DIPAL LIITE 3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

DIPAL 4.3.2015 LIITE 3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014

HUS-Apteekki liikelaitos Toiminnan tunnusluvut 2014 Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Toiminnan tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TP 2014 Tuotanto Toimitusrivit (kpl) 824 985 829 000 812 591-2,0 % -1,5 % Lääkevalmistusmäärä (kpl) 116 984 130 000 115 835-10,9 % -1,0 % Solunsalpaaja-annos (kpl) 54 143 55 000 57 827 5,1 % 6,8 % Annosjakelupalvelu (annospussi lkm) 1 438 653 1 454 000 1 377 520-5,3 % -4,2 % Osastofarmasiapalvelut (htv) 39,5 40,8 40,9 0,3 % 3,7 % Tuottavuus Kokonaistuottavuus (toimitusrivit / htv) 3,4 % 2 % 0,9 % Sitovat tavoitteet 2014 Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %) TP 2013 TA 2014 TP 2014 - Tilikauden tulos *) 545 0 1 218 0,0 % 123,5 % - Tuottavuustavoite-% (kokonaistuottavuus) 3,4 % 2,0 % 0,9 % - Hintatason muutos-% -1,4 % -3,6 % -2,4 % - Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0 0 0,0 % 0,0 % - Peruspääoman korko 356 356 356 0,0 % 0,0 % *) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia Talouden tunnuslukuja 2014 Poikkeama-% TP2014/ TA2014 Muutos-% TP2014/ TP2013 Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TP 2013 TA 2014 TP 2014 - Liikevaihto 127,7 121,8 132,5 8,8 % 3,8 % - Sisäinen myynti 120,5 114,9 125,8 9,5 % 4,4 % - Ulkoinen myynti 7,6 7,3 7,5 2,3 % -1,1 % - Toimintatuotot yhteensä 128,1 122,3 133,3 9,1 % 4,1 % - Toimintakulut 127,4 121,6 132,7 9,1 % 4,2 % - Tilikauden tulos ennen saatuja ja annettuja asiakashyvityksiä 0,5 0,0 1,2 ############ 123,2 % - Asiakashyvitykset netto -0,5-1,2 0,0 % 124,5 % - Tilikauden tulos 0,0 0,0 0,0 8947263,0 % -44,4 % Tilinpäätös 2014 1

Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Henkilöstö TP 2013 TA 2014 TP 2014 Henkilötyövuodet 146,8 146,6 146,8 0,1 % 0,0 % Henkilötyövuoden hinta 49 883 51 167 49 804-2,7 % -0,2 % OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Kuvaus HUS-Apteekin toiminnasta Tuotamme asiakkaidemme sekä potilaidemme parhaaksi laadukkaita ja turvallisia lääkehuolto- ja kliinisen farmasian palveluja ammattitaitoisesti, kustannustehokkaasti ja tuloksellisessa yhteistyössä erikoissairaanhoidon kliinisten hoitoyksiköiden, perusterveydenhuollon ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. HUS-Apteekin palvelut kattavat lääkkeiden hankinnan, varastoinnin ja toimittamisen, lääkevalmistuksen sekä solunsalpaajavalmistuksen, kliinisen farmasian (mm. osastofarmasia ja potilaskohtainen koneellinen annosjakelupalvelu) ja kliinisen tutkimuksen palvelut. Lääkevalmistus ja solunsalpaajavalmistus vaativat erityistilat, osa valmisteista tuotetaan steriileissä tiloissa. Avaintavoitteitamme ovat lääkitysturvallisuus ja toiminnan taloudellisuus. HUS-Apteekin erityisroolit HUS-kuntayhtymässä ovat: Valvomme lääkelainsäädännön noudattamista ja vastaamme osastojen lääkehuollon toteuttamisesta sekä laadun varmistamisesta Lisäämme ja ylläpidämme lääkkeitä käsittelevän henkilökunnan lääketietoisuutta ja osaamista esim. osastofarmasian avulla Vastaamme HUS-kuntayhtymän lääkevarautumisesta (lakisääteinen velvoitevarasto) Kilpailutamme HUS-Apteekin muodostaman hankintarenkaan lääkehankinnat Oman lääkevalmistuksen ja maahantuonnin avulla turvaamme vaativammatkin erikoissairaanhoidon tarpeet Olennaiset tapahtumat tilikaudella Tiivistynyt kumppanuus perusterveydenhuollon kanssa - Neuvottelut Helsingin kaupungin lääkehuollon integroimiseksi HUS-Apteekin toiminnaksi ovat käynnistyneet ohjausryhmän ja projektiryhmän asettamispäätöksen myötä 2014 (Johtajaylilääkärin päätös 48). Projekti eteni vuoden 2014 aikana siten, että päätöksentekoprosessi Helsingin kaupungin ja HUS:n luottamuselimissä saataneen päätökseen alkuvuonna 2015. Rakenteellisena muutoksena toteutettiin HUS-Apteekin Länsi-Uudenmaan toimipisteen toiminnan siirto HUS-Apteekki Lohjan sairaalan toimipisteeseen ja samalla vahvistettiin osastofarmasiaa Länsi- Uudenmaan sairaalassa. Toimintoja tarkoituksenmukaisesti keskittämällä ja vähentämällä päällekkäisiä toimintoja edesautetaan tuottavuustavoitteen saavuttamista. Uusien solunsalpaajavalmistustilojen käyttöönotto mahdollisti solunsalpaajavalmistuksen keskittämisen HUS-Apteekin Helsingin solunsalpaajayksikköön. Solunsalpaajavalmistuksen keskittäminen on toteutettu HUS-Apteekin Hyvinkään ja Porvoon toimipisteitä lukuun ottamatta (keskittäminen saadaan loppuun vuoden 2015 aikana). Lisäksi kokonaisprosessia on sujuvoitettu yhteistyössä sisäisten asiakkaiden kanssa. Yhteistyö on tiivistynyt Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan kanssa. HUS-Apteekin ja Farmasian tiedekunnan yhteinen kliininen opettaja on aloittanut työskentelyn huhtikuussa 2014. Tämän avulla Tilinpäätös 2014 2

edesautetaan Farmasian tiedekunnassa opetuksen kehittämistä ja HUS-Apteekissa tutkimuksen ja koulutuksen kehittämistä. Näin voidaan kehittää kliinisen farmasian palveluita tukemaan moniammatillista yhteistyötä potilaan parhaaksi. Yhteistyösopimus Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan kanssa on allekirjoitettu 20.10.2014. Tulevaisuuden näkymät Helsingin kaupungin sairaala-apteekin yhdistäminen HUS-Apteekkiin on tarkoitus toteuttaa liikkeenluovutuksena kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa 1.5.2015 siirtyy lääkevalmistus ja koneellinen annosjakelupalvelu sekä siihen liittyvä lääkehuolto (12 henkilöä) ja toisessa vaiheessa 1.1.2016 siirtyy loput toiminnot sekä henkilökunta (36 henkilöä). Helsingin kaupungin sairaala-apteekin vakituinen henkilöstö siirtyy liikkeenluovutusperiaatteen mukaisesti nykyisin palvelussuhde-ehdoin HUS-Apteekkiin. Päällekkäisiä toimintoja purkamalla, toimintoja tarkoituksen mukaisesti keskittämällä, mittakaavaetuja hyödyntämällä ja laitteiden ja tilojen käytön tehostamisella on arvioitu, että HUS-Apteekki kykenee tuottamaan lääkehuoltopalvelut kokonaisuudessaan n. 1 milj. euroa edullisemmin kuin Helsingin kaupunki. Integraation vaikutusta HUS-Apteekin talousarvioon 2015 ei ole huomioitu. Muutos kasvattaa HUS- Apteekin tulo- ja menobudjettia 1,8 milj. euroa vuonna 2015 ja 8,1 milj. euroa vuonna 2016. Talousarvioon 2015 tehdään integraation edellyttämät muutosblokkiesitykset. Strategisesti tärkeän keräily- ja varastointiautomaation hankintaprojekti on käynnissä. Tavoiteaikataulun mukaan hankintapäätös on tarkoitus tehdä helmikuussa 2015. Hanke edesauttaa tehostamaan toimintaa ja saavuttamaan vuosittaiset tuottavuustavoitteet myös jatkossa. Lisäksi automatisoinnin myötä HUS-Apteekilla on mahdollisuus laajentaa toimintaansa sekä solmia uusia yhteistyösopimuksia perusterveydenhuollon (mm. Helsinki) ja muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Uusien maanalaisten tilojen valmistuminen mahdollistaa keräily- ja varastointiautomaation hankinnan. Tavoiteaikataulun mukaan automaatio on tarkoitus ottaa tuotantokäyttöön syyskuussa 2015. Kunnallisen lääkehuollon hyvän tuottavuuskehityksen turvaaminen edellyttää jäsenkuntien lääkehuollon ja HUS-Apteekin yhteistyön tiivistämistä ja rakenteiden muuttamista. Teknologian täysimääräinen hyödyntäminen automatisoimalla tuotantoprosesseja edellyttää myös toimintojen keskittämistä riittävän suureksi kokonaisuudeksi. Kustannustehokkaiden teknologiaratkaisujen ja automaation myötä HUS-Apteekki voi tarjota parempaa ja laadukkaampaa palvelua asiakkaillemme. Lisäksi tavoitteemme on osastojen lääkevarastojen hallinta HUS-Apteekin toimesta esim. sähköisten lääkekaappien avulla. Tällöin voidaan osastoilla olevia lääkevarastoja hyödyntää lakisääteisessä velvoitevarastointilaskennassa. Osastoille sijoitettavat sähköiset lääkekaapit vähentävät väärinkäytösten ja lääkehävikin mahdollisuutta sekä lisäävät lääkitysturvallisuutta. Sähköisten lääkekaappien pilottihankintaprojekti aloitetaan vuonna 2015. Toimitusrivien ja annosjakelun volyymin vähentyminen johtuu pääasiassa jäsenkuntien muuttaessa pitkäaikaishoidon yksiköitä tuetun palveluasumisen yksiköiksi, joiden asukkaat hankkivat lääkkeet yksityisapteekista ja kustantavat ne itse. Nykyinen lääkelaki ei mahdollista lääkkeiden myyntiä HUS- Apteekista tuetun palveluasumisen yksiköiden asukkaille. Jäsenkuntien kanssa käydään edelleen neuvotteluja lääkehuoltotoiminnan siirtämisestä HUS-Apteekin toiminnaksi. Tavoitteena on, että HUS-alueella olisi yksi lääkehuoltoa tuottava yksikkö, joka hoitaa sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon lääkehuoltoa sekä kliinisen farmasian palveluita. Tällä tavalla voidaan varmistua potilaan katkeamattomasta lääkehoidosta potilaan siirtyessä erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. Tiivistyvä yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa tuo niin taloudellisia kuin lääkitysturvallisuuteenkin liittyvä säästöjä ja parannuksia. Tilinpäätös 2014 3

HUS-Apteekilla on vuoden 2015 aikana valmisteilla HUS-Apteekin Porvoon toimipisteen uusien tilojen suunnittelu ja käyttöönotto sekä HUS-Apteekin Helsingin toimipisteen maanalaisten tilojen kalustaminen ja käyttöönotto. HUS:n investointiohjelmasta jouduttiin jättämään ulkopuolelle HUS-Apteekin tilahankkeet Jorvin ja Hyvinkään sairaaloissa. Jorvin sairaalan toimipisteen tilat ovat ahtaat, epäyhtenäiset ja epäkäytännölliset nykyiseen toimintaan nähden. Toiminta tulee edelleen lisääntymään Helsingin kaupungin annosjakelun siirryttyä HUS-Apteekin Jorvin toimipisteeseen ja Espoon uuden sairaalan sekä Jorvin päivystyksen lisärakennuksen valmistuttua 2016. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Lakien, päätösten ja hyvän hallintotavan noudattamisessa ei ole havaittu puutteita. HUS-Apteekissa riskienhallinnan vastuut on määritelty pysyvissä toimintaohjeissa. HUS-Apteekin vaihto-omaisuus on taloudellisten riskien minimoimiseksi vakuutettu. Lääkevaraston tilinpäätösarvo on 12,3 milj. euroa, josta lakisääteisen velvoitevaraston osuus on 8,6 milj. euroa. Tilantarpeen puutteesta johtuen lakisääteinen velvoitevarasto on osittain ulkoistettu lääketukkuliikkeille. Terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointijärjestelmä HaiPro on käytössä HUS:ssa. Tarkoituksena on kehittää toimintaa turvallisemmaksi ilmoitusten avulla. Raportointi perustuu vapaaehtoiseen, luottamukselliseen ja syyttelemättömään vaaratapahtumien ilmoittamiseen ja käsittelyyn. HUS- Apteekki on tehnyt määrällisen analyysin koko HUS:n vuonna 2013 tekemistä lääke- ja nestehoitoon, verensiirtoon, varjoaineisiin tai radiolääkkeisiin liittyvistä HaiPro-ilmoituksista. Yleisimmin ilmoitetut virhetyypit olivat antovirhe, jakovirhe, kirjaamisvirhe ja määräysvirhe. Verrattuna vuoteen 2012, jakovirheet nousivat toiseksi yleisimmin raportoiduksi virhetyypiksi kirjaamisvirheiden sijaan. Tarkemmin tarkasteltiin vielä ilmoituksia, joissa myötävaikuttavaksi tekijäksi oli mainittu lääkkeet. Niissä oli usein mukana riskilääke, LASA-lääke (look alike/sound alike) tai tilanne liittyi rinnakkaislääkkeisiin/lääkevaihdoksiin. Käynnissä on myös laajempi tutkimus vuosilta 2007 2013 Haipro- ilmoitusten riskilääkkeisiin liittyen. Tutkimus valmistuu keväällä 2015 ja siitä kirjoitetaan kansainvälinen julkaisu. Lääkitysturvallisuuteen liittyvien riskien minimoimiseksi HUS-Apteekki panostaa omalta osaltaan lääkeinformaatioon sekä prosessien toimivuuteen. Osastofarmasian ja koulutuksen tavoitteena on lisätä lääkitysturvallisuutta ja vähentää lääkitysvirheitä. Lääkkeiden toimitus- ja tilausketjun hallinnan kannalta HUS-Apteekin toiminnanohjausjärjestelmä WebMarela ja tilausjärjestelmä OSTi ovat keskeisessä roolissa. Järjestelmien tekniseen käytettävyyteen liittyviä riskejä on pienennetty mm. kahdentamalla tietojärjestelmäpalvelimet. Järjestelmien toimimattomuuteen liittyvät riskit liittyvät lähinnä tietoliikenneverkon toimivuuteen. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) tarkastaa sairaala-apteekkien toimintaa vähintään kolmen vuoden välein ja lääkekeskusten toimintaa tarpeen mukaan. Fimea tarkastaa, että sairaalaapteekki ja lääkekeskukset noudattavat lääkelakia ja asetuksia sekä Fimean määräyksiä. Lisäksi tarkastetaan, että tilat täyttävät ne vaatimukset, joita viranomainen edellyttää huomioon ottaen lääkevalmistuksen laajuuden. Fimea on tarkastanut HUS-Apteekin Peijaksen toimipisteen syyskuussa 2014 ja Helsingin toimipisteen lääke- ja solunsalpaajavalmistuksen osalta marraskuussa 2014. Tarkastuksissa ei havaittu kriittisiä puutteita. Muiden havaittujen puutteiden osalta HUS-Apteekki on laatinut Fimealle aikataulusuunnitelman puutteiden korjaamiseksi. Korjaustoimenpiteiden edistymisestä raportoidaan säännöllisesti Fimealle. Fimea myönsi lääkkeiden koneellista annosjakelua koskevan luvan HUS-Apteekin Jorvin toimipisteelle luvan soveltamisalan mukaisesti (18.12.2014). Tilinpäätös 2014 4

HUS-Apteekissa on tehty yhteensä 4 sisäistä auditointia, jotka ovat kohdistuneet HUS-Apteekin ydinprosesseihin. Ostolaskujen käsittelyyn liittyvien henkilöstöriskien vähentämiseksi on HUS-Apteekki siirtänyt ostolaskujen käsittelyn suunnitelmien mukaan vuoden 2015 alusta HUS-Servisiin. Siirron yhteydessä HUS- Apteekista siirtyi yksi henkilö HUS-Servisiin. VUOSITASON TOIMINTASUUNNITELMA / STRATEGISISTA TAVOITTEISTA JOHDETTUJEN TUOTTAVUUS- JA KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN SEURANTA Talousarvion tuottavuustavoitteen henkilötyövuosien sopeutustarve oli 2,2 htv (113 000 euroa). Tuottavuus kasvoi 0,9 % kun tavoite oli 2 %:n tuottavuuden kasvu. Henkilötyövuosia ilman osastofarmasiaa onnistuttiin vähentämään 1,4 htv, kun tavoitteena oli 2,2 henkilötyövuoden vähennys. Suurimpana yksittäisenä tekijänä henkilötyövuosien vähentymiseen ja tuottavuuden kasvuun oli toteutettu rakennemuutos, HUS-Apteekin Länsi-Uudenmaan toiminnan siirto Lohjan sairaalan toimipisteeseen. Kämmenmikrojen hyödyntäminen on sujuvoittanut lääkkeiden vastaanottoprosessia ja vähentänyt virheitä. Myös sähköisten lähetysluetteloiden hyväksikäyttö lääkkeiden saapumiskirjauksissa on sujuvoittanut kirjaamisprosessia. Lääkepalautusten kirjaamista lääketilausjärjestelmän kautta pilotoidaan alkuvuodesta 2015. Solunsalpaajavalmistuksen keskittäminen HUS-Apteekin Hyvinkään ja Porvoon toimipisteiden osalta toteutetaan vuonna 2015. Tilinpäätös 2014 5

PALVELUIDEN TOTEUTUMINEN Poikkeama-% TP2014/ TA2014 Muutos-% TP2014/ TP2013 Liikevaihdon analysointi (milj. euroa) TP 2013 TA 2014 TP 2014 - Kuntayhtymän sisäinen myynti 120,5 114,9 125,8 9,5 % 4,4 % - Myynti jäsenkunnille ja muille maksajille 7,2 6,9 6,7-2,5 % -6,4 % LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 127,7 121,8 132,5 8,8 % 3,8 % Talousarvion myynnin ylitys johtuu lääkkeiden sisäisen myynnin ja jäsenkuntien tartuntatautilääkemyynnin ylityksestä. Osastofarmasiapalvelut ja velvoitevarastointipalvelut ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti. Myynnin vähentyminen jäsenkunnille ja muille maksajille verrattuna vuoteen 2013 johtuu ensisijaisesti lääkkeiden kilpailutuksen tuomasta hinnan alennuksista lääkkeiden kustannuksiin. Jäsenkuntien hintojen alennus on n. 0,4 milj. euroa, josta vaikuttavan aineen memantiinin osuus on noin 0,3 milj. euroa. Kilpailutuksessa onnistuminen on johtanut ostohintojen alentumiseen vuosille 2014 ja 2015. HUS- Apteekille lääkehuoltopalvelunsa siirtäneiden jäsenkuntien estimoitu kokonaislääkeostojen alennus vuodelle 2014 on 7,3 % (412 000 euroa) vuoteen 2013 verrattuna. Hinnanalennus kohdistuu lähinnä vaikuttavaan aineeseen memantiiniin, jonka hinnanalennus on keskimäärin 83 % (312 000 euroa). Lisäksi myynnin vähentymiseen on vaikuttanut se, että jäsenkunnat ovat muuttaneet pitkäaikaishoidon yksiköitä palvelutaloiksi. Tuetun palveluasumisen yksiköiden asukkaiden tulee hankkia lääkkeet yksityisapteekista ja kustantaa ne itse. Nykyinen lääkelaki ei mahdollista lääkkeiden myyntiä HUS- Apteekista tuetun palveluasumisen yksiköiden asukkaille. Tartuntatautilääkemyynti jäsenkunnille on kasvanut 2,9 milj. euroa (13 %) verrattuna viime vuoteen. Kasvu aiheutuu pääasiassa uusien lääkkeiden käytöstä C- hepatiitin hoitoon (+1,8 milj. euroa), vaikuttavat aineet sofosbuviiri ja simepreviiri. HUS:n sisäinen lääkemyynti on kasvanut 3 milj. euroa (3 %) verrattuna vuoteen 2013. Suurin euromääräinen kasvu +2,2 milj. euroa (5 %) kohdistuu ATC- ryhmään syöpälääkkeet ja syövän biologinen hoito. Uuden lääkkeen (vaikuttava aine dabrafenibi) kulutuksen kasvu on 0,5 milj. euroa. Vaikuttavan aineen ekulitsumabin kustannukset ovat kasvaneet 0,6 milj. euroa (hinnan nousu 0,4 milj. euroa ja volyymin kasvu 0,2 milj. euroa). Vaikuttavan aineen bortetsomibin kustannukset ovat kasvaneet 0,5 milj. euroa (hinnan nousu 0,1 milj. euroa ja volyymin kasvu 0,4 milj. euroa). Kasvu johtuu lähinnä solunsalpaaja-annosten valmistusmäärän kasvusta (6,8 %). Suurin prosentuaalinen (101 %) + 2 milj. euroa kohdistuu ATC- ryhmään S, silmä- ja korvatautien lääkkeet. Kasvu aiheutuu vaikuttavan aineen afliberseptin kulutuksen kasvusta ja kohdistuu pääasiassa HYKS- sairaanhoitoalueen operatiivisen tulosyksikön Lauttasaaren silmätautien poliklinikkaan. Euromääräisesti eniten ovat vähentyneet ATC-ryhmän M tuki ja liikuntaelinten sairauksien lääkkeet - 1 milj. euroa (-27 %). Kustannuksien vähentyminen aiheutuu lähinnä vaikuttavien aineiden tsoledronihapon hinnan alentumisesta ja denosumabin käytön volyymin vähentymisestä. Myös ATC ryhmän A ruuansulatuselintensairauksien ja aineenvaihduntasairauksien lääkkeiden kustannukset ovat vähentyneet -0,5 milj. euroa (-15 %). Vähennys johtuu lähinnä vaikuttavien aineiden idursulfaasin, velagluseraasialfan sekä agalsidaasialfa kulutuksen vähentymisestä. Tilinpäätös 2014 6

Lääkkeiden kilpailutus hankintakaudelle 2014 2015 on vuonna 2014 alentanut sisäisten asiakkaiden lääkekustannuksia n. 6 milj. euroa. Lisäksi HUS-Apteekki on vuonna 2014 veloittanut sopimustoimittajilta lääkkeiden saatavuusongelmista johtuvia sanktiomaksuja 0,3 milj. euroa. Alla HUS:n sisäiset lääkekustannukset ATC- ryhmittäin eriteltyinä. (1000 ) ATC NIMITYS 2 013 2 014 Muutos Muutos % A RUUANSULATUSELINTEN SAIR. JA AINEENVAIHDUNTASAIR. LÄÄKKEET 3 225 2 742-483 -15 % B VERITAUTIEN LÄÄKKEET 13 254 13 337 83 1 % C SYDÄN- JA VERISUONISAIRAUKSIEN LÄÄKKEET 2 726 2 894 168 6 % D IHOTAUTILÄÄKKEET 556 568 13 2 % G SUKUPUOLI- JA VIRTSAELINTEN SAIR. LÄÄKKEET, SUKUPUOLIHORMONIT 532 529-3 -1 % H SYST. KÄYT. HORMONIVALMISTEET, LUKUUN OTTAMATTA SUKUPUOLIHORM 1 769 1 767-2 0 % J SYSTEEMISESTI VAIKUTTAVAT INFEKTIOLÄÄKKEET 10 673 10 567-106 -1 % L SYÖPÄLÄÄKKEET JA SYÖVÄN BIOLOGINEN HOITO 42 326 44 540 2 214 5 % M TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET 3 664 2 667-998 -27 % N HERMOSTOON VAIKUTTAVAT LÄÄKKEET 6 565 6 069-496 -8 % P LOISTEN JA HYÖNTEISTEN HÄÄTÖÖN TARKOITETUT VALMISTEET 109 160 51 46 % R HENGITYSELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET 1 996 1 649-347 -17 % S SILMÄ- JA KORVATAUTIEN LÄÄKKEET 2 205 4 275 2 070 94 % V MUUT 9 896 10 700 805 8 % Yhteensä (1000 ) 99 496 102 463 2 968 3,0 % Palvelut ja tuotteet kaikille maksajille Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Tuotteet ja palvelut TP 2013 TA 2014 TP 2014 Tuotanto (milj. euroa) Lääketoimitus 99,5 92,8 100,8 8,6 % 1,3 % Lääkevalmistus 2,3 2,1 2,3 11,2 % 0,8 % Solunsalpaajavalmistus 22,6 23,5 26,6 13,2 % 17,7 % Annosjakelupalvelu 0,9 0,9 0,7-26,8 % -21,8 % Osastofarmasiapalvelut 2,2 2,3 2,3 0,7 % 3,5 % Velvoitevarastointipalvelut 0,3 0,3 0,3-0,2 % -0,2 % E-Resepti 0,4 0,4 0,4 7,5 % 7,5 % Sanktiomaksut (sopimus) 0,3 YHTEENSÄ 128,1 122,3 133,3 9,1 % 4,1 % Toimitusrivien määrän ja annosjakelun määrän vähentyminen johtuu pääasiassa siitä, että jäsenkunnat ovat muuttaneet pitkäaikaishoidon yksiköitä tuetun palveluasumisen yksiköiksi. Toimitusten vähentyminen heijastuu myös jäsenkuntien annosjakelupalvelun ja lääkemyynnin vähentymiseen. Koneellista lääkkeiden annosjakelua on saatu laajennettua Espoon kaupungin terveyskeskusvuodeosastoille Jorvissa, jossa palvelu on yhdistetty osastofarmasiaan. Lääkevalmistusmäärien vähentyminen johtuu siitä, että asiakkaat ovat lopettaneet gastrografiinilääkkeen käytön, minkä seurauksena kyseisen lääkkeen valmistus on loppunut. Solunsalpaaja-annosten valmistusmäärä on kasvanut 6,8 %. Osastofarmasiapalvelun kysyntä jatkaa kasvuaan edellisten vuosien tapaan. Osastofarmasiapalvelua tuotetaan kaikille sairaanhoitoalueille sekä kahdelle perusterveydenhuollon jäsenkunnalle. Osastofarmasian on todettu edistävän osastojen ja yksiköiden lääkitysturvallisuutta: vaaratapahtumien raportoin- Tilinpäätös 2014 7

tikäytännöt ovat parantuneet, lääkityspoikkeamat ovat vähentyneet ja hoitajat ovat kokeneet, että heidän lääkkeisiin ja niiden käsittelyyn liittyvä osaaminen on parantunut. Sähköiseen lääkemääräykseen liittyviä maksuja peritään jäsenkunnilta. E- reseptin maksuperuste on asukaslukuperusteinen (0,254 /asukas). Maksujen määrääminen ja periminen kuuluu Kansaneläkelaitokselle (KELA). HUS-Apteekki edelleen laskuttaa jäsenkuntia E-reseptimaksusta (0,4 milj. euroa / vuosi). OPETUS JA TUTKIMUS Yliopistollisen sairaalan sairaala-apteekkitoimintaan kuuluu myös tiivis yhteistyö yliopistojen kanssa ja HUS-Apteekissa on vuositasolla yli kymmenen farmasian alan harjoittelijaa. Lisäksi yhteistyötä on eri työryhmissä sekä opetustoiminnassa. Yhteistyön lisäämiseksi on yhdessä Farmasian tiedekunnan kanssa rekrytoitu yhteinen kliininen opettaja, joka on aloittanut työskentelyn huhtikuussa 2014. Tämän avulla edesautetaan Farmasian tiedekunnassa opetuksen kehittämistä ja HUS-Apteekissa tutkimuksen ja koulutuksen kehittämistä. Kliininen opettaja toimii HUS-Apteekissa asiantuntijatehtävissä sekä pystyy myös toimimaan tieteellisen tutkimuksen ohjaajana ja mentorina. Helsingin yliopiston Farmasian tiedekunnassa kliininen opettaja on tiiviisti mukana sekä opetustyön suunnittelussa että sen toteuttamisessa. HUS-Apteekki on julkaissut vuoden 2014 aikana kaksi posteria. HUS-Apteekissa on käynnissä kolme väitöskirjatyötä, joista osaan on saatu EVO-rahoitusta. TALOUDEN TOTEUTUMINEN, RAHOITUS JA INVESTOINNIT Tuloslaskelma TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama-% TP2014/ Muutos-% TP2014/ 1 000 euroa TA2014 TP2013 Toimintatuotot yhteensä 109 404 120 726 122 293 128 095 122 255 133 326 9,1 % 4,1 % Myyntituotot 109 398 120 658 122 266 127 684 121 814 132 545 8,8 % 3,8 % Maksutuotot 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % Tuet ja avustukset 0 3 4 12 0 3 0,0 % -74,1 % Muut toimintatuotot 6 66 24 400 441 778 76,3 % 94,3 % Toimintakulut yhteensä 108 750 120 342 121 621 127 402 121 633 132 741 9,1 % 4,2 % Henkilöstökulut 5 564 6 847 7 364 7 321 7 501 7 310-2,5 % -0,2 % Palvelujen ostot 2 070 2 365 2 531 2 930 3 123 3 269 4,7 % 11,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 100 133 110 098 110 648 116 053 109 504 120 644 10,2 % 4,0 % Avustukset 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut 983 1 031 1 079 1 098 1 505 1 518 0,9 % 38,3 % Toimintakate 655 385 672 694 622 585-6,0 % -15,7 % Rahoitustuotot ja -kulut 333 346 346 351 351 351 0,1 % -0,1 % Vuosikate 322 39 326 342 271 234-13,8 % -31,7 % Poistot ja arvonalentumiset 274 321 322 338 271 232-14,7 % -31,6 % Tilikauden tulos 48-282 5 4 0 2 $ 89 472,64-44,4 % Toimintakulut ja poistot yhteensä 109 024 120 663 121 943 127 740 121 904 132 973 9,1 % 4,1 % Sisäiset toimintatuotot 96,4 % 95,0 % 94,4 % 94,1 % 94,0 % 94,4 % Ulkoiset toimintatuotot 3,6 % 5,0 % 5,6 % 5,9 % 6,0 % 5,6 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Tilinpäätös 2014 8

Toimintatuottojen ja kulujen yhteismäärän sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi TA 2014 TP 2013 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % TA / Edellinen vuosi 122 255 128 095 Sisäinen lääkemyynti 8 810 7,2 % 2 962 2,3 % Asiakashyvitys -1 257-1,0 % -590-0,5 % Jäsenkuntien tartuntatautilääkemyynti 3 342 2,7 % 2 940 2,3 % Ulkoinen lääkemyynti -230-0,2 % -491-0,4 % Kelan perimä E-Resepti (läpilaskutus) 28 0,0 % 30 0,0 % Osastofarmasiapalvelu -2 0,0 % 78 Sopimustoimittaja (sanktiomaksu) 335 0,3 % 335 Muut 45 0,0 % -33 0,0 % TP 2014 133 326 9,1 % 133 326 4,1 % TA 2014 TP 2013 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % TA / Edellinen vuosi 121 904 127 740 Välitettävät lääkkeet 10 847 8,9 % 4 376 3,4 % Henkilöstökulut -191-0,2 % -11 0,0 % Palveluiden ostot 147 0,1 % 340 0,3 % Kelan perimä E-resepti (läpilaskutus) 28 0,0 % 30 0,0 % Aine - ja tarvikeostot 265 0,2 % 185 0,1 % Muut toimintakulut ( vuokrat) 13 420 Poistot -40 0,0 % -107-0,1 % TP 2014 132 973 9,1 % 132 973 4,1 % Toimintakulujen ylitys aiheutuu lähinnä välitettävien lääkkeiden ylityksestä. HUS-Apteekin toimintakuluista 90 % muodostuu välitettävistä lääkkeistä. Henkilöstökulujen alitus johtuu henkilötyövuoden hinnan alituksesta, johon vaikutti ennakoitu suurempi henkilöstökulujen aktivointi keräily- ja varastointiautomaation investoinnille. Henkilötyövuodet toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti (ylitys 0,1 %). Palvelujen ostojen talousarvion ylitys johtuu pääasiassa kuljetuspalveluiden sekä huolto- ja kunnossapitopalveluiden talousarvion ylityksestä. Aine- ja tarvikeostojen talousarvion ylitys johtuu ensisijaisesti lääkehävikin ja laboratoriotarvikkeiden ylityksestä. Poistojen alitus johtuu investointien talousarvion alituksesta ja painottumisesta loppuvuoteen 2014. Suurin yksittäinen tekijä kustannusten kasvuun vuoteen 2013 verrattuna on solunsalpaajavalmistustoiminnan siirtäminen uusiin suurempiin tiloihin. Toiminnan siirrosta johtuvat kustannukset kasvoivat 0,5 milj. euroa, josta palveluiden sekä aine- ja tarvikeostojen osuus on 0,1 milj. euroa ja vuokrien osuus 0,4 milj. euroa. Tilinpäätös 2014 9

Kokonaisuudessaan HUS-Apteekin omat toimintakulut (ilman välitettäviä lääkkeitä ja E-reseptin läpilaskutusta) ylittivät talousarvion 194 000 euroa (1,5 %). Suurin euromääräinen ylitys kohdistuu solunsalpaajavalmistuksen volyymin kasvusta aiheutuneeseen lääkehävikin kasvuun (200 000 euroa). Kun huomioidaan toimintatuottojen lisäys (335 000 euroa), joka aiheutui lääkkeiden saatavuusongelmista johtuvista sopimustoimittajiin kohdistuvista sanktiomaksuista, ovat nettokulut alittaneet talousarvion 141 000 euroa. HUS-Apteekin operatiivinen tulos ennen asiakashyvityksiä oli 1,2 miljoonaa euroa positiivinen. Omavaraisuusaste on 49,6 %. Investointien rahoitusta varten ei ole ollut tarvetta lainanottoon. Lisäksi HUS-Apteekki maksaa HUS-kuntayhtymälle 3 % korkoa liikelaitokselle siirretystä käyttöomaisuudesta. Korvaus peruspääomasta on vuositasolla 356 000 euroa. Kone- ja laiteinvestoinnit Vuoden 2014 investointiohjelmaan oli varattu 250 000 euroa, josta IT- hankkeiden osuus on 200 000 euroa ja keräily- ja varastointiautomaation osuus 50 000 euroa. Tietojärjestelmien investointisuunnitelma sisältää ensisijaisesti HUS-Apteekin tuotannon ohjausjärjestelmän kehittämiseen liittyviä hankkeita. Järjestelmää kehitetään yhteistyössä muiden yliopistosairaaloiden sairaala-apteekkien kanssa. Investointien toteuma kokonaisuudessaan oli 188 000 euroa (75 % talousarviosta), josta tietojärjestelmähankkeisiin meni 119 000 euroa ja keräily- ja varastointiautomaatioinvestointiin 69 000 euroa. Tietojärjestelmähankkeiden alitus johtui hankkeiden siirtymisestä vuodelle 2015. Keräily- ja varastointiautomaation investointiprojekti jatkuu vuonna 2015. Hankkeeseen on kokonaisuudessa budjetoitu 2 milj. euroa (2014 2015). Tilinpäätös 2014 10

HENKILÖSTÖ Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Henkilöstömittarit TP 2013 TA 2014 TP 2014 Tasapainotettu ohjauskortti/henkilöstö - Vakinaisen henkilöstön %-osuus henkilöstömäärästä 87 % 81 % 86 % 6,2 % -1,1 % - Työssäolo-% 70,60 % 79 % 72 % -8,7 % 2,1 % Henkilötyövuode n hinta ei nouse vuodesta 2013 vuoteen 2014 yli 1,36 % - Henkilötyövuoden hinta 49833 51167 49804-2,7 % -0,1 % Tasapainotetun ohjauskortin lisäksi seurattavat henkilöstömittarit Henkilöstön riittävyys ja rekrytointi - Työnantajan suositteleminen (%) 79 % 85 % 72 % -15,3 % -8,9 % - Perehdyttämisen toteutuminen 3,74 4,00 3,78-5,5 % 1,1 % - Alle vuoden palveluksessa olleen henkilöstön %-osuus henkilöstöstä 9,5 % 11,0 % 9,6 % -12,7 % 1,1 % Vuorovaikutteinen johtaminen - Kehityskeskustelu, käyntiaste 88,0 % 80,0 % 85,0 % 6,3 % -3,4 % - Kehityskeskustelujen hyödyllisyys 76,0 % 80,0 % 70,0 % -12,5 % -7,9 % Henkilöstön osaaminen - Tietojen ja taitojen riittävyys työtehtävissä 4,22 4,20 4,24 1,0 % 0,5 % - Koulutukseen osallistuneiden osuus henkilöstöstä 38,1 % 85,0 % 44,9 % -47,2 % 17,8 % Työhyvinvointi ja työsuojelu - Työkykyisyysindeksi 4,12 4,10 4,05-1,2 % -1,7 % - Sairauspoissaolot, päivää/hlö 12,70 12,50 11,60-7,2 % -8,7 % - Alle 3 päivän sairauspoissaolopäivät, päivää/hlö 4,00 2,00 3,60 80,0 % -10,0 % Henkilöstön riittävyys ja rekrytointi Vuoden 2014 HUS-Apteekin henkilötyövuosien toteuma on 146,8 htv, josta osastofarmasiapalvelun osuus on 40,9 htv (28 %). Viime vuoden toteumaan nähden henkilötyövuodet ovat kokonaisuudessaan pysyneet samana. Henkilötyövuosia (ilman osastofarmasiaa) onnistuttiin vähentämään 1,4 htv, kun tavoitteena oli 2,2 henkilötyövuoden vähennys. Henkilöstömitoitusta on tarkasteltu kriittisesti erityisesti kesän lomakauden aikana ja toiminnallisten muutosten yhteydessä (esim. HUS-Apteekin Länsi- Uudenmaan toimipisteen toimintojen siirtyminen). Tilinpäätös 2014 11

Henkilötyövuodet htv poikkeama % TP 2014/TA 2014 Hoitohenkilökunta Lääkärit Muu henkilökunta Erityistyöntekijät TA 2014 146,6 0,0 0,0 53,0 93,6 Osastofarmasian muutos 0,1 0,1 % -0,7 0,8 Toimintojen yhdistäminen(lusa/lohja) -0,6-0,4 % -0,4-0,2 Farmasian alan opiskelijat -1,0-0,7 % -1,0 Muu muutos 1,6 1,1 % -0,1 1,7 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % TP 2014 146,8 0,1 % 0,0 0,0 50,9 95,9 Henkilötyövuodet htv muutos % TP 2014/TP 2013 Hoitohenkilökunta Lääkärit Muu henkilökunta Erityistyöntekijät TP 2013 146,8 0,0 0,0 50,2 96,6 Osastofarmasian muutos 1,5 1,0 % -0,7 2,1 Toimintojen yhdistäminen(lusa/lohja) -1,7-1,2 % -0,8-1,0 Farmasian alan opiskelijat -1,0-0,7 % -1,0 Muu muutos 1,3 0,9 % 3,1-1,8 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % TP 2014 146,8 0,0 % 0,0 0,0 50,9 95,9 Henkilöstökustannukset ja vuokratyövoima Henkilötyövuoden hinta on pienentynyt vuoden 2013 toteumasta 0,2 % ja vuoden 2014 toteuma jäi 2,7 % alle talousarvion. Hyvän työvoiman saatavuuden ja onnistuneen rekrytoinnin kautta HUS-Apteekissa ei ole ollut toistaiseksi tarvetta vuokratyövoiman käytölle. Tilinpäätös 2014 12

Henkilöstön osaaminen Tärkeimmät osaamisalueet Lääkitysosaaminen Lääkeautomaatio ja varastonhallintaosaaminen Lääkevalmistuksen osaaminen Vuodelle 2014 suunnitellut toimenpiteet 2014 ja niiden toteutuminen 0-100 % Useita sisäisiä koulutuksia, kliinisen farmasian opintokokonaisuus aloitettu, lääkehoidon arvioinnin koulutukseen osallistuttu Sisäinen koulutuskokonaisuus toteutettu, sisäisiä koulutuksia Hyvä perehdytys ja täydennyskoulutus varmistettu HUS-Apteekin henkilöstön kehittämisen lähtökohtana on innostava ja motivoiva työilmapiiri, jonka kulmakivinä ovat kehityskeskustelut, yhteinen strateginen päämäärä ja HUS arvojen kunnioittaminen. Kehityskeskusteluilla ja koulutussuunnitelmilla on varmistettu ammatillisen osaamisen kehittäminen ja henkilöstön pysyvyys. Erityishuomiota kiinnitetään kehityskeskusteluissa sovittujen asioiden toteutumisen seurantaan ja hyödyllisyyden todentamiseen. HUS-Apteekin kehityskeskusteluiden onnistumisen ja hyödyllisyyden tulokset on saatu työolobarometrimittauksesta. Hyödyllisyyden kokemus on laskenut vuodesta 2013 ja tavoitteeksi vuodelle 2015 nostetaan kehityskeskustelujen sisällön kehittäminen. Kehityskeskustelujen käyntiasteeseen ja hyödyllisyyden kokemukseen voidaan vaikuttaa HUS:n uuden kehityskeskustelumateriaalin hyödyntämisellä ja esimiesten koulutukseen panostamisella. HUS-Apteekin henkilöstön osaamista kehitetään myös huomioimalla tulevat prosessimuutokset. Toimintojen automatisointi edellyttää erilaista osaamista ja kehittämistyön myötä henkilöstön työnkuvat monipuolistuvat. Henkilöstön jaksaminen varmistetaan automatisoimalla rutiinitehtäviä ja siirtämällä asiantuntemusta potilaalle lisäarvoa tuottavaan työhön. Osaavan ja innostavan esimiestyöskentelyn turvaamiseksi HUS-Apteekki on hyödyntänyt HUSkonsernin järjestämiä esimies- ja johtamistaitojen koulutusohjelmia sekä järjestänyt omia esimiestyön haasteisiin keskittyviä koulutuksia HUS-Apteekin esimiehille (4 kpl vuonna 2014). Esimiesten osaamista on tuettu erityisesti muutosjohtamisen osa-alueella. Henkilöstön laadukas perehdyttäminen toteutuu käyttämällä HUS-Apteekin yhteistä perehdyttämisohjelmarunkoa sekä perehdyttämispäivien avulla. HUS-Apteekin omia perehdyttämispäiviä on jatkettu vuonna 2014 ja perehdyttämisohjelmia on päivitetty eri ammattiryhmille soveltuviksi. HUS-Apteekissa on vuoden 2014 aikana toteutettu useita henkilöstön, johtamisen ja esimiestyön kehittämistoimenpiteitä: Osaamisen kehittämissuunnitelmat laadittu 2015 talousarviota varten: tarkoituksena on varmistaa toiminnan edellyttämän osaamisen kehittäminen HUS-Apteekki-tasoisen perehdyttämisohjelman hyödyntäminen eri ammattiryhmillä Uusien henkilöiden yhteinen, yleinen perehdytyspäivä Esimiesaamupäiviä 4 kpl HUS-Apteekin omia sisäisiä koulutuksia (perehdyttäviä & yleiskoulutuksia) 17 kpl Kehittämistyöryhmän kokouksia 3 kpl Sisäisten auditoijien tapaamisia 2 kpl Tilinpäätös 2014 13

Työhyvinvointi ja työsuojelu Työhyvinvoinnin ja johtamisen tavoitteena on parantaa työyhteisön ja henkilöstön työhyvinvointia sekä kehittää johtamista HUS-strategian mukaisesti. Työyhteisön tilan arviointimittareiden, työilmapiirin ja esimiestyön laadun tulokset saadaan vuosittain työolobarometrimittauksilla. Vuoden 2014 työolobarometrin tulosten perusteella esimiestyö on kehittynyt positiiviseen suuntaan (esimiesindeksi v.2012: 3,63, v. 2013 3,87 ja v. 2014 3,89). Tähän on vaikuttanut HUS-Apteekin voimakas panostaminen esimiesten keskinäiseen yhteistyöhön ja tukemiseen sekä koulutuksiin. Prosessien kehittämisen ansiosta työnteko on sujuvampaa, mikä omalta osaltaan vaikuttaa positiivisesti työhyvinvointiin. Yleisellä tasolla työolobarometrin tulokset ovat pysyneet vuoden 2013 tasolla. HUS-Apteekin jo ennestään erinomaiset tulokset henkilöstön sairauspoissaolojen osalta ovat entisestään parantuneet vuonna 2014. Sairauspäivien määrä henkilöä kohti on vähentynyt lähes 9 %, 12,7:stä 11,6:een. Työhyvinvoinnin parantamiseksi on järjestetty kaksi koko HUS-Apteekkia koskevaa yhteistä tilaisuutta, yksi keväällä ja yksi syksyllä. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Diagnostisten palveluiden liikelaitosten johtokunta hyväksyy ja allekirjoittaa HUS-Apteekki liikelaitoksen vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, ja antaa sen tilintarkastajien tarkastettavaksi. Diagnostisten palveluiden liikelaitosten johtokunta esittää, että tilikauden positiivinen tulos 2272,63 euroa siirretään tilikauden ylijäämätilille. HUS-Apteekin tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja toimitusjohtaja. SAIRAANHOIDOLLISTEN TUKIPALVELUJEN JOHTOKUNTA Liikelaitoksen johtosääntöä muutettiin 1.2.2015 lukien siten, että Sairaanhoidollisten tukipalvelujen johtokunnan nimi on jatkossa Diagnostisten palveluiden johtokunta. Johtokunnan kokoonpano oli seuraava: Varsinainen jäsen Suzan Ikävalko, pj Leena Luhtanen, vpj Marika Niemi Antti Valpas Eija Kalso, Helsingin yliopisto Jari Petäjä Markku Mäkijärvi Elina Manninen (henkilöstöjärjestöjen edustaja) Varajäsen Reetta Vanhanen Sami Lehtonen Paula Viljakainen Pekka Murto David Rice, Helsingin yliopisto Hans Ramsay Lasse Viinikka Outi Itkonen (henkilöstöjärjestöjen edustaja) Johtokunta kokoontui vuoden 2014 aikana 9 kertaa. Johtokunnan esittelijänä HUS-Apteekin asioiden osalta toimi liikelaitoksen toimitusjohtaja Kerstin Carlsson. Tilinpäätös 2014 14

TILINPÄÄTÖKSEN LASKELMAT JA TUNNUSLUVUT Tuloslaskelma HUS-APTEEKKI, TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 Liikevaihto 132 545 110,13 127 683 504,80 Liiketoiminnan muut tuotot 780 670,25 411 862,72 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -120 643 620,53-116 052 509,66 Palvelujen ostot -3 269 118,41-123 912 738,94-2 930 126,23-118 982 635,89 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -5 919 706,49-5 965 726,36 Henkilöstösivukulut Eläkekulut -1 041 175,74-1 029 351,32 Muut henkilösivukulut -349 378,18-7 310 260,41-326 309,14-7 321 386,82 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -231 533,76-338 381,36 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat -1 516 461,04-1 098 756,73 Muut kulut -1 549,38 1 070,02 Muut toimintakulut -1 518 010,42-1 097 686,71 Liikeylijäämä (-alijäämä) 353 236,85 355 276,74 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kuntayhtymältä 5 486,81 5 105,58 Muut rahoitustuotot 2,48 3,72 Kuntayhtymälle maksetut korkokulut -152,13-25,30 Korvaus peruspääomasta -356 264,04-356 264,04 Muut rahoituskulut -37,34-10,91 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -350 964,22-351 190,95 Tilikauden +yli/-alijäämä 2 272,63 4 085,79 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2014 2013 2012 2011 2010 Sijoitetun pääoman tuotto, % 2,92 2,93 2,93 2,94 3,23 Kuntayhtymän sijoittaman pääoman tuotto, % 2,91 2,93 2,93 2,94 3,22 Voitto, % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 Tilinpäätös 2014 15

Tase HUS-APTEEKKI, TASE 31.12.2014 31.12.2013 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 289 365,92 249 113,15 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 289 365,92 249 113,15 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 0,00 1 890,50 Koneet ja kalusto 112 160,04 51 744,39 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 176 579,99 318 626,96 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 288 740,03 372 261,85 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 12 293 557,31 13 259 986,98 Vaihto-omaisuus yhteensä 12 293 557,31 13 259 986,98 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 815 831,61 769 669,66 Saamiset kuntayhtymältä *) 9 989 363,33 8 648 967,69 Muut saamiset 1 140 889,62 1 093 965,67 Siirtosaamiset 2 635,47 0,00 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 11 948 720,03 10 512 603,02 VASTAAVAA YHTEENSÄ 24 820 383,29 24 393 965,00 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 11 875 469,20 11 875 469,20 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 423 936,03 419 850,24 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 272,63 4 085,79 Oma pääoma yhteensä 12 301 677,86 12 299 405,23 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat 10 987 144,33 10 583 856,97 Muut velat 111 150,82 112 427,89 Siirtovelat 1 420 410,28 1 398 274,91 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 12 518 705,43 12 094 559,77 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 24 820 383,29 24 393 965,00 *) sisäinen clearing-tili TASEEN TUNNUSLUVUT 2014 2013 2012 2011 2010 Omavaraisuusaste, % 49,56 50,42 51,49 58,65 52,10 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 9,39 9,44 9,47 7,18 10,57 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 426,2 423,9 419,9 415,30 697,6 Tilinpäätös 2014 16

Rahoituslaskelma HUS-APTEEKKI, RAHOITUSLASKELMA 2014 2013 Liikelaitoksen toiminnan rahavirta Liikeylijäämä 353 236,85 355 276,74 Poistot ja arvonalentumiset 231 533,76 338 381,36 Rahoitustuotot- ja kulut -350 964,22-351 190,95 Liikelaitoksen toiminnan rahavirta 233 806,39 342 467,15 Investointien rahavirta Investointimenot -188 264,71-251 107,61 Toiminnan ja investointien rahavirta 45 541,68 91 359,54 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos 966 429,67-712 884,24 Saamisten muutos kuntayhtymältä -1 340 395,64 260 871,89 Saamisten muutos muilta -95 721,37-149 113,93 Korottomien velkojen muutos muilta 424 145,66 509 766,74 Rahoituksen rahavirta -45 541,68-91 359,54 Rahavarojen muutos 0,00 0,00 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12 0,00 0,00 Rahavarat 1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2014 2013 2012 2011 2010 Investointien tulorahoitus, % 124,19 136,38 220,91 15,19 129,66 Kassan riittävyys (pv) 27,36 24,66 26,63 12,73 27,01 Quick ratio 0,95 0,87 0,92 0,66 0,83 Current ratio 1,94 1,97 2,00 2,32 2,01 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta (1 000 euroa) 161,0 528,5 1 028,7 Tilinpäätös 2014 17

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti tasapoistoina hyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistot on tehty hyödykkeiden käyttöönottokuukautta seuraavan kuukauden alusta alkaen. Poistoajat ovat: Muut pitkävaikutteiset menot Koneet ja kalusto 3-7 vuotta 3-10 vuotta Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenon tai sitä alemman todennäköisen luovutushinnan määräisenä. Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoonsa. Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen jaksotus Tutkimus- ja tuotekehitysmenot on kirjattu kuluksi niiden syntymisvuonna. Tilinpäätös 2014 18

Tuloslaskelman liitetiedot LIITE 8 Toimintatuotot Vuosi 2014 Vuosi 2013 Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta 130 097 884,74 125 346 890,94 josta sisäinen myynti 123 757 879,07 118 522 127,69 ulkoinen myynti 6 340 005,67 6 824 763,25 tytäryhtiöt 785,98 1 228,05 jäsenkunnille 4 938 042,93 5 413 672,52 muille 1 401 962,74 1 411 090,73 Myyntituotot muusta toiminnasta 2 447 225,39 2 335 643,86 Erityisvaltionosuus 0,00 970,00 MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 132 545 110,13 127 683 504,80 TUET JA AVUSTUKSET 3 048,00 11 747,97 MUUT TOIMINTATUOTOT 777 622,25 400 114,75 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 133 325 780,38 128 095 367,52 Taseen liitetiedot LIITE 21 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Yhteensä Poistamaton hankintameno 1.1.2014 249 113,15 1 890,50 51 744,39 318 626,96 621 375,00 Lisäykset tilikauden aikana 0,00 0,00 11 684,72 176 579,99 188 264,71 Siirrot erien välillä 195 652,85 0,00 122 974,11-318 626,96 0,00 Tilikauden poisto -155 400,08-1 890,50-74 243,18 0,00-231 533,76 Kirjanpitoarvo 31.12.2014 289 365,92 0,00 112 160,04 176 579,99 578 105,95 LIITE 25 Pitkä- ja lyhytaikaiset saamiset tytäryhteisöiltä ja osakkuus- sekä muilta omistusyhteisöiltä Vuosi 2014 Vuosi 2013 Lyhytaikaiset Lyhytaikaiset Saamiset tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset 16,64 8,33 Saamiset yhteensä 16,64 8,33 Tilinpäätös 2014 19

LIITE 26 Siirtosaamisiin liittyvät olennaiset erät Vuosi 2014 Vuosi 2013 Lyhytaikaiset siirtosaamiset Muut tulojäämät 2 635,47 0,00 Tulojäämät yhteensä 2 635,47 0,00 Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä 2 635,47 0,00 LIITE 28 Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien välillä (KPA 2:5.1 1-kohta) Vuosi 2014 Vuosi 2013 Peruspääoma 1.1. 11 875 469,20 11 875 469,20 Peruspääoma 31.12. 11 875 469,20 11 875 469,20 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1. 423 936,03 419 850,24 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12. 423 936,03 419 850,24 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 2 272,63 4 085,79 Oma pääoma 12 301 677,86 12 299 405,23 LIITE 33 Pitkä- ja lyhytaikaiset velat tytäryhteisöille ja osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille Vuosi 2014 Vuosi 2013 Lyhytaikaiset Lyhytaikaiset Velat tytäryhteisöille Ostovelat 20 829,20 16 764,72 Yhteensä 20 829,20 16 764,72 Vieras pääoma yhteensä 20 829,20 16 764,72 LIITE 37 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät (KPA 2:5.1 4-kohta) Vuosi 2014 Vuosi 2013 Lyhytaikaiset siirtovelat Menojäämät Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset 1 420 410,28 1 398 274,91 Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä 1 420 410,28 1 398 274,91 Siirtovelat yhteensä 1 420 410,28 1 398 274,91 Tilinpäätös 2014 20

Henkilöstöä koskevat liitetiedot LIITE 48 Henkilöstön lukumäärä 31.12. tehtäväalueittain Lukumäärä 31.12.2014 Lukumäärä 31.12.2013 Erityistyöntekijät 125 127 Muu henkilökunta 62 62 Yhteensä 187 189 LIITE 49 Henkilöstökulut Vuosi 2014 Vuosi 2013 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 7 310 260,41 7 321 386,82 Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 46 370,22 47 120,29 Henkilöstökulut yhteensä 7 356 630,63 7 368 507,11 Tilinpäätös 2014 21

TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET Helsingissä / 2015 Suzan Ikävalko puheenjohtaja Leena Luhtanen varapuheenjohtaja Marika Niemi Antti Valpas Eija Kalso Jari Petäjä Markku Mäkijärvi Kerstin Carlsson Toimitusjohtaja Tilinpäätös 2014 22