JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 8/2013. Kokous: Keskiviikko klo Rehtoraatissa, Seminaarinkatu 32.

Transkriptio

1 1 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 8/2013 Kokous: Keskiviikko klo Rehtoraatissa, Seminaarinkatu 32 Läsnä: Professori Jorma Rantanen Viestintäjohtaja Merja Haverinen Professori Matti Leino ProfessDri Minna-Riitta Luukka Lehtori Auli Poutanen Professori Pentti Vartia Opiskelija Joonatan Virtanen Muut läsnäolijat Rehtori Matti Manninen Hallintojohtaja Kirsi Moisander Yhteysjohtaja Anu Mustonen lilapalvelujohtaja Suvi Jokio (poissa) 8) (läsnä asian 4) Sihteeri lakimies Visa Hiltunen p , 1. Päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 2. Esityslistan hyväksyminen Hyväksyttiin esityslista. Hallituksen pöyuikirja 8/2013 Sivu 1/5

2 3. Kollegion jäsenmäärästä päättäminen Rehtori Matti Mannffien, p , (Valmistelija lakimies Visa Hiltunen, p , Hallitus on asettanut tavoitteeksi yliopiston johtosäännön uudistamisen vuoden 2013 loppuun mennessä. Asian valmistelemiseksi rehtori nimitti johtosääntötyöryhmän, joka luovutti luormoksensa uudeksi johtosäännöksi Johtosääntötyöryhmä esittää yksimielisesti, että johtosäännössä määrättäisiin yliopistokollegion jäsenmääräksi 30 jäsentä nykyisen 32 jäsenen sijaan. Jäsenistä ja vastaavasti varajäsenistä 10 edustaisi professoreita, 10 opetus- ja tutkimushenkilöstöä ja muuta henkilöstöä sekä 10 opiskelijoita. Muutoksena nykytilanteeseen olisi professorijäsenten lukumäärän laskeminen 12 jäsenestä 10 jäseneen. Toimikautensa aloittavan yliopistokollegion vaalit järjestetään Vaalien järjestämistä varten päätös kollegion jäsenmäärästä on syytä tehdä jo ennen kuin uusittu johtosääntö on muilta osin valmis hallituksen kokouksessa hyväksyttäväksi. Muutetaan johtosäännön 14 :n ensimmäinen kappale seuraavaan muotoon: Yliopistossa on yliopistokollegio, johon kuuluu 30 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Yliopistokollegion jäsenistä ja vastaavasti varajäsenistä 10 edustaa professoreita, 10 opetus- ja tutkinuislienkilöstöä ja ;zzuuta henkilöstöä sekä 10 opiskelijoita. Lisätään 83:ään seuraava lause: Hallituksen kokouksessa hyväksyttyä 14g:n muutosta sovelletaan toiniikautensa aloittavasta yliopistokollegiosta alkaen. Päätettiin esityksen mukaan. Hallituksen pöytäkirja 8/2013 Sivu 2 / 5

3 4. Päärakennuksen ja Aallon kirjaston vuokrasopimus Hallintojohtaja Kirsi Moisander, p , (Valmistelijat tilapalvelujohtaja Suvi Jokio, p , ja lakimies Visa Hiltunen p , Alvar Aallon suunnittelemat Jyväskylän yliopiston päärakennus ja kirjasto-osa ovat valmistuneet Rakennukset on suojeltu kokonaan (51). Rakennuksessa on ollut useita ylläpitokorjauksia ja peruskorjaus on toteutunut hallinto-osaan ja kirjastosiipeen luvun alussa sekä sisäilmakorjaus (matot) 2000-luvun puolivälissä. Juhlasalisiiven korjaukset ovat olleet vähäisiä ja rajoittuneet vähiltä osin talotekniikkaan. Käyttäjien kokemat sisäilmaoireet ovat jatkuneet vuodesta 2009 ja edelleen vuonna 2011 voimakkaampana, jolloin yliopisto päätti siirtää käyttäjät ja toiminnot pääosin väistötiloihin. Rakennuksen korjaussuunnittelun perustaksi on tehty mittavat sisäilmatutkimukset. Hankkeen päätavoite on poistaa sisäilmaongelmat. Rakennuksen hallintosiiven käyttäjiksi tulevat rehtori, hallintojohtaja, hallintojohtajan ryhmä, strateginen kehittäminen ja yliopiston viestintäpalvelut. Kirjastosiiven tiloja parannetaan vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeita nykyaikaisempana kampusolohuoneena. Lisäksi kirjastosiipeen tulee tilat yliopiston kirjaamolle. Hallitus on hyväksynyt Päärakennusta ja Aallon kirjastoa koskevan esivuokrasopimuksen syyskuun kokouksessaan. Nyt käsiteltävässä varsinaisessa vuokrasopimuksessa olevat kustannus- ja aikataulutiedot vastaavat esisopimusvaiheessa sovittuja. Rakennustöiden on tarkoitus käynnistyä marraskuussa Korjauksen arvioitu valmistumisaika on Hallituksen pöytäkirja 8/2013 Sivu 3 / 5

4 Ei-julkiset liitteet: Liite 1: Päärakennuksen ja Aallon khjaston vuokrasopimus Liite 2: Vuokrasopimuksen pääasialliset ehdot Hallitus hyväksyy vuokrasopimuksen solmimisen SYK Oy:n kanssa ja valtuuttaa rehtorin allekiijoittamaan vuokrasopimuksen. Päätettiin esityksen mukaan. 5. Rehtorin katsaus 1. Avoin yliopisto 2. Yliopistojen rahoitus 3. GMP-laboratorio 4. Loppuvuoden hallitusasiat 5. Uuden hallituksen kokoonpano Todetaan. Todettiin. 6. Muut asiat Muita asioita ei ollut. 7. Pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. Hallituksen pöytäkirja 8/2013 Sivu 4 / 5

5 8. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Vakuudeksi Puheenjohtaja Jorma Rantanen Rehtori Matti Manninen Hallituksen pöytäkirja 8/2013 Sivu 5 / 5