i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 10.6.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 131 Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013-2017, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus... 2 132 Etelä-Pohjanmaan liiton lausuntopyyntö vaihemaakuntakaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmista... 5 133 Lausunto Etelä-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta... 8 Pykälän liite: Kartta Viiatin tuulivoima-alueesta, tarkennus... 10 134 Kiinteistö Oy Teuvan Kafiaarin yhtiökokous... 11 135 Osavuosikatsaus I/2013... 13 Pykälän liite: Osavuosikatsaus I/2013... 14 136 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän talousarvion raami vuodelle 2014... 49 137 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen Etelä-Pohjanmaalla, kunnilta pyydetyt kannanotot... 50 138 Varaedustajan valitseminen Suupohjan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon 2013-2016... 54 139 Suupohjan seudun kotouttamisohjelma 2012... 55 140 Sopimus kuntaan itsenäisesti muuttaneiden pakolaisten kotoutumisen edistämisestä ja kustannusten korvaamisesta... 57 141 Henkilöstön lomauttaminen, päätöksen täsmentäminen... 59 142 Nuorten yhteiskuntatakuuohjelma käyntiin kunnassamme, Matti Mäntysaaren valtuustoaloite... 63 143 Selvitys aloitteista... 64 144 Hallintojohtajan viran auki julistaminen... 79 145 Ammattiliittojen edustajien esitys kokouspalkkioiden leikkaamiseksi... 80 146 Pohjanmaan Matkailu ry:n lakkauttaminen... 81 147 Osallistuminen Forest BtL Oy:n Kaskisten biodieselhankkeen ympäristövaikutusten arviointiselvitykseen... 82 148 Kaskisten sataman rahoituspyyntö... 83 149 Teuvan vanhus- ja vammaisneuvoston avustusanomus koulutusmatkalle... 84 150 Kulttuuritalo Orrelan tilavaraukset, siivous ja vuokra... 85 151 Hallintokuntien ja viranhaltijain pöytäkirjat sekä mahdollisesti kunnanhallituksen käsittelyyn otettavat asiat, kh 10.6.2013... 87 152 Ilmoitusasiat, kunnanhallitus 10.6.2013... 88 153 Muut asiat... 89 9998 Oikaisuvaatimusohjeet... 90
-1, KHALL 10.6.2013 18:30 Sivu 1 Paikka Kuohun kokoustila Aika 10.06.2013 klo 18.30 21.50 Saapuvilla olleet jäsenet Leppäniemi Jukka Kaleva Paula Kiviluoma Jarmo Heinola Arto Mäntylä Anu Ranta-Muotio Aulis Riippi Johanna Toivonen Teijo Tuisku Minna-Liisa puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Muut saapuvilla olleet Lehtimäki Esko Kallio Juhani Mäntysaari Matti Salonen Markku Nummela Veli Iso-Koivisto Jari valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja kunnaninsinööri, asiantuntija kunnanjohtaja, esittelijä hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Työjärjestys Hyväksyttiin työjärjestys. Ennen kokousta klo 18.00-18.30 Anne-Mari Leppinen esitteli Engage-hanketta. Asiat :t 131-153 Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Teijo Toivonen ja Minna-Liisa Tuisku. Jukka Leppäniemi puheenjohtaja Jari Iso-Koivisto pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Teuva 12.6.2013 Teijo Toivonen Minna-Liisa Tuisku Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Teuvan kunnanvirastossa 18.6.2013 Jari Iso-Koivisto, hallintojohtaja
131, KHALL 10.6.2013 18:30 D: 161/2013 Sivu 2 Kunnanhallitus 10.06.2013 131 Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013-2017, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Dnro D/161/10.03.01.01/2013 Valmistelija / lisätiedot: maanrakennusmestari Jari Kallio, p. 0500 164 404 sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi Khall 131 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri vastuualue on 6.3.2013 päivätyllä kirjeellä lähettänyt vuosien 2013-2017 tienpidon ja liikenteen suunnitelman kuntien käyttöön. Nyt toimitettu suunnitelma on ensimmäinen, jossa ei ole ollenkaan listattu alueellisia tulevia tienrakennushankkeita. Tämä johtuu siitä, ettei sellaisia hankkeita ole mahdollista toteuttaa tienpidon niukoilla määrärahoilla. Suunnitelma sisältää vuoden 2013 tiehankkeet ja ylläpito-ohjelman, kartan maanteiden talvihoitoluokista ja ajankohtaisia Liikenneviraston vesiväyläja ratahankkeita. Lisäksi suunnitelmassa on kerrottu merkittävistä tiehankkeista, jotka odottavat vielä rahoituspäätöstä. Tienpidon vähentyneiden määrärahojen takia liikenne ja infrastruktuuri vastuualueen on ensisijaisesti pidettävä päätiestö (valta- ja kantatiet sekä vilkasliikenteiset seututiet) hyvässä kunnossa. Sen sijaan vähäliikenteisillä maanteillä ei voida toteuttaa tarvittavia kunnostustoimenpiteitä. Kuitenkin teiden päivittäisestä hoidosta pystytään toistaiseksi huolehtimaan sovitun tason mukaisesti. Lisäksi tiestön parantamis- ja investointihankkeiden yhteydessä todetaan mm., että Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuurialueen vuosien 2013 2017 perustienpidon rahoituksella varmistetaan maanteiden päivittäinen liikennekelpoisuus ja säilytetään vilkasliikenteisten teiden nykyinen kunto. Vuoden 2013 jälkeen uusia valtion rahoittamia perustienpidon alueellisia investointeja ei ole mahdollista aloittaa. Paikallisia investointikohteita suunnitellaan ja toteutetaan vain ulkopuolisella rahoituksella. Elinkeinoelämän tarpeita tukevia alueellisia investointeja voidaan toteuttaa ainoastaan EU-, työllisyys- ja kuntarahoituksella. Tiestön parantaminen ja investointihankkeet v. 2013 V. 2013 käynnissä olevat tai alkavat tiehankkeet Tiestön parantamis- ja investointihankkeisiin ei Teuvan kunnan alueella sisälly käynnissä olevia tai vuoden aikana aloitettavia hankkeita. V. 2013 ylläpito-ohjelma Ylläpito-ohjelmaan sisältyy seututien nro 673 päällystäminen välillä Perälä valtatie 8, Närpiö. Talvihoito maanteillä ELY-keskuksen pitämät tiet on jaettu kaikkiaan kuuteen eri hoitoluokkaan: - hoitoluokkaan 1 kuuluvia teitä ei ole Teuvan alueella - hoitoluokassa 2 ovat Kt:n 67 osuudet Teuvan kohdalla - hoitoluokassa 3 ovat mm. Porvarintie, Vaasan- ja Horonteiden alkuosat sekä Asematie - hoitoluokkaan 4 kuuluvia teitä ei ole Teuvan alueella
131, KHALL 10.6.2013 18:30 D: 161/2013 Sivu 3 Kunnanhallitus 10.06.2013 131 - hoitoluokassa 5 ovat mm. Karijoen-, Närpiön-, Horon-, Vaasan-, Kainaston- ja Jurvantiet sekä osa Luovantiestä - hoitoluokkaan 6 kuuluvat muut Teuvan alueella olevat ELY-keskuksen pitämät tiet. Merkittäviä rahoituspäätöstä odottavia hankkeita Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa rahoituspäätöstä odottavia merkittäviä hankkeita Teuvan kunnan alueella ei ole. Merkittävimmät rahoituspäätöstä odottavat hankkeet sijoittuvat ensisijaisesti valtateille nro 3, 19, ja 8 sekä kantateille nro 67 ja 68: - Vt 3 Tampere Vaasa, liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen, kustannusarvio 185 M - Vt 19 Seinäjoki Lapua, liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen, kustannusarvio 22 M - Vt 8/St 724 Vaasan yhdystie Alskatintie, tiestön parantaminen nelikaistaiseksi, kustannusarvio 60 M - Kt 68 Pietarsaaren satamatie, liikenneturvallisuuden parantaminen, kustannusarvio 15 M - Kt 67 Ilmajoki Seinäjoki, parantaminen nelikaistaiseksi, kustannusarvio 35 M - Vt 8 Vaasa Oulu, liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen, kustannusarvio 125 M. Vesiväylä- ja ratahankkeita Merkittävin ratahanke tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa on rataosan Seinäjoki Oulu kehittäminen. Rataosuus on pituudeltaan 335 km ja hankkeen kustannusarvio 860 M. Lisäksi suunnitelma sisältää Kokkola Ykspihlaja radan II-vaiheen toteutuksen, kustannusarvio 92 M, ja Pietarsaaren meriväylähankkeen, kustannusarvio 14,9 M. Teuvan kunta pitää erittäin valitettavana, että ELY-keskuksen teiden ylläpitoon vuosittain saamien määrärahojen vähäisyyden vuoksi ei alueellisia tiehankkeita voida jatkossa toteuttaa. Kunta toivoo määrärahatilanteeseen pikaista muutosta myös alueellisten hankkeiden toteutuksen mahdollistamiseksi. Teuvan kunta toimii aktiivisesti eri yhteistyötahojen kanssa varmistaakseen kunnan osalta esillä olleiden alueellisten hankkeiden rahoituksen sekä niiden toteuttamisen. Hankkeiden toteutusjärjestys olisi seuraavassa esitetyn lausunnon mukainen: Teuvan kunta on aikaisemmin esittänyt hankkeiden osalta lausuntonaan ELY-keskukselle tärkeysjärjestyksessä samoja kohteita kuin ELYkeskuksen liikenne ja infrastruktuuri vastuualue aikaisemmassa tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa 2012 2016. Kunta esitti kuitenkin, että Teuvan keskustan kevyen liikenteen järjestelyt Kt:n 67 varrella toteutettaisiin ensimmäisessä vaiheessa välillä Koskelan jokitien liittymä Porvarintien risteys (17183) ja sen jälkeen välillä Porvarintien risteys (17183) - Hakalan-
131, KHALL 10.6.2013 18:30 D: 161/2013 Sivu 4 Kunnanhallitus 10.06.2013 131 tien risteys (17197) sisältäen kevyen liikenteen alikulun Mikkiläntien/Kt:n 67 risteyksessä. Hankkeen tärkeys liikenneturvallisuuden kannalta katsottuna korostuu entisestään koulutoimintojen keskittyessä syksystä 2013 lähtien pääosiltaan keskustaajamaan. Lisäksi aikaisemmassa esityksessä on todettu, että Teuvan kunnan alueella on edellä mainittujen hankkeiden lisäksi useita kevyen liikenteen turvallisuuden parantamista ja paikallisteiden parantamista/päällystämistä koskevia kuntalaisten ja kunnan tekemiä aloitteita. Niihin kunta on ottanut kantaa Vaasan tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelmista antamissaan lausunnoissa ja viimeksi ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri vastuualueen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 11.6.2012 antamassaan lausunnossa. Liikenne ja infrastruktuuri vastuualue ilmoittaa ottavansa mielellään vastaan kannanottoja tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta. Kannanotot pyydetään lähettämään vastuualueelle 14.6.2013 mennessä. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri vastuualueen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2013 2017 seuraavan lausunnon: Teuvan kunta pitää erittäin valitettavana, että ELY-keskuksen teiden ylläpitoon vuosittain saamien määrärahojen vähäisyyden vuoksi ei alueellisia tiehankkeita voida jatkossa toteuttaa. Kunta toivoo määrärahatilanteeseen pikaista muutosta, jotta myös alueellisia infra-hankkeita voidaan toteuttaa em. rahoituksella jatkossakin. Teuvan kunta sitoutuu toimimaan aktiivisesti eri yhteistyötahojen kanssa varmistaakseen kunnan osalta esillä olleiden alueellisten hankkeiden rahoituksen ja niiden toteutuksen. Kärkihankkeena olisivat kevyen liikenteen järjestelyt Kt:n 67 varrella. Hanke toteutettaisiin vaiheittain edellä selostusosassa esitetyssä järjestyksessä. Tämän hankkeen toteutumisen jälkeen tärkeysjärjestyksessä seuraavana olisivat Kt:n 67 liittymä- ja liikennejärjestelyt Teuvan keskustaajaman kohdalla. Ratahankkeista Teuvan kunta pitää Suupohjan radan mahdollisimman pikaista perusparannusta äärimmäisen tärkeänä. Teuvan kunta toteaa, että alempiasteiset tiet ovat tärkeä osa maaseutumaisissa kunnissa olevaa infrastruktuuria, jonka avulla voidaan turvata kuntien yritysten, mittavien maataloustuotantolaitosten ja niiden sivuelinkeinojen toimintaedellytykset. Tämän vuoksi valtion tulisi ohjata riittävästi resursseja myös alempiasteisten teiden ylläpitoon. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
132, KHALL 10.6.2013 18:30 D: 214/2013 Sivu 5 Kunnanhallitus 10.06.2013 132 Etelä-Pohjanmaan liiton lausuntopyyntö vaihemaakuntakaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmista Dnro D/214/10.02.00/2013 Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p. 050 386 4626 sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi Khall 132 Etelä-Pohjanmaan liitto on käynnistänyt kahden uuden vaihemaakuntakaavan valmistelun (MH 18.2.2013 21). Vaihemaakuntakaava II käsittelee kauppaa, liikennettä ja kulttuurimaisemia. Vaihemaakuntakaava III käsittelee turvetuotantoalueita, suoluontoalueita, bioenergialaitoksia ja energiapuun välivarastoja. Aloitusvaiheen ensimmäinen suunnitteluasiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Etelä-Pohjanmaan liitto varaa mahdollisuuden lausunnon antamiseen vaihemaakuntakaavoja koskevista suunnitelmista 24.5.2013 mennessä. Lausunto voidaan antaa harkinnan mukaan joko molemmista tai vain toisesta suunnitelmasta. Vaihemaakuntakaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat ladattavissa Etelä-Pohjanmaan liiton internet-sivuilta osoitteesta: http://www.epliitto.fi/?page=maakuntakaava. Kaavoittajan esitys: Teuvan kunta pitää hyvänä ja tärkeänä, että maakuntakaavatasolla on ryhdytty kaavoitustoimiin vaihemaakuntakaavojen II ja III osalta. Kaavat käsittelevät keskeisiä yhdyskuntarakenteeseen ja aluetalouteen liittyviä maankäytön muotoja, joilla on merkitystä sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä eri kuntakeskusten kehittymiseen ja kasvumahdollisuuksiin. Molempien vaihekaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmissa on hyvin esitetty kaavoituksen tavoitteet ja otettu huomioon keskeiset osalliset ja vaikutustahot. Lausuntopyynnön liitteenä esitetyt eri selvitykset antavat hyvän kuvan molempiin kaavahankkeisiin liittyvistä keskeisistä vaikutuksista. Seuraavassa Teuvan kunnan huomioita kunkin kaavahankkeen osalta yksityiskohtaisemmin. Vaihemaakuntakaava II Kauppa, Liikenne, Kulttuurimaisemat Kaavoitustyön yhtenä lähtöaineistona olevan Liikenneviraston laatiman Etelä-Pohjanmaan pääteiden logistiikka- ja maankäyttöselvityksen loppuraportin lisäksi osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa tukeudutaan maakuntasuunnitelmassa 2030 (s. 17) asetettuihin tärkeisiin kehittämisen painopistealueisiin kuten etelä-pohjoissuuntaisen liikenteen kehittämiseen. Teuvan kunta sijaitsee maakunta-alueen reuna-alueella ja aivan Pohjanmaan maakuntarajan tuntumassa lähellä rannikkoaluetta ja satamaa. Teuvan kunnan mielestä pohjoinen etelä -liikennekäytävän kehittämisstrategian lisäksi tulevassa kaavoitustyössä tulisi huomioida keskeisiltä osin myös kantatien 67 mahdollistama yhdyskäytävä rannikon ja Kaskisten sa-
132, KHALL 10.6.2013 18:30 D: 214/2013 Sivu 6 Kunnanhallitus 10.06.2013 132 taman suuntaan sekä Seinäjoki - Kaskinen -radan antamat mahdollisuudet logistiikan monipuolistajana sekä liikenteen ekologista kuormitusta tasaavana tekijänä. Teuvan näkökulmasta myös valtatien 8 läheisyys ja sen antamat mahdollisuudet pohjoinen - etelä -liikenteen monipuolistajana ovat merkittävä tekijä Suupohjan alueen elinkeinoelämälle, matkailuelinkeinoille, maatalouden tavaravirroille sekä laajemmin myös Etelä-Pohjanmaan eteläisen osan elinkeinoelämälle. Teuvan kunta näkee palveluverkkoselvityksessä esitetyn rakennemallin 3, joka perustuu vahvojen kunta- ja kyläkeskusten verkostoon, toivottavana maakuntakaavoitusta ohjaavana toteutusmallina, kun mietitään maakuntakaavan kaupan rakennetta ja kaupan suuryksikköjen sekä muiden yksikköjen sijoittumista. Teuvan kunnan näkemyksen mukaan vahvoissa kuntakeskuksissa on jatkossakin tilaa erikokoisille kaupan yksiköille, ja kunta pitää huolestuttavana kehitystä, jossa kaupan suuryksiköt keskittyvät vain maakunta- ja seutukuntakeskusten yhteyteen aiheuttaen tarpeetonta, vain kaupankäynnin tarpeesta syntyvää liikennöintiä. Kaupan rakennemalleja mietittäessä on huomioitava, että kaupankäynnin muodot ovat tulevaisuudessa muuttumassa ja sähköinen kauppa on lisääntynyt merkittävästi viime vuosien aikana. Suupohjan alueen kattava kuituverkko mahdollistaa jo tänä päivänä ns. uuden sähköisen talouden asettamat vaatimukset kaupankäynnille, tiedonsiirrolle ja tietotekniikan hyödyntämiselle niin kansallisessa kuin kansainvälisessäkin toiminnassa. Liikennettä ja logistiikkaa mietittäessä on tulevassa kaavoituksessa huomioitava myös tiedon logistiikan hallinta ja luotava edellytykset tietoverkkojen ja niissä tapahtuvien palvelujen kehittämiselle ja kansainvälistämiselle. Etelä-Pohjanmaalla on parhaillaan menossa Pro Agrian toimesta merkittävien maisema-alueiden kartoitus. Teuvan kunta on toteuttanut laajan Keskustan - Kauppilan osayleiskaavatyön vuosina 2006-2008. Osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 29.4.2008. Kaavassa on keskeisesti otettu kantaa Teuvan keskustan ja Kauppilan kulttuurimaisema-alueisiin. Teuvan kunta toivoo, että vaihekaavan II kulttuurimaisemaosiossa tukeudutaan ja otetaan huomioon Keskustan - Kauppilan osayleiskaavassa 2025 esitetyt kulttuurimaisema-alueet. Vaihemaakuntakaava III Turvetuotanto, Suoluonto, Bioenergia ja energiapuun välivarastointi Suomen energiatuotanto perustuu suurelta osin turpeen käyttöön, ja uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä pyritään lisäämään entisestään. Teuvan kunnan mielestä on ensiarvoisen tärkeää, että Etelä-Pohjanmaalla tapahtuva energiatuotanto voisi perustua maakunnan alueelta tuotettuihin lähienergialähteisiin, kuten turpeeseen ja puuperäisten energialähteiden käyttöön. Maakunnan alueella on paljon alueita, joilla paikallista energiatuotantoa on mahdollista harjoittaa, ja nyt työn alla olevan vaihekaavan keskeisenä tehtävänä on tasapuolisesti sovittaa yhteen sekä energiatuotannon että luonnon monimuotoisuuden ja virkistyskäytön asettamat tarpeet. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa vaihekaavan toteutusaikatauluksi on mainittu vuodet 2013 2016. Koska kaavan laatimisaika on huomatta-
132, KHALL 10.6.2013 18:30 D: 214/2013 Sivu 7 Kunnanhallitus 10.06.2013 132 van pitkä ja monet Etelä-Pohjanmaan turvealueet ovat poistumassa käytöstä, on ensiarvoisen tärkeää, että vaihekaavatyöstä huolimatta alueen uusien turvetuotantoalueiden ja vanhojen alueiden laajennustarpeiden luvitusasioiden eteneminen voidaan turvata siten, että käytöstä poistuvien alueiden tilalle saadaan vastaava määrä uusia tai laajennettavia tuotantoalueita. Kaavoitustyön alkuvaiheen tärkeimpänä tehtävä on tunnistaa ne alueet, joilla luvitus sekä tuotantotoiminta voivat edetä samanaikaisesta vaihekaavan laadintatyön rinnalla. Etelä Pohjanmaan metsien kestävästä kasvusta hyödynnetään tällä hetkellä vain noin 50-60 % ja metsävarojen hyödyntämistä energiatuotannossa kehitetään alueella voimakkaasti. Seinäjoki - Kaskinen -rautatie on merkittävä yhteys Kaskisten satamasta muualle sisämaahan ja päinvastoin. Teuvan asema on jo tähän mennessä ollut merkittävä puutavaran keräys- ja lastausalue. Teuvan kunnan näkemyksen mukaan lastauspaikka tulee huomioida vaihemaakuntakaavassa yhtenä energiapuun välivarastoalueena. Teuva asema sijaitsee rannikon ja Suupohjan alueen keskeisessä solmukohdassa ja on luonnollinen puutavaran varastoalue keskeisen sijaintinsa ansiosta. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan valmisteleman lausuntoesityksen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
133, KHALL 10.6.2013 18:30 D: 179/2012 Sivu 8 Kunnanhallitus 10.06.2013 133 Lausunto Etelä-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Dnro D/179/10.02.00/2012 Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus 13.8.2013 107 Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p. 050 386 4626 sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi Khall 107 13.8.2013 Etelä-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava täydentää edellistä, vuonna 2005 vahvistettua kokonaismaakuntakaavaa osoittamalla maakunnalliset tuulivoiman tuotantoon soveltuvat alueet. Rakentamisen ohjaamisessa maakuntakaavoituksella on suuri merkitys, koska Etelä-Pohjanmaalla ei ole aikaisemmin tässä laajuudessa kaavoitettu tuulivoima-alueita. Lisäksi tavoitteeksi asetettu tuulivoiman tuotannon keskittäminen suuriin yksiköihin edellyttää maakuntakaavatasoista tarkastelua ja arviointia. Maakuntakaavalla ratkaistaan tuulivoima-alueiden yleispiirteinen koko ja sijainti. Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus on 28.5.2012 hyväksynyt 1. vaihemaakuntakaavan luonnoksen ja päättänyt asettaa kaavaluonnoksen julkisesti nähtäville. Lausunnot 1. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta on toimitettava Etelä-Pohjanmaan liittoon viimeistään 17.8.2012. Vaihemaakuntakaavaluonnoksen kaavaselostus ja karttaluonnos ovat luettavissa Etelä-Pohjanmaan liiton www-sivuilta http://www.epliitto.fi/?page=maakuntakaava Yritysvaikutukset Tuulivoimatuotantoon liittyvien investointien toteutuminen alueelle synnyttää rakentamisaikaisia työpaikkoja ja lisää erilaisten alihankintapalvelujen kysyntää rakennusaikana. Lisäksi sähkön tuotantotoiminnassa tarvitaan erilaisia huolto- ja kunnossapitopalveluja ja tarjotaan lähialueen yritykselle työmahdollisuuksia huolto- ja kunnossapitoon erikoistuneille yrityksille. Kunnaninsinöörin/kaavoittajan esitys: Etelä-Pohjanmaan liiton käynnistämä vaihekaavatyö tuulivoimatuotannolle soveltuvien alueiden määrittelemiseksi tulee ajankohtaiseen tarpeeseen, sillä Etelä-Pohjanmaalla ja Teuvan alueella on meneillään useita eri toimijoiden käynnistämiä selvityshankkeita, joissa kartoitetaan tuulivoimalle soveltuvia alueita. Osa hankkeista on edennyt jo kaavoitusvaiheeseen ja yksityiskohtaisen kaavoituksen pohjana tarvitaan myös maakuntatasoista kaavatarkastelua. Teuvan kunta pitää hyvänä, että maakuntakaavan täydentäminen tuulivoiman osalta on käynnissä ja että vaihekaavaa voidaan käyttää yksityiskohtaisemman kaavoituksen lähtökohtana. Luonnosvaiheessa olevassa kaavassa on hyvin tunnistettu niitä potentiaalisia alueita, joille tuulivoimaa Etelä-Pohjanmaan alueella voidaan sijoittaa. Kunnissa on kuitenkin meneillään eri toimijoiden osalta selvityksiä alueilla, joita kaavaluonnoksessa ei ole tunnistettu ja merkitty tuulivoimalle soveltuviksi alueiksi. Vaihekaavan laadinnan yhteydessä tulisi ottaa kantaa myös
133, KHALL 10.6.2013 18:30 D: 179/2012 Sivu 9 Kunnanhallitus 10.06.2013 133 siihen, voidaanko tuulivoimaa sijoittaa vaihekaavasta poiketen myös muille kuin kaavaluonnoksessa merkityille alueille ja millä edellytyksillä. Valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden mukaan tuulivoimatuotantoa tulisi sijoittaa useamman tuulivoiman käsittäviin tuulivoimapuistoihin. Kunnissa on tällä hetkellä meneillään myös lukuisia hankkeita, joissa suunnitellaan yksittäisten tai 1-3 voimaloiden sijoittamista metsäisille tai muille alueille. Tulevassa vaihekaavassa pitäisi ottaa kantaa myös siihen, millä edellytyksillä ja menettelyillä yksittäisten ja muutaman myllyn käsittävien tuulivoimaloiden kokonaisuuksien toteuttaminen on mahdollista. Lisäksi Teuvan kunta toivoo, että vaihekaavatyö tehdään riittävässä laajuudessa ja tarpeeksi laajoihin selvityksiin perustuen siten, että kaavanmukaisten tuulivoima-alueiden yksityiskohtaisen kaavoitustyön yhteydessä ei tarvita enää maakuntatasoisia tarkasteluja, vaan niiden osalta voidaan tukeutua laadinnan alla olevan vaihekaavatyön yhteydessä tehtyihin selvityksiin ja hyväksyttyyn vaihekaavaan. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Khall 133 10.6.2013 Kunnanvaltuuston käsitellessä 22.4.2013 kaavoituskatsausta päätökseen lisättiin Kokoomuksen valtuustoryhmän ponsiesitys: Tulee selvittää Viiatin alueen Teuvan puoleisten maa-alueiden esittämistä maakuntakaavaan yhdessä Kurikan kaupungin kanssa, kuten Kurikan kaupunki esittää omia alueitaan. Asia katsotaan alueen kehittymisen ja maa-alueen käytön tehostamiseksi tarpeelliseksi. Maakuntakaava tuulivoimalle mahdollistaa puiston laajentumisen suuremmaksi, kun nyt suunniteltu 9 voimalaa. Lausunnon antamisen jälkeen Teuvan Viiatin alueella on käynnistetty tuulivoimapuiston kehittämistyö. Työn yhteydessä kehittäjäyhtiö Megatuuli Oy ja Teuvan kunta ovat käyneet neuvotteluja tuulipuiston kehittämiseen ja kaavoitukseen liittyvistä aluerajauksista ja muista yksityiskohdista. Neuvotteluissa on ilmennyt tarve laajentaa maakuntakaavan rajausta nyt suunnittelun alla olevan alueen osalta, koska nykyinen suunnittelualue rajautuu Teuvan puolelle laajemmalle alueelle kuin mitä maakuntakaavaluonnoksessa on esitetty. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää Etelä-Pohjanmaan liitolle, että parhaillaan valmistelussa olevan Etelä-Pohjanmaan 1 vaihekaavan tuulivoima-alueen rajausta Teuvan Viiatin alueella tarkennetaan liitekartassa esitetyn mukaisesti siten, että koko hankealue (kartalla vihreäksi merkitty alue) sijoittuisi vaihekaavassa esitetyn tuulivoima-alueen aluerajauksen sisäpuolelle. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen.
133, KHALL 10.6.2013 18:30 / Pykälän liite: Kartta Viiatin tuulivoima-alueesta, tarkennus Sivu 10
134, KHALL 10.6.2013 18:30 D: 239/2013 Sivu 11 Kunnanhallitus 10.06.2013 134 Kiinteistö Oy Teuvan Kafiaarin yhtiökokous Dnro D/239/00.01.00.03/2013 Valmistelija / lisätiedot: hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto, p. 040 572 2104 sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi Khall 134 Kiinteistö Oy Teuvan Kafiaarin yhtiökokous pidetään 14.6.2013. Kunnan yhtiökokousedustaja on kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Leppäniemi. Kunnan vuoden 2011 talousarviossa tavoitteeksi asetettiin, että Kiinteistö Oy Teuvan Kafiaarissa pyritään toteuttamaan Teuvan kunnan elinkeinostrategian mukaisia tavoitteita. Kafiaarin kiinteistöstä ja alueesta muodostuu teollisuuspuistomainen kokonaisuus, jossa voi sijaita monenlaisia, toistensa toimintaa täydentäviä yrityksiä. Tavoitteena on myös järjestellä kiinteistöyhtiön toiminta siten, että se on taloudellisesti kannattavaa. Vuonna 2007 laaditussa kiinteistön korjaussuunnitelmassa mainittuja korjaustoimenpiteitä pyritään toteuttamaan taloudellisesti talousarviomäärärahojen rajoissa. Vuoden 2012 aikana tavoitellaan 100 % käyttöastetta. Yhteistyössä kiinteistöissä vuokralla olevien yritysten kanssa pyritään kehittämään toimintaa siten, että se palvelee mahdollisimman hyvin sekä kiinteistöyhtiön että vuokralla olevien yritysten asettamia toiveita ja tavoitteita. Yhtiön taloudellinen tulos on 0 euroa. Hoitokate laski merkittävästi ja oli 1 572,80 euroa. Edelliseen vuoden 2011 vastaava luku oli 33 616,12 euroa. Käyttövuonna esiin tulleet korjaustarpeet on toteutettu välittömästi. Käyttöja huoltokustannusten osalta on tapahtunut merkittävää nousua, mikä johtuu rakennusten ikääntymisestä sekä vuosittaisesta vaihtelusta. Kiinteistön vuokraustoiminta jatkuu entisin vuokralaisin. Vuoden lopulla oli tyhjillään noin 200 m 2 hallitilaa. Uusia vuokralaisia on pyritty löytämään vapautuneisiin tiloihin, mutta kysyntä on ollut alhaista ja kysyntää on ollut isommista tiloista kuin mitä on ollut tarjolla. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta. Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet puheenjohtajana Esko Lehtimäki ja jäseninä Lars Kronqvist ja Ulla Jaronen. Toimitusjohtajana on kunnaninsinööri Markku Salonen. Tilintarkastajina ovat toimineet KPMG Oy/vastuuhenkilö JHHT tilintarkastaja Esko Säilä ja KHT Kari Rantala PricewaterhouseCoopers Oy:stä. Toimitusjohtaja Markku Salonen esittelee yhtiön taloudellista tilaa kokouksessa. Yhtiökokousasiakirjat ovat esityslistan ohessa. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee yhtiökokousasiakirjat tiedoksi. Kunnanhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa seuraavasti: 1. Tilinpäätös vuodelta 2012 voidaan hyväksyä ja vastuuvapaus tilivelvollisille myöntää. 2. Kunnanhallitus pitää tärkeänä, että yhtiön talous pidetään vakaalla pohjalla.
134, KHALL 10.6.2013 18:30 D: 239/2013 Sivu 12 Kunnanhallitus 10.06.2013 134 3. Kunnanhallitus nimeää yhtiön hallitukseen kolme jäsentä. 4. Tilintarkastajaksi valitaan Teuvan kunnan tilintarkastaja. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kunnanhallitus nimesi yhtiön hallitukseen Esko Lehtimäen, joka jatkaa puheenjohtajana, sekä Hannu Ahon ja Minna- Liisa Tuiskun.
135, KHALL 10.6.2013 18:30 D: 178/2013 Sivu 13 Kunnanhallitus 10.06.2013 135 Osavuosikatsaus I/2013 Dnro D/178/02.02.02.00/2013 Valmistelija / lisätiedot: hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto, p. 040 572 2104 sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi Khall 135 Kunnanvaltuusto on 19.12.2012 hyväksynyt vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2014-2015 taloussuunnitelman yleisperusteluineen sekä toiminnallisine ja taloudellisine tavoitteineen. Vuoden 2013 talousarvion käyttötalousosan ulkoisten toimintamäärärahojen loppusumma on 38,6 milj. euroa, ulkoisia toimintakuluja on huhtikuun loppuun mennessä kirjattu 12,7 milj. euroa eli 33,4 %. Vuoden 2012 vastaavana aikana osuus oli 34,6 % talousarviosta. Vuoden 2013 talousarvion käyttötalousosan ulkoinen toimintatuloarvio on 5,1 milj. euroa ja käyttötalousosan tuloja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 1,7 milj. euroa eli 33,6 %. Vuoden 2012 vastaavana aikana osuus oli 34,7 % talousarviosta. Tuloslaskelman mukaan toimintakate vuoden ensimmäisellä vuosikolmanneksella oli -11,2 milj. euroa (33,3 %). Vuoden 2012 vastaavana aikana lukema oli -11,1 milj. euroa (33,5 %) talousarviosta. Verotuloja on kirjattu 5,8 milj. euroa (36,1 %) ja valtionosuuksia 5,7 milj. euroa (33,0 %). Tuloslaskelman vuosikate ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen osoittaa 0,3 milj. euron ylijäämää. Rahoituserien ja 0,4 milj. euron suunnitelman mukaisten poistojen jälkeen tilikauden tulos 30.4. osoittaa -0,1 milj. euron alijäämää. Investointien nettosumma oli 1,3 milj. euroa. Liite nro Kja Osavuosikatsaus 30.4.2013 liitteenä. Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kirjallisen ja suullisen informaation tiedoksi ja saattaa kirjallisen liiteinformaation tiedoksi myös valtuustolle. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
135, KHALL 10.6.2013 18:30 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus I/2013 Sivu 14 0 TALOUSARVION OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2013 Kh 10.6.2013 135
135, KHALL 10.6.2013 18:30 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus I/2013 Sivu 15 TALOUSARVION OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2013 1 1. Strategiset painopisteet vuonna 2013 2 2. Kunnanjohtajan katsaus 2 3. Teuvan kunnan taloudelliset ja toiminnalliset näkymät 3 4. Käyttötalous 5 5. Investoinnit 7 6. Tuloslaskelma 8 7. Rahoituslaskelma 9 8. Käyttötalous päävastuualueittain 10 Ylin päätöksenteko ja valvonta 10 Hallinto- ja elinkeinotoimi 10 Sivistystoimi 14 Tekninen toimi 24
135, KHALL 10.6.2013 18:30 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus I/2013 Sivu 16 2 1. Strategiset painopisteet vuonna 2013 TEUVAN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS Palvelut järjestetään laadukkaasti, tehokkaasti, taloudellisesti ja asiakaslähtöisesti yhteistyössä naapurikuntien, yritysten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Paikkakunnan elinvoimaisuutta vahvistetaan luomalla hyvät edellytykset yrittäjyydelle, viihtyisälle asumiselle ja hyvälle elämälle. VISIO 2020 Teuva on elinvoimainen ja itsenäinen kunta, jonka talous on tasapainossa. Teuva on kulttuurimyönteinen ja yhteistyöhakuinen koulutuksen, vireän elinkeinoelämän sekä tasokkaan teknologian kunta. Teuvalaisten hyvinvointia edistetään laadukkaasti toteutetuilla ja monipuolisilla palveluilla. ARVOT Oikeudenmukaisuus Suvaitsevaisuus Asukas- ja asiakastyytyväisyys Yrittäjyys Kokonaistaloudellisuus STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT Toimintaympäristömuutosten ennakointi Kuntatalous Yhteistyö ja kumppanuus Toimiva ja ohjattavissa oleva palvelujärjestelmä Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Yrittäjyyden vahvistaminen Vetovoima työikäisten ja nuorten keskuudessa Kiinteistöt 2. Kunnanjohtajan katsaus Vuoden alussa mielenkiinto keskittyi uuden valtuustokauden käynnistymiseen. Valtuusto järjestäytyi ja valitsi henkilöt keskeisimpiin toimielimiin. Uusi kunnanhallitus sitten osaltaan täydensi valintoja ja nimesi edustajia eri yhteistyötahoihin. Käyttötalouden vaje on sävyttänyt muutoin alkuvuoden toimintaa. On laadittu toista säästöpakettia ja käyty yhteistoimintamenettelyä henkilöstöjärjestöjen kanssa henkilöstömenojen pienentämiseksi. Menojen karsimista joudutaan jatkamaan myös talousarviovuoden loppupuolella. Investointina tulevaan valtuusto päätti ostaa maata kantatien varresta teollisuusalueeksi. Alueen kaavoitusta on valmisteltu pikavauhtia. Norinkylään Viiatin alueelle ryhdytään kaavoittamaan tuulivoimapuistoa yhteistyössä Megatuuli Oy:n kanssa. Kunta on päättänyt ostaa Teak Oy:ltä Kiinteistö Oy Teuvan Kafiaarin osakkeet Teakin lopetettua pintakäsittelytoimintansa. Koulukeskuksen peruskorjaus ja laajennus on suurin ja tärkein rakennusinvestointimme. Sen on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä. Pirkanmaan elinkeino-. liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt hankkeen niin sanottuun 1b-vaiheeseen rakennusaikaista valtionosuutta 1,6 miljoonaa euroa. Kunnanvaltuusto päätti lakkauttaa Kauppilan, Komsin ja Riipin koulut 1.8.2013 alkaen. Koulujen oppilaat siirtyvät Syreenin kouluun. Syreenin koulu ja Yhteiskoulu on tarkoitus yhdistää Teuvan Yhtenäiskouluksi 1.1.2014 lukien. Ensi vuoden alusta alkaa puolestaan lukion tilojen peruskorjaus. Hankkeen suunnittelu on kunnanhallituksen päätöksellä aloitettu. Suun terveydenhuollon tilojen suunnittelu terveyskeskuksen yhteyteen on aloitettu. Tarkoitus olisi päästä rakentamaan jo loppuvuoden aikana.
135, KHALL 10.6.2013 18:30 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus I/2013 Sivu 17 3 Kuntarakenneuudistus sekä sosiaali- ja terveystoimen palvelurakenneuudistus ovat edenneet kangerrellen. Tätä kirjoitettaessa kuntarakennelaki on eduskunnan käsittelyssä. Sen mukaisesti kuntien tulisi tämän vuoden marraskuun loppuun mennessä päättää kumppaneista, joiden kanssa se tekee liitosselvityksen. Liitosselvitys ja mahdollinen kuntaliitosesitys tulee tehdä kesäkuun 2014 loppuun mennessä. Etelä-Pohjanmaalla on aloitettu selvitys, jonka tavoitteena on maakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjän muodostaminen. Teuvan kunta on selvitystyössä aktiivisesti mukana. Samaan aikaan Teuva on valtuuston päätöksen mukaisesti selvittämässä myös naapurikuntiensa kanssa yhteistyömahdollisuuksia sosiaali- ja terveystoimessa sekä muissakin kunnallisissa palveluissa. 3. Teuvan kunnan taloudelliset ja toiminnalliset näkymät Teuvan kunnan taloudellinen tulos vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan oli -2 365 101 euroa. Ilman harkinnanvaraista valtionosuutta tulos olisi ollut yli 3 milj. euroa miinuksella. Tulos merkitsi sitä, että kunnan taseeseen alkoi kertyä alijäämää, joka on nyt n. 1 milj.euroa. Vuoden 2013 talousarvio on lähtökohtaisesti 1,7 milj.euroa alijäämäinen. Talousarviossa 2013 LLKY:n (sosiaalija terveyspalvelut) osuus menoista on 20, 0 milj.euroa ja muun toiminnan osuus 18,6 milj. Maaliskuun lopun tilanteen osalta LLKY:n Teuvan ennuste on n. 21,1 milj.euroa. Muun toiminnan osalta on kunnassa tehty 680 000 euron säästöt, jotka koskevat loppuvuotta 2013. Alkuvuoden toteutumien mukaan toimintakate on täysin talousarvion mukainen. Valtionosuuksien lopulliseksi määräksi on vahvistettu 17,6 milj. euroa vuodelle 2013. Kunnan talousarvion laadinnan yhteydessä valtionosuudet arvioitiin 17,4 milj. euron suuruisiksi. Tästä on raportointijaksolla kertynyt 33,0 %. Verotuloiksi arvioitiin talousarvion laadinnan yhteydessä 16,0 milj. euroa, mutta Kuntaliiton tuoreiden laskelmien pohjalta kertymä näyttäisi jäävän 15,7 milj. euroon. Talousarvioluvusta on raportointijaksolla kertynyt 36,1 %. TEUVAN VÄKILUVUN KEHITYS, tammi-huhtikuu 2012 ja 2013 (Lähde Väestörekisterikeskus) Miehet Naiset Yhteensä Muutos vuoden- vaihteesta (henk.) Vuodenvaihde 2011/2012 2965 2882 5847 Tammikuu 2012 2963 2876 5839-8 Helmikuu 2972 2881 5853 + 6 Maaliskuu 2960 2882 5842-5 Huhtikuu 2953 2875 5828-19 Vuodenvaihde 2012/2013 2923 2844 5767 Tammikuu 2013 2913 2844 5757-10 Helmikuu 2913 2840 5753-14 Maaliskuu 2909 2844 5753-14 Huhtikuu 2908 2836 5744-23
135, KHALL 10.6.2013 18:30 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus I/2013 Sivu 18 4 TYÖLLISYYSKATSAUS tammikuu huhtikuu 2012 ja 2013 (lähde: ELY-keskus) Kuukausi Työttömät työnhakijat (ml. lomautetut) Miehiä Naisia Alle 25-v. työttömät Yli 50-v. työttömät Yli vuoden työttömänä Avoimia työpaikkoja Työttömyysaste Tammikuu 2012 256 173 83 28 111 33 11 10,1 Helmikuu 248 162 86 27 111 32 15 9,8 Maaliskuu 230 146 84 21 105 34 12 9,1 Huhtikuu 219 135 84 21 98 34 5 8,7 Tammikuu 2013 265 158 107 33 121 44 11 10,7 Helmikuu 264 156 108 36 117 41 14 10,7 Maaliskuu 248 152 96 34 116 42 101 10,0 Huhtikuu 241 141 100 34 109 42 74 9,7 NETTOMUUTTO Tammi-huhtikuu 2012 ja 2013 Tammikuu 2012-4 Helmikuu + 17 Maaliskuu - 1 Huhtikuu - 10 Tammikuu 2013-8 Helmikuu 0 Maaliskuu - 6 Huhtikuu - 5
135, KHALL 10.6.2013 18:30 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus I/2013 Sivu 19 5 4. Käyttötalous PÄÄVASTUUALUEET Tilinpäät. Toteutuma Talousarvio Toteutuma Käyttö- KÄYTTÖTALOUS 2012 2012 01-04 2013 2013 01-04 % Ylin päätöksenteko ja valvonta toimintatuotot 18 057,60 toimintakulut -79 309,39-26 899,13-50 000,00-2 086,47 4,2 toimintakate/jäämä -61 251,79-26 899,13-50 000,00-2 086,47 4,2 Hallinto- ja elinkeinotoimi toimintatuotot 603 757,81 109 647,79 403 500,00 109 939,68 27,2 toimintakulut -23 756 731,48-7 312 676,90-22 621 618,00-7 597 485,37 33,6 toimintakate/jäämä -23 152 973,67-7 203 029,11-22 218 118,00-7 487 545,69 33,7 Sivistystoimi toimintatuotot 685 802,82 205 207,85 624 600,00 237 387,72 38,0 toimintakulut -8 920 778,57-3 146 674,44-8 785 300,00-2 993 245,05 34,1 toimintakate/jäämä -8 234 975,75-2 941 466,59-8 160 700,00-2 755 857,33 33,8 Tekninentoimi toimintatuotot 4 328 050,83 1 284 549,83 4 069 600,00 1 367 932,90 33,6 toimintakulut -6 678 397,65-2 225 191,63-7 160 819,00-2 300 256,19 32,1 toimintakate/jäämä -2 350 346,82-940 641,80-3 091 219,00-932 323,29 30,2
135, KHALL 10.6.2013 18:30 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus I/2013 Sivu 20 6 SISÄISET ERÄT 1-4/2013 3010 Liiketoiminnan myyntituotot Ylin päät. Hall&Elink Sivistys Tekninen Yhteensä 3006 Sisäiset vesi- ja jätevesimaksut 29 610 3007 Sisäiset vesihuollon perusmaksut 8 279 3012 Sisäiset kaukolämmön myyntituotot 172 684 3013 Sisäiset kaukolämmön perusmaksut 24 638 3010 Liiketoiminnan myyntituotot 3001 Myyntituotot 25 235 211 235 236 3207 Sisäiset kopiointimaksut 3237 Sisäinen Keittiöpalvelusten myynti 6 785 3296 Sisäiset ateriamaksut 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 3276 Sisäiset pääsymaksut 6 246 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 3200 Maksutuotot 6 246 6 785 13 031 3277 Sisäiset tilojen käyttökorvaukset 3421 Sisäiset muiden tilojen vuokrat 3529 Muut sisäiset tuotot 3531 Sisäiset tuotot/taloushallinto 41 552 3532 Sisäiset tuotot/henkilöstöhallinto 18 385 3533 Sisäiset tuotot/ tietohallinto 76 379 3534 Sisäiset tuotot/ liikunta-alueet 19 601 3535 Sisäiset tuotot/kiinteistö 466 817 3536 Ruokapalvelujen vyörytystulot 247 000 3537 Sisäiset tuotot/poistot 3538 Puhelinpalvelut vyörytys 3400 Muut toimintatuotot 136 316 733 418 869 734 3000 TOIMINTATUOTOT 136 341 6 246 975 414 1 118 001 4341 Sisäiset toimistopalvelut 4411 Sisäiset ravitsemuspalvelut 4441 Sisäiset koulutus-ja kulttuuripalvelut -6 246 4438 Sisäinen kuntatyö kuntoon 4471 Sisäiset muut palvelut -449-25 4340 Muiden palvelujen ostot 4300 Palvelujen ostot -6 695-25 -6 720 4521 Sisäiset elintarvikkeet -6 336 4573 Sisäinen kaukolämpö -197 322 4574 Sisäiset vesimaksut -37 889 4601 Sisäinen muu materiaali 4501 Ostot tilikauden aikana -235 211 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 336-235 211-241 547 4800 Muut toimintakulut 4821 Sisäiset rakenn. ja huoneistojen vuokrat 4941 Taloushallinnon kust. vyörytys -23 269-9 972-8 310 4942 Muut sisäiset/ Henkilöstöhallinto -643-12 502-5 240 4943 Tietohallinnon kust. vyörytys -26 636-13 100-36 643 4944 Liikunta-alueiden kust. vyörytys -19 601 4945 Kiinteistökust. vyörytys -40 686-380 340-45 792 4946 Ruokapalvelujen vyörytys -213 140-33 860 4947 Muut sisäiset/poistot 4948 Puhelinpalvelujen vyörytys 4800 Muut toimintakulut -91 234-648 655-129 845-869 734 4000 TOIMINTAKULUT -95 809-661 686-365 081-1 118 001
135, KHALL 10.6.2013 18:30 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus I/2013 Sivu 21 7 5. Investoinnit Vuoden 2013 talousarvion investointiosan määrärahan loppusumma on 10 720 000 euroa. Määrärahoja on kirjattu käytetyksi huhtikuun loppuun mennessä 1 320 640 euroa. Lukion peruskorjauksen osalta uudistettiin perustamishankerahoitusanomus 31.12.2012 mennessä. Yhteiskoulun 1B -vaiheen rahoitus on varmistunut ja rahoituspäätös saatiin 4.4.2013. Päätöksen mukaan hankkeelle myönnettiin 1 600 000 euron valtionavustus 3 200 000 euron kokonaiskustannuksiin. Avustus myönnettiin toteutusaikaisena avustuksena. Lukion saneerauksen osalta on tehty alustavaa valmistelua. Hammashoitolan suunnittelu Henriikkakodin jatkeeksi on käynnistetty ja suunnitelmat valmistuvat alkusyksyn aikana. Lehtiharjun alueen kehittämiseen liittyen on yhdessä llky:n kanssa aloitettu tilatarpeiden kartoitus ja alustavan tilaohjelman laadinta käynnistetyn kaavamuutoksen laadintaprosessin rinnalla. Rannikkoseudun ja Suupohjan yhteisen jätevesipuhdistamoratkaisun kariuduttua on jatkettu yhdessä Närpiön kaupungin kanssa yhteispuhdistamohankkeen valmistelua Metsä Board Oyj:n kanssa. Hanketta koskeva kuntien yhteinen rahoitushakemus on jätetty ELY-keskukselle vuodenvaihteessa 2012-13. Terveyskeskuksen välinehuollon tilojen laajennussuunnittelu on saatu valmiiksi ja rakentaminen on käynnistynyt paalutuksilla huhtikuun lopulla. Rannikkoseudun ja Suupohjan yhteisen jätevesipuhdistamoratkaisun valmistelu on meneillään. Hanketta koskeva kuntien yhteinen rahoitushakemus on jätetty ELY-keskukselle kevään aikana. Päätöstä rahoituksesta odotetaan vuoden 2012 loppuun mennessä. Jätevesiverkoston betonisten tarkastuskaivojen muovitustyöt noin 50 kaivon osalta on toteutettu helmimaaliskuun aikana. Jätevesiverkoston saneeraustyön I-vaiheen takuutarkastus on suoritettu 11.1.2013. Katu- ja tievalaistuksen inventointityöt on saatu päätökseen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Katuvalaistuksen saneerausinvestointeihin ei ole talousarvion investointiosassa määrärahaa vuodelle 2013.
135, KHALL 10.6.2013 18:30 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus I/2013 Sivu 22 6. Tuloslaskelma Tilinpäätös Toteutuma Budjetti Toteutuma Käyttö% TULOSLASKELMA jakso 1-4/ 2013 2 012 2012 01-04 2 013 2013 01-04 01-04 3 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3 010 Liiketoiminnan myyntituotot 1 479 798,67 470 066,87 1 460 200,00 483 005,00 33,1 3 080 Täydet valtiolta saadut korvaukset 31 662,00 3 000,00 12 000,00 4 000,00 33,3 3 100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 210 609,000 70 203,00 185 000,00 108 019,00 58,4 3 130 Muut suoritteiden myyntituotot 68 376,65 7 821,06 43 400,00 7 027,20 16,2 3 001 Myyntituotot 1 790 446,32 551 090,93 1 700 600,00 602 051,20 35,4 3 200 Hallinnon maksut 27 422,95 7 291,60 4 400,00 5 928,39 134,7 3 202 Keittiöpalvelusten maksut 880 431,47 274 994,89 879 250,00 301 830,55 34,3 3 250 Varhaiskasvatuksen maksut 231 055,74 87 530,24 270 000,00 83 058,74 30,8 3 270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 115 710,17 30 129,09 103 400,00 29 660,65 28,7 3 280 Yhdyskuntapalvelujen maksut 60 111,34 11 135,80 60 400,00 13 777,17 22,8 3 200 Maksutuotot 1 314 731,67 411 081,62 1 317 450,00 434 255,50 33,0 3 300 Tuet ja avustukset 555 710,30 75 138,52 277 150,00 80 621,30 29,1 3 410 Vuokratuotot 1 861 150,52 554 142,39 1 785 500,00 595 602,83 33,4 3 500 Muut toimintatuotot 113 630,25 7 952,01 17 000,00 2 729,47 16,1 3 400 Muut toimintatuotot 1 974 780,77 562 094,40 1 802 500,00 598 332,30 33,2 3 000 TOIMINTATUOTOT 5 635 669,06 1 599 405,47 5 097 700,00 1 715 260,30 33,6 4001 TOIMINTAKULUT 4 003 Maksetut palkat ja palkkiot -7 328 285,10-2 480 392,61-7 215 712,00-2 340 730,76 32,4 4 004 Jaksotetut palkat ja palkkiot -754 147,29-280 553,43-784 500,00-291 845,74 37,2 4 010 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 114 435,15 32 141,85 46 500,00 27 894,49 60,0 4 002 Palkat ja palkkiot -7 967 997,24-2 728 804,19-7 953 712,00-2 604 682,01 32,7 4 101 Eläkekulut -2 444 666,65-820 676,27-2 353 170,00-823 379,49 35,0 4 150 Muut henkilösivukulut -607 333,89-221 069,13-682 620,00-171 257,89 25,1 4 100 Henkilösivukulut -3 052 000,54-1 041 745,40-3 035 790,00-994 637,38 32,8 4 001 Henkilöstökulut -11 019 997,78-3 770 549,59-10 989 502,00-3 599 319,39 32,8 4 301 Asiakaspalvelujen ostot -21 117 671,20-6 327 577,60-20 713 011,00-6 789 515,52 32,8 4 340 Muiden palvelujen ostot -3 915 408,59-1 372 725,06-3 344 074,00-1 225 766,24 36,7 4 300 Palvelujen ostot -25 033 079,79-7 700 302,66-24 057 085,00-8 015 281,76 33,3 4 501 Ostot tilikauden aikana -2 236 196,51-849 340,67-2 493 650,00-893 616,07 35,8 4 670 Varastojen lisäys/vähennys 5 645,11 4 500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 230 551,50-849 340,67-2 493 650,00-893 616,07 35,8 4 701 Avustukset kotitalouksille -438 544,82-126 296,31-375 000,00-141 522,93 37,7 4 740 Avustukset yhteisöille -152 435,87-44 452,35-103 500,00-15 420,00 14,9 4 750 Avustukset liikelaitoksille -91 608,29-54 219,02-45 000,00-18 113,60 40,3 4 700 Avustukset -682 588,98-224 967,68-523 500,00-175 056,53 33,4 4 801 Vuokrat -375 611,33-125 393,30-438 300,00-141 765,53 32,3 4 900 Muut toimintakulut -93 387,71-40 888,20-115 700,00-68 033,80 58,8 4 800 Muut toimintakulut -468 999,04-166 281,50-554 000,00-209 799,33 37,9 4 000 TOIMINTAKULUT -39 435 217,09-12 711 442,10-38 617 737,00-12 893 073,08 33,4 4 999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -33 799 548,03-11 112 036,63-33 520 037,00-11 177 812,78 33,3 5 000 Verotulot 15 196 378,61 5 761 040,77 15 986 000,00 5 768 127,62 36,1 5 500 Valtionosuudet 17 584 997,00 5 527 928,70 17 400 000,00 5 748 670,80 33,0 6 001 Korkotuotot 38 145,11 2 022,38 35 000,00 1 668,61 4,8 6 100 Muut rahoitustuotot 41 646,93 5 117,35 41 000,00 1 885,05 4,6 6 200 Korkokulut -124 526,35-2 634,61-257 000,00-8 495,41 3,3 6 300 Muut rahoituskulut -4 300,32-1 709,41-7 000,00-5 144,32 73,5 6 000 Rahoitustuotot ja -kulut -49 034,63 2 795,71-188 000,00-10 086,07 5,4 6 999 VUOSIKATE -1 067 207,05 179 728,55-322 037,00 328 899,57-102,1 7 100 Suunnitelman mukaiset poistot -1 292 195,25-417 509,66-1 408 332,00-447 706,04 31,8 7 200 Kertaluonteiset poistot -5 698,88 7 000 Poistot ja arvonalentumiset -1 297 894,13-417 509,66-1 408 332,00-447 706,04 31,8 8 000 Satunnaiset tuotot ja kulut 8 000 Satunnaiset tuotot ja kulut 8 000 Satunnaiset tuotot ja kulut 8 499 TILIKAUDEN TULOS -2 365 101,18-237 781,11-1 730 369,00-118 806,47 6,9 8
135, KHALL 10.6.2013 18:30 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus I/2013 Sivu 23 9 7. Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA Tilinpäät. Toteutuma Talousarvio Toteutuma 2012 2012 1-4 2013 2013 01-04 6 RAHOITUSLASKELMA 9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA 9320 VUOSIKATE -1 067 207,05 179 728,55-322 037 328 899,57 9325 SATUNNAISET ERÄT 9330 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT -6 187,98-1 966,30 1 348,72 9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA -1 073 395,03 177 762,25 330 248,29 9350 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 9355 INVESTOINTIMENOT -4 394 787,02-1 050 546,26-10 700 000-1 320 640,06 9360 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN 60 660,00 9365 PYSYVIEN VAST. HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT 21 977,50 7 650,00 142 682,50 9350 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -4 312 149,52-1 042 896,26-1 177 957,56 9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -5 385 544,55-865 134,01-10 942 237-847 709,27 9400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 212 500,00 9411 ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET 9415 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS 100 000,00 47 000,00 9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 212 500,00 100 000,00 47 000,00 9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET 9461 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 8 000 000,00 5 000 000,00 9465 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS -57 466,10-17 520,05-145 725,05 9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET 7 942 533,90 4 982 479,95-145 725,05 9480 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET 9481 TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS 121 187,85 9482 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS -5 645,11 9483 SAAMISTEN MUUTOS -230 183,92 358 164,07 357 232,95 9486 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS -792 165,43-2 456 990,95-770 503,37 9480 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET -906 806,61-2 098 826,88-413 270,42 9400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 7 248 227,29 2 983 653,07-511 995,47 9490 RAHAVAROJEN MUUTOS 1 862 682,74 2 118 519,06-1 359 704,74 9500 RAHAVARAT 31.12. 2 275 703,77 2 531 540,09 915 999,03 9501 RAHAVARAT 1.1. 413 021,03 413 021,03 2 275 703,77 9502 RAHAVAROJEN MUUTOS 1 862 682,74 2 118 519,06-1 359 704,74
135, KHALL 10.6.2013 18:30 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus I/2013 Sivu 24 10 8. Käyttötalous päävastuualueittain Ylin päätöksenteko ja valvonta Ylin päätöksenteko ja valvonta sisältävät menomäärärahat vaalitoimielimille, kunnanvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle. Ylin päätöksenteon ja valvonnan päävastuualueen vuoden 2013 talousarvion käyttötalousosan ulkoisten toimintamäärärahojen loppusumma on 50 000 euroa. Toimintamäärärahoja on huhtikuun loppuun mennessä kirjattu käytetyiksi 2 086 euroa (4,2 %). Valtuustolla on ollut kokouksia 3 kpl. Vanha tarkastuslautakunta on kokoontunut 2 kertaa ja uusi 1 kerran. Ylin päätöksenteko ja valvonta Tuloslaskelma TP 2012 Tot 01-04 TA 2013 Tot 01-04 käyttö % Toimintatuotot 18 057 Toimintakulut -79 309-26 899-50 000-2 086 4,2 Toimintakate -61 251-26 899-50 000-2 086 4,2 Hallinto- ja elinkeinotoimi Päävastuualueen päällikön katsaus Hallinto- ja elinkeinotoimen päävastuualueen talousarviossa on mukana merkittävät seudulliset palvelutuottajat kuten Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (LLKY), Suupohjan seutupalvelukeskus (SPK) ja Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä (SEK). Hallinto- ja elinkeinotoimen toimintatuottojen toteutuma raportointijaksolla on 27,2 %. Toimintakulujen toteutuma on 33,6 %. LLKY Merkittävin seudullinen palvelutuotannon toimija on Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, joka vastaa Teuvan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista. Teuvan kunnan nettomaksuosuudeksi v. 2013 on LLKY:n talousarviossa määritetty 20 000 000 euroa, jota käytetään ennakkolaskutuksen pohjana. 30.4.2013 mennessä on Teuvan kunta maksanut LLKY:n maksuosuuksia 6 737 569 euroa, mikä on 33,7 % budjetoidusta summasta. Todellisesta toteutumasta LLKY teki arvion maaliskuun lopun tilanteesta. Sen mukaan Teuvan maksuosuudet ovat ylittymässä n. 1 milj. euroa vuonna 2013. Asianhallintaohjelmisto Kunnanhallitus on raportointijaksolla siirtynyt sähköiseen kokouskäytäntöön. Kunnanhallituksen jäsenille, valtuuston puheenjohtajistolle ja johtoryhmälle hankittiin ipad laitteet ja tarvittavat sovellusohjelmat. Laitteiden kautta kokousmateriaaleja on mahdollista tarkastella ja käsitellä sähköisesti. Muutos on tehostanut merkittävästi kokousten valmistelua kunnan hallinnossa ja vapauttanut työpanosta muualle. Yhteispalvelu Etäpalvelun käyttö on vakiintunut. Asiakkaat suhtautuvat siihen normaalina palveluna.
135, KHALL 10.6.2013 18:30 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus I/2013 Sivu 25 Hallinto ja henkilöstö 11 Kunnanhallituksella on ollut 6 varsinaista kokousta. Tulevaisuuslautakunta on kokoontunut 1 kerran. Päävastuualueella on raportointikaudella työskennellyt 6 vakituista viranhaltijaa ja työntekijää. Lisäksi päävastuualueella on työskennellyt 1 määräaikainen työntekijä. Vakinaisesta henkilökunnasta 2 työskentelee osa-aikaisesti. Kunnan avustukset LAPSIPERHEIDEN ETUUDET Vaipparahoja (150 e) luovutettu tammi-huhtikuussa 2013 yht. 12 kpl (vuoden 2012 vastaavana aikana 15 kpl). Pirttilahjoja (à 500 e) luovutettiin tammikuussa 2013 edellisvuonna syntyneille vauvoille yht. 49 kpl (vuonna 2012 luovutettiin 56 kpl) YRITYSTUET Avustuksia maksettu ajalla 1.1.-30.4.2013 yht. 18 113,60 e (ed. vuoden vastaavana aikana 53 319,02 euroa) SIIVOUSPALVELUSETELI Hallinto- ja elinkeinotoimi Avustuksia maksettu 1.1.-30.4.2013 yht. 5129,90 e (ed. vuoden vast. aikana yht. 7980,29 euroa) Tuloslaskelma TP 2012 tot. 1-4 TA 2013 tot. 1-4 käyttö % TOIMINTATUOTOT 603 757 109 647 403 500 109 939 27,2 TOIMINTAKULUT -23 756 731-7 312 676-22 621 618-7 597 485 33,6 TOIMINTAKATE -23 152 973-7 203 029-22 218 118-7 487 545 33,7 Näkökulma ja kriittiset menestystekijät Strategiset tavoitteet 2012-2014 Avainmittarit ja tavoitetaso Operatiiviset toimenpiteet / keinot A s i a k a s 1. Päätöksenteon toimivuus 2. Asiakastyytyväisyys ja viihtyisyys 3. Viestintä ja kuntamarkkinointi 1.1. Luottamus 2.1. Asiakastyytyväisyyden määrä 3.1.Työpaikkojen ja asukasmäärän kehitys 3.2. Myönteinen näkyvyys mediassa 3.3. Avoin ja selkeä tiedottaminen 3.4. Hyvät mediasuhteet 1.1.1. Valitusten ja oikaisuvaatimusten määrä enintään 3 kpl vuodessa (koko kunta) 1.1.2. Aloitteiden määrä vähintään 10 kpl vuodessa 2.1.1. Asteikolla 1 5 sijoitumme vähintään 3,5 kaikissa palveluissa 3.1.1. Nettokehitys työpaikkaa / vuosi, asukkaita/vuosi 3.2.1., 3.3.1., 3.4.1. Oma arvio 1.1.1.1. Valmistelun läpinäkyvyys 1.1.1.2. Avoin tiedottaminen 2.1.1.1 Asiakastyytyväisyyskyselyt ja muut palautejärjestelmät 3.1.1.1., 3.2.1.1. Markkinointikampanjat 3.3.1.1., 3.4.1.1. Aktiivinen tiedottaminen 3.3.1.2.Työnjako ja tiedonkulku yhteisten palvelujen tiedottamisessa selvitettävä (LLKY, SPK, SEK, Yhteispalvelu)