KAUPUNGINVALTUUSTON VAHVISTAMA TALOUSARVIO

Samankaltaiset tiedostot
KAUPUNGINVALTUUSTON VAHVISTAMA TALOUSARVIO

Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii kaavatoimikunta. PERUSTIEDOT KYSYNTÄ/TARJONTA TP 2014 TA TA 2016

Tehtäväalue sisältää ympäristö- ja rakennusvalvontayksikön hallinnon, rakennusvalvontapalvelut,

LOIMAAN KAUPUNKI Luonnos ELINKEINOYKSIKÖN TOIMINTASUUNNITELMA

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Toimintakate

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Hallintosäännön uudistaminen ja organisaatiomuutoksen valmistelu. Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI

OMISTAJAPOLIITTINEN OHJELMA

14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS

Tehtäväalue sisältää ympäristö- ja rakennusvalvontayksikön hallinnon, rakennusvalvontapalvelut,

Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT

Kouvolan talouden yleiset tekijät

TALOUSARVIO JA MUUTOS. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot TOIMINTATUOTOT yhteensä

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Kuntayhtymän hallitus Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset hallituksen toimivallan osalta

YHTEISET PALVELUT Käyttösuunnitelma

Päivitetty /AP

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset valtuuston toimivallan osalta

Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii kaavatoimikunta.

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja

/2017 / MTA* 10/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP

/2018 / MTA* 8/2017 / TP 2017 MTA 2018* 2018 / MTA* TA 2018** / TA** 2017 / TP

x) sis. käyttöomaisuuden myyntivoitot

LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS Selite TA 2017 Raami 2018

TALOUSARVIO- MUUTOS. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot TOIMINTATUOTOT yhteensä

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Harjavallan kaupunki

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Talousarvio Taloussuunnitelma Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

/2017 / MTA* 12/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

OSAVUOSIKATSAUS Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus

TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus

TILINP. BUDJ. TOTEUMA KVALT MU ed.ta

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KONSERNIESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

SUONENJOEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä /JP

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

KONSERNIESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Käyttötalous ja poistot tehtäväalueittain

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

Loimaan kaupunki Liite 2 / kh Ennen puheenjohtajiston vaalia valtuusto päättää puheenjohtajiston toimikaudesta

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

YHTEISET PALVELUT Käyttösuunnitelma

Osavuosikatsaus 1-4/2019

LOHJA 91/01/003/02 KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ

JÄMSÄN KAUPUNKI. TALOUSARVION MUUTOS kaupunginjohtaja Ilkka Salminen. Jämsä elämäsi tarina

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Haminan kaupunginhallitus

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA

Kuntakokous

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

Tarkistetut suunnitteluluvut _v1.0

Sivu 1 / 8. Vai kutus. henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys

KYSin kuntakierros 2017

Talousarvio Taloussuunnitelma Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Valtuusto

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola

Talousarvio Taloussuunnitelma LUONNOS 1. käyttötalous ja investoinnit. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto. Kaupunginjohtajan ehdotus

KONSERNIESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma Esittely, elinvoima- ja osaamislautakunta

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

Jukka Latvala Tilaisuus Sote- ja maakuntauudistuksen muutostukiklinikka: Toimitilat Pvm

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Konsernihallinto / Talouden ohjaus

Talousarvio 2019 ja suunnitelma Kaupunginjohtajan esitys

VUODEN 2017 TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAT OHJEET

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talouden seurantaraportti 2/2017/talousarviomuutos

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä TALOUSARVIO EHDOTUS 2019

TALOUSARVIO Käyttötalous yhteensä (suluissa ed.vuosi) Investoinnit (-1,1 M ) Rahoitus, netto Yli-/alijäämä

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016

Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut

Hallinnon toimialan talousarvio 2019 Kh

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

Transkriptio:

KAUPUNGINVALTUUSTON 2.2.206 VAHVISTAMA TALOUSARVIO 2.4. KAUPUNGINHALLITUS Toimielin: Kaupunginhallitus Tehtävä: Konsernijohto ja elinkeinopalvelut Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja 2.4. Toiminnan kuvaus Tehtäväalue sisältää sekä konsernijohdon tehtäväalueen, että elinkeino- ja kaupunkikehityksen tehtäväalueen. Konserni johto vastaa toimisto-, henkilöstö-, talous- ja IT-palveluiden keskitetyistä tehtävistä, maaseutupalveluista sekä Varsinais-Suomen Pelastuslaitokselta ostettavista palveluista. Elinkeino- ja kaupunkikehityspalvelut on.7.206 toimintansa aloittanut yksikkö, joka vastaa kaavoituksen, elinkeinotoimen ja markkinoinnin tehtävistä. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikön toiminta-ajatuksena on Loimaan elinvoiman vahvistaminen. Pelastustoimi ja maaseutupalvelut siirtyvät..209 alkaen maakunnallisiksi palveluiksi. 2.4.2 Toimielimen perustiedot PERUSTIEDOT KYSYNTÄ/TARJONTA TP 205 TA 206 TA 207 HENKILÖSTÖ Konsernijohto Kaupunginjohtaja Hallintosihteeri Henkilöstöjohtaja 0,5 0,5 0,5 Henkilöstösihteeri Talousjohtaja Taloussihteeri Johtava maaseutuasiamies Maaseutuasiamies 5 4,86 5 Arkistosihteeri Laskentasihteeri 2 2 2 Palkkasihteerit 5 5 5 Palvelusihteerit 3 3 3 It-päällikkö It-asiantuntija 3 3 3 Atk-harjoittelija, työllistetty Elinkeino- ja kaupunkikehitys Kehittämisjohtaja Kaava-arkkitehti Yritysneuvoja Markkinointisihteeri Projektipäällikkö Yhteensä 29,5 29,36 2 3,5 Toimitilat Kaupungintalo, Hirvikosken kunnantalon alakerta, Alastaron kunnantalo

2.4.3 Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet Konsernijohto: Sujuvan elämän kotikaupunki / asukkaat ja asiakkaat Kaupunkistrategian valmistelu uudelle valtuustokaudelle Päättyneen valtuustokauden arviointi Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu ja kaupungin edunvalvonta Työllistämispalveluiden uudelleen organisointi vuoden 209 alusta Jyvällä tulevaisuudesta / talous, organisaatio ja henkilöstö Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen Kehitysmyönteistä ilmapiiriä ja työhön sitoutumista edistetään mm. strategian jalkauttamiseen liittyvin sisäisin koulutuksin Toimintaprosesseja mm. rekrytointiprosesseja kehitetään Ikäjohtamisen keinoin edistetään työntekijöiden jaksamista työelämässä Digitalisaation edistäminen mm. kansalaisten palvelukanavien kehittäminen ja koulutuspalvelujen teknisten työympäristöjen kehittäminen Palvelujen ja talouden sopeuttaminen vastaamaan muuttunutta kokonaistilannetta vuonna 209 Kiinteistöomaisuuden hallinta muutostilanteessa 209 Elinkeino- ja kaupunkikehitys Sujuvan elämän kotikaupunki / asukkaat ja asiakkaat Kaupunkikeskustan kehittäminen torin ja siihen liittyvien alueiden osalta kaupunginhallituksen 27.6.206 hyväksymän vaiheittaisen toteuttamissuunnitelman mukaisesti Uusien asuinalueiden kaavoittaminen Asuinpaikkamarkkinoinnin toteuttaminen kaupunginhallituksen hyväksymänsuunnitelman mukaisesti Tonttimarkkinoinnin kehittäminen Kasvun paikka yrityksille / elinkeinot ja yritykset Suunnattu markkinointi yrityskohderyhmille Perusyritysneuvonnan ja siihen liittyvien palvelujen volyymin nosto

ARVIOINTIKOHDE MITTARI TP 205 TA 206 TAV 207 Elinkeinotoimi Yritysten lukumäärä 392 400 kasvu edelliseen vuoteen%,5 +0,5 % Yritysneuvonta ja lausunnot 459 yritysneuvonta 333 550 Startti-lausunnot 9 0 ely-keskus, rahoitus 59 25 yrityskäynnit 58 00 Kontaktit/yritys määrä % 23,9 60 % 60% Kaavoitus Valmistuneet/hyväksytyt asemakaavat (ha) 20 ha 5 ha -Nahkatehtaan alueen lisäselvitykset -Nahinlahden alueen asemakaava nähtävillä -Virttaan kylän asemakaavan viimeistely hyväksymiskäsittelyyn -Torialueen yleissuunnitelman viimeistely -Kaavoituskatsauksen valmistelu Vuonna 205 hyväksytyn osayleis-kaavan pinta-ala on n. 9 200 ha. Kaavavarantotavoite: AO-tontit 90 kpl AP-tontit 0 kpl AK-tontit 3 kpl Yritystontit 20 kpl Kaavavarantotavoite: AO-tontit 90 kpl AP-tontit 0 kpl AK-tontit 3 kpl Yritystontit 20 kpl Hallinto Sairauslomat kpv %- 206nkertymästä Vuoden 205 kertymä on 5275 kpv Tapaturmat kpv %-206 Vuoden 205 kertymä on kertymästä 835 kalenteripäivää Sairauslomat sisältää vapaa-ajan tapaturmat. Tapaturmat sisältää työtapaturmista aiheutuneet poissaolot 20 %vuoden 206 määriä alhaisempi 20 % vuoden 206 määriä alhaisempi 2.4.4 Kaupunginhallituksen talousarvio yhteensä KAUPUNGINHALLITUS TP 205 TA 206 (ta+m) TA 207 TS 208 TS 209 Toimintatuotot 727 07 080 800 035 300 035 300 853 300 Sisäiset tuotot 83 646 2 570 200 2 57 700 2 57 800 500 000 Tuotot yhteensä 2 558 77 3 65 000 3 607 000 3 607 00 2 353 300 Toimintakulut -4 99 975-5 768 800-5 608 900-5 62 500-4 270 000 Sisäiset kulut -386 06-3 700-336 200-336 200-336 200 Kulut yhteensä -5 378 035-5 882 500-5 945 00-5 957 700-4 606 200 TOIMINTAKATE -2 89 38-2 23 500-2 338 00-2 350 600-2 252 900 Rahoitustuotot ja kulut - 055 0 0 0 0 Poistot ja arvonalentumiset -82 396-52 200-5 200-5 200-5 200 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -2 902 769-2 283 700-2 453 300-2 465 800-2 368 00 KAUPUNGINVALTUUSTON 2.2.206 VAHVISTAMA TALOUSARVIO PÄÄTTYY

KÄYTTÖSUUNNITELMAN 207 TIIVISTELMÄ Valtuustotason tavoite Konsernijohto Sujuvan elämän kotikaupunki/ asukkaat ja asiakkaat Kaupunkistrategian valmistelu uudelle valtuustokaudelle Päättyneen valtuustokauden arviointi Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu ja kaupungin edunvalvonta Työllistämispalveluiden uudelleen organisointi vuoden 209 alusta Jyvällä tulevaisuudesta / talous, organisaatio ja henkilöstö Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen Kehitysmyönteistä ilmapiiriä ja työhön sitoutumista edistetään mm. strategian jalkauttamiseen liittyvin sisäisin koulutuksin Toimintaprosesseja mm. rekrytointiprosesseja kehitetään Ikäjohtamisen keinoin edistetään työntekijöiden jaksamista työelämässä Digitalisaation edistäminen mm. kansalaisten palvelukanavien kehittäminen ja koulutuspalvelujen teknisten työympäristöjen kehittäminen Palvelujen ja talouden sopeuttaminen vastaamaan muuttunutta kokonaistilannetta vuonna 209 Kiinteistöomaisuuden hallinta muutostilanteessa 209 Elinkeino- ja kaupunkikehitys Sujuvan elämän kotikaupunki /asukkaat ja asiakkaat Kaupunkikeskustan kehittäminen torin ja siihen liittyvien alueiden osalta kaupunginhallituksen 27.6.206 hyväksymän vaiheittaisen toteuttamissuunnitelman mukaisesti Uusien asuinalueiden kaavoittaminen Asuinpaikkamarkkinoinnin toteuttaminen kaupunginhallituksen hyväksymänsuunnitelman mukaisesti Tonttimarkkinoinnin kehittäminen Kasvun paikka yrityksille / elinkeinot ja yritykset Suunnattu markkinointi yrityskohderyhmille Perusyritysneuvonnan ja siihen liittyvien palvelujen volyymin nosto

HALLINTOPALVELUKESKUKSEN DELEGOINTIPÄÄTÖKSET: Hallintosäännön 38 :ssä kun hankinnan ennakoitu arvo on kansallisen kynnysarvon alittava (..207 alkaen 60.000 euroa) hankinta kuuluu kaupunginjohtajan tai palvelukeskuksen johtajan ja kehittämisjohtajan ratkaisuvaltaan oman toimialansa osalta. Palvelukeskuksen johtaja voi delegoida ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle Kaupunginjohtaja on 0..207 2 delegoinut päätösvaltaa seuraavasti: Viranhaltija Ratkaisuvalta tavara- ja Muuta huomioon otettavaa palveluhankinnoissa Hallintosihteeri < 5.000 euroa Hankinnasta sovittava palvelukeskuksen Johtava maaseutuasiamies < 5.000 euroa Hankinnasta sovittava palvelukeskuksen Henkilöstöjohtaja < 5.000 euroa Hankinnasta sovittava palvelukeskuksen Talousjohtaja < 60.000 euroa Hankinnasta sovittava palvelukeskuksen IT-päällikkö < 5.000 euroa Hankinnasta sovittava palvelukeskuksen Hankintapäätökset tehdään määrärahojen puitteissa kaupungin pienhankintaohjeen mukaisesti. Delegointipäätös kattaa hankinnan, tilausoikeudet ja hankinta-asiakirjojen allekirjoittamisoikeudet. Kaupunginhallitus on 9..207 9 myöntänyt talousjohtajalle valtuuden enintään 4.000.000 euron tilapäisluoton ottamiseen vuonna 207.

KAUPUNGINVALTUUSTON 2.2.206 VAHVISTAMAT KONSERNITA- VOITTEET 207 KONSERNITAVOITTEET 0. Konsernitavoitteet Kaupunkikonsernilla tarkoitetaan kaupungin ja yhden tai useamman muun yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa kaupungilla on yksin tai yhdessä muiden kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa määräysvalta. Loimaan kaupungin vesihuoltolaitos kuuluu kaupungin sisäiseen konserniin ja yhdistellään suoraan kaupungin viralliseen tilinpäätökseen. Ulkoiseen konsernitaseeseen yhdistellään ne tytäryhteisöt, joissa kaupungilla määräysvalta (yli 50%) ja kaupungin palveluja tuottavat kuntayhtymät omistusosuuksien suhteessa. Asunto- ja kiinteistöpoliittiset yhtiöt: Omistusosuus % Hulmin Huolto Oy 00% Kiinteistö Oy Kurittula 00 % Kiinteistö Oy Loimaan Vuokra-asunnot 00 % Kiinteistö Oy Telkäntie2 00 % Kiinteistö Oy Martinhaka (myynnistä valitettu) 70 % Kiinteistö Oy Alastaro-koti 60 % Energiapoliittiset yhtiöt: Loimaan Kaukolämpö Oy 5 % Omistusosuuksien suhteessa kaupungin konsernitilinpäätökseen yhdistellään seuraavat kuntayhtymät: Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 45, %, Varsinais-Suomen Erityishuoltopiirin ky 5,98 %, Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin ky 5,09 % ja Varsinais-Suomen Liitto 3, 55 %. 207: Keskeisten konserniyhtiöiden kuten Loimaan Vuokra-asuntojen ja Telkäntien pidemmän aikavälin tasapainon sekä taloudessa että toiminnassa saavuttaminen Kiinteistö Oy Kurittulan muuttaminen kehitysyhtiöksi (valtuustoaloite 23.5.206 / kaupunginhallituksen päätös 6.8.206)