HÄMEEN LIITTO LIITE TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso 1 14.12.2009 MÄÄRÄRAHAT JA -TULOARVIOT Sitovat erät tummennettu Maakuntavaltuusto Maakuntavaltuusto TOIMINTATUOTOT 50 000 52 600 54 100 54 600 55 000 TOIMINTAKULUT 39 609 52 600 54 100 54 600 55 000 NETTO 10 391 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT 61 150 69 280 71 000 65 300 65 300 TOIMINTAKULUT 53 490 69 280 71 000 65 300 65 300 NETTO 7 660 0 0 0 0 Operatiivinen toiminta Maakuntahallituksen asettamat tavoitteet vuodelle 2010 Operatiivisen toiminnan yhteiset tehtävät: 1. Aluehallinnon uudistamiseen liittyen yhteistyö elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) ja toisaalta yhteistoiminta Uudenmaan liiton kanssa on saatu toimivaksi. 2. Maakunnassa käytössä oleva hankerahoitus tukee riittävän suurina kokonaisuuksina maakuntaohjelman toteutumista 3. Hämeen liiton tietopalvelu vastaa maakunnan ja liiton oman kehitystyön tarpeisiin 4. Hämeen liiton kansainväliset hankkeet ja muut toimet tukevat maakunnan yrityselämän kansainvälistymistä Maakuntaohjelman toteuttaminen: Yritykset ja innovaatiot 1. Hämeen keskeiset kehittäjätoimijat edistävät ja toteuttavat yhdessä sovittuja strategisia linjauksia HämePro -työhön perustuen Sivu 1
Osaaminen ja työllisyys 1. Häme Open Campus on käynnistynyt ja toimii maakunnan avoimena koulutus- ja tutkimustoiminnan verkostona 2. Maakunnallinen ennakointiverkosto toimii HOC-ennakointi -konseptin puitteissa toteuttaen Hämeen liiton tehtäviä pitkän aikavälin ennakoinnissa Kilpailukykyiset toimintaympäristöt 1. Maakuntakaavan päivityksen edellyttämät selvitykset ovat valmistuneet ja maakuntakaavan valmistelutyö on edennyt siten, että maakuntakaavan valmisteluaineisto voidaan laittaa nähtäville vuoden 2010 aikana. 2. Asumisen maakunnallinen strategiatyö Asumisen Häme on valmistunut. 3. Valtatie 2:n liikenneturvallisuuden ja nopeustason nostoon tähtäävä parannustyö on valmistunut tai käynnissä 4. Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmaa toteutetaan sopimuksen mukaisesti ja seurantaraportti on valmistunut 5. Liiton ohjauksessa olevat maakunnalliset kehittämisen suunnitelmat valmistuvat aikataulussaan Tukitoiminnot ja sisäinen kehittäminen: 1. Merkittävimmistä liiton tehtävistä tehdyt tuloskortit ohjaavat näiden tehtävien tekemistä. 2. Liiton talous hoidetaan jäsenkuntien maksuosuuksien puitteissa. 3. Liiton tiedotus ja pr-työ luovat ja tukevat positiivista mielikuvaa liiton toiminnasta ja maakunnasta. 4. Liiton hallintopalvelut varmistavat toimintaedellytykset. Operatiivinen toiminta TOIMINTATUOTOT 1 664 199 1 686 790 1 679 900 1 708 000 1 744 700 TOIMINTAKULUT 1 597 839 1 745 600 1 713 200 1 715 800 1 758 950 NETTO 66 360-58 810-33 300-7 800-14 250 Suunnitelmapoistot 25 830 24 440 3 844 3 844 3 844 Projektit TOIMINTATUOTOT 603 921 863 670 417 803 179 529 0 TOIMINTAKULUT 603 921 863 670 417 803 179 529 0 Sivu 2
Tekninen tuki EAKR 2007-2013 TOIMINTATUOTOT 12 046 30 000 30 000 30 000 0 TOIMINTAKULUT 12 046 30 000 30 000 30 000 0 Tekninen tuki ESR 2007-2013 TOIMINTATUOTOT 0 5 000 5 000 0 0 TOIMINTAKULUT 0 5 000 5 000 0 0 Asumisen Häme 2009-2010 TOIMINTATUOTOT 0 54 400 47 600 0 0 TOIMINTAKULUT 0 54 400 47 600 0 0 HämePro 2009-2010 TOIMINTATUOTOT 0 91 000 15 300 0 0 TOIMINTAKULUT 0 91 000 15 300 0 0 HOC/Ennakointi 2009-2010 TOIMINTATUOTOT 0 60 000 100 000 100 000 0 TOIMINTAKULUT 0 60 000 100 000 100 000 0 Häme Open Campus (HOC) TOIMINTATUOTOT 0 60 000 45 000 0 0 TOIMINTAKULUT 0 60 000 45 000 0 0 Sivu 3
Avoimet Verkostot Oppimiseen (AVO) osahanke: Online ITK TOIMINTATUOTOT 0 66 040 88 053 49 529 0 TOIMINTAKULUT 0 66 040 88 053 49 529 0 Vanajavesikeskuksen perustaminen -hanke TOIMINTATUOTOT 0 7 300 86 850 0 0 TOIMINTAKULUT 0 7 300 86 850 0 0 Hämeen kesäyliopisto Maakuntahallituksen asettamat tavoitteet vuodelle 2010 1. Koulutustoiminnan tavoitteet ja mittarit taulukon 1 mukaisesti. 2. Kesäyliopisto avoimen yliopisto-opetuksen solmukohta: opetustarjonnan pääpaino yliopisto-opetuksessa, jossa korostuvat ns. väyläopinnot ja yhteistyö maakunnan oppilaitosten kanssa. 3. Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman toteuttaminen. 4. Häme Open Campus (HOC) innovaatio- ja yhteistyöverkoston käytännön toiminnan kehittäminen: Hämeen ammattikorkeakoulu- ja Tampereen yliopistoyhteistyön lisääminen. KESÄYLIOPISTOTOTOIMINTA TP 2008 TA 2009 TA 2010 TS 2011 TS 2012 Muutos % -tavoitteet ja mittarit - toteutuma - tavoite - tavoite 2009-10 KOULUTUSTOIMINNAN KYSYNTÄ - lähiopetuskurssien lukumäärä 194 180 185 185 185 2,8 - - kaikki kurssit yhteensä 258 200 203 203 203 1,5 - opetustunnit 5710 5550 5600 5600 5600 0,9 - opiskelijatunnit 81660 91000 91000 91000 90800 0 - opiskelijamäärä 3819 3600 3600 3500 3500 0 - kurssien osallistumismäärä 6669 5100 5150 5150 5130 1 TEHOKKUUS JA TALOUDELLISUUS - opetustunnin hinta 156,5 158,9 161,5 162,6 164,9 1,6 - koulutustoim. menot/opiskelijatunti 7,9 7 7 7,1 7,1 1,1 - maksutulot/opiskelija 123,6 121,2 128,2 132 132 6,2 - toimintakulut/osanottaja 135,6 175,2 177,9 179,1 182,4 1,5 TOIMINNAN VOIMAVARAT - henkilökunnan työvuodet (tsto) 6,4 6,6 6,6 6,7 6,9 0 - opetushenkilökunnan lukumäärä kpl 481 450 450 440 440 0 ASIAKASTYYTYVÄISYYS - koulutuksen arviointi, toiminnan laatu 4,38/5.00 4,10/5,00 4,10/5,00 4,10/5,00 4,10/5,00 0 Sivu 4
Kesäyliopiston johtokunta TOIMINTATUOTOT 11 000 11 400 11 400 11 500 11 700 TOIMINTAKULUT 10 947 11 400 11 400 11 500 11 700 NETTO 53 0 0 0 0 Kesäyliopistotoiminta TOIMINTATUOTOT 898 681 886 900 902 790 923 542 936 090 TOIMINTAKULUT 893 691 882 167 900 600 919 420 936 090 NETTO 4 990 4 733 2 190 4 122 0 Suunnitelmapoistot 7 665 7 665 7 665 5 749 0 Sivu 5