Kokous: Keskiviikko klo Päijärirte-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6. Läsnä:

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALlITUKSEN PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokous: Keskiviikko klo Päijärirte-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6 Läsnä: Tieteellinen johtaja Arme-Christine Ritschkoff, puheenjohtaja Professori Timo Ahonen Opiskelija Kalle Jokinen Professori Rauno Julin Toimitusjohtaja Antti Määttä Toiminnanjohtaja Anneli Pauli Lehtori Auli Poutanen Muut läsnäolijat Rehtori Matti Manninen 1-lallintojohtaja Kirsi Moisander Yhteysjohtaja Anu Mustonen Suunnittelupäällikkö Sakari Liimatainen (läsnä asioissa 3-5) Talousjohtaja Päivi Seppä (läsnä asioissa 3-5) Tilintarkastaja JHTT Erkka Ollila (läsnä asiassa 3) Tilintarkastaja KHT, JHTT Hanna Kuhanen, BDO Oy (läsnä asiassa 3) Henkilöstöjohtaja Jouni Valjakka (läsnä asioissa 3-5) Laatupäällikkö Pirjo Halonen (läsnä asiassa 5) Sisäinen tarkastaja Matti Pitkänen (läsnä asiassa 7) Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Hannu Salminen (läsnä asiassa 7) Tilapalvelujohtaja Suvi Jokio (läsnä asiassa 7-8) Arkkitehti SAFA Juha Mäki-Jyllilä (läsnä asiassa 8) Sihteeri yliopistonlakimies Sanna Anttilainen p , sanna.anttilainen@jyu.fi. 1. Päätösvaltaisuuden toteaminen Hallituksen esityslista 3/2014 Sivu 1/6

2 Todettiin päätösvaltaiseksi. 2. Esityslistan hyväksyminen PAATÖS: Hyväksyttiin esityslista. 3. Vuoden 2013 tilinpäätös (Pälitösasia) Rehtori Matti Manninen, p , (Valmistelijat Sakari Liimatainen, p , ja talousjohtaja Päivi Seppä, p , Käsittelyn alussa läsnä myös tilintarkastajat JHTT Erkka Ollila ja KHT, JHTT Hanna Kuhanen, BDO Oy) suunnittelupäällikkö Yliopistolain (558/2009) 14 :n mukaan julkisoikeudellisen yliopiston hallituksen tehtävänä on laatia tilinpäätös. Yliopistolain mukaan yliopiston kirjanpitoon sovelletaan kirjanpitolakia (1336/1997). Opetus- ja kulttuurimffiisteriön laatima yliopistojen taloushallinnon koodisto sisältää periaatteet, joiden mukaisesti yliopistot jäijestävät taloushallintonsa sekä yhtenäiset tilinpäätösmallit, joiden mukaisesti yliopistot laativat tilinpäätöksensä. Yliopistolain mukaisesti yliopistolla voi olla välittömästi sen yliopistolaissa säädettyjen tehtävien toteuttamiseen liittyvässä yhdessä tai useammassa yrityksessä kirjanpitolain edellyttämä määräysvalta. Yritykset, joissa yliopistolla on määräysvalta, ovat yliopiston tytäryrityksiä. Yliopisto ja sen tytäryritykset yliopistokonsernin. Yliopisto, Finland Oy ja TiniServices Oy yliopistokonsernin. muodostavat EduCluster muodostavat Kansainväliset ja hyvä edellyttävät yliopiston johdon antavan tilintarkastajalle kirjallisen vahvistusilmoituksen muassa siitä, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot. standardit tilintarkastustapa Liitteessä 3 on yliopiston yksiköiden taloudellinen tulos muun - Käsitellään ja allekirjoitetaan yliopistokonsernin tasekirja (liite 1), Johon koko ii ksessa esitettiin lisättävän teksti: Yliopisto on vastaanottaniit Hallituksen esityslista 3/2014 Sivu 2 / 6

3 sopiniuserintielisyyttä koskevan haastehakeniuksen sekä tehtäväti korjaus liitteeseen vakuudet ja vastuusitouniukset. Esitetään tilikauden tuloksen siirtämistä voittovaroihin (edellisten tilikausien ylijäämän lisäykseksi) Esitetään yliopistokollegiolle yliopiston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamista Annetaan vahvistusilmoitus tilintarkastajille liitteen 2 mukaisesti Päätettiin kokouksessa täsmennetyn esityksen mukaisesti. Lisäksi päätettiin pyytää tilintarkastajilta lausunto tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisesti. 4. Henkilöstökertomus 2013 (Tiedoksi) Rehtori Matti Manninen, p , rnatti.manninen@jyu.fi (Valmistelija henkilöstöjohtaja Jouni Valjakka, p , jouni.valjakka@jvu.fi) Tiedoksi vuoden 2013 henkilöstökertomus (liite 4). Henkilöstökertomuksen tarkoituksena on esittää luotettavaa ja objektiivista henkilöstön määrää ja -rakennetta koskevaa tietoa käytettäväksi strategiatyössä, toiminnan ja talouden suunnittelussa, henkilöstöohjelmassa sekä mm. tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa määriteltyjen toimintalinjojen ja tavoitteiden toteutumisen seuraamiseen. Henkilöstökertomuksessa tietoja esitetään kuluneen vuoden lisäksi pääsääntöisesti kahdelta aikaisemmalta vuodelta. Tiedot on koottu pääsääntöisesti Jyväskylän yliopiston käyttämistä henkilötietojärjestelmistä. Henkilöstökertomuksen sisältämiä tietoja on osittain esitetty myös yliopiston toimintakertomuksessa. Todetaan. Todettiin. 5. Johdon katselmus (Piiiitäsasia) Hallituksen esityslista 3/2014 Sivu 3/6

4 Rehtori Matti Manninen, p , (Valmistelija laatupäällikkö Pirjo Halonen, p Jyväskylän yliopiston johdon katselmus on vuosittain hallitukselle annettava selonteko yliopiston ydintoimintojen tilasta viimeksi kuluneen vuoden aikana. Johdon katselmus on osa yliopiston johtamis- ja laadunhallintajärjestelmää, ja se keskittyy yliopiston strategian Laatua ja liikettä tavoitteiden ja muiden strategisten tavoitteiden saavuttamisen arviointiin. Katselmus koostuu varsinaisesta katselmusosasta ja sen tausta-aineistoista. 1. Merkitään tiedoksi johdon katselmus (liite 5) 2. Hallitus arvioi johdon katselmuksen relevanttiuden ja hyödyllisyyden arviointitiedon tuottajana toiminnan jatkuvaksi parantamiseksi. 1. Merkittiin tiedoksi 2. Todettiin katselmuksen olevan relevantti ja hyödyllinen sekä luovan pohjan toimintatapojen arvioimiselle ja kehittämisprosesseille. 6. Ympäristöntutkimuskeskus (Päätösasia) Hallintojohtaja Kirsi Moisander. p !, (Valmistelija yliopistonlakimies Sanna Anttilainen p , Yliopiston hallitus käsitteli ympäristöntutkimuskeskuksen haasteelliseksi muodostunutta taloustilannetta kokouksessaan Tällöin hallitus päätti, että yliopisto solmii aiesopimuksen Nab Labs Oy:n kanssa yhteistyön tiivistämismahdollisuuksien kartoittamiseksi. Yliopiston ja Nab Labs Oy:n välisissä neuvotteluissa on todettu, että ympäristöntutkimuskeskuksen ja Nab Labs Oy:n osaaminen ja toimintaalueet täydentävät erinomaisella tavalla toisiaan. Edelleen on todettu, että neuvottelujen tavoitteeksi yliopiston puolelta asetettu toimintojen jatkuminen ja edelleen kehittäminen sekä alan työpaikkojen säilyminen Jyväskylässä voitaisiin parhaiten turvata siirtämällä ympäristöntutkimuskeskuksen toiminnot liiketoimintakaupalla Nab Labs Oy:lle. Kaupan kohteena on Jyväskylän yliopiston ympäristöntutkimuskeskuksen koko toiminta sekä siihen kuuluva käyttö- ja vaihto omaisuus. Tapahtuessaan liiketoimintakauppa merkitsisi, että kaikki Hallituksen esityslista 3/2014 Sivu 4 / 6

5 yksikön työntekijät siirtyisivät nk. vanhoina työntekijöinä Nab Labs Oy:n palvelukseen. Yksikkö jatkaisi toimintaa nykyisissä toimitiloissaan. Hallitus valtuuttaa rehtorin käymään loppuun neuvottelut Nab Labs Oy:n kanssa, tekemään päätöksen asiassa ja allekirjoittamaan asiaa koskevat sopimukset. Päätettiin esityksen mukaisesti. Rehtori vastaa päätöstä koskevasta viestinnästä. 7. Tarkastus- ja varmennustoiminnan vuosiraportointi ja sisäisen tarkastuksen vuosiraportti 2013 (Tiedoksi) Rehtori Matti Manninen, p , (Valmistelijat sisäinen tarkastaja Matti Pitkänen, , tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Hannu Salminen, , ja tilapalvelujohtaja Suvi Jokio, p , Jyväskylän yliopiston hallitus hyväksyi kokouksessaan Jyväskylän yliopiston tarkastus- ja varmennustoiminnan ohjesäännön. Ohjesäännön 5 :n mukaan tarkastus- ja arviointitoiminnan raportointi hallitukselle, rehtorille ja hallintojohtajalle tapahtuu tilivuosittain vuosiraportointina sekä vuoden aikana tapahtuvalla erillisraportoinnilla. Rehtorin ja hallintojohtajan tehtävänä on raportoida havainnot ja suositukset toimivalle johdolle ja ryhtyä niiden edellyttämiin toimenpiteisiin. Tarkastusvaliokunta käsittelee ja hyväksyy sisäisen tarkastuksen ja laatuauditointien vuosiraportit, jonka jälkeen ne toimitetaan hallitukselle. Tarkastusvaliokunta tekee ehdotuksen vuosiraporttien esittämistavasta joko erillisinä raportointikokonaisuuksina tai liitettynä johdon katselmukseen tai vastaavaan vuosiraportointiin. Tarkastusvaliokunta raportoi tarkastus- ja varmennustoiminnasta yliopiston hallitukselle vuosiraportoinnin yhteydessä ja sen lisäksi tarpeen mukaan. Raportoinnin toteuttaa tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ensisijaisesti tarkastusvaliokunnan hallitusjäsenten kanssa tai muutoin tarkastusvaliokunnan valitseman henkilön kanssa. Liite 6: Sisäisen tarkastuksen vuosiraportti 2013 / ei-julkinen, JulkL 5.3, 3-kohta. Hallituksen esityslista 3/2014 Sivu 5 / 6

6 Todetaan ja keskustellaan vuosiraportista. Todettiin. Hallitus päätti, että strategian uudistamisen yhteydessä tehdään strategiaa tukeva pitkän tähtäimen tilasuunnitelma. 8. Rehtorin katsaus (Tiedoksi) 1) Mattilanniemen uudisrakennus 2) Seuraavan kokouksen asiat Todetaan. Todettiin. 9. Muut asiat Muita asioita ei ollut. 10. Pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirj a tarkastettiin kokouksessa. 11. Kokouksen päättäminen Kokous päätettiin klo 15:45. Kokous jatkui iltakouluna. Pöytäkirjan vakuudeksi puheenjohtaja Anne-Chris[ine Ritschkoff rehtori Matti Manninen Hallituksen esityslista 3/2014 Sivu 6 / 6