Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (59) Kokoustiedot Aika 15.09.2014 maanantai klo 16:15-19:45 Paikka Kaupunginhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet Ari Leinonen, puheenjohtaja Hannele Lehto-Laurila, 1. varapuheenjohtaja Mirjam Karila, 2. varapuheenjohtaja Pipsa Allén Juha Jormanainen Mika Koivisto Kiira Lasarov-Pernaja Veijo Mikola Vesa Parantainen Jari Salonen Elisa Vuorinen Muut saapuvilla olleet Janne Laulumaa Heikki Arikka Aarre Lehtonen Ari Korhonen, Konsernihallinto Heli Lähteenmäki, Konsernihallinto Matti Sivonen, Sivistyskeskus Antti Korte, Tekninen keskus Juha Sandberg, Sosiaali- ja terveyskeskus Mari Koivunen, Konsernihallinto Outi Reinikainen, Konsernihallinto, saapui klo 17.35 Marja Uusitalo, Tekninen keskus, paikalla klo 16.15-17.35 Kalevi Laitinen, Tekninen keskus, paikalla klo 16.15-17.35 Vesa-Matti Eura, Tekninen keskus, paikalla klo 16.30-17.35 Petra Määttänen, Konsernihallinto kaupunginvaltuuston puheenjohtaja kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja kaupunginjohtaja, esittelijä talousjohtaja sivistysjohtaja tekninen johtaja sosiaali- ja terveysjohtaja viestintäpäällikkö kaupunginlakimies suunnitteluinsinööri kiinteistöpäällikkö kaupungininsinööri pöytäkirjanpitäjä Asiat 271-295
Raision kaupunki Pöytäkirja 2 (59) Allekirjoitukset Ari Leinonen puheenjohtaja Petra Määttänen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Raisio, 22.9.2014 Kiira Lasarov-Pernaja Pipsa Allén Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Raisio, 23.9.2014 Petra Määttänen Pöytäkirjanpitäjä
Raision kaupunki Pöytäkirja 3 (59) Käsitellyt asiat Nro Liite Otsikko Sivu 1 271 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 5 2 272 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 6 3 273 Esityslistan hyväksyminen 7 4 274 Kaupunginhallituksen investointiseminaari 8 5 275 Valtuustoaloite: Uusien markkinakanavien käyttöönotto 9 6 276 1-2 Raision kaupungin 2. kaupunginosan (Varppeenseutu) korttelin 201 tontteja 5 ja 11, korttelin 202 tontteja 3 ja 4, korttelia 205 sekä katuja katuaukioalueita koskevan asemakaavan muutoksen hyväksyminen (Tasalantori) 7 277 Tilausten toteutuminen 30.6.2014 15 8 278 Sivistyslautakunnan ja vapaa-aikalautakunnan talousarvion määrärahalisäyksiä vuoden 2014 talousarvioon 9 279 Talousarvion toteutuminen 31.7.2014 21 10 280 Tilaajan arvion tarkistus 25 11 281 Turun seudun erityisen kuntajakoselvityksen toimikauden jatkaminen 30.11.2014 saakka 12 282 3-5 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain esityksestä 31 13 283 Varsinais-Suomen VALO valmennus ESR -hanke 35 14 284 Valtuuston päätösten täytäntöönpano/9.6.2014 ja 1.9.2014 37 15 285 Konsernihallinnon viranhaltijoiden johtosääntöjen ja hallintosäännön perusteella tekemien päätösten tiedoksi saattaminen/elokuu 2014 16 286 Lautakuntien pöytäkirjat 40 17 287 Kaupunginhallituksen ilmoitusasiat/15.9.2014 41 18 288 6 Tontin 5-517-3 laajentaminen ja vuokrasopimuksen jatkaminen, Kiinteistö Oy Raision Vuorelankatu 1 19 289 7-8 Tontin 4-416-3 varaaminen / Varsinais-Suomen Center-Kiinteistöt Oy 45 20 290 Etuosto-oikeuden käyttämisestä päättäminen / 680-429-3-93 47 21 291 9-10 Kiinteistön luovutuskirjan ja maankäyttösopimuksen mukaisen rakentamisvelvoiteajan jatkaminen / Lemminkäinen Talo Oy 22 292 11-12 Kiinteistön 3-332-3 vuokrasopimuksen jatkaminen / Kiinteistö Oy Raision Suunnittelutalo 23 293 Selvitys kaupunginhallitukselle Harkon kiinteistön käyttötarpeesta ja toimenpidevaihtoehdoista 24 294 13 Rahoitustuki Raision teatterille SIG -musikaalin toteuttamiseen 11 18 29 38 43 49 51 53 56 295 SALAINEN ASIA (sidotaan eri kirjaan)
Raision kaupunki Pöytäkirja 4 (59) Muutoksenhaku 271-295 Muutoksenhakuohjeet 57
Raision kaupunki Pöytäkirja 5 (59) 271 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ehdotus Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginhallitus totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Raision kaupunki Pöytäkirja 6 (59) 272 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen ehdotus Kaupunginhallitus valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Kiira Lasarov-Pernajan ja Pipsa Allénin. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Raision kaupunki Pöytäkirja 7 (59) 273 Esityslistan hyväksyminen ehdotus Kaupunginhallitus päättää käsitellä asiat laaditun esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Raision kaupunki Pöytäkirja 8 (59) Asianro 770/02.02.00/2014 274 Kaupunginhallituksen investointiseminaari Kaupunginsihteeri Petra Määttänen 10.9.2014: Kaupunginhallitukselle esitellään talonrakentamisohjelman luonnos vuosille 2015-2019 ja kunnallistekniikan investointiohjelman luonnos vuosille 2015-2017 sekä investointien kokonaisuutta. Lopullisista investoinneista päätetään talousarvion yhteydessä. ehdotus Kaupunginjohtaja Ari Korhonen Kaupunginhallitus keskustelee investointiohjelmista ja merkitsee ne tiedokseen. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Raision kaupunki Pöytäkirja 9 (59) Kaupunginvaltuusto 51 11.2.2013 Asianro 282/07.02.01/2013 275 Valtuustoaloite: Uusien markkinakanavien käyttöönotto historia Kaupunginvaltuusto 11.2.2013 51 "Valtuutettu Ari Leinonen jätti seuraavan aloitteen: "Raision kaupunki on kaavoittanut 8-tien varrelta alueita, jotka on tarkoitettu liike- sekä teollisuusrakentamiseen. Alueen rakentuminen on edistynyt suhteellisen verkkaisesti. Alueella on kuitenkin vetovoimansa, erinomainen sijainti hyvine kulkuyhteyksineen. Lisäksi keväällä valmistuu pitkään odotettu huoltamo/palvelukokonaisuus. Taloudellista taantumaa usein pidetään syynä olla tekemättä mitään. Asennetta tulee muuttaa, taantuma tulee kääntää mahdollisuudeksi saada uusia yrittäjiä ko. alueelle. Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Raision kaupunki ryhtyy ennakkoluulottoman positiivisesti tarkastelemaan uusien markkinakanavien käyttöä ja tarvittaessa viipymättä ottamaan ne käyttöön. Aktiivisella otteella turvataan osaltaan työpaikat, kunnallisverojen kertymä sekä mahdollistetaan työllisten muutto Raisioon. Ari Leinonen Heikki Arikka Jari Salonen Heikki Laine Risto Nikkonen Riikka Visa Eeva Savola Janette Broberg Helena Sukari Jonni Moislahti Matias Mäenpää Pipsa Allén Elisa Vuorinen Karoliina Harju Tuija Hyytiä Janne Laulumaa Aloite merkittiin pöytäkirjaan ja lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi." Kaupunginhallitus 25.2.2013 74: --- Kaupunginhallitus lähettää --- valtuutettu Ari Leinosen ym. valtuutettujen aloitteen koskien uusien markkinakanavien käyttöä konsernihallinnon valmisteltavaksi---
Raision kaupunki Pöytäkirja 10 (59) Kaupunginhallitus 15.9.2014: Viestintäpäällikkö Mari Koivunen 10.9.2014: Valtatie 8:n varrelle nouseva uusi yritysalue on täynnä mahdollisuuksia ja alueen markkinointiin panostetaan muuta yritystonttimarkkinointia huomattavasti vahvemmin. Yritysalueelle haluttiin luoda selkeä oma identiteetti, joka alkoi alueen uudelleen nimeämisellä V8-yritysalueeksi. Nimi ja alueen markkinointi-ilme kertovat siitä väännöstä ja voimasta, jota alueelle halutaan. Alueen nimi lanseerattiin yrittäjille ja medialle suunnatussa tapaamisessa toukokuussa 2014 ja tuolloin avattiin myös alueen oma nettisivu (raisio.fi/v8), jota kehitetään edelleen syksyn aikana. Alueen Google-mainonta on alkanut ja syksyn aikana aluetta esitellään myös mainoksin mm. alueen yrittäjälehdissä. V8-yritysalueen nykyisten markkinointitoimenpiteiden onnistumista seurataan säännöllisesti ja mahdollisista uusista markkinointitoimenpiteistä päätetään erillisen markkinointisuunnitelman mukaan. Yritystonttien markkinointiin on varattu vuositasolla 10 000 euroa. Tämän lisäksi yritystonttien markkinointia tukevat Turun Seudun Kehittämiskeskuksen eri markkinointi- ja sijoittumistoimenpiteet, esimerkiksi toimitila- ja tonttihakemistot (www.businessturku.fi). ehdotus Kaupunginjohtaja Ari Korhonen Kaupunginhallitus 1. merkitsee viestintäpäällikön antaman selvityksen valtuutettu Ari Leinosen ym. valtuutettujen aloitteeseen tiedokseen, 2. ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää merkitä valtuutettu Ari Leinosen ym. valtuutettujen aloitteeseen annetun selvityksen tiedokseen, ja 3. ehdottaa valtuustolle, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Raision kaupunki Pöytäkirja 11 (59) Kaupunginhallitus 422 18.11.2013 Tekninen lautakunta 52 29.4.2014 Asianro 1023/10.02.03/2013 276 Raision kaupungin 2. kaupunginosan (Varppeenseutu) korttelin 201 tontteja 5 ja 11, korttelin 202 tontteja 3 ja 4, korttelia 205 sekä katu- ja katuaukioalueita koskevan asemakaavan muutoksen hyväksyminen (Tasalantori) historia Kaupunginhallitus 18.11.2013 422 Tekninen lautakunta 12.11.2013 170 Tasalantori, asemakaavan muutosluonnos Kaupunginarkkitehti Olli Arvola 7.11.2013: Asemakaavan muutoksella on tarkoitus siirtää Raision tori nykyiseltä paikaltaan Tasalanaukiolle. Tavoitteena on löytää kaupungin kaupalliseen ydinkeskustaan sopiva järjestely, jossa sekä autopaikoitusalueiden, että oleskelualueiden ja kevyen liikenteen väylien toimivuus ja mitoitus ovat sopusoinnussa keskenään ja Tasalan alueen kehittämistä voidaan jatkaa kaikkia asukasja asiakasryhmiä palvelevana, kaupunkikuvaltaan korkeatasoisena, eloisana ja viihtyisänä keskusta-alueena. Tasalan liikekeskusta on rakentunut 1980-luvun alkupuolella. Liiketilat ovat nykyisin vajaakäytössä ja ne ovat julkisivuiltaan huonokuntoisia. Tasalanaukion toiminnallinen kehittäminen ja ehostaminen sekä aukiota rajaavien liikerakennusten julkisivujen saneeraus ovat ehdottomina edellytyksinä Raision ydinkeskustan kehittymiselle. Yhdeksi kehittämiskeinoksi on syntynyt ajatus toritoimintojen siirtämisestä nykyiseltä paikaltaan Tasalanaukiolle. Osallisten ja kiinteistöjen omistajien kesken keskustelua on käyty ja painotuseroja löytynyt erityisesti siitä, mitä torialueen nykyisistä rakenteista tulisi purkaa ja mitä säilyttää ja kuinka suuri osa Raisiontien ja Tasalan liikekiinteistöjen välisestä alueesta tulisi osoittaa jatkossa pysäköinnille ja kuinka suuri osa kevyelle liikenteelle. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on selvitetty tarkemmin suunnittelun lähtökohtia ja painotuksia. Liitteinä ovat osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavan muutosluonnos.
Raision kaupunki Pöytäkirja 12 (59) ehdotus Tekninen johtaja Antti Korte Tekninen lautakunta merkitsee Tasalantorin osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä asemakaavan muutosluonnoksen tietoonsa saatetuiksi ja lähettää ne edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle. ehdotus Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Kaupunginjohtaja Ari Korhonen Kaupunginhallitus merkitsee Tasalantorin osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä asemakaavan muutosluonnoksen tietoonsa saatetuiksi. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tekninen lautakunta 29.4.2014 52 Tasalantori, asemakaavan muutosehdotus Kaupunginarkkitehti Olli Arvola 23.4.2014: Tasalantorin asemakaavamuutoksen luonnosaineisto oli nähtävillä 28.11.- 27.12.2013. Kaavamuutoksesta saatiin nähtävilläoloaikana yksi yksityishenkilön jättämä mielipide, jossa vaadittiin selvityksiä kaavamuutoksesta kaupungille aiheutuvista kustannuksista. Lausunto saatiin Fortum Sähkönsiirto Oy:ltä (nykyisin Caruna Oy). Lausunto ja mielipide sekä niiden vastineet löytyvät kaavaselostuksen kohdasta 5.4.3. Tasalantorin asemakaavan muutosehdotuksen sisältö on säilynyt samanlaisena kuin luonnosvaiheessa. Kaikki alueella kulkevat nykyiset kevyenliikenteenväylät säilyvät ennallaan mutta itse torialue muuttuu nykyisen paikoitusalueen laajennusalueeksi toritoimintojen siirtyessä Tasalanaukiolle. Autopaikkamäärä lisääntyy nykyisestä n. 90 paikasta n. 145 paikkaan. Raisiontori jää nimenä elämään Tasalan liikekeskustan pohjoispuoliselle alueelle osoiteteknisistä syistä. Asemakaavan muutosluonnoksessa oli jo kirjattuna teksti: Laajennetun pysäköintialueen järjestelyt sekä uuden torialueen suunnittelu pintamateriaalien, istutusten, kadunkalusteiden, katosrakennelmien, valaistuksen ym. osalta tapahtuu yksityiskohtaisten erillissuunnitelmien mukaisesti asemakaavamuutoksen jälkeen. Kaavamuutoksen ja torin siirron aiheuttamat kustannukset määräytyvät sen mukaan, kuinka suuria perusparannustöitä alueella tehdään. Raision kaupunki sekä kaavamuutosalueen maan- ja kiinteistönomistajat solmivat ennen kaavamuutoksen toteuttamista tarvittavat sopimukset, joissa sovitaan kunnallistekniikan kustannuksista, uudisrakentamisesta ja perusparantamisesta aiheutuvista kustannuksista sekä nykyisen torialueen rakenteiden purkukustannuksista.
Raision kaupunki Pöytäkirja 13 (59) Liitteinä ovat asemakaavan muutosehdotus ja selostus. ehdotus Tekninen johtaja Antti Korte Tekninen lautakunta hyväksyy Tasalantorin asemakaavan muutosehdotuksen asetettavaksi julkisesti nähtäville maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 :n mukaan. Ehdotuksesta pyydetään lausunto Caruna Oy:ltä. Mikäli asemakaavaehdotusta vastaan ei tehdä muistutuksia eikä lausunnossa ole huomautettavaa tai kaavaehdotuksen tarkistaminen on niiden perusteella vähäistä, kaavaehdotus saatetaan kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Kaupunginarkkitehti Olli Arvola 3.9.2014: Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 8.5.-6.6.2014. Kaavasta saatiin yksi lausunto ja yksi muistutus. Caruna Oy antoi ehdotuksesta lausunnon, jossa se kiinnitti huomiota alueella kulkeviin johtolinjoihin ja esitti, että kaavamääräyksellä mahdollistetaan yleistä sähkönjakelua palvelevien muuntamojen sijoittuminen kaava-alueen kiinteistöihin. Maanalaiset johtolinjat, joita ei asemakaavaan merkitä, otetaan huomioon alueen jatkosuunnittelussa. Kaavakarttaan on lisätty määräys, joka mahdollistaa tarvittavien teknisten tilojen sijoittumisen alueen kiinteistöihin. Yksityishenkilö lähetti muistutuksen koskien kaavan kustannusvaikutuksia ja edellytti. että kaupungin kustannukset on rajattava euromääräisesti ennen kaavan etenemistä. Kaavamuutoksesta aiheutuvat kustannukset eivät ole vielä tiedossa koska muutostoimenpiteiden laajuus päätetään vasta kaavamuutoksen jälkeisten erillissuunnitelmien ja kiinteistönomistajien kanssa käytävien kustannusten jakamista koskevien neuvottelujen perusteella. Tiivistelmä lausunnosta ja muistutuksesta ja niihin laaditut vastineet löytyvät kaavaselostuksen sivulta 7. Asemakaavan muutosehdotus ja selostus ovat liitteinä. Liitteet 1 Tasalantori asemakaava kh 150914. 2 Tasalantori selostus kh 150914.
Raision kaupunki Pöytäkirja 14 (59) ehdotus Kaupunginjohtaja Ari Korhonen Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä Raision kaupungin 2. kaupunginosan (Varppeenseutu) korttelin 201 tontteja 5 ja 11, korttelin 202 tontteja 3 ja 4, korttelia 205 sekä katu- ja katuaukioalueita koskevan asemakaavan muutoksen (Tasalantori). Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.
Raision kaupunki Pöytäkirja 15 (59) 277 Tilausten toteutuminen 30.6.2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki: Liitteenä on koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain kesäkuun lopussa sekä tilausten toteutumat lautakunnittain. Talousarvionmuutoksissa näkyy henkilöstösäästöt keskuksittain, jotka saadaan aikaan lomarahojen vaihdolla, vapaaehtoisilla vapailla tai lomautuksilla. Näiden säästöjen arvo on 440.000 euroa. Loput 800.000 euron henkilöstösäästöstä saavutetaan vapautuvien vakanssien täyttämättä jättämisillä, täyttöjen siirroilla myöhempään ajankohtaan sekä sijaisten käytön tiukalla linjalla. Tätä osuutta ei ole kuitenkaan vielä jaettu keskuskohtaisesti talousarviolukuihin, vaan se sisältyy konsernihallinnon menoihin vähennyksenä. Koko kaupunki Laskennallinen toteutuma kesäkuun lopussa on 50 %. Lomarahat maksettiin keskitetysti kesäkuussa, joten se nostaa henkilöstökulujen toteutumaa. Kesäaikana pidettiin myös melko paljon henkilöstösäästöistä johtuvia vapaita, toinen suosittu ajankohta on joulun tienoilla. Nämä vaikuttavat toteutuneisiin lukuihin. Koko kaupungin tasolla toimintatulot ovat 26,5 miljoonaa euroa (kasvu edelliseen vuoteen 11,2 %) ja toteutumaprosentti 51,5 %. Toimintakulut ovat -82,2 miljoonaa euroa, ja 49,4 % talousarvioista (kasvu edelliseen vuoteen 0,9 %). Toimintakate on -55,7 miljoonaa euroa, toteutumaprosentti on 48,4 % ja kasvu edelliseen vuoteen nähden -3,4 %. Verotulokehityksen vertailu edelliseen vuoteen on kunnallis- ja yhteisöverojen osalta hieman hankalaa muuttuneen tilitysaikataulun vuoksi. Helmikuussa saatiin kassaan eriä, jotka ovat aiemmin tulleet vasta maaliskuussa, joten toteutumaprosentit sekä vertailuprosentit edelliseen vuoteen ovat suuria, jotka tasaantuvat vuoden kuluessa. Syyskuussa saadun veroennusteen mukaan talousarvion verotulotavoitteesta tullaan jäämään 1,0 miljoonaa euroa. Toukokuussa ennustettiin verotulovajauksen olevan lähes 2,0 miljoonaa euroa, eli tämän vuoden verotuloennuste on parantunut syksyä kohden. Sen sijaan tulevien vuosien veroennusteita, kuten myös ennusteita yleisestä talouskehityksestä, on alennettu. Huono työllisyystilanne vaikuttaa verotuloihin, ja myös eläketulot kasvavat huomattavasti ansiotuloja nopeammin. Kunnallisveron kehitys näyttää vielä tässä vaiheessa suhteellisen hyvältä, mutta marraskuun tilityksen suuruus ratkaisee lopullisesti kunnallisveron kasvuprosentin. Kiinteistöverot tilitetään kunnille pääosin syys-lokakuussa.
Raision kaupunki Pöytäkirja 16 (59) Näihin lukuihin peilaten Raisiolle tilitetään liikaa verotuloja tänä vuonna. Tämä tarkoittanee kasvavaa takaisinperintää marraskuussa 2015. Vuosikate on tässä vaiheessa vuotta 8,0 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos +3,8 miljoonaa euroa. Molemmat luvut ovat huomattavasti parempia kuin vuonna 2013 vastaavaan aikaan. Konsernihallinto Konsernihallinnosta maksetaan mm. koko kaupungin jäsenmaksut erilaisissa yhteisöissä, ja niiden eräpäivät ovat alkuvuodesta. Lisäksi konsernihallinnon talousarviomenojen vähennyksenä on edelleen 359.000 euron osuus henkilöstösäästöistä, joka jaetaan keskuksiin vasta myöhemmin. Menojen toteutuma on 51,0 % muutetusta talousarviosta ja 7,3 % edelliseen vuoteen nähden. Tulopuolta saatiin korjattua alkukesästä jonkin verran, mutta se laahaa perässä; toteutuma on 47,6 % talousarviosta, kasvua 2,9 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Konsernihallinnon tulot sisältävät talousarviossa maanmyyntivoittoja 2,4 miljoonaa euroa. Se on kova tavoite näissä yleisen taloudellisen tilanteen olosuhteissa, ja sen toteutumiseen sisältyy riski. Sosiaali- ja terveys Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan menot ovat kasvaneet 4,1 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden ja ovat 49,7 % talousarviosta. Tulot sisältävät kertaluonteisia eriä, jotka on tuloutettu alkuvuodesta, ja siksi tulot ovat 15,0 % suuremmat kuin viime vuonna vastaavaan aikaan ja 50,6 % talousarviosta. Toimintakatteen kasvu on 0,2 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Sivistys (sis. vapaa-aika) Sivistyslautakunnan tulot ovat toteutuneet etupainotteisesti mm. hankerahoituksesta johtuen. Sama tahti ei jatku läpi vuoden. Tulot ovat toteutuneet 75,5 % talousarviosta ja ovat 10,4 % suuremmat kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Menot ovat nousseet 0,2 % verrattuna edelliseen vuoteen, ja ne ovat 51,3 % talousarviosta. Vapaa-aikalautakunta on kerännyt 12,3 % enemmän tuloja kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, ja menot ovat 0,7 % pienemmät kuin viime vuonna. Toimintakatteen toteutumaprosentti on 50,5 % talousarviosta. Teke (sis. ympla) Ympäristölautakunnan tulot ovat 56,2 % talousarviosta ja menot 45,8 % Edelliseen vuoteen verrattuna tulot ovat kasvaneet 27,0 % ja menot 5,7 %. Teknisen lautakunnan menot ovat 45,8 % talousarviosta ja 6,4 % pienemmät kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Tässä on auttanut suuresti vähäluminen ja lämmin talvi. Tulot laahaavat perässä laskutuskausista johtuen, tulot ovat kuitenkin kasvaneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 6,7 %.
Raision kaupunki Pöytäkirja 17 (59) Muut (Investoinnit, myynnit) Investoinneista on toteutunut 25,9 % talousarviosta eli 3,1miljoonaa euroa. Myyntitavoitteen (2.360.000 + 505.000) saavuttaminen tulee olemaan haasteellista. Tonttikauppa on tällä hetkellä melko hiljaista yleisestä taloustilanteesta johtuen. Myöskään TSJ:n osakekannan osan myynti ei tule toteutumaan. Villan tilan kaupasta saatu tuotto paransi tilannetta, mutta silti myyntitavoitteen toteutumiseen sisältyy edelleen riski. Sairaanhoitopiiri Sairaanhoitopiiri julkaisee kuukausittain jäsenkuntalaskutuksen poikkeamat tasaerälaskutuksesta kaavion. Viimeisin julkaistu kaavio on heinäkuun lopun tilanne, jossa näkyy jo sairaanhoitopiirin kesäsulkujen vaikutus. Sen mukaan Raision osalta sairaanhoitopiirin laskutus poikkeaa 2,3 % talousarviossa ennakoidusta laskutuksesta, jossa on reilu pudotus toukokuun loppuun verrattuna (silloin luku oli 7,5 %). Mikäli tämä ylityksen taso jatkuisi koko vuoden, se tarkoittaisi 670.000 euron ylitystä erikoissairaanhoidon kustannuksissa Raisiolle. Ruskon osalta poikkeamaprosentti on 1,8 % (laskua tässäkin, toukokuussa luku oli 7,2 %) ja se tarkoittaisi koko vuoden tasolla noin 100.000 euron lisälaskua Ruskolle. Sairaanhoitopiiriin sisältyy edelleen kuluvan vuoden suurin menoriski. Lautakuntakohtaiset tilausten toteutumat ovat liitteenä. Oheismateriaali 1 Tilausten toteutuma 30.6.2014.pdf ehdotus Kaupunginjohtaja Ari Korhonen Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedokseen ja lähettää sen valtuuston käsiteltäväksi. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn ehdotuksen.
Raision kaupunki Pöytäkirja 18 (59) Asianro 877/02.02.00/2013 278 Sivistyslautakunnan ja vapaa-aikalautakunnan talousarvion määrärahalisäyksiä vuoden 2014 talousarvioon Sivistyslautakunta 27.8.2014 98 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki 11.9.2014: Sivistyslautakunta ja vapaa-aikalautakunta ovat saaneet päätöksiä hankerahoituksesta ja niiden johdosta anotaan seuraavia määrärahalisäyksiä: Työväenopiston lisämäärärahaesitys vuoden 2014 talousarvioon Talouspäällikkö Esa Ilanti 21.8.2014: Opetushallitus on 25.4.2014 päivätyllä päätöksellään myöntänyt työväenopistolle opintoseteliavustuksena 6.000 euroa. Avustusta voidaan käyttää maahanmuuttajat, työttömät, senioriväestö ja eläkkeellä olevat sekä oppimisvaikeuksia kokevat kohderyhmiin kuuluvien opiskelijoiden opintomaksujen korvaamiseen tai alentamiseen vapaan sivistystyön vapaatavoitteisessa koulutuksessa. Lisämäärärahaesitys vuodelle 2014: 335121.4470 Muut palvelut 4.000 euroa Loput rahasta (2.000 euroa) budjetoidaan vuodelle 2015. ehdotus Sivistysjohtaja Matti Sivonen Sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle lisämäärärahaa vuoden 2014 talousarvioon esitetyn mukaisesti. Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Vapaa-aikalautakunta 26.8.2014 45 Etsivän nuorisotyön valtionavustus 2014 Talouspäällikkö Esa Ilanti 18.8.2014:
Raision kaupunki Pöytäkirja 19 (59) Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 30.5.2014 myöntänyt Raision kaupungille 60 000 euron avustuksen käytettäväksi palkka-, matka- koulutus- ja työnohjauskustannuksiin. Määrärahan korotustarve vuoden 2014 talousarvioon: Tulot 3330.441011 Muut tuet ja avustukset, 23 000 euroa Menot 4004.441011 Työsuhteisten kuukausipalkat, 17 500 euroa 4100.441011 Kvtel-maksut, 3 900 euroa 4410.441011 Majoitus- ja ravitsemispalvelut, 500 euroa 4420.441011 Matkustus- ja kuljetuspalvelut, 500 euroa 4440.441011 Koulutus- ja kulttuuripalvelut, 300 euroa 4470.441011 Muut palvelut, 300 euroa Määrärahan lisäys vuoden 2015 talousarvioon: Tulot 3330.441011 Muut tuet ja avustukset, 37 000 euroa Menot 4004.441011 Työsuhteisten kuukausipalkat, 28 000 euroa 4100.441011 Kvtel-maksut, 6 280 euroa 4410.441011 Majoitus- ja ravitsemispalvelut, 800 euroa 4420.441011 Matkustus- ja kuljetuspalvelut, 900 euroa 4440.441011 Koulutus- ja kulttuuripalvelut, 500 euroa 4470.441011 Muut palvelut, 520 euroa ehdotus Sivistysjohtaja Matti Sivonen Vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle määrärahojen korotusta vuoden 2014 talousarvioon esitetyn mukaisesti. Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Vapaa-aikalautakunta 26.8.2014 46 Nuorten työpajatoiminnan valtionavustus 2014 Talouspäällikkö Esa Ilanti 18.8.2014: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 6.5.2014 myöntänyt Raision kaupungin nuorisopalveluille 50 000 euron avustuksen käytettäväksi pajavalmentajien palkka-, kurssi- ja koulutuskustannuksiin sekä syrjäytymisen ehkäisyn ostopalveluihin.
Raision kaupunki Pöytäkirja 20 (59) Määrärahan korotustarve vuoden 2014 talousarvioon: Tulot 3330.441040 Muut tuet ja avustukset, 50 000 euroa Menot 4004.441040 Työsuhteisten kuukausipalkat, 30 000 euroa 4100.441040 Kvtel-maksut, 7 000 euroa 4410.441040 Majoitus- ja ravitsemispalvelut, 2 400 euroa 4420.441040 Matkustus- ja kuljetuspalvelut, 4 500 euroa 4440.441040 Koulutus- ja kulttuuripalvelut, 1 750 euroa 4470.441040 Muut palvelut, 4 350 euroa ehdotus Sivistysjohtaja Matti Sivonen Vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle määrärahojen korotusta vuoden 2014 talousarvioon esitetyn mukaisesti. Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Oheismateriaali 2 Opintoseteliavustukset 2014.pdf 3 Avin päätös etsivän nuorisotyön valtionavustus 2014.pdf 4 Avin päätös nuorten työpajatoiminnan valtionavustus 2014.pdf ehdotus Kaupunginjohtaja Ari Korhonen Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy seuraavat määrärahan korotukset vuoden 2014 talousarvioon: Sivistyslautakunta/ Työväenopisto: menot, lisäys 4.000 euroa. Vapaa-aikalautakunta/Nuorisopalvelut: Tulot, lisäys yhteensä 73.000 euroa Menot, lisäys yhteensä 73.000 euroa. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn ehdotuksen.
Raision kaupunki Pöytäkirja 21 (59) 279 Talousarvion toteutuminen 31.7.2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki 8.8.2014: Liitteenä on koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain heinäkuun lopussa, verotulojen toteutuma elokuun lopussa sekä erikoissairaanhoidon jäsenkuntalaskutuksen poikkeamat kaavio heinäkuun lopussa. Talousarvionmuutoksissa näkyy nyt henkilöstösäästöt keskuksittain, jotka saadaan aikaan lomarahojen vaihdolla, vapaaehtoisilla vapailla tai lomautuksilla. Näiden säästöjen arvo on 440.000 euroa. Loput 800.000 euron henkilöstösäästöstä saavutetaan vapautuvien vakanssien täyttämättä jättämisillä, täyttöjen siirroilla myöhempään ajankohtaan sekä sijaisten käytön tiukalla linjalla. Tätä osuutta ei ole kuitenkaan vielä jaettu keskuskohtaisesti talousarviolukuihin, vaan se sisältyy konsernihallinnon menoihin vähennyksenä. Koko kaupunki Laskennallinen toteutuma heinäkuun lopussa on 58,3 %. Lomarahat maksettiin keskitetysti kesäkuussa, joten se nostaa henkilöstökulujen toteutumaa. Kesäaikana pidettiin myös melko paljon henkilöstösäästöistä johtuvia vapaita, toinen suosittu ajankohta on joulun tienoilla. Nämä vaikuttavat toteutuneisiin lukuihin. Koko kaupungin tasolla toimintatulot ovat 28,8 miljoonaa euroa (kasvu edelliseen vuoteen 9,0 %) ja toteutumaprosentti 56,0 %. Toimintakulut ovat -94,4 miljoonaa euroa, ja 56,7 % talousarvioista (kasvu edelliseen vuoteen 0,8 %). Toimintakate on -65,6 miljoonaa euroa, toteutumaprosentti on 57,0 % ja kasvu edelliseen vuoteen nähden -2,4 %. Verotulokehityksen vertailu edelliseen vuoteen on kunnallis- ja yhteisöverojen osalta hieman hankalaa muuttuneen tilitysaikataulun vuoksi. Helmikuussa saatiin kassaan eriä, jotka ovat aiemmin tulleet vasta maaliskuussa, joten toteutumaprosentit sekä vertailuprosentit edelliseen vuoteen ovat suuria, jotka tasaantuvat vuoden kuluessa. Liitteenä olevassa verojen toteutumataulukossa on mukana myös elokuun verotilitykset, jotka ovat jälleen suuremmat kuin edellisenä vuonna. Uusi veroennustekehikko saatiin syyskuun alussa, ja se on jonkin verran positiivisempi kuluvan vuoden osalta kuin toukokuussa tehty ennuste. Sen mukaan talousarvion verotulotavoitteesta jäädään 1,0 miljoonaa euroa vajaan kahden miljoonan euron sijasta. Sen sijaan tulevien vuosien veroennusteita on alennettu. Huono työllisyystilanne vaikuttaa verotuloihin, ja myös eläketulot kasvavat huomattavasti ansiotuloja nopeammin. Elokuun lopulla kunnallisveron kasvu on 8,0 % ja yhteisöveron 15,5 %.
Raision kaupunki Pöytäkirja 22 (59) Kunnallisveron kehitys näyttää vielä tässä vaiheessa suhteellisen hyvältä, mutta marraskuun tilityksen suuruus ratkaisee lopullisesti kunnallisveron kasvuprosentin. Kiinteistöverot tilitetään kunnille pääosin syys-lokakuussa. Näihin lukuihin peilaten Raisiolle tilitetään liikaa verotuloja tänä vuonna. Tämä tarkoittanee kasvavaa takaisinperintää marraskuussa 2015. Vuosikate on tässä vaiheessa vuotta 9,2 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos +4,1 miljoonaa euroa. Molemmat luvut ovat huomattavasti parempia kuin vuonna 2013 vastaavaan aikaan. Konsernihallinto Konsernihallinnosta maksetaan mm. koko kaupungin jäsenmaksut erilaisissa yhteisöissä, ja niiden eräpäivät ovat alkuvuodesta. Lisäksi konsernihallinnon talousarvomenojen vähennyksenä on edelleen 359.000 euron osuus henkilöstösäästöistä, joka jaetaan keskuksiin vasta myöhemmin. Menojen toteutuma on 54,5 % muutetusta talousarviosta ja 10,5 % edelliseen vuoteen nähden. Tulopuolta saatiin korjattua alkukesästä jonkin verran, mutta se laahaa silti perässä; toteutuma on 49,4 % talousarviosta, kasvua -6,3 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Konsernihallinnon tulot sisältävät maanmyyntivoittoja 2,4 miljoonaa euroa. Se on kova tavoite näissä yleisen taloudellisen tilanteen olosuhteissa, ja sen toteutumiseen sisältyy riski. Sosiaali- ja terveys Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan menot ovat kasvaneet 3,8 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden ja ovat 57,7 % talousarviosta. Tulot sisältävät kertaluonteisia eriä, jotka on tuloutettu alkuvuodesta, ja siksi tulot ovat 13,5 % suuremmat kuin viime vuonna vastaavaan aikaan ja 58,1 % talousarviosta. Toimintakatteen kasvu on 0,4 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Sivistys (sis. vapaa-aika) Sivistyslautakunnan tulot ovat toteutuneet etupainotteisesti mm. hankerahoituksesta johtuen. Sama tahti ei jatku läpi vuoden. Tulot ovat toteutuneet 76,5 % talousarviosta ja ovat 9,6 % suuremmat kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Menot ovat nousseet -1,5 % verrattuna edelliseen vuoteen, ja ne ovat 58,1 % talousarviosta. Vapaa-aikalautakunta on kerännyt 12,4 % enemmän tuloja kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, ja menot ovat 0,5 % pienemmät kuin viime vuonna. Toimintakatteen toteutumaprosentti on 57,7 % talousarviosta. Teke (sis. ympla) Ympäristölautakunnan tulot ovat 63,0 % talousarviosta ja menot 52,2 % Edelliseen vuoteen verrattuna tulot ovat kasvaneet 12,8% ja menot 5,4 %.
Raision kaupunki Pöytäkirja 23 (59) Teknisen lautakunnan menot ovat 52,6% talousarviosta ja 4,1 % pienemmät kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Tässä on auttanut suuresti vähäluminen ja lämmin talvi. Tulot laahaavat perässä laskutuskausista johtuen, tulot ovat kuitenkin kasvaneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 5,2 %. Muut (Investoinnit, myynnit) Investoinneista on toteutunut 31,0 % talousarviosta eli 3,7 miljoonaa euroa. Myyntitavoitteen (2.360.000 + 505.000) saavuttaminen tulee olemaan haasteellista. Tonttikauppa on tällä hetkellä melko hiljaista yleisestä taloustilanteesta johtuen. Myöskään TSJ:n osakekannan osan myynti ei tule toteutumaan. Villan tilan kaupasta saatu tuotto paransi tilannetta, mutta silti myyntitavoitteen toteutumiseen sisältyy edelleen riski. Sairaanhoitopiiri Sairaanhoitopiiri julkaisee kuukausittain jäsenkuntalaskutuksen poikkeamat tasaerälaskutuksesta kaavion. Viimeisin julkaistu kaavio on heinäkuun lopun tilanne, jossa näkyy jo sairaanhoitopiirin kesäsulkujen vaikutus. Sen mukaan Raision osalta sairaanhoitopiirin laskutus poikkeaa 2,3 % talousarviossa ennakoidusta laskutuksesta, jossa on reilu pudotus toukokuun loppuun verrattuna (silloin luku oli 7,5 %). Johtava ylilääkäri Arto Raassinan mukaan tämänhetkinen nousu viime vuoteen verrattuna koostuu pääasiassa kirurgian ja ortopedian lisääntyneestä käytöstä ja lasten vuodeosastohoidosta. Näihin emme omalla toiminnalla voi paljoa vaikuttaa. Mikäli tämä ylityksen taso jatkuisi koko vuoden, se tarkoittaisi 670.000 euron ylitystä erikoissairaanhoidon kustannuksissa Raisiolle. Ruskon osalta poikkeamaprosentti on 1,8 % (laskua tässäkin, toukokuussa luku oli 7,2 %) ja se tarkoittaisi koko vuoden tasolla noin 100.000 euron lisälaskua Ruskolle. Sairaanhoitopiiriin sisältyy edelleen kuluvan vuoden suurin menoriski. Ennuste loppuvuodesta Toteutumataulukon oikeassa reunassa on hyvin karkea ennuste loppuvuoden kehityksestä.talousarviossa tilikauden tulos oli +1,0 miljoonaa euroa. Viimeisimmän tiedon mukaan näyttää siltä, että verotuloista jäädään noin 1,0 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveyslautakunta arvioi, että sen talousarviossa ylitetään sekä menot että tulot siten, että nettokulut jäävät alle talousarvion noin 370.000 euroa. Sivistyslautakunnan voidaan ennustaa pääsevän tulotavoitteeseensa, mutta ei menevän siitä yli. Teknisen lautakunnan menot ja tulot on arvioitu talousarvion mukaisina. Muuten kustannukset ennusteessa kasvavat lineaarisesti. Valtionosuudet ovat saatujen päätösten mukaisia. Tämän ennusteen mukaan pääsy nollatulokseen olisi mahdollinen. Tämä edellyttää kuitenkin menojen pysymistä alle talousarvion tai vastaavasti tulojen lisäystä. Oma toiminta pystytään pitämään ruodussa, mutta suurimmat riskit sisältyvät maanmyyntitulotavoitteen saavuttamiseen, sairaanhoitopiirin kustannuksiin sekä verotulokehitykseen. Oheismateriaali 5 totve072014.pdf
Raision kaupunki Pöytäkirja 24 (59) 6 kk-toteutumat2014.pdf 7 Jäsenkuntien käyttö 2014 tammi-heinäkuu.pdf ehdotus Kaupunginjohtaja Ari Korhonen Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedokseen. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn ehdotuksen.
Raision kaupunki Pöytäkirja 25 (59) 280 Tilaajan arvion tarkistus Asianro 770/02.02.00/2014 Kaupunginjohtaja Ari Korhonen ja talousjohtaja Heli Lähteenmäki: Kaupunginhallitus päätti tilaajan arviosta 16.6.2014 220. Tilaajan arviossa määritetään lautakunnille tulo- ja menokehys varsinaisen talousarvion laatimiseksi. Tuloraamin keskeisimmät perusteet Koko kaupungin tuloraami muodostuu verotuloista, valtionosuuksista sekä toimintatuloista, joihin myös omaisuuden myyntivoitot kuuluvat. Kaupungin verotulomenetykset vuodesta 2012 lukien tavoittavat jo yli kahden veroprosenttiyksikön tason. Samaan aikaan valtio on leikannut ja leikkaa edelleen valtionosuuksia. Lisäksi valtionosuusjärjestelmän muutos on pudottaa Raision valtionosuuksia miljoonalla ensi vuoden alusta lukien. Ottaen huomioon yleisen taloudellisen tilanteen, näyttää siltä, että vuodesta 2015 on tulossa toistaiseksi heikoin kuntatalouden vuosi sitten 1990-luvun laman. Valtionosuuksien tarkemmasta tasosta ei edelleenkään ole uutta tietoa. Valtionosuusjärjestelmän muutos aiheuttaa valtionosuuksiin 996.000 euron vähennyksen. Mikäli valtionosuusleikkaukset toteutuvat koko maan tasolla ennakoidun 188 miljoonan suuruisena, on tästä Raision laskennallinen osuus 855.000 euroa. Valtionosuudet on laskettu tilaajan arvioon vähentämällä kuluvan vuoden ennustetusta valtionosuuksien toteumasta edellä mainitut vähennykset. Verotuloennuste perustuu verottajan ja Kuntaliiton laatimaan verotuloennusteeseen. Verotuloennuste vuodelle 2015 on heikentynyt toukokuusta miljoonalla eurolla. Tulevien vuosien ennusteet verotulokehityksestä ovat kauttaaltaan huonontuneet. Kunnallisverotulojen kasvuksi ennustetaan 1,8 % ilman veronkorotuksia. Myyntituotot arvioidaan ensi vuodelle 1 miljoonan euron suuruisiksi, joka on 1,36 miljoonaa vähemmän kuin kuluvana vuonna. Toimintatuotot perustuvat keskusten ilmoittamiin ennusteisiin vuoden 2015 toimintatuottojen tasosta ilman taksojen ja maksujen varsinaisia korotuksia. Suurimat tulomenetykset on arvioitu tekniselle sektorille mm. maankäyttömaksujen pienentymisestä johtuen. Teknisen sektorin tulomenetys on yhteensä n. 0,9 M. Menoraamin keskeisimmät perusteet
Raision kaupunki Pöytäkirja 26 (59) Menojen leikkaukset on toteutettava vuonna 2015 niin suurina, kuin toiminnan yleiset velvoitteet huomioiden on mahdollista. Esitettävillä raamiluvuilla oma toiminta supistuu ja oman toiminnan toimintakate pienenee 0,97 %. Erikoissairaanhoito nousee ensi vuodelle 2,8 miljoonaa euroa, mikä vastaa yli 0,5 %:n veronkorotusta. Erikoissairaanhoito mukaan lukien koko kaupungin toimintakate kasvaa 2,0 miljoonaa euroa eli 1,72% vuodelle 2015. Palkkakustannusten nousun on arvioitu olevan ensi vuodelle kokonaisvaikutukseltaan 0,84 %. Lautakunnille esitetään menoraamia, joka edellyttää suurinta mahdollista leikkausta kunkin toimialan menoista. Raamin täytyy olla kuitenkin sellainen, että velvoitteet huomioiden se on mahdollinen saavuttaa. Epärealistinen budjetointi johtaa alijäämän syventymiseen ja Raision kriisiytymiseen. Haasteellisin tilanne raamilukujen osalta on sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunnalla. Toimintojen leikkaamisen lisäksi on välttämätöntä vähentää palkkakustannuksia noin miljoonalla eurolla. Investoinnit mitoitetaan siten, että ne rahoitetaan tulorahoituksella. Investointien tulee siten olla vuosikatteen suuruusluokkaa. Tällä hetkellä arvioitu investointien mahdollinen taso on noin yhdeksän miljoonaa euroa. Talouden tasapaino Edellä mainituilla reunaehdoilla ilman lomautusta kaupungin toimintakate on vuodelle 2015 118,1 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos nykyisellä veroprosentilla -3,2 miljoonaa euroa. Raisiolla ei ole varaa tehdä tällä hetkellä alijäämäistä tilinpäätöstä. Jos alijäämä karkaa tavoittamattomiin, muuttuu Raisio kriisikunnaksi uuden kuntalain siirtymäsäännöksen mukaan vuoteen 2020 mennessä. Ylijäämäisen tilinpäätöksen tekeminen edellyttää kaikissa vaihtoehdoissa konsernin sisäisiä kiinteistöjärjestelyjä. Ehdotuksen pohjaksi on laadittu kaksi eri vaihtoehtoa liitteineen. Pohjaesitys perustuu kaupunginvaltuuston alijäämän kattamisesta 11.11.2013 139 tekemään päätökseen eli se pitää sisällään veronkorotuksen. Vaihtoehto 1 Kaupunginvaltuusto on päättänyt edellisen talousarvion yhteydessä talouden tasapainottamisohjelmasta. Tasapainottamisohjelmassa kunnallisveron taso vuodelle 2015 on 20,25. Tekemällä leikkaukset ja henkilöstösäästö täysimääräisinä ja korottamalla kunnallisveroa saadaan vuositulokseksi -0,1 miljoonaa euroa. Tarvitaan lisäksi konsernin sisäisiä järjestelyitä, että aikaisemmin syntynyt alijäämä ja negatiivinen vuositulos voidaan kattaa. Vuositulostavoitteeksi asete-
Raision kaupunki Pöytäkirja 27 (59) taan näiden järjestelyiden myötä kolme miljoonaa euroa. Liitteessä oleva tulos- ja rahoituslaskelma on esitetty ilman edellä mainittua järjestelyä. Vaihtoehto 2 Mikäli talousarvio laaditaan nykyiselle veropohjalle täysimääräisin leikkauksin henkilöstösäästö mukaan lukien, painuu vuositulos -2,2 miljoonaan euroon. Tarvitaan lisäksi konsernin sisäisiä järjestelyitä, että osa aikaisemmin syntyneestä alijäämästä sekä negatiivinen vuositulos voidaan kattaa. Vuositulostavoitteeksi asetetaan näiden järjestelyiden myötä 0,8 miljoonaa euroa. Liitteessä oleva tulos- ja rahoituslaskelma on esitetty ilman edellä mainittua järjestelyä. Oheismateriaali 8 Tilaajan arvio 2015 tarkistus KH 15 9 2014.pdf 9 Tilaajan arvio 2015 tarkistus KH 15 9 2014_ve1.pdf 10 Tilaajan arvio 2015 tarkistus KH 15 9 2014_ve2.pdf ehdotus Kaupunginjohtaja Ari Korhonen Kaupunginhallitus päättää ohjeistaa, että talousarvio vuodelle 2015 laaditaan vaihtoehdon 1 tuloslaskelman ja rahoituslaskelman pohjalta. Keskustelun kuluessa Elisa Vuorinen Jari Salosen kannattamana ehdotti, että talousarvio vuodelle 2015 laaditaan vaihtoehdon 2 tuloslaskelman ja rahoituslaskelman pohjalta. Kiira Lasarov-Pernaja Juha Jormanaisen kannattamana ehdotti, että talousarvio vuodelle 2015 laaditaan vaihtoehdon 1 tuloslaskelman ja rahoituslaskelman pohjalta. Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi, että asiassa on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan, hyväksytyn äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa esittelijän tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Elisa Vuorisen tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei.
Raision kaupunki Pöytäkirja 28 (59) Suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 jaa-ääntä (Jormanainen, Lasarov- Pernaja) ja 9 ei-ääntä (Allén, Karila, Koivisto, Lehto-Laurila, Mikola, Parantainen, Salonen, Vuorinen, Leinonen). Puheenjohtaja totesi, että Elisa Vuorisen tekemä ehdotus oli voittanut äänestyksen ja tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.
Raision kaupunki Pöytäkirja 29 (59) Asianro 134/00.04.00/2012 281 Turun seudun erityisen kuntajakoselvityksen toimikauden jatkaminen 30.11.2014 saakka Kaupunginsihteeri Petra Määttänen 5.9.2014: Valtiovarainministeriö on 9.12.2013 päätöksellään määrännyt kuntarakennelain 15 :n perusteella toimitettavaksi erityisen kuntajakoselvityksen Auran, Kustavin, Liedon, Maskun, Mynämäen, Nousiaisten, Paimion, Pöytyän, Ruskon, Sauvon, Taivassalon, Tarvasjoen, Vehmaan, Kaarinan, Naantalin, Raision ja Turun välillä. Selvitystyö alkoi 1.1.2014 ja sen tuli asettamispäätöksen mukaan päättyä selvityksen valmistuttua, kuitenkin viimeistään 30.9.2014 mennessä. Kuntajakoselvittäjät esittivät Turun seudun erityisen kuntajakoselvityksen toimikauden jatkamista 30.11.2014 saakka työmäärän ja tehtävän vaativuuden lisääntymisestä johtuen. Valtionvarainministeriö katsoi, että selvityksen määräajan pidentämiseen on kuntajakoselvittäjien esityksen mukaisesti perusteita. Ministeriö varasi kunnille mahdollisuuden lausua selvitysajan pidennyksestä 5.9.2014 mennessä. Raision kaupunki esitti virkamieslausuntona, että sillä ei ole huomautettavaa kuntajakoselvityksen toimikauden jatkamisesityksestä. Kuulemisessa kuusi kuntaa ilmoitti, ettei niillä ole lausuttavaa selvitysajan pidentämisestä. Kaksi kuntaa ilmoitti, ettei selvitysaikaa ole tarvetta pidentää, vaan esitti, että selvitystä jatkettaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain tultua voimaan. Valtionvarainministeriö ilmoitti 9.9.2014 saapuneella kirjeellä, että se päättää jatkaa Turun seudun erityisen kuntajakoselvityksen ja selvittäjien toimikautta 30.11.2014 saakka. ehdotus Kaupunginjohtaja Ari Korhonen Kaupunginhallitus merkitsee Turun seudun erityisen kuntajakoselvityksen toimikauden jatkamisesityksestä annetun lausunnon ja valtiovarainministeriön päätöksen jatkaa selvitysaikaa 30.11.2014 saakka tiedokseen.
Raision kaupunki Pöytäkirja 30 (59) Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Raision kaupunki Pöytäkirja 31 (59) Asianro 804/00.04.00/2013 282 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain esityksestä Kaupunginjohtaja Ari Korhonen: Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kunnilta lausuntoa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain esityksestä. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö pyytää ottamaan kantaa siihen, minkä erityisvastuualueen pohjalta muodostettavaa sote-alueeseen kunta haluaa kuulua. Tämän vuoksi osoitettu lausuntopyyntö on käsiteltävä kaupunginvaltuustossa. Lausuntopyyntö on ohessa liitteenä. Lausuntopyynnön käsittely Raisiossa Kaupunginhallitus käsittelee lausuntopyynnön 15.9. Sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunta laatii kaupunginhallituksen linjausten pohjalta ehdotuksen lausunnoksi ja vastauksiksi lausuntopyynnössä esitettyihin kysymyksiin 24.9. Hallitus tekee ehdotuksen lausunnosta kaupunginvaltuustolle 6.10. ja valtuusto antaa lopullisen lausunnon 13.10.2014. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi sekä sen voimaanpanolaki. Lailla uudistetaan kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, tuottamista, hallintoa, suunnittelua, rahoitusta ja valvontaa koskevat säännökset. Uudistuksella kootaan nykyisin usealle eri kunnalliselle organisaatiolle kuuluvien palvelujen kattava järjestämisvastuu viidelle sosiaali- ja terveysalueelle. Esityksen mukaan maahan muodostetaan viisi sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymää, joilla on järjestämisvastuu julkisista sosiaali- ja terveyspalveluista. Jokainen kunta kuuluu yhteen sosiaali- ja terveysalueeseen. Alueet eivät itse tuota palveluja, vaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta vastaavat sosiaali- ja terveysalueen järjestämispäätöksessä määritellyt kunnat ja kuntayhtymät. Tuottamisvastuu voidaan antaa sellaiselle kunnalle ja kuntayhtymälle, jolla on toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset vastata kaikista sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluista. Kunnat vastaavat jatkossakin sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoituksesta. Rahoitus perustuu kunnan asukaslukuun sekä ikärakenteeseen ja sairastavuuteen. Kuntien rahoitus-osuus kerätään sosiaali- ja terveysalueille, jotka osoittavat sen edelleen tuottamisvastuussa oleville kunnille ja kuntayhtymille järjestämispäätöksessä määriteltävien perusteiden mukaisesti. Yleistä
Raision kaupunki Pöytäkirja 32 (59) Raision kaupunki katsoo, että esitetty sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen (järjestämisvastuussa oleva sote-alue sekä kuntien muodostamat tuottajat) on perusteltu ratkaisu. Riittävän laajan kokonaisuuden järjestämisvastuu mahdollistaa nykyistä tarkoituksenmukaisemman palveluverkon ja toimintojen erikoistumisen. Lisäksi valtakunnallinen potilastietojärjestelmä sekä muut tietotekniset mahdollisuudet voidaan hyödyntää tavalla, joka parantaa palvelua ja alentaa kustannuksia. Sote-rakenteen ohjaukseen, rahoitusvastuuseen ja kerrannaisvaikutuksiin liittyy kuitenkin tekijöitä, joiden perusteella Raision kaupunki ei ole valmis hyväksymään sote-lakia ja rakennetta nyt ehdotetulla tavalla. Sote-alue Sote-alueet muodostuvat nykyisten erva-alueiden pohjalta. Raisio kuuluu alueeseen, joka kattaa 62 kunnan kokonaisuuden aina Vaasasta Saloon. Alueella toimii kolme sairaanhoitopiiriä ja useita muita eri sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymiä. Raision kaupunki katsoo, että sote-alueen hallinto ei pysty toimimaan kuntayhtymäpohjalta siten, että jäsenkunnilla olisi tosiasiallinen mahdollisuus ohjata toimintaa. Ratkaisun jälkeen koko sosiaali- ja terveydenhuolto järjestämisvastuusta tuottamiseen olisi pääosin kuntayhtymien toimintaa. Kuntayhtymämuotoinen näennäisdemokratia ei tuota mitään lisäarvoa kunnille, poliittiselle järjestelmälle eikä kansalaisille. Pahimmillaan sote-alueesta voi muodostua itseohjautuva isännätön toimija. Järjestelmä olisi monin tavoin selkeämpi, ohjaus kansallista ja selkeää, jos sote-alueet toimisivat ministeriön suorassa ohjauksessa. Kunnat puolestaan vastaisivat tuotannosta laissa esitetyllä tavalla. Tuottamisvastuu Kunnat tai kuntayhtymät voivat toimia tuottamisvastuussa, jos niillä on tuottamisvastuun edellyttämä oma henkilöstö ja muut voimavarat. Tuottamisvastuuseen on kuuluttava ehkäisevät, korjaavat ja hoitavat, kuntouttavat sekä muut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhtenäisenä kokonaisuutena. Tuottamisvastuun käsite jää jossakin määrin epäselväksi. Tässä vaiheessa on tulkittu, että tuottamisvastuu on niin laaja, ettei sote-alueelle muodostu montaa tuottajaa, mikä on toisaalta tuotantokokonaisuutta selkiyttävä tekijä. Ehdotettu järjestämis- ja tuottamisrakenne tulee käytännössä muodostamaan kuntien yläpuolella toimivan uuden järjestelmän. Jos tuottaja toimii kuntayhtymässä, mikä on kunnan hallinnollinen suhde kuntayhtymään, joka saa rahoituksensa ja tulosohjauksensa toisesta kuntayhtymästä (sote-alue). Sairaanhoitopiirin kuten myös lastensuojelukuntayhtymien ja erityishuoltopiirien tilanne jätetään laissa sote-alueen pohdittavaksi. Sote-
Raision kaupunki Pöytäkirja 33 (59) ratkaisussa integraatio tapahtuu järjestäjäorganisaatiossa, mutta tuottajien osalta tilanne jää auki. Olisiko esimerkiksi mahdollista yhdistää perusterveydenhuolto ja erityissairaanhoito samalle tuottajalle? Entä miten siinä tapauksessa käy muun sote-integraation? Sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitus Kunnat osallistuvat sosiaali- ja terveysalueen rahoitukseen sote-alueen vuosittain määrittelemällä maksulla. Maksu perustuu kuntien asukasmäärään, jota painotetaan ikäluokkien peruskertoimen ja sairastavuuskertoimen mukaisesti. Tämä rahoitusjärjestelmän muutos tuo mahdollisesti suuren muutoksen kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon kustannustasoon. Lakia arvioidaan nyt täysin vailla tietoa kustannusten muodostumisesta uudessa sotekokonaisuudessa. Laskelmia tai käsitystä lakimuutoksen taloudellisesta vaikutuksesta ei ole. Lakitekstistä ei myöskään selviä, millä tavoin painotus viime kädessä tullaan laskemaan. Lisäksi lakitekstissä on tekninen virhe, kun sairastavuuskertoimen osalta viitataan kuntien peruspalveluista annetun lain 7 :ään. Ko. lain 7:ssä säädetään saaristokorotuksesta. Jos ja kun kustannustaso laissa olevalla laskentamallilla aiheuttaa miljoonien eurojen tai jopa kymmenten miljoonien eurojen kustannusmuutoksia yksittäiselle kunnalle, on talous mahdotonta sopeuttaa vuoteen 2017 mennessä, jolloin on jo rahoitettava uutta sote-aluetta. Palvelutuotannon tulosohjaus on laissa annettu sote-alueelle. Sote-alue siis tulosohjaa tuottamisvastuuta kuntien ohi. Toisaalta kunnat ohjaavat kuntayhtymiään siten kuin laissa kuntayhtymistä määrätään. Järjestelyssä on suuri riski, ettei isännätöntä toimijaa ohjaa kukaan ja kustannukset karkaavat jollakin aikavälillä. Kuntayhtymille on annettu alijäämän kattamisvelvoite. Kattamisvelvoite aiheuttaa sen, että kuntayhtymät tulevat laskuttamaan alijäämänsä kunnilta, jotka tässä järjestelmässä joutuvat maksamaan laskun vailla todellisen ohjauksen mahdollisuutta. Mikäli sote-alue olisi ministeriön ohjauksessa, voitaisiin noudattaa nyt laissa ehdotettua rahoitusmallia tai toisena vaihtoehtona suoraa valtion budjettirahoitusta. Tämä aiheuttaisi toisaalta suuria muutoksia kuntien valtionosuuksiin ja verorahoitteisiin vastuisiin. Kerrannaisvaikutukset kuntien muuhun toimintaan Sote-ratkaisulla tulee olemaan suuria vaikutuksia myös kuntien muuhun toimintaan. Sote tuottaja ei voi enää hankkia tukipalveluita (ruoka, pesula, taloushallintopalvelut, kuljetuspalvelut, aineet ja tarvikkeet jne.) suoraan entisestä organisaatiosta. Tukipalvelut on joko kilpailutettava tai sitten sote-tuottajaan on sulautettava kuntien muuta organisaatiota. Joka tapauksessa kunnille tulee varsin kiire sopeuttaa toimintojaan.