JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 SISÄLLYSLUETTELO 23 KOULUJEN SELONTEOT KEVÄTLUKUKAUDESTA 2016... 48 24 KOULUJEN TYÖSUUNNITELMAT LUKUVUODELLE 2016-2017... 49 25 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017... 50 26 VUODEN HYVÄ TEKO... 51 27 OSALLISTUMINEN STM:N LAPSI- JA PERHEPALVELUIDEN UUDISTAMISEN VALTAKUNNALLISEN MUUTOSOHJELMAN ( LAPE) 2017-2018 KÄRKIHANKKEESEEN... 52 28 YHDESSÄ OSALLISTUEN -HANKE YHTEISTYÖSSÄ MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGIN KANSSA... 55 29 NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN MAKSUT 1.1.2017... 56 30 VUODEN 2016 TALOUSARVIO / TALOUDEN RAPORTTI AJ. 1.1.2016-30.9.2016 / SIVISTYSTOIMEN VASTUUALUE... 60 31 TALOUSARVIO 2017 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2019 / HYVINVOINTIPALVELUJEN VASTUUALUE... 61 32 VIRANHALTIJOIDEN HALLINTOASIOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT... 69 33 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT... 70 34 MUUT ASIAT... 71
JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 47 Kokouksen paikka ja aika Juupajoen kunnanvirasto, torstaina 3.11.2016 alkaen klo 17.00 19.20 Läsnäolevat jäsenet Pekka Rae Ulla Voutilainen Juho Eskola Johanna Kallenautio Pertti Pasuri Matti Tammelin Iiri Välttilä puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Muut läsnäolevat Hannu Hämylä Lea Nurminen Pirkko Lindström Anne Tuovila kunnanhallituksen puheenjohtaja sivistystoimenjohtaja kunnanjohtaja, paikalla 29-31käsittelyn ajan varhaiskasvatuksen johtaja Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ulla Voutilainen ja Johanna Kallenautio. Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pekka Rae Pöytäkirjanpitäjä Lea Nurminen Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Juupajoella _. 11. 2016 Ulla Voutilainen pöytäkirjantarkastaja Johanna Kallenautio pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja pidetään nähtävillä 10.11.2016 kunnanvirastossa klo 9.00-14.00
JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 48 23 KOULUJEN SELONTEOT KEVÄTLUKUKAUDESTA 2016 Valmistelija: rehtori-sivistystoimenjohtaja Lea Nurminen, p. 050-5112836 ja rehtori Marju Puuri, p. 040-5553568 Hallintosäännön mukaan hyvinvointilautakunta päättää perusopetuksen lukuvuosija työsuunnitelmat ja hyväksyy niiden arvioinnin. Koulut ovat laatineet kuluneesta lukukaudesta, kevät 2016, selonteon, jossa selvitetään koulun toimintaa, liite n:o 1. EHDOTUS (sivistystoimenjohtaja): Hyvinvointilautakunta hyväksyy koulun selonteot arviointina koulun toiminnasta. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 49 24 KOULUJEN TYÖSUUNNITELMAT LUKUVUODELLE 2016-2017 Valmistelija: rehtori-sivistystoimenjohtaja Lea Nurminen, p. 050-5112836 ja rehtori Marju Puuri, p. 040-5553568 Hallintosäännön mukaan hyvinvointilautakunta päättää perusopetuksen lukuvuosija työsuunnitelmat ja hyväksyy niiden arvioinnin. Koulujen rehtorit ovat laatineet kouluille työsuunnitelman lukuvuodelle 2016-2017, liite n:o 2. EHDOTUS (sivistystoimenjohtaja): Hyvinvointilautakunta hyväksyy koulujen työsuunnitelmat lukuvuodelle 2016-2017. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 50 25 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Lea Nurminen, p. 050-511 2836 varhaiskasvatuksen johtaja Anne Tuovila, p. 050-591 5456 Perusopetuslain mukaiseen aamu- ja iltapäivätoimintaan on laadittu toimintasuunnitelma, joka päivitetään vuosittain. Hyvinvointilautakunta hyväksyy toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2016-2017 on liitteenä n:o 3. EHDOTUS (sivistystoimenjohtaja): Hyvinvointilautakunta hyväksyy koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman toimintakaudelle 2016-2017. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 51 26 VUODEN HYVÄ TEKO Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Lea Nurminen, puh. 050 5112836 Sivistyslautakunta on 26.4.2007 kokouksessaan (16 /2007) päättänyt jakaa vuosittain Vuoden hyvä teko -palkinnon. Palkinnon taustaa ja kriteerejä on selvitetty kyseisen kokouksen pöytäkirjassa. Palkinnon suuruus on 300 euroa. Vuoden hyvän teon valitsee kuntalaisten tekemistä ehdotuksista hyvinvointilautakunnan valitsema raati. Voittaja julkistetaan ja palkitaan joululahjamessuilla joulukuussa. Ilmoitus on Oriveden Sanomissa keskiviikkona 9.11.2016 ja ehdotukset on toimitettava hyvinvointilautakunnalle 30.11.2016 klo 15.00 mennessä. EHDOTUS (sivistystoimenjohtaja): Hyvinvointilautakunta päättää palkita vuoden hyvän teon vuonna 2016. Hyvinvointilautakunta nimeää valinnan tekevän raadin. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Raatiin valittiin Iiri Välttilä, Ulla Voutilainen, Pertti Pasuri, oppilaskunnan edustajat molemmilta kouluilta ja Lea Nurminen
JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 52 27 OSALLISTUMINEN STM:N LAPSI- JA PERHEPALVELUIDEN UUDISTAMISEN VALTAKUNNALLISEN MUUTOSOHJELMAN ( LAPE) 2017-2018 KÄRKIHANKKEESEEN Valmistelija: varhaiskasvatuksen johtaja Anne Tuovila, puh. 050 591 5456 Liite n:o 4, Hankkeen talousarvio. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE on yksi hallituksen kärkihankkeista. Siinä lasten, nuorten ja perheiden palvelut uudistetaan asiakaslähtöisesti integroiduksi palveluiden kokonaisuudeksi maakuntien ja tulevaisuuden kuntien toimintaympäristöön. Muutosohjelmassa palveluiden painopistettä siirretään kaikille yhteisiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon. Muutosohjelma vahvistaa lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuvaa toimintakulttuuria päätöksenteossa ja palveluissa tuomalla käyttöön lapsivaikutusten arvioinnin sekä välineitä lapsilähtöiseen budjetointiin ja lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja palveluiden seurantaan. Uudistuksen lähtökohtana ovat lapsen oikeudet, perheiden monimuotoisuus, lapsi- ja perhelähtöisyys sekä voimavarojen vahvistaminen. Lasten, nuorten ja vanhempien osallistuminen ja kokemusasiantuntemus kytketään tiiviisti uudistuksen suunnitteluun ja toimeenpanoon. Muutosohjelma painottaa lasten ja perheiden matalan kynnyksen palveluiden verkostoimista perhekeskustoimintamallin mukaisesti, erityistason palveluiden asiakaslähtöistä integraatiota sekä vaativinta erityisosaamista edellyttävien palveluiden varmistamista niitä tarvitseville lapsille, nuorille ja perheille. Muutosohjelmalla vastataan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointitarpeisiin kustannusvaikuttavasti julkisen talouden haasteet huomioiden. Ohjelma tähtää sirpaleisesta kehittämisestä kokonaisvaltaiseen uudistukseen ja pysyvään muutokseen. Kärkihankkeen tärkeänä lähtökohtana on kumppanuus valtion ja kuntien, seurakuntien, Kelan, järjestöjen ja muiden yksityisten palvelutuottajien kesken. Kärkihanke toteutetaan yhteistyössä kaikkien lasten ja nuorten hyvinvoinnista vastaavien ministeriöiden kesken. Kuntatasolla edellytetään sekä sosiaali- ja terveydenhuollon että sivistystoimen osallistumista. Tavoiteltuja muutoksia päätöksenteossa ja palvelujärjestelmässä vuoteen 2019 mennessä on useita. Tavoitteena on, että julkisella sektorilla on sitouduttu päätöksenteossa ja palveluissa lapsen oikeuksia edistävään toimintakulttuuriin. Kaikki lasten, nuorten ja perheiden palvelut on sovitettu yhteen lapsi- ja perhelähtöiseksi palvelujen kokonaisuudeksi. Oikea-aikainen palveluiden saatavuus on parantunut, tuen painopiste on siirtynyt ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon.
JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 53 Muutoksella tavoitellaan myös korjaavien palveluiden kustannusten kasvun pysähtymistä ja pidemmällä aikavälillä kustannusten alenemista. Odotetut muutokset lasten hyvinvoinnissa vuoteen 2025 mennessä korostavat yhdenvertaisuuden lisääntymistä ja eriarvoisuuden vähentymistä erityisesti erilaisten lasten ja nuorten sekä monimuotoisten perheiden osalta. Myös lasten, nuorten ja perheiden omat voimavarat, elämänhallinta sekä osallisuuden ja kohdatuksi tulemisen kokemukset ovat vahvistuneet. Muutosta toteutetaan kehittämiskokonaisuuksien kautta. Kehittämisen kokonaisuudet ovat 1. Lapsen oikeuksia ja tietoperusteisuutta vahvistava toimintakulttuurin muutos 2. Matalan kynnyksen palveluiden kehittäminen a)perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto b)varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena 3. Erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen Muutosohjelman toteuttamiseen vuosina 2017 2018 on varattu 40 miljoonaa euroa, josta pääosa käytetään alueellisen muutostyön tukemiseen. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman toimeenpanoa tuetaan maakunnille kohdennetulla valtionavustuksella, jota myönnetään hankkeille, jotka edistävät muutosohjelman tavoitteita ja kohdistuvat yhteen tai useampaan sen kehittämiskokonaisuuksista. STM ja THL mallintavat yhdessä alueiden hankevalmistelutyötä tekevien edustajien kanssa käyttöön otettavat ja vakiinnutettavat toimintamallit. Nämä mallinnukset muodostavat hankkeen toimeenpanosuunnitelman. Rahoituksen hakuaika on 1.9. 4.11.2016. Päätökset tehdään loppuvuoden 2016 aikana ja kokeilut alkavat vuoden 2017 alusta. Jokaiseen kuntaan tulee nimetä Lape-ryhmä, jonka tulee kattaa laajapohjaisesti lapsi- ja perhepalvelutoimijat ja yhteistyökumppanit. Lape-ryhmä edistää, ohjaa, koordinoi, seuraa ja arvioi kunnassa tehtävää Lape-muutostyötä ja linkittyy tulevaisuuden kuntakehittämiseen. Lisäksi maakuntaan tulee nimetä maakuntatasoinen Lape-ryhmä, johon kuntatoimijoiden lisäksi nimetään järjestöjen, seurakunnan, oppilaitosten, sotevalmisteluryhmän ja muiden tarpeelliseksi katsottujen tahojen edustajat. Pirkanmaan alueen kaikki kaupungit ja kunnat ovat ilmoittaneet halukkuutensa osallistua hankkeeseen ja ovat valmistelleet hankehakemusta, joka kohdentuu kehittämiskokonaisuuteen kaksi: Matalan kynnyksen palveluiden kehittämiseen. Siinä keskiössä on alueellisen Perhekeskustoimintamallin luominen ja käyttöönotto sekä osia Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena kokonaisuudesta. Näitä kokonaisuuksia täydennetään kehittämiskokonaisuuksista 1 ja 3 otettavilla osa-alueilla. Kehittämiskokonaisuudesta 1 mukaan otetaan tietoon
JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 54 ja vaikuttavuuteen liittyviä osia ja 3:sta erityisesti rajapintoja ja osaamisen jakamista liittyviä osa-alueita. Pirkanmaan hankkeen vastuullinen hallinnoija on Tampereen kaupunki. Pirkanmaan hankkeen kustannusarvioksi arvioitu noin 2,6 miljoonaa euroa, josta STM:n rahoitus kattaa enintään 80 % ja kuntien omarahoitusosuudeksi jää loput 20 %. Kokonaisrahoitus riippuu mukana olevien yhdistysten ja muiden toimijoiden rooleista ja panostuksesta hankkeelle. Hanketoimijoiden ja kehittäjäkumppaneiden kartoitus on parhaillaan menossa. Rahoitusosuus on erilainen taloudellista ja eitaloudellista toimintaa harjoittaville ja suurille ja pienille yrityksille. Hankkeen kustannukset muodostuvat henkilöstömenoista, palvelujen ostoista, vuokra- ja muista hankesuunnitelman kustannusliitteessä myöhemmin eriteltävistä kuluista. STM:n on ohjeistanut, mitä kuluja sen rahoittamissa hankkeissa voidaan kuluina huomioida. Kukin hankkeeseen osallistuva kunta osallistuu 20 % kuntarahoitusosuudella hankerahoitukseen kustannusten jakoon kapitaatioperusteella. Juupajoen kunnan kustannukset katetaan pääosin henkilöstön työsuorituksina. Kuntakohtaiset omavastuuosuudet ja hankesuunnitelma tarkennetaan kuntien ilmoittamien osallistumisen hankkeen toteutusosien perusteella. EHDOTUS (sivistystoimenjohtaja): 1. Lautakunta päättää, että Juupajoen kunta osallistuu LaPe -kärkihankkeeseen vuosina 2017-2018. 2. Lautakunta nimeää hankkeessa vaadittavan kunnan LaPe-ryhmän puheenjohtajan ja velvoittaa tämän kokoamaan kunnan oman LaPe-ryhmän vuoden loppuun mennessä. 3. Hyvinvointilautakunta edellyttää, että Pihlajalinna Oy nimeää edustajansa Juupajoen kunnan LaPe-ryhmään 4. Lautakunta nimeää kunnan edustajan maakunnalliseen LaPe-ryhmään. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. LaPe-ryhmän puheenjohtajaksi valittiin Anne Tuovila ja hänet nimettiin myös kunnan edustajaksi maakunnalliseen LaPe-ryhmään.
JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 55 28 YHDESSÄ OSALLISTUEN -HANKE YHTEISTYÖSSÄ MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGIN KANSSA Valmistelija: varhaiskasvatuksen johtaja Anne Tuovila, p. 050-5915456 Opetushallitus asetti 13.5.2016 haettavaksi valtion vuoden 2016 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta 3 700 000 euroa varhaiskasvatuksen kehittämiseen. Hakemuksia saapui kaikkiaan 100 kpl ja avustusta haettiin yhteensä 7 073 663 eurolla. Avustusta jaettiin kaikkiaan 86 hankkeelle. Mänttä-Vilppulan kaupungin varhaiskasvatus haki avustusta Yhdessä osallistuen - hankkeelle ja sai sen ehdoin, että hankkeelle tulee löytyä yhteistyökumppani. Mänttä-Vilppulan kaupungin vs. varhaiskasvatuksen johtaja Mervi Eerikäinen ehdotti kesäkuussa 2016 Juupajoen varhaiskasvatuksen johtaja Anne Tuovilalle, lähtisikö Juupajoen kunnan varhaiskasvatus mukaan hankkeeseen. Hankkeesta muodostuvat kustannukset katettaisiin henkilöstökustannuksilla sekä matkakustannuksilla Juupajoen osalta. Hankkeen tavoitteina on vahvistaa varhaiskasvatuksen henkilökunnan pedagogista osaamista kehittämis- ja koulutusprojektin avulla. Koulutusprojektin vetäjänä on Lto, KT Piia Roos. Projektin aikana päivitetään kuntien varhaiskasvatussuunnitelmat vastaamaan opetushallituksen laatimia 1.8.2017 käyttöön otettavia kuntakohtaisia suunnitelmia. Tavoitteena on myös kehittää ja lisätä lasten, vanhempien ja henkilökunnan osallisuutta kuntien järjestämän varhaiskasvatuksen kaikilla osa-alueilla sekä lisätä päättäjien ja kuntalaisten tietoa varhaiskasvatuksen toiminnasta.. Hankkeen vastuuhenkilöinä ovat Mänttä-Vilppulan vs. varhaiskasvatuksen johtaja Mervi Eerikäinen sekä Juupajoen kunnan varhaiskasvatuksen johtaja Anne Tuovila. Hankkeen kokonaismenot ovat 14 943, joka koostuu Opetushallituksen myöntämästä avustuksesta 10 460 (70%) ja omarahoitusosuudesta 4483 (30%). (liitteet Hankesopimus ja päätös OPH). Omarahoitusosuuteen hyväksytään osuus hankkeesta vastaavien henkilöiden työajasta sekä hankkeeseen liittyvät matkakustannukset. EHDOTUS (sivistystoimenjohtaja): Lautakunta hyväksyy, että Juupajoen kunnan varhaiskasvatus osallistuu Yhdessä toimien -hankkeeseen yhteistyössä Mänttä-Vilppulan kanssa. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 56 29 NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN MAKSUT 1.1.2017 Valmistelija: nuorisosihteeri-liikuntasihteeri Henna Ruostila, p. 040-774 6443 Taustaa: Juupajoen liikunta- ja nuorisotoimen palvelujen hintoja on korotettu maltillisesti perinteisesti kerran valtuustokaudessa. Viimeksi korotus on tehty vuoden 2015 alussa. Kunnan liikunta- ja nuorisotoimen toiminnan tavoitteena on järjestää matalan kynnyksen toimintaa; tarjota hyvinvointipalveluja myös vähävaraisille ja syrjäytymisvaarassa oleville, jolloin yritystoimijoita reilusti matalammat hinnat ovat välttämättömiä. Kunnalliseen toimintaan osallistumisen mahdollisuus kaventaa tuloerojen vaikutusta perheissä. Niin nuoriso- kuin liikuntatoiminnassakin tavoitteena on ennaltaehkäistä ongelmia. Tästä syystä hinnasto on suunniteltu houkuttelemaan liikkumaan joko alhaisilla tai ilmaisilla maksuilla. Talouden paineiden myötä nuoriso- ja liikuntatoimen säästöratkaisuna on esittää kuntosalin hintojen maltillista korotusta sillä perusteella, että palvelun taso on noussut laajennuksen ja liikuntahallin peruskorjauksen myötä. Samalla ulkokuntalaisten kaksinkertainen maksu poistetaan. Vuorojen jaossa juupajokelaiset ovat edelleen etusijalla. Hinnasto 2016 Liikuntasali - 12 /h - Paikallisten urheiluseurojen ja nuorisoyhdistysten sekä kunnan omien hallintokuntien (koulu- ja perusturva) liikuntatilaisuudet ovat maksuttomia. Samoin tilaisuudet, jotka on suunnattu alle 18 -vuotiaille (lastenjuhlat) - Käyttökaudet: talvi 8.8. 3.6. ja kesä 4.6. 7.8. - Ulkokuntalaisilta peritään kaksinkertainen maksu (jos toiminta suunnataan Juupajokelaisille, katsotaan se paikalliseksi toiminnaksi vaikka järjestäjä olisi ulkokuntalainen) Kopsamon koulun liikuntasali - 6 /h - Yhteisöille ja paikallisille käyttäjille salin käyttö on ilmaista - Maksu peritään ulkopaikkakuntalaisilta yksityisiltä toiminnanjärjestäjiltä
JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 57 Kuntosali - vuosimaksu 100 /nuorisokortti 70 - kuukausimaksu 10 /nuorisokortti 7 - ilmaisen kortin voivat lunastaa eläkeläiset ja kunnan työntekijät Liikuntahallin ulko-oven avainpantti 50. Toimintavintti ja Nuokkari - Paikallisten yhdistysten nuorisotoimintaan käyttämät vuorot ovat maksuttomia. - Yksityiset käyttäjät 25 /käyttökerta (kokoukset, koulutukset, lastenjuhlat ym. yksityiset yhden illan tilaisuudet) - Ulkopaikkakuntalaisilta peritään kaksinkertainen maksu Nuorisotalon bänditila - Bänditilan kuukausivuokra on 40. - Kertavuokra 10. - Tila on vapaasti käytettävissä Nuokkarin aukioloaikojen ulkopuolella. Jos tilaa vuokraa useampi ryhmä, sopivat he käyttövuoroista keskenään. Vuokra ei muutu, ellei käyttömahdollisuudet selvästi vähene. Ulko-oven avainpantti 50. Kalustovuokra Valokaluston, kannettavan äänentoistolaitteiston, bändin äänentoistolaitteiston tai soittimien vuokra yksityisiltä paikkakuntalaisilta 50 / kerta Askartelu- ja liikuntavälineet, yksityiset paikkakuntalaiset 10 / kerta + kuluvien osien hankintakustannukset Leirimaksut: - Isojen leiri 25 (neljä leiripäivää) - Pienten leiri 20 (kolme leiripäivää EHDOTUS (sivistystoimenjohtaja): Juupajoen nuoriso- ja liikuntatoimen maksut ovat 1.1.2017 lukien seuraavat:
JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 58 Liikuntasali - 12 /h - Paikallisten urheiluseurojen ja nuorisoyhdistysten sekä kunnan omien hallintokuntien (koulu- ja perusturva) liikuntatilaisuudet ovat maksuttomia. Samoin tilaisuudet, jotka on suunnattu alle 18-vuotiaille (lastenjuhlat) - Käyttökaudet: talvi 8.8. 3.6. ja kesä 4.6. 7.8. Kopsamon koulun liikuntasali - 6 /h - Yhteisöille ja paikallisille käyttäjille salin käyttö on ilmaista - Maksu peritään ulkopaikkakuntalaisilta yksityisiltä toiminnanjärjestäjiltä Kuntosali - vuosimaksu 120 /nuorisokortti 80 - kuukausimaksu 12 /nuorisokortti 8 - ilmaisen kortin voivat lunastaa eläkeläiset ja kunnan työntekijät - Maksu suoritetaan etukäteen kunnan tilille Liikuntahallin ulko-oven avainpantti 50. Toimintavintti ja Nuokkari - Paikallisten yhdistysten nuorisotoimintaan käyttämät vuorot ovat maksuttomia. - Yksityiset käyttäjät 25 /käyttökerta (kokoukset, koulutukset, lastenjuhlat ym. yksityiset yhden illan tilaisuude Nuorisotalon bänditila - Bänditilan kuukausivuokra on 40. - Kertavuokra 10. - Tila on vapaasti käytettävissä Nuokkarin aukioloaikojen ulkopuolella. Jos tilaa vuokraa useampi ryhmä, sopivat he käyttövuoroista keskenään. Vuokra ei muutu, ellei käyttömahdollisuudet selvästi vähene Ulko-oven avainpantti 50. Leirimaksut - Isojen leiri 25 (neljä leiripäivää) - Pienten leiri 20 (kolme leiripäivää) Kalustovuokra Valokaluston, kannettavan äänentoistolaitteiston, bändin äänentoistolaitteiston tai soittimien vuokra yksityisiltä paikkakuntalaisilta 50 / kerta.
JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 59 Askartelu- ja liikuntavälineet, yksityiset henkilöt 10 / kerta + kuluvien osien hankintakustannukset. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Pykälä käsiteltiin kokouksen 1.asiana.
JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 60 30 VUODEN 2016 TALOUSARVIO / TALOUDEN RAPORTTI AJ. 1.1.2016-30.9.2016 / SIVISTYSTOIMEN VASTUUALUE Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Lea Nurminen, p. 050-511 2836 Hyvinvointilautakunnalle esitetään talousarvion toteutuminen aj. 1.1.2016-30.9.2016. Talousarvion seurantaraportti käyttömenojen toteumasta ja vertailutiedot vuoden 2015 tilanteeseen verrattuna esitetään liitteessä n:o 5. Sivistystoimenjohtaja esittää sivistystoimen talouden raportit. EHDOTUS (sivistystoimenjohtaja): Merkitään tiedoksi. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Pykälä käsiteltiin kokouksen 2. asiana.
JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 61 31 TALOUSARVIO 2017 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2019 / HYVINVOINTIPALVELUJEN VASTUUALUE Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Lea Nurminen, puh. 050 511 2836 Liite n:o 6, Sivistystoimen talousarvioehdotus vuodelle 2017, toiminnalliset tavoitteet sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019. Kunnanhallitus 23.8.2016 80 VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISOHJEET Talousarvion laatimisen säädöspohja Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota ja siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kuntalain 39 :n mukaan kunnanhallitus vastaa mm. kunnan taloudenhoidosta ja valtuuston päätösten valmistelusta, joten sillä on myös päävastuu talousarvion valmistelusta. Talouden tasapaino Muodollista tulojen ja menojen tasapainottamista eli pyrkimystä nollatulokseen kuntalaki ei edellytä vuositasolla. Tilikauden tulos talousarviossa tai yksittäisenä suunnitelmavuotena voi olla yli- tai alijäämäinen. Vuonna 2015 voimaan astunut kuntalaki edellyttää, että taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kuntalaki tiukensi alijäämän kattamisvelvoitetta. Sen mukaan alijäämä tulee kattaa enintään neljän
JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 62 vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien, muutoin kunta joutuu ns. kriisikuntamenettelyyn. Vuoden 2015 lopussa Juupajoen kunnan taseessa on ylijäämää 1,7 milj. euroa (843 eur/as). Talousarviolaadinnan kehys Alla olevassa taulukossa on esitetty kokonaiskehys talousarvion laadintaan vuodelle 2017. Raamissa on huomioitu sote-sopimuksen mukainen kustannusten kasvu. Muilta osin talousarvio tulee laatia siten, että kustannukset eivät kasva vuoden 2016 talousarvion tasosta. Tuloslaskelma TP 2014 TP 2015 TA 2016 Arvio tp2016 TA 2017 Toimintatuotot 2 034 1 207 1 168 1 168 1 200 Toimintakulut Henkilöstökulut - 3 634-3 189-3 215 Palvelujen ostot - 7 239-7 751-7 890 Aineet, tarvikkeet, tavarat - 841-671 - 645 Avustukset - 652-205 - 190 Muut toimintakulut - 169-142 - 144 Toimintakulut yhteensä - 12 536-11 959-12 083-12 083-12 223 Toimintakate - 10 502-10 752-10 915-10 915-11 023 Verotulot 6 668 7 280 7 005 6 793 6 944 Valtionosuudet 4 953 4 709 4 470 4 451 4 318 Rahoitustuotot ja -kulut - 74 25-72 - 72-20 Vuosikate 1 045 1 263 488 257 239 Poistot - 468-475 - 485-485 - 490 Satunnaiset tuotot ja kulut - 29-7 - - - Tilikauden tulos 548 781 - - 228-251 Varausten muutokset 11 11 11 11 11 Tilikauden yli-/alijäämä 559 791 13-217 - 240 Verotulot Talousarvion laadinnan kehys perustuu tämän hetkisiin arvioihin verojen kertymisestä nykyisellä 21 % kunnallisveroprosentilla ja nykyisillä kiinteistöveroprosenteilla (yleinen 1,15 %, vakituinen asunto 0,45 %, muu asuinrakennus 1,05 %).
JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 63 Arvioinnin pohjana on Kuntaliiton kuntakohtainen veroennustekehikko (tilanne 7/2016). Kilpailukykysopimuksessa on sovittu eräistä palkansaajien maksuihin liittyvistä muutoksista vuosina 2017-2020. Maksujen muutokset vaikuttavat kunnallisverotuloja alentavasti. Palkansaajien työttömyysvakuutusmaksujen ja työeläkemaksun korotuksien arvioidaan vuonna 2017 vähentävän kunnallisveron tuottoa yhteensä 120 milj. eurolla. Päivärahamaksun korotuksen arvioidaan vähentävän kunnallisveron tuottoa lähes 160 milj. eurolla. Sairaanhoitomaksun alentaminen siirtää verosta tehtäviä vähennyksiä nykyistä enemmän tehtäväksi kunnallisverosta vähentäen kunnallisveron tuottoa lähes 50 milj. eurolla vuonna 2017. Maksujen muutoksista johtuen kunnallisverotulojen arvioidaan siten jäävän vuonna 2017 n. 330 milj. euroa pienemmiksi. Samassa yhteydessä alennetaan yritysten maksamia maksuja, joka vähentää yritysten kustannuksia. Tämän oletetaan lisäävän vastaavasti yritysten verotettavaa tuloa ja siten myös kuntien saamaa yhteisöveron tuottoa. Yhteisöverotuloja lisäävän vaikutuksen on arvioitu olevan n. 70 milj. euroa. Kunnallisveron tuottoa alentaa myös aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta, joka on seurausta Kilpailukykysopimukseen liittyvistä toimenpiteistä eli palkkojen nollakorotuksista, julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekä työajan vastikkeettomasta pidentämisestä. Näiden toimenpiteiden on arvioitu vähentävän kunnallisveron tuottoa vuonna 2017 n. 130 milj. euroa. Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi hallitus on linjannut tekevänsä Kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiä kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiä. Näiden veronkevennysten on ennusteessa arvioitu vähentävän kunnallisveron tuottoa n. 130 milj. euroa vuonna 2017, joka kompensoidaan valtionosuusjärjestelmässä. Yhden kunnallisveroprosentin tilitystuotto on n. 280.000 euroa. Kiinteistöveron perusteisiin ei ole valtion taholta tulossa muutoksia vuodelle 2017. Valtionosuudet Valtionosuudet perustuvat Kuntaliiton tekemiin arvioihin ja ne sisältävät jo aiemmin päätetyt valtionosuusleikkaukset sekä vuonna 2015 voimaan tulleen valtionosuusuudistuksen vaikutukset. Juupajoen valtionosuudet vuodelle 2017 ovat (Kuntaliitto 16.8.2016) arviolta 4.317.700 euroa. Kuluvan vuoden 2016 valtionosuudet ovat 4.451.000 euroa. Valtionosuuksiin ei tehdä indeksitarkistuksia vuosina 2017-2019.
JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 64 Valtionosuuksia pienentää perustoimeentulotuen siirtyminen Kelan maksettavaksi, jolloin kunnan saama valtionosuus näistä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi päättyy. Lisäksi valtionosuudet pienenevät Juupajoen osalta valtionosuusuudistuksesta johtuvista tekijöistä. Menot Talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman 2018-2019 pohjan muodostavat vuoden 2015 tilinpäätös ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelma. Henkilöstökulujen osalta tullaan huomioimaan kilpailukykysopimuksen vaikutukset, jotka laskevat palkka- ja työnantajamenoja. Kilpailukykysopimuksen vaikutukset henkilöstökuluihin: - lomarahojen 30 % leikkaus vähentää palkkoja sekä palkan sivukuluja - työeläkemaksuista vähennetään vahaiseläkemaksua (vael) ja kunnallista eläkemaksua - sosiaaliturvamaksujen vähennys - työttömyysvakuutusmaksujen vähennys. ( Huom! Kilpailukykysopimuksessa todetaan, että sosiaaliturvamaksun alennus rahoitetaan julkisen sektorin työnantajille aiheutuvilla säästöillä, jotka syntyvät työaikaan ja julkisen sektorin lomarahoihin liittyvillä toimilla sekä työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen rahoitusvastuumuutoksilla. Kuntatalous ei siten välittömästi vahvistu nyt sovituilla toimenpiteillä tai työ- ja virkaehtosopimusmuutoksilla, koska valtio tulee leikkaamaan kuntien rahoitusta arvioiduilla säästövaikutuksilla.) Talousarviopalkkojen ja palkkojen sivukulujen tiedot annetaan palkanlaskennasta kullekin vastuualueen johtajalle viimeistään vkolla 37. Kunnan talouden tasapainottamiseksi vastuualueiden tulee tarkastella kriittisesti omia toimintojaan, toimintakäytänteitä ja palvelurakenteita. Vastuualueiden edellytetään tekevän sen pohjalta rakentavia esityksiä uudistuksista, jotka parantavat kunnan taloustilannetta ja/tai palvelujen laatua. Tulot Toimintatuottoihin tulee tehdä vähintään kustannuskehityksen, inflaation ja lainsäädännön edellyttämät tarkistukset. Investoinnit Talousarviovuoden 2016 investointien lähtökohtana ovat taloussuunnitelmassa jo olleet investoinnit, joista merkittävin on Juupakodin saneeraus (kustannusarvio 700.000 euroa). Investointiosaan otettavan hankinnan alaraja on 10.000 euroa.
JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 65 Mahdolliset investointiesitykset perusteluineen on tehtävä yhtä aikaa käyttötalousesityksien kanssa. Vastuualueiden tulee huomioida esityksissä myös suunnitelmavuodet 2018-2019. Suunnitelman mukaiset poistot Vuonna 2016 valmistuvat investoinnit (liikuntahallin saneeraus ja vesihuoltohankkeet) nostavat suunnitelman mukaisia poistoja n. 30.000 euroa vuodessa. Juupakodin saneeraus (kustannusarvio 700.000 euroa) lisää vuosittaisia poistoja n. 35.000 euroa. Talousarvion ja -suunnitelman tavoitteet ja perustelut Vastuualueiden tulee ottaa talousarvion laadinnassa huomioon kunnan strategiset linjaukset ja tehdyt rakennemuutokset, tuleva organisaatiouudistus sekä hyväksytty talouden tasapainottamisohjelma. Talousarvion perustelujen tulee noudattaa seuraavaa rakennetta: 1. Yleisperustelut: toiminnan kuvaus ja toiminta-ajatus Lyhyt kuvaus toiminnan keskeisestä sisällöstä sekä toiminta-ajatus. 2. Toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutokset ovat toimintaa ulkoapäin ohjaavia tekijöitä, lainsäädäntöä, valtakunnallisia linjauksia/hankkeita, muutoksia asiakasryhmissä, jne. 3. Sitovat tavoitteet ja toimenpiteet Kuntalaki edellyttää kunnan toiminnalta tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta. Sitovat tavoitteet ovat määrärahan tai tuloarvion käyttötarkoitusta suuntaavia valtuuston asettamia ohjeita. Ne voivat kuvata toiminnan määrää, laatua tai taloudellisuutta. Tavoitteilla tulee olla toimintaa ohjaava merkitys ja organisaatiolla tulee olla tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa tavoitteen saavuttamiseen. Tavoitteiden tulee olla vuositasolla mitattavissa määrällisesti tai laadullisesti ja sanallisen tavoitteen toteutumista on pystyttävä arvioimaan. Tavoitteiden asettamisessa on huomioitava, että niiden toteuttamiseen on olemassa reaaliset resurssit. Näin ollen tavoitteiden suuri lukumäärä ei ole
JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 66 itsetarkoitus, vaan kannattaa keskittyä muutamien oleellisten tavoitteiden asettamiseen. Perusteluosassa on erotettava valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ja muutoin toiminnalle talousarviovuodelle asetetut tavoitteet. Valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden alittamisesta vastataan valtuustolle samalla tavalla kuin määrärahojen ylittämisestä. 4. Suoritteet ja tunnusluvut Tunnuslukujen tulee kuvata oleellista tietoa ja ne pitää laatia siten, että niissä voidaan pysyä useampia vuosia kerrallaan. Näin saadaan toiminnalle aikasarjaa. Talousarvion perusteluosan merkitys on suuri. Valtuuston päätösvaltaan kuuluu saada riittävän perusteltu tieto määrärahaerien ja tuloarvioiden taustalla olevasta toiminnasta. Perustelutekstien tulee olla tiiviitä, mutta informatiivisia. Tavoitteiden laadinnassa on huomioitava myös Juupajoen kunnan hyvinvointikertomus. Muu ohjeistus talousarvion valmisteluun Kunnanhallitus edellyttää, että talousarvioon esitetyt määrärahat eivät ylitä edellä esitettyä kokonaisraamia. Raamia tarkistetaan syksyllä, mikäli esim. verotulo- ja valtionosuusarvioissa tapahtuu muutoksia tai tulee muita muutoksia, jotka vaikuttavat menoihin tai tuloihin. Sisäiset erät (ruokapalvelut, kiinteistömenot) tallennetaan budjettiohjelmaan keskitetysti. Toimialojen tulee huomioida sisäiset menoerät budjetin laadinnassa. Talousarvion laadinta käynnistetään tällä hetkellä voimassa olevan osastokartan mukaan. Osastokarttaa tullaan muuttamaan organisaatiouudistuksen linjausten perusteella syyskuun aikana siten, että vuoden 2017 talousarvio laaditaan uuden osastokartan mukaan. Valtuusto tekee päätökset osastokartasta syyskuun kokouksessa. Kunnan tytäryhteisöjen tulee antaa talousarviotavoitteensa 5.10.2016 mennessä. Talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen laadinta-aikataulu Ke 5.10.2016 Toimialojen talousarvioesitykset syötetty järjestelmään Ma 10.10.2016 Johtoryhmän talousarviokäsittely To 27. - 28.10.2016 Valtuustoseminaari Ma 14.11.2016 Valtuuston veroprosenttipäätös To 1.12.2016 Kunnanhallituksen talousarviokäsittely Ma 12.12.2016 Kunnanvaltuuston talousarviokäsittely
JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 67 Juupajoella 23.8.2016 Kunnanhallitus Hyvinvointilautakunta 3.11.2016 31 Talousarvio on laadittu kunnanhallituksen ohjeiden mukaan. Talousarvio on laadittu tilikartalle, joka on uuden organisaatiomallin mukainen. Hyvinvointipalvelut sisältävät sosiaali- ja terveystoimen, koulutuspalvelujen, varhaiskasvatuksen ja muiden sivistyspalveluiden osa-alueet. Koko hyvinvointipalvelujen tulojen kokonaissumma on 539 760 euroa ja menojen kokonaissumma on 10 807 521 euroa. Nettosumma on yhteensä 10 267 761 euroa. Hyvinvointipalveluiden menoista 7.186 690 euroa on sosiaali- ja terveystoimen menoja. Sivistystoimenjohtajan talousarvioehdotus pitää sisällään opetustoimen kehittämisselvitykseen perustuvat seuraavat muutokset: - kunnan esiopetus siirtyy Kirkonkylän koululle lukuvuoden 2017 alusta - Kirkonkylän koulun 5-6 luokat siirtyvät lukuvuoden 2017 alusta Koulukeskukselle siten, että oppilaat yhdistetään Koulukeskuksen vastaaviin luokkiin - taloussuunnitelmavuonna 2018-2019 Kirkonkylän koululta siirtyvät myös luokat 3-4 Koulukeskukselle - lukuvuoden 2018 alusta Juupajoen kunnan kaikki 1. luokkalaiset aloittavat Kirkonkylän koululla ja jatkavat ko. koululla myös 2. vuosiluokan - Kirkonkylän koulusta muodostetaan joustavan alkuopetuksen koulu eli Pienten lasten koulu ja koulukeskuksella työskentelevät jatkossa vuosiluokat 3-9 Oppilasmäärä Kirkonkylän koululla tulee olemaan em. muutoksilla seuraava: 2017-2018 47 2018-2019 52 2019-2020 69 2020-2021 72 2021-2022 52 2022-2023 47 Muutosten taustalla on kunnan lapsimäärän lasku ja halu kehittää koko opetustointa. Näillä muutoksilla voidaan Juupajoen opetustoimeen tehdä kehittämistoimenpiteitä ja samalla saada kustannussäästöjä. Talousarvioesitys sisältää yhden vakinaisen opettajanviran vähenemisen luonnollisen poistuman
JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 68 myötä. Taloussuunnitelmavuosilla voidaan myös vähentää eläköitymisen myötä 1-2 virkaa/tointa. Sivistystoimenjohtaja esittelee kokouksessa hyvinvointipalvelujen talousarvion 2017 uuden tilikartan mukaisesti sekä vielä nykyisen tilikartan mukaisesti sivistystoimen osa-alueen talousarvion. EHDOTUS (sivistystoimenjohtaja): Hyvinvointilautakunta hyväksyy vuoden 2017 hyvinvointipalveluiden talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelman vuosille 2018-2019. Päätös annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle. Hyvinvointilautakunta päättää, että nuoriso- ja liikuntasihteerin tekemä esitys vapaa-aikaohjaajan palkkaamisesta otetaan uudelleen esille valmisteltaessa ja hyväksyttäessä vuoden 2018 talousarviota. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Asia käsiteltiin kokouksen 3. asiana.
JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 69 32 VIRANHALTIJOIDEN HALLINTOASIOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT Hyvinvointilautakunnalle on jätetty seuraavat viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat: 1) Sivistystoimenjohtajan päätökset 16.8.2016-31.10.2016 - Oppilaan siirtyminen erityiseen tukeen. - Oppilaan siirtyminen erityiseen tukeen. - Erityisen tuen jatkuminen 6. vuosiluokan jälkeen. - Erityisopetussiirron purkaminen. - Oppilaan pidennetty oppivelvollisuus. - Opettajien TVA-perusteiden mukaan maksettavat palkat 1.8.2016 alkaen. 2) Varhaiskasvatuksen johtajan päätökset 16.8.2016-31.10.2016 - Oppilaan siirtyminen erityiseen tukeen. EHDOTUS (sivistystoimenjohtaja): Hyvinvointilautakunta merkitsee päätökset tiedoksi ja toteaa, että kuntalain 51 :ssä tarkoitettua otto-oikeutta ei käytetä. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 70 33 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Lea Nurminen, p. 050-511 2836 1. Juupajoen kunnan luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaatiot 1.6.2017 alkaen kaaviokuvina. 2. Itsenäisyysjuhla 6.12.2016 Suomelassa klo 12.00. Jumalanpalvelus Juupajoen kirkossa klo 10 ja sen jälkeen seppeleiden lasku sankarihaudalle. 3. Opetushallituksen erityisavustuksen haku: - Kärkihanke 1: Uusi peruskoulu-ohjelma. EHDOTUS (sivistystoimenjohtaja): Hyvinvointilautakunta päättää merkitä tiedoksi. PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 71 34 MUUT ASIAT 1. Kunta-kuvakirjan hankintamahdollisuus - kustannusarvion laadinta EHDOTUS (hyvinvointilautakunta): Kunnanhallitus selvittää, onko Juupajoella mahdollista tehdä kuntaa esittelevä kuvakirja PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.