HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (41) AIKA 16.06.2015 klo 13:00-15:30 PAIKKA Biomedicum Helsinki 1, Haartmaninkatu 8, Faculty Club, 6. krs. KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 49 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET, HUSLAB 50 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET, HUS-KUVANTAMINEN 51 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET, HUS-APTEEKKI 5 7 8 52 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA, HUSLAB 9 53 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA, HUS-APTEEKKI 54 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA, HUS-KUVANTAMINEN 55 HALLINTOLAKIMIEHEN VIRAN PERUSTAMINEN BIOPANKKIIN 56 HUSLABIN CLOSTRIDIUM DIFFICILE -ANALYTIIKAN AUTOMAATIORATKAISUN HANKINTA 57 HUSLABIN KOHDUNKAULAN IRTOSOLUNÄYTTEIDEN ESITARKASTUKSEN HANKITA 58 HUSLAB TOIMITALON LOPULLINEN VUOKRASOPIMUS JA TOIMITALON KÄYTTÖÖNOTTO 11 14 17 19 22 25 59 ERIKOISTUVAN LÄÄKÄRIN VIRAN MUUTTAMINEN ERIKOISLÄÄKÄRIN VIRAKSI HUSLABIN PATOLOGIAN JA GENETIIKAN VASTUUALUEELLA 29 60 HUSLABIN ORGANISAATION JA JOHTAMISJÄRJESTELMÄN UUDISTAMINEN 61 NURMIJÄRVEN KUNNAN RÖNTGENTOIMINNAN LIITTÄMINEN OSAKSI HUS-KUVANTAMINEN LIIKELAITOKSEN TOIMINTAA 31 37
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (41) 62 HUS-KUVANTAMINEN LIIKELAITOKSEN TOIMITUSJOHTAJAN SIJAISEN MÄÄRÄÄMINEN 63 HUS-APTEEKIN TOIMITUSJOHTAJAN JA HELSINGIN JA UUDENMAAN N APTEEKKARIN VUOSILOMASIJAISUUS 39 40 64 MUUT ASIAT 41
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 3 (41) OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ikävalko Suzan 13:00-15:30 puheenjohtaja Luhtanen Leena 13:00-15:30 varapuheenjohtaja Niemi Marika 13:00-15:30 jäsen Petäjä Jari 13:00-15:30 Toimialajohtaja, LANU,jäsen Mäkijärvi Markku 13:00-15:30 Johtajaylilääkäri, HUS, jäsen Aarnisalo Piia 13:00-15:30 HUSLAB, tj Carlsson Kerstin 13:00-15:30 HUS-Apteekki, tj Putkonen Jyrki 13:00-15:30 HUS-Kuvantaminen, tj Murto Pekka 13:00-15:30 varajäsen Tiainen Kaarina 13:00-15:30 sihteeri Manninen Elina 13:00-15:30 henkilöstön edustaja Urho Ulla-Marja 13:00-15:30 HUS hallituksen pj. POISSA Valpas Antti Kalso Eija ALLEKIRJOITUKSET Pöytäkirja allekirjoitettu / 2015 Suzan Ikävalko puheenjohtaja Kaarina Tiainen sihteeri PÖYTÄKIRJAN Pöytäkirja tarkastettu / 2015 TARKASTUS Leena Luhtanen pöytäkirjantarkastaja Markku Mäkijärvi pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA HUS Keskuskirjaamo, Kalasatama, PL 200, 00029 HUS YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 2015.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 4 (41) KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Päätös Kokous todettiin laillisesti ko koonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leena Luhtanen ja Markku Mäkijärvi.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 5 (41) 49 16.06.2015 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET, HUSLAB DIAG 49 HUSLABin toimitusjohtajan päätökset: 59 HUSLABin uudisrakennuksen autoklaavien hankinta, päätös hankintaoikaisuasiassa 60 Virkavaalin vahvistaminen (Kimmo Pitkänen) HUSLABissa, EVO, tutkimus ja opetus -vastuualueella 61 Vakanssien perustaminen HUSLABissa 62 Tehtävälisän myöntäminen kudosten käyntiinpanotehtäviä suorittaville laboratoriohoitajille 63 Virtaussytometrien hankinta HUSLABin virtaussytometrian laboratorioon 64 Pyykkikuilun/pussikuilun hankinta HUSLABin uudisrakennukseen, hankintapäätös 65 HUSLABin uudisrakennuksen pesukoneiden hankintaan liittyvä vastine oikeisuvaatimukseen 66 Eräiden HUS:n sisäisten ja HUS:n jäsenkuntien laboratoriotutkimusten hintamuutos v. 2015 ja uusien tutkimusten lisääminen hinnastoon 67 Uudisrakennuksen Miele pesukoneiden höyrykondensaattoreiden hankintapäätös 68 Siviilipalvelusvelvollisen maksujärjestelyt päivä- ja ruokarahan ja muiden kustannusten osalta HUSLABin Patologian ja genetiikan vastuualueella ajalla 11.5.2015-20.1.2016 69 HUSLAB uudisrakennuksen toimistokalusteet 4 krs 70 HUSLAB uudisrakennuksen toimistokalusteet 6 krs 71 Näytenoudon lisäys HUSLABissa Jorvin sairaalasta Meilahden sairaalaan, hankintapäätös 72 Tehtävälisän myöntäminen sairaalakemisti Pirjo Juutilaiselle 73 Tehtävälisän myöntäminen vs. henkilöstöpäällikkö Tuija Ohraselle 74 HUSLABin hallinnon vastuuyksikön v. 2015 virkistysrahojen käyttö (9300001) 75 Eräiden määräaikaisten toimien perustaminen HUSLABiin uudisrakennukseen liittyvän muuton takia 76 Jätepuristimien telineiden hankinta HUSLABin uudisrakennukseen, hankintapäätös 77 Jätepuristimien vuokraus HUSLABin uudisrakennukseen, hankintapäätös 78 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen ohjelmistosuunnittelija Hanna Heikkiselle 79 HUSLAB uudisrakennuksen toimistokalusteet 7 krs 80 HUSLAB uudisrakennuksen toimistokalusteet 3 krs 81 Objektilasiprintteri Leica IPS hankinta HUSLABin Patologian ja genetiikan vastuualueella, kp 9303003, hankintapäätös 82 HUSLAB uudisrakennuksen kokoustilojen av-järjestelmien hankintapäätös
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 6 (41) 49 16.06.2015 Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. Päätösesitys Päätös Johtokunta päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä mainittuja ja kuntalain 51 :n tarkoittamia päätöksiä. Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja toimitusjohtaja Piia Aarnisalo, p. 050 427 0447
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 7 (41) 50 16.06.2015 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET, HUS-KUVANTAMINEN DIAG 50 HUS-Kuvantaminen toimitusjohtajan päätökset: 92 Vuoden 2015 palveluhinnaston täydentäminen 93 Osastonlääkärin viran täyttäminen Meilahden sairaalan röntgenyksikössä 94 Tätä päätöstä ei tehty 95 Osastonylilääkärin viran täyttäminen Lasten ja nuorten sairaalan kliinisen neurofysiologian yksikössä 96 Molekyyli- ja fuusiokuvantamisen lisäkoulutusohjelman määräaikaisen koulutusviran täyttäminen kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen vastuualueella 97 Virkamatkapäätös 98 Työsuhdekeksintöohjesäännön mukainen ilmoitus työnantajan oikeuksien käyttämisestä 99 Työsuhdekeksintöohjesäännön mukainen ilmoitus työnantajan oikeuksien käyttämisestä 100 Tehtävälisän jatkaminen 101 Siirtokelpoisen kuvantamisyksikön kiintokalusteiden ja taloteknisten liitäntöjen hankinta 102 Suoradigitaalisen natiivikuvauslaitteiston hankinta Meilahden sairaalan röntgenyksikköön 103 Suoradigitaalisen osastokuvauslaitteiston hankinta Lasten ja nuorten sairaalan röntgenyksikköön 104 Stipendin myöntäminen toukokuussa 2015 valmistuneelle röntgenhoitajaopiskelijalle 105 Tehtävälisän myöntäminen 106 Osastonlääkärin viran täyttäminen kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen vastuualueella 107 HUS-Kuvantaminen liikelaitoksen toimintaohjeen täydentäminen 108 HUS-Kuvantamisen osastonhoitajien seminaaripäivä 109 Palkan tarkistus 110 Tehtävälisän myöntäminen 111 Tehtävälisän poistaminen 112 Tehtävälisän myöntäminen 113 Osastonhammaslääkärin viran täyttäminen Kirurgisen sairaalan röntgenyksikössä 114 Vuoden 2015 palveluhinnaston muuttaminen Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. Päätösesitys Päätös Johtokunta päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä mainittuja ja kuntalain 51 :n tarkoittamia päätöksiä. Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Jyrki Putkonen 040 515 0056
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 8 (41) 51 16.06.2015 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET, HUS-APTEEKKI DIAG 51 HUS-Apteekin toimitusjohtajan päätökset: 25 Projektiryhmän asettaminen HUS-Apteekiin keräily- ja varastointiautomaation käyttöönotto projektiin 26 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen 27 Määräaikaisen tehtävälisän myöntäminen 28 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa. Päätösesitys Päätös Johtokunta päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä mainittuja ja kuntalain 51 :n tarkoittamia päätöksiä. Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Kerstin Carlsson, puh. 09 471 72447
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 9 (41) 52 16.06.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA, HUSLAB DIAG 52 Palveluiden kysyntä ja saatavuus HUSLABin tammi-huhtikuun myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta ylittivät talousarvion 3,4 %. Myynti sisäisille asiakkaille ylitti budjetoidun tason 6,8 %. Ulkoiset myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta (ulkoisen myyntituotot ilman valtion opetus- ja tutkimusrahakorvaustuottoja ja ilman biopankin rahoituskorvausta) ylittivät talousarvion 0,3 %. Sisäisten asiakkaiden paleluiden kysynnän budjettiylitys on seurausta ennakoitua suuremmasta palveluiden tarpeesta. Palvelujen saatavuutta kuvaavien mittarien tavoitteet ja toteumat tammi-huhtikuussa: HUS:n vuodeosastojen tilaamien kliinisen kemian indeksitutkimusten vastausaika: tavoite toteutui (toteuma 86 %, tavoite 85 %) Patologian indeksitutkimusten vastausaika: tavoite ei toteutunut (toteuma 69 % / tavoite 80 %) Genetiikan indeksitutkimusten vastausaika: tavoite toteutui (toteuma 99 % / tavoite 90 %) Jonotusaika arkiaamuisin polikliiniseen näytteenottoon: tavoite toteutui (sairaaloiden polikliinisessa näytteenotossa toteuma 81 %, tavoite 80 %; terveysasemalaboratorioissa toteuma 81 %, tavoite 80 %) Tuottavuus ja palveluiden hintataso HUSLABin tuottavuutta seurataan kolmella mittarilla, joiden toteumaa verrataan edellisen vuoden talousarvioluvuista ja talousarviossa asetetusta 2,0 %:n kokonaistuottavuustavoitteesta johdettuihin tavoitteisiin sekä edellisen vuoden vastaavan ajankohdan toteumaan. Käytetyt mittarit ovat suoritteet / htv HUSLABin tuotannon arvo / palkat ja palkkiot yhden suoritteen toimintakulut Tuottavuuden kehitys ei ole tammi-huhtikuussa saavuttanut tavoitteen mukaista parantumista. Vuoden 2015 HUSLABin suoritteiden keskihinnan muutostavoite sisäisille asiakkaille oli -0,1 %. Keskihinnan muutos oli tammi-huhtikuussa sisäisille asiakkaille +2,1 % ja kaikille asiakkaille yhteensä +0,3 % (molemmat muutokset ilman verituotteiden läpilaskutusta). Keskihintojen nousu erityisesti sisäisten asiakkaiden osalta oli seurausta kalliiden tutkimusten kysynnän ennakoitua suuremmasta suhteellisesta osuudesta. Henkilöstö
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 10 (41) 52 16.06.2015 Tammi-huhtikuun henkilöstökulut ylittävät talousarvion. HUSLABin palveluiden budjetoitua suurempi kysyntä on heijastunut henkilöstötarpeeseen ja johtanut osaltaan myös henkilöstökulujen budjettiylitykseen. Tammikuussa henkilöstökulujen talousarvioylitystä aiheutti lisäksi väärälle tilikaudelle kirjautuneet henkilöstökulut, jotka johtuivat henkilöstökulujen jaksotustapaan kohdistuneista muutoksista ja joita ei ole huomioitu henkilöstökulubudjetissa. Henkilöstökulujen kasvun taittamiseksi on HUSLABissa ryhdytty toimenpiteisiin, joita ovat sijaisten käytön vähentäminen sekä työkuormitusta aiempaa paremmin vastaava työpistesijoituksen ja työvuorojen suunnittelu. Syksyllä käynnistyvä muutto HUSLABin uudisrakennukseen tulee edellyttämään väliaikaista lisähenkilöstöä, jonka osalta on myös varmistettava, että talousarviossa muuton toteuttamiseen tehty varaus tulee riittämään. Taloustilanne HUSLABin tammi-huhtikuun tulos oli 1,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen, mutta 0,1 miljoonaa euroa budjetoitua heikompi. Toimintatuotot (+3,0 %) ja myyntituotot (+3,0 %) ylittivät talousarvion. Toimintakulut ylittivät talousarvion kokonaisuudessaan 3,3 %. Toimintakulujen tiliryhmäkohtaiset budjettipoikkeamat: henkilöstökulut: + 3,1 %, palvelujen ostot: +14,8 %, ainekulut: -4,3 %, muut toimintakulut: -6,5 %. Osa palvelujen ostojen budjettiylityksestä ja vastaavasti ainekulujen budjettialituksesta selittyy edelleen palvelukatteen budjetista poikkeavilla kirjanpitokirjauksilla. Muilta osin palvelujen ostoihin kohdistunut kulujen nousu on pääosin seurausta tuotannon volyymista riippuvaisten palvelujen ostojen kasvusta ja asiakkaiden tarpeiden mukaisesta, talousarvion laadintavaihetta laajemmasta alihankittujen tutkimusten käytöstä. Poistot alittavat talousarvion tammi-huhtikuussa 1,5 %. Tammi-maaliskuun kumulatiivisten lukujen pohjalta tehdyssä ennusteessa HUSLABin koko vuoden tulokseksi arvioitiin +51 000 euroa. Päätösesitys Päätös Johtokunta merkitsee HUSLABin toiminnallisen ja taloudellisen tilanteen tiedoksi. Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja toimitusjohtaja Piia Aarnisalo, p. 050 427 0447 ja talouspäällikkö Klaus Forsman, p. 050 427 0458
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 11 (41) 53 16.06.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA, HUS-APTEEKKI DIAG 53 Palveluiden kysyntä Toimitusrivit ovat kasvaneet tammi- huhtikuussa 0,7 % viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja talousarvio on ylittynyt 0,6 %. Lääkevalmistusmäärän vähentyminen johtuu gastrografiinin valmistuksen loppumisesta kesäkuussa 2014. Annosjakelupalvelun kysynnän vähentyminen johtuu lähinnä jäsenkuntien muuttaessa pitkäaikaishoidon yksiköitä palvelutaloiksi. Palvelutalojen asukkaiden tulee hankkia lääkkeet yksityisapteekista ja kustantaa ne itse. Nykyinen lääkelaki ei mahdollista lääkkeiden myyntiä palvelutalojen asukkaille. Solunsalpaaja-annoksia on valmistettu 15 % enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Osa kysynnän kasvusta johtuu siitä, että uusissa solunsalpaajavalmistustiloissa on ollut mahdollista valmistaa potilasannoksia myös osastojen viikonlopputarpeisiin. Aikaisemmin kaikki viikonloppuannokset valmistettiin osastoilla. Solunsalpaaja-annosten määrän kasvu heijastuu myös ATC- ryhmän Syöpälääkkeet ja syövän biologinen hoito euromääräisen kulutuksen kasvuun + 1,2 milj. euroa (8 %). Kulutuksen kasvu kohdistuu erityisesti monoklonaalisiin vasta-aineisiin +0,8 milj. euroa. Osastofarmasiapalvelun kysyntä on kasvanut 7 % (+1 htv) edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna Tuottavuus ja palveluiden hintataso Tammi huhtikuun seurantajaksolla tuottavuustavoitetta ei ole saavutettu, tosin viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna tuottavuus on kasvanut 2,1 %. HUS-Apteekin keskimääräinen tuoteryhmäkohtaisella volyymilla painotettu sisäinen hintataso on vähentynyt 1 %. Tuottavuustavoitteen saavuttamisessa on olennaista automaattisen keräilyja varastointiautomaatio-investointihankkeen toteutuminen suunnitellussa käyttöönottoaikataulussa (09/2015) sekä onnistunut Helsingin kaupungin sairaala-apteekin lääkehuollon ja kliinisen farmasian palvelujen ensimmäisen vaiheen integrointi HUS-Apteekkiin (1.5.2015). Henkilöstö Viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna henkilötyövuodet ovat vähentyneet 0,1 htv (-0,4 %). Ilman osastofarmasiapalvelun lisäystä (+1 htv), henkilötyövuodet olisivat vähentyneet 1,1 htv (-3 %). Tammi- huhtikuussa sairauspoissaolopäivät per henkilö ovat kasvaneet 1,1 päivää / hlö (29 %). Seurantajakson toteuma oli 4,7 päivää per henkilö.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 12 (41) 53 16.06.2015 Henkilötyövuosina mitattuna sairauspoissalot ovat kasvaneet 0,5 htv. Huhtikuussa sairauspoissaolopäiviä oli 23 % enemmän verrattuna vuoden 2014 huhtikuuhun. Taloustilanne Toimintatuottojen talousarvion ylitys johtuu jäsenkuntien tartuntatautilääkemyynnin ja sisäisen lääkemyynnin ylityksestä. Jäsenkuntien tartuntatautilääkkeiden myynti on kasvanut 2,5 milj. euroa (39 %) vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvu aiheutuu lähinnä uusien lääkkeiden käytöstä C-hepatiitin hoitoon (+1,9 milj. euroa), vaikuttava aine sofosbuviiri. Tartuntatautilääkkeiden talousarvion ylitys on 1,9 milj. euroa (41 %). C- hepatiittilääkkeiden (sofosbuviiri+ledipasviirin) kilpailutuksella saavutettiin 11 % hinnan alennus. Uudet kilpailutetut hinnat tulevat voimaan huhtikuussa. Hinnan alennuksen vaikutus loppuvuodesta on -0,5 milj. euroa. Lisäksi HUS-Apteekki on veloittanut tammi-huhtikuussa lääkkeiden sopimustoimittajia lääkkeiden saatavuusongelmien (sanktiomaksu) aiheuttaman ylimääräisen työn johdosta 127 000 euroa, kasvua vuoden 2014 tammi-huhtikuusta on 33 000 euroa. Toimintakulujen talousarvion ylitys aiheutuu pääasiassa välitettävistä lääkkeistä. HUS-Apteekin omat toimintakulut (ilman välitettäviä lääkkeitä ja E- reseptin läpilaskutusta) ovat seurantajaksolla toteutuneet 56 000 euroa (+1,2 %) yli talousarvion. Suurin euromääräinen talousarvion ylitys kohdistuu HUS-Apteekin lääkehävikkiin +47 000 euroa. Lääkehävikki on kasvanut 31 000 euroa (12 %) viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Lääkehävikin kasvu kohdistuu solunsalpaajavalmisteisiin. Seurantajaksolla (01-04/2015) sitovien nettokulujen talousarvion alitus on 95 000 euroa (-3 %). Tammi huhtikuun tulos on 431 000 euroa positiivinen. Tammi huhtikuun tietojen perusteella ennustettu toimintatuottojen talousarvion ylitys olisi 10 milj. euroa (8 %). Ennustettu ylitys aiheutuu pääasiassa sisäisestä lääkemyynnistä (+5,4 milj. euroa) ja jäsenkuntien tartuntatautilääkemyynnin ylityksestä (4,4 milj. euroa). Ennustettu tuottavuuden kasvu on asetetun tavoitteen mukainen 2 %. Ennusteen mukaan HUS-Apteekin omat nettokulut jäävät alle talousarvion ja ennustettu tulos on 706 000 euroa positiivinen. Päätösesitys Päätös Johtokunta merkitsee HUS-Apteekin toiminnallisen ja taloudellisen tilanteen tiedoksi. Johtokunta päätti esityksen mukaisesti.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 13 (41) 53 16.06.2015 Lisätietoja Toimitusjohtaja Kestin Carlsson, p. 040 521 2883 ja talouspäällikkö Petteri Tuunanen, p. 09-471 74106
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 14 (41) 54 16.06.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA, HUS-KUVANTAMINEN DIAG 54 Palveluiden kysyntä ja saatavuus HUS-Kuvantamisen palveluiden kysyntä on jatkunut vilkkaana. Erityisesti Hyks-sairaanhoitoalueella, mutta myös muilla sisäisillä asiakkailla palveluiden tarve on ollut merkittävästi suunniteltua suurempi. Kysynnän kasvun taustalla ovat sairaanhoitoalueiden omassa toiminnassa ja hoitokäytännöissä tapahtuneet muutokset. HUS-Kuvantaminen on pyrkinyt vastaamaan kasvaneeseen kysyntään, mutta osin palveluiden saatavuus ei ole ollut toivotulla tasolla. Kysynnän hillitseminen onkin sekä liikelaitoksen että sairaanhoitoalueiden tavoitteiden mukaista. Tuottavuus ja hintataso Toiminnan kokonaistuottavuutta mittaavan tuottavuusindeksin on tavoite nousta 2 % verrattuna edelliseen vuoteen, tammi-huhtikuussa nousu on ollut 4,6 % eli tuottavuuden kehitys on ylittänyt tavoitteen. Henkilötyön kustannukset tuotantotuntia kohden ovat toteutuneet talousarviota ja edellisvuotta alhaisempina, joten myös henkilötyön tuottavuus on parantunut. Tätä selittää osin kasvaneet tutkimusmäärät. Talousarviossa tavoitteena oli hintatason korottaminen 2,2 %:lla. Palvelukysynnän muutoksista johtuen tammi-huhtikuussa toteutunut hintatason muutos on ollut 1,8 % eli talousarviota alhaisempi. Henkilöstö Henkilöstökulut ovat nousseet edelliseen vuoteen verrattuna liittyneiden uusien yksiköiden johdosta, mutta ovat toteutuneet hieman alle talousarvion. Tutkimusten saatavuuden varmistamiseksi on käytetty vuokratyövoimaa. Taloustilanne Liikelaitoksen tammi-huhtikuun toteutunut tulos on 4,6 milj. euroa ylijäämäinen. Toimintatuotot ylittävät talousarvion 8,8 %:lla pääasiassa HUS:n sisäisen myynnin sekä muihin toimintatuottoihin sisältyvien oikeudenkäynnin perusteella saatujen korvausten ja sopimussakon johdosta. Ulkoiset myyntituotot ovat nousseet edellisestä vuodesta Porvoon ja Tuusulan siirrettyä perusterveydenhuollon röntgentoimintansa HUS-Kuvantamiselle. BioMag-tutkimuslaboratorion rahoitusosuus yliopistolta tulee toteutumaan budjetoitua pienempänä.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 15 (41) 54 16.06.2015 Tilakeskuksen vuokrataso nousi vuokrien määräytymisperiaatteiden tarkistuksen johdosta, mutta toteuma tulee olemaan talousarviota alhaisempi vuoden vaihteessa tehtyjen tilaluokkatarkistusten johdosta. Koneiden ja laitteiden vuokria nostaa PET-TT- laitteen vikaantumisen vuoksi vuokratun PET-TT-rekan kulut. Tammi-huhtikuulta laadittu ennuste on 4,1 milj. euroa ylijäämäinen. Sisäisten tuottojen ennuste on asiakkaiden antama, muissa tuotto- ja kuluerissä on otettu huomioon tiedossa olleet muutokset verrattuna talousarvioon. Ennusteen laadinnan jälkeen on tullut ilmi, että kirjanpidosta on puuttunut lääkintälaitteiden kuluja, jotka tulevat hieman heikentämään tulosennustetta. Toimenpiteet Palveluiden saatavuuden parantamiseksi on käynnissä useita toimenpiteitä. Toimintaprosesseja kehittämällä pyritään lisäämään oman toiminnan tuottavuutta ja sitä kautta mahdollisuutta tuottaa palveluja kysyntää vastaavasti. Eräitä radiologisia tutkimuksia on kesäkuun alusta lukien ollut mahdollista tilata alempaan hintaan ilman lausuntoa. Näin voidaan radiologien työpanosta ohjata niihin tutkimuksiin, joissa lausunto on välttämätön. Kysynnän hillitsemiseksi on myöskin käynnissä useampia toimenpiteitä. Kliinisen neurofysiologian vastuualueella on tehty opinnäytetyönä ENMG-vaikuttavuustutkimus, jonka perusteella on PTH-tilaajille toimitettu uusi ohjeistus ENMG-tutkimusten tilaamista varten. Ohjeessa mm. rajataan ENMG-tutkimusten indikaatioita. HYKS:n puolella on valmisteilla kirurgian ylilääkärin kanssa ohjeistus, jolla ENMG-indikaatioista rajataan yksi diagnoosiryhmä pois. Lisäksi fysiatreja tullaan kouluttamaan ENMG-indikaatioista. Tulosennuste on kasvaneen tutkimusmäärän sekä kulumuutosten johdosta ylijäämäinen lähinnä radiologian vastuualueen osalta. Tämän johdosta eräiden magneetti- ja TT-tutkimusten hintoja on alennettu kesäkuun alusta lukien. Suppeiden ja perustutkimusten hintoja alennettiin enemmän kuin laajojen ja erittäin laajojen tutkimusten hintoja. Tavoitteena on ohjata palvelukysyntää suppeampiin tutkimuksiin, jolloin myös tutkimusten saatavuutta on mahdollista parantaa. Osalle natiivitutkimuksista lisättiin mahdollisuus tilata tutkimus ilman lausuntoa. Lisäksi eräille MK- ja TT-tutkimuksille määriteltiin ns. yhdistelmäkoodit silloin kun useampia eri tutkimuksia tilataan ja tehdään samalla kuvauskerralla. Yhdistelmäkoodin hinta on alhaisempi kuin ao. osatutkimusten yksittäiset hinnat ovat yhteensä. Muutosten arvioitu vaikutus radiologian vastuualueen hintatasoon, laskettuna vuoden 2015 tammi-huhtikuun toteutuneilla tutkimusmäärillä, on -1,8 %. Hintojen alentaminen ja tutkimusten mahdollistaminen ilman lausuntoa tulevat alentamaan liikelaitoksen tuottoja vaikka tutkimusmäärät pysyisivät nyt ennustetulla tasolla. Päätösesitys Johtokunta merkitsee tiedoksi HUS-Kuvantamisen toiminnallisen ja
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 16 (41) 54 16.06.2015 taloudellisen tilanteen. Päätös Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Jyrki Putkonen, p. 040 515 0056 ja talousjohtaja Anne Karikumpu, p. 040 525 0746
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 17 (41) 55 16.06.2015 HALLINTOLAKIMIEHEN VIRAN PERUSTAMINEN BIOPANKKIIN DIAG 55 HUS:in hallitus päätti 13.10.2014 ( 139) perustaa Biopankin yhteistyössä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS), Helsingin yliopiston, Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän, sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kesken. Biopankin omistaja on HUS, mutta kukin osapuoli vastaa omalla osuudellaan biopankin rahoituksesta (HUS 50%, Helsingin yliopisto 40%, Carea 6% ja Eksote 4%). Biopankin tehtävänä on kerätä ja vastaanottaa näytteitä ja niihin liittyviä tietoja, säilyttää näytteitä ja niihin liittyviä tietoja sekä luovuttaa niitä biopankkitutkimukseen sekä analysoida, tutkia tai muutoin käsitellä näytteitä. Biopankki on sijoitettu HUSLABiin EVO, tutkimus ja opetus -vastuualueelle, Biopankki-vastuuyksikköön, ja se merkittiin Sosiaali- ja terveysalan valvontaviraston Valviran kansalliseen biopankkirekisteriin 21.4.2015 saaden näin toimiluvan. FT Kimmo Pitkänen aloitti biopankista vastaavana henkilönä HUSLAB:n laboratoriopäällikön virassa 1.3.2015. Biopankkitoimintaa säätelevä lainsäädäntö on uutta, ja kokemuksia 1.9.2013 voimaan tulleen biopankkilain soveltamisesta on vielä vähän. Biopankin toimintaympäristöä kokonaisuudessaan säädellään biopankkilain ohella usealla muulla lainsäädännöllä, kuten tutkimuslailla, kudoslailla, henkilötietolailla ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetulla lailla, mikä luo toiminnan ympärille monimutkaisen ja moniulotteisen säädöskehyksen. Lainsäädännöllisen kokonaisuuden soveltamisesta ei ole olemassa valmiita esimerkkitapauksia. Biopankkilainsäädännön ohjausryhmä seuraa biopankkilain täytäntöönpanoa, ja toiminnassa on otettava huomioon myös uusiutumassa oleva eurooppalainen lainsäädäntö etenkin tietosuojakysymyksissä. Toimintaan tulee lisäksi liittymään sopimusjärjestelyt Biopankin aineistoja hyödyntävien tutkimuslaitosten ja toimialan teollisuuden kanssa. HUS-kuntayhtymän toimitusjohtajan nimittämä ( 98/2014) Biopankkitoiminnan ohjausryhmä on kokouksessaan 22.5.2015 ja sähköpostikokouksessaan 8.6.2015 käsitellyt biopankkitoimintaan keskittyvän juridiikan asiantuntijan rekrytointia. Ohjausryhmä on ilmaissut tukensa Biopankkiin perustettavalle hallintolakimiehen viralle biopankkitoiminnan lähtökohtien vahvistamiseksi ja toimintaan liittyvien juridisten riskien minimoiseksi. Hallintolakimiehen viran kelpoisuusehtona on oikeustieteen maisterin tai vastaava aiempi tutkinto ja riittävä kokemus hallintotehtävistä. Tehtäväkohtainen palkka on 5001,69 euroa kuukaudessa ja viran vuosikustannusarvio sivukuluineen on siten noin 78 780 euroa vuodessa. Päätösesitys Johtokunta päättää perustaa HUSLABin Opetuksen ja tutkimuksen vastuualueen (9309) Biopankkiin (9309008) hallintolakimiehen viran 1.7.2015 alkaen. Hallintolakimiehen viran kelpoisuusehtona on oikeustieteen maisterin tai vastaava aiempi tutkinto ja riittävä kokemus hallintotehtävistä ja
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 18 (41) 55 16.06.2015 viranhoidosta aiheutuva vuosikustannus noin 78 780 euroa. Päätös Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja laboratoriopäällikkö Kimmo Pitkänen, p. 050 5758579 ylilääkäri, vastuualuejohtaja, Helsingin lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Risto Renkonen, p. 040 553 5219 henkilöstöpäällikkö Anne Kujala, p. 050 427 0944
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 19 (41) 56 16.06.2015 HUSLABIN CLOSTRIDIUM DIFFICILE -ANALYTIIKAN AUTOMAATIORATKAISUN HANKINTA 286/02/08/00/10/2015 DIAG 56 Clostridium difficile -bakteeri on tärkeä vaarallisen suolistotulehduksen (enterokoliitin) aiheuttaja. Clostridium difficilen aiheuttama suolistotulehdus on usein seurausta eräiden antibioottien käytöstä, sillä Clostridium difficile sietää useimpia antibiootteja hyvin ja pääsee näin rikastumaan suolistossa antibioottihoidon tappaessa suuren osan muista bakteereista. Toisaalta tautia esiintyy mm. pitkäaikaishoitolaitoksissa ja vanhainkodeissa myös ilman edeltävää antibioottihoitoa ja leviää näissä epidemioiksi asti. Kuolleisuus Clostridium difficilen aiheuttamaan suolistotulehdukseen on 10-20 %. Taudin nopea tunnistaminen on erittäin tärkeää. HUSLABissa tähän saakka käytetty nopea tunnistustapa on epäherkkä ja käytössä oleva herkempi tunnistustapa on puolestaan hidas. Nopein ja herkin ja viime aikoina laajalti kansainvälisesti käyttöönotettu tunnistustapa on nukleiinihappoperusteinen (ns. PCR-tekniikka) menetelmä. Siten HUSLABissakin on nyt tarkoituksenmukaista siirtyä PCR-tekniikkaan, kun laitteita on kehitetty myös suurille näytemäärille. HUSLAB tekee vuosittain 13000 kpl Clostridium difficile -testiä. Tämän hankinnan kohteenaan on analytiikan automaatioratkaisu, jolla pyritään tehostamaan analytiikan suorittamista. Hankinta toteutetaan käyttökorvausperiaatteella, jonka puitteissa toimittaja asettaa HUSLABin käyttöön automaation, joka on nukleiinihappomenetelmää (nucleic acid amplification technique, NAAT) käyttävä täysautomaatti, ja käsittää tuotantokapasiteetin tarjouspyynnön mukaiselle testimäärälle sisältäen laitteet, reagenssit, kontrollit ja laitesidonnaiset muut tarvikkeet, laitekalibroinnit ym. muun tarvittavan materiaalin sekä käyttökoulutuksen ja huollot. Tarjouspyyntö koski 5+1+1 vuoden sopimusaikaa. Laitteet tullaan liittämään laboratorion tietojärjestelmään. Hankkeesta on julkaistu tarjouspyyntö avointa hankintamenettelyä käyttäen sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa, tarjouspyyntö 24691 Clostridium difficile testi ja testilaitteisto. Määräaikaan 23.1.2015 mennessä saatiin tarjoukset kolmelta (3) toimittajalta: Becton Dickinson Oy, jäljempänä BD Qiagen Finland, filial av Qiagen AB Sverige, jäljempänä Qiagen Roche Diagnostics Oy, jäljempänä Roche Kaikki toimittajat täyttävät tarjoajan soveltuvuutta koskevat rahoitukselliset ja taloudelliset sekä tekniseen suorituskykyyn liittyvät vaatimukset ja kaikilla toimittajilla on katsottu olevan edellä mainitut edellytykset hankinnan toteuttamiseen. Hinnan painoarvo oli hankinnassa 60 pistettä. Hintapisteet jakautuivat seuraavasti: BD, 60 pistettä (vertailuhinta 16,50 ), Qiagen 59,64 pistettä (vertailuhinta 16,60 ) ja Roche 47,14 pistettä (vertailuhinta 21,00 ). Eduksi
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 20 (41) 56 16.06.2015 katsottavista ominaisuuksista BD sai täydet 40 pistettä, Roche 32 pistettä ja Qiagen 31,1 pistettä. Erot pisteissä syntyivät seuraavista eduksi katsottavista ominaisuuksista: Laite koostuu vain yhdestä moduulista, eikä näytteitä tarvitse siirrellä (Kyllä= 3 pistettä). Reagenssit voidaan kuljettaa ja säilyttää huoneenlämmössä (Kyllä = 3 pistettä). BD:n laitteisto täyttää molemmat yllä esitetyt vaatimukset, Roche on vastannut tarjouksessaan, että asetetut vaatimukset eivät täyty. Myöskään Qiagenin laitteisto ei saa näistä pisteitä. Huolimatta Qiagenin antamasta vastauksesta, laite ei koostu yhdestä moduulista vaan tarjouksen mukana toimitetun testiohjeen mukaan näytteet on siirrettävä laitteelta toiselle 30 min kuluessa. Reagensseja ei myöskään tarjouksen mukana tulleen dokumentaation perusteella voida kuljettaa ja säilyttää huoneenlämmössä. Laitteen päivittäinen puhdistus ja huolto on helppoa, max 2 pistettä. Qiagenin käyttäjähuollot ovat työläämmät kuin muilla kahdella muulla tarjoajalla, joten pisteet BD 2 pistettä ja Roche 2 pistettä, Qiagen 1 piste. Myytyjen ja asennettujen laitteiden määrä EU-alueella, max 2 pistettä. Myytyjä ja asennettuja laitteita ei Rochella ole (0 pistettä), Qiagenilla 2 kpl (0,11 pistettä) ja BD:llä 36 kpl (2 pistettä). BD:n tarjoama kokonaisuus on tarjouspyynnön mukainen täysautomaatti ja niitä on EU-alueella runsaasti käytössä. Kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi osoittautui siten BD:n tarjoama laitteisto, joka sai yhteispisteet 100 pistettä. Qiagenin tarjous sai 90,7 pistettä ja Rochen 79,1 pistettä. Tarjousvertailun yhteenveto kokonaisuudessaan on esityslistan liitteenä. Toimitusjohtaja Piia Aarnisalo esittää, että Clostridium difficile analytiikan automaatioratkaisu hankitaan Becton Dickinson Oy:ltä. Hankinnan kokonaisarvo 5 vuoden ja 1+1 vuoden optiokaudelle on 1 501 500 euroa. Hankintavaltuudet päättää alaisensa toiminnan osalta hankkeista ja hankinnoista, joiden arvonlisäveroton kokonaiskustannus on 500 000-4 000 000 euroa. Päätösesitys Johtokunta päättää hankkia Clostridium difficile analytiikan automaatioratkaisun HUSLABin käyttöön käyttökorvausperiaatteella 5 + 1 + 1 vuoden sopimuskaudeksi Becton Dickinson Oy:ltä. Hankinnan arvo on 1 501 500 euroa; valtuuttaa HUSLABin toimitusjohtajan sopimaan liitteen 4 mukaiseen sopimusluonnokseen vähäisiä muutoksia;
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 21 (41) 56 16.06.2015 oikeuttaa HUSLABin toimitusjohtajan allekirjoittamaan hankintasopimuksen; valtuuttaa HUSLABin toimitusjohtajan sopimaan vähäisiä muutoksia hankintasopimukseen sopimuskauden aikana Lisäksi päättää tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta tässä kokouksessa. Sopimussuhde valitun toimittajan kanssa ei synny hallituksen tekemän hankintapäätöksen tiedoksiannolla, vaan tarjoajan kanssa tehtävällä kirjallisella sopimuksella. Päätös Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja ylilääkäri Martti Vaara, p. 040 838 4013 hankintapäällikkö Maarit Pohjola-Laitinen, p. 040 867 6868 toimitusjohtaja Piia Aarnisalo, p. 050 427 0447 Liitteet Liite 1 Tarjouspyyntö Liite 2 Avauspöytäkirja Liite 3 Tarjousten vertailu Liite 4 Sopimusluonnos
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 22 (41) 57 16.06.2015 HUSLABIN KOHDUNKAULAN IRTOSOLUNÄYTTEIDEN ESITARKASTUKSEN HANKITA 327/02/08/00/11/2015 DIAG 57 HUSLABiin tulee vuosittain 84 000 kohdunkaulan irtosolunäytettä esitutkimusta varten. Tästä joukkotarkastusesinäytteitä on 59 500 ja diagnostisia näytteitä 24 400. Hankinnan kohteena on kohdunkaula irtosolunäytteiden esitarkastuspalvelu 2+1+1 vuoden sopimusajaksi. HUSLABin kohdunkaulan irtosolunäytteistä tämän hankinnan kohteeksi kuuluviksi on arvioitu n. 35 000 kpl/vuosi, joka on noin 40 % koko tutkimusten määrästä. Kohdunkaulan irtosolututkimuksia (nk. papa-näytteitä) käytetään kohdunkaulan syövän seulonnan ensisijaisena tutkimusmenetelmänä. Kyseessä on lakisääteinen tutkimus, johon kunnat kutsuvat kaikki 30-60-vuotiaat naiset viiden vuoden välein. Tutkimus käsittää näytteenoton, näytevalmistuksen, erikoiskoulutetun laboratoriohoitajan suorittaman näytteen esitarkastuksen ja tarvittavan patologin suorittaman näytteen tutkimuksen, diagnoosin asettamisen ja näytteen vastaamisen. Laboratoriohoitajien suorittama esitarkastus on olennainen osa näytteentutkimusta. Seulontanäytteiden tutkimukset ovat kahden viime vuoden aikana lisääntyneet HUSLABissa voimakkaasti, niiden määrä on lähes kaksinkertaistunut. Tästä johtuen HUSLABin omien esitarkastajien kapasiteetti ei ole riittävä näytetutkimusten suorittamiseksi. Tämän vuoksi joudutaan turvautumaan ulkopuolisiin esitarkastajiin, joiden tarjoamat palvelut ovat tämän hankinnan kohteena. Hankkeesta on julkaistu tarjouspyyntö avointa hankintamenettelyä käyttäen sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa, tarjouspyyntö 26455 KORJAUSILMOITUS Kohdunkaulan irtosolunäytteiden esitarkastus. Määräaikaan 8.4.2015 mennessä saatiin yhdeksän (9) tarjousta: Hämeen Solurakenne avoin yhtiö (y-tunnus 2387765-7), Tmi Anne Sköld (y-tunnus 2597625-3), LAB-SYKE Maija Montonen (y-tunnus 1353374-6), Galerie Geagea (Y-tunnus 1352075-0), Anneli Kajanus (Y-tunnus 2203385-0), Suomen Syöpäyhdistys, 3 tarjousta (y-tunnus 0202294-0) ja Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy (y-tunnus 2281070-9). Kaikki toimittajat täyttävät tarjoajan soveltuvuutta koskevat rahoitukselliset ja taloudelliset sekä tekniseen suorituskykyyn liittyvät vaatimukset ja kaikilla toimittajilla on katsottu olevan edellä mainitut edellytykset hankinnan toteuttamiseen. Tarjoajat olivat tarjouksiinsa merkinneet sen kohdunkaulan irtosolunäytteiden esitarkastusmäärän, jonka ne pystyvät vuoden aikana suorittamaan. Minimivaatimus oli 6000 esitarkastusta. Hinnan painoarvo oli vertailussa 60 pistettä ja laatupisteet (yhteensä 40 pistettä) oli määritelty seuraavasti: Vähintään 5 v kokemus kohdunkaulan joukkoseulontanäytteiden
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 23 (41) 57 16.06.2015 esitarkastustoiminnasta, 8 pistettä Kansainvälinen IAC sytologiassistentin tutkinto, 8 pistettä Dokumentoitu osallistuminen Labquality Oy:n sytologian alan laadunhallintakierrokseen viimeisen 5v aikana, 8 pistettä Dokumentoitu osallistuminen kotimaisiin sytologian alan koulutustilaisuuksiin viimeisen 5 v aikana, 8 pistettä Dokumentoitu osallistuminen ulkomaisiin sytologian alan koulutustilaisuuksiin viimeisen 5 v aikana 8 pistettä. Tarjousvertailun yhteenveto kokonaisuudessaan on esityslistan liitteenä 7. Kun otetaan huomioon HUSLABin tarvitsema kokonaiskapasiteetti ja tarjoajien esittämät vuosittaiset kapasiteettimäärät, sopimusta esitetään tehtäväksi viiden parhaat hinta- ja laatupisteet saaneen yrityksen kanssa. Toimitusjohtaja Piia Aarnisalo esittää, että HUSLABin kohdunkaulan irtosolunäytteiden esitarkastus hankitaan 2 vuoden ja 1+1 vuoden optiokaudelle seuraavilta toimittajilta: Hämeen Solurakenne avoin yhtiö: 89,27 pistettä, hinta 4,40 euroa/testi, kapasiteetti 9000 näytettä/vuosi, hankinnan arvo 39 600 euroa/vuosi Tmi Anne Sköld: 76,00 pistettä, hinta 4,20 euroa/testi, kapasiteetti 7000 näytettä/vuosi, hankinnan arvo 29 400 euroa/vuosi LAB-SYKE MAIJA MONTONEN: 74,00 pistettä, hinta 6,00 euroa/ testi, kapasiteetti 8000 näytettä/vuosi, hankinnan arvo 48 000 euroa/vuosi Galerie Geagea: 66,40 pistettä, hinta 5,00 euroa/testi, kapasiteetti 6000 näytettä/vuosi, hankinnan arvo 30 000 euroa/vuosi Anneli Kajanus: 64,00 pistettä, hinta 4,50 euroa/testi, tarvittava kapasiteetti 5000 näytettä/vuosi, hankinnan arvo 22 500 euroa/vuosi Hankinnan arvo on yhteensä 678 000 euroa. päättää alaisensa toiminnan osalta hankkeista ja hankinnoista, joiden arvonlisäveroton kokonaiskustannus on 500 000-4 000 000 euroa. Päätösesitys Johtokunta päättää hankkia HUSLABin kohdunkaulan irtosolunäytteiden esitarkastuksen tarvitseman lisäkapasiteetin 2 vuoden ja 1 + 1 vuoden optiokaudelle seuraavilta viideltä toimittajalta: Hämeen Solurakenne avoin yhtiö (9000 näytettä/vuosi), Tmi Anne Sköld (7000 näytettä/vuosi), LAB-SYKE MAIJA MONTONEN (8000 näytettä/vuosi), Galerie Geagea (6000 näytettä/vuosi) ja Anneli Kajanus (5000 näytettä/vuosi). Hankinnan kokonaisarvo on 678 000 euroa; valtuuttaa HUSLABin toimitusjohtajan sopimaan liitteen 8 mukaiseen sopimusluonnokseen vähäisiä muutoksia; oikeuttaa HUSLABin toimitusjohtajan allekirjoittamaan hankintasopimukset; valtuuttaa HUSLABin toimitusjohtajan sopimaan vähäisiä muutoksia hankintasopimuksiin sopimuskauden aikana
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 24 (41) 57 16.06.2015 Lisäksi päättää tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta tässä kokouksessa. Sopimussuhde valittujen toimittajien kanssa ei synny johtokunnan tekemän hankintapäätöksen tiedoksiannolla, vaan tarjoajien kanssa tehtävällä kirjallisella sopimuksella. Päätös Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja ylilääkäri Kaisa Salmenkivi,p. 050 427 1912 hankintapäällikkö Maarit Pohjola-Laitinen, p. 040 867 6868 Liitteet Liite 5 Tarjouspyyntö Liite 6 Avauspöytäkirja Liite 7 Tarjousten vertailu Liite 8 Sopimusluonnos
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 25 (41) 58 16.06.2015 HUSLAB TOIMITALON LOPULLINEN VUOKRASOPIMUS JA TOIMITALON KÄYTTÖÖNOTTO DIAG 58 HUS:n hallitus päätti 15.6.2011 ( 113), että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tekee Helsingin yliopiston kanssa vuokrasopimuksen esisopimuksen, jonka perusteella Helsingin yliopisto rakennuttaa ja vuokraa 20 vuoden ajaksi HUS:lle osoitteessa Haartmaninkatu 3, Helsinki, uudisrakennuksen, jonka vuokrattava pinta-ala on noin 13 745 htm2. Rakennuksesta 12 700 htm2 varataan HUSLAB-liikelaitoksen käyttöön. Kohteen pääomavuokran arvio oli 4,1 milj. euroa ja ylläpitovuokran arvio 363 000 euroa vuodessa. Rakennukseen keskitetään HUSLABin näytteiden analysointi- ja tutkimustoiminta. Rakennukseen tulee näytteenottopiste, joka palvelee kaikkia HUSLAB:n asiakkaita, ja kliinisen kemian vastuuyksikköön kuuluva näytteidenvastaanotto, automaatiolaboratorio sekä erikoislaboratorioita. Rakennukseen sijoittuvat myös muut kliinisen kemian ja hematologian laboratoriot, mikrobiologian vastuuyksikön virologian ja immunologian laboratoriot, patologian vastuuyksiköstä transplantaatio- ja hematopatologia, genetiikan laboratoriot sekä HUSLABin hallinto. Rakennukseen tulee myös mm. kahvila/ henkilöstöravintola. Logistisesti rakennuksen toiminta tukeutuu sekä Meilahden alueen tunneliverkostoon että maanpäällisiin yhteyksiin. Rakennuksen jätehuolto tullaan hoitamaan Meilahden alueen jäteaseman kautta, henkilöstöravintolan ruoka kuljetetaan Meilahden keskuskeittiöltä ja tavarakuljetukset Meilahden tunneliverkoston kautta. Näytelogistiikka hoidetaan Meilahden alueelta putkipostilla. Putkipostiyhteyttä laajennetaan erillisenä hankkeena. Rakennuksen rahoittaa ja omistaa Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy. Rakennus vuokrataan kokonaisuudessaan Helsingin yliopistolle, joka jälleen yliopisto vuokraa sen HUS:lle. Rakennus rakennetaan osaksi olemassa olevaa yliopiston rakennusta. Vuokrattava pinta-ala on 13 745 htm2, josta 12 700 htm2 tulee HUSLAB:n käyttöön. HUSLAB:lla on tällä hetkellä käytössään Helsingissä laboratorio- ja hallintotilaa yhteensä noin 22 000 htm2. Uudisrakennuksen myötä HUSLAB luopuu 14 300 htm2 tiloista. Vapautuvista tiloista noin 8 600 htm2 on HUS-kuntayhtymän omistamissa tai pitkäaikaisella vuokrasopimuksella vuokraamissa kiinteistöissä. Hankkeen kustannusarvio vuonna 2011 oli 54,46 milj. euroa. Kustannusarvio ei sisällä liikelaitoksen omana hankintana tulevia laboratorio- ja muita laitteita. Hyväksyessään vuokrasopimuksen esisopimuksen hallitus oikeutti samalla HUS-Tilakeskuksen johtajan hyväksymään rakentamisen aikaisia toiminnasta johtuvia lisä- ja muutostöitä enintään 5 % arvosta L2-vaiheen kustannusarviosta mikä tarkoittaa noin 2,7 miljoonaa euroa. Hallitus päätti 3.11.2014 151 HUSLAB:n uuden toimitalon automaatiolaboratorion analytiikan hankinnasta. Analytiikka hankitaan laitteistoineen kokonaispalveluna, mukaan lukien riittävän laitekapasiteetin, laitteiden täyden ylläpidon, määrityksiin tarvittavat reagenssit ja tarvikkeet
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 26 (41) 58 16.06.2015 sekä henkilökunnan perehdyttämisen. Automaatiolaboratorion toimittaa Abbot Oy. Automaatiolaboratorion asentaminen valmiisiin tiloihin edellyttää, kuten useiden muidenkin HUSLAB:n hankkimien laitteiden, tiloihin vastaanoton jälkeen tehtäviä muutostöitä esimerkiksi rakennuksen viemärijärjestelmään, vesijärjestelmään, ilmanvaihtojärjestelmään, paineilmaverkkoon, jäähdytysjärjestelmään, sähkönjakelujärjestelmään, valaistukseen, ja rakenteiden mahdolliset lävistykset uusille johtoreiteille. Hallituksen tekemään hankintapäätökseen ei liittynyt varauksia tai määrärahoja järjestelmien ja laitteiden asentamisesta johtuvista rakennukseen ja sen järjestelmiin liittyvistä lisä- ja muutostöistä. Valmiiseen rakennukseen tehtävät lisä- ja muutostytöt on rakennuksen takuisiin ja vastuisiin liittyvistä syistä tarkoituksenmukaista teettää samoilla urakoitsijoilla, jotka ovat vastuussa rakenteista ja järjestelmistä. Kiinteistön omistajan Helsingin yliopistokiinteistöt Oy:n ja rakennuttajan Helsingin yliopiston kanssa on neuvoteltu vuokralaisen hankkimiin järjestelmiin ja laitteiden asentamiseen liittyvien rakennus- ja taloteknisten aputöiden teettämisestä ja niiden kustannusten lisäämisestä hankkeen kustannuksiin. Tämän hetken arvion mukaan HUSLAB:n automaatiolaboratorion ja siihen liittyvien muiden laitteiden asentamisesta johtuvien rakennus- ja taloteknisten töiden sekä niistä aiheutuvien suunnittelu-, rakennuttamis- ja kopiointikustannusten kokonaismäärä on yhteensä noin 900 000 euroa (ALV 0 %). Niistä aiheutuva pääomavuokran lisäys on noin 5 250 euroa kuukaudessa. Jotta uudesta automaatiolaboratoriosta saataisiin mahdollisimman suuri taloudellinen hyöty pitää myös rakennuksen sisäisten ja ulkoisten logististen prosessien olla mahdollisimman tehokkaat. Näytteiden kuljettaminen Meilahden sairaala-alueen sairaaloista uuteen laboratorioon tapahtuu putkipostin välityksellä. Putkipostin toimintakapasiteetin varmistamiseksi laboratorion yhteyteen rakennettiin putkipostin linjasiirrin tila, joka ei sisältynyt alkuperäiseen hankkeeseen ja jonka kustannukset olivat 300 000 euroa. Uuden laboratoriorakennuksen sisäisen näytelogistiikan tehostamiseksi on esitetty, että rakennukseen hankittaisiin automaattinen kuljetinjärjestelmä (talokuljetin). Hankkeen rakennuttaja on esittänyt, että olisi kokonaistaloudelisesti edullisinta hankkia talokuljetin osana rakennushanketta, jolloin sen hankinnasta aiheutuvat kustannukset ovat n. 2,4 M ja vuokravaikutus noin 14 100 euroa kuukaudessa. Esisopimuksen mukaan lopullinen pääomavuokra määritellään siten, että tontin vuokra on 4 % esisopimuksessa määritellystä tontin arvosta (3,97 M ) vuodessa ja rakennuksen vuokra on 7 % L2-vaiheen kustannusarviosta lisättynä 50 % toteutuneiden rakennuskustannusten ja L2-kustannusarvion erotuksesta. Lisäksi rakentamisen aikaiset toiminnasta johtuvat lisätyöt huomioidaan täysimääräisesti. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 65 348 000 euroa. Laskelma pääomavuokrasta L2 kustannusarvio 54 460 000 indeksikorotus 3 030 000
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 27 (41) 58 16.06.2015 putkipostitila 300 000 talokuljetin 2 420 000 käyttäjän lisä- ja muutostyöt 1 550 000 laiteasennukset valmistumisen 900 000 jälkeen yhteensä 62 668 297 pääomavuokra 7 % 4 386 800 /vuosi Toteutuneiden ja L2 vaiheen kustannusten erotus huomioiden indeksikorotus sekä lisä- ja muutostyöt on 2 679 703 euroa ja sen vaikutus pääomavuokraan 93 800 /vuosi. Rakentamisen aikaiset rahoituskulut ovat 2 300 000 euroa ja niiden vaikutus vuokraan 161 000 /vuosi. Tontin vuokra on 159 000 /vuosi. Pääomavuokra on yhteensä 4 800 000 /vuosi + alv. Esisopimuksessa sovitun mukaisesti hoitovuokra perustuu todellisiin, toteutuneisiin kustannuksiin. Vuokranantaja esittää vuokralaiselle vuosittain maaliskuun loppuun mennessä kirjanpitoonsa perustuvan laskelman edellisenä vuonna toteutuneista hoitokustannuksista. Laskelman perusteella tarkistettua hoitovuokraa peritään huhtikuun alusta lukien. Hoitovuokraan sisältyy lämmitys, kiinteistönhuolto ja kunnossapito sekä ulkoalueiden hoito. Rakennuksessa käytettävä vesi ja sähkö sekä jätehuollosta aiheutuvat kustannukset veloitetaan erikseen toteuman mukaisesti. HUS vastaa itse kohteen siivouksesta, vartioinnista, vahtimestaritoimesta sekä kalustamisesta ja varustamisesta. Ylläpitovuokran arvio on 430 000 euroa vuodessa. Hanke valmistuu kesällä 2015 ja luovutetaan HUS:lle elokuun alussa. HUSLABin muutto ko. tiloihin on suunniteltu toteutettavaksi elo-joulukuun 2015 aikana. Muuttojen tämänhetkinen suunnitelma on oheismateriaalina. Vuokranmaksu alkaa syyskuussa 2015. Koko vuokrasopimuksen aikainen vuokravastuu on 104,6 milj. euroa. Hankkeen vuonna 2011 laadittu kannattavuuslaskelma on päivitetty, ja hanke on edelleen kannattava. HUS:n hallintosäännön mukaisesti talous- ja konsernijaosto päättää huoneenvuokrasopimuksista, joiden arvo on yli miljoona euroa. Talous- ja konsernijaosto päätti kokouksessaan 18.5.2015 ( 29) 1. että HUS tekee Helsingin yliopiston kanssa liitteen 9 mukaisen vuokrasopimuksen, jonka perusteella Helsingin yliopisto rakennuttaa ja vuokraa 20 vuoden ajaksi HUS:lle osoitteessa Haartmaninkatu 3, Helsinki, uudisrakennuksen, jonka vuokrattava pinta-ala on noin 13 745 htm2. Rakennuksesta 12 700 htm2 varataan HUSLAB-liikelaitoksen käyttöön. Kohteen pääomavuokra vuokrasuhteen alkaessa on 4,8 milj. euroa ja ylläpitovuokran arvio 430 000 euroa vuodessa; 2. että HUSLAB:n automaatiolaboratorion ja muiden HUSLAB:n toimitaloon tulevien laitteiden ja järjestelmien asentamisesta
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 28 (41) 58 16.06.2015 aiheutuvat lisä- ja muutostyöt, sisällytetään hankkeen kustannuksiin; 3. että HUSLAB:n toimitalon sisäistä logistiikkaa hoitava talokuljetin sisällytetään hankkeen kustannuksiin; 4. oikeuttaa HUS:n kiinteistöjohtajan hyväksymään vähäisiä muutoksia vuokrasopimukseen; 5. oikeuttaa kiinteistöjohtajan hyväksymään vuokrasopimukseen liittyvän vastuurajataulukon; 6. oikeuttaa kiinteistöjohtaja Hannu Lähteenmäen ja HUSLABin toimitusjohtaja Piia Aarnisalon allekirjoittamaan vuokrasopimuksen. Päätösesitys Päätös Johtokunta merkitsee tiedoksi talous- ja konsernijaoston päätöksen koskien HUSLABin toimitalon lopullista vuokrasopimusta sekä HUSLABin laboratorioiden muuttojen suunnitellun aikataulun. Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja Piia Aarnisalo, p. 050 427 0447 Hannu Lähteenmäki, p. 040 584 9067 Liitteet Liite 9 Vuokrasopimus
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 29 (41) 59 16.06.2015 ERIKOISTUVAN LÄÄKÄRIN VIRAN MUUTTAMINEN ERIKOISLÄÄKÄRIN VIRAKSI HUSLABIN PATOLOGIAN JA GENETIIKAN VASTUUALUEELLA DIAG 59 Kliinisen genetiikan yksikkö vastaa HUS:in kliinisen genetiikan palveluista. Yksikön toimintaa hallinnoi HYKS:n Lasten ja Nuorten sairauksien tulosyksikkö, mutta yksikössä toimivat lääkärit kuuluvat HUSLABin henkilökuntaan. Kliinisen genetiikan palvelujen tarve on kasvanut voimakkaasti jo 2000-luvun alusta alkaen. Kliinisen genetiikan yksikössä on tällä hetkellä neljä erikoistuvan lääkärin virkaa. Näistä yhtä ehdotetaan nyt muutettavaksi erikoislääkärin viraksi. Muutoksen tarve on todettu yksimielisesti HUSLABissa ja vastaanottoa hallinnoivassa Lasten ja Nuorten sairauksien tulosyksikössä. Vuoden 2015 ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana yksikön lähetteiden määrä on kasvanut 23 % vuoteen 2014 verrattuna. Tämä on johtanut jonojen pidentymiseen. Ehdotettu virkamuutos tehostaa yksikön toimintaa, koska erikoislääkäri pystyy hoitamaan enemmän potilaita kuin koulutuksessa oleva erikoistuva lääkäri. Koulutuksen aikana erikoistuva lääkäri tarvitsee erikoislääkäriohjausta potilastyöhön. Ehdotettu virkamuutos lisäisi erikoislääkäreiden määrää yksikössä ja lisäksi vapauttaisi ainakin yhden erikoislääkärin työpäivän viikossa eli lähes yhden erikoislääkärin työviikon kuukaudessa ohjauksesta potilastyöhön, vaikka lääkärien määrä pysyy samana. Kevään 2015 aikana yksikössä on toteutettu perinnöllisyyshoitajien systemaattinen neuvontakoulutus. Erikoislääkärit vastaavat kuitenkin diagnoosista. Neuvontaa antavat hoitajat tarvitsevat myös erikoislääkärien ohjausta. Osa ehdotetun virkamuutoksen myötä vapautuvasta erikoislääkärityöstä käytettäisiin hoitajaneuvontojen tukemiseen, mikä puolestaan edelleen lisää yksikön kapasiteettia potilaiden hoitamiseen. Yksiköstä valmistuu kesällä 2015 kaksi uutta erikoislääkäriä, joten mahdollisuudet täyttää ehdotettu erikoislääkärin virka ovat hyvät. Ehdotettu virkamuutos vähentää erikoistuvien lääkäreiden virkapohjien määrää 25 % (neljästä koulutusvirasta kolmeen). Tällä hetkellä yksikössä on koulutuksessa kaikkiaan 8 koulutusohjelmassa olevaa lääkäriä, joista kaksi valmistuu erikoislääkäreiksi 8/2015. Osa koulutuksesta tapahtuu pitkissä sijaisuuksissa, kuten äitiyslomat ja hoitovapaat, joten todellinen koulutuskapasiteetin vähennys on pienempi ja yksikköön jäävä kapasiteetti tulee kattamaan nykyisen koulutustarpeen. Erikoistuvan lääkärin viranhoidosta aiheutuva vuosikustannus on noin 47 100 euroa ja erikoislääkärin (malliryhmä 2) noin 60 330 euroa. Viranhoidosta aiheutuva lisäkustannus on siten 13 230 euroa vuodessa. Päätösesitys Päätös Johtokunta päättää muuttaa HUSLABin Patologian ja genetiikan vastuualueella (9303), Genetiikan kliiniset palvelut yksikössä olevan (9303008) erikoistuvan lääkärin viran (1E11000498) erikoislääkärin viraksi (malliryhmä 2) 1.9.2015 alkaen. Johtokunta päätti esityksen mukaisesti.