1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Lapin yliopiston hallintojohtosääntö. 5 Lapin yliopiston sopimusneuvotteluaineisto kaudelle

Transkriptio

1 ASIALISTA UUSI HALLITUS Kokous 02/09 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Rehtorin katsaus 3 Lapin yliopiston hallintojohtosääntö 4 Rehtorisopimus 5 Lapin yliopiston sopimusneuvotteluaineisto kaudelle Muut asiat

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston nykyisen johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Saman johtosäännön 33 :n 4 momentin mukaan hallintoelin on päätösvaltainen, kun kokouksen n lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityksen mukaan

3 Rehtori katsaus Ilmoitusasioita: - Yliopistokollegion vaalit ja tiedekuntaneuvostojen vaalit järjestetään johtosäännön vahvistuksen jälkeen marraskuussa Yliopiston avajaiset ovat Arktisen keskuksen 20-vuotisjuhla Lapin yliopiston ylioppilaskunnan 30-vuotisjuhla Yliopiston auditoinnin tiedotus- ja keskustelutilaisuus , tieto auditoinnin tuloksesta tulee Juhlavuoden päätöstilaisuus henkilökuntajuhlana Todettaneen Todettiin

4 Lapin yliopiston hallintojohtosääntö Yliopistojen tehtäviä ja toimintaa koskevat yleiset säädökset sisältyvät hyväksyttyyn yliopistolakiin (558/2009). Yliopistojen itsehallintoon perustuen yliopistojen toiminnan ja hallinnon järjestämisestä määrätään kunkin yliopiston omassa johtosäännössä ja muissa vastaavissa yliopiston sisäisissä määräyksissä. Lapin yliopiston hallitus on asettanut työryhmän rehtorin johdolla valmistelemaan yliopiston hallintojohtosääntöä. Työryhmä on valmistelun kuluessa järjestänyt henkilökunnalle informaatiotilaisuuksia ja pyytänyt johtosääntöluonnoksesta lausuntoja. Johtosääntöluonnos on vielä tarkoitus käsitellä ennen lopullista hyväksymistä yliopiston yhteistoimintaneuvostossa. Hallintojohtosääntö määrittelee yliopiston toimielimet, toimintaorganisaation ja hallintomenettelyn. Lisäksi siihen on otettu nykyisin erillisiin säädöksiin sisältyvät henkilöstöä ja tehtävien täyttömenettelyä koskevat määräykset. Yliopiston toimintaorganisaation osalta eräs keskeinen muutos nykytilanteeseen on matkailun ja liiketoiminnan tiedekunnan liittäminen yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan. Johtosäännössä on myös varauduttu ammattikorkeakouluyhteistyöhön Lapin korkeakoulukonsernin muodossa. Hallintojohtosäännön valmistelussa on lähdetty yliopistolain mahdollistamana siitä, että hallitus ja rehtori delegoivat tiettyjä tehtäviään yliopiston muille toimielimille tai henkilöille. Yliopiston hallintoyksikön toiminnasta on tarkoitus määrätä erillisellä työjärjestyksellä. Yliopiston hallintoelinten valintaa varten tarvitaan myös oma vaalijohtosääntö. Lisäksi taloushallintoa ja monia muita käytännön asioita varten tarvitaan yliopiston sisäistä yksityiskohtaisempaa ohjeistusta. Liitteenä on luonnos ( ) Lapin yliopiston hallintojohtosäännöksi. Keskustellaan yliopiston hallintojohtosäännöstä.

5 Esityksen mukaan. Käydyssä keskustelussa tehtiin lukuisia muutosehdotuksia, jotka otetaan huomioon valmisteltaessa lopullinen esitys hallituksen päätettäväksi sen seuraavassa kokouksessa. Asian käsittelyn yhteydessä päätettiin, että kutsut hallituksen kokouksiin lähetetään viimeistään seitsemän vuorokautta ennen kokousta, esityslistat viisi vuorokautta ennen kokousta ja pöytäkirjat tehdään viimeistään seitsemän päivää kokouksen jälkeen.

6 Rehtorisopimus Yliopistouudistus muuttaa olennaisesti yliopiston rehtori tehtävää. Rehtoriin ei enää sovelleta yliopiston henkilökunnan tavoin työlainsäädännön määräyksiä, vaan hänen tehtävästään ja siihen liittyvistä ehdoista sovitaan ns. johtajasopimuksella. Yliopiston puolesta sopimuksen tekee hallitus, ellei se valtuuta hallituksen a sitä tekemään. Yliopistojen rehtorien neuvostossa on alustavasti keskusteltu rehtorisopimuksen luonteesta ja sisällöstä. Jokainen yliopisto kuitenkin tekee sopimuksen rehtorin kanssa itsenäisesti. Luonnos rehtori n kanssa tehtäväksi sopimukseksi esitellään kokouksessa. Päätetään johtajasopimuksen tekemisestä. Keskusteltiin johtajasopimuksesta ja päätettiin tarkentaa johtajasopimusta seuraavassa kokouksessa. Juhani Lillberg

7 Lapin yliopiston sopimusneuvotteluaineisto Lapin yliopiston ja ministeriön väliset sopimusneuvottelut koskien sopimuskautta järjestetään Yliopisto on sopinut sopimuskauden määrälliset tavoitteet ja tunnuslukutavoitteet kevään 2009 aikana (liite 1). Osana Lapin korkeakoulukonsernin sopimusneuvotteluaineistoa yliopisto on myös esittänyt yliopiston strategiaa ja rakenteellista kehittämistä koskevat tavoitteensa sekä konsernin sopimusesityksen (liite 2). Edellä mainittujen lisäksi yliopiston tulee toimittaa ministeriöön strategian toimeenpanosuunnitelma vuosille (liite 3), opettajankoulutuksen kehittämissuunnitelma (liite 4) sekä esitys vuonna 2010 käynnistyvistä maisteriohjelmista (liite 5). Päätettäneen hyväksyä Lapin yliopiston strategian toteuttamissuunnitelma vuosille , Lapin yliopiston opettajankoulutuksen kehittämissuunnitelma ja esitys vuonna 2010 käynnistyvästä maisteriohjelmasta liitteiden mukaisesti n kokouksessa tekemin täydennyksin. Päätettiin hyväksyä sopimusneuvotteluaineisto n kokouksessa tekemin täydennyksin ja muutoksin. Hallitus päätti seurata strategian toimeenpanoa kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin, kokouksensa yhteydessä järjestettävässä seurantakeskustelussa. Hallitus päätti tutustua kokouksissaan tiedekuntien toimintaan ja niiden tehtäviin strategian toteuttamisessa

8 Muut asiat Päätetään seuraavien kokousten ajankohdat. Seuraava kokous päätettiin pitää maanantaina klo ja joulukuun kokous keskiviikkona klo alkaen.