Pöytäkirja Teknillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH02/2012 Aika: 12.1.2012 kello 17.00 Paikka: Otakaari 5 E 220, kokoushuone Strömberg Paikalla: Puheenjohtaja: Jussi Ekström Sihteeri: Emil Westenius Rahastonhoitaja: Karita Salo Sössön päätoimittaja: Jutta Kalli Fuksitoimikunnan puheenjohtaja: Sallamaria Iltanen Fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantti: Samu Ahvenainen Hovimestari: Juha Jokela Opintomestari: Mikael Broas Ulkomestari: Katarina Sandberg 1. Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Ekström avasi kokouksen klo 17.01 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Paikalla oli 9/12 hallituksen jäsentä, ja kokouskutsu oli lähetetty ajoissa. Sisämestari Sanni Haila ja Yrityssuhdemestari Annamaija Hutri olivat ilmoittaneet estyneisyydestään, Viestintä- ja elektroniikkamestari Klaus Helenius ei. Paikalla myös Ukko Liukkonen ja Matias Korkka. 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin: Kohta 14 oli kahdesti, siirrettiin yhdellä eteenpäin jälkimmäisestä 14:sta alkaen. 4. Ilmoitusasiat Klaus Helenius saapui paikalle 17:05 Mikaelilla tentit olivat menneet hyvin, ja joululomalla oli kivaa. Katarinalla viimeinen tentti oli ohi, seuraavaksi aika kuluu töiden parissa. Samulla on vielä tentti perjantaina, sitten korkki aukeaa. Salla sai kandidaatintyöstään 4, kesätöiden haku oli tuskastuttavaa. Emilillä hyvä boogie. Jussilla myös, kolmen tentin putki ohi, ja jatkuu virkistäytymisellä. Karitalla ei tenttejä, mutta muita kiireitä. Ukolla töitä ja EESTEC-hommia. Jutalla oli kova väsy tenttikaudesta. Juhalla ei mitiä. Matiaksella tenttejä, mutta ei sen kummempia kuulumisia. Klausilla paljon tenttejä, ja päänvaivaa aiheuttaa webin aaltomuutos.
5. Edellisten kokousten pöytäkirjat Hyväksyttiin SIKH01/12 6. Hovimestarin 2011 laina Matias Korkka palautti lainan täysimääräisenä, summa tarkistettiin ja hyväksyttiin. Matias Korkka ja Ukko Liukkonen poistuivat paikalta. 7. Toimikuntien kuulumiset UTMK: Ulkotoimikunta kokousti ensimmäisen kerran joulukuussa ja ideoi kevään tapahtumia. SIK:n edustajana AYY:n KvTMK:ssa 2012 toimii ulkokisälli Jere Kinnunen. VTMK: Kuluvan viikon aikana tarkoitus saada killan webiin muitakin ihmisiä yhteystietoineen kuin puheenjohtaja Ekström. Suunnitelmana järjestää mahdollisesti wappulaskurikisa elektroniikkapajalla. VTMK ei ole tavannut 2012. OPTMK: Tavattu joululomalla, abipäivät edessä. FTMK: Keskiviikkoaamuna kokous, tammifuksit ovat saapuneet, SIK:lle kaksi kappaletta. Talvipäivä on tulossa Sössö: SössöTMK kokoustanut ja suunnitellut ensimmäistä lehteään. HTMK: Ensimmäiset sitsit takana, meni hyvin poislukien raaka kana. Maanantaina Welcome Sauna, ja Afterski-järkkäilyt etenevät mallikkaasti. 8. Toimikunnat ja tulevat tapahtumat Welcome sauna maanantaina kello 17.00. Perjantaina vaihto-opiskelijaorientaatiotilaisuus. Tekniikan päivät tänä viikonloppuna perjantai-lauantai, 1 opintopiste saatavissa käymällä paikalla ja reflektoimalla. Ensi keskiviikkona abipäivät, vapaaehtoisia tarvitaan. 9. Avaimet Päätettiin esityksen mukaisesti: Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulun Otakaari 5:n toimipisteen kulunvalvonta-avaimet anotaan vuodeksi 2012 seuraavasti: Hallituksen puheenjohtaja: Jussi Ekström Sihteeri: Emil Westenius Rahastonhoitaja: Karita Salo Ulkomestari: Katarina Sandberg Viestintä- ja elektroniikkamestari: Klaus Helenius Sisämestari: Sanni Haila Opintomestari: Mikael Broas Sössön päätoimittaja: Jutta Kalli Fuksitoimikunnan puheenjohtaja: Sallamaria Iltanen Fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantti: Samu Ahvenainen
Hovimestari: Juha jokela Yrityssuhdemestari: Annamaija Hutri Toimistoon saavat tulla toimihenkilöt, hallituksen jäsenet sekä valtuuston puhemies ja varapuhemies. Näille henkilöille päätettiin myöntää oikeus Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulun Otakaari 5:n toimipisteen T3-avaimen hankkimiseen vuodelle 2012. Samat henkilöt saavat käyttää killan tiloja myös osaston aukiolon ulkopuolisina aikoina. Lista T3-avaimeen oikeutetuista liitteenä numero 1. 10. Tilinkäyttöoikeudet Päätettiin esityksen mukaisesti: Tiliin Nordea-Otaniemi 130930-111823 käyttöoikeus annetaan seuraaville henkilöille alkaen 12.1.2012: Karita Salo ja Jussi Ekström. Lisäksi poistetaan käyttöoikeudet Tuukka Huikarilta ja Paula Räisäseltä alkaen 12.1.2012. Edellä mainittuun tiliin annetaan päätepalveluoikeudet rahastonhoitaja Karita Salolle alkaen 12.1.2012 sekä poistetaan käyttöoikeudet Tuukka Huikarilta alkaen 12.1.2012. 11. Hallintoasiat *Myyntitoiminta Päätettiin esityksen mukaan: Kaikki myyntitoiminta on jäsenpalvelua, eli vain killan jäsenille. *Vuosijuhlaedustuksien tukeminen Päätettiin esityksen mukaan muokaten: Kahdelle henkilölle korvataan puolet illalliskortin hinnasta ja matkakuluista. Jos hallituksen päättämiä edustajia on enemmän, tuet jaetaan kaikkien kesken. Suomen sisäisistä matkoista korvataan puolet matkan hinnasta, kulkien halvimmalla kulkuneuvolla. Matkoista ulkomaille päätetään toistaiseksi tapauskohtaisesti. Vuosijuhlaedustajia: Kopeda: Jutta Kalli, Sanni Haila, Sallamaria Iltanen, Annamaija Hutri, ja Karita Salo mikäli jälkiilmoittautuminen mahdollista AYY: Juha Jokela, Mikael Broas, Karita Salo, Jussi Ekström Skilta, Tampere: Emil Westenius, Sallamaria Iltanen, Samu Ahvenainen, Klaus Helenius, sekä Katarina Sandberg, mikäli matkustus onnistuu. Pohjois-Pohjalainen Osakunta: Toimarilistalle.
Hammaslääketieteen kandidaattiseura: Toimarilistalle, mikäli ei kiinnostuneita, Jyrki Luukko on ilmoittanut halukkuutensa. KY Ry 2V: Toimarilistalle 12. Talousasiat Hyväksyttiin laskut liitteen 2 mukaan. Hyväksyttiin uusia jäseniä 13. Toimarikoulutus Toimarikoulutus on hallituksen järjestettävää. Keskusteltiin järkevimmästä ajankohdasta ja järjestelytavoista. Päädyttiin järjestämään 30. ja 31.1. klo 17:sta eteenpäin. Kiltapatruuna saa kertoa historiasta, ja muut vastuut jaetaan järkevästi ja jokseenkin virkoihin liittyen. 14. Hovimestarin 2012 laina Päätettiin esityksen mukaan muokaten, Liitenumero ei ole 1 vaan 3: Ollaan varmistuttu, että Matias Korkka (hovimestari 2011) on palauttanut killalle saamansa hovimestarin lainan. Myönnetään Juha Jokelalle (hovimestari 2012) hovimestarin koroton laina vuodelle 2012 (liite 3). 15. Lukkareiden sitsikorvaus Päätettiin esityksen mukaan: Jatketaan käytäntöä, jonka mukaan jokaisilla killan järjestämillä sitseillä korvataan puolet sitsimaksusta kahdelle sitseillä lukkaroivalle henkilölle. Henkilöt on tiedotettava sitsien järjestäjälle etukäteen. Mikäli lukkaroivia henkilöitä on useampi, tuki jaetaan kaikkien kesken. 16. Muut esilletulevat asiat Jussi on palaveerannut killan rahoituksesta ylempien tahojen kanssa: Fuksioppaan rahoitus tulee kokonaisuudessaan laitokselta, lisäksi kilta saa tukea 2000 perusosa + 3720(Jussin muistin mukaan) sisäänoton perusteella jakautuva lisäosa. Rahatilanne on siis parempi kuin ennakoitiin. Sössön numerot putoavat neljään, ja painosmäärä pudotetaan nykyisestä 750:stä noin 200-300. Ainon jaosta saadaan mahdollisesti lisärahaa Sössölle. Värilliset painokset mikäli vain mahdollista. Keskusteltiin laajemmin talkoohengestä ja -projekteista, sekä niistä palkitsemisesta. Hallitus osallistuu Talvipäivään rastilla, mahdollinen aihe perunapallo. Opintomestari Broas piti alustuksen kandiuudistuksesta. 17. Seuraava kokous Jussi esitti, että seuraava kokous pidetään 18.1. klo 07.00, mikäli tarpeellista asiaa. Mikäli ei pakottavaa tarvetta, sovitaan myöhempi aika.
18. Kokouksen päättäminen Killan puheenjohtaja Ekström päätti kokouksen kello 18.36 Pöytäkirjan vakuudeksi, Jussi Ekström Puheenjohtaja Emil Westenius Sihteeri