Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 30.03.2017 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 30.03.2017 torstai klo 16:30-19:55 Tauko 19.07-19.12 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen, puheenjohtaja Marita Backman Antero Krekola Antero Laukkanen, saapui klo 16.43 Mika Levänen Susanna Rahkonen, saapui klo 17.27 Jaakko Ravald Maija Saimalahti Arja Sääksvuori Ken Thilman Eila Uotila Tapio Valli Muut saapuvilla olleet Ari Konttas rahoitusjohtaja, poistui klo 17.55 Kimmo Sarekoski henkilöstöjohtaja, poistui 17.56-19.07 Melitta Lempiäinen pääluottamusmies JUKO/AKAVA 17.56-19.07 Anneli Tiainen kaupunkitarkastaja Virpi Ala-aho kaupunginreviisori Riitta Björklund kaupunkitarkastaja, kokoussihteeri
Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 30.03.2017 Sivu 2 / 11 Allekirjoitukset Paula Viljakainen puheenjohtaja Riitta Björklund sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty: 8.4.2017 Ken Thilman Pöytäkirjan nähtävänä olo 30.12.2016 julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä 10.4.2017 osoitteessa Asemakuja 2 C, 3. krs, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö, Espoon keskus
Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 30.03.2017 Sivu 3 / 11 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 39 Pöytäkirjan tarkastaminen 5 40 Vuoden 2016 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 6 toteutuminen sekä TATU 2 -ohjelma 41 Henkilöstökertomus vuodelta 2016 ja Kunta 10 -tutkimus 7 42 1 Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen yksikön 8 toimintakertomus vuodelta 2016 43 Tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen aiheet 9 44 Muut asiat 10
Espoon kaupunki Pöytäkirja 38 Tarkastuslautakunta 30.03.2017 Sivu 4 / 11 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tarkastuslautakunnan kokous on kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla 23.3.2017 päivätyllä tarkastuslautakunnan jäsenille toimitetulla kokouskutsulla, mikä on toimitettu varajäsenille tiedoksi.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 39 Tarkastuslautakunta 30.03.2017 Sivu 5 / 11 39 Pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Ken Thilman Pöytäkirjan tarkastajaksi ehdotettua pyydetään ilmoittamaan ennen valintaansa mahdollisesta esteestä.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 40 Tarkastuslautakunta 30.03.2017 Sivu 6 / 11 451/2017 02.02.01.00 40 Vuoden 2016 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen toteutuminen sekä TATU 2 -ohjelma Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Ala-aho, puh. 046 877 2801 etunimi.sukunimi@espoo.fi Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi saadun selvityksen ja jatkaa aiheen käsittelyä arviointikertomusvalmistelun yhteydessä. Käsittely Rahoitusjohtaja Ari Konttas esitteli kaupungin vuoden 2016 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä kuntakonsernin investoinnit ja TATU 2 - ohjelman toteuttamisen sekä vastasi lautakunnan jäsenten esittämiin kysymyksiin. Päätös Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti. Selostus Rahoitusjohtaja Ari Konttas konsernihallinnon strategia- ja talousryhmästä esittelee kaupungin vuoden 2016 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä kuntakonsernin investoinnit ja TATU 2 -ohjelman toteutumisen. Esityslistan oheismateriaalina on kaupunginhallituksen kokoukseen 27.3.2017 toimitettu vuoden 2016 tilinpäätös sekä kaupunginhallituksen listateksti. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 41 Tarkastuslautakunta 30.03.2017 Sivu 7 / 11 997/2017 01.00.02.00 41 Henkilöstökertomus vuodelta 2016 ja Kunta 10 -tutkimus Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Ala-aho, puh. 046 877 2801 etunimi.sukunimi@espoo.fi Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi saadut selvitykset ja palaa aiheeseen arviointikertomuksen valmistelun yhteydessä. Käsittely Henkilöstöjohtaja Kimmo Sarekoski esitteli kaupungin henkilöstökertomuksen ja henkilöstöresurssit sekä Kunta 10 - tutkimuksen tuloksia ja vastasi lautakunnan jäsenten esittämiin kysymyksiin. Pääluottamusmies Melitta Lempiäinen esitti henkilöstökertomuksesta henkilöstön näkökulman sekä kommentoi lautakunnan etukäteen esittämiä aiheita ja kokouksessa esiin nousseita kysymyksiä. Päätös Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti. Selostus Tarkastuslautakunnan arviointiohjelmaan perustuen on kokouksen aiheena henkilöstökertomus ja henkilöstöresurssit sekä Kunta 10 - tutkimus, jotka esittelee henkilöstöjohtaja Kimmo Sarekoski konserniesikunnasta. Kokoukseen osallistuva pääluottamusmies Melitta Lempiäinen (JUKO/AKAVA käyttää kommenttipuheenvuoron ja vastaa osaltaan lautakunnan esittämiin kysymyksiin. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 42 Tarkastuslautakunta 30.03.2017 Sivu 8 / 11 1411/2017 00.01.03 42 Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen yksikön toimintakertomus vuodelta 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Ala-aho, puh. 046 877 2801 etunimi.sukunimi@espoo.fi Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta hyväksyy tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen yksikön toimintakertomuksen vuodelta 2016. Päätös Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti. Liite 1 Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen yksikön toimintakertomus vuodelta 2016 Selostus Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen yksikön toimintakertomus ei ole kuntalain mukainen tilinpäätökseen kuuluva toimintakertomus vaan tarkoitettu sidosryhmille. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 43 Tarkastuslautakunta 30.03.2017 Sivu 9 / 11 2600/2016 00.03.00.00 43 Tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen aiheet Valmistelijat / lisätiedot: Riitta Björklund, puh. 046 877 2974 Virpi Ala-aho, puh. 046 877 2801 Anneli Tiainen, puh. 046 877 3530 etunimi.sukunimi@espoo.fi Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta keskustelee seuraavan kokouksen arviointiaiheista sekä antaa etukäteiskysymyksiä välitettäväksi kokoukseen kutsutuille asiantuntijoille. Päätös Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti. Selostus Tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen 5.4.2017 aiheena on poikkihallinnollisten ohjelmien toteutuminen ja vaikuttavuus. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 44 Tarkastuslautakunta 30.03.2017 Sivu 10 / 11 44 Muut asiat Esittelijä kertoi konsernitarkastajan viran täytöstä: Hakijoita oli yhteensä 18. Kuusi hakijaa haastateltiin ja heistä kaksi on ollut henkilöarvioinnissa. Jatkohaastattelut pidetään tiistaina 4.4.2016. Valintapäätös tehdään viipymättä ja tuodaan otto-oikeutta varten tarkastuslautakunnan 5.4. tai 6.4. kokoukseen.
Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 11 / 11 Muutoksenhakukielto KuntaL 91 ( 38-44) Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asianvalmistelua ja täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.