ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2011 222 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta AIKA 29.09.2011 klo 17:00-20:15 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 224 101 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 225 102 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUS- ARVION TARKISTUSESITYS 103 TALOUSARVIO 2012 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 104 ORIVEDEN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA 2012-2025 105 KOTIHOITAJAN VARAHENKILÖN HOITOVAPAASIJAI- SUUDEN TÄYTTÖLUPA 1.1.2012-30.11.2013 226 232 242 247 106 ILMOITUSASIAT 248 107 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN SOSIAALI- JA TER- VEYDENHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMA 108 PIRKANMAAN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄR- JESTÄMISUUNNITELMA 250 252

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2011 223 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Viljanen Risto 17:00-20:15 puheenjohtaja Hjerppe Ilkka 17:00-20:15 varapuheenjohtaja Aitolahti Annamari 17:00-20:15 jäsen Heinisuo Veli-Pekka 17:00-20:15 varajäsen Jakara Heidi 17:00-20:15 jäsen Koivunen Paavo 17:00-20:15 jäsen Lahti Tapio 17:00-20:15 jäsen Nikkilä Päivi 17:00-20:15 jäsen Salonen Jussi 17:00-20:15 varajäsen POISSA Hänninen Susanna jäsen Vuori Raija jäsen Kangas Iida nuorisovaltuuston edustaja Rannanautio Kari esittelijä MUU Peurala Tuija 17:00-20:15 esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Rinne Leena 17:15-19:10 vt. palvelualuejohtaja Ruissalo Kiti 17:30-18:00 liikuntapäällikkö Viljanen Jussi 17:00-18:50 khall:n puheenjohtaja Viskari Tarmo 17:00-20:15 kaupunginhallituksen edustaja ALLEKIRJOITUKSET Risto Viljanen Puheenjohtaja Tuija Peurala Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 100-108 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Orivesi 4.10.2011 Annamari Aitolahti Tapio Lahti PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Hyvinvointi- ja terveyspalvelukeskuksessa keskiviikkona, 5. päivänä lokakuuta 2011 klo 9.00-15.00. Tuija Peurala pöytäkirjanpitäjä

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2011 224 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 100 29.09.2011 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Hyte 100 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja pää tösvaltaiseksi.

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2011 225 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 101 29.09.2011 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Hyte 101 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Tapio Lahti ja Paavo Koivunen. Pöytäkirjantarkastus suoritetaan Oriveden kau pun gin ta lon hy vin vointi- ja terveyspalvelukeskuksessa tiistaina, 4. päivänä lokakuuta 2011. Tarkastettu pöytäkirja on julkisesti nähtävillä keskiviikkona, 5. päivänä lokakuuta 2011 kaupungintalon hyvinvointi-ja terveyspalvelukeskuksessa. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ta pio Lahti ja Annamari Aitolahti. Pöy tä kir jan tar kastus suoritetaan Oriveden kau pun gin ta lon hy vin vointi- ja ter veys palve lu keskuksessa tiistaina, 4. päi vänä lokakuuta 2011. Tarkastettu pöytäkirja on julkisesti nähtävillä keskiviikkona, 5. päivänä lokakuuta 2011 kaupungintalon hyvinvointi-ja terveyspalvelukeskuksessa.

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2011 226 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion toteutuminen ajal la 1.1.- 31.8.2011. Tasainen tot-% on 66,66 %. Tilanne 20.09.2011 kirjausten perusteella. Toimintatuotot 1 535 357 56,5 % Toimintakulut -18 695 105 67,9 % Toimintakate -17 159 748 69,1 % Henkilöstökulut - 4 415 983 72,2 % Palvelujen ostot -12 098 730 66.9 % Aineet, tarvikkeet - 255 031 63,8 % Avustukset - 1 345 160 75,5 % Muut toimintakulut - 580 199 50,3 % Liitteenä nro 1: Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion toteutuminen toi min ta tuot to jen ja toi min ta ku lu jen mukaan 1.1.-31.8.2011 sekä yhteenveto tu los alueit tain 1.1.-31.8.2011. Vertailua vuosilta 2010-2011 ajalta 1.1. - 31.8. 2010 2011 Muutos % Muutos Euro Toimintatuo tot 2 626 786 1 535 357-41,5 % - 1091 429 Toimintakulut 18 931 736 18 695 105-1,2 % - 236 631 Toimintakate 16 304 949 17 159 748 5,2 % 854 799 Kaupunginvaltuusto on myöntänyt päätöksellään 4.4.2011 19 lisämäärärahaa vanhus- ja vammaispalvelujen tulosalueelle palkkoja varten 82 000. Hyvinvointi- ja terveyslautakunnan esitys vuoden 2011 talousarvion tar kis ta miseksi Hallintopalvelut Toimintakulut TP 2010 TA 2011 TOT 31.8. TOT-% 1.9.-31.12 1.1.-31.12. Tarkistus 253 611 510 422 485 274 95,1 % 7 4 500 559 774 49 352 Vuoden 2011 talousarvion valmistelussa sovittiin, että hallinnon kohtaan kirjataan Kan gasalan kunnan palvelukseen siirtyneen Oriveden terveyskeskuksen henki löstön KuEL eläkemenoperusteiset maksut. Näitä maksuja on kirjattu 322 674 ja varattu 286 778, ylitys 35 876. Lisäksi KuEL/varhemaksut ylittyneet 12 776. Tulosalueen toimintakulujen tarkistusesitys on 49 352.

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2011 227 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 Sosiaalityö Toimintatuotot TP 2010 TA 2011 TOT 31.8. TOT-% 1.9.-31.12 1.1.-31.12. Tarkistus 631 877 583 537 337 700 57,9 % 288 837 626 537 43 000 Sosiaalityön toimintatuotot tulevat vuoden aikana ylittymään, kos ka perustoi meentu lotukimenot ovat ol leet ar vioitua suurem mat ja valtionosuuksia saa daan li sää 113 000. Toteuma 31.8 kuitenkin osoittaa, että tuotot eivät ole kertyneet odotetusti. Syynä tähän on ollut se, että perustoimeentulo tuen ennakot ovat olleet 53 408 arvioitua pienemmät. Lisäksi perustoimeentulo tukea saada perittyä vuoden aikana asiakkailta 13 000 arvioitua vähemmän. Tulosalueen toimintatuottojen tarkistusesitys on + 43 000. Toimintakulut TP 2010 TA 2011 TOT 31.8. TOT-% 1.9.-31.12 1.1.-31.12. Tarkistus 1 684 198 1 562 539 1 159 562 74,2 % 592 977 1 752 539 190 000 Toimintakulut tulevat ylittymään 190 000, koska toimeentulotukimenot ja työmarkkinatuen kuntaosuus ovat olleet arvioitua suuremmat. Perustoimeentulotukimenot ylittyvät 165 000, kuntouttava työtoiminta 10 000 ja työmarkkinatuen kuntaosuus 25 000. Yleisen sosiaalityön osalta kulut tulevat alittumaan 10 000. Perustoimeentulotukimenot ovat kas vaneet viime vuodesta keskimäärin 6 %. Tätä muu tosta se lit tää yleisten kus tannusten nousu sekä alkuvuonna erityisen suuret lämmityskustannuk set (mm. sähkölaskut). Kuntouttavaa työtoi mintaa on järjestetty vuoden 2011 aikana aiempaa enemmän. Työtoimintaan osallistuville maksetaan toiminta rahaa 9 /päivä, ja osallistujia toiminnassa on ollut arvioitua enemmän (keskimäärin 44,7 asiakasta/kuukausi). Työmarkkinatuen passiivituen piirissä on ollut keskimäärin 78,7 henkilöä/kuussa, kun määrärahavaraus on ollut 75 henkilölle. Määrä on kuitenkin selvästi pienentynyt; vuonna 2010 tuen piirissä oli keskimäärin 85,6 henkilöä. Tulosalueen toimintakulujen tarkistusesitys on + 190 000. Vanhus- ja vammaispalvelut Toimintakulut TP 2010 TA 2011 TOT 31.8. TOT-% 1.9.-31.12 1.1.-31.12. Tarkistus 8 339 642 5 473 102 65, 6% 3 089 740 8 562 842 223 200 Tulosalueen toimintakulut tulevat ylittymään loppuvuoden aikana, koska 1) omaishoidontuki tu lee ylit ty mään n. 80 000. Omais hoi don tuen to teu-

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2011 228 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 ma 31.8.2011 on 86, 5% ja on huomioitava, että omaishoidon tuen kus tannuk set nä ky vät kir jauk sis sa 1 kk: n vii veellä. On myös varattava ra haa uusil le omais hoi don tuen ha ki joil le, jot ka täyt tä vät I hoi toi suus kri tee rit. 2) Li säksi ko ti hoi toon tar vi taan li sää hen ki lös tö re surs se ja pien ko deille, koti hoi don vii kon lop pu työ hön ja si jaisten hankki mi seen, jotta huo no kuntoisten asiak kai den sai raa lasta ko tiuttaminen ja pal ve luiden järjes tä minen voidaan turvata. Palkkakustannuk sissa, si jaismää rä rahois sa,eril lis korva uksissa ja Kuel- mak suissa (eläke- ja varhe maksut) on va rau dut ta va li sämäärärahaan, kos ka ky seiset me no kohdat on arvioitu to teutunei ta ja tu los sa olevia kustan nuksia pienem miksi. Lisä mää rärahan tar ve henki löstö kus tannusten ja si jaispalvelujen oston osalta on 100 000. Lisäksi 3) Loppuvuoden ai ka na van hus- ja vam mais pal ve lu jen tu los alu een me noja kas vat taa pit käai kais hoidon tar peessa ole vien van hus asiak kai den mää rän kasvu ja palve luiden järjestä mi nen osta mal la te hos tet tua pal ve lu asu mista neljälle (4) asiak kaalle yksilö kohtaisilla mak susi tou muksilla/ ostopalveluin. Esity s palveluiden järjes tämiseksi on hy väk sytty kaupun gin hallituksessa 19.9.2011. Päätös menee vielä valtuus ton kä siteltä väksi 24.10.2011. Palveluiden järjestämi seen on haettu lisämää rära haa yh teensä 43 200. Tulosalueen toimintakulujen tarkistusesitys on + 223 200. Yhteistoiminta-alue Toimintakulut TP 2010 TA 2011 TOT 31.8. TOT-% 1.9.-31.12 1.1.-31.12. Tarkistus 6 684 275 4 572 424 68, 4 % 2 167 351 6 739 775 55 500 Tulosalueen toimintakulut ovat 20.9.2011 kirjausten perusteella: toimintatuotot 53, 4% ja toimintakulut 68, 4%. Tu los alueen toi min ta tuotot ja - kulut tarkentuvat loppuvuoden aika na. Pit käai kaishoidon tar pees sa olevien asiak kai den mää rä on tk- sai raa lassa kas va nut ja eri kois sai raan hoi don sak ko mak su jen es tä mi seksi ter veys kes kuk ses sa tu lee ot taa käyt töön loppuvuo den ai kana neljä lisäpaikkaa, jotka vaativat lisämäärärahaa 55 500. Esi ty s pal ve lui den jär jes tä mi seksi on hy väk sytty kau pun gin hal li tuk sessa 19.9.2011. Pää tös me nee vielä val tuus ton kä siteltä väksi 24.10.2011. Tulosalueen toimintakulujen tarkistusesitys + 55 500. Erikoissairaanhoito Toimintakulut TP 2010 TA 2011 TOT 31.8. TOT-% 1.9.-31.12 1.1.-31.12. Tarkistus 8 948 149 8 281 722 5 746 135 69,4 % 3 535 587 9 281 722 1 000 000 Vuoden 2011 talousarviossa on varattu erikoissairaanhoidon palvelujen ostoihin PSHP:ltä 8 113 617.

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2011 229 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 Varsinaisin palvelujen ostoihin sopimusohjausneuvotteluissa on kohdistet tu 8 006 000. Ajalla 1.1. - 31.8. käytetty 5 839 000 (72,9 %). Tasaisen käytön mukaan kokonaiskäyttö tänä vuonna olisi 8 760 000, joka merkit see lisärahoitustarvetta 754 000 palvelujen ostoihin lisäksi tulee huomioi da kalliinhoidon tasauksen rahoitus (384 680 ) ja joulukuun vähäi sempi käyt tö, tar kis tus tar ve on 1 000 000. Todettakoon, että v. 2010 eri koissairaan hoidon palvelujen ostot olivat väh.suuremmat 31.8. eli 5 920 000 Ylityksen taustalla on mm. Coxan tekonivelleikkausten suuri tarve, TAYS:n sisätautien runsas käyttö sekä myös syöpähoitojen, silmätautien, lastenpsykiatrian ja ensiavun ennakoitua suurempi käyttö. Sakkohoitopäiviä ei ole ollut. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää seuraavaa: 1. Merkitään tiedoksi hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion toteutuminen ajalla 1.1. - 31.8.2011 liitteiden mukaisesti. 2. Esitetään kaupungin kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2011 hyvinvointi- ja terveyslautakunnan talousarviota tarkistetaan seuraavasti: Hallintopalvelut Toimintakulut: Eläkevakuutusmaksut 49 352 Sosiaalityö Toimintatuotot: Toimeentulotuen valtionosuus 43 000 Toimintakulut: Toimeentulotuki ja työmarkkinatuki 190 000 Vanhus- ja vammaispalvelut Toimintakulut: Omaishoidontuki 80 000 ja palveluiden osto 43 200 sekä henkilöstömenot 100 000 yht. 223 200. Yhteistoiminta-alue Toimintakulut: Tk lisäpaikkojen osto 4 paikkaa 3 kuukaudeksi 55 500 Erikoissairaanhoito Toimintakulut: Palvelujen ostot erikoissairaanhoidosta. 1 000 000.

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2011 230 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 Toimintatuotot yht. 43 000 ja toimintakulut 1 548 052. Päätös: 1. Merkitään tiedoksi hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion toteutuminen ajalla 1.1. - 31.8.2011 liitteiden mukaisesti. 2. Esitetään kaupungin kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2011 hyvinvointi- ja terveyslautakunnan talousarviota tarkistetaan seuraavasti: Hallintopalvelut Toimintakulut: Eläkevakuutusmaksut 49 352 Sosiaalityö Toimintatuotot: Toimeentulotuen valtionosuus 43 000 Toimintakulut: Toimeentulotuki ja työmarkkinatuki 190 000 Vanhus- ja vammaispalvelut Toimintakulut: Omaishoidontuki 80 000 sekä henkilöstömenot 100 000 yht. 180 000. Lisäksi huomioitava, että kaupunginvaltuusto on 26.9.2011 myöntänyt ylitysoikeuden vanhus- vam maispalvelujen tulosalueelle tehostetun palveluasumisen ostopaikkojen hankintaa varten 1.10-31.12.2011 menoihin 36.000 ja tuloihin 6 000. Yhteistoiminta-alue Huomioitava, että kaupunginvaltuusto on 26.9.2011 myöntänyt ylitysoi keuden yh teis toi min ta-alueen palvelujen tulosalueelle Oriveden terveyskes kuksen vuode osastol ta 4 lisäpaikan hankintaa varten ajalle 1.10-31.12.2011 yhteen sä 55 000. Erikoissairaanhoito Toimintakulut: Palvelujen ostot erikoissairaanhoidosta 1 000 000. Toimintatuotot yht. 43 000 ja toimintakulut 1 419 352. Lisäksi kaupunginvaltuusto 26.9.2011 myöntänyt vanhus- vam maispalvelujen tulosalueelle menoihin 36.000 ja tuloihin 6 000 sekä yhteistoiminta-alueen palve lujen tulosalueelle 55 000.

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2011 231 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 Merkittiin, että vt. palvelualuejohtaja Leena Rinne oli paikalla asiantuntijana pykälän käsittelyn ajan. - - - - - - - - -

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2011 232 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 95 21.09.2011 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 103 29.09.2011 TALOUSARVIO 2012 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 Hyte 95 Kaupunginhallitus on päättänyt 27.6.2011 217 vuoden 2012 talousarvion ja ta loussuunnitelman 2013-2014 kehykset ja laadintaohjeet, jotka ovat liitteenä. Raami on annettu netto/toimintakate perusteella. Palkkoihin on laskettu 3,0 %:n korotus kesäkuun 2011 tasosta. Vir ka- ja työ eh to so pi mukset ovat voimassa pääosin 31.12.2011 saak ka. Mui den me no jen osal ta noudate taan 0-linjaa. Taloussuunnitelmaa laadittaessa tulee huomioida kunta- ja palvelurakennelaissa mää rätty yhteistoiminta-alueen palvelujen laajeneminen sosiaalipalveluihin. Hyvinvointi- ja terveyslautakunnan toimintamenojen netto me no raami 2011 kaupunginhallituksen päätöksen perusteella on: 26 121 580, muu tos vuoden 2010 varsinaiseen talousarvioon on 5,6 % (1 376 020 ) Laadinta-aikataulu Toimialan talousarvioehdotusten lautakuntakäsittely tapahtuu kahdessa kokouksessa ke 21.9. ja to 29.9. Elämänlaatujaosto käsittelee 19.9.2011 elämänlaatupalvelujen tulosalueen ta lous ar vioehdotuksen. Tähän kuuluvat liikuntapalvelut, kirjasto, kansalaisopisto ja kulttuuripalvelut. Hyvinvointi- ja terveyslautakunnan ensimmäinen talousarviokäsittely on ke 21.9.2011. Tässä katsotaan talousarvion ja taloussuunnitelman kokonai suutta ja tavoitteita. Yksityiskohtaisesti käsitellään hallinto, sosiaalityö ja elämänlaatupalvelut, van hus- ja vammaispalvelut, erikoissairaanhoito ja yhteistoiminta-alueen palve lut. Tässä kokouksessa ovat paikalla asiantuntijoina kaikki tulosaluejohtajat. Lautakunta määrittelee tarkennetut painopisteet talous ja toiminta huomioiden sekä ohjeistaa tarvittaessa jatkovalmistelua. Toisessa käsittelyssä ke 29.9. käsitellään ko ko nai suudessaan hyvinvointija terveystoimen toimialan varsinainen vuo den 2012 talousarvioesitys ja vuosien 2013-2014 taloussuunnitelma. Tässä kokouksessa on asiantuntijana paikalla tarvittavat asiantuntijat. Palvelukeskusten tulee antaa talousarvioesityksensä kaupunginhallitukselle 39.9.2011 mennessä. Investointien osalta talousarvioesitys on tullut antaa kau pun ginhallitukselle 25.8.2011 mennessä. Valtuustoseminaari talousarviosta 2012 ja taloussuunnitelmasta on ollut 6.9.2011. Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion 28.11.2011. Valmistelussa huomioitavat asiat: - Kaupunginhallituksen päätös ja ohjeet 27.6.2011

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2011 233 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 95 21.09.2011 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 103 29.09.2011 - Hyvinvointi- ja terveyslautakunnan tavoitteet vuodelle 2012 taloussuunnitelmassa 2011-2013. - Tehtävien lakisääteisyys ja ehdoton järjestämisvelvollisuus - Yhteistoiminta-alueen asiat - Oriveden kaupunkistrategia 2016 - Tavoitteena, että huomioidaan kustannukset to del li sina Vuoden 2012 talousarvioehdotus TP 2010 TA 2011 RAAMI TAE 2012 TA 2012 Toimintatuotot 4 596 709 2 717 515 2 563 700 Toimintakulut - 29 284 889-27 560 615-30 802 310 Toimintakate - 24 688 180-24 843 100-26 121 580-28 238 610 TAE 2012 toimintakate on - 2 117 030 yli raamin (8,3 %) Toimintatuotot vähenevät TA 2011 - TAE 2012, - 153 815 (-5,7 %) - Myyntituotot vähenevät -12 363. Sosiaaliasiamiespalvelujen ja ja yleisen edunvalvonnan tulot jäävät pois. - Maksutuotot ovat vähentyneet - 32 215. Tästä elämänlaatupalvelujen maksutuotot vähenevät 16750. - Kuntaliitoksen yhdistymisavustus vähenee - 176 302 ja loppuu lopullisesti v. 2011. - Muut toimintakulut (vuokrat) kasvavat 17 783. Toimintakulujen muutos TA 2011 - TAE 2012, - 3 241 695 (11,8 %) - Henkilöstökulut nousevat 811 395 (13,2 %). Tästä palkan korotuksen suurus on 184 000 (3 %). - Palvelujen ostot nousevat ehdotuksessa 2 047 244 (11,3 %). Palvelujen ostojen kustannuksia nostaa palkkojen nousu. Suurimmat lisäykset; Erikoissairaanhoito 1 020 000 ja uusi tehostetun palveluasumisen yksikkö vajaat 400 000 - Avustukset kasvavat 275 110 (15,5 %); toimeentulotuki ja työmarkkinatuki. Huomioitu realistinen määrärahan tarve. - Muut toimintakulut/vuokrat kasvavat 82 704 (6,6 %), Merkittävin osa vuokrista on sisäisiä vuokria. Toimintakatteen muutos TA 2011 - TAE 2012, 3 395 510 (13,8 %) Yhteenvetoa vuoden 2012 talousarvioehdotuksen tavoitteista ja muutoksista sekä hen ki löstölisäysehdotuksista tulosalueittain:. Hallintopalvelut - Toimintakate - 521 018 Toimintakate kasvaa 74 051 (16,6 %).

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2011 234 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 95 21.09.2011 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 103 29.09.2011 - Toimintatuotot vähenevät 60 662 (- 95,3 %). Tuloina loppuvat sosiaaliasiamiespalvelutulot muilta kunnilta ja yleinen edunvalvon ta tulot, koska tehtävää hoitava yleinen edunvalvoja-päihdeohjaaja jää eläkkeelle. - Toimintakulut kasvavat 13 389 (2,6 %) - Lisäksi eläköityvät sosiaali- ja terveysjohtaja sekä kanslisti Sosiaalityö - Toimintakate - 1 209 287 Sisältää varsinaisen sosiaalityön, päihdetyön, toimeentulotuen ja työmarkkinatuen. Toimintakate kasvaa 224 683 (22,9 %). - Toimeentulotuki ja työmarkkinatuki nostavat kustannuksia. Toimeentulotuen taso vuoden 2011 taso eli 1 217 000. Pit kä ai kais työt tö mien määrä ei ole vähentynyt. - Henkilökuntalisäykset. 1. Päihdeohjaajan toimen vakinaistaminen 1.4.2012 alkaen 2. Uusi päihdeohjaajan toimi 1.1.2012 alkaen. Tavoitteena oman päihdetyön kehittäminen päivätoiminnan ja asumispalvelujen osal ta Vanhus- ja vammaispalvelut - Toimintakate - 8 248 571 Toimintakate kasvaa 1 500 567 (22,2 %). Vanhuspalvelujen tarpeeseen vaikuttaa yli 75 -vuotiaiden määrän kasvu. Heitä on enemmän kuin väestöennuste ennustaa. Vuoden 2012 ennuste olisi 1083 henkeä. Erilaisia voimavaroja tarvitaan hoitoketjun toimivuuden ja henkilöstön jaksamisen turvaamiseksi. Kotihoitopalvelujen toimintakate kasvaa 1 322 368 (52,5 %) Tähän vaikuttavat 1.5.2011 perustetun tehostetun palveluasumisyksikön kustannusten siirto Tähtiniemikodista sekä ostopalvelut ja henkilöstökulut. - Henkilöstökulujen osalta palkankorotus tekee 59 000 - Ostopalvelut kasvavat 580 1130 : 1.8.2012 uusi 25-paikkainen tehoste tun palveluasumisen yksikkö sekä 4 irtopaikkaa - Omaishoidontuki kasvaa 107 000. Valtuuston päätöksen mukaan myönnetään kaikille 1. hoitoisuusryhmään kuuluville ja aloitetaan palvelusetelikokeilu omaishoidon lomitusten järjestämisessä. - Henkilöstölisäykset. 2 kotihoitajaa varahenkilöiksi 1.1.2011 alkaen. Toinen vakanssi perustettu v. 2009, ollut täyttämättä. Vanhusten määrän kasvu ja työn lisääntyminen sekä sairaslomat vaativat voimavaroja. Kustannusvaikutus v. 2012 yht. 40 000. Tähtiniemikodin toimintakate kasvaa 30 927 (1,4 %) Menoja ja tuloja on vähentänyt Tähtiniemikodin rakennemuutos v. 2011. - Henkilöstölisäykset: 2 lähihoitajaa ja 2 lähihoitajan varahenkilöä 1.1.2011 alkaen. Uudet vakanssit parantavat Tähtiniemikodin mitoitusta ja vara henkilöt turvaavat sijaisten saannin.kustannusvaikutus 160 000. - Evakko-osaston toiminnan rahoitus on mukana 31.7.2012 saakka. Tarvi-

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2011 235 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 95 21.09.2011 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 103 29.09.2011 taan 9 määräaikaista hoitajaa. Vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon toimintakate kasvaa 140 021 - Kustannukset kasvavat merkittävämmin kehitysvammahuol lossa. Va rauduttu ostamaan kehitysvammaisen asumispalvelujen ostamiseen yksityi siltä palvelujen tuottajilta myös lyhytaikaista hoitoa. Oriveden toiminta keskus Lupiini tuottaa vaikeasti kehitysvammaisten päivähoi topalveluja. Tähän tarvitaan yksi ohjaaja lisää kustannukset 32 000 ja hoitopäivän hinta on 116. Tämä nostaa yhteistoiminta-alueen palvelujen kustann. - Vammaispalvelut pysyvät lähes tämän vuoden tasolla. Yllättävät subjek - tiivisen oikeuden omaavat palvelut nostavat menoja, joita ei ole huomioi tu, koska palvelutarpeita ei ole tutkittu. - Henkilöstölisäykset. Sosiaalityöntekijän virka 1.3.2012 alkaen Tehtä vät:vammaispal velut, kehitysvammahuollon yhteyshenkilö yhteistoiminta-alueelle sekä sairaanhoitopiiriin, vanhustenhuollon sosiaalityö, NO- PA-palveluliikenteen yhdyshenkilö sekä vanhus- ja vammaisneuvoston sihteeri. Kustannusvaikutus 37 100 e vuonna 2012. Elämänlaatupalvelut - Toimintakate - 1 958 821 Toimintakate kasvaa 131 304 (5,4 %). - Toimintatuotot vähenevät - 27 800 (- 7,9 %). Tuotot vähenevät liikun tapalveluissa. - Toimintakulut kasvavat 103 504 (4,7 %). - Henkilöstömenoissa huomioitu opistosihteerin muuttuminen kokoaikaiseksi toimeksi 1.1.2012. - Järjestöille myönnettävät avustukset kasvavat Yhteistoiminta-alueen palvelut - Toimintakate - 7 012 025 Toimintakate kasvaa 375 134 (5,7 %) - Palvelutarjouksen lisäys on 2 % - Kokonaislisäystä selittää Acutan päivystys kustannukset 110 790 - Vuodeosastolta ostamme 34 hoitopaikkaa, 12 410 hoitopäivää á 151,68. - Henkilöstölisäys Oriveden avosairaanhoitoon yksi uusi sairaanhoitajan toimi terveyshyötymallin mu kai sen lääkäri-hoitaja tiimityöskentelyn mahdol lista mi seksi, 42 120, sisältyy 2 %:n kasvun sisälle. Erikoissairaanhoitopalvelut - Toimintakate - 9 294 188 Toimintakate kasvaa 1 089 771 (13,3 %) Merkittävin nousu tulee erikoissairaanhoidon palvelutuotteiden ostoissa vuonna 2012. Pääneuvottelija palvelujen ostoissa on Kangasalan yhteistoi-

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2011 236 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 95 21.09.2011 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 103 29.09.2011 minta-alueen ylilääkäri. Liitteenä: Kaupunginhallituksen päätös 27.6.2011: Vuoden 2011 talous arvion ja talous suunnitelman 2012-2014 kehykset ja laadintaohjeet (liite nro 2a). Hyvinvointi- ja terveystoimen vuoden 2011 alustava talousar vioehdotus sekä taloussuunnitelma 2012-2013 ja sen tavoite-osa tulosalueittain (liite nro 2b). Hyvinvointi- ja terveystoimen henkilölisäykset ja niiden muutokset v. 2012 (liite nro 2c). Menolajien muutokset 2011-2012 tulosalueittain ja perusteet (liite nro 2d). Yhteistoiminta-alueen palvelukuvaus 2012 (liite nro 2e) sekä Palvelutilaus vuo delle 2012 (liite nro 2f). Talousarvioesitystä numero- ja tekstiosien osalta täydennetään ja tarkistetaan tehtävien päätösten mukaan. Kokouksessa paikalla ovat asiantuntijoina tulosaluejohtajat. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää: 1. Merkitään tiedoksi liitteet. 2. Lautakunnalle esitellään hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvioehdotus kokonaisuudessaan liitteiden mukaisesti. Todetaan, että valmisteltu talous arvioehdotus ylittää nettoraamin. 3. Käsitellään tulosalueet seuraavassa järjestyksessä: Elämänlaatupalvelut, vanhus- ja vammaispalvelut, yhteistoiminta-alueen palvelut, sosiaalityö, erikoissairaanhoito ja hallintopalvelut yk si tyis koh tai sesti ai neis ton pohjalta. Lautakunta keskustelee talousarvion tavoitteista ja määrärahoista aineiston ja esitysten pohjalta Lautakunta päättää ohjeistaa talousarvion jatkovalmistelussa. Tarvittavat muutokset huomioidaan lopullisessa talousarvioehdotuksessa. 4. Todetaan, että hyvinvointi- ja terveyslautakunta käsittelee seuraavassa kokouksessaan torstaina 29.9.2011 vuoden 2011 talousarvioehdotuksen sekä vuo sien 2012-2014 taloussuunnitelman kokonaisuutta sekä esitykset niistä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupungin valtuustolle. Päätös: 1. Merkittiin tiedoksi liitteet.

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2011 237 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 95 21.09.2011 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 103 29.09.2011 2. Lautakunnalle esiteltiin hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvioehdotus ko konaisuudessaan liitteiden mukaisesti. Todettiin, että valmisteltu talousar vioehdotus ylittää nettoraamin. 3. Käsiteltiin tulosalueet seuraavassa järjestyksessä: Elämänlaatupalvelut, van hus- ja vammaispalvelut, yhteistoiminta-alueen palvelut, sosiaalityö, erikoissai raanhoito ja hallintopalvelut yksityiskohtaisesti aineiston pohjalta. Lautakunta keskusteli talousarvion tavoitteista ja määrärahoista aineiston ja esitysten pohjalta Lautakunta päätti ohjeistaa talousarvion jatkovalmistelussa. Tarvittavat muutokset huomioidaan lopullisessa talousarvioehdotuksessa. 4. Todettiin, että hyvinvointi- ja terveyslautakunta käsittelee seuraavassa ko kouksessaan torstaina 29.9.2011 vuoden 2012 talousarvioehdotuksen sekä vuosien 2013-2014 taloussuunnitelman kokonaisuutta sekä esitykset niistä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupungin valtuustolle. Merkittiin, että liikuntapäälikkö Kiti Ruissalo ja vt. palvelualuejohtaja Leena Rinne olivat paikalla asiantuntijoina ja he poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa. Merkittiin, että kokous keskeytettiin tauon ajaksi klo 19.16-19.40. - - - - - - - - Hyte 103 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta päätti 21.9.2011, että vuoden 2012 talousarvoehdotuksen nettomenoja tulee vähentää 1 225 000. Liitteessä tulosalueittain tarkistettu toimintakate TAE 2012/2 Yhteenvetoa muutoksista TAE 2012/1 - TAE 2012/2 tulosalueittain Toimintakate kertoo tilanteen tehtyjen muutosten jälkeen. Hallintopalvelut - Toimintakate - 521 018 (16,6 %) Ei muutoksia Sosiaalityön palvelut - Toimintakate - 1051 487 (7,4 %) Toimintatuotot vähenevät 50 000. Toimeentulotuen valtionosuus. Toimintakuluja on karsittu 180 000. Toimeentulotuki 160 000 ja työmarkkinatuki 20 000. Toimintakulujen kasvu ta 2011 verrattuna on 1,9 %. Vanhus- ja vammaispalvelut - Toimintakate - 8047 079 (19,3 %) Toimintakuluja on karsittu 201 492. Henkilöstökulut ovat vähentyneet

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2011 238 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 95 21.09.2011 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 103 29.09.2011 181 532 (työ suhteiden perustamisia muutettu, karsittu vuosilomasijaispalkkoja sekä sai raus- ja äitiyslomasijaisuuksista) Palvelujen ostot 9 630. Omaishoidon tuen kustannuspaikasta karsittu 7 000. Henkilöstölisäykset v. 2012: - sosiaalityöntekijän virka 1.5.2012 - kotihoito: kotihoitajien toimet 1.1.2012 (Einonkoti) 1.9. Varahenkilö - Tähtiniemikoti: lähihoitajan toimet (2) 1.1.2012, varahenkilöitä Elämänlaatupalvelut - Toimintakate - 1 918 973 (5.0 %) Toimintatuottoja on lisätty 11 000. Muutos ta 2011 on - 4,7 %. Toimintakuluja on karsittu 28 848. Avustusten kasvi (7 000 ) on leikat tu pois. Kansalaisopiston vuokria on tarkistettu. Kansalaisopisto saa valtionavustusta n. 8 100 tuntiin ja tunteja on tarjolla 9 000. Merikallio-opiston tultua paikkakunnalle v. 2010 ei ole kuitenkaan teh ty tuntivähen nyksiä kan salaisopiston tarjoamiin tunteihin. Toimintatuottojen muutos TA 2011 on 3,4 %. Yhteistoiminta-alueen palvelut - Toimintakate - 6927 788 (4,4 %) Toimintakuluja vähennetty. Acutan päivystys 110 790, koska on mukana yhteistoiminta-alueen kustannuksissa. Varsinaisista yhteistoiminta-alueen palveluista on karsittu: - Sairaanhoitajan toimi avohoidosta, Oriveden TK 42 120. Terveyshyötymallin mukaisen lääkäri-hoitaja tiimityöskentelyn mahdollistamiseksi - Mielenterveyspalvelut. Kuntoutustyöryhmän ryhmäkäynnit, uusi palvelu vähennetty 123 336. Ryhmäkäyntejä ostetaan 761 käyntiä, 37 000 - Palveluihin lisätty TK:n vuodeosaston 4 lisäpaikan osto 2012. Paikat 34 > 38. Kustannusvaikutus 221 000. - Yhteistoiminta-alueen varsinaisten palvelujen nettolisäys 55 664. Erikoissairaanhoito - Toimintakate - 8 694 508 (6,0 %) Erikoissairaanhoidon palveluista on karsittu n. 600 000, jonka jälkeen talousarvioehdotuksessa on PSPN:n palvelujen hankintoja varten on seuraavat resurssit: Palvelujen ostot 8 594 488 Eläkeperusteiset maksut 100 020 Erityisvelvoitemaksut ja kalliinhoidon maksuja varten ei ole rahoitusta. Ne ovat pakollisia sopimukseen perustuvia maksuja. Karsintaa ei ole tehty varsinaisiin palvelujen ostoihin, koska ostorenkaan neuvotteluissa on esitetty lisärahoi tusta palveluja varten palvelujen tuottajan taholta. Toimintamenojen muutos ta 2011 verrattuna on 5,0 %. Yhteenveto talousarvioehdotuksen tarkistamisesta Toimintatuotot vähentyneet - 39 000.

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2011 239 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 95 21.09.2011 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 103 29.09.2011 Toimintakulut ovat vähentyneet - 1 116 757. Toimintakate on vähentynyt - 1 077 757 Hyvinvointi- ja terveystoimen vuoden 2012 talousarvioehdotus ylittää kaupunginhallituksen antaman nettoraamin 1 039 273 (4 %) Vuoden 2012 tarkistettu talousarvioehdotus: Toimintakate raami on - 26 121 580. Toimintakate on - 27 160 853 Toimintakate ylittää raamin 1 039 273 (4,0 %) Toimintatuotot vähenevät TA 2011 - TAE 2012/2: - 192 815 (-7,1 %) Toimintakulujen muutos TA 2011 - TAE 2012/2: - 2 124 938 (7,7 %) Toimintakatteen muutos TA 2011 - TAE 2012/2: - 2 317 753 (9,3 %) TP 2010 TA 2011 TAE 2012/1 TAE 2012/2 Toimintatuo tot 4 569 709 2 717 515 2 563 700 2 524 700 Toimintakulut - 29 284 889-27 560 615-30 802 310-29 685 553 Toimintakate - 24 688 180-24 843 100-28 238 610-27 160 853 Menojen muutokset menolajeittain TA 2011 - TAE 2012 TA 2011 TAE 2012 Muutos Muutos % Henkilöstöku lut 6 131 430 6 689 288 557 858 9,1 % Palvelujen os tot 18 096 601 19 494 674 1 398 073 7,7 % Aineet ja tar vikkeet 399 551 418 151 18 600 4,7 % Avustukset 1 780 520 1 868 630 88 110 4,9 % Muut kulut 1 152 513 1 214 810 62 297 5,4 % Toimintakatemuutokset tulosalueittain TA 2011 - TAE 2012 TA 2011 TAE 2012 Muutos Muutos % Hallinto 446 967 521 018 71 051 16,6 % Sosiaalityö 979 304 1 051 487 72 183 7,4 % Vanhus- ja vammaispal 6 748 004 8 047 079 1 299 075 19,3 % velut

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2011 240 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 95 21.09.2011 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 103 29.09.2011 Elämänlaatu palvelut 1 827 517 1 918 973 91 456 5,0 % Yhteistoimin ta-alue 6 636 891 6 927 788 290 887 4,4 % Erikoissai raanhoito 8 204 417 8 694 508 490 091 6,0 % Liitteet Hyvinvointi- ja terveystoimen vuoden 2012 talousarvioehdotus sekä taloussuunnitelma 2012-2014. Tavoiteosa ja numero-osa tulosalueittain (liitenro 2a). Hyvinvointi- ja terveystoimen vuoden 2012 henkilölisäykset ja niiden muutokset (liitenro 2b). Tulosalueittainen toimintakatteen muutos 2010-2012 (liitenro 2c) Hyvinvointi- ja terveystoimen investoinnit 2012-2014 (liitenro 2d). Jätetty ta lous joh dolle 25.8.2011. Kokouksessa ovat asiantuntijoina mukana tulosaluejohtajat. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää seuraavaa: 1. Merkitään tiedoksi liitteet. 2. Todetaan, että hyvinvointi- ja terveyslautakunnan vuoden 2012 talousarvioehdotuksen toimintakate on 27 160 853. Se ylittää nettoraamin 1 039 273 (4,0 %). 3. Käsitellään talousarvioehdotus tulosalueittain. Tavoitteet ja numero-osa. 4. Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyvinvointi- ja terveyslautakunnan vuoden 2012 talousarvioehdotus sekä vuosien 2013-2014 taloussuunnitelma liitteiden mukaisesti. Vuodelle 2012 esitetään toimintatuottoja 2 524 700, toimintakulut 29 685 553 se kä toimintakate 27 160 853. Perusteluina nettoraamin ylityksel le on sub jektiivisten pal veluiden järjestäminen, uusien palvelujen aloittami nen van hustenhuollossa sekä ul ko puo lis ten pal ve lu jen os to jen rahoitus. 5. Edelleen merkitään tiedoksi tulosaluejohtajien esittämät investoinnit vuosille 2012-2014 liitteen mukaan. Päätös: Lautakunta päätti seuraavaa: Ehdotus hyväksyttiin seuraavin muutoksin: Keskustelun aikana lautakunta päät ti, että sosiaalityön tulosalueelta poistetaan toinen päihdeohjaa jan toimi 31 800. Li säksi erikoissairaanhoitoon li sä tään 599 680 eri tyis vel voi temak su jen ja kal liin hoidon maksujen rahoi tus ta var ten. Todet tiin, tä män jäl-

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2011 241 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 95 21.09.2011 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 103 29.09.2011 keen toi min takate on 27 728 733. Merkittiin, että pykälän käsittelyn aikana paikalla asiantuntijoina olivat liikun ta pää lik kö Ki ti Ruis salo sekä vt. palvelualuejohtaja Leena Rinne ja he pois tuivat kokouksesta ennen päätöksen tekoa. Kokous keskeytettiin tauon ajaksi klo 18.50-19.10. Merkittiin, että kaupunginhallituksen pj. Jussi Viljanen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 18.50. - - - - - - - - -

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2011 242 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 104 29.09.2011 ORIVEDEN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA 2012-2025 208/32/2011 Hyte 104 Sosiaali- ja terveyslautakunnan 12.10.2005 kokouksessa asettaman Oriveden vanhustenhuollon kehittämistyöryhmän selvityksen tuloksena on tehty 23.5.2006 Oriveden vanhustenhuollon strategia vuoteen 2012. Hyvinvointi- ja terveyspalvelujen vanhus- ja vammaispalvelujen tulosalueen vuoden 2011 tavoitteena on päivittää vanhustenhuollon strategia. Samaan aikaan on nähtävissä yli 75- vuotiaiden määrän kasvu ja palvelutarpeiden lisääntyminen. Kuntaliitos Längelmäen kanssa toteutettiin vuonna 2007, terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Kangasalan, Pälkäneen, Oriveden ja Juupajoen kanssa toteutettiin vuoden 2011 alusta. Tulossa on vuo den 2013 alus ta Yh teis toi min ta-alueen muutos siten, että sosiaalipalvelut toteutettaisiin vuoden 2013 alusta osana Tampereen kau pun gin kans sa to teutettavaa Yh teis toi min ta-aluetta. Terveyspalvelut siirtyvät näillä nä ky min vuo den 2014 alusta Tampere- Orivesi yhteistoiminta-alueelle. Väestön ikääntyminen asettaa Oriveden kaupungille haasteita ikääntyvien palveluiden tuottamisessa. Samaan aikaan kuntakentällä on valtionhallinnon taholta tulossa lisää rakennemuutoksia. Rakennemuutos perustuu palveluiden tuot ta mi sen ja te hostamisen vaatimuksiin, jotta myös ikääntyvälle väes tölle voidaan järjestää palvelut koko ajan kiristyvässä taloudellisessa tilan teessa. Oriveden kaupungin vanhustenhuollon strategia tulisi uudistaa ja laatia uusi vanhustenhuollon strategia vuosille 2012-2025. Aikataulutavoite on 31.5.2012 mennessä. Työmuodot: Ohjausryhmä, projektiryhmä ja työkokoukset sekä kuntalaisille ja ikääntyville järjestettävä avoin seminaari kevättalvella 2012. Työkokouksissa olisivat mukana vanhustenhuollon työntekijät ja vastuuhenkilöt, päätöksentekijät ja verkostokumppaneita, huomioituna Yhteistoiminta-alueet (nykyinen ja tuleva). Työ muo to na ei käy tetä laa jaa haas tattelututkimusta, vaan osal lis ta vaa menetelmää. Ikääntyvälle väes töl le ja kuntalaisille sekä päät täjil le, henki lös tölle ja muille yh teis työ kumppa neille järjestettäisiin 1-2 avoin ta seminaaria, jossa kerättäisiin kokemuksia ja tietoa ikääntyvien kuntalaisten ja heidän omaistensa tarpeista.yhteistyö- ja ver kosto kump pa neilta pyy de tään li säk si lau sun not. Ai neistona osal lista mis me netel mien ja työkokouk sien li säksi käyte tään: Sot kanetin väestötiedot ja - ennusteet, Ikäihmisten palve lujen Laatusuositus vuodel ta 2008, valmisteilla olevat Oriveden kau pungin Hyvinvointistrategia ja PSHP:n Terveyden edistämisen suunni telma, Ori ve den kau pun gin van hus ten pal velu jen pal ve lu- ja asiakastilastot, val misteil la ole va van hus ten huol lon lain sää dän tö ja valta kun nallisen ikähoivatyöryhmän muistio(t), terveydenhuoltolaki 1.5.2011, Ikä- KAS TE- hank keen tuloksia, saa ta vissa olevat Maisemavertailutiedot ja Tampe reen kau pungin ikäohjelma sekä mahdolliset muut Tampereen van-

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2011 243 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 104 29.09.2011 husten huollon kehittämishankkeet. Mah dol li ses ti teh dään vie lä pieni muotoi nen kar toi tus/ asiakaspalautekysely, minkä tekijäksi pyritään saamaan oppilai toksesta opiskelija. (Valmistelu: Vt. palvelualuejohtaja Leena Rinne) Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää seuraavaa: 1. Todetaan, että Oriveden vanhustenhuollon toimintaympäristössä on tapahtunut ja tapahtumassa muutoksia ja haasteita. Näitä ovat mm. vanhusten määrän kasvu, valtion viranomaisten ohjauspäätökset, valmistunut ja valmisteilla oleva uusi vanhustenhuollon lainsäädäntö, kau pun gin ta lous ti lanteen haas teet suh tees sa pal ve lui den jär jes tä mi seen ja kun tien pal ve lurakenne uudis tukset. 2. Oriveden vanhustenhuollon strategia on päivitetty edelli sen kerran vuonna 2006 ja strategia on ollut tavoitteena päivittää uudelleen vuonna 2011. Hy vin voin ti- ja terveystoimen, kuten koko kaupungin toimintojen osalta tulee muutok siin valmistautua tarkistamalla Oriveden vanhustenhuollon tilanne, väestöennusteet ja ennuste palvelutarpeiden kasvusta tulevina vuosina, painopisteet ja tavoitteet. Vanhustenhuollon stra te gias sa tu lee ot taa kan taa en nalta eh käi se vään toi mintaan, palvelurakenteeseen ja pal ve lui den järjestämiseen sekä henkilöstö- ja palvelulisäyksiin. Väestön ikääntyminen vaikuttaa kaik kiin kaupungin toimialoihin so si aali- ja ter veys pal ve lui den ohel la. Van hus ten huol lon stra te giassa tu lee laa tia toi men pi de oh jel ma vuo teen 2025, jo ta tarkastellaan vuo sittain ta lousarvion ja toi minta suun nitel man laatimi sen yh tey dessä. 3. Perustetaan Oriveden kaupungin vanhustenhuollon strategian kehittämistyöryhmä. Työryhmän tehtävänä on kartoittaa vanhustenhuollon nykytilanne, hoitoketjujen toimivuus, saatavilla oleva tieto lainsäädäntöuudistuksista ja erilaisista hankkeista, laatusuositukset 2008 asettamat vaatimukset palveluiden kehittämiselle, käytössä olevat Sotkanetista ja muista tilastoista saatavat väestöennusteet ja palveluiden käyttö nykyisellään, ennuste tulevien vuosien palvelutarpeista ja kustannuskehityksestä sekä laatia Oriveden kaupun gin van hus ten huol lon stra te gia vuoteen 2025. Van hus ten huollon strategiassa tu lee esit tää vuosittaiset paino pisteet, ta voit teet se kä voi ma varat ja vas tuutahot strategian toi men pi de oh jel ma osassa. Strategiassa tu lee huomioida lisäksi muiden toi mialojen teh tävät ikääntyvien elin olo suh teiden ja asumi sen, hy vinvoinnin ja tervey den edistä misen sekä osal li suu den ja harras tus ten luo misessa Ori ve dellä. Vanhustenhuollon stra te giasta pyy de tään val miste lun ai ka na lau sun not: vanhus- ja vam mais neu vostolta, vanhus-, vammais- ja veteraanijärjestöiltä, ny kyiseltä ja tuleval ta yh teis toi min ta-alueelta, hen ki lös tön luot ta mus jär jes töiltä, seu ra kun nal ta ja kau pun gissa toimivil ta yhteistyökumppaneilta. Strategiaa päivitetään suun ni telma kauden aikana valtuustokausittain ja tarvittaessa.

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2011 244 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 104 29.09.2011 4. Valitaan ohjausryhmään seuraavat toimijat ja tahot: Hyvinvointi- ja terveyslautakunta nimeää työryhmään 2 edustajaa. Kaupunginhallitus 2 edustajaa sekä van hus- ja vammaisneuvosto nimeä työ ryh mään 2 edustajaa. Näiden lisäksi työryhmään esitetään sosiaali- ja ter veys joh taja Kari Rannanautio,vt. pal ve lu alue joh taja Leena Rinne, koti hoi donoh jaa jat Sirkka Kaik konen ja Nina Su ho nen, osas ton hoitaja Han na-lee na Si mo nen, sosiaalityöntekijä, nykyi sen Yt- alu een edustaja, mah dollisesti Tampe reen Yhteistoiminta-alu een edus taja, hen ki lös tön edus ta jat 4, Ori ve den pal ve lu sää tiön edustaja. Hyvinvointi- ja terveyslautakunta nimeää ohjausryhmän puheenjohtajan, joka toi mii kool lekutsujana. Ohjausryhmä valitsee keskuudestaan sihteerin. Ohjausryhmä valitsee keskuudestaan projektiryhmän 4-6 henkilöä. Projektiryhmän puheenjohtajana toimii vt. palvelualuejohtaja Lee na Rin ne. Pro jekti ryhmä valitsee keskuudestaan tarvittaessa sihteerin. Ohjaus- ja projektiryhmä saa käyttää omia ja ulkopuolisia asiantuntijoita. 5. Työryhmän tulee jättää Oriveden vanhustenhuollon strategia 2012-2025/ 2030 31.5.2012 mennessä. 6. Vanhustenhuollon strategian ohjausryhmän ja työryhmän kustannukset. Kustannuksia aiheutuu materiaaleista, työkokouksista, seminaarista, asiantuntijapalveluista sekä mahdollisesta opintomatkasta. Kustannuksia hyväksytään enintään 8000. Vanhustenhuollon strategian laatimiseen anotaan lisämäärärahaa 8000. Ellei lisämäärärahaa voida myöntää, kustannukset kate taan van hus ten huol lon käyttötaloudesta. Päätös: Hyvinvointi- ja terveyslautakunta päättää seuraavaa: 1. Todetaan, että Oriveden vanhustenhuollon toimintaympäristössä on tapahtunut ja tapahtumassa muutoksia ja haasteita. Näitä ovat mm. vanhusten määrän kasvu, valtion viranomaisten ohjauspäätökset, valmistunut ja valmisteilla oleva uusi vanhustenhuollon lainsäädäntö, kau pun gin ta lous ti lanteen haas teet suh tees sa pal ve lui den jär jes tä mi seen ja kun tien pal ve lurakenne uudis tukset. 2. Oriveden vanhustenhuollon strategia on päivitetty edelli sen kerran vuonna 2006 ja strategia on ollut tavoitteena päivittää uudelleen vuonna 2011. Hy vin voin ti- ja terveystoimen, kuten koko kaupungin toimintojen osalta tulee muutok siin valmistautua tarkistamalla Oriveden vanhustenhuollon tilanne, väestöennusteet ja ennuste palvelutarpeiden kasvusta tulevina vuosina, paino pisteet ja tavoitteet. Vanhustenhuollon stra te gias sa tu lee ot taa kan taa en nalta eh käi se vään toi mintaan, palvelurakenteeseen ja pal ve lui den järjestämiseen se kä henkilöstö- ja palvelulisäyksiin. Väestön ikääntyminen vaikuttaa kaik kiin kaupungin toimialoihin so si aali- ja ter veys pal ve lui den ohel la. Van hus ten huol lon stra te giassa tu lee laa tia toi men pi de oh jel ma vuo teen

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2011 245 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 104 29.09.2011 2025, jo ta tarkastel laan vuo sittain ta lousarvion ja toi minta suun nitel man laatimi sen yh tey dessä. 3. Perustetaan Oriveden kaupungin vanhustenhuollon strategian kehittämistyöryhmä. Työryhmän tehtävänä on kartoittaa vanhustenhuollon nykytilanne, hoitoketjujen toimivuus, saatavilla oleva tieto lainsäädäntöuudistuksista ja erilaisista hankkeista, laatusuositukset 2008 asettamat vaatimukset palveluiden kehittämiselle, käytössä olevat Sotkanetista ja muista tilastoista saatavat väestöennusteet ja palveluiden käyttö nykyisellään, ennuste tulevien vuosien palvelutarpeista ja kustannuskehityksestä sekä laatia Oriveden kaupun gin van hus ten huol lon stra te gia vuoteen 2025. Van hus ten huollon strategiassa tu lee esit tää vuosittaiset paino pisteet, ta voit teet se kä voi ma varat ja vas tuutahot strategian toi men pi de oh jel ma osassa. Strategiassa tu lee huomioida li säksi muiden toi mialojen teh tävät ikääntyvien elin olo suh teiden ja asumi sen, hy vinvoinnin ja tervey den edistä misen sekä osal li suu den ja harras tus ten luo misessa Ori ve dellä. Vanhustenhuollon stra te giasta pyy de tään val miste lun ai ka na lau sun not: vanhus- ja vam mais neu vostolta, vanhus-, vammais- ja vete raanijärjestöiltä, ny kyiseltä ja tuleval ta yh teis toi min ta-alueelta, hen ki lös tön luot ta mus jär jes töiltä, seu ra kun nal ta ja kau pun gissa toimivil ta yhteistyökump paneilta. Strategiaa päivitetään suun ni telma kauden aikana valtuustokausittain ja tarvittaessa. 4. Valitaan ohjausryhmään seuraavat toimijat ja tahot: Hyvinvointi- ja terveyslautakunta nimeää työryhmään 2 edustajaa: Ilkka Hjerppe ja Päivi Nikkilä. Lautakunta pyytää, että kaupunginhallitus sekä van hus- ja vam mais neu vosto nimeävät kumpikin työryhmään 2 edustajaa. Näiden lisäksi työryhmään nimetään sosiaali- ja ter veys joh taja Kari Rannanautio, vt. pal ve lu alue joh taja Leena Rinne, koti hoi donoh jaa jat Sirkka Kaik konen ja Ni na Su ho nen, osas ton hoitaja Han na-lee na Si mo nen, sosiaali työntekijä, nykyi sen Yt-alueen edustaja, mah dollisesti Tampe reen Yhteistoi minta-alu een edus taja, hen ki lös tön edus ta jat 4, Ori ve den palvelutalosäätiön edustaja. Hyvinvointi- ja terveyslautakunta nimeää ohjausryhmän puheenjohtajaksi so siaali- ja terveysjohtaja Kari Rannanaution, jo ka toi mii kool lekutsujana. Oh jaus ryh mä va lit see kes kuu des taan sih tee rin. Ohjausryhmä valitsee keskuudestaan projektiryhmän 4-6 henkilöä. Projektiryhmän puheenjohtajana toimii vt. palvelualuejohtaja Lee na Rin ne. Pro jekti ryhmä valitsee keskuudestaan tarvittaessa sihteerin. Ohjaus- ja projektiryhmä saa käyttää omia ja ulkopuolisia asiantuntijoita. 5. Työryhmän tulee jättää Oriveden vanhustenhuollon strategia 2012-2025/ 2030 31.5.2012 mennessä. 6. Vanhustenhuollon strategian ohjausryhmän ja työryhmän kustannukset. Kustannuksia aiheutuu materiaaleista, työkokouksista, seminaarista, asian-

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2011 246 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 104 29.09.2011 tuntijapalveluista sekä mahdollisesta opintomatkasta. Kustannuksia hyväksytään enintään 8000. Vanhustenhuollon strategian laatimiseen anotaan lisämäärärahaa 8000. Ellei lisämäärärahaa voida myöntää, kustannukset kate taan van hus ten huol lon käyttötaloudesta. Merkittiin, että vt. palvelualuejohtaja Leena Rinne oli paikalla asiantuntijana pykälän käsittelyn ajan ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa. - - - - - - -

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2011 247 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 105 29.09.2011 KOTIHOITAJAN VARAHENKILÖN HOITOVAPAASIJAISUUDEN TÄYTTÖLUPA 1.1.2012-30.11.2013 207/32/2011 Hyte 105 Pienkotien kotihoitajan varahenkilö Elina Nukariselle on myönnetty aiemman päätöksen mukaisesti hoitovapaata 31.12.2011 saakka. Hänelle on vahvistettu vuosilomaa ajalle 1.1-22.1.2012 (15 pv) ja myönnetty lisää hoitovapaata 23.1.2012-30.11.2013, eli siihen asti, kun nuorin lapsista täyttää 3 vuot ta. Pienkotien kotihoitajan varahenkilön sijaisuuden täyttäminen on välttämätöntä asukkaiden palvelujen turvaamiseksi. Kotihoitajan varahenkilön sijaisuuteen haetaan täyttölupaa ajalle 1.1.2012-30.11.2013. Kotihoitajan kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 272/ 2005 perusteella soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto (lähihoitajan, perushoitajan tai kodinhoitajan tutkin to). Palkkaus määräytyy Kvtes:n kohdan 04SOS06A ja työn vaativuuden ar vioinnin pe rusteella. (Valmistelu: Vt. palvelualuejohtaja Leena Rinne) Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Lautakuntaa päättää esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa: 1. Todetaan, että pienkotien varahenkilö on perhevapailla ajalla 1.1.2012-30.11.2013. 2. Oikeutetaan hyvinvointi- ja terveystoimi täyttämään vanhustenhuollon ja vammaispalvelujen tulosalueella pienkotien kotihoitajan varahenkilön toimi ajalla 1.1.2012-30.11.2013. Avoin hakumenettely. 3. Kotihoitajan toimen pätevyysvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 272/2005 perusteella soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto (lähihoitaja, perushoitaja tai kodinhoitajan tutkinto). Palkkaus määräytyy KVTES:n kohdan 04SOS06A ja työn vaati vuuden ar vioinnin mukaan. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että vt. palvelualuejohtaja Leena Rinne oli paikalla asiantuntijana pykälän käsittelyn ajan ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa. - - - - - - - -

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2011 248 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 106 29.09.2011 ILMOITUSASIAT Hyte 106 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi seuraavat hyvinvointi- ja terveyslautakunnalle saapuneet asiat: 1. Kuntaliiton yleiskirje 7.9.2011, 18/80/2011: Laki sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä sekä hankintalain ja julkisuuslain muutokset 1.10.2011 2. Kangasalan kunta, sosiaali- ja terveyskeskus: Pöytäkirjanote Kangasalan kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksesta 15.9.2011 74: Sosiaali- ja terveyskeskuksen talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013-2014 3. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto: Tarkastuskertomus 11/1617: Työsuojelutarkastus 7.9.2011 Annankodissa Tarkastuskertomus 11//1618: Työsuojelutarkastus 8.9.2011 kotihoidossa 4. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto: Kirje 19.9.2011, LSSAVI/2508/05.06.15/2011: Yksityisten sosiaalipalvelujen antaminen/ Tukipaja Oy, Ylöjärvi Vastuuhenkilö, hallinnolliset tehtävät: Hanna-Leena Aal to nen, sosionomi AMK - Koska Tukipaja Oy:n vastuuhenkilöllä ei ole esimiestyön koulutusta eikä kokemusta, aluehallintoviraston on harkintansa perusteella päättänyt merkitä Tukipaja Oy:n vastuuhenkilön yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteriin enintään 30.6.2012 asti. Oikeusrekisterikeskus ei 24.5.2011 päivätyn ilmoituksen perusteella anna rikosrekisteriotetta ko. vastuuhenkilöstä hallinnollisen tehtävän perusteella. 5. Kangasalan kunta, Yhteislautakunta, kokouksen 6.9.2011 pöytäkirjanotteet: - 27: Selvitys Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle hoitotakuun toteutumisesta suun terveydenhuollossa Kangasalan perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella - 28: Yhteistoiminta-alueen tilannekatsaus - 29: Yhteistoiminta-alueen palvelutilaus vuodelle 2012-30: Ympäristöterveydenhuollon taksan päivittäminen - 31: Palvelutilauksen toteuma 1-6/2011-32: Pirkanmaan maakunnalliseen kehitysvammaisten perhehoidon yksikön kehittämishankkeeseen osallistuminen ja hankkeen rahoittaminen

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2011 249 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 106 29.09.2011 6. Ikäinstituutti, kutsu 12.9.2011: Voimaa vanhuuteen kuntakutsu 2011-2014 - Ikäinstituutti kutsuu kuntia mukaan edistämään toimintakykyistä vanhuutta terveysliikunnan keinoin 7. Tiedote: Jumpparyhmät syksyllä 2011: Ikääntyneiden tasapainoryh mät, viikot 39-50 (12 kertaa), aikataulu 8. Kaupunginhallituksen päätöksiä 19.9.2011: - 277: Sairaanhoitajan työsuhteen täyttölupa Tähtiniemikodilla 1.10.2011 alkaen - 278: Kaksi lähihoitajan työsuhteen täyttölupaa Tähtiniemikodilla 1.10.2011 alkaen Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. - - - - - - - - - - - -