SISÄLTÖ TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET...5

2

3 SISÄLTÖ TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET....5 TOIMINTAKERTOMUS Yleistietoa Huittisten kaupungista...7 Kaupunginjohtajan katsaus...8 Kaupungin hallinto...9 Huittisten kaupungin tilivelvolliset vuonna 2016... 22 Yleinen taloudellinen kehitys... 23 Huittisten kaupungin toiminnan ja talouden kehitys... 24 Huittisten kaupungin tilikauden tulos vuonna 2016... 26 Huittisten kaupungin henkilöstö... 27 Tuloslaskelma ja tunnusluvut... 29 Toiminnan rahoitus rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut... 30 Kaupungin kokonaistulot ja menot... 31 Tasetarkastelu tase ja sen tunnusluvut... 32 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko... 33 Ympäristöasioiden esittäminen tilinpäätöksessä... 47 Konsernin toiminta ja talous... 49 Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä... 59 Toiminnan ja talouden kehitys sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vastuualueittain... 60 Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu... 123 Verotulojen toteutuma... 124 Rahoitusosan toteutumisvertailu... 125 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta.126 Investointiosan toteutumisvertailu... 129 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma... 130 Rahoituslaskelma... 131 Tase... 132 Konsernituloslaskelma... 133 Konsernin rahoituslaskelma... 134 Konsernitase... 135

4 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot... 136 Tuloslaskelman liitetiedot... 138 Taseen liitetiedot... 143 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot... 151 Henkilöstöä ja tilintarkastusta koskevat liitetiedot... 153 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT, ARKISTOINTI JA TOSITTEIDEN LAJIT... 154 VESIHUOLTOLAITOS Tuloslaskelma... 156 Rahoituslaskelma... 157 Tase... 158 Tuloslaskelma, vesihuoltolaitos/hulevesiviemärit laskennallisesti eriteltynä... 159 Tase, vesihuoltolaitos/hulevesiviemärit laskennallisesti eriteltynä... 160 Vesihuoltolaitoksen liitetiedot... 161 Käytetyt kirjanpitokirjat, arkistointi ja tositteiden lajit... 167 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ....168 TILINPÄÄTÖSTÄ TÄYDENTÄVÄT TAULUKOT...169

5 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja. Kuntalain 114 :n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Kuntalain 112 :n perusteella kunnan kirjanpitovelvollisuuteen, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sovelletaan sen lisäksi mitä kuntalaissa säädetään, kirjanpitolakia (655/73). Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja kuntalain 113-116 :n soveltamisesta. Kuntalain 121 :n 2 momentin mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Kuntalain 123 :n 1 momentin mukaan tilintarkastajien on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Kuntalain 125 :n 1 momentin mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

6 TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET Kuntalain 115 mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

7 YLEISTIETOA HUITTISISTA Huittisten kaupungin halki virtaa viisi jokea, joiden yli kulkee ainakin noin 20 siltaa. Kunta 1865 Lääni Länsi-Suomen Kauppala 1972 Maakunta Satakunta Kaupunki 1977 Seutukunta Porin Pinta-ala Maapinta-ala 539,7 km2 532,7 km2 Veroprosentti 20,50 Etäisyydet: Tampereelle Turkuun Poriin Raumalle Helsinkiin 78 km 89 km 62 km 65 km 175 km Väkiluvun muutokset vv. 2007-2016 muutos 0-14 V. 15-64 V. YLI 65 V. 2007 9024 1355 5769 1900 2008 9031 7 2008 *) 10703 1622 6746 2335 2009 10700-3 1587 6768 2345 2010 10670-30 1573 6697 2393 2011 10645-25 1572 6583 2483 2012 10618-27 1576 6483 2564 2013 10551-67 1552 6377 2622 2014 10487-64 1542 6274 2671 2015 10473-14 1548 6163 2762 2016 10395-78 *) 31.12.2008 väkilukutilastossa käytetty 1.1.2009 aluejakoa (kuntaliitos, sis. Huittisten ja Vampulan väkiluvut) Työttömyysprosentit Huittisissa vv. 2007-2016 2007 6,7 2008 6,7 2009 8,4 2010 8,2 2011 7,6 2012 7,4 2013 7,7 2014 9,7 2015 9,6 2016 9,1 10 5 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

8 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Vuonna 2016 kaupungin talous muodostui ylijäämäiseksi (312 327 ), mikä oli iloinen yllätys, koska alkuperäisessä talousarviossa olimme varautuneet 2,5 M alijäämään. Ennakoitua parempi tulos johtui ensinnäkin siitä, että palkkamenot alittivat talousarvion 1,5 M, mikä kuvastaa hallintokuntien jo monta vuotta jatkunutta erittäin tarkkaa menokuria. Lisäksi verotulot kertyivät arvioitua paremmin noin 0,6 M, laskien kuitenkin noin 0,4 M edellisvuoden verokertymästä. Vielä valtionosuudet kertyivät 0,4 M talousarviossa arvioitua parempina ja tämä tarkoitti myös kasvua vuoden 2015 kertymään (n. 1 M ). Viime vuosina erikoissairaanhoidon menot ovat säännöllisesti ylittäneet talousarvioon varatun määrärahan, mutta nyt tapahtui tältäkin osin iloinen yllätys. Erikoissairaanhoidon menot jäivät noin 172.000 alle talousarvion. Tämä on seurausta paitsi Satakunnan sairaanhoitopiirin hyvin hoidetusta taloudesta myös siitä, että me huittislaiset olemme viime vuonna ennakoitua vähemmän tarvinneet keskussairaalatasoista hoitoa. Kertomusvuoden vuosikatteeksi muodostui hieman yli 4 M, joka kattaa suunnitelman mukaiset poistot. Tältä osin talous on tasapainossa. Velkamäärämmekin kestää edelleen kansallisen vertailun ollen kertomusvuoden lopussa huomattavasti keskimääräistä velkatasoa alempi, 2.025 /as (v. 2015 1.944 / as). Kertomusvuonna investoimme, oman mittapuumme mukaan, erittäin maltillisesti (2,9M ) ja vedimme henkeä tulevien vuosien suuria investointeja (mm. liikuntahalli, kouluhankkeet) silmällä pitäen. Mittavin investointikohde viime vuonna oli terveyskeskuksen vuodeosaston ja poliklinikan peruskorjauksen loppuunsaattaminen, joka valmistui heti kertomusvuoden alussa. Tulevat vuodet sote- ja maakuntauudistuksineen tulevat olemaan haasteellisia paitsi kaupungin toimintojen myös talouden ja sen pitkäjänteisen suunnittelun näkökulmasta. Hyvää on, että nyt valmistellussa uudistuksessa on rajoitin, joka estää suuret kuntakohtaiset taloudelliset muutokset neljän siirtymävuoden aikana. On myös tärkeää huomioida, että uudistuksessa on sisäänrakennettuna järjestelmä, joka suosii taloudellisesti vahvoja kuntia ja toisaalta rokottaa heikkoja kuntia siirryttäessä nykyisestä järjestelmästä uuteen. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää, että saisimme edelleen vahvistettua talouttamme ennen kuin itsehallinnollisten maakuntien on määrä aloittaa vuonna 2019. Kertomusvuonna valtuustomme aloittikin toden teolla valmistautumisen tähän 150 -vuotisen kunnallishistoriamme suurimpaan uudistukseen ja tulevaisuuden kunnan rooliin. Vielä ei ole kuitenkaan varmaa, toteutuuko maakunta- ja sote-uudistus esitetyssä muodossa erityisesti valinnanvapaussäännösten osalta. Huittinen on imagoltaan ja yrityselämältään vireä kaupunki. Hienoa on, että yrityselämämme edelleen kehittyy, mistä kertoo uusimmat tilastot maakuntamme yritysten liikevaihdon kehityksestä. Huittinen kuuluu niiden harvojen satakuntalaisten kuntien joukkoon, joiden yritysten liikevaihto kasvoi. Kertomusvuotta 2016 voi talouden näkökulmasta kutsua synkeiden ennusteiden jälkeen erinomaiseksi torjuntavoitoksi. Haluan kiittää kaupunkimme työntekijöitä ja luottamushenkilöitä negatiivisten arvioiden kääntämisessä positiiviseksi tulokseksi! Jyrki Peltomaa kaupunginjohtaja

9 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2016 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJISTO 2016 Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jukka Tuori kok Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Hannu Haapasalo kesk Kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Ilkka Riuttamäki ps Kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja Reijo Lintunen vas VALTUUSTON KOKOONPANO 2013 2016, jäsenmäärä 35 Aaltonen Heikki kesk Manninen Helena kesk Ali-Raatikainen Raimo kok Mattila Timo kok Bland Anne vihr, 26.9.2016 alkaen Mäkelä Raine kok, 26.9.2016 asti Haapasalo Hannu kesk Peasley Ashton sdp, 20.6.2016 asti Harakka Sari kesk Peltonen Marko ps Hosike Tero kesk Rantanen Veikko kd Hänninen Aila sdp Ritakallio Asko kesk Isotalo Jouni kok Riuttamäki Ilkka ps Kankaanpää Pekka vas Riuttamäki Simo ps Kankaanranta Maria kok Sarjomaa Sisko vas Kaunisto Mikko vas Säilä Maarit sdp, 20.6.2016 alkaen Kivimäki Jukka vas Tuominen Maritta sdp Kontio Outi kok Tuori Jukka kok Laamanen Esa kesk Tähtinen Tinja kok, 26.9.2016 alkaen Lepistö Aimo kesk Varjokumpu Pertti sdp Lindstedt Jouko ps Viitanen Arto ps Lintunen Reijo vas Virtanen Heikki kesk Maine Jari kok Visuri Susanna ps Välimaa Ida vihr, 26.9.2016 asti Ylikännö Martin kesk KAUPUNGINHALLITUS 2015 2016, jäsenmäärä 9 (kv 19.1.2015 5) Jäsenet Varajäsenet Aimo Lepistö pj. kesk Esa Laamanen kesk Jari Maine, I vpj. kok Raimo Ali-Raatikainen kok Pekka Kankaanpää, II vpj vas Sisko Sarjomaa vas Simo Riuttamäki ps Marko Peltonen ps Asko Ritakallio kesk Martin Ylikännö kesk Helena Manninen kesk Sari Harakka kesk Outi Kontio kok Kaarina Leppämäki kok Seija Multanen ps Susanna Visuri ps Maarit Säilä sdp Ashton Peasley sdp, 20.6.2016 asti Pertti Varjokumpu sdp, 20.6.2016 alkaen

10 VALTUUSTON SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNTA, jäsenmäärä 5 Jäsenet Varajäsenet Sari Harakka, pj kesk Veikko Rantanen kd Timo Mattila, vpj kok Outi Kontio kok Susanna Visuri ps Ilkka Riuttamäki ps Sisko Sarjomaa vas Jukka Kivimäki vas Pertti Varjokumpu sdp Ida Välimaa vihr, 26.9.2016 asti Anne Bland vihr, 26.9.2016 alkaen LAUTAKUNNAT KESKUSVAALILAUTAKUNTA, jäsenmäärä 5 VaaliL 13 sekä jäsenten, että varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsenet Varajäsenet Päivi Nokkala, pj. kok 1.Marianne Poutala vihr Kari Kojo, vpj. kesk 2.Tapani Suojanen kd Maiju Honkonen ps 3. Soile Tuominen kesk Saara Räikkä vas 4. Timo Juurikko kok Eino Leino sdp 5. Marget Ahonen ps KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet Hannu Haapasalo, pj kesk Mikko Matintalo kesk Jouko Lindstedt, vpj ps Jani Selin ps Tero Hosike kesk Jan Tuominen kd Sari Harakka kesk Jaana Heikkilä kesk Timo Juurikko kok Aarne Heinonen kok Anni Tormas kok Hannele Isaksson kok Ann-Marii Suomela ps Susanna Visuri ps Sisko Sarjomaa vas Reijo Lintunen vas Juha Kraapo sdp Anu Kärki sdp NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet Susanna Visuri, pj. ps Pia Suomela ps Juha Mattila kok Niko Hakala kok Anne Välimäki kok Henna Stenfors kok Sauli Savolainen kesk Reijo Järvi kesk Mikko Matintalo kesk Tero Hosike kesk Soile Tuominen kesk Sari Harakka kesk Juho Ketonen vas Joni Huovinen vas

11 Jarmo Pluuman ps Timo Räikkä ps Helvi Sairanen sdp Rami Kärki sdp KIRJASTO- JA KULTTUURILAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet Harri Laurila, pj. kesk Hannu Haapasalo kesk Veli-Matti Wasell, vpj. kok Timo Juurikko kok, Aulikki Kuisma kesk Annika Leppäsilta kesk Terttu Koivuniemi kesk Jaakko Lehtimäki kd Anne Palonen kok Hannele Isaksson kok Seija Multanen ps Marget Ahonen ps Timo Tamminen ps Juhani Mäkipää ps Pentti Risanen vas Piia Salminen vas Irja Törmä sdp Aarno Korpela sdp PERUSTURVALAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet Jouni Isotalo, pj. kok Timo Juurikko kok Aarne Matintalo, vpj. ps Juha Suomela ps Ann-Marii Suomela ps Mari Suomela ps Sirpa Honkanen kd Pirkko Setälä kd Tinja Tähtinen kok Anne Välimäki kok Mari Haavisto kesk Soile Tuominen kesk Kari Kojo kesk Reijo Järvi kesk Harri Syrjälä vas Erja Vainio vas Maritta Tuominen sdp Rami Kärki sdp TARKASTUSLAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet Maria Kankaanranta, pj. kok Aino Tammi kok Heikki Aaltonen, vpj. kesk Reijo Vuorio kesk Voitto Pihlava kesk Ilpo Hosike kesk, Soili Pasti kesk Jaana Heikkilä kesk Ilkka Lahti kok Juhani Norri kok Päivi Nokkala kok Marjo Naskali kok Jukka E. Kivimäki ps Jarno Laitala ps Jukka Kivimäki vas Kaisa Mäenpää vas Susanna Nixon sdp Pekka Stenberg sdp

12 TEKNINEN LAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet Heikki Virtanen, pj kesk Martin Ylikännö kesk Raimo Ali-Raatikainen,vpj. kok Juha Mattila kok Kaarina Leppämäki kok Marjo Naskali kok Teuvo Musakka kesk, Sauli Savolainen kesk Terhi Harjunmaa-Levonen kesk Miina-Maaria Rehakka kesk Arto Viitanen ps Pia Suomela ps Margit Riuttamäki ps Jari Viljanen ps Sanna Nieminen vas Reijo Lintunen vas Pekka Tatti sdp Helvi Sairanen sdp YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet Esa Laamanen, pj kesk Matti Mauriala keks Marko Peltonen, vpj. ps Maiju Honkonen ps Juhani Nisu kok Timo Mattila kok Eija Sampolahti kok Virpi Ojala kok Martin Ylikännö kesk Kalle Räikkä kesk Miina-Maaria Rehakka kesk Helena Manninen kesk Pia Suomela ps Antti Suomela ps Kaisa Mäenpää vas Tapio Ylinen vas Vesa Jalonen sdp Tarita Alava sdp HARJAVALLAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN MUSEOTOIMEN JOHTOKUNTA, jäsenmäärä 2 Jäsenet Varajäsenet Aulikki Kuisma kesk Harri Laurila kesk Veli-Matti Wasell kok Hannele Isaksson kok SÄKYLÄN KUNNAN PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Jäsen Varajäsen Ilkka Riuttamäki ps Helena Manninen kesk LOIMI-HÄMEEN JÄTEHUOLTO OY:N OSAKASKUNTIEN JÄTELAUTAKUNTA, jäsenmäärä 1 Jäsen Varajäsen Kaarina Leppämäki kok Raimo Ali-Raatikainen kok

13 KUNTAYHTYMIEN YHTYMÄVALTUUSTOT SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS, jäsenmäärä 1 Jäsen Varajäsen Hannu Haapasalo kesk Jouko Lindstedt ps SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS, jäsenmäärä 1 Jäsen Varajäsen Juhani Mäkipää ps Maarit Säilä sdp LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTO, jäsenmäärä 2 Jäsenet Varajäsenet Virpi Ojala kok Veikko Rantanen kd Jari Mäenpää vas Anu Ritakallio sdp SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KY:N YHTYMÄVALTUUSTO, jäsenmäärä 3 Jäsenet Varajäsenet Jouni Isotalo kok Tinja Tähtinen kok Kari Kojo kesk Mari Haavisto kesk Aila Hänninen sdp Ashton Peasley sdp, 20.6.2016 asti Aila Hänninen sdp, 20.6.2016 alkaen MUITA KAUPUNGINVALTUUSTON VALITSEMIA SATAKUNNAN POLIISIN NEUVOTTELUKUNTA, jäsenmäärä 1 Jäsen Varajäsen Raimo Ali-Raatikainen kok Seppo Rintala kok KARHUKUNTANEUVOSTO, jäsenmäärä 1 Seutuyhteistyösopimuksen mukaan kaupunginhallituksen pj ja hänelle varajäsen Jäsen Varajäsen Aimo Lepistö kesk Jukka Tuori kok

14 KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTUT MIEHET, lain mukainen vähimmäismäärä on 6 uskottua miestä. Jäsenet Eeva Leena Lehtisalo kok Juhani Norri kok Reijo Vuorio kesk Terhi Harjunmaa-Levonen kesk Jarno Laitala ps Reijo Lintunen vas ALFRED KORDELININ SÄÄTIÖN HUITTISTEN RAHASTO, jäsenmäärä 3 Jäsenet Varajäsenet Anne Palonen, pj kok Jukka Tuori kok Seija Multanen ps Susanna Visuri ps Aarno Korpela sdp Veikko Rantanen kd SATAKUNNAN KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHET, jäsenmäärä 3 Jäsenet Juhani Mäkipää Soili Pasti Reijo Lintunen ps kesk vas KAUPUNGINHALLITUKSEN VALITSEMAT LUOTTAMUSTOIMET KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAT LAUTAKUNNISSA: Kh:n edustaja Varaedustaja Kasvatus- ja opetuslautakunta Simo Riuttamäki Seija Multanen Kirjasto- ja kulttuurilautakunta Simo Riuttamäki Maarit Säilä Nuoriso- ja liikuntalautakunta Outi Kontio Jari Maine Perusturvalautakunta Asko Ritakallio Pekka Kankaanpää Tekninen lautakunta Jari Maine Outi Kontio Ympäristö- ja rakennuslautakunta Maarit Säilä Helena Manninen

15 HENKILÖSTÖJAOSTO (jaoston jäsenet toimivat myös henkilöstötoimikunnassa työnantajan edustajina. Lisäksi toimikunnassa toimivat työsuojelupäällikkö, talous- ja henkilöstöpäällikkö ja hallintojohtaja) Jäsenet Asko Ritakallio, pj Simo Riuttamäki, vpj Kaarina Leppämäki Varajäsenet Helena Manninen Seija Multanen Martin Ylikännö TOIMIKUNNAT HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA Jäsenet Varajäsenet MAA- JA ELINKEINOPOLIITTINEN TOIMIKUNTA Asko Ritakallio, pj Helena Manninen Simo Riuttamäki Seija Multanen Kaarina Leppämäki Martin Ylikännö Antti Hirvineva, työsuojelupäällikkö Outi Kontio, työsuojeluvaltuutettu Terhi Huida, talous- ja henkilöstöpäällikkö Katariina Koivisto, hallintojohtaja Helena Saarinen, työterveyshuollon edustaja Tuula Vatanen, työterveyshuollon edustaja, 30.11.2016 asti Miia Hietala, Attendo Terveyspalvelut Oy:n edustaja 1.12.2016 alkaen Hanna Isokanga, Juko:n pääluottamusmies Seija Suoranta, JHL:n pääluottamusmies Pirkko Mäkinen, Tehy:n pääluottamusmies Marjo Virtanen, vpj., Jyty:n pääluottamusmies Terttu Lehtonen, TNJ:n pääluottamusmies Juha Mustanoja, KTN:n pääluottamusmies Jäsenet Aimo Lepistö, khall pj. Jukka Tuori, kvalt pj. Ilkka Riuttamäki Reijo Lintunen Maarit Säilä kaupunginjohtaja Jyrki Peltomaa hallintojohtaja Katariina Koivisto elinkeinojohtaja Eila Törmä, 31.3.2016 asti hallintosihteeri Leena Hakanen 1.4.2016 alkaen tekninen johtaja Ulla Ojala rakennustarkastaja Seija Holmi yrittäjien edustaja Mika Stenfors, 31.3.2016 asti yrittäjien edustaja Pirjo Lindfors 1.4.2016 alkaen yrittäjien edustaja Jari Nikkanen yrittäjien edustaja Susanna Hirsikangas

16 TULVATOIMIKUNTA Jäsenet Jukka Tuori Johanna Takala Heikki Järri Jarno Laitala Liidia Salminen OSAKEYHTIÖT/YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAT: Kaupungin edustaja Varaedustaja Holding Oy Luuri Hannu Haapasalo Jouni Isotalo Huittisten Kaupunkiasunnot Oy Raimo Ali-Raatikainen (äänivaltainen) Heikki Virtanen Vesa Jalonen Heikki Ketonen Aarne Matintalo Jari Maine Helena Manninen Pekka Stenberg Harri Syrjälä Ville Närvänen Huittisten Lämpö Oy Soili Pasti (äänivaltainen) Tero Hosike Pertti Varjokumpu Maritta Tuominen Simo Riuttamäki Jouko Lindstedt Jari Maine Outi Kontio Sami Siltanen Heikki Ketonen Satakierto Oy Heikki Virtanen Kaarina Leppämäki Jyrki Peltomaa Huittisten Puhdistamo Oy Lasse Luoto Reijo Lintunen Huittisten Sanomalehti Oy Maria Kankaanranta Eeva Leena Lehtisalo Kuntarahoitus Oyj Terhi Huida Katariina Koivisto Kuntapro Oy Jyrki Peltomaa Kuntapro Oy:n hallintoneuvosto Kuntien Asuntoluotto Oy Katariina Koivisto Katariina Koivisto Terhi Huida

17 Lauttakylä Linja-autoasema -kiinteistö Oy Jukka Kivimäki Reijo Lintunen Satakunnan Koulukiinteistöt Oy Heikki Virtanen Outi Kontio Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy Jouni Isotalo Asko Ritakallio Apetit Oyj Asko Ritakallio Esa Laamanen Prizztech Oy Simo Riuttamäki Jyrki Peltomaa Sallila Energia Oy Jouni Isotalo Päivi Nokkala Satapirkan Sähkö Oy Jyrki Peltomaa Katariina Koivisto Alastaro Golf Oy Outi Kontio Timo Mattila Finda Oy Simo Riuttamäki Aino Tammi Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Asko Ritakallio Kiinteistö Oy Vampulan Keskustori Asko Ritakallio Kari Kojo MUITA KAUPUNGINHALLITUKSEN VALITSEMIA Varsinainen edustaja Varaedustaja Ammatillisen koulutuksen omistajaohjaus projekti Eija Mattila Katariina Koivisto Huittisten Läntisen Pienviljelijäyhdistys ry:n lahjoitusrahaston kollegio Katariina Koivisto Terhi Huida Huittisten maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen edustajat Ari Kallionpää Heli Varpula

18 Helsinki-Forssa-Pori liikennekäytävän kehittämistä tukeva neuvottelukunta Joutsenten Reitti ry Hannu Haapasalo Ilkka Riuttamäki Simo Riuttamäki Kokemäenjoen vesistöalueen tulvaryhmä Jukka Tuori Asko Ritakallio Kutsuntalautakunta Sinikka Piranen Jaana Linnala Marjo Virtanen Päivi Keinonen Maakuntauudistuksen valmistelun ohjausryhmä Jyrki Peltomaa Outi Kontio Katariina Koivisto Aimo Lepistö Porin seudun liikenneturvallisuustyöryhmä / Huittisten edustajat Eija Mattila, koulutusjohtaja Kristiina Piirala, perusturvajohtaja Ulla Ojala, tekninen johtaja Porin Seudun Yrityspalveluyhdistys ry Jyrki Peltomaa Katariina Koivisto ProCoast hankkeen ohjausryhmä Eila Törmä, 31.3.2016 asti Leena Hakanen, 1.4.2016 alkaen Sastamalan koulutuskuntayhtymän yritys- ja elinkeinoelämän ammatillinen neuvottelukunta Eila Törmä Satafood ry Jyrki Peltomaa Ashton Peasley, 20.6.2016 asti Pertti Varjokumpu, 20.6.2016 alkaen

19 Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n koulutus- ja tutkimusvaliokunta Jari Lehmusvaara Aarno Korpela Satakunnan Korkeakoulusäätiön valtuuskunta Jyrki Peltomaa Katariina Koivisto Satakunnan Korkean Teknologian Säätiö Jyrki Peltomaa Katariina Koivisto Sata Soten ohjausryhmä Jyrki Peltomaa Aimo Lepistö Jouni Isotalo Katariina Koivisto Hannu Haapasalo Jari Maine YKSITYISTIETOIMIKUNTA (Tekla 29.1.2013 17) Jäsenet Raimo Ali-Raatikainen, pj. Teuvo Musakka, vpj. Kaarina Leppämäki Varajäsenet Margit Riuttamäki Arto Viitanen VAMMAISNEUVOSTO, jäsenmäärä 12 (Perusturvaltk 25.4.2013 81) Jäsenet Henna Stenfors, pj. Unto Rekola Ismo Kemppainen, 8.3.2016 asti Maritta Tuominen Esko Tamminen Eeva Ketola Seija Kerminen Meeri Kalsi Tuula Lainepää Niina Immonen Jaana Huhtala Tuuli Kotaja Anne Välimäki Varajäsenet Lea Halmeranta Matti Suuniitty Salme Toivola Marja Hongisto Teuvo Rantanen Anne Välimäki Anneli Tammelin Paavo Nurminen Eila Mäki Arja Tuominen Elina Brander Jouni Isotalo, perusturvalautakunnan pj Kristiina Piirala, perusturvajohtaja Jaana Heinäkallio, ylilääkäri Seija Holmi, rakennustarkastaja Sinikka Piranen, sosiaalityön johtaja, sihteeri

20 VANHUSNEUVOSTO, jäsenmäärä 9 (Perusturvaltk 15.1.2015 9) Jäsenet Leila Peltomäki, pj. Kari Kojo, vpj. Aune Jaakkola Seija Rantanen Aimo Polo Esko Rantanen Keijo Järvenpää Aino Soukola Kaisa Mäkitalo Varajäsenet Irma Kemppainen Kalevi Koivuniemi Raija Lundgren Paavo Nurminen Matti Lunden Kaino Metsäntähti Marja Raikunen Irja Törmä Salme Toivola Jouni Isotalo, perusturvalautakunnan pj Harri Syrjälä, perusturvalautakunnan edustaja Kristiina Piirala, perusturvajohtaja Sari Hievanen, vanhustenhuollon johtaja, sihteeri NUORISOVALTUUSTO, jäsenmäärä 11 (vaalit 30.10.2015) Jäsenet Pellonpuiston koulu Anni Mauriala Robert Silenko Ilari Metsämäki Onni Harjunmaa Jesse Vigrén Aino-Maria Koivuniemi Leevi Salonen Varajäsenet Timo Halminen Viljami Salminen Meri Kuosmanen Jenna Kaija Janne Koivuniemi Veera Matintalo Sami Mäkitalo Lauttakylän lukio Rita Säilä SATAEDU Marika Haavisto Opri Malmi Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto Panu Vuorio KANSALAISOPISTON JOHTOKUNTA, 2 jäsentä/sopimuskunta (Kasvatus- ja opetusltk 26.2.2013 32) Jäsenet Huittisten kaupunki Tero Hosike Jouko Lindstedt Varajäsenet Sari Harakka Anni Tormas

21 Harjavallan kaupunki Pyry Tiirinen Terhi Uotila Punkalaitumen kunta Terttu Routsi Esko Keto Virpi Havia pj. kansalaisopiston rehtori Sari Lukka Jukka Rimmistö Ulla Dahl Simo Keto T3K HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ Eila Törmä, elinkeinojohtaja, Huittisten kaupunki, 31.3.2016 asti Jyrki Peltomaa, kaupunginjohtaja, Huittisten kaupunki, 1.4.2016 alkaen Marko Rajamäki, toimitusjohtaja, Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy Katja Laitinen, aluekehitysasiantuntija, Satakuntaliitto Pasi Rännäli, T3K projektipäällikkö, Huittisten kaupunki JPT Jaskari Oy / Juha-Pekka Jaskari Sinituote Oy / Jukka Heiska Finnegrip Oy / Juha Kaskinen PMC Polarteknik Oy / Tomi Ojala Promeco Group/ Jarmo Alitalo JH Robotti Palvelu Ky/ Jorma Hakasuo Alvarin Metalli Oy/Arttu Alvari

22 HUITTISTEN KAUPUNGIN TILIVELVOLLISET VUONNA 2016 Huittisten kaupungin tilivelvolliset on lueteltu kaupunginhallituksen hyväksymässä 25.8.2014 193 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjeen kohdassa 3.3 Tilivelvollisen valvontavastuu. Huittisten kaupungin tilivelvolliset kaupunginjohtaja kaupunginhallitus toimielinten jäsenet palvelukeskusjohtajat muut johtoryhmän jäsenet vastuualuepäälliköt

23 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS Yleinen taloudellinen tilanne Valtiovarainministeriön taloudellisen katsauksen Talvi 2016 (22.12.2016) mukaan (tiivistelmä): Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 1,6 % v. 2016, 0,9 % v. 2017 ja 1,0 % v. 2018. Vuoden 2016 alkuvuoden kehitys on ollut ennustettua nopeampaa. Vuoden kolmannella neljänneksellä BKT nousi 1,6 % edellisen vuoden vastaavasta. Vuonna 2016 kasvu on perustunut kotimaiseen kysyntään, erityisesti yksityisen kulutuksen kasvulle. Lisäksi rakennusinvestoinnit ovat lisääntyneet nopeasti. Työmarkkinoiden tilanne on parantunut alkuvuoden aikana ja työttömyysasteen trendi on laskenut jo 8,6 prosenttiin. Vuonna 2017 yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu, kun kiihtyvä inflaatio hidastaa reaalitulojen kasvua. Kilpailukykysopimuksen vuoksi palkkasumman kasvu jää lyhyellä aikavälillä vaimeaksi. Yksityisten investointien kasvu hidastuu tilapäisesti v. 2017, kun rakennusinvestointien kasvu taittuu. Vuonna 2017 julkisen kulutuksen määrä supistuu 0,5 %. Julkisia kulutusmenoja supistavat kilpailukykysopimukseen sisältyvät lomarahojen leikkaus, työnantajan sosiaaliturvamaksujen alennus ja vuosityöajan pidentäminen. Viennin kasvu kiihtyy vuosina 2017 ja 2018. Vientiä kasvattavat jo tiedossa olevat kuljetusvälinetoimitukset. Kilpailukykysopimukseen liittyvät sosiaalivakuutusmaksujen muutokset ja veronkevennykset heikentävät julkista taloutta lyhyellä aikavälillä. Julkisen talouden sektoreista valtio ja kunnat ovat selvästi alijäämäisiä, työeläkesektori ylijäämäinen ja muut sosiaaliturvarahastot lievästi alijäämäisiä. Julkinen velka suhteessa kokonaistuotantoon jatkaa kasvuaan lähivuodet. Kilpailukykysopimuksen aikaansaaminen luo edellytyksiä hyödyntää avautuvia vientimahdollisuuksia ja tukee luottamusta kotimaiseen talouspolitiikkaan. Sopimuksen suotuisat vaikutukset näkyvät talouskehityksessä kuitenkin vasta viiveellä.

24 HUITTISTEN KAUPUNGIN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS HUITTISTEN KAUPUNGIN VEROTULOT (1000 ) 2015 2016 Kunnallisvero 29 159 28 813 Yhteisövero 1 789 1 696 Kiinteistövero 2 049 2 078 Yhteensä 32 997 32 587 Huittisten kaupungin veroprosentit vuonna 2016 Kunnallisveroprosentti 20,50 Kiinteistöveroprosentit Yleinen Vak.asunto Muu as.rak Voimalaitos 0,80 0,40 1,00 2,71 Huittisten kaupungin valtionosuudet vuosina 2015 2016 Tilinpäätös 2015 25 201 789 Tilinpäätös 2016 26 258 436

25 Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon (sis. muutokset) verrattuna vuonna 2016 Selvitykset budjetin poikkeamista käyttötalouden osalta ovat kunkin vastuualueen kohdalla jäljempänä. Verotulot ylittivät talousarvion 619.053 eurolla, ollen +32.587.053euroa. Valtionosuudet ylittivät talousarvion 422.436 eurolla, ollen +26.258.436 euroa. Palkat ja palkkiot alittivat talousarvion 1.554.395, ollen -24.398.826 euroa. Toimintatuotot ylittivät talousarvion 638.933 eurolla, ollen +12.224.899euroa. Pitkäaikaista lainaa nostettiin 3,4 M. Tästä osa käytettiin vuoden 2016 alussa 2015 suurten investointien (vesitorni, terveyskeskus) loppuerien maksamiseen. Pitkäaikaista lainaa oli vuoden 2016 lopussa 21,05 M. Investointimenot olivat 2.901.407 euroa (TA 2016: 3.435.000) ja rahoitusosuudet investointimenoihin 90.726 sekä pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 407.145 euroa. Käyttöomaisuuden myynnistä saatu tasearvon ylittävä myyntitulo 320.885 euroa sisältyy tuloslaskelman kohtaan muut toimintatuotot (pysyvien vastaavien myyntivoitot). Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Vuonna 2016 investointimenot olivat huomattavasti edellisvuosia pienemmät. Euromääräisesti mittavimmat investointikohteet olivat Kuninkaistenmäenkatu ja Sahkonkadun jatke sekä talonrakennuksen puolella terveyskeskuksen vuodeosaston ja poliklinikan peruskorjauksen ja uuden vesitornin rakentamiset loppuerät. Uuden liikuntahallin ja toimintakeskuksen korjaus- ja muutostöiden suunnittelu aloitettiin vuonna 2016. Kaupunginhallitus päätti 29.12.2014 319 irtisanoa Melan ja Huittisten kaupungin välisen lomituspalveluiden toimeksiantosopimuksen päättymään 31.12.2015. Maatalouslomituksen henkilöstö siirtyi liikkeenluovutuksessa Vehmaan kunnan palvelukseen 1.1.2016 alkaen, mikä vähensi merkittävästi sekä kaupungin kuluja että tuottoja vuonna 2016 verrattuna vuoteen 2015. Säkylän ja Köyliön kuntien yhdistymisen myötä Säkylän kunnan maaseutuasiamies siirtyi liikkeenluovutuksen mukaisesti Huittisten kaupungin palvelukseen maaseutuhallinnon tehtäviin 1.1.2016. Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti 21.4.2015 84 hyödyntää palvelusetelimallia päiväkotihoitopalveluiden järjestämisessä uuden yksityisen päiväkodin osalta Huittisissa. Asiasta on pidetty yt-tilaisuudet 16.3.2015, 25.11.2015, 15.6.2016 ja 21.11.2016. Yksityisen päiväkodin aloittaessa Huittisissa päättyi Huhkolan päiväkodin Mansikat-ryhmän toiminta vuoden 2017 alusta. Liikkeenluovutusta ei tapahtunut, vaan vakituinen henkilöstö on sijoittunut muualle kaupungin varhaiskasvatukseen. Satakunnassa on aloitettu helmikuussa 2016 oman sote-alueen, Sata-Soten valmistelu sekä syksyllä 2016 maakuntavalmistelu. Sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstövaikutusten arviointi on aloitettu ja valmistelutyöryhmien työ on käynnissä. Uudistuksessa Sote-henkilöstö ja Soten tukipalveluhenkilöstö on siirtymässä Huittisten kaupungin palveluksesta maakuntaan. Valmistelusta on pidetty ensimmäinen yhteistoimintaneuvottelu 22.11.2016 henkilöstötoimikunnassa sekä 7. ja 9.12.2016 koko henkilöstölle suunnatut infotilaisuudet. Yhteistoimintaneuvotteluja ja henkilöstöinfoja jatketaan valmistelun edetessä. Kaupungin työterveyshuollon yksikön henkilöstö on siirtynyt liikkeenluovutuksena Attendo Terveyspalvelut Oy:lle 1.12.2016, joka tuottaa ko. ajankohdasta alkaen kaupungin henkilöstön työterveyspalvelut. Asiasta on pidetty yt-lain mukaiset informaatiotilaisuudet 23.11.2015, 10.5.2016 sekä 20.9.2016.

26 26.4.2010 on päätetty Huittisten ja Sastamalan kaupunkien sekä Punkalaitumen kunnan jätevesien käsittelyn osakeyhtiön perustamisesta. Samassa yhteydessä hyväksytyssä osakassopimuksessa todetaan, että nykyisillä jätevedenpuhdistamoilla kokoaikaisena vesihuoltohenkilöstönä työskentelevät työntekijät siirretään yhtiön palvelukseen. Osakassopimukseen perustuen vesihuoltolaitokselta siirtyi 1.1.2017 kolme henkilöä liikkeenluovutuksena Huittisten Puhdistamo Oy:n palvelukseen. Yt-lain mukaiset informaatiotilaisuudet on pidetty 22.6.2016 ja 7.11.2016. Uusi puhdistamo otettiin käyttöön kesällä 2016. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Valtionosuusuudistus tulee arvion mukaan jonkin verran vähentämään Huittisten kaupungin saamia valtionosuuksia vuonna 2017, jolloin uudistuksen vaikutus on täysimääräinen. Verotulojen puolestaan arvioidaan kasvavan vuonna 2017 verrattuna vuoden 2016 verokertymään, joka oli n. 400 t pienempi kuin edellisvuonna. Kunnallisveroprosenttia nostettiin 0,25 prosenttiyksiköllä vuodelle 2017, eli 20,75 prosenttiin. Vuoden 2017 talousarvion mukaan kaupungin arvioidaan tekevän 2.059.193 alijäämää, ja myös vuodet 2018 2019 ovat taloussuunnitelman mukaan alijäämäisiä. Huittisten kaupungin velkamäärä on vuoden 2016 lopussa 2.025 / as (v. 2015 1.944 / as) ja sen arvioidaan nousevan kasvavan investointitason johdosta. Kaupungin tase sisältää tällä hetkellä arvoa sellaisista hyödykkeistä, joiden todellinen arvo on selvästi taseessa olevaa alhaisempi. Kaupungin taseessa on käyttöomaisuuserinä vanha vesitorni, Huhkolinna sekä Lauttakylän koulu, jotka on päätetty purkaa vuosina 2017-2019. Yhteenlaskettu tasearvo on 890.171,36 euroa. Itsehallinnollisten maakuntien valmistelu on ollut Satakunnassa tiivistä ja muutoksen kuntien talouteen liittyvistä vaikutuksista on saatu lisää informaatiota. Kuntien rahoitusaseman ei uudistuksen myötä pitäisi muuttua ja perusturvan poistuminen saattaa jopa lisätä kunnan talouden ennakoitavuutta. Toisaalta peruskunnan rooli ja taloudellinen liikkumavara ovat vielä monin tavoin avoinna. Uudistuksen yhteydessä aloitettiin myös Huittisissa pohdinta siitä, mikä on peruskunnan rooli tulevaisuudessa, kun merkittävä osa kunnan tehtävistä siirtyy maakunnalle. Tätä valmistelutyötä tehdään vuosien 2017-2018 aikana ja samalla pyritään täsmentämään tulevan kunnan talouden näköaloja. Huittisten kaupungin tilikauden tulos vuonna 2016 Tilikauden tulos on +285.066. Tilikauden yli/alijäämään vaikuttavat vielä poistoeron lisäykset/ vähennykset +27.260 euroa. Tilikaudelta 2016 syntyi +312.327 euron ylijäämä. Vuonna 2016 vuosikate oli +4.032.903 euroa. Vuosikate kertoo paljonko käyttötaloudesta ja rahoituksesta jää investointien ja lainanhoidon katteeksi. Vuosikate kattoi vuonna 2016 suunnitelman mukaiset poistot 3.747.837euroa. 31.12.2015 kaupungin taseessa oli ylijäämää + 8.062.937 euroa. Tilikaudelta 2016 muodostuneella +312.327 euron ylijäämällä taseessa on ylijäämää yhteensä +8.375.264 euroa.

27 HUITTISTEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ 31.12.2016 Henkilöstötiedoista laaditaan lisäksi vuosittain erillinen henkilöstökertomus. Palkat ja palkkiot 2016 2015 Palkat ja palkkiot, kokonaissumma tilikaudella 24 398 826 26 385 319

28 Henkilöstön määrä 31.12.2016 Työyksikkönimi Vakinaiset virat ja toimet Määräaikaiset virat ja toimet Työllistämistuki Oppisopimus Yhteensä HALLINTOPALVELUKESKUS KAUPUNGINHALLITUS 1 1 KAUPUNGINKANSLIA 6 6 ELINKEINOTOIMI 1 1 TYÖSUOJELU 1 1 RAHATOIMISTO/TALOUS 8 8 TIETOHALLINTO 4 2 6 RUOKAPALVELUYKSIKKÖ 30 2 32 MAASEUTUPALVELUT 5 5 Hallintopalvelukeskus yhteensä 54 6 0 0 60 PERUSTURVAKESKUS TERVEYSKESKUS 112 12 124 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1 1 SOSIAALITYÖ 27 2 1 30 VANHUSTENHUOLTO 114 19 133 Perusturva yhteensä 254 33 1 0 288 SIVISTYSPALVELUKESKUS KOULUTOIMEN HALLINTO 4 4 PERUSOPETUS 98 23 121 LUKIO 13 2 15 HUITTISTEN SEUDUN KANSALAISOPISTO 5 64 69 KIRJASTOTOIMI 6 1 7 MUSIIKKIOPISTO 18 13 31 NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 8 3 11 VARHAISKASVATUS 64 29 93 Sivistyspalvelukeskus yhteensä 216 135 0 0 351 TEKNINEN PALVELUKESKUS RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUO- JELU 3 3 SUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖPALVELUT 9 9 TEKNINEN TOIMI HALLINTO 3 3 YLEISET ALUEET 13 1 14 TILAPALVELUT 48 2 50 VESIHUOLTOLAITOS 8 2 10 Tekninen palvelukeskus yhteensä 84 5 0 0 89 YHTEENSÄ 608 179 1 0 788 (v.2015 847) Taulukossa ei ole mukana luottamustoimia, perhehoitajia, tukihenkilöitä eikä omaishoitajia, koska he eivät ole palvelussuhteessa Huittisten kaupunkiin.

29 TULOSLASKELMA 2016 2015 Toimintatuotot 12 224 899 15 765 759 Valmistus omaan käyttöön 8 799 3 752 Toimintakulut -66 878 934-69 030 863 Toimintakate -54 645 235-53 261 352 Verotulot 32 587 053 32 997 082 Valtionosuudet 26 258 436 25 201 789 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 727 10 889 Muut rahoitustuotot 59 943 59 399 Korkokulut -225 428-226 654 Muut rahoituskulut -2 592-2 148 Vuosikate 4 032 903 4 779 006 Poistot ja arvonalentumiset -3 747 837-3 485 495 Tilikauden tulos 285 066 1 293 511 Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) 27 260 29 164 Varausten lisäys(-)/vähennys(+) Rahastojen lisäys(-)/vähennys(+) Tilikauden ylijäämä/alijäämä 312 327 1 322 675 Tunnusluvut: Toimintatuotot/toimintakulut % 18,3 22,8 Vuosikate/Poistot, % 107,6 137,1 Vuosikate /asukas 388 456 Asukasmäärä 31.12. 10395 10474

30 RAHOITUSLASKELMA 2016 2015 Toiminnan rahavirta Vuosikate 4 032 903 4 779 006 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -320 885-606 868 Investointien rahavirta Investointimenot -2 901 407-8 390 856 Rahoitusosuudet investointimenoihin 90 726 36 000 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 407 145 831 895 Toiminnan ja investointien rahavirta 1 308 483-3 350 823 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0-8 830 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 3 400 000 4 000 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 712 009-2 352 923 Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 481-1 217 Muut maksuvalmiuden muutokset -942 727-866 237 Rahoituksen rahavirta -254 255 770 794 Rahavarojen muutos 1 054 228-2 580 030 Rahavarat 31.12. 4 384 914 3 330 685 Rahavarat 1.1. 3 330 685 5 910 715 Tunnusluvut: Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta/1000-14 878-15 317 Investointien tulorahoitus, % 143,5 57,2 Lainanhoitokate 1,4 1,9 Kassavarat 31.12., 4,4 3,3 Kassan riittävyys (pv) 22,0 15,2 Asukasmäärä 31.12. 10395 10474

31 KAUPUNGIN KOKONAISTULOT JA -MENOT TULOT % MENOT % Toiminta Toiminta Toimintatuotot 12 224 899 16,4 Toimintakulut 66 878 934 92,0 Verotulot 32 587 053 43,6 - Valmistus omaan käyttöön -8 799 0,0 Valtionosuudet 26 258 436 35,1 Korkokulut 225 428 0,3 Korkotuotot 727 0,0 Muut rahoituskulut 2 592 0,0 Muut rahoitustuotot 59 943 0,1 Satunnaiset kulut 0 0,0 Satunnaiset tuotot 0 0,0 Tulorahoituken korjauserät Tulorahoituksen korjauserät +/- Pakollisten varausten muutos 0 0,0 - Pysyv vast hyöd luovutusvoitot -320 885-0,4 - Pysyv vast hyöd luovtutustappiot 0 0,0 Investoinnit Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin 90 726 0,1 Investointimenot 2 901 407 4,0 Pysyv vast hyöd luovutustulot 407 145 0,5 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset 0,0 Antolainasaamisten vähennykset Pitkäaikaisten lainojen vähennys 2 712 009 3,7 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 3 400 000 4,6 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0 0,0 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0 0,0 Oman pääoman vähennykset 0 0,0 Oman pääoman lisäykset 481 Kokonaistulot yhteensä 74 708 526 100,0 Kokonaismenot yhteensä 72 711 571 100,0

32 TASE VASTAAVAA 2016 2015 VASTATTAVAA 2016 2015 PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma 33 284 205 33 284 205 Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot 40 434 80 869 Arvonkorotusrahasto 72 191 72 191 40 434 80 869 Muut omat rahastot 61 060 60 579 Aineelliset hyödykkeet Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 8 062 937 6 740 262 Maa- ja vesialueet 5 952 528 5 996 499 Tilikauden yli-/alijäämä 312 327 1 322 675 Rakennukset 35 766 875 33 599 501 Kiinteät rakenteet ja laitteet 10 634 537 8 358 252 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Koneet ja kalusto 239 177 481 936 Poistoero 257 213 284 473 Muut aineelliset hyödykkeet 104 001 104 001 257 213 284 473 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 857 780 6 046 849 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 53 554 899 54 587 038 Sijoitukset Valtion toimeksiannot 13 629 13 635 Osakkeet ja osuudet 11 017 808 10 968 652 Lahjoitusrahastojen pääomat 1 078 481 1 158 109 Muut saamiset 143 238 143 238 Muut toimeksiantojen pääomat 918 6 483 11 161 046 11 111 890 1 093 028 1 178 228 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 1 101 283 1 167 063 VIERAS PÄÄOMA 1 101 283 1 167 063 VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikainen Vaihto-omaisuus Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 17 118 079 16 554 909 Aineet ja tarvikkeet 90 613 95 557 Lainat julkisyhteisöiltä 1 019 154 1 221 711 Valmiit tuotteet 136 542 139 263 Liittymismaksut ja muut velat 919 813 847 931 227 155 234 821 19 057 046 18 624 551 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikainen Lainasaamiset Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 2 708 753 2 387 068 Muut saamiset 112 849 225 698 Lainat julkisyhteisöiltä 202 557 196 864 Siirtosaamiset 74 324 148 648 Saadut ennakot 181 532 309 686 187 173 374 346 Ostovelat 4 140 225 4 581 251 Liittymismaksut ja muut velat 503 050 567 163 Lyhytaikaiset saamiset Siirtovelat 4 293 105 5 082 205 Myyntisaamiset 1 937 130 1 949 911 12 029 222 13 124 237 Muut saamiset 623 438 486 118 Siirtosaamiset 1 011 756 1 368 662 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 74 229 228 74 691 401 3 572 324 3 804 690 Rahat ja pankkisaamiset 4 384 914 3 330 685 Tunnusluvut: VASTAAVAA YHTEENSÄ 74 229 228 74 691 401 Omavaraisuusaste, % 56,8 56,1 Suhteellinen velkaantuneisuus-% 43,5 42,5 Kertynyt yli-/alijäämä, milj 8,4 8,1 Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas 805,7 769,8 Lainakanta 31.12., 1000 21 049 20 361

33 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN SELONTEKO TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2016 Hallituksen tulee raportoida kuntalain (410/2015) 115 :n mukaan toimintakertomuksessa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Lisäksi tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan kuntajaoston yleisohjeen mukaan toimintakertomuksessa tulee antaa selvitys konsernivalvonnasta ja merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinnan yhteydessä valvontavastuussa olevien toimielinten/toimialojen tulee käsitellä alaisensa toiminnan osalta selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, valvonnassa havaituista puutteista ja toimenpiteistä niiden korjaamiseksi sekä keskeisimmistä riskeistä ja antaa selonteko tiedoksi kaupunginhallitukselle. Lautakunnat ovat kukin käsitelleet omat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raporttinsa helmi-maaliskuussa 2017. Samoin raportit on saatu konserniin kuuluvilta yhtiöiltä: Huittisten Kaupunkiasunnot Oy ja Huittisten Lämpö Oy. Valtuusto hyväksyi 9.12.2013 Huittisten kaupungin sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteet ja samalla määriteltiin sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat vastuut hallintosääntöön. Kaupunginhallitus hyväksyi 25.8.2014 päivitetyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjeet sekä 15.12.2014 työyksikkökohtaiset riskianalyysit, jotka valmisteltiin yhdessä vakuutusyhtiön kanssa. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa ja tuloksellisuutta seurataan tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa, jossa kaupunginhallitus antaa arvion merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSIN SISÄINEN VALVONTA Kaupungin päätöksenteko perustuu kunta-, hallinto- ja julkisuuslain sekä hyvän hallintotavan mukaisesti julkisuusperiaatteeseen ja avoimuuteen. Päätöksenteko on toteutunut lakien ja kaupungin omien määräysten ja ohjeiden sekä kaupungin johtosääntöjen mukaisesti. Päätökset on ilmoitettu ylemmälle toimielimelle neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta tai allekirjoittamisesta. Kaupunginhallitus on valvonut kaupunginvaltuuston päätösten lainmukaisuutta. Muutoksenhakuprosesseja oli vuoden 2016 aikana vireillä seuraavasti: Hallinto-oikeus: valitus teknisen lautakunnan 3.5.2016 tekemästä päätöksestä koskien frisbeegolfradan suunnitelman hyväksymistä (asia kesken Turun hallinto-oikeudessa). Rakennuslupaehtojen arviointi (18.11.2015 85), Turun hallinto-oikeus hylkäsi naapurin valituksen 25.10.2016. Yksi pilaantuneita maa-aineksia koskeva valitus (Asia on vireillä) Ympäristölupatarpeen arviointi (18.11.2015 85), naapurin valitus asiasta, käsittely kesken Vaasan hallinto-oikeudessa.

34 Vammaispalvelu, asunnon muutostyöt / Päätös 3.3.2016; valitus hylätty Vammaispalvelu, kuljetuspalvelut / Päätös 26.5.2016; valitus hylätty Vammaispalvelu, asunnon muutostyöt / Päätös 19.12.2016; valitus hyväksytty Korkein hallinto-oikeus: Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ei ollut muutoksenhakuprosesseja vuoden 2016 aikana. Markkinaoikeus: Markkinaoikeudessa ei ollut muutoksenhakuprosesseja vuoden 2016 aikana. Aluehallintovirasto: Yksi muutoksenhaku koskien yksittäistä oppilasasiaa (erityisen tuen päätös ja avustaja). Lounais-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 16.3.2015 osittain hyväksynyt valituksen ja palauttanut sen uudelleen käsiteltäväksi (erityisen tuen päätös), osittain hylännyt valituksen ja osittain siirtänyt sen eteenpäin (avustaja-asia) Turun hallintooikeudelle, joka on päätöksellään 24.8.2015 hyväksynyt valituksen ja palauttanut asian uudelleen käsiteltäväksi. Kuluttajariitalautakunta: Huittisten Kaupunkiasunnot Oy:n tytäryhtiöiden Kiinteistö Oy Huhkolantien ja Kiinteistö Oy Kirjatien vuokrankorotuksista on tehty valitus Kuluttajariitalautakunnalle. Kanteluita oli vuoden 2016 aikana vireillä seuraavasti: Aluehallintovirasto: Aluehallintovirastossa yksi muutoksenhaku koskien yksittäistä oppilasasiaa (erityisen tuen päätös ja vaatimus henkilökohtaisesta avustajasta). Lounais-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 19.7.2016 todennut, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja palauttanut sen uudelleen käsiteltäväksi. Lisäksi aluehallintovirasto on todennut, että oikaisuvaatimuksessa esitettyyn vaatimukseen henkilökohtaisesta avustajasta haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Vuonna 2015 tehtyyn kanteluun opetushenkilöstön lomautuksista Lounais-Suomen aluehallintovirasto on päätöksessään 12.5.2016 todennut, että kantelu ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. Perusturvakeskukseen muistutus, kohtelu lastensuojeluasioissa / 24.11.2016 lähetetty muistutuksen tekijälle selvitys asiaan. Aluehallintovirastoon kantelu, terveyskeskus, terveydenhoitajan toiminnasta / lähetetty AVI:lle selvitys / vireillä. Aluehallintovirastoon kantelu, perusturva, vammaispalveluasioiden hoito / 2.12.2016 lähetetty AVI:lle selvitys / vireillä. Aluehallintoviraston selvityspyyntö hoitoon pääsyn toteutumisesta suun terveydenhuollossa / 26.4.2016 lähetetty selvitys / vireillä. Aluehallintoviraston päätös / kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen / valvonta-asia päättynyt.

35 Muistutuksia kohtelusta, hoidosta yms. on tullut terveyskeskukseen ylilääkärille neljä yhteensä. Oikeusprosesseja kaupungilla oli vuonna 2016 meneillään: Vahingonkorvausvaade maatalouslomituspalveluiden laiminlyönnistä Turun hovioikeuden päätöksen 28.9.2016 perusteella kaupunki tuomittiin maksamaan Hyyteille 6.842,88 euroa korkoineen 13.6.2013 lukien ja Hyytit maksamaan kaupungille 2.476,16 euroa korkoineen 19.12.2014 lukien 46.176 euron vahingonkorvausvaade maatalouslomituspalveluiden laiminlyönnistä (haaste tehty 18.6.2015 ja asia on kesken Satakunnan käräjäoikeudessa) Koy Pukinlinnan 14 743,17 :n vahingonkorvausvaade koskien viemäritulvaa (Satakunnan käräjäoikeus hylkäsi kanteen 4.12.2015, tuomio lainvoimainen 4.2.2016) Lemminkäinen Oyj:lle on helmikuussa 2014 esitetty 92 789 euron korvausvaatimus asfalttialankartellin johdosta. Lemminkäinen Oyj on kiistänyt korvausvaatimuksen. Asian käsittely on kesken ja tammikuussa 2017 korvausvaatimus uusitaan sekä esitetään neuvottelupyyntö. Velan vanhenemisen katkaisuilmoitus 7.1.2016 koskien asfalttikartellia lähetetty Skanska Asfaltti Oy, Super Asfaltti Oy, NCC Roads Oy. MELAN mahdollinen takaisinperintä Mela on joulukuussa 2016 pyytänyt kaupungilta vastinetta mahdolliseen liikaa maksettujen valtionkorvausten takaisinperintään. Vastine on annettu Melalle 28.2.2017. Mela käsittelee asiaa keväällä 2017. Päätöksestä tiedottaminen Toimielinten esityslistat on julkaistu internetissä ennen kokousta toimielimen päättämällä tavalla. Myös pöytäkirjat on julkaistu internetissä. Kaupunginhallitusta edeltävänä perjantaina on pääsääntöisesti pidetty lehdistölle infotilaisuus esityslistan asioista. Päätökset on asetettu lainmukaisesti nähtäville sekä annettu mahdollisimman nopeasti tiedoksi asianosaisille oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen sekä ilmoitettu neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta tai viranhaltijapäätöksen allekirjoittamisesta ylemmälle toimielimelle mahdollisen otto-oikeuden käyttämistä varten. HENKILÖSTÖASIOIDEN SISÄINEN VALVONTA Henkilöstöasioiden valvontaympäristö Henkilöstön oikeudenmukainen kohtelu edellyttää voimassa olevien lakien ja asetusten, virka- ja työehtosopimusten sekä muiden henkilöstöasioita koskevien määräysten, päätösten ja ohjeiden noudattamista. Kaupungin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman jatko vuoden 2016 loppuun saakka hyväksyttiin hallituksessa 13.6.2016. Uuden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman laadinta käynnistettiin syksyllä 2016 ja se käsitellään alkuvuodesta 2017. Taloustoimisto tuottaa kaupungin organisaatiolle henkilöstöhallinnon asiantuntija- ja päivittäispalveluja.

36 Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto on ohjeistanut ja linjannut henkilöstöhallintoon liittyviä asioita. Lisäksi paikallisin sopimuksin on sovittu yhteisistä henkilöstöasioiden linjauksista. Henkilöstön kehittäminen Talous- ja henkilöstöpäällikkö koordinoi henkilöstön osaamisen kehittämistä. Vuonna 2016 päivitettiin kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, joka hyväksyttiin henkilöstöjaostossa 19.12.2016. Hallintopalvelukeskus järjestää tarpeen mukaan sisäistä koulutustoimintaa. - Esimieskoulutuksia on vuonna 2016 järjestetty 2 kpl (keväällä palvelukeskuksittain ja syksyllä kaikille yhteinen) - Henkilöstökoulutuksiin on vuonna 2016 käytetty 138 000 euroa, koulutuspäivien määrä / henkilö vaihtelee huomattavasti - Kehityskeskustelu on käyty suurimman osan henkilöstöstä kanssa, ei kuitenkaan ole täysin toteutunut - Aktiivisen aikaisen puuttumisen keskusteluja on käyty tarvittaessa Henkilöstöasioiden valvonnan seuranta Henkilöstöpolitiikan toteutumisesta ja henkilöstövoimavaroista laaditaan vuosittain henkilöstökertomus. Sen laadinnasta vastaa taloustoimisto. Henkilöstökertomus vuodelta 2016 laaditaan kesällä 2017. Työsuojelun ulkoisia ja sisäisiä tarkastuksia ja selvityksiä Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue teki tarkastuksia Huittisten kaupungin toimintoihin yht. 8 kpl, näistä 1 hallintopalvelukeskuksessa ja 1 perusturvakeskuksessa ja 6 sivistyspalvelukeskuksessa kasvatus- ja opetuspalveluiden toimintoihin yhteensä. Kohdekohtaiset tarkastukset tehtiin varhaiskasvatuksen, musiikkiopiston ja kansalaisopiston yksiköihin. Työsuojelun omia käyntejä tehtiin vuonna 2016 seuraavasti; Koko kaupunki 159, joista muistioita 86 perusturva 76, joista muistioita 45 tekninen 13, joista muistioita 8 hallinto 7, joista muistioita 6 sivistys 62, joista muistioita 27 Vartiointipalveluita on käytetty henkilövartiointiin yhteensä 37 kertaa (perusturvakeskus 35 ja sivistyspalvelukeskus 2). TALOUS JA STRATEGIAPROSESSIN SISÄINEN VALVONTA Talous- ja strategiaprosessin valvontaympäristö Suunnittelu- ja seurantajärjestelmien perustana ovat valtuuston hyväksymät strategia sekä talousarvio ja suunnitelma. Kaupungin strategia hyväksyttiin valtuustossa 27.1.2014 ja uuden kuntalain mukaisen strategin työstäminen aloitettiin syksyllä 2016. Talous-ja strategiaprosessin seuranta Talousarvion toteutumisesta on raportoitu kaupunginvaltuustolle kahdesti vuoden aikana: osavuosikatsauksessa ja tilinpäätöksessä ja hallitukselle 9 kertaa vuodessa talouskatsausten muodossa. Raportoinnista vastaa kaupunginjohtaja.

37 Lautakuntien esittelijät vastaavat omasta raportoinnistaan lautakunnille. Talousarvion toteutumisesta on raportoitu lautakunnille 4-7 kertaa vuoden 2016 aikana. Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta on raportoitu lautakunnille osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä. Konserniyhtiöiden talouden toteutumisesta johto on raportoitu Huittisten Lämpö Oy:n hallitukselle 7 kertaa ja Huittisten Kaupunkiasunnot Oy:n hallitukselle 5 kertaa vuoden 2016 aikana sekä kaupunginhallitukselle/valtuustolle 2 kertaa osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä. Talousarvion ja muuttaminen Mikäli määrärahat käyttötalousosan osalta tehtäväalueittain sekä investointiosan osalta hankkeittain tai hankeryhmittäin eivät riitä, toimielimen vastuuhenkilön on hyvissä ajoin ennen sitovuustason ylitystä tehtävä talousarvion tarkistusesitys toimielimen kautta kaupunginhallitukselle, jonka tulee viipymättä saattaa asia kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Vuoden 2016 aikana tehtiin talousarviomuutoksia seuraavasti: Käyttötalousosa: Vastuualue menot tulot netto Kaupunginhallitus talous- ja henkilöstöpalvelut 47 600 47 600 Ruokapalvelut - 38 000-70 000 32 000 Elinkeinotoimi - 5 000 5 000 Perusturvalautakunta sosiaalityö ja toimeentuloturva 363 000 133 000 230 000 vanhustenhuolto ja kotipalvelu 220 000 220 000 - terveyskeskus 113 000 245 000-132 000 Erikoissairaanhoito 100 000 100 000 Tekninen lautakunta Pelastuslaitos 18 000 18 000 Tilapalvelut 125 000 77 000 48 000 Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetus 141 200-141 200 Kasvatus- ja opetuspalvelut 10 000-9 000 19 000 Lukiokoulutus 54 000 33 000 21 000 Nuoriso- ja liikuntapalvelut - 72 000 72 000 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 5000 5 000 - Yhteensä 1 158 800 557 000 601 800 Investoinnit: Kaupunginvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 200 000 euron lisämäärärahan Terveyskeskuksen vuodeosaston ja poliklinikan peruskorjaukselle. Kaupunginvaltuusto 14.11.2016 hyväksyi 100 000 euron lisämäärärahan Kuninkaistenmäenkadun jatkeen rakentamiseen. Rahoitusosa: vuoden 2016 talousarvioon lisättiin pitkäaikaisen lainan ottoa 2 400 000 eurolla eli yhteensä 5 200 000 euroon

38 KIRJANPIDON JA MAKSULIIKENTEEN SISÄINEN VALVONTA Kirjanpito ja sisäinen laskenta on järjestetty niin, että ne tuottavat toiminnan ohjauksessa ja valvonnassa tarvittavat tiedot. Kirjanpitoon on luotu riittävän tarkat laskentatunnisteet ulkoisen ja sisäisen laskennan tarpeisiin. Investointien seuranta ja sisäinen laskenta on järjestetty riittävällä tarkkuudella hankekohtaisesti niin, että seurannasta ilmenee alkuperäinen kustannusarvio, muutokset kustannusarvioon ja seurantahetken toteutumatilanne. Kirjanpito on järjestetty niin, että palvelukeskusten tarvitsemat raportit ovat ajantasaisesti saatavilla. Säännöllisten kuukausi- ja muiden raporttien ovat olleet saatavilla muutaman viikon sisällä raportointikauden päätyttyä. Tilinpäätös ja toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalakia, soveltuvin osin kirjanpitolain ja asetuksen säännöksiä sekä kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamia yleisohjeita. Tilinpäätös laaditaan kuntalain edellyttämässä aikataulussa kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan taloustoimiston antamia ohjeita. Osavuosikatsaus laadittiin heinäkuun lopun tilanteen mukaisesti ja se esiteltiin valtuustolle 26.9.2016. Maksuvalmius Kaupungin maksuvalmiussuunnittelua hoitaa talous- ja henkilöstöpäällikkö. OMISTAJAPOLITIIKKA JA SISÄINEN VALVONTA Kaupungin tytäryhteisöille ja liikelaitoksille asetetaan valtuuston toimesta omistajapoliittiset tavoitteet, joiden toteutumista seurataan vuosittain osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä. Konserniyhteisöiltä edellytetään omassa toiminnassaan hyvää johtamisja hallintotapaa. Kaupunginhallitus nimesi vuonna 2015 kaupungin edustajat yhtiökokouksiin sekä kaupungin ehdokkaat yhtiöiden hallituksiin ja tilintarkastajaksi. Kaupunginhallitus on tarvittaessa ohjannut kaupungin valitsemien edustajien kannanottoja ilmaisemalla kaupungin kannan käsiteltävään asiaan. Kaupunkia edustavat henkilöt toimivat kaupunginvaltuuston konsernille asettamien tavoitteiden mukaisesti. Vuoden 2016 aikana Huittisten kaupunkiasuntojen osalta erityishuomio on kiinnitetty ongelmallisen Kiinteistö Oy Huhkolankievarin tilanteeseen. Yhtiön kiinteistö päätettiin vuoden 2016 lopulla purkaa. Huittisten kaupungin konserniyhtiöt Huittisten Kaupunkiasunnot Oy ja Huittisten Lämpö Oy ovat omalta osaltaan käsitelleet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raporttinsa ja toimittaneet ne kaupungille. HANKINNAT Huittisten kaupungin hankinnoista vastaa Porin kaupungin hallintokeskuksen alaisuudessa oleva Hankintapalvelut -yksikkö, joka tarjoaa hankintapalveluja seudullisesti. Seudullisena edunvalvojana ja yhteistyöfoorumina toimii viranhaltijoista koostuva seudullinen hankinnan ohjausryhmä. Seudulliset hankintaohjeet hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 22.11.2010 ja pienhankintaohjeet viimeksi 18.8.2014.

39 Hankintoihin oikeuttavasta toimivallasta määrätään hallintosäännössä. Palvelukeskusten tai konserniyhtiöiden hankinnoissa on ollut vuoden 2016 aikana seuraavia ongelmia: Tekninen lautakunta päätti 12.4.2016 49 hankintaoikaisuna kumota kokouksessaan 15.2.2016 34 tekemänsä päätöksen siltä osin, kun se koskee WSP Finland Oy:n valintaa kaupungintalon kuntotutkimuksen tekijäksi. Perusteluna oli, että WSP Finland Oy ilmoitti hankintaneuvottelussa 22.3.2016, että se ei sitoudu tekemäänsä tarjoukseen. Asia käsiteltiin Laki julkisista hankinnoista mukaisena hankintaoikaisuna, josta ilmoitettiin asianosaisille. WSP Finland Oy suoritti kesäkuussa vahingonkorvauksena 12 224 kaupungille. PROJEKTITOIMINTA Ennen rahoituspäätöksiä tai hakemuksen jättämistä rahoitusviranomaiselle arvioidaan hankkeen strategisuus ja toteuttamiskelpoisuus. Päätöksen projektiin osallistumisesta tekee kaupunginhallitus ja rahoituksen hakemisesta omalle projektille tekee kaupunginjohtaja. Projektin kirjanpito on järjestetty niin, että projektin tuloja ja menoja voidaan seurata omana kokonaisuutena johtamisessa ja valvonnassa vaadittavalla tarkkuudella. Toimintakertomuksessa annetaan tieto meneillään olevista ja toimintavuoden aikana päättyneistä projekteista sekä niiden tuloksista. Projektien väli- ja loppuraportit on käsitelty lautakunnissa tai kaupunginhallituksessa. RISKIENHALLINTA Riskienhallinta tarkoittaa järjestelmällistä ja ennakoivaa tapaa tunnistaa, analysoida, hallita ja raportoida toimintaan liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia sekä johtamisperiaatteiden, menettelytapojen ja käytäntöjen järjestelmällistä hyväksikäyttämistä riskien analysoimiseksi, merkityksen arvioimiseksi ja valvomiseksi. Riskienhallinta käsittää kaupungin lyhyen ja pitkän aikavälin strategiset, taloudelliset, toiminnalliset ja vahinkoriskit, jotka voivat olla ulkoisia tai sisäisiä. Riskienhallinnan tulee kohdistua koko kaupunkikonserniin sekä ulkoistettuihin palveluihin. Kaupungin riskienhallintatoiminta kohdistuu kaupungin palvelujärjestelmän toimivuuteen ja kaupunkilaisten turvallisuuteen kohdistuvien riskien, kaupunkiorganisaation liiketaloudellisten riskien sekä henkilöihin ja omaisuuteen kohdistuvien vahinkoriskien hallintaan. Riskienhallinnan käytännön toteutusta varten laadittiin yhdessä vakuutusyhtiön kanssa toimintayksiköiden riskianalyysit vuoden 2014 aikana, riskienhallintasuunnitelmia, pelastus- ja turvallisuussuunnitelmia sekä häiriötilanteiden varalle valmiussuunnitelmia. Vuonna 2016 jatkettiin pelastus- ja turvallisuussuunnitelmien sekä häiriötilanteiden varalle tehtävien valmiussuunnitelmien päivittämistä. Tällä hetkellä pelastussuunnitelmat ovat eri yksiköissä hyvällä tasolla. Riskien kartoituksen tilanne Kaikkia kaupungin työyksiköitä koskeva riskianalyysien tekeminen aloitettiin 21.11.2013. Kaupunginhallitus käsitteli riskianalyysit 15.12.2014. Riskianalyyseissä määriteltiin vastuuhenkilöt seurattaville asioille. Samoin vuonna 2014 toteutettiin työsuojelun työympäristöris-

40 kikartoitus. Vuonna 2016 em. kartoituksia analysoitiin ja niiden pohjalta tehtiin käytännön korjaavia toimenpiteitä. Operatiiviset riskit Sopimusriskit Sopimukset laaditaan kaupungin edut turvaaviksi ja niiden on pääsääntöisesti noudatettava ko. alan yleisiä sopimusehtoja. Sopimusten valvonta kohdistuu niiden laadintaan, täytäntöönpanoon ja noudattamiseen. Täytäntöönpanon ja sopimusten noudattamisen osalta valvotaan muun muassa laskutusta ja maksatusta, tilitysten suorittamista, indeksitarkistuksia ja irtisanomista. Sopimusten hyväksymisoikeudet määritellään johtosäännöissä. Sopimuksen valvontavastuu on sopimuksen hyväksyjällä tai hänen määräämällään. Toimielinten hyväksymien sopimusten osalta valvontavastuu on toimielimen esittelijällä tai hänen määräämällään. Teknisen palvelukeskuksen sopimusten toteutumisessa on ilmennyt seuraavia ongelmia: - Yhdyskuntatekniset palvelut: osalla yrittäjistä laskutus myöhässä. - Tilapalvelut: Urakoitsijoiden ja tavarantoimittajien laskutus ei aina noudata sopimuksen ehtoja, mikä aiheuttaa mm. viivästyksiä maksatukseen, kun tarvitaan uusia laskuja. - Tonttien rakentamisvelvoitteiden toteutuminen. Määräaikoja seurataan rekisteristä, mutta tontin omistajien omatoiminen jatkoaikahakemuksen teko ei toimi. Kaupunkiasuntojen sopimusten toteutumisessa on ilmennyt olennaisia ongelmia. Edelleen on vireillä Kiinteistö Oy Kirjatien ja Kiinteistö Oy Huhkolantien eräiden asukkaiden tekemät valitukset vuokrankorotuksista Kuluttajariitalautakunnassa. asia on ollut vireillä runsaat kaksi vuotta ja ratkaisu on on odotettavissa kuluvan kevään aikana. Muita ongelmia sopimusten toteuttamisessa ei ilmennyt. Alkuperäiset sopimukset on arkistoitu arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. Sopimusrekistereiden yhdenmukaistamista toteutettiin 2014. Sopimusrekistereihin päivitettiin myös vanhentumisajat seurannan helpottamiseksi. Palvelukeskusten vastuulla on tällä hetkellä vastuullaan sopimuksia seuraavasti: Hallintopalvelukeskuksen vastuulla on tällä hetkellä n. 140 kpl sopimuksia Tekninen palvelukeskuksen vastuulla on tällä hetkellä n. 80 kpl sopimuksia (pl. kohdekohtaiset sähkö- ja kaukolämpö- ja vesisopimukset) Perusturvakeskuksen vastuulla on tällä hetkellä 56 voimassa olevaa sopimusta kasvatus- ja opetuspalveluiden vastuulla on tällä hetkellä n. 38 kpl sopimuksia nuoriso- ja liikuntapalvelujen vastuulla on tällä hetkellä 11 kpl sopimuksia kirjasto- ja kulttuurpalvelujen vastuulla on tällä hetkellä 10 kpl sopimuksia Huittisten Lämpö Oy:n vastuulla on tällä hetkellä 138 kpl kaukolämpösopimuksia ja muita sopimuksia 5 kpl. Huittisten kaupunkiasuntojen vastuulla on vuokrasopimusten lisäksi tällä hetkellä vain kaksi pitkäaikaista toimitussopimusta. Tietoturvariskit Kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin tietoturvaohjeet 15.6.2009. Tietoturvaohjeissa määritetään kaupungin tietoturvallisuuden päämäärä ja vastuut sekä esitetään keinot, joilla tietoturvallisuutta toteutetaan. Kaupunkikonsernin tietoturvasta vastaa kaupunginjohta-

41 ja. Käytännön tietoturvaa ja tietojärjestelmien tietoturvaa toteuttavat tietotekniikkapalvelujen tuottaja ja tietojärjestelmien ylläpitäjät. Tietohallinto vastaa siitä, että merkittävät tietoturva- ja toiminnalliset riskit tunnistetaan ja arvioidaan. Riskienhallinnan tulee kattaa kaikki olennaiset tietoriskit. Tietoturvallisuus on olennainen osa riskienhallintaa. Riskienhallinnan osa-alueena on toiminnan jatkuvuuden varmistaminen. Tietoturvaan kohdistuvia riskejä arvioitiin riskianalyysien yhteydessä vuonna 2014. Terveyskeskuksen tietohuollon resurssin puolittuminen aiheuttaa toistaiseksi voimassa olevan riskin potilastietojärjestelmän ylläpidon ja lakisääteisenkin seurannan toteuttamisessa. Potilastietojärjestelmä on lääkintälaite, minkä on oltava kunnossa. Katkokset tai puutteet aiheuttavat merkittävän riskin potilasturvallisuudelle. Lisääntynyt potilaisiin liittyvä tietoliikenne (e-arkisto, e-resepti,. lähete-palaute järjestelmä, laboratorion sanomaliikenne) asettaa vaatimuksia katkottomalle tietoliikenteelle ja aiheuttaa terveyskeskuksen tietohuollon pääkäyttäjälle lisää valvontatehtäviä. Vuonna 2016 pyrittiin riskitasoa laskemaan henkilöstöresurssia lisäämällä ja infrastruktuuria kehittämällä. Vuoden 2016 aikana kaupungin tietojärjestelmiin kohdistui kolme suurempaa virushyökkäystä, joiden vahingot kyettiin minimoimaan toimivan varmistuksen sekä tietohallintohenkilöstön aktiivisten toimien ansiosta. Muutoin kaupungin toiminnassa ei ole vuoden 2016 aikana havaittu realisoituneita tietoturvariskejä. Vahinkoriskit Kaupungin kannalta merkittäviä vahinkoriskejä ovat henkilöstöön, omaisuuteen, toiminnan keskeytymiseen ja vastuisiin liittyvät riskit. Vuonna 2014 laadittiin kaikkien toimintayksiköiden riskianalyysit sekä työsuojelun työympäristöriskikartoitus. Kyselyyn vastasi 417 työntekijää, 45-50% henkilöstöstä. Huittisten kaupungin työpisteissä tapahtui vuoden 2016 aikana 40 kpl vakuutusyhtiön tapaturmailmoitukseen johtanutta työtapaturmaa. Niistä työmatkoilla 6 kpl ja asiakasväkivaltaan liittyviä 3 (perusturva 24, työmatka 2; tekninen 9, työmatkalla 0;hallinto 1, työmatkalla 1;sivistys 5, työmatkalla 1) Läheltä Piti ilmoituksia oli koko kaupunkiorganisaatiossa 104, näistä asiakasväkivalta 90 (perusturva 79/70, sivistys 27/20, hallinto 2, tekninen 0) Niissä työyksiköissä, joissa tapaturmia tapahtuu eniten, on käynnistetty työsuojelun ja henkilöstöhallinnon toimesta erilaisia tapaturmia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Lakisääteisten vakuutusten lisäksi kaupungilla on vahinkoriskien varalle kattava omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvakuutusturva. Vakuutusten kattavuuden ja kilpailukykyisen hinnoittelun varmistamiseksi kaupunki käynnisti vakuutusturvansa kilpailutuksenvuoden 2015 aikana käyttäen vakuutusmeklaripalvelua. Vakuutusmeklari analysoi ennen kilpailutusta nykyisen vakuutusturvan kattavuutta.. Omaisuuteen kohdistuvia vahinkoilmoituksia tehtiin vakuutusyhtiölle vuonna 2016 teknisessä palvelukeskuksessa yhteensä 1 kappale. Vakuutusyhtiön päätöksen mukaan vahingosta ei ole syntynyt korvattavaa vahinkoa. Kaupunkiasuntojen osalta yhteensä 3 kappaletta, joiden käsittely on vielä kesken. Omaisuu-

42 teen kohdistuvia vahinkoilmoituksia tehtiin vakuutusyhtiölle vuonna 2016 Huittisten Lämpö Oy:llä yhteensä 0 kappaletta. Taloudelliset riskit Vuoden 2016 aikana merkittävä riski kaupungille oli taloudellisen tilanteen heikkeneminen. Kaupungin takausvastuu kasvoi vuoden 2016 aikana 15 418 478,95 euroon Huittisten Puhdistamo Oy:n lainantakausten johdosta. Korkoriskiä kaupungille aiheutuu pääasiassa korollisten velkojen kautta. Korkoriskien hallinnan tarkoituksena on vähentää markkinakorkojen muutosten vaikutusta rahoituksen kassavirtoihin. Korkoriskiä on pyritty minimoimaan jakamalla lainoja kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin. Varsinaisia korkosuojauksia ei tilinpäätösvuonna ole kaupungilla ollut. Maksuvalmiusriskin hallinnan tarkoituksena on varmistaa riittävä rahoitus kaikissa tilanteissa. Likvidinä maksuliikennepuskurina tulee olla vajaan kolmen viikon maksuliikenteeseen tarvittavat varat. Rahoituksen saatavuus ja joustavuus turvataan myös limiittien avulla. Luottoriskin hallinnan tavoitteena on minimoida tappiot, jotka syntyvät vastapuolen jättäessä velvoitteensa suorittamatta. Kaupunki minimoi ko. riskiä aktiivisella perintätoiminnalla yhteistyössä perintätoimiston kanssa. Palvelukeskusten toiminnalliset riskit: Sivistyspalvelukeskuksen toimintaan liittyviä riskejä: Kasvatus- ja opetuspalvelut: Henkilöstöön liittyvät riskit - Lasten, nuorten ja lapsiperheiden haasteet edellyttävät kasvatus- ja opetushenkilöstöltä yhä monipuolisempaa osaamista ja toimivaa moniammatillista yhteistyötä. Työn haastavuuden lisääntyminen yhdistettynä osaamisvajeisiin lisä sairauspoissaolojen riskiä, johon pyritään vastaamaan lisäämällä henkilöstön koulutusta ja yhteistyötä. - Toimistohenkilöstön määrän väheneminen osana talouden tasapainottamista on merkinnyt tehtävien jakamista ja työn määrän lisääntymistä hallinnollisissa töissä. Riskinä on henkilöstön kuormittuminen ja sairauspoissaolojen lisääntyminen. Riskiin pyritään vastaamaan tehtäväkuvien muutoksilla ja parantamalla sijaisjärjestelyjä. Toimitilojen kunnon ja tarkoituksenmukaisuuden riskit - Osa kasvatus- ja opetuspalveluiden toiminnoista sijaitsee toimintaan nähden epätarkoituksenmukaisissa, riittämättömissä tai huonokuntoisissa tiloissa. Varhaiskasvatuksessa tilariski on edelleen akuutti, vaikka sitä on saatu vähennettyä uuden yksityisen päiväkodin myötä. Lauttakylän koulu, Sallilan koulu ja Huittisten musiikkiopisto toimivat kiinteistöissä, joiden osalta valmistellaan parhaillaan tarveselvityksiä hankesuunnittelun pohjaksi. Taloudelliset riskit - Heikkenevä valtion ja kuntatalous yhdistettynä yhä haasteellisempaan toimintaympäristöön merkitsee riskiä myös kasvatus- ja opetuspalveluiden toiminnalle. Lakisääteisten tehtävien ja toimialan tavoitteiden toteuttaminen edellyttävät vakaata perusrahoitusta

43 Nuoriso- ja liikuntapalvelut: Vaikka kaupungissa on säännöllisesti peruskorjattu kiinteistöjä, osa käytössä olevista tiloista on edelleen huonokuntoisia ja kaipaa peruskorjausta. Huhkolinnan tiloissa ongelmana on heikko ilmanlaatu, henkilöstön sosiaalitilat puuttuvat. Huhkolinnan tilat ovat kovan käytön myötä muuttuneet huonokuntoisiksi. Ongelma poistuu uuden liikuntahallin rakentamisen myötä syksyllä 2018. Toimintaympäristö on nuoriso- ja liikuntapalveluissa muuttunut. Lasten ja nuorten ja myös aikuisten käyttäytymisen ongelmat ovat lisääntyneet. Etenkin lapset ja nuoret tarvitsevat aiempaa enemmän tukea ja ohjausta kasvuun ja oppimiseen. Kaupungin talouden sopeuttamisohjelman vuoksi työtä joudutaan tekemään rajallisin henkilöstöresurssein, mikä aiheuttaa haasteita henkilöstön työssä jaksamiselle ja on myös nuorisotiloille turvallisuusriski. Henkilöstön työssäjaksaminen rajallisin henkilöstöresurssein on jo realisoitunut ja henkilökunta voi huonosti. Tilanteeseen on reagoitu ja kaupunginvaltuusto myönsi vuoden talousarviopäätöstä tehdessään yhden henkilön lisäresurssin, joka palauttaa henkilöstöresurssin vuoden 2014 tasolle. Uimahallissa toiminnallisia riskejä ovat asiakkaiden sairauskohtaukset ja käytös, lattioiden liukkaus, vesi/jätevesihuoltoon, kemikaaleihin ja hygieniaan sekä isojen saunojen lauteiden rakenteisiin liittyvät ongelmat, uimahallin kassa/kulunvalvontajärjestelmän toiminnalliset ongelmat. Henkilöstöön liittyvät riskit (äkilliset tai pitkät poissaolot, sijaisuudet, henkilöstön vaihtuvuus). Uimahallin toiminnallisista riskeistä realisoitumisen todennäköisyys on suurin iäkkäiden asiakkaiden sairaskohtaukset, joihin varaudutaan pelastusharjoituksin ja hankkimalla valvojille ja kahvioon radiopuhelimet, että yhteydet toimivat myös alakerrassa. Turvallisuusohjeet on ajantasaistettu syksyn 2016 aikana ja henkilökunnalle pidetty Trimmi kurssi. Toisena riskinä on liukkaissa laatoissa liukastuminen, jonka realisoituminen on aina uimahallin ollessa auki. Liukkaat laatat ehdotetaan käsiteltävän liukkauden estoaineessa kesän 2017 kausihuollon yhteydessä. Isojen saunojen lauteiden rakenteisiin liittyvät ongelmat ehdotetaan ratkaistaviksi samanlaisilla lauteilla, kuin on pienen puolen saunoissa. Uimahallin kassa/kulunvalvontajärjestelmän toiminnalliset ongelmat sähkökatkosten osalta ovat jo realisoituneet. Toimintatapojen sopiminen ja harjoittelu mahdollisten sähkökatkosten varalta on ainoa mahdollisuus sähkökatkoksista koituvan haitan minimoimiseen. Nuorten työpajan ja etsivän nuorisotyön toiminnan jatkuvuudelle on riskinä osaksi valtiolta vuosittain haettava avustus ja sen epävarmuus. Toiminnan jatkuvalla kehittämisellä ja toimimalla niin, että toiminnot suunnataan siten, että toiminnan valtionapukelpoisuus säilyy. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut: Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden alimitoitetut henkilöresurssit aiheuttavat todennäköistä riskiä. Työn kuormittavuus lisääntyy erityisesti vuosilomien ja muiden poissaolojen aikana. Tilannetta hallitaan harkitulla loma-, työvuoro- ja tehtäväsuunnittelulla. Myös palautuksen automatisointi v. 2016 aikana pienentää riskiä.

44 Yksintyöskentelyä on lähikirjastossa koko ajan, pääkirjastossa pääsääntöisesti lauantaisin, ajoittain myös arki-iltaisin. Fyysisen tai henkisen vaara- tai uhkatilanteen mahdollisuus julkisessa palvelutoiminnassa on aina olemassa yksin tai yhdessä työskenneltäessä. Työympäristössä voi joutua kohtaamaan myös akuutteja sairauskohtauksia. Näihin tilanteisiin on varauduttu toiminta-ohjeilla, niiden noudattamisella ja kertaamisella, turvallisuus- ja eakoulutuksilla, myös vartiointipalvelu on käytettävissä. Pääkirjaston tiloissa ongelmana on ilmanvaihdon jäähdytyksen puuttuminen, mikä lisää erityisesti pitkinä aurinkoisina jaksoina työolosuhteiden kuormittavuutta merkittävästi. Tilanteeseen on varauduttu nesteytysohjeilla, työn helletauottamisella sekä tilapäisillä lomakauden aukiolo-muutoksilla. Pääkirjaston lainaussalin heikko valaistus on lisännyt työn kuormittavuutta merkittävästi, tilanne korjaantumassa v. 2017 alussa. Teknisen palvelukeskuksen toimintaan liittyviä riskejä: Pohjavesialueeseen ja vedenottoon liittyvät riskit riskin todennäköisyys alhainen (1) käytössä 3 vedenottamoa, joista 2 varustettu varavoimalla, vesitorni, päävesijohtojen kunnossapito, rakennettu yhdysvesijohdot Sastamala, Punkalaidun ja Kokemäki Vedenkäsittelyprosessiin ja kemikaaleihin liittyvät riskit riskin todennäköisyys alhainen (1) Vesilaitos käyttää raakavetenä pohjavettä, jonka mikrobiologinen laatu on hyvä ja käsittelytarve vähäinen. Lohensuon ja Vakkilan vedenottamoille on hankittu kiinteät varavoimakoneet. Lisäksi Pöyriälän vedenottamolle on rakennettu varavoimakonevalmius. yksi kloorinsyöttölaitteisto käytössä vesilaitoskohteet liitetty kaukovalvontaan ajantasainen tieto verkoston sijainnista (johtokartta) rengasmainen jakelujohtoverkosto Sahkon alavesisäiliö Valvontatutkimusohjelma Vesihuollon infran kunnon riskit talousvedelle ja jäteveden laadulle riskin todennäköisyys keskimääräinen (2) vuotovesien määrän vähentäminen verkostosaneerauksin jätevedenpumppaamoista on ylivuotoputket, pääsääntöisesti kaksi pumppua ja pumppaamot kaukovalvonnan piirissä johtolinjojen huuhtelumahdollisuudet kriittiset asiakkaat luokiteltu ylävesisäiliö riittävän kokoinen Toimitilojen kunnon riskit palvelutuotannolle riskin todennäköisyys keskimääräinen (2) koko kiinteistöomaisuuden kuntoluokka 75 %, hyvä toimitilarakennukset hyvässä kunnossa (sote kl 90 %,koulut kl 81 %, päiväkodit kl 75 %, liikuntarakennukset kl 87 %) sisäilmatyöryhmä toimii aktiivisesti kunnossapitotoimenpiteet ja kuntokartoitukset Henkilöstöön liittyvät riskit (pitkät poissaolot, sijaisuudet) riskin todennäköisyys korkea (3)

45 varahenkilöjärjestelmän kehittäminen esim. yhteistyösopimukset kuntien välillä Merkittävien hankkeiden (investoinnit, peruskorjaukset) kustannusarvioiden realistisuus riskin todennäköisyys alhainen (1) investointien hankeohjeen noudattaminen kustannuslaskentaosaaminen mukana isojen hankkeiden suunnittelussa Säännösten, päätösten ja määräysten noudattaminen riskin todennäköisyys keskimääräinen (2) henkilöstön koulutus juridisen neuvonta-avun käyttö: kuntaliiton lakiyksikkö, yksityiset asianajajat valitusprosesseja vähän verrattuna käsiteltävien asioiden määrään Toiminnan ja päätöksenteon läpinäkyvyys: päätökset valmistellaan huolellisesti, perustellaan ja annetaan kirjallisesti asianosaisille tiedoksi riskin todennäköisyys alhainen (1) valitusprosesseja vähän verrattuna käsiteltävien asioiden määrään tiedottaminen, henkilöstön koulutus Perusturvakeskuksen toimintaan liittyviä riskejä: 1. Henkilöstöön liittyviä riskejä: - Perusturvan henkilöstö/haavoittuvuus: - Perusturvakeskuksessa on ammattihenkilöitä, joita on vain yksi koko kaupungissa. Sairaslomat ja muut poissaolot ovat haasteellisia järjestää. - riskiä yritetään pienentää sijaisjärjestelyillä ja ostopalveluilla - riskin todennäköisyys on keskimääräinen (2) - Perusturvan henkilöstö/väkivallan uhka: - - Vuonna 2016 Läheltä Piti - ilmoituksia perusturvakeskuksessa oli yhteensä 78, joista 69 koski asiakasväkivaltaa eri perusturvakeskuksen toimipisteissä. Vartiointipalveluita on käytetty v.2016 yhteensä 35 kertaa, joista 27 oli äkillisiä. - Väkivallan riskiä on vuosien varrella parannettu eri toimipisteissä mm. koulutuksen avulla, hankkimalla vartiointipalvelut ja teknisiä hälytysjärjestelmiä. - Edelleen väkivallan uhkan varalta on kehitettävää mm. kotikäyntejä tekevän henkilöstön osalta. - Riskin todennäköisyys on korkea (3). 2. Palvelutuotannon keskeytykset liittyvät riskit: - Tietohallinnon keskeytykset ja ongelmat: - Perusturvakeskuksen toiminta on riippuvainen erilaisista potilas- ja asiakasohjelmista. Erityisen haavoittuva on Pegasos potilastietojärjestelmä. Erilaiset ongelmat mm.virusongelmat ovat kaataneet ohjelman kahdesti. - Tietohallintoa on vahvistettu v.2016 yhdellä järjestelmätukihenkilöllä ja ostamalla Medbit Oy:ltä ohjelmapääkäyttäjäpalveluja. - Riskin todennäköisyys on keskimääräinen (2).

46 - Henkilöstön sairaslomat ja muut poissaolot: - Perusturvakeskuksessa työntekijöiden niukkuus esim. lääkärien ja hoitajien määrä päivystyksessä tekee päivystyksestä haavoittuvan äkillisten sairaslomien aikana ja lisää työntekijöiden kuormittavuutta. Potilaiden jonotusajat pitenevät. - Terveyskeskuksessa on lisätty sairaanhoitajien määrää ja vastaanottoa. Uusi päivystysasetus tuo uusia haasteita terveyskeskuksen ilta- ja viikonlopun kiireellisen vastaanoton järjestämiseen. Satasote ottaa asiaan kantaa maakunnallisesti. - Riskin todennäköisyys on keskimääräinen (2). 3. Toimitilojen kuntoon liittyvät riskit: - Perusturvakeskuksen käytössä olevia kiinteistöjä on saneerauksen kohteena: Toimintakeskus v.2017 ja terveyskeskuksen saneeraus hammashuollon ja vanhan osan osalta ovat kesken. Vanhainkodissa tehdään pientä remonttia v.2016. - Kotihoidon tiimien tilat Kuninkaisten palvelukeskuksessa olivat AVI:n tarkastuksen kohteena v.2016. AVI vaati toimenpiteitä. Kotihoidon kolmelle tiimille saneerattiin tilat vanhainkodille v.2016. - Riskin todennäköisyys on keskimääräinen (2): 4. Talouteen liittyviä riskejä: - Sosiaali- ja terveyspalveluissa on aina suuri ennakoitamattomien kustannusten riski. Erityisen suuri se on mm. lastensuojelussa ja erikoissairaanhoidon palveluissa. - Riskiä on yritetty pienentää panostamalla ennaltaehkäiseviin palveluihin ja budjetoimalla kustannukset realistisesti talousarvioon. Sekä kouluttamalla henkilöstöä taloudelliseen ajatteluun. Siitä huolimatta kiireellisiä lasten sijoituksia ja kalliita potilaita tulee aina. - Riskin todennäköisyys on korkea (3). Hallintopalvelukeskuksen toimintaan liittyviä riskejä: 1. Talouteen liittyviä riskejä: Kaupungin taloudellinen tila aiheuttaa tulevaisuudessa haasteen palveluiden turvaamiselle. Riskin todennäköisyys on korkea (3) - Maakuntauudistuksen jälkeinen taloudellinen liikkumavara on vielä hyvin epäselvä. Riskin todennäköisyys on korkea (3) 2. Henkilöstöön liittyviä riskejä: Henkilöstön eläköityminen aiheuttaa haastetta tehtävien uudelleen järjestämisestä. Riskin todennäköisyys on korkea (3) Sote-valmisteluun liittyvä epätietoisuus: tukipalveluiden tilanne uudessa toimintaympäristössä. Riskin todennäköisyys on korkea (3) YHTEENVETO Vuonna 2016 on sovellettu käytäntöön sisäisen valvonnan vuonna 2014 uudistettua ohjeistusta sekä on tehostettu riskienhallintaa riskianalyysien ja työympäristöriskikartoitusten analysoinnin avulla. Riskejä puolestaan on vuoden aikana realisoitunut hyvin vähän.

47 YMPÄRISTÖASIOIDEN ESITTÄMINEN TILINPÄÄTÖKSESSÄ Vesihuoltolaitos Vesihuoltolaitos on eriytetty omaksi erilliseksi taseyksiköksi vuoden 2002 alusta lukien. Sen tilinpäätöslaskelmat sisältyvät erillisinä laskelmina kaupungin tasekirjaan. Muilta osin tilinpäätöstiedot on yhdistetty kaupungin tilinpäätöstietoihin. Vesihuoltolaitos on jaettu kirjanpidollisesti vesilaitokseen, viemärilaitokseen sekä hulevesiviemäreihin. Vampulan jätevesilaitos liitettiin kuntaliitoksen myötä 1.1.2009. Viemärilaitoksen ulkoiset toimintakulut ja poistot olivat v. 2016 1.074.390,96 euroa. Viemärilaitoksen sekä ulkoiset että sisäiset toimintakulut ja poistot olivat v. 2016 1.128.100,21 euroa. Viemärilaitoksen jätevesimaksutulot (sisäiset ja ulkoiset) olivat v. 2016 1. 120.387,95 euroa. Jätehuolto Jätehuolto jakautuu seuraaviin tulosyksiköihin: hallinto, kaatopaikka Huittinen ja Vampula romuajoneuvot, hyötyjätepisteet ja haketus. Jätehuollon toimintakulut ja poistot olivat seuraavat: 2016 2015 Hallinto 927 1 235 Kaatopaikka/Huittinen 2 766 9 914 Kaatopaikka/Vampula 1 880 5 485 Romuajoneuvot 500 214 Hyötyjätepisteet 368 371 Haketus 7 000 5 332 YHTEENSÄ 13 441 22 551 Ympäristönsuojelu Ympäristöpalvelujen tuotot ja kulut olivat seuraavat: 2016 2015 Tuotot 23 672 13 550 Kulut 67 762 62 985 Netto 44 090 49 435 Kaupungin palveluksessa on päätoiminen ympäristösihteeri. Ympäristömenojen aktivointi Ympäristömenoista (investoinnit) aktivoitiin taseeseen seuraavasti: 2016 2015 Viemärilaitos 158 858 301 183

48 JÄTEHUOLTOYHTEISTYÖ Satakierto Oy sulautui suunnatun osakeannin kautta Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n vuoden 2016 alussa. Tämän myötä Eura, Huittinen ja Säkylä tulivat mukaan LHJ:n omistajakunniksi. Huittisten kaupungin omistusosuus Loimi-Hämeen jätehuolto Oy:stä on 4,2 %. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on perustettu 1995. Yhtiön päätarkoitus alusta lähtien on ollut kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon palvelutehtävän hoitaminen omistajakuntiensa puolesta. Yhtiö on 100 prosenttisesti kuntien omistama. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on alueellisesti toimiva, 16 kunnan omistama jätehuoltoyhtiö joka vastaa 125 000 asukkaan ja 50 000 kiinteistön jätehuollosta. Vuoden 2016 alussa yhtiön toiminta-alueella käynnistyivät käytännön yhdistämistoimet ja palveluiden yhtenäistäminen. JÄTEVESIYHTEISTYÖ Huittisten Puhdistamo Oy perustettiin 14.12.2011 ja Huittisten jätevedenpuhdistamo siirrettiin yhtiön omistukseen samana päivänä allekirjoitetulla luovutuskirjalla. Huittisten Puhdistamo Oy on 100 % kuntaomisteinen yhtiö, jota omistavat Huittisten kaupunki 48 %, Sastamalan kaupunki 47 % ja Punkalaitumen kunta 5 %. Punkalaitumelta, Sastamalasta ja Vampulasta jätevedet johdetaan Huittisiin. Ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin Punkalaidun Huittinen siirtoviemäri, seuraavaksi kahdessa vaiheessa Sastamala-Huittinen siirtoviemäri ja kolmannessa vaiheessa Vampula-Huittinen siirtoviemäri. Perustamissopimuksen mukaisesti yhtiö on rakennuttanut siirtoviemäreiden yhteydessä yhdysvesijohdot ja rinnakkaisviemärit kuntien vesihuoltolaitoksille. Huittisten Pappilanniemessä sijaitsevan uuden seudullisen keskuspuhdistamon rakentamistyöt käynnistyivät lokakuussa 2014 ja hanke valmistui vuoden 2017 alussa. Heinäkuun 2016 alussa aloitettiin uudessa puhdistamo-osassa Punkalaitumen ja Huittisten jätevesien käsittely. Sastamalan jätevedet on johdettu puhdistamolle elokuusta, Äetsän lokakuusta ja Vampulan joulukuusta alkaen. Puhdistamon toimintaa on käytön aikana säädetty parhaan puhdistustuloksen saamiseksi.

49 KONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Kuntalain 114 :n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Konsernitaseen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia. Kaupungin konsernirakenne selviää liitteenä olevista taulukoista. Konsernitase ja sen tunnusluvut esitetään toimintakertomuksen liitteenä. HUITTISTEN KAUPUNGIN KONSERNIRAKENNE 31.12.2016 Yhdistely konsernitilinpäätökseen Tytäryhteisöt Yhtiöt Yhdistelty (kpl) Kiinteistöyhtiöt 4 (3 Kaup.as. tyttäriä) Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt 1 Asuntoyhtiöt 1 (Kaup.as. tytär) Muut yhtiöt 1 Yhdistykset 0 Ei-yhdistelty (kpl) Kuntayhtymät 5 Osakkuusyhteisöt 1 1 YHTEENSÄ 13 1

50 HUITTISTEN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA JA SEN VAIKUTUS KONSERNI- YHTIÖIHIN HUITTISTEN KAUPUNGIN KONSERNIRAKENNE Tytäryhteisöt - Huittisten Kaupunkiasunnot Oy (100 %) Tytäryhtiöt: - Kiinteistö Oy Huhkolantie (91,7 %) - Kiinteistö Oy Huhkolankievari (90 %) - Kiinteistö Oy Kirjatie (100 %) - Asunto Oy Hallinsyrjä (100 %) - Huittisten Lämpö Oy (83,33 %) Kiinteistöyhtiöt - Kiinteistö Oy Vampulan keskustori (82,7 %) Osakkuusyhteisöt - Huittisten Puhdistamo Oy (48 %) - Asunto Oy Huittisten Pehtoorinlinna (30,2 %) Kuntayhtymät - Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - Satakuntaliitto - Satakunnan koulutuskuntayhtymä (Sataedu) - Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä - Sastamalan koulutuskuntayhtymä

Kuntayhtymät: % * yhdistely suhteellisen peruspääomaosuuden mukaan KAUPUNKI * Satakunnan koulutus ky 10,54 * Satakunnan sairaanhoitopiirin ky 2,75 100 % * Satakuntaliitto 4,01 * Lounais-Suomen koulutus ky 3,76 * Sastamalan koulutus ky 3,61 51 HUITTISTEN KAUPUNKIKONSERNIN RAKENNE 31.12.2016 83,33 % Tytäryhteisö: Kiinteistöyhtiöt Kiinteistö Oy Huhkolankievari 90,00 % Asunto Oy Hallinsyrjä 100,00 % Tytäryhteisö: * omistusosuus % Huittisten kaupunkiasunnot Oy Kiinteistö Oy Huhkolantie 91,70 % Tytäryhteisö: Kiinteistö Oy Vampulan Keskustori 82,70 % Osakkuusyhteisöt: Huittisten Kiinteistö Oy Kirjatie 100,00 % Huittisten Puhdistamo Oy 48,00 % Lämpö Oy Tytäryhteisö: Asunto Oy Huittisten Pehtoorinlinna 30,20 % Asuntoyhtiöt

226 653,60 278.000 (Myyntivoitto 172.674 ) Vuokria korotettiin keskimäärin 0,29 euroa/m2 1.3.2016 alkaen Tavoite toteutunut: 31.12.2016 58,98 /MWh 31.12.2015 59,26 /MWh Oppilaspaikkojen määrä säilynyt vakaana. Aktiivista yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa jatkettu. 52 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Konserniohjauksen kehittäminen uuden Kuntalain mukaisesti Konserniohjeen laatiminen Valmis ohje Konserniohjeen laatiminen käynnistettiin syksyllä 2016. Huittisten Kaupunkiasunnot Oy Asuntopoliittisen strategian toteuttaminen. Kiinteistöjen pitkäntähtäimen korjaussuunnitelman toteuttaminen. Kiinteistöjen korjauskustannukset/ Realisoinneista saadut tulot Vuokrankorotukset /m2 Huittisten Lämpö Oy Yhtiön tavoitteena on toimittaa asiakkailleen kilpailukykyistä lämpöä. Kaupungin kaukolämpökustannukset pienemmäksi edelliseen vuoteen verrattuna. Kaukolämpökustannusten yksikköhinnat 2015 ja 2016 Kuntayhtymät Koulutuskuntayhtymät (SASKY, Sataedu, LSKKY) Toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittäminen ja koulutustarjonnan varmistaminen. Oppilaspaikkamäärän säilyttäminen vakaana. Oppilaspaikkojen määrät. Aluekehitysvaikutus. Opetuksen järjestäminen yhteistyössä alueen elinkeinoelämän ja oppilaitosten kanssa. Toteutuneet yhteistyömuodot

Kustannusten kasvu ajalla 31.12.2015-31.12.2016 vähentynyt 4,8 % verrattuna v.2015 (alustava) Saatu rahoitus pk-yritysten kehittämishankkeeseen Kaakkois-Satakunnassa sekä Elävä Huittinen - hankkeeseen 53 Satakunnan sairaanhoitopiiri Erikoissairaanhoidon taloudellinen ja tehokas hoitaminen. Satakunnan sairaanhoitopiirin palveluiden käyttö kasvaa v.2016 korkeintaan 2,0 % v.2015 verrattuna. Kustannusten kasvu %. Satakuntaliitto Maakunnallinen edunvalvonta. Maakunnallisten kärkihankkeiden ja maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaan sisältyvien hankkeiden toteuttaminen. Toteutuneet hankkeet ja saatu rahoitus.

54 KONSERNITULOSLASKELMA 2016 2015 Toimintatuotot 25 240 067 28 750 919 Toimintakulut -82 750 471-84 993 956 Osuus osakkuusyhteisojen voitosta (tappiosta) -216 632-215 598 Toimintakate -57 727 035-56 458 635 Verotulot 32 587 053 32 997 082 Valtionosuudet 30 322 573 29 461 878 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 9 853 13 089 Muut rahoitustuotot 65 885 67 161 Korkokulut -261 644-270 304 Muut rahoituskulut -31 145-32 576 Vuosikate 4 965 540 5 777 695 Poistot ja arvonalentumiset -4 753 370-4 447 279 Tilikauden yli- ja alipariarvot -34 802-61 Satunnaiset erät -1 327 Tilikauden tulos 176 040 1 330 355 Tilinpäätössiirrot Tilikauden verot -17 886-40 505 Laskennalliset verot -16 127-21 855 Vähemmistöosuudet -17 687-19 973 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 124 340 1 248 022 Tunnusluvut: Toimintatuotot/toimintakulut % 30,5 33,8 Vuosikate/Poistot, % 104,5 129,9 Vuosikate /asukas 478 552 Asukasmäärä 31.12. 10395 10474

55 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 2016 2015 Toiminnan rahavirta Vuosikate 4 965 540 5 777 695 Satunnaiset erät -1 327 Tilikauden verot -17 886-40 505 Tulorahoituksen korjauserät -289 198-345 015 Investointien rahavirta Investointimenot -3 489 081-10 079 944 Rahoitusosuudet investointimenoihin 108 412 37 147 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 717 276 904 761 Toiminnan ja investointien rahavirta 1 993 734-3 745 861 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -9 130 Antolainasaamisten vähennykset -161 18 643 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 3 422 761 5 647 714 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -3 329 299-2 600 153 Lyhytaikaisten lainojen muutos -32 683 26 924 Oman pääoman muutokset 88 117 101 342 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -15 392-7 704 Vaihto-omaisuuden muutokset -56 685 16 420 Saamisten muutos 561 782 299 163 Korottomien velkojen muutokset -1 460 047-1 176 930 Rahoituksen kassavirta -821 606 2 316 289 Rahavarojen muutos 1 172 128-1 429 572 Rahavarat 31.12. 7 645 305 6 548 558 Rahavarat 1.1. 6 473 177 7 978 130 1 172 128-1 429 572 Tunnusluvut: Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1000-14 277-16 414 Investointien tulorahoitus, % 146,9 57,5 Lainanhoitokate 1,5 2,1 Kassan riittävyys (pv) 31,1 24,4

56 KONSERNITASE VASTAAVAA 2016 2015 VASTATTAVAA 2016 2015 PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA 44 729 956 44 657 413 Aineettomat hyödykkeet 77 490 103 391 Peruspääoma 33 284 202 33 281 679 Aineettomat oikeudet 32 296 19 440 Muut pitkävaikutteiset menot 45 195 83 951 Arvonkorotusrahasto 72 191 72 191 Muut omat rahastot 737 239 757 960 Aineelliset hyödykkeet 68 484 492 70 206 555 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 10 511 985 9 297 561 Maa- ja vesialueet 6 205 554 6 258 416 Tilikauden yli-/alijäämä 124 340 1 248 022 Rakennukset 49 447 793 47 879 367 Kiinteät rakenteet ja laitteet 10 768 810 8 473 226 VÄHEMMISTÖOSUUDET 189 989 214 043 Koneet ja kalusto 871 834 1 146 326 Muut aineelliset hyödykkeet 250 314 275 252 KONSERNIRESERVI Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 940 187 6 173 968 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET Sijoitukset 3 875 444 4 156 875 Poistoero Osakkuusyhtiöosuudet 1 197 989 1 417 042 Vapaaehtoiset varaukset Muut osakkeet ja osuudet 2 612 282 2 674 821 VARAUKSET 0 0 Muut lainasaamiset PAKOLLISET VARAUKSET 267 746 307 369 Muut saamiset 65 173 65 012 Eläkevaraukset 442 443 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1 141 523 1 220 024 Muut pakolliset varaukset 267 304 306 926 Valtion toimeksiannot 31 998 44 547 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1 163 007 1 256 900 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 1 105 379 1 171 287 Valtion toimeksiannot 13 629 13 635 Muut toimeksiantojen varat 4 147 4 190 Lahjoitusrahastojen pääomat 1 106 058 1 186 845 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 515 045 458 360 Muut toimeksiantojen pääomat 43 321 56 420 VIERAS PÄÄOMA 40 864 600 42 301 833 Aineet ja tarvikkeet 317 128 267 969 Pitkäaikainen 25 298 218 25 462 315 Keskeneräiset tuotteet 59 807 49 594 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 20 502 434 20 400 732 Valmiit tuotteet 136 542 139 263 Lainat julkisyhteisöiltä 2 077 280 2 367 908 Muu vaihto-omaisuus 1 568 1 534 Lainat muilta luotonantajilta 675 360 739 680 Saadut ennakot 4 850 5 210 Saamiset 5 475 999 6 043 794 Liittymismaksut ja muut velat 2 038 294 1 947 800 Pitkäaikaiset saamiset 192 545 376 819 Siirtovelat 0 985 Muut saamiset 117 686 226 927 Siirtosaamiset 74 860 149 892 Lyhytaikainen 15 566 382 16 839 518 Lyhytaikaiset saamiset 5 283 454 5 666 975 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 3 157 466 2 872 653 Myyntisaamiset 3 323 098 3 448 926 Lainat julkisyhteisöiltä 203 423 198 252 Lainasaamiset 35 Saadut ennakot 268 322 401 526 Muut saamiset 839 166 709 400 Ostovelat 5 152 072 5 508 080 Siirtosaamiset 1 121 155 1 508 649 Liittymismaksut ja muut velat 743 990 831 112 Siirtovelat 5 969 634 6 948 728 Rahoitusarvopaperit 640 063 513 127 Laskennalliset verovelat 71 475 79 167 Osakkeet ja osuudet 479 507 Sijoitukset rahamarkkinainstrumen 639 554 512 620 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 87 215 299 88 737 558 Muut arvopaperit 29 Rahat ja pankkisaamiset 7 005 243 6 035 432 Tunnusluvut: Omavaraisuusaste, % 51,7 50,8 VASTAAVAA YHTEENSÄ 87 215 299 88 737 558 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 46 46 Konsernin lainat, /asukas 2 561 2 538 Konsernin lainakanta 31.12., 1000 26 620 813 26 584 435 Konsernin lainasaamiset 31.12., 35 0 Kaupungin asukasmäärä 10 395 10 474 Kertynyt ylijäämä (alijäämä) 1000 10 636 10 546 Kertynyt ylijäämä (alijäämä) /asukas 1 023 1 007

OLENNAISTA KONSERNIA KOSKEVAT TAPAHTUMAT VUONNA 2016 57

58 HUITTISTEN KAUPUNKIASUNNOT OY VUOSIKATSAUS 01.01.2016-31.12.2016 Yleistä Yhtiön toiminta on vuoden 2016 aikana jatkunut normaaliin tapaan vuokraustoimintana. Vuoden 2016 aikana on huoneistoja korjattu 65.508,93 eurolla ja ostettu kalusteita 14.647,00 eurolla, useat asunnot ovat saaneet uusia pintoja ja kalusteita. LVI-järjestelmien korjauksiin on mennyt 69.994,63 euroa sekä sähkökorjauksiin 13.004,61 euroa. Vuoden 2016 aikana on yhtiössä tehty kosteusvauriokorjauksia 21.422,61 eurolla ja saatu vakuutuskorvauksia 2.146,64 euroa. Vuoden alusta asbestilaki tarkentui ja sen johdosta asbestikartoituksia on tehty 4.206,70 eurolla. Käyttöaste Asuntotilanne vuokrausmarkkinoilla on selvästi huonontunut. Asunnonhakijoita on kuitenkin ollut ja remontoidut asunnot on saatu melko hyvin vuokrattua. Tällä hetkellä on kaikkein vaikeinta vuokrata pieniä asuntoja. Rivitalo asunnot on yhä suosittuja joita on Kaupunkiasunnoilla kaikkein vähiten. Vuosikatsauksen päättyessä on yhtiön huoneistojen käyttöaste hyvä. Tällä jaksolla koko yhtiön käyttöaste on noin 97,95 %. Vuosikatsauksen päättymispäivänä 31.12.2016 oli vapaana huoneistoja, Nanhianrivi 1, SahkonpeltoI 4, Puistokoti 3, Sahkonpelto2 6, Sahkonhovi 6, Vuohikatu 5, Vuokrarivitalo 2, Hallinkulma 2 sekä Kotirinne 2. Talous ja siihen vaikuttavat tekijät Yhtiön talous on yhä hyvällä tasolla. Poistoja tehtiin tilinpäätöksessä yhteensä 293.609,80 euroa ja asuintalovarauksia 112.752,00 euroa. Korkojen matala tasoa on vaikuttanut yhtiön pääomamenoihin todella myönteisesti. Korkoja yhtiö on maksanut tilikauden aikana 26.332,06 euroa ja lyhentänyt pitkäaikaisia lainoja 281.255,01 eroa. Muut asiat Uustuotantoa ei ole käynnissä ja peruskorjaukset jatkuvat yhtiöissä. Kiinteistö Oy Pehtoorinlinna on muutettu asunto-osakeyhtiöksi ja siitä on myyty yhdeksän osaketta. Huittinen, maaliskuun 7 pnä 2017 Erja Lehtonen isännöitsijä AIT

59 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Kuntalain (410/2015) 115 :n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudelta sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kaupunginhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä Huittisten kaupungin tilivuoden 2016 tuloslaskelman mukainen vuosikate on +4.032.903 euroa ja suunnitelmapoistot 3.747.837 euroa. Näin ollen tilikauden tulos on +285.066 euroa. Tilikauden yli/alijäämään vaikuttavat vielä poistoeron lisäykset/ vähennykset. Näin ollen tilikauden ylijäämäksi muodostuu +312.327 euroa. Tilikauden ylijäämä kirjataan taseeseen omaa pääomaa lisääväksi eräksi kohtaan Tilikauden ylijäämä/alijäämä. 31.12.2015 kaupungin taseessa oli ylijäämää + 8.062.937 euroa. Tilikaudelta 2016 muodostuneella +312.327 euron ylijäämällä taseessa on ylijäämää yhteensä +8.375.264 euroa. TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS SEKÄ TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VASTUUALUEITTAIN Toiminnallisten tavoitteiden seuranta Toiminnallinen tavoite on kaupunginvaltuuston asettama määrärahan käyttötarkoitusta, palvelujen tai tavaroiden määrää tai laatua tai toiminnan kehittämissuuntaa koskeva tavoite. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisseurannassa on esitetty valtuuston asettama vastuualueen toiminnallinen tavoite, tavoitetaso sekä toteutuma. Taloudellisten tavoitteiden seuranta Taloudellisten tavoitteiden seuranta kattaa määrärahojen ja tuloarvioiden seurannan sekä muiden taloudellisten tavoitteiden seurannan. Määräraha on kaupunginvaltuuston talousarviossa toimielimen vastuualueelle myöntämä euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen määrätyn tehtävän suorittamiseksi. Jäljempänä esitettävistä toteutumisvertailuista käy ilmi myönnetyt määrärahat, toteutuneet menot ja niiden erotus. Tuloarvio on kaupunginvaltuuston talousarviossa toimielimen vastuualueelle asettama tulolajikohtainen sitova tulotavoite. Jäljempänä esitettävistä toteutumisvertailuista käy ilmi asetetut tuloarviot, toteutuneet tulot ja niiden erotus. Vastuualuekohtaisesta toteutumavertailusta selviää toimintatulot, toimintamenot, toimintakate, sisäiset erät, sumu-poistot ja laskennalliset erät.

Valmistelutyöryhmät aloittaneet työnsä keväällä 2016 60 KAUPUNGINVALTUUSTO 1000 Valtuusto TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten 31.12.2016 tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) Toimintamenot (ulk.) 32 436 50 775 50 775 36 966,01-13 809 72,8 Toimintakate (ulk.) -32 436-50 775-50 775-36 966,01-13 809 72,8 Toimintatulot (sis.) Toimintamenot (sis.) Toimintakate (sis.) Ulkoiset+sisäiset Tulot Menot 32 436 50 775 50 775 36 966,01-13 809 72,8 Toimintakate -32 436-50 775-50 775-36 966,01-13 809 72,8 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Valtuutettujen roolin kasvattaminen Lautakuntien määrä ja tehtävät määritellään 30.6.2016 mennessä. Uusittu luottamushenkilöorganisaatio voimassa 1.6.2017 alkaen Valtuusto päätti lautakuntarakenteesta 20.6.2016 29 Peruspalveluiden turvaaminen Valmistautuminen sote-itsehallintoalueen valmisteluun Tarvittavien lähipalvelujen säilyminen

Aloitettiin HYVE-ohjelma, joka sisältää sekä ulkoisen että sisäisen elinvoiman kehittämistä ja kaupungin valmistautumista vuoden 2019 muutoksiin. -Kiimasuo: Hanke keskeytyksissä -Taraskallio: Ei kaavoitushakemusta -Saaren tila: KV päätti keskeyttää > yleiskaava muutetaan -Vesitornin kaava lainvoimainen 16.11.2016 -Takkula: valmistelussa, hule- ja tulvavesiselvitys tehty, pohjaveden pinnan tarkkailu käynnissä -Loima: aloittamatta -Sahkon kauppapaikka: MaaTMK:ssa 15.6.2016 Kaavoitusohjelman ulkopuolisia hankkeita 4 kpl: mm. Osuuspankki, Huhkola Kehityskeskustelu VARELYn kanssa 22.11.2016 Elävä Huittinen hanke 61 Kaupungin elinvoiman kehittäminen Elinvoimaohjelman laatiminen Kaupungin valmistautuminen kaupungin roolin muuttumiseen sote-ratkaisun myötä Kaupungin organisaatio valmis soteratkaisun tuomaan muutokseen vuoden 2018 loppuun mennessä Maankäytön suunnitelma Kaupungin kaavoitusohjelman toteuttaminen Keskustan kehittämistyö Kaupunkikeskustan kehittyminen tehdyn

Kehitystyössä mukana olevien yritysten määrä Kirkkopuiston puistosuunnitelma tehty Vuosikate 107,6 % poistoista Vuosikate 388 /asukas Lainaa 2025 /asukas Työttömyysaste 8.2-10.7 Asukasluvun lasku 76 hlöä Perustettu 73 yritystä (sis. as Oy:t) Kaupan liikevaihto edelleen heikentynyt. Teollisuudessa vaihtelua yritysten välillä. Teollisuusyrityksissä toteutettiin investointeja. Ruoantuotantoketju edelleen vahvistui. Työvoimasta puutetta erikoisaloilla. n. 110 62 suunnitelman mukaisesti Tasapainoinen talous, ennakoiva ja suunnitelmallinen talouden hoito Vuosikate/poistot Vuosikate /asukas Lainaa /asukas Huittinen on tulevaisuussuuntautunut seutukeskus, jossa on kaikenikäisille monipuoliset palvelut, kehittyvä yritystoiminta sekä viihtyisä ja turvallinen elinympäristö Huittista kehitetään asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja kaupungin yhteistyöllä Rakennetaan yritysverkostoja, myös yli toimialarajojen Työllisyystilanne Muuttotase Perustetut/lakkautetut yritykset Yritysten liiketoiminnan kehitys

Edennyt alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. 63 KAUPUNGINHALLITUS 1100 Hallinto TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten 31.12.2016 tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) 562 896 6 031,41-6 031 Toimintamenot (ulk.) 564 162 664 229 664 229 625 473,23-38 756 94,2 Toimintakate (ulk.) -1 266-664 229-664 229-619 441,82-44 787 93,3 Toimintatulot (sis.) Toimintamenot (sis.) 2 234 5 100 5 100 2 291,01-2 809 44,9 Toimintakate (sis.) -2 234-5 100-5 100-2 291,01-2 809 44,9 Ulkoiset+sisäiset Tulot 562 896 6 031,41-6 031 Menot 566 396 669 329 669 329 627 764,24-41 565 93,8 Toimintakate -3 500-669 329-669 329-621 732,83-47 596 92,9 Sumupoistot 15 190 15 190 15 190 15 191,88 Laskennalliset erät: Tulot 21 456 25 000 25 000 20 648,25 Menot 964 1 000 1 000 1 047,98 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Aktiivinen viestintä Sähköisen viestinnän kehittäminen Viestintäsuunnitelma osaksi hallintosääntöä Hallintosääntöuudistus (sisältää viestintäsuunnitelman) käynnistettiin syksyllä 2016. Jatketaan 2017. Jaksava, osaava ja motivoitunut henkilöstö Kehitetään henkilöstön valmiutta siirtyä tehtävästä toiseen Eläköitymisen johdosta vapautuviin hallinnon virkoihin/toimiin ei rekrytoida

Valtuusto hylkäsi esityksen 14.12.2015 57 Vuosikate 107,6 % poistoista Vuosikate 388 /asukas Lainaa 2025 /asukas 64 uutta henkilöstöä Hallinnon joustavoittaminen ja reagointikyvyn parantaminen sidosryhmien tarpeisiin sekä hankintamenettelyn kehittäminen alueen elinvoimaa lisääväksi päätöksentekoa ja delegointia kehittämällä Viranhaltijoiden hankintatoimivaltarajojen korottaminen. Työntekijä-tason rekrytointi palvelukeskusjohtajille. Johtosääntömuutokset voimaan 1.1.2016 alkaen Kaupungin pitkäjänteisen kehittämisen mahdollistava talous Talouden pitkäjänteinen sopeuttaminen, lainamäärän kasvun hillitseminen Vuosikate/poistot Vuosikate /as Lainaa /asukas

65 1140 Elinkeinotoimi/Elinkeinoyhtiö TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten 31.12.2016 tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) 15 909 17 000-5 000 12 000 12 220,00-220 101,8 Toimintamenot (ulk.) 197 656 193 684 193 684 141 290,49-52 394 72,9 Toimintakate (ulk.) -181 747-176 684-5 000-181 684-129 070,49-52 614 71,0 Toimintatulot (sis.) Toimintamenot (sis.) 3 538 3 320 3 320 3 859,78 540 116,3 Toimintakate (sis.) -3 538-3 320-3 320-3 859,78 540 116,3 Ulkoiset+sisäiset Tulot 15 909 17 000-5 000 12 000 12 220,00-220 101,8 Menot 201 194 197 004 197 004 145 150,27-51 854 73,7 Toimintakate -185 285-180 004-5 000-185 004-132 930,27-52 074 71,9 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot 4 972 6 710 6 710 4 796,95

Perustelut olennaisille poikkeamille (ulkoiset): Nettobudjetoinnissa olevan projektien vastuualueen ulkoinen käyttökate ylittyy talousarvioon nähden 22 724 eurolla. Pääosin ylitys muodostuu tukien ja avustusten alittumisesta, mikä johtuu T3K-hankkeen sekä Elävä Huittinen hankkeen maksatushakemusten syklistä. T3K-hankkeen maksatushakemus tehdään puolivuosittain jälkikäteen, Elävä Huittinen hankkeen rahoitus haetaan hankkeen päätyttyä 31.3.2017. 66 1150 Projektit TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten 31.12.2016 tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) 92 007 200 000 200 000 108 586,78 91 413 54,3 Toimintamenot (ulk.) 158 842 299 390 299 390 230 700,94-68 689 77,1 Toimintakate (ulk.) -66 835-99 390-99 390-122 114,16 22 724 122,9 Toimintatulot (sis.) Toimintamenot (sis.) Toimintakate (sis.) Ulkoiset+sisäiset Tulot 92 007 200 000 200 000 108 586,78 91 413 54,3 Menot 158 842 299 390 299 390 230 700,94-68 689 77,1 Toimintakate -66 835-99 390-99 390-122 114,16 22 724 122,9 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot

TA 2016 31.12.2016 31.12.2015 kp 1161 projektit PROJEKTIT Menot 299 390 Menot ulk. 230 700,94 158 842,18 Menot ulk. Tulot 200 000 Tulot ulk. 108 586,78 92 006,79 Tulot ulk. Netto 99 390 Netto 122 114,16 66 835,39 Netto Sitovuustaso projektinro projektin nimi 2016 2015 vastuuhenkilö 1001 JOUTSENTEN REITTI M 40 844,70 40 922,70 PELTOMAA JYRKI 1003 KARHUKUNNAT KUNTAOSUUS M 756,00 PELTOMAA JYRKI 1026 KASVU VERKOSTOHANKE T 3 585,65 PELTOMAA JYRKI 1035 SEUTUKAUPUNGIT M 5 000,00 6 720,00 PELTOMAA JYRKI 1036 T3K-HANKE M 139 677,93 100 381,48 PELTOMAA JYRKI T 101 916,78 88 421,14 N 37 761,15 11 960,34 1038 SAMK/SOLARLEAP M 1 000,00 1 000,00 PELTOMAA JYRKI 1039 SATAHIMA M 1 500,00 1 500,00 PELTOMAA JYRKI 1040 PRO YRITYS M 1 825,00 912,00 PELTOMAA JYRKI 1041 SAMK/SOSIAALINEN KAMPUS M 2 363,00 3 150,00 PELTOMAA JYRKI 1042 SAMK/ROBOCOAST M 1 500,00 1 000,00 PELTOMAA JYRKI 1043 ELÄVÄ HUITTINEN M 36 990,31 PELTOMAA JYRKI T 6 420,00 N 30 550,31 1100 PROJEKTIEN YHTEISET M 2 500,00 PELTOMAA JYRKI T 250,00 67

Koulutuspäiviä 1,8 kpl/hlö 68 1200 Keskushallinto TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten 31.12.2016 tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) 419 603,39-603 Toimintamenot (ulk.) 429 709 475 179 475 179 465 888,54-9 290 98,0 Toimintakate (ulk.) -429 290-475 179-475 179-465 285,15-9 893 97,9 Toimintatulot (sis.) Toimintamenot (sis.) 66 691 69 870 69 870 68 342,14-1 528 97,8 Toimintakate (sis.) -66 691-69 870-69 870-68 342,14-1 528 97,8 Ulkoiset+sisäiset Tulot 419 0 0 603,39-603 Menot 496 400 545 049 545 049 534 230,68-10 818 98,0 Toimintakate -495 981-545 049-545 049-533 627,29-11 421 97,9 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot 505 866 515 000 515 000 546 960,45 Menot 12 614 14 800 14 800 15 790,99 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Nopea, asiantunteva ja ajan tasalla oleva palvelu Henkilöstöjärjestelyt toimistotyössä Päivitetyt työnkuvat Päivitetyt prosessikuvaukset Työnkuvat päivitetty keväällä 2016 Prosessikuvauksia tarkistettu syksyllä 2016. Jatketaan vuoden 2017 aikana. Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen Koulutuspäivät 2 pv / Henkilö

Kustannustehokkuus Talouden aktiivinen seuranta Talousraportit kuukausittain Talousraportit käyty läpi viikkopalavereissa kuukausittain. Sijaisjärjestelmä toimii ja saadut asiakaspalautteet huomioitu 69 1300 Talous- ja henkilöstöpalvelut TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten 31.12.2016 tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) 144 365 135 000 135 000 171 067,73-36 068 126,7 Toimintamenot (ulk.) 791 623 792 595-47 600 840 195 764 378,59-75 816 91,0 Toimintakate (ulk.) -647 258-657 595-47 600-705 195-593 310,86-111 884 84,1 Toimintatulot (sis.) Toimintamenot (sis.) 515 416 493 500 493 500 455 363,96-38 136 92,3 Toimintakate (sis.) -515 416-493 500-493 500-455 363,96-38 136 92,3 Ulkoiset+sisäiset Tulot 144 365 135 000 135 000 171 067,73-36 068 126,7 Menot 1 307 039 1 286 095-47 600 1 333 695 1 219 742,55-113 952 91,5 Toimintakate -1 162 674-1 151 095-47 600-1 198 695-1 048 674,82-150 020 87,5 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot 1 004 041 952 262 952 262 870 745,73 Menot 21 774 24 000 24 000 22 378,37 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Talous- ja henkilöstöosasto: Hyvä ja asiantunteva asiakaspalvelu Asiakaspalvelun laatuun ja sujuvuuteen panostaminen. Tuotetaan oikeaa, ajantasaista tietoa. Asiakaspalautteet Toimiva sijaisjärjestelmä

Aktiivisen aikaisen puuttumisen keskustelujen seuranta poissaolohälytyksen avulla (henkilöstöhallinnon ohjelmiston lisäosa) Tarvittavat koulutukset järjestetty, koulutuspäivät keskimäärin 3,3 pv/hlö Tavoiteaikatauluissa pysytty Tiedonsiirtoa toteutettu jatkuen seuraavan vuoden ajan, uudet työnkuvat päivitetty 12,46 kpv/htv (2015: 13,83) Käyty 77,6 %. Henkilöstöhallinnon ohjelmiston lisäosan hankinta seurantaa ja dokumentointia varten selvityksessä Hankinta selvityksessä 70 Prosessien sujuvuus Tarvittavat koulutukset Koulutuspäivät Tulevien eläköitymisten aiheuttama töiden siirto ja järjestely sujuvasti Aikatauluissa pysyminen Tiedon siirtyminen ja uusi työnjako Tavoiteaikataulut Kaupungin henkilöstöpalvelut: Työuransa hyvin jaksava henkilöstö Kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin kehittäminen Esimiestyön kehittäminen Sairauspoissaolojen määrä Kehityskeskustelujen käyminen vuosittain Senioriklubin osallistujamäärä Liikuntailtapäivän osallistujamäärä Uimahallin ja kuntosalin käyttö n. 25 henkilöä/kerta n. 180 henkilöä Käyntejä uimahalli 3864 kpl ja kuntosali 1364 kpl Uusien työntekijöiden yleiset perehdytystilaisuudet 2 x vuodessa Uusien esimiesten perehdyttäminen henkilöstöasioihin Esimiestapaamiset ja -koulutukset Järjestetty tilaisuudet keväällä ja syksyllä Perehdytystilaisuudet pidetty kaikille uusille esimiehille Esimieskoulutukset pidetty keväällä ja syksyllä Työympäristön jatkuva kehittäminen Työympäristöselvitykset Tehty tarpeen mukaan (jatkuva prosessi)

Tarkastellaan jatkuvasti Säännölliset tapaamiset toteutuneet Koulutuskorvaus 13 295,63 (2015: 10 423,94 ) Lisäosien hankinta selvityksessä, ei vielä toteutunut Henkilöstön pysyvyyttä ja toimien/virkojen täyttöä seurattu 71 Henkilöstöhallinnon, työterveyshuollon ja työsuojelun tiivis yhteistyö Vuosittainen lain mukainen koulutusja henkilöstösuunnitelma Henkilöstöhallinnon ohjelmiston täysi hyödyntäminen Hyvän työnantajan maine Yhteiset käytännöt ja oikeudenmukainen palkkarakenne Yhteistyöverkoston ylläpitäminen Suunnitelman mukaisten koulutusten ja henkilöstösuunnitelman toteuttaminen Lisäosien käyttöönotto henkilöstöhallinnon ohjelmistoon Henkilöstön tasapuolinen kohtelu Samapalkkaisuus TVA:n pohjalta Säännölliset tapaamiset eri kokoonpanoissa Koulutuskorvaus työttömyysvakuutusrahastolta Lisäosat käytössä tarpeen ja talousarvion mukaan Henkilöstön pysyvyyden ja rekrytointien seuranta

5 pv/hlö 72 1500 Maaseutuelinkeino TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten 31.12.2016 tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) 120 609 141 000 141 000 139 438,26 1 562 98,9 Toimintamenot (ulk.) 222 665 297 495 297 495 235 580,25-61 915 79,2 Toimintakate (ulk.) -102 056-156 495-156 495-96 141,99-60 353 61,4 Toimintatulot (sis.) Toimintamenot (sis.) 7 322 6 430 6 430 5 990,23-440 93,2 Toimintakate (sis.) -7 322-6 430-6 430-5 990,23-440 93,2 Ulkoiset+sisäiset Tulot 120 609 141 000 141 000 139 438,26 1 562 98,9 Menot 229 987 303 925 303 925 241 570,48-62 355 79,5 Toimintakate -109 378-162 925-162 925-102 132,22-60 793 62,7 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot 8 346 8 000 8 000 9 209,42 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Laadukas palvelu ajallaan, maksajavirastosopimuksen mukaisten tehtävien suorittaminen määräajassa Henkilöstön koulutus ja toimiva työnjako Koulutuspäivät/hlö/v Tehtävistä suoriutuminen määräajassa 5,5 pv/hlö, osallistuttu maksajavirastosopimuksen edellyttämiin koulutuksiin V. 2016 tukien käsittelytehtävät on saatu suoritettua maksajavirasto-sopimuksen palvelutavoitteiden mukaisesti. Asiantunteva ja palvelualtis henkilöstö, alhaiset sairauspoissaolot Riittävä koulutus ja työnohjaus sekä työhyvinvoinnista huolehtiminen, palkkaus Sairauspoissaolot/hlö

Ei asiakasreklamaatioita. Koko henkilöstö on pääasiassa kahtena päivänä viikossa yhtä aikaa samassa toimipisteessä. Tämä on tehostanut mm. asioiden yhdenmukaista käsittelyä myös sivutoimipisteissä. Ei asiakasreklamaatioita, Punkalaitumen palvelupisteen toimistopäivien vähentäminen viidestä kolmeen päivään viikossa ei ole aiheuttanut huomautuksia. Asiakaspalvelutilanteet on saatu hoidettua viivytyksettä. Köyliön palvelupisteen siirto Säkylään sujui myös ongelmitta. 73 Toimivat prosessit tukihallinnossa ja muussa päätöksenteossa, ei asiakasreklamaatioita Prosessikuvaukset ja sivutoimipisteiden toiminta kunnossa Asiakasreklamaatioiden määrä Palvelutaso yhteistoimintakunnissa/omassa kunnassa säilyy ennallaan tai paranee, ei asiakasreklamaatioita Selkeä työnjako ja toimivat prosessit Asiakasreklamaatioiden määrä

74 1600 Lomituspalvelut TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten 31.12.2016 tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) 3 974 382 Toimintamenot (ulk.) 3 945 730 Toimintakate (ulk.) 28 652 Toimintatulot (sis.) Toimintamenot (sis.) 22 569 700 700 0,00-700 Toimintakate (sis.) -22 569-700 -700 0,00-700 Ulkoiset+sisäiset Tulot 3 974 382 Menot 3 968 299 700 700-700 Toimintakate 6 083-700 -700-700 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot 92 308

75 1700 Tietohallintopalvelut TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten 31.12.2016 tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) 9 540 3 035,09-3 035 Toimintamenot (ulk.) 1 158 577 1 355 584 1 355 584 1 212 491,54-143 092 89,4 Toimintakate (ulk.) -1 149 037-1 355 584-1 355 584-1 209 456,45-146 127 89,2 Toimintatulot (sis.) 956 788 1 061 206-140 000 921 206 944 298,04-23 092 102,5 Toimintamenot (sis.) 14 847 16 930 16 930 16 076,47-854 95,0 Toimintakate (sis.) 941 941 1 044 276-140 000 904 276 928 221,57-23 946 102,6 Ulkoiset+sisäiset Tulot 966 328 1 061 206-140 000 921 206 947 333,13-26 127 102,8 Menot 1 173 424 1 372 514 1 372 514 1 228 568,01-143 946 89,5 Toimintakate -207 096-311 308-140 000-451 308-281 234,88-170 073 62,3 Sumupoistot 8 100 Laskennalliset erät: Tulot 210 184 301 550 301 550 271 371,76 Menot 17 915 18 300 18 300 19 614,88 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Käyttäjätyytyväisyys Henkilöstön palvelualtis asenne Tarvittavien työkalujen hallinta (neuvonta ja opastaminen) Sähköisten toimintatapojen edistäminen: - Sisäinen tiedottaminen (mm. Intranetin kehittäminen) - Ulkoinen tiedottaminen ja sähköiset toimintatavat (nettisivujen ajantasaisuus) Käyttäjien tyytyväisyys kysely (toteutetaan joka toinen vuosi) Sivustojen käyttöaste Toteutettu vuonna 2015, seuraava vuoden 2017 kuluessa Nettisivustot ovat toimineet luotettavasti (sekä sisäinen Intranet että ulkoinen sivusto). Sisäisen Intranet on uudistettu rakentamalla kokonaan uusi ratkaisu vanhan tilalle. Uusi Intranet on otettu käyttöön

76 Osaava, ammattitaitoinen ja sitoutunut tietohallintohenkilöstö Sitoutuminen asioiden hoitamiseen, joustavuus Ammattitaidon syventäminen omaehtoisesti ja koulutuksen kautta Tietohallinnon palaverit Kehityskeskustelut Tietohallinnon palavereja pidetään säännöllisesti/tarpeen mukaan Kehityskeskustelut on vuoden 2016 osalta käyty yhtä lukuunottamatta koko tietohallinnon kanssa Vakaat ja toimivat tietojärjestelmät Keskeisten järjestelmien ennakoiva kehittäminen (ajantasaisuus, toimintavarmuus, vararatkaisut) Palvelinten ylläpitopalvelu Varmistusten seuranta Keskeiset palvelimet ovat ylläpitopalvelussa/käyttöpalvelussa Varmistukset on automatisoitu, ja ne on kriittisiltä osin ulkoistettu käyttöpalveluun Kustannustehokkuus Kokonaistaloudellisten ratkaisujen etsiminen Laitehankintojen periaatteet osto/leasing Talousarvion toteuma Talousarvion raamia noudatetaan, toteuma jäi menojen osalta alle budjetoidun (asia oikaistiin KH:n käsittelyssä)

Perustelut olennaisille poikkeamille (sisäiset): Ruokapalveluiden ulkoiset ruokakustannukset koskien sivistyspalvelukeskusta ovat olleet ennakoitua pienemmät, mistä johtuen myös sisäinen laskutus ja ruokapalveluiden sisäiset tulot ovat jääneet budjetoitua pienemmiksi. 77 1800 Ruokapalvelukeskus TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten 31.12.2016 tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) 202 984 244 400-70 000 174 400 170 998,45 3 402 98,0 Toimintamenot (ulk.) 1 989 316 2 146 362 38 000 2 108 362 1 997 211,42-111 151 94,7 Toimintakate (ulk.) -1 786 332-1 901 962-32 000-1 933 962-1 826 212,97-107 749 94,4 Toimintatulot (sis.) 1 938 588 2 065 380 2 065 380 1 985 631,93 79 748 96,1 Toimintamenot (sis.) 93 666 109 500 109 500 105 438,11-4 062 96,3 Toimintakate (sis.) 1 844 922 1 955 880 1 955 880 1 880 193,82 75 686 96,1 Ulkoiset+sisäiset Tulot 2 141 572 2 309 780-70 000 2 239 780 2 156 630,38 83 150 96,3 Menot 2 082 982 2 255 862 38 000 2 217 862 2 102 649,53-115 213 94,8 Toimintakate 58 590 53 918-32 000 21 918 53 980,85-32 063 246,3 Sumupoistot 6 512 1 467 1 467 1 466,57 Laskennalliset erät: Tulot 106 217 115 128 115 128 120 427,80 Menot 158 297 169 620 169 620 172 940,62 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Asiakas näkökulma: Laadukas ruoka ja palvelu Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen Nykyaikaiset laitteet Ruokalistojen kehittäminen Hygieniatasosta huolehtiminen Tyytyväisyyskyselyt 1 X / v. Kehittämispalaverit 1X / v. ( sisäiset ja ulkoiset asiakkaat ) Ravitsemissuositukset OIVA raportti Tyytyväisyyskyselyt pidetty koulupuolella oppilaille ja vanhuspuolella asiakkaille. Tyytyväisyys vanhuspuolella oli 86,5 % vastanneista. Kehittämispalavereja pidetty 5 kpl eri sis. asiakkaiden kanssa

Ruokalistoja päivitetty huomioiden ravitsemussuositukset OIVA raportit erinomaisia Kehityskeskustelut käyty TJ:n palaverit 1x / kk koko henkilöstön 2 x v. Vanhustyön vallankumouskoulutus 2 hlök Puhtauden kulmakivet keittiöympäristössä 4 hlök Ravitsemiskoulutus 27 hlök ( osa-pvkoulutus ) Kokin ammattitutkinto: oppisopimuskoulutus 2 hlök Ruokaturva ja ruokahuolto haavoittuvassa yhteiskunnassa 1 hlök. Hätäensiapukoulutus 28 hlök. Työkiertoa toteutettu Laitekartoitus tehty: uusittu 1kpl yleiskone, 2 kpl astainpesukoneita, 2 kpl vihannesleikkureita Kuukausittaisissa toteumissa pysytty 78 Henkilöstön näkökulma: Osaava henkilöstö Itsensä kehittäminen: - koulutukset - työkierto Kehityskeskustelut Palaverit Koulutuspäivät Prosessit: Laadukkaista raaka aineista tehokkaasti valmistettu tuote Ajanmukaiset laitteet ja tilat Laitekartoitus Talous: Ruoan tuottaminen kustannustehokkaasti Taloudellinen ajattelu ja toimintatapa Kuukausittaiset toteuman seuranta

79 Valmistuskeittiöiden määrän vähentäminen Sallilan koulun valmistuskeittiön muuttaminen palvelukeittiöksi Kustannustehokkuus Sallilan koulun valmistuskeittiö muutettiin palvelukeittiöksi 1.8.2016 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 2000 Vaalit TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten 31.12.2016 tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) 17 686 Toimintamenot (ulk.) 10 450 Toimintakate (ulk.) 7 236 Toimintatulot (sis.) Toimintamenot (sis.) 554 Toimintakate (sis.) -554 Ulkoiset+sisäiset Tulot 17 686 Menot 11 004 Toimintakate 6 682 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot

80 TARKASTUSLAUTAKUNTA 2300 Tarkastuslautakunta TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten 31.12.2016 tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) Toimintamenot (ulk.) 21 919 22 500 22 500 21 767,10-733 96,7 Toimintakate (ulk.) -21 919-22 500-22 500-21 767,10-733 96,7 Toimintatulot (sis.) Toimintamenot (sis.) Toimintakate (sis.) Ulkoiset+sisäiset Tulot Menot 21 919 22 500 22 500 21 767,10-733 96,7 Toimintakate -21 919-22 500-22 500-21 767,10-733 96,7 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot 21 919 22 890 22 890 21 767,10 Menot 285 390 390 289,39

81 PERUSTURVALAUTAKUNTA 3000 Hallinto TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten 31.12.2016 tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) Toimintamenot (ulk.) 107 789 116 196 116 196 111 458,46-4 738 95,9 Toimintakate (ulk.) -107 789-116 196-116 196-111 458,46-4 738 95,9 Toimintatulot (sis.) Toimintamenot (sis.) 19 982 18 590 18 590 19 071,05 481 102,6 Toimintakate (sis.) -19 982-18 590-18 590-19 071,05 481 102,6 Ulkoiset+sisäiset Tulot Menot 127 771 134 786 134 786 130 529,51-4 257 96,8 Toimintakate -127 771-134 786-134 786-130 529,51-4 257 96,8 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot 834 868 880 000 880 000 858 134,04 Menot 707 098 750 700 750 700 727 604,53 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen turvaaminen kuntalaisille Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen ja palveluiden kehittäminen yhteistyössä Satakunnan muiden kuntien kanssa Sote-johdon kokoukset Perusturvajohtaja osallistunut sote-johdon ja Satasoten palvelurakennetyöryhmän kokouksiin. Muita perusturvan työntekijöitä on muissa Satasoten työryhmissä mukana.

Koulutuspäivien määrä on 3,1 pv/henkilö. Sairauspoissaolopäivien määrä on11,7 pv/henkilö. Kehityskeskusteluja on käyty ka. 72,2 % koko henkilöstön kanssa. Hyvinvointityöryhmä on työstänyt hyvinvointikertomusta uuden sähköisen ohjelman kautta. Valmistuu keväällä 2017. Sosiaali- ja terveystoimen netto-kustannukset (ulkoiset) laskivat -0,1 % vuoteen 2015 verrattuna. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat pienentyneet -4,8 % ajalla 1.1. - 31.7.2016 verrattuna v.2015. Päivystyskäynnit ovat pysyneet samalla tasolla. 82 Hyvinvoiva ja osaava perusturvakeskuksen henkilöstö Järjestetään lakisäänteinen täydennyskoulutus henkilöstölle Esimiehet puuttuvat aikaisessa vaiheessa henkilöstön sairauspoissaoloihin ja ongelmiin työpaikoilla Käydään kehityskeskustelut Koulutuspäivien määrä vähintään 3 pv/henkilö Sairauspoissaolopäivien määrä vähemmän kuin 10pv/työntekijä Kehityskeskustelut on käyty koko henkilöstön kanssa 100 % Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteuttaminen Hyvinvointimittarit hyvinvointikertomuksessa Sosiaali- ja terveystoimen kustannusten kasvu hallinnassa Palvelurakenteen ja palveluiden kehittäminen vastuualueilla Sosiaali- ja terveystoimen kustannusten kasvu max 2 % edellisestä vuodesta Erikoissairaanhoidon kustannusten hallinta Geriatriapalveluiden lisääminen perusturvakeskuksessa Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu max 3 % edellisestä vuodesta ja päivystyskäyntien vähentyminen verrattuna vuoteen 2015

Asiakaskysely tehty ja 80 % vastanneista antoi hyvän arvosanan. 83 3030 Sosiaalityö ja toimeentuloturva TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten 31.12.2016 tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) 1 122 165 1 047 577 133 000 1 180 577 1 270 206,45-89 629 107,6 Toimintamenot (ulk.) 6 017 434 6 196 555-363 000 6 559 555 6 517 560,49-41 995 99,4 Toimintakate (ulk.) -4 895 269-5 148 978-230 000-5 378 978-5 247 354,04-131 624 97,6 Toimintatulot (sis.) 1 554 597,60-598 Toimintamenot (sis.) 283 326 297 364 297 364 285 385,39-11 979 96,0 Toimintakate (sis.) -281 772-297 364-297 364-284 787,79-12 576 95,8 Ulkoiset+sisäiset Tulot 1 123 719 1 047 577 133 000 1 180 577 1 270 804,05-90 227 107,6 Menot 6 300 760 6 493 919-363 000 6 856 919 6 802 945,88-53 974 99,2 Toimintakate -5 177 041-5 446 342-230 000-5 676 342-5 532 141,83-144 200 97,5 Sumupoistot 5 416 5 416 5 416 5 416,27 Laskennalliset erät: Tulot Menot 201 375 211 080 211 080 210 082,67 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Sosiaalihuollon palvelut tuotetaan oikea-aikaisesti ja laadukkaasti. Sosiaalihuoltolain mukaisia palveluprosesseja kehitetään. Palvelutarpeen arvioinnit tehdään määräajassa. Palvelutarpeen arviointeja on tehty uusille asiakkaille sosiaalihuoltolain mukaisesti. Asiakaskysely Asiakaskyselyyn vastanneista 80 % antaa hyvän arvosanan.

Selvitystyötä on tehty. Selvitystyötä on tehty. Uusia työtapoja on kehitelty ja Meijerin tiloja otettu omaan käyttöön nuorten ryhmätoiminnalle. 84 Vaikuttavat, asiakaslähtöiset palvelut Selvitetään avustajakeskuksen työsuhdepalvelun tarjoamaa apua ja otetaan palvelu käyttöön siinä laajuudessa kuin on tarvetta. Selvitys on tehty. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut tuotetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti Selvitetään taksikortin käyttöönotto seutukunnassa. Kuljetuspalveluiden kustannukset pysyvät nykyisellä tasolla. Taksikortin käyttöönotto. Kuntouttavan työtoiminnan kehitetään vastaamaan lisääntyvää tarvetta. Selvitetään Meijerin tilojen käyttöönotto ja kehitetään uusia työtapoja kuntouttavaan työtoimintaan. Kuntouttavan työtoiminnan tilojen osalta selvitys on tehty ja otettu käyttöön uusia toimintatapoja.

Yli 65- vuotiaiden omaishoitajille järjestetty kesäkuussa järjestetty asiakasraati. Strukturoitu asiakaspalautekysely on siirretty vuodelle 2017. 85 3040 Vanhustenhuolto ja kotipalvelu TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten 31.12.2016 tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) 1 685 996 1 991 200 220 000 2 211 200 2 230 928,34-19 728 100,9 Toimintamenot (ulk.) 8 264 197 9 663 928-220 000 9 883 928 9 854 217,32-29 711 99,7 Toimintakate (ulk.) -6 578 201-7 672 728 0-7 672 728-7 623 288,98-49 439 99,4 Toimintatulot (sis.) 600-7 399,74 7 400 Toimintamenot (sis.) 1 062 305 1 446 464 1 446 464 1 338 755,96-107 708 92,6 Toimintakate (sis.) -1 061 705-1 446 464-1 446 464-1 346 155,70-100 308 93,1 Ulkoiset+sisäiset Tulot 1 686 596 1 991 200 220 000 2 211 200 2 223 528,60-12 328 100,6 Menot 9 326 502 11 110 392-220 000 11 330 392 11 192 973,28-137 419 98,8 Toimintakate -7 639 906-9 119 192 0-9 119 192-8 969 444,68-149 747 98,4 Sumupoistot 30 040 30 041 30 041 30 039,88 Laskennalliset erät: Tulot Menot 299 918 484 350 484 350 353 851,78 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Ikääntyneen toimintakykyä ylläpitävät ja edistävät palvelut Neuvontapalvelujen tavoitettavuuden lisääminen, teemalliset neuvontapäivät Osallistujien määrä (kasvu 25% vuoteen 2015 verrattuna) Toteutunut 100% (aloitettu ikäihmisten kahveet 1xkk, joissa osallistujia km. 15 hlöä/kerta) Omaishoitajien jaksamisen tukeminen, vertaistukimuotojen vahvistaminen Asiakaspalaute (>3,asteikolla 1-4)

Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoivan paikkamäärä on vähentynyt 2 asukaspaikkaa Toteutunut 100 %. Perhehoitajina toimivia on kolme henkilöä. Tavoite on toteutunut 228,5 %.Käynnit ovat lisääntyneet 116>381. Toteutunut osittain. Päivystyskäyntimäärät ovat vähentyneet 38%. Tavoite ei ole toteutunut. Tiimien keski-arvo on 42,4 % välitöntä asiakastyötä v.2016. 86 Kotona asumista tukeva palvelurakenne Palvelurakenteen keventäminen Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoivan asukaspaikkojen määrä Perhehoidon kehittäminen Aloittavien perhehoitajien määrä (tavoite 2 perhehoitajaa Huittisissa) Kotihoidon erityisosaamisen lisääminen henkilöstörakennetta muuttamalla ja täydennyskoulutuksella Sairaanhoidollista erityisosaamista vaativien asiakkaiden kotikäyntien määrä (kotikäyntien kasvu 10% vuoteen 2015 verrattuna) Kustannustehokkaat vanhuspalvelut Etägeriatritoiminnan vakiinnuttaminen Tehostetussa palveluasumisessa olevien päivystyskäyntimäärät (vähennystä 50% vuoteen 2015 verrattuna) Kotihoidon toiminnanohjauksen vakiinnuttaminen (mobiili) Kotihoidon välitön asiakastyö (>50%)

Perustelut olennaisille poikkeamille (sisäiset): Työterveyshuolto siirtyi Attendolle 1.12.2016, mikä aiheutti sisäisten tulojen alituksen budjetoidusta. Osittain alitus johtuu myös siitä, että 2016 budjettia tehtäessä sisäisiä tuloja ei ole osattu arvioida riittävän tarkalla tasolla. Ei alitusta kokonaisuutena sisäiset + ulkoiset 1.vapaa vastaanottoaika lääkärille keskiarvo 12,0 vrk. Hammashoito: kiireellinen 1vrk, 87 3050 Terveyskeskus TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten 31.12.2016 tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) 1 898 358 1 384 200 245 000 1 629 200 1 715 443,85-86 244 105,3 Toimintamenot (ulk.) 9 075 877 8 015 067-113 000 8 128 067 8 043 096,49-84 971 99,0 Toimintakate (ulk.) -7 177 519-6 630 867 132 000-6 498 867-6 327 652,64-171 214 97,4 Toimintatulot (sis.) 359 771 341 800 341 800 262 087,14 79 713 76,7 Toimintamenot (sis.) 1 667 931 1 602 225 1 602 225 1 310 482,82-291 742 81,8 Toimintakate (sis.) -1 308 160-1 260 425-1 260 425-1 048 395,68-212 029 83,2 Ulkoiset+sisäiset Tulot 2 258 129 1 726 000 245 000 1 971 000 1 977 530,99-6 531 100,3 Menot 10 743 808 9 617 292-113 000 9 730 292 9 353 579,31-376 713 96,1 Toimintakate -8 485 679-7 891 292 132 000-7 759 292-7 376 048,32-383 244 95,1 Sumupoistot 54 722 101 874 101 874 101 571,81 Laskennalliset erät: Tulot 647 570 720 000 720 000 637 398,07 Menot 981 146 995 100 995 100 931 597,66 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Asiakkaat saavat yhteyden terveydenhuollon ammattilaiseen Takaisinsoittojärjestelmän hankinta Takaisinsoittojärjestelmästä saatu tilastotieto Takaisinsoittojärjestelmä saanti siirtyy alkuvuoteen 2017 toimittajan testausongelmista johtuen. Asiakkaat pääsevät hoitoon kohtuullisessa ajassa Terveydenhuollon ammattihenkilö tekee jokaisesta asiakkaasta hoidon tarpeen arvion ja ohjaa potilaan tarpeen mukaiseen paikkaan Hoitoaikojen seuranta; tk-lääkärin vastaanotolle pääsyssä tavoite 2 vk

kiireetön yli 6kk alkuvuodesta, loppuvuodesta 4kk ostopalvelun ansiosta. Jatkuva potilaspalaute on kaikissa yksiköissä. Asiakaskyselyt on toteutettu syksyllä 2016. HaiPro-ilmoituksia 59 kpl vuonna 2016. Työntekijöiden lääkehoitoluvat voimassa ohjeen mukaisesti. Potilasturvallisuusnettikoulutuksen suoritti määräajassa 95 % työntekijöistä. Talousarvion toteumassa tuloja suunniteltua enemmän asiakasmaksujen korotuksen vuoksi. Vuodeosaston kesk. hoitoaika 14 vrk. (pitkäaikaishoitopaikkojen saatavuus ollut ongelmana) Paljon palveluita käyttävien pitkäaikaissairaiden tunnistamiseen/puuttumiseen aloitettu koulutusta. Geriatri käynyt 2xvk:ssa ja päihdepsykiatri tarpeen mukaan. Työterveyshuolto kilpailutettiin ja Attendo vastannut toimin- 88 Asiakaslähtöinen toiminta Potilaspalautteen hyödyntäminen. Suunnatut asiakaskyselyt yksiköittäin toteutetaan kahden vuoden välein. Jatkuva potilaspalautejärjestelmä ja kohdennettujen kyselyiden toteutus; tavoitearvona 90 % vastauksista positiivisia Potilasturvallisuus toiminnan lähtökohtana Potilasturvallisuusstrategian toteuttaminen käytännössä. Potilasturvallisuus-nettikoulutus. HaiPro seuranta Voimassa olevat lääkehoidon luvat Potilasturvallisuus nettikoulutus kaikilla 31.3.2016 mennessä tentitty Toiminta taloudellista, tehokasta ja vaikuttavaa Talouden realistinen suunnittelu ja aktiivinen seuranta. Hoitosuositusten noudattaminen. Pitkäaikaissairaiden hoitosuunnitelmien teko. Hoitajien vastaanottojen lisääminen. Geriatrija psykiatripalvelun hankkiminen. Talousarvion toteutuminen suunnitellusti. Toimintaohjeet ajan tasalla. Vuodeosastohoidon keskimääräinen hoitoaika (tavoitearvo <11). Pitkäaikaissairaiden (päivystys) käyntimäärät; tavoitteena seurannan kehittäminen ja käyntimäärien väheneminen Työterveyshuollon toteutus lain mukainen Työterveyshuollon eri vaihtoehtojen selvittäminen vuoden loppuun mennessä Selvitys ja päätös tehty.

nasta 1.12.2016 alkaen. 89 3060 Erikoissairaanhoito TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten 31.12.2016 tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) Toimintamenot (ulk.) 12 718 447 12 175 100-100 000 12 275 100 12 102 561,35-172 539 98,6 Toimintakate (ulk.) -12 718 447-12 175 100-100 000-12 275 100-12 102 561,35-172 539 98,6 Toimintatulot (sis.) Toimintamenot (sis.) Toimintakate (sis.) Ulkoiset+sisäiset Tulot Menot 12 718 447 12 175 100-100 000 12 275 100 12 102 561,35-172 539 98,6 Toimintakate -12 718 447-12 175 100-100 000-12 275 100-12 102 561,35-172 539 98,6 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot

Vastuualueiden arvioinnit päättyneeltä lukuvuodelta on raportoitu lautakunnalle ja kehittämistoimenpiteistä on sovittu Toteutunut 90 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 4000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten 31.12.2016 tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) 112 286 89 000-9 000 80 000 94 049,32-14 049 117,6 Toimintamenot (ulk.) 422 045 482 019-10 000 492 019 466 049,08-25 970 94,7 Toimintakate (ulk.) -309 759-393 019-19 000-412 019-371 999,76-40 019 90,3 Toimintatulot (sis.) 4 551 3 441,73-3 442 Toimintamenot (sis.) 23 316 23 550 23 550 23 653,24 103 100,4 Toimintakate (sis.) -18 765-23 550-23 550-20 211,51-3 338 85,8 Ulkoiset+sisäiset Tulot 116 837 89 000-9 000 80 000 97 491,05-17 491 121,9 Menot 445 361 505 569-10 000 515 569 489 702,32-25 867 95,0 Toimintakate -328 524-416 569-19 000-435 569-392 211,27-43 358 90,0 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot 788 673 825 000 825 000 829 050,00 Menot 603 592 610 300 610 300 611 071,52 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Toiminnan kehittäminen säännöllisen arvioinnin kautta Kasvatus- ja opetuspalvelujen arviointisuunnitelman toteuttaminen Arviointisuunnitelman 2016 2018 päivittäminen Toteutunut

Päivähoidossa siirrytty sähköiseen hakuun 2017, sähköinen ilmoittautuminen/haku on nyt saatu kattavasti kasvatus- ja opetuspalveluihin Tuotot 121,9 % Kulut 95,0 % Toimintakate 90,0 % (tavoiteluku 100 %) 91 Vaikuttavat, tehokkaat ja asiakaslähtöiset prosessit Sähköisten palveluiden kehittäminen Sähköisen viestinnän kehittäminen kaupungin tekemän kyselyn tulosten pohjalta Hallittu meno-tulokehitys Ennakoiva taloudenhoito ja aktiivinen talouden seuranta Talousarvion tavoitteissa pysyminen 4020 Perusopetus TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten 31.12.2016 tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) 725 766 521 889 521 889 606 764,60-84 876 116,3 Toimintamenot (ulk.) 6 114 827 6 390 850-141 200 6 532 050 6 323 861,42-208 189 96,8 Toimintakate (ulk.) -5 389 061-5 868 961-141 200-6 010 161-5 717 096,82-293 064 95,1 Toimintatulot (sis.) 3 580 13 540,28-13 540 Toimintamenot (sis.) 1 966 129 1 999 678 1 999 678 1 993 792,23-5 886 99,7 Toimintakate (sis.) -1 962 549-1 999 678-1 999 678-1 980 251,95-19 426 99,0 Ulkoiset+sisäiset Tulot 729 346 521 889 521 889 620 304,88-98 416 118,9 Menot 8 080 956 8 390 528-141 200 8 531 728 8 317 653,65-214 074 97,5 Toimintakate -7 351 610-7 868 639-141 200-8 009 839-7 697 348,77-312 490 96,1 Sumupoistot 19 082 16 327 16 327 16 326,95 Laskennalliset erät: Tulot Menot 365 103 368 600 368 600 381 563,00

Toteutunut Keskimäärin 1,6 pv/henkilö Selviää henkilöstökertomuksessa Tuotot 118,9 % Kulut 97,5 % Toimintakate 96,1 % (tavoiteluku 100 %) 92 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Laadukas esi- ja perusopetus Paikallisen opetussuunnitelman laadinta esi- ja perusopetuksessa Opetussuunnitelmat hyväksytty lautakunnassa keväällä 2016 ja otettu käyttöön 1.8.2016 alkaen Toteutunut (Kola 31.5.2016 73) Oppimista ja jatko-opintoihin sijoittumista tukeva laadukas opetus ja ohjaus 100 % perusopetuksen päättävistä saa päättötodistuksen ja jatkoopiskelupaikan Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö Aktiivinen kouluttautuminen ja osaamisen jakaminen Esimiehet puuttuvat aikaisessa vaiheessa henkilöstön sairauspoissaoloihin ja ongelmiin työpaikoilla Koulutuspäivien määrä / henkilö Sairauslomien määrä vähemmän kuin 14 kalenteripäivää per henkilötyövuosi (kpv/htv) Hallittu meno-tulokehitys Aktiivinen talouden seuranta Talousarvion tavoitteissa pysyminen

Perustelut olennaisille poikkeamille (ulkoiset): Tuottojen osalta lukion maksutuotot jäivät 6 800 sekä tuet & avustukset 11 300 alle budjetin. Vastaavasti kulujen osalta henkilöstökulut olivat noin 5 700 ja palvelujen ostot noin 15 700 alle budjetin. Lukiokoulutuksen vastuualueelle tehtiin talousarviomuutos marraskuun valtuustossa 2016, jolloin toimintatuottoihin ja kuluihin lisättiin nettona 21 000. Ennakoidut muutokset eivät kuitenkaan toteutuneet täysimääräisinä, liittyen kielitutkintoihin ja hankerahoitukseen. 93 4030 Lukiokoulutus TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten 31.12.2016 tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) 84 486 73 138 33 000 106 138 88 028,98 18 109 82,9 Toimintamenot (ulk.) 1 032 240 1 082 448-54 000 1 136 448 1 114 698,82-21 749 98,1 Toimintakate (ulk.) -947 754-1 009 310-21 000-1 030 310-1 026 669,84-3 640 99,6 Toimintatulot (sis.) 1 722 Toimintamenot (sis.) 390 805 397 120 397 120 394 452,66-2 667 99,3 Toimintakate (sis.) -389 083-397 120-397 120-394 452,66-2 667 99,3 Ulkoiset+sisäiset Tulot 86 208 73 138 33 000 106 138 88 028,98 18 109 82,9 Menot 1 423 045 1 479 568-54 000 1 533 568 1 509 151,48-24 417 98,4 Toimintakate -1 336 837-1 406 430-21 000-1 427 430-1 421 122,50-6 307 99,6 Sumupoistot 17 279 4 998 4 998 4 997,90 Laskennalliset erät: Tulot Menot 63 936 66 400 66 400 69 499,00 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Hyvä yleislukio, takaa hyvät jatkoopintovalmiudet korkea-asteelle Huolehditaan kurssitarjonnan laajuudesta, erityisesti syventävistä ja soveltavista kursseista Kaikki syventävät ja soveltavat kurssit järjestetään Syventävistä kursseista jäi lv 15-16 järjestämättä 3 kpl. (lv 16-17, ennuste 3)Soveltavia jäi toteutumatta 15. (ennuste 15) (tarjolla 56 kurssia).

Verkkokursseja oli yhtä monta kun viime lukuvuonnakin. Uutuutena kuitenkin Yrityselämän nuoret sukupolvet verkkokurssi pilottina. Kyselyissä ja keskusteluissa positiiviset tulokset sekä viihtyisyydessä että turvallisuudessa V. 2016 oli 5,63 koulutuspäivää/opettaja (näissä neljän opettajan 5 päivän Erasmus+ koulutukset) Opiskelijamäärä (2013 oli 162, ja 2014 oli 169, 2015 on 161, 2016 on 187) Lukiovertailun sijaluku oli 44. (362 lukiota) Kevät 2016. 94 Edelläkävijyys etä- ja verkkoopetuksen kehittämisessä Laajennetaan verkkokurssitarjontaa ja jatketaan opettajien koulutusta Verkkokurssien suhteellinen osuus kasvanut Viihtyisän ja turvallisen opiskeluympäristön turvaaminen Suunnitellaan ja toteutetaan hyviä uusia käytäntöjä yhdessä oppilaskunnan kanssa Vuosittaiset kyselyt ja keskustelut Pätevä ja motivoitunut henkilöstö Aktiivinen kouluttautuminen Vähintään 2 koulutuspäivää/lukuvuosi/opettaja Aktiivinen ja suunnitelmallinen opiskelijahankinta Edetään laaditun suunnitelman mukaisesti Opiskelijamäärän kasvu Koulutuksen tuloksellisuus Ylioppilastutkinto Menestyminen hyvää valtakunnallista keskitasoa

8229 4 2 pv/päätoiminen henkilöstö 4 95 4040 Kansalaisopistotoiminta TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten 31.12.2016 tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) 252 633 222 000 222 000 203 329,32 18 671 91,6 Toimintamenot (ulk.) 674 957 615 262 615 262 582 218,46-33 044 94,6 Toimintakate (ulk.) -422 324-393 262-393 262-378 889,14-14 373 96,3 Toimintatulot (sis.) 916 13 797,84-13 798 Toimintamenot (sis.) 49 170 45 900 45 900 62 821,14 16 921 136,9 Toimintakate (sis.) -48 254-45 900-45 900-49 023,30 3 123 106,8 Ulkoiset+sisäiset Tulot 253 549 222 000 222 000 217 127,16 4 873 97,8 Menot 724 127 661 162 661 162 645 039,60-16 122 97,6 Toimintakate -470 578-439 162-439 162-427 912,44-11 250 97,4 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot 41 807 44 300 44 300 36 247,00 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Nykyaikainen ja arvostettu alueopisto Monipuolinen kurssitarjonta, markkinointi Opetustunteja 10 300 Netto-opiskelijoita 3200 9454 3268 Laadukas opetus ja asiakaspalvelu Kerätään asiakaspalautetta Osallistujia 7500 Yleisarvosana hyvä asteikolla 1-5 Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstö osallistuu oman alansa koulutukseen, työtyytyväisyyskysely opettajille 1-2 päivää /päätoiminen henkilöstö Työtyytyväisyys hyvä asteikolla 1-5

Päivitykset lisääntyneet, kurssilaisten määrä kasvanut, sähköpostimarkkinointia kursseista esim. erilaisille yhdistyksille tehty, seinämainoksia tehty, tekstiviestejä lähetetty peruuntumisvaarassa olevien kurssien kurssilaisille (värvänneet lisää kurssilaisia, jotta kurssi toteutuisi), instagram-sivu tehty syksyllä (seuraajia vuonna 2017 14 kpl) 48,85 /opetustunti 143,03 /opiskelija 56,41 /opiskelija 1 45 96 Opiston markkinointiviestinnän kehittäminen ja uusien asiakkuuksien hankkiminen Facebook-viestinnän ja kotisivujen aktiivisempi päivittäminen, instagram-sivun harkinta, kurssilaisten määrän lisääminen Päivityksiä enemmän, kurssilaisia enemmän Hallittu tulo- ja menokehitys Meno- ja tulokehityksen seuranta suhteessa opetustunti- ja opiskelijakustannuksiin Nettokustannus 49,78 / opetustunti Nettokustannus 156,66 / opiskelija Nettokustannus 71,02 / osallistuja Kehitetään opiston vetovoimaisuutta ja näkyvyyttä Osallistutaan kehittämishankkeisiin ja yhteistyöhön eri tahojen kanssa Kehittämishankkeita 2 Yhteistyötapahtumia 30

Yhteismusisointiryhmiä tarjolla säännöllisesti 9 kpl. Toteutettu musikaaliproduktio loi erityisen hyvät edellytykset monipuoli- 97 4050 Musiikkiopisto TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten 31.12.2016 tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) 421 895 450 000 450 000 497 814,93-47 815 110,6 Toimintamenot (ulk.) 1 019 520 1 062 571 1 062 571 1 093 392,03 30 821 102,9 Toimintakate (ulk.) -597 625-612 571-612 571-595 577,10-16 994 97,2 Toimintatulot (sis.) 12 660 2 460,85-2 461 Toimintamenot (sis.) 94 333 78 700 78 700 81 728,35 3 028 103,8 Toimintakate (sis.) -81 673-78 700-78 700-79 267,50 568 100,7 Ulkoiset+sisäiset Tulot 434 555 450 000 450 000 500 275,78-50 276 111,2 Menot 1 113 853 1 141 271 1 141 271 1 175 120,38 33 849 103,0 Toimintakate -679 298-691 271-691 271-674 844,60-16 426 97,6 Sumupoistot 3 959 Laskennalliset erät: Tulot Menot 63 149 67 000 67 000 68 071,00 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Pedagogisesti toimiva oppimisympäristö Selkiinnytetään opintojen rakennetta ja suunnitellaan uusia pedagogisia toimintamalleja Opetussuunnitelman koekäyttö tehty ja ops valmis hyväksyttäväksi. Ainekohtaiset opetussuunnitelmat valmiita koekäyttöön. Uusien pedagogisten toimintamallien suunnittelu aloitettu. Ops-työskentely käynnissä parhaillaan. Osa aineopetussuunnitelmista on valmiina hyväksyttäviksi. Prosessi jatkuu uusi opsperusteluonnos huomioiden. Tarjotaan monipuolista opetusta Tarjolla eritasoisia yhteismusisointiryhmiä ja opetusta laajassa soitinjakaumassa

selle opetukselle. Soitinjakauma pysynyt laajana harvinaisia orkesterisoittimia lukuunottamatta. Yhteinen koulutuspäivä järjestetty Raumalla 2.2.2016 yhdessä Satakunnan mus.oppilaitosten kanssa. Talousarvion tavoitteissa on pysytty. Oppilaspaikan hintaarvio näyttää olevan maltillinen. Toiminnallisuudet käytössä aktiivisesti. Kevät ja syksy ovat toteutuneet suunnitellusti. Soitinesittelyjä on toteutettu erittäin kattavasti koko toimialueella. 98 Toiminnan kustannustehokkuus Huolehditaan henkilöstön pätevyydestä ja motivoituneisuudesta Järjestetään vähintään 1 yhteinen koulutuspäivä lukuvuoden aikana Toiminta suunnitellaan huomioiden taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän ohjeistukset sekä oppilasmääräkehitys Talousarvion tavoitteissa pysyminen. Oppilaspaikan hinta-arvio pidetään nykyisellä tasolla Sujuva tiedonkulku sekä positiivinen näkyvyys Tehostetaan oppilaitoksen tiedonkulkua sisäisesti ja ulkoisesti Uuden oppilashallinto-ohjelman toiminnallisuudet käytössä tiedotuksessa Alueellinen esitystoiminta monimuotoista ja näkyvää Tapahtumakalenteri (kevät/ syksy) tiedotettu oppilaille ja nettisivuilla Markkinoidaan eri soittimien opiskelumahdollisuuksia Soitinesittelykonsertteja toteutettu kattavasti koko toimialueella

99 4060 Museopalvelut TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten 31.12.2016 tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) Toimintamenot (ulk.) 51 216 60 000 60 000 52 833,55-7 166 88,1 Toimintakate (ulk.) -51 216-60 000-60 000-52 833,55-7 166 88,1 Toimintatulot (sis.) Toimintamenot (sis.) Toimintakate (sis.) Ulkoiset+sisäiset Tulot Menot 51 216 60 000 60 000 52 833,55-7 166 88,1 Toimintakate -51 216-60 000-60 000-52 833,55-7 166 88,1 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot

TP 2015 Perustelut olennaisille poikkeamille (sisäiset): Sisäiset kulut tietohallinnosta ylittyivät johtuen perhepäivähoidon mobiiliin liittyvistä tietohallinon ulkoisista kustannuksista. Myös sisäiset kustannukset ruokapalveluista ylittyivät johtuen erityisesti Kuninkaisten keltaisten ryhmäperhepäivähoidon lapsimäärän kasvusta. Ei ylitystä kokonaisuutena TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten 31.12.2016 tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) 470 005 484 700 484 700 510 339,92-25 640 105,3 Toimintamenot (ulk.) 3 870 919 4 215 051 4 215 051 4 110 884,00-104 167 97,5 Toimintakate (ulk.) -3 400 914-3 730 351-3 730 351-3 600 544,08-129 807 96,5 Toimintatulot (sis.) Toimintamenot (sis.) 837 352 854 450 854 450 883 184,04 28 734 103,4 Toimintakate (sis.) -837 352-854 450-854 450-883 184,04 28 734 103,4 Ulkoiset+sisäiset Tulot 470 005 484 700 484 700 510 339,92-25 640 105,3 Menot 4 708 271 5 069 501 5 069 501 4 994 068,04-75 433 98,5 Toimintakate -4 238 266-4 584 801-4 584 801-4 483 728,12-101 073 97,8 Sumupoistot 29 269 29 115 29 115 29 122,00 Laskennalliset erät: Tulot Menot 239 762 247 930 247 930 257 496,00 sisäiset + ulkoiset. 100 4070 Varhaiskasvatus Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Palvelurakenteen kehittäminen Ammatillisesti vahva ja hyvinvoiva henkilöstö Kunnallisen ja yksityisen päivähoitopalvelujen yhteisten prosessien ja laadunhallinnan rakentaminen Henkilöstön asiantuntijuuden ja toimintatapojen kehittäminen koulutuksen sekä aktivoidun keskustelukulttuurin kautta Keskeiset prosessit päivitetty yhteistyössä Koulutukset/osallistujamäärät Toteutunut Yksityinen päiväkoti aloittanut toiminnan 2.1.2017 Koulutushanke Ilo&Onni koulutukset syyskaudella 2016 koko henkilöstölle 1,5 koulutuspäivää

Kokoontumiskäytännöt/keskeiset aiheet Henkilöstötapaamiset 1 krt/kk,pedagoginen ja toiminnan ohjaus Toteutunut Toteutunut 101 Ajankohtaiset päivitykset varhaiskasvatuksessa Erityisen tuen tarpeiden huomioiminen -erityiskasvatuksen asiantuntijuuden konsultoivan työmenetelmän vahvistaminen Suunnitelma erityiskasvatuksen konsultoivasta työstä laadittu ja otettu käyttöön vuoden 2016 aikana Esiopetussuunnitelman päivittämisen viimeistely Opetussuunnitelma hyväksytty lautakunnassa keväällä 2016 ja otettu käyttöön 1.8.2016

102 KIRJASTO- JA KULTTUURILAUTAKUNTA 5000 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten 31.12.2016 tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) 18 068 26 140 5 000 31 140 29 234,26 1 906 93,9 Toimintamenot (ulk.) 433 453 448 847-5 000 453 847 441 631,78-12 215 97,3 Toimintakate (ulk.) -415 385-422 707 0-422 707-412 397,52-10 309 97,6 Toimintatulot (sis.) Toimintamenot (sis.) 138 923 134 000 134 000 134 824,04 824 100,6 Toimintakate (sis.) -138 923-134 000-134 000-134 824,04 824 100,6 Ulkoiset+sisäiset Tulot 18 068 26 140 5 000 31 140 29 234,26 1 906 93,9 Menot 572 376 582 847-5 000 587 847 576 455,82-11 391 98,1 Toimintakate -554 308-556 707 0-556 707-547 221,56-9 485 98,3 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot 15 952 18 700 18 700 17 240,91 Menot 42 408 48 700 48 700 49 671,83 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Kuntalaisten tavoittaminen laadukkailla ja ajanmukaisilla kirjastopalveluilla, jotka tukevat heidän harrastus-, opinto- ja virkistystoimintaansa. Tarjotaan laadukkaita ja ajanmukaisia kuntalaisten tarpeita vastaavia kirjastopalveluita, toimintatiloja ja oheistapahtumia. Kehitetään palveluita asiakaslähtöisesti. Fyysiset käynnit 9 / asukas /vuosi Verkkokäynnit > edellisenä vuonna Lainaajia kunnan asukkaista 38 % Lainat 18 / asukas / vuosi 9,2/asukas (yht. 95123) Toteutunut (38 898, v. 2015: 34063) 35 % (3666) 17,3 / asukas / vuosi (yht. 179 515)

Henkilöstö kouluttautunut riittäville osaalueille sekä jakanut tietoa työyhteisössä. Avustukset jaettu, tuotettu perinteisiä ja uusia tapahtumia ja toimintoja. Toteutunut Toteutunut Toteutunut; koulutuspäiviä 3,9 /htv Kirjaston ulkoisten menojen toteuma 97,8 %; muun kulttuurin ulkoisten kulujen toteuma tilavuokrineen 92,6 % Avustukset jaettu; koululaiskonsertti Huittisten alakoululaisille; kulttuuriretki Mänttään; veteraanipäivän tilaisuus; perjantaipaussit; Hullun Miehen julkistaminen; KirjastoYö; itsenäisyyspäivän tilaisuus; Ympyrähulluista Hirvenpäähän verkkosivusto 103 Asiakkaiden palautteita ja ehdotuksia koottu ja käsitelty. Kirjastonkäytön opetusta, opastuksia, erilaisia tapahtumia eri kohderyhmille läpi vuoden. Vireä, hyvinvointia luova kulttuuriympäristö kaikille kuntalaisille. Ollaan yhtenä toimijana mukana luomassa ja toteuttamassa laadukkaita kulttuuri- ja harrastuspalveluita. Talousarvion raameissa pysyminen.

104 NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA 6000 Nuoriso- ja liikuntapalvelut TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten 31.12.2016 tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) 270 559 339 800-72 000 267 800 266 455,02 1 345 99,5 Toimintamenot (ulk.) 631 376 797 529 797 529 690 601,27-106 928 86,6 Toimintakate (ulk.) -360 817-457 729-72 000-529 729-424 146,25-105 583 80,1 Toimintatulot (sis.) 40 355 35 700 35 700 44 996,99-9 297 126,0 Toimintamenot (sis.) 686 282 751 800 751 800 690 450,14-61 350 91,8 Toimintakate (sis.) -645 927-716 100-716 100-645 453,15-70 647 90,1 Ulkoiset+sisäiset Tulot 310 914 375 500-72 000 303 500 311 452,01-7 952 102,6 Menot 1 317 658 1 549 329 1 549 329 1 381 051,41-168 278 89,1 Toimintakate -1 006 744-1 173 829-72 000-1 245 829-1 069 599,40-176 230 85,9 Sumupoistot 13 104 10 125 10 125 10 128,23 Laskennalliset erät: Tulot 138 304 200 000 200 000 166 756,31 Menot 166 648 174 650 174 650 198 628,79

90 % nuorisovaltuuston jäsenistä osallistui nuorisovaltuuston kokouksiin. Nuoriso- ja liikuntaltk 56 % Kasvatus- ja opetusltk 8 % Kirjasto- ja kulttuuriltk 70 % Tekninen ltk 69 % Ympäristö- ja rak.ltk 67 % Perusturvaltk 79 % Kävijämäärä tapahtumissa, toiminnoissa ja kampanjoissa 41959. 31.12.2016 mennessä Työpajan asiakkaista 51 % sijoittui koulutukseen tai töihin (työpajalta lähtenyt 43 nuorta, joista 22 sijoittui koulutukseen tai työhön). Etsivässä nuorisotyössä 54 tavoitettua nuorta joulukuun loppuun mennessä. 105 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Nuorten kuuleminen ja osallisuuden tukeminen Nuoria kuullaan heitä koskevissa asioissa Lausuntopyyntöjen määrä nuorisovaltuustolta Lausuntopyyntöjä 3 kpl Nuorilla on mahdollisuus osallistua paikallista nuorisotyötä ja politiikkaa koskevien asoiden käsittelyyn Nuorisovaltuuston toiminta *nuorisovaltuusto *nuoriso- ja liikuntalautakunta *kasvatus- ja opetuslautakunta *kirjasto- ja kulttuurilautakunta *tekninen lautakunta *ympäristö- ja rakennuslautakunta *perusturvalautakunta 70% nuorisovaltuustoon valituista jäsenistä osallistuu aktiivisesti työskentelyyn. Lautakuntiin valitut nuorisovaltuuston jäsenet osallistuvat vähintään 50 % lautakuntien kokouksiin Nuoriso- ja liikuntapalveluilla on monipuolinen valikoima harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia Tarjotaan laadukkaita ja ajankohtaisia harrastus- ja virkistyspalveluita Kävijämäärä nuoriso- ja liikuntapalvelujen tapahtumissa, toiminnoissa ja kampanjoissa Nuorten työpajan asiakkaiden määrä ja ohjautuminen koulutukseen ja työelämään Mahdollisimman moni Nuorten työpajan asiakas sijoittuu työpajajakson aikana tai (6) kuuden kuukauden sisällä pajajakson jälkeen koulutukseen tai työhön Työpajan asiakkaista 30 % sijoittuu joko koulutukseen tai työelämään pajajakson aikana tai (6) kuuden kuukauden sisällä pajajakson jälkeen Etsivä nuorisotyö tavoittaa mahdollisimman monta alle 29 vuotiasta nuorta, jotka ovat palvelujen ulkopuolella tai tarvitsevat ohjausta tai tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palve- Etsivä nuorisotyö etsii aktiivisesti yhdessä työparien ja yhteistyötahojen kanssa apua tarvitsevia nuoria Tavoitetut nuoret

Uimahallissa kävijöitä 62947. Sallilan koulun uimatilassa 2255. Oma toiminta: 4683 käyntikertaa Muut: 6799 käyntikertaa Oma toiminta: 2125 käyntikertaa Muu: 586 käyntikertaa Oma toiminta: 14,75 h Muut: 10,25 h Oma toiminta: 8,50 13 h Muut: 1,50 3 h 106 lut Uimahalli ja Sallilan koulun uimatila ovat keskeisiä kunto- ja terveysliikuntapaikkoja Kävijämää Uimahallin kävijämäärä vuonna 2016 65.000 kävijää. Sallilan koulun uimatila 1.500 kävijää vuositasolla Lapsilla ja nuorilla on riittävästi kokoontumis- ja harrastusmahdollisuuksia Käyntikerrat Nuorisoklubilla vuositasolla 4.000 käyntikertaa (ei iltapäiväkerho) Vampulan nuorisotilalla vuositasolla 2.000 käyntikertaa Käyttötunnit toimikauden aikana keskimäärin viikossa Nuorisoklubilla 20 käyttötuntia viikossa. Vampulan nuorisotilalla 14 käyttötuntia viikossa

Toteutunut: Talousarvion ja työohjelman toteuma viety tiedoksi lautakunnalle 4 ker- 107 TEKNINEN LAUTAKUNTA 7000 Toimistopalvelut TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten 31.12.2016 tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) Toimintamenot (ulk.) 206 574 226 455 226 455 212 522,51-13 932 93,8 Toimintakate (ulk.) -206 574-226 455-226 455-212 522,51-13 932 93,8 Toimintatulot (sis.) 3 239 61 800 61 800 61 800,00 0 100,0 Toimintamenot (sis.) 50 085 51 600 51 600 49 282,21-2 318 95,5 Toimintakate (sis.) -46 846-51 600 61 800 10 200 12 517,79-2 318 122,7 Ulkoiset+sisäiset Tulot 3 239 61 800 61 800 61 800,00 100,0 Menot 256 659 278 055 278 055 261 804,72-16 250 94,2 Toimintakate -253 420-278 055 61 800-216 255-200 004,72-16 250 92,5 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot 430 265 452 000 452 000 391 877,70 Menot 196 527 205 900 205 900 213 442,75 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Kokousprosessin sujuvuus Tavoiteaikataulut esityslista- ja pöytäkirjaprosessille Aikataulussa pysyminen Toteutunut: aikatauluissa pysytty Talouden aktiivinen ja jatkuva seuranta Talousarvion ja työohjelman toteutumisen seuranta Talousarvion toteutuminen

taa. Talousarvioon ja työohjelmaan tehty tarvittavat muutokset. Toteutunut HILMA-koulutus 1 pvä Asiakirjahallinnon perusteetverkkokoulutus 22.3. 31.5.2016 Uusi kuntalaki 1 pvä Riskienhallintapäivä 1 pvä Kunnan kiinteistöt ja tilat 2 pvä Teknisen johdon päivät 2 pvä SOTE IoB Internet of Buildings 2016 0,5 pvä Raindance Ostoreskontra 1 pvä Toteutunut 108 Maksuliikenteen sujuvuus Laskujen asiatarkastus ja hyväksyminen Maksuajoissa pysyminen Osaamisen kehittäminen Koulutus Koulutuspäivät Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus Rakentamisilmoitukset Määräaikojen noudattaminen

109 7100 Jätehuolto TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten 31.12.2016 tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) Toimintamenot (ulk.) 20 967 14 450 14 450 12 464,13-1 986 86,3 Toimintakate (ulk.) -20 967-14 450-14 450-12 464,13-1 986 86,3 Toimintatulot (sis.) Toimintamenot (sis.) 1 217 1 900 1 900 608,56-1 291 32,0 Toimintakate (sis.) -1 217-1 900-1 900-608,56-1 291 32,0 Ulkoiset+sisäiset Tulot Menot 22 184 16 350 16 350 13 072,69-3 277 80,0 Toimintakate -22 184-16 350-16 350-13 072,69-3 277 80,0 Sumupoistot 367 368 368 368,15 Laskennalliset erät: Tulot Menot 1 082 800 800 639,98

110 7200 Pelastuslaitos TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten 31.12.2016 tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) Toimintamenot (ulk.) 1 088 141 1 048 190-18 000 1 066 190 1 068 624,09 2 434 100,2 Toimintakate (ulk.) -1 088 141-1 048 190-18 000-1 066 190-1 068 624,09 2 434 100,2 Toimintatulot (sis.) Toimintamenot (sis.) 6 968 7 200 7 200 6 968,37-232 96,8 Toimintakate (sis.) -6 968-7 200-7 200-6 968,37-232 96,8 Ulkoiset+sisäiset Tulot Menot 1 095 109 1 055 390-18 000 1 073 390 1 075 592,46 2 202 100,2 Toimintakate -1 095 109-1 055 390-18 000-1 073 390-1 075 592,46 2 202 100,2 Sumupoistot 71 53 53 53,33 Laskennalliset erät: Tulot Menot 53 396 63 700 63 700 52 656,08

Ei ole tehty erillistä kyselyä. 111 7300 Tilapalvelut TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten 31.12.2016 tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) 1 192 656 1 181 950 77 000 1 258 950 1 276 605,53-17 656 101,4 Toimintamenot (ulk.) 4 486 711 4 727 464-125 000 4 852 464 4 766 478,50-85 986 98,2 Toimintakate (ulk.) -3 294 055-3 545 514-48 000-3 593 514-3 489 872,97-103 641 97,1 Toimintatulot (sis.) 5 040 351 5 269 090 5 269 090 5 033 865,91 235 224 95,5 Toimintamenot (sis.) 291 555 327 284 327 284 303 761,45-23 523 92,8 Toimintakate (sis.) 4 748 796 4 941 806 4 941 806 4 730 104,46 211 702 95,7 Ulkoiset+sisäiset Tulot 6 233 007 6 451 040 77 000 6 528 040 6 310 471,44 217 569 96,7 Menot 4 778 266 5 054 748-125 000 5 179 748 5 070 239,95-109 508 97,9 Toimintakate 1 454 741 1 396 292-48 000 1 348 292 1 240 231,49 108 061 92,0 Sumupoistot 1 874 153 2 026 119 2 026 119 1 924 489,21 Laskennalliset erät: Tulot Menot 232 980 292 300 292 300 248 244,59 Perustelut olennaisille poikkeamille: 2016 budjettia tehtäessä tilapalveluiden sisäiset tuotot siivouksesta on arvioitu huomattavasti suuremmiksi kuin ne ovat olleet 2015 tilinpäätöksessä (virhe budjetoinnissa). Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Sisäilmaongelmien tehokas käsittely Toimintaohjeen mukainen sisäilmaongelmien käsittely Sisäilma työryhmän kokoukset 4 kpl/vuosi Reagointi sisäilmaongelmailmoitukseen 2 kk:n sisällä Sisäilmatyöryhmä on kokoontunut 5 kertaa Sisäilmaongelmailmoituksia on tullut 3 kpl, käsitelty määräajassa Henkilöstön hyvä palveluasenne Suoritetaan kohdennettuja asiakastyytyväi- Kyselyn suorittaminen 3 kiinteistöä/vuosi

Asiakastyytyväisyydestä keskusteltu yksiköiden edustajien kanssa. 2 kiinteistönhoitajaa suoritti oppisopimuksella ammattitutkinnon Kiinteistönhoitajille Tulityö- ja hätäensiapukoulutus, LVI/automaatiokoulutus 4 hlö Allasvesikoulutus 3 hlö Asbestilainsäädäntö 1 hlö Siivous tuotekoulutus, kaikki Uimahallihygienia 4 hlö Siivoustoimella pidetty 9 /11 kertaa, kiinteistönhoidolla 5 kertaa, TYHY-päivä vastuualueittain Siivousmitoitus päivitetty: mm. Lauttakylän va. koulu, Lukio, KKKK, päivähoito Kiinteistökohtainen seuranta käytössä Hallintokuntien kanssa käyty keskusteluja budjetin laadinnan yhteydessä Tarveselvitys on tekeillä kaupungintalon peruskorjauksesta. 112 syyskyselyjä ja palautteeseen reagointi Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstön kouluttaminen, yhteistyö ja aktivointi Koulutuksien määrä (2/vuosi/toimialue) Henkilöstöpalaverit 8 kertaa vuodessa/toimialue Siivouksen mitoitukset uusitaan tilojen käytön tai tilojen määrän muuttuessa Siivousmitoitusten päivitys aina kiinteistöillä, joilla toiminta on muuttunut Riittävä ja tarkoituksenmukainen siivoustaso Sisäisen kustannusten seurannan tehostaminen ja hallintokuntien kustannustietoisuuden lisääminen. Kiinteistökohtainen budjetointi ja seuranta. Kustannuspalaverit hallintokuntien kanssa budjetin laadinnan yhteydessä. Tilojen käytön tehostaminen Tarveselvityksissä yhteiskäyttömahdollisuuksien huomioiminen. Tarveselvitysten laatiminen uudis- ja peruskorjaushankkeissa.

Lisäksi käynnissä TK hammashuolto, Lauttakylän koulu ja Sallilan koulu Kiinteistöjen ylläpitokulut 3,25 /m2/kk Kiinteistöjen siivouskulut xx,xx /h (avoinna toistaiseksi) Terveyskeskuksen energiasäästöpotentiaalin selvitys käynnissä. Tehty yhteistyösopimus säästömahdollisuuksista Enegia Oy:n kanssa Investointipalaverit pidetty hallintokuntien kanssa Kiinteistöjen nykyarvot päivitetty 113 Kohtuulliset kiinteistöjen ylläpitokustannukset Aktiivinen kustannusseuranta ja kustannusten alentamismahdollisuuksien kartoitus Kiinteistöjen ylläpitokulut alle 3,30 /m²/kk Kiinteistöjen siivouskulut alle 24,50 /h Kiinteistöjen energiatehokkuuden kasvattaminen Selvitetään ns. isojen kiinteistöjen energianalennuspotentiaalit Tavoitearvojen ja toimenpide-ehdotusten määrittäminen 1 kpl/vuosi Sidosryhmien tietoisuuden lisääminen tilapalveluiden toiminnasta Investointiohjelmapalaverit muiden palvelukeskusten kanssa ja tilatyöryhmän kanssa Yhteistyöpalaverit 1 kpl/vuosi Tilatyöryhmä investointiohjelman laadinnan yhteydessä vähintään 1 kerta/vuosi

Valaistusta uusittu ja verkostokarttaa parannettu. Valaistuksen etäohjausta lisätty. Muutama kulutuspaikka lopetettu. Tehty. Tekla 15.3.2016 43. 114 7400 Yleisten alueiden palvelut TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten 31.12.2016 tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) 215 539 312 000 312 000 490 987,15-178 987 157,4 Toimintamenot (ulk.) 1 438 997 1 508 455 1 508 455 1 480 238,91-28 216 98,1 Toimintakate (ulk.) -1 223 458-1 196 455-1 196 455-989 251,76-207 203 82,7 Toimintatulot (sis.) 37 970 10 500 10 500 42 211,35-31 711 402,0 Toimintamenot (sis.) 100 466 47 374-49 000 96 374 112 183,47 15 809 116,4 Toimintakate (sis.) -62 496-36 874-49 000-85 874-69 972,12-15 902 81,5 Ulkoiset+sisäiset Tulot 253 509 322 500 322 500 533 198,50-210 699 165,3 Menot 1 539 463 1 555 829-49 000 1 604 829 1 592 422,38-12 407 99,2 Toimintakate -1 285 954-1 233 329-49 000-1 282 329-1 059 223,88-223 105 82,6 Sumupoistot 876 722 846 451 846 451 827 187,30 Laskennalliset erät: Tulot Menot 62 296 58 200 58 200 65 186,09 Perustelut olennaisille poikkeamille (sisäiset): Kaupungin autojen käyttö yleisillä alueilla on ylittynyt budjetoidusta. Ei ylitystä kokonaisuutena sisäiset + ulkoiset Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Henkilöstön hyvinvointi Työturvallisuuskulttuurin ylläpito Tavoitteena 0 työtapaturmasta johtuvaa sairauspoissaoloa. Ei työtapaturmasta johtuvia sairauspoissaoloja. Valaistuksen energiakustannuksista säästäminen. Siirtomaksujen optimointi, kulutuspaikkojen kriittinen tarkastelu. Valaisimien polttoaikojen tarkastelu. Tehdyt toimenpiteet. Leikkipuistojen ja liikuntapaikkojen Päivitetään leikkipuistojen 2013 laadittu hanke- Tavoitteena leikkipuistojen hanke-

Työt käynnissä. Osasta rataa on valitettu hallinto-oikeuteen. Puukaupan osalta on saatu selvitys. Tonttivarannon myyntivoittoennusteista tai tonttien vuokrien kehityksestä ei ole saatu pyydettyä selvitystä. 115 hankesuunnitelman päivittäminen / laatiminen. Vastuualueen ulkopuolelta tulevien ja puukaupan myyntitulojen arvioinnin parantaminen suunnitelma. Laaditaan liikuntapaikoista vastaava hyödyntäen jo tehtyjä selvityksiä. Frisbeegolfradan rakentaminen yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Selvitetään myymättömän tonttivarannon myyntivoittoennusteet, puukaupan tuloarviot lähivuosille, tonttien ja muiden maa-alueiden vuokrien kehitys. suunnitelman asettaminen nähtäville keväällä ja liikuntapaikkojen syksyllä 2016. Valmis frisbeegolfrata. Saadut selvitykset.

11700 maastopistettä 20 kpl 45 kohdetta 92 mittausta Kaavoitusohjelman mukaiset: 116 7500 Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten 31.12.2016 tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) 82 182 74 500 74 500 71 568,79 2 931 96,1 Toimintamenot (ulk.) 466 709 517 341 517 341 447 731,02-69 610 86,5 Toimintakate (ulk.) -384 527-442 841-442 841-376 162,23-66 679 84,9 Toimintatulot (sis.) 42 750 42 300 42 300 42 722,00-422 101,0 Toimintamenot (sis.) 66 451 55 457-12 000 67 457 66 021,18-1 436 97,9 Toimintakate (sis.) -23 701-13 157-12 000-25 157-23 299,18-1 858 92,6 Ulkoiset+sisäiset Tulot 124 932 116 800 116 800 114 290,79 2 509 97,9 Menot 533 160 572 798-12 000 584 798 513 752,20-71 046 87,9 Toimintakate -408 228-455 998-12 000-467 998-399 461,41-68 537 85,4 Sumupoistot 12 818 8 332 8 332 9 042,76 Laskennalliset erät: Tulot Menot 25 996 31 500 31 500 25 150,96 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Taksat ja maksut kustannuksia vastaavalla tasolla Tarkistetaan taksat ja maksut Maksujen ja taksojen tarkistaminen Tulokertymän seuraaminen Toimintatuotot 54 %, mm. ulkopuoliset kaavoituskohteet eivät laskutusvaiheessa Kaupungin ajantasaiset paikkatietoaineistot ja järjestelmät sekä toimivat mittauspalvelut Ylläpidetään paikkatieto- ja mittausjärjestelmiä sekä huolehditaan aineistojen ja mittausten saatavuudesta Laaditaan suunnittelu- ja kaavoitusohjelma sekä reagoidaan tarpeen vaatimalla nopeudel- Kartastomittaukset Aineistoluovutukset Osoitetiedot Rakennusvalvontamittaukset Kaavoitusohjelman mukaisesti toteutu-

Osayleiskaavat 1. Kiimasuo: Hanke keskeytyksissä 2. Taraskalli: Ei kaavoitushakemusta Asemakaavat 1. Saaren tila: KV keskeytti 12/2015 > Yleiskaava muutetaan 2. Vesitornin kaava: lainvoimainen 16.11.2016 3. Takkulan teollisuuskaava: Valmistelussa, hule- ja tulvavesiselvitys tehty, pohjavedenpinnan tarkkailu käynnissä 4. Loima: Valmistelu aloitettu 5. Sahkon kauppapaikka: Keskustelussa MaaTMK:ssa 15.6.2016, siirtyy Kaavoitusohjelman ulkopuoliset hankkeet 4 kpl, mm. Huhkola, Osuuspankki Tontin lohkomisia 19 kpl, joissa tontteja 46 kpl Yl.al. lohkomisia 3 kpl, joissa 9 katualueita ja 1 puistoalue Rajankäyntejä 1 kpl OK-tontit: 1 myyty, myynnissä 22 kpl keskustassa, 35 kpl Vampulassa RT-tontit: 1 myyty, myynnissä 4 117 Riittävästi kaavoitettuja alueita asumisen ja elinkeinoelämän tarpeisiin la kaavoitusohjelman ulkopuolisiin kiireellisiin hankkeisiin neet hankkeet Valmistellaan myyntiin riittävä määrä asuin- ja liiketontteja Kaavoitusohjelman ulkopuoliset hankkeet Kiinteistönmuodostukset Monipuolinen tonttivaranto Myytyjen ja reservissä olevien tonttien määrä ja laatu

kpl Teollisuus: 1 myyty, myynnissä 8 kpl Liiketontit: 0 myyty, myynnissä 4 kpl YL-tontit: 1 myyty, myynnissä 0 kpl - Kaavoituskatsaus 2016 kuulutettu lehdessä, ollut nähtävillä ja www-sivuilla jatkuvasti. - Kaavoitusohjelma 2017-2019 nähtävillä www-sivuilla. - Kaavoitusta hakeneiden yksityisten kanssa järjestetty palavereita. - Kaavamateriaalien nähtäville laittamisesta tiedotetaan lehtikuulutuksella ja kirjein. 118 Kuntalaisten mahdollisuus aktiiviseen seuraamiseen ja osallitumiseen Tehokas ja toimiva tiedottaminen ja viestintä suunnitelmista, toiminnasta ja muutoksista Tiedotteet Asianosaispalaverit

Tutkimukset käynnissä. 119 7600 Vesihuoltolaitos TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten 31.12.2016 tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) 1 997 409 1 975 482 1 975 482 2 131 631,38-156 149 107,9 Toimintamenot (ulk.) 1 211 442 1 449 923 1 449 923 1 492 334,64 42 412 102,9 Toimintakate (ulk.) 785 967 525 559 525 559 639 296,74-113 738 121,7 Toimintatulot (sis.) 110 738 119 366 119 366 116 676,66 2 689 97,9 Toimintamenot (sis.) 75 716 72 700-61 800 134 500 124 678,22-9 822 92,7 Toimintakate (sis.) 35 022 46 666-61 800-15 134-8 001,56-7 132 52,9 Ulkoiset+sisäiset Tulot 2 108 147 2 094 848 2 094 848 2 248 308,04-153 460 107,3 Menot 1 287 158 1 522 623-61 800 1 584 423 1 617 012,86 32 590 102,1 Toimintakate 820 989 572 225-61 800 510 425 631 295,18-120 870 123,7 Sumupoistot 518 690 740 479 740 479 772 434,55 Laskennalliset erät: Tulot Menot 54 515 61 800 61 800 Perustelut olennaisille poikkeamille (ulkoiset): Tili 4390 rak ja al rakent ja kunn pito ylittynyt +104 400, vesilaitoksella ylitys 43 100 ja viemärilaitoksella 39 400 ja hulevesiviemäreillä 21 650. Verkoston huolto- ja korjaustöitä on ollut ennakoitua enemmän. Vastaavasti viemärilaitoksella jäteveden puhdistukseen 4380 käytetty 52 900 budjetoitua vähemmän, joten kokonaisylitys noin 42 000. Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Uusia liittyjiä paineviemäröintiin 50 taloutta Ohjeistaminen liittymään ja markkinointi. Liittymien määrä, tavoite 50 kpl Uusien liittymien määrä jäi tavoitteesta. Liittyjiä 4 kpl. Vuotovesien vähentäminen Vuotovesien tutkiminen ja havaittujen ongelmien korjaaminen 2016 vuotovesitutkimusten kattavuus 20 % viettoviemäriverkostosta

Korotettu jätevesimaksu astuu voimaan 1.1.2017. Kirjallisia korjauskehotuksia annettu yli 50 kpl. Ei työtapaturmasta johtuvia sairauspoissaoloja. Selvitys tehty. Toimintamuodosta päätetty kaupunginvaltuustossa 20.6.2016 30. Päivitetty kaksi sopimusta. Tavoite saavutettu. 120 Vuotovesien vähentäminen Korotettu jätevesimaksu vuotovesiä viemäriin johtaville kiinteistöille. Korjauskehotukset kiinteistölle. 50 korjauskehotusta kiinteistöille. Henkilöstön hyvinvointi Työturvallisuuskulttuurin ylläpito Tavoitteena 0 työtapaturmasta johtuvaa sairauspoissaoloa. Toimintamuodon selvittäminen Toimintamuotoselvitys, taseyksikkö, liikelaitos vai Oy. Selvityksen teko. Teollisuusjätevesisopimusten päivittäminen Päivitetään kahden merkittävän teollisuusasiakkaan sopmukset. Päivitettyjen sopimusten määrä.

Rakennusvalvonnan tuotot toteutuneet 116 %:sti talousarvioon nähden, kateprosentti +1% 121 8000 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu TP 2015 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Toteutuma Jäljellä Toteumuutos muutosten 31.12.2016 tuma jälkeen % Toimintatulot (ulk.) 78 713 118 000 118 000 138 329,21-20 329 117,2 Toimintamenot (ulk.) 153 911 176 817 176 817 161 727,09-15 090 91,5 Toimintakate (ulk.) -75 198-58 817-58 817-23 397,88-35 419 39,8 Toimintatulot (sis.) 2 931 5 000 5 000 2 070,60 2 929 41,4 Toimintamenot (sis.) 19 917 31 636 31 636 23 332,96-8 303 73,8 Toimintakate (sis.) -16 986-26 636-26 636-21 262,36-5 374 79,8 Ulkoiset+sisäiset Tulot 81 644 123 000 123 000 140 399,81-17 400 114,1 Menot 173 828 208 453 208 453 185 060,05-23 393 88,8 Toimintakate -92 184-85 453-85 453-44 660,24-40 793 52,3 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot 13 731 13 600 13 600 13 274,77 Menot 18 841 15 000 15 000 18 879,06 Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Lupa- ja katselmusmäärien tilastollinen seuranta Eri lupamuotojen ja katselmusten kirjaaminen ja taulukointi Vertailu vuosien 2004-2015 suoritteisiin Rakentamisen luvat ja ilmoitukset 193 (252) Katselmukset 289 (422) Kateprosentin parantaminen Taksojen tarkistaminen Uusien taksojen laatiminen (korottaminen) ja maksukertymän seuraaminen

Ympäristösuojelun tuotot toteutuneet 20 %:sti maksutuottojen osalta ja kokonaistoimintatuottojen osalta 103 %:sti Vastaaville työnjohtajille (59) kirjeet umpeutuvista luvista / 35 loppukatselmusta 122 Ajantasainen luparekisteri Umpeutuvien lupien seuranta ja ilmoitukset luvan haltijalle (vastaavalle työnjohtajalle) Kirje tai ilmoitus luvanhaltijalle (tai vtj:lle) / suoritettu loppukatselmus

123 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN TA 2016 Muutokset TA 2016 Toteutuma Poikkeama muutosten jälkeen Toimintatulot 11 028 976 557 000 11 585 976 12 224 899,21 638 923,21 Myyntitulot 4 096 231 187 000 4 283 231 4 626 400,84 343 169,84 Maksutulot 3 977 547 230 000 4 207 547 4 223 931,63 16 384,63 Tuet ja avustukset 1 204 348 80 000 1 284 348 1 327 738,08 43 390,08 Muut toimintatulot 1 750 850 60 000 1 810 850 2 046 828,66 235 978,66 Valmistus omaan käyttöön 8 798,95 8 798,95 Toimintamenot -67 288 311-1 158 800-68 447 111-66 878 933,52 1 568 177,48 Henkilöstömenot -33 908 284-105 200-34 013 484-32 113 986,87 1 899 497,13 Palkat ja palkkiot -25 888 682-64 539-25 953 221-24 398 825,62 1 554 395,38 Henkilösivukulut -8 019 602-40 661-8 060 263-7 715 161,25 345 101,75 Eläkemenot -6 373 927-10 110-6 384 037-6 078 911,29 305 125,71 Muut henkilösivukulut -1 645 675-30 551-1 676 226-1 636 249,96 39 976,04 Palvelujen ostot -25 716 479-930 500-26 646 979-25 538 355,38 1 108 623,62 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 971 435-23 000-3 994 435-4 117 373,52-122 938,52 Avustukset -2 802 960-60 000-2 862 960-4 260 995,31-1 398 035,31 Muut toimintamenot -889 153-40 100-929 253-848 222,44 81 030,56 Toimintakate -56 259 335-601 800-56 861 135-54 645 235,36 2 215 899,64 Verotulot 31 968 000 31 968 000 32 587 052,51 619 052,51 Valtionosuudet 25 836 000 25 836 000 26 258 436,00 422 436,00 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot 10 500 10 500 727,43-9 772,57 Muut rahoitustulot 53 000 53 000 59 943,41 6 943,41 Korkomenot -260 000-260 000-225 428,43 34 571,57 Muut rahoitusmenot -500-500 -2 592,37-2 092,37 Vuosikate 1 347 665-601 800 745 865 4 032 903,19 3 287 038,19 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -3 836 355-3 836 355-3 747 836,79 88 518,21 Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot Tilikauden tulos -2 488 690-601 800-3 090 490 285 066,40 3 375 556,40 Poistoeron lisäys(-)/vähennys (+) 27 200 27 200 27 260,10 60,10 Varausten lisäys (-)/vähennys (+) Rahastojen lisäys (-)/vähennys (+) 0,00 Tilikauden ylijäämä -2 461 490-601 800-3 063 290 312 326,50 3 375 616,50

124 VEROTULOJEN TOTEUTUMA 2016 Tilierittely / ulkoiset Tammikuu-Joulukuu 2016 102 Huittinen: Verotulot Tili Tilin nimi Tilinpäätös Talousarvio 2015 2016 Tal muutos (sisältyy ed) Toteuma val 2016 Jäljellä Käyttö% 5000 Kunnan tulovero 29 158 722 28 450 000 0 28 812 718-362 718 101,3 5100 Kiinteistövero 2 049 408 2 083 000 0 2 078 274 4 726 99,8 5200 Osuus yhteisöveron tuotosta 1 788 953 1 435 000 0 1 696 061-261 061 118,2 Yhteensä 32 997 082 31 968 000 0 32 587 053-619 053 101,9

Toiminnan rahavirta Vuosikate 1 347 665-802 800 544 865 4 032 903 3 488 038 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -320 885-320 885 Investointien rahavirta Investointimenot -3 135 000-300 000-3 435 000-2 901 407 533 593 Rahoitusosuudet investointimenoihin 90 726 90 726 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 407 145 407 145 Toiminnan ja investointien rahavirta -1 787 335-1 102 800-2 890 135 1 308 482 4 198 617 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 2 800 000 2 400 000 5 200 000 3 400 000-1 800 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 800 000-2 800 000-2 712 009 87 991 Lyhytaikaisten lainojen muutos Vaikutus maksuvalmiuteen -1 787 335 1 297 200-490 135 1 996 473 2 486 608 125 TA 2016 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN TA 2016 Muutokset muutosten Toteutuma Poikkeama jälkeen Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset

126 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTTAMISESTA Sitovuus Määrärahat Tuloarviot (N/B) Alkup. talousarviset TA:n muutok- TA muut:n jälkeen Toteu- tuma Poikkeama Alkup. talousarvio TA muut:n jälkeen TA:n muutokset Toteutuma Poikkeama KÄYTTÖTALOUSOSA (ULKOISET JA SISÄISET) Kaupunginvaltuusto Valtuusto B 50 775 50 775 36 966 13 809 Kaupunginhallitus Hallinto B 669 329 669 329 627 764 41 565 6 031 6 031 Elinkeinotoimi B 197 004 197 004 145 150 51 854 17 000-5 000 12 000 12 220 220 Projektit N 299 390 299 390 230 701 68 689 200 000 200 000 108 587-91 413 Keskushallinto B 545 049 545 049 534 231 10 818 603 603 Talous- ja henkilöstöpalvelut B 1 286 095 47 600 1 333 695 1 219 743 113 952 135 000 135 000 171 068 36 068 Maaseutuelinkeino B 303 925 303 925 241 570 62 355 141 000 141 000 139 438-1 562 Maatalouslomituspalvelu B 700 700 0 700 Tietohallintopalvelut B 1 372 514 1 372 514 1 228 568 143 946 1 061 206-140 000 921 206 947 333 26 127 Ruokapalvelukeskus B 2 255 862-38 000 2 217 862 2 102 650 115 212 2 309 780-70 000 2 239 780 2 156 630-83 150 Keskusvaalilautakunta Vaalit B Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta B 22 500 22 500 21 767 733 Perusturvalautakunta Hallinto B 134 786 134 786 130 530 4 256 Sosiaalityö ja toimeentuloturva B 6 493 919 363 000 6 856 919 6 802 946 53 973 1 047 577 133 000 1 180 577 1 270 804 90 227 Vanhustenhuolto ja kotipalvelu B 11 110 392 220 000 11 330 392 11 192 973 137 419 1 991 200 220 000 2 211 200 2 223 529 12 329 Terveyskeskus B 9 617 292 113 000 9 730 292 9 353 579 376 713 1 726 000 245 000 1 971 000 1 977 531 6 531 Erikoissairaanhoito B 12 175 100 100 000 12 275 100 12 102 561 172 539 Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetustoimen hallinto B 505 569 10 000 515 569 489 702 25 867 89 000-9 000 80 000 97 491 17 491 Peruskoulutus B 8 390 528 141 200 8 531 728 8 317 654 214 074 521 889 521 889 620 305 98 416 Lukiokoulutus B 1 479 568 54 000 1 533 568 1 509 151 24 417 73 138 33 000 106 138 88 029-18 109 Kansalaisopistotoiminta N 661 162 661 162 645 040 16 122 222 000 222 000 217 127-4 873 Musiikkiopisto N 1 141 271 1 141 271 1 175 120-33 849 450 000 450 000 500 276 50 276 Museopalvelut B 60 000 60 000 52 834 7 166 Varhaiskasvatus B 5 069 501 5 069 501 4 994 068 75 433 484 700 484 700 510 340 25 640

Kirjasto- ja kulttuurilautakunta Kirjasto- ja kulttuuripalvelut B 582 847 5 000 587 847 576 456 11 391 26 140 5 000 31 140 29 234-1 906 Nuoriso- ja liikuntalautakunta Nuoriso- ja liikuntapalvelut B* 1 549 329 1 549 329 1 381 051 168 278 375 500-72 000 303 500 311 452 7 952 Tekninen lautakunta Teknisen toimen hallinto B 278 055 278 055 261 805 16 250 0 61800 61800 61 800 0 Jätehuolto B 16 350 16 350 13 073 3 277 Pelastuslaitos B 1 055 390 18 000 1 073 390 1 075 592-2 202 Tilapalvelut B 5 054 748 125 000 5 179 748 5 070 240 109 508 6 451 040 77 000 6 528 040 6 310 471-217 569 Yleisten alueiden palvelut B 1 555 829 49 000 1 604 829 1 592 422 12 407 322 500 322 500 533 198 210 698 Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut B 572 798 12 000 584 798 513 752 71 046 116 800 116 800 114 291-2 509 Vesihuoltolaitos B 1 522 623 61 800 1 584 423 1 617 013-32 590 2 094 848 2 094 848 2 248 308 153 460 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu B 208 453 208 453 185 060 23 393 123 000 123 000 140 400 17 400 KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ 76 238 653 1 281 600 77 520 253 75 441 732 2 078 521 19 979 318 478 800 20 458 118 20 796 496 338 378 TULOSLASKELMAOSA Verotulot B 31 968 000 31 968 000 32 587 053 619 053 Valtionosuudet B 25 836 000 25 836 000 26 258 436 422 436 Korkotulot B 10 500 10 500 727-9 773 Muut rahoitustulot B 248 694 248 694 255 637 6 943 Korkomenot B 260 000 260 000 225 428 34 572 Muut rahoitusmenot B 196 194 196 194 198 286-2 092 INVESTOINTIOSA Kaupunginhallitus Maanhankinta B 100 000 100 000 26 403 73 597 70 373-70 373 Sairaanhoitopiiri kuntaosuus B 52 000 52 000 51 356 644 Osakkeet ja osuudet B 2 000-2 000 4 200-4 200 Perusturvalautakunta Koneet ja kalusto B 11 687-11 687 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta Koneet ja kalusto B 28 000 28 000 24 118 3 882 127

128 Tekninen lautakunta Talonrakennus Uusi liikuntahalli B 100 000 100 000 50 541 49 459 Terveyskeskus vo1 ja pkl peruskorjaus B 300 000 200 000 500 000 422 709 77 291 Toimintakeskuksen korjaus ja muutostyöt B 50 000 50 000 1 221 48 779 Kaupungintalon peruskorjaus B 150 000 150 000 31 382 118 618 Pienet talonrakennuskohteet B 500 000 500 000 445 564 54 436 10 726-10 726 Yhdyskuntatekniikka Liikennealuekohteet B 570 000 570 000 623 109-53 109 Keskustan kehittäminen B 30 000 30 000 30 243-243 Liikunta-alueet ja puistot B 100 000 100 000 111 073-11 073 Kuninkaistenmäenkadun jatke B 280 000 100 000 380 000 394 394-14 394 josta vesihuoltolaitokselle 194173,64 Sahkonkadun jatke B 175 000 175 000 166 305 8 695 josta vesihuoltolaitokselle 121858,82 Vesihuoltokohteet B 500 000 500 000 330 289 169 711 80 000-80 000 Uusi ylävesisäiliö B 200 000 200 000 190 701 9 299 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ 3 135 000 300 000 3 435 000 2 901 407 533 593 0 0 0 176 986 176 986 RAHOITUSOSA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset B Antolainasaamisten vähennykset B Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys B 2 800 000 2 400 000 5 200 000 3 400 000-1 800 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys B 2 800 000 2 800 000 2 712 009 87 991 Lyhytaikaisten lainojen muutos N Oman pääoman muutokset B Vaikutus maksuvalmiuteen 1 787 335-1 297 200 490 135-1 996 473-2 486 608 YHTEENSÄ 82 629 847 1 581 600 84 211 447 81 478 862 2 732 585 82 629 847 1 581 600 84 211 447 81 478 862-2 732 585 N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B = bruttomääräraha/-tuloarvio *nuorten työpaja ja nuorisovaltuusto sitovuustasoltaan netto

Irtain omaisuus B 11 687,00 11 687,00 Sitovat määrärahat/tuloarviot yhteensä 3 135 000 300 000 3 435 000 2 901 406,68 533 593 0 0 0 176 986,22-176 986,22 Perustelut olennaisille poikkeamille: Liikennealueet ylitys 53 108,68 : Valaistuskohteet ja päällystyskohteet ylittyneet budjetoidusta. Päällystyskohteisiin kirjattu Kirkkopuiston hankkeeseen liittyneitä katualueelle kohdistuneita kivitöitä 26 000. Liikunta-alueet ja puistot ylitys 11 072,81 : Puistoalueilla maanrakennustöitä ennakoitua enemmän, mm. salaojituksia. Kuninkaistenmäenkadun jatke Kirkonkyläntielle ylitys 14 393,50 : Hanke jatkuu vuodelle 2017. Laskujen jakautumista vuosille 2016 ja 2017 ei ole pystytty täsmällisesti arvioimaan. 129 INVESTOINTIOSA 2016 Sitovuus- Määrärahat Tuloarviot taso TA 2016 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Poikkeama TA 2016 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Poikkeama N/B muutoksen muutoksen jälkeen jälkeen Kaupunginhallitus Sairaanhoitopiirin kuntaosuus B 52 000 52 000 51 356,22 643,78 Maanhankinta B 100 000 100 000 26 402,90 73 597,10 70 373,40-70 373,40 Osakkeet ja osuudet B 2 000,00-2 000,00 4 200,00-4 200,00 Perusturvalautakunta Kirjasto- ja kulttuurilautakunta Irtain omaisuus B 28 000 28 000 24 118,45 3 881,55 Tekninen lautakunta Talonrakennus Uusi liikuntahalli B 100 000 100 000,00 50 540,59 49 459,41 Terveyskeskus VO1 ja pkl peruskorjaus B 300 000 200 000 500 000 422 708,70 77 291,30 Toimintakeskuksen korjaus ja muutostyöt B 50 000 50 000 1 220,80 48 779,20 Kaupungintalon peruskorjaus B 150 000 150 000 31 382,00 118 618,00 Pienet talonrakennuskohteet B 500 000 500 000 445 564,13 54 435,87 10 725,82-10 725,82 Yhdyskuntatekniikka Liikennealueet B 570 000 570 000 623 108,68-53 108,68 Keskustan kehittäminen B 30 000 30 000 30 242,84-242,84 Liikunta-alueet ja puistot B 100 000 100 000 111 072,81-11 072,81 Kuninkaistenmäenkadun jatke Kirkonkyläntielle B 280 000 100 000,00 380 000 394 393,50-14 393,50 Josta toteutuma vesihuoltolaitokselle 194173,64 Sahkonkadun jatke Loimijoentielle B 175 000 175 000 166 304,68 8 695,32 Josta toteutuma vesihuoltolaitokselle 121858,82 Vesihuoltokohteet B 500 000 500 000 330 289 169 710,97 80 000,00-80 000,00 Uusi ylävesisäiliö B 200 000 200 000 190 701,35 9 298,65

130 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015 Toimintatuotot Myyntituotot 4 626 400,84 7 968 037,60 Maksutuotot 4 223 931,63 4 302 858,65 Tuet ja avustukset 1 327 738,08 1 235 549,16 Muut toimintatuotot 2 046 828,66 12 224 899,21 2 259 313,61 15 765 759,02 Valmistus omaan käyttöön 8 798,95 3 752,20 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -24 398 825,62-26 385 319,25 Henkilösivukulut Eläkekulut -6 078 911,29-6 683 407,17 Muut henkilösivukulut -1 636 249,96-1 603 919,17 Palvelujen ostot -25 538 355,38-26 593 956,39 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 117 373,52-4 092 544,05 Avustukset -4 260 995,31-2 786 793,92 Muut toimintakulut -848 222,44-66 878 933,52-884 923,18-69 030 863,13 Toimintakate -54 645 235,36-53 261 351,91 Verotulot 32 587 052,51 32 997 081,82 Valtionosuudet 26 258 436,00 25 201 789,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 727,43 10 889,32 Muut rahoitustuotot 59 943,41 59 399,13 Korkokulut -225 428,43-226 653,67 Muut rahoituskulut -2 592,37-167 349,96-2 147,76-158 512,98 Vuosikate 4 032 903,19 4 779 005,93 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -3 747 836,79-3 485 494,54 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos 285 066,40 1 293 511,39 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 27 260,10 29 164,01 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 0,00 Tilikauden yli-/alijäämä 312 326,50 1 322 675,40

131 RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015 Toiminnan rahavirta Vuosikate 4 032 903,19 4 779 005,93 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -320 884,52 3 712 018,67-606 868,16 4 172 137,77 Investointien rahavirta Investointimenot -2 901 406,68-8 390 855,86 Rahoitusosuudet investointimenoihin 90 725,82 36 000,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 407 144,99-2 403 535,87 831 895,00-7 522 960,86 Toiminnan ja investointien rahavirta 1 308 482,80-3 350 823,09 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -8 830,00 Antolainasaamisten vähennykset 0,00-8 830,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 3 400 000,00 4 000 000,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 712 008,88-2 352 922,96 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,00 687 991,12 0,00 1 647 077,04 Oman pääoman muutokset 481,15-1 216,68 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -19 420,99-5 309,40 Vaihto-omaisuuden muutos 7 665,76-1 084,14 Saamisten muutos 122 722,89 315 514,02 Korottomien velkojen muutos -1 053 694,46-942 726,80-1 175 357,33-866 236,85 Rahoituksen rahavirta -254 254,53 770 793,51 Rahavarojen muutos 1 054 228,27-2 580 029,58 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 4 384 913,52 3 330 685,25 Rahavarat 1.1. 3 330 685,25 1 054 228,27 5 910 714,83-2 580 029,58

132 TASE VASTAAVAA 2016 2015 VASTATTAVAA 2016 2015 PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma 33 284 204,78 33 284 204,78 Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot 40 434,31 80 868,61 Arvonkorotusrahasto 72 190,89 72 190,89 40 434,31 80 868,61 Muut omat rahastot 61 059,92 60 578,77 Aineelliset hyödykkeet Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 8 062 937,20 6 740 261,80 Maa- ja vesialueet 5 952 528,11 5 996 498,61 Tilikauden yli-/alijäämä 312 326,50 1 322 675,40 Rakennukset 35 766 875,29 33 599 501,10 Kiinteät rakenteet ja laitteet 10 634 537,48 8 358 252,45 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Koneet ja kalusto 239 176,89 481 935,83 Poistoero 257 213,15 284 473,25 Muut aineelliset hyödykkeet 104 001,17 104 001,17 257 213,15 284 473,25 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 857 780,41 6 046 848,51 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 53 554 899,35 54 587 037,67 Sijoitukset Valtion toimeksiannot 13 629,01 13 635,49 Osakkeet ja osuudet 11 017 808,03 10 968 651,81 Lahjoitusrahastojen pääomat 1 078 480,96 1 158 109,39 Muut saamiset 143 237,87 143 237,87 Muut toimeksiantojen pääomat 917,55 6 483,41 11 161 045,90 11 111 889,68 1 093 027,52 1 178 228,29 TOIMEKSIANTOJEN VARAT VIERAS PÄÄOMA Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 1 101 282,99 1 167 062,77 Pitkäaikainen 1 101 282,99 1 167 062,77 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 17 118 079,00 16 554 909,00 Lainat julkisyhteisöiltä 1 019 154,42 1 221 710,94 VAIHTUVAT VASTAAVAT Liittymismaksut ja muut velat 919 812,62 847 931,26 Vaihto-omaisuus 19 057 046,04 18 624 551,20 Aineet ja tarvikkeet 90 613,19 95 557,42 Valmiit tuotteet 136 541,88 139 263,41 Lyhytaikainen 227 155,07 234 820,83 Saamiset Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 2 708 753,00 2 387 068,20 Pitkäaikaiset saamiset Lainat julkisyhteisöiltä 202 556,56 196 863,72 Lainasaamiset Saadut ennakot 181 532,31 309 685,65 Muut saamiset 112 849,00 225 698,00 Ostovelat 4 140 225,14 4 581 251,17 Siirtosaamiset 74 324,00 148 648,00 Liittymismaksut ja muut velat 503 050,22 567 162,83 187 173,00 374 346,00 Siirtovelat 4 293 104,58 5 082 204,95 12 029 221,81 13 124 236,52 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 1 937 130,02 1 949 910,62 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 74 229 227,81 74 691 400,90 Muut saamiset 623 437,95 486 117,56 Siirtosaamiset 1 011 755,70 1 368 661,91 3 572 323,67 3 804 690,09 Rahat ja pankkisaamiset 4 384 913,52 3 330 685,25 VASTAAVAA YHTEENSÄ 74 229 227,81 74 691 400,90

133 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT KONSERNITULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015 Toimintatuotot 25 240 067 28 750 919 Toimintakulut -82 750 471-84 993 956 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) -216 632-215 598 Toimintakate -57 727 035-56 458 635 Verotulot 32 587 053 32 997 082 Valtionosuudet 30 322 573 29 461 878 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 9 853 13 089 Muut rahoitustuotot 65 885 67 161 Korkokulut -261 644-270 304 Muut rahoituskulut -31 145-217 051-32 576-222 630 Vuosikate 4 965 540 5 777 695 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 712 574-4 447 007 Tilikauden yli- ja alipariarvot -34 802-61 Arvonalentumiset -40 796-272 Satunnaiset erät -1 327-4 789 500-4 447 339 Tilikauden tulos 176 040 1 330 355 Tilinpäätössiirrot Tilikauden verot -17 886-40 505 Laskennalliset verot -16 127-21 855 Vähemmistöosuudet -17 687-19 973 Tilikauden yli-/alijäämä 124 340 1 248 022

134 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015 Toiminnan rahavirta Vuosikate 4 965 540 5 777 695 Satunnaiset erät -1 327 Tilikauden verot -17 886-40 505 Tulorahoituksen korjauserät -289 198 4 657 128-345 015 5 392 174 Investointien rahavirta Investointimenot -3 489 081-10 079 944 Rahoitusosuudet investointimenoihin 108 412 37 147 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 717 276-2 663 394 904 761-9 138 036 Toiminnan ja investointien rahavirta 1 993 734-3 745 862 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -9 130 Antolainasaamisten vähennykset -161-161 18 643 9 514 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 3 422 761 5 647 714 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -3 329 299-2 600 153 Lyhytaikaisten lainojen muutos -32 683 60 780 26 924 3 074 485 Oman pääoman muutokset 88 117 101 342 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -15 392-7 704 Vaihto-omaisuuden muutos -56 685 16 420 Saamisten muutos 561 782 299 163 Korottomien velkojen muutos -1 460 047-970 342-1 176 930-869 050 Rahoituksen rahavirta -821 606 2 316 290 Rahavarojen muutos 1 172 128-1 429 572 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 7 645 305 6 548 558 Rahavarat 1.1. 6 473 177 1 172 128 7 978 130-1 429 572

135 KONSERNITASE VASTAAVAA 2016 2015 VASTATTAVAA 2016 2015 PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA 44 729 956 44 657 412 Aineettomat hyödykkeet 77 490 103 391 Peruspääoma 33 284 202 33 281 679 Aineettomat oikeudet 32 296 19 440 Arvonkorotusrahasto 72 191 72 191 Muut pitkävaikutteiset menot 45 195 83 951 Muut omat rahastot 737 239 757 960 Ennakkomaksut Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 10 511 985 9 297 561 Tilikauden yli-/alijäämä 124 340 1 248 022 Aineelliset hyödykkeet 68 484 492 70 206 555 Maa- ja vesialueet 6 205 554 6 258 416 VÄHEMMISTÖOSUUDET 189 989 214 043 Rakennukset 49 447 793 47 879 367 Kiinteät rakenteet ja laitteet 10 768 810 8 473 226 Koneet ja kalusto 871 834 1 146 326 Muut aineelliset hyödykkeet 250 314 275 252 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET Ennakkomaksut ja kesken- VARAUKSET 0 0 eräiset hankinnat 940 187 6 173 968 Poistoero Sijoitukset 3 875 444 4 156 876 Vapaaehtoiset varaukset Osakkuusyhtiöosuudet 1 197 989 1 417 042 PAKOLLISET VARAUKSET 267 746 307 369 Muut osakkeet ja osuudet 2 612 282 2 674 821 Eläkevaraukset 442 443 Muut lainasaamiset Muut pakolliset varaukset 267 304 306 926 Muut saamiset 65 173 65 012 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1 163 007 1 256 900 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1 141 523 1 220 024 Valtion toimeksiannot 13 629 13 635 Valtion toimeksiannot 31 998 44 547 Lahjoitusrahastojen pääomat 1 106 058 1 186 845 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 1 105 379 1 171 287 Muut toimeksiantojen pääomat 43 321 56 420 Muut toimeksiantojen varat 4 147 4 190 VAIHTUVAT VASTAAVAT VIERAS PÄÄOMA 40 864 600 42 301 833 Pitkäaikainen 25 298 218 25 462 315 Vaihto-omaisuus 515 045 458 360 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 20 502 434 20 400 732 Aineet ja tarvikkeet 317 128 267 969 Lainat julkisyhteisöiltä 2 077 280 2 367 908 Keskeneräiset tuotteet 59 807 49 594 Lainat muilta luotonantajilta 675 360 739 680 Valmiit tuotteet 136 542 139 263 Saadut ennakot 4 850 5 210 Muu vaihto-omaisuus 1 568 1 534 Liittymismaksut ja muut velat 2 038 294 1 947 800 Saamiset 5 475 999 6 043 794 Lyhytaikainen Siirtovelat 985 Pitkäaikaiset saamiset 192 545 376 818 15 566 382 16 839 518 Muut saamiset 117 686 226 927 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 3 157 466 2 872 653 Siirtosaamiset 74 860 149 892 Lainat julkisyhteisöiltä 203 423 198 252 Lyhytaikaiset saamiset 5 283 454 5 666 976 Saadut ennakot 268 322 401 526 Myyntisaamiset 3 323 098 3 448 926 Ostovelat 5 152 072 5 508 080 Lainasaamiset 35 Liittymismaksut ja muut velat 743 990 831 112 Muut saamiset 839 166 709 400 Siirtovelat 5 969 634 6 948 728 Siirtosaamiset 1 121 155 1 508 649 Laskennalliset verovelat 71 475 79 167 VASTATTAVAA YHTEENSÄ Rahoitusarvopaperit 640 063 513 127 87 215 299 88 737 558 Osakkeet ja osuudet 479 507 Sijoitukset rahamarkkinainstrument 639 554 512 620 Muut arvopaperit 29 Rahat ja pankkisaamiset 7 005 243 6 035 432 VASTAAVAA YHTEENSÄ 87 215 299 88 737 558

136 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät (Liitetieto 1) Jaksotusperiaatteet Pysyvät vastaavat Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperiaatteen mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle. Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Sunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoon. Vaihto-omaisuus Rahoitusomaisuus Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenon määräisenä. Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. Rahoitusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintahintaan. KUNNAN TILINPÄÄTÖKSEN ESITTÄMISTAPAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Tuloksen ja taseen vertailukelpoisus (Liitetieto 2) Tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman esittämistapana on käytetty Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston suosituksia. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus (Liitetieto 4) Tilikauden tietojen vertailussa edelliseen tilikauteen tulee ottaa huomioon, että kaupunginhallitus päätti 29.12.2014 319 irtisanoa Melan ja Huittisten kaupungin välisen lomituspalveluiden toimeksiantosopimuksen päättymään 31.12.2015. Maatalouslomituksen henkilöstö siirtyi liikkeenluovutuksessa Vehmaan kunnan palvelukseen 1.1.2016 alkaen, mikä vähensi merkittävästi sekä kaupungin kuluja että tuottoja vuonna 2016 verrattuna vuoteen 2015. Maatalouslomituksen osuus toimintatuotoista oli 3 974 382 ja toimintakuluista 3 945 730 vuonna 2015. Henkilöstökulujen osalta vertailussa on huomioitavaa, että vuonna 2015 kaupungin henkilöstö lomautettiin pääsääntöisesti kolmeksi viikoksi. Osa työntekijäryhmistä lomautettiin kolmea viikkoa lyhyemmäksi ajaksi ja osa jäi kokonaan lomautusten ulkopuolelle. Lomautuksista aiheutunut säästö oli n. 800 000.

137 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt ja kaikki kuntayhtymät, joissa kaupunki on mukana. Huittisten Puhdistamo Oy yhdistetty v 2012 alkaen osakkuusyhteisönä. Sastamalan koulutus ky laati konsernitilinpäätöksen alkaen v 2014 sekä Satakunnan koulutus ky alkaen v 2015. Kiinteistö Oy Pehtoorinlinna muuttui vuoden 2016 aikana Asunto Oy Huittisten Pehtoolinnaksi. Omistusosuuden muuttumisen myötä tästä tuli osakkuusyhteisö, jota ei ole yhdistelty konserniin, koska ei ole merkitykseltään olennainen. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Kunnan ja sen tytäryhteisöjen omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmällä. Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa. Ammatillisten koulutuskuntayhtymien yksikköhintarahoituksen mukainen valtionosuus yhdistelty korsernituloslaskelmassa riville valtionosuudet. Kaukolämmön sekä vesi- ja viemäriliittymismaksut on eliminoitu. Kaupunginvaltuuston 29.9.2014 tekemän päätöksen mukainen Kiinteistö Oy Pehtoorinlinnan, Huhkolankievarin, Kirjatien, Huhkolantie 5:n sekä Asunto Oy Hallinsyrjän osakkeiden siirto Kaupunkiasunnot Oy:lle toteutui vuonna 2015. Huittisten kaupunkiasunnot Oy ei laatinut alakonsernia tilikaudella 2016. Tytäryhtiöiden rakennusten poistoja ei ole oikaistu kaupungin poistosuunnitelman mukaisiksi.

138 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TOIMINTATUOTOT (Liitetieto 6) Toimintatuotot tehtäväalueittain *) Konserni Konserni Kaupunki Kaupunki 2016 2015 2016 2015 Yleishallinto Valtuusto Hallinto 6 031 562 896 Projektit 108 587 92 007 Keskushallinto 603 419 Elinkeinotoimi 12 220 15 909 Maatalouselinkeino 139 438 120 609 Talous- ja henkilöstöpalvelut 171 068 144 365 Keskitetty tietojenkäsittely 3 035 9 540 Ruokapalvelukeskus 170 998 202 984 Lomituspalvelu 0 3 974 382 Vaalit 0 17 686 103 550 102 679 611 980 5 140 798 Sosiaalipalvelukeskus Hallinto Sosiaalityö ja toimeentuloturva 1 270 206 1 122 165 Vanhustenhuolto ja kotipalvelu 2 230 928 1 685 996 Terveyskeskus 1 715 444 1 898 358 8 831 408 8 911 548 5 216 578 4 706 519 Sivistyspalvelukeskus Hallinto 94 049 112 286 Perusopetus 606 765 725 766 Kansalaisopistotoiminta 203 329 252 633 Musiikkiopetus 497 815 421 895 Lukiokoulutus 88 029 84 486 Kulttuuripalvelut/museo Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 29 234 18 068 Varhaiskasvatus 510 340 470 005 Nuoriso- ja urheilukeskus 266 455 270 559 1 022 672 1 140 234 2 296 016 2 355 697 Tekninen palvelukeskus Teknisen toimen hallinto Tilapalvelut 1 276 357 1 192 496 Yleisten alueiden palvelut 484 071 214 356 Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut 71 569 82 182 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu 138 329 78 713 3 190 427 2 977 667 1 970 326 1 567 747 Vesihuoltolaitoksen tuotot Liikevaihto 2 124 933 1 984 206 Muut varsinaisen toiminnan tuotot 5 065 10 793 2 129 998 1 995 000 Kaupunki, emo 12 092 010 15 618 792 Yhteensä 25 240 067 28 750 919 12 224 898 15 765 761 *) toimintatuottojen erittely esitetään ulkoisissa erissä

139 VEROTULOT (Liitetieto 7) Verotulojen erittely 2016 2015 Kunnan tulovero 28 812 718 29 158 722 Osuus yhteisöveron tuotosta 1 696 061 1 788 953 Kiinteistövero 2 078 274 2 049 408 Muut verotulot Verotulot yhteensä 32 587 053 32 997 082 VALTIONOSUUDET (Liitetieto 8) Valtionosuuksien erittely 2016 2015 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia) 19 255 735 18 631 668 Siitä : Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus 6 841 994 6 798 312 Järjestelmämuutoksen tasaus 66 100 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet 160 707-294 291 Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus Valtionosuudet yhteensä 26 258 436 25 201 789 PALVELUJEN OSTOT (Liitetieto 9) Palvelujen ostojen erittely Kunta 2016 2015 Asiakaspalvelujen ostot 15 891 702 18 069 023 Muiden asiakaspalvelujen ostot 9 646 654 8 524 934 Kunnan palvelujen ostot yhteensä 25 538 355 26 593 956

140 SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA (Liitetieto 11) Poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankitamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Arvioidut poistoajat sekä poistomenetelmät ovat 1.1.2013 alkaen seuraavat: Käyttöomaisuuslaji Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot 2-5 v tasapoisto Aineettomat oikeudet 5-20 v tasapoisto Muut pitkävaikutteiset menot 2-5 v tasapoisto Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet ei poistoa Rakennukset Asuinrakennukset 30-50 v tasapoisto Hallinto- ja laitosrakennukset 20-50 v tasapoisto Tehdas- ja tuotantorakennukset 20-30 v tasapoisto Talousrakennukset 10-20 v tasapoisto Vapaa-ajan rakennukset 20-30 v tasapoisto Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut, tiet, torit ja puistot 15-20 % menojäännöspoisto Sillat, laiturit ja uimalat 10-25 % menojäännöspoisto Muut maa- ja vesirakenteet 10-20 % menojäännöspoisto Vedenjakelu-, viemäriverkostot ja pumppaamot 7-10 % menojäännöspoisto Sähköjohdot ja ulkovalaistuslaitteet 15-20 % menojäännöspoisto Muut putki- ja kaapeliverkot 15-20 % menojäännöspoisto Vesilaitoksen laitoskoneet ja laitteet 15-25 % menojäännöspoisto Muut kiinteät koneet, rakenteet ja laitteet 20-25 % menojäännöspoisto Koneet ja kalusto Muut kuljetusvälineet 4-7 v tasapoisto Muut liikkuvat työkoneet 5-10 v tasapoisto Muut raskaat koneet 10-15 v tasapoisto Muut kevyet koneet 5-10 v tasapoisto Sairaala-, terveydenhuolto- yms laitteet 5-15 v tasapoisto Atk-laitteet, muut laitteet ja kalusteet 3-5 v tasapoisto Luonnonvarat käytön mukainen poisto Arvo- ja taide-esineet ei poistoa Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat ei poistoa Osakkeet ja osuudet ei poistoa

141 PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOKSET (Liitetieto 12) Pakollisten varausten muutokset Konserni Konserni Kaupunki Kaupunki 2016 2015 2016 2015 Eläkevastuu 1.1. 442 441 Lisäykset tilikaudella 0 2 Vähennykset tilikaudella Eläkevastuu 31.12 442 443 0 0 Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1. 306 357 253 935 Lisäykset tilikaudella 0 52 992 Vähennykset tilikaudella 39 053 Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12. 267 304 306 926 0 0 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSVOITOT JA -TAPPIOT (Liitetieto 13) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot Konserni Konserni Kaupunki Kaupunki 2016 2015 2016 2015 Muut toimintatuotot Maa-ja vesialueiden luovutusvoitot 314 830 44 618 314 830 44 618 Rakennusten luovutusvoitot 1 651 Muut luovutusvoitot 9 925 564 736 6 055 562 269 Luovutusvoitot yhteensä 324 755 611 006 320 885 606 888 Muut toimintakulut Maa-ja vesialueiden luovutustappiot 0 0 0 Rakennusten luovutustappiot Muut luovutustappiot 23 23 20 Luovutustappiot yhteensä 23 23 0 20 SATUNNAISTEN TUOTTOJEN JA KULUJEN ERITTELY (Liitetieto 14) Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely Konserni Konserni Kaupunki Kaupunki 2016 2015 2016 2015 Satunnaiset kulut Parkanon Teollisuustalo Oy:n myynnistä johtunut käyttöomaisuuden luovutustappio 1 327 Satunnaiset kulut yhteensä 1 327

142 MUUT RAHOITUSTUOTOT (Liitetieto 15) Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely 2016 2015 Osinkotuotot muista yhteisöistä 44 769 39 225 Peruspääoman korot kuntayhtymiltä 5 760 10 164 Yhteensä 50 530 49 388 ERITTELY POISTOERON MUUTOKSISTA (Liitetieto 16) Erittely poistoeron muutoksista Poistoero 1.1.2016 284 473 Purettu investointivarausta 2016 0 Poistoeron kautta tulokseen v 2016-27 260 Poistoero 31.12.2016 257 213

Poistamaton hankintameno 1.1. 80 869 80 869 5 996 499 33 599 501 8 358 252 481 936 104 001 6 046 849 54 587 038 Lisäykset tilikauden aikana 26 403 713 999 1 262 856 24 118 820 674 2 848 050 Rahoitusosuudet tilikaudella 10 726 0 80 000 90 726 Vähennykset tilikauden aikana 70 373 11 687 82 060 Siirrot erien välillä 3 410 023 2 519 719-5 929 742 0 Tilikauden poisto 40 434 40 434 1 945 922 1 506 290 255 190 3 707 402 Arvonalennukset ja niiden palautukset Poistamaton hankintameno 31.12. 0 40 434 40 434 5 952 528 35 766 875 10 634 537 239 177 104 001 857 780 53 554 899 143 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Taseen vastaavia koskevat liitetiedot PYSYVÄT VASTAAVAT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET (Liitetieto 19) Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Aineet- Muut pitkä- Ennakkomaksut Yhteensä Maa-javesialueetRakennukset Kiinteät Koneet ja Muut aineel- Ennakko- Yhteensä tomat vaikutteiset rakenteet kalusto liset hyö- maksut ja oikeudet menot ja laitteet dykkeet kes.er.hank. Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo 31.12. Olennaiset lisäpoistot Erittely olennaisista lisäpoistoista

Hankintameno 1.1. 2 673 238 1 920 000 4 505 388 1 870 026 10 968 652 143 238 143 238 Lisäykset 51 356 2 000 53 356 0 Vähennykset 4 200 4 200 Siirrot eri erien välillä Hankintameno 31.12. Arvonalennukset Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo 31.12. 2 673 238 1 920 000 4 556 745 1 867 826 11 017 808 143 238 143 238 144 Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet JKV-, muut laina- ja muut saamiset Osakkeet Osakkeet Kunta- Muut Yhteensä JKV_laina- Saamiset Saamiset Saamiset Yhteensä konserni- omistusyht. yhtymä- osakkeet saamiset Konserni- Kunta- muut yhtiöt yhteisöt osuudet ja osuudet yhtiöt yhtymät yhteisöt

145 OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT (Liitetieto 20-22) Konsernin osuus Huittisten Konsernin Omasta Vieraasta Tilikauden Kotipaikka/ kaupungin omistus- pääomasta pääomasta voitosta/ sijainti- omistus- osuus % tappiosta KONSERNIYHTEISÖT kunta osuus % TYTÄRYHTEISÖT Huittisten Lämpö Oy Huittinen 83,33 83,33 550 481 2 119 093 102 934 Kiinteistö Oy Vampulan KeskustoHuittinen 82,70 82,70 346 070 1 592 8 Huittisten Kaupunkiasunnot Oy Huittinen 100,00 100,00 2 341 519 2 814 429 76 Huittisten kaupunkiasunnot Oy:n tyttäret Kiinteistö Oy Kirjatie Huittinen 43,75 100,00-4 409 628 963-36 167 Kiinteistö Oy Huhkolantie Huittinen 91,70 91,70 19 134 619 238-9 049 Kiinteistö Oy Huhkolankievari Huittinen 80,00 90,00-88 888 204 506-45 909 Asunto Oy Hallinsyrjä Huittinen 100,00 100,00 72 729 4 104-11 461 Yhteensä 3 236 637 6 391 926 431 KUNTAYHTYMÄT Satakunnan sairaanhoitop. ky Pori 2,746311 2,746311 2 613 388 2 575 883-25 987 Sastamalan koulutusky Sastamala 3,608344 3,608344 1 354 270 377 996-4 022 Lounais-Suomen koulutusky Loimaa 3,759398 3,759398 610 475 147 594 36 717 Satakuntaliitto Pori 4,008976 4,008976 47 181 15 245 57 Satakunnan koulutusky Kokemäki 10,540000 10,540000 2 202 610 606 595-15 922 Yhteensä 6 827 925 3 723 312-9 157 OSAKKUUSYHTEISÖT Huittisten Puhdistamo Oy Huittinen 48,00 48,00 1 197 989 821 334-219 053 Asunto Oy Huittisten PehtoorinlinHuittinen 30,20 30,20 24 128 2 253 3 Yhteensä 1 222 117 823 587-219 051

146 SAAMISET (Liitetieto 23) Saamisten erittely 2016 2016 2015 2015 Pitkä- Lyhyt- Pitkä- Lyhytaikaiset aikaiset aikaiset aikaiset Saamiset tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset 58 919 74 733 Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensä 0 58 919 0 74 733 Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä Myyntisaamiset 8 543 49 773 Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset 349 859 497 302 Yhteensä 0 358 402 0 547 075 Saamiset osakkuus-sekä muilta omistusyhteysyhteisöiltä Myyntisaamiset 101 249 36 161 Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensä 0 101 249 0 36 161 Saamiset yhteensä 0 518 569 0 657 970

147 SIIRTOSAAMISET (Liitetieto 24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Konserni Konserni Kaupunki Kaupunki 2016 2015 2016 2015 Pitkäaikaiset siirtosaamiset Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ky osuus 74 324 148 648 74 324 148 648 Pitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä 74 324 148 648 74 324 148 648 Lyhytaikaiset siirtosaamiset Jäsenkuntayhtymiltä Satakunnan sh-piiri 349 859 497 302 349 859 497 302 Muilta Ely-keskus KotoL muk 48 659 65 493 48 659 65 493 L-S lääninhallitus 22 680 27 785 22 680 27 785 Kelan korvaus työterveydenhuollosta 152 673 255 152 130 000 230 747 Metsän myynti 0 4 243 0 4 243 Avi/Suttilan koulu 0 21 000 0 21 000 Koulumatkatuet 5 536 5 302 5 536 5 302 Maitotuet 3 468 3 343 3 468 3 343 Mela/lomitus 0 106 455 0 106 455 Joukkoliikenne 44 934 21 730 44 934 21 730 Ely-keskus, paluumuutt. 95 958 97 559 95 958 97 559 Koulutuskorvaukset 24 303 23 018 13 296 10 424 Varsinais-Suomen sh-piiri 74 324 74 324 74 324 74 324 Valtiokonttori/avopalv. 10 000 25 978 10 000 25 978 Kela päivärahat 23 196 10 527 23 196 10 527 Ely-keskus kunt työtoim 16 800 18 243 16 800 18 243 Projektisaamiset 4 513 1 721 0 0 Pirkanmaaliitto/proj.saamiset 0 30 000 0 30 000 Hankesaatavat 0 12 464 0 3 400 Pyhäjärviseudun ymp. 18 990 5 829 18 990 5 829 Maanmittauslaitos KTJ-osuus 3 892 3 485 3 892 3 485 Muut tulojäämät 221 369 197 698 150 162 105 496 Muilta yhteensä 771 296 1 011 347 661 897 871 360 Lyhytaik aiset siirtosaamiset yhteensä 1 121 155 1 508 649 1 011 756 1 368 662

148 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot OMAN PÄÄOMAN ERIEN MUUTOKSET (Liitetieto 25) Oman pääoman erittely Kunta Kunta 2016 2015 Peruspääoma 1.1. 33 284 205 33 284 205 Lisäykset Vähennykset Peruspääoma 31.12. 33 284 205 33 284 205 Arvonkorotusrahasto 1.1. 72 191 72 191 Lisäykset Vähennykset Arvonkorotusrahasto 31.12. 72 191 72 191 Muut omat rahastot Opintotukirahasto 1.1. 60 579 61 795 Siirrot rahastoon 651 645 Sirrot rahastosta 170 1 862 Opintotukirahasto 31.12. 61 060 60 579 Edellisten tilikausien alijäämä 1.1. 8 062 937 6 740 262 Siirto vahinkorahastoon Edellisten tilikauden virheen oikaisu Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 8 062 937 6 740 262 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 312 327 1 322 675 Oma pääoma yhteensä 41 792 719 41 479 912 Oman pääoman erittely Konserni Konserni 2016 2015 Peruspääoma 1.1. 33 281 679 33 284 201 Lisäykset 2 523 Vähennykset 2 523 Peruspääoma 31.12. 33 284 202 33 281 679 Arvonkorotusrahasto 1.1. 72 191 72 191 Lisäykset Vähennykset Arvonkorotusrahasto 31.12. 72 191 72 191 Muut omat rahastot Rahaston pääoma 1.1. 736 759 759 642 Siirrot rahastoon 651 645 Sirrot rahastosta 170 2 327 Rahaston pääoma 31.12. 737 240 757 960 Muut omat rahastot yhteensä 31.12. 737 240 757 960 Edellisten tilikausien alijäämä 1.1. 10 511 985 9 297 561 Siirto vahinkorahastoon Edellisten tilikauden virheen oikaisu Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 10 511 985 9 297 561 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 124 340 1 248 022 Oma pääoma yhteensä 44 729 956 44 657 413

149 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA (Liitetieto 27) Velat ja niiden osat, jotka erääntyvät maksettavaksi myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Pitkäaikaiset velat Konserni Konserni Kunta Kunta 2016 2015 2016 2015 Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta 10 744 684 11 206 550 8 040 743 8 278 359 Lainat julkisyhteisöiltä 1 119 785 1 258 234 701 284 764 371 Lainat muilta luotonantajilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Pitkäaikaiset velat yhteensä 11 864 470 12 464 784 8 742 027 9 042 730 PAKOLLISET VARAUKSET (Liitetieto 29) Konserni Konserni Kunta Kunta 2016 2015 2016 2015 Muut pakolliset varaukset Eläkevakuutukset 442 443 Ympäristövastuut Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu 267 304 306 926 Muut pakolliset varaukset yhteensä 267 746 307 369 0 0 VELKOJEN ERITTELY (Liitetieto 30) Vieras pääoma 2016 2016 2015 2015 Pitkä- Lyhyt- Pitkä- Lyhytaikaiset aikaiset aikaiset aikaiset Velat tytäryhteisöille Saadut ennakot Ostovelat 106 897 113 155 Muut velat Siirtovelat Yhteensä 0 106 897 0 113 155 Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä Saadut ennakot ostovelat 1 588 056 1 873 846 Muut velat Siirtovelat 98 805 119 118 Yhteensä 0 1 686 861 0 1 992 964 Velat osakkuuus-sekä muilta omistusyhteysyhteisöille Saadut ennakot Vieras pääoma yhteensä 0 1 793 758 0 2 106 119

150 SEKKILIMIITTI (Liitetieto 31) Sekkilimiitti 2016 2015 Luotollisen sekkitilin sekkilimiitti 31.12. 3 000 000 3 000 000 ERITTELY LIITTYMISMAKSUISTA (Liitetieto 32) Muiden velkojen erittely Konserni Konserni Kaupunki Kaupunki 2016 2015 2 016 2015 Muut velat Liittymismaksut 2036687,22 1 944 901 919 813 847 931 Muut velat 1606,59 2 899 Muut velat yhteensä 2 038 294 1 947 800 919 813 847 931 ERITTELY SIIRTOVELOISTA (Liitetieto 33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Konserni Konserni Kaupunki Kaupunki 2016 2015 2 016 2015 Lyhytaikaiset siirtovelat Tuloennakot Menojäämät Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset 4 511 392 5 275 731 3 428 175 4 122 101 Korkojaksotukset 23 059 24 353 21 530 22 090 Valtionosuusennakot 4 243 17 946 0 0 Takuuvuokrat 962 1 999 962 1 999 KuEL-maksut 460 144 593 331 460 144 593 331 Siirtovelat jäsenkuntayhtymille 98 805 119 118 98 805 119 118 Muut menojäämät 871 028 916 249 283 488 223 566 Lyhytaikaset siirtovelat yhteensä 5 969 634 6 948 728 4 293 104 5 082 205 Siirtovelat yhteensä 5 969 634 6 948 728 4 293 104 5 082 205

151 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOSTOT VUOKRAVASTUUT (Liitetieto 38) Vuokravastuut Konserni Kunta 2016 2015 2016 2015 Vuokravastuut Vuokravastuut yhteensä 4 505 211 4 284 026 *seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 471 760 430 546 *sopimuksiin sisältyvät velvoitteet Leasingvastuut yhteensä 393 131 325 684 227 744 157 153 * seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 135 507 121 262 84 002 59 120 * siitä kiinteistöihin liittyvät rahoitusleasingvastuut Yhteensä 4 898 342 446 946 4 511 770 216 273 Leasingvuokrasopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita. MUUT KUNNAN ANTAMAT VASTUUSITOUMUKSET (Liitetieto 40) Vastuusitoumukset Konserni Kunta 2016 2015 2016 2015 Takaukset samaan konserniin kuuluvien Alkuperäinen pääoma 17 852 727 16 130 870 Jäljellä oleva pääoma 46 389 46 761 15 118 479 13 766 637 Takaukset muiden puolesta *) Alkuperäinen pääoma 300 000 300 000 300 000 300 000 Jäljellä oleva pääoma 300 000 300 000 300 000 300 000 (Liitetieto 40) Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista 2016 2015 Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12. 50 500 570 50 011 446 Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12. Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 37 695 35 638

152 MUUT TASEEN ULKOPUOLISET JÄRJESTELYT (Liitetieto 41) Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt Konserni Kunta 2016 2015 2016 2015 Kirjanpidon ulkopuoliset tilit Päivähoito Lasten hyväksi tarpeiden mukaan 11 158 9 141 Sivistystoimi, koulut Retkikassat 26 987 27 869 Stipendirahastot 30 361 22 300 Musiikki ym tarvikkeet 1 500 2 779 Välitystililäisten varat 20 374 Arvonlisäveron palautusvastuu *) 5 250 696 5 270 663 5 250 696 5 270 663 Perustamishank k eiden valtiosuuden palautusvastuu **) *) Palautuksena ja vähennyksenä käsitellyt arvonlisäverot uudisrakennusten ja hankintamenoista, joihin liittyy mahdollinen palautusvelvollisuus kiinteistöt myytäessä tai niiden käyttötarkoituksen muuttuessa vähennykseen tai palautukseen oikeuttamattomaan tarkoitukseen (ALV 120 ). Palautusvastuuta määriteltäessä otetaan huomioon kiinteistöt, joiden osalta vastuun toteuttaminen on todennäköistä investointi- tai taloussuunnitelmaan tai toimenpideohjelmaan perustuen. **) Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja kulttuuritoimen perustamishankkeisiin saatujen valtionosuuksien palautusvastuut, STVOL 4:30, L opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 7:30 (vastuu voimassa 15 vuotta). Vastuut päättyvät vuosina 2015-2020.

153 HENKILÖSTÖÄ JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOTA KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ 31.12. (Liite 42) Henkilöstön lukumäärä 31.12. 2016 2015 Yleishallinto 60 130 Sosiaali- ja terveystoimi 288 282 Opetus- ja kulttuuritoimi 340 338 Yhdyskuntapalvelut 79 79 Nuoriso- ja urheilu 11 9 Liiketoiminta 10 9 Yhteensä 788 847 PALKAT, PALKKIOT, ELÄKEKULUT JA MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT (Liite 43) Henkilöstökulut 2016 2015 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 32 113 987 34 672 646 Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 178 428 93 640 Henk ilöstök ulut yhteensä 32 292 415 34 766 285 LUOTTAMUSHENKILÖN PALKKIOISTA PERITYT JA PUOLUEELLE TAI PUOLUEYHDISTYKSELLE TILITETYT LUOTTAMUSHENKILÖMAKSUT (Liite 44) Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut 2016 2015 Huittisten Kokoomus ry 4 316 4 303 Keskustan Huittisten Kunnallisjärjestö ry 3 471 3 612 Huittisten Vasemmistoliitto ry 1 436 1 383 Suomen Kristillisdemokraattien Huittisten paikallisosasto ry 125 114 Huittisten Perussuomalaiset ry 2 012 2 345 Huittisten Sosialidemokraatit ry 1 456 1 549 Huittisten Vihreät ry Harjavallan Kokoomus ry 50 41 Tilitetyt luottamushenk ilömak sut yhteensä 12 865 13 346 TILINTARKASTAJAN PALKKIOT (Liite 45) Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastusyhteisö KPMG Julkishallinnon palvelut Oy 2016 2015 Tilintarkastuspalkkiot 12288 3 680 Tilintarkastajan lausunnot 0 7 272 Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät 3994 4 419 Muut palkkiot 0 0 Palkkiot yhteensä 16 282 15 371

154 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT, ARKISTOINTI JA TOSITTEIDEN LAJIT Tasekirja on valtion arkiston ohjeen mukaan säilytettävä pysyvästi. Tasekirja = Toimintakertomus, Tuloslaskelma, Rahoituslaskelma, Tase, Konsernitase, Liitetiedot, Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista, Tilinpäätöksen allekirjoitus, Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä. Arkistoinnista vastaa kaupunginhallitus. Muiden tilinpäätösasiakirjojen säilyttämisestä noudatetaan kirjanpitolain 2. luvun 10 säännöksiä siten, että kirjanpitokirjat ja käyttöaikaa koskevin merkinnöin varustettu tililuettelo on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä siten järjestettynä, että tietojenkäsittelyn suorittamistapa voidaan vaikeuksitta todeta. Tositteet sekä muu kuin edellä mainittu kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Poikkeuksena henkilöstöhallinto joissa säilytysaika muista tositteista poiketen on yleensä pidempi kuin normaalin kirjanpitoaineiston. Arkistoinnista vastaa tositteita käyttänyt tulosalue. Projektien asiakirjoihin liitetyt tositteet projektin asiakirjoille vaaditun pidemmän säilytysajan mukaan. Päivä- ja pääkirjat säilytetään atk-tulosteina, jotka säilytetään pysyvästi. Ostolaskujen siirtoraportit, maksupäiväkirjat ja täsmäytysraportit. Myyntilaskujen laskupäiväkirjat, viite- ja manuaalisuorituspäiväkirjat Vuokrankantoon liittyvät luettelot Lasku- ja reskontraluettelot Palkkakortit ym henkilöstöhallintoon liittyvät atk-tulosteet. Käytetyt tositelajit KAUPUNKI ALKUSA Alkusaldot YMR23 MR Perusturvalautakunta BUD Talousarvio YMR24 MR Erikoissairaanhoito BUDL Lisätalousarvio YMR25 MR Ruokapalvelukeskus KIHAVU Kihavutositteet YMR26 MR Tilapalvelut KOMTOS Käyttomaisuustositteet YMR27 MR Yleisten alueiden palvelut MUISIS Muistio, sisäinen YMR30 MR Nuorten työpaja MUIST1 Muistiotositteet 1 YMR31 MR Nuoriso- ja liikuntakeskus MUIST2 Muistiotositteet, kassa YMR54 MR Päivähoito MUIVYO Muistiotositteet, vyörytys YMR62 MR Musiikkiopisto OMAKSU Ostoreskontra maksut YMR63 MR Kansalaisopistomaksut OSTOT Ostolaskut YMR64 MR Hoitopäivämaksut PALKAT Palkkatositteet YMR65 MR Terveyskeskusmaksut PANKKI Pankkien tiliotteet YMR66 MR Kuntoutuksen maksut SISLAS Sisäiset laskut Proe YMR69 MR Hammashuollon maksut SOSTYO Sosiaalityö ProConsona YMR70 MR Laboratoriomaksut VARA02 Sonet hoitotarvikevarasto YMR71 MR Neuvolamaksut VARA03 Sonet toimistotarvikevarasto YMR72 MR Röntgenmaksut VARA04 Sonet siivoustarvikevarasto YMR74 MR Terveyskeskus talous YMR11 MR Kansalaisopisto yleiset YMR75 MR Lomituspalvelut YMR12 MR Kaupunginkirjasto YMR76 MR Ylioppilastutkinto YMR13 MR Toimintakeskus yleiset YMR80 MR Työhönvalmennuskeskus YMR14 MR Ympäristöpalvelut YMR81 MR Palveluasuminen YMR15 MR Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut YMR85 MR Työterveyshuollon maksut

155 YMR16 MR Kasvatus- ja opetuslautakunta YMR86 MR Vanhustyö YMR17 MR Koulukuljetukset YMR88 MR Rakennusvalvonta YMR18 MR Iltapäivätoiminta YMR98 MR Maksukehoit ja viiv korot YMR19 MR Kuntaosuudet YMR99 MR Vanhat laskut (avoimet) YMR20 MR Musiikkiopisto yleiset YMRHYV MR Hyvityslask kuitt YMR21 MR Maaseutuelinkeinot YMRK MR Tileistä poisto YMR22 MR Keskushallinto YMRVII MR Viitesuoritukset VESIHUOLTOLAITOS ALKUSA Alkusaldot BUD Talousarvio BUDL Lisätalousarvio KOMTOS Käyttöomaisuustositteet MUISIS Muistiotositteet, sisäiset MUIST1 Muistiotositteet 1 MUIST2 Muistiotositteet, kassa MUIVYO Muistiotositteet, vyörytykset OMAKSU Ostoreskontramaksut OSTOT Ostolaskut PALKAT Palkkatositteet PANKKI Pankkien tiliotteet SISLAS Sisäiset laskut, Proe YMR28 MR Vesihuoltolaitos yleiset YMR29 MR Jätehuolto YMR44 MR Vesi- ja jätevesimaksut YMRMAN MR Manuaalisuoritukset YMRVII MR Viitesuoritukset

156 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT HUITTISTEN VESIHUOLTOLAITOS TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015 Liikevaihto 2 241 609,47 2 094 943,88 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön 1 633,80 2 409,20 Liiketoiminnan muut tuotot 0,00 9 318,05 Tuet ja avustukset kunnalta Muut tuet ja avustukset 5 064,77 1 475,38 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 179 864,75 177 665,74 Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Palvelujen ostot 899 816,97 1 079 681,72 659 025,70 836 691,44 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 369 490,37 310 682,65 Henkilösivukulut Eläkekulut 65 570,56 57 447,99 Muut henkilösivukulut 34 765,14 469 826,07 29 104,74 397 235,38 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 772 434,55 518 690,34 Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut 67 505,07 53 230,62 Liikeylijäämä (-alijäämä) -141 139,37 302 298,73 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 0,00 0,00 Rahoitusavustus kunnalta Muut rahoitustuotot 1 078,38 1 286,07 Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut 0,00 0,00 Korvaus peruspääomasta 195 693,68 195 693,68 Muut rahoituskulut -194 615,30 0,00-194 407,61 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä -335 754,67 107 891,12 Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia -335 754,67 107 891,12 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -335 754,67 107 891,12 VESIHUOLTOLAITOKSEN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % -2,45 5,02 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % -2,45 5,02 Voitto, % -14,98 5,15

157 RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015 Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) -141 139,37 302 298,73 Poistot ja arvonalentumiset 772 434,55 518 690,34 Rahoitustuotot ja -kulut -194 615,30 436 679,88-194 407,61 626 581,46 Investointien rahavirta Investointimenot 837 016,84 2 780 038,08 Rahoitusosuudet investointimenoihin 80 000,00 15 000,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0,00 757 016,84 0,00 2 765 038,08 Toiminnan ja investointien rahavirta -320 336,96-2 138 456,62 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta Oman pääoman muutokset Antolainasaamisten lisäykset -4 810,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos 989,76-4 838,11 Pitkäaikaisten saamisten muutokset kunnalta Pitkäaikaisten saamisten muutokset muilta Saamisten muutos kunnalta 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta Saamisten muutos muilta -41 501,35-127 132,79 Korottomien velkojen muutos kunnalta 296 816,53 2 394 644,64 Korottomien velkojen muutos muilta 64 032,02 320 336,96-119 407,12 2 143 266,62 Rahoituksen rahavirta 320 336,96 2 143 266,62 Rahavarojen muutos 0,00 0,00 Rahavarojen muutos 0,00 0,00 Rahavarat 31.12. 0,00 0,00 Rahavarat 1.1. 0,00 0,00 VESIHUOLTOLAITOKSEN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 57,68 22,66 Pääomamenojen tulorahoitus, % 57,68 22,66

VASTAAVAA 2016 2015 VASTATTAVAA 2016 2015 Aineelliset hyödykkeet Peruspääoma 4 892 342,08 4 892 342,08 Maa- ja vesialueet 32 284,80 32 284,80 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1 150 384,71 1 042 493,59 Rakennukset 0,00 30 277,94 Tilikauden yli-/alijäämä -335 754,67 107 891,12 Kiinteät rakenteet ja laitteet 6 820 974,94 4 543 040,90 Koneet ja kalusto 1 939,88 3 879,88 Ennakkomaksut ja kesken- VIERAS PÄÄOMA eräiset hankinnat 323 180,98 2 584 314,79 Pitkäaikainen Sijoitukset Liittymismaksut ja muut velat 941 020,44 869 139,08 Osakkeet ja osuudet 1 920 000,00 1 920 000,00 Muut saamiset 13 110,00 13 110,00 Lyhytaikainen Ostovelat 439 616,37 447 311,71 VAIHTUVAT VASTAAVAT Korottomat velat kunnalta 2 932 892,59 2 636 076,06 Siirtovelat 0,00 154,00 Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 14 488,15 15 477,91 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 10 020 501,52 9 995 407,64 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 894 522,77 842 749,34 VESIHUOLTOLAITOKSEN TUNNUSLUVUT Muut saamiset 0,00 1 075,00 Siirtosaamiset 0,00 9197,08 Omavaraisuus, % 56,95 60,46 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 61,45 62,52 VASTAAVAA YHTEENSÄ 10 020 501,52 9 995 407,64 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 815 1 150 158 TASE PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA

159 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT HUITTISTEN VESIHUOLTOLAITOS/HULEVESIVIEMÄRIT LASKENNALLISESTI ERITELTYNÄ TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015 Liikevaihto 319,2 0,00 Valmistus omaan käyttöön 748,6 50,05 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 12 526,80 10 278,14 Palvelujen ostot 48 656,85 61 183,65 36 773,29 47 051,43 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 19 165,85 13 059,50 Henkilösivukulut Eläkekulut 5 279,99 3 946,15 Muut henkilösivukulut 1 874,87 26 320,71 1 242,17 18 247,82 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 83 086,05 96 935,89 Liiketoiminnan muut kulut 12 273,30 5 821,80 Liikeylijäämä (-alijäämä) -181 795,91-168 006,89 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 0,00 0,00 Korvaus peruspääomasta 0,00 0,00 Muut rahoituskulut 0,00 0,00 0,00 0,00 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia -181 795,91-168 006,89 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -181 795,91-168 006,89 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % -58,18-51,49 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % -58,18-51,49

VASTAAVAA 2016 2015 VASTATTAVAA 2016 2015 Aineelliset hyödykkeet Jäännöspääoma 494 271,29 494 271,29 Maa- ja vesialueet 0,00 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä -168 006,89 0,00 Rakennukset 0,00 Tilikauden yli-/alijäämä -181 795,91-168 006,89 Kiinteät rakenteet ja laitteet 386 129,44 425 328,42 Koneet ja kalusto 0,00 Ennakkomaksut ja kesken- VIERAS PÄÄOMA eräiset hankinnat 209 881,18 48 352,44 Pitkäaikainen Liittymismaksut ja muut velat 14 504,00 11 914,00 VASTAAVAA YHTEENSÄ 596 010,62 473 680,86 Lyhytaikainen Ostovelat 1 514,55 1 710,86 Korottomat velat kunnalta 435 523,58 133 791,60 596 010,62 473 680,86 Omavaraisuus, % 24,24 68,88 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000-350 -168 160 TASE/HULEVESIVIEMÄRIT PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA VASTATTAVAA YHTEENSÄ TASEEN TUNNUSLUVUT

161 VESIHUOLTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät (Liitetieto 1) Jaksotusperiaatteet Pysyvät vastaavat Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperiaatteen mukaisesti. Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseessa hankintamenoon. Vaihto-omaisuus Rahoitusomaisuus Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenon määräisenä. Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. KUNNAN TILINPÄÄTÖKSEN ESITTÄMISTAPAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus (Liitetieto 2) Tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman esittämistapana on käytetty Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston suosituksia.

162 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TOIMINTATUOTOT (Liitetieto 6) 2016 2015 Vesihuoltolaitoksen tuotot Liikevaihto 2 241 609 2 094 944 Muut varsinaisen toiminnan tuotot 0 9 318 Muut tuet ja avustukset 5 065 1 475 Yhteensä 2 246 674 2 105 737 PALVELUJEN OSTOT (Liitetieto 9) Vesihuoltolaitoksen palvelujen ostojen erittely 2016 2015 Asiakaspalvelujen ostot 0 0 Muiden asiakaspalvelujen ostot 899 817 659 026 Yhteensä 899 817 659 026 SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA (Liitetieto 11) Poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankitamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Arvioidut poistoajat sekä poistomenetelmät ovat 1.1.2013 alkaen seuraavat: Käyttöomaisuuslaji Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet ei poistoa Rak ennuk set Hallinto- ja laitosrakennukset 20-50 v. tasapoisto Kiinteät rak enteet ja laitteet Verkostot ja pumppaamot 7-10 % menojäännöspoisto Muut putki- ja kaapeliverkot 15-20 % menojäännöspoisto Vesilaitoksen laitoskoneet ja laitteet 15-20 % menojäännöspoisto Koneet ja kalusto Muut kuljetusvälineet 4-7 v tasapoisto Muut liikkuvat työkoneet 5-10 v tasapoisto Kesk eneräiset hank innat ei poistoa Tilikauden kuluksi kirjautuva pienhankintaraja on 10.000 euroa. MUUT RAHOITUSTUOTOT (Liitetieto 15) Kaupunginvaltuuston 19.12.2005 asettama 4 % tuottotavoite vesihuoltolaitokselle sijoitetulle pääomalle (peruspääoma)

163 TASEEN LIITETIEDOT Taseen vastaavia koskevat liitetiedot PYSYVÄT VASTAAVAT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET (Liitetieto 19) Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Aineet- Muut pitkä- Ennakko- Yhteensä Maa- ja vesi- Rakennukset Kiinteät Koneet ja Muut aineel- Ennakko- Yhteensä tomat vaikutteiset maksut alueet rakenteet kalusto liset hyö- maksut ja oikeudet menot ja laitteet dykkeet kes.er.hank. Poistamaton hankintameno 1.1. 32 285 30 278 4 543 041 3 880 2 584 315 7 193 799 Lisäykset tilikauden aikana 498 432 338 585 837 017 Rahoitusosuudet tilikaudella 80 000 80 000 Vähennykset tilikauden aikana 0 Siirrot erien välillä 2 519 719-2 519 719 0 Tilikauden poisto 30 278 740 217 1 940 772 435 Arvonalennukset ja niiden palautukset 0 Poistamaton hankintameno 31.12. 32 285 0 6 820 975 1 940 0 323 181 7 178 381 Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo 31.12. Olennaiset lisäpoistot Erittely olennaisista lisäpoistoista

Hankintameno 1.1. 1 920 000 1 920 000 13 110 13 110 Lisäykset Vähennykset Siirrot eri erien välillä Hankintameno 31.12. Arvonalennukset Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo 31.12. 1 920 000 1 920 000 13 110 13 110 164 Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet JKV-, muut laina- ja muut saamiset Osakkeet Osakkeet Kunta- Muut Yhteensä JKV-laina- Saamiset Saamiset Saamiset Yhteensä konserni- omistusyht. yhtymä- osakkeet saamiset Konserni- kunta- muut yhtiöt yhteisöt osuudet ja osuudet yhtiöt yhtymät yhteisöt SAAMISET KONSERNIN YHTEISÖILTÄ (Liitetieto 23) Saamisten erittely Lyhytaikaiset saamiset 2016 2015 Saamiset tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset 19 017 25 893 Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä Myyntisaamiset 399 2 714 Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteysyhteisöiltä Myyntisaamiset 101 212 47 859

165 Taseen vastattavia k osk evat liitetiedot OMAN PÄÄOMAN ERIEN MUUTOKSET (Liitetieto 25) 2016 2015 Peruspääoma 1.1. 4 892 342 4 892 342 Lisäykset tilikaudella Vähennykset tilikaudella Peruspääoma 31.12. 4 892 342 4 892 342 Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. 1 042 494 1 229 384 Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 1 150 385 1 042 494 Tilikauden yli-/alijäämä -335 755 107 891 Oma pääoma yhteensä 5 706 972 6 042 727 ERITTELY LIITTYMISMAKSUISTA 2016 2015 (Liitetieto 32) Vuodelta 2004 58 639 58 639 Vuodelta 2005 63 008 63 008 Vuodelta 2006 62 068 62 068 Vuodelta 2007 59 869 59 869 Vuodelta 2008 53 226 53 226 Vampulasta siirtyneet 7 085 7 085 Vuodelta 2009 47 406 47 406 Vuodelta 2010 67 783 67 783 Vuodelta 2011 96 461 96 461 Vuodelta 2012 62 586 62 586 Vuodelta 2013 97 113 97 113 Vuodelta 2014 120 009 120 009 Vuodelta 2015 73 887 73 887 71 881 941 020 869 139 ERITTELY SIIRTOVELOISTA (Liitetieto 33) 2016 2015 Kaupunki/vesilaitos yhdystili 2 932 893 2 636 076

166 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ 31.12. (Liite 42) 2016 2015 10 9 PALKAT, PALKKIOT, ELÄKEKULUT JA MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT (Liite 43) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 370 410 311 111 Henkilösivukulut 100 336 86 553 Eläkekulut 65 571 57 448 Muut henkilösivukulut 34 765 29 105 Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät 919 428 Yhteensä tuloslaskelman mukaan 469 826 397 235 Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen 79 967 66 265 Yhteensä henkilöstökulut 549 793 463 501

167 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT, ARKISTOINTI JA TOSITTEIDEN LAJIT Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös on osa kaupungin tilinpäätöstä. Sen tilinpäätöslaskelmat sisältyvät erillisinä omina laskelmina tasekirjaan. Muilta osin vesihuoltolaitoksen tilinpäätöstiedo on yhdistetty tasekirjassa kaupungin tilinpäätöstietoihin. Tasekirja on valtion arkiston ohjeen mukaan säilytettävä pysyvästi. Tasekirja = Toimintakertomus, Tuloslaskelma, Rahoituslaskelma, Tase, Konsernitase, Liitetiedot, Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista, Tilinpäätöksen allekirjoitus, Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä. Arkistoinnista vastaa kaupunginhallitus. Muiden tilinpäätösasiakirjojen säilyttämisestä noudatetaan kirjanpitolain 2. luvun 10 säännöksiä siten, että kirjanpitokirjat ja käyttöaikaa koskevin merkinnöin varustettu tililuettelo on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä siten järjestettynä, että tietojenkäsittelyn suorittamistapa voidaan vaikeuksitta todeta. Tositteet sekä muu kuin edellä mainittu kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Poikkeuksena henkilöstöhallinto joissa säilytysaika muista tositteista poiketen on yleensä pidempi kuin normaalin kirjanpitoaineiston. Arkistoinnista vastaa tositteita käyttänyt tulosalue. Päivä- ja pääkirjat säilytetään atk-tulosteina, jotka säilytetään pysyvästi. Ostolaskujen siirtoraportit, maksupäiväkirjat ja täsmäytysraportit Myyntilaskujen viiteaineistot Vesi- ja viemärilaitoksen laskupäiväkirjat Käytetyt tositelajit ALKUSA Alkusaldot BUD Talousarvio BUDL Lisätalousarvio KOMTOS Käyttöomaisuustositteet MUISIS Muistiotositteet, sisäiset MUISTI Muistiotositteet 1 MUIST2 Muistiotositteet, kassa MUIVYO Muistiotositteet, vyörytyserät OMAKSU Ostoreskontramaksut OSTOT Ostolaskut PALKAT Palkkatositteet PANKKI Pankkien tiliotteet SISLAS Sisäiset laskut, Proe YMR28 MR Vesihuoltolaitos yleiset YMR29 MR Jätehuolto YMR44 MR Vesi- ja jätevesimaksut YMRMAN MR Manulaalisuoritukset YMRVII MR Viitesuoritukset

168 HUITTISTEN KAUPUNGIN TILINPAATOKSEN ALLEKIRJOITUS Huittisissa, huhtikuun 3. päivän ä 2017 Huittisten kaupun ginhallitus Maine Riuttamäki Helena,/ç Manninen tl :'2'za'1{,t' t7) Asko Ritakallio Outi Kontio 4. :1 seija,&iuttanein Pekka Kankaanpää Maarit Säilä Jyrki Peltomaa kaupunginjohtaja Tilintarkastus on tänään suoritettu ja siitä on annettu tilintarkastuskertomus. Huittisissao I KPMG parvana '-Ê*C," Palvelut Oy kuuta 201,7 Leif-Erik JHTo

169 HUITTISTEN KAUPUNGIN VERORAHOITUS 2013-2016 Euroina 2013 2014 2015 2016 Verotulot 30 817 531 32 248 364 32 997 082 32 587 053 Käyttötalouden valtionosuudet 25 659 369 26 131 641 25 201 789 26 258 436 Verorahoitus yht. 56 476 900 58 380 005 58 198 871 58 845 489 Tunnusluvut verorahoituksesta: a suka sluku 10 551 10 493 10 474 10 395 /a suka s 5353 5564 5557 5661 T oiminta ka te % ve rora hoitukse sta 96,09 94,99 91,52 92,86 Vuosika te % ve rora hoitukse sta 3,61 4,66 8,21 6,85

170