HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 59 22.11.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN VUODEN 2017 TALOUSARVIOESITYS 22/02/02/00/01/2016 HYKS 59 Lautakunnan on tässä kokouksessa tarkoitus hyväksyä ja esittää hallitukselle HYKS-sairaanhoitoalueen vuoden 2017 talousarvioesitys. HYKS-sairaanhoitoalueen vuoden 2017 talous arvioesitys on liitteenä 1. HUS strategia Strategialla tarkoitetaan HUS:ssa kuntayhtymän valtuuston hyväksymää tavoite- ja toimintaohjelmaa. Strategia uudistetaan valtuustokausittain. HUS:n visio ja toimintaa ohjaavat arvot sekä strategiset päämäärät ja niiden saavuttamisen edellytykset vuosina 2017-2019 on määritelty strategiassa, joka hyväksyttiin HUS:n valtuuston kokouksessa 19.10.2011. Hallitus käsitteli 26.1.2015 HUS:n strategian uudistamistarvetta ja käsittelyssä päätettiin, että laajakantoisempaa strategian uudistamista ei käynnistetä, vaan meneillään oleva valtuustokausi toimitaan nykyisellä strategialla. HUS:n johto on päättänyt, että strategista tahtotilaa kuitenkin päivitetään osana talousarvion 2017 valmistelua ja siitä päätetään talousarvion päätösprosessin mukaisesti. HUS:n strategia on periaatetasoinen toimenpideohjelma, jota konkretisoidaan vuosittain hyväksyttävissä talousarvioissa ja useammalle vuodelle laaditta vissa toiminta- ja taloussuunnitelmissa. Voimassa oleva strategia on poikkeuksellinen laaja. Se on "kaiken kattava" toimintaohjelma usealle vuodelle. Selvästi uusina ja vahvoina painopistealueina siinä on nostettu esille tiivistyvä kumppanuus perusterveydenhuollon kanssa ja HUS:n palveluiden monipuolinen kilpailukykyisyys. Vuosittain HUS:n toiminta- ja taloussuunnitelmassa sekä käyttösuunnitelmissa asetetaan seuraavan talousarviovuoden konkreettiset, strategiaan perustuvat tavoitteet koko yhtymälle sekä erikseen tu losalueille ja liikelaitoksille. Strategiset painopisteet ja avaintavoitteet vuodelle 2017 Osana vuoden 2017 talousarvion valmistelua kuntayhtymän johtoryhmä kokouksessaan 11.10.2016 katselmoi ja osittain päivitti vuoden 2016 talousarviossa vahvistetut kuntayhtymätasoiset avaintavoitteet sekä niiden mittarit ja tavoite arvot vuodelle 2017. Vuosittaiseen talousarvioon sisältyvien strategisten avaintavoitteiden valintaperusteena on HUS:n visio, terveydenhuollon toiminta-
ympäristön ennakoidut muutokset sekä niiden aiheuttamat muutosvaateet HUS:n toiminnalle kuten myös toimintaympäristön ja toimialan muutosten optimaalinen hyödyntäminen. Strategisten avaintavoitteiden keskeinen tarkoitus on viestittää organisaatiolle toiminnan kehittämisen painopisteet ja parantaa suorituskykyä kytkemällä koko HUS:n henkilöstö mahdollisimman tiivisti mukaan toiminnan parantamiseen. Talousarvio- ja taloussuunnitteluprosessin yhteydessä arvioidaan ja valitaan tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat kehittämisohjelmat ja toimenpiteet sekä määritetään tarvittavat resurssit. Toimenpideohjelmia päivitetään ja täydenne tään säännöllisesti tavoitteiden edistymisen perusteella. Vuosien 2017-2018 strategiset painopisteet ovat; 1. Vaikuttavuus, asiakaslähtöisyys ja asiakaskokemus 2. Kilpailukyky 3. Perusterveydenhuoltoyhteistyö sekä 4. Tutkimus ja opetus Strategisiin painopisteisiin on vuoteen 2016 verrattuna lisätty tutkimus ja opetus. Strategisiin painopisteisiin sisältyy seuraavat toiminnalliset palvelulupaukset; Lupaus potilaalle Hoitomme on laadukasta, vaikuttavaa ja asiakaslähtöistä Lupaus omistajalle Toimimme tehokkaasti ja kilpailukykyisesti osana potilaiden palveluketjuja Strategiset painopisteet konkretisoidaan avaintavoitteiden muotoon. Avaintavoitteet sekä niiden tarkemman tason alatavoit teet vuosille 2017 2018 ovat; 1. HUS on halutuin hoitopaikka; potilaan hoito on vaikuttavaa ja kansallisesti laadukkainta potilaan hoito on oikea-aikaista päivystysprosessi on tehokas toiminta on laadukasta ja turvallista potilaat suosittelevat HUS:a hoitopaikkana potilaat valitsevat HUS:n 2. HUS on innovatiivinen, kilpailukykyinen ja valtakunnallisesti kustannustehokkain tuottaja osana sote-palveluketjua jäsenkuntien kustannukset pysyvät hallittuina toiminta on tehokasta hinnat ovat kilpailukykyiset HUS on aktiivinen tutkimusyhteisö 3. HUS on ammattimaisesti johdettu parhaiden osaajien moniammatillinen työpaikka johtaminen on laadukasta henkilöstö suosittelee HUS:a hoitopaikkana henkilöstö on sitoutunutta
Jäsenkuntien maksuosuudet TAE 2017 Tuottavuustavoite TAE 2017 Sisäinen valmistelu TAE 2017 Jokaiselle edellä mainitulle strategiselle avaintavoitteelle on määritelty mittari / mittarit ja niiden tavoitearvot säännöllistä ta voitteiden toteumaseurantaa varten. Strategisia tavoitteita on yhteensä 12 ja niiden mittareita 16. Valittavat strategiset painopisteet ja avaintavoitteet (ennen kaikkea potilashoitoon liittyvät) määrittävät osaltaan pitkälti sen määrärahatarpeen, mikä kuntalain 65 :n mukaan tulee talousarvioon varata. Strategiset tavoitteet ja niiden mittarit on esitetty liitteessä 1. Kuntayhtymätasolla suunniteltavat ja johdettavat toimenpiteet avaintavoitteiden saavuttamiseksi edellyttävät HYKS-sairaanhoitoalueen edustajien tiivistä ja aktiivista osallistumista toimenpiteiden suunnitteluun, niiden toimeenpanoon ja seurantaan, koska Hyksin sairaanhoidollinen palvelutuotanto muodostaa lähes 80 % kuntayhtymän sairaanhoidollisesta palvelutuotannosta ja pääosa HUS:n lääketieteellisestä opetuksesta ja yliopistotasoisesta terveyden tutkimuksesta tapahtuu Hyksissä tai yhteistyössä Hyksin tutkijoi den kanssa. HUS:n hallitus käsitteli kokouksessaan 13.6.2016 ( 87) talousarvion 2017 tavoiteasetantaa ja valmistelun periaatteita sekä taloussuunnitelman 2017 2019 linjauksia ja päätti hyväksyä jäsenkuntien vuoden 2016 maksuosuuksien laskentaperiaatteet, jonka mukaan HUS:n jäsenkuntien yhteenlasketut maksuosuudet vuoden 2017 talousarviossa ovat, ennen työnjaollisia muutoksia, 1 545,7 euroa vähennettynä kilpailukykysopimuksen vaikutuksilla. Tämän jälkeen kilpailukykysopimuksen vaikutus on tarkentunut 30,7 milj. euroon ja jäsenkuntien maksuosuus 1531,7 milj. euroa ennen jäsenkuntien kanssa tehtäviä työnjaollisia muutoksia. Kilpailukykyvaikutusta on tarkemmin kuvattu liitteessä 1. Tuottavuuden parantamistavoitteella edistetään toiminnan jatkuvaa parantamista. Tavoitteena on pystyä samoilla resursseilla tuottamaan aikaisempaa enemmän tai vastaavasti pienemmillä resursseilla tuottamaan nykyinen tuotanto. Tuottavuutta mitataan somaattisessa palvelutuotannossa DRG-pohjaisilla mittareilla. Psykiatrian osalta tuottavuusmittarina käytetään psykiatrian toteutuneet kokonaiskustannukset/hoidetut eri potilaat. Vuonna 2017 kuntayhtymätasolla tuottavuustavoite on 1,8 %. Sairaanhoitoalueiden tuottavuustavoitteeksi on määritelty seuraavat: HYKS-sairaanhoitoalueella 1,79 %, Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella 1,2 %, Porvoon sairaanhoitoalueella 1,3 % ja muilla sairaanhoitoalueilla (Hyvinkää ja Lohja) 1,7 %.
Yhtymähallinto on antanut 23.6.2016 talousarvion valmistelua varten sisäisen ohjeen ja 22.9.2016 sitä täydentävän lisäohjeen. Näiden lisäksi HUS:n yhtymäjohdon kanssa pidettiin 13.10.2015 budjettikokous, jossa käsiteltiin HYKS-sairaanhoitoalueen vuoden 2017 talousarvioesitystä. Toimintayksiköiden valmistelemaa HUS-tason talousarvioesitystä on käsitelty kuntayhtymän johtoryhmän kokouksessa 25.10.2016 ja käsittelyä jatkettaan 8.11.2016 kokouksessa. HYKS-sairaanhoitoalueen sisäisessä valmistelussa on Hyksin tulosyksiköiden kanssa pidetty 26.9. 31.10.2016 välisenä aikana toiminnan ja talouden suunnittelu ja seurantakokoukset, joissa on käsitelty tulosyksikkötasolla vuoden 2017 käyttösuunnitelmien valmistelutilannetta. HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnalle annettiin tilannekatsaus talousarvion valmistelutilanteesta 25.10.2016 kokouksen info-osuudessa ja 8.11.2016 kokouksessa esiteltiin HYKS-sairaanhoitoalueen vuoden 2017 talousarvioesitys ja siihen sisältyvät toiminnalliset siirrot ja muutokset sekä vakanssi muutokset. HUS:n ja HYKS-sairaanhoitoalueen toiminnalliset muutokset vuodelle 2017 Henkilöstösuunnitelman vakanssimuutokset HYKS-sairaanhoitoalueen vuoden 2017 talousarvioesitykseen on sisällytetty siirtyvät toiminnot jäsenkunnista, muista HUS:n yksiköistä, Carean erityisvastuualueelta ja HYKS-sairaanhoitoalueelta n sisäiset toiminnalliset muutosblokit. Talousarvioesitykseen sisältyvät toiminnalliset siirrot ja toiminnalliset muutosblokit on esitelty liitteen 1 liitemateriaalissa (liite 11). Vuoden 2017 nimikemuutokset on käsitelty HYKS-sairaanhoitoalueen yhteistyötoimikunnan kokouksessa 26.9.2016. Vuoden 2017 henkilöstösuunnitelmassa esitetään toteutettavaksi liitteen 2a esitetyt 22 viran nimikemuutokset. Samalla esitetään neljän tyhjän viran lakkauttamista seuraavasti: erikoislääkärin sivuvirka, erikoistuva lääkäri ja kaksi tulosyksikön johtajan virkaa. Liitteen 2b sisältää 29 toimen nimikemuutosesitykset. Samalla esitetään neljän tyhjän vakanssin lakkauttamista: askartelunohjaaja, perushoitaja, 50 %:n sosiaalityöntekijä ja taloussihteeri. Liitteen 2a-b osalta esitettävien muutosten vaikutus on kokonaisuudessaan kustan nusneutraali. Toiminnalliset muutosblokit 2017 käsiteltiin Hyks yhteistyötoimikunnan kokouksessa 31.10.2016. Toiminnallisiin muutosblokkeihin vuodelle 2017 esitetään perustettavaksi yhteensä 12,5 lisävirkaa ja 32 tointa (Liite 2c). HYKS-sairaanhoitoalueen TAE2017 valmistelutilanne käsiteltiin HYKS-sairaanhoitoalueen yhteistyötoimikunnassa 18.11.2016. Yhteistyötoimikunnan pöytäkirjat molemmista kokouksista ovat kokouksessa nähtävillä. Espoon apuvälinetoiminnot siirtyvät HYKS Sisätautien ja kuntoutuksen Apuvälinekeskuksen hoidettavaksi Espoon uuden sairaa-
lan toiminnan käynnistyessä 1.3.2017. Toimintaan esite tään perustettavaksi yhteensä 10 tointa (liite 2d). HYKS-sairaanhoitoalueeseen 1.1.2017 siirtyvien HUSLAB- ja HUS-Kuvantaminen liikelaitosten vakanssi- ja nimikemuutosesitykset eivät sisällyt yllä oleviin esityksiin. Diagnostisten palveluiden liikelaitosten johtokunta ja ao. liikelaitoksen toimitusjohtaja ovat perustaneet Carean erityisvastuualueelta siirtyvälle henkilöstölle ja muun laajenevan toiminnan tarpeisiin tarvittavat vakanssit 1.1.2017 lukien. Lisäksi, HUS Logistiikan toimitusjohtaja on perustanut Helsingin kiireettö mään sairaankuljetuksen tarvitsemat 16 vakanssia. Investoinnit HUS:n investointisuunnitelmassa 2016 2019 asetetaan etusijalle Traumakeskuksen ja Syöpäkeskuksen rakennushanke (Siltasairaala) sekä Jorvin sairaalan suurten peruskorjausten käynnistäminen. Tärkeänä pidetään myös vanhojen sairaalakiinteistöjen nykyaikaistamista, tehokkaassa käytössä pitämistä ja peruskorjausten asteittain jatkamista niin, että sairaaloiden toimintavarmuuden riskit voidaan minimoida. Siltasairaalakeskus -projekti on riskienhallinnan kannalta erityisen kiireellinen johtuen sekä Töölön sairaalan että Syöpätautien klinikan rakennusten vaikeasta tilanteesta. Kaikkien suurten hankkeiden sisältöä ja tavoitteita ohjataan niin, että investointikohteet palvelevat sote-uudistuksen jälkeenkin vaativan erikoissairaanhoidon tarpeita. Sote-järjestelyjä ennakoiden suhtaudutaan kriittisesti kaikkiin tuotantokapasiteettia ja kustan nuksia lisääviin hanketarpeisiin. HYKS-sairaanhoitoalueella jatkuvat edelleen mm. Naistenklinikan lisärakennuksen investointi ja Syöpäkeskuksen sädehoitoyksiköiden hankkeet. Uusia, suuria investointeja ovat Lastenklinikan peruskorjaus plastiikkakirurgian ja mm. rintarauhaskirurgian käyttöön, Jorvin sairaalan lyhythoitoisen kirurgian leikkausosaston rakentaminen ja maanalaiset laitetilat Syöpätautien klinikan yhteyteen. Myös uuden lastensairaalan ra hoitus jatkuu vielä vuosina 2016 2017. Osa investoinneista on korjaus- ja korvaushankkeita, joilla varmistetaan vanhan sairaalakannan käytettävyys ja pyritään välttämään kalliita väliaikaisjärjestelyjä ja toiminnan keskeytyksiä. HUS:n kiinteistöpolitiikan mukaista korjausinvestointien tasoa ei kuitenkaan kaikilta osin pystytä rahoittamaan ja myös liikelaitosten hanketarpeita joudutaan rajoittamaan. Lautakunnalle tuodaan tiedoksi sairaanhoitoalueelle vuosien 2015 2018 investointisuunnitelmassa kohdennetut investointimäärärahat, kun HUS valtuusto ja hallitus ovat käsitelleet asian. Talousarvioesityksen 2017 jatkovalmistelu ja valmisteluaikataulu
Hallituksen TA 2017 - esitys valtuustolle käsitellään hallituksen kokouksessa 28.11.2016. Valtuusto päättää talousarviosta 14.12.2016. HYKS-sairaanhoitoalueen tulosyksiköiden yksityiskohtaiset käyttösuunnitelmat valmistellaan sairaanhoitoalueen talousarvion pohjalta marras-joulukuun aikana, ja ne tuodaan HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnalle hyväksyttäväksi helmikuussa 2017. Päätösesitys Lautakunta päättää 1. hyväksyä ja esittää hallitukselle HYKS-sairaanhoitoalueen vuoden 2017 talousarvioesityksen liitteen 1 mukaisesti sekä siihen sisältyvät vakanssimuutokset liitteen 2 mukaisesti edellyttäen, että HUSin valtuusto hyväksyy vuoden 2017 talousarvion ja siihen liittyvän henkilöstösuunnitelman. 2. oikeuttaa esittelijän tekemään ko. esitykseen mahdollisesti myöhemmin tulevat tekniset korjaukset. 3. perustaa liitteessä 2a esitetyt virat ja lakkauttaa esitetyt virat, edellyttäen, että valtuusto hyväksyy vuoden 2017 talousarvion ja siihen sisältyvän henkilöstösuunnitelman. Lisäksi lautakunta oikeuttaa nimittävän viranomaisen siirtämään perustettuun virkaan lakkautettavassa virassa, toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa olevan henkilön. Siirto edellyttää, että hän täyttää viran kelpoisuusehdon ja on antanut siirtoon oman suostumuksensa. 4. perustaa liitteessä 2b esitetyt työsopimussuhteiset vakanssit ja lakkauttaa esitetyt työsopimussuhteiset vakanssit edellyttäen, että valtuusto hyväksyy vuoden 2017 talousarvion ja siihen liittyvän henkilöstösuunnitelman. Lisäksi lautakunta oikeuttaa nimittävän viranomaisen siirtämään perustettuun vakanssiin lakkautettavassa vakanssissa toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa olevan henkilön. Siirto edellyttää, että hän täyttää vakanssin kelpoisuusehdon ja on antanut siirtoon oman suostumuksensa. 5. perustaa liitteessä 2c esitetyt 44,5 nykyisen Hyksin toiminnallisiin muutoksiin liittyvää uutta vakanssia edellyttäen, että valtuusto hyväksyy vuoden 2017 talousarvion ja siihen liittyvän henkilöstösuunnitelman. Toiminnallisiin muutoksiin perustettavat uudet vakanssit perustetaan sairaanhoitoalueen johtoon ja siirretään vuoden 2017 aikana vaiheittain tulosyksiköiden käyttöön palvelutarpeen ja taloudellisten resurssien puitteissa. 6. perustaa liitteessä 2d esitetyt Espoon apuvälinekeskuksen toimintaan tarvittavat 10 uutta vakanssia edellyttäen, että valtuusto hyväksyy vuoden 2017 talousarvion ja siihen liittyvän henkilöstösuunnitelman
Asian käsittely Asiaa kokouksessa esitteli talousjohtaja Jari Finnilä. Puheenjohtaja esitti, että lautakunnan vielä jäljellä olevan toimikauden aikana HUS:n perusterveydenhuollon yksikkö esittelee lautakunnalle, erikseen sovittavan kokouksen yhteydessä, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyön ajankohtaista tilannetta, kehittymistä sekä toimintaan rakennettuja yhteistyötapoja/muotoja. Puheenjohtajan tekemä esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös Esitys hyväksyttiin. Lisäksi lautakunta päätti, että ennen lautakunnan toimintakauden loppua sille esitellään perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välistä yhteistyötä ja sen kehittymistä sekä toimintaan rakennettuja yhteistyötapoja/-muotoja. Lisätietoja Petri Bono, puh. (09) 471 72428 Jari Finnilä, puh. (09) 471 71428 Jari Kokkonen, puh. (09) 471 71429 Saara Suominen-Niemelä, puh (09) 471 7142