Suomen Kuntaliitto ry Kokouskutsu 5/2017 Kokoustiedot Aika 24.8.2017 klo 10.00 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Torstai 24.8.2017 klo 10.00 Hallituksen kokouksen informaatio-osuus B 3.8 Sote- ja maakuntauudistuksen ajankohtaiskatsaus varatoimitusjohtaja Hanna Tainio ja lakiasiain johtaja Arto Sulonen Kannanotto valtion talousarvioesitykseen 2018 varatoimitusjohtaja Timo Reina Ajankohtaiskatsaus toimitusjohtaja Jari Koskinen 11:30 Ryhmäkokoukset B 3.4 B 3.1 Kesk. B 3.3 PerusS A 3.2 Vihr. A 3.3 Vas. A 3.7 13.00 Ryhmien välinen neuvottelu B 3.5 HUOM! 13.15 Hallituksen kokouksen päätöksenteko-osuus B 3.8 Lounas Ravintola Kuntakallio
Suomen Kuntaliitto ry Kokouskutsu 5/2017 Osanottajaluettelo Varsinaiset jäsenet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Feldt-Ranta Maarit, Raasepori Hautala Lasse, Kauhajoki Kankaanniemi Toimi, Jyväskylä Korhonen Martti, Oulu Krohn Minerva, Helsinki Mäkinen Tapani, Vantaa Raatikainen Kaisa, Keitele Rautio Sari, Hämeenlinna Räsänen Joona, Lohja Salmi Pekka, Tampere Snellman Anne, Oulu Tujunen Taru, Porvoo Kesk. PerusS Vas. Vihr. Kesk. PerusS Varajäsenet Heikkinen Ari, Oulu Vihr. Korhonen Ari, Raisio Lankinen Sari, Kouvola Kesk. Lehtonen Harri, Eura Manninen Anneli, Seinäjoki PerusS Nousiainen Pekka, Savonlinna Kesk. Parkkinen Sanna, Liperi Pohjola Tuija, Oulu Puhakka Sirpa, Helsinki Vas. Randell Aleksi, Turku Riihelä Jouni, Mikkeli Rissanen Laura, Helsinki Talvitie Mari-Leena, Oulu Taponen Merja, Janakkala Kesk. Ylhäinen Taito, Masku PerusS Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat Puheenjohtaja Pekkarinen Mauri, Jyväskylä Kesk. I varapuheenjohtaja Kari Mika, Lahti II varapuheenjohtaja Kataja Sampsa, Pori Muut läsnäolijat Koskinen Jari Reina Timo Tainio Hanna Wikberg Kristina Eriksson Nina Leivo Timo Nieminen Esa Vuorimo Pirjo Nevasola Riitta toimitusjohtaja varatoimitusjohtaja varatoimitusjohtaja johtaja, ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat hallituksen sihteeri talous- ja hallintojohtaja viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja johdon assistentti hallintoassistentti
Suomen Kuntaliitto ry Esityslista 5/2017 3 Asiat 58 Kokouksen avaus 59 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 60 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 61 Esityslistan hyväksyminen 62 Kuntaliiton talouskatsaus 63 Kannanotto valtion talousarvioesitykseen 2018 64 Kuntaliiton hallintoon liittyvät kokoukset - kokousohjelma 2018 65 Kuntaliiton nimenkirjoitusoikeudet 66 Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat 67 Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous 68 Muut asiat 69 Kokouksen päättäminen
Suomen Kuntaliitto ry Esityslista 5/2017 4 58 Kokouksen avaus Liiton puheenjohtaja avaa Kuntaliiton hallituksen kokouksen. Todetaan. 59 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu on lähetetty hallituksen varsinaisille jäsenille ja varajäsenille 17.8.2017. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös varajäsenet. Hallituksen jäseniä ja varajäseniä sekä muita läsnäolijoita pyydetään allekirjoittamaan läsnäololista, joka otetaan pöytäkirjan liitteeksi. Todetaan kokouksen osanottajat ja päätösvaltaisuus. 60 Pöytäkirjan tarkastajan valinta Hallituksen pöytäkirjan allekirjoittavat hallituksen (kokouksen) puheenjohtaja ja sihteeri. Hallitus päätti 6.6.2013, että pöytäkirjan tarkastaa yksi kussakin kokouksessa valittava jäsen. Hallitus päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan hallituksen jäsen Taru Tujunen. 61 Esityslistan hyväksyminen Hallitus päättää hyväksyä kokouksen esityslistan. 62 Kuntaliiton talouskatsaus, kesäkuu 2017 Liite 1, 62 Talouskatsaus Liite 2, 62 Talousraportti Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tuotot ovat kesäkuussa 2017 yhteensä 11 448 300 euroa ylittäen budjetin 311 200 eurolla (budjetti 11 137 100 euroa) ja kustannukset yhteensä 12 755 500 euroa budjetin ollessa 12 371 700 euroa, jolloin budjetti ylittyy 383 800 eurolla.
Suomen Kuntaliitto ry Esityslista 5/2017 5 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on +13 809 100 euroa budjetin ollessa +800 000 euroa. Eroa budjettiin on +13 009 100 euroa. Suomen Kuntaliitto ry:n tulos kesäkuussa 2017 on +12 501 800 euroa, kun se on budjetissa -434 600 euroa. Ero budjettiin on +12 936 400 euroa. Suomen Kuntaliitto ry:n taseen oma pääoma oli tilikauden alussa 72,0 milj. euroa ja kesäkuussa 84,5 milj. euroa. Muutos tilikauden aikana on +12,5 milj. euroa. Taseen loppusumma 30.6.2017 on 110,6 milj. euroa. Merkitään tiedoksi. /JK Timo Leivo, p. 050 62 181 63 Kannanotto valtion talousarvioesitykseen 2018 Liite 1, 63 Kannanottoluonnos Valtion budjetin eli talousarvioesityksen laadinta alkaa valtiovarainministeriössä ja muissa ministeriöissä jo tammikuussa kehyspäätöksen valmistelulla. Varsinainen aloitus seuraavan vuoden talousarvion laadinnalle on elokuun alussa pidetty VM:n riihi, jonka tuotoksena syntyneestä talousarvioesityksestä neuvotellaan hallituksen budjettiriihessä elokuun lopussa. Kuntatalouden säästöt ovat olleet kuluvana vuonna budjettivalmistelun keskiössä, sillä hallituksen kuntatalouteen kohdistuneet sopeutustoimet eivät ole realisoituneet kunnissa hallituksen toivomulla suuruudella. VM:n talousarvioesityksessä ei kuitenkaan ehdoteta kuntatalouteen uusia sopeutustoimia, vaan hallitusohjelman kokonaissopeutukseen luetaan jatkossa mukaan myös osa kuntien omista säästötoimista. Säästöjä on jatkettava sinnikkäästi myös loppuhallituskaudella. Ensi vuoden talousarvioesitys sisältää kuntatalouden kannalta sekä heikennyksiä että maltillisia rahoitusasemaa parantavia toimenpiteitä. Keskeisimmät heikennykset tehdään valtionosuuksiin, kun esim. kiky-sopimukseen sisältyvän vuosityöajanpidennyksen perusteella valtionosuuksia leikataan noin 120 milj. euroa. Myös hyvin kiistanalainen 40 milj. euron leikkaus esitetään tehtäväksi kuntien sote-ict:n kehittämismenojen säästöjen perusteella. Hallituksen laskelmien mukaan kaikkien toimenpiteiden yhteisvaikutus on kuntataloudessa ensi vuonna lähellä neutraalia, mutta laskelmat ja veroratkaisut ovat vielä kesken. Lopulliset ratkaisut tehdään syksyn budjettiriihessä. Kuntatalous kehittyy näillä näkymin hallituksen sille asettamaa rahoitusasematavoitetta (-0,5 % BKT:sta) kohti, mutta loppuhallituskauden kehitys on erittäin herkkä epävarman työllisyyskehityksen, pitkittyneen sote- ja maakuntavalmistelun sekä huomattavien investointipaineiden vuoksi. Kuntaliitto kokoaa kannanottoon omat budjettiriiheen liittyvät
Suomen Kuntaliitto ry Esityslista 5/2017 6 viestinsä. Talousarvioesityksen rinnalla valmistellaan valtion ja Kuntaliiton yhteistyönä kuntatalousohjelmaa, jossa kuntatalouden kokonaisuutta tarkastellaan syvällisemmin. Hallitus päättää hyväksyä kannanoton valtion talousarvioesitykseen 2018. /TR Lisätietoja Timo Reina, p. 040 555 8458 Minna Punakallio, p. 040 751 5175 64 Kuntaliiton hallintoon liittyvät kokoukset - kokousohjelma 2018 Liite 1, 64 Vuoden 2018 kokousohjelmaluonnos Esityslistan liitteenä on ehdotus liiton valtuuskunnan, hallituksen ja hallituksen työvaliokunnan kokousohjelmaksi vuonna 2018. Kokousohjelmaan on myös merkitty tiedoksi Kuntaliitto Holding Oy:n hallituksen kokoukset, Suomen kuntasäätiön hallituksen ja sijoitustoimikunnan kokoukset sekä muita Kuntaliiton luottamushenkilöitä mahdollisesti kiinnostavia tilaisuuksia. Kuntaliiton hallintoon liittyvien kokousten ajoittumiseen vaikuttavia asioita ovat liiton omat toimintaprosessit (toimintasuunnitelman ja talousarvion valmistelu sekä konsernin toiminnan ja talouden seuranta) ja liiton sääntömääräisten asioiden käsittelyaikataulu sekä liiton kannalta tärkeät edunvalvontaprosessit kuten valtion talousarvion valmistelu. Hallitus päättää hyväksyä liitteen 1, 64 mukaisen ehdotuksen Kuntaliiton hallintoon liittyvien kokousten kokousohjelmaksi vuodelle 2018./JK Nina Eriksson, p. 050 569 5301 65 Kuntaliiton nimenkirjoitusoikeudet Yhdistyslaissa säädetään yhdistyksen nimenkirjoittajista (36 ). Sääntömääräisiä nimenkirjoittajia ovat hallituksen puheenjohtajan lisäksi kaikki ne henkilöt, joilla on suoraan sääntöjen nojalla oikeus kirjoittaa yhdistyksen nimi. Sääntömääräisten tai määrättyjen nimenkirjoittajien muutokset ilmoitetaan yhdistysrekisteriin. Kuntaliiton sääntöjen mukaan (29 ) yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja, kaksi näistä yhdessä tai joku näistä yhdessä hallituksen määräämän yhdistyksen muun toimihenkilön kanssa.
Suomen Kuntaliitto ry Esityslista 5/2017 7 Kuntaliitossa tapahtuneiden henkilövalintojen johdosta tulee päivittää nimenkirjoittamiseen oikeutettujen henkilöiden listaus. On tarkoituksenmukaista, että yhdistyksen nimen kirjoittavat yksiköiden johtajat ja muut yhdistyksen hallintoa hoitavat henkilöt säännöissä määriteltyjen henkilöiden kanssa yhdessä. Hallitus päättää, että yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja, kaksi näistä yhdessä tai joku näistä yhdessä seuraavien henkilöiden kanssa: Jenni Airaksinen, tutkimus- ja kehitysjohtaja Jarkko Huovinen, johtaja, alueet ja yhdyskunnat Markku Jalonen, kunta-alan työmarkkinajohtaja Tommi Karttaavi, tietoyhteiskunta-asiain päällikkö Arto Kortelainen, controlleri Timo Leivo, talous- ja hallintojohtaja Hannele Lindfors, henkilöstöpäällikkö Timo Mykkänen, projektipäällikkö Tarja Myllärinen, johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Esa Nieminen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Terhi Päivärinta, johtaja, opetus ja kulttuuri Ilari Soosalu, johtaja, kuntatalous Arto Sulonen, lakiasiain johtaja Kristina Wikberg, johtaja, ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat /JK Timo Leivo, p. 050 62 181 66 Kuntaliiton hallituksen seuraavin kokouksiin suunnitellut asiat Hallituksen lähiajan kokouksiin on suunniteltu valmisteltaviksi seuraavat, tässä vaiheessa tiedossa olevat asiat. 21.9.2017 klo 10 - Kuntaliiton talouskatsaus - Kuntaliiton luottamushenkilöiden palkkiot 1.1.2018 alkaen - Kuntaliiton luottamushenkilöiden ansionmenetys- ja matkakulukorvaukset 1.1.2018 alkaen 19.10.2017 klo 10 - Kuntaliiton ja KT Kuntatyönantajien talousarvioesitykset vuonna 2018 - Kuntaliiton jäsenmaksu ja KT Kuntatyönantajien maksuosuudet vuonna 2018 - Kuntaliiton tilintarkastajien valinta - Kuntaliiton valtuuston syyskokous 22.-23.11.2017 - VM:lle/Kuntien takauskeskuksen valtuuskunnan jäsenet ja varajäsenet 1.1.2018 alkavalle toimikaudelle - VM:lle/KT:n valtuuskunnan jäsenet ja varajäsenet 1.1.2018 alkavalle toimikaudelle
Suomen Kuntaliitto ry Esityslista 5/2017 8 - Kuntaliiton talouskatsaus Merkitään tiedoksi. Nina Eriksson, p. 050 569 5301 67 Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous pidetään torstaina 21.9.2017 klo 10.00 Kuntatalossa Helsingissä. Merkitään tiedoksi. Nina Eriksson, p. 050 569 5301 68 Muut asiat 69 Kokouksen päättäminen