LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Taloustyöryhmä AIKA 28.10.2015 kello 17:00-18:36 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaus 3 18 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 19 Taloussuunnitelma 2016-2018 ja talouden sopeuttamisohjelman 5 tilannekatsaus 20 Kunnan muuttuva rooli 7 21 Muut ajankohtaiset asiat 10
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 2 Taloustyöryhmä AIKA 28.10.2015 kello 17:00-18:36 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Suominen Teuvo puheenjohtaja Mutala Mika varapuheenjohtaja Heikkilä Arvo jäsen Mäki-Punto-Ristanen Tarja Jäsen Ek-Marjamäki Teija jäsen Rasi Jarmo jäsen Suominen Aino jäsen Ojala Tuija sihteeri,talousjohtaja Tunkkari Matti kehittämisjohtaja Rantala Jari esittelijä,kaupunginjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Teuvo Suominen puheenjohtaja Tuija Ojala pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 17-21 PÖYTÄKIRJAN Loimaalla 9. päivänä marraskuuta 2015 TARKASTUS Teija Ek-Marjamäki Arvo Heikkilä PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 3 Taloustyöryhmä 17 28.10.2015 Kokouksen avaus Taltr 17 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 4 Taloustyöryhmä 18 28.10.2015 Pöytäkirjantarkastajien valinta Taltr 18 Pöytäkirja tarkastajiksi valittiin Teija Ek-Marjamäki ja Arvo Heikkilä.
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 5 Taloustyöryhmä 19 28.10.2015 Taloussuunnitelma 2016-2018 ja talouden sopeuttamisohjelman tilannekatsaus Taltr 19 Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018 on kau pun ginhal li tuk sen käsittelyssä 19.10.2015. Mikäli on tarpeen talousarviota voi daan käsitellä tässä kokouksessa. Vuodet 2017 ja 2018 ovat pääsääntöisesti vuoden 2016 kaltaisia lukuun ot ta mat ta olettamaa, että vuodeosasto uudistus ja muut soten ra ken teel li set uudistukset hidastavat kustannusten kas vu ke hi tys tä. Var hais kas va tuk ses sa päivähoidon yksityistäminen Las ten talo-ratkaisun myötä näkyy palvelujen oston kasvuna ja henkilöstö- ja mui den kulujen laskuna. Hallintopalvelukeskuksen osalta irtaimen käyt tö omai suu den myytituotot vähitellen hiipuvat Martinhakan ja Kuu kan puis ton myyntien realisoitumisen myötä. It-kustannuksissa on ko ko suunnitelmakauden paineita sekä digitalisoitumisen, että alu eel li sen sote-arkkitehtuurin uudistamisen vuoksi. Verotulojen ja val tion osuuk sien eli verotulorahoituksen kehitys on vai keas ti en nus tet ta va seikka tällä hetkellä koko suun ni tel ma kau delle. Keskeistä onkin se, että kaupunki pystyy reagoimaan nopeasti, mi kä li tilanne jostakin syys tä nyt oletetusta tasosta tiukkenee. Palvelujen ja talouden sopeuttamisohjelma 2013-2016 (Kv 24.6.2013) on sulautettu osaksi talousarvioasiakirjaa. Tässä vai hees sa on hyvä katsahtaa taaksepäin ja muistella mitä on tul lut teh dyk si ja mitä vielä voisi nostaa esille tai kirkastaa so peut tamis oh jel man annista. Palvelujen ja talouden sopeuttamisohjelma 2013-2016, on tiedostoliitteenä. Keskusteluasia Päätös: Talouden sopeuttamisohjelma 2013-2016 päätetään ja laaditaan kaupunginvaltuustolle toimenpiteiden yhteenveto. Seuraavan talouden ja palvelurakenteiden uudistusohjelman valmistelu aloitetaan. Matti Tunkkari poistui kokouksesta klo 18.00 tämän asian käsittelyn aikana.
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 6 Taloustyöryhmä 20 28.10.2015 Kunnan muuttuva rooli Taltr 20 Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala Kaupunginhallitus nimesi 28.1.2013 toimikaudekseen taloustyöryhmän. Taloustyöryhmän tehtäväksi annettiin valmistella palvelujen uu dis ta miseen ja talouden tasapainottamiseen tähtäävä sopeuttamisohjelma vuo sil le 2013-2016. Hallituksen ja johtoryhmän iltakoulussa 14.8.2015 alustavasti sovittiin, että kaupunkistrategian päivitystyö painottuu vuoteen 2016 Kaupungin tulee uudistaa palvelumallinsa tulevan sote-ratkaisun vuoksi. Kun kaupungista tulee sivistys- ja teknisiinpalveluihin keskittynyt palveluyksikkö on resurssit jaettava uudelleen (mm. tilaresurssit ja henkilöstöresurssit). Myös kuntalain uudistus edellyttää tiettyjä päivityksiä mm kaupungin johtamismallissa ja hallintosäännössä. Ohessa lainaus taloustyöryhmän listalta 20.5.2015: MItä kuntalaissa muuttuu ja mitä tulee valmistelussa huomioida: 1. Kunnan tehtävissä: Lakisääteinen yhteistoiminta, järjestämisvastuu ja palvelujen tuottaminen on mää ri tel ty (2 luku) 2. Strategiassa: Pitkän aikavälin kuntastrategian laadinta tulee lakisääteiseksi tehtäväksi(37 ), strategian on perustuttava arvioon kunnan nykytianteesta sekä tulevista toi min ta ym pä ris tön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien to teut ta mi seen. 3.Toiminnan organisoinnissa ja johtamisessa: o Kuntavaalit huhtikuuhun ja valtuuston toimikausi alkamaan kesäkuun alusta (15 ) o Valtuuston koko kunnan harkintaan (16 ). Alle kahdenkymmenen tuhannen asuk kaan kunnan valtuuston minimikoko on 27 valtuutettua. Valtuutettujen lu ku mää räs tä päättää valtuusto. o Konserniohjaus korostuu ja omistajaohjaus terävöityy; konserniohjeista la ki sää tei siä (46 48 ). o Lautakunta voi olla valiokunta (30 31 ). Valiokuntaan valitaan vain val tuu tet tu ja tai varavaltuutettuja. Valtuusto, hallitus ja tarkastulautakunta ovat pakollisia toi mi eli miä. (ks. valiokuntamalli ja puheenjohtajamalli) o Kunnanhallituksen puheenjohtajan asemaa vahvistetaan (40 ). Kun nan hal li tuk sen puheenjohtaja johtaa poliittista yhteistyötä. o Kunnanjohtajan johtajasopimuksesta lakisääteinen (42 ) o Toimielimen puheenjohtajisto voidaan erottaa luottamuspulan vuoksi (34 ) o Kunnallisen puoluerahoituksen avoimuutta lisätään (19 ja 82 ) o Osallistumisen ja vaikuttamisen keinoja ajanmukaistetaan (22 ) o Aloiteoikeuden laajentaminen palvelunkäyttäjille ja kunnassa toimiville yh tei söil le ja säätiöille (23 ) o Ns. vaikuttamistoimielimistä säännökset kuntalakiin (26 28 ). Näitä ovat nuo ri so val tuus to, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto. 4. Luottamushenkilöiden asemassa: o Päätoimisten ja osa-aikaisten luottamushenkilöiden asemaa vahvistetaan (33, 80, 81 )
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 7 Taloustyöryhmä 20 28.10.2015 o Kaikki luottamustoimet vaativat suostumuksen (70 ) o Säännökset sidonnaisuuksien ilmoittamisesta lakiin (84 ). Sidonnaisuuksien jul ki nen rekisteri yleisessä tietoverkossa (109 ). 5. Kuntien yhteistoiminnassa: o erityisesti vastuukuntamallin tarkempi sääntely (52 ) o kuntayhtymän perussopimuksessa tulee sopia toiminnan ja talouden seu ran ta jär jes tel mäs tä ja raportointivelvollisuudesta (56 ) 6. Päätöksenteko- ja hallintomenettelyssä: o Ainoaksi johtosäännöksi hallintosääntö (90 ). Ei enää yksittäistä toimielintä kos ke via johtosääntöjä. o Otto-oikeus lain nojalla vain kunnanhallituksella (92 ). o Päätöksentekotavat: varsinainen kokous, sähköinen kokous ja sähköinen pää tök sen te ko menet te ly (98 100 ) o Kunnan ilmoitusten ja viestinnän pääkanavaksi yleinen tietoverkko (29, 108 ja 109 ). Ilmoitustaulu poistuu. o Pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen myös yleiseen tietoverkkoon (140 ). Myös viranhaltijapäätökset tulee julkaista, jos ne halutaan lainvoimaisiksi. 7. Kunnan taloudessa: o Alijäämän kattamissääntelyä terävöitetään (110, 118 ja 119 ). Lähtökohta on, että 110 :n 3 momentissa säädettyä velvollisuutta kattaa kun nan taseeseen kertynyt alijäämä enintään neljän vuoden kuluessa ti lin pää tök sen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien sovelletaan ensimmäisen ker ran tilikauden 2015 tilinpäätöksessä taseeseen kertyneeseen alijäämään. Mai ni tun tilikauden taseeseen kertynyt alijäämä tulee siten kattaa viimeistään vuo den 2020 tilinpäätöksessä. Samoin arviointimenettelyä kuntayhtymässä kos ke vaa 119 :ää sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2015 taseeseen ker ty nee seen alijäämään. Kaikkein alijäämäisimmille kunnille on vielä annettu lisää aikaa sopeutua tiu kem paan alijäämän kattamisvelvollisuuteen. Jos vuoden 2015 taseeseen ker ty nyt alijäämä on yli 500 euroa asukasta kohden, alijäämän kattamisvelvollisuutta ly kä tään vielä niin, että sen tulee olla katettu vasta viimeistään tilikauden 2022 ti lin pää tök ses sä. Yksilöidyistä alijäämän kattamistoimenpiteistä päätetään suo raan taloussuunnitelmassa ensimmäisen kerran tilikausille 2017 2020. Nämä pää tök set tehdään vuonna 2016. Lain 118.3 :ssä säädetyt erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kun nan arviointimenettelyyn johtavat kunnan rahoituksen riittävyyttä tai va ka va rai suut ta kuvaavat tunnusluvut määräytyvät konsernitason taloustietojen pe rus teel la, mikä antaa aiempaa luotettavamman kuvan kunnan talouden ko ko nai suu des ta. Kuntakonsernin tilinpäätöstiedot kerätään lain voimaan tullessa vain ta seen osalta. Konsernituloslaskelman ja rahoituslaskelman tietojen keräämistä valmistellaan niin, että se olisi mahdollista vuodesta 2015 alkaen. Tämän vuoksi ar vioin ti me net te lys sä siirrytään kuntakonsernin tunnuslukuihin vuonna 2017, jolloin käy tet tä vis sä pitäisi olla vuosien 2015 ja 2016 tilastotiedot. Vuosina 2015 ja 2016 ar vioin ti me net te lyyn sovelletaan kuntalain voimaan tulessa voimassa olevia kun nan peruspalveluiden valtionosuudesta annetun lain ja sen perusteella annetun ase tuk sen mukaisia peruskuntien tunnuslukuja. 8. Kunnat ja markkinat: o EU-lainsäädännön kansallinen soveltaminen (15 luku) Säännökset lainan taikka takauksen tai muun vakuuden antamisesta (129 ). Laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille säädetyistä lakisääteisistä tehtävistä. Takauksen antoa on rajoitettu. Kunnan omistaman kiinteistön luovutuksen tai vuokrasopimuksen markkinaehtoisuuden määrittely (130 ).
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 8 Taloustyöryhmä 20 28.10.2015 Palveluvelvoite (131 ). Kunta voi antaa määräaikaisen julkisen palvelun velvoitteen kunnan asukkaiden hyvinvoinnin kannalta tarpeellisten palvelujen turvaamiseksi. 9 Hallinnon ja talouden tarkastuksessa: o Tarkastuslautakunnan tehtäviä täsmennetään (121 ) o Tilintarkastajaksi aina JHTT-yhteisö ja tytäryhteisön tilintarkastajaksi kunnan ti lin tar kas tus yhtei sö (122 ). Päätös: Aikataulutetaan ja vastuutetaan työt. Strategian valmistelutyöryhmän nimeäminen ja aikataulutus valmistellaan hallitukselle. Kuntalain edellyttämien/mahdollistamien hallintomuutosten valmistelutyö aikataulutetaan.
LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 9 Taloustyöryhmä 21 28.10.2015 Muut ajankohtaiset asiat Taltr 21 Seuraavan kokouksen ajankohta. Päätös: Seuraava kokous pidetään joulukuussa, myöhemmin tarkemmin sovittavana ajankohtana.