TOIMIELINTEN PÄÄTÖKSET 2017

TOIMIELINTEN PÄÄTÖKSET 2017 Joensuun kaupunki / Talous- ja strategiayksikkö Rantakatu 20, 80100 Joensuu / p. 013 267 7111 / y-tunnus 0242746-2

S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Tarkastuslautakunta 1 Elinvoiman toimiala Pohjois-Karjalan hankintatoimi 2 Hyvinvoinnin toimiala Vapaa-aikalautakunta 4 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 8 Kaupunkiympäristön toimiala Kaupunkirakennelautakunta 14 Joensuun alueellinen jätelautakunta 16 Rakennus- ja ympäristölautakunta 17 Liiketoiminnan johtokunta 18 Joensuun Vesi liikelaitos 21

TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan kokous 22.9.2016 72 Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017 Tarkastuslautakunnan tehtävänä on: valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat; arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla; arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää; huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta; valvoa kuntalain 84 :ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi (1.6.2017 lähtien); valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Lautakuntien ja liikelaitosten talousarvioehdotusten tulee olla valmiina 7.10.2016. Talousarvioehdotus sisältää tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen arvioidut toimintatulot/-kulut. Talousarvioehdotus 2017 liitteenä, Toiminnalliset tavoitteet 2017 liitteenä. Puheenjohtajan päätösehdotus: Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä talousarvioehdotuksen ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2017 sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle saatettavaksi kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Tarkastuslautakunta kilpailuttaa syksyllä 2016 kaupungin tilintarkastajat, eikä tulevien tilintarkastuspalkkioiden hinta ole tiedossa talousarvioehdotusta 2017 tehtäessä. Lisäksi tarkastuslautakunnan kokoustilat tulevat olemaan veloituksellisia marraskuusta 2016 alkaen ja näin vaikuttavat myös vuoden 2017 talousarviossa. 1

ELINVOIMAN TOIMIALA POHJOIS-KARJALAN HANKINTATOIMI Hankintatoimen johtokunnan kokous 30.9.2016 38 Pohjois-Karjalan hankintatoimen talousarvioehdotus vuodelle 2017 Pohjois-Karjalan hankintatoimen yksi tärkeimmistä tavoitteista on vähentää yhteistoimintasopimusten allekirjoittaneiden tahojen omaa täysipäiväistä tai oman toiminnan ohessa tapahtuvaa kilpailuttamista ja saada tahot siirtämään kilpailuttamistarpeitaan yhä enenevässä määrin hankintatoimelle, koska hankintatoimella on ajantasaisin tieto ja laajin kokemus hankintojen kilpailuttamisesta hankintalain mukaisesti. Pohjois-Karjalan hankintatoimessa työskentelee tällä hetkellä hankintapäällikkö, hankintasuunnittelija, hankinta-asiantuntija, kuusi hankintasihteeriä ja yksi toimistosihteeri. Vuonna 2015 hankintatoimi teki yhteensä noin 180 kilpailutusta, joiden yhteisarvo oli noin 180-185 miljoonaa euroa. Ennuste vuodelle 2016 on noin 200-220 kilpailutusta. Uusi hankintadirektiivi sekä tuleva hankintalaki tulevat vaikuttamaan hankintojen sähköistämiseen. Tulevaisuudessa EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat tulee kilpailuttaa sähköisesti ja tämä asettaa hankintatoimen yhteistyötahot uudenlaisen pohdinnan äärelle: antaako kaikki kilpailutukset hankintatoimen tehtäväksi vai hankkiako oma kilpailutusjärjestelmä. Todennäköisesti osittain myös tästä johtuen hankintatoimen yhteistyötahojen määrä on kasvanut merkittävästi, 17 yhteistyötaholla vuoden 2016 aikana. Tästä johtuen hankintatoimen palveluiden kysyntä on kasvanut huomattavasti ja talousarvioehdotus vuodelle 2017 sisältää varauksen henkilöstömäärän kasvattamiselle kahdella hengellä. Uuden hankintalain tulemisen myötä hankintalaki- ja hankintaosaamista tulee kehittää aktiivisesti sekä myös pyrkiä kouluttamaan hankintatoimen asiakastahoja lain tuomiin muutoksiin. Lisäksi hankintojen luonne jatkaa muuttumistaan. Hankinnoilta kaivataan innovatiivisuutta sekä sosiaalista vastuuta ympäristöasioita unohtamatta. Lisäksi sopimusaikaista seurannan sekä sopimusten jalkauttamisprosessin kehittämistä jatketaan vuoden 2017 aikana. Edella mainitut muutokset aiheuttavat sen, että samalla, kun hankintatoimen tulee pystyä kasvattamaan kilpailutusmääränsä vastatakseen kilpailutuspalveluiden kysyntään niin samalla hankintojen suunnitteluun ja seurantaan tulee varata nykyistä enemmän aikaa ja resursseja. Henkilöstömäärän muutos ja sen vaikutukset muihin kustannuksiin aiheuttavat hankintatoimen kustannusten nousun vuodelle 2017. Tilien kohdalla, joihin ei henkilöstölisäys ole vaikuttanut, hankintatoimi on pyrkinyt pienentämään kustannuksia mahdollisuuksien mukaan. Vaikka talousarvio ennakoi kustannusten nousua niin silti hankintatoimen vuosibudjetti on pieni ja hankintatoimen kilpailutuskustannukset ovat alhaiset. Lisäksi hankintatoimen erilliskilpailutusten määrä on kasvanut entisestään. Huolimatta siitä, että hankintatoimen talousarvioehdotus vuodelle 2017 on 2

suurempi kuin vuoden 2016 talousarvio, ei yhteistyötahojen eikä myöskään kaupungin kustannukset kasva. Tämä johtuu hankintatoimen vuonna 2012 käyttöön otetusta komissiomallista. Hankintatoimen palvelujen käyttäjät eivät maksa kaupungille palveluista mitään, vaan hankintatoimi kattaa kustannuksensa tavaroiden ja palveluiden toimittajilta perittävillä komissiomaksuilla. Hankintapäällikön päätösehdotus: Joensuun seudun hankintatoimen johtokunta päättää hyväksyä talousarvioehdotuksen 2017 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle saatettavaksi kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 3

HYVINVOINNIN TOIMIALA Vapaa-aikalautakunnan kokous 27.9.2016 58 Hyvinvoinnin toimialan talousarvioesitys 2017 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 19.9.2016 päättänyt merkitä vuoden 2016 talousarvion kehyksen tiedoksi ja jatkovalmistelun pohjaksi. Lauta- ja johtokunnat antavat kaupunginhallituksen hyväksymän kehyksen pohjalta oman talousarvioesityksensä 7.10.2016 mennessä. Esitykseen sisällytetään palveluarviotaulukot. Esityksen tulee sisältää myös investointiosaa koskeva talousarvioesitys. Vuoden 2017 talousarvio laaditaan uudelle hyvinvoinnin toimialalle. Päätöksenteko tapahtuu kuitenkin nykyisellä lautakuntarakenteella ja voimassa olevien sääntöjen, ohjeiden ja toimintavaltuuksien mukaisesti. Valmistelu on tehty varhaiskasvatus- ja koulutus- sekä vapaa-aikakeskuksen yhteistyönä. Vapaa-aikalautakunta tekee voimassa olevien toimivaltuuksien mukaisesti hyvinvoinnin toimialan talousarvioesityksen kulttuuripalveluiden (yleinen kulttuurityö,museot, orkesteri, seutukirjasto), nuorisopalveluiden ja liikuntapalveluiden osalta. Lisäksi talousarvioesitys sisältää toimialan talous- ja hallintopalvelut, johon on yhdistetty osia varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnasta, vapaa-aikalautakunnasta ja tuottajan neuvottelukunnasta. Talous- ja hallintopalvelut sisältävät myös sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunnan määrärahavaraukset. Tämä tulosalue hyväksytään sekä varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa että vapaa-aikalautakunnassa. Vuoden 2017 talousarvion laadinnan yleiset periaatteet Talousarviokirjaan tulevassa toimialan osuudessa tulee esittää toimialan toiminnan kuvaus, jossa tulee lyhyesti kuvata toimialaan kuuluvat palvelut. Lisäksi esitetään toimialan toiminnalliset tavoitteet. Tavoitteet ovat kaupunginvaltuustoon nähden sitovia. Hyvinvoinnin toimialan kuvaus, toiminnalliset tavoitteet käsitellään saman sisältöisinä sekä varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa että vapaa-aikalautakunnassa. Talousarvion laadinnan lähtökohtana on vuoden 2016 talousarvio, jonka pohjaa on korjattu teknisillä muutoksilla. Talousarviopohjassa huomioidaan kilpailukykysopimuksen vaikutukset, eläkemenoperusteisen maksun ennakoitu merkittävä alentuminen sekä mahdolliset korjauserät. Asiakasmaksuja ei pääsääntöisesti koroteta. Maksuja voidaan kuitenkin korottaa, mikäli maksujen rakennetta tulee tarkistaa tai maksut eivät muilta osin vastaa kustannustason muutoksia. Erilaisista palvelutuotannossa tapahtuneista muutoksista johtuvista lisämäärärahatarpeista on laadittu erilliset muutospaketit. 4

KÄYTTÖTALOUS Kaupunginhallituksessa käsitellyt vuoden 2017 talousarviokehykset Hyvinvoinnin toimialan tulosalueiden osalta ovat seuraavat (1000 ): 2017 400 Hyvinvointipalvelujen talous- ja hallintopalvelut 1 037 5 2017 2016 muutos % 455 Nuorisopalvelut 1 579 1 614-2,2 660 Kulttuuripalvelut 8 200 8 350-1,8 690 Liikuntapalvelut 7 487 7 550-0,8 Yhteensä 17 266 17 514-1,4 Hyvinvointilautakunnan talousarvioesitys ja palveluarviot tulosalueittain Hyvinvointipalvelujen talous- ja hallintopalvelut Talous- ja hallintopalvelut muodostuvat johdosta, kehittämispalveluista, järjestöavustuksista, talous- ja hallintopalveluista, tapahtumapalveluista sekä Carelicumin asiakaspalvelusta. Tulosalueelle siirtyvät Ruplaan kohdistuvat kustannukset (65 000 ), järjestöavustukset (93 000 ) ja Perheentalon toiminnan tukeminen (30 000 ) sekä Vapaa-aikakeskuksen koordinoima ja tuottajan neuvottelukunnan hallinnoima ikäihmisten ennaltaehkäiseviä palvelujen kehittämistä tukeva kaupungin oma Tuuppari-hanke. Hanketoiminnalle ei ole budjetoitu tuloja, tulotavoite siksi pienentynyt 510 000 verrattuna vuoteen 2016. Vapaa-aikakeskuksesta tulosalueelta siirtyvät tapahtumapalvelut ja Carelicumin palvelut. Tulosalueen henkilöstöön on kohdennettu Vapaa-aikakeskuksen toimistosihteerit sekä tapahtumapalveluiden ja kehittämisyksikön henkilökunta. Hyvinvointipalveluiden talous- ja hallintopalveluiden organisointi on vielä suunnitteluvaiheessa, joten talouteen ja henkilöstöön tulee vielä muutoksia talousarvioprosessin edetessä. Kulttuuripalvelut Kulttuuripalvelut muodostuvat lastenkulttuurikeskuksesta, yleisestä kulttuurityöstä, museoista, orkesterista ja seutukirjastosta. Tulosalueelle esitetään varattavaksi 166 000 Suomi100-juhlavuoden tapahtumiin. Suurin osa juhlavuoden tapahtumista liittyy taidelaitosten toimintaan. Kulttuuripalveluiden yhteisistä menoista siirretään museokaupan tulot ja menot Pohjois-Karjalan museon kustannuspaikalle, katevaikutus on 1000. Kulttuuripalvelujen talousarvioesityksessä vuodelle 2017 on huomioitu kilpailukykysopimuksen vaikutukset sekä eläkemenoperusteisissa maksuissa tapahtuneet muutokset.kilpailukykysopimuksen vaikutusten kohdentaminen on hankalaa ja on toteutettu yleisenä kustannusleikkauksena. Nuorisopalvelut Nuorisopalvelujen talousarvioesityksessä vuodelle 2017 on huomioitu kilpailukykysopimuksen vaikutukset sekä eläkemenoperusteisissa maksuissa tapahtuneet

muutokset. Nuorten palvelukeskukseen liittyviä kuluja ehdotetaan lisättäväksi toimintamenoihin 29 000. Talouden tasapainottamiseksi vähennetty menoja leirityöstä ja avustuksista. Liikuntapalvelut Liikuntapalvelujen kokonaisuus muodostuu liikuntapalvelujen hallinnosta, seuroille jaettavista avustuksista, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, kaupungin ylläpitämistä sisä- ja ulkoliikuntapaikoista, Joensuu Areenasta, Joensuun Urheiluakatemiasta sekä yhteistyössä Liperin kunnan kanssa ylläpidettävästä Pärnävaaran Urheilukeskuksesta. Ohjattuja ryhmiä järjestetään yhteistyössä Joensuun seudun kansalaisopiston kanssa. Liikuntapalvelujen talousarvioesityksessä vuodelle 2017 on huomioitu tiloihin liittyvät muutokset, kilpailukykysopimuksen vaikutukset sekä eläkemenoperusteisissa maksuissa tapahtuneet muutokset. Talousarvioesityksen tulokertymä on vuoden 2016 tasolla. Muutospaketti /liikuntapalvelut Liikuntapalveluita koskeva muutospaketti (liite) pitää sisällään liikuntatilojen vuokrakustannusten muutoksia. Muutospaketin yhteenlaskettu kustannus on 99 168 euroa. INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAT Tapahtumapalvelut Tapahtumapalveluiden investointeina on äänestyskoppien uusiminen (25 000 ), vaalimainostelineiden uusiminen (60 000 ) ja Laulurinteen alueen toimintaedellystysten parantaminen (50 000 ). Yhteensä 135 000. Kulttuuripalvelut Museoiden varastohyllyjen hankinta jatkuu (35 000 ) ensi vuonna.pääkirjaston lukusalin toimintakonsepti halutaan päivittä vastaaman tämän päivän tarpeita.asiakkaat kyselevät lähes päivittäin rauhallista työskentelytilaa, jota olisi mahdollista rakentaa keveillä äänieristeityillä kaluste-elementeillä. Lukusaliin on tullut runsaasti tyhjää tilaa, kun on poistettu tarpeettomia hakuteoksia. Lisäksi halutaan korvata nykyinen palautusluukku palautusautomaatilla, jolloin kokonaiskustannusarvio on 155 000. Orkesterin soitinvalikoimasta puuttuu kokonaan harppu, myöskään konservatoriolla ei ole harppua.isot lyömäsoittimet ovat uusimisen tarpeessa. Yhteensä soitinhankintoihin tarvitaan rahoitusta 41 000. Kulttuuripalveluiden investointitarve on yhteensä 231 000. Nuorisopalvelut Sinkkolaan halutaan rakentaa saniteettitilat, kustannusarvio 20 000. Liikuntapalvelut Uimahalleille ja urheilutalolle tarvitaan huoltokalustoa (mm. yhdistelmäkoneet, höyrypesuri - yht. 30 000 ). Retkeilyreitistöjen huonokuntoisten rakenteiden (pitkospuut, opasteet) uusiminen edellyttää kustannusarvioltaan 50 000 :n investointia. Ulkoliikuntapaikoille tarvitaan uudet lumitykit (2 kpl, 60 000 ). Joensuu Areenaan pitää uusia siirtokatsomojen pyörästöt (15 000 ) sekä lattiapesukone (25 000 ). Hammaslahden urheilukentän ja areenan hyppypaikkojen rikkinäisten patjojen ja telineiden uusimiseen tarvitaan 20 000. Liikuntapalvelujen investointikokonaisuudeksi muodostuu yhteensä 200 000. 6

Valmistelija: vapaa-aikajohtaja Timo Heinonen, nuorisojohtaja Jouni Erola, kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula Vapaa-aikajohtajan päätösehdotus: Vapaa-aikalautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin toimialan kulttuuripalveluiden, nuorisopalveluiden ja liikuntapalveluiden talousarvioesityksen ja palveluarviot vuodelle 2017 hyväksyä omalta osaltaan hyvinvoinnin toimialan talous- ja hallintopalveluiden talousarvioesityksen ja palveluarvion vuodelle 2017 hyväksyä hyvinvoinnin toimialan tapahtumapalveluiden, kulttuuripalveluiden, nuorisopalveluiden ja liikuntapalveluiden investointimäärärahaesityksen vuodelle 2017 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 7

HYVINVOINNIN TOIMIALA Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan kokous 27.9.2016 95 Hyvinvoinnin toimialan talousarvioesitys vuodelle 2017 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 19.9.2016 päättänyt merkitä vuoden 2016 talousarvion kehyksen tiedoksi ja jatkovalmistelun pohjaksi. Lauta- ja johtokunnat antavat kaupunginhallituksen hyväksymän kehyksen pohjalta oman talousarvioesityksensä 7.10.2016 mennessä. Esitykseen sisällytetään palveluarviotaulukot. Esityksen tulee sisältää myös investointiosaa koskeva talousarvioesitys. Vuoden 2017 talousarvio laaditaan uudelle hyvinvoinnin toimialalle. Päätöksenteko tapahtuu kuitenkin nykyisellä lautakuntarakenteella ja voimassa olevien sääntöjen, ohjeiden ja toimintavaltuuksien mukaisesti. Valmistelu on tehty varhaiskasvatus- ja koulutus- sekä vapaa-aikakeskuksen yhteistyönä. Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta tekee voimassa olevien toimivaltuuksien mukaisesti hyvinvoinnin toimialan talousarvioesityksen varhaiskasvatuksen, koulutuspalveluiden (esi- ja perusopetus, lasten aamu- ja iltapäivätoiminta, lukiokoulutus), konservatorion ja kansalaisopiston osalta. Lisäksi talousarvioesitys sisältää toimialan talous- ja hallintopalvelut, johon on yhdistetty osia varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnasta, vapaa-aikalautakunnasta ja tuottajan neuvottelukunnasta. Talous- ja hallintopalvelut sisältävät myös sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunnan määrärahavaraukset. Tämä tulosalue hyväksytään sekä varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa että vapaa-aikalautakunnassa. Vuoden 2017 talousarvion laadinnan yleiset periaatteet Talousarviokirjaan tulevassa toimialan osuudessa tulee esittää toimialan toiminnan kuvaus, jossa tulee lyhyesti kuvata toimialaan kuuluvat palvelut. Lisäksi esitetään toimialan toiminnalliset tavoitteet. Tavoitteet ovat kaupunginvaltuustoon nähden sitovia. Hyvinvoinnin toimialan kuvaus, toiminnalliset tavoitteet käsitellään saman sisältöisinä sekä varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa että vapaa-aikalautakunnassa. Talousarvion laadinnan lähtökohtana on vuoden 2016 talousarvio, jonka pohjaa on korjattu teknisillä muutoksilla. Talousarviopohjassa huomioidaan kilpailukykysopimuksen vaikutukset, eläkemenoperusteisen maksun ennakoitu merkittävä alentuminen sekä mahdolliset korjauserät. Asiakasmaksuja ei pääsääntöisesti koroteta. Maksuja voidaan kuitenkin korottaa, mikäli maksujen rakennetta tulee tarkistaa tai maksut eivät muilta osin vastaa kustannustason muutoksia. Erilaisista palvelutuotannossa tapahtuneista muutoksista johtuvista lisämäärärahatarpeista on laadittu erilliset muutospaketit. 8

KÄYTTÖTALOUS Kaupunginhallituksessa käsitellyt vuoden 2017 talousarviokehykset Hyvinvoinnin toimialan tulosalueiden osalta ovat seuraavat (1000 ): 2017 400 Hyvinvointipalvelujen talous- ja hallintopalvelut 1 037 2017 2016 muutos % 410 Koulutuspalvelut 65 224 66 601-2,1 440 Varhaiskasvatuspalvelut 39 109 39 734-1,9 470 Konservatorio 2 515 2 612-3,9 490 Kansalaisopisto 2 011 2 007 0,2 Yhteensä 108 859 110 954-1,9 Hyvinvoinnin toimialan talousarvioesitys ja palveluarviot tulosalueittain Talous- ja hallintopalvelut Talous- ja hallintopalvelut muodostuvat johdosta, kehittämispalveluista, järjestöavustuksista, talous- ja hallintopalveluista, tapahtumapalveluista sekä Carelicumin asiakaspalvelusta. Tulosalueelle siirtyvät Ruplaan kohdistuvat kustannukset (65 000 ), järjestöavustukset (93 000 ) ja Perheentalon toiminnan tukeminen (30 000 ) sekä Vapaa-aikakeskuksen koordinoima ja tuottajan neuvottelukunnan hallinnoima ikäihmisten ennaltaehkäiseviä palvelujen kehittämistä tukeva kaupungin oma Tuuppari-hanke. Hanketoiminnalle ei ole budjetoitu tuloja, tulotavoite siksi pienentynyt 510 000 verrattuna vuoteen 2016. Vapaa-aikakeskuksesta tulosalueelta siirtyvät tapahtumapalvelut ja Carelicumin palvelut. Tulosalueen henkilöstöön on kohdennettu Vapaa-aikakeskuksen toimistosihteerit sekä tapahtumapalveluiden ja kehittämisyksikön henkilökunta. Hyvinvointipalveluiden talous- ja hallintopalveluiden organisointi on vielä suunnitteluvaiheessa, joten talouteen ja henkilöstöön tulee vielä muutoksia talousarvioprosessin edetessä. Koulutuspalvelut Koulutuspalveluiden talousarvio muodostuu kahdesta osasta: Perusopetus ja tukipalvelut (liitteenä) Lukiokoulutus (liitteenä) Koulutuspalveluiden palveluarvioesitys perustuu seuraaviin seikkoihin: - kilpailukykysopimuksen mukaiset muutokset (lomarahojen leikkaus sekä työajan pidentäminen) - oppilas- ja opiskelijamäärissä ei tapahdu merkittäviä muutoksia - tiedossa olevat kouluverkkomuutokset on huomioitu (Rantakylä, Kanervala, Karhunmäki) - koulujen opetukseen käytettävät resurssit säilyvät vuoden 2016 tasolla 9

- Heinävaaran ja Reijolan koulujen tilamuutoksia käsitellään tilatyöryhmässä ja tarvittavat määrärahamuutokset tehdään keväällä 2017, kun kustannukset ovat selvillä Muutokset kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna on esitetty koulutuspalveluita koskevassa muutospaketissa. Muutospaketti sisältää seuraavat määrärahamuutokset kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna: - Karhumäen koulu aloittaa toimintansa 1.1.2017 ja uuden koulun sisäistä vuokrista aiheutuu 710 000 :n lisäkustannus - Sirkkalan kampus siirtyy kokonaisuudessaan Joensuun kaupungin ja hyvinvointi toimialan hallintaan. Tämän johdosta sisäiset vuokrat täsmäytetään muiden vuokrien tasolle ja vuokrataso tulee laskemaan. Toisaalta hyvinvoinnin toimialalle siirtyy samassa yhteydessä muita tiloja, (mm. auditorio, neuvottelu- ja toimistotiloja) jotka nostavat vuokrakustannuksia. - Rantakylän koulun siirtyminen Sirkkalan kampukselle (+20 000 sis. vuokra, jossa huomioitu Rantakylän jääminen pois käytöstä) - Karsikon koulun vuokran alentuminen (- 55 000 ) - auditorio, toimisto- ja neuvottelutilat (+ 162 000 ) - Sirkkalan kampuksen muutokset yhteensä + 127 000 - Kanervalan koulu poistuu käytöstä alkuvuodesta 2017 ja siirtyy Kaislakadulle koulutuskuntayhtymän tiloihin ja kasvavista vuokrakustannuksista sekä muutostöistä muodostuu 62 000 :n lisäkustannukset - kasvusopimuksen mukaiseen mediakeskuksen sekä Itä-Suomen yliopiston yhteistyöhön 50 000 :n lisämääräraha - valmistavan opetuksen (4 opetusryhmää) sekä muun kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen (mm. inkluusio-opetus) kustannuksia varten on vuoden 2016 talousarviossa osoitettu 225 000 :n määräraha. Em. opetuksen kustannukset ovat kuitenkin suuremmat ja lisämäärärahaa tarvitaan seuraavasti - valmistava opetus sekä kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen lisämääräraha 160 000 - Lyseon peruskoulussa aloittaa kaksi uutta valmistavan opetuksen ryhmää, joille tarvitaan 190 000 :n lisämääräraha. - Valmistavan opetuksen sekä kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen lisämääräraha yhteensä 350 000 - kuljetuskustannuksissa seuraavia muutoksia: - Rantakylän koulu poistuu käytöstä syksyllä 2016 ja oppilaat siirtyvät Sirkkalan kampukselle. Tästä aiheutuu kuljetuskustannuksiin 250 000 :n lisäys. - kuljetuskustannusten kilpailuttamisesta ja logistisesta järjestelystä johtuen perusopetuksen kuljetuskustannuksiin voidaan tehdä 100 000 :n vähennys. - kuljetuskustannusten muutokset yhteensä 150 000 - Pataluodon liikuntasalin poistuminen käytöstä vähentää vuokrakustannuksia 32 000 - Joensuun seudun kansalaisopiston 100-v. juhlavuoden historiikki (varkolk 23.5.2016 54), 20 000 - koulutuspalveluiden muutospaketit yhteensä 1 437 000 10

Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalveluiden palveluarvioesitys perustuu seuraaviin seikkoihin: - Kilpailukykysopimuksen mukaiset muutokset (lomarahojen leikkaus sekä työajan pidennys) - Päivähoitopalvelua tarvitsevien lasten määrän kasvu 50 lapsella - Yksityisen päivähoidon lisäys (Pilke ja Touhula Multimäki) - Tiedossa olevat päiväkotiverkkomuutokset ja mahdolliset tilamuutokset on huomioitu - Varhaiskasvatuksen talousarviopohja säilyy vuoden 2016 tasolla - Tuotoissa huomioidaan 1.8.2016 voimaan tullut indeksikorotus ja 50 lapsen lisäys asiakasmäärissä - Heinävaaran mahdollisia tilamuutoksia käsitellään tilatyöryhmässä ja mahdolliset tarvittavat määrärahamuutokset tehdään keväällä 2017 Muutokset kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna on esitetty tarkemmin varhaiskasvatuspalveluita koskevassa muutospaketissa, joka on esityslistan liitteenä. Lisäksi varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän hankkiminen tehdään talousarviomuutoksena kilpailutuksen jälkeen. Konservatorio Konservatorion talousarvioesitys vuodelle 2017 on vuoden 2016 ennakoidun toteutuman mukainen. Talousarvioesityksessä on huomioitu tiloihin liittyvät muutokset, kilpailukykysopimuksen vaikutukset sekä eläkemenoperusteisissa maksuissa tapahtuneet muutokset. Kansalaisopisto Kansalaisopiston talousarvioesitys vuodelle 2017 on sama kuin kuluvan vuoden talousarvio, kuitenkin kilpailukykysopimuksen vaikutuksilla sekä eläkemenoperusteisten maksujen muutoksilla korjattuna. Lisäksi sisäisten vuokrien tekninen korjaus on huomioitu. INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAT Koulutuspalvelut Heinävaaraan valmistuu syksyllä 2017 yläkoulu, joka tulee kalustaa lukuvuoden 2017-2018 alkua varten. Määrärahavaraus päätetään keväällä, kun tilajärjestelyt saatu selville. Oppimisympäristöjen digitalisointi tehdyn suunnitelman mukaisesti vuosina 2016-2018. Sisältää vuoden 2017 osalta konservatorion laitehankinnat 12 000. Määrärahavaraus 350 000 11

Kanervalan koulu poistuu käytöstä alkuvuodesta 2017 ja siirtyy Kaislakadulle koulutuskuntayhtymän tiloihin. Muuton yhteydessä joudutaan tekemään kalustohankintoja. Määrärahavaraus 20 000 Pataluodonkoulun liikuntasalin välineistön hankinta ja salin yhteyteen tulevien uusien luokkien kalustaminen. Määrärahavaraus tarkennetaan suunnitelman valmistuttua. Määrärahavaraus 570 000 Varhaiskasvatus Rantakylän uusi päiväkoti, kalustaminen ja varustaminen. Määrärahavaraus 160 000 Hammaslahden siirtopäiväkotitilojen ensikertainen kalustaminen ja varustaminen. Määrärahavaraus tarkennetaan suunnitelman valmistuttua. Määrärahavaraus 70 000 Kiihtelysvaaran päiväkodin ensikertainen kalustaminen ja varustaminen. Määrärahavaraus tarkennetaan suunnitelman valmistuttua. Määrärahavaraus 35 000 Konservatorio Opetuksen ja oppimateriaalien digitalisaation toteuttaminen konservatoriossa (30 kpl ipad-laitteita) sisällytetään koulutuspalveluiden oppimisympäristöjen digitalisaatiosuunnitelmaan. Määrärahavaraus 12 000 Valmistelijat: varhaiskasvatus- ja koulutusjohtaja Olli Kauppinen, päivähoidonjohtaja Päivi Liuski ja talouspäällikkö Tero Väänänen Varhaiskasvatus- ja koulutusjohtajan muutettu päätösehdotus: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päättää - hyväksyä Hyvinvoinnin toimialan varhaiskasvatuksen, koulutuspalveluiden, konservatorion ja kansalaisopiston talousarvioesityksen ja palveluarviot vuodelle 2017 - hyväksyä omalta osaltaan Hyvinvoinnin toimialan talous- ja hallintopalveluiden talousarvioesityksen ja palveluarvion vuodelle 2017. - hyväksyä Hyvinvoinnin toimialan varhaiskasvatuksen, koulutuspalveluiden, konservatorion ja kansalaisopiston sekä omalta osaltaan talous- ja hallintopalveluiden investointimäärärahaesitykset vuodelle 2017, lisäksi Karhunmäen koulun kalustamiseen lisätään 230 000. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 12

Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että kilpailukykysopimuksen laskennallisia säästöjä ei voida lautakunnan alaisen toiminnan luonteesta johtuen täysimääräisesti toteuttaa, jolloin niiden jättäminen pohjiin talousarviovalmistelussa tulee merkittävästi heikentämään varhaiskasvatuksen ja koulutuksen palvelutasoa vuonna 2017. 13

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Kaupunkirakennelautakunnan kokous 27.9.2016 223 Kaupunkirakennelautakunnan vuoden 2017 talousarvio- ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus merkitsi 19.9.2016 323 vuoden 2017 talousarvion kehyksen tiedokseen ja jatkovalmistelun pohjaksi. Lauta- ja johtokuntien talousarvioehdotusten tulee olla valmiina 7.10.2016. Kaupunginhallituksen tiedokseen merkitsemä vuoden 2017 talousarvion kehys on esitetty liitteessä. Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman valmistelua ohjaa kaupunginvaltuuston hyväksymään strategiaan sisältyvät taloustavoitteet. Talousstrategia rakentuu kolmelle pilarille; tilikauden tuloksen tulee olla positiivinen, velalla on katto ja veropäätökset tehdään valtuustokaudeksi. Kustannuspaineet jatkuvat vuodelle 2017 poikkeuksellisen matalina, mistä johtuen tulevan vuoden talousarvion lähtökohtana on kuluvan vuoden talousarvio, jota on korjattu kilpailukykysopimuksen vaikutuksilla, eläkeuudistukseen liittyvällä eläkemenoperusteisen maksun alentumista koskevalla arviolla sekä tiedossa olevilla teknisillä muutoksilla. Käyttötalousosa Kaupunkirakennelautakunnan käyttötalousosan talousarvioehdotus on kokonaisuutena toimintakatetasolla kaupunginhallituksen tiedokseen merkitsemän kehyksen mukainen. Tulosalueiden välillä on kustannusjakoa tarkennettu ja tehty joitakin sisäisiä siirtoja. Henkilöstömäärä ja henkilöstömenot ovat ehdotuksessa henkilöstösuunnitelman mukaiset. Muutokset verrattuna vuoteen 2016 on esitetty tulosalueittain talousarvi0ehdotuksen palveluarviotaulukoiden yhteydessä. Kilpailukykysopimukseen sisältyvän työajanpidennyksen (24 h/htv) laskennallinen vaikutus toimintakatteeseen on 40 000 euroa. Tätä säästöä ei hallinnollisissa ja asiantuntijapalveluissa ole mahdollista saavuttaa muuten kuin leikkaamalla se palveluiden ostoista. Lisäksi teknisen keskuksen kuntatekniikan palveluista kaupunkirakennelautakunnan käyttötalouden kehykseen sisältyvä työajanpidennyksen vaikutus on vähennetty täysimääräisenä. Tekninen keskus ei kuitenkaan pysty pidennyksiä kaikilta osin viemään palveluiden hintoihin ja tästä johtuva noin 18 000 lisäys yhdyskuntatekniikan ylläpitoon on katettu toimialan sisältä. Seudullinen joukkoliikennejaosto käsitteli ensi vuoden talousarviotaan kokouksessaan 23.8.2016 33. Jaosto lähetti ehdotuksensa Kontiolahdelle ja Liperille huomioitavaksi talousarvion valmistelussa. Sekä Kontiolahti että Liperi ovat ilmoittaneet valmistelevansa talousarvionsa jaoston ehdotuksen mukaisina. Yhdyskuntasuunnittelun tulosalueen palveluarvio sisältää Seudullisen joukkoliikenteen tulot ja menot jaoston talousarvioehdotuksen mukaisina. 14

Yhdyskuntatekniikan tulosalueen kustannuksiin vaikuttavat indeksit ovat laskeneet. Maanrakennuskustannusindeksin muutos on ollut - 2,7 % ja katujen ylläpitoindeksin muutos - 1,4 % vuodessa (muutokset ajalla 06/2015-06/2016). Yhdyskuntatekniikan ylläpidon vastuualueen menojen kasvu johtuu palveluarviotaulukossa esitetyistä teknisistä muutoksista ja alueiden lisäyksestä. Liitteenä oleva lautakunnan käyttötalousosan talousarvioehdotus sisältää: - kaupunkirakenneohjelman kehittämishankkeiden tavoitteet - toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet - tulosaluekohtaiset palveluarviot. Investointiosa Tulosalueen 280 yhdyskuntatekniikka investointimenoiksi esitetään yhteensä 15,34 milj. euroa. Liitteenä oleva lautakunnan investointiosan talousarvoehdotus sisältää: - investointien toteutuksessa noudatettavan tärkeysjärjestyksen, perustelut ja määrärahat vuoden 2017 investointihankkeille - vuosien 2018-2019 investointisuunnitelman. Talousarvioehdotus sisältää teknisen keskuksen vuoden 2017 palvelutilauksen. Se on kokouksen oheismateriaalina. Valmistelijat: tulosalueiden vastuuhenkilöt ja taloussihteeri. Teknisen johtajan päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan lautakunnan vuoden 2017 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelman vuosille 2017-2019 ja lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle saatettavaksi ne kaupunginvaltuuston hyväksyttäviksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 15

JOENSUUN ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA Joensuun alueellisen jätelautakunnan kokous 29.9.2016 41 Joensuun alueellisen jätelautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017 Kaupunginhallitus merkitsi 19.9.2016 323 vuoden 2017 talousarvion kehyksen tiedokseen ja jatkovalmistelun pohjaksi. Lauta- ja johtokuntien talousarvioehdotusten tulee olla valmiina 7.10.2016. Kustannuspaineet jatkuvat vuodelle 2017 poikkeuksellisen matalina, mistä johtuen tulevan vuoden talousarvion lähtökohtana on kuluvan vuoden talousarvio, jota on korjattu kilpailukykysopimuksen vaikutuksilla, eläkeuudistukseen liittyvällä eläkemenoperusteisen maksun alentumista koskevalla arviolla sekä tiedossa olevilla teknisillä muutoksilla. Muutokset verrattuna vuoteen 2016 on esitetty talousarvioehdotuksen palveluarviotaulukon yhteydessä. Liitteenä oleva lautakunnan talousarvioehdotus on kaupunginhallituksen tiedokseen merkitsemän kehyksen mukainen ja sisältää palveluarvion sekä toiminnalliset tavoitteet. Jätehuoltosuunnittelijan päätösehdotus: Jätelautakunta päättää hyväksyä lautakunnan talousarvioehdotuksen vuodelle 2017 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle saatettavaksi kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 16

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennus- ja ympäristölautakunnan kokous 21.9.2016 67 Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2017 Rakennus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2017 talousarvioehdotus pohjautuu elokuussa käytyihin talousarvioneuvotteluihin ja valtuuston talousseminaarin linjauksiin. Kaupunginhallituksessa vuoden 2017 talousarviokehys on 19.9.2016 ja lautakuntien talousarvioesitysten tulee olla valmiina 7.10.2016. Aikataulusyistä lautakunnan talousarvioesitys on valmisteltu ennen kehyksen hyväksymistä. Esitys on valtuuston talousseminaarissa esitettyjen linjausten ja virkamiesvalmistelussa olleen talousarviopohjan ja siihen tehtyjen teknisten muutosten mukainen. Talousarvion laadinnan lähtökohtana on ollut kuluvan vuoden talousarvio kustannuspaineiden ollessa edelleen poikkeuksellisen matalat. Talousarviopohjassa on huomioitu kilpailukykysopimuksen vaikutukset, eläkemenoperusteisen maksun ennakoitu merkittävä alentuminen Kevan antaman arvion mukaisena sekä mahdolliset korjauserät. Kilpailukykysopimukseen sisältyvän työajanpidennyksen toimintamenoja alentava vaikutus on hallinnollisissa viranomaistehtävissä rakennusvalvonnassa ja ympäristönsuojelussa saavutettavissa ainoastaan säästämällä se palvelujen ostoista. Pysäköinninvalvonnassa työajanpidennys voi lisätä tuloja. Liitteenä oleva lautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2017 sisältää toiminnalliset tavoitteet ja tulosaluekohtaiset palveluarviotaulukot. Ympäristönsuojelupäällikön päätösehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä lautakunnan talousarvioesityksen vuodelle 2017 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle saatettavaksi kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 17

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA Liiketoiminnan johtokunnan kokous 5.10.2016 69 Teknisen keskuksen talousarvioesitys vuodelle 2017 Kaupunginhallitus on 19.9.2016 323 päättänyt vuoden 2017 talousarvion kehyksestä ja antanut talousarvion valmisteluohjeet. Lautakuntien ja johtokuntien talousarvioesitysten määräaika on 7.10.2016. Talousarvion laadintaohjeet Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman valmistelua ohjaa kaupunginvaltuuston hyväksymään strategiaan sisältyvät taloustavoitteet. Talousstrategia rakentuu kolmelle pilarille: tilikauden tuloksen tulee olla positiivinen, velalla on katto ja veropäätökset tehdään valtuustokaudeksi. Tavoitteena on, että kaupungin talous on vuonna 2017 tasapainossa. Vuoden 2017 talousarvio perustuu vuoden 2016 talousarvioon matalana pysyvän kustannuspaineen takia. Kilpailukykysopimuksen myötä kaupungin henkilöstömenot pienentyvät. Asiakasmaksuja ei pääsääntöisesti koroteta. Merkittävä muutos talousarviossa on Siun soteen ja tukipalveluyhtiöihin siirtyvien organisaatioyksiköiden erkaantuminen teknisestä keskuksesta sekä kaupungin uusi organisaatiorakenne. Uusi Joensuu rakentuu kolmesta toimialasta, jotka ovat elinvoima, hyvinvointi ja kaupunkiympäristö. Käyttötalouden kehysten ohella on valmisteltu tulosaluekohtaisia palveluarvioita, jotka esitetään lauta- ja johtokuntien talousarvioesityksissä. Palveluarviot sisältävät palvelujen määrän, yksikköhinnat ja palvelujen tai hankintaan varatut määrärahat. Tilausten tulee olla yhdenmukaisia talousarvion yhteydessä valmisteltavan henkilöstösuunnitelman kanssa. Palveluarvioiden lisäksi asetetaan 3-5 toiminnallista tavoitetta, joiden tulee tukea strategian tavoitteiden toteuttamista. Liiketoiminnan johtokuntaa ja teknistä keskusta koskevat organisaatiomuutokset Liiketoiminnan johtokunta muuttuu vuoden 2017 alusta teknisten palvelujen johtokunnaksi. Johtokunnan toimialaan kuuluu edelleen teknistä keskusta ja Joensuun Vesi liikelaitosta koskeva päätöksenteko. Teknisestä keskuksesta siirtyy toimintoja Polkka Pohjois-Karjalan tukipalvelut osakeyhtiöön ja Siun soteen. Siivous- ja ravintopalveluiden yksiköt sekä osa hallinnosta siirtyy Polkka-yhtiöön. Kiinteistöpalveluista teknisen huollon yksikkö siirtyy Siun soteen. Organisaatiomuutokset heijastuvat teknisen keskuksen toimintaan niin, että logistiikkapalveluista muodostetaan erillinen vastuualue. Tekninen keskus tulee kuulumaan uudessa organisaatiossa kaupunkiympäristön toimialaan, joka koostuu kaupunkirakennepalveluista, lupa- ja viranomaistoiminnoista, teknisestä keskuksesta, Joensuun Vesi liikelaitoksesta ja tilakeskuksesta. Toimialaa johtaa kaupunkiympäristöjohtaja. 18

Teknisen keskuksen toiminnalliset tavoitteet 2017 Toiminnallisina tavoitteina vuodelle 2017 ovat - Logistiikkapalveluiden matkojenyhdistelykeskuksen laajentaminen ja kehittäminen - Vastuualueiden prosessien kehittäminen lean-toimintatapaa hyödyntäen - Ympäristönäkökulman huomioiminen kiinteistöjen käytössä ja uusien toimintatapojen kehittäminen Teknisen keskuksen henkilöstösuunnitelma Teknisen keskuksen budjetoitujen henkilötyövuosien määrä talousarviossa 2016 oli 422 henkilötyövuotta. Tästä siirtyy Polkka-yhtiöön 255 ja Siun soteen 5 henkilötyövuotta. Tekniseen keskukseen jäävien yksiköiden htv-määrä vuonna 2016 on 162. Toimintojen kehittämisen seurauksena vuodelle 2017 budjetoitu henkilötyöpanos pienenee 3,5 henkilötyövuotta. Eläköitymisen seurauksena vapautuvia tehtäviä järjestellään uudelleen, myös yli vastuualuerajojen. Siirtoja tehdään myös terveysperustein, tavoitteena työkykyyn sopivan työn turvaaminen vakinaisille työntekijöille. Logistiikkayksikköön rekrytoidaan logistikko, työpanoksen lisäys 1 htv. Muutosten jälkeen nettovähennys on 2,5 htv:ta. Teknisen keskuksen talousarvio 2017 Lähtökohtana talousarvion laadinnassa on ollut vuoden 2016 talousarvio. Vuoden 2016 liikevaihdosta (37 milj. ) siirtyy 17 milj. Siun soteen tai Polkkayhtiöön. Kilpailukykysopimuksen mukaisesti työnantajamaksut alentuvat, lomarahoja leikataan vuosina 2017-2019 ja työaika pitenee ansiotason muuttumatta. Sopimuksen vaikutus teknisessä keskuksessa on215.000. Työajan pidentyminen on pystytty ottamaan huomioon osittain. Eläkeuudistuksen myötä kuntatyönantajan eläkevakuutusmaksut alenevat ja tämän vaikutus teknisessä keskuksessa on 36.000. Matkojenyhdistelykeskuksen toiminnan laajentamisen suunnittelu 5 kunnan alueesta maakuntatasoiseksi käynnistetään. Tähän suunnittelutyöhön rekrytoidaan logistiikka-alan asiantuntija. Siun sote on tämän palvelusektorin asiakas ja suunnittelua tehdään yhdessä. Työ kytketään myös maakuntauudistukseen liittyvään tulevaisuuden suunnitteluun. Tilakeskuksen ja teknisen keskuksen välistä sopimusta on laajennettu talotekniikan hankkeiden osalta 300.000 euroa. Lisäys muodostuu kylmälaite-, keittiölaite- ja hissihuolloista sekä keittiölaitehankinnoista. Talousarvioehdotuksen 2016 yhteenveto on alla olevassa taulukossa. Vertailutietona on kuvattu vuoden 2015 alkuperäinen ja muutettu talousarvio (kv 28.9.2015 108). 19

1 000 TA2016 MTA2016 TAE 2017 Muutos 1 000 Muutos % TAE2017/ MTA2016 Tuotot 36 664 36 784 20 837-15 947 56,6 Kulut 37 169 37 289 21 067-16 222 56,4 Toimintakate -505-505 -230-275 45,5 Investointiosan hankintoja koskevan ehdotuksen kokonaismäärä on 525.000 euroa. Autokalustoa koskevaa ehdotusta on aiemmista vuosista pienennetty, koska tavoitteena on vähentää kaupungin omistusosuutta Siun soten tarvitsemien autojen omistuksessa. Kuntatekniikan kunnossapito- ja rakentamisyksiköiden konekalustohankinnat koostuvat monitoimipyöräkuormaajasta, katujyrästä ja tiehöylän lisävarustuksesta. Kaupunginhallituksen talousarviokehys laadintaohjeineen on esityslistan oheismateriaalina. Esityslistan liitteinä ovat - toimintaa ja sen tavoitteita koskeva talousarvion tekstiosa - palveluarviotaulukko - taloussuunnitelmavuosien eurotiedot - investointihankintoja koskeva ehdotus Lisätietoja: teknisen keskuksen johtaja Hannele Portman p. 050 4360528 Teknisen keskuksen johtajan päätösehdotus: Liiketoiminnan johtokunta päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että ne hyväksyvät liiketoiminnan johtokunnan talousarvioehdotuksen 2017 ja taloussuunnitelman 2017 2019 liitteiden mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 20

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOS Liiketoiminnan johtokunnan kokous 5.10.2016 74 Joensuun Vesi -liikelaitoksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen hyväksyminen vuosille 2017-2019 Joensuun Vesi -liikelaitoksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2017-2019 liitteenä. Joensuun Veden talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys 2017-2019 on laadittu kaupunginhallituksen 19.9.2016 323 hyväksymän vuoden 2017 talousarvion kehyksen mukaisesti. Joensuun Vesi on liikelaitos, jonka talousarvio ja -suunnitelma on kaupungin talousarvion ja -suunnitelman erillinen osa. Kaupunginhallituksen vuoden 2017 talousarvion kehyksessä on Joensuun Vedelle asetettu taloudelliseksi tulostavoitteeksi 2,55 miljoonaa euroa kuluvan vuoden tulostavoitteen ollessa 2,50 miljoonaa euroa. Tulostavoitteessa on huomioitu kaupunkirakenneyksikön Joensuun Vedelle maksamat hulevesimaksut, 0,3 miljoonaa euroa. Lisäksi laitos maksaa peruspääomasta ja lainoista konsernille sopimuksenmukaiset korot, yhteensä 1,133 miljoonaa euroa. Talousarvion kehyksen mukaan maksuja voidaan korottaa, mikäli maksut eivät vastaa kustannustason muutoksia. Joensuun Veden hinnaston ja palvelumaksuhinnaston maksuja esitetään korotettavaksi n. 2 %. Joensuun Veden vesi- ja jätevesimaksutulot esityksessä perustuvat pitkäaikaisen seurannan ja kuluvan vuoden ennusteen perusteella tarkistettuihin vedenkulutus- ja jätevesimääräennusteisiin sekä n. 2 %:lla korotettuihin maksuihin. Kokonaisvedenkulutuksen arvioidaan vähäisessä määrin nousevan. Talonrakennustoiminnan oletetaan jatkuvan vuoden 2016 tasolla. Samoin tilaustyö- ja yhteisviemäröintisopimustulojen arvioidaan pysyvän kuluvan vuoden ennusteen tasossa. Vesihuoltolain mukainen kaupungilta perittävä korvaus yleisten alueiden hulevesien viemäröinnistä määräytyy sopimuksen mukaisesti. Hulevesimaksut liittymismaksuja lukuun ottamatta sisältyvät jätevesimaksuihin. Hulevesimaksun perimistä edellyttävä liittymissopimusten päivitys on osoittautunut ennakoitua suuritöisemmäksi ja työ jatkuu ainakin tulevan vuoden. Tilapäinen projektihenkilö joudutaan palkkaamaan ja tähän on varauduttu henkilöstökuluissa. Muilta osin henkilökunnan rekrytoinnissa noudatetaan tehtyä henkilöstösuunnitelmaa. Henkilöstökuluissa on huomioitu kilpailukykysopimuksen mukaiset toimet. Korkea investointitaso tuo poistoihin selkeän lisäyksen, joka aiheuttaa maksujen korotustarpeen. Käyttö- ja kunnossapitotehtäviä suoritetaan tarkoin harkiten. Joensuun Veden investointitaso tulee olemaan edelleenkin korkea hankkeiden priorisoinnin noudattaessa seuraavia periaatteita: Veden laadun ja jakelun turvaaminen Vesihuoltoverkostojen osalta uudisrakentamisen turvaaminen, saneeraustoiminnan jatkaminen ja vesihuoltoverkostojen laajentaminen jo rakennetuille alueille laitoksen toiminnallisten ja taloudellisten edellytyksien puitteissa Jätevedenpuhdistamotoiminnan tehokas hoitaminen Kaluston ajanmukaistaminen Veden laadun ja jakelun turvaamisen kannalta merkittävimmät investoinnit ovat Onttolan alavesisäiliön rakentamisen loppuun saattaminen ja Kerolan laitoksen varastosäiliön laajennus, alkaloinnin lisäaltaiden rakentaminen sekä nykyisten al- 21

kalointialtaiden saneeraus. Kerolan osalta työ ajoittuu useammalle vuodelle vaiheittain. Hammaslahden vesitornin rakenteet saneerataan. Yhdyskuntatekniikan kanssa yhteisesti laadittu rakennuttamisohjelma sisältää vesihuoltoverkoston uudisrakentamiskohteet, joilla mahdollistetaan tontinluovutusohjelman toteutuminen. Vuoden 2016 investointiohjelman muutoksen myötä ei tulevalle talousarviovuodelle ole katusaneerauksen yhteydessä tehtäviä saneerauskohteita viimeistelyjä lukuun ottamatta. Merkittävin yhteisohjelman asuntoalueiden uudisrakentamiskohteista on Karhunmäen - Haapajoen alue, jossa Joensuun Veden investointiosuus on noin 0,8 miljoonaa euroa. Toinen merkittävä kohde samalla suunnalla on Papinkankaan teollisuusalue, jossa Joensuun Veden osuus on 0,7 miljoonaa euroa. Omista verkostosaneerauksista toteutetaan Erolanniemi - Jynkkä syöttövesijohto, Wahlforssinkadun vesijohto välillä Raatekankaantie - rautatie ja runkovesijohto sekä -viemäri vesistöalituksena Enon kirkonkylän kohdalla. Pumppaamojen saneerausta eri osissa kaupunkia jatketaan. Vesihuoltoverkostoja laajennetaan jo rakennetuilla alueilla erillisen toimenpideohjelman mukaan. Kuhasalon jätevedenpuhdistamolla varaudutaan koneistojen ja laitteiden uusintaan, joista merkittävimpinä polymeerilaitteiston ja ilmastusaltaan pohjailmastimien uusinta. Puhdistamolietteen kompostointialueen siirron valmistelu Kuhasalosta Kontiosuolle käynnistetään. Kalustoa uusitaan hankkimalla huoltoautoja verkostotoiminnoille ja maastoajoneuvo veden tuotannon näytteenottotoimintaan. Lisätietoja: Joensuun Veden johtaja Juha Lemmetyinen Joensuun Veden johtajan päätösehdotus: Liiketoiminnan johtokunta päättää hyväksyä Joensuun Vesi -liikelaitoksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2017-2019 ja esittää kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi esityksen mukaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 22