HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2015. Kokous: Keskiviikko klo Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kokous: Keskiviikko klo Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6 Läsnä: Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff, puheenjohtaja Professori Timo Ahonen Opiskelija Kalle Jokinen Professori Rauno Julin Toimitusjohtaja Antti Määttä Lehtori Auli Poutanen Emerita professori Krista Varantola Muut läsnäolijat Rehtori Matti Manninen Hallintojohtaja Kirsi Moisander Yhteysjohtaja Anu Mustonen Talousjohtaja Päivi Seppä (läsnä asioissa 3-4) Strategiajohtaja Kari Pitkänen (läsnä asioissa 5-6) Suunnittelupäällikkö Sakari Liimatainen (läsnä asiassa 5) Tutkimuspäällikkö Sirkka-Liisa Korppi-Tommola (läsnä asiassa 5) Tekniikan tohtori, KTM Merja Fischer (läsnä asiassa 6) Opintopalvelujohtaja Mari Ikonen (läsnä asioissa 7-8) Sihteeri yliopistonlakimies Sanna Anttilainen p , sanna.anttilainen@jyu.fi. 1. Päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin. 2. Esityslistan hyväksyminen Hyväksyttiin esityslista. Hallituksen pöytäkirja 1/2015 Sivu 1 / 7

2 3. Varainhankintakampanjaan liittyvät talouden hallinnan periaatteet (Päätösasia) (Valmistelija talousjohtaja Päivi Seppä, p , Valtio on varautunut pääomittamaan yliopistoja kolminkertaisesti yliopistojen keräämään yksityiseen pääomaan nähden, kuitenkin enintään 150 miljoonalla eurolla. Valtion vastinrahoitus kohdennetaan eri yliopistojen kesken suhteessa yliopistojen keräämään yksityiseen pääomaan. Valtion vastinrahakäsittelyssä huomioon otettava pääoman keräysaika on Valtion vastinrahaan oikeuttavan lahjoituksen tulee olla annettu yliopiston toimintaan yleisesti ilman lahjan käyttötarkoitusta rajoittavia ehtoja. Vähintään euron yksittäinen lahjoitus voidaan kuitenkin lahjakirjan määräyksellä kohdentaa yliopiston koulutusalalle. Lahjoitusta ei voi kohdentaa koulutusalaa tarkemmin eikä lahjoittaja voi sitoa yliopiston muiden varojen käyttöä. Koulutusalalla tarkoitetaan valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista määriteltyjä koulutusaloja. Yksityishenkilöiltä ja yhteisölahjoittajilta kerätyt varat (yksityinen pääoma) kirjataan osaksi yliopistojen muuta pääomaa tai rahastoidaan yliopiston päätösvallan alaisiin ja sen taseeseen kuuluviin rahastoihin. Opetus- ja kulttuuriministeriö ohjeistaa vielä tarkemmin lahjoitusten kirjanpidollisen käsittelyn. Liite 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön ohje yliopistojen pääomittamisesta ja valtion vastinrahakelpoisen varainhankinnan ehdoista ja menettelytavoista vuosina Kaikki yliopistolle osoitettavat lahjoitukset kirjataan yliopiston taseeseen kuuluvaan rahastoon. Rehtori valtuutetaan perustamaan rahasto, jonka sisällä mahdollistetaan myös koulutusalakohtaisten lahjoitusten seuranta. Tarvittaessa rehtori voi perustaa erillisen, taseeseen kuuluvan koulutusalakohtaisen rahaston. Hallituksen pöytäkirja 1/2015 Sivu 2 / 7

3 - Lahjoittajan ei sallita tehdä rajausta sen suhteen, käytetäänkö lahjoituspääomaa tai vain sen tuottoa käyttötarkoituksen mukaisesti. Päätettiin esityksen mukaisesti. 4. Johtosäännön muutos (Päätösasia) (Valmistelijat talousjohtaja Päivi Seppä, p , ja yliopistonlakimies Sanna Anttilainen p , Yliopistokollegio on päättänyt irtisanoa tilintarkastuspalveluita koskevan sopimuksen BDO Oy:n kanssa päättymään tilikauden 2014 konsernitilinpäätöksen tilintarkastukseen ja valtuuttanut yliopistopalvelut käynnistämään konsernitilintarkastuksen ja hankkeiden tilintarkastustenkilpailutuksen tilikaudesta 2015 alkaen. Tilintarkastuskilpailutuksen toteuttamisen yhteydessä on tarkoituksenmukaista muuttaa yliopiston johtosäännön 55 :n 1 momentti vastaamaan yliopistolain 64 :n mahdollistamaa väljempää muotoilua, jonka mukaisesti vähintään yhden tilintarkastajista tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetussa laissa (467/1999) tarkoitettu JHTT-tilintarkastaja tai JHTT-yhteisö ja vähintään yhden tilintarkastuslaissa tarkoitettu KHT-tilintarkastaja tai KHT-yhteisö. Hallitus muuttaa johtosäännön 55 :n 1 momentin seuraavaan muotoon: Yliopistokollegio valitsee kaksi tilintarkastajaa. Toisen tilintarkastajan tulee olla KHTtilintarkastaja tai KHT-yhteisö ja toisen JHTT- tilintarkastaja tai JHTT-yhteisö. Valittaessa KHT-tilintarkastaja tai JHTTtilintarkastaja, on hänelle valittava henkilökohtainen varamies. Päätettiin esityksen mukaisesti. 5. Jyväskylän yliopiston strategian toimenpideohjelma vuosille (Päätösasia) Hallituksen pöytäkirja 1/2015 Sivu 3 / 7

4 (Valmistelijat strategiajohtaja Kari Pitkänen, p , suunnittelupäällikkö Sakari Liimatainen, p , ja tutkimuspäällikkö Sirkka-Liisa Korppi- Tommola, p , Hallitus hyväksyi Jyväskylän yliopiston strategian vuosille Yliopisto toteuttaa strategiaansa kaksivuotisella toimenpideohjelmalla, jota päivitetään vuosittain. Listan liitteenä olevassa strategian toimenpideohjelmassa yliopisto täsmentää strategiaan valitsemiensa painoalojen sisällöt, luettelee strategiatavoitteidensa toteuttamistoimenpiteet vuosina sekä esittää valintansa tutkimuksen profilointikohteiksi vuosina Toimenpideohjelma on pyritty rakentamaan mahdollisimman konkreettiseksi ja tiiviiksi. Vahvuusalueiden kehittämiseksi ja profiloinnin vahvistamiseksi laaditaan vuosittain suunnitelma, jonka toteuttamiseksi haetaan rahoitusta Suomen Akatemian yliopistojen profiloitumistoimiin osoitetusta rahoituserästä. Toimenpideohjelmaa on valmisteltu rehtorin johdolla strategiatyön ohessa. Yliopistoyhteisö on voinut osallistua ohjelman tekemiseen. Koko yliopistolle avoin kommentointikierros päättyi Hallitus käsitteli toimenpideohjelmaluonnosta iltakoulussa Liite 2 Luonnos Jyväskylän yliopiston strategian toimenpideohjelmaksi vuosille Hallitus hyväksyy Jyväskylän yliopiston strategian toimenpideohjelman vuosille kokouksessa esitetyin täsmennyksin. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 6. Palvelutoimintojen kehittäminen ja arviointi loppuraportti (Tiedoksi) (Valmistelija strategiajohtaja Kari Pitkänen, p , kari.j.pitkänen@jyu.fi ja tekniikan tohtori, KTM Merja Fischer, p , merja@merjafischer.fi) Hallituksen pöytäkirja 1/2015 Sivu 4 / 7

5 Jyväskylän yliopiston hallitus hyväksyi yliopiston strategian toimenpideohjelman vuosille , jossa yhtenä hallinnon kehittämistoimenpiteistä yliopiston palvelurakenne päätettiin arvioida vuonna Arviointi käynnistettiin pidetyssä tilaisuudessa, johon hallintojohtaja Kirsi Moisander oli kutsunut yliopiston yksiköiden laatuvastaavat ja yksiköiden hallinto- ja palvelutoiminnoissa toimivaa henkilöstöä. Tilaisuudessa todettiin, että arviointihankkeen ohjausryhmänä toimii rehtorin nimeämä yliopistopalveluiden yhteistyöryhmä ja arvioinnin suorittamista tukee yliopistopalveluiden strategisen kehittämisen vastuualue. Arvioinnin toteuttamista varten ulkopuoliseksi konsultiksi palkattiin TkT, KTM Merja Fischer. Konsultti on hänelle toimitetun aineiston perusteella laatinut yliopiston palvelutoimintojen arviointiraportin, jossa hän on kuvannut arvioinnin eri vaiheet, analysoinut hänelle toimitetun aineiston perusteella yliopiston palvelutoimintoja sekä esittänyt havaintojensa perusteella kehittämisehdotuksia. Konsultin päivätty raportti on liitteenä. Liite 3 Palvelutoimintojen kehittäminen ja arviointi - loppuraportti Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 7. Täyttämättä jääneiden hakijasuman purkamiseen tarkoitettujen lisäpaikkojen siirto vuodelle 2015 (Päätösasia) (Valmistelija opintopalvelujohtaja Mari Ikonen, p , mari.ikonen@jyu.fi) Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt tekemällään päätöksellä Jyväskylän yliopistolle yhteensä 84 lisäaloituspaikkaa vuodelle 2014 hakijasuman purkamiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tarkastellut koulutuslisäysten toteutumista suhteessa vuoden 2013 opiskelupaikan vastaanottaneiden määrään. Jyväskylän yliopistolle myönnetyt lisäaloituspaikat täyttyivät vuoden 2014 opiskelijavalinnoissa lukuun ottamatta yhdeksää aloituspaikkaa, jotka jäivät täyttämättä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt kirjeessään Hallituksen pöytäkirja 1/2015 Sivu 5 / 7

6 korkeakouluja esittämään mennessä, jos korkeakoulun vuonna 2014 täyttämättä jääneitä lisäpaikkoja halutaan siirtää vuodelle Esityksestä tulee käydä ilmi, mihin hakukohteeseen paikkoja esitetään siirrettäväksi. Jos paikkoja esitetään siirrettäväksi uusiin hakukohteisiin, tulisi näistä esittää myös perustelut. Liite 4 Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje Hallitus delegoi rehtorille oikeuden tehdä opetus- ja kulttuuriministeriölle esityksen vuonna 2014 täyttämättä jääneiden hakijasuman purkamiseen tarkoitettujen lisäaloituspaikkojen siirtämisestä vuodelle Päätettiin esityksen mukaisesti. 8. Rehtorin katsaus 1) Varainhankinnan suunnitelma 2) Opintotietojärjestelmät 3) Seuraavan kokouksen asiat Todetaan. Todettiin. 9. Muut asiat Muita asioita ei ollut. 10. Pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. 11. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:13 Pöytäkirjan vakuudeksi Hallituksen pöytäkirja 1/2015 Sivu 6 / 7

7 puheenjohtaja Anne-Christine Ritschkoff rehtori Matti Manninen Hallituksen pöytäkirja 1/2015 Sivu 7 / 7