ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 1 Sivistyslautakunta Aika 23.10.2012 klo 18:00-20:10 Paikka Osanottajat Sivistyspalvelukeskus Nimi Karjalainen Riitta Ahtiainen Jani Laatunen Kirsti Papinaho Sirkka-Liisa Rautala Heikki Saarenkoski Sanna Vaara Lauri Eskola Arvo Jussila Tuomo Virtala Kalle Auvinen Pekka Ahvo Timo Railio Jari Tehtävä Puheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Varajäsen Varajäsen Varajäsen Khe Sivistystoimenj. esittelijä Pöytäkirjanpitäjä Merja Hytönen Varhaiskasvatusjohtaja -20.05 Antti Nousiainen Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja -20.05 Henrika Suna Kulttuuritoimenjohtaja -20.05 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 114-123 Pöytäkirjan tarkastus Tarkastettu sivistyslautakunnan kokouksessa 20.11.2012. Pöytäkirjan nähtävilläolo Tämä pöytäkirja on ollut sivistyspalvelukeskuksessa 21.11.2012 klo 9.00-12.00 julkisesti nähtävillä.
ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 2 Käsitellyt asiat Sivistyslautakunta 23.10.2012 114 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 115 Sivistyslautakunnan 16.10.2012 pidetyn kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 4 116 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 117 Sivistyslautakunnan vuoden 2013 talousarvio ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelma 6 118 Valtionavustuksen hakeminen etsivään nuorisotyöhön 14 119 Luottamushenkilöorganisaation uudistaminen valtuustokauden 2013 alusta 16 120 Johtokuntien ja työryhmien pöytäkirjat 20 121 Sivistystoimen viranhaltijoiden päätökset 21 122 Saapuneet kirjeet 22 123 Muut asiat 23
ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 3 Sivistyslautakunta 114 23.10.2012 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Sivistyslautakunta 114 Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 4 Sivistyslautakunta 115 23.10.2012 Sivistyslautakunnan 16.10.2012 pidetyn kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen Sivistyslautakunta 115 Sivistyslautakunnan jäsenille on esityslistan mukana lähetetty sivistyslautakunnan 16.10.2012 pidetyn kokouksen pöytäkirja monis teena. Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistyslautakunnan 16.10.2012 kokouk sen pöytäkirjan.
ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 5 Sivistyslautakunta 116 23.10.2012 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Sivistyslautakunta 116 Lautakunta hyväksyy kokouksen työjärjestykseksi jäsenille toimitetun esityslistan ja ottaa käsiteltäväkseen kokouksen alussa mahdollisesti esitettävät asiat. Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksen esityslistan.
ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 6 Sivistyslautakunta 96 18.09.2012 Sivistyslautakunta 117 23.10.2012 Sivistyslautakunnan vuoden 2013 talousarvio ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelma 194/02/02/00/2012 Sivistyslautakunta 18.09.2012 96 Asian valmistelu ja tiedustelut: sivistystoimen talouspäällikkö Jari Railio, puh. 044 781 3535 ja sivistystoimen johtoryhmä Talousarvion 2013 laadintaa varten 11.6.2012 annetuissa kaupunginhallituksen ohjeissa todetaan, että käyttötalousmenojen raami on edelleen tiukka johtuen erikoissairaanhoidon menopaineista ja toisaalta verorahoituksen menojen kasvua pienemmästä kasvusta. Val tionosuuksien leikkauk set kiristävät myös osaltaan kaupungin talout ta. Kaupungin kokonaismenojen raamiksi on annettu 4,20 prosent tia, mi kä sallii menojen kasvuksi 3,68 milj. euroa. Suurin menojen raami 5,51 % on varattu perusturvalautakunnalle (2,67 M ). Sivistyslautakunnalle annettu raami on 2,20 %, mikä sallii 517 000 euron menojen kasvun. Tulojen kasvuraami on 1,09%. Laadintaohjeiden mu kaan palkkojen tar kis tusva rauk sena ta lousar vioon ote taan 2,3 %. SIVISTYSLAUTAKUNNAN 2013 TALOUSARVION PERUSTEET Sivistyslautakunnan talousarvion laadinnan lähtökohtia ovat Orimatti lan kaupunkistrategia 2020, Sivistystoimen strategia 2009-2015, Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointisuunnitelma 2010-2013, toi min taa oh jaavat säädökset ja normit sekä saatu asiakaspalaute. Talousarvioesityksen laadinnan perusteena on kuluvan vuoden talousarvio. Sivistyslautakunnan 2. osavuosikatsaus 6 kuukauden toteutumasta en nustaa vuoden 2012 talousarvion toteutuvan kokonaisuutena käyttö suunnitelman mukaisesti. Opetuspalveluiden henkilöstömenojen lie vä ylittyminen voidaan kattaa arvioitua suuremmalla Opetushallituk sen hankerahoituksella ja koulukuljetusten säästöillä. Päivähoi don henkilöstömenojen ylitykset katetaan kotihoidontuen säästöil lä. Päivähoitomaksutulot ylittävät tuloennusteen. Tämä antaa liikkumavaraa 2013 talousarvioesityksen laadintaan. Sivistyslautakunnan talousarviossa henkilöstömenojen osuus menoista on 75 %. Siksi on tärkeää, että palkkamäärärahat pohjautuva tilinpäätösennusteelle, mikä edel lyt tää, et tä palk ka me no jen en nuste laa di taan jokaisella (36) kustannuspaikalla. Lukuvuodelle 2012-2013 palkattiin lisää 4 määräaikaista koulunkäyntiavustajaa. Näiden kustannusvaikutus kevätlukukaudelle 2013 on suu ruusluokkaa 40 000 euroa.
ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 7 Sivistyslautakunta 96 18.09.2012 Sivistyslautakunta 117 23.10.2012 PALVELUKYSYNTÄÄN VASTAAMINEN Lasten yksityisen hoidon kuntalisän nostaminen Sivistystoimen strategiassa varhaiskasvatuspalvelujen kriittisenä menestystekijänä vuoteen 2015 on varhaiskasvatuspalvelujen tarjoaminen lain edellyttämällä tavalla, palvelujen lisääminen ja monipuolistaminen. Yhdeksi varhaiskasvatuksen vuoden 2012 toiminnallisista tavoitteista on asetettu yksityisten päivähoitopalvelujen tukeminen. Yk si tyinen päivähoito on yksityistä, kunnan val vo maa so siaali pal velu toimintaa. Orimattilassa valvontaviranomaisina sen valvonta kuuluu varhaiskasvatusjohtajalle ja päivähoidon ohjaa jille. He toimi vat yh teistyössä yksityisten päivähoitotoiminnan tuotta jien kanssa, seuraa vat toimintaa ja antavat toiminnan järjestämiseen tarpeellista ohjaus ta ja neuvontaa. Orimattilassa yksityisen päivähoidon määrällinen kehitys on ollut maltillista. Tammikuussa 2007 lasten määrä yksityisen hoidon piirissä oli 55 ja toukokuussa 2010 määrä oli 73. Vuoden 2010 lopussa kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa oli 643 lasta. Näin ollen varhaiskasvatuspalveluista noin 10 prosenttia tuotetaan yksityisesti, mikä on merkittävä määrä. Lasten yksityisen hoidon tuen kuntalisän maksaminen perustuu Kansaneläkelaitoksen ja Orimattilan kaupungin allekirjoittamaan 1.9.2011 voimaan tulleeseen sopimukseen. Sopimuksessa kuntalisän suuruuden määräytymisen perusteena on lapsen hoitomuoto. Yksityisessä päiväkodissa ja ryhmäperhepäiväkodissa tapahtuvaa hoitoa tuetaan 235,45 eurolla kuukaudessa lasta kohti ja yksityisessä perhepäivähoidossa 134,55 eurolla. Ympäristökunnissa kuntali sän määräytymisperusteet eivät ole yhtenäiset - perusteena käyte tään hoitomuotoa ja / tai lapsen ikää. Syksyllä 2011 tehdyn selvityksen mukaan yksityisessä perhepäivähoidossa kun ta li sä oli 170-300 euroa ja päiväkotihoidossa 250-400 euroa. Korkeimmat kuntalisät myönnetään Lahdessa. Näin ol len yksi tyi sen hoi don tuen kun ta li sä on Ori mat ti las sa sel västi ym päris tökuntia pie nempi. Tuen ko rot ta mi ses ta on tehty viime vuosina aloitteita, jois ta vii meisin 27.5.2010 tehty kun ta lais aloite. Sivistyslautakunta antoi päivähoi don tehtä väksi yksityi sen hoidon tuen kun ta li sän yhtenäistä misen Lahden seudun kuntien perusteisiin vuo den 2012 talousarvion valmistelussa. Kuntalisän korottaminen jouduttiin kuiten kin poistamaan talousarvioesityksestä sitä karsittaessa. Sivistyslautakunta pyysi 28.8.2012 kokouksessa varhaiskasvatusjoh tajaa selvittä mään mahdollisuutta yksityinen hoidon kuntalisän ko rot tami seen vuo den 2013 talousarviossa sekä yksityisten päivähoito pal velujen hyö dyntämistä. Varhaiskasvatusjohtaja on nyt val-
ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 8 Sivistyslautakunta 96 18.09.2012 Sivistyslautakunta 117 23.10.2012 mistellut kol me vaihto ehtoista mallia yksityisen hoidon tuen kun talisän nos ta miselle. Kus tannus vaiku tukset on las kettu 80 lapsen hoidon mu kaan. 1. Kaikille tukeen oikeutetuille 250 euroa / lapsi kuukaudessa. Kustannusvaikutus vuodessa on noin 65 000 euroa. 2. Kaikille tukeen oikeutetuille 300 euroa / lapsi kuukaudessa. Kustannusvaikutus vuodessa on noin 110 000 euroa. 3. Alle 3-vuotiaille perhepäivähoidossa 300 euroa / lapsi kuukaudessa ja yli 3-vuotiaille päiväkodissa 250 euroa / lapsi kuukaudessa. Kustannusvaikutus vuodessa on noin 87 000 euroa. Talousarvion valmistelulle annettu tiukka raami huomioiden, sivistyslautakunnan vuoden 2013 talousarvioesitykseen on sisällytetty vaihtoehto 1. eli kuntalisän nostaminen kaikille tukeen oikeutetuille 250 euroon lasta kohden kuukaudessa. Korotus otettaisiin käyttöön huhtikuun 2013 alusta, jolloin kustannusvaikutus 9 kuukauden osalta on noin 50 000 euroa. Myllylän päiväkodin henkilöstölisäykset Myllylän päiväkoti on toiminut 54 paikkaisena. Tilanahtauden vuoksi esiopetusikäisten lasten ryhmän toiminta on siirretty Myllylän kou lun tiloihin ja päiväko din läheisyyteen on jouduttu perustamaan vuokrakiinteistöön pieni ryhmäperhepäiväkoti helpottamaan keskus tan alueen lisääntynyttä päivähoidon tarvetta. Vuonna 1981 rakennetun Myllylän päiväkodin saneeraus ja laajennus aloi tet tiin elokuussa 2012 ja se valmistuu toukokuussa 2013. Laajennuksen jälkeen päiväkotipaikkoja on 75, jolloin yksikkö on toiminnallisesti ja taloudellisesti tehokas. Elokuussa 2013 aloittava uu si 21 op pi laan ryh mä tar vitsee kaksi lastentarhanopettajaa ja yhden hoitajan. Näiden henkilöstökustannukset vuodelle 2013 ovat viiden kuukauden osalta noin 43 000 euroa ja vuositasolla noin 105 000 euroa. Avointen varhaiskasvatuspalvelujen laajentaminen ja päiväkoti Kim pan hen ki lös tö li säys Avoin päiväkoti Kimppa järjestää avoimia varhaiskasvatuspaleluja ar ki päi väisten ongelmien kanssa pohdiskeleville vanhemmille sekä eri laisia toimin ta muotoja alle kouluikäisille lapsille, vanhemmille ja muu alta muutta neille perheille. Kimppa toimii perheiden kohtaamispaikkana ja siellä järjestetään erilaisia kerhoja lapsille ja vanhemmille. Kimpassa las ten on mah dol lis ta tavata mui ta sa man ikäi siä lap-
ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 9 Sivistyslautakunta 96 18.09.2012 Sivistyslautakunta 117 23.10.2012 sia, jol loin lapsen so si aali set ky vyt kehit ty vät ilman varsinaista päivähoitoa. Kimpan toi minta on onkin vaihtoehto päivähoidolle, jolloin sillä on päivähoidon tarvetta vähentävää vaikutus. Vuonna 2011 avointen varhaiskasva tuspalelujen piirissä oli noin 250 lasta. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointisuunnitelmassa tavoitteina ovat vanhemmuuden tukeminen ja varhaisen puuttumisen kehittäminen. Varhaiskasvatuspalveluissa on valmisteltu Kimpan päiväkodinjohtajan toimenkuvan muutosta perhekeskeisempään suuntaan, jolloin tehtävään sisältyisi myös kentällä tapahtuvaa varhaisen tukemisen perhetyötä. Viranhaltijalla on korkeakoulututkinnon poh jal ta hyvät edel ly tykset tähänkin työhön. Päivähoitopalvelujen talousarvioesitykseen sisältyy avointen varhais kasvatuspalvelu jen laajentaminen 1.8.2013 alkaen perhetyöhön ja siihen tarvittavat henkilöstömäärärahat. Tällöin olisi tarkoi tuksenmukaista, että Kim pan päivä ko dinjohtajan ni mi ke muutettaisiin nimik keeksi var hais kasva tuk sen pal ve lu oh jaa ja. Ni mi ke muutok sella ei ole kustan nusvaikutuksia. Avoin ten varhaiskasvatuspalvelujen laajen taminen edellyttäisi Kimppaan yh den hoita jan toi men elokuusta 2013 al kaen. Kustan nusvaikutus vuo delle 2013 vii den kuukauden osalta on 13 000 eu roa ja vuosita solla noin 33 000 euroa. 2013 TALOUSARVIOESITYS Sivistyslautakunnan talousarvioesitys sisältää em. palvelukysyntään vas taavien toimenpiteiden edellyttämät henkilöstölisäykset 1.8. alkaen viiden kuukauden osalta, yhteensä 106 00 euroa sekä yksityisen hoidon kuntalisän nostoon huhtikuusta alkaen varattu 50 000 eu roa. Talousarvioesitys sisältää edelleen myös Jokivarren koulun kokoaikaisen toimistosihteerin palkkausmäärärahat, jotta yli 600 oppilaan ja 80 työntekijän erityisopetuksen sisältävän yhtenäiskoulun toimisto tehtävät voidaan hoitaa asianmukaisesti. Sivistyslautakunnan 2013 talousarvioesityksen menot, tulot, nettomenot ja niiden muutokset sekä talousarvioesitys ja annettu raami on esitetty allaolevassa taulukossa.
ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 10 Sivistyslautakunta 96 18.09.2012 Sivistyslautakunta 117 23.10.2012 MENOT TULOT NETTO SivLtk Tae-2013 24 069 278 1 949 150 22 120 128 Ta-2012 Muutos 23 523 699 - - - - - - - - - 545 579 2,32% 1 930 550 - - - - - - - - 18 600 0,96% 21 593 149 - - - - - - - - - 526 979 2,44% SivLtk Tae-2013 24 069 278 1 949 150 22 120 128 Raami Ylitys 24 040 200 - - - - - - - - - 29 078 1 948 600 - - - - - - - - -550 22 091 600 - - - - - - - - - 28 528 Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet on esitetty talousarvion laadintalomakkeella. Liite nro 1 Sivistyslautakunnan talousarvioesitys tulosalueittain menojen ja tulojen osalta, meno- ja tulolajeittain sekä muutokset vuoden 2012 talousarvion on esitetty liitteissä. Liitteet nro 2-4 INVESTOINNIT Sivistystoimen investointitarpeet taloussuunnitelmaan 2013-2015 on esitetty liitteessä. Esitykset perustuvat Sivistystoimen strategiaan 2009-2015 lukuun ottamatta Peltolan päiväkodin laajennusta, joka tarvitaan päivähoi don rakennemuutoksesta johtuen. Liite nro 5 Tulosaluekohtaiset henkilöstösuunnitelmat 2013-2015 ovat liitteenä. Liite nro 6 Sivistystoimenjohtaja: Sivistyslautakunta päättää esittelyn ja käydyn keskustelun perusteella tehdä kaupunginhallitukselle esityksen sivistyslautakunnan vuo-
ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 11 Sivistyslautakunta 96 18.09.2012 Sivistyslautakunta 117 23.10.2012 den 2013 talousarviosta ja esityksen investoinneista vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaan. Lisäksi sivistyslautakunta hyväksyy vuosien 2013-2015 henkilöstösuunnitelman. Sivistyslautakunta pyytää kaupunginhallitukselta lupaa palkata Jokivarren koululle toimistosihteeri kokoaikaiseen työsuhteeseen 1.1.2013 al kaen ny kyis en toimistosihteerin siirryttyä 40 % osa-aikaeläkkeelle. Ope tus pal velujen tulosalueen henkilöstöresurssista voi daan tä hän koh dis taa tar vit ta vat henkilöstömäärärahat. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Sivistyslautakunta 117 TALOUSARVIOESITYKSEN KARSINTA Talouden suunnitteluryhmä on 8.10.2012 käsitellyt talousarvioesityksiä. Tämän perusteella se edellyttää sivistyslautakunnalta 250 000 euron karsintaa 2013 talousarvioesityksestä. Tällöin menojen raamiksi muodostuu 1,26 %. Uusi taloussuunnitteluohjelma Budnetti ei ollut henkilöstömenojen osalta käytettävissä talousarvioesitystä laadittaessa. Ohjelman tavoitteena oli laskea vakituisen henkilöstön palkkasummat korotuksineen Populus -palkkahallinto-ohjelmasta, mutta tämä ei toteutunut. Vakituisen henkilöstön palkat oli saatu selvitetyksi Budnettiin vasta 16.10.2012, minkä jälkeen sinne voitiin syöttää määräaikaisten ja sijais ten palkat siten, että loppusummat vastaavat sivistyslautakunnan alkuperäistä esitystä. Sosiaalivakuutusmaksut muo dos tui vat opetuspalveluissa 115 000 euroa pienemmiksi (4,8%) kuin alkuperäisessä ta lo usar vioesityksessä, koska opettajien palkkasummaa oli kohdistet tu enem män Kuel - eläkemaksujärjestelmään, jossa maksuprosentti on 4,5 pie nempi kuin Vael järjestelmässä. Myös päivähoidossa sosi aali va kuutusmaksut muodostuivat 44 000 euroa (3,6%) pienemmiksi kuin ta lous ar vion laadintaohjeiden perusteella lasketussa al ku pe räi sessä talousarvioesityksessä. Talousarvioesityksessä investointeihin oli esitetty 45 000 euroa koulujen atk-hankintoihin. Talousjohtajan ohjeistuksesta summa on nyt siir ret ty käyt tötalouteen opetuspalveluihin perusteena, että yksittäinen tie tokone ei täytä 10 000 euron investointirajaa. Em. muutosten perusteella talousarvioesitys muodostui 112 000 euroa pienemmäksi kuin lautakunnan alkuperäinen talousarvioesitys.
ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 12 Sivistyslautakunta 96 18.09.2012 Sivistyslautakunta 117 23.10.2012 SivLtk Tae-2013 Ta-2012 Muutos MENOT TULOT NETTO 23 956 790 1 949 150 22 007 640 23 523 699 1 930 550 21 593 149 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 433 091 18 600 414 491 1,84 % 0,96% 1,92% SivLtk Tae-2013 Raami Alitus Ylitys 23 956 790 24 040 200 - - - - - - - - - 83 410 1 949 150 1 948 600 - - - - - - - - 550 22 007 640 22 091 600 - - - - - - - - - 83 960 Sivistyslautakunnan 2013 talousarvioesitys mahtuu talousarvion laadintaohjeissa lautakunnalle menoille annettuun 2,20 prosentin raamiin. Tar kentunut talousarvioesitys tulosalueittain on liitteenä. Muutokset vuodesta 2011 tulosalueittain ovat omana liitteenä. Liitteet nro 7 ja 8 Sivistyslautakunnalle osoitetusta 250 000 euron karsíntavelvoitteesta on jäljellä 138 000. Sivistystoimen johtoryhmä on kartoittanut mahdollisia karsintakohteita. Karsinta tulee ensisijaisesti aloittaa esitetyistä uusista toiminnoista. Näistä saatava summa on kuitenkin vain runsaat 60 000 euroa. Täysimääräinen karsinta edellyttäisi joidenkin olemassa olevien palvelujen lopettamista. Tämä heikentäisi merkittä västi las ten ja perheiden elämää. Liite nro 9 Sivistystoimenjohtaja: Sivistyslautakunta on tarkentuneessa talousarvioesityksessä päässyt sille talousarvion laadintaohjeissa annettuun raamiin sen alit taen. Näin ol len lautakunnalle asetettu täysimääräinen 250 000 eu ron karsintavelvoite on kohtuuton. Lautakunta harkitsee johtoryhmän esittämältä listaukselta mahdolliset karsinta kohteet. Päätös: Sivistyslautakunta sai selvityksen sivistystoimen määräaikaisesta henkilöstöstä ja talousarvion muista kuin henkilöstömenoista. Tämän jälkeen lautakunta kävi tu los aluei den esi mies ten kans sa lä vit se ta lousar vio esi tyk siin si säl ty vät uudet toiminnot ja merkittävimmät määrärahojen lisäysesitykset. Sivistyslautakunta päätti yksimieli ses ti keskustelun jälkeen, ettei olemassaolevasta palvelutuotannos ta kar-
ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 13 Sivistyslautakunta 96 18.09.2012 Sivistyslautakunta 117 23.10.2012 sita, koska se johtaisi palvelutuotannon merkittävään heikkenemiseen. Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti karsia uusista esityksistä päivähoidon tulosalueelle esitetyt yksityisen hoidon kuntalisän korotuksen 50 000 euroa ja Avoin päiväkoti Kimpan hoitajan 13 000 euroa. Li säk si lau takunta karsi esitetyistä määrärahan lisäyksistä yhteensä 20 000 euroa. Kar sinnat on esitetty liitteessä. Liite nro 9A Näiden yhteensä 83 000 euron karsinnan jälkeen talousarvioesitys muodostuu menojen osalta 195 000 euroa alkuperäistä talousarvioesitystä pienemmäksi. MENOT TULOT NETTO SivLtk Tae-2013 Ta-2012 Muutos 23 873 790 23 523 699 - - - - - - - - - 350 091 1,49% 1 949 150 1 930 550 - - - - - - - - 18 600 0,96% 21 924 640 21 593 149 - - - - - - - - - 331 491 1,54% SivLtk Tae.2013 Raami Alitus Ylitys 23 873 790 24 040 200 - - - - - - - - - 166 410 1 949 150 1 948 600 - - - - - - - - 550 21 924 640 22 091 600 - - - - - - - - - 166 960 Karsittu talousarvioesitys tulosalueittain ja muutokset vuodesta 2011 tuloalueittain ovat liitteinä. Liitteet nro 10 ja 11
ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 14 Sivistyslautakunta 118 23.10.2012 Valtionavustuksen hakeminen etsivään nuorisotyöhön Sivistyslautakunta 118 Valmistelu ja tiedustelut liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Antti Nousiainen, puh. 050 587 0733 Etsivä nuorisotyö on ollut vuoden ajan työmuotona Orimattilan nuorisopalveluissa. Projekti alkoi 1.11.2011 ja se loppuu 31.10.2012. Valtionavustusta hankkeelle on saatu 30 000 euroa. Vuodelle 2012 on myös saatu samansuuruinen valtionavustus. Projekti alkaa 1.11.2012. Nuo risopalvelut hakee nyt avustusta vuodelle 2013. Projekti alkaisi 1.11.2013. Etsivään nuorisotyöhön on mahdollista saa da avustusta myös useammalle työntekijälle. Kos ka Orimattilassa on sel keä tarve tehostaa etsivää nuorisotyötä, hae taan avustusta kah den työntekijän palkkaamista varten. Projektin kustannusarvio on 75 000 euroa, josta valtion tuki olisi vakiintuneen käytännön mukaisesti 60 000 euroa. Etsivässä nuorisotyössä on paljon paikkakuntakohtaista vaihtelua. Orimattilassa etsivän työn koetaan palvelevan parhaiten kohderyhmää silloin, kun se on liikkuvaa, yksilöllistä kenttätyötä nuorten luonnollisessa arkiympäristössä. Työ on syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aktivointia, arkirytmin opettelua ja erilaisiin palveluihin tutustut ta mis ta. Kohderyhmänä ovat 15-22 -vuotiaat nuoret. Palvelu kohdistetaan erityisesti sellaisiin pe rus kou lun päät tä neisiin nuoriin, joilla ei ole valmiuk sia toi sen as teen koulu tuk seen, toisen asteen am matillisen perustut kinnon suorit ta neisiin, joilla on ris ki jäädä työttömäksi, am matillisen perus tutkin non kes keyttänei siin nuoriin, jotka jäävät kou lu tuksen ja työelä män ulko puolelle sekä nuoriin, joilla on heikko opis kelumoti vaatio. Heti työn alettua vuoden vaihteessa 2011-2012 tavoitettiin 38 kohderyhmään kuuluvaa nuor ta. Käytäntö osoitti, että yhden työntekijän re surssi riit tää kerral laan 5-10 nuoren auttamiseen. Asiakkaiden tilanne oli lähes aina hyvin haasteellinen. Osa-ai kaisena työparina etsi väl le nuo ri so työn te ki jälle toi mi eri tyis nuori so työn tekijä Jaa na Lindholm. Jatkossa luonteva yhteistyötaho on kaupungin OTE-työllistämishanke. Kaikkiaan pal velun pii rissä ol lut noin 50 koh de ryh mään kuu lu vaan nuor ta. Sivistystoimenjohtaja: Sivistyslautakunta myöntää luvan hakea Opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustusta Etsivän nuorisotyön -hankkeelle kahdelle projektityöntekijälle vuodelle 2013.
ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 15 Sivistyslautakunta 118 23.10.2012 Sivistyslautakunnan päätös saatetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle. Päätös: Kokouksessa liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Antti Nousiainen esitteli asiaa. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 16 Kaupunginhallitus 288 08.10.2012 Sivistyslautakunta 106 16.10.2012 Sivistyslautakunta 119 23.10.2012 Luottamushenkilöorganisaation uudistaminen valtuustokauden 2013 alusta Kaupunginhallitus 08.10.2012 288 Kaupunginhallitus asetti 28.5.2012 182 työryhmän valmistelemaan luottamushenkilöorganisaation uudistamista tulevan valtuustokauden alusta. Työryhmään nimettiin valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat sekä perussuomalaisten edustaja. Viranhaltijoista työryhmässä jäseninä ovat olleet kaupunginjohtaja ja talousjohtaja sihteerinä. Työryhmä piti yhteensä 3 kokousta. Työryhmä päätyi liitteen mukaiseen esitykseen. Liite nro 12 Kaupunginjohtaja: Ehdotuksen keskeisimmät muutokset ovat teknisen ja ympäristölautakunnan yhdistäminen, sivistyslautakunnan nimen muuttaminen sivistys- ja vapaa-ajan lautakunnaksi ja sen alaisuuteen perustetta va vapaa-aikajaosto se kä kaa voi tus asioi den val mistelun siirtäminen perus tet ta val le kaa voi tus jaos tol le, joka toimi si kaupunginhallituksen alai suu des sa. Muu toksel la ei ole tarkoi tus siir tää henkilöstöä palvelu kes kuk sesta toi seen. Työryhmä on ottanut kantaa myös toimielinteen jäsenmäärään. Toimielinten jäsenmäärä palautuu muutoin kuntaliitosta edeltävään tasoon, paitsi tarkastuslautakunnan osalta jäsenmäärää supistetaan viiteen jäseneen. Kaavoitusjaoston jäsenmääräksi on kaavailtu viisi ja vapaa-aikajaoston neljä. Keskeisenä periaatteena on, että toimielimillä on yksi selkeä esittelijä. Ympäristönsuojelusihteerin ja rakennustarkastajan osalta asema muuttuu esittelijästä valmistelijaksi, mikä edellyttää hallintolain mukaista kuulemista. Ehdotus on tarpeen viedä myös kaupungin yt-toimielimeen lausunnolle. Erkko-lukion ja yhteiskoulun johtokunnan asemaa ja tehtäviä on syytä tarkentaa jatkovalmistelussa. Kaupunginhallitus päättää lähettää luonnoksen lausunnoille lautakuntiin lokakuun loppuun mennessä. Teknistä lautakuntaa ja ympäristölautakuntaa pyydetään erityisesti ottamaan kantaa lautakuntien yhdistämiseen ja siitä mahdollisesti seuraaviin ristiriitaisuuksiin ja siihen, miten ristiriitaisuudet ovat johtosäännöillä ratkaistavissa. Sil tä osin kuin eh do tuk seen si säl tyy muu tok sia vi ran hal ti joi den ase maan, suo rite taan hallin tolain mu kai set kuu lemi set. Lau sun to- ja kuulemiskier rok sen jälkeen laadi taan luon nos uu deksi hal linto sään nöksi, joka vie dään käsitte lyyn joulu kuun kau pun ginval tuus toon.
ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 17 Kaupunginhallitus 288 08.10.2012 Sivistyslautakunta 106 16.10.2012 Sivistyslautakunta 119 23.10.2012 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano pöytäkirjanote: lautakunnat Sivistyslautakunta 16.10.2012 106 Sivistystoimenjohtaja: Asian valmistelu ja tiedustelut: sivistystoimenjohtaja (vs.) Timo Ahvo, puh. 040 541 9082 Kaupunginhallituksen alaisen työryhmän esitykset ja kaupunginhallituksen päätös 8.10.2012 edellyttävät sivistyslautakunnan kuulemista ehdotettuihin luottamusmiesorganisaation muutoksiin. Sivistyslautakunnan osalta ehdotetut muutokset ovat - lautakunnan nimenmuutosesitys: sivistys- ja vapaa-ajan lautakunta - vapaa-aikajaoston perustaminen lautakunnan alaisuuteen (4 henkilöä) - Erkko-lukion ja yhteiskoulun johtokunnan aseman ja tehtävien pohdinta Sivistyslautakunnan nimenmuutos tuo esille lautakunnan alaista toimintaa positiivisella tavalla ja on myönteinen muutos. Lautakunnan alaisuuteen ehdotettu vapaa-ajanjaoston osalta on otettava huomioon talousarvion sitovuus, joka on määritelty Orimattilan kau pungissa lautakuntatasoa sitovaksi. Tällöin vapaa-aikajaoston osalta kin esit telyvastuun täytyy olla palvelukeskuksen esimiehellä ja va paa-aika jaoston roolia on pohdittava toimintaa ohjaavana ja kehittä vänä eli menä. Erkko-lukion ja yhteiskoulun johtokunta toimii koulujen toimintaa ohjaavana ja arvioivana elimenä. Muiden koulujen vastaavia asioita käsitellään kyläjohtokunnissa. Erkko-lukion ja Orimattilan yhteiskoulun osalta erillinen johtokunta ei välttämättä ole tarpeen, mutta jos johtokunta lakkautetaan, tulee varmistaa, että kyseisten koulujen tulee säilyttää samat vaikuttamis- ja kontaktipinnat päätöksen tekoon kuin muidenkin kouluyksikköjen. Jos Erkko-lukion ja Orimatti lan yhteiskoulun asiat siirretään jonkin kyläjohtokunnan alaisuuteen, on huomioitava, että tällä johtokunnalla tulee olemaan vähintään kolmen suuren koulun asiat käsiteltävänä. Tällöin kyseisen johtokun nan työmäärä ja painoarvo kasvavat suhteessa muihin kyläjohtokun tiin. Opiskelijoiden edustus tulee edelleen säilyttää johtokunnassa. Sivistyslautakunta keskustelee yhdessä sivistystoimen johtoryh män
ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 18 Kaupunginhallitus 288 08.10.2012 Sivistyslautakunta 106 16.10.2012 Sivistyslautakunta 119 23.10.2012 kanssa Orimattilan kau pun gin hal li tuk sen alaisen työryhmän luottamusmiesorganisaatiota koske vis ta esi tyksis tä - erityisesti vapaaajanjaostosta sekä Erkko-lukion ja yhteiskoulun johtokunnasta - ja an taa lau sun non eh do te tuis ta luot ta mus miesor ga ni saa tion muutoksis ta si vis tys lauta kun nan osalta. Päätös: Sivistyslautakunta kävi sivistystoimen johtoryhmän kanssa laajan keskustelun luottamushenkilöorganisaation muuttamisesta. Sivistyslautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa keskustelun pohjalta laadittavan lausuntoluonnoksen pohjalta. Sivistyslautakunta 119 Sivistyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle lausunnon luottamushenkilöorganisaation muuttamisesta esityslistan mukana toimitetun lausuntoluonnoksen pohjalta. Sivistystoimenjohtaja: Sivistyslautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon: Sivistyslautakunta pitää lautakunnan nimen muuttamista muotoon Sivistys- ja va paa-ajanlau takunta myönteisenä ja informatiivisena lautakunnan toi mialan laa juus huomioiden. Sivistyslautakunta katsoo, että lautakunta panostaa vahvasti opetukseen ja myös varhais kasvatukseen. Lisäksi lautakunta haluaa, että jatkossa myös kirjas ton, kulttuurin, liikunnan ja nuorisotoimen asioita käsitel täisiin huo mattavasti enemmän tulosalueiden esimiesten esittämi nä, vaikka asiat ei vaatisikaan lautakunnan päätöstä. Kaupunginhal lituksen esittämä vapaa-ajan jaosto tai lautakunnan asettama muu toimielin voisi toimia näiden toimialojen kehittämistä sekä ulkoista ja kaupun gin sisäistä yhteistyötä edistävänä foorumina. Kehittämisen paino pistealueita voisivat olla kehittämissuunnitelman käsittely ja seuran ta, avustustenjaon periaatteet ja poikkihallinnollinen yhteistyö. Lau takunnan alaisuuteen perustettavan toimielimen tehtävänä olisi asioiden valmistelun ja yhteistyön edistäminen. Tehtävät tulee tar kemmin määritellä hallintosäännössä. Sivistyslautakunta antaa toi mielimelle tavoitteet toimikautensa alkaessa. Esittelyvastuu sivistys lautakunnalle on talousarvion sitovuustason johdosta palvelukeskuk sen johtajalla. Asioiden kokouskäsittelyyn tulee nykyistä enemmän ottaa mukaan ao. tulosalueen esimiehet. Sivistyslautakunnan mielestä Erkko-lukion ja yhteiskoulun johtokunta tulee säilyt tää nykyi senlaisena erillään kyläjohtokunnista. Myös Jokivarren kou lun erot taminen Keskustan kyläjohtokunnasta tulisi harkita. Tällöin nämä kolme suurta koulua voisivat muodostaa yhteisen johtokun nan, mikä lisäisi koulujen yhteistyötä. Johtokuntaan tuli-
ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 19 Kaupunginhallitus 288 08.10.2012 Sivistyslautakunta 106 16.10.2012 Sivistyslautakunta 119 23.10.2012 si lukion oppi laskunnan edustuksen lisäksi saada edustus myös yhteiskoulun ja Jokivarren koulun oppilaskunnista. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 20 Sivistyslautakunta 120 23.10.2012 Johtokuntien ja työryhmien pöytäkirjat Sivistyslautakunta 120 Sivistyslautakunnalle on toimitettu jäljennökset seuraavista pöytäkirjoista: Pennalan kyläjohtokunta 5 / 2012 Päätös: Sivistyslautakunta merkitsi pöytäkirjajäljennökset tiedoksi otto-oikeutta käyttämättä.
ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 21 Sivistyslautakunta 121 23.10.2012 Sivistystoimen viranhaltijoiden päätökset Sivistyslautakunta 121 Merkitään tiedoksi sivistystoimen viranhaltijoiden päätökset mahdollista otto-oikeutta käyttämättä: Vs. sivistystoimenjohtaja 2 / 2012 Irtisanoutuminen 3 / 2012 Koulunkäyntipaikka Orimattilan yhteiskoulun rehtori Matemaattisten aineiden sijaisuus Päätös: Sivistyslautakunta merkitsi viranhaltijapäätökset tiedoksi otto-oikeutta käyttämättä.
ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 22 Sivistyslautakunta 122 23.10.2012 Saapuneet kirjeet Sivistyslautakunta 122 Merkitään lautakunnan tietoon saatetuiksi seuraavat kirjeet ja tie donannot ja tehdään niitä mahdollisesti koskevat päätökset: Diakonia-ammattikorkeakoulu / Sopimus harjoittelusta Opetus- ja kulttuuriministeriö 2.10.2012 Koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin kohdennetun valtionavustuksen hakeminen Opetus- ja kulttuuriministeriö 2.10.2012 Opetusryhmien pienentämiseen varatun kohdennetun valtionavustuk sen hakeminen Päätös: Sivistyslautakunta merkitsi tiedoksi saapuneet kirjeet ja tiedonannot.
ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 23 Sivistyslautakunta 123 23.10.2012 Muut asiat Sivistyslautakunta 123 Taloussuunnittelukauden investoinnit Talousjohtaja oli pyytänyt lautakuntia harkitsemaan, onko niillä esityksiä investoinneista vuodelle 2017. Sivistyslautakunta päätti sivistystoimenjohtajan (vs.) esityksestä, ettei Urheilutalon peruskorjaukseen voida vuodelle 2017 vielä esittää kustannusarviota. Sivistyslautakunnan investointiesitykset vuodesta 2017 eteenpäin tullaan esittämään sivistystoimen kehittämissuunnitelmassa. Sen si jaan sivistyslautakunta päätti yksimielisesti esittää Urheilutalon kun tosali laitteiden uusintaan 50 000 euroa vuodelle 2014. Talousarvioesityksen karsinnan yhteydessä vuodelle 2013 investointeihin kou lu jen atk-han kin toi hin esitetty 45 000 määräraha on siirretty käyttötalouteen opetuspalveluiden tulosalueelle.