KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 21/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 30.11.2015 klo 14:00-19:05 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone (os. Kiteentie 25) Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lahtela Esa 14:00-19:05 puheenjohtaja Asikainen Ari 14:00-19:05 1. varapj. Saari Kaisa 14:00-19:05 2. varapj. Hirvonen Kirsi 14:00-19:05 jäsen Päivinen Timo 14:00-19:05 jäsen poissa klo 17.35-17.40, poissa esteellisenä 319 klo 18.50-19.03 Ratilainen Liisa 14:00-19:05 jäsen Sarvi Tuula 14:00-19:05 jäsen Väkeväinen Unto 14:00-19:05 jäsen Uuksulainen Jaakko 14:00-19:05 varajäsen POISSA Pirhonen Osmo jäsen Koskinen Marko valtuuston 1. varapj. MUU Musikka Sinikka 14:00-19:05 valtuuston pj. Sutinen Kari 14:00-19:05 valtuuston 2. varapj. Auvinen Eeva-Liisa 14:00-19:05 esittelijä Eskelinen Tiina 14:00-19:05 pöytäkirjanpitäjä Asikainen Antti 15:15-18:02 tekninen johtaja Kontro Erkki 15:15-17:05 sivistysjohtaja Kipinä Markku 15:15-17:05 perusturvajohtaja Malinen Jesse 15:15-18:30 henkilöstöpäällikkö Allekirjoitukset Esa Lahtela puheenjohtaja Tiina Eskelinen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 304-325 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukai seksi. Kiteellä.12.2015 Kiteellä.12.2015 Tuula Sarvi Unto Väkeväinen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Paikka ja päivämäärä Kiteen kaupungintalossa 4.12.2015 Allekirjoitus Virka-asema: Annikki Väkeväinen keskusarkistonhoitaja
KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 21/2015 2 30.11.2015 Kaupunginhallitus Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 304 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 305 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 306 Kiteen kaupungin talousarvion seuranta ja raportointi 10/2015 5 307 Yleishallinnon tulosalueen talousarvion toteutuminen 10/2015 6 308 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 9/2015 7 309 Talousarvio 2015 / lisätalousarvioesitys maahanmuuttajaopetuksen osalta 9 310 Kesälahden vesihuoltolaitoksen muuttaminen taseyksiköksi 1.1.2015 alkaen 11 311 Valtuustoaloite talouden tasapainottamisohjelman uudelleenkäsittely ja talouden painopistealueiden määrittely 312 Valtuustoaloite lasten iltapäivävälipalojen palauttamiseksi 16 313 Valtuustoaloite keskustan kirjastorakennuksen siirtämisestä funkkistaloon 20 314 Valtuustoaloite lääkärien akuuttivastaanottoaikojen palauttamiseksi vuoden 2014 tasolle 315 Yleishallinnon tulosalueen talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2019 316 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2019 29 317 Pohjois-Karjalan Ely-keskuksen ja Kiteen kaupungin välinen sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä 1.1.2016 alkaen 318 Kiteen kaupungin kotouttamisohjelma 2016-2017 33 319 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Arja Päivisen tekemästä kunnallisvalituksesta 320 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenten vaali 321 Plamen Dimovin eronpyyntö luottamustoimesta 38 322 Lauta-, johto- ja toimikuntien pöytäkirjat 30.11.2015 kaupunginhallitukselle 39 323 Ilmoitusasiat kaupunginhallitukselle 30.11.2015 40 324 Viranhaltijapäätökset kaupunginhallitukselle 15.11. - 23.11.2015 41 325 Kaupunginjohtajan esittelemät ajankohtaiset asiat 42 13 21 28 31 34 36
KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 21/2015 3 Kaupunginhallitus 304 30.11.2015 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kaupunginhallitus 304 ehdotus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 21/2015 4 Kaupunginhallitus 305 30.11.2015 Pöytäkirjantarkastajien valinta Kaupunginhallitus 305 ehdotus Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Tuula Sarvi ja Unto Väkeväinen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 21/2015 5 Kaupunginhallitus 306 30.11.2015 Kiteen kaupungin talousarvion seuranta ja raportointi 10/2015 258/02.02.00/2014 Kaupunginhallitus 306 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 19.1.2015 17 hyväksynyt talous ar vion täytäntöönpano-ohjeen, jonka mukaan vuoden 2015 talous ar vion toteutumisesta raportoidaan kuukausittain kau pun gin hal lituk sel le ja lautakunnille. Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden to teu tumis ta. Tavoitteena on, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ha vai taan toimintakatteiden ylitysuhkat ja estetään ne. Kokouksessa esitellään Kiteen kaupungin talousarvion 2015 lokakuun toteuma. Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Tiina Eskelinen puh. 040 105 2002, tiina.eskelinen@kitee.fi. Esittelijä: kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen, puh. 040 105 1001, ee va-lii sa.auvinen@kitee.fi. ehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen Kiteen kaupungin ta lous arvion toteuman 10/2015 ja toteaa, että tämänhetkisen arvion mukaan ti li kau den tulos toteutuu arvioitua parempana. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 21/2015 6 Kaupunginhallitus 307 30.11.2015 Yleishallinnon tulosalueen talousarvion toteutuminen 10/2015 258/02.02.00/2014 Kaupunginhallitus 307 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 19.1.2015 17 hyväksynyt talous ar vion täytäntöönpano-ohjeen, jonka mukaan vuoden 2015 talous ar vion toteutumisesta raportoidaan kuukausittain kau pun gin hal lituk sel le ja lautakunnille. Kuukausiraportoinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden to teu tumis ta. Tavoitteena on, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ha vai taan toimintakatteiden ylitysuhkat ja estetään ne. Kokouksessa esitellään yleishallinnon tulosalueen talousarvion 2015 lo ka kuun toteuma. Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Tiina Eskelinen puh. 040 105 2002, tiina.eskelinen@kitee.fi. Esittelijä: kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen, puh. 040 105 1001, ee va-lii sa.auvinen@kitee.fi. ehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen yleishallinnon tulosalueen ta lous ar vion toteuman 10/2015 ja toteaa, että tämänhetkisen arvion mu kaan talousarvio toteutuu suunnitellusti. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 21/2015 7 Perusturvalautakunta 75 24.11.2015 Kaupunginhallitus 308 30.11.2015 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 9/2015 Perusturvalautakunta 24.11.2015 75 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 19.01.2015 hyväksynyt ta lousar vion 2015 täytäntöönpano-ohjeen. Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lau ta kun nil le vuoden 2015 alusta kuukausittain. Kuu kau si ra por toinnin yhteydessä ennustetaan koko vuoden toteutumista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaitaan toi minta kat tei den ylitysuhat ja estetään ne. Syyskuun 2015 toteuma esitetään toimielin- ja tulosaluetasolla. Perusturvalautakunnan käyttötalouden vuoden 2015 talousarvion syys kuun lopun toimintatuottojen toteuma on 4 393 809 /75,0 % ja toi min ta ku lu jen 37 191 702 / 76,1 %, toimintakatteen toteuma on 32 797 893 / 76,2 %. Tasaisen ker ty män pro sen tin pitäisi olla 75,0 %. Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Tuotot Kulut Toimntakate Hallinto 4 426 / 813 322 / 808 896 / 18,7 % 66,3 % 67,2 % Sosiaali- ja per he palve lut 516 526 / 54,9 % 7 658 391 / 74,8 % 7 141 865 / 76,8 % Terveyspalvelut 1 316 873 / 75,6 % Ikäihmisten palvelut 2 555 984 / 81,0 % 18 030 138 / 76,2 % 10 689 851 / 77,8 % 16 713 266 / 76,2 % 8 133 867 / 76,8 % - Ylitys on n. 516 000 euroa, jota pienentää Pohjois-Karjalan sairaan hoi to ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän koko vuotta kos keva lasku (842 200 euroa), josta 210 550 euroa kohdentuu loppu vuo del le - Toimeentulotuen valtionosuuksista puuttuu n. 40 000 euroa - muita seurantakaudelle kuulumattomia kuluja on 33 000 euroa - Paluumuuttajien toimeentulotuen kustannuksiin haetaan valtion osuus tilikauden päätyttyä, tilanne nyt 35 909 euroa. - Työterveyshuollon laskuttamattomat kulut ovat 54 014 euroa. Syyskuun lopun ylitysuhka on n. 143 000 euroa, mikäon 0,34 % toimin ta kat tees ta.
KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 21/2015 8 Perusturvalautakunta 75 24.11.2015 Kaupunginhallitus 308 30.11.2015 Valmistelija / esittelijä: perusturvajohtaja Markku Kipinä, puh 040 105 0001, markku.kipina@kitee.fi ehdotus Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion syyskuun toteu man ja toteaa, että ylitysuhka katetaan hallintokunnan sisältä. Pe rus tur va lau ta kun ta raportoi toteuman kaupunginhallitukselle. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus 308 Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Tiina Eskelinen puh. 040 105 2002, tiina.eskelinen@kitee.fi. Esittelijä: kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen, puh. 040 105 1001, ee va-lii sa.auvinen@kitee.fi. ehdotus Kaupunginhallitus merkitsee perusturvalautakunnan syyskuun to teuman tiedokseen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 21/2015 9 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 80 11.11.2015 Kaupunginhallitus 309 30.11.2015 Talousarvio 2015 / lisätalousarvioesitys maahanmuuttajaopetuksen osalta 275/12.01.00/2015 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 11.11.2015 80 Kaksi valmistavan opetuksen ryhmää on aloittanut 02.11.2015 Puhok sen koululla. Maahanmuuttaja-oppilaita on 12 vuosiluokilla 1-3 ja vuosiluokilla 3-6 heitä on 9 oppilasta, yhteensä 21 oppilasta. Lisäksi esiopetuksen puolella 6 lasta. Viikolla 46 saapuu 14 uutta maahanmuuttaja-oppilasta. Näistä ainakin 3 on yläkouluikäisiä, joiden valmistavan opetuksen kes to on 1 000 oppituntia. Näin ollen marraskuun lopussa joudutaan käyn nis tä mään kolmas opetusryhmä. Puhoksen koululle on palkattu kaksi valmistavan ryhmän opettajaa. Kolmas valmistavan opetuksen opettaja palkataan 23.11.2015 alkaen. Avustava henkilökunta tulee Koivikon vastaanottokeskukselta. Vuonna 2015 valmistavan opetuksen kustannukset on päivitetty ja ar vioi tu seuraavasti: Perusopetuksen puolella opettajien palkkakustannukset 21 190 materiaalikustannukset 3 150 ruokakustannukset 4 123 matkakustannukset 3 800 yhteensä 32 263 Varhaiskasvatuksen puolella opettajan palkkakustann. 9t/vki 1 694 avustajan palkkakustann. 3 972 ruokakustannukset 1 113 matkakustannukset 840 yhteensä 7 619 Edellämainitut kustannukset yhteen sä 39 882 Valmistavaan opetukseen saadaan valtiolta rahoitus jälkikäteen. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus / rahoitussovelluksen 2015 mu kaan Kiteen kaupunki on saanut perusopetukseen maa han muutta jien valmistavaan opetukseen 15 102,92 / oppilas.
KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 21/2015 10 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 80 11.11.2015 Kaupunginhallitus 309 30.11.2015 Valmistelija ja esittelijä: perusopetuksen rehtori, sivistysjohtaja Erkki Kontro, puh. 040 105 1137, erkki.kontro@kitee.fi ehdotus Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedokseen pe rus opetuk seen valmistavan opetuksen kustannukset vuodelle 2015. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta esittää edelleen kau pun gin hal li tuksel le ja kaupunginvaltuustolle vuoden 2015 talousarvioon 39 882 :n li sä mää rä ra han myöntämistä sivistystoimelle varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestämistä varten. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus 309 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta on esittänyt vuoden 2015 ta lous arvi oon lisämäärärahan myöntämistä varhaiskasvatukseen ja pe rusope tuk seen maahanmuuttajaoppilaiden valmistavan opetuksen järjes tä mis tä varten. Perusopetuksen lisämäärärahan tarve on yhteensä 32 263 euroa ja var hais kas va tuk sen lisämäärärahan tarve on yhteensä 7 619 euroa. Yh teen sä määräraha 39 882. Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Tiina Eskelinen puh. 040 105 2002, tiina.eskelinen@kitee.fi. Esittelijä: kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen, puh. 040 105 1001, ee va-lii sa.auvinen@kitee.fi. ehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy talous ar vio muu tok sen siten, että varhaiskasvatuksen tulosalueen toimin ta ka te on -3 646 379 euroa, perusopetuksen tulosalueen toi minta ka te on -9 928 541 euroa, koko kaupungin toimintakate -65 428 901 euroa ja tilikauden tulos on 2 233 974 euroa. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 21/2015 11 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kesälahden vesihuoltolaitoksen muuttaminen taseyksiköksi 1.1.2015 alkaen 262/02.06/2015 Kaupunginhallitus 310 Vesihuoltolaki (681/2014) on muuttunut 1.9.2014 ja lain mukaan vesi huol to lai tos tulee eriyttää kunnan kirjanpidosta muodostamalla liike lai tos tai kirjanpidollinen taseyksikkö. Vesihuoltolain muutoksen mukaisesti eriyttämisellä tarkoitetaan taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä niiden liitetietojen laa ti mis ta vesihuollolle ja huleveden viemäröinnille. Vesihuollon ja hu le ve den viemäröinnin eriyttäminen ei edellytä erillisten kir jan pi toyk si köi den muodostamista. Taseen ja tuloslaskelman laatimisessa nou da te taan kirjanpitolain säännöksiä. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen mukaan ve si huol tolai tos tulee eriyttää kirjanpidollisesti joko kunnallisena liikelaitoksena tai taseyksikkönä. Hulevesistä huolehtii kaupunki, joten hulevesiä ei eriy te tä. Kirjanpidollista taseyksikköä muodostettaessa yksilöidään lii ke toimin taan kohdistuvien omaisuus- ja velkaerien sisältö. Kunnan si joituk sen määrä muodostuu omaisuus- ja velkaerien erotuksesta ja se voi daan jakaa peruspääomaksi ja lainaksi. Koska aloittavassa tasees sa määritellään omaisuus- ja velkaerät lähtökohtaisesti py syväis luon tei ses ti, valtuuston on päätettävä asiasta. Vesihuoltolain muutoksen vuoksi Kesälahden vesihuoltolaitos muute taan vuoden 2015 alusta kirjanpidollisesti eriy te tyk si taseyksiköksi. Ve si huol to lai tok sel le laadittu avaava tase pe rus tuu edellisen ti li kauden tasearvoihin. Vesihuoltolaitoksen taseen 31.12.2014 mukaan pysyvien vastaavien mää rä on 2 112 391,36 euroa. Kuntaliiton suosituksen mukaan ve sihuol to lai tok sen pe rus pää omaksi määritellään 2/3 pysyvien vas taavien määrästä eli 1 408 260,91 eu roa. Kunta voi määritellä pe ruspää omal le koron, jota ve si huol to lai tos maksaa vuosittain. Korko olisi 1,5%. Kuntaliiton suosituksen mukaan 1/3 pysyvistä vastaavista mää ri tel lään lainaksi kunnalta ja sen määrä on 704 130,45 euroa. Kun nan laina olisi 20 vuoden tasaerälaina, lainasta perittäisiin 1,5 % vuo sit tai nen korko. Kiteen kaupunginvaltuusto on teh nyt 28.11.2012 27 päätöksen, jonka mukaan Kesälahden ve si huol to lai tok sen lainas ta kunnalta ei peritä korkoa eikä sijoitetulle pääomalle makseta tuot toa vuosina 2013-2017. Vesihuoltolaitoksen taloudellisen ti lanteen vuoksi korkoa ei esitetä perittäväksi vuosina 2015-2020. Liitteenä Kesälahden vesihuoltolaitoksen avaava tase 1.1.2015 alkaen.
KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 21/2015 12 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Valmistelija: tekninen johtaja Antti Asikainen, puh. 040 105 1201, ant ti.asikainen@kitee.fi ja talous- ja hallintojohtaja Tiina Eskelinen puh. 040 105 2002, tiina.eskelinen@kitee.fi. Esittelijä: kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen, puh. 040 105 1001, ee va-lii sa.auvinen@kitee.fi. ehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupungivaltuustolle, että 1. Kesälahden vesihuoltolaitos eriytetään kirjanpidollisesti 1.1.2015 al kaen ja aloittava tase hyväksytään liitteen nro 1 mukaisesti, 2. hulevesiä ei eriytetä laskennallisesti, eikä hulevesistä tehdä eril lisiä laskelmia, 3. peruspääoman määräksi vahvistetaan 1 408 260,91 euroa, vuosit tai nen korko on 1,5 %. Korkoa ei peritä vuosina 2015-2020. 4. lainaksi kaupungilta määritellään 704 130,45 euroa 20 vuoden laina-ajal la, joka maksetaan tasaerissä. Lainan korko on 1,5 %. Korkoa ei peritä vuosina 2015-2020. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 21/2015 13 Kaupunginhallitus 235 07.09.2015 Kaupunginhallitus 311 30.11.2015 Valtuustoaloite talouden tasapainottamisohjelman uudelleenkäsittely ja talouden paino pis te aluei den määrittely 154/00.02.00/2015 Kaupunginhallitus 07.09.2015 235 Matti Kosonen, Paula Tolvanen ja Merja Kupainen jättivät kau pungin val tuus ton kokouksessa 22.6.2015 valtuustoaloitteen, jossa esi tetään, että valtuusto pitäisi iltakoulun tai seminaarin, jossa käytäisiin lä pi talouden tasapainottamisohjelma ja määriteltäisiin uudelleen talou den painopistealueet. Aloite esityslistan liitteenä. Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Tiina Eskelinen puh. 040 105 2002, tiina.eskelinen@kitee.fi. Esittelijä: kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen, puh. 040 105 1001, ee va-lii sa.auvinen@kitee.fi. ehdotus Kaupunginhallitus merkitsee jätetyn valtuustoaloitteen tiedoksi ja päät tää, että aloite käsitellään ennen vuoden 2016 talousarvion ja 2016-2019 taloussuunnitelman hyväksymistä. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus 311 Kiteen kaupungin kertynyt alijäämä vuoden 2013 lopussa oli 11,1 mil joo naa euroa, 991 euroa/asukas. Kertynyttä alijäämää oli kuuden nek si eniten kaikista Suomen kunnista. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.6.2014 46 Kiteen kaupungin talou den tasapainottamissuunnitelman ja toimenpideohjelman vuosille 2014-2018 aikaisempina vuosina kertyneiden 11,1 miljoonan euron ali jää män kattamiseksi. Ohjelman mukaisesti kertyneet alijäämät on ka tet tu vuoden 2018 loppuun mennessä.vuoden 2014 tilikauden tulos 8,7 miljoonaa euroa pienensi kertyneen alijäämän 2,4 mil joonaan euroon. Vuonna 2015 kertynyt alijäämä tullee katetuksi. Talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma 2014-2018 sisältää kolmenlaisia toimenpiteitä: 1)väestön määrän ja ikä ra ken teen muutoksesta aiheutuvia palvelujen ja tilojen sekä henki lös tön sopeuttaminen tarpeeseen, 2)palvelurakenteen, hen ki lös töra ken teen ja -määrän sekä tilojen käytön välttämättömät kehittämisja rationalisoimistoimenpiteet ja 3) joidenkin palvelujen palvelutason alen ta mi nen tai lopettaminen. Pääpaino ohjelmassa on ollut ja on koh dis sa 1 ja 2. Palveluja on kehitetty ja parannettu ja pääl lek käi-
KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 21/2015 14 Kaupunginhallitus 235 07.09.2015 Kaupunginhallitus 311 30.11.2015 syyk siä ja muita epätarkoituksenmukaisuuksia on poistettu kau pungin toiminnoista. Ohjelman sisältämät toimenpiteet toteutetaan kaupun gin omassa hallinnossa ja palvelurakenteissa. Tämä työ on jatku vaa.talouden tasapainottamissuunnitelmaa ja toi men pi de oh jelmaa on noudatettu hyvin. Ohjelman toimenpiteiden lisäksi on tehty lu kui sia muita toimintaa ja taloutta parantavia toimenpiteitä jatkuvan pa ran ta mi sen periaatteen mukaisesti. Kaupunginvaltuusto päätti 9.11.2015 90 alentaa tuloveroprosentin 22 %:iin. Tähän toimenpiteeseen kaupungilla on taloudelliset mahdol li suu det. Keskimääräinen kunnallisveroprosentti on 19,87 ja Pohjois-Kar ja lan kuntien keskimääräinen kunnallisveroprosentti on 20,83. Kiteen tuloveroprosentti on alentamisenkin jälkeen korkealla ta sol la. Kiteen kaupungin talouden kehitykseen tällä hetkellä ja tulevina vuosi na vaikuttavat monet asiat, jotka pitkäjänteisen hyvän talouden hoi don varmistamiseksi on otettava huomioon hyvissä ajoin. Yleinen ta lou del li nen taantuma, Kiteen heikko työllisyystilanne, joidenkin kau pun ki kon ser niin kuuluvien yhtiöiden taloudellinen tilanne ja kaupun gin konsernivastuut heikentävät kaupungin taloudellista kan to kykyä merkittävästi. Nämä asiat ovat peruskaupungin ulkopuolella olevia riskejä, joihin liittyvät tarvittavat päätökset ja mää rä ra ha va raukset valmistellaan ja tuodaan päätettäväksi aikanaan. Myös kau pungin elinvoiman lisäämiseen tähtääviin toimiin tarvitaan muutoinkin myös taloudellisia resursseja jatkossa. Kiteen kaupungin nettomenot on onnistuttu kääntämään laskuun vuon na 2014, mutta ne ovat edelleen verraten korkealla tasolla. Edellä selostetuista perusteista johtuen valtuuston hyväksymää talou den tasapainottamisuunnitelmaa ja toimenpideohjelmaa 2014-2018 noudatetaan myös tulevina vuosina toimintakatteen eli net to me no jen osalta. Talouden tasapainottamissuunnitelmaa ja toimen pi de oh jel maa 2014-2018 ei edellä selostetun mukaisesti ole syy tä käsitellä uudelleen, muuttaa eikä määritellä talouden pai no piste aluei ta uudelleen. Aloitteessa esitetylle erilliselle iltakoululle tai semi naa ril le ei ole perusteita. Valmistelija ja esittelijä: kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen, puh. 040 105 1001, eeva-liisa.auvinen@kitee.fi ehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle edellä esitetyn perus teel la, että 1. aloitteessa määriteltyä iltakoulua tai seminaaria ei järjestetä ja 2. se toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 21/2015 15 Kaupunginhallitus 231 07.09.2015 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 74 07.10.2015 Kaupunginhallitus 312 30.11.2015 Valtuustoaloite lasten iltapäivävälipalojen palauttamiseksi 154/00.02.00/2015 Kaupunginhallitus 07.09.2015 231 Valtuutetut Osmo Pirhonen, Marko Koskinen, Sanna Halttunen, Jaak ko Uuksulainen, Seija Pajatie, Eetu Keinänen, Mika Timonen, Pau la Tolvanen, Matti Kosonen, Merja Kupiainen, Timo Päivinen, Pla men Dimov, Soili Tiittanen, Kari Sutinen, Erkki Arovainio ja Ilkka Romp pa nen jättivät kaupunginvaltuuston kokouksessa 22.6.2015 val tuus to aloit teen lasten iltapäivävälipalojen palauttamiseksi pi kaises ti takaisin. Aloitteessa todetaan, että kaupunginvaltuusto päätti lopettaa kou lulais ten iltapäivävälipalojen tarjoamisen talouden ta sa pai not ta mis ohjel mas sa. Aloitteessa valtuutetut toteavat, että talouden ta sa pai notta mis oh jel maa hyväksyttäessä kaupungin talouden tilanne oli täysin toi nen kuin nyt. Valtuutettujen mukaan nyt on hyvä mahdollisuus ja myös varaa palauttaa iltapäivävälipalat pikaisesti takaisin. Aloite esityslistan liitteenä. Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Tiina Eskelinen puh. 040 105 2002, tiina.eskelinen@kitee.fi. Esittelijä: kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen, puh. 040 105 1001, ee va-lii sa.auvinen@kitee.fi. ehdotus Kaupunginhallitus lähettää aloitteen valmisteltavaksi sivistys- ja vapaa-ai ka lau ta kun nal le. Kaupunginhallitus kehottaa sivistys- ja vapaa-ai ka lau ta kun taa ottamaan valmistelussa huomioon kau pun ginval tuus ton 23.6.2014 hyväksymän talouden ta sa pai not ta mis suun nitel man ja toimenpideohjelman vuosille 2014-2018. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 07.10.2015 74 Perusopetuksen rehtorit ovat keskustelleet asiasta syksyn yh tei sessä koulutustilaisuudessa. Valmistelija ja esittelijä: perusopetuksen rehtori, sivistysjohtaja Erkki Kontro, puh. 040 105 1137, erkki.kontro@kitee.fi
KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 21/2015 16 Kaupunginhallitus 231 07.09.2015 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 74 07.10.2015 Kaupunginhallitus 312 30.11.2015 ehdotus Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edel leen kaupunginvaltuustolle, että koulujen iltapäivävälipaloja ei pa lau te ta kouluille. Perusteluina lautakunta toteaa seuraavaa: 1. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2015 talousarviossa ei ole varattu määrärahaa välipalojen aiheuttamiin kustannuksiin 2. Kaupunginhallituksen hyväksymä talousarvioraami sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle vuoden 2016 talousarvion valmisteluun perustuu hyväksyttyyn talouden tasapainottamisohjelmaan, johon ei sisälly iltapäivävälipalojen kustannukset. 3. Koulujen rehtoreilta saadun palautteen mukaan, iltapäivävälipaloista luopuminen ei vaikuta merkittävästi oppilaiden jaksamiseen. Terveellisten ruokailutottumusten kannalta on ensisijaisen tärkeää, että oppilaat saavat ja myös syövät riittävän ja tasokkaan koululounaan koulupäivän aikana. Välipala houkuttelee jopa joitakin oppilaita jättämään koululounaan vähemmälle huomiolle. Rehtoreiden näkemyksen mukaan mahdollinen lisäsatsaus on tarkoituksenmukaisempaa tehdä tasokkaaseen koululounaaseen. Puheenjohtaja avasi keskustelun. Vesa Auvinen teki päätösehdotuksesta poikkeavan ehdotuksen: Vesa Auvinen esitti, että koulujen iltapäivävälipalat palautetaan mah dol li sim man pikaisesti takaisin valtuustoaloitteen ja pe rus te luiden mukaisesti. Merja Kupiainen kannatti Vesa Auvisen tekemää esitystä. Puheenjohtaja totesi, että on tehty päätösehdotuksesta poikkeava esi tys, jota on kannatettu. Edelleen puheenjohtaja totesi, että asiasta täytyy ännestää. Äänestys toteutetaan kädennostoäänestyksenä. Ne, jotka kannattavat alkuperäistä päätösehdotusta, äänestävät jaa ja nostavat kätensä. Kätensä nostivat ylös Tuula Sarvi, Jukka Kankkunen, Maija Kaa li-
KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 21/2015 17 Kaupunginhallitus 231 07.09.2015 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 74 07.10.2015 Kaupunginhallitus 312 30.11.2015 Kaupunginhallitus 312 maa ja Erkki Arovainio. Ne, jotka kannattavat Vesa Auvisen tekemää esitystä, äänestävät ei. Kätensä nostivat ylös: Merja Kupiainen, Vesa Auvinen ja Plamen Dimov. Puheenjohtaja totesi, että alkuperäinen päätösehdotus on tullut kokouk sen päätökseksi. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta on käsitellyt aloitetta 7.10.2015 ja esit tä nyt, että välipaloja ei palauteta kouluille. Perusteluina lau ta kunta totesi seuraavaa: 1. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2015 talousarviossa ei ole varattu määrärahaa välipalojen aiheuttamiin kustannuksiin. 2. Kaupunginhallituksen hyväksymä talousarvioraami sivistys- ja vapaa-ai ka lau ta kun nal le vuoden 2016 talousarvion valmisteluun perus tuu hyväksyttyyn talouden tasapainottamisohjelmaan, johon ei si säl ly iltapäivävälipalojen kustannukset. 3. Koulujen rehtoreilta saadun palautteen mukaan il ta päi vä vä li palois ta luopuminen ei vaikuta merkittävästi oppilaiden jaksamiseen. Terveellisten ruokailutottumusten kannalta on ensisijaisen tärkeää, et tä oppilaat saavat ja myös syövät riittävän ja tasokkaan kou lu lounaan koulupäivän aikana. Välipala hou kut te lee jopa joitakin op pi laita jättämään koululounaan vähemmälle huomiolle.rehtoreiden näke myk sen mukaan mahdollinen lisäsatsaus on tar koi tuk sen mu kaisem paa tehdä tasokkaaseen koululounaaseen. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan päätöksen perustelujen lisäksi to de taan että, välipalan tarjoaminen koulupäivinä klo 15.00 asti tarkoit tai si välipalan tarjoamista noin 400 ala- ja yläkoulun oppilaalle. Tä män palvelun kustannus on noin 60 000 euroa/lukuvuosi. Ky symyk ses sä ei ole näin ollen aloitteessa todettu rahallisesti hyvin vähä mer ki tyk sel li nen asia. Valmistelija ja esittelijä: kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen, puh. 040 105 1001, ee va-lii sa.auvinen@kitee.fi.
KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 21/2015 18 Kaupunginhallitus 231 07.09.2015 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 74 07.10.2015 Kaupunginhallitus 312 30.11.2015 ehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle edellä esitetyn perus teel la, että 1. koulujen iltapäivävälipaloja ei palauteta kouluille ja 2. se toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi. Puheenjohtajan avattua keskustelun Jaakko Uuksulainen teki seuraa van lai sen päätösehdotuksen: "Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se palauttaa kou lu jen iltapäivävälipalat." Timo Päivinen kannatti Jaakko Uuksulaisen tekemää esitystä. Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun ai ka na on tehty päätösehdotuksesta poikkeava esitys, jota on kanna tet tu, asiasta tulee äänestää. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kaupunginjohtajan pää töseh do tus ta kannattivat Esa Lahtela, Ari Asikainen, Kaisa Saari, Kirsi Hir vo nen, Liisa Ratilainen, Tuula Sarvi ja Unto Väkeväinen ja Jaakko Uuksulaisen tekemää esitystä kannattivat Jaakko Uuksulainen ja Ti mo Päivinen. Puheenjohtaja totesi, että äänin 7-2 kau pun gin johta jan päätösehdotus tuli päätökseksi.
KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 21/2015 19 Kaupunginhallitus 155 25.05.2015 Kaupunginhallitus 313 30.11.2015 Valtuustoaloite keskustan kirjastorakennuksen siirtämisestä funkkistaloon 154/00.02.00/2015 Kaupunginhallitus 25.05.2015 155 Merja Kupiainen jätti valtuustoaloitteen vanhan osuuskaupan talon han kin nas ta kaupungin omistukseen ja käyttöön. Aloitteen on al le kirjoit ta nut neljätoista muuta henkilöä. Valmistelija: vs. talous- ja hallintojohtaja Eija Hämäläinen, puh. 040 105 1002, eija.hamalainen@kitee.fi. Esittelijä: kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen, puh. 040 105 1001, ee va-lii sa.auvinen@kitee.fi. ehdotus Kaupunginhallitus antaa Merja Kupiainen jättämän val tuus to aloitteen vanhan osuuskaupan talon hankinnasta kaupungin omis tukseen ja käyttöön teknisen lautakunnan sekä sivistys- ja va paa-ai kalau ta kun nan valmisteltavaksi. Hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 313 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta on käsitellyt aloitetta ko kouk sessaan 7.10.2015 :ssä 75 ja tekninen lautakunta 17.11.2015 :ssä 94. Lautakuntien käsittelyt ovat erillisinä liitteinä. Molempien lautakuntien päätös oli, että valtuustoaloite ei anna aihet ta jatkotoimenpiteisiin. Valmistelija ja esittelijä: kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen, puh. 040 105 1001, ee va-lii sa.auvinen@kitee.fi. ehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että 1. se päättää, että aloite ei anna aihetta jatkotoimenpiteisiin, sillä Kiteen kaupungilla ei ole tarvetta lisätiloista ja 2. se toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 21/2015 20 Kaupunginhallitus 232 07.09.2015 Perusturvalautakunta 79 24.11.2015 Kaupunginhallitus 314 30.11.2015 Valtuustoaloite lääkärien akuuttivastaanottoaikojen palauttamiseksi vuoden 2014 tasol le 154/00.02.00/2015 Kaupunginhallitus 07.09.2015 232 Valtuutetut Osmo Pirhonen, Sanna Halttunen, Marko Koskinen, Jaak ko Uuksulainen, Seija Pajatie, Eetu Keinänen, Mika Timonen, Pau la Tolvanen, Matti Kosonen, Merja Kupiainen, Timo Päivinen, Pla men Dimov, Soili Tiittanen, Kari Sutinen, Eetu Keinänen ja Si nikka Musikka tekivät kaupunginvaltuuston kokouksessa 22.6.2015 valtuus to aloit teen lääkärien akuuttivastaanottoaikojen palauttamiseksi vuo den 2014 tasolle. Aloitteessa vaaditaan, että valtuuston on palautettava lääkärien akuut ti vas taan ot to ajat vuoden 2014 tasolle ma-pe 8-18 ja lauantaina se kä arkipyhinä 8-16. Aloitteessa todetaan, että akuuttivastaanottoa on supistettu monta kertaa ja viimeksi vuodenvaihteessa siten, että akuut ti vas taan ot to toimii vain virka-aikana. Valtuutetut perustelevat aloitetta sillä, että kaupungin taloudenpito on muuttunut merkittävästi parempaan suuntaan sekä sillä, että lääkä ri ti lan ne on parantunut merkittävästi. Lisäksi aloitteessa todetaan, et tä 1600 vakituista asukasta allekirjoitti keväällä adressin lääkärien akuut ti vas taan ot to ai ko jen laajentamisesta. Aloite esityslistan liitteenä. Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Tiina Eskelinen puh. 040 105 2002, tiina.eskelinen@kitee.fi. Esittelijä: kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen, puh. 040 105 1001, ee va-lii sa.auvinen@kitee.fi ehdotus Kaupunginhallitus lähettää aloitteen perusturvalautakunnalle val mistel ta vak si. Kaupunginhallitus kehottaa perusturvalautakuntaa ot tamaan valmistelussa huomioon kaupunginvaltuuston 23.6.2014 hyväk sy män ta lou den tasapainottamissuunnitelman ja toi men pi de ohjel man vuosille 2014-2018. Puheenjohtajan avattua keskustelun Osmo Pirhonen teki seu raavan lai sen päätösehdotuksen: "Kaupunginhallitus lähettää aloitteen perusturvalautakunnalle pi kaises ti valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus edellyttää lautakuntaa selvit tä mään kaikki kustannusvaikutukset, joita palvelun siirtäminen yhteis päi vys tyk seen on aiheuttanut.
KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 21/2015 21 Kaupunginhallitus 232 07.09.2015 Perusturvalautakunta 79 24.11.2015 Kaupunginhallitus 314 30.11.2015 Kustannusvaikutuksissa tulee huomioida mm. päivystyskäyntien, am bu lans si kyy tien ja yksityisten ihmisten omien mat kus tus kus tannus ten vaikutus. Lisäksi tulee huomioida apupäivystäjien käyttö omas sa päivystyksessä aamupäivisin sekä tuleva Kelan mat ka korvaus ten raju pienentäminen. Edellä mainitut kustannukset tulee verra ta tilanteeseen, jossa lääkärin akuuttivastaanotto olisi Kiteen terveys kes kuk ses sa vuoden 2014 aloitteen vaatimalla tasoisena. Uudelleenarvioinnissa tulee huomioida myös nykyinen omien vir kalää kä rien määrä, joka on tällä hetkellä hyvä. Valmistelussa tulee antaa painoarvoa myös kuntalaisten adressin muo dos sa antamalle laajalle tuelle, vastaanottoaikojen jär jes tä misek si aloitteessa esitetylle tasolle (1600 nimeä) ja Kiteen van hempain yh dis tyk sen yksimielinen vetoomus aloitteen puolesta alueen lap si per hei den viihtyisyyden, palveluiden ja kuntaimagon pa ran ta misek si. Valtuuston kesäkuussa 2014 päättämän talouden ta sa pai notta mis oh jel man aikaan ei ollut tietoa nyt päätettävänä olevasta So tekun tayh ty män mallista, joten aloitteen valmistelussa tulee arvioida myös toteutumassa olevan yhtymämallin palvelukartta ja sen vai kutuk set koko Keski-Karjalan lääkäripalvelujen tarjontaan nyt ja tu levai suu des sa. Kyse on myös mitä suuremmassa määrin koko Keski-Kar ja lan alueen seutukehityksestä, johon on kiinnitettävä jatkossa eri tyis tä huomiota. Valmistelussa on huomioitava myös uuden Pohjois-Karjalan Sote-hank keen, Siun Soten perussopimuksessa mainittu periaate palve lui den yhdenvertaisuudesta suunnitellun Sotekuntayhtymän muihin reuna-alueilla oleviin kuntakeskuksiin nähden, kuten Lieksaan, Nur mek seen ja Ilomantsiin. Mainitut kunnathan ovat päättäjien laajal la yksimielisyydellä pitämässä kiinni juuri näistä ilta- ja viikonloppu vas taan ot to ajois ta, omien kuntalaistensa hyvinvoinnin edistämiseksi ja asumisviihtyisyyden yllä pitämiseksi. Huomioitavaa on myös lääkäriasema Resetin taholta Jorma Ryt kösen antamatiedote Koti-Karjala lehdessä, että heidän yritys ei lähde jär jes tä mään ilta ja viikonloppuvastaanottoja vaikka sitä on heiltä kysel ty! Valtuuston on päästävä tekemään päätös Kiteen paikallisten terveys pal ve lui den laajuudesta tämän aloitteen osalta ennen kuin Sote-kun tayh ty män perussopimuksen hyväksyminen on kaikkien kuntien valtuustojen käsittelyssä 26.10.2015. Valtuutettujen on tie det tävä 26.10.2015 perussopimuksesta päättäessään, mitä palveluja Kiteel lä voidaan järjestää ja järjestetään sen jälkeen, kun pää tän tä valta on perussopimuksen hyväksymisellä luovutettu kokonaan kun tayh ty mäl le."
KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 21/2015 22 Kaupunginhallitus 232 07.09.2015 Perusturvalautakunta 79 24.11.2015 Kaupunginhallitus 314 30.11.2015 Perusturvalautakunta 24.11.2015 79 Timo Päivinen kannatti Osmo Pirhosen tekemää esitystä. Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun ai ka na on tehty päätösehdotuksesta poikkeava esitys, jota on kanna tet tu, asiasta tulee äänestää. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kaupunginjohtajan pää töseh do tus ta kannattivat Esa Lahtela, Ari Asikainen, Kaisa Saari, Kirsi Hir vo nen, Liisa Ratilainen, Tuula Sarvi ja Kari Pennanen. Osmo Pirho sen tekemää esitystä kannattivat Timo Päivinen ja Osmo Pir honen. Puheenjohtaja totesi, että äänin 7-2 kaupunginjohtajan pää tös ehdo tus tuli kaupunginhallituksen päätökseksi. Kaupunginhallitus on lähettänyt aloitteen lääkärien akuuttiaikojen pa laut ta mi ses ta vuoden 2014 tasolle perusturvalautakunnalle valmis tel ta vak si ja kehottanut perusturvalautakuntaa ottamaan valmistelussa huomioon kaupunginvaltuuston 23.6.2014 hy väk symän taloudentasapainottamissuunnitelman ja toimenpideohjelman vuo sil le 2014-2018. Terveyspalveluissa on valmisteltu selvitys akuuttivastaanoton laa jenta mi sen ai heut ta mis ta kustannuksista. Erittely toiminnan laajentamisesta aiheutuvista kustannuksista Lääkäripalvelut: Ostopalvelulääkäri 100-120 euroa/tunti arkisin klo 16-18.30 ja la-su 8 16.30 yhteensä 27,5 tuntia viikossa, vuodessa 51 x 29,5 tuntia, yhteensä 1502,5 tuntia vuodessa. 1500 tuntia x 100 euroa = 150 000 euroa 1500 tuntia x 120 euroa = 180 000 euroa Ostopalvelulääkärin kustannukset n. 165 000 euroa/ vuo si Virkalääkärityövoimalla 1 htv n. 110 000 euroa/vuosi Hoitohenkilökunnan kustannukset: Sairaanhoitajan tuntipalkka 16,17 euroa = 129 /pv Lähihoitajan tuntipalkka 14,63 euroa = 117 /pv
KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 21/2015 23 Kaupunginhallitus 232 07.09.2015 Perusturvalautakunta 79 24.11.2015 Kaupunginhallitus 314 30.11.2015 lauantai 20 % korotus, sunnuntai + arkipyhät+ ed.pv alkaen klo 18 ko ro tus 100% tuntipalkkaan, joka lasketaan kokonaispalkasta, il tatyö ko ro tus 15 % 52 vk, la ja su + arkipyhinä 1 lh ja 1 sh vuorossa, iltavuoro klo 18.30 asti 1 lh ja 1 sh sh palkkaosuus la ja su + arkipyhäpäivystyksiin + arki-iltoihin klo 18.30 asti n. 21 800 /v + sotu-kustannus 22,890% = 26790 euroa lh palkkaosuus la ja su + arkipyhäpäivystyksiin + arki-iltoihin klo 18.30 asti n. 20 100 /v + sotu-kustannus 22,890 %= 24700 euroa hoitajien palkkakustannus yhteensä 51 490 euroa /v, jos päi vystys toi min taa lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhinä sekä arki-iltoina klo 18 asti, jolloin hoitajien työvuorot loppuisivat klo 18.30. Kustannukset yhteensä: Henkilökuntamenot akuuttivastaanotolla arki-iltaisin, lauantaisin ja sun nun tai sin klo 8 16.30 (ostopalvelulääkäri ja tarvittava hoi to henki lö kun ta) yhteensä noin 217 000 euroa/vuosi. Mahdolliset säästöt: PKSSK päivystyksen käyttö on lisääntynyt vertailussa vuosien 2014 ja 2015 tammi-syyskuun aikana noin 100 käyntiä ja 30 hoitopäivää. Käyn tien kustannukset ovat kuitenkin laskeneet -2,77 % vuoteen 2014 tammi-syyskuuhun verrattuna, euromääräisesti noin 20 000 eu roa. Johtopäätökset: PKSSK:n päivystyksen käytön mahdollisesta vähenemisestä ei ole odo tet ta vis sa sellaisia kustannussäästöjä, jotka oleellisesti kom pensoi si vat oman laajennetun päivystyksen järjestämisen kustannuksia. Olemassa olevia terveyskeskuksen henkilöstöresursseja ei voida oh ja ta laajennettuun oman akuuttivastaanoton aukioloon, koska se hei ken täi si kiireettömän vastaanoton saatavuutta ja kiireetön ajan varaus ruuhkautuisi. Virkalääkäreiden avosairaanhoidon vas taan ottoon käytettävissä olevasta työajasta allokoidaan jo tällä hetkelläkin lä hes puolet päivystysvastaanottoon (kiireetöntä vastaanottoa n. 56 tun tia/päi vys tys tä 50 tuntia viikossa). Kysymys akuuttivastaanoton laajentamisessa on siitä, minkä ta soiset pal ve lut kunta haluaa asukkailleen järjestää siihen tarvittavat resurs sit osoit taen.
KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 21/2015 24 Kaupunginhallitus 232 07.09.2015 Perusturvalautakunta 79 24.11.2015 Kaupunginhallitus 314 30.11.2015 Valmistelijat: johtava lääkäri Marja Kostamo, puh 040 105 0021, mar ja.kostamo@kitee.fi ja vastaanoton esimies Päivi Laine, puh 040 105 0418, päivi.laine@kitee.fi Esittelijä: johtava lääkäri Marja Kostamo, puh 040 105 0021, marja.kostamo@kitee.fi ehdotus Perusturvalautakunta ei esitä lääkärien akuut ti vas taan o ton laa jen tamis ta vuoden 2014 tasolle, koska laajentaminen vaatisi hen ki lös töja taloudellisten resurssien lisäämistä, mikä tarkoittaisi, että kau pungin hal li tuk sen ohjetta talouden ta sa pai not ta mis suun ni tel mas sa ja toi men pi de oh jel mas sa pysymisestä ei noudatettaisi. Seija Pajatie teki kokouksessa seuraavanlaisen päätösehdotuksen: Perusturvalautakunta toteaa, että esitetyistä laskelmista eivät lainkaan ilmene ne negatiiviset kustannusvaikutukset, joita päivystyksen siir ty mi ses tä Joensuuhun on syntynyt. Lisäksi laskelmassa on käytet ty erheellisesti vertailuajanjaksoa tammi-syyskuulta 2014-2015, vaik ka vuoden 2014 tammi-huhtikuussa päivystykset olivat vain virka-ai ka na Kiteellä. Oikeat vertailuajanjaksot olisivat olleet toukomar ras kuun väliset ajanjaksot vuosina 2014 ja 2015. Laskelmiin on laskettu kustannukset myös sunnuntaipäivystyksistä (klo 8-16.30), vaikka aloitteesta ei ole esitetty niitä lainkaan. Tällä toi men pi teel lä kustannukset on saatu näyttämään lähes kak sin kertai sel ta. Oikea lisäys kunkin päivystystyöntekijän tuntimäärään on 20,5 h viikossa ja 1066 h vuodessa. Viranhaltijoiden tekemissä laskelmassa ei ole myöskään huomioitu asiak kai den käyntimaksuista saatavia tuloja, joiden suuruus on va rovai sen arviomme mukaan 49 036 /vuosi (1066 h x 2 asiakasta x 23 = 49 036 ) Laskelmissa tulee arvioida myös järjestelyn vaikutukset kunnan vero tu loi hin. Ne ovat arviomme mukaan n. 12 000 /v. Myös Joensuussa käynneistä aiheutuvat kuljetuskustannukset, esim. ambulanssikustannukset tulee ottaa laskelmissa huomioon. Edelleen on huomattava, että PKSSK pudotti laskutushintojaan vuoden 2014 alussa. Hintojen pudotuksella ei ole mitään tekemistä lääkä ri päi vys tyk sen kanssa, joten se olisi otettava huomioon las kel missa. Esitettyjen laskelmien mukaanhan erikoissairaanhoidon kus tannuk set ovat pienentyneet, vaikka käynnit ja hoitopäivät ovat li sään tyneet. Ja edelleen, mikäli lääkäripäivystys järjestetään nykyisellä tavalla, niin henkilökunnalle aiheutuu usein ylitöitä, koska he joutuvat pur kamaan iltaisin ja maanantaisin päivystyspotilaita jopa useamman päivys tä jän voimin. Nämä olisi pitänyt ottaa huomioon päivystyskulujen las kel mis sa.
KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 21/2015 25 Kaupunginhallitus 232 07.09.2015 Perusturvalautakunta 79 24.11.2015 Kaupunginhallitus 314 30.11.2015 Mikäli lääkäreiden vastaanottoajat palautetaan aloitteen mukaisesti vuo den 2014 lopun tasolle, todelliset lisäkustannukset ovat seu raavat. 1. Lääkäreiden palkkakustannukset lisääntyvät 63 960 /vuosi käyt täen virkalääkäreitä, joihin olemme sitoutuneet. Hoitajien osuu dek si tulee 33 980 /vuosi 2. Jo aiemmin olemme saaneet arkipyhistä hinnan 9000 /vuosi, jo ten käytämme sitä myös tässä.. 3. Edellä mainituista kustannuksista kertyy yhteensä 106 940 /vuo si ja kun siitä vähennetään asiakkaiden arvioidut käyn timak su tu lot 49 036 ja verotulot 12000 = 61 036, lop pu tu loksek si saadaan 106 940-61 036 = 45 90a4 /vuosi Ottaen huomioon Kiteen kaupungin nykyinen taloustilanne ja uuden so te alu een vastaavien kuntakeskusten päivystystilanne pe rus tur valau ta kun ta katsoo, että lääkäreiden akuuttivastaanottoaikojen palaut ta mi nen vuoden 2014 lopun tasolle on kaupunginhallitukselle, että se esittäisi kaupunginvaltuustolle, että lääkäreiden akuut ti vastaan ot to ajat palautetaan vuoden 2014 lopun tasolle, eli lää kä ri päivys tys toteutetaan arkipäivisin 8-18 ja lauantaisin sekä arkipyhinä 8-16. Tämän toteuttamiseksi vuoden 2016 budjettiin varataan 50 000 euron suuruinen määräraha. Jaakko Uuksulainen kannatti Seija Pajatien esitystä. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty pää tös ehdo tuk ses ta poikkeava, kannatettu esitys ja asiasta tulee äänestää. Ää nes tys suoritettiin kädennostoäänestyksenä Puheenjohtaja teki äänestysesityksen siten, että ensin nostavat käten sä ne, jotka kannattavat päätösehdotusta ja sitten ne, jotka kannat ta vat Seija Pajatien tekemää ehdotusta. Seuranneessa kättennostoäänetyksessä päätösehdotusta kan nat tivat Aki Parkkonen, Seppo Auvinen, Alpo Jumppanen, Jouni Pulk kinen, Liisa Ratilainen, Liisa Pirhonen ja Seija Pajatien ehdotusta Seija Pajatie ja Jaakko Uuksulainen Puheenjohtaja totesi, että äänin 6-2, muutettu päätösehdotus tuli pe rus tur va lau ta kun nan päätökseksi. Seija Pajatie jätti päätökseen eriävän mielipiteensä Esittelijä muutti Perusturvalautakunta toteaa lausuntonaan, ettei ei esi tä akuuttivastaanoton laajentamista
KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 21/2015 26 Kaupunginhallitus 232 07.09.2015 Perusturvalautakunta 79 24.11.2015 Kaupunginhallitus 314 30.11.2015 Kaupunginhallitus 314 Merkittiin pöytäkirjaan että Esa Lahtela ja Ari Asikainen poistuivat ko kouk ses ta klo 14.45 Merkittiin pöytäkirjaan, että johtava lääkäri Marja Kostamo poistui ko kouk ses ta klo 16.42 Perusturvalautakunta on 24.11.2015 79 käsitellyt valtuustoaloitetta lää kä rien akuuttivastaanottoaikojen palauttamiseksi vuoden 2014 tasol le. Perusturvalautakunta toteaa lausuntonaan, ettei esitä akuut tivas taan oton laajentamista. Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Tiina Eskelinen puh. 040 105 2002, tiina.eskelinen@kitee.fi. Esittelijä: kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen, puh. 040 105 1001, ee va-lii sa.auvinen@kitee.fi. ehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että 1. lääkärien akuuttivastaanottoaikoja ei palauteta vuoden 2014 tasol le ja 2. se toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi. Puheenjohtajan avattua keskustelun Jaakko Uuksulainen teki seuraa van lai sen esityksen: "Perusturvalautakunnan esittämistä laskelmista eivät lainkaan il mene ne negatiiviset kustannusvaikutukset, joita päivystyksen siir tä mises tä Joensuuhun on syntynyt. Lisäksi laskelmassa on käytetty erheel li ses ti vertailuajanjaksona tammi-syyskuuta 2014-2015, vaikka vuo den 2014 tammi-huhtikuussa päivystykset olivat myös vain virka-ai ka na Kiteellä. Oikeat vertailuajanjaksot olisivat olleet touko - mar ras kuun väliset ajanjaksot vuosina 2014 ja 2015. Laskelmiin on laskettu kustannukset myös sunnuntaipäivystyksistä (klo 8-16.30), vaikka aloitteessa ei ole esitetty sunnuntaipäivystyksiä lain kaan. Tällä tempulla kustannukset on saatu näyttämään lähes kak sin ker tai sel ta. Oikea lisäys kunkin vastaanotto työntekijän tun timää rään on 20,5 h viikossa / 1 066 h vuodessa. Perusturvan tekemissä laskelmassa ei ole myöskään huomioitu asiak kai den käyntimaksuista saatavia tuloja, joiden suuruus olisi varo vai sen arviomme mukaan 49 036 /vuosi (1066 h x 2 asiakasta x 23 = 49 036 ).
KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 21/2015 27 Kaupunginhallitus 232 07.09.2015 Perusturvalautakunta 79 24.11.2015 Kaupunginhallitus 314 30.11.2015 Laskelmissa tulee arvioida myös järjestelyn vaikutukset kunnan vero tu loi hin. Ne ovat arviomme mukaan n.12 000 /v, vaikka las kemme vain 1/3 lääkäreistä olevan kiteeläisiä. Myös Joensuun päi vystyk ses sä käynneistä aiheutuvat kuljetuskustannukset, esim. am bulans si sekä taksikustannukset kaupungin omista hoivapaikoista tulisi ot taa laskelmissa huomioon. Edelleen on huomattava, että PKSSK pudotti laskutushintojaan vuoden 2014 alussa. Mainittu kustannusten lasku 2014-2015 -2,7% on joh tu nut juuri näistä alenevista hinnan tarkistuksista. Ja edelleen, mikäli lääkäripäivystys järjestetään nykyisellä tavalla, niin henkilökunnalle aiheutuu usein ylitöitä, koska he joutuvat pur kamaan iltaisin useita tunteja, sekä maanantaisin on päivystyspotilaita hoi det tu jopa useamman päivystäjän voimin. Nämä olisi pitänyt ottaa myös huomioon päivystyskulujen laskelmissa. Mikäli lääkäreiden vastaanottoajat palautetaan aloitteen mukaisesti vuo den 2014 lopun tasolle, mahdolliset lisäkustannukset ovat seuraa vat. 1. Lääkäreiden palkkauskustannukset lisääntyvät 63 960 /vuosi käyt täen virkalääkäreitä, joihin olemme sitoutuneet. Hoitajien osuudek si tulee 33 980 /vuosi. 2. Jo aiemmin olemme saaneet arkipyhistä hinnan 9 000 /vuosi, joten käytämme sitä myös tässä. 3. Edellä mainituista kustannuksista kertyy yhteensä 106 940 /vuosi ja kun siitä vähennetään asiakkaiden arvioidut käyntimaksutulot 49 036 ja verotulot 12000 =61 036, lopputulokseksi saadaan 106 940-61036 =45 904 /vuosi. Ottaen huomioon Kiteen kaupungin nykyinen taloustilanne ja uuden so te-alu een pyrkimys yhdenvertaisuuteen vastaavien kun ta kes kusten päivystysajoissa, sekä kaupunkilaisten laaja kannatus tälle asialle, niin kaupunginhallitus toteaa, että lääkäreiden akuut ti vas taan ot toai ko jen palauttaminen vuoden 2014 lopun tasolle, on kuntalaisten hy vin voin nin ja kuntaimagon kannalta perusteltu toimenpide. Näin ollen kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolie, että lääkä rei den akuuttivastaanottoajat palautetaan aloitteen mukaan vuoden 2014 lopun tasolle, eli lääkäripäivystys toteutetaan arkipäivisin 8-18 ja lauantaisin sekä arkipyhinä 8-16. Tämän toteuttamiseksi vuo den 2016 budjettiin varataan 50 000 euron suuruinen mää rä raha." Timo Päivinen kannatti Jaakko Uuksulaisen tekemää esitystä.
KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 21/2015 28 Kaupunginhallitus 232 07.09.2015 Perusturvalautakunta 79 24.11.2015 Kaupunginhallitus 314 30.11.2015 Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun ai ka na on tehty päätösehdotuksesta poikkeava esitys, jota on kanna tet tu, asiasta tulee äänestää. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kaupunginjohtajan pää töseh do tus ta kannattivat Esa Lahtela, Ari Asikainen, Kaisa Saari, Kirsi Hir vo nen, Liisa Ratilainen, Tuula Sarvi ja Unto Väkeväinen ja Jaakko Uuksulaisen tekemää esitystä kannattivat Jaakko Uuksulainen ja Ti mo Päivinen. Puheenjohtaja totesi, että äänin 7-2 kau pun gin johta jan päätösehdotus tuli päätökseksi.
KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 21/2015 29 Kaupunginhallitus 315 30.11.2015 Yleishallinnon tulosalueen talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2019 Kaupunginhallitus 315 Yleishallinnon tulosalueen talousarvio on laadittu kau pun gin hal li tuksen 24.8.2015 antaman talousarvion laadintaohjeen mukaisesti. Yleishallinnon tulosalueelle on perustettu uusi tulosyksikkö työl lisyys, johon siirretään työllisyydenhoidosta aiheutuvat kustannukset, jot ka ovat aiemmin olleet henkilöstöhallinnon tulosyksikön alla. Työmark ki na tuen kuntaosuus siirretään perusturvalautakunnan alta työlli syy den tulosalueelle. Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Tiina Eskelinen puh. 040 105 2002, tiina.eskelinen@kitee.fi. Esittelijä: kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen, puh. 040 105 1001, ee va-lii sa.auvinen@kitee.fi. ehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy yleishallinnon tulosalueen talousarvion. Kaupunginjohtaja muutti päätösehdotusta siten, että kau pun gin hal litus aloittaa yleishallinnon tulosalueen talousarvion käsittelyn. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kokouksessa pidettiin tauko tämän asian käsittelyn jälkeen klo 15.10-15.15.
KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 21/2015 30 Kaupunginhallitus 316 30.11.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2019 195/02.02.00/2015 Kaupunginhallitus 316 Kaupunginhallitus hyväksyi 24.8.2015 219 talousarvion 2016 ja talous suunnitelman 2016 2019 valmisteluohjeen, joka perustuu Kiteen kaupunginvaltuuston 23.6.2014 hyväksymään ta louden tasapainottamissuunnitelmaan ja toimenpideohjelmaan vuosille 2014 2018. Toimialat ovat valmistelleet talousarviota ottaen huomioon talouden tasapainottamissuunnitelman ja toimenpideohjelman vuosille 2014-2018 ja talousarvion laadintaohjeet. Sivistyslautakunta on käsitellyt ta lous ar vio ta 11.11.2015, tekninen lautakunta 17.11.2015, ym pä ristö lau ta kun ta 11.11.2015 ja perusturvalautakunta 24.11.2015. Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja Tiina Eskelinen puh. 040 105 2002, tiina.eskelinen@kitee.fi. Esittelijä: kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen, puh. 040 105 1001, ee va-lii sa.auvinen@kitee.fi. ehdotus Kaupunginhallitus aloittaa talousarviokäsittelyn. Puheenjohtajan avattua keskustelun Kaisa Saari teki seu raa van laisen päätösehdotuksen: "Muutosesitys 316 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2019 Sivistystoimen budjetti, sivulle 26 (77) kohtaan Ta lous arvio 2016. Muutosesitys lauseeseen Koulukuraattoritoiminta sisältää 1,5 henkilön henkilöstökulut ja muut normaalit hallintoon liittyvät kulut, kuuluvaksi seuraavasti: Koulukuraattoritoiminta sisältää 2 henki lön henkilöstökulut ja muut normaalit hallintoon liittyvät kulut. Esitän siis 25 000 euroa lisättäväksi kuraattoriresursseihin. Tällä sum mal la saadaan 1,5 kuraattorin sijasta 2 kokonaista kaikkien Kiteen peruskoulujen, lukion ja ammattiopiston opiskelijoiden yh teiseen käyttöön. Kiteen ammattiopiston rehtori Jaana Homasen mukaan suositus kuraattoripalveluun on seuraava: 1 kuraattori jokaista 780 oppilasta kohti. Tällä hetkellä opiskelijamäärät Kiteen op pi lai toksis sa ovat seuraavat: perusopetus 885, lukio 160 ja ammattiopisto 290. Yhteensä siis 1335 oppilasta/opiskelijaa. Tilastot ammattiopiston keskeyttäneistä nuorista ovat karua ker tomaa. Nämä ns. huonot keskeyttämiset, jotka eivät johdu työpaikan tai uuden opiskelupaikan saamisesta, johtavat lähes poikkeuksetta nuo ren syrjäytymiskierteeseen. Kiteen ammattiopistolla ei ole ku lunee na lukuvuonna ollut riittävää koulukuraattori resurssia. Tänä syk-