Varajäsen, jos läsnä. Yliopiston professorit: Opetus- ja tutkimushenkilöstö ja muu henkilöstö: Opiskelijat: YLIOPISTOKOLLEGION PÖYTÄKIRJA 1/2015

Transkriptio

1 \,/ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO YLIOPISTOKOLLEGION PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika Torstai , klo 8.15 Paikka Mattilanniemi, Agora, Beeta -sali Läsnä: Yliopiston professorit: Varajäsen, jos läsnä Outi Uusitalo (poissa) Anita Kangas (läsnä asiat 1-7) Pekka Koskela (läsnä asiat 1-7) Petri Karonen (poissa) Sirpa Leppänen (pj) (läsnä asiat 1-7) Johanna Mappes (läsnä asiat 1-7) Mikko Yrjönsuuri (poissa) Tommi Kärkkäinen (läsnä asiat 1-7) Ari Heinonen (läsnä asiat 1-7) Anneli Eteläpelto (poissa) Maija Nissinen (läsnä asiat 1-7) Opetus- ja tutkimushenkilöstö ja muu henkilöstö: Vesa Lappalainen(2.vpj) (läsnä asiat 1-7) Erja Kosonen (poissa) Panu Moilanen (läsnä asiat 1-7) Saija Kyllönen (poissa) Pekka Laine (läsnä asiat 1-7) Pekka Ruuskanen (läsnä asiat 1-7) Päivi Fadjukoff (läsnä asiat 1-7) Simo Mikkonen (poissa) Hans Jörgen Boe (läsnä asiat 1-7) Olli-Pekka Moisio (poissa) Sakari Liimatainen (läsnä asiat 1-7) Atte Komonen (poissa) Juha Merikoski (poissa) Opiskelijat: Markus Hemminki (poissa) Antti Louko (läsnä asiat 1-7) Zachris Haaparinne (poissa) Kyösti Ylikulju (läsnä asiat 1-7) Susanna Koistinen (poissa) Jani Tanskanen (läsnä asiat 1-7)

2 \/ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Anna Pietiläinen (poissa) Annakaisa Varjus (poissa) Marjukka Mattila (läsnä asiat 1-7) Antti Seppänen (poissa) Markus Marttunen(1.vpj)(läsnä asiat 1-7) Petja Paakkinen (läsnä asiat 1-7) Jaana Romppainen (läsnä asiat 1-7) Heidi Nieminen (poissa) Muut osallistujat: Talousjohtaja Päivi Seppä (läsnä kohdat 1-5, pois lukien päätöksenteko kohdassa 5) Hankintapäällikkö Irja Rissanen (läsnä kohdat 1-5, pois lukien päätöksenteko kohdassa 5) Sihteeri lakimies Anu Ikävalko: (läsnä asiat 1-7) puh: , sähköposti: 1. Kokouksen avaus Kollegion puheenjohtaja Sirpa Leppänen avasi kokouksen klo Laillisuuden j a päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Esityslistan hyväksyminen Hyväksyttiin esityslista. 4. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tommi Kärkkäinen ja Sakari Liimatainen, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 5. Tilintarkastajan valinta (Valmistelijat hallintojohtaja Kirsi Moisander, p , kirsi.moisander@jyu.fi, lakimies Anu Ikävalko, p , anu.m.ikavalko@jyu.fi, hankintapäällikkö Irja Rissanen, p , irja.rissanen@jyu.fi ja talousjohtaja Päivi Seppä, p , paivi.seppa@jyu.fi)

3 Yliopistolain (558/2009) 22:n sekä Jyväskylän yliopiston johtosäännön 7 :n Yliopistolain 64:n mukaan yliopistokollegio valitsee yliopistolle johtosäännössä yhteisö. Tilintarkastajien toimikausi jatkuu toistaiseksi. Toimikausi päättyy ja Kaksi tilintarkastusyhteisöä ilmoitti, ettei jätä tarjousta yliopiston yliopistokollegion kokouksen päättyessä, jollei uutta tilintarkastajaa valittaessa Jyväskylän yliopiston johtosäännössä (2013/luku 6.4) on tarkennettu yliopistolain 64 annetussa laissa (467/1999) tarkoitettu JHTT- tilintarkastaja tai JHTT- yhteisö ja tilintarkastaja tai JHTT -yhteisö. Valittaessa KHT-tilintarkastaja tai JHTT tilintarkastaja, on hänelle valittava henkilökohtainen varamies. Ryhmittymä BDO Audiator Oy ja BDO Consulting Oy Ryhmittymä PricewaterhouseCoopers Oy ja PwC Julkistarkastus Oy KPMG Oy Ab :ä seuraavasti: Yliopistokollegio valitsee kaksi tilintarkastajaa. Toisen uuden tilintarkastajan toimikausi alkaa uuden tilintarkastajan valinnasta päättävän loppuun mennessä. mukaan yliopistokollegion tehtävänä on valita yliopiston tilintarkastajat. määrätyn tarpeellisen määrän tilintarkastajia ja varatilintarkastajia. Vähintään yhden tilintarkastajista tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista vähintään yhden tilintarkastuslaissa tarkoitettu KHT-tilintarkastaja tai KHT päätetä toisin. Tilintarkastajat toimittavat yliopiston tilintarkastuksen ja antavat tilintarkastuskertomuksen yliopistokollegiolle tilivuotta seuraavan huhtikuun JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO \/ vähimmäisvaatimukset). Kaikki annetut tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia (liite 1, vähimmäisvaatimusten perusteella. Tarjoukset on saatu seuraavilta kolmelta tilintarkastusyhteisöltä: kaikille viidelle Hanselin puitesopimustoimittajalle. noudattaen. Kilpailutuksen kohteena ovat olleet lakisääteisen tilintarkastuksen palvelut sekä tilintarkastusta täydentävät palvelut. Yliopisto lähetti tarjouspyynnön tarjouskilpailuna hankintalain (348/2007) 32 :ssä tarkoitettua menettelyä Jyväskylän yliopisto on liittynyt Hanselin tilintarkastuspalveluita koskevaan puitejärjestelyyn ja suorittanut kevennetyn kilpailutuksen puitejärjestelyn sisäisenä tilintarkastajan tulee olla KHT -tilintarkastaja tai KTH -yhteisö ja toisen JHTT -

4 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tarjouspyynnön ehtojen mukaan tilintarkastuspalveluiden ja niitä täydentävien palveluiden toimittajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous tarjouspyynnön kohdan 5 mukaisten valintakriteereiden ja painokertoimien perusteella (liite 2, suoritettu vertailu). Vertailussa pisteytyksen tulos oli seuraava: BDO Audiator Oy KPMG Oy Ab PricewaterhouseCoopers Oy 69,92 pistettä 99,14 pistettä 58,88 pistettä ESITYS: Valitaan yliopistolain ja yliopiston johtosäännön mukaisesti yliopiston tilintarkastaj aksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. PÄÄTÖS: Päätettiin esityksen mukaan. 6. Muut mahdolliset asiat Tiedotettiin kollegion kokousajoista. Tilinpäätöskokous pidetään klo 15. Hallituksen ja kollegion yhteinen tapaaminen järjestetään keväällä klo 8-10 ja syksyllä klo Käytiin keskustelua kollegion toiminnasta viestimisestä yliopistoyhteisölle. Kollegion näkyvyyttä yliopiston verkkosivuilla on parannettu, minkä lisäksi kollegiolle on luotu oma palautelaatikko. 7. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Pöytäkirjan vakuudeksi J; Sirppäipuheenjohtaja Anu Ikävalko, sihteeri

5 1

6