Yhtymähallitus 119 11.10.2011 Talousarvio ja vuosisopimus vuodelle 2012 47/02.02.00/2011 Kyh 119 TALOUSARVION PERUSTA Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2012 perustuu toiminnallisesti ja taloudellisesti kuntayhtymän perussopimukseen ja palvelutasosuunnitelmaan vuosille 2010-2012 sekä yhtymähallituksen esitykseen jäsenkunnille vuosisopimukseksi 2012. Yhtymähallituksen jäsenkunnille esittämä vuosisopimus hyväksytään osana talousarviota. Vuosisopimus sisältää Karviaisen kunnalle järjestämät palvelut, niihin käytettävät resurssit, palvelujen euromääräiset arvot tuoteryhmittäin ja niiden asukaskohtaiset kustannukset jäsenkunnittain. Laskelma pohjautuu tuote- ja toimipistekohtaisiin menoihin, suoritearvioihin ja laskennallisiin yksikköhintoihin. Vuosisopimus liitteineen on talousarvion liitteenä 5. Perussopimuksen 3:n mukaan jäsenkunnat Karkkila, Nummi-Pusula ja Vihti antavat perusturvakuntayhtymä Karviaisen tehtäväksi ja vastuulle järjestää asukkailleen kansanterveyslain (nyk. terveydenhuoltolaki) mukaiset terveydenhuoltopalvelut sekä sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut kokonaisuudessaan lukuun ottamatta lasten päivähoitoa. Tarvittaessa kuntayhtymä voi järjestää jäsenkunnilleen myös muita vuosisopimuksissa määriteltäviä palveluja ja tuottaa palveluja eri sopimuksilla muillekin kunnille. Kuntayhtymän (jäljempänä Karviainen) asiantuntijoiden tehtävänä on huolehtia jäsenkuntien erikoissairaanhoidon käytön yhteensovittamisesta perusterveydenhuoltoon. PALVELUJEN JÄRJESTÄMISEN JOHTOAJATUKSET 1. Karviainen on seudullinen palveluntuottaja 2. Terveyden ja toimintakyvyn edistäjä elämänkaaren eri vai heissa 3. Karviaisen kaikki asiakkaat yhtä arvokkaita 4. Karviainen on kehittyvä perusturvaorganisaatio KARVIAISEN TAVOITTEET VUODELLE 2012 1. Tyytyväiset asiakkaat 2. Terveys- ja hyvinvointivaikutusta ennalta ehkäisevällä työllä 3. Lapsiperheiden hyvinvointi paranee 4. Kansanterveys- ja sosiaalityössä palvelujen riittävä saata vuus suhteessa väestön määrään, rakenteeseen ja tarpeisiin 5. Ikäihmisten palvelujen rakenteen kehittäminen valtakunnallis ten tavoitteiden mukaisesti 6. Ammattitaitoinen, sitoutunut ja tyytyväinen henkilöstö 7. Toiminnan kustannukset oikeassa suhteessa palvelutarpei siin Tavoitteiden perustelut ja mittarit on esitetty liitteenä olevassa talousarviossa. TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODELLE 2012
Toiminnan ja talouden suunnittelua ohjaa vuonna 2010 laadittu palvelutasosuunnitelma valtuustokauden loppuun 2012. Suunnitelmassa on kartoitettu nykyisten palvelujen osalta tilanne suhteessa lakien ja asetusten, valtakunnallisten tavoitteiden ja kehittämisohjelmien asettamien palveluvaatimusten suhteen. Näin syntyi käsitys niistä palveluosioista, jotka vaativat Karviaisessa vahvistamista. Palvelutason kehittämiseen liittyvät päätökset palveluresursseista ja palveluverkosta tehdään vuosittain talousarvion yhteydessä. Toiminnan käynnistysvaiheen jälkeen Karviainen on siirtynyt kehitysvaiheeseen. Karviaisessa on reilun kahden toimintavuoden aikana käynnistetty kehittämis- ja uudistamistoimenpiteitä, joiden avulla on saatu vähi tel len aikaan kustannusten nousun hidastuminen tai kustannusten vähe ne minen. Vuodelle 2012 esitetään seuraavat toiminnalliset muutokset pal ve lu-lin joittain. Toiminnalliset muutokset lasten ja nuorten palvelulinjalla vuonna 2012: Vuodelle 2012 esitetään toiminnallisia muutoksia siten, että ne tukevat toiminnan kannalta keskeisiä kehittämisalueita. 1. Ostopalveluista omaksi toiminnaksi Kaksivuotisen kokeilun päättyessä esitetään jälkihuollon koordinaattorin tehtävän vakinaistamista sosiaaliohjaajan vakanssiksi lastensuojelun per hetyön yksikköön. Työ on osoittautunut sekä taloudellisesti että toiminnalli sesti tehokkaaksi ja sillä on voitu korvata kustannuksiltaan selkeästi kal liimpia yksityisiltä palveluntuottajilta ostettuja jälkihuoltopalveluja. Vakanssi olisi yhteinen ja työ jakaantuisi kuntien kesken väkiluvun mukaisessa suh teessa. Tehtävän vakinaistaminen ei tuo lisäkustannuksia vuoden 2011 ta lousarvioon nähden. 2. Palveluiden vieminen lapsen luonnolliseen kehitysympäris töön 31.10.2011 päättyvässä Lapsen ääni -hankkeessa kehitetyn verkostomai sen työskentelytavan vakiinnuttamiseksi esitetään yhdessä Vihdin sivistys toimen kanssa perustettavaksi kuntouttava luokka, jota varten Karviaiseen ehdotetaan perustettavaksi psykiatrisen sairaanhoitajan vakanssi. Luokka sijoittuisi Vihdin sivistystoimeen ja Karkkilalla sekä Nummi-Pusulalla on mahdollisuus ostaa oppilailleen palvelua. Luokkaan sijoittuisi oppilaita, joi den psyykkiset vaikeudet ovat esteenä normaaliin opetusryhmään sijoittu miselle ja jotka ovat odottamassa psykiatriseen hoitoon pääsyä tai kuntou tumassa hoidon jälkeen. Hankkeen toiminnan vakiinnuttaminen ei edellytä merkittävää määrärahalisäystä vuoden 2011 talousarvioon verrattuna. 3. Esimiestyöllä tehoa lastensuojelun prosesseihin Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden vaikea rekrytointitilanne, työntekijöi den vaihtuvuus, kokemattomuus ja muodollisen kelpoisuuden puuttuminen edellyttävät sellaista lähiesimiehen vankkaa päivittäisjohtamista ja työpa nosta työn ohjaamisessa, jota ei ole päällikön työajasta mahdollista irrot taa. Lastensuojelun esimiestyöhön sisältyy lastensuojelulain edellyttämää asiakastyötä, joka nyt vie päällikön aikaa oman keskuksensa johtamisesta. Myös avohoitoon painottuva lastensuojelutyö vaatii työntekijöiltä enem män työtä ja osaamista kuin sijaishuoltopainotteinen ja edellyttää siten myös enemmän esimiehen ohjaavaa työpanosta. Esitetään johtavan so siaali työntekijän viran perustamista lastensuojelun yk-
sikköön. Johtavan sosiaali työntekijän tehtäviin kuuluisi asiakastyön ohjaus ja osallistuminen haastavien asiakkaiden tilan teisiin työparina asiakastyöhön liittyvien lausuntojen ja vastineiden valmistelu lastensuojelun neuvottelujen suunnittelu, toteutus, kehittämi nen ja ve tämi nen Toiminnan tehostamiseksi lasten ja nuorten palvelulinjalla esitetään seuraavia toiminnallisia muutoksia: 4. Lastensuojelussa siirrytään vuoden vaihteessa yhteiseen yk sikköön, jolloin sosiaalityöntekijäresurssi jaetaan kunnille asukasluvun mukaisessa suhteessa. Toimenpide tasaa lastensuojelun sosiaalityön re surssia jäsen kuntien kesken. 5. Lapsiperheiden kotipalvelua tarjotaan jatkossa siten, että lastensuojelun yhden perhetyöntekijän työajasta puolet kohdennetaan koti palvelun asiak kaille. Tämä muutos koskee Karkkilan toimipistettä. Näin ol len yksi lapsi perheiden kotipalvelun lähihoitajan vakanssi jää täyttämättä. Tämä järjes tely toteutetaan Karkkilan toimipisteessä. 6. Kaikki Karviaisen alueen perheneuvola-asiakkaat ohjataan Karviaisen perheneuvolan Vihdin toimipisteeseen, joka tuottaa jatkossa palvelut asu kasluvun mukaisessa suhteessa Karviaisen alueen kunnille. Toiminnalliset muutokset työikäisten palvelulinjalla vuonna 2012: Toiminnallisilla muutoksilla on tavoitteena turvata lakisääteiset palvelut ja siirtää toiminnan painopistettä ennalta ehkäisevään suuntaan. 1. Vahvista heikoin lenkki Suun terveydenhuoltoon suuhygienisti ja hammaslääkäri-hammashoitaja -työpari vihtiläisten asiakkaiden hoitoon. Kyseessä on "vahvista heikoin lenkki" -ohjelman mukainen resurssin saattaminen hoitotakuusäädöksen tasolle. Suuhygienistin asiakkaiksi ohjautuvat yli 18-vuotiaat kiireettömän hoidon tarpeessa olevat asiakkaat. Resurssi mahdollistaa työnjaon uudis tamisen ja ennalta ehkäisevän työn vahvistamisen. Hammaslääkäri-ham mashoitajatyöparin avulla saadaan kasvaneelle väestölle riittävät lakisää teiset suun terveydenhuollon palvelut. 3. Perusterveydenhuollon vahvistaminen Avoterveydenhuollon ylilääkäri. Ylilääkärin virka käytettiin vuonna 2010 johtavan ylilääkärin vakanssipohjaksi, sillä aikaisempi johtavan ylilääkärin vakanssi oli sidottu ikäihmisten palvelulinjajohtajan tehtävään. Avotervey denhuollon ylilääkärin virka vapauttaa yhden vastaavan lääkärin viran hoi tajan vastaanottotoimintaan ja parantaa palvelun saatavuutta. 4. Vaikuttavuutta sosiaalipalveluihin Työikäisten sosiaalipalveluihin ei esitetä uusia vakansseja vuodelle 2012. Sosiaalipalveluissa vahvistetaan asiakkaiden varhaista tukea siirtämällä painopistettä välivuokraustoiminnasta ja laitostyyppisestä tukipalvelusta sosiaaliseen isännöintiin nuorten ja päihde- ja mielenterveysasiakkaiden sosiaalipalveluissa, panostamalla palvelusuunnitelmien laadintaan ja seu rantaan sekä tehostamalla polutusta kuntouttavasta työtoiminnasta tuki työllistymisen kautta työllistymiseen. Tähän liittyen työpaja Apajan toimin tamallia kehitetään vaiheittain ylikunnalliseksi työelämäkuntoutusta palve levaksi toimintayksiköksi.
5. Painopiste avopalveluihin; vaikuttavuutta ja laatua toimintaan Työikäisten terveyspalveluissa jatketaan työparimallin kehittämistä lääkärin vastaanottopalveluissa. Lisäksi varaudutaan erikoissairaanhoidosta perus terveydenhuoltoon siirtyvien tehtävien/potilasryhmien vastaanottamiseen; esimerkiksi uniapneahoitopotilaiden hoito. Mielenterveys- ja päihdepalve luissa siirretään palvelujen painopistettä avopalveluihin mm kehittämällä hoitoketjua päihdehoidon katkohoidoissa avokatkotoimintapainotteiseksi ja jatkamalla KOHO -hankkeessa vuonna 2011 aloitettua masennuspotilai den ja päihdeasiakkaiden lyhytterapiahoitoa avohoidossa. Lisäksi vahviste taan verkostotyöskentelyä panostamalla KOHO -hankkeessa mielenter veys- ja päihdeasiakkaiden omais- ja läheistoiminnan tukemiseen. Vuonna 2011 kilpailutetut asumispalvelut mielenterveys- ja päihdeasiakkaille tule vat varmistamaan valtakunnallisten suositusten mukaisen laatutason asu mispalveluihin. Panostamalla laatuun asumispalveluissa ehkäistään mm. muiden terveysongelmien kasvua näissä asiakasryhmissä ja saavutetaan vaikuttavuutta asiakkaiden kuntoutumisessa. Toiminnalliset muutokset ikäihmisten palvelulinjalla vuonna 2012 Toiminnalliset muutokset perustuvat STM:n ikäihmisten palvelujen laatusuosituksiin, joissa strateginen painopiste on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, kotona asumisen tukemisessa sekä palvelurakenteen kehittämisessä avohoitopainotteiseksi. 1. Seniorineuvola / muistipoliklinikka ylikunnallisena toimintana Muistisairauksien esiintyvyys lisääntyy iän myötä. Dementiaa esiintyy 74-79 vuotiailla noin 8%, 80-84 vuotiailla 13% ja yli 85 vuotiailla 25%. Tähän haasteeseen pyritään vastaamaan tehostamalla muistihäiriöisten varhaisdiagnostiikkaa sekä kehittämällä hoito- ja hoivapalveluita. Potilaan ja omaisen asianmukainen neuvonta ja tuki edistävät kotihoidon jatkumista ja siirtävät laitoshoitoon joutumista. Muistisairauk sien hoi to vaatii erityisosaamista. Muistipoliklinikan mi ni mi re surs si 20-30 000 asukkaan väestöpohjalle on lääkärin lisäksi muisti hoi ta ja/sai raan hoitaja ja muistikoor dinaattori/sosiaaliohjaaja. Muis tihoita ja toi mii lääkä rin työ parina sekä pitää itsenäistä vastaanottoa ja muisti koordi naattori toimii kentällä muistisairai den perheiden kanssa. Vuodelle 2012 esitetään muistipoliklinikan perustamista siten, että perustetaan muistihoitajan/sairaanhoitajan ja muistikoordinaattorin/sosiaaliohjaajan tehtävät. 2. Kotihoidon vahvistaminen Vihdissä Kotona hoidetaan yhä monisairaampia ja huonokuntoisempia asiakkai ta. Vihdin kotihoidon kattavuus yli 75 vuotiailla on tällä hetkellä 13% kun tavoitteena on vähintään 14% kattavuus. Vuodelle 2012 esitetään yh den lähihoitajan lisäystä Vihdin kotihoidon vahvistamiseksi ja kotona asu misen tukemiseksi. Toiminnan tehostamiseksi esitetään seuraavaa: 6. Karkkilan tehostetun asumispalvelun kattavuus yli 75 vuotiail la on tällä hetkellä 9,5 % kun valtakunnallinen tavoite on vähintään 6%. Kattavuus nousi Karkkilassa vuoden 2010 lopussa kun Ahmoo ja Vuoristokotien palo turvallisuus ei ollut riittävä asukkaiden hoitoisuuteen nähden ja asukkaat siirrettiin tehostet tuun asumispalveluyksikköön. Lisäksi Marjaana- ja Nyh käläkotien toiminta muuttui tehostetuksi asumispalveluksi asukkaiden hoi toisuuden ja palotur vallisuuden vuoksi. Vuoden 2012 aikana lasketaan te hostetun asumispal velun kattavuustasoa yli 75 vuoti-
Talousarvion 2012 yhteenveto ailla lähemmäs 6 %:ia. Vastaava palvelu rakenteen ohjaus suoritettiin Vihdin osal ta vuonna 2011. Vuoden 2012 talousarvioon esitetään investointeja 451 850 euroa (253 300 euroa TA vuonna 2011 ja 153 948 euroa TP 2010 ).Vuoden 2012 investointeja kasvattaa kansallinen KanTa-palvelujen käyttöönotto. Kan- Ta-palvelut tulevat julkisen ja yksityisen terveydenhuollon, apteekkien sekä kansalaisten käyttöön vaiheittain. Ensimmäisenä on aloitettu sähköisen lääkemää räyksen (eresepti) käyttöönotot julkisessa terveydenhuollossa. Valtakun nallisen aikataulun mukaan Karviaisessa sähköisen reseptin käyttöönotto alkaisi lokakuussa 2012. EReseptihankkeseen sisältyvät investoinnit ovat yhteensä 167 000 euroa. Lisäksi on varauduttu 2 hammashoitoyksikön, eräiden täydennyskalustusten ja muutaman vanhimman kotipalveluauton uusimiseen. Jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2012 ovat Karviaisen toimintamenojen rahoitukseen yhteensä 73,0 milj. euroa (70,7 milj. euroa ennuste 2011, 69,2 milj. euroa TA 2011, ja 68,4 milj. euroa TP 2010) jakaantuen kunnittain siten, että Karkkila 17,7 milj. euroa (16,6 milj.euroa TA 2011) (ennuste 2011 17,3 milj. euroa) Nummi-Pusula 12,1 milj. euroa (11,5 milj. euroa TA 2011) (ennuste 2011 11,5 milj euroa) Vihti 43,2 milj. euroa (41,1 milj. euroa TA 2011) (ennuste 2011 41,8 milj.euroa)
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Talousarvion 2012 nettosumma kasvaa prosentteina siten, että osavuosikatsauksen ennusteeseen 2011 nähden 3,3 % ja vuo den 2010 ti lin päätökseen nähden 6,7 %. Näin ollen kes ki mää räi nen vuotui nen kasvu on n. 3,4 %. Talousarvion liitteenä on tuloslaskelma, joka sisältää myös suunnitelmavuodet, tuotot ja kulut palvelulinjoittain, investointilaskelma, rahoituslaskelma ja vuosisopi mus 2012. Talousarvion liitteenä oleva vuosisopimusaineisto sisältää pää sopimuksen, vuosisopimustekstit jäsenkunnittain, henkilöstömuutokset ja jäsenkuntalaskelman tuoteryhmittäin asukasta kohti laskettuna. Jäsenkun talaskelma perustuu nettomeno - ja suoritekohtaiseen yksikköhintalaskel maan tuotteittain, toimipisteittäin, kunnittain. Tuote- ja toimipistekohtainen laskelma jaetaan oheismateriaalina. Valmistelijat: Riitta-Liisa Reiterä, Satu Karppanen, Pirkko Hynynen, Ritva Lundbom, Mikko Purhonen, Lars Forsell, Aila Idman Yhtymähallitus päättää - hyväksyä talousarvion ja vuosisopimukset vuodelle 2012 liitteen mukaisesti - esittää, että - Karkkilan kaupunginvaltuusto hyväksyy Karkkilan kaupungin osalta vuoden 2012 talousarvion määrärahaksi 17 684 323 euroa netto ja vuo sisopimuk sen 2012. - Nummi-Pusulan kunnanvaltuusto hyväksyy Nummi-Pusulan kunnan osalta vuoden 2012 määrärahaksi 12 116 923 euroa netto ja vuosisopi muksen 2012. - Vihdin kunnanvaltuusto hyväksyy Vihdin kunnan osalta vuo den 2012 määrärahaksi 43 253 486 euroa netto ja vuosisopimuksen 2012. Lisäksi yhtymähallitus toteaa, että jäsenkuntien vuoden 2012 maksu osuudet yhteensä ovat 73 054 732 euroa netto. Käsittely: Kuntayhtymän johtajan kokoukseen tuoma asian esittelyteksti ja päätösesitys päätettiin viedä pöytäkirjaan. Kokouksessa pidettiin tauko klo 19.35-19.48. Asian käsittelyn aikana Rai ne Jakka ehdotti Eija S Jokisen kannattamana, että ta lous ar vi oon Vih din rin ta ma ve taraanien kuntoutukseen lisätään 30 000. Koska talousarvioon esitettiin esittelijän eh do tuk ses ta poik keava lisäys, asiasta suoritettiin äänestys. Äänestysmenettelyksi puheenjohtaja ehdotti kädennostoa siten, että esittelijän ehdotusta Vihdin veteraaneille varattavasta 131 640 :n määrärahasta kannattavat äänestävät JAA ja Raine Jakan eh do tus ta 30 000 :n lisäyksestä Vihdin vetaraanien määrärahaan kan nat ta vat äänestävät EI. Ää nestysmenettely hyväksyttiin. Suoritetussa äänetyksessä ei annettu yhtään JAA ääntä. EI ääniä annettiin 5 (Jakka, Jokinen, Leväniemi, Salminen, Toivonen). Tyhjää äänestivät
Stenholm, Alanne, Lehti-Chatta, Mela, Salo. Puheenjohtaja totesi Jakan eh dotuksen tulleen hyväksytyksi, joten päätösehdotukseen Vihdin määrärahaan lisätään 30 000 Vihdin vetaraanien kuntoutuksen tehostamiseen. Talousarvio ja vuosisopimus vuodelle 2012 asian liite käytiin läpi ja siihen tehtiin muutoksia yksimielisesti. Päätös: Tiedoksianto: Yhtymähallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kuntayhtymän johtajan ehdotuksen, johon sisällytettiin asian käsittelyn aikana tehty ja äänestyksellä hyväksytty määrärahan lisäys 30 000 Vihdin kunnalle. jäsenkunnat