TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET..5

2

3 SISÄLTÖ TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET..5 TOIMINTAKERTOMUS Yleistietoa Huittisten kaupungista...7 Kaupunginjohtajan katsaus...8 Kaupungin hallinto...9 Kaupungin henkilöstö... 24 Yleinen taloudellinen kehitys... 25 Elinkeinojen kehittäminen... 27 Huittisten kaupungin toiminnan ja talouden kehitys... 29 Huittisten kaupungin tilikauden tulos vuonna 2014... 31 Tuloslaskelma ja tunnusluvut... 32 Toiminnan rahoitus rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut... 33 Kaupungin kokonaistulot ja menot... 34 Tasetarkastelu tase ja sen tunnusluvut... 35 Konsernin toiminta ja talous... 36 Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä... 46 Toiminnan ja talouden kehitys sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vastuualueittain... 47 Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu... 119 Verotulojen toteutuma... 120 Rahoitusosan toteutumisvertailu... 121 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta.122 Investointiosan toteutumisvertailu... 125 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 127 Tuloslaskelma... 127 Rahoituslaskelma... 128 Tase... 129 Konsernituloslaskelma... 130 Konsernin rahoituslaskelma... 131 Konsernitase... 132

4 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 133 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot... 133 Tuloslaskelman liitetiedot... 134 Taseen liitetiedot... 139 Henkilöstöä ja tilintarkastusta koskevat liitetiedot... 150 YMPÄRISTÖASIOIDEN ESITTÄMINEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖKSESSÄ... 151 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT, ARKISTOINTI JA TOSITTEIDEN LAJIT... 153 VESIHUOLTOLAITOS Tuloslaskelma... 155 Rahoituslaskelma... 156 Tase... 157 Vesihuoltolaitoksen liitetiedot... 158 Käytetyt kirjanpitokirjat, arkistointi ja tositteiden lajit... 164 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN SELONTEKO.165 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ....174 TILINPÄÄTÖSTÄ TÄYDENTÄVÄT TAULUKOT...175

5 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja. Kuntalain 68 a :n (27.4.2007/519) mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Konsernituloslaskelma ja konsernin rahoituslaskelma saadaan jättää laatimatta, jos sekä päättyneeltä tilikaudelta että sitä välittömästi edeltäneeltä tilikaudelta tytäryhteisöjen yhteenlaskettu liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on alle 200 000 euroa. Konsernituloslaskelma ja konsernin rahoituslaskelma on kuitenkin aina laadittava, jos sekä päättyneeltä tilikaudelta että sitä välittömästi edeltäneeltä tilikaudelta tytäryhteisöjen taseiden yhteenlaskettu arvo on ylittänyt yhden kolmasosan kuntakonsernin päättynyttä tilikautta edeltäneen tilikauden tasearvosta. Kuntalain 67 :n perusteella kunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen lisäksi mitä kuntalaissa säädetään, soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa (655/73) säädetään. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja kuntalain 68 70 :n soveltamisesta. Kuntalain 71 :n 2 momentin mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.

6 Kuntalain 73 :n 1 momentin mukaan tilintarkastajien on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Kuntalain 75 :n 1 momentin mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET Kuntalain 69 mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

7 YLEISTIETOA HUITTISISTA Huittisten kaupungin halki virtaa viisi jokea, joiden yli kulkee ainakin noin 20 siltaa. Kunta 1865 Lääni Länsi-Suomen Kauppala 1972 Maakunta Satakunta Kaupunki 1977 Seutukunta Porin Pinta-ala Maapinta-ala 539,7 km2 532,7 km2 Veroprosentti 19,75 Etäisyydet: Tampereelle Turkuun Poriin Raumalle Helsinkiin 78 km 89 km 62 km 65 km 175 km Väkiluvun muutokset vv. 2000-2014 muutos 0-14 V. 15-64 V. YLI 65 V. 2000 9207 1557 5909 1741 2001 9169-38 1536 5878 1755 2002 9119-50 1484 5841 1794 2003 9099-20 1441 5826 1832 2004 9109 10 1445 5791 1873 2005 9064-45 1393 5811 1860 2006 9055-9 1372 5803 1880 2007 9024-31 1355 5769 1900 2008 9031 7 2008 *) 10703 1622 6746 2335 2009 10700-3 1587 6768 2345 2010 10670-30 1573 6697 2393 2011 10645-25 1572 6583 2483 2012 10618-27 1576 6483 2564 2013 10551-67 1552 6377 2622 2014 10493-58 *) 31.12.2008 väkilukutilastossa käytetty 1.1.2009 aluejakoa (kuntaliitos, sis. Huittisten ja Vampulan väkiluvut) Työttömyysprosentit Huittisissa vv. 2000-2014 2000 9,6 2001 11,3 12 2002 10,6 2003 10,4 10 2004 2006 2008 10,1 7,6 6,7 2005 2007 2009 9,2 6,7 8,4 8 6 4 2010 8,2 2 2011 7,6 2012 7,4 0 2013 7,7 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2014 9,7

8 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Vuonna 2014 kaupungin talous muodostui alijäämäiseksi (663.578 ), mutta selkeästi maltillisemmin, kuin mitä talousarviossa arvioitiin. Ennakoitua parempi tulos johtui ensinnäkin siitä, että palkkamenot alittivat talousarvion 1.4 M. Lisäksi verotulot kertyivät arvioitua paremmin noin 0,6 M, joka merkitsi 4,6 % kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Tärkeää ja kiitettävää on, että palvelukeskukset noudattivat erittäin tarkkaa menokuria; käyttömenot kasvoivat ainoastaan 0,3 % edellisvuoteen verrattuna. Edellä mainituista positiivisista seikoista huolimatta, käyttötalouden ylijäämä (vuosikate) jäi 2,7 miljoonaan euroon, joka on liian pieni meidän kaltaiselle voimakkaasti investoivalle kaupungille. Koska vuosikate kattaa vain pienen osan nettoinvestoinneista, jouduimme rahoittamaan investointimme lähes kokonaisuudessaan velkarahalla. Kertomusvuonna siis investoimme edelleen voimakkaasti, yhteensä 8,1 M :n edestä. Merkittävimmät investointikohteet olivat väistötilojen hankinta Lauttakylän koululle, terveyskeskuksen vuodeosaston ja poliklinikan peruskorjaus sekä palvelutalo Annalan A-osan peruskorjaus. Lisäksi maininnan arvoista on, että Suttilan koulun toiminta käynnistettiin peruskorjatuissa tiloissa ja uudet esikoulutilat valmistuivat Sammun koululle. Investointien rahoittamiseen jouduimme ottamaan uutta lainaa 6 M, minkä johdosta asukaskohtainen lainamäärä nousi lähes 400. Myös tulevien vuosien investointitarve on erittäin suuri ja uhkana on, että velkamäärämme tulee lisääntymään nopeasti. Velkaantumisen hillitsemiseksi meidän on ehdottomasti saatava käyttötalouden ylijäämää kasvatettua, jotta käyttötaloudesta saisimme rahaa investointien rahoittamiseen. Tärkeää kuitenkin on, että kaupunkimme tase on kertomusvuoden alijäämänkin jälkeen vielä vahva, 6,7 M ja lainamäärä kansallisessa vertailussa kohtuullinen 1783 per asukas. Kertomusvuotta sävyttivät suurten yhteistyöhankkeiden valmistelu. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista ja kuntarakenteen kehittämistä neuvoteltiin monilla foorumeilla erilaisissa kokoonpanoissa. Tulokset olivat käytettyihin työtunteihin nähden laihoja. Nyt odotammekin uuden valtioneuvoston linjauksia erityisesti sote-uudistukseen. Uudistuksen yhteydessä on myös syytä pohtia, mikä on peruskunnan rooli tulevaisuudessa, jos sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirretään peruskunnista laajemmille alueille. Todellinen uhka kuntien kyvylle järjestää välttämättömiä peruspalveluja lähivuosina ovat valtion päättämät valtionosuusleikkaukset ja lukuisille kunnille myös 2015 voimaan astunut valtionosuusuudistus. Huittisille valtionosuusleikkauksista ja -uudistuksesta johtuva tulonmenetys verrattaessa vuosia 2014 ja 2020 on Kuntaliiton laskelmien mukaan 4,7 M, joka vastaa yli kolmen kunnallisveroprosentin tuottoa. Tuleviin valtionosuusvähennyksiin reagoitiin kaupungissa käymällä henkilöstön kanssa yhteistoimintamenettelylain mukaiset neuvottelut, joiden tavoitteeksi asetettiin 800.000 :n säästön aikaansaaminen vuonna 2015. Neuvottelujen tuloksena ainoaksi keinoksi saavuttaa asetettu tavoite jäi henkilöstön lomautukset. Kertomusvuotta talouden näkökulmasta tarkasteltaessa huolestuttavaa on se, että teemme kolmannen vuoden peräkkäin alijäämää ja velkamäärämme on kasvamassa. Positiivista taas on se, että käyttömenomme ovat olleet hyvässä hallinnassa ja talouden tunnusluvut ovat edelleen kunnossa. Toiminnan näkökulmasta peruspalvelumme ovat kattavat ja kestävät kansallisen tehokkuusvertailun. Lisäksi yrityselämässämme on kertomusvuonna edelleen tapahtunut kehitystä ja kaupungissa on positiivinen vire päällä! Tästä on hyvä jatkaa! Jyrki Peltomaa kaupunginjohtaja

9 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2014 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJISTO 2014 Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jukka Tuori kok Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Hannu Haapasalo kesk Kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Ilkka Riuttamäki ps Kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja Reijo Lintunen vas VALTUUSTON KOKOONPANO 2013 2016, jäsenmäärä 35 Aaltonen Heikki kesk Manninen Helena kesk Ali-Raatikainen Raimo kok Mattila Timo kok Haapala Joni kok Peasley Ashton sdp Haapasalo Hannu kesk Peltonen Marko ps Harakka Sari kesk Rantanen Veikko kd Hosike Tero kesk Ritakallio Asko kesk Hänninen Aila sdp Riuttamäki Ilkka ps Isotalo Jouni kok Riuttamäki Simo ps Kankaanpää Pekka vas Sarjomaa Sisko vas Kankaanranta Maria kok Tuominen Maritta sdp Kaunisto Mikko vas Tuori Jukka kok Kivimäki Jukka vas Varjokumpu Pertti sdp Kontio Outi kok Viitanen Arto ps Laamanen Esa kesk Virtanen Heikki kesk Lepistö Aimo kesk Visuri Susanna ps Lindstedt Jouko ps Välimaa Ida vihr Lintunen Reijo vas Ylikännö Martin kesk Maine Jari kok KAUPUNGINHALLITUS 2013 2014, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet Aimo Lepistö pj. kesk Esa Laamanen kesk Jari Maine, I vpj. kok Raimo Ali-Raatikainen kok Simo Riuttamäki, II vpj. ps Marko Peltonen ps Asko Ritakallio kesk Martin Ylikännö kesk Helena Manninen kesk Sari Harakka kesk Outi Kontio kok Kaarina Leppämäki kok Pekka Kankaanpää vas Sisko Sarjomaa vas Susanna Visuri ps Seija Multanen ps Aila Hänninen sdp Ashton Peasley sdp

10 VALTUUSTON SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNTA, jäsenmäärä 5 Jäsenet Varajäsenet Sari Harakka, pj kesk Veikko Rantanen kd Timo Mattila, vpj kok Outi Kontio kok Susanna Visuri ps Ilkka Riuttamäki ps Sisko Sarjomaa vas Jukka Kivimäki vas Pertti Varjokumpu sdp Ida Välimaa vihr LAUTAKUNNAT KESKUSVAALILAUTAKUNTA, jäsenmäärä 5 VaaliL 13 sekä jäsenten, että varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsenet Varajäsenet Päivi Nokkala, pj. kok 1.Marianne Poutala vihr Kari Kojo, vpj. kesk 2.Tapani Suojanen kd Maiju Honkonen ps 3. Soile Tuominen kesk Saara Räikkä vas 4. Timo Juurikko kok Eino Leino sdp 5. Marget Ahonen ps KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet Hannu Haapasalo, pj kesk Mikko Matintalo kesk Jouko Lindstedt, vpj ps Jani Selin ps Tero Hosike kesk Jan Tuominen kd Sari Harakka kesk Jaana Heikkilä kesk Timo Juurikko kok Aarne Heinonen kok Anni Tormas kok Hannele Isaksson kok Ann-Marii Suomela ps Susanna Visuri ps Sisko Sarjomaa vas Reijo Lintunen vas Juha Kraapo sdp Anu Kärki sdp NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet Susanna Visuri, pj. ps Pia Suomela ps Joni Haapala, vpj. kok Juha Mattila kok Anne Välimäki kok Henna Stenfors kok Sauli Savolainen kesk Reijo Järvi kesk Mikko Matintalo kesk Tero Hosike kesk Soile Tuominen kesk Sari Harakka kesk Juho Ketonen vas Joni Huovinen vas Jarmo Pluuman ps Timo Räikkä ps

11 Helvi Sairanen sdp Rami Kärki sdp KIRJASTO- JA KULTTUURILAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet Harri Laurila, pj. kesk Hannu Haapasalo kesk Veli-Matti Wasell, vpj. kok Timo Juurikko kok, Aulikki Kuisma kesk Annika Leppäsilta kesk Terttu Koivuniemi kesk Jaakko Lehtimäki kd Anne Palonen kok Hannele Isaksson kok Seija Multanen ps Marget Ahonen ps Timo Tamminen ps Juhani Mäkipää ps Pentti Risanen vas Piia Salminen vas Irja Törmä sdp Aarno Korpela sdp PERUSTURVALAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet Jouni Isotalo, pj. kok Timo Juurikko kok Aarne Matintalo, vpj. ps Juha Suomela ps Ann-Marii Suomela ps Mari Suomela ps Sirpa Honkanen kd Pirkko Setälä kd Tinja Tähtinen kok Anne Välimäki kok Mari Haavisto kesk Soile Tuominen kesk Kari Kojo kesk Reijo Järvi kesk Harri Syrjälä vas Erja Vainio vas Maritta Tuominen sdp Rami Kärki sdp TARKASTUSLAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet Maria Kankaanranta, pj. kok Aino Tammi kok Heikki Aaltonen, vpj. kesk Reijo Vuorio kesk Voitto Pihlava kesk Ilpo Hosike kesk, Soili Pasti kesk Jaana Heikkilä kesk Ilkka Lahti kok Juhani Norri kok Päivi Nokkala kok Marjo Naskali kok Jukka E. Kivimäki ps Jarno Laitala ps Jukka Kivimäki vas Kaisa Mäenpää vas Susanna Nixon sdp Pekka Stenberg sdp TEKNINEN LAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet Heikki Virtanen, pj kesk Martin Ylikännö kesk Raimo Ali-Raatikainen,vpj. kok Juha Mattila kok

12 Kaarina Leppämäki kok Marjo Naskali kok Teuvo Musakka kesk, Sauli Savolainen kesk Terhi Harjunmaa-Levonen kesk Miina-Maaria Rehakka kesk Arto Viitanen ps Pia Suomela ps Margit Riuttamäki ps Jari Viljanen ps Sanna Nieminen vas Reijo Lintunen vas Pekka Tatti sdp Helvi Sairanen sdp YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet Esa Laamanen, pj kesk Matti Mauriala keks Marko Peltonen, vpj. ps Maiju Honkonen ps Juhani Nisu kok Timo Mattila kok Eija Sampolahti kok Virpi Ojala kok Martin Ylikännö kesk Kalle Räikkä kesk Miina-Maaria Rehakka kesk Helena Manninen kesk Pia Suomela ps Antti Suomela ps Kaisa Mäenpää vas Tapio Ylinen vas Vesa Jalonen sdp Tarita Alava sdp HARJAVALLAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN MUSEOTOIMEN JOHTOKUNTA, jäsenmäärä 2 Jäsenet Varajäsenet Aulikki Kuisma kesk Harri Laurila kesk Veli-Matti Wasell kok Hannele Isaksson kok SÄKYLÄN KUNNAN PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Jäsen Varajäsen Ilkka Riuttamäki ps Helena Manninen kesk ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA, jäsenmäärä 3 Jäsenet Varajäsenet Kaarina Leppämäki kok Raimo Ali-Raatikainen kok Martin Ylikännö kesk Terhi Harjunmaa-Levonen kesk Ilkka Riuttamäki ps Juha Mattila kok

13 KUNTAYHTYMIEN YHTYMÄVALTUUSTOT SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS, jäsenmäärä 1 Jäsen Varajäsen Hannu Haapasalo kesk Jouko Lindstedt ps SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS, jäsenmäärä 1 Jäsen Varajäsen Juhani Mäkipää ps Maarit Säilä sdp LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTO, jäsenmäärä 2 Jäsenet Varajäsenet Virpi Ojala kok Veikko Rantanen kd Jari Mäenpää vas Anu Ritakallio sdp SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KY:N YHTYMÄVALTUUSTO, jäsenmäärä 3 Jäsenet Varajäsenet Jouni Isotalo kok Tinja Tähtinen kok Kari Kojo kesk Mari Haavisto kesk Aila Hänninen sdp Ashton Peasley sdp SATAKUNTALIITON EDUSTAJAINKOKOUKSEN EDUSTAJAT, jäsenmäärä 3 Jäsenet Varajäsenet Timo Mattila kok Maria Kankaanranta kok Helena Manninen kesk Asko Ritakallio kesk Simo Riuttamäki ps Ilkka Riuttamäki ps MUITA KAUPUNGINVALTUUSTON VALITSEMIA SATAKUNNAN POLIISIN NEUVOTTELUKUNTA, jäsenmäärä 1 Jäsen Varajäsen Raimo Ali-Raatikainen kok Seppo Rintala kok

14 KARHUKUNTANEUVOSTO, jäsenmäärä 1 Seutuyhteistyösopimuksen mukaan kaupunginhallituksen pj ja hänelle varajäsen Jäsen Varajäsen Aimo Lepistö kesk Jukka Tuori kok KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTUT MIEHET, lain mukainen vähimmäismäärä on 6 uskottua miestä. Jäsenet Eeva Leena Lehtisalo kok Juhani Norri kok Reijo Vuorio kesk Terhi Harjunmaa-Levonen kesk Jarno Laitala ps Reijo Lintunen vas EDUSTUS SUOMEN KUNTALIITON KUNTAPÄIVILLÄ, 3 edustajaa Edustajat Varaedustajat Maria Kankaanranta kok Veikko Rantanen kd Kari Kojo kesk Aila Hänninen sdp Simo Riuttamäki ps Jukka Kivimäki vas Ida Välimaa vihr ALFRED KORDELININ SÄÄTIÖN HUITTISTEN RAHASTO, jäsenmäärä 3 Jäsenet Varajäsenet Anne Palonen, pj kok Jukka Tuori kok Seija Multanen ps Susanna Visuri ps Aarno Korpela sdp Veikko Rantanen kd SATAKUNNAN KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHET, jäsenmäärä 3 Jäsenet Juhani Mäkipää Soili Pasti Reijo Lintunen ps kesk vas

15 KAUPUNGINHALLITUKSEN VALITSEMAT LUOTTAMUSTOIMET KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAT LAUTAKUNNISSA: Kh:n edustaja Varaedustaja Kasvatus- ja opetuslautakunta Simo Riuttamäki Susanna Visuri Kirjasto- ja kulttuurilautakunta Susanna Visuri Simo Riuttamäki Nuoriso- ja liikuntalautakunta Outi Kontio Jari Maine Perusturvalautakunta Asko Ritakallio Pekka Kankaanpää Tekninen lautakunta Jari Maine Outi Kontio Ympäristö- ja rakennuslautakunta Aila Hänninen Helena Manninen HENKILÖSTÖJAOSTO (jaoston jäsenet toimivat myös henkilöstötoimikunnassa työnantajan edustajina. Lisäksi toimikunnassa toimivat työsuojelupäällikkö, talous- ja henkilöstöpäällikkö ja hallintojohtaja) Jäsenet Aila Hänninen, pj Asko Ritakallio, vpj Simo Riuttamäki Varajäsenet Ashton Peasley Helena Manninen Susanna Visuri TOIMIKUNNAT HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA Jäsenet Varajäsenet Aila Hänninen, pj Ashton Peasley Asko Ritakallio Helena Manninen Simo Riuttamäki Susanna Visuri Antti Hirvineva, työsuojelupäällikkö Outi Kontio, työsuojeluvaltuutettu Terhi Huida, talous- ja henkilöstöpäällikkö Katariina Koivisto, hallintojohtaja Tuula Vatanen, työterveyshuollon edustaja Helena Saarinen, työterveyshuollon edustaja Hanna Isokangas, vpj., Juko:n pääluottamusmies Seija Suoranta, JHL:n pääluottamusmies Pirkko Mäkinen, Tehy:n pääluottamusmies Marjo Virtanen, Jyty:n pääluottamusmies Terttu Lehtonen, TNJ:n pääluottamusmies Juha Mustanoja, KTN:n pääluottamusmies

16 MAA- JA ELINKEINOPOLIITTINEN TOIMIKUNTA Jäsenet Aimo Lepistö, khall pj. Jukka Tuori, kvalt pj. Ilkka Riuttamäki Reijo Lintunen Aila Hänninen kaupunginjohtaja Jyrki Peltomaa hallintojohtaja Katariina Koivisto elinkeinojohtaja Eila Törmä tekninen johtaja Ulla Ojala maankäyttöpäällikkö / rakennustarkastaja Seija Holmi TULVATOIMIKUNTA Jäsenet Jukka Tuori Johanna Takala Heikki Järri Jarno Laitala Liidia Salminen YKSITYISTIETOIMIKUNTA (Teknisen lautakunnan valitsema) Jäsenet Raimo Ali-Raatikainen, pj. Teuvo Musakka, vpj. Kaarina Leppämäki Varajäsenet Margit Riuttamäki Arto Viitanen TIETOTURVATYÖRYHMÄ Jäsenet Seppo Sirkemaa Maarit Haavisto Mikko Tihumäki Päivi Santamäki Katariina Koivisto Kristiina Piirala Kari Stenlund Matti Kompuinen OSAKEYHTIÖT/YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAT: Kaupungin edustaja Varaedustaja Holding Oy Luuri Hannu Haapasalo Jouni Isotalo

17 Huittisten Kaupunkiasunnot Oy Raimo Ali-Raatikainen (äänivaltainen) Heikki Virtanen Vesa Jalonen Heikki Ketonen Aarne Matintalo Jari Maine Helena Manninen Pekka Stenberg Harri Syrjälä Ville Närvänen Huittisten Lämpö Oy Soili Pasti (äänivaltainen) Tero Hosike Pertti Varjokumpu Maritta Tuominen Simo Riuttamäki Jouko Lindstedt Jari Maine Outi Kontio Sami Siltanen Heikki Ketonen Satakierto Oy Heikki Virtanen Kaarina Leppämäki Huittisten Puhdistamo Oy Lasse Luoto Reijo Lintunen Huittisten Sanomalehti Oy Maria Kankaanranta Eeva Leena Lehtisalo Kuntarahoitus Oyj Terhi Huida Katariina Koivisto Kuntien asuntoluotto Oy Katariina Koivisto Terhi Huida Kuntapro Oy Jyrki Peltomaa Kuntapro Oy:n hallintoneuvosto Kuntien Asuntoluotto Oy Katariina Koivisto Katariina Koivisto Terhi Huida Lauttakylä Linja-autoasema -kiinteistö Oy Jukka Kivimäki Reijo Lintunen Satakunnan Koulukiinteistöt Oy Heikki Virtanen Outi Kontio Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy Jouni Isotalo Asko Ritakallio Lännen Tehtaat Oy Asko Ritakallio Esa Laamanen

18 Prizztech Oy Simo Riuttamäki Jyrki Peltomaa Sallila Energia Oy Jouni Isotalo Päivi Nokkala Satapirkan Sähkö Oy Jyrki Peltomaa Katariina Koivisto Alastaro Golf Oy Outi Kontio Timo Mattila Finda Oy Simo Riuttamäki Aino Tammi ASUNTO- JA KIINTEISTOSAKEYHTIÖT/YHTIÖKOKOUS EDUSTAJAT: Varsinainen edustaja Varaedustaja Asunto Oy Hallinsyrjä Heikki Maine Maarit Säilä Kiinteistö Oy Huhkolankievari Raimo Ranta Raimo Ali-Raatikainen Kiinteistö Oy Huhkolantie Soili Pasti Heikki Virtanen Kiinteistö Oy Kirjatie Juhani Mäkipää Matti Lamminen Kiinteistö Oy Pehtoorinlinna Markus Tuominen Maiju Honkonen Kiinteistö Oy Vampulan keskustori Asko Ritakallio Kari Kojo Asunto Oy Vampulan Puistopolku Jari Mäenpää Anita Säilä Asunto Oy Vampulan keskuskartano Kaarina Leppämäki Henna Stenfors VAMMAISNEUVOSTO ( 12 jäsentä + varajäsenet) Jäsenet Unto Rekola Ismo Kemppainen Henna Stenfors, pj. Maritta Tuominen Esko Tamminen Eeva Ketola Seija Kerminen Meeri Kalsi Tuula Lainepää Satu Kinnula Jaana Huhtala Tuuli Kotaja Varajäsenet Matti Suuniitty Salme Toivola Lea Halmeranta Marja Hongisto Teuvo Rantanen Anne Välimäki Anneli Tammelin Paavo Nurminen Eila Mäki Arja Tuominen Elina Brander Jouni Isotalo, perusturvaltk:n pj Kristiina Piirala, perusturvajohtaja Olli Bäckman terveyskeskuksen vt. ylilääkäri Seija Holmi, rakennustarkastaja Sinikka Piranen, sosiaalityön johtaja, sihteeri VANHUSNEUVOSTO Jäsenet Leila Peltomäki, pj. Kari Kojo Aune Jaakkola Varajäsenet Irma Kemppainen Kalevi Koivuniemi Raija Lundgren

19 Hanna Satonen Aimo Polo Esko Rantanen Keijo Järvenpää Aino Soukola Kaisa Mäkitalo Jouni Isotalo Kristiina Piirala, perusturvajohtaja Sari Talvitie, sihteeri Leena Kotiranta Kerttu Ojaniitty Kaino Metsäntähti Hannu Saarinen Irja Törmä Salme Toivola Aarne Matintalo NUORISOVALTUUSTO Jäsenet Marco Paldan Eetu Savolainen Topi Viljanen Linda Eskola Rita Säilä Aku Rantala Jani Immonen Elli Mäntysaari Herkko Metsämäki Essi Naskali Jonne Soukola Varajäsenet Jenniina Suontausta Anni-Kaisa Rehakka Elis Lindroos Marika Haavisto Valtteri Virta Kasperi Lähteenmäki Titta Kiuru Aurora Ojala MUITA KAUPUNGINHALLITUKSEN VALITSEMIA Varsinainen edustaja Varaedustaja Huittisten Läntisen Pienviljelijäyhdistys ry:n lahjoitusrahaston kollegio Katariina Koivisto Terhi Huida Huittisten, Kokemäen, Köyliö ja Säkylän kuntien yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Mikko Kaunisto Ida Välimaa Veikko Rantanen Ilkka Riuttamäki Ashton Peasley Jukka Kivimäki Jouni Isotalo Asko Ritakallio Marjo Virtanen Pirkko Mäkinen

20 Huittisten, Kokemäen, Köyliö ja Säkylän kuntien yhdistymisselvityksen työryhmät Hallintotyöryhmä Yhdyskuntarakennetyöryhmä Sivistystyöryhmä Sotetyöryhmä Aila Hänninen Heikki Virtanen Hannu Haapasalo Jouni Isotalo Helsinki-Forssa-Pori liikennekäytävän kehittämistä tukeva neuvottelukunta Hannu Haapasalo Joutsenten Reitti ry Ilkka Riuttamäki Simo Riuttamäki Kaakkois-Satakunnan pienyritysten kasvuverkostohankkeen ohjausryhmä Mika Stenfors Eila Törmä, vastuuhenkilö Kokemäenjoen vesistöalueen tulvaryhmä Jukka Tuori Asko Ritakallio Kutsuntalautakunta Sinikka Piranen Jaana Linnala Marjo Virtanen Päivi Keinonen Liikenneturvallisuustyöryhmä Eija Mattila, koulutusjohtaja Kristiina Piirala, perusturvajohtaja Ulla Ojala, tekninen johtaja Lukio- ja kansalaisopistotoiminnan siirtämistä Sastamalan koulutuskuntayhtymälle selvittävä tmk Aimo Lepistö, khall pj. Eija Mattila, koulutusjohtaja Jyrki Peltomaa, kaupunginjohtaja Porin Seudun Yrityspalveluyhdistys ry Jyrki Peltomaa Katariina Koivisto Sastamalan koulutuskuntayhtymän yritys- ja elinkeinoelämän ammatillinen neuvottelukunta Eila Törmä

21 Satafood ry Jyrki Peltomaa Ashton Peasley Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n koulutus- ja tutkimusvaliokunta Jari Lehmusvaara Aarno Korpela Satakunnan Korkeakoulusäätiön valtuuskunta Jyrki Peltomaa Katariina Koivisto Satakunnan Korkean Teknologian Säätiö Jyrki Peltomaa Katariina Koivisto Satakunnan Koulukiinteistöt Oy Heikki Virtanen Outi Kontio

22 VUODEN 2014 EUROPARLAMENTTIVAALIEN VAALILAUTAKUNNAT JA VAALITOIMIKUNTA Huittinen 1 varajäsenet siinä järjestyksessä, jossa he tulevat jäsenten sijaan pj Järvi Reijo KESK 1. vj Poutala Marianne VIHREÄT vpj Naskali Marjo KOK 2. vj Lampinen Markku VAS j Järvenpää Keijo VAS 3. vj Musakka Teuvo KESK j Nixon Susanna SDP 4. vj Wasell Veli-Matti KOK j Lindstedt Jouko PERUS 5. vj Törmä Irja SDP Huittinen 2 pj Isotalo Jouni KOK 1. vj Rantanen Veikko KD vpj Hänninen Aila SDP 2. vj Laukkanen Katja VIHREÄT j Vuorio Reijo KESK 3. vj Mäntysaari Jenni KESK j Sarjomaa Sisko VAS 4. vj Kontio Outi KOK j Silvennoinen Jukka PERUS 5. vj Rantala Kimmo VAS Huittinen 3 pj Ketonen Heikki VAS 1. vj Mäkipää Juhani PERUS vpj Heikkilä Jaana KESK 2. vj Törmä Satu KESK j Varjokumpu Pertti SDP 3. vj Maine Jari KOK j Ali-Raatikainen Raimo KOK 4. vj Sivunen Paula VAS j Honkanen Sirpa KD 5. vj Niittymäki Annika VIHREÄT Vampula 4 pj Metsämäki Arto KESK 1. vj Kojo Kari KESK vpj Multanen Seija PS 2. vj Heinonen Aarne KOK j Sandholm Eino SDP 3. vj Karsikas Anja VAS j Mäkelä Osmo VAS 4. vj Säilä Maarit SDP j Stenfors Henna KOK 5. vj Setälä Pirkko KD Vaalitoimikunta (Huittisten alueella) pj Ranta Raimo KOK 1. vj Haapanen Anneli SDP vpj Salminen Liidia VAS 2. vj Silvennonen Jukka PERUS j Vuorio Reijo KESK 3. vj Suojanen Tapani KD

23 Vaalitoimikunta (Vampulan alueella) pj Lähteenmäki Hannu KESK 1. vj Kärkäs Kauko VAS vpj Kouri Marja KOK 2. vj Multanen Seija PS j Kaunisto Armi VAS 3. vj Hosike Liisa KESK

24 HUITTISTEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 31.12.2014 Työyksikkönimi Vakinaiset virat ja toimet Määräaikaiset virat ja toimet Työllistämistuki Oppisopimus Yhteensä HALLINTOPALVELUKESKUS KAUPUNGINHALLITUS 1 1 KAUPUNGINKANSLIA 5 5 ELINKEINOTOIMI 1 2 3 TYÖSUOJELU 1 1 RAHATOIMISTO/TALOUS 11 1 12 TIETOHALLINTO 4 4 RUOKAPALVELUYKSIKKÖ 32 1 33 MAASEUTUPALVELUT 4 4 LOMITUSTOIMINTA 75 16 91 Hallintopalvelukeskus yhteensä 133 21 0 0 154 PERUSTURVAKESKUS TERVEYSKESKUS 97 15 112 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1 1 SOSIAALITYÖ 16 2 1 19 TOIMINTAKESKUS 9 1 10 VANHUSTENHUOLTO 87 28 115 KOTIHOITO 54 13 67 Perusturva yhteensä 264 59 1 0 324 SIVISTYSPALVELUKESKUS KOULUTOIMEN HALLINTO 3 3 PERUSOPETUS 93 17 110 LUKIO 12 2 14 HUITTISTEN SEUDUN KANSALAISOPISTO 7 59 66 KIRJASTOTOIMI 6 1 7 MUSIIKKIOPISTO 20 10 30 NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT 5 5 NUORTEN TYÖPAJA 3 1 4 VARHAISKASVATUS 63 27 2 92 Sivistyspalvelukeskus yhteensä 212 116 1 2 331 TEKNINEN PALVELUKESKUS RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUO- JELU 3 3 SUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖPALVELUT 8 8 TEKNINEN TOIMI HALLINTO 4 4 YLEISET ALUEET 16 1 17 TILAPALVELUT 13 1 14 VESIHUOLTOLAITOS 8 1 9 SIIVOUSHENKILÖSTÖ 35 4 39 Tekninen palvelukeskus yhteensä 87 6 1 0 94 YHTEENSÄ 696 202 3 2 903

25 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS Yleinen taloudellinen tilanne valtiovarainministeriön taloudellisen katsauksen Talvi 2014 (17.12.2014) mukaan (tiivistelmä): Vuoden 2015 kasvuksi muodostuu 0.9 % ja kasvu muuttuu laajapohjaisemmaksi. Viennin kasvu jää edelleen maailmankaupan kasvua heikommaksi ja siten markkinaosuuksien menettäminen jatkuu. Vuoden 2016 talouskasvuksi ennustetaan 1,3 %. Työttömyyden rakenne on muuttunut aiempaa vaikeammaksi. Vuoteen 2013 verrattuna pitkäaikaisja rakennetyöttömien lukumäärä on kasvanut voimakkaasti ja kasvu jatkunee edelleen myös ensi vuonna. Lokakuussa 2014 yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä työnhakijana olleita pitkäaikaistyöttömiä oli kaikkiaan yli 93 000. Julkinen talous on v. 2014 alijäämäinen jo kuudetta vuotta peräkkäin. Alijäämä pienenee v. 2015 sopeutustoimien ja talouden hienoisen elpymisen ansiosta. Alijäämä on kuitenkin edelleen tuntuva ja julkisyhteisöjen velka on ylittämässä 60 prosentin rajan. Kotimaiset riskit liittyvät edelleen reaalitalouden kehitykseen. Julkisen talouden tilanteen paranemisen välttämätön ehto on suotuisa reaalitalouden kehitys. Ennustetulla kasvu-uralla tilanne ei tule itsessään paranemaan. Suomen kohdalla rakenteellisten uudistusten voimaansaattamisella on kiire, jotta talouspoliittinen uskottavuus säilyy ja kasvupotentiaalia saadaan keskipitkällä aikavälillä nostettua.

26 Satakunnan ELY-keskus 12.3.2015 tiedote (tiivistelmä): Satakunnan kehitysnäkymät edelleen alavireiset, käännettä parempaan odotetaan Elinkeinoelämän ja työllisyyden tilanne on tällä hetkellä Satakunnassa heikompi kuin vuosi sitten. Nämä arviot sisältyvät 12.3.2015 julkaistuun Alueelliset kehitysnäkymät -raporttiin. Suhdannekuva on hyvin samankaltainen koko Suomessa: heikko kehitys alueiden taloudessa ja työllisyydessä on jatkunut, ja käännettä parempaan odotetaan edelleen. Euron heikentymisen ja öljyn hinnan laskun uskotaan kuitenkin vahvistavan viennin ja talouden kasvun edellytyksiä. Uskoa myönteiseen käänteeseen Satakunnassa luovat lisäksi suuret investointihankkeet. Porin seudulla rakentaminen on vilkasta. Rakenteilla on mm. ammattikorkeakoulun kampushanke. Kerrostalorakentamista on runsaasti sekä meneillään että suunnitteilla. Suomen ensimmäisen nesteytetyn maakaasun (LNG) tuontiterminaalin rakentaminen Tahkoluotoon on alkanut. Työ- ja elinkeinoministeriöltä yli 20 miljoonan euron tuen saanut merituulipuisto alkaa sekin nousta Tahkoluotoon ja useita pienempiä tuulipuistoja on rakenteilla ympäri Satakuntaa. Työllisyystilanne on heikentynyt edelleen vuoden takaisesta koko Satakunnassa. Tilanteen arvioidaan pysyvän suunnilleen samankaltaisena suurimmassa osassa Satakuntaa lähimmän vuoden aikana. Työttömyys on vaikeutunut koko ajan ja pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvussa. Irtisanomisten suhteen viime vuosi ei kuitenkaan ollut läheskään niin synkkä kuin edellisvuosi, sillä irtisanottujen määrä oli 600 kun vuotta aiemmin oli reilusti kaksinkertainen määrä. Pitkien irtisanomisaikojen vuoksi vuoden 2013 irtisanomisten vaikutukset näkyvät työttömyyden kasvuna viiveellä. Vaikka Porissa ja Raumalla työttömyysaste on kääntynyt nousuun, 25 suurimman kaupungin joukossa niiden tilanne ei ole vaikeimmasta päästä. Tammikuun lopussa Porin työttömyysaste oli 16,9 % ja Rauman 14,6 %, kun esimerkiksi Jyväskylän vastaava luku oli 17,5 % ja Tampereen 17,8 %. Kaiken kaikkiaan tilanne vaihtelee suuresti yrityksittäin ja eri toimialojen välillä. Satakunnassa on runsaasti myös hyvässä kasvussa olevia yrityksiä. Elinkeinoelämän paraneviin näkymiin uskotaan Satakunnassa viimeistään vuoden päästä eli keväällä 2016.

27 Elinkeinojen kehittäminen Elinkeinojohtaja Eila Törmä Vuoden 2014 aikana Huittisissa perustettiin uusia yrityksiä 55. Yrityksiä perustettiin monille sellaisille toimialoille, joilla on ollut Huittisissa selvä markkina-aukko. Teollisuutta palvelevat yritykset ovat erityisen tervetulleita. Huittinen on kauppa- ja teollisuuskaupunki ja monenlaisia uusia palveluja tarvitaan. Yritysten kokonaismäärä vuoden päättyessä oli 920 yritystä. Yrittäjät ja yrityksen perustamista suunnittelevat ovat olleet aktiivisesti yhteydessä elinkeinotoimeen. Metalli- puu- ja teknologiateollisuus on panostanut toimintansa kehittämiseen ja yhteistyöhön. Useissa yrityksissä on tehty laajennusinvestointeja sekä konehankintoja. Kaupungin elinkeinotoimi on teollisuusyritysten kehittämisessä jatkanut kuntien välistä yhteistyötä Kaakkois-Satakunnassa. 50 yritystä viiden kunnan alueelta hakevat yhteistyössä parempaa kannattavuutta ja toiminnan tehokkuutta. Näissä kunnissa on haettu lisäksi yhteistyössä kasvua 40 pienyritykselle. Tavoitteena on myös saada syntymään työyhteenliittymiä, joiden kautta paikalliset yritykset voisivat vastata yhä suurempiin tarjouspyyntöihin. Vuoden 2014 aikana päättyivät Osaava -verkostohanke sekä Kasvu -verkostohanke. Syksyn aikana valmisteltiin uusi hakemus teollisten yritysten kehittämiseen Kaakkois- ja Pohjois-Satakunnassa. Rahoituspäätös saatiin 3.2.2015. Vuoden mittaan valmisteltiin uusia hakemuksia huhtikuussa 2015 avautuvaan Manner- Suomen maaseutuohjelmaan. Vuoden 2014 aikana jatkettiin keskustan kehittämistyötä Airix Ympäristö Oy:n laatiman yleissuunnitelman mukaisesti. Valaistusta lisättiin hankkimalla puihin asennettuja sinisiä kausivaloja ja jouluvaloja ja katuvalopuolella toteutettiin laaja saneeraustyö vaihtamalla tehokkaammat lamput. Kukkaistutuksilla ja levähdyspenkeillä luotiin viihtyisyyttä keskustaan. Elinvoimainen keskusta luo mielikuvan koko kaupungista - se houkuttelee asiakkaita myymälöihin ja kaupunkiin uusia asukkaita ja yrittäjiä. Elävä kaupunkikeskusta muodostuu kauppaliikkeistä, tiiviistä asumisesta, tapahtumista, kaupungin omista palveluista sekä kaupunkirakenteesta. Yritykset aloittivat viime vuonna useita uusia asuinrakennuskohteita keskustassa, mikä lisää keskustan vilkkautta. Kauppiaiden tiivis yhteistyö jatkui vuoden 2014 aikana. Verkostossa oli mukana 80 yritystä. Hullu Yö- ja Joulunavaus -tapahtumat toteutettiin entistä laajempina ja ne toivat kaupunkiin runsaasti asiakkaita lähiseuduilta. Tavoitteena on ollut edelleen vahvistaa Huittisten asemaa kauppakaupunkina. Kaupallinen palvelutarjonta on lisääntynyt uusien kauppaliikkeiden myötä ja päivittäistavarakaupan merkittävä laajennus keskustassa on vahvistanut Huittisten asemaa. Onnistuneita sukupolvenvaihdoksia on tapahtunut myös kaupan piirissä. Uusia palveluyrityksiä on perustettu keskustaan. Sahkon alueen markkinoimiseksi työ on jatkunut ja jatkuu edelleen, mutta uusia avauksia ei saatu vuoden 2014 aikana. Satafood Kehittämisyhdistys ry on vastannut ruokaketjun kehittämisestä. Erityisesti lihatalojen investoinnit luovat uskoa ruokaketjun kasvuun juuri Huittisissa. Kotimaisen ja lähellä tuotetun ruoan arvostuksen kasvu näkyy myös kauppojemme hyllyillä. Tärkeä yhteistyö oppilaitosten kanssa on jatkunut vuoden 2014 aikana. Olemme järjestäneet monenlaista koulutusta ja kehittämistä yrityksille yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun, Sastamalan koulutuskuntayhtymän sekä Satakunnan koulutuskuntayhtymän kanssa. Yrittäjien aamukahvitilaisuuksissa on käsitelty ajankohtaisia aiheita. Rahoituskysymykset ovat vuoden 2014 aikana nousseet erityisesti esille. TEkeskuksen kanssa on paneuduttu työvoimakysymyksiin, joissa erityishuomion kohteena ovat nuoret työttömät.

28 Markkinat, sekä vientimarkkinat että kotimaan markkinat, ovat olleet hiljaisia. Näillä kasvunäkymillä rahoittajien vaatimukset, rahoitusehdot sekä rahan hinta, ovat yrityksille kovia. Huittinen pinnisteli edelleen suhteellisen hyvän työllisyystilanteen kanssa. Vasta aivan loppuvuonna työttömyys nousi 9,7 prosenttiin. Lomautettujen määrä nousi lähelle sataa. Talouden epävarmuudesta kaupungissa on erityisesti kärsinyt kauppa ja kiinteistöala. Elinkeinotoimen tärkein tehtävä on olla tukemassa yrityselämän positiivista kierrettä. Kaupunki luo edellytyksiä, pitää huolta toimintaympäristöstä, tekee imagomarkkinointia, konsultoi yrityksiä ja rakentaa yritysverkostoja. Yritysriskin kantaminen kuuluu yrityksille itselleen.

29 HUITTISTEN KAUPUNGIN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon (sis. muutokset) verrattuna vuonna 2014 Selvitykset merkittävistä budjetin poikkeamista ovat kunkin vastuualueen kohdalla jäljempänä. Verotulot ylittivät talousarvion 646.364 eurolla, ollen +32.248.364 euroa. Palkat ja palkkiot alittivat talousarvion 1.368.483 eurolla, ollen -27.422.318 euroa. Toimintatuotot alittivat talousarvion 729.672 eurolla, ollen +15.261.234 euroa. Pitkäaikaista lainaa nostimme arvioitua (10,2 M ) vähemmän (6,0 M ). Pitkäaikaista lainaa oli vuoden 2014 lopussa 18,7 M. Investointimenot olivat 8.081.157 euroa (TA 2014: 9.890.262) ja rahoitusosuudet investointimenoihin 392.092 sekä pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 350.074 euroa. Käyttöomaisuuden myynnistä saatu tasearvon ylittävä myyntitulo 207.580 euroa sisältyy tuloslaskelman kohtaan muut toimintatuotot, sekä alittava 8.923 euroa kohtaan muut toimintakulut. HUITTISTEN KAUPUNGIN VEROTULOT (1000 ) 2013 2014 Kunnallisvero 27 424 28 545 Yhteisövero 1 609 1 673 Kiinteistövero 1 785 2 030 Yhteensä 30 818 32 248

30 Huittisten kaupungin veroprosentit vuonna 2014 Kunnallisveroprosentti 20,25 Kiinteistöveroprosentit Yleinen Vak.asunto Muu as.rak Voimalaitos 0,80 0,40 1,00 2,71 Huittisten kaupungin valtionosuudet vuosina 2013 2014 Tilinpäätös 2013 25 659 369 Tilinpäätös 2014 26 131 641 Henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut Kaupunginhallitus päätti 3.11.2014 256 käynnistää tarvittavien henkilöstösäästöjen aikaansaamiseksi yhteistoimintaneuvottelut, joiden tavoite oli 800 000 euron säästö vuonna 2015. Ensisijaisena tavoitteena oli em. säästön saavuttaminen eläke- ja muun poistuman, määräaikaisen henkilöstön vähentämisen, työ- ja työaikajärjestelyjen sekä vapaaehtoisten keinojen, kuten lomarahat avulla. Jos säästötavoite ei muutoin toteudu, vaihtoehtona oli henkilöstön lomauttaminen. Viikoilla 46 49 /2014 käytiin henkilöstömenosäästöjä koskevat yhteistoimintaneuvottelut henkilöstötoimikunnassa. Työnantaja ehdotti ensisijaisesti lomarahojen leikkaamista ja vaihtamista vapaaseen työntekijäjärjestöt totesivat, etteivät ko. asiat ole neuvoteltavissa. Tämän jälkeen työnantaja pyysi työntekijäjärjestöjen ehdotuksia säästöistä. Neuvottelut kohdistuivat lomautuksiin, koska muilla esitetyillä keinoilla ei saatu riittävää säästöä. Työntekijäjärjestöt totesivat yksimielisesti yhteistoimintaneuvotteluissa, että lomauttaminen on työnantajan yksipuolinen toimenpide. Yhteistoimintaneuvotteluissa käytiin läpi vastuualueiden arviot lomautusten vaikutuksista ja henkilöstötoimikunta käsitteli hallintokuntien valmistelun pohjalta, millä työntekijäryhmillä lomautuksen keston tulisi olla kolmea viikkoa lyhyempi ja mitkä pitäisi jättää lomautusten ulkopuolelle. Kaupunginhallitus päätti 15.12.2014 303 lomauttaa Huittisten kaupungin henkilöstön kolmeksi viikoksi vuonna 2015. Tämä tarkoittaa kuukausipalkkaisen henkilöstön osalta 21 kalenteripäivää ja tuntipalkkaisen henkilöstön osalta 15 työpäivää. Osa työntekijäryhmistä päätettiin lomauttaa kolmea viikkoa lyhyemmäksi ajaksi ja osa jäi kokonaan lomautusten ulkopuolelle. Työnantajan yksipuolisesti toteuttama henkilöstön lomauttaminen koskee: Vakituisia viranhaltijoita sekä niitä määräaikaisia viranhaltijoita, joiden virkasuhde on jatkunut keskeytymättä vähintään 6 kuukautta ennen lomautuksen alkamista Vakituisia työntekijöitä sekä heidän sijaisenaan olevia

31 Kaupunginhallitus päätti 3.11.2014 269 käynnistää maatalouslomituksen henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut, koska harkitsi taloudellisista syistä johtuen Melan ja Huittisten kaupungin välisen lomituspalveluiden toimeksiantosopimuksen irtisanomista vuoden 2015 loppuun. Yhteistoimintaneuvotteluissa käytiin läpi taustalla oleva taloudellinen tilanne ja kh:n päätös yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistämisestä sekä miten asia etenee jatkossa. Kaupunginhallitus päätti 29.12.2014 319 irtisanoa Melan ja Huittisten kaupungin välisen lomituspalveluiden toimeksiantosopimuksen päättymään 31.12.2015. Yhteistoimintaneuvotteluja jatketaan vuonna 2015. Tilikauden 2014 jälkeen tapahtuneet olennaiset muutokset Ei olennaisia muutoksia. Huittisten kaupungin tilikauden tulos vuonna 2014 Tilikaudelta 2014 syntyi -663.578 euron alijäämä. Vuonna 2014 vuosikate oli +2.721.372 euroa. Vuosikate kertoo paljonko käyttötaloudesta ja rahoituksesta jää investointien ja lainanhoidon katteeksi. Vuosikate ei kattanut vuonna 2014 suunnitelman mukaisia poistoja 3.416.494 euroa. 31.12.2013 kaupungin taseessa oli ylijäämää +7.403.840 euroa. Tilikaudelta 2014 muodostuneella 663.578 euron alijäämällä taseeseen jää ylijäämää yhteensä +6.740.262 euroa.

32 TULOSLASKELMA 2014 2013 Toimintatuotot 15 261 234 16 207 290 Valmistus omaan käyttöön 2 322 371 Toimintakulut -70 717 256-70 475 199 Toimintakate -55 453 700-54 267 538 Verotulot 32 248 364 30 817 531 Valtionosuudet 26 131 641 25 659 369 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 20 692 28 882 Muut rahoitustuotot 64 977 68 151 Korkokulut -282 090-258 288 Muut rahoituskulut -8 513-9 249 Vuosikate 2 721 372 2 038 859 Poistot ja arvonalentumiset -3 416 494-3 365 769 Satunnaiset erät Tilikauden tulos -695 122-1 326 911 Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) 31 544 34 519 Varausten lisäys(-)/vähennys(+) Rahastojen lisäys(-)/vähennys(+) Tilikauden ylijäämä/alijäämä -663 578-1 292 392 Tunnusluvut: Toimintatuotot/toimintakulut % 21,6 23,0 Vuosikate/Poistot, % 79,7 60,6 Vuosikate /asukas 259 193 Asukasmäärä 31.12. 10493 10551

33 RAHOITUSLASKELMA 2014 2013 Toiminnan rahavirta Vuosikate 2 721 372 2 038 859 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -198 656-137 161 Investointien rahavirta Investointimenot -8 081 157-4 781 022 Rahoitusosuudet investointimenoihin 392 092 103 368 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 350 074 171 070 Toiminnan ja investointien rahavirta -4 816 275-2 604 887 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -12 320-31 970 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 6 000 000 4 000 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 961 054-1 568 963 Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 1 815-933 Muut maksuvalmiuden muutokset 1 484 137-317 559 Rahoituksen rahavirta 5 512 578 2 080 574 Rahavarojen muutos 696 303-524 312 Rahavarat 31.12. 5 910 715 5 214 412 Rahavarat 1.1. 5 214 412 5 738 725 Tunnusluvut: Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta/1000-9 578-760 Investointien tulorahoitus, % 35,4 43,6 Lainanhoitokate 1,3 1,3 Kassan riittävyys (pv) 26,6 24,7 Asukasmäärä 31.12. 10493 10551

34 KAUPUNGIN KOKONAISTULOT JA -MENOT TULOT % MENOT % Toiminta Toiminta Toimintatuotot 15 261 234 19,0 Toimintakulut 70 717 256 87,2 Verotulot 32 248 364 40,2 - Valmistus omaan käyttöön -2 322 0,0 Valtionosuudet 26 131 641 32,6 Korkokulut 282 090 0,3 Korkotuotot 20 692 0,0 Muut rahoituskulut 8 513 0,0 Muut rahoitustuotot 64 977 0,1 Satunnaiset kulut 0 0,0 Satunnaiset tuotot 0 0,0 Tulorahoituken korjauserät Tulorahoituksen korjauserät +/- Pakollisten varausten muutos 0 0,0 - Pysyv vast hyöd luovutusvoitot -198 656-0,2 - Pysyv vast hyöd luovtutustappiot 0 0,0 Investoinnit Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin 392 092 0,5 Investointimenot 8 081 157 10,0 Pysyv vast hyöd luovutustulot 350 074 0,4 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset 12 320 0,0 Antolainasaamisten vähennykset Pitkäaikaisten lainojen vähennys 1 961 054 2,4 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 6 000 000 7,5 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0 0,0 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0 0,0 Oman pääoman vähennykset 0 0,0 Oman pääoman lisäykset 1 815 Kokonaistulot yhteensä 80 272 233 100,0 Kokonaismenot yhteensä 81 060 067 100,0

35 TASE VASTAAVAA 2 014 2 013 VASTATTAVAA 2014 2 013 PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma 33 284 205 33 284 205 Aineettomat oikeudet 8 100 24 079 Muut pitkävaikutteiset menot 126 863 176 830 Arvonkorotusrahasto 72 191 72 191 134 963 200 909 Muut omat rahastot 61 795 59 980 Aineelliset hyödykkeet Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 7 403 840 8 696 232 Maa- ja vesialueet 5 915 562 5 952 381 Tilikauden yli-/alijäämä -663 578-1 292 392 Rakennukset 34 170 745 30 540 581 Kiinteät rakenteet ja laitteet 8 193 989 8 520 554 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Koneet ja kalusto 583 807 574 717 Poistoero 313 637 345 181 Muut aineelliset hyödykkeet 104 001 104 001 313 637 345 181 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 2 463 640 2 233 381 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 51 431 745 47 925 614 Sijoitukset Valtion toimeksiannot 15 441 34 538 Osakkeet ja osuudet 9 425 516 8 744 547 Lahjoitusrahastojen pääomat 1 263 693 963 943 Muut saamiset 134 408 122 088 Muut toimeksiantojen pääomat 7 909 11 646 9 559 924 8 866 635 1 287 043 1 010 128 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 1 270 569 963 519 VIERAS PÄÄOMA 1 270 569 963 519 VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikainen Vaihto-omaisuus Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 14 716 977 11 240 911 Aineet ja tarvikkeet 92 057 124 044 Lainat julkisyhteisöiltä 1 418 575 1 609 429 Valmiit tuotteet 141 680 144 838 Liittymismaksut ja muut velat 774 045 675 244 233 737 268 881 16 909 596 13 525 585 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikainen Lainasaamiset 232 000 232 000 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 2 387 068 1 638 336 Muut saamiset 338 547 451 396 Lainat julkisyhteisöiltä 190 855 185 852 Siirtosaamiset 222 972 297 296 Saadut ennakot 431 367 225 880 793 519 980 692 Ostovelat 4 816 828 4 094 165 Liittymismaksut ja muut velat 582 159 571 015 Lyhytaikaiset saamiset Siirtovelat 5 959 194 5 408 252 Myyntisaamiset 1 942 050 2 136 583 14 367 472 12 123 500 Muut saamiset 434 273 395 025 Siirtosaamiset 1 324 708 872 339 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 73 036 202 67 824 610 3 701 031 3 403 947 Rahat ja pankkisaamiset 5 910 715 5 214 412 Tunnusluvut: VASTAAVAA YHTEENSÄ 73 036 202 67 824 610 Omavaraisuusaste, % 55,7 60,9 Suhteellinen velkaantuneisuus-% 41,9 35,0 Kertynyt yli-/alijäämä, milj 6,7 7,4 Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas 642,4 701,7 Lainakanta 31.12., 1000 18 713 14 675 Lainakanta 31.12., /asukas 1 783 1 391 Lainasaamiset, 1000 0 0 Asukasmäärä 31.12. 10493 10551

36 KONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Kuntalain 68 :n perusteella kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitetietoineen. Konsernitaseen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia. Kaupungin konsernirakenne selviää liitteenä olevista taulukoista. Konsernitase ja sen tunnusluvut esitetään toimintakertomuksen liitteenä. HUITTISTEN KAUPUNGIN KONSERNIRAKENNE 31.12.2014 Yhdistely konsernitilinpäätökseen Yhdistelty (kpl) Tytäryhteisöt Yhtiöt Kiinteistöyhtiöt 4 Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt 1 Asuntoyhtiöt 1 Muut yhtiöt *) 1 Yhdistykset 0 Kuntayhtymät 5 Osakkuusyhteisöt*) 2 YHTEENSÄ 14 Ei-yhdistelty (kpl) *) Yhdessä 100 %:n tyttären kanssa omistettuna muodostuu 100 %:n tyttäreksi konsernitaseen yhdistelyssä. Toinen tullut uutena tilikaudella 2012.

37 HUITTISTEN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA JA SEN VAIKUTUS KONSERNI- YHTIÖIHIN HUITTISTEN KAUPUNGIN KONSERNIRAKENNE Tytäryhteisöt - Huittisten Kaupunkiasunnot Oy (100 %) - Huittisten Lämpö Oy (83,33 %) Kiinteistöyhtiöt - Kiinteistö Oy Huhkolantie (91,70 %) - Kiinteistö Oy Huhkolankievari (80,00 %) - Kiinteistö Oy Pehtoorinlinna (60,00 %) - Kiinteistö Oy Vampulan keskustori (82,70 %) - Asunto Oy Hallinsyrjä (100,00 %) Kuntayhtymät - Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - Satakuntaliitto - Satakunnan koulutuskuntayhtymä (Sataedu) - Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä - Sastamalan koulutuskuntayhtymä Osakkuusyhteisöt - Kiinteistö Oy Kirjatie (43,75 %) - Huittisten Puhdistamo Oy (48,00 %)

38 HUITTISTEN KAUPUNKIKONSERNIN RAKENNE 31.12.2014 100 % Kuntayhtymät: % * yhdistely suhteellisen peruspääomaosuuden mukaan KAUPUNKI * Satakunnan koulutus ky 10,54 83,33 % * Satakunnan sairaanhoitopiirin ky 2,75 * Satakuntaliitto 3,96 * Lounais-Suomen koulutus ky 3,76 * Sastamalan koulutus ky 3,95 Tytäryhteisö: Kiinteistöyhtiöt Tytäryhteisö: * omistusosuus % Huittisten kaupunkiasunnot Oy 10,00 % Kiinteistö Oy Huhkolantie 91,70 % Kiinteistö Oy Huhkolankievari 80,00 % Tytäryhteisö: Kiinteistö Oy Pehtoorinlinna 60,00 % 56,25 % Huittisten Asunto Oy Hallinsyrjä 100,00 % Lämpö Oy Kiinteistö Oy Vampulan Keskustori 82,70 % Osakkuusyhteisöt: Kiinteistö Oy Kirjatie 43,75 % Huittisten Puhdistamo Oy 48,00 %

39 Toiminnallinen tavoite Tavoitearvo Toteutuma Huittisten Kaupunkiasunnot Oy Huittisten kaupunkiasunnot Oy on laatinut pitkän tähtäimen korjaus- ja rahoitussuunnitelmaa. Suunnitelman laadintaa ja toteutusta jatketaan vuonna 2015. Kaupungin omistajapolitiikka. Asuntopoliittisen strategian toteuttaminen: Kiinteistöjen pitkäntähtäimen korjaussuunnitelman toteuttaminen. Kiinteistöyhtiöt Asuntopoliittisen strategian toteuttaminen: sel-kiinteistöosakeyhtiövitetään kiinteistöosakeyhtiöiden siirtoa Huittis-kaupunkiasunnoille 1.1.2015 lukien. siirretty apporttina Huittisten Kaupungin omistajapolitiikka kiinteistöyhtiöissä ten Kaupunkiasunnot Oy:lle Huittisten Lämpö Oy Yhtiön tavoitteena on toimittaa Kaupungin kaukolämpökustannukset pienemmäksi edelliseen vuoteen verrattuna. set ovat nousseet vuodesta 2013 yhteensä 16.784 Tavoitetta ei ole saavutettu: Kaukolämpökustannuk- asiakkailleen kilpailukykyistä. euroa.

40 Toiminnallinen tavoite Tavoitearvo Toteutuma Kuntayhtymät Koulutuskuntayhtymät (SASKY, Sataedu, LSKKY) Toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittäminen ja koulutustarjonnan varmistaminen. Aluekehitysvaikutus. Satakunnan sairaanhoitopiiri Oppilaspaikkamäärän säilyttäminen vakaana. Opetuksen järjestäminen yhteistyössä alueen elinkeinoelämän ja oppilaitosten kanssa. Pääasiassa toteutunut. Järjestämisluvan mukaiset opiskelupaikat ovat pääsääntöisesti myös toteutuneet ja joissakin oppilaitoksissa jopa ylittyneet. Toteutunut. Koulutuskuntayhtymät tekevät monipuolista yhteistyötä jäsenkuntien kanssa erityisesti hanketoiminnan kautta. Erikoissairaanhoidon taloudellinen Satakunnan sairaanhoitopiirin palveluiden käyt- Erikoissairaanhoidon palveluiden käytön kasvu on ja tehokas hoitaminen. tö kasvaa v.2014 korkeintaan 2,5 % V.2013 verrattuna. 4,2 % verrattuna tilinpäätökseen 2013. Satakunnan sairaanhoitopiirin (sisältää myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja muiden sairaaloiden käyttöä) palveluiden käyttö kasvoi 6,2 % tilinpäätökseen 2013 verrattuna. Satakuntaliitto Maakunnallinen edunvalvonta. Maakunnallisten kärkihankkeiden ja maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaan sisältyvien hankkeiden toteuttaminen. Ruokaketjun toimintaa on tuettu EAKRrahoituspäätöksillä, samoin pk-teollisuuden uudistumista ja kilpailukyvyn kehittämistä

41 KONSERNITULOSLASKELMA 2014 2013 Toimintatuotot 28 244 633 28 662 394 Toimintakulut -86 937 898-86 364 575 Osuus osakkuusyhteisojen voitosta (tappiosta) -148 853-117 052 Toimintakate -58 842 118-57 819 233 Verotulot 32 248 364 30 817 531 Valtionosuudet 30 505 234 30 120 406 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 25 235 30 461 Muut rahoitustuotot 120 774 125 394 Korkokulut -336 455-317 314 Muut rahoituskulut -52 379-34 836 Vuosikate 3 668 655 2 922 408 Poistot ja arvonalentumiset -4 296 089-4 243 025 Tilikauden yli- ja alipariarvot -9 684 0 Satunnaiset erät 0 255 732 Tilikauden tulos -637 118-1 064 885 Tilinpäätössiirrot -78 674-155 984 Vähemmistöosuudet -7 800-22 133 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -723 593-1 243 001 Tunnusluvut: Toimintatuotot/toimintakulut % 32,5 33,2 Vuosikate/Poistot, % 85,4 68,9 Vuosikate /asukas 350 277 Asukasmäärä 31.12. 10493 10551

42 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 2014 2013 Toiminnan rahavirta Vuosikate 3 668 655 2 922 408 Satunnaiset erät 0 255 732 Tulorahoituksen korjauserät -19 660 21 890 Investointien rahavirta Investointimenot -9 258 242-5 707 447 Rahoitusosuudet investointimenoihin 399 614 150 226 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 382 957 189 548 Toiminnan ja investointien rahavirta -4 826 676-2 167 642 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -12 320-31 970 Antolainasaamisten vähennykset 18 652 18 595 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 6 419 181 4 258 024 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 265 614-2 648 482 Lyhytaikaisten lainojen muutos -89 127 330 148 Oman pääoman muutokset 9 363 19 233 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -27 000 44 496 Vaihto-omaisuuden muutokset 32 391-10 281 Saamisten muutos -329 233 219 852 Korottomien velkojen muutokset 2 146 565-530 483 Rahoituksen kassavirta 5 902 858 1 669 134 Rahavarojen muutos 1 076 181-498 508 Rahavarat 31.12. 7 978 130 6 821 565 Rahavarat 1.1. 6 901 949 7 320 074 1 076 181-498 508 Tunnusluvut: Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1000-10595 -692 Investointien tulorahoitus, % 41,4 52,6 Lainanhoitokate Kassastamaksut, M 98,9 1,5 95,1 1,1 Kassan riittävyys (pv) 29,5 26,2

43 KONSERNITASE VASTAAVAA 2014 2013 VASTATTAVAA 2014 2013 PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA 41 846 049 43 292 750 Aineettomat hyödykkeet 160 355 226 946 Peruspääoma 33 284 201 33 284 205 Aineettomat oikeudet 30 324 45 490 Muut pitkävaikutteiset menot 130 031 181 456 Arvonkorotusrahasto 72 191 72 191 Muut omat rahastot 759 642 791 017 Aineelliset hyödykkeet 66 514 993 62 847 824 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 8 453 607 10 388 339 Maa- ja vesialueet 6 180 373 6 198 827 Tilikauden yli-/alijäämä -723 593-1 243 001 Rakennukset 46 990 148 43 585 031 Kiinteät rakenteet ja laitteet 8 350 282 8 692 425 VÄHEMMISTÖOSUUDET 190 866 195 046 Koneet ja kalusto 1 211 889 1 341 015 Muut aineelliset hyödykkeet 260 041 273 279 KONSERNIRESERVI Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 3 522 260 2 757 248 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 1 021 575 928 441 Sijoitukset 2 477 498 2 670 373 Poistoero 615 863 626 662 Osakkuusyhtiöosuudet 965 732 1 114 985 Vapaaehtoiset varaukset 405 711 301 779 Muut osakkeet ja osuudet 1 437 193 1 475 054 Muut lainasaamiset 18 652 37 190 PAKOLLISET VARAUKSET 266 522 227 477 Muut saamiset 55 922 43 144 Eläkevaraukset 441 434 Muut pakolliset varaukset 266 080 227 043 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1 329 241 1 074 781 Valtion toimeksiannot 49 814 102 190 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1 373 821 1 144 573 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 1 275 007 967 254 Valtion toimeksiannot 15 441 136 728 Muut toimeksiantojen varat 4 420 5 337 Lahjoitusrahastojen pääomat 1 292 954 991 685 Muut toimeksiantojen pääomat 65 426 16 160 VAIHTUVAT VASTAAVAT VIERAS PÄÄOMA 40 579 121 34 439 045 Vaihto-omaisuus 474 780 495 330 Aineet ja tarvikkeet 274 625 304 951 Pitkäaikainen 22 690 411 19 227 010 Keskeneräiset tuotteet 54 164 45 541 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 17 354 557 13 683 546 Valmiit tuotteet 144 348 144 838 Lainat julkisyhteisöiltä 2 659 269 2 938 194 Muu vaihto-omaisuus 1 643 Lainat muilta luotonantajilta 804 000 868 320 Saadut ennakot 5 640 6 688 Saamiset 6 342 957 6 090 512 Liittymismaksut ja muut velat 1 866 945 1 730 262 Pitkäaikaiset saamiset 563 350 750 068 Muut saamiset 339 707 452 735 Lyhytaikainen 17 888 710 15 212 035 Siirtosaamiset 223 643 297 332 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 2 748 715 2 079 387 Lyhytaikaiset saamiset 5 779 607 5 340 445 Lainat julkisyhteisöiltä 192 209 187 040 Myyntisaamiset 3 431 053 3 454 958 Lainat muilta luotonantajilta 0 11 213 Lainasaamiset 242 1 Saadut ennakot 565 267 305 810 Muut saamiset 920 821 807 652 Ostovelat 5 861 430 4 960 683 Siirtosaamiset 1 427 491 1 077 834 Liittymismaksut ja muut velat 831 931 828 745 Siirtovelat 7 689 158 6 839 157 Rahoitusarvopaperit 221 339 40 242 Osakkeet ja osuudet 507 134 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 85 277 954 80 227 332 Sijoitukset rahamarkkinainstrument 220 833 10 033 Muut arvopaperit 0 30 075 Tunnusluvut: Omavaraisuusaste, % 50,8 55,6 Rahat ja pankkisaamiset 7 756 790 6 781 323 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 44 38 Konsernin lainat, /asukas 2265 1874 VASTAAVAA YHTEENSÄ 85 277 954 80 227 332 Konsernin lainakanta 31.12., 1000 23 764 19 774 Konsernin lainasaamiset 31.12., 18 893 37 191 Kaupungin asukasmäärä 10493 10551 Kertynyt ylijäämä (alijäämä) 1000 7 730 9 145 Kertynyt ylijäämä (alijäämä) /asukas 737 867

OLENNAISTA KONSERNIA KOSKEVAT TAPAHTUMAT VUONNA 2014 44

45 HUITTISTEN KAUPUNKIASUNNOT OY VUOSIKATSAUS 1.1.2014 31.12.2014 Yleistä Yhtiön toiminta on vuoden 2014 aikana jatkunut normaaliin tapaan vuokraustoimintana. Vuoden 2014 aikana on huoneistoja korjattu 90.077,89 eurolla ja ostettu kalusteita 8.826,30 eurolla, joten melko monia asuntoja vuoden aikana on korjattu. LVI-järjestelmien korjaukseen 20.143,20 euroa sekä valvontajärjestelmiin 9.858,00 euroa. Vuoden 2014 aikana ei yhtiö ole tehnyt suuria investointeja. Käyttöaste Asuntotilanne vuokrausmarkkinoilla on pysynyt ennallaan. Asunnonhakijoita on ollut kohtalaisesti ja asunnot on saatu melko hyvin vuokrattua tosin, vuokra-asunnonhakijat ovat yhä vaativampia asunnon kunnosta. Rivitalo asunnot on yhä suosittuja, joita kuitenkin on Kaupunkiasunnoilla vähiten. Vuosikatsauksen päättyessä on yhtiön huoneistojen käyttöaste hyvä. Tällä jaksolla koko yhtiön käyttöaste on noin 97,97 %. Vuosikatsauksen päättymispäivänä 31.12.2014 oli vapaana huoneistoja, Rauhala 1, Puistokoti 1, Sahkonhovi 1, Kyntäjänkatu 1 sekä Kotirinne 1. Talous ja siihen vaikuttavat tekijät Yhtiön talous on edelleen kohtuullisella tasolla. Poistoja tehtiin tilinpäätöksessä yhteensä 102.938,00 euroa ja asuintalovarauksia 120.185,00 euroa. Nykyisellä taloustilanteella voidaan kaikki maksut maksaa eräpäivinään. Lainojen uudelleen järjestely sekä korkojen matala tasoa on selvästi vaikuttanut yhtiön pääomamenoihin todella myönteisesti. Korkoja yhtiö on maksanut tilikauden aikana 42.679,59 euroa ja lyhentänyt pitkäaikaisia lainoja 280.126,17 eroa. Muut asiat Uustuotantoa ei ole käynnissä ja peruskorjaukset jatkuvat, jotka hallitsevat yhtiön toimintaa lähivuosina ja näin jatkuu yhtiön toimintamahdollisuudet myös tulevaisuudessa. Yhtiön toimitusjohtajaksi valittiin Hannu Vähähyyppä 1.5.2014 lähtien ja hänen tehtävänsä on kehittää yhtiötä. Huittinen, helmikuun 23 pnä 2015 Erja Lehtonen isännöitsijä AIT

46 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Kuntalain 69 :n (Kuntalain muutos 578/2006) mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudelta sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kaupunginhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä Huittisten kaupungin tilivuoden 2014 tuloslaskelman mukainen vuosikate on +2.721.372 euroa ja suunnitelmapoistot 3.416.494 euroa. Näin ollen tilikauden tulos on -695.122 euroa. Tilikauden yli/alijäämään vaikuttavat vielä poistoeron lisäykset/ vähennykset. Näin ollen tilikauden alijäämäksi muodostuu -663.578 euroa. Tilikauden alijäämä kirjataan taseeseen omaa pääomaa vähentäväksi eräksi kohtaan Tilikauden ylijäämä/alijäämä. 31.12.2013 kaupungin taseessa oli ylijäämää + 7.403.840 euroa. Tilikaudelta 2014 muodostuneella -663.578 euron alijäämällä taseeseen jää ylijäämää yhteensä +6.740.262 euroa. TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS SEKÄ TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VASTUUALUEITTAIN Toiminnallisten tavoitteiden seuranta Toiminnallinen tavoite on kaupunginvaltuuston asettama määrärahan käyttötarkoitusta, palvelujen tai tavaroiden määrää tai laatua tai toiminnan kehittämissuuntaa koskeva tavoite. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisseurannassa on esitetty valtuuston asettama vastuualueen toiminnallinen tavoite, tavoitetaso sekä toteutuma. Taloudellisten tavoitteiden seuranta Taloudellisten tavoitteiden seuranta kattaa määrärahojen ja tuloarvioiden seurannan sekä muiden taloudellisten tavoitteiden seurannan. Määräraha on kaupunginvaltuuston talousarviossa toimielimen vastuualueelle myöntämä euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen määrätyn tehtävän suorittamiseksi. Jäljempänä esitettävistä toteutumisvertailuista käy ilmi myönnetyt määrärahat, toteutuneet menot ja niiden erotus. Tuloarvio on kaupunginvaltuuston talousarviossa toimielimen vastuualueelle asettama tulolajikohtainen sitova tulotavoite. Jäljempänä esitettävistä toteutumisvertailuista käy ilmi asetetut tuloarviot, toteutuneet tulot ja niiden erotus. Vastuualuekohtaisesta toteutumavertailusta selviää toimintatulot, toimintamenot, toimintakate, sisäiset erät, sumu-poistot, laskennalliset erät sekä kaikkien erotuksena netto.

47 KAUPUNGINVALTUUSTO 1000 Valtuusto TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteu- Jäljellä muutosten tuma jälkeen 31.12.2014 % Toimintatulot 517 Toimintamenot 62 410 51 790 51 790 48 437,64 3 352 93,5 Toimintakate -61 893-51 790-51 790-48 437,64 3 352 93,5 Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Netto -61 893-51 790-51 790-48 437,64 Asiakas Peruspalveluiden turvaaminen Edunvalvonta kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa Vähintään 20.000 asukkaan kaupungin muodostaminen Kaakkois-Satakuntaan Palvelutason säilyminen Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen mukainen yhdistymisselvitys Huittisten, Kokemäen, Säkylän ja Köyliön välillä valmisteilla Valmistui lokakuussa 2014 Huittinen, Kokemäki ja Köyliö päättivät edetä yhdistymissopimuksen valmisteluun

48 Tehokas maankäyttö ja kaavoitus Sahkon alueen kehittäminen Sahkoon perustetut uudet yritykset Sahkoon ei ole perustettu uusia yrityksiä. Maankäytön suunnitelmallisuus Kaavoitusohjelman toteuttaminen Kaavaluonnosten valmistelua tehty kaavoitusohjelman mukaisesti Tonttivarannon luominen ja ylläpito Vapaiden yritystonttien ja asukastonttien määrän sovittaminen kysyntään ja markkinointi Kuninkaisten kaava-alueen tonttien myyntiä jatkettu aktiivisesti Kaupunkikeskustan tavoitteiden toteuttaminen 1.1. 31.12.2014 aikana myyty/vuokrattu yhteensä yhteensä 4 kpl omakotitontteja (1 kpl Vampula Ihaninmäki ja 3 kpl Kuninkaistenmäki) Henkilöstö Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö Koulutussuunnitelmien laadinta Työhyvinvointitoiminnan kehittäminen Koulutusmääräraha 200 000 /v Prosessit Vaikuttavat ja tehokkaat, asiakaslähtöiset prosessit Ydinprosessien kuvaaminen ja analysoiminen Johtosääntöjen uusiminen Kuvatut ja analysoidut prosessit 100 % Talous Tasapainoinen talous, ennakoiva ja suunnitelmallinen talouden hoito Taloussuunnitelman tasapainottaminen palvelurakennetta tarkastelemalla Vuosikate/poistot Vuosikate euroa/asukas Velka euroa / asukas Käytetty 31.12.2014 mennessä 144 864 (72,2 %) Prosessikuvausten laadintaa jatkettu 79,7 % 259 /as 1783 /as

49 Imago Huittinen on tulevaisuussuuntautunut seutukeskus, jossa on kaikenikäisille monipuoliset palvelut, kehittyvä yritystoiminta sekä viihtyisä ja turvallinen elinympäristö Huittista kehitetään asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja kaupungin yhteistyöllä Jatketaan keskustan kehittämistyötä Työllisyystilanne Muuttotase Perustettavat/lakkautetut yritykset Työttömyys 6.7 8.3 % 58 55 /15 Yritysten liiketoiminnan kehitys Kaupan liikevaihto heikentynyt, teollisuudessa vaihtelua yritysten välillä, ruokaketjussa selvää kasvua Rakennetaan yritysverkostoja, myös yli toimialarajojen Kehitystyössä mukana olevien yritysten määrä Työvoimasta puutetta erikoisaloilla 240 yritystä mukana kehitystyössä

50 KAUPUNGINHALLITUS 1100 Hallinto TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteu- Jäljellä muutosten tuma jälkeen 31.12.2014 % Toimintatulot 29 354 38 000 38 000 27 968,63 10 031 73,6 Toimintamenot 685 515 746 472 746 472 705 350,36 41 122 94,5 Toimintakate -656 161-708 472-708 472-677 381,73-31 090 95,6 Sisäiset erät: Tulot Menot 8 904 4 550 4 550 2 142,29 Sumupoistot 5 120,37 Laskennalliset erät: Tulot 25 168,00 Menot 833 960 960 996,82 Netto -665 898-713 982-713 982-660 473,21 Perustelut olennaisille poikkeamille: Kuntaliitosselvityksen kustannukset olivat ennakoitua pienemmät, joten myös valtiolta saatu korvaus ja naapurikunnilta laskutetut kustannukset olivat arvioitua pienempiä. Asiakas Aktiivinen viestintä Uusien kotisivujen aktiivinen ylläpitäminen Asiakaspalaute Uusilla nettisivuilla palautteenantomahdollisuus Asiakaspalautteisiin reagoitu välittömästi Kaupungin viestinnän lisääminen sosiaalisessa mediassa Käytössä olevien sosiaalisen median työkalujen määrä Facebook-sivut avattu 13.5.2014

51 Henkilöstö Osaava ja motivoitunut henkilöstö Kehitetään palaverikäytäntöjä ja sisäistä tiedotusta Esimieskoulutukset Esimieskoulutuksia 31.12.2014 mennessä 3 kpl Käydään kehityskeskustelut Kehityskeskustelut kerran vuodessa Toteutunut Prosessit Hallinnon joustavoittaminen ja reagointikyvyn parantaminen sidosryhmien tarpeisiin päätöksentekoa ja delegointia kehittämällä Ydinprosessien kehittäminen Kuvatut ja analysoidut prosessit, kehittämistoimenpiteet Prosessikuvausten laadintaa jatkettu Talous Kaupungin pitkäjänteisen kehittämisen mahdollistava talous Talouden ja toimintojen sopeuttaminen vastaamaan niukkenevaa tulokasvua Suunnitelmallinen taloudenhoito Talouden raportointiohjelman tehokas hyödyntäminen Sopeuttamistoimenpiteiden valmistelu ja palvelurakenteen tarkastelu Vuosikate/poistot Vuosikate /as Lainaa /asukas Talouskatsaukset kuukausittain Talousarvio 79,7 % 259 /as 1783 /as Toteutunut

52 1140 Elinkeinotoimi/Elinkeinoyhtiö TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2014 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot 11 850 22 294,44-22 294 Toimintamenot 272 516 276 385 276 385 266 171,41-10 214 96,3 Toimintakate -260 666-276 385-276 385-243 876,97-32 508 88,2 Sisäiset erät: Tulot Menot 4 688 2 800 2800 3 563,57 Sumupoistot 8 333 8 333 Laskennalliset erät: Tulot Menot 6 681 9 200 9 200 6 706,73 Netto -272 035-296 718-296 718-254 147,27 1150 Projektit TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2014 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot 332 452 584 000 584 000 166 941,90 417 058 28,6 Toimintamenot 454 195 708 964 708 964 263 944,18-445 020 37,2 Toimintakate -121 742-124 964-124 964-97 002,28-27 962 77,6 Sisäiset erät: Tulot Menot 130 3 000 3 000 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Netto -121 872-127 964-127 964-97 002,28

53 TA 2014 31.12.2014 31.12.2013 kp 1161 projektit PROJEKTIT Menot 708 964 Menot ulk. 263 944,18 454 194,77 Menot ulk. Menot Menot Tulot 584 000 sis. 0,00 129,70 sis Netto 124 964 Tulot ulk. 166 941,90 332 452,40 Tulot ulk. Sitovuustaso Tulot sis. 0,00 0,00 Tulot sis. Netto 97 002,28 121 872,07 Netto projektinro projektin nimi 2014 2013 vastuuhenkilö 1001 JOUTSENTEN REITTI M 41 148,90 41 091,66 TÖRMÄ EILA 1003 KARHUKUNNAT KUNTAOSUUS M 7 851,00 PELTOMAA JYRKI 1008 MATKAILU-HANKE M 19 701,12 TÖRMÄ EILA 1014 KAUPPA- JA PALVELUTARJONTA M ulk. 9 244,45 TÖRMÄ EILA M sis. 129,70 T ulk. 0,00 T sis. 0,00 N 9 374,15 1021 PUUYRITYSTEN YHTEISTYÖ JA MARK M 24,12 TÖRMÄ EILA T 0,37 N 23,75 1023 KESKUSTAN KEHITTÄMINEN M 5 083,00 88 374,84 TÖRMÄ EILA T 0,00 60 223,43 N 5083,00 28 151,41 1024 OSAAVA VERKOSTOHANKE M 62 987,07 173 812,91 TÖRMÄ EILA T 49 423,00 169 530,00 N 13 564,07 4 282,91 1025 PUNOLAN TEOLL.ALUEEN KEHITTÄMINEN M 37 384,81 11 905,05 TÖRMÄ EILA T 29 908,65 8 915,00

54 N 7476,16 2 990,05 1026 KASVU VERKOSTOHANKE M 73 716,98 70 750,54 TÖRMÄ EILA T 56 869,04 70 750,60 N 16 847,94-0,06 1027 TIEDON SILLAT KIRJASTOISSA M 3081,00 TIISALA MARJUT T 3081,00 N 0,00 1028 DIGITOINTI KIRJAST UUT PALVELU M 2677,78 TIISALA MARJUT T 2639,00 N 38,78 1029 AGENTUURI-HANKE M 2964,00 TÖRMÄ EILA 1030 SASKYN Y-KAMPUS M 2500,00 TÖRMÄ EILA 1031 MASVA II M 3668,00 3786,00 TÖRMÄ EILA 1033 METALLIRAK CE-MERKINTÄPÄTEVYYS M 30 741,42 17 394,30 TÖRMÄ EILA T 30 741,21 17 313,00 N 0,21 81,30 1034 SAMK/APPARAATTI M 2000,00 TÖRMÄ EILA 1037 K-S PIENYRITYSTEN YHTEISTYÖ M 5000,00 TÖRMÄ EILA 1100 PROJEKTIEN YHTEISET M 1250,00 TÖRMÄ EILA

55 1200 Keskushallinto TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2014 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot 401 425,55-426 Toimintamenot 453 142 477 155 477 155 442 403,33-34 752 92,7 Toimintakate -452 741-477 155-477 155-441 977,78-35 177 92,6 Sisäiset erät: Tulot Menot 74 180 68 950 68 950 66 007,67 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot 536 872 530 000 530 000 519 603,18 Menot 12 839 20 000 20 000 14 762,68 Netto -2 888-36 105-36 105-3 144,95 Asiakas Nopea, asiantunteva ja ajan tasalla oleva palvelu Helposti ymmärrettävä tiedottaminen Nettisivujen asiakaspalaute Uusilla nettisivuilla palautteenantomahdollisuus Asiakaspalautteisiin reagoitu välittömästi Sähköisen asioinnin kehittäminen Toteutuneet sähköiset palveluprosessit Sisäisiä sähköisiä palveluprosesseja kehitetty Kaupungin viestinnän lisääminen sosiaalisessa mediassa Käytössä olevien sosiaalisen median työkalujen määrä Facebook sivut avattu 13.5.2014

56 Arkistonmuodostussuunnitelmien uudistamista jatketaan Valmiit arkistonmuodostussuunnitelmat Arkistonmuodostussuunnitelmien laadinta meneillään, anottu maakunta-arkistolta lisäaikaa 2015 vuoden loppuun saakka Henkilöstö Hyvinvoiva henkilöstö Hyvän työskentelyilmapiirin ylläpito työtehtäviä ja prosesseja virtaviivaistamalla ja järkevöittämällä Asiakastyytyväisyyskysely Toteutettiin sähköisen esityslistaprosessin osalta syksyllä 2014 Kehittämistoimenpiteet Kyselyn perusteella suunniteltu tarvittavat kehittämistoimenpiteet Prosessit Joustavat, tehokkaasti toimivat prosessit Prosessikuvausten päivittäminen Prosessikuvaukset päivitetty 100 % Päivitetty syksyllä 2014 Talous Kustannustehokkuus Aktiivinen talouden seuranta Talousraportit kerran kuukaudessa Toteutunut

57 1300 Talous- ja henkilöstöpalvelut TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2014 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot 108 090 106 000 106 000 139 080,07-33 080 131,2 Toimintamenot 817 482 875 176 875 176 839 580,43-35 596 95,9 Toimintakate -709 392-769 176-769 176-700 500,36-68 676 91,1 Sisäiset erät: Tulot Menot 357 780 415 575 415 575 456 336,37 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot 875 595 966 274 966 274 1 019 961,80 Menot 19 512 25 300 25 300 23 981,29 Netto -211 089-243 777-243 777-160 856,22 Asiakas Hyvä asiakaspalvelu Asiakaspalvelun laatuun ja sujuvuuteen panostaminen Asiakaspalautteet Toimiva sijaisjärjestelmä Sijaisjärjestelmä toimii ja saadut asiakaspalautteet huomioitu Henkilöstö Työuransa hyvin jaksava henkilöstö Työkaari-ohjelman kehittäminen Sairauspoissaolojen määrä Selviää henkilöstökertomuksessa Senioriklubin osallistujamäärä Senioriklubin osallistujamäärä n. 30 henkilöä/kerta Työympäristön jatkuva kehittäminen Työympäristöselvitykset. Tehty tarpeen mukaan (jatkuva prosessi)

58 Yhteiset käytännöt ja oikeudenmukainen palkkarakenne Samapalkkaisuus TVA:n pohjalta Henkilökohtaisten lisien maksamisperusteiden määrittelyn jatkaminen eri sopimusaloilla Tarkastellaan jatkuvasti OVTES ja LS kesken, muiden sopimusten osalta tehty Henkilöstöhallinnon, työterveyshuollon ja työsuojelun tiivis yhteistyö Yhteistyöverkoston tiivistäminen ja kehittäminen Säännölliset tapaamiset eri kokoonpanoissa Säännölliset tapaamiset toteutuneet Sisäisen tiedottamisen lisääminen Intranetin kehittäminen Intranetin helppo käytettävyys ja tiedon ajantasaisuus Tiedot ajan tasalla, uuden intranetin suunnittelu käynnistetty Prosessit Prosessien sujuvuus Koulutus Koulutuspäivät Tarvittavat koulutukset järjestetty Aikatauluissa pysyminen Tavoiteaikataulut Aikatauluissa pysytty Talous Henkilöstöhallinnon ohjelmien nykyaikaistaminen Uusi ohjelmisto Uusi ohjelmisto otetaan käyttöön vuoden 2015 alusta Imago Asiantunteva palvelu Tuotetaan oikeaa, ajantasaista tietoa Toteutunut Hyvän työnantajan maine Henkilöstön tasapuolinen kohtelu Henkilöstön pysyvyyden ja rekrytointien seuranta Henkilöstön pysyvyyttä ja toimien/virkojen täyttöä seurattu Rekrytoinnin edelleen kehittäminen (Kuntarekry) KuntaRekryn laajentaminen kaikkiin hallintokuntiin Toteutunut Käytössä kaikissa hallintokunnissa

59 1500 Maaseutuelinkeino TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2014 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot 130 503 129 558 129 558 115 042,25 14 516 88,8 Toimintamenot 221 703 253 574 253 574 213 913,70-39 660 84,4 Toimintakate -91 200-124 016-124 016-98 871,45-25 145 79,7 Sisäiset erät: Tulot Menot 9 884 7 850 7 850 7 575,45 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot 7 765 9 200 9 200 8 058,22 Netto 108 849-141 066-141 066-114 505,12 Perustelut olennaisille poikkeamille: Maaseutuelinkeinoviranomaispalvelujen kustannukset jaetaan kuntien kesken vuosittain laskettavien vertailulukujen perusteella. Vertailulukuna käytetään kunakin vuonna tilatukea tai vastaavaa hakeneiden henkilöiden ja yhteisöjen lukumäärää (aktiivitilamäärä) varainhoitovuotta edeltävän vuoden tilanteen mukaan. Kunkin vuoden lopulliset maksut määräytyvät tilinpäätöksen perusteella. Vuoden 2014 kulut ovat olleet ennakoitua pienemmät, joten myös Punkalaitumen ja Köyliön kunnilta laskutettavat kustannukset olivat arvioitua pienempiä. Asiakas Laadukas palvelu ajallaan Henkilöstön koulutus ja toimiva työnjako Koulutuspäivät/hlö/v 4,4 Henkilöstö Asiantunteva ja palvelualtis henkilöstö Riittävä koulutus ja työhyvinvoinnista huolehtiminen, palkkaus Sairauspoissaolot /hlö 6,2 pv

60 Prosessit Toimivat prosessit tukihallinnossa ja muussa päätöksenteossa Prosessikuvaukset ja sivutoimipisteiden toiminta kunnossa Asiakasreklamaatioiden määrä Ei reklamaatioita Imago Palvelutaso yhteistoimintakunnissa/omassa kunnassa säilyy ennallaan tai paranee Selkeä työnjako ja toimivat prosessit Asiakasreklamaatioiden määrä Ei reklamaatioita 1600 Maatalouslomituspalvelut TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2014 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot 4 790 029 4 893 428 4 893 428 3 939 923,60 953 504 80,5 Toimintamenot 4 723 422 4 840 935 4 840 935 3 904 388,97-936 546 80,7 Toimintakate 66 606 52 493 52 493 35 534,63 16 958 67,7 Sisäiset erät: Tulot Menot 22 475 16 400 16 400 19 767,95 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot 102 062 120 000 120 000 103 197,41 Netto 57 931-83 907-83 907-87 430,73 Perustelut olennaisille poikkeamille: Lomitettavien tilojen vähenemisestä johtuen sekä kulut että tuotot toteutuneet talousarviossa arvioitua pienempinä.

61 Asiakas Asiakaspalvelu koko alueella Ammattitaidon ylläpito Asiakaskysely Asiakaskysely toteutettu vuosilomahakemusten yhteydessä Riittävä henkilöstö Lomitetut päivät 16.970 pv Henkilöstö Henkilöstön tasapuolinen kohtelu Oikein kohdennettu työnjako Työtyytyväisyys Saatu palaute kehityskeskusteluissa Prosessit Joustava, asiakaslähtöinen prosessi Prosessien kuvaus On kuvattu/ Ei kuvattu On kuvattu Talous Oikein mitoitettu hallinto Hallinnon sopeuttaminen Lomitetut päivät Hallintohenkilöiden tehtävien uudelleenjärjestely toteutettu maaliskuussa 2014 Lomitetut pv:t 16.970 pv Imago Palvelu hyvin hoidettu Asiakaskysely Asiakastyytyväisyyskysely toteutettu Palvelun taso (hallinto + lomitustoiminta) asiakaskyselyn perusteella 4 (asteikko 1-5)

62 1700 Tietohallintopalvelut TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2014 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot 3 073 6 852,82-6 853 Toimintamenot 1 155 868 1 284 670 1 284 670 1 169 316,93-115 353 91 Toimintakate -1 152 795-1 284 670-1 284 670-1 162 464,11-122 206 90,5 Sisäiset erät: Tulot 950 556 973 773 973 773 939 258,33 Menot 18 558 16 500 16 500 16 985,72 Sumupoistot 19 489 15 980 15 980 15 979,54 Laskennalliset erät: Tulot 234 183 312 850 312 850 256 375,37 Menot 17 475 17 000 17 000 18 328,71 Netto -23 578-47 527-47 527-18 124,38 Asiakas Asiakastyytyväisyys Palvelualtis asenne Tarvittavien työkalujen hallinta (neuvonta ja opastaminen) Asiakastyytyväisyyskysely käyttäjille Internet-sivusto Kysely on tehty loppuvuonna 2014 Sähköisten toimintatapojen edistäminen Sisäinen tiedottaminen (mm. Intranet) Ulkoinen tiedottaminen ja sähköiset toimintatavat (nettisivujen kehittäminen) Intranet-sivusto Intranetin kehittämistyö loppuvuonna 2014

63 Henkilöstö Osaava ja ammattitaitoinen tietohallintohenkilöstö Koulutussuunnitelma osaamisen kehittämisestä Koulutussuunnitelma Tietohallinnon palavereja säännöllisesti Sitoutuminen Ammattitaidon syventäminen omaehtoisesti Sitoutuminen asioiden hoitamiseen, joustavuus Tietohallinnon palaverit Kehityskeskustelut Kehityskeskustelut siirrettiin seuraavan vuoden alkuun Prosessit Vakaat ja toimivat tietojärjestelmät Toimivien ydinprosessien rakentaminen Keskeisten järjestelmien ennakoiva kehittäminen (ajantasaisuus, toimintavarmuus, vararatkaisut) Varmistusten seurantataulukko Varmistusten seuranta järjestelmällistä Talous Kustannustehokkuus Tietojärjestelmien kehittäminen kustannuksiltaan tehokkaasti Kokonaistaloudellisten ratkaisujen etsiminen Talousarvion toteuma Seurataan toteumaa aktiivisesti Talousarvion toteuman seuranta Laitehankintojen periaatteet osto/leasing Toimitaan talousarvion mukaisesti Imago Ajantasaiset ja toimivat tietojärjestelmät Kehitetään ratkaisuja, jotka ovat toimivia ja nykyaikaisia Asiakastyytyväisyyskysely Toteutus loppuvuonna 2014

64 1800 Ruokapalvelukeskus TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2014 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot 232 946 231 450 231 450 238 092,96-6 643 102,9 Toimintamenot 1 948 260 2 125 323 19 800 2 145 123 1 996 781,49-148 342 93,1 Toimintakate -1 715 314-1 893 873-19 800-1 913 673-1 758 688,53-154 984 91,9 Sisäiset erät: Tulot 1 873 721 2 084 270 2 084 270 1 921 996,61 Menot 103 713 94 900 94 900 102 856,10 Sumupoistot 8 365 18 365 18 365 8 364,74 Laskennalliset erät: Tulot 104 252 120 296 120 296 110 270,00 Menot 150 225 178 630 178 630 162 360,44 Netto -356 18 798-19 800-1 002-3,2 Asiakas Laadukas ruoka ja palvelu Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen Nykyaikaiset laitteet Tyytyväisyyskyselyt 1 x / v Ravitsemissuositukset Nettipalaute Tyytyväisyyskyselyt tehty vanhuspuolella ja koulupuolella, yleinen tyytyväisyys 85 % Kehittämispalaverit 1x/v (sisäiset & ulkoiset asiakkaat) Kehittämispalavereita pidetty 10 kpl Ruokalistojen kehittäminen Ruokalistojen päivitys tehty keväällä, huomioiden ravitsemussuositukset

65 Henkilöstö Osaava henkilöstö Itsensä kehittäminen - koulutukset - fyysisen kunnon ylläpitäminen - työkierto Kehityskeskustelut 1x / v Palaverit Työnjohdon palaverit 1X/kk Koko henkilöstön palavereita 4 kpl Sairauspoissaolojen seuranta Sairauspoissaoloja seurattu sekä aikaisen puuttumisen mallia toteutettu Kehityskeskustelut käyty Koulutuspäivät, 10.- 15 hlök/ v Työtyytyväisyys 2 hlök johtamisen ja esimiestyön seminaarissa 2 hlök puhtaanapidon seminaarissa 1 hlök Prosessien uudistamista keittiöön- seminaari 2 hlök Huomisen haasteet ja ratkaisut seminaari (messutapahtuma) koko henkilöstölle (osallistui 25 hlök) Diverseyn : puhtaanapidon koulutus keittiöalalla Työkiertoa toteutettu henkilöstön toiveet huomioon ottaen

66 Prosessit Laadukkaista ruoka-aineista tehokkaasti valmistettu tuote Ajanmukaiset tilat ja laitteet Laitekartoitus 1x / v Laitekartoitus tehty: uusittu muutama laite Kuninkaisten keskuskeittiön remontti KKK:n remonttisuunnitelma tehty Talous Ruoan tuottaminen kustannustehokkaasti Taloudellinen ajattelu ja toimintatapa Kuukausittaiset toteuman seuranta Kilpailukykyinen suoritehinta Suoritehinta pysynyt edellisvuosien tasolla Toteutumaa seurattu kuukausittain Hankintasopimukset Sitoutuminen sopimustuotteisiin Ruokalistojen noudattaminen Hankintasopimukset 1.4.2014 Kuntapron kautta Tilataan ainoastaan sopimustuotteita Imago Hyvä julkisuuskuva Vetovoimainen yksikkö Näkyvyyden parantaminen Palaute Reklamaatiot Tyytyväisyyskyselyt 1x/v Tehty ruokapalvelusta kertova esittelykansio sisäisille asiakkaille toimipisteisiin

67 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 2000 Vaalit TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2014 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot 16 000 16 000 16 954,00-954 106 Toimintamenot 430 8 998 8 998 10 530,89 1 533 117 Toimintakate -430 7 002 7 002 6 423,11 579 91,7 Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Netto -430 7 002 7 002 6 423,11 TARKASTUSLAUTAKUNTA 2300 Tarkastuslautakunta TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2014 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot Toimintamenot 19 541 22 500 5 300 27 800 29 045,73 1 246 104,5 Toimintakate -19 541-22 500-5 300-27 800-29 045,73 1 246 104,5 Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot 19 541 22 800 22 800 29 045,73 Menot 250 300 300 388,87 Netto -250 0-5 300-5300 -388,87

68 PERUSTURVALAUTAKUNTA 3000 Hallinto TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2014 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot 40 Toimintamenot 118 186 112 703 112 703 116 630,35 3 927 103,5 Toimintakate -118 147-112 703-112 703-116 630,35 3 927 103,5 Sisäiset erät: Tulot Menot 21 003 15 700 15 700 17 287,27 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot 811 017 775 000 775 000 884 618,28 Menot 671 867 650 000 650 000 750 700,66 Netto 0,00-3 403-3 403 0,00 Asiakas Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen turvaaminen kuntalaisille Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen SOTE- uudistuksen mukaisesti Selvitys on tehty Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki eduskunnan käsittelyssä Satakunnan soten järjestämistä on aloitettu (tilanne 11.2.2015) Henkilöstö Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö Järjestetään lakisääteinen täydennyskoulutus henkilöstölle 3-10pv/työntekijä Koulutuspäivien määrä vähintään 3 pv/henkilö Koulutuspäivät. 2,7/työntekijä (vaihteluväli 1,1 4,4)

69 Esimieskoulutuksen järjestäminen Esimiehet puuttuvat aikaisessa vaiheessa henkilöstön sairauspoissaoloihin ja ongelmiin työpaikoilla Koulutus Sairauspoissaolojen päivien määrä vähemmän kuin 12pv/työntekijä Koulutuskysely tehty ja koulutus on pidetty Sairauspäivät 9,35 pv/työntekijä Käydään kehityskeskustelut Kehityskeskustelut käyty 100 % Kehityskeskustelut on käyty 91 % Prosessit Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Ennaltaehkäisevät toimenpiteet Hyvinvointikertomus Hyvinvointikertomustyötyhmä on aloittanut hyvinvointiraportin tekemisen ja työ jatkuu v.2015 Hyvinvointineuvolan perustamisen selvittäminen Selvitys on tehty Rauman perhekeskukseen on käynyt ryhmä tutustumassa ja selvitys on tehty Talous Sosiaali- ja terveystoimen kustannusten kasvu hallinnassa Palvelurakenteen kehittäminen Sosiaali- ja terveystoimen kustannukset/asukas (vert. Satakuntaan) Kustannukset 3326 /asukas 31.12.2013 Satakunnan keskitasoa (vert. Satakunta 3281 /asukas)

70 3030 Sosiaalityö ja toimeentuloturva TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2014 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot 1 003 139 937 598 97 000 1 034 598 1 182 210,98-147 613 114,3 Toimintamenot 5 699 273 5 945 034 387 000 6 332 034 6 313 257,75-18 776 99,7 Toimintakate -4 696 134-5 007 436-290 000-5 297 436-5 131 046,77-166 389 96,9 Sisäiset erät: Tulot -1 109 549,40 Menot 225 488 239 425 239 425 239 192,18 Sumupoistot 5 416 5 416 5 416 5 416,29 Laskennalliset erät: Tulot Menot 179 908 199 000 199 000 209 919,41 Netto --5 108 055-5 451 277-290 000-5 741 277-5 585 025,25 Asiakas Monipuoliset ja laadukkaat kuntouttavan työtoiminnan palvelut Kuntouttavan työtoiminnan kehittämistä yhteistyössä päiväkeskuksen ja nuorten työpajan kanssa jatketaan Kelan maksut ovat alle 110 000 euroa Kelan maksut pysyivät lähes 100 % tavoitteessa, maksut olivat 113 256 euroa Henkilöstö Koulutettu ja hyvinvoiva henkilöstö Tiimipalaverit viikoittain Täydennyskoulutus Työnohjaukset edelleen Aikuispalvelutiimin ja lastensuojelutiimin kehittämisiltapäivät Täydennyskoulutus vähintään 3 pv/vuosi Työnohjaukset Tiimit kokoontuvat viikoittain Täydennyskoulutuspäiviä 1,07/hlö Työnohjaukset toteutuneet Tiimit kokoontuneet viikoittain

71 Työnohjaukset aikuis- ja lastensuojelutiimeille Kehittämisiltapäivät 2 x vuodessa. Kehittämisiltapäivät pidetty Prosessit Lakisääteiset asiakas- ja palvelusuunnitelmat määräajoissa Aikuissosiaalityössä asiakassuunnitelmat (lomakkeet ja käyttöönotto) Lakisääteiset asiakas- ja palvelusuunnitelmat on tehty määräajassa Lomakkeet on tehty Vammaispalvelussa ja lastensuojelussa palvelusuunnitelmat kaikille uusille asiakkaille Palvelusuunnitelmat uusille asiakkaille on tehty 95 % määräajassa Päätökset tehdään lain edellyttämissä määräajoissa Lastensuojelu-, toimeentulotuki- ja vammaispalvelupäätökset määräajassa Päätökset tehdään lain edellyttämissä määräajoissa (7vrk) Lastensuojelussa ja toimeentulotuessa ja vammaispalvelussa päätökset on tehty määräajassa Talous Kustannustehokkaat mielenterveyspalvelut Mielenterveyskuntoutujien ryhmiä kunnan omaksi toiminnaksi (selvitys) Selvitys on tehty Psykososiaalinen kuntoutumisyksikkö aloitti toimintansa 1.1.2015 alkaen kunnan omana yksikkönä Lastensuojelun palveluiden lisääminen Perhetyöntekijän palvelut myös iltaisin ja viikonloppuisin Ostopalvelujen vähentäminen lastensuojelussa Uusia ostopalvelusopimuksia ei ole tehty

72 3040 Vanhustenhuolto ja kotipalvelu TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2014 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot 2 009 380 1 516 500 134 000 1 650 500 1 626 366,77 24 133 98,5 Toimintamenot 8 273 503 8 083 430 134 000 8 217 430 8 264 683,89 47 254 100,6 Toimintakate -6 264 123-6 566 930-6 566 930-6 638 317,12 71 387 101,1 Sisäiset erät: Tulot Menot 980 133 1 021 492 1 021 492 1 060 016,79 Sumupoistot 20 872 21 648 21 648 17 837,26 Laskennalliset erät: Tulot Menot 286 086 285 400 285 400 302 601,44 Netto -7 551 214-7 895 470-7 895 470-8 018 772,61 Perustelut olennaisille poikkeamille: Tulot: Valtiokonttorille palautettu 29 029 euroa sotainvalidien palveluihin maksettavaa ennakkoa, joka on kirjattu joulukuulle 2014. Tilitys valtiokonttorille tehdään vasta aina seuraavaan vuoden maaliskuun loppuun mennessä (tehty 4.3.2015), jolloin vasta selviää määrärahan todellinen käyttö. Syynä palautukseen on sotainvalidien määrän väheneminen, jolloin ko. ryhmän palvelujen käyttö on myös vähäisempää. Menot: Lomapalkkavelan kasvu sivukuluineen, 50 793 euroa (summa ei ollut tiedossa vuoden 2014 aikana). Matkustus- ja kuljetuspalvelut: n. 39 000, perustelut: kotihoidon kaksi autoa saatiin käyttöön vasta kesäkuussa, jolloin kotihoidon matkakustannukset eivät vähentyneet arvioidulla tavalla. Samalla kasvoivat kotihoidon asiakaskäyntimäärät, joka nostaa matkakustannuksia. Ainokoti: 43 000, perustelut: Palvelusetelimallin käyttöönotto ja asukasmaksujen muutokset (haettu syksyllä tuloihin ja menoihin 85 000 ylitys, joka oli riittämätön) Tuloissa ylitystä lähes samassa suhteessa. Huhtaanhovi: 40 000, perustelut: Budjetissa huomioimaton kuntakorvaus. Tulojen ylitys 34 000. Tukipalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut: 11 000, perustelut. Turvapuhelinpalvelun lisääntyminen (tuonut tuloja samassa suhteessa). Asiakas Ikääntyneen toimintakykyä ylläpitävät ja edistävät palvelut Vanhuspalvelulain toimeenpano Lain edellyttämät velvoitteet Asiakkaiden palvelukokonaisuuksista vastaavien henkilöiden nimeäminen valmisteilla (vastuutyöntekijät)

73 Asiakaspalautekysely säännöllisten palvelujen piirissä oleville asiakkaille Asiakaspalaute (tavoite: >3, asteikolla 1-4) Tehty Palvelukeskus Annalassa, analysointi kesken Muiden asiakkaiden osalta siirretty keväälle 2015 Henkilöstö Ammattitaitoinen, osaava ja hyvinvoiva henkilökunta Täydennyskoulutus Sairauspoissaolojen seuranta ja syiden analysointi Koulutuspäivien määrä (tavoite: >3/tt/v) Sairauspoissaolojen määrä ja laatu (tavoite:< 12 ktp./v.) Keskimäärin 4 pv/tt/v Sairauspoissaoloja 13,8 ktp/tt./v Prosessit Tehokkaat ja turvalliset palveluprosessit Toiminnan tehostaminen ja asiakasturvallisuuden lisääminen Poikkeamien määrä (tavoite:-5 % / yksikkö) Vähentynyt keskimäärin 6 % Poikkeamien syiden analysointi ja korjaavat toimenpiteet neljännesvuosittain vanhustenhuollon johtoryhmässä Toimintakykyä tukevien palvelujen ja toimintatapojen kehittäminen edelleen Toimintakykymittarit Toteutunut 100 % Toteutunut 100 % Talous Kotona asumista tukeva palvelurakenne Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon paikkamäärän vähentäminen Paikkamäärä (tavoite: -5 asukaspaikkaa) Annala: paikkamäärä + 6 (sis. intervallihoidon) Vanhainkoti: paikkamäärä - 10 IIltatuuli: paikkamäärä -1 YHT. 10 asukaspaikkaa

74 Kotiutustiimin toiminnan vakiinnuttaminen Kotihoidon ja asumispalveluiden henkilöstön yhteistyön lisääminen Tehostetun palveluasumisen kustannusten kasvu (tavoite:<2 %) Vuodeosaston keskimääräinen hoitoaika (tavoite: <15 vrk) Tehostetun palveluasumisen asukkaiden päivystyskäyntien määrä Vanhustenhuollon menot/as./v.(tavoite: kasvu <2 %) Ympärivuorokautisen hoidon kustannusten nousu 2 % (alustava, ennen tilinpäätöstä) sis. vanhainkotihoidon Keskimääräinen hoitoaika 14,1 vrk Seuranta aloitettu vanhustenhuollon yksiköissä Yhteensä 32 käyntiä v.2014. Vanhustenhuollon kustannusten nousu, sis. vanhainkodin 2 %, 876 /as. (ed. vuosi: 853 /as.) Asukaslukuun suhteutettu nousu 3 % (alustava, ennen tilinpäätöstä) Imago Uudistumiskykyiset ja kehittämismyönteiset ikääntyneiden palvelut Henkilökunnan osallistaminen kehitystyöhön Osallistuminen valtakunnallisiin ja seudullisiin kehittämishankkeisiin Kehittämishankkeiden arviointi Vakiintuneiden käytäntöjen määrä Toteutuu 100 % Yhteisvoimin kotona - hanke (Kaste) alkanut 1.2.2014, jatkuu ed. Seudullinen (sairaanhoitopiiri) saattohoito-hanke jatkuu keväälle 2015 Kehittämistyöstä tiedottaminen kuntalaisille Tiedotuksen määrä Yhteisvoimin kotona - hanke vanhusneuvoston kokouksissa

75 Facebooksivut: Ikäkaari Paikallislehdet (useita kertoja vuonna 2014) 3050 Terveyskeskus TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2014 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot 1 967 681 1 928 200-50 000 1 878 200 1 971 795,47-93 595 105 Toimintamenot 9 708 383 9 456 846 250 000 9 706 846 9 595 931,57-110 914 98,9 Toimintakate -7 740 702-7 528 646-300 000-7 828 646-7 624 136,10-204 510 97,4 Sisäiset erät: Tulot 407 109 302 428 302 428 420 417,02 Menot 1 983 167 1 838 799 1 838 799 1 893 000,51 Sumupoistot 39 300 62 390 62 390 53 431,50 Laskennalliset erät: Tulot 716 803 740 000 740 000 819 843,40 Menot 1 061 826 1 080 500 1 080 500 1 191 940,83 Netto -9 701 083-9 467 907-300 000-9 767 907-9 522 248,52

76 Asiakas Asukkaiden tarpeeseen vastaava perusterveydenhuolto, hammashuolto ja työterveydenhuolto toimivat laadukkaasti ja riittävällä laajuudella Hoidon laadun ja vaikuttavuuden jatkuva arviointi Potilasohjauksen ja kuntouttavan työotteen vahvistaminen Jatkuva asiakaspalautelomake Asiakaspalautekyselyt yksiköittäin (väh. 1 krt/2 v) Jatkuva asiakaspalautelomake käytössä jokaisessa yksikössä. Palaute vähäistä. Avoterv.huollon ja avosairaanhoidon kysely tehty tänä vuonna, palaute erinomainen Kantelujen ja muistutusten määrä/vastaanottokäynti ja hoitopäivä Kanteluita ei yhtään, muistutuksia 3 Hoitotakuun noudattaminen: yhteys virka-aikana välitön, terveydenhuollon ammattihenkilön tekemä hoidon tarpeen arviointi kolmantena arkipäivänä, tarpeelliseksi todettu hoito vähintään kolmessa kuukaudessa Hoitoon pääsyajat Hoidon tarpeen arviointi yleensä samana päivänä, lääkärin vastaanotolle ensimmäinen vapaa aika keskiarvo 8,6 vrk Potilasturvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Toimintaohjeiden päivittäminen Potilasturvallisuussuunnitelma tehty ja verkkokoulutus suoritettu Potilasturvallisuussuunnitelma tehty Potilasvahinkoilmoitusten määrä Potilasvahinkoilmoitukset 16 kpl Perehdytys- ja toimintaohjeet ajan tasalla Jokaisessa yksikössä perehdytysohjelma käytössä, toimintaohjeet pääosin kunnossa Henkilöstö Motivoitunut, hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö Hyvä perehdytys Sairauspoissaolot(< 12 pv/ hlö/ v.). Sairauspoissaolot 4,6 pv/hlö

77 Oikein suunnatut koulutussuunnitelmat Koulutuskortit (3-7 pv/henkilö/v.) Koulutuspäivät: keskimäärin 3,1 päivää/henkilö (yksiköittäin 0,2 5,7) Esimiestyö ohjaa ja tukee osaamista ja työssä jaksamista Esimieskoulutus Sääntöjen noudattaminen Esimieskoulutusta järjestetty, osallistuminen runsasta Prosessit Toimivat palveluketjut Kuvataan keskeisimmät palveluketjut Laaditaan toimintaohjeet yksiköittäin Keskeisimmät toimintaohjeet tehty ja palveluketjut kuvattu jokaisessa yksikössä Palveluketjut kuvattu avoterveydenhuollossa ja psyso- ja pene yksiköissä, avosairaanhoidossa muutamia palveluketjuja Vuodeosaston keskimääräinen hoitoaika (alle 15 vrk). Pitkäaikaispotilaiden määrä vuodeosastolla (<5) Keskimääräinen hoitoaika 14,1 vrk. Pitkäaikaispotilaita osastolla muutamia (<5), ja jatkopaikan jonottajia ajoittain runsaasti Talous Perusterveydenhuollon kustannus/asukas alle 2 %:n nousu Lääkärien virat täynnä Hoitajien vastaanottojen järjestäminen Tehokas rekrytointi Sairaanhoitajien vastaanottojen määrä ja vaikuttavuus. Perusterveydenhuollon kustannus/asukas Hoitajien vastaanotot avosairaanhoidossa 11.258 kpl, kasvua ed. vuoteen 34 % (INRhoitajan osuus kasvusta reilu 50 %) Siirtoviivemaksut (0 ) Ei siirtoviivemaksuja Imago Asiakkaiden luottamus säilyy ja henkilökunnan rekrytointi onnistuu Kerätään asiakaspalautetta ja opitaan siitä Jatkuva asiakaspalautelomake Asiakaspalaute käsitellään säännöllisesti yksiköissä

78 Asiakaspalautekyselyt yksiköittäin (väh. 1 krt/2 v) Avoimiin toimiin ja virkoihin on hakijoita Lääkärien rekrytointipalvelu ulkoistettu 3060 Erikoissairaanhoito TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2014 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot Toimintamenot 12 119 031 11 683 317 200 000 11 883 317-12 625 896,46 742 579 106,2 Toimintakate -12 119 031-11 683 317-200 000-11 883 317-12 625 896,46 742 579 106,2 Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Netto -12 119 031-11 683 317-200 000-11 883 317-12 625 896,46 Perustelut olennaisille poikkeamille: Erikoissairaanhoidon ylitys 742.579 euroa johtui erityisesti Satakunnan sairaanhoitopiirin kautta tulleista muiden sairaaloiden mm. TYKS ja HUS laskutuksista (tammikuussa 2015 tuli viimeinen 486.340 euron lasku koskien koko vuotta 2014). Muiden sairaaloiden ostopalvelut kasvoivat 19,2 % vuoteen 2013 verrattuna. Erikoissairaanhoidon kustannusten arviointi tarkalleen etukäteen on mahdotonta, koska yksikin kallis potilas voi vaikuttaa suuresti kustannuksiin. Satakunnan sairaanhoitopiiriin tilinpäätöksen mukaan helmikuussa 2015 Huittinen maksaa kalliin hoidon tasaukseen lisämaksua 59.747 euroa ja erityisvelvoitteisiin 92.162 euroa sekä laskennallinen palautus oli 313.219 euroa.

79 3070 Muu terveydenhuolto TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2014 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot Toimintamenot 15 978 17 000 17 000 15 977,86-1 022 94 Toimintakate -15 978-17 000-17 000-15 977,86-1 022 94 Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Netto -15 978-17 000-17 000-15 977,86

80 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 4000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2014 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot 82 280 78 400 9 400 87 800 66 451,84 21 348 75,7 Toimintamenot -327 324 400 784 42 500 443 284 402 351,08-40 933 90,8 Toimintakate -244 044-322 384-33 100-355 484-335 899,24-19 585 94,5 Sisäiset erät: Tulot 1 352,96 Menot 23 694 20 150 20 150 24 483,98 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot 753 231 660 000 660 000 809 387,00 Menot 542 367 488 000 488 000 610 386,12 Netto -56 874-170 534-33 100-203 634-160 029,38 Perustelut olennaisille poikkeamille: Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki mahdollistaa kuntien välisen laskutuksen oppilashuollon palveluista. Valtakunnallisten laskutusperiaatteiden puuttuessa ei ole osattu arvioida toiminnasta kertyviä maksutuottoja (8 948 ). Lisäksi joukkoliikenteen valtionavustukset ovat entisestään pienentyneet (12 400 ). Asiakas Toiminnan kehittäminen säännöllisen arvioinnin kautta Kasvatus- ja opetuspalvelujen arviointisuunnitelman toteuttaminen Vastuualueiden arvioinnit lukuvuodelta 2013 2014 on raportoitu lautakunnalle ja kehittämistoimenpiteistä on sovittu Toteutunut Henkilöstö Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö Aktiivinen kouluttautuminen Kehityskeskusteluissa kartoitettu osaamistarpeita ja sovittu kouluttautumisesta Toteutunut

81 Prosessit Vaikuttavat, tehokkaat ja asiakaslähtöiset prosessit Kehitetään sähköisiä palveluja Sähköinen ilmoittautuminen otettu käyttöön perusopetuksen lisäksi muissa toiminnoissa Sähköinen ilmoittautuminen otettu käyttöön esiopetuksessa ja perusopetuksessa Talous Hallittu meno-tulokehitys Ennakoiva taloudenhoito ja aktiivinen talouden seuranta Talousarvion tavoitteissa pysyminen Tuotot 77,2 %, jäi tavoitteesta 19 995 Kulut 92,1 %, jäi alle 36 599 4020 Perusopetus TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2014 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot 568 717 475 422 475 422 675 848,47-200 426 142,2 Toimintamenot 6 079 930 6 277 397 6 277 397 6 241 525,93-35 871 99,4 Toimintakate -5 511 213-5 801 975-5 801 975-5 565 677,46-236 298 95,9 Sisäiset erät: Tulot 4 039 1 595,37 Menot 2 090 589 1 951 970 1 951 970 1 953 873,43 Sumupoistot 22 813 5 596 5 596 7 850,28 Laskennalliset erät: Tulot Menot 349 276 323 500 323 500 368 708,00 Netto -7 969 852-8 083 041-8 083 041-7 894 513,80

82 Asiakas Jatko-opintokelpoisuus perusopetuksen jälkeen Henkilöstö Päättötodistus ja jatko-opintokelpoisuus 100 % perusopetuksen päättävistä saa päättötodistuksen ja jatkoopiskelupaikan Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö Kouluttautuminen keskeisille osaamisalueille Henkilöstö osallistunut koulutussuunnitelman mukaisille osaamisalueille ja tietoa jaettu työyhteisöissä 99 % perusopetuksen päättävistä sai päättötodistuksen ja heistä jatkoopiskelupaikan sai 100 % Toteutunut Prosessit Hyödynnetään uusia oppimisympäristöjä ja verkkopalveluja toiminnassa Wilma-ohjelmisto tehokkaassa käytössä kodin ja koulun välisessä yhteistyössä 100 % opettajista ja kodeista käyttää Wilmaa 100 % opettajista ja 96,3 % kodeista käyttää Wilmaa Toimivan opetussuunnitelman luominen Valmistaudutaan paikallisen OPS-työn käynnistämiseen Osallistutaan AVIn järjestämiin koulutuksiin OPS-prosessin tueksi Toteutunut Talous Hallittu meno-tulokehitys Ennakoidaan menokehitystä suhteessa oppilasmääriin ja lainsäädäntöön Talousarvion tavoitteissa pysyminen Tuotot toteutuneet 142,5 %, 202 022 yli Kulut toteutuneet 99,6 %, 33 968 alle Imago Perusopetuspalveluiden hyvä tunnettuus ja positiivinen mielikuva Aktiivinen viestintä sidosryhmille Perusopetuksen viestinnän vuosikello toteutunut Toteutunut

83 4030 Lukiokoulutus TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2014 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot 75 156 55 500 55 500 96 226,64-40 727 173,4 Toimintamenot 1 062 740 1 048 779 1 048 779 1 090 992,57 42 214 104 Toimintakate -987 584-993 279-993 279-994 765,93 1 487 100,1 Sisäiset erät: Tulot Menot 428 804 390 850 390 850 398 139,05 Sumupoistot 25 992 25 992 25 992 25 992,19 Laskennalliset erät: Tulot Menot 62 361 60 000 60 000 66 346,00 Netto -1 504 741-1 470 121-1 470 121-1 485 243,17 Perustelut olennaisille poikkeamille: Toimintatuottoihin ja toimintakuluihin on syntynyt ennakoimatonta kasvua johtuen hanketoiminnasta, jota koskevia päätöksiä on tullut vuoden 2014 aikana. Hanketoiminnasta aiheutuva tuottojen ylitys on -32 982 ja toimintakulujen ylitys 27 647, hanketoiminnan toimintakatteeksi jää 5 335. Ilman hankkeita lukiokoulutuksen toimintatuotot ylittyvät -7 669 ja toimintakulut ylittyvät 14 567, toimintakate on 6 989. Toimintakulujen ylitys johtuu lukion kuljetusoppilaiden ennakoitua suuremmasta lukumäärästä, joka täsmentyi vasta syksyllä 2014. Asiakas Hyvä yleislukio, takaa hyvät jatkoopintovalmiudet korkea-asteelle Huolehditaan kurssitarjonnan laajuudesta, erityisesti syventävistä ja soveltavista kursseista Kaikki syventävät ja soveltavat kurssit järjestetään Syväntävistä kursseista jäi lv 14 15 järjestämättä 4 kpl Soveltavia jäi toteutumatta 13 (tarjolla 55 kurssia) Edelläkävijyys etä- ja verkkoopetuksen kehittämisessä Laajennetaan verkkokurssitarjontaa ja jatketaan opettajien koulutusta Verkkokurssien määrä kasvanut Verkkokursseja oli yhtä monta kun viime lukuvuonna Viihtyisän ja turvallisen opiskeluympäristön turvaaminen Kirjataan olemassa olevat hyvät käytännöt ja ideoidaan uusia Käytänteiden kuvaus valmis 2013 Käytänteiden kuvausta vielä päivitetään

84 Henkilöstö Pätevä ja motivoitunut henkilöstö Aktiivinen kouluttautuminen Vähintään 2 koulutuspäivää/lukuvuosi/opettaja V. 2014 oli 2,25 koulutuspäivää/opettaja Prosessit Joustavat, tehokkaat ja vaikuttavat prosessit Määritellään keskeisimmät ydinprosessit ja tehdään prosessikuvaukset Prosessikuvaukset tehty 2014 Prosessikuvaukset tehty, päivitys jatkuu 2015 Talous Aktiivinen ja suunnitelmallinen opiskelijahankinta Edetään laaditun suunnitelman mukaisesti Opiskelijamäärän kehitys Opiskelijamäärä kasvoi (2013 oli 162, ja 2014 on 169) Hallittu meno-tulokehitys Ennakoidaan menokehitystä suhteessa oppilasmääriin ja lainsäädäntöön Menot /oppilas ovat vähintään samat kuin saatu valtionosuus/opiskelija Menot 8 460,85 /oppilas Valtionosuus 6 834,63 /oppilas Imago Positiivinen julkisuus Laaditaan viestintäsuunnitelma ja kiinnitetään erityistä huomiota sosiaalisen median käyttöön Suunnitelma valmis 2014 Suunnitelma vielä päivitetään 2015 Muut indikaattorit Koulutuksen tuloksellisuus Ylioppilastutkinto Menestyminen hyvää valtakunnallista keskitasoa Selviää seuraavassa tuloskortissa

85 4040 Kansalaisopistotoiminta TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2014 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot 306 662 281 500 281 500 286 865,86-5 366 101,9 Toimintamenot 749 215 730 638 730 638 728 953,85-1 684 99,8 Toimintakate -442 553-449 138-449 138-442 087,99-7 050 98,4 Sisäiset erät: Tulot 5 269 2 000 2 000 1 619,00 Menot 40 707 49 900 49 900 43 815,53 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot 1 200 Menot 45 163 39 380 39 380 44 330,00 Netto -521 954-536 418-536 418-528 614,52 Asiakas Uudistuva ja vetovoimainen opisto Laadukas opetus ja asiakaspalvelu Monipuolinen kurssitarjonta, markkinointi Kerätään asiakaspalautetta Netto-opiskelijoita 3400 Osallistujia 7500 Yleisarvosana hyvä asteikolla 1-5 3136 8748 4 Henkilöstö Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstö osallistuu oman alansa koulutukseen, tyhypäivä 1-2 päivää /päätoiminen henkilöstö 30 pv / 7 päätoimista, 4 pv / henk. Työtyytyväisyyskysely Työtyytyväisyys hyvä asteikolla 1-5 4

86 Prosessit Kansalaisopiston kehittämisprosessin läpivienti Osallistutaan neljän kansalaisopiston CAFprosessiin CAF-itsearviointijärjestelmä otetaan käyttöön Prosessi toteutettu, CAF otettu käyttöön Talous Hallittu tulo- ja menokehitys Meno- ja tulokehityksen seuranta suhteessa opetustunti- ja opiskelijakustannuksiin Nettokustannus 50,1 / opetustunti Nettokustannus 157,8 / opiskelija Nettokustannus 71,5 / osallistuja 50,29 /opetustunti 168,29 /opiskelija 60,39 /osallistuja Imago Kehitetään opiston vetovoimaisuutta ja näkyvyyttä Osallistutaan kehittämishankkeisiin ja yhteistyöhön eri tahojen kanssa Kehittämishankkeita 2 Yhteistyötapahtumia 30 2 45 4050 Musiikkiopisto TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2014 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot 469 474 462 000 462 000 484 055,78-22 056 104,8 Toimintamenot 1 110 639 1 127 349 1 127 349 1 134 320,68 6 972 100,6 Toimintakate -641 165-665 349-665 349-650 264,90-15 084 97,7 Sisäiset erät: Tulot 937 500 500 1 399,76 Menot 71 298 69 450 69 450 83 754,15 Sumupoistot 20 373 12 025 12 025 12 024,53 Laskennalliset erät: Tulot Menot 65 171 61 700 61 700 68 981,00 Netto -797 070-808 024-808 024-813 624,82

87 Asiakas Oppilaslähtöinen opetuksen suunnittelu Vahvistetaan oppilaanohjauksen työnjakoa Oppilaanohjauksen työnjako päivitetty vuoden 2014 aikana Oppilaanohjauksen työnjako päivitetty, käytänteitä kehitetty opetussuunnitelmatyön yhteydessä Monipuolinen opetus- ja konserttitarjonta Kattava yhteismusisointivalikoima Eritasoisia yhteissoittoryhmiä viikoittain ja periodeittain Viikoittain kokoontuvia ryhmiä toimi vuoden aikana 7 sekä lisäksi periodeittain toimivia kokoonpanoja Eritasoisia oppilaskonsertteja eri toimipisteillä Alueellisesti kattava oppilaskonserttikalenteri Sekä keväällä että syksyllä konsertteja järjestettiin eri puolilla toimintaaluetta Opiskeluaktiivisuus Opiskelu tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää Opinnot etenevät perustasolla opetussuunnitelman mukaisesti keskimääräisiä opintoaikoja noudattaen Opinnot etenevät suunnitelmallisesti tasolta toiselle, tasosuoritteiden säännöllisyyteen ja enimmäisopiskeluaikoihin on kiinnitetty huomiota Henkilöstö Ammattitaitoinen henkilökunta Osallistutaan yhteistyöoppilaitosten Osaavahankkeen järjestämiin koulutuksiin Vähintään 1 koulutuspäivä/päätoiminen henkilö/vuosi Yhteinen koulutuspäivä järjestettiin 12.8.; suurin osa henkilöstöstä osallistui myös muihin Osaavahankkeen koulutuksiin Virkojen täyttö Lehtorin virka (varhaisiän musiikin opetus) täytetty 1.8.2014 alkaen Lehtori aloittanut virassaan 1.8.2014

88 Prosessit Säännöllinen toimintamalli musiikkiopiston itsearviointiin Virvatuli-itsearvointimallin käyttöönotto Huittisten musiikkiopistossa Virvatulimalli luotu vuoden 2014 aikana Toimintaa kehitetään itsearvioinnin perusteella Virvatulimalli käytössä Itsearviointimallin kehittämistä jatketaan vuoden 2015 aikana. Toimivan opetussuunnitelman luominen Aloitetaan opetussuunnitelman päivittämisprosessi musiikkiopistossa Laaditaan toimintasuunnitelma uuden opetussuunnitelman laadinnasta Opsin päivittäminen aloitettu vuoden 2014 aikana Opsin päivittäminen on aloitettu ja opetussuunnitelmatyölle (sisältäen myös ainekohtaiset opetussuunnitelmat) on laadittu aikataulu ja toimintasuunnitelma Talous Hallittu meno- ja tulokehitys Suunnitellaan toimintaa ennakoivasti ottaen huomioon oppilasmäärät, lainsäädäntö ja opetuksen laatu Oppilaspaikan hinta (varsinaiset) n. 1250 euroa 1 282,43 Imago Toiminnan näkyvyys Toteutetaan viestintää erillisen viestintäsuunnitelman mukaisesti Viestintä suunnitelman mukaista Viestintä on ollut suunnitelmallista Käytetään viestinnässä hyödyksi musiikkiopiston verkostoja Sidosryhmien tiedotus säännöllistä ja suunnitelmallista Sidosryhmiä tiedotettu säännöllisesti Vetovoimainen imago Hyödynnetään musiikkiopiston uusia nettisivuja tiedottamisessa Nettisivut käytössä kaikessa musiikkiopiston tiedottamisessa Tiedotettavat asiat ovat nettisivuilla, joita pidetään päivitettyinä

89 Aktiivinen osallistuminen verkostoyhteistyöhön Osallistuttu säännöllisesti maakunnan yhteistyöoppilaitosten toimintaan sekä SML:n liittotoimintaan Oppilaitosyhteistyö aktiivista SML-liittotoimintaan osallistuttu mahdollisuuksien mukaan 4060 Museopalvelut TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2014 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot 2 584 Toimintamenot 64 100 60 000 60 000 40 668,71-19 331 67,8 Toimintakate -61 516-60 000-60 000-40 668,71-19 331 67,8 Sisäiset erät: Tulot Menot 1 111 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Netto -62 627-60 000-60 000-40 668,71

90 4070 Varhaiskasvatus TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2014 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot 521 096 466 900 48 000 514 900 574 051,96-59 152 111,5 Toimintamenot 3 829 417 3 793 814 256 400 4 050 214 3 966 121,15-84 093 97,9 Toimintakate -3 308 321-3 326 914-208 400-3 535 314-3 392 069,19-143 245 95,9 Sisäiset erät: Tulot Menot 786 896 713 590 713 590 818 769,45 Sumupoistot 21 681 21 681 21 681 21 681,20 Laskennalliset erät: Tulot Menot 224 696 193 900 193 900 248 249,00 Netto -4 341 594-4 256 085-208 400-4 464 485-4 480 768,84 Asiakas Asiakaslähtöiset palvelut, palvelurakenteen kehittäminen Yksityisen päivähoidon laadun kehittäminen Yksityisessä ph:ssa toimintasuunnitelmat, arviointi ja dokumentointi Toteutunut Ostopalvelupaikkoja lisätään Pph:n varahoitomallin luominen Pph:n tiimityömallin kehittäminen Kolmiportainen tuki koko varhaiskasvatuksessa Ostopalvelupaikkoja lisätty: 2 4 Varahoitomallin käyttöönotto ja vakiinnuttaminen Tiimejä lisätty: 1 tiimi Tiimityömallin vakiinnuttaminen Kolmiportainen tuki käytössä Toteutunut Toteutunut osittain tiimeissä Kaikki perhepäivähoitajat tiimeissä Vakiinnuttaminen jatkuu Kolmiportainen tuki osittain käytössä

91 Henkilöstö Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö Koulutussuunnitelma Sisäisten koulutusten järjestäminen Osallistuminen koulutuksiin Koulutussuunnitelma tehty Koulutuspäivät/hlö Toteutunut Ka. 2 koulutuspvää/hlö Prosessit Varhaiskasvatuksen pedagoginen kehittäminen Varhaiskasvatussuunnitelman päivittäminen Kehitetään palveluohjauksen prosesseja (sijoittelu, haku) Varhaiskasvatussuunnitelma päivitetty Keskeiset prosessit (haku ja sijoittelu) vakiinnutetaan Toteutunut Vakiinnuttaminen jatkunu Päivitetään varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma Turvallisuussuunnitelma päivitetty Turvallisuussuunnitelmat osittain päivitetty (yksi kesken) Talous Hallittu meno-tulokehitys Palvelut tuotetaan monipuolisesti ja kustannustehokkaasti Varhaiskasvatuksen kustannukset / hoitopäivä Nettokustannukset keskimäärin 62,57 /hoitopäivä. Päiväkodit; nettokustannukset 61,98 /hoitopäivä. Perhepäivähoito ja ryhmikset; nettokustannukset 63,40 /hoitopäivä Imago Varhaiskasvatuspalvelujen hyvä tunnettuus ja positiivinen mielikuva Esite varhaiskasvatuspalveluista Positiiviset uutiset lehtiin Esite tehty Positiivinen näkyvyys lehdissä Toteutunut Toteutunut

92 KIRJASTO- JA KULTTUURILAUTAKUNTA 5000 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2014 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot 27 057 27 600 27 600 42 669,31-15 069 154,6 Toimintamenot 469 910 475 108 475 108 470 928,39-4 180 99,1 Toimintakate -442 853-447 508-447 508-428 259,08-19 249 95,7 Sisäiset erät: Tulot Menot 142 632 175 200 175 200 139 915,41 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot 16 835 15 700 15 700 17 630,46 Menot 44 304 51 650 51 650 48 633,29 Netto -612 954-658 568-658 568-599 177,32 Kirjastopalvelut Asiakas Houkutteleva ja virikkeellinen kirjastolaitos, joka tukee kuntalaisten harrastus-, opinto- ja virkistystoimintaa Hankitaan uutta aineistoa riittävästi monipuoliseen ja laajaan tarjontaan Kokonaishankinta 450 /1000 as. Kirjahankinta 400 /1000 as. Lehtien tilatut vuosikerrat 17 /1000 as. 477/1000 as. (5031) 426/1000 as. (4495) 16/1000 as. (169) Tarjotaan laadukkaita ja ajanmukaisia kuntalaisten tarpeita vastaavia kirjastopalveluita sekä toimintatiloja ja oheistapahtumia Lainaajia kunnan asukkaista 45 % Lainat 20 / asukas / vuosi Fyysiset käynnit 10 / asukas /vuosi Verkkokäynnit 5 / asukas /vuosi Tapahtumia eri kohderyhmille läpi vuoden. 36 % (3788) 17,2 /as. (180 914) 8,5/as. (89 138) 3,7/as (38 507) Tapahtumia 98 kpl, näyttelyitä 26 kpl, käyttäjäkoulutuksia 59 kpl

93 Henkilöstö Osaava, riittävä, motivoinut ja jaksava henkilöstö Aktiivinen kouluttautuminen tarvittavilla osaamisalueilla, ulkoista ja sisäistä koulutusta Henkilöstö kouluttautunut riittäville osaalueille sekä jakanut tietoa työyhteisössä Toteutunut; koulutuspäiviä 3,1/henkilö Prosessit Aktiivinen ja ajantasainen viestintä kirjastopalveluista ja -tapahtumista asiakkaille sidosryhmille Laaditaan viestintäsuunnitelma, joka sisältää suunnitelman myös kirjaston opasteiden päivittämisestä Suunnitelma valmis 2014, kirjaston opasteiden päivitys käynnistynyt. Suunnitelman laatiminen ja opasteiden päivitys käynnistynyt Vaikuttavat, tehokkaat ja asiakaslähtöiset prosessit Jatketaan kirjaston keskeisten ydinprosessien kuvaamista Prosessikuvaus valmis Prosessikuvaus kesken Talous Hallittu meno tulokehitys Aktiivinen talouden seuranta Talousarvion tavoitteissa pysyminen Kirjastomenot /asukas ovat OKM:n kirjastojen valtionosuuden yksikköhinnan tasolla (v. 2013 60,00 /as.) Kirjastomenot 58,20 /asukas (yht. 613 874 ; v. 2014 OKM:n yleisten kirjastojen perushinta valtionosuuden laskennassa oli 63,68 /as.) Imago Kirjastopalvelut ovat laadukkaita ja tunnettuja Seurataan eri tavoin saatavaa asiakas-palautetta jatkuvasti Asiakaskysely vähintään joka kolmas vuosi Asiakaskyselyä ei tänä vuonna, edellinen keväällä 2013

94 Kulttuuripalvelut Asiakas Vireä, hyvinvointia luova kulttuuriympäristö kaikille kuntalaisille Ollaan tukemassa ja myös yhtenä toimijana mukana luomassa laadukkaita kulttuuri- ja harrastuspalveluita, pyrkimyksenä jatkuva uudistuminen Vuoden aikana jaettu avustukset sekä tuotettu perinteisiä ja uusia tapahtumia ja toimintoja Toteutunut NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA 6000 Nuoriso- ja liikuntapalvelut TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2014 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot 289 514 321 100 321 100 272 900,72 48 199 85 Toimintamenot 687 094 785 356 785 356 681 648,02-103 708 86,8 Toimintakate -397 580-464 256-464 256-408 747,30-55 509 88 Sisäiset erät: Tulot 37 973 24 600 24 600 36 343,46 Menot 688 178 524 700 524 700 760 559,19 Sumupoistot 2 979 13 645 13 645 13 104,22 Laskennalliset erät: Tulot 147 611 141 000 141 000 144 039,59 Menot 171 612 218 300 218 300 174 530,70 Netto -1 074 765-1 055 301-1 055 301-1 176 558,36

Perustelut olennaisille poikkeamille: Nuorten työpajalle on tullut palkkatukia 7922 ennakoitua vähemmän. Vuoden 2014 avustuksista työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön osa kohdentuu vuodelle 2015. Nuorten työpajatoiminnan toimintakulut ovat vastaavasti olleet 87814 ennakoitua pienemmät. Uimahallituotot rannekemaksujen osalta ovat olleet 11039 ennakoitua pienemmät (asiakkailla ei ole ollut tarvetta uusiin rannekkeisiin). Uimahallin maksutuotot ovat 24858 ennakoitua pienemmät. Tämä on seurausta uimahallin suunniteltua pidemmästä kiinniolosta kesällä 2014 ja siitä, että uimahallin kävijämäärä ei ole lisääntynyt vuoden 2013 tason mukaan lasketulla määrällä. 95 Asiakas Osallisuuden tukeminen Nuorten Aloitekanava -palvelu käytössä Aloitekanava -tilastot (aktiivisuus, käyttäjät, vierailut, ideoita katsottu, ideat ja kommentit). Käyttäjät: 93, vierailut: 3853, ideat: 381 ja kommentit: 590 Nuoriso- ja liikuntapalveluilla on monipuolinen valikoima harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia Tarjotaan laadukkaita ja ajankohtaisia harrastus- ja virkistyspalveluita Liikuntasuoritusten määrä Kävijämäärä tapahtumissa ja toiminnoissa 39108 liikuntasuoritusta 31.12.2014 mennessä Henkilöstö Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö Aktiivinen kouluttautuminen keskeisille osaamisalueille Henkilöstö osallistunut koulutussuunnitelman mukaisille osaamisalueille ja tietoa jaettu työyhteisössä Henkilöstö on osallistunut koulutussuunnitelman mukaisille osaamisalueille ja koulutuksissa saatua tietoa on jaettu työyhteisössä Talous Hallittu meno-/tulokehitys Ennakoiva taloudenhoito ja aktiivinen talouden seuranta Talousarvion tavoitteissa pysyminen Talousarvion tavoitteissa on pysytty ajanjaksolla 1.1. 31.12.2014

96 Imago Osallistuminen keskeisimpiin valtakunnallisiin ja seudullisiin kehittämishankkeisiin ja verkostoihin Ollaan mukana alueellisissa ja valtakunnallisissa kehittämishankkeissa Osallistuminen 3-6 alueelliseen tai valtakunnalliseen kehittämishankkeeseen tai verkostoon vuoden 2014 aikana. Nuoriso- ja liikuntapalvelut on mukana seuraavissa hankkeissa: Aluehallintoviraston Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta Karhukuntien nuorten mediapajahanke (päättyi keväällä 2014) Aloitekanava- ja pyöräreitistöhanke Satakunnan työpajojen ALU-verkosto etsivien Satakunnan ja Varsinais-Suomen verkosto Aikuisten terveyttä edistävä liikunnan kehittämishanke Aluehallintoviraston Lasten ja nuorten liikunnan kehittämishanke kuntien erityisliikunnan kehittämishanke 2013 2015. Nuoriso- ja liikuntapalvelujen strategia Nuoriso- ja liikuntapalvelujen strategian laatiminen vuosien 2013-2014 aikana Nuoriso- ja liikuntapalvelujen strategia valmis vuonna 2014 Nuoriso- ja liikuntapalvelujen strategia ei valmistunut kokonaisuudessaan vuoden 2014 aikana. Erityisliikunnan osalta valmistui Erityisliikunnan kehittämissuunnitelma, jonka nuoriso- ja liikuntalautakunta hyväksyi 9.10.2014 ( 70) ja kaupunginhallitus 20.10.2014 ( 242).

97 Lähiliikuntapaikkojen osalta suunnitelma valmistui ja nuoriso- ja liikuntalautakunta hyväksyi sen kokouksessaan 27.11.2014 ( 85). Syynä strategian valmistumisen siirtymiseen on henkilöstöpula uimahallilla ja nuorisotyössä Muut indikaattorit Tavoite Mittari Tavoitearvo Toteutuma Osallistuminen kuntokampanjoihin Liikuntasuoritusten määrä 50.000 liikuntasuoritusta vuonna 2014 39 108 liikuntasuoritusta 31.12.2014 mennessä Monipuoliset sisäliikuntatilat Liikuntaryhmien määrä sisäliikuntatiloissa Viikoittain yli 100 liikuntaryhmää saleissa Viikoittain kevätkaudella 167 liikuntaryhmää saleissa, kesällä 25 ryhmää ja syyskaudella 150 Laadukas koulutus- ja kurssitoiminta Nuoriso- ja liikuntapalvelut järjestää vähintään kaksi (2) ohjaajille suunnattua erilaista koulutustilaisuutta Vähintään kymmenen (10) osallistujaa/koulutustilaisuus. Koulutuksiin on osallistunut keskimäärin 17 henkilöä. Uimahalli ja Sallilan koulun uimatila on keskeinen kuntoliikunta- ja virkistyspaikka Kävijämäärä Uimahallin kävijämäärä vuonna 2014 65.000 kävijää. Uimahallin kävijämäärä 31.12 2014 mennessä 65 235 kävijää Sallilan koulun uimatila 1.500 kävijää vuositasolla Sallilan koulun uimatilan kävijämäärä 31.12.2014 mennessä 3074 kävijää Lapsilla ja nuorilla on riittävästi kokoontumis- ja harrastusmahdollisuuksia Käyntikerrat Nuorisoklubilla vuositasolla 8.000 käyntikertaa. Vampulan nuorisotilalla vuositasolla 2.000 käyntikertaa. Keskustan nuorisotyö toimi kevään 2014 väistötiloissa Seurakunnan nuorisotiloissa Kulmassa, jossa oli 1815 käyntikertaa ja keskimäärin 21 käyttötuntia viikossa.

98 Käyttötunnit toimikauden aikana viikossa Nuorisoklubilla 47 käyttötuntia viikossa Vampulan nuorisotilalla 20 käyttötuntia viikossa Syksyllä keskustan nuorisotyö siirtyi nuorisoklubille tosin ilman vakinaista Huittisten kaupungin palkkaamaa työntekijää. Vapaaaikaohjaajan siirtyessä 1.8.2014 alkaen varhaiskasvatuksen työntekijäksi, ei toimelle saatu kaupunginhallitukselta täyttölupaa. Miniklubitoiminta 3-6 -luokkalaisille loppui, koska tilat otettiin 1-2 - luokkalaisten iltapäivätoiminnan käyttöön. Nuorisoklubin iltatoiminnasta on syyskauden vastannut Huittisten 4H yhdistys. Nuoriso- ja liikuntapalvelut on palkannut perjantaiilloiksi yhden tuntityöntekijän 4H:n avuksi. Nuorisoklubilla oli syyskaudella keskimäärin 19 käyttötuntia viikossa ja 1961 käyntikertaa. Vampulan nuorisotilalla käyntikertoja 2 850 kpl. Vampulan nuorisotilalla kevätkaudella18 21,5 käyttötuntia viikossa ja syyskaudella 16,5 21.5 käyttötuntia viikossa.

99 Nuorilla on mahdollisuus osallistua paikallista nuorisotyötä ja - politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn ja nuoria kuullaan heitä koskevissa asioissa Nuorisovaltuuston toiminta *nuorisovaltuusto *nuoriso- ja liikuntalautakunta *kasvatus- ja opetuslautakunta *kirjasto- ja kulttuurilautakunta *tekninen lautakunta *ympäristö- ja rakennuslautakunta *perusturvalautakunta 70 % nuorisovaltuustoon valituista varsinaisista jäsenistä osallistuu aktiivisesti työskentelyyn. Lautakuntiin valitut nuorisovaltuuston jäsenet osallistuvat vähintään 50 % lautakuntien kokouksiin. 51 % nuorisovaltuuston varsinaisista jäsenistä osallistui nuorisovaltuuston kokouksiin. Nuoriso- ja liikuntaltk 7 % Kasvatus- ja opetusltk 13 % Kirjasto- ja kulttuuriltk 20 % Tekninen ltk 33 % Ympäristö- ja rak.ltk 68 % Perusturvaltk 0 % Nuorten työpajan asiakkaiden ohjautuminen koulutukseen tai työelämään Mahdollisimman moni Nuorten työpajan asiakas sijoittuu työpajajakson aikana tai 6 kuuden kuukauden sisällä pajajakson jälkeen koulutukseen tai työhön Työpajan asiakkaista 50 % sijoittuu joko koulutukseen tai työelämään pajajakson aikana tai 6 kuukauden sisällä pajajakson jälkeen 31.12.2014 mennessä Työpajan asiakkaista 60 % sijoittui joko koulutukseen tai työelämään

100 TEKNINEN LAUTAKUNTA 7000 Toimistopalvelut TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2014 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot 1 458,31-1 458 Toimintamenot 287 496 284 668 284 668 276 238,57-8 429 97 Toimintakate -287 496-284 668-284 668-274 780,26-9 888 96,5 Sisäiset erät: Tulot 3 029 3 674,70 Menot 58 287 50 850 50 850 50 752,81 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot 507 727 503 000 503 000 504 100,50 Menot 192 236 200 000 200 000 205 858,38 Netto -27 263-32 518-32 518-23 616,25 Asiakas Tiedottaminen Päätökset ja pöytäkirjanotteet lähetetään viivytyksettä eteenpäin 1 viikko päätöksenteosta Ei toteutunut, koska kaupunginhallituksen kokousväli on pidentynyt Henkilöstö Osaamisen kehittäminen Toimintojen sujuvuus Koulutus Määritellään resurssit ja sijaisuudet Koulutuspäivät Toteutunut ja toimiva sijaisuusjärjestelmä Yhteensä 8 koulutuspäivää Arkistokoulutus Rakentamisen ilmoitusvelvollisuus Teknisen johdon päivät Elävä kaupunkikeskusta seminaari

101 Prosessit Kokousprosessin sujuvuus Talous Tavoiteaikataulut esityslista- ja pöytäkirjaprosesseille Aikatauluissa pysyminen Toteutunut Talouden aktiivinen ja jatkuva seuranta Talousarvion ja työohjelman toteutumisen seuranta Talousarvion ja työohjelman toteutuminen Toteutunut 7100 Jätehuolto TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2014 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot Toimintamenot 16 852 12 350 12 350 11 803,08-547 95,6 Toimintakate -16 852-12 350-12 350-11 803,08-547 95,6 Sisäiset erät: Tulot Menot 1 721 1 800 1 800 1772,52 Sumupoistot 367 367 367 367,15 Laskennalliset erät: Tulot Menot 1 037 700 700 771,56 Netto -19 977-15 217-15 217-14 714,31

102 7200 Pelastuslaitos TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2014 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot Toimintamenot 1 083 897 1 106 720 1 106 720 1 096 640,72 10 079 99,1 Toimintakate -1 083 897-1 106 720-1 106 720-1 096 640,72 10 079 99,1 Sisäiset erät: Tulot Menot 7 085 7 500 7 500 7 195,96 Sumupoistot 126 95 95 94,80 Laskennalliset erät: Tulot Menot 60 937 65 000 65 000 63 660,42 Netto -1 152 045-1 179 315-1 179 315-1 167 591,90 7300 Tilapalvelut TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2014 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot 1 063 188 1 081 400 1 081 400 1 092 602,00-11 202 101 Toimintamenot 4 760 107 4 752 692 4 752 692 4 680 823,30-71 869 98,5 Toimintakate -3 696 919-3 671 292-3 671 292-3 588 221,30-83 071 97,7 Sisäiset erät: Tulot 5 234 866 4 674 070 4 674 070 5 192 953,49 Menot 330 807 331 700 331 700 310 104,94 Sumupoistot 1 570 288 1 828 160 1 828 160 1 769 874,45 Laskennalliset erät: Tulot Menot 284 352 300 000 300 000 284 895,78 Netto -647 500-1 457 082-1 457 082-760 142,98

103 Asiakas Sisäilmaongelmien tehokas käsittely Toimintaohjeen mukainen sisäilmaongelmien käsittely Sisäilmatyöryhmän kokoukset 4 kpl/vuosi Reagointi sisäilmaongelmailmoitukseen 2 kk:n sisällä Sisäilmatyöryhmä kokoontunut 4 kertaa Tehtyihin ilmoituksiin (4 kpl) on reagoitu määräajassa Käsitelty 11 kohteen asioita Aktiivinen viestintä Kiinteistöjen käyttöohjeen käyttöönotto vaiheittain Kiinteistöjen määrä, joilla käyttöohje on tiedotettu, min. 5 kpl Ei ole toteutunut resurssipulan vuoksi Henkilöstön hyvä palveluasenne Suoritetaan kohdennettuja asiakastyytyväisyyskyselyjä Kyselyn suorittaminen 3 kiinteistöä/vuosi ja palautteeseen reagointi Ei ole tehty Palautekeskustelut henkilökunnan kanssa ovat jatkuvia Henkilöstö Osaava ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstön kouluttaminen, yhteistyö ja aktivointi Koulutuksien määrä, 2/vuosi/toimialue Materiaalitoimittajan koulutus on pidetty koko siivoustoimen henkilöstölle Työsuojelukoulutus on pidetty koko siivoustoimen henkilöstölle Osa henkilöstöstä on suorittanut laitoshuollon ammattitutkinnon arvioitsijakoulutuksen Kiinteistönhoitajista 2 kpl on aloittanut kiinteistönhoitajan ammattitutkintokoulutuksen

104 Henkilöstöpalaverit 8 kertaa vuodessa/toimialue Kiinteistönhoidossa on pidetty 8 kpl Siivouspalveluissa on pidetty 10 kpl Prosessit Riittävä ja tarkoituksenmukainen siivoustaso Siivouksen mitoitukset uusitaan tilojen käytön muuttuessa Siivousmitoitusten päivitys aina kiinteistöillä, joilla toiminta on muuttunut Kaikkien kiinteistöjen siivousmitoituksen päivitys on käynnissä Tilojen käytön tehostaminen Sisäisen vuokran määrittely Kiinteistökohtainen budjetointi ja seuranta, pääomavuokratason määrittely Kiinteistökohtainen budjetointi ja seuranta on toteutunut Kiinteistöjen nykyarvojen määritys on tehty Talous Kohtuulliset kiinteistöjen ylläpitokustannukset Aktiivinen kustannusseuranta ja alentamismahdollisuuksien kartoitus Kiinteistöjen ylläpitokulut alle 3,15 /m 2 /kk Toteutunut 3,04 /m2/kk Kiinteistöjen siivouskulut alle 24,00 /h Toteutunut 21,29 /h Kiinteistöjen energiatehokkuuden kasvattaminen Selvitetään ns. isojen kiinteistöjen energianalennuspotentiaalit Tavoitearvojen ja toimenpide-ehdotusten määrittäminen Uimahallilla energiatehokkuusseuranta on käytössä ja tavoitearvot on määritelty Muilla kiinteistöillä energiatehokkuusseurantaa tehdään kuukausittain ja vertaillaan vastaaviin tiloihin Toteutettu muutoksia mm. Lauttakylän koululla ja uimahallissa

105 Imago Sidosryhmien tietoisuuden lisääminen tilapalveluiden toiminnasta Investointiohjelmapalaverit muiden palvelukeskusten kanssa ja tilatyöryhmän toiminta Yhteistyöpalaverit 2 kpl/vuosi Tilatyöryhmä investointiohjelman laadinnan yhteydessä vähintään 1 kerta/vuosi Yhteistyöpalaverit on pidetty hallintokuntien kanssa investointiohjelman laadinnan yhteydessä 7400 Yleisten alueiden palvelut TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2014 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot 419 116 392 000 392 000 363 149,26 28 851 92,6 Toimintamenot 1 421 695 1 534 131 1 534 131 1 237 760,17-296 371 80,7 Toimintakate -1 002 579-1 142 131-1 142 131-874 610,91-267 520 76,6 Sisäiset erät: Tulot 18 287 15 000 15 000 18 898,00 Menot 61 897 49 800 49 800 53 987,39 Sumupoistot 1 109 506 954 480 954 480 923 131,37 Laskennalliset erät: Tulot Menot 67 982 77 800 77 800 58 163,18 Netto -2 223 677-2 209 211-2 209 211-1 890 994,85 Perustelut olennaisille poikkeamille: Metsänmyyntitulot toteutuneet 50 000 arvioitua pienempinä.

106 Asiakas Turvalliset liikennealueet, viihtyisät puistot, leikkipaikat ja urheilualueet Jatkuvat huolto- ja kunnossapitotehtävät Palautteiden määrä ja laatu Saapuneet palautteet olleet asiallisia ja aiheellisia Keskusurheilukenttä huollettu Katuverkoston huoltotöissä parannettavaa Leikkipuistoverkoston kehittämissuunnitelma toteutuksessa Yksityistieasioiden ongelmaton hoito. Yksityistieasiat siirtyneet 2011 tekniselle palvelukeskukselle Palautteiden määrä ja laatu Asioiden käsittelyn siirto tekniselle toiminut ongelmitta Hallinto-oikeus hyväksynyt yhden valituksen Henkilöstö Hyvinvoiva henkilöstö Hyvinvoiva henkilöstö Hyvinvoiva henkilöstö Toteutunut Hyvän työskentelyilmapiirin ylläpito Hyvän työskentelyilmapiirin ylläpito Hyvän työskentelyilmapiirin ylläpito Prosessit Määritellyt tuotteet ja prosessit Määritellään lisää tuotteita ja prosesseja. Tuotteet ja prosessit on määritelty Osana SAMK:in kurssia tarkasteltiin tuotteita ja prosesseja

107 Katuvalaistuksen energiansäästö Katuvalo-ohjaus, valaisimien vaihto Energian kulutus Keskustan valaistuksen uusiminen, elohopealamput vaihdettu energiatehokkaampiin Talous Tehokas ostopalveluiden käyttö Tehostetaan ostopalveluiden tilaamiseen, valvontaan ja laskutukseen liittyvää problematiikkaa Suoriteperusteisten ostopalveluiden seurannan vieminen sähköiseen rajapintaan Ongelmaton laskujen käsittely Ei toteutunut Imago Aktiivinen viestintä toiminnasta ja muutoksista Viestitetään mahdollisista toiminnan ja palvelujen muutoksista Tiedotteet ja muu materiaali muutoksista Toteutunut Sidosryhmät ymmärtävät palvelutuotannon problematiikkaa Parannetaan tiedonkulkua yleisten alueiden palvelujen ja sidosryhmien välillä Säännölliset sidosryhmäpalaverien pitäminen Muutamia sidosryhmäpalavereja pidetty Muut indikaattorit Tavoite Mittari Tavoitearvo Toteutuma Ilmoitetut liikenneonnettomuudet Liikenneonnettomuuksien määrä 0 Vakavia liikenneonnettomuuksia ei ole tullut kaupungin tietoon

108 7500 Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2014 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot 75 628 68 500 68 500 101 402,67-32 903 148 Toimintamenot 503 331 599 017 599 017 480 873,75-118 143 80,3 Toimintakate -427 703-530 517-530 517-379 471,08-151 046 71,5 Sisäiset erät: Tulot 29 334 45 665,00 Menot 63 950 61 280 61 280 61 262,73 Sumupoistot 4 485 14 151 14 151 12 109,74 Laskennalliset erät: Tulot Menot 31 685 34 500 34 500 30 812,06 Netto -498 489-640 448-640 448-437 990,61 Asiakas Riittävä tonttivaranto Valmistellaan myyntiin riittävä määrä asuin- ja liiketontteja Myytyjen ja reservissä olevien tonttien määrä ja laatu Vuoden 2014 aikana myyty/vuokrattu yhteensä: - 4 kpl omakotitontteja Myynnissä omakotitontteja: - 45 kpl omakotitontteja, joista - 34 on Vampulan kaupunginosassa Myynnissä teollisuustontteja, joiden yhteenlaskettu rakennusoikeus on n. 24.000 k-m 2 : - Takkulassa - Jokilevolla ja - Koskuan alueella

109 Myynnissä liiketontteja: 3 kpl Sahkossa Viihtyisä kaupunkiympäristö Yleis- ja asemakaavat sekä paikkatietoaineistot ajan tasalla Käynnistetään ns. hankekaavoja, paikkatiedon ajantasaisuus Lähivirkistysalue, Sallila asemakaavan muutos lainvoimainen 6.5.2014 Satakunnan Osuuskaupan ja Linja-autoaseman alueen asemakaavan muutos lainvoimainen 15.10.2014 ABC:n liikennemyymälän asemakaavan muutos lainvoimainen 15.10.2015 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten asemakaavan muutos (Karpintien, Viialankadun ja linja-autoaseman läheisyydessä) lainvoimainen 12.11.2014 Korpelan kaavamuutos valmisteilla Konsultin ohjausta Kiimasuon tuulivoimaosayleiskaavan laadinnassa Asianosaisena annettu lausuntoja Punkalaitumen tuulivoimaosayleiskaavasta Aktviivinen osallistuminen maakunta- ja kaupunkisuunnittelutyöhön: - Satakunnan aluesuunnittelun yhteistyöryhmän kokoukset

110 -Vaihemaakuntakaava 2 vireillä Kaavan pohjakartastoa on tarkastettu eri kaavahankkeisiin ja ylläpidetty uudisrakentamiskohteilla Osoitenumeroita on tarkistettu yhteensä 54 kohteeseen Tonttien käyttöönottovalmius Kiinteistönmuodostus Alueiden kunnallistekniikan esisuunnittelu kaavoituksen yhteydessä Rakennusvalvontamittaukset Toimitusaika Lukumäärä Kiinteistönmuodostustoimituksia ajanjaksolla 1.1. 31.12.2014 on ollut 8 kpl, joissa on muodostettu 16 tonttia, toimitusaika on ollut keskimäärin 2 kk Tonttijakoja hyväksytty 4 kpl, vireillä 2 kpl Rakennusten sijainnin merkitsemisiä 48 kpl ja sijaintikatselmuksia 83 kpl Toimitusaika on ollut yksi viikko tilauksesta Henkilöstö Osaava ja motivoitunut henkilöstö Riittävä koulutus 1,5 pv/hlö/vuosi Toteutunut suunnitelman mukaisesti Hyvä toimintavarmuus Määritellään resurssit ja sijaisuudet Toteutunut ja toimiva sijaisuusjärjestelmä Kiinteistöinsinöörinpalvelut: Harjavallan ja Kokemäen kaupunkien kanssa on olemassa sijaisuussopimus vuodesta

111 2006 alkaen kiinteistöinsinöörinpalveluista, jossa kiinteistörekisterinpitäjien, kiinteistötoimitusten toimitusinsinöörien, kaavan pohjakartan hyväksyjien ja kiinteistörekisterinhoitajien tehtävien vastavuoroisesta hoitamisesta ja sijaisuudesta varsinaisen viranhaltijan poissaolon tai esteellisyyden ajaksi Muut sijaisuudet hoidettu johtosäännön mukaisesti sekä tarvittaessa tapauskohtaisesti sopimalla Maankäyttöpäällikön paikkaa ei ole täytetty henkilön irtisanoutumisen jälkeen. Tehtävät on jaettu rakennustarkastajan, kaavoitusinsinöörin ja teknisen johtajan kesken. Rakennustarkastaja toimii vastuualuepäällikkönä Prosessit Toimivat paikkatietoprosessit ja tietojärjestelmät Laadukkaiden prosessien ja tietojärjestelmien ylläpito Vuosittainen kehittämishanke: Ajantasa-asemakaavan laadintaprosessityö ja julkaisu vuoden 2014 aikana Vuoden aikana jatkettiin ajantasa-asemakaavan laadintatyötä Kaupungin rakennus- ja huoneistorekisterin (RHR) laadunparannustyötä tehtiin osana valtakunnallisen Väestötietojärjestelmän uudistamista.

112 Hankkeessa selvitettiin yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa n. 4200 rakennuksen ominaisuustiedot Suunnittelu- ja kaavoitusohjelmat ohjaavat suunnittelua Laaditaan suunnittelu- ja kaavoitusohjelmat vuosittainl Suunnittelu- ja kaavoitusohjelman toteutuminen Kaavasuunnittelu: Torkin alueen asemakaava lainvoimainen 23.1.2014 Loima, Myllytien eteläpuoleinen alue, luontoselvitykset kesken Takkulan alue luonnosteluvaiheessa Saaren tilan muutosluonnos valmisteille Kunnallistekninen suunnittelu: Kravilan-, Soutajan- ja Elisenvaaran leikkipuistojen suunnittelu valmis Huhkolan alueen suunnittelu valmis: sis. väistötilojen parkkialueen ja Huhkolan leikkipuiston laajennusten suunnittelun Uimahallin parkkialueen laajennuksen suunnittelu valmis Pankkiaukion saneerauksen suunnittelu

113 Niittäjänkadun ja Vahaojanpolun suunnittelu valmis Suttilan lähiliikuntapaikan suunnittelu valmis Vesihuollon suunnittelu: Torkin alueen vesihuollon suunnittelu valmis Talous Taksojen ja maksujen vähintään kustannuksia vastaava taso Tarkistetaan maksut ja taksat Maksujen ja taksojen tarkistaminen ja kertymä Vuoden 2014 taksapäivitys tullut voimaan 1.1.2014 ja 1.3.2014 (asemakaava + tonttijako) Imago Aktiivinen viestintä suunnitelmista, toiminnasta ja muutoksista Viestitetään suunnitelmista, mahdollisista toiminnan ja palvelujen muutoksista Sisällöltään ja ulkoasultaan laadukkaat nettisivut Kehitetään suunnittelumateriaalin havainnolliuutta Tiedotteet sekä kartta- ja asiakirjamateriaali Tiedotus on ollut aktiivista koko kuluvan vuoden sekä kaupungin virallisessa lehdessä että verkkosivuilla Uusista kaava hankkeista ja vaiheista on tiedotettu kaupungin verkkosivuilla aktiivisesti samaan aikaan kuin kuulutukset ovat olleet kaupungin virallisessa lehdessä. Taksamuutoksista on tiedotettu verkkosivuilla ja virallisessa lehdessä Korkeusjärjestelmän

114 (N2000) muutoksesta on tiedotettu verkkosivuilla ja lehdessä Kaupungin Facebook - sivustoa käytetty yhteänä uutena tiedotus kanavana Laadittu Tontteja tarjollaesite, joka saatavilla sähköisessä muodossa verkkosivujen kautta, että paperisena versiona jaettavaksi asiasta kiinnostuneille 7600 Vesihuoltolaitos TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2014 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot 1 598 496 1 574 950 1 574 950 1 657 532,82-82 583 105,2 Toimintamenot 1 084 628 1 135 551 1 135 551 1 159 880,87 24 330 102,1 Toimintakate 513 868 439 399 439 399 497 651,95-58 253 113,3 Sisäiset erät: Tulot 115 271 100 000 100 000 105 658,55 Menot 61 826 6 000 6 000 72 154,10 Sumupoistot 493 716 489 159 489 159 524 114,73 Laskennalliset erät: Tulot Menot 61 733 62 000 62 000 65 797,50 Netto -11 864-17 760-17 760-58 755,83 Perustelut olennaisille poikkeamille: Palvelujen ostot ovat lisääntyneet arvioitua enemmän. Huittisten Puhdistamo Oy on aloittanut puhdistamotoiminnan Pappilanniemessä 10/2014 ja aloittanut laskutuksen vesihuoltolaitokselle jätevedenpudistuksesta.

115 Asiakas Hyvälaatuinen ja toimitusvarma talousvesi Pyritään toimittamaan hyvää talousvettä korkealla toimitusvarmuudella Arvoiltaan vaatimukset täyttävä talousvesi ja erittäin hyvä toimitusvarmuus Talousveden laatu on hyvä Haja-asutusalueella toimitusvarmuudessa parannettavaa Henkilöstö Vesihuoltolaitoksen henkilöstön asiantuntemusta parannetaan koulutuksin ja tutustumisin Järjestetään ja osallistutaan koulutuksiin ja tutustutaan muiden vesilaitosten toimintaan Koulutuksia järjestetty ja vähintään yksi vierailu toiselle vesilaitokselle Koulutuksia järjestetty JVP Euran puhdistamo työmaalla vierailtu Prosessit Erityistilanteiden toimintavalmiuden kehittäminen Varautumissuunnitelmien päivittäminen ja vähintään yksi tilanneharjoitus Suunnitelmat päivitetty ja harjoitus pidetty Ei toteutunut Talous Selvitetään vesihuoltolaitoksen yhtiöittämisen haitat ja hyödyt Selvityksen teko/teettäminen Analyysi ja mahdollinen muutosesitys on käsitelty kaupunginvaltuustossa Ei toteutunut Tuottotavoite 4 % peruspääomasta Maksuja nostetaan tarvittaessa tuottotavoitetta vastaavaksi Tuottotavoitteen täyttyminen Maksuja nostettu, toimintakate 10 % talousarviota parempi 2014 maksujen taso silti n. 10 % liian alhainen

116 Imago Aktiivinen viestintä muutoksista Viestitetään mahdollisista toiminnan ja palvelujen muutoksista Tiedote ja muu materiaali Tiedotus ollut aktiivista Oma sähköinen tiedotuskanava Vesihuoltolaitoksen someutuminen Tiedotekanavan toteutuminen. Ei toteutunut 8000 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu TP 2013 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Toteumuutosten 31.12.2014 Jäljellä tuma jälkeen % Toimintatulot 88 239 86 500 86 500 94 390,77-7 891 109,1 Toimintamenot 187 987 197 856 197 856 193 481,96-4 374 97,8 Toimintakate -99 748-111 356-111 356-99 091,19-12 265 89 Sisäiset erät: Tulot 7 787 4 000 4 000 3 467,35 Menot 17 484 29 960 29 960 29 576,49 Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot 13 358 16 876,99 Menot 15 981 15 000 15 000 22 853,80 Netto -112 068-152 316-152 316-131 177,14 Asiakas Asiakaspalvelun parantaminen Nettisivujen sisällön kehittäminen Tiedotteiden, ohjeiden ja muun materiaalin lisääminen nettiin Pääsuunnittelijaohje Ohje rakennusluvan saajalle ja vastaavalle työnjohtajalle Lupa-asiakirjat ohjeen päivitys

117 Henkilöstö Lainsäädännön tunteminen ja osaamisen ylläpitäminen Koulutuksiin osallistuminen 3 koulutuspäivää / henkilö Toteutunut suunnitelman mukaisesti Prosessit Umpeutuvien lupien seuraaminen Ilmoituskirjeet asiakkaille Kirjeet / loppukatselmuksien määrä Tammikuussa muistutuskirje 20 vast.tj:lle umpeutuvista luvista. > n. 100 loppukatselmusta Haja-asutusalueen jätevesijärjestelmien kartoittaminen Myönnettyjen jätevesijärjestelmälupien luettelointi Asetuksen mukainen järjestelmä / ei järjestelmää Viemärilaitoksen uusien alueiden osalta kartoitus tehty Talous Kateprosentin parantaminen Taksat ja maksut tarkistetaan Taksojen ja maksujen nostaminen ja kertymän seuraaminen Rakennusvalvontataksaan 30 %:n korotus 1.1.2015 alkaen Imago Rakennusjärjestyksen selkiyttäminen ja uudistaminen Uuden rakennusjärjestyksen laatiminen Rakennusjärjestys hyväksytty Valmistelu käynnissä yhteistyössä Kokemäen kaupungin rakennusvalvonnan kanssa Huittisten kaupungin ympäristönsuojelumääräykset Pyhäjärviseudun kanssa yhtenevien ympäristönsuojelumääräysten laatiminen Ympäristönsuojalumääräykset hyväksytty Valmistelu käynnissä Jätehuoltomääräykset valmiit

118 Muut indikaattorit Tavoite Mittari Tavoitearvo Toteutuma Lupa- ja katselmusmäärien seuranta Eri lupamuodot ja katselmukset Vähintään vuosien 2004 2012 keskiarvo Rak.luvat 135(164) Toimenpidel. 58(53) Toimenpideilm. 29(37) Muut luvat 5(5) Aloituskokoukset 33(37) Katselmukset 295(280) (koko vuosien keskiarvo 2004 2013)

119 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN TA 2014 Muutokset TA 2014 Toteutuma Poikkeama muutosten jälkeen Toimintatulot 15 752 506 238 400 15 990 906 15 261 234,05-729 671,95 Myyntitulot 8 331 695-40 600 8 291 095 7 628 713,93-662 381,07 Maksutulot 4 351 011 279 000 4 630 011 4 545 081,14-84 929,86 Tuet ja avustukset 1 478 800 1 478 800 1 331 256,65-147 543,35 Muut toimintatulot 1 591 000 1 591 000 1 756 182,33 165 182,33 Valmistus omaan käyttöön 2 321,80 2 321,80 Toimintamenot -71 292 482-1 295 000-72 587 482-70 717 255,74 1 870 226,26 Henkilöstömenot -37 558 141-290 900-37 849 041-35 922 992,00 1 926 049,00 Palkat ja palkkiot -28 553 379-237 420-28 790 799-27 422 318,33 1 368 480,67 Henkilösivukulut -9 004 762-53 480-9 058 242-8 500 673,67 557 568,33 Eläkemenot -7 124 635-40 580-7 165 215-6 901 236,53 263 978,47 Muut henkilösivukulut -1 880 127-12 900-1 893 027-1 599 437,14 293 589,86 Palvelujen ostot -25 887 401-956 300-26 843 701-26 890 357,75-46 656,75 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 161 020-47 800-4 208 820-4 273 250,00-64 430,00 Avustukset -2 813 300-2 813 300-2 674 027,70 139 272,30 Muut toimintamenot -872 620-872 620-956 628,29-84 008,29 Toimintakate -55 539 976-1 056 600-56 596 576-55 453 699,89 1 142 876,11 Verotulot 31 602 000 31 602 000 32 248 363,92 646 363,92 Valtionosuudet 26 081 594 26 081 594 26 131 641,00 50 047,00 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot 14 200 14 200 20 692,44 6 492,44 Muut rahoitustulot 76 000 76 000 64 976,82-11 023,18 Korkomenot -393 000-393 000-282 089,59 110 910,41 Muut rahoitusmenot -3 000-3 000-8 512,58-5 512,58 Vuosikate 1 837 818-1 056 600 781 218 2 721 372,12 1 940 154,12 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -3 497 483-3 497 483-3 416 494,36 80 988,64 Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot Tilikauden tulos -1 659 665-1 056 600-2 716 265-695 122,24 2 021 142,76 Poistoeron lisäys(-)/vähennys (+) 31 500 31 500 31 543,92 43,92 Varausten lisäys (-)/vähennys (+) Rahastojen lisäys (-)/vähennys (+) 0,00 Tilikauden ylijäämä -1 628 165-1 056 600-2 684 765-663 578,32 2 021 186,68

120 VEROTULOJEN TOTEUTUMA 2014 Tilierittely / ulkoiset Tammikuu-Joulukuu 2014 102 Huittinen: Verotulot Tili Tilin nimi Tilinpäätös 2013 Talousarvio 2014 Tal muutos (sisältyy ed) Toteuma val 2014 Jäljellä Käyttö% 5000 Kunnan tulovero 27 423 891 27 910 000 0 28 545 706-635 706 102,3 5100 Kiinteistövero 1 784 572 2 016 000 0 2 029 974-13 974 100,7 5200 Osuus yhteisöveron tuotosta 1 609 068 1 676 000 0 1 672 685 3 315 99,8 Yhteensä 30 817 531 31 602 000 0 32 248 364-646 364 102,0

121 TA 2014 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN TA 2014 Muutokset muutosten Toteutuma Poikkeama jälkeen Toiminnan rahavirta Vuosikate 1 837 818-1 056 600 781 218 2 721 372 1 940 154 Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -198 656-198 656 Investointien rahavirta Investointimenot -9 755 000-135 262-9 890 262-8 081 157 1 809 105 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 135 262 135 262 392 092 256 830 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0 0 0 350 074 350 074 Toiminnan ja investointien rahavirta -7 917 182-1 056 600-8 973 782-4 816 275 4 157 507 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0 0 0 Antolainasaamisten vähennykset 0 0 0 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 10 200 000 10 200 000 6 000 000-4 200 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 100 000-2 100 000-1 961 054 138 946 Lyhytaikaisten lainojen muutos -182 818 1 056 600 873 782 0-873 782 Vaik utus mak suvalmiuteen 0 0 0-777 329-777 329

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTTAMISESTA Sitovuus Määrärahat Tuloarviot Alkup. TA:n TA muut:n Toteu- Poikkeama Alkup. TA:n TA muut:n Toteu- Poikkeama (N/B) talousarvio muutokset jälkeen tuma talousarvio muutokset jälkeen tuma KÄYTTÖTALOUSOSA (ULKOISET JA SISÄISET) Kaupunginvaltuusto Valtuusto B 51 790 51 790 48 438 3 352 Kaupunginhallitus Hallinto B 751 022 751 022 707 493 43 529 38000 38000 27 969-10 031 Elinkeinotoimi B 279 185 279 185 269 735 9 450 22 294 22 294 Projektit N 711 964 711 964 263 944 448 020 584000 584000 166 942-417 058 Keskushallinto B 546 105 546 105 508 411 37 694 426 426 Talous- ja henkilöstöpalvelut B 1 290 751 1 290 751 1 295 917-5 166 106000 106000 139 080 33 080 Maaseutuelinkeino B 261 424 261 424 221 489 39 935 129558 129558 115 042-14 516 Maatalouslomituspalvelu B 4 857 335 4 857 335 3 924 157 933 178 4893428 4893428 3 939 924-953 504 Tietohallintopalvelut B 1 301 170 1 301 170 1 186 303 114 867 973773 973773 946 111-27 662 Ruokapalvelukeskus B 2 220 223 19 800 2 240 023 2 099 638 140 385 2315720 2315720 2 160 090-155 630 Keskusvaalilautakunta Vaalit B 8 998 8 998 10 531-1 533 16000 16000 16 954 954 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta B 22 500 5 300 27 800 29 046-1 246 Perusturvalautakunta Hallinto B 128 403 128 403 133 918-5 515 Sosiaalityö ja toimeentuloturva B 6 184 459 387 000 6 571 459 6 552 450 19 009 937598 97000 1034598 1 182 760 148 162 Vanhustenhuolto ja kotipalvelu B 9 104 922 134 000 9 238 922 9 324 701-85 779 1516500 134000 1650500 1 626 367-24 133 Terveyskeskus B 11 295 645 250 000 11 545 645 11 488 932 56 713 2230628-50000 2180628 2 392 212 211 584 Erikoissairaanhoito B 11 683 317 200 000 11 883 317 12 625 896-742 579 Muu terveydenhuolto B 17 000 17 000 15 978 1 022 Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetustoimen hallinto B 420 934 42 500 463 434 426 835 36 599 78400 9400 87800 67 805-19 995 Peruskoulutus B 8 229 367 8 229 367 8 195 399 33 968 475422 475422 677 444 202 022 Lukiokoulutus B 1 439 629 1 439 629 1 489 132-49 503 55500 55500 96 227 40 727 Kansalaisopistotoiminta N 780 538 780 538 772 769 7 769 283500 283500 288 485 4 985 Musiikkiopisto N 1 196 799 1 196 799 1 218 075-21 276 462500 462500 485 456 22 956 Museopalvelut B 60 000 60 000 40 669 19 331 Varhaiskasvatus B 4 507 404 256 400 4 763 804 4 784 891-21 087 466900 48000 514900 574 052 59 152 122

Kirjasto- ja kulttuurilautakunta Kirjasto- ja kulttuuripalvelut B 650 308 650 308 610 844 39 464 27600 27600 42 669 15 069 Nuoriso- ja liikuntalautakunta Nuoriso- ja liikuntapalvelut B* 1 310 056 1 310 056 1 442 207-132 151 345700 345700 309 244-36 456 Tekninen lautakunta Teknisen toimen hallinto B 335 518 335 518 326 991 8 527 5 133 5 133 Jätehuolto B 14 150 14 150 13 576 574 Pelastuslaitos B 1 114 220 1 114 220 1 103 837 10 383 Tilapalvelut B 5 084 392 5 084 392 4 990 928 93 464 5755470 5755470 6 285 555 530 085 Yleisten alueiden palvelut B 1 583 931 1 583 931 1 291 748 292 183 407000 407000 382 047-24 953 Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut B 660 297 660 297 542 136 118 161 68500 68500 147 068 78 568 Vesihuoltolaitos B 1 141 551 1 141 551 1 232 035-90 484 1674950 1674950 1 763 191 88 241 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu B 227 816 227 816 223 058 4 758 90500 90500 97 858 7 358 KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ 79 473 123 1 295 000 80 768 123 79 412 105 1 356 018 23 933 147 238 400 24 171 547 23 958 405-213 142 TULOSLASKELMAOSA Verotulot B 31 602 000 31 602 000 32 248 364 646 364 Valtionosuudet B 26 081 594 26 081 594 26 131 641 50 047 Korkotulot B 14 200 14 200 20 692 6 492 Muut rahoitustulot B 76 000 76 000 260 671 184 671 Korkomenot B 393 000 393 000 282 090 110 910 Muut rahoitusmenot B 3 000 3 000 204 206-201 206 Satunnaiset erät B INVESTOINTIOSA Kaupunginhallitus Maanhankinta B 100 000 100 000 114 599-14 599 151 418 151 418 Osakkeet ja osuudet B 667 000 667 000 47 940 619 060 Koneet ja kalusto B 50 000 50 000 30 213 19 787 Perusturvalautakunta Satakunnan sairaanhoitopiiri B 13 000 13 000 13 349-349 Koneet ja kalusto B 100 000 135262 235 262 223 417 11 845 135 262 135 262 135 262 0 Kasvatus- ja opetuslautakunta Koneet ja kalusto B 100 000 100 000 67 616 32 384 123

Tekninen lautakunta Talonrakennus B 6 070 000 6 070 000 5 015 473 1 054 527 219 000 219 000 Peruskorjaukset ja muutostyöt B 500 000 500 000 413 318 86 682 37 500 37 500 Liikennealuekohteet B 615 000-65000 550 000 449 177 100 823 330 330 Varikko B 28 548-28 548 Viher- ja liikunta-aluekohteet B 100 000 100 000 97 206 2 794 Vesilaitos B 975 650 105500 1 081 150 1 188 960-107 810 Viemärilaitos B 381 750-65000 316 750 301 183 15 567 Hulevesiviemärit B 82 600 24500 107 100 88 449 18 652 Huittisten Puhdistamo Oy B 1 709-1 709 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ 9 755 000 135 262 9 890 262 8 081 157 1 809 105 0 135 262 135 262 543 510 408 248 RAHOITUSOSA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset B Antolainasaamisten vähennykset B Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys B 10 200 000 10 200 000 6 000 000-4 200 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys B 2 100 000 2 100 000 1 961 054 138 946 Lyhytaikaisten lainojen muutos N -182 818 1 056 600 873 782 Oman pääoman muutokset B 1 815-1 815 Vaikutus maksuvalmiuteen 777 329 777 329 YHTEENSÄ 91 724 123 1 430 262 93 154 385 89 940 612 3 213 773 91 724 123 1 430 262 93 154 385 89 940 611-3 213 774 124 N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B = bruttomääräraha/-tuloarvio *nuorten työpaja ja nuorisovaltuusto sitovuustasoltaan netto

INVESTOINTIOSA Kaupunginhallitus 2014 Sitovuus- Määrärahat Tuloarviot taso TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Poikkeama TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Poikkeama N/B muutoksen muutoksen jälkeen jälkeen IRTAIN OMAISUUS Kaupunginhallitus B 50 000 50 000 30 212,95 19 787,05 MUUT INVESTOINNIT Sairaanhoitopiirin kuntaosuus B 13 000 13 000 13 349,07-349,07 Maanhankinta B 100 000 100 000 114 599,05-14 599,05 151 417,57-151 417,57 Huittisten Puhdistamo Oy osakkeet (kirj vesihuoltolaitos) B 620 000 620 000 0,00 620 000,00 Asunto Oy Hallinsyrjä osake B 47 000 47 000 47 940,00-940,00 Perusturvalautakunta Irtain omaisuus B 100 000 100 000 88 154,48 11 845,52 Roukan perintövarat B 135 262 135 262 135 262,06-0,06 135 262 135 262 135 262,06-0,06 Kasvatus- ja opetuslautakunta Irtain omaisuus B 100 000 100 000 67 616,13 32 383,87 125 Talonrakennus Uimahallin peruskorjaus 44 009,00-44 009,00 Suttilan koulun peruskorjaus B 970 000 0 970 000 880 684,27 89 315,73 219 000,00-219 000,00 Palvelukeskus Annala A-osa peruskorjaus B 1 200 000-280 000 920 000 788 702,99 131 297,01 Terveyskeskus VO1 ja pkl peruskorjaus B 1 500 000 0 1 500 000 825 911,27 674 088,73 Lauttakylän koulun peruskorjaus ja laajennus B 150 000-50 000 100 000 74 389,90 25 610,10 Lauttakylän koulun väistötilat B 1 850 000 50 000 1 900 000 1 894 386,74 5 613,26 Sammun koulun esiopetustilat B 400 000 280 000 680 000 507 389,18 172 610,82

126 Peruskorjaukset ja muutostyöt Ainokodin muutostyöt B 80 000-60 000 20 000 16 174,91 3 825,09 Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskuksen muutostyöt B 60 000 60 000 43 489,98 16 510,02 Risto Ryti-Sali B 85 000-50 000 35 000 4 780,00 30 220,00 Va Lauttakylän koulun pihatyöt ja varustelu B 60 000 25 000 85 000 88 862,33-3 862,33 Rakennusautomaation peruskorjaus B 0 40 000 40 000 26 960,10 13 039,90 Vanhan kaupungintalon julkisivun korjaus B 75 000 85 000 160 000 159 048,66 951,34 37 500,00-37 500,00 Kaariranta palveluasunnot, huoneistomuutokset B 40 000-30 000 10 000 11 028,19-1 028,19 Uimahallin P-alueen laajennus B 40 000 40 000 30 041,50 9 958,50 2014 Sitovuus- Määrärahat Tuloarviot taso TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Poikkeama TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma Poikkeama N/B muutoksen muutoksen jälkeen jälkeen Pellonpuiston koulun muutostyö B 20 000 20 000 20 222,63-222,63 Varavoimavalmiudet B 30 000 30 000 12 710,00 17 290,00 Jakamaton B 10 000-10 000 Yleiset alueet Liikennealueet B 615 000-65 000 550 000 449 176,76 100 823,24 330,00-330,00 Varikko B 28 547,89-28 547,89 Viher- ja liikunta-alueet B 100 000 100 000 97 206,23 2 793,77 Vesihuoltolaitos Huittisten Puhdistamo Oy osakkeet (määräraha hallitus) B 619 680,00-619 680,00 Uusi ylävesisäiliö B 700 000 700 000 178 251,84 521 748,16 Vesilaitos B 275 650 105 500 381 150 391 028,23-9 878,23 Viemärilaitos B 381 750-65 000 316 750 301 182,92 15 567,08 Hulevesiviemärit B 82 600 24 500 107 100 88 448,50 18 651,50 Huittisten Puhdistamo Oy B 1 709,36-1 709,36 Sitovat määrärahat/tuloarviot yhteensä 9 755 000 135 262 9 890 262 8 081 157,12 1 809 105 0 135 262 135 262 543 509,63-408 247,63

127 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 Toimintatuotot Myyntituotot 7 628 713,93 8 308 452,36 Maksutuotot 4 545 081,14 4 942 434,45 Tuet ja avustukset 1 331 256,65 1 324 306,74 Muut toimintatuotot 1 756 182,33 15 261 234,05 1 632 096,33 16 207 289,88 Valmistus omaan käyttöön 2 321,80 371,00 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -27 422 318,33-27 414 093,41 Henkilösivukulut Eläkekulut -6 901 236,53-6 983 905,29 Muut henkilösivukulut -1 599 437,14-1 602 265,31 Palvelujen ostot -26 890 357,75-26 471 603,99 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 273 250,00-4 498 323,09 Avustukset -2 674 027,70-2 605 468,59 Muut toimintakulut -956 628,29-70 717 255,74-899 539,69-70 475 199,37 Toimintakate -55 453 699,89-54 267 538,49 Verotulot 32 248 363,92 30 817 531,47 Valtionosuudet 26 131 641,00 25 659 369,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 20 692,44 28 882,16 Muut rahoitustuotot 64 976,82 68 151,26 Korkokulut -282 089,59-258 287,93 Muut rahoituskulut -8 512,58-204 932,91-9 248,94-170 503,45 Vuosikate 2 721 372,12 2 038 858,53 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -3 416 494,36-3 365 769,22 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos -695 122,24-1 326 910,69 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 31 543,92 34 518,82 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 0,00 Tilikauden yli-/alijäämä -663 578,32-1 292 391,87

128 RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 Toiminnan rahavirta Vuosikate 2 721 372,12 2 038 858,53 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -198 656,43 2 522 715,69-137 161,10 1 901 697,43 Investointien rahavirta Investointimenot -8 081 157,12-4 781 021,87 Rahoitusosuudet investointimenoihin 392 092,06 103 368,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 350 074,00-7 338 991,06 171 069,65-4 506 584,22 Toiminnan ja investointien rahavirta -4 816 275,37-2 604 886,79 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -12 320,00-31 970,00 Antolainasaamisten vähennykset -12 320,00-31 970,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 6 000 000,00 4 000 000,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 961 053,98-1 568 963,45 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,00 4 038 946,02 0,00 2 431 036,55 Oman pääoman muutokset 1 815,28-933,46 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -30 133,93 33 507,73 Vaihto-omaisuuden muutos 35 144,58-9 067,58 Saamisten muutos -109 911,39 73 024,50 Korottomien velkojen muutos 1 589 037,46 1 484 136,72-415 023,38-317 558,73 Rahoituksen rahavirta 5 512 578,02 2 080 574,36 Rahavarojen muutos 696 302,65-524 312,43 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 5 910 714,83 5 214 412,18 Rahavarat 1.1. 5 214 412,18 696 302,65 5 738 724,61-524 312,43

129 TASE VASTAAVAA 2014 2013 VASTATTAVAA 2014 2013 PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma 33 284 204,78 33 284 204,78 Aineettomat oikeudet 8 099,58 24 079,12 Muut pitkävaikutteiset menot 126 863,44 176 830,05 Arvonkorotusrahasto 72 190,89 72 190,89 134 963,02 200 909,17 Muut omat rahastot 61 795,45 59 980,17 Aineelliset hyödykkeet Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 7 403 840,12 8 696 231,99 Maa- ja vesialueet 5 915 562,24 5 952 380,76 Tilikauden yli-/alijäämä -663 578,32-1 292 391,87 Rakennukset 34 170 745,32 30 540 580,57 Kiinteät rakenteet ja laitteet 8 193 988,84 8 520 554,20 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Koneet ja kalusto 583 806,77 574 716,86 Poistoero 313 637,26 345 181,18 Muut aineelliset hyödykkeet 104 001,17 104 001,17 313 637,26 345 181,18 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 2 463 640,20 2 233 380,77 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 51 431 744,54 47 925 614,33 Sijoitukset Valtion toimeksiannot 15 440,85 34 538,12 Osakkeet ja osuudet 9 425 516,05 8 744 546,98 Lahjoitusrahastojen pääomat 1 263 693,29 963 943,38 Muut saamiset 134 407,87 122 087,87 Muut toimeksiantojen pääomat 7 909,31 11 646,46 9 559 923,92 8 866 634,85 1 287 043,45 1 010 127,96 TOIMEKSIANTOJEN VARAT VIERAS PÄÄOMA Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 1 270 568,53 963 519,11 Pitkäaikainen 1 270 568,53 963 519,11 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 14 716 977,20 11 240 911,40 Lainat julkisyhteisöiltä 1 418 574,65 1 609 429,41 VAIHTUVAT VASTAAVAT Liittymismaksut ja muut velat 774 044,57 675 243,77 Vaihto-omaisuus 16 909 596,42 13 525 584,58 Aineet ja tarvikkeet 92 056,69 124 043,59 Valmiit tuotteet 141 680,00 144 837,68 Lyhytaikainen 233 736,69 268 881,27 Saamiset Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 2 387 068,20 1 638 336,20 Pitkäaikaiset saamiset Lainat julkisyhteisöiltä 190 854,77 185 851,79 Lainasaamiset 232 000,00 232 000,00 Saadut ennakot 431 366,96 225 880,24 Muut saamiset 338 547,00 451 396,00 Ostovelat 4 816 828,41 4 094 164,61 Siirtosaamiset 222 972,00 297 296,00 Liittymismaksut ja muut velat 582 158,88 571 014,77 793 519,00 980 692,00 Siirtovelat 5 959 194,37 5 408 252,34 14 367 471,59 12 123 499,95 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 1 942 049,50 2 136 583,25 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 73 036 201,64 67 824 609,63 Lainasaamiset Muut saamiset 434 273,26 395 024,52 Siirtosaamiset 1 324 708,35 872 338,95 3 701 031,11 3 403 946,72 Rahat ja pankkisaamiset 5 910 714,83 5 214 412,18 VASTAAVAA YHTEENSÄ 73 036 201,64 67 824 609,63

130 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT KONSERNITULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 Toimintatuotot 28 244 633 28 662 394 Toimintakulut -86 937 898-86 364 575 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) -148 853-117 052 Toimintakate -58 842 118-57 819 233 Verotulot 32 248 364 30 817 531 Valtionosuudet 30 505 234 30 120 406 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 25 235 30 461 Muut rahoitustuotot 120 774 125 394 Korkokulut -336 455-317 314 Muut rahoituskulut -52 379-242 825-34 836-196 296 Vuosikate 3 668 655 2 922 408 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 273 529-4 243 025 Tilikauden yli- ja alipariarvot -9 684 Arvonalentumiset -22 560-4 305 773 0-4 243 025 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 0 255 732 Tilikauden tulos -637 118-1 064 885 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Tilinpäätössiirrot -78 674-155 984 Vähemmistöosuudet -7 800-22 133 Tilikauden yli-/alijäämä -723 593-1 243 001

131 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 Toiminnan rahavirta Vuosikate 3 668 655 2 922 408 Satunnaiset erät 0 255 732 Tulorahoituksen korjauserät -19 660 3 648 995 21 890 3 200 031 Investointien rahavirta Investointimenot -9 258 242-5 707 447 Rahoitusosuudet investointimenoihin 399 614 150 226 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 382 957-8 475 671 189 548-5 367 672 Toiminnan ja investointien rahavirta -4 826 676-2 167 642 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -12 320-31 970 Antolainasaamisten vähennykset 18 652 6 332 18 595-13 375 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 6 419 181 4 258 024 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 265 614-2 648 482 Lyhytaikaisten lainojen muutos -89 127 4 064 440 330 148 1 939 691 Oman pääoman muutokset 9 363 19 233 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -27 000 44 496 Vaihto-omaisuuden muutos 32 391-10 281 Saamisten muutos -329 233 219 852 Korottomien velkojen muutos 2 146 565 1 822 722-530 483-276 416 Rahoituksen rahavirta 5 902 857 1 669 134 Rahavarojen muutos 1 076 181-498 508 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 7 978 130 6 821 565 Rahavarat 1.1. 6 901 949 1 076 181 7 320 074-498 508

132 KONSERNITASE VASTAAVAA 2014 2013 VASTATTAVAA 2014 2013 PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA 41 846 049 43 292 750 Aineettomat hyödykkeet 160 355 226 946 Peruspääoma 33 284 201 33 284 205 Aineettomat oikeudet 30 324 45 490 Arvonkorotusrahasto 72 191 72 191 Muut pitkävaikutteiset menot 130 031 181 456 Muut omat rahastot 759 642 791 017 Ennakkomaksut Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 8 453 607 10 388 339 Tilikauden yli-/alijäämä -723 593-1 243 001 Aineelliset hyödykkeet 66 514 993 62 847 824 Maa- ja vesialueet 6 180 373 6 198 827 VÄHEMMISTÖOSUUDET 190 866 195 046 Rakennukset 46 990 148 43 585 031 Kiinteät rakenteet ja laitteet 8 350 282 8 692 425 Koneet ja kalusto 1 211 889 1 341 015 Muut aineelliset hyödykkeet 260 041 273 279 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET Ennakkomaksut ja kesken- VARAUKSET 1 021 575 928 441 eräiset hankinnat 3 522 260 2 757 248 Poistoero 615 863 626 662 Sijoitukset 2 477 498 2 670 373 Vapaaehtoiset varaukset 405 711 301 779 Osakkuusyhtiöosuudet 965 732 1 114 985 PAKOLLISET VARAUKSET 266 522 227 477 Muut osakkeet ja osuudet 1 437 193 1 475 054 Eläkevaraukset 441 434 Muut lainasaamiset 18 652 37 190 Muut pakolliset varaukset 266 080 227 043 Muut saamiset 55 922 43 144 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1 373 821 1 144 574 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1 329 241 1 074 781 Valtion toimeksiannot 15 441 136 728 Valtion toimeksiannot 49 814 102 190 Lahjoitusrahastojen pääomat 1 292 954 991 685 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 1 275 007 967 254 Muut toimeksiantojen pääomat 65 426 16 160 Muut toimeksiantojen varat 4 420 5 337 VAIHTUVAT VASTAAVAT VIERAS PÄÄOMA 40 579 121 34 439 045 Pitkäaikainen 22 690 411 19 227 010 Vaihto-omaisuus 474 780 495 330 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 17 354 557 13 683 546 Aineet ja tarvikkeet 274 625 304 951 Lainat julkisyhteisöiltä 2 659 269 2 938 194 Keskeneräiset tuotteet 54 164 45 541 Lainat muilta luotonantajilta 804 000 868 320 Valmiit tuotteet 144 348 144 838 Saadut ennakot 5 640 6 688 Muu vaihto-omaisuus 1 643 0 Liittymismaksut ja muut velat 1 866 945 1 730 262 Saamiset 6 342 957 6 090 512 Lyhytaikainen 17 888 710 15 212 035 Pitkäaikaiset saamiset 563 350 750 068 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 2 748 715 2 079 387 Muut saamiset 339 707 452 735 Lainat julkisyhteisöiltä 192 209 187 040 Siirtosaamiset 223 643 297 332 Lainat muilta luotonantajilta 0 11 213 Lyhytaikaiset saamiset 5 779 607 5 340 445 Saadut ennakot 565 267 305 810 Myyntisaamiset 3 431 053 3 454 958 Ostovelat 5 861 430 4 960 683 Lainasaamiset 242 1 Liittymismaksut ja muut velat 831 931 828 745 Muut saamiset 920 821 807 652 Siirtovelat 7 689 158 6 839 157 Siirtosaamiset 1 427 491 1 077 834 Rahoitusarvopaperit 221 339 40 242 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 85 277 954 80 227 332 Osakkeet ja osuudet 507 134 Sijoitukset rahamarkkinainstrument 220 833 10 033 Muut arvopaperit 0 30 075 Rahat ja pankkisaamiset 7 756 790 6 781 323 VASTAAVAA YHTEENSÄ 85 277 954 80 227 332

133 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Arvostusperiaatteet ja menetelmät (Liitetieto 1) Pysyvät vastaavat Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Sunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoon. Vaihto-omaisuus Rahoitusomaisuus Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenon määräisenä. Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. Rahoitusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintahintaan. Tuloksen ja taseen vertailukelpoisus (Liitetieto 2) Tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman esittämistapana on käytetty Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston vuonna 2008 voimaan tulleita suosituksia. Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt ja kaikki kuntayhtymät, joissa kaupunki on mukana. Osakkuusyhteisö Kiinteistö Oy Kirjatie on yhdistelty konsernitaseeseen tyttärenä kertaantuvan omistuksen johdosta. Huittisten Puhdistamo Oy yhdistetty v 2012 alkaen osakkuusyhteisönä. Sastamalan koulutus ky laati konsernitilinpäätöksen alkaen v 2014. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Kunnan ja sen tytäryhteisöjen omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmällä. Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa. Asunto-osakeyhtiöiden rakennusten poistoja ei ole oikaistu suunnitelman mukaisiksi. Tyttärien ilmoituksen mukaan poistot tehty 795.892,01 suurempana verrattuna kaupungin poistosuunnitelmaan. Tilikaudella tehdyt poistot olivat 9.818,86 vähemmän. Ammatillisten koulutuskuntayhtymien yksikköhintarahoituksen mukainen valtionosuus yhdistelty korsernituloslaskelmassa riville valtionosuudet. Kaukolämmön ja vesi- ja viemärin liittymismaksut on eliminoitu. Kaupunginvaltuuston 29.9.2014 tekemän päätöksen mukainen Kiinteistö Oy Pehtoorinlinnan, Huhkolankievarin, Kirjatien, Huhkolantie 5:n sekä Asunto Oy Hallinsyrjän osakkeiden siirto Kaupunkiasunnot Oy:lle siirtyi vuodella 2015.

134 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TOIMINTATUOTOT (Liitetieto 8) (KPA 2:3 1-kohta) taulukko "toimintatuotot tehtäväalueittain" *) Konserni Konserni Kaupunki Kaupunki 2014 2013 2014 2013 Yleishallinto Valtuusto 517 Hallinto 27 969 29 354 Projektit 166 942 332 452 Keskushallinto 425 401 Elinkeinotoimi 22 294 11 850 Maatalouselinkeino 115 042 130 503 Talous- ja henkilöstöpalvelut 139 080 108 090 Keskitetty tietojenkäsittely 6 853 3 073 Ruokapalvelukeskus 238 093 232 946 Lomituspalvelu 3 939 924 4 790 029 Vaalit 16 954 105 664 115 856 4 673 576 5 639 216 Sosiaalipalvelukeskus Hallinto 40 Sosiaalityö ja toimeentuloturva 1 182 211 1 003 139 Vanhustenhuolto ja kotipalvelu 1 626 367 2 009 380 Terveyskeskus 1 971 795 1 967 681 8 745 059 8 368 201 4 780 373 4 980 239 Sivistyspalvelukeskus Hallinto 66 452 83 280 Perusopetus 675 848 568 717 Kansalaisopistotoiminta 286 866 306 662 Musiikkiopetus 484 056 469 474 Lukiokoulutus 96 227 75 156 Kulttuuripalvelut/museo 2 584 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 42 669 27 057 Varhaiskasvatus 574 052 521 096 Nuoriso- ja urheilukeskus 272 901 289 514 1 407 690 1 359 153 2 499 071 2 343 539 Tekninen palvelukeskus Teknisen toimen hallinto 1 458 Tilapalvelut 1 092 500 1 063 188 Yleisten alueiden palvelut 363 149 419 097 Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut 101 403 75 628 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu 94 391 88 239 2 861 157 2 748 007 1 652 901 1 646 151 Vesihuoltolaitoksen tuotot Liikevaihto 1 636 130 1 598 081 Muut varsinaisen toiminnan tuotot 19 183 64 1 655 313 1 598 145 Kaupunki, emo 15 125 064 16 071 177 Yhteensä 28 244 633 28 662 394 15 261 234 16 207 290 *) toimintatuottojen erittely esitetään ulkoisissa erissä

135 VEROTULOT (Liitetieto 9) Verotulojen erittely 2014 2013 Kunnan tulovero 28 545 706 27 423 891 Osuus yhteisöveron tuotosta 1 672 685 1 609 068 Kiinteistövero 2 029 974 1 784 572 Muut verotulot Verotulot yhteensä 32 248 364 30 817 531 VALTIONOSUUDET (Liitetieto 10) Valtionosuuksien erittely 2014 2013 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia) 21 184 762 21 203 068 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus 5 627 524 5 337 294 Järjestelmämuutoksen tasaus 66 100 66 100 Opetus- ja sivistystoimen muut valtionosuudet -746 745-947 093 Harkinnanvarainen valtionosuus Valtionosuudet yhteensä 26 131 641 25 659 369 SATUNNAISET ERÄT (KPA 2:3 2-kohta) (Liitetieto 11) Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely Konserni Konserni Kaupunki Kaupunki 2014 2013 2014 2013 Satakunnan koulutus ky/oppisopimusrahaston pääoma 0 255 956 Satunnaiset tuotot yhteensä 0 255 956 Satunnaiset kulut yhteensä 0 23

136

137 (Liitetieto 13) Keskimääräiset poistot ja investoinnit vuosina 2013-2017 Suunnitelman mukaiset poistot 3 596 825 Poistonalaisten investointien omahankintamenot 5 006 793 Poikkeama (euroa) -1 409 968 Poikkeama (%) -28,16 Poistonalaisten investointien omahankintameno ylittää suunnitelman mukaiset poistot vuosittain. Kiinteistöillä on runsaasti aikaisemmin kertynyttä korjausvelkaa. Lisäksi kuntaliitos Vampulan kanssa sekä terveyskeskuskuntayhtymän purkautuminen vuoden 2009 alussa ovat lisänneet kaupungin investointitarpeita. Kiinteistöjen osalta on viime vuosina tehty merkittäviä investointeja mm. Lauttakylän lukion peruskorjaus, uimahallin peruskorjaus ja laajennus, terveyskeskuksen peruskorjaukset, palvelutalo Annalan peruskorjaus,suttilan koulun peruskorjaus ja Sammun koulun laajennus. Lauttakylän koulua varten on jouduttu rakentamaan väliaikaistilat siellä esiin tulleiden sisäilmaongelmien vuoksi. Parhaillaan on käynnissä terveyskeskuksen peruskorjauksen 2. vaihe ja suunnitelmavuosille on tulossa mm. Huhkolinnan peruskorjaus. Kunnallistekniset järjestelmät ovat isoilta osiltaan vanhoja ja niille on kertynyt runsaasti korjausvelkaa. Kunnallistekniikan investoinnit ovat painottuneen peruskorjauksiin. Lisäksi kaupunki on pyrkinyt vuosittain rakentamaan uusia alueita asutuksen ja teollisuuden käyttöön. Parhaillaan on käynnissä uuden ylävesisäiliön rakentaminen. PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOKSET (Liitetieto 14) (KPA 2:3 4-kohta) Pakollisten varausten muutokset Konserni Konserni Kaupunki Kaupunki 2014 2013 2014 2013 Eläkevastuu 1.1. 434 620 Lisäykset tilikaudella 7 Vähennykset tilikaudella 186 Eläkevastuu 31.12 441 434 Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1. 227 043 182 154 Lisäykset tilikaudella 39 505 44 889 Vähennykset tilikaudella 468 Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12. 266 080 227 043

138 (Liitetieto 15) PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN MYYNTIVOITOT JA -TAPPIOT Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot Konserni Konserni Kaupunki Kaupunki 2014 2013 2014 2013 Muut toimintatuotot Maa-ja vesialueiden myyntivoitot 207 580 137 161 207 580 137 161 Rakennusten myyntivoitot Muut myyntivoitot 10 030 2 155 Myyntivoitot yhteensä 217 610 139 316 207 580 137 161 Muut toimintakulut Maa-ja vesialueiden myyntitappiot 8 923 8 923 Rakennusten myyntitappiot Muut myyntitappiot 1 820 0 Myyntitappiot yhteensä 10 743 0 8 923 MUUT RAHOITUSTUOTOT (Liitetieto 16) (KPA 2:3 5-kohta) Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely 2014 2013 Osinkotuotot muista yhteisöistä 36 537 37 289 Peruspääoman korot kuntayhtymiltä 18 196 19 752 Yhteensä 54 732 57 041 ERITTELY POISTOERON MUUTOKSISTA (Liitetieto 17) Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset Poistoero 1.1.2014 345 181 Purettu investointivarausta 2014 0 Poistoeron kautta tulokseen v 2014-31 544 Poistoero 31.12.2014 313 637 Varaukset 1.1.2014 Varaukset 31.12.2014

139 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Taseen vastaavia koskevat liitetiedot PYSYVÄT VASTAAVAT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET (Liitetieto 21) Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Aineet- Muut pitkä- Ennakkomaksut Yhteensä Maa-javesialueetRakennukset Kiinteät Koneet ja Muut aineel- Ennakko- Yhteensä tomat vaikutteiset rakenteet kalusto liset hyö- maksut ja oikeudet menot ja laitteet dykkeet kes.er.hank. Poistamaton hankintameno 1.1. 24 079 176 830 200 909 5 952 381 30 540 581 8 520 554 574 717 104 001 2 233 381 47 925 614 Lisäykset tilikauden aikana 114 599 3 744 303 817 689 349 794 2 373 804 7 400 189 Rahoitusosuudet tilikaudella 219 000 330 135 262 37 500 392 092 Vähennykset tilikauden aikana 151 418 151 418 Siirrot erien välillä 1 889 582 216 462-2 106 044 0 Tilikauden poisto 15 980 49 967 65 946 1 784 720 1 360 386 205 442 3 350 548 Arvonalennukset ja niiden palautukset Poistamaton hankintameno 31.12. 8 100 126 863 134 963 5 915 562 34 170 746 8 193 989 583 807 104 001 2 463 641 51 431 745 Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo 31.12.2014 Olennaiset lisäpoistot Erittely olennaisista lisäpoistoista

140 Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet JKV-, muut laina- ja muut saamiset Osakkeet Osakkeet Kunta- Muut Yhteensä JKV_laina- Saamiset Saamiset Saamiset Yhteensä konserni- omistusyht. yhtymä- osakkeet saamiset Konserni- Kunta- muut yhtiöt yhteisöt osuudet ja osuudet yhtiöt yhtymät yhteisöt Hankintameno 1.1. 1 825 142 1 306 207 4 464 058 1 149 141 8 744 547 122 088 122 088 Lisäykset 47 940 619 680 13 349 680 969 12 320 12 320 Vähennykset Siirrot eri erien välillä Hankintameno 31.12. Arvonalennukset Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo 31.12. 1 873 082 1 925 887 4 477 407 1 149 141 9 425 516 134 408 134 408

141 OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT (Liitetieto 22-24) OMISTUKSET MUISSA YHTEISÖISSÄ Konsernin osuus Huittisten Konsernin Omasta Vieraasta Tilikauden Kotipaikka/ kaupungin Omistus- pääomasta pääomasta voitosta/ sijainti- Omistus- osuus % tappiosta KONSERNIYHTEISÖT kunta osuus % TYTÄRYHTEISÖT Huittisten Kaupunkiasunnot Oy Huittinen 100,00 100,00 1 436 474 3 390 020-7 Huittisten Lämpö Oy Huittinen 83,33 83,33 429 991 2 718 161 52 209 Kiinteistö Oy Huhkolantie Huittinen 91,70 91,70 10 161 111 415-18 006 Kiinteistö Oy Huhkolankievari Huittinen 80,00 90,00-68 658 185 753-1 182 Kiinteistö Oy Vampulan Keskustori Huittinen 82,70 82,70 418 453 1 453 8 Asunto Oy Hallinsyrjä Huittinen 100,00 100,00 89 256 435-37 Kiinteistö Oy Pehtoorinlinna Huittinen 60,00 60,00 79 871 16 314 7 Yhteensä 2 395 548 6 423 552 32 992 KUNTAYHTYMÄT Satakunnan sairaanhoitop. ky Pori 2,752620 2,752620 2 570 604 2 224 888-79 652 Sastamalan koulutusky Sastamala 3,952780 3,952780 1 112 221 570 820 2 486 Lounais-Suomen koulutusky Loimaa 3,759398 3,759398 534 359 208 072 31 897 Satakuntaliitto Pori 3,959368 3,959368 39 446 13 913 4 430 Satakunnan koulutusky Kokemäki 10,5400 10,5400 2 091 862 653 679 114 644 Yhteensä 6 348 491 3 671 372 73 804 OSAKKUUSYHTEISÖT Kiinteistö Oy Kirjatie Huittinen 43,75 100,00 20 981 64 018-10 765 Huittisten Puhdistamo Oy Huittinen 48,00 48,00 1 585 412 8 721 062-148 853 Yhteensä 1 606 392 8 785 080-159 618

142 SAAMISET (Liitetieto 25) Saamisten erittely 2014 2014 2013 2013 Pitkä- Lyhyt- Pitkä- Lyhytaikaiset aikaiset aikaiset aikaiset Saamiset tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset 70 104 67 226 Lainasaamiset 232 000 232 000 Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensä 70 104 67 226 Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä Myyntisaamiset 21 613 18 474 Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset 429 477 88 120 Yhteensä 451 090 106 594 Saamiset osakkuus-sekä muilta omistusyhteysyhteisöiltä Myyntisaamiset 37 142 1 875 Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensä 37 142 1 875 Saamiset yhteensä 558 336 175 695

143 SIIRTOSAAMISET (Liitetieto 26) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Konserni Konserni Kaupunki Kaupunki 2014 2013 2014 2013 Pitkäaikaiset siirtosaamiset Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ky osuus 222 972 297 296 Pitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä 222 972 297 296 Lyhytaikaiset siirtosaamiset Jäsenkuntayhtymiltä Satakunnan sh-piiri 429 477 32 211 429 477 32 211 Satakuntaliitto 0 69 901 69 901 Muilta Ely-keskus KotoL muk 161 346 72 642 161 346 72 642 Ely-keskus loka-jouluk 17 235 14 199 17 235 14 199 L-S lääninhallitus 39 514 27 852 39 514 12 512 Kelan korvaus työterveydenhuollosta 116 838 112 239 95 000 91 000 Valtionosuussaamiset 12 987 OKM/Suttilan koulu 210 000 210 000 Koulumatkatuet 5 261 3 758 5 261 3 758 Maitotuet 0 3 035 3 035 A-klinikkasäätiö 0 8 766 8 766 Joukkoliikenne 22 850 41 376 22 850 41 376 Ely-keskus, pakol aih kust 0 53 980 53 980 Koulutuskorvaukset 33 072 16 727 Varsinais-Suomen sh-piiri 74 324 74 324 74 324 74 324 OKM/uimahalli 0 100 000 100 000 Kela päivärahat 21 897 13 683 21 897 13 683 Satakunnen pelastuslaitos palautus 40 270 40 270 Ely-keskus hankesaatavat 63 865 63 865 Ely-keskus kunt työtoim 50 400 14 156 50 400 14 156 Projektisaamiset 28 396 188 800 182 334 V-S ely-keskus/rahoituserä 37 500 37 500 Säkylän kunta palautus 0 32 921 32 921 Maanmittauslaitos KTJ-osuus 3 399 3 399 Muut tulojäämät 71 847 201 004 35 644 51 542 Muilta yhteensä 998 014 975 722 895 231 770 227 Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä 1 427 491 1 077 834 1 324 708 872 339

144 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot OMAN PÄÄOMAN ERIEN MUUTOKSET (Liitetieto 28) Oman pääoman erittely Kunta Kunta 2014 2013 Peruspääoma 1.1. 33 284 205 33 284 205 Lisäykset Vähennykset Peruspääoma 31.12. 33 284 205 33 284 205 Arvonkorotusrahasto 1.1. 72 191 72 191 Lisäykset Vähennykset Arvonkorotusrahasto 31.12. 72 191 72 191 Muut omat rahastot Opintotukirahasto 1.1. 59 980 60 914 Siirrot rahastoon 1 985 1 199 Sirrot rahastosta 170 2 132 Opintotukirahasto 31.12. 61 795 59 980 Edellisten tilikausien alijäämä 1.1. 7 403 840 8 696 232 Siirto vahinkorahastoon Edellisten tilikauden virheen oikaisu Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 7 403 840 8 696 232 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -663 578-1 292 392 Oma pääoma yhteensä 40 158 453 40 820 216 Oman pääoman erittely Konserni Konserni 2014 2013 Peruspääoma 1.1. 33 284 205 33 286 731 Lisäykset Vähennykset 4 2 526 Peruspääoma 31.12. 33 284 201 33 284 205 Arvonkorotusrahasto 1.1. 72 191 72 191 Lisäykset Vähennykset Arvonkorotusrahasto 31.12. 72 191 72 191 Muut omat rahastot Rahaston pääoma 1.1. 791 017 467 301 Siirrot rahastoon 1 985 334 320 Sirrot rahastosta 33 360 10 603 Rahaston pääoma 31.12. 759 642 791 017 Muut omat rahastot yhteensä 31.12. 759 642 791 017 Edellisten tilikausien alijäämä 1.1. 9 145 338 9 984 904 Siirto vahinkorahastoon Edellisten tilikauden virheen oikaisu 691 731 403 435 Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 8 453 607 10 388 339 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -723 593-1 243 001 Oma pääoma yhteensä 41 846 049 43 292 750

145 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA (Liitetieto 30) Velat ja niiden osat, jotka erääntyvät maksettavaksi myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Pitkäaikaiset velat Konserni Konserni Kunta Kunta 2014 2013 2014 2013 Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta 9 222 644 8 036 764 6 838 617 5 965 316 Lainat julkisyhteisöiltä 1 415 037 1 530 740 852 156 902 299 Lainat muilta luotonantajilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Pitkäaikaiset velat yhteensä 10 637 681 9 567 504 7 690 773 6 867 615 PAKOLLISET VARAUKSET (Liitetieto 32) Konserni Konserni Kunta Kunta 2014 2013 2014 2013 Muut pakolliset varaukset Eläkevakuutukset 441 434 Ympäristövastuut Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu 266 080 227 043 Muut pakolliset varaukset yhteensä 266 522 227 477 VELKOJEN ERITTELY (Liitetieto 33) Vieras pääoma 2014 2014 2013 2013 Pitkä- Lyhyt- Pitkä- Lyhytaikaiset aikaiset aikaiset aikaiset Velat tytäryhteisöille Saadut ennakot Ostovelat 101 837 107 356 Muut velat Siirtovelat Yhteensä 101 837 107 356 Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä Saadut ennakot ostovelat 1 585 680 901 616 Muut velat Siirtovelat 151 909 402 004 Yhteensä 1 737 589 1 303 620 Velat osakkuuus-sekä muilta omistusyhteysyhteisöille Saadut ennakot Vieras pääoma yhteensä 1 839 426 1 410 976

146 SEKKILIMIITTI (Liitetieto 34) Sekkilimiitti 2014 2013 Luotollisen sekkitilin sekkilimiitti 31.12. 3 000 000 3 000 000 ERITTELY LIITTYMISMAKSUISTA (Liitetieto 36) Muiden velkojen erittely Konserni Konserni Kaupunki Kaupunki 2014 2013 2014 2013 Muut velat Liittymismaksut 1 863 321 1 723 538 774 045 675 244 Muut velat 3 624 6 724 Muut velat yhteensä 1 866 945 1 730 262 774 045 675 244 ERITTELY SIIRTOVELOISTA (Liitetieto 37) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Konserni Konserni Kaupunki Kaupunki 2014 2013 2014 2013 Lyhytaikaiset siirtovelat Tuloennakot Menojäämät Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset 5 385 922 5 283 977 4 250 852 4 118 969 Korkojaksotukset 29 378 37 725 26 542 33 668 Valtionosuusennakot 162 359 96 277 64 202 Takuuvuokrat 1 999 1 999 1 999 1 999 KuEL-maksut 507 807 460 584 507 807 460 584 Siirtovelat jäsenkuntayhtymille 151 909 402 004 151 909 402 004 Muut menojäämät 1 449 784 326 826 1 020 086 326 826 Lyhytaikaset siirtovelat yhteensä 7 689 158 6 839 157 5 959 194 5 408 252 Siirtovelat yhteensä 7 689 158 6 839 157 5 959 194 5 408 252

147 HUOLLETTAVIEN VARAT (Liitetieto 38) Huollettavien varat 2014 2013 Huollettavien varat 31.12. 8 474 8 670 ELATUSTUEN TAKAUTUMISSAATAVA (Liitetieto 39) Elatustuen takautumissaatava 2014 2013 Elatustukisaamiset 1.1. 13 681 Korvaavaa elatustukea maksettu vuoden aikana 13 315 13 723 Perinnästä poistettu tilikauden aikana Elatustukisaamiset 31.12. Väh oman kunnan 31.12. vanheneva velka Elatustukisaamiseksi jää 31.12. -13 315-42

148 LEASINGVASTUIDEN YHTEISMÄÄRÄ (KPA 2:7.2 2-kohta) (Liitetieto 44) Leasingvastuiden yhteismäärä Konserni Kunta 2014 2013 2014 2013 Seuraavalla tilikaudella maksettavat 152 001 159 053 102 908 108 324 Myöhemmin maksettavat 136 419 207 675 44 639 97 703 Yhteensä 288 420 366 728 147 547 206 027 Leasingsopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita. MUUT KUNNAN ANTAMAT VASTUUSITOUMUKSET (KPA 2:7.2 4-kohta) (Liitetieto 45) Vastuusitoumukset Konserni Kunta 2014 2013 2014 2013 Takaukset samaan konserniin kuuluvien Alkuperäinen pääoma 11 166 941 5 881 941 Jäljellä oleva pääoma 52 170 42 951 9 126 220 3 874 348 Takaukset muiden puolesta *) Alkuperäinen pääoma 300 000 382 328 300 000 300 000 Jäljellä oleva pääoma 300 000 300 000 300 000 300 000 (Liitetieto 46) Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista 2014 2013 Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12. 48 111 150 46 290 092 Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12. Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 33 263 31 045

149 MUUT TALOUDELLISET VASTUUT (KPA 2:7.2 5-kohta) (Liitetieto 47) Muut taloudelliset vastuut Konserni Kunta 2014 2013 2014 2013 Sopimusvastuut Sopimusvastuut yhteensä Johdannaissopimukset (päättyy v 2013) Koronvaihtosopimus 1.1. 107 143 Koronvaihtosopimus 31.12. 0 Kirjanpidon ulkopuoliset tilit Päivähoito Lasten hyväksi tarpeiden mukaan 4 441 4 136 Sivistystoimi, koulut Retkikassat 38 077 49 306 Stipendirahastot 20 722 20 463 Musiikki ym tarvikkeet 1 043 26 Arvonlisäveron palautusvastuu *) 5 341 242 4 490 639 5 341 242 4 490 639 Perustamishank k eiden valtiosuuden palautusvastuu **) *) Palautuksena ja vähennyksenä käsitellyt arvonlisäverot uudisrakennusten ja hankintamenoista, joihin liittyy mahdollinen palautusvelvollisuus kiinteistöt myytäessä tai niiden käyttötarkoituksen muuttuessa vähennykseen tai palautukseen oikeuttamattomaan tarkoitukseen (ALV 120 ). Palautusvastuuta määriteltäessä otetaan huomioon kiinteistöt, joiden osalta vastuun toteuttaminen on todennäköistä investointi- tai taloussuunnitelmaan tai toimenpideohjelmaan perustuen. **) Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja kulttuuritoimen perustamishankkeisiin saatujen valtionosuuksien palautusvastuut, STVOL 4:30, L opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 7:30 (vastuu voimassa 15 vuotta). Vastuut päättyvät vuosina 2015-2020.

150 HENKILÖSTÖÄ JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOTA KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ 31.12. (Liite 48) Henkilöstön lukumäärä 31.12. 2014 2013 Yleishallinto 154 158 Sosiaali- ja terveystoimi 324 325 Opetus- ja kulttuuritoimi 322 337 Yhdyskuntapalvelut 85 87 Nuoriso- ja urheilu 9 10 Liiketoiminta 9 10 Yhteensä 903 927 PALKAT, PALKKIOT, ELÄKEKULUT JA MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT (Liite 49) Henkilöstökulut 2014 2013 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 35 922 992 36 000 264 Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 146 003 126 004 Henk ilöstök ulut yhteensä 36 068 995 36 126 268 TILINTARKASTAJAN PALKKIOT (LIITE 50) Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy 2014 2013 Tilintarkastuspalkkiot 3 531 Tilintarkastajan lausunnot 1 146 Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät 1 009 Muut palkkiot 450 Palkkiot yhteensä 6 135 Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastusyhteisö KPMG Julkishallinnon palvelut Oy 2014 2013 Tilintarkastuspalkkiot 13 340 6 793 Tilintarkastajan lausunnot 1 170 1 400 Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät 6 900 1 257 Muut palkkiot 4 647 230 Palkkiot yhteensä 26 057 9 680

151 YMPÄRISTÖASIOIDEN ESITTÄMINEN TILINPÄÄTÖKSESSÄ TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Vesihuoltolaitos Vesihuoltolaitos on eriytetty omaksi erilliseksi taseyksiköksi vuoden 2002 alusta lukien. Sen tilinpäätöslaskelmat sisältyvät erillisinä laskelmina kaupungin tasekirjaan. Muilta osin tilinpäätöstiedot on yhdistetty kaupungin tilinpäätöstietoihin. Vesihuoltolaitos on jaettu kirjanpidollisesti vesilaitokseen, viemärilaitokseen sekä hulevesiviemäreihin. Vampulan jätevesilaitos liitettiin kuntaliitoksen myötä 1.1.2009. Viemärilaitoksen ulkoiset toimintakulut ja poistot olivat v. 2014 961.986,42 euroa Viemärilaitoksen sekä ulkoiset että sisäiset toimintakulut ja poistot olivat v. 2014 989.525,35 euroa. Viemärilaitoksen jätevesimaksutulot (sisäiset ja ulkoiset) olivat v. 2014 886.056,78 euroa Jätehuolto Jätehuolto jakautuu seuraaviin tulosyksiköihin: hallinto, kaatopaikka Huittinen ja Vampula romuajoneuvot, hyötyjätepisteet ja haketus. Jätehuollon toimintakulut ja poistot olivat seuraavat: 2014 2013 Hallinto 4 080 8 715 Kaatopaikka/Huittinen 134 3 094 Kaatopaikka/Vampula 23 2 032 Romuajoneuvot 403 153 Hyötyjätepisteet 367 367 Haketus 8 936 5 617 YHTEENSÄ 13 943 19 978 Ympäristönsuojelu Ympäristöpalvelujen tuotot ja kulut olivat seuraavat: 2014 2013 Tuotot 6 620 3 025 Kulut 70 800 62 486 Netto 64 180 59 461 Kaupungin palveluksessa on päätoiminen ympäristösihteeri.

152 TASEEN LIITETIEDOT Ympäristömenojen aktivointi Ympäristömenoista (investoinnit) aktivoitiin taseeseen seuraavasti: 2014 2013 Viemärilaitos 301 183 272 643 Huittisten Puhdistamo Oy:n osakkeet 619 680 MUITA LIITETIETOJA JÄTEHUOLTOYHTEISTYÖSTÄ Tammikuussa 2008 Huittisten kaupunki hankki 4000 kpl Satakierto Oy:n osakkeita ja 1.1.2008 alkaen siirryttiin hoitamaan jätehuolto Satakierto Oy:n kanssa. Satakierto Oy perii ekomaksun jätteiden tuottajilta jätemaksujen yhteydessä. Satakierto Oy:n omistusjärjestelyistä on käyty neuvotteluja omistajakuntien edustajien kesken. Satakierron omistajakunnat Eura, Huittinen, Köyliö ja Säkylä ja Satakierto yhtiönä ovat päätyneet ostamaan yhtiön yritysomistajien osakkeet. Yhtiön omistajajärjestelyjen muutoksen perustana on muuttunut lainsäädäntö. Jätehuoltoviranomaisena toimii osakaskuntien yhteinen jätelautakunta. Tilikaudella 2012 suoritettiin 1.300.320 apporttina osakepääomaosuutta luovuttamalla Huittisten jätevedenpuhdistamo Huittisten Puhdistamo Oy:lle. Huittisten Puhdistamo Oy:n osakepääoman korotus v 2014 619.680. Yhtiön tehtävänä on huolehtia tukkutason laitosmaisesta jätevesihuollosta osakaskuntiensa alueella. Huittisten Puhdistamo Oy aloitti lokakuussa 2014 puhdistamotoiminnan Pappilanniemessä. Huittisten vesihuoltolaitos myy yhtiölle operointisopimuksen perusteella palveluja. Uusi jätevedenpuhdistamo ja siirtoviemärit valmistuvat vuoden 2016 loppuun mennessä.

153 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT, ARKISTOINTI JA TOSITTEIDEN LAJIT Tasekirja on valtion arkiston ohjeen mukaan säilytettävä pysyvästi. Tasekirja = Toimintakertomus, Tuloslaskelma, Rahoituslaskelma, Tase, Konsernitase, Liitetiedot, Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista, Tilinpäätöksen allekirjoitus, Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä. Arkistoinnista vastaa kaupunginhallitus. Muiden tilinpäätösasiakirjojen säilyttämisestä noudatetaan kirjanpitolain 2. luvun 10 säännöksiä siten, että kirjanpitokirjat ja käyttöaikaa koskevin merkinnöin varustettu tililuettelo on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä siten järjestettynä, että tietojenkäsittelyn suorittamistapa voidaan vaikeuksitta todeta. Tositteet sekä muu kuin edellä mainittu kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Poikkeuksena henkilöstöhallinto joissa säilytysaika muista tositteista poiketen on yleensä pidempi kuin normaalin kirjanpitoaineiston. Arkistoinnista vastaa tositteita käyttänyt tulosalue. Projektien asiakirjoihin liitetyt tositteet projektin asiakirjoille vaaditun pidemmän säilytysajan mukaan. Päivä- ja pääkirjat säilytetään atk-tulosteina, jotka säilytetään pysyvästi. Ostolaskujen siirtoraportit, maksupäiväkirjat ja täsmäytysraportit. Myyntilaskujen laskupäiväkirjat, viite- ja manuaalisuorituspäiväkirjat Vuokrankantoon liittyvät luettelot Lasku- ja reskontraluettelot Palkkakortit ym henkilöstöhallintoon liittyvät atk-tulosteet. Käytetyt tositelajit KAUPUNKI ALKUSA Alkusaldot YMR23 MR Perusturvalautakunta BUD Talousarvio YMR24 MR Erikoissairaanhoito BUDL Lisätalousarvio YMR25 MR Ruokapalvelukeskus KIHAVU Kihavutositteet YMR26 MR Tilapalvelut KOMTOS Käyttomaisuustositteet YMR27 MR Yleisten alueiden palvelut MUISIS Muistio, sisäinen YMR30 MR Nuorten työpaja MUIST1 Muistiotositteet 1 YMR31 MR Nuoriso- ja liikuntakeskus MUIST2 Muistiotositteet, kassa YMR54 MR Päivähoito MUIVYO Muistiotositteet, vyörytys YMR62 MR Musiikkiopisto OMAKSU Ostoreskontra maksut YMR63 MR Kansalaisopistomaksut OSTOT Ostolaskut YMR64 MR Hoitopäivämaksut PALKAT Palkkatositteet YMR65 MR Terveyskeskusmaksut PANKKI Pankkien tiliotteet YMR66 MR Kuntoutuksen maksut SISLAS Sisäiset laskut Proe YMR69 MR Hammashuollon maksut SOSTYO Sosiaalityö ProConsona YMR70 MR Laboratoriomaksut VARA01 Sonet lääkekeskus YMR71 MR Neuvolamaksut VARA02 Sonet hoitotarvikevarasto YMR72 MR Röntgenmaksut VARA03 Sonet toimistotarvikevarasto YMR74 MR Terveyskeskus talous VARA04 Sonet siivoustarvikevarasto YMR75 MR Lomituspalvelut YMR11 MR Kansalaisopisto yleiset YMR76 MR Ylioppilastutkinto YMR12 MR Kaupunginkirjasto YMR80 MR Työhönvalmennuskeskus YMR13 MR Toimintakeskus yleiset YMR81 MR Palveluasuminen YMR14 MR Ympäristöpalvelut YMR85 MR Työterveyshuollon maksut YMR15 MR Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut YMR86 MR Vanhustyö YMR16 MR Kasvatus- ja opetuslautakunta YMR88 MR Rakennusvalvonta

154 YMR17 MR Koulukuljetukset YMR98 MR Maksukehoit ja viiv korot YMR18 MR Iltapäivätoiminta YMR99 MR Vanhat laskut (avoimet) YMR19 MR Kuntaosuudet YMRHYV MR Hyvityslask kuitt YMR20 MR Musiikkiopisto yleiset YMRK MR Tileistä poisto YMR21 MR Maaseutuelinkeinot YMRVII MR Viitesuoritukset YMR22 MR Keskushallinto VESIHUOLTOLAITOS ALKUSA Alkusaldot BUD Talousarvio BUDL Lisätalousarvio KOMTOS Käyttöomaisuustositteet MUISIS Muistiotositteet, sisäiset MUIST1 Muistiotositteet 1 MUIST2 Muistiotositteet, kassa MUIVYO Muistiotositteet, vyörytykset OMAKSU Ostoreskontramaksut OSTOT Ostolaskut PALKAT Palkkatositteet PANKKI Pankkien tiliotteet SISLAS Sisäiset laskut, Proe YMR28 MR Vesihuoltolaitos yleiset YMR29 MR Jätehuolto YMR44 MR Vesi- ja jätevesimaksut YMRMAN MR Manuaalisuoritukset YMRVII MR Viitesuoritukset

155 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT HUITTISTEN VESIHUOLTOLAITOS TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 Liikevaihto 1 741 788,32 1 713 352,55 Valmistus omaan käyttöön 2 220,05 351,40 Liiketoiminnan muut tuotot 19 183,00 63,71 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 281 702,00 326 062,14 Palvelujen ostot 517 387,30 799 089,30 419 829,07 745 891,21 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 313 599,83 301 409,41 Henkilösivukulut Eläkekulut 51 885,83 52 195,25 Muut henkilösivukulut 28 175,69 393 661,35 25 249,73 378 854,39 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 524 114,73 493 715,92 Liiketoiminnan muut kulut 39 284,32 21 708,82 Liikeylijäämä (-alijäämä) 7 041,67 73 597,32 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 1 761,97 1 556,64 Korvaus peruspääomasta 195 693,68 195 693,68 Muut rahoituskulut 0,00-193 931,71 0,00-194 137,04 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia -186 890,04-120 539,72 Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -186 890,04-120 539,72 VESIHUOLTOLAITOKSEN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % 0,15 1,23 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 0,15 1,23 Voitto, % -10,73-7,04

156 RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) 7 041,67 73 597,32 Poistot ja arvonalentumiset 524 114,73 493 715,92 Rahoitustuotot ja -kulut -193 931,71-194 137,04 Satunnaiset erät 0,00 337 224,69 0,00 373 176,20 Investointien rahavirta Investointimenot 1 580 300,85 791 745,52 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 3 368,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0,00 1 580 300,85 0,00 788 377,52 Toiminnan ja investointien rahavirta -1 243 076,16-415 201,32 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos -134,35 1 343,47 Saamisten muutos kunnalta 697 621,84 285 597,63 Saamisten muutos muilta 56 140,46-189 588,09 Korottomien velkojen muutos kunnalta 241 431,42 0,00 Korottomien velkojen muutos muilta 248 016,79 1 243 076,16 317 848,31 415 201,32 Rahoituksen rahavirta 1 243 076,16 415 201,32 Rahavarojen muutos 0,00 0,00 Rahavarojen muutos 0,00 0,00 Rahavarat 31.12. 0,00 0,00 Rahavarat 1.1. 0,00 0,00 VESIHUOLTOLAITOKSEN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 21,34 47,33 Pääomamenojen tulorahoitus, % 21,34 47,33

157 TASE VASTAAVAA 2014 2013 VASTATTAVAA 2014 2013 PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineelliset hyödykkeet Peruspääoma 4 892 342,08 4 892 342,08 Maa- ja vesialueet 32 284,80 32 284,80 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1 229 383,63 1 349 923,35 Rakennukset 60 473,15 90 668,39 Tilikauden yli-/alijäämä -186 890,04-120 539,72 Kiinteät rakenteet ja laitteet 4 160 090,39 4 187 422,57 Koneet ja kalusto 5 819,88 7 759,88 Ennakkomaksut ja kesken- VIERAS PÄÄOMA eräiset hankinnat 688 782,35 192 808,81 Pitkäaikainen Sijoitukset Liittymismaksut ja muut velat 795 252,39 675 243,77 Osakkeet ja osuudet 1 920 000,00 1 300 320,00 Muut saamiset 8 300,00 8 300,00 Lyhytaikainen Ostovelat 640 759,52 512 751,35 VAIHTUVAT VASTAAVAT Korottomat velat kunnalta 241 431,42 Vaihto-omaisuus VASTATTAVAA YHTEENSÄ 7 612 279,00 7 309 720,83 Aineet ja tarvikkeet 10 639,80 10 505,45 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset VESIHUOLTOLAITOKSEN TUNNUSLUVUT Myyntisaamiset 725 888,63 782 029,09 Saamiset kunnalta 0,00 697 621,84 Omavaraisuus, % 77,96 83,75 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 81,55 69,33 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 1 042 1 229 VASTAAVAA YHTEENSÄ 7 612 279,00 7 309 720,83

158 VESIHUOLTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Arvostusperiaatteet ja -menetelmät (liitetieto 1) (KPA 2:2.1 1-kohta) Pysyvät vastaavat Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Sijoitusten arvostus Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseessa hankintamenoon. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenon määräisenä. Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus (liitetieto 2) (KPA 2:2.1 2-kohta) Tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman esittämistapana on käytetty Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston vuonna 2007 voimaan tulleita suosituksia. Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin (liitetieto 3) (KPA 2:2.1 3-kohta) Ei ilmoitettavaa Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus (liitetieto 4) (KPA 2:2.1 4-kohta) Vesihuoltolaitoksen pankkitilit lopetettu Huittisten Osuuspankissa, Huittisten Säästöpankissa ja Sampo Pankissa tilikauden 2011 aikana, sekä Nordean tili lopetettu tilikauden 2012 aikana. Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut (liitetieto 5) (KPA 2:2.1 5-kohta) Tilikauteen sisältyy aikaisempiin tilikausiin kohdistuvia tuottoja ja kuluja, jotka eivät ole merkitykseltään olennaisia.

159 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TOIMINTATUOTOT (KPA 2:3.1 1-kohta) (liitetieto 8) 2014 2013 Vesihuoltolaitoksen tuotot Liikevaihto 1 741 788 1 713 353 Muut varsinaisen toiminnan tuotot 19 183 64 Yhteensä 1 760 971 1 713 416 SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET (liitetieto 12) (KPA 2:3.1 3 kohta) Vertailuvuoden 2012 käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua valtuuston 11.11.1996 hyväksymää poistosuunnitelmaa. Valtuusto on tarkistanut poistosuunnitelmaa 27.4.1998 kiinteiden rakenteiden ja laitteiden, kaukolämpöverkon osalta. Kaupunginvaltuusto on 22.10.2012 hyväksynyt poistosuunnitelman yleiset periaatteet 1.1.2013 alkaen. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Vampulan kunnalta siirtyneestä käyttöomaisuudesta käytetty samoja poistoaikoja ja -prosentteja kuin ennen kuntaliitosta vertailuvuoteen 2012 asti. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat 1.1.2013 alkaen seuraavat: Käyttöomaisuuslaji Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet ei poistoa Rakennukset Hallinto- ja laitosrakennukset 20-50 v. tasapoisto Kiinteät rakenteet ja laitteet Verkostot ja pumppaamot 7-10 % menojäännöspoisto Muut putki- ja kaapeliverkot 15-20 % menojäännöspoisto Vesilaitoksen laitoskoneet ja laitteet 15-20 % menojäännöspoisto Koneet ja kalusto Muut kuljetusvälineet 4-7 v tasapoisto Muut liikkuvat työkoneet 5-10 v tasapoisto Keskeneräiset hankinnat ei poistoa SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN JA POISTONALAISTEN INVESTOINTIEN VASTAAVUUDESTA (liitetieto 13) Taulukko liite 2 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT (liitetieto 16) (KPA 2:3.1 5-kohta) Kaupunginvaltuuston 19.12.2005 asettama 4 % tuottotavoite vesihuoltolaitokselle sijoitetulle pääomalle (peruspääoma)

160 TASEEN LIITETIEDOT Taseen vastaavia koskevat liitetiedot PYSYVÄT VASTAAVAT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET (liitetieto 21) AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET Liite 1 SIJOITUKSET Liite 2 SAAMISET KONSERNIN YHTEISÖILTÄ (KPA 2:4.3 3- (liitetieto 25) kohta) 2 014 2 013 Pitkäaikaiset saamiset Ei ilmoitettavaa Lyhytaikaiset saamiset Saamiset tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset 22 233 21 711 Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä Myyntisaamiset 1 931 3 936 Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteysyhteisöiltä Myyntisaamiset 3 195 1 771 Kaupunki/vesilaitos yhdystili 697 622 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 2 014 2 013 OMAN PÄÄOMAN ERIEN MUUTOKSET (liitetieto 28) (KPA 2:5.1 1-kohta) Peruspääoma 1.1. 4 892 342 4 892 342 Lisäykset tilikaudella Vähennykset tilikaudella Peruspääoma 31.12. 4 892 342 4 892 342 Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. 1 349 923 458 730 Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 1 229 384 1 349 923 Tilikauden yli-/alijäämä -186 890-120 540 Oma pääoma yhteensä 5 934 836 6 121 726 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄ- OMA (liitetieto 30) Yli viiden vuoden kuluttua erääntyviä velkoja ei ole. (KPA 2:5.1 2-kohta)

161 ERITTELY LIITTYMISMAKSUISTA 2 014 2 013 (liitetieto 36) Vuodelta 2004 58 639 58 639 Vuodelta 2005 63 008 63 008 Vuodelta 2006 62 068 62 068 Vuodelta 2007 59 869 59 869 Vuodelta 2008 53 226 53 226 Vampulasta siirtyneet 7 085 7 085 Vuodelta 2009 47 406 47 406 Vuodelta 2010 67 783 67 783 Vuodelta 2011 96 461 96 461 Vuodelta 2012 62 586 62 586 Vuodelta 2013 97 113 97 113 Vuodelta 2014 120 009 795 252 675 244 ERITTELY SIIRTOVELOISTA (KPA 2:5.1 4- (liitetieto 37) kohta) Kaupunki/vesilaitos yhdystili 241 431 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 2014 2013 Henkilöstön lukumäärä 9 10 (liitetieto 48) Henkilöstökulut (liitetieto 49) (KPA 2:8 ) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 331 530 324 321 Henkilösivukulut 80 062 77 445 Eläkekulut 51 886 52 195 Muut henkilösivukulut 28 176 25 250 Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät 17 930 22 911 Yhteensä tuloslaskelman mukaan 393 661 378 854 Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen 84 352 94 182 Yhteensä henkilöstökulut 478 013 473 036

162 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet LIITE 1 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Aineet- Muut pitkä- Yhteensä Maa- Raken- Kiinteät Koneet ja Muut aineel- Ennakko- Yhteensä tomat vaikutteiset alueet nukset rakenteet kalusto liset hyö- maksut ja oikeudet menot ja laitteet dykkeet kes.er.hank. Poistamaton hankintameno 1.1. 32 285 90 668 4 187 423 7 760 192 809 4 510 945 Lisäykset tilikauden aikana 271 839 688 782 960 621 Rahoitusosuudet tilikaudella 0 0 Vähennykset tilikauden aikana 0 Siirrot erien välillä 192 809-192 809 0 Tilikauden poisto 30 195 491 979 1 940 524 115 Arvonalennukset ja niiden palautukset 0 Poistamaton hankintameno 31.12. 32 285 60 473 4 160 090 5 820 688 782 4 947 451 Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo 31.12.2014

163 Pysyvien vastaavien sijoitukset liitetieto 21 LIITE 2 Osakkeet ja osuudet Jvk-, muut laina- ja muut saamiset Osakkeet Kunta- Osakkeet Muut Saamiset Saamiset Saamiset Saamiset Yhteensä tytär- yhtymä- osakkuus- osakkeet tytär- kunta- osakkuus- muut yhteisöt osuudet ja muut ja osuudet yhteisöt yhtymät ja muut yhteisöt omist.yht. omist.yht. Hankintameno 1.1. 1 300 320 8 300 1 308 620 Lisäykset 619 680 619 680 Vähennykset 0 Hankinameno 31.12. 8 300 8 300 Arvonalennukset ja niiden palautukset Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo 31.12. 1 920 000 8 300 1 928 300 Markkina-arvo 31.12. Liitetieto suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 20.2.2007 Liitetieto 13 Vesilaitos yhteensä 2013-2017 Suunnitelman mukaiset poistot 609 253 Poistonalaisten investointien omahankintameno 1 113 800 Poikkeama ( ) -504 547 Poikkeama (%) -45,30 Tarkastelujaksoon sijoittuu poikkeuksellisen paljon isoja investointimenoja, kuten uusi vesitorni johon vuonna 2015 varattu määräraha on 2 300 000, kokonaiskustannusarvio on 2 400 000.

164 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT, ARKISTOINTI JA TOSITTEIDEN LAJIT Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös on osa kaupungin tilinpäätöstä. Sen tilinpäätöslaskelmat sisältyvät erillisinä omina laskelmina tasekirjaan. Muilta osin vesihuoltolaitoksen tilinpäätöstiedo on yhdistetty tasekirjassa kaupungin tilinpäätöstietoihin. Tasekirja on valtion arkiston ohjeen mukaan säilytettävä pysyvästi. Tasekirja = Toimintakertomus, Tuloslaskelma, Rahoituslaskelma, Tase, Konsernitase, Liitetiedot, Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista, Tilinpäätöksen allekirjoitus, Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä. Arkistoinnista vastaa kaupunginhallitus. Muiden tilinpäätösasiakirjojen säilyttämisestä noudatetaan kirjanpitolain 2. luvun 10 säännöksiä siten, että kirjanpitokirjat ja käyttöaikaa koskevin merkinnöin varustettu tililuettelo on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä siten järjestettynä, että tietojenkäsittelyn suorittamistapa voidaan vaikeuksitta todeta. Tositteet sekä muu kuin edellä mainittu kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Poikkeuksena henkilöstöhallinto joissa säilytysaika muista tositteista poiketen on yleensä pidempi kuin normaalin kirjanpitoaineiston. Arkistoinnista vastaa tositteita käyttänyt tulosalue. Päivä- ja pääkirjat säilytetään atk-tulosteina, jotka säilytetään pysyvästi. Ostolaskujen siirtoraportit, maksupäiväkirjat ja täsmäytysraportit Myyntilaskujen viiteaineistot Vesi- ja viemärilaitoksen laskupäiväkirjat Käytetyt tositelajit ALKUSA Alkusaldot BUD Talousarvio BUDL Lisätalousarvio KOMTOS Käyttöomaisuustositteet MUISIS Muistiotositteet, sisäiset MUISTI Muistiotositteet 1 MUIST2 Muistiotositteet, kassa MUIVYO Muistiotositteet, vyörytyserät OMAKSU Ostoreskontramaksut OSTOT Ostolaskut PALKAT Palkkatositteet PANKKI Pankkien tiliotteet SISLAS Sisäiset laskut, Proe YMR28 MR Vesihuoltolaitos yleiset YMR29 MR Jätehuolto YMR44 MR Vesi- ja jätevesimaksut YMRMAN MR Manulaalisuoritukset YMRVII MR Viitesuoritukset

165 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN SELONTEKO TILIKAUDELTA 01.01. 31.12.2014 Hallituksen tulee raportoida kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Lisäksi tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan kuntajaoston yleisohjeen mukaan toimintakertomuksessa tulee antaa selvitys konsernivalvonnasta ja merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinnan yhteydessä (voidaan edellyttää raportointia myös esim. osavuosikatsauksissa) valvontavastuussa olevien toimielinten/toimialojen tulee käsitellä alaisensa toiminnan osalta selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, valvonnassa havaituista puutteista ja toimenpiteistä niiden korjaamiseksi sekä keskeisimmistä riskeistä ja antaa selonteko tiedoksi kunnanhallitukselle. Selonteon tulee pohjautua dokumentoituun tietoon. Valtuusto hyväksyi 9.12.2013 Huittisten kaupungin sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteet ja samalla määriteltiin sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat vastuut hallintosääntöön. Kaupunginhallitus hyväksyi 25.8.2014 päivitetyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjeet (edelliset vuodelta 2009) sekä 15.12.2014 työyksikkökohtaiset riskianalyysit, jotka valmisteltiin yhdessä vakuutusyhtiön kanssa. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa ja tuloksellisuutta seurataan tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa, jossa kaupunginhallitus antaa arvion merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSIN SISÄINEN VALVONTA Kaupungin päätöksenteko perustuu kunta-, hallinto- ja julkisuuslain sekä hyvän hallintotavan mukaisesti julkisuusperiaatteeseen ja avoimuuteen. Päätöksenteko on toteutunut lakien ja kaupungin omien määräysten ja ohjeiden sekä kaupungin johtosääntöjen mukaisesti. Päätökset on ilmoitettu ylemmälle toimielimelle neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta tai allekirjoittamisesta. Kaupunginhallitus on valvonut kaupunginvaltuuston päätösten lainmukaisuutta. Muutoksenhakuprosesseja oli vuoden 2014 aikana vireillä seuraavasti: Hallinto-oikeudessa muutoksenhakuja koskien poikkeuslupaa, rakennuslupia (3 kpl), pilaantuneita maa-aineksia, kiinteistöjen vesihuoltosuunnitelmaa (Hallinto-oikeus on hylännyt kunnallisvalitukset), yksityistieavustuksen hylkäämisestä (Hallinto-oikeus on kumonnut maanrakennusinsinöörin ja teknisen lautakunnan päätökset ja palauttanut asian maanrakennusinsinöörille uudelleen käsiteltäväksi), vammaispalvelua (3 kpl, 1 hylätty, 1 muutettu+ palautettu uudelleen käsiteltäväksi, 1 palautettu uudelleen käsiteltäväksi), toimeentulotukea ( 2 kpl 1 palautettu uudelleen käsiteltäväksi ja 1 vireillä), huostaanottoja (2 kpl, perusturvan päätös voimaan), etsivän nuorisotyöntekijän toimen täyttämistä (Turun hallintooikeus päätti 6.3.2014: Hallinto-oikeus ei tutki valitusta) sekä yksittäisiä oppilaita koskevia koulukuljetuspäätöksiä (kaksi valitusta hylätty, yhtä valitusta ei tutkittu, koska valitusta ei tehty määräajassa )

166 Markkinaoikeudessa muutoksenhaku koskien Talvikunnossapidon alue 1 urakoitsijan valintaa (Markkinaoikeus on hylännyt valituksen 15.5.2014). Aluehallintovirastossa neljä kantelua koskien yksittäisiä oppilasasioita (kaikkien neljän kantelun päätöksissä AVI saattanut koulutuksen järjestäjän tietoon käsityksensä asioista ja kiinnittänyt huomiota lain ja asetusten oikeaan tulkintaan) sekä selvityspyyntö sosiaalitoimiston toiminnasta lastensuojeluasiassa (huomautettu lastensuojelun kirjauksista) Lisäksi eduskunnan apulaisoikeuskanslerille on tehty kantelu ympäristö- ja rakennusvalvontaviranomaisen toiminnasta (vireille jo vuonna 2012) - Ei katsottu aihetta ryhtyä toimenpiteisiin sekä kantelu asiakkaiden tasapuolisesta kohtelusta asiakirjanpyyntöasiassa Oikeusprosesseja kaupungilla oli vuonna 2014 meneillään: Vahingonkorvausvaade maatalouslomituspalveluiden laiminlyönnistä- Satakunnan käräjäoikeuden päätöksen 19.12.2014 perusteella kaupunki tuomittiin maksamaan vahingonkorvausta 6.842,88 (asia on kesken Turun hovioikeudessa) Koy Pukinlinnan 14 743,17 :n vahingonkorvausvaade koskien viemäritulvaa (asia on kesken Satakunnan käräjäoikeudessa) Päätöksestä tiedottaminen Toimielinten esityslistat on julkaistu internetissä ennen kokousta toimielimen päättämällä tavalla. Myös pöytäkirjat on julkaistu internetissä. Kaupunginhallitusta edeltävänä torstaina on pääsääntöisesti pidetty lehdistölle infotilaisuus esityslistan asioista. Päätökset on asetettu lainmukaisesti nähtäville sekä annettu mahdollisimman nopeasti tiedoksi asianosaisille oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen sekä ilmoitettu neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta tai viranhaltijapäätöksen allekirjoittamisesta ylemmälle toimielimelle mahdollisen otto-oikeuden käyttämistä varten. HENKILÖSTÖASIOIDEN SISÄINEN VALVONTA Henkilöstöasioiden valvontaympäristö Henkilöstön oikeudenmukainen kohtelu edellyttää voimassa olevien lakien ja asetusten, virka- ja työehtosopimusten sekä muiden henkilöstöasioita koskevien määräysten, päätösten ja ohjeiden noudattamista. Kaupungin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma hyväksyttiin hallituksessa 3.6.2013. Taloustoimisto tuottaa kaupungin organisaatiolle henkilöstöhallinnon asiantuntija- ja päivittäispalveluja. Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto on ohjeistanut ja linjannut henkilöstöhallintoon liittyviä asioita. Lisäksi paikallisin sopimuksin on sovittu yhteisistä henkilöstöasioiden linjauksista. Henkilöstön kehittäminen Talous- ja henkilöstöpäällikkö koordinoi henkilöstön osaamisen kehittämistä. Vuonna 2014 päivitettiin kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, joka hyväksyttiin henkilöstöjaostossa 17.12.2014. Hallintopalvelukeskus järjestää tarpeen mukaan sisäistä koulutustoimintaa. Esimieskoulutuksia on vuonna 2014 järjestetty 3 kpl.

167 Henkilöstöasioiden valvonnan seuranta Henkilöstöpolitiikan toteutumisesta ja henkilöstövoimavaroista laaditaan vuosittain henkilöstökertomus. Sen laadinnasta vastaa taloustoimisto. Henkilöstökertomus vuodelta 2014 laaditaan kesällä 2015. Johtamista, henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa sekä työyhteisön hyvinvointia on arvioitu vuoden aikana työsuojelupäällikön syksyllä 2014 toteuttamalla, koko kaupungin henkilöstölle suunnatulla työympäristöriskikartoituksella. Työsuojelun vuonna 2014 tehtyjä ulkoisia ja sisäisiä tarkastuksia ja selvityksiä Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue teki tarkastuksia Huittisten kaupungin toimintoihin yht. 5 kpl. Näistä yksi oli osa Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 hanketta. Tällä johtotason hanketarkastuksella kartoitettiin turvallisuuden hallintaa henkilöstö- ja laitosruokalat -toimialalla. Kohdekohtaiset tarkastukset tehtiin Pellonpuiston kouluun, Kuninkaisten päiväkotiin sekä molempiin kirjastoihin. Työympäristöriskikartoitus tehtiin koko kaupungin henkilöstölle lokakuussa 2014. Työsuojelun omia käyntejä eri yksiköissä on tehty 122. Muistioselvityksiä näistä on tehty 55 kappaletta. Lisäksi työsuojelu on ollut mukana pelastussuunnitelmien päivityksessä sekä pelastuslaitoksen palo/poistumisturvallisuustarkastuksissa. Jälkimmäisistä on laadittu pelastuslaitoksen tarkastuspöytäkirjat. Tällä hetkellä pelastussuunnitelmat ovat eri yksiköissä hyvällä (ei erittäin hyvällä) tasolla. Työsuojelu on lisäksi kokonaisuudessaan osa sisäilmatyöryhmää ja näin ollen mukana lukuisissa tiloja koskevissa selvityksissä, näistä löytyy sisäilmatyöryhmän muistiot. TALOUS JA STRATEGIAPROSESSIN SISÄINEN VALVONTA Talous- ja strategiaprosessin valvontaympäristö Suunnittelu- ja seurantajärjestelmien perustana ovat valtuuston hyväksymät strategia sekä talousarvio ja suunnitelma. Strategian visio, päämäärät ja toimintaperiaatteet sekä talousarvioon ja suunnitelmaan kirjatut toiminnalliset tavoitteet muodostavat perustan yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle ja seurannalle sekä niitä tukevalle sisäiselle valvonnalle. Kaupungin strategia hyväksyttiin valtuustossa 27.1.2014. Talous-ja strategiaprosessin seuranta Talousarvion toteutumisesta on raportoitu kaupunginvaltuustolle kahdesti vuoden aikana: osavuosikatsauksessa ja tilinpäätöksessä ja hallitukselle 9 kertaa vuodessa talouskatsausten muodossa. Raportoinnista vastaa kaupunginjohtaja. Lautakuntien esittelijät vastaavat omasta raportoinnistaan lautakunnille. Talousarvion ja muuttaminen Mikäli toimielin toteaa, ettei kaupunginvaltuuston asettamia tavoitteita voida saavuttaa korjaavista toimenpiteistä huolimatta, toimielimen on tehtävä kaupunginhallitukselle ja hallituksen edelleen valtuustolle esitys talousarvion muuttamisesta.

168 Mikäli määrärahat käyttötalousosan osalta tehtäväalueittain sekä investointiosan osalta hankkeittain tai hankeryhmittäin eivät riitä, toimielimen vastuuhenkilön on hyvissä ajoin ennen sitovuustason ylitystä tehtävä talousarvion tarkistusesitys toimielimen kautta kaupunginhallitukselle, jonka tulee viipymättä saattaa asia kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Talousarviomuutoksia ei koota yhteen valtuustoon käsiteltäväksi, vaan käsitellään tarpeen mukaan läpi vuoden. Vuoden 2014 aikana tehtiin talousarviomuutoksia seuraavasti: Käyttötalousosa: Vastuualue menot tulot netto Kasvatus- ja opetuslautakunta Varhaiskasvatus 256 400 48 000 208 400 Kasvatus- ja opetuspalvelut 42 500 9 400 33 100 Kaupunginhallitus Ruokapalvelu 19 800 19 800 Perusturvalautakunta Sosiaalityö ja toimeentuloturva 387 000 97 000 290 000 Vanhustenhuolto ja kotipalvelu 134 000 134 000 - Terveyskeskus 250 000-50 000 300 000 Erikoissairaanhoito 200 000 200 000 Tarkastuslautakunta 5 300 5 300 Yhteensä 1 295 000 238 400 1 056 600 KIRJANPIDON JA MAKSULIIKENTEEN SISÄINEN VALVONTA Kirjanpito ja sisäinen laskenta on järjestetty niin, että ne tuottavat toiminnan ohjauksessa ja valvonnassa tarvittavat tiedot. Kirjanpitoon on luotu riittävän tarkat laskentatunnisteet ulkoisen ja sisäisen laskennan tarpeisiin. Investointien seuranta ja sisäinen laskenta on järjestetty riittävällä tarkkuudella hankekohtaisesti niin, että seurannasta ilmenee alkuperäinen kustannusarvio, muutokset kustannusarvioon ja seurantahetken toteutumatilanne. Kirjanpito on järjestetty niin, että palvelukeskusten tarvitsemat raportit ovat ajantasaisesti saatavilla. Säännöllisten kuukausi- ja muiden raporttien ovat olleet saatavilla muutaman viikon sisällä raportointikauden päätyttyä. Tilinpäätös ja toimintakertomus Maksuvalmius Tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalakia, soveltuvin osin kirjanpitolain ja asetuksen säännöksiä sekä kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamia yleisohjeita. Tilinpäätös laaditaan kuntalain edellyttämässä aikataulussa kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan taloustoimiston antamia ohjeita. Osavuosikatsaus laadittiin elokuun lopun tilanteen mukaisesti ja se esiteltiin valtuustolle 29.9.2014. Kaupungin maksuvalmiussuunnittelua hoitaa talous- ja henkilöstöpäällikkö. Maksuvalmiussuunnittelu ja seuranta käsittävät päivittäisen, viikoittaisen sekä kuukausittaisen ennusteen ja seurannan.

169 OMISTAJAPOLITIIKKA JA SISÄINEN VALVONTA Kaupungin tytäryhteisöille ja liikelaitoksille asetetaan valtuuston toimesta omistajapoliittiset tavoitteet, joiden toteutumista seurataan vuosittain. Konserniyhteisöiltä edellytetään omassa toiminnassaan hyvää johtamis- ja hallintotapaa. Kaupunginhallitus nimesi vuonna 2013 kaupungin edustajat yhtiökokouksiin sekä kaupungin ehdokkaat yhtiöiden hallituksiin ja tilintarkastajaksi. Kaupunginhallitus on tarvittaessa ohjannut kaupungin valitsemien edustajien kannanottoja ilmaisemalla kaupungin kannan käsiteltävään asiaan. Kaupunkia edustavat henkilöt toimivat kaupunginvaltuuston konsernille asettamien tavoitteiden mukaisesti. Vuoden 2014 aikana päätettiin kiinteistöosakeyhtiöiden siirtämisestä huittisten kaupunkiasunnot Oy:lle. HANKINNAT Huittisten kaupungin hankinnoista vastaa Porin kaupungin hallintokeskuksen alaisuudessa oleva Hankintapalvelut -yksikkö, joka tarjoaa hankintapalveluja seudullisesti. Kuntien yhteistyö perustuu ensisijaisesti kaupunkien ja kuntien väliseen, kuntalain 76 :n 2 momentissa tarkoitettuun yhteistoimintasopimukseen. Hankintapalvelut -yksikkö toimii hankintojen operatiivisena yksikkönä. Seudullisena edunvalvojana ja yhteistyöfoorumina toimii viranhaltijoista koostuva seudullinen hankinnan ohjausryhmä. Seudulliset hankintaohjeet hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 22.11.2010 ja pienhankintaohjeet viimeksi 18.8.2014. Hankintoihin oikeuttavasta toimivallasta määrätään hallinto- ja johtosäännöissä ja niiden nojalla tehdyissä delegointipäätöksissä. Palvelukeskusjohtaja vastaa ajantasaisista hankintojen delegointipäätöksistä, joista tulee pitää luetteloa. PROJEKTITOIMINTA Ennen rahoituspäätöksiä tai hakemuksen jättämistä rahoitusviranomaiselle arvioidaan hankkeen strategisuus ja toteuttamiskelpoisuus. Päätöksen projektiin osallistumisesta tekee kaupunginhallitus ja rahoituksen hakemisesta omalle projektille tekee kaupunginjohtaja. Projektin kirjanpito on järjestetty niin, että projektin tuloja ja menoja voidaan seurata omana kokonaisuutena johtamisessa ja valvonnassa vaadittavalla tarkkuudella. Toimintakertomuksessa annetaan tieto meneillään olevista ja toimintavuoden aikana päättyneistä projekteista sekä niiden tuloksista. Projektien väli- ja loppuraportit on käsitelty lautakunnissa tai kaupunginhallituksessa.

170 RISKIENHALLINTA Riskienhallinta tarkoittaa järjestelmällistä ja ennakoivaa tapaa tunnistaa, analysoida, hallita ja raportoida toimintaan liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia sekä johtamisperiaatteiden, menettelytapojen ja käytäntöjen järjestelmällistä hyväksikäyttämistä riskien analysoimiseksi, merkityksen arvioimiseksi ja valvomiseksi. Riskienhallinta käsittää kaupungin lyhyen ja pitkän aikavälin strategiset, taloudelliset, toiminnalliset ja vahinkoriskit, jotka voivat olla ulkoisia tai sisäisiä. Riskienhallinnan tulee kohdistua koko kaupunkikonserniin sekä ulkoistettuihin palveluihin. Kaupungin riskienhallintatoiminta kohdistuu kaupungin palvelujärjestelmän toimivuuteen ja kaupunkilaisten turvallisuuteen kohdistuvien riskien, kaupunkiorganisaation liiketaloudellisten riskien sekä henkilöihin ja omaisuuteen kohdistuvien vahinkoriskien hallintaan. Riskienhallinnan käytännön toteutusta varten laadittiin yhdessä vakuutusyhtiön kanssa toimintayksiköiden riskianalyysit vuoden 2014 aikana, riskienhallintasuunnitelmia, pelastus- ja turvallisuussuunnitelmia sekä häiriötilanteiden varalle valmiussuunnitelmia. Riskien kartoituksen tilanne Kaikkia kaupungin työyksiköitä koskeva riskianalyysien tekeminen aloitettiin 21.11.2013. Kaupunginhallitus käsitteli riskianalyysit 15.12.2014. Riskianalyyseissä määriteltiin vastuuhenkilöt seurattaville asioille. Samoin vuonna 2014 toteutettiin työsuojelun työympäristöriskikartoitus. Operatiiviset riskit Sopimusriskit Sopimukset laaditaan kaupungin edut turvaaviksi ja niiden on pääsääntöisesti noudatettava ko. alan yleisiä sopimusehtoja. Sopimuksiin sisältyvät yleiset sopimusehdot tulee kuitenkin lukea huolellisesti läpi ja tarkistaa, että ne voidaan hyväksyä osaksi sopimusta. Sopimusten valvonta kohdistuu niiden laadintaan, täytäntöönpanoon ja noudattamiseen. Täytäntöönpanon ja sopimusten noudattamisen osalta valvotaan muun muassa laskutusta ja maksatusta, tilitysten suorittamista, indeksitarkistuksia ja irtisanomista. Sopimusten hyväksymisoikeudet määritellään johtosäännöissä. Kaupungin sopimusten toteutumisessa ei ole esiintynyt suurempia ongelmia. Sopimuksen valvontavastuu on sopimuksen hyväksyjällä tai hänen määräämällään. Toimielinten hyväksymien sopimusten osalta valvontavastuu on toimielimen esittelijällä tai hänen määräämällään. Alkuperäiset sopimukset on arkistoitu arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. Sopimusrekistereiden yhdenmukaistamista toteutettiin 2014. Sopimusrekistereihin päivitettiin myös vanhentumisajat seurannan helpottamiseksi. Tietoturvariskit Kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin tietoturvaohjeet 15.6.2009. Tietoturvaohjeissa määritetään kaupungin tietoturvallisuuden päämäärä ja vastuut sekä esitetään keinot, joilla tietoturvallisuutta toteutetaan.

171 Kaupunkikonsernin tietoturvasta vastaa kaupunginjohtaja. Käytännön tietoturvaa ja tietojärjestelmien tietoturvaa toteuttavat tietotekniikkapalvelujen tuottaja ja tietojärjestelmien ylläpitäjät. Tietohallinto vastaa siitä, että merkittävät tietoturva- ja toiminnalliset riskit tunnistetaan ja arvioidaan. Riskienhallinnan tulee kattaa kaikki olennaiset tietoriskit. Tietoturvallisuus on olennainen osa riskienhallintaa. Riskienhallinnan osa-alueena on toiminnan jatkuvuuden varmistaminen. Tietoturvaan kohdistuvia riskejä arvioitiin riskianalyysien yhteydessä vuonna 2014. Vahinkoriskit Kaupungin kannalta merkittäviä vahinkoriskejä ovat henkilöstöön, omaisuuteen, toiminnan keskeytymiseen ja vastuisiin liittyvät riskit. Vuonna 2014 laadittiin kaikkien toimintayksiköiden riskianalyysit sekä työsuojelun työympäristöriskikartoitus. Kyselyyn vastasi 417 työntekijää, 45 50% henkilöstöstä. Kysely käydään läpi kevään 2015 aikana jokaisessa yksikössä koko henkilöstön kanssa. Niissä yksiköissä joissa kartoitus tai sen purku toi esiin merkittävää riskiä, tehdään yhdessä yksikön kanssa toimenpiteitä joilla riskejä voidaan vähentää. Merkittävimmiksi riskitekijöiksi yksittäisissä tapauksissa nousivat henkilösuhde-ongelmat sekä sisäilmaan, lämpötilaan ja ilmastointiin liittyvät asiat. Huittisten kaupungin työpisteissä tapahtui vuoden 2014 aikana 64 kpl vakuutusyhtiön tapaturmailmoitukseen johtanutta työtapaturmaa. Niistä työmatkoilla 11 kpl. Läheltä Piti ilmoituksia kirjattiin yhteensä 216 kappaletta. Näistä 110 varhaiskasvatuksessa, joista 99 asiakasväkivaltatapauksia sekä perusturvassa 92, joista 78 asiakasväkivaltatapauksia. Vartiointipalveluita on käytetty 25 kertaa, näistä 16 äkillisiä hälytyksiä. Niissä työyksiköissä, joissa tapaturmia tapahtuu eniten, on käynnistetty työsuojelun ja henkilöstöhallinnon toimesta erilaisia tapaturmia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Lakisääteisten vakuutusten lisäksi kaupungilla on vahinkoriskien varalle kattava omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvakuutusturva. Vakuutusten kattavuuden ja kilpailukykyisen hinnoittelun varmistamiseksi kaupunki kilpailuttaa vakuutusturvansa vuoden 2015 aikana käyttäen tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Omaisuuteen kohdistuvia vahinkoilmoituksia tehtiin vakuutusyhtiölle vuonna 2014 yhteensä 2 kappaletta, joista vakuutusyhtiö korvasi toisesta 3 431,20 euroa. Taloudelliset riskit Vuoden 2014 aikana merkittävä riski kaupungille oli taloudellisen tilanteen heikkeneminen. Riskiin pyrittiin varautumaan laatimalla talouden sopeuttamisohjelmaa sekä aloittamalla henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut, jotka päätyivät henkilöstön lomauttamiseen vuonna 2015. Kaupungin takausvastuu kasvoi vuoden 2014 aikana 5 251 872,50 eurolla pääasiassa Huittisten Puhdistamo Oy:n lainantakausten johdosta. Korkoriskiä kaupungille aiheutuu pääasiassa korollisten velkojen kautta.

172 Korkoriskien hallinnan tarkoituksena on vähentää markkinakorkojen muutosten vaikutusta rahoituksen kassavirtoihin. Korkoriskiä on pyritty minimoimaan jakamalla lainoja kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin. Varsinaisia korkosuojauksia ei tilinpäätösvuonna ole kaupungilla ollut. Maksuvalmiusriskin hallinnan tarkoituksena on varmistaa riittävä rahoitus kaikissa tilanteissa. Likvidinä maksuliikennepuskurina tulee olla noin kolmen viikon maksuliikenteeseen tarvittavat varat. Rahoituksen saatavuus ja joustavuus turvataan myös limiittien avulla. Luottoriskin hallinnan tavoitteena on minimoida tappiot, jotka syntyvät vastapuolen jättäessä velvoitteensa suorittamatta. Kaupunki minimoi ko. riskiä aktiivisella perintätoiminnalla yhteistyössä perintätoimiston kanssa. Palvelukeskusten toiminnalliset riskit: Sivistyspalvelukeskuksen toimintaan liittyviä riskejä: Vaikka kaupungissa on säännöllisesti peruskorjattu kiinteistöjä, osa käytössä olevista tiloista on edelleen huonokuntoisia ja kaipaa peruskorjausta. Joissakin tiloissa ongelmana on heikko ilmanvaihto tai jäähdytys, toisissa esiintyy epäilyä tai jo todettua sisäilmaongelmaa, jotkut tilat ovat kovan käytön myötä muuttuneet huonokuntoisiksi. Varhaiskasvatuksessa tilanpuutteen vuoksi on jouduttu perustamaan väliaikaisia päiväkotien satelliitteja tiloihin, joita ei alun perin ole rakennettu päiväkotitarkoitukseen. Henkilöstön eläköityminen tuo mukanaan haasteen osaamisen siirtämisestä ja työtehtävien jakamisesta muille työntekijöille. Henkilöstön tehtäväkuvia tulee myös muuttaa siten, että osaaminen jakaantuu useammalle työntekijälle, jotka voivat korvata toisiaan äkillisissä sairaus- tai muissa tilanteissa. Toimintaympäristö on kasvatus-, opetus- ja nuorisotyössä muuttunut. Lasten ja nuorten käyttäytymisen ongelmat ovat lisääntyneet ja he tarvitsevat aiempaa enemmän tukea ja ohjausta kasvuun ja oppimiseen. Taloudellisten paineiden vuoksi tätä työtä joudutaan tekemään rajallisin henkilöstöresurssein, mikä aiheuttaa haasteita henkilöstön työssä jaksamiselle. Teknisen palvelukeskuksen toimintaan liittyviä riskejä: Pohjavesialueeseen ja vedenottoon liittyvät riskit Vedenkäsittelyprosessin riskit Vesihuollon infran kunnon riskit talousvedelle ja jäteveden laadulle Toimitilojen kunnon riskit tilojen käyttökelpoisuudelle Henkilöstöön liittyvät riskit (pitkät poissaolot, sijaisuudet) Merkittävien hankkeiden (investoinnit, peruskorjaukset) kustannusarvioiden realistisuus Säännösten, päätösten ja määräysten noudattaminen Sopimustoiminta Hankinnat kilpailutetaan hankintalain mukaisesti Toiminnan ja päätöksenteon läpinäkyvyys: päätökset valmistellaan huolellisesti, perustellaan ja annetaan kirjallisesti asianosaisille tiedoksi

173 Perusturvakeskuksen toimintaan liittyviä riskejä: - Terveyskeskuksen lääkärien virat saatiin täytettyä v.2014, paitsi ylilääkärin virka. Ongelmana on se, että uudet lääkärit (viisi) ovat vastavalmistuneita ja heillä on pitkiä poissaoloja erikoistumisen vuoksi. Jatkuva sijaisten hankkiminen ja lääkärien vaihtuminen tuottaa monia haasteita toiminnan jatkuvuudelle ja kehittämiselle. Kalliita ostopalvelulääkäreitä jouduttiin myös käyttämään v.2014. Ylilääkärin virkaa on hoidettu vuosikausia tilapäisjärjestelyillä. Pieneen terveyskeskukseen on lähes mahdotonta saada vakituista ylilääkäriä. SOTEratkaisusta toivotaan tähän asiaan helpotusta. - Terveyskeskuksen ja vanhustenhuollon Pegasos-ohjelman pääkäyttäjäjärjestelmä on haavoittuva ja riskialtis toisen tietohallintotyöntekijän lähdettyä toisen työnantajan palvelukseen syksyllä 2014. Ongelmaan etsitään ratkaisua edelleen, mutta tilanne aiheuttaa myös perusturvan henkilöstölle ylimääräistä huolta ja stressiä. - Taloudellista riskiä on erikoissairaanhoidon kustannusten seurannassa. Lopulliset kustannukset saadaan selville vasta seuraavan vuoden helmikuussa, kun sairaanhoitopiiri tekee oman tilinpäätöksensä. Myös eri sairaaloiden mm. HUS käytöstä tuli suuri lasku (486.000 euroa) tammikuussa 2015. Hallintopalvelukeskuksen toimintaan liittyviä riskejä: Henkilöstön eläköityminen aiheuttaa tulevaisuudessa haasteen tehtävien uudelleen järjestämisestä Sote-valmisteluun liittyvä epätietoisuus: tukipalveluiden tilanne uudessa toimintaympäristössä Lomituspalveluiden siirtyminen uudelle toimijalle: maatalousyrittäjien palveluiden turvaaminen sekä henkilöstön siirtymiseen liittyvät asiat YHTEENVETO Vuonna 2014 sisäisen valvonnan ohjeistusta on uudistettu ja täsmennetty sekä riskienhallintaa on tehostettu riskianalyysien ja työympäristöriskikartoitusten avulla. Riskejä puolestaan on realisoitunut hyvin vähän.

175 HUITTISTEN KAUPUNGIN VERORAHOITUS 2012-2014 Euroina 2012 2013 2014 Verotulot 29 588 626 30 817 531 32 248 364 Käyttötalouden valtionosuudet 25 044 676 25 659 369 26 131 641 Verorahoitus yht. 54 633 302 56 476 900 58 380 005 Tunnusluvut verorahoituksesta: asukasluku 10 618 10 551 10 493 /asukas 5145 5353 5564 Toimintakate % verorahoituksesta 96,96 96,09 94,99 Vuosikate % verorahoituksesta 2,73 3,61 4,66

176