1 LIITE 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Kulttuuriasiainlautakunta B) Puheenjohtaja: Kaisa Rauvala C) Palvelualue: Kulttuuripalvelut D) Vastuuhenkilö: Anna-Maija Lauri E) Tulosalueet: Kansalaisopisto, kaupunginkirjasto, kulttuuritoimisto ja maakuntamuseo 1. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelualue edistää asukkaiden henkistä hyvinvointia ja aktiivisuutta sekä tukee kaupungin vetovoimaisuutta vahvaan historialliseen ja kansainväliseen taustaansa perustuen. 2. Palvelualueen arvot Tasa-arvoisuus / moniarvoisuus Asiakaslähtöisyys Saatavuus Laadukkuus Kestävä kehitys Monipuolisuus Toimiva työyhteisö Luovuus ja innovatiivisuus 3. Palvelualueen visio Kulttuuripalvelualueen tavoitteena on kehittää Torniosta vetovoimainen kulttuurija taidekasvatuskaupunki sekä pohjoisen historiallinen keskus. 4. Toimintaympäristön muutos v. 2008-2010 TornioHaparandan kehittyminen. Rajakartanon alueen investointisuunnitelman käynnistyminen. Valtionosuudet ja hanketoiminta toiminnan tukena. Kulttuuripalvelujen merkitys korostuu ja kysyntä kasvaa Tornio Haaparannan kaupunkikeskuksen valmistuessa. Kulttuuripalvelut huomioi muutostilanteen suuntaamalla toimintaansa Haaparanta Tornion kulttuuripoliittisen kehittämisohjelman 2007-2017 mukaisesti. Keskeisesti raja-alueen palveluihin ja vetovoimaisuuteen vaikuttaa Rajakartanon alueen investointisuunnitelman käynnistyminen maakuntamuseon peruskorjauksen suunnittelulla v. 2008, maakuntamuseon perusnäyttelyn suunnittelutyön (v. 2007) jatkona. Investointisuunnitelman käynnistäminen edellyttää päätöksiä ja toimenpiteitä myös kirjaston ja taidemuseon hankkeen toteutumiseksi valtion ja EU:n rahoitusohjelmien avulla alkaneella suunnittelukaudella. Rajakartanon alueen investointisuunnitelma on kaupunginhallituksen päätöksen (17.1.2005 63 ) mukaisesti hyväksytty toteutettavaksi 2007 2011. Monitoimitalon (Konferenssi-konsertti-vapaa-aikakeskus-) hankeen jatkovalmistelu on siirtynyt Provincia Bothniensiksen vastuulle ja huomioitavaksi raja-alueen hotelli- ym. investointien yhteydessä. ( PB:n hallituksen päätös 15.9.2006). Myös
2 monitoimitalohanke on esitetty myös Lapin maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaan. Kulttuuripalvelujen valtionosuudet ja yksikköhinnat ovat nousseet, asutusrakennejärjestelmien poistuttua 2006. Suunnittelukauden talousarvioraameja asetettaessa tulee huomioida myös säästöjen vaikutukset valtionosuuksiin ja tulojen hankintamahdollisuuksiin. Tehostettu hanketoiminta, palvelujen tuotteistaminen ja myynti sekä henkilöstön monialaisen osaamisen kehittäminen tukee palvelualueen toiminnallisten ja taloustavoitteiden toteutumista. Palvelurakenneselvityksessä esitetyt sekä muut muutokset säästöjen aikaansaamiseksi Kulttuuripalvelujen lautakunta on hyväksynyt 8.11.2005 toimenpiteet ja määritellyt aikataulut, joilla palvelurakenneselvityksen II-osassa esitettyjä ehdotuksia pyritään sen tulosalueilla toteuttamaan. Suunnittelukaudella toteutetaan seuraavat toimenpiteet : 1.Palvelutoimintojen keskittäminen ja palveluohjelma Lautakunnan palvelurakenneselvityksen ko. kohtaan liittyvän lausunnon (17.8.2005) mukaan palvelualueen nykyisen vakinaisen toimistohenkilöstön määrää ei voida vähentää asiakaspalvelun kärsimättä. Ylikuormitettuja toimenkuvia auttaa mikäli edes osa tehtävistä pysytään keskittämään keskushallinnon tukipalveluihin tai tehostamaan/helpottamaan toimintaa esim. sähköisten laskutusjärjestelmien ja palveluohjelmien avulla. Keskushallinnon toimistopalvelujen keskittämisen seurauksena kansalaisopiston toimistosihteeri siirrettiin 3.9.2007 hankintapalveluihin. Opiston avonaiseen kurssisihteerin toimeen siirrettiin 6.3. 2007 kulttuuritoimiston ohjelmasihteeri-kanslisti. Kummankin toimiston henkilöstömäärä väheni yhdellä henkilöllä eli 50 %. Säästötavoitteiden saavuttamiseksi kirjaston henkilöstörakennetta tarkistetaan sekä siirrolla henkilöstöpankkiin että sisäisillä siirroilla maakuntamuseoon. 2. Kirjastoverkon supistaminen Kirjastoverkkoa sopeutetaan palvelurakenneselvityksen ja taloudellisen tavoiteasetannan mukaisesti. 3. Museoyhteistyö Tornion ja Haaparannan hallinnollinen museoyhteistyö muotoutuu lautakunnalle vuoden 2007 loppuun mennessä esitettävän selvityksen perusteella. Suunnitelmakauden aikana käynnistetään neuvottelut Meri-Lapin museokeskuksen perustamisesta ja selvitetään edelleen taidemuseoyhteistyön mahdollisuuksia. 4. Kulttuuritapahtumien ulkoistaminen Suurten kulttuuritapahtumien; Peräpohjolan Markkinat, KalottJazz&Blues ja Rajasoitto kokonaan/osittainen ulkoistaminen on edennyt Peräpohjolan Markkinoiden ruoka- ja kahvimyynnin ym. järjestelytehtävien siirtyessä TP-47 kanssa hoidettavaksi 2006 2009.
Haaparannan kanssa yhteistyössä järjestettävien Kalottjazz&blues festivaalin ja Rajasoiton toteutusta on yhteistyössä järjestäjäosapuolten kanssa selvitelty ja järjestelyorganisaatiota on täydennetty tulevan vuoden toimintaa varten uusilla yhteistyökumppaneilla. 3
5. Kansalaisopisto henkilöstön kouluttajana Kansalaisopiston suunnitelmallinen käyttäminen kaupungin henkilöstökouluttajana käynnistyy henkilöstötoimiston koulutussuunnitelman valmistuttua. Kehittämiskeskustelujen yhteydessä käytävät osaamis- ja koulutustarvekartoitukset toimivat koulutussuunnitelmien pohjana. 6.Viippolan taiteilijaresidenssi Viippolan taiteilijaresidenssin toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vahvistetaan yhteistyöllä Aineen taidemuseon ja Tornion Seudun kuvataideseuran kanssa. 4 5. Toiminnan painopistealueet v. 2008 1. Kehitetään painotetusti ikääntyvälle väestölle sekä lapsille ja nuorille suunnattujen palvelujen laatua ja asiakaslähtöisyyttä mm. hankeyhteistyön ja asiakastyytyväisyyskyselyjen tulosten pohjalta. 2. Huomioidaan kulttuuripalvelualueen tulosalueiden yhteisten sekä seudullisten yhteistyöohjelmien ja strategioiden tavoitteet toiminnan suunnittelussa (Kemi-Tornion alueen kehittämiskeskus/meri-lappi, Haaparanta)
5 LIITE 2 TA 2 Tornion kaupungin ja kulttuuripalvelujen tasapainotettu strategiakartta ASIAKAS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA (palvelukyky ja vaikuttavuus) Korkean tason kriittiset menestystekijät 1. Myönteisen Tornio-kuvan luominen. 2. Seudullisen ja valtakunnanrajan ylittävän yhteistyön edistäminen. 3. Palvelujen saatavuuden ja riittävyyden turvaaminen. Palvelualueen kriittiset menestystekijät 1. Laadukas, vetovoimainen ja saavutettavissa oleva palvelutarjonta. PROSESSI-NÄKÖK ULMA Korkean tason kriittiset menestystekijät 1. BSC- mallin käyttöönotto strategian toteuttamisessa ja johtamisjärjestelmänä 2. Tehokas ja kuntalaisten osallisuutta edistävä kuntaorganisaatio. Palvelualueen kriittiset menestystekijät 1. Asiakaslähtöinen palveluorganisaatio ja toimintatavat. TALOUDELLINEN NÄKÖKULMA Korkean tason kriittiset menestystekijät 1. Talouden ja toiminnan yhteensovittaminen
6 2. Kaupungin luottamushenkilöiden ja henkilöstön sitoutumisen parantaminen talouden linjauksiin ja talousarvioon. Palvelualueen kriittiset menestystekijät 1. Talouden ja toiminnan yhteensovittaminen. Torniosta vetovoimainen kulttuurija taidekasvatus-kaupunki sekä pohjoisen historiallinen keskus HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA Korkean tason kriittiset menestystekijät 1. Hyvän johtamisen ja positiivisen työilmapiirin kehittäminen. 2. Henkilöstön ammattiosaamisen ylläpito ja kehittäminen. Palvelualueen kriittiset menestystekijät 1. Ammattiosaamisen sekä hyvän työilmapiirin ylläpito ja kehittäminen.
7
8 LIITE 3 TA 4 Tuloskortti Palvelualue Kulttuuripalvelut Näkökulma: Asiakas ja vaikuttavuus Toiminnalliset tavoitteet 1. Vetovoimaisten ja laadukkaiden kulttuuripalvelujen toteuttaminen. 2. Asiakaslähtöisyyden huomiointi palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa. 3. Kulttuuripalvelujen saavutettavuuden turvaaminen ja merkityksen huomioiminen keskeisenä hyvinvointitekijänä Toimenpiteet vuonna 2008 tavoitteiden toteutumiseksi 1.-2. Asiakastyytyväisyyskyselyt tehty pääosin 30.6. mennessä. Kyselyjen tulosten huomiointi toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. 1.-3. Palvelujen kohdistaminen painotetusti ikääntyvälle väestölle sekä lapsille ja nuorille. Aikataulu (ositettu puolivuosittain mikäli mahdollista) 30.6. ja 31.12. 30.6. ja 31.12. Tunnusluvut, mittarit ja tavoitetasot Tilanne 2006 Talousarvio 2007 Talousarvio 20 Kävijät/osallistujat/opiskelijat: kirjasto kansalaisopisto kulttuuritoimisto museo Kulttuuripalvelut. yhteensä: 158 580 3 950 36 190 5 547 204 267 150 000 4 000 38 000 5 500 197 500 160 000 4 050 32 000 5 500 201 550 Tapahtumien määrä (kulttuuritoimisto) Oppitunteja yht. (kansalaisopisto) Aukiolotunteja (kirjasto) Aukiolopäivät (museo) Näyttelyt (museo) Opastukset (museo) 142 10 219 5 314 303 7 85 130 10 500 4 150 300 7 85 120 10 500 4 200 300 6 85 Tuloskortti TA 4 Palvelualue Kulttuuripalvelut Näkökulma: Prosessi Toiminnalliset tavoitteet Palvelualueen yhteisten tapahtumien ja yhteistyöhankkeiden suunnittelu ja toteutus. Toimenpiteet vuonna 2008 tavoitteiden toteutumiseksi Tornion lastenkulttuurikeskushanke, Rajakartanon hankesuunnitelman käynnistäminen Aikataulu (ositettu puolivuosittain mikäli mahdollista) 30.6. ja 31.12.
9 (maakuntamuseon peruskorjaus ja laajennus), Tornio-viikko, Peräpohjolan markkinat, Haaparanta-/seudullinen yhteistyö, Virkku-vanhusten tukipalveluhanke Tunnusluvut, mittarit ja tavoitetasot Tilanne 2006 Talousarvio 2007 Talousarvio 20 Palvelualueen yhteistyötapahtumien ja yhteistyöhankkeiden määrä 4 4 5
10 TA 4 Tuloskortti Palvelualue Kulttuuripalvelut Näkökulma: Taloudellinen Toiminnalliset tavoitteet Talous ja toiminta tasapainossa Toimenpiteet vuonna 2008 tavoitteiden toteutumiseksi Menojen ja tulojen aktiivinen seuranta. Uusien myyntipalvelujen kehittäminen. Henkilöstö- ja tilarakenteiden tarkistaminen Aikataulu (ositettu puolivuosittain mikäli mahdollista) 30.6. ja 31.12. Tunnusluvut, mittarit ja tavoitetasot Tilanne 2006 Talousarvio 2007 Talousarvio 20 Käyttökustannukset (suhteessa brutto- /nettotalousarvioon) - e/kävijä/osallistuja - e/asukas 10.47 / 8.73 95.84 / 79.98 10.60 / 8.86 93,53 / 78,18 10.36 / 8.62 93.68 / 77.99
11 TA 4 Tuloskortti Palvelualue Kulttuuripalvelut Näkökulma: Henkilöstö Toiminnalliset tavoitteet Palvelualueen ja tulosalueiden tavoitteita tukevien ammatillisten valmiuksien ja osaamisen kehittäminen. Toimenpiteet vuonna 2008 tavoitteiden toteutumiseksi Koulutustarpeiden ja osaamisen kartoittaminen kehityskeskustelujen yhteydessä koulutussuunnitelman päivit tämiseksi. Sisäiseen koulutukseen osallistuminen. Ulkoinen koulutus kaupungin yleisten periaatteiden mukaisesti resurssien puitteissa. Aikataulu (ositettu puol vuosittain mikäli mahdollista) 31.12. Tunnusluvut, mittarit ja tavoitetasot Tilanne 2006 Talousarvio 2007 Talousarvio 20 Koulutuspäivät/työntekijä 2,6 1,5 1,5
12 LIITE 4 LOMAKE D KÄYTTÖTALOUS / KULTTUURIPALVELUT Palvelualue 2008 2009 2010 Tulot 349 700 Palkat 1 091 560 Muut henkilöstömenot 351 240 Palvelujen ostot 322 980 Aineet, tarvikkeet, tavarat 114 320 Muut menot 183 710 Menot yhteensä 2 063 810 KATE 1 714 110 Lyhyt perustelu suunnitelmavuosille 2009-2010: LOMAKE D KÄYTTÖTALOUS / Kansalaisopisto Tulosalue 2008 2009 2010 Tulot 196 450 Palkat 349 270 Muut henkilöstömenot 109 440 Palvelujen ostot 107 830 Aineet, tarvikkeet, tavarat 6 940 Muut menot 48 730 Menot yhteensä 622 210 KATE 425 760 Lyhyt perustelu suunnitelmavuosille 2009-2010:
13 LOMAKE D KÄYTTÖTALOUS / KIRJASTO Tulosalue 2008 2009 2010 Tulot 58 080 Palkat 485 610 Muut henkilöstömenot 167 000 Palvelujen ostot 109 900 Aineet, tarvikkeet, tavarat 96 920 Muut menot 48 750 Menot yhteensä 908 180 KATE 850 100 Lyhyt perustelu suunnitelmavuosille 2009-2010: LOMAKE D KÄYTTÖTALOUS/Kulttuuritoimisto Tulosalue 2008 2009 2010 Tulot 20 710 Palkat 64 700 Muut henkilöstömenot 17 040 Palvelujen ostot 69 670 Aineet, tarvikkeet, tavarat 5 260 Muut menot 39 740 Menot yhteensä 196 410 KATE 175 700 Lyhyt perustelu suunnitelmavuosille 2009-2010:
14 LOMAKE D KÄYTTÖTALOUS / MUSEO Tulosalue 2008 2009 2010 Tulot 74 460 Palkat 191 980 Muut henkilöstömenot 57 760 Palvelujen ostot 35 580 Aineet, tarvikkeet, tavarat 5 200 Muut menot 46 490 Menot yhteensä 337 010 KATE 262 550 Lyhyt perustelu suunnitelmavuosille 2009-2010:
15 LIITE 5 KANSALAISOPISTO: TULOT TA 08 5000/010 PERÄPOHJOLAN MARKKINAT 3232 Kurssimaksut 1 800 3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat 680 Toimintatuotot yhteensä: 2480 5010 KANSALAISOPISTO Myyntituotot 10 900 3190 Opetuspalvelujen myynti 9 500 3192 Kopiot, todistukset 700 3193 Opetustilojen käyttökorvaukset 540 3194 Autopaikkamaksut 160 Maksutuotot 126 670 3232 Kurssimaksut 126 670 Tuet ja avustukset 56 400 3330 Hanketulot (OPH, OPM) 56 400 Toimintatuotot yhteensä 193 970 Pp-markkinat ja kansalaisopisto, tulot yhteensä 196 450 Myynti- ja maksutuotot: Kansalaisopiston ulkoiset tulot perustuvat kurssimaksuihin, joihin vaikuttaa käytettävissä olevien opetustuntien/tuntipalkkojen määrä. Opetustuntien määrä vaikuttaa myös valtionosuuteen. Tulotavoitteen saavuttamiseksi korotettiin mm. kurssimaksuja 10 %. Tilauksiin perustuvaa myyntipalvelukoulutusta markkinoidaan mm. kaupungin hallinto-kunnille, työvoimatoimistolle, yrityksille ja yhdistyksille Tuet ja avustukset: Kansalaisopisto hakee vuosittain opetushallituksen ja opetusministeriön kehittämis- ym. avustuksia, joiden määrä ei ole ennakoitavissa. V. 2007 opiston hankeavustukset laskivat 32 500 e verrattuna edelliseen vuoteen, opetushallituksen leikatessa kehittämishanke-määrärahojaan. Haettavissa olevat hanke-määrärahat vähenevät edelleen mm. NOSTE-rahoituksen poistuessa v. 2008 alusta.
16 KIRJASTO: TULOT TA 08 319Muut tarvikkeiden ja palvelujen 0myyntitulot 18 080 pääosin käytöstä poistetun aineiston myynti 333 0 Muut tuet ja avustukset 10 000 projektituloja 333 7 Matalapalkkatuet 3 500 353 2 Kirjaston myöhästymissakot 22 500 353 3 Korvaukset palauttamattomista kirjoista 4 000 Yhteensä 58 080 KULTTUURITOIMISTO: TULOT TA - 08 5210 520 Kulttuuritilaisuudet 340 Tuotot - avustukset 7 000 - pääsylipputuloja 8 100 521 Tulkkaustoiminta 340 Tuotot 4 300 - laitevuokria 523 Viippola 340 Tuotot 1 310 - vuokratuloja Yhteensä 20 710
17 TORNIONLAAKSON MAAKUNTAMUSEO: TULOT TA - 08 Erittely tuloista Sisäiset: 3190 Palvelujen myynti: Puhtaanapito ¹ 13 700 3190 Palvelujen myynti: Kiinteistöjen hoito ¹ 31 070 Sisäiset yhteensä 44 770 Ulkoiset: 3190 Palvelujen myynti ² 13 620 3192 Myyntit/ Kartat, kopiot, julkaisut 3 000 3233 Pääsymaksut ³ 3 000 3330 Muut tuet ja avustukset 10 070 Ulkoiset yhteensä 29 690 TULOT 74 460 ¹ ko. palvelujen myynti tekniselle keskukselle ² mm. asiantuntijapalveluiden myynti perusnäyttely projektille sekä ns. yhdyspankin takana olevan tontin arkeologisten tutkimusten hallinnointi ³ korotus 1.1.2008 alkaen