YLIOPISTOKOLLEGION PÖYTÄKIRJA 2/2015. Aika Keskiviikko , klo 15 Paikka Mattilanniemi, Agora, D 211. Läsnä: Varajäsen, jos läsnä

Transkriptio

1 YLIOPISTOKOLLEGION PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika Keskiviikko , klo 15 Paikka Mattilanniemi, Agora, D 211 Läsnä: Yliopiston professorit: Varajäsen, jos läsnä Outi Uusitalo (läsnä asiat 1-12) Pekka Koskela (läsnä asiat 1-12) Petri Karonen (poissa) Jouni Välijärvi (läsnä asiat 1-12) Sirpa Leppänen (pj) (läsnä asiat 1-12) Johanna Mappes (poissa) Mikko Yrjönsuuri (poissa) Tommi Kärkkäinen (poissa) Jarmo Meriläinen (läsnä asiat 1-12) Ari Heinonen (läsnä asiat 1-12) Anneli Eteläpelto (läsnä asiat 1-12) Maija Nissinen (läsnä asiat 1-12) Opetus-ja tutkimushenkilöstö ja muu henkilöstö: Vesa Lappalainen(2.vpj) (läsnä asiat 1-12) Erja Kosonen (läsnä asiat 1-12) Saija Kyllönen (poissa) Katja Mielonen (läsnä asiat 1-9) Pekka Laine (poissa) Pekka Ruuskanen (poissa) Raija Mehto (läsnä asiat 1-12) Päivi Fadjukoff (läsnä asiat 1-12) Simo Mikkonen (poissa) Olli-Pekka Moisio (poissa) Atte Komonen (poissa) Anneli Sarja (läsnä asiat 1-12) Juha Merikoski (poissa) Vesa Leskisenoja (läsnä asiat 1-12) Opiskelijat: Markus Hemminki (poissa) Antti Louko (läsnä asiat 1-12) Zachris Haaparinne (läsnä asiat 5-12) Susanna Koistinen (poissa) Jani Tanskanen (läsnä asiat 1-12)

2 Anna Pietiläinen (läsnä asiat 1-12) Annakaisa Varjus (poissa) Marjukka Mattila (läsnä asiat 1-7) Antti Seppänen (läsnä asiat 1-12) Markus Marttunen(1.vpj)(läsnä asiat 1-12) Petja Paakkinen (läsnä asiat 1-12) Jaana Romppainen (poissa) Jon Hurula (läsnä asiat 1-12) Heidi Nieminen (poissa) Jenna Anttonen (läsnä asiat 1-12) Muut osallistu jat: Hallituksen puheenjohtaja Anne-Christine Ritschkoff (läsnä asiat 1-8, poislukien päätöksenteko asian kohdassa 8) Rehtori Matti Manninen (läsnä asiat 1-8, poislukien päätöksenteko asian kohdassa 8) Hallintojohtaja Kirsi Moisander (läsnä asiat 1-8, 10, poislukien päätöksenteko asian kohdassa 8) Yliopiston tilintarkastaja JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela, BDO Oy (läsnä asiat 1-5) Talousjohtaja Päivi Seppä (läsnä asiat 1-8, 10 poislukien päätöksenteko asian kohdassa 8) Hankintapäällikkö Irja Rissanen (läsnä asia 10) Sihteeri lakimies Anu Ikävalko: (läsnä asiat 1-12) puh: , sähköposti: 1. Kokouksen avaus Kollegion puheenjohtaja Sirpa Leppänen avasi kokouksen klo Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Esityslistan hyväksyminen Hyväksyttiin esityslista.

3 \/ 4. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Seppänen ja Erja Kosonen, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 5. Tilintarkastajan katsaus ja tilintarkastuskertomuksen esittely Kuultiin tilintarkastajan katsaus ja tilintarkastuskertomuksen esittely. 6. Hallituksen puheenjohtajan katsaus vuoteen 2014 Kuultiin hallituksen puheenjohtajan katsaus. 7. Rehtorin katsaus vuoteen 2014 Kuultiin rehtorin katsaus. 8. Vuoden 2014 tilinpäätöksen esittäminen sekä tilinpäätöksen vahvistaminen (Valmistelijat talousjohtaja Päivi Seppä, suunnittelupäällikkö Sakari Liimatainen) Kuultiin talousjohtajan esitys. Yliopistolain (558/2009) 14 :n mukaan julkisoikeudellisen yliopiston hallituksen tehtävänä on laatia tilinpäätös ja 65 :n mukaan yliopistokollegion tehtävänä on vahvistaa tilinpäätös. Yliopistolain 61 :n mukaan yliopiston kirjanpitoon sovelletaan kirjanpitolakia (1336/1997). Yliopiston tilinpäätös, jonka hallitus ja rehtori allekirjoittivat hallituksen kokouksessa sisältää tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa kuvaavan taseen, tuloksen muodostumista kuvaavan tuloslaskelman, varojen hankintaa ja niiden käyttöä tilikauden aikana selvittävän rahoituslaskelman sekä näiden laskelmien liitetiedot. Tilinpäätös sisältää myös Kirjanpitolautakunnan (KILA) yleisohjeiden ( ) mukaisesti laaditun toimintakertomuksen, jossa annetaan tiedot yliopiston toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista. Yliopistot käyttävät tuloslaskelmakaavana kirjanpitoasetuksen 1 luvun 3 :ssä esitettyä aatteellisen yhteisön ja säätiön tuloslaskelman kaavaa (ns. järjestökaavaa). Allekirjoitettu tilinpäätös toimitettiin edelleen yliopiston tilintarkastajille, jotka antoivat kollegiolle osoitetun tilintarkastuskertomuksen Tilintarkastajat

4 \, ovat lausunnossaan puoltaneet tilinpäätöksen vahvistamista. Liitteet: O Yliopiston tasekirja tilikaudelta 2014 (liite 1) O Tilintarkastuskertomus (liite 2) ESITYS: Vahvistetaan yliopiston tilinpäätös vuodelta PÄÄTÖS: Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaan. 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja rehtorille Yliopistolain 65 :n mukaan yliopistokollegio päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille tilivuotta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä. Tilintarkastaj at ovat päivätyssä lausunnossaan puoltaneet vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja rehtorille. Liitteet: O Tilintarkastuskertomus (liite 2) ESITYS: PÄÄTÖS: Myönnetään vastuuvapaus yliopiston hallituksen jäsenille ja rehtorille. Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaan. 10. Tilintarkastaj an valintapäätös (Valmistelijat hallintojohtaja Kirsi Moisander, talousjohtaja Päivi Seppä, hankintapäällikkö Irja Rissanen ja lakimies Anu Ikävalko) Yliopistokollegio on valinnut kokouksessaan suoritetun kilpailutuksen perusteella yliopistolain ja yliopiston johtosäännön mukaisesti yliopiston tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n. BDO Audiator Oy on saattanut hankintapäätöksen markkinaoikeuteen ja pyytänyt käsittelylupaa hankintapäätöksen kumoamiseksi ja hankintapäätöksen täytäntöönpanon kieltämiseksi. BDO on pyytänyt myös hankintapäätöksen oikaisua.

5 \, BDO:n mukaan tarjousvertailua ei ole suoritettu tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti, minkä lisäksi hankintayksikkö on käyttänyt harkintavaltaansa väärin antaessaan 40 %:n painoarvon täydentäville palveluille, joita hankintayksikkö voi puitesopimuksen kohdan 3.2 nojalla hankkia vain vähäisessä määrässä. Asian valmistelussa on kuultu sekä Hanselia että hankintalainsäädännön asiantuntijaa, varatuomari Aarne Kumlinia PlCServices Oy:sta. Puitesopimus, jonka BDO on Hanselin kanssa allekirjoittanut, mahdollistaa yksiselitteisesti 40 % painoarvon käyttämisen täydentävissä palveluissa. Valintaperusteiden laadinnassa tapahtuneen erehdyksen vuoksi tarkoitettuja laatukriteereitä ei kuitenkaan aiotulla tavalla kyetä käyttämään tarjoajien erotteluun. Talousjohtaja esitteli asian. Päätösesitystä korjattiin asian esittelyn jälkeen. ESITYS: PÄÄTÖS: Keskeytetään hankinta hankintalain (348/2007) 73 a :n nojalla ja valtuutetaan yliopistopalvelut valmistelemaan uusi kilpailutus yliopiston hankintaprosessissa tapahtuneen virheen vuoksi, minkä johdosta yliopiston tarkoittamat laadulliset kriteerit eivät ole tulleet huomioon otetuksi. Yliopistopalvelut valtuutetaan käymään neuvottelut tilintarkastuspalveluiden väliaikaiseksi sopimiseksi hankintalain 93 :n nojalla. Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaan. 11. Muut mahdolliset asiat Todettiin kollegioon nimitetyn kaksi uutta varajäsentä Anneli Sarja ja Vesa Leskisenoj a. 12. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello

6 \/ Pöytäkirjan vakuudeksi Siqa Leppänen, puheenjohtaja Anu Ikävalko, sihteeri Olemme tarkastaneet pöytäkirjan liitteineen ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua «/, Antti Seppänen Erja Kosonen