PÖYTÄKIRJA 4/ Valtuusto. Aika klo 12:00-13:15. Keskussairaalan auditorio SISÄLLYSLUETTELO

PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Valtuusto Aika klo 12:00-13:15 Paikka Keskussairaalan auditorio SISÄLLYSLUETTELO Sivu 29 KOKOUKSEN AVAUS 4 30 NIMENHUUTO JA ÄÄNIVALLAN TOTEAMINEN 5 31 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 32 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN 7 33 ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN TARKISTAMINEN 34 ENSIHOIDON UUSIEN ASEMAPAIKKOJEN KÄYNNISTÄMINEN 35 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIOVUODELLE 2015 JA SUUNNITELMAKAUDELLE 2016-2017 36 JÄSENKUNNILTA VUONNA 2015 PERITTÄVIEN MAKSUJEN PERINNÄN PERUSTEET SEKÄ KANTOAIKOJEN JA VIIVÄSTYSKORON HYVÄKSYMINEN 37 TILAPÄISLUOTON YLÄRAJAN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2015 38 KOKOUSPALKKIOT VUONNA 2015 39 39 KUNTAKOHTAINEN TILINPÄÄTÖSENNUSTE JA PERUSPALVELULIIKELAITOKSEN LISÄTALOUSARVIO VUODELLE 2014 40 TIEDOKSI / MUUT ASIAT 46 41 PÖYTÄKIRJAN KÄÄNNÖS / ÖVERSÄTTNING AV PROTOKOLL 6 8 17 20 33 37 42 47

PÖYTÄKIRJA 4/2014 2 Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kujala Antti 12:00-13:15 jäsen, Halsua Perttula Lauri 12:00-13:15 jäsen, Kannus Ylikangas Eija 12:00-13:15 jäsen, Kannus Känsälä Kai-Eerik 12:00-13:15 jäsen, Kaustinen Lindskog Tina 12:00-13:15 jäsen, Kaustinen Innanen Sari 12:00-13:15 pj, Kokkola Hankaniemi Tapani 12:00-13:15 jäsen, Kokkola Peltokorpi Eeva 12:00-13:15 jäsen, Kokkola Sabel Roy 12:00-13:15 I vpj, Kokkola Eerikäinen Anneli 12:00-13:15 jäsen, Kokkola Brandt Mats 12:00-13:15 II vpj, Kokkola Björkqvist Bertil 12:00-13:15 jäsen, Kruunupyy Haga Berit 12:00-13:15 jäsen, Kruunupyy Tuikka Jukka-Pekka 12:00-13:15 jäsen, Lestijärvi Kalliokoski Esa 12:00-13:15 jäsen, Perho Nyman Teuvo 12:00-13:15 jäsen, Reisjärvi Paalavuo Tapio 12:00-13:15 jäsen, Reisjärvi Koivuranta Ila 12:00-13:15 jäsen, Toholampi Välimäki Antti 12:00-13:15 jäsen, Toholampi Huusko Riitta 12:00-13:15 jäsen, Veteli Saari Leo 12:00-13:15 jäsen, Veteli Hietaniemi Antti 12:00-13:15 hallituksen pj Nurmi Pekka 12:00-13:15 hallituksen vpj Haapalehto Seija 12:00-13:15 hallituksen jäsen Halonen Jyrki 12:00-13:15 hallituksen jäsen Högnabba Stefan 12:00-13:15 hallituksen jäsen Joensuu Olli 12:00-13:15 hallituksen jäsen Kallio Jaana 12:00-13:15 hallituksen jäsen Lahti Mauri 12:00-13:15 hallituksen jäsen Lindskog Tina 12:00-13:15 hallituksen jäsen Pensaari Paula 12:00-13:15 hallituksen jäsen Pajunpää Hannu 12:00-13:15 toimitusjohtaja Telimaa Sakari 12:00-13:15 johtajaylilääkäri Hautala-Jylhä Pirjo-Liisa 12:00-13:15 hallintoylihoitaja Korkiakoski Minna 12:00-13:15 talousjohtaja Pikkarainen Hannu 12:00-13:15 pöytäkirjanpitäjä Rahnasto Raimo 12:00-13:15 varajäsen, Kokkola Syrjälä Väinö 12:00-13:15 varajäsen, Perho Poissa Nokso-Koivisto Pekka jäsen, Kokkola Lindqvist Erik jäsen, Kokkola Sillanpää Timo III vpj, Kokkola Sahipakka Markku jäsen, Perho Varila Kaija hallituksen jäsen

PÖYTÄKIRJA 4/2014 3 Käsitellyt asiat 29-41 Allekirjoitukset Sari Innanen Kai-Eerik Känsälä Hannu Pikkarainen Puheenjohtaja Pj:na asiassa 39 Pöytäkirjanpitäjä Pvm / 2014 Pvm / 2014 Ila Koivuranta Tapio Paalavuo Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja on tarkastuksen jälkeen ollut säädetyllä tavalla nähtävänä / 2014 Hannu Pikkarainen Pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJA 4/2014 4 Valtuusto 29 KOKOUKSEN AVAUS Kvalt 29 Kuntayhtymän valtuuston puheenjohtaja avaa kokouksen. Päätös: Puheenjohtaja Sari Innanen avasi kokouksen.

PÖYTÄKIRJA 4/2014 5 Valtuusto 30 NIMENHUUTO JA ÄÄNIVALLAN TOTEAMINEN Kvalt 30 Valtuuston työjärjestyksen mukaan valtuuston kokous aloitetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä. Keski-Pohjanmaan erikoisairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän pe rus sään nön 8 ja 9 py kä lässä on säädetty kuntayh ty män val tuuston jä senten lu ku mää rästä ja jä sen ten äänimääristä. Valtuuston jäsenten äänimäärä valtuustossa määräytyy kuntien viimeksi valmistuneen henkikirjoituksen mukaan siten, että kunnalla on yksi ääni kutakin alkavaa tuhatta asukasta kohden. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään 2/5 kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Kunnan ääni määrä jaetaan tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Valtuuston jäsenet ja heidän varajäsenensä sekä äänimäärät ilmenevät liitteestä, joka samalla toimii äänestysluettelona. Liite A 30, Luettelo jäsenistä ja äänimääristä Päätös Suoritetun nimenhuudon perusteella kokouksessa oli läsnä 21 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä. Yhteenlaskettu äänimäärä on 68,2. Läsnäolevat valtuutetut ja äänimäärät ilmenevät liitteestä. Liitteet JÄSEN- JA ÄÄNIMÄÄRÄLUETTELO_VALT241114

PÖYTÄKIRJA 4/2014 6 Valtuusto 31 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kvalt 31 Kuntayhtymän perussopimuksen 10 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolman nesta jäsenistä on saapuvilla ja he edusta vat vähintään puolta kaikkien jäsenten ääni määrästä. Valtuuston jäsenistä 2/3 on 17 jäsentä ja puolet ääni määrästä 34,10 ääntä. Perussopimuksen 11 :n mukaan kutsu valtuuston ko koukseen lähetetään vähintään 14 päivää ennen kokousta kuntayh tymän valtuuston ja hallituksen jäsenille sekä tiedoksi jäsenkun tien kunnanhallituksille. Päätös: Valtuusto totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJA 4/2014 7 Valtuusto 32 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN NIMEÄMINEN Kvalt 32 Valtuuston työjärjestyksen mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkistaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole päättänyt, että pöytäkirja tarkistetaan muulla tavalla. Päätös: Valtuusto valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Ila Koivurannan Toholammilta ja Tapio Paalavuon Reisjärveltä.

PÖYTÄKIRJA 4/2014 8 Hallitus 115 27.10.2014 Hallitus 122 10.11.2014 Valtuusto 33 ENSIHOIDON PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN TARKISTAMINEN Hallitus 115 Valmistelu: Ensihoitopäällikkö, ensihoidon vastuulääkäri, ta lous johta ja, toimitusjohtaja Ensihoito siirtyi 1.5.2011 voimaan tulleen terveydenhuoltolain pe rusteel la sairaanhoitopiirin vastuulle vuoden 2013 alusta lukien. Keski-Poh jan maal la vuosi 2013 oli siirtymäkautta, jolloin ensihoidossa tur vau dut tiin olemassa olevien kuntasopimusten mukaiseen pal veluun ja sopimukset siirrettiin lain edellyttämällä tavalla sai raan hoi topii ril le. Vuoden 2014 alusta lukien siirryttiin sai raan hoi to pii ri joh toi sesti koordinoituun terveydenhuoltolain edellyttämään tilanteeseen kent tä joh to jär jes tel mi neen. Ensihoitopalvelu sisältää tällä hetkellä kahdeksan sairaanhoitopiirin omaa välittömän lähtövalmiuden yksikköä, joiden val miudes sa olo aika vaihtelee 8 24 tunnin välillä vuorokaudessa sekä kolme yk si tyisen palveluntuottajan varallaoloyksikköä (Kannus, Perho, Reisjärvi). Vuo den 2014 ensimmäisen neljänneksen ajalta saatujen saa vu tet tavuus pro sent tien valossa sairaanhoitopiirin valtuusto tekivät viime kevää nä päätöksen Kälviälle sijoitetun 8/5 yksikön ja Kannuksen yk sityi sen 8/5 + varallaoloyksikön yhdistämisestä yhdeksi Kannuksessa si jait se vak si sairaanhoitopiirin järjestämäksi 24/7 yksiköksi vuoden 2015 alusta lukien. Päätöksen täytäntöönpanovaihe on parhaillaan käyn nis sä. Samassa yhteydessä virkamiesvalmistelusta esitettiin myös Ala ve teliin ja Kaustiselle sijoitettujen yksiköiden vastaavaa yhdistämistä, mut ta tämän muutoksen osalta valtuusto päätti ottaa asian uu delleen esille syksyllä 2014, jolloin ensimmäisen toimintavuoden ko kemuk sia on kertynyt kevään tilannetta enemmän. Lisäksi ensihoidon vir ka mies joh to esitti Lohtajalle sijoitetun yksikön, matalahkon käyt töas teen vuoksi, yksikön siirtoa lähemmäksi Kokkolaa, joko Ma rin kaisiin tai Peltokorven ja tie no. 8 risteykseen. Asemapaikan si jain ti kysy mys tä selvitellään edelleen. Kesän 2014 aikana järjestettiin hankintalain edellyttämä tar jous kilpai lu Perhon ja Reisjärven asemapaikkojen ensihoidosta (8/5 + varal la olo). Kilpailutuksessa saatiin kumpaankin asemapaikkaan vain yk si tarjouspyynnön mukainen tarjous. Hankintaprosessi kes key tettiin. Yksityisen palveluntuottajan tarjoamana palveluhinta osoittautui en na koi mat to man korkeaksi verrattuna olemassa olleeseen hin ta tasoon. Tarjouspyyntökierroksen kokemukset käynnistivät tarpeen selvit tää edelleen koko sairaanhoitopiirin alueen ensihoidon jär jes tä-

PÖYTÄKIRJA 4/2014 9 Hallitus 115 27.10.2014 Hallitus 122 10.11.2014 Valtuusto 33 mis ta pa vaih to eh to ja sekä talousraamin mahdollistamien en si hoi toyk si köi den lukumäärää ja palvelutarpeen edellyttämiä ase ma paik koja. Talouden reunaehto on selkeä. Kustannukset eivät voi merkittävästi kas vaa. Jäsenkuntien odotusarvo on kustannusten leikkaantuminen. Kus tan nus syis tä sairaanhoitopiirin kokonaisalueen yksiköiden ja ase ma paik ko jen lukumäärää tulisi voida vähentää ja tarvittavan valmiu den ylläpitämisen vuoksi vähennetyn yksikkölukumäärän valmius ai kaa vastaavasti nostaa. Asemapaikkojen valinnassa pe rus telu na tulee olla laskennallinen palveluntarve, asemapaikkaverkosto, jol la saavutetaan mahdollisimman korkea peittävyys. Lisäksi tätä tue taan yksiköiden valmiussiirroilla kenttäjohdon päätöksillä. Valmistelun tässä vaiheessa käynnistettiin myös selvitys siitä, olisiko pal ve lu ta so pää tök seen sisällytetyn yksityisen palveluoston sijaan tar koi tuk sen mu kais ta siirtää ainakin osa ostopalvelusta sai raan hoito pii rin omaksi toiminnaksi. Tämän suuntainen kehitys on ollut val litse va maamme sairaanhoitopiireissä. Oman toiminnan järjestelyissä on osoitettu saavutetun sekä toiminnallista että taloudellista hyötyä. Sairaanhoitopiirin oman toiminnan käynnistämisen tutkinta on vir kamies val mis te lus sa edennyt Reisjärvi-Lestijärvi alueella. Nykyinen Reis jär ven asemapaikan yksityinen palveluntuottaja on esittänyt tahton sa tehdä liikkeenluovutuksen sairaanhoitopiirille, mikäli jär jes tämis ta van muutos etenee. Tällä alueella on perusteltua olettaa, että sai raan hoi to pii rin oma toiminta voidaan kokonaisuutena järjestää tar koi tuk sen mu kai sel la tavalla, jossa myös rekrytoinnin osalta pys tytään tukeutumaan alueen kokonaisasemapaikkaverkostoon. Tämä tu li si kuitenkin johtamaan varallaolojärjestelyn poistamiseen. Samal la on toimintatilastojen valossa tutkittu laajennetun Les ti jo ki laakson kokonaisalueen (Kannus, Toholampi, Lestijärvi, Reisjärvi) en sihoi to tar peen edellyttämää palveluverkkotarvetta sekä valmiusaikoja. Tar kas te lus sa on arvioitu, miten alueen yksikkörakenne olisi tar koituk sen mu kai sin ta asemoida. Kevään valtuustopäätöksen mu kai sesti Kannuksessa valmius on 24/7. Talousraamin ja pakottavan pal velu tar peen sisälle voidaan suunnittelussa kohdentaa Kannuksen yk sikön lisäksi korkeintaan yksi 24/7 yksikkö ja yksi 12/7 yksikkö. Yksi köi den hoidollinen taso (perus/hoito) määräytyy yksiköiden lo pul lisen sijoittelun mukaan. Pidemmän aikavälin tavoitteena on, että alueel la on kaksi 24/7 val miu del la olevaa hoitotason yksikköä sekä talou den niin salliessa yk si 12/7 valmiudella oleva perustason yksikkö. Perhon asemapaikan osalta päädyttiin palvelujen järjestämisen turvaa mi sek si jatkamaan olemassa olevaa ostopalvelusopimusta vuo-

PÖYTÄKIRJA 4/2014 10 Hallitus 115 27.10.2014 Hallitus 122 10.11.2014 Valtuusto 33 dek si 2015. Tässä vaiheessa ei, nopea aikataulukin huomioiden, ollut vaihtoehtoisia mahdollisuuksia turvata ensihoidon palvelua Perhon alueella. Perhon alueen osalta nykyisestä järjestelystä poik keavien järjestämisvaihtoehtojen tarkoituksenmukaisuus on avoin. Tässä vaiheessa on ilmeistä, että järjestämistavan ja tarvittavan val miuden osalta tarvitaan laajempaa selvitystä ja kokemusperäistä tietoa sii tä, miten koko sairaanhoitopiirin ensihoidon suunniteltu valmius ja ase ma paik ka rat kai sut sekä kustannuskehitys tulevat toteutumaan. Ensihoidon kustannusrakenteen muodostumiseen liittyvät lisäksi kesäl lä 2014 käynnistetyt neuvottelut ensihoitajien työ ai ka jär jes tel mästä. Nykyisen jaksotyönmallin tilalle on esitetty, poikkeuslupaa edel lyttä vää, ns. 24 tunnin vuoron mallia, jolla saatava kustannushyöty otak su tun rekrytointihyödyn lisäksi on noin yksi henkilötyövuosi kuta kin 24/7 ensihoitoyksikköä kohti. Uusi työaikamuoto tukisi ta loudel li ses ti erityisesti ympärivuorokaustisten yksiköiden ylläpitämistä. Vuo ro kau si ryt miin siirrettävän työaikamuodon poikkeuslupahakemus on jätetty luvan myöntävälle viranomaiselle. Ensihoidon kus tan nuslas ken ta on tehty oletuksella, että poikkeuslupa vuo ro kau si pe rus teiseen työaikamuotoon hyväksytään. Tässä vaiheessa on käytössä ensihoidon tilastotietoa ensimmäiseltä ja toiselta vuosineljännekseltä. Saavutettavuusprosenttiluvut edelleen puoltavat Alavetelin ja Kaustisen yksiköiden yhdistämistä sekä val miu den nostoa ympärivuorokautiseksi välittömän lähtövalmiuden pe rus ta son yksiköksi sijoituspaikkana Alaveteli. Valmiussiirroilla Kokkolan suuntaan on Lohtajan yksikön käyt tö as tetta saatu nostettua. Lisäksi suurin osa tehtävistä paikantuu Pel to korpi-ma rin kai nen-käl viä alueelle. Tämän perusteella vir ka mies val miste lus sa on katsottu, että on perusteltua esittää Lohtajalle sijoitettu yk sik kö siirrettäväksi ensisijaisesti Peltokorven tien ja tien no. 8 risteyk seen. Toissijaisena vaihtoehtona on Marinkaisissa Lepolan palve lu kes kuk sen kiinteistö. Tämän vaihtoehdon käyttöönotto edel lyttää kuitenkin Kokkolan kaupungin myönteistä päätöstä pal ve lu keskuk sen rakennusten muutostöille ensihoidon tarpeita vastaavaksi. Reisjärvelle nykyisin sijoitetun yksikön valmiutta on selvitelty sekä val mius tar peen että kustannusten näkökulmasta. Tässä sel vi tyk sessä on käynyt ilmi, että Toholampi-Lestijärvi-Reisjärvi aluetta on käsi tel tä vä kokonaisuutena, jolle talousraamin sisällä voidaan sijoittaa yk si 12/7- ja yksi 24/7 yksikkö. Alueellinen saavutettavuus huo mioiden suositeltavin sijoituspaikka 12/7 yksikölle on Toholampi ja 24/7 yk si köl le Lestijärvi (Reisjärvi). Ympärivuorokautisen 24/7 yksikön si joit ta mi nen Lestijärvelle ei ole este yksikön toimimiselle Reisjärven

PÖYTÄKIRJA 4/2014 11 Hallitus 115 27.10.2014 Hallitus 122 10.11.2014 Valtuusto 33 ter veys kes kuk ses sa ensihoidon luonteeseen sopivissa tehtävissä vir ka-ai ka na. Ensihoidon kustannustenjaosta päätetään vuosittain muiden eri koissai raan hoi don kustannustenjakoperusteiden yhteydessä erillisellä pää tök sel lä. Lähtökohta on, että asukaslukuperusteisen net to kustan nuk sen lisäksi kustannuksia kohdennetaan tukipalvelutehtävien osal ta käytön suhteessa palvelua käyttäville sosiaali- ja ter vey denhuol lon yksiköille. Tukipalveluiden laskutus pienentää asu kas lu ku perus tei ses ti jaettavaa nettosummaa. Edellä todetuin mukaisin järjestelyin laadittu ensihoidon alustava bud jet ti on johtamassa noin 2 / asukas nykyistä korkeampaan kustan nuk seen. Kasvun perusteena on kuitenkin vanhojen os to pal ve luso pi mus ten päättymisestä johtuva kustannuskasvu sekä useita ns. yh tei siä kustannuksia nostavia tekijöitä. Ensihoidon pal ve lu ta so päätös val mis te lus sa on pyritty palvelutasopäätöksen mukaisen ta voi tetta vuu den tasavertaiseen toteutumiseen koko sairaanhoitopiirin alueel la (yksiköiden sijoittelu, valmiusaika, hoidollinen taso), mah dol lisim man taloudellisesti. Virkamiesvalmistelussa on tässä vaiheessa päädytty seuraavan sisäl töi seen esitykseen: 1. Lohtajan yksikön siirto Peltokorven tien ja tie no 8:n ris teykseen. Toissijainen vaihtoehto Lepolan palvelukeskuksen kiinteis tö. Edellyttää tilojen rakentamista / vuokraamista. Neu votte lu ja Kok ko lan kaupungin kanssa jatketaan. 1. Alavetelin ja Kaustisen yksiköt yhdistetään välittömän läh tö valmiu den ympärivuorokautiseksi yksiköksi, jonka sijoituspaikka on Alaveteli poistuu: 8/5 + varallaoloyksikkö muutos: 12/7 yksikkö -> 24/7 yksikkö 1. Toholampi, Lestijärvi, Reisjärvi alueen valmius (1 x 24/7 ja 1 x 12/7 yksiköt sairaanhoitopiirin omana tuotantona) muutos: Toholammin asemapaikan 24/7 yksikkö -> 12/7 yk sik kö muutos: Reisjärven ostopalvelu 8/5 + varallaolo yksikkö -> Lestijärvi-Reisjärvi 24/7 -yksikkö sairaanhoitopiirin oma na toimintana

PÖYTÄKIRJA 4/2014 12 Hallitus 115 27.10.2014 Hallitus 122 10.11.2014 Valtuusto 33 Asemapaikka Lestijärvellä, mutta valmiussiirrettynä Reisjär vel le virka-aikana siirtymäaikana ennen Lestijärven asemapaikan val mis tumis ta Toholammilla 24/7- ja Reisjärvellä 12/7 yksiköt. 1. Perhon asemapaikan uusi järjestämistapa ja valmius ar vioidaan erikseen myöhemmin vuoden 2015 aikana em. muu tosten ja sairaanhoitopiirin valmiuden kokonaiskattavuuden ja järjes tä mis ta po jen käytännön kokemusten pohjalta -> siir ty mäkau si jatketaan ostopalveluna valmiudella 8/5 + varallaolo (hoito ta so) 1. Ensihoidon kustannustenjaosta päätetään erikseen (läh tö kohta na tukipalveluiden käyttöön perustuva laskutus yhdistettynä asu kas koh tai seen nettokustannusten laskutukseen) Valmistelu etenee hallituskäsittelyn rinnalla sovituin kun ta neu vot teluin. Neuvottelujen pohjana on em virkamiesvalmistelun mukainen tilan ne kar toi tus ja muutosesitys. Neuvottelut järjestetään vii kol la 44 Kok ko lan kaupungin, Kaustisen ja Kruunupyyn, sekä To ho lam min, Reis jär ven ja Lestijärven kuntien kanssa. Hallitus käsittelee asiaa uu del leen kuntaneuvottelujen jälkeen tekemällä päätösesityksen valtuustolle. Ensihoidon johtavat viranhaltijat esittelevät asiaa tarkemmin kokouksessa. Toimitusjohtajan esitys: Hallitus päättää merkitä tiedoksi ensihoidon palvelutasopäätöksen val mis te lun tilanteen, keskustelee sen pohjalta sekä ohjeistaa jatkovalmistelussa. Päätös: Hallitus keskusteli asiasta viranhaltija -esityksen pohjalta. Käyty keskustelu tullaan huomioimaan jatkovalmistelussa. Asian valmistelua jatketaan kuntaneuvotteluilla ja asia tuodaan päätösesityksenä seuraavaan hallituksen kokoukseen. Merk. Kaija Varila saapui kokoukseen klo 9.05 asian yleisesittelyn aikana. Hallitus 122 Valmistelu: ensihoitopäällikkö, talousjohtaja, ensihoidon vas tuu lää-

PÖYTÄKIRJA 4/2014 13 Hallitus 115 27.10.2014 Hallitus 122 10.11.2014 Valtuusto 33 kä ri, toimitusjohtaja 3.11.2014 Edellisen kokouskäsittelyn jälkeen on käyty kuntaneuvotteluja, joissa kes kus te lun pohjana oli edellä esitelty virkamiesvalmistelun mu kainen esitys palvelutasopäätöksen muutoksista, tiukka talousraami sekä alueen en si hoi don palvelutason toteumakartat kuluvalta toi min tavuo del ta. Kuntakohtaisista neuvotteluista riippumatta val mis te lus sa ja saavutettavuusanalyysissä on korostettu ensihoidon pal ve lu ta sopää tök sen alueellista tarkastelua ilman kuntakohtaista jaottelua. Kokkolan kaupungin keskushallinnon ja sosiaali- ja terveydenhuollon kans sa käydyssä neuvottelussa saatiin yhteinen hyväksyntä Loh tajan nykyisen asemapaikan siirrolle lähemmäksi Kokkolaa. Edelleen jäi osin avoimeksi, tulisiko asemapaikka siirtää Lepolan yhteyteen vai Peltokorpeen ns Kasikulmaan. Asian ratkaisuun tulee vai kut tamaan mm kiinteistökustannuksiin ja rakentamiseen liittyvät vaih to ehdot. Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee asiaa 5.11.2014 asiaa ja antaa asiassa tarkennetun Kokkolan kaupungin yhteisen lau sunnon. - Asian valmistelua jatketaan. Jatkovalmistelussa selvitetään edelleen Lohtajan asemapaikan vaihto eh toi sia tilaratkaisuja Lepolan ja Kasikulman alueilla. Pyr ki myk senä on, että ratkaisuissa voitaisiin välttää uudisrakentamista ja tu keutu maan olemassaolevaan kiinteistökantaan. Neuvotteluja vaih to ehtoi sis ta ratkaisuista on käynnissä ja esitys pyritään tuomaan hal li tuksel le kokouksessa. Muutos ei edellytä uutta kirjausta ensihoidon pal ve lu ta so pää tök seen, sillä Lohtajan asemapaikan siirto Lohtajan kes kus ta-alu eel ta 8-tien varteen lähemmäksi Kokkolaa on jo kir jat tuna ensihoidon palvelutasopäätökseen. Lopullinen tilaratkaisu voidaan näin ollen päättää hallituksen päätöksellä ilman ensihoidon pal ve lu ta so pää tök sen muutoksia. Kaustisen ja Kruunupyyn kuntien neuvottelussa saavutettiin yh teinen näkemys siitä, että esitetty malli on alueen kokonaisvalmiuden ja tavoitettavuuden kannalta kattavampi ja palvelee alueen väestöä kus tan nus te hok kaam min. Samalla esitettiin perusteltu huoli vilkkaas ti liikennöidyn tie nro 63 varren valmiudesta. Toholampi - Lestijärvi - Reisjärvi -kuntaneuvottelussa esitettiin kuntien toimesta vahva huoli erityisesti Toholammin ja Reisjärven alueiden tilanteesta esitetyn suunnitelman mukaisessa mallissa. Neuvottelujen yhteydessä esitetylle kuntien väliselle kus tan nus ten jako -mallille saatiin pääosin hyväksyviä kannanottoja.

PÖYTÄKIRJA 4/2014 14 Hallitus 115 27.10.2014 Hallitus 122 10.11.2014 Valtuusto 33 Uudistettu esitys Jatkovalmistelussa on alkuperäiseen palvelutasopäätös -luon nokseen tehty eräitä muutoksia. Esityksessä on pyritty huomioimaan kun ta kier rok sen kuluessa esille tulleita tekijöitä. Käytännössä muutet tu esitys sisältää laajennetun Lestijokilaakson valmiudessa vahvis tuk sen, jolla Toholammille voidaan säilyttää 24/7 -yksikkö ja Reisjär vel le syntyy 24/7 -yksikkö. Valmiuden vahvistus tukee myös jo kilaak so jen välistä yhteyttä erityisesti vilkkaan 63 -tien varrella ja Kaus ti sel la sekä välillisesti Kokkolan alueella. Muutetussa esityksessä on pyritty hakemaan ratkaisuja, joissa voidaan edelleen minimoida kiinteistökustannuksia ja hyödyntää kuntien omistamaa olemassaolevaa kiinteistökantaa, jolla ei lisätä en sihoi don kustannuksia. Rahoituksellisesti edellytyksenä on, et tä esityk sen tavoite voidaan toteuttaa kuntien perimien vuok ra kus tan nusten kustannuksella. Tältä osin esitys koskee Toholammin ja Reis järven asemapaikkoja, joissa esitetään kuntien tukevan en si hoi don vah vis tet tua palvelutasoa tarjoamalla tilat vastikkeetta en si hoi to yk siköi den käyttöön. Osin kustannusta katetaan laajemmalla tu ki pal velui den tarjonnalla peruspalveluiden käyttöön. Tarkennetun esityksen toteutumisen edellytyksenä ja samalla mahdol li suu te na on, että tällöin olemassaolevalla valmiudella voidaan hoi taa kattavammin ja tehokkaammin hoitolaitossiirrot hyö dyn tä mällä vuorossa olevaa työvoimaa. Tämä vähentää ostopalvelun käyttöä, vä hen tää ylityön ja hälytystyön määrää ja kustannusta sekä lisää Ke la -tuloja. 24/7 -yksiköissä voidaan myös kus tan nus te hok kaimmin hyö dyn tää vuorokausi -työaikamuodon tuomat edut. Esityksen mukaisessa mallissa voidaan vahvistaa tien 63 varren valmiut ta niin, että yksiköitä voidaan käyttää joustavasti molemmissa jo ki laak sois sa ilman että järjestely vaarantaa Kokkolan alueen valmiut ta. Ehtojen toteutuessa valmiuden laajennus voidaan toteuttaa samoin net to kus tan nuk sin kuin alkuperäinen budjettiraami ja vir ka mies valmis te lun esitys. Talouden toteutumista seurataan. Tarvittaessa kenttä joh dol la on alkuperäisen ensihoidon palvelutasopäätöksen mu kaises ti mahdollisuus muuttaa yksiköiden valmiutta sekä tehdä tar vit tavia valmiussiirtoja ensihoidon palvelutasopäätöksen valmiustason ja ta voi tet ta vuus pro sent tien saavuttamiseksi. Tässä käsittelyssä hyväksyttävät muutokset täydennetään Ensihoidon palvelutasopäätös 2013-2016 -asiakirjaan.

PÖYTÄKIRJA 4/2014 15 Hallitus 115 27.10.2014 Hallitus 122 10.11.2014 Valtuusto 33 Kvalt 33 Toimitusjohtajan esitys: Ensihoidon palvelutasopäätökseen tehdään seuraavat 1.1.2015 toteu tet ta vat muutokset: 1. Alavetelin ja Kaustisen yksiköt yhdistetään välittömän läh tö valmiu den ympärivuorokautiseksi yksiköksi, jonka sijoituspaikka on Alaveteli - poistuu: 8/5 + varallaoloyksikkö (Kaustinen) - muutos: 12/7 yksikkö -> 24/7 yksikkö (Alaveteli) 2. Toholampi, Lestijärvi, Reisjärvi alueen valmius (2 x 24/7 sai raanhoi to pii rin omana tuotantona) - muutos: Reisjärven ostopalvelu 8/5 + varallaoloyksikkö -> Reisjärvi 24/7 -yksikkö sairaanhoitopiirin oma na toimin ta na - säilyy: Toholammin ensihoitoyksikkö, 24/7 -yksikkö 3. Perhon asemapaikan uusi järjestämistapa ja valmius ar vioi daan erikseen myöhemmin vuoden 2015 aikana em. muu tos ten ja sairaanhoitopiirin valmiuden kokonaiskattavuuden ja jär jes tä mis tapo jen käytännön kokemusten pohjalta -> siir ty mä kau si jatketaan ostopalveluna valmiudella 8/5 + varallaolo (hoi to ta so) 4. Ensihoidon kustannustenjaosta päätetään val tuus to pä ätök sel lä vuosittain erikseen (lähtökohtana tukipalveluiden käyt töön perustuva laskutus yhdistettynä asu kas koh tai seen net to kus tannusten laskutukseen) Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Merk. Ensihoitopäällikkö Oskar Hagström ja ensihoidon vastuulääkäri Risto Hannula osallistuivat kokoukseen keskustelun ajan ja poistuivat päätöksenteon ajaksi. Hallituksen esitys valtuustolle: Valtuusto hyväksyy hallituksen päätösesityksen.

PÖYTÄKIRJA 4/2014 16 Hallitus 115 27.10.2014 Hallitus 122 10.11.2014 Valtuusto 33 Päätös: Valtuuston varajäsen Väinö Syrjälä Perhosta ilmoitti olevansa esteellinen Hallintolain 28 :n mukaisesti, mikä merkittiin tiedoksi. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösesityksen.

PÖYTÄKIRJA 4/2014 17 Hallitus 123 10.11.2014 Valtuusto 34 ENSIHOIDON UUSIEN ASEMAPAIKKOJEN KÄYNNISTÄMINEN Hallitus 123 Valmistelu: ensihoitopäällikkö 3.11.2014 Kuntayhtymän Valtuuston 16.06.2014 tekemän aikaisemman päätök sen mukaisesti Kannuksen asemapaikan nykyinen yksityisen yrittä jän tuottama palveluntuotanto siirtyy sairaanhoitopiirin omaksi toimin nak si 1.1.2015 lukien. Lisäksi Hallituksen 10.11.2014 ja Val tuuston kokouksissa käsitellään ensihoidon pal ve lu ta so päätök sen muokkaamista siten, että päätösesitykseen sisältyy Reisjärven ase ma pai kan nykyisen yksityisen palveluntuotannon siirtäminen sai raan hoi to pii rin omaksi toiminnaksi. Kuntayhtymän toimintatavan mukaisesti vastaavissa tilanteissa on jo ai kai sem min toimittu siten, että ensihoitopalvelua tuottavan yrittäjän kans sa solmitaan ns. liiketoimintakauppa, jonka seurauksena yrit täjän ensihoitopalvelun liiketoiminnassa mukana olevaa henkilöstöä kos kee Työsopimuslain 10 mukainen liikkeenluovutus. Kannuksen ase ma pai kan yrittäjän, Sairaankuljetus Hämäläinen, kanssa lii ke toimin ta kaup paa koskevat neuvottelut ovat jo loppusuoralla. Reis järven yrittäjän, Reisjärven Sairaankuljetus, kanssa neuvotteluja ollaan käyn nis tä mäs sä parhaillaan. Neuvotteluiden ja lii ke toi min ta kaup pojen malli on yhteneväinen vuonna 2013 viiden yrityksen kanssa solmit tu jen liiketoimintakauppoihin verrattuna. Liiketoimintakauppojen mahdollistamiseksi on tarve varata li sä määrä ra ha kauppojen suorittamista varten. Samoin henkilöstön liik keenluo vu tuk sen mukaisen siirron sekä ensihoidon tulevan pal ve lu ta sopää tök sen tuotannon varmistamiseksi on ensihoitokeskuksessa tarve lisävakanssien perustamiselle. Vakanssimäärä on huomioitu toimi tus joh ta jan esityksessä ensihoidon palvelutasopäätöksestä samoin kuin ensihoitopalvelun tulevassa talousarviossa. Ensihoitopalvelun oman palveluntuotannon mukainen toiminta on täl lä hetkellä resurssoitu siten, että yksikössä on kuusi kent tä joh tajan virkaa sekä 35 sairaanhoitajan ja 22 lähihoitajan tointa. Mikäli palvelutasopäätös hyväksytään siten, että myös Reis jär vi-lesti jär vi -alueen ensihoito siirtyy sairaanhoitopiirin omaksi omaksi toimin nak si ja toteutumassa on kaksi erillistä liiketoimintakauppaa (Kan nus, Reisjärvi), on arvioitu liiketoimintakauppojen kustannus kun ta yh ty mäl le yhteensä 150 000. Tämä edellyttää li sä mää rä rahaa vuoden 2014 talousarvioon. Lisäksi kahden uuden oman toimintayksikön käynnistäminen edel lyttää eräitä toimenpiteitä sekä perushankintoja, jotka edellyttävät

PÖYTÄKIRJA 4/2014 18 Hallitus 123 10.11.2014 Valtuusto 34 mää rä ra haa jo vuoden 2014 talousarvioon. Tarkennetun ensihoidon palvelutasopäätöksen (hallituksen esitys 10.11.2014) mukainen toi min ta vaatii ensihoitokeskuksessa kuusi kenttäjohtajan virkaa sekä 36 sairaanhoitajan ja 28 lähihoitajan tointa. Esitys sisältää yhden sairaanhoitajan ja kuuden lähihoitajan vakanssin perustamistarpeen. Toimitusjohtajan esitys: 1. Hallitus päättää valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään lii ke toi min takaup paa koskevan so pi muksen Sairaankuljetus Hämäläisen (Kannus) kans sa. 2. Hallitus päättää, että mikäli Ensihoidon palvelutasopäätöstä muute taan 1.1.2015 lukien siten, että Reisjärvi-Lestijärvi asemapaikan toi min ta muutetaan sairaanhoitopiirin omaksi toiminnaksi, lii ke toimin ta kau pan edellytykset selvitetään ja toimitusjohtaja val tuu te taan tekemään liiketoimintakauppaa koskevan sopimuksen Reis jär ven Sairaankuljetus -yrityksen kanssa. 3. Hallitus päättää perustaa seuraavat uudet vakanssit täytettäviksi 1.1.2015 lukien: - yksi (1) sairaanhoitajan toimi - kuusi (6) lähihoitajan tointa Toimet perustetaan ehdollisina siten, että se edellyttää Ensihoidon palvelutasopäätöksen muuttamista 1.1.2015 lukien siten, että Reisjärvi - Lestijärvi -asemapaikan toiminta on sairaanhoitopiirin omaa toimintaa. 4. Hallitus päättää esittää valtuustolle hyväksyttäväksi seuraavan sisäl töisen investointimäärärahan lisätalousarvion vuodelle 2014: 50.000 - liiketoimintakaupat (kaluston lunastus) 150.000 - henkilöstön työvaatetus - varusteet 10.000 - tietotekniset hankinnat 20.000 yhteensä 230.000 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

PÖYTÄKIRJA 4/2014 19 Hallitus 123 10.11.2014 Valtuusto 34 Merk. Ensihoitopäällikkö Oskar Hagström ja ensihoidon vastuulääkäri Risto Hannula osallistuivat kokoukseen keskustelun ajan ja poistuivat päätöksenteon ajaksi. Kvalt 34 Hallituksen esitys valtuustolle: Valtuusto hyväksyy seuraavan sisältöisen investointimäärärahan lisätalousarvion vuodelle 2014: - liiketoimintakaupat (kaluston lunastus) 150.000 - henkilöstön työvaatetus 50.000 - varusteet 10.000 - tietotekniset hankinnat 20.000 230.000 Päätös: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösesityksen.

PÖYTÄKIRJA 4/2014 20 Hallitus 110 27.10.2014 Hallitus 124 10.11.2014 Valtuusto 35 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIOVUODELLE 2015 JA SUUNNITELMAKAUDELLE 2016-2017 Hallitus 110 Valmistelu: talousjohtaja Minna Korkiakoski Kuntayhtymän hallitus on käsitellyt vuoden 2015 ja suun ni tel ma kauden 2016-2017 toiminta- ja taloussuunnitelmaa 19.5.2015 ja 16.6.2016 kokouksissa. Kesäkuun kokouksessa hallitus hyväksyi ko ko kuntayhtymää koskevan bsc-tavoite -kortin sekä antoi raamin ja budjetin valmisteluohjeet hallintokunnille talousarvion valmistelun pe rus teik si. Lisäksi suunnitelmakaudelle kohdentuvia kysymyksiä on kä si tel ty valtuustoseminaareissa 26.5.2014 ja 6.10.2014. Toi min tasuun ni tel maan liittyviä suunnitelmia esiteltiin kunnille kevään kun takier rok sel la. Kuntayhtymän yhteistoimintaryhmä käsitteli bud jet ti esitys tä 24.10.2014 pidetyssä kokouksessa. Jäsenkuntien kun ta joh dolle järjestettiin budjettiluonnosta koskeva informaatio- ja kes kus te lu tilai suus 23.10.2014. Hallituksen antama raami budjetointia varten Budjettiraamin osalta yleinen lähtökohta on se, että vuosina 2012-2014 saavutettu maltillinen menokasvu voidaan säilyttää. Ulkoisen bud jet ti me non raami on tällöin noin + 1 %. Ensisijainen on jäsenkuntalaskutuksen raami. Jä sen kun ta las ku tukses sa kasvu tulee säilyttää korkeintaan nykyisellä kasvun tasolla. Täl löin jäsenkuntalaskutuksen kasvu voisi budjettimuutosten jälkeen ol la korkeintaan + 2,2 % (tilinpäätös 2013 tilanne). Ja ehdottomasti mie luum min alle tämä. Mi kä li ulkoisessa budjettiraamissa tehdään toi min nal li siin muutoksiin pe rus tu via muutoksia, tulee näiden vai kutus kohdistua jäsenkuntiin vain siten, että kaikissa tilanteissa jä senkun ta ko ko nais las ku tus jää al le + 2,2 pro sen tin. Muutokset voivat täs sä tapauksessa koskea päi vys tys ase tuk sen pakottavia li sä re sursoin ti eh to ja sekä mah dol li ses ti to teu tet ta vaa psykiatrian toi min tamuu tos ta toiminta-alueen laa jen ta mi sen kautta. Muilta osin raami ei mahdollista henkilötyön resurssilisäyksiä. Uudet hen ki lös tö re surs si tar peet tulee voida kattaa toimintoja ja teh tä vä nimik kei tä muuttamalla tai ostopalvelun muuttamisella omaksi toi minnak si. Jotta vakinainen vakanssi voidaan esittää perustettavaksi, tulee olla esim määräaikaisen täytön kautta näyttö siitä, että omalla toi min nal la saavutetaan sekä toiminnallinen että taloudellinen hyöty os to pal ve luun verrattuna.

PÖYTÄKIRJA 4/2014 21 Hallitus 110 27.10.2014 Hallitus 124 10.11.2014 Valtuusto 35 Kuntahinnat pyritään säilyttämään lähes nykyisellä tasolla (hinnasto pää osin vuoden 2013 tasossa). Yksittäisiä muutostarpeita hin nastos sa on lähinnä työtapojen muutosten myötä, mutta yleistä ko ro tuspai net ta ei budjettiesitykseen sisällytetä. Kustannuslaskentaa tarken ne taan edelleen. Hinnastoa tarkistetaan vain perustellusta syystä. Budjettivalmistelun edetessä on selvinnyt, että päi vys tys ase tuksen velvoitteet tulevat nostamaan osin hoidon tuotantokustannusta. Mi kä li lisäkustannusta ei voida "paikata" jäsenkuntien ulkopuolisen käy tön kasvulla, pakottaa tämä tekemään korotuksia erityisesti päivys tys toi min nan kuntahintoihin. Tulostavoite kuntayhtymässä on vuoteen 2013 saakka ollut lai nan lyhen nys oh jel man sekä myöhemmin myös H-Seitsikon ra hoi tus osuuden kattaminen. Tämän vuoksi kuntayhtymä ei ole pahoin vel kaantu nut eikä taseessa ole nyt kattamatonta alijäämää. Kuntayhtymän ta lous on hyvässä kunnossa. Lainan lyhennysohjelma on noin 1,3 M. H-Seitsikon rahoitusosuus on arviolta 0,6-0,7 M. Vuonna 2014 bud jet ti mah dol lis taa poikkeuksellisesti vain H-Seitsikon ra hoi tusosuu den mukaisen tu lok sen. Tässä yhteydessä tuolee arvioitavaksi, on ko kuntayhtymällä mahdollisuus vuonna 2015 hyväksyä tuota rahoi tus osuut ta suurempi ylijäämäinen tulos kattamaan in ves toin ti tarvet ta. H-Seitsikon rahoitusosuuden edellyttämä ylijäämävaraus on noin 650.000. H-Seitsikon ra hoi tus osuus budjetoidaan vastaavasti in ves toin tei hin. Varsinainen poistoihin johtava investointiohjelma tulevalla suun nit telu kau del la on raskas. Korjausrakentaminen jatkuu hy väk sy tyn in vestoin ti suun ni tel man mu kai ses ti. Suunnitelmakauden 2015-2017 päät tyes sä nyt tiedossa oleva ohjelma on kuitenkin lähes val mis. Kal lii den rakentamiskohteiden lisäksi vuonna 2015 alkaa radiologian kal lii den lai te han kin to jen nelivuotiskausi, jonka aikana yksittäisen laite han kin nan arvo ylittää 1 M. Muissa laite- ja atk-hankinnoissa pyri tään sääs töi hin. Poistot ovat ar viol ta noin 5,4 M, jossa on mer kittä vä kasvu edellisvuoteen. Toimintasuunnitelman sisällöllisiä kysymyksiä sekä näiden aiheut ta mia resurssimuutoksia Hallituksen antaman raamituksen ja päivystysasetuksen ehtojen alla toi min ta- ja taloussuunnitelmaa on valmisteltu hallintokunnissa kesän ja syksyn aikana. Budjettiluonnos perustuu strategiseen läh tökoh taan siitä, että Keski-Pohjanmaan keskussairaala on päivystävä sai raa la, joka tukeutuu vahvasti myös jäsenkuntien ulkopuoliseen

PÖYTÄKIRJA 4/2014 22 Hallitus 110 27.10.2014 Hallitus 124 10.11.2014 Valtuusto 35 pal ve lun myyn tiin sekä ostopalvelujen sijaan oman tuotantokoneiston vah vis ta mi seen. Budjettiesitys on laadittu valtakunnallisen ja alueellisen so te-uu distuk sen keskustelun alla. Tässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa on kui ten kin keskitytty ensisijassa omien prosessien ja oman sairaalan toi min nan kehittämiseen. Tulevien muutosten edessä ja uudessa toi min ta ym pä ris tös sä, riippumatta sen hallinnollisista ratkaisuista, on mo nel la tavoin tärkeää olla sekä toiminnallisessa iskussa että kil pailu ky kyi ses sä talouskunnossa. - Siksi prosesseja on "liinattu" edelleen ja haettu valmiutta vastata myös tuleviin haasteisiin. Budjettiluonnosta värittää vahvasti päivystysasetuksen mukaiset lisä re sur soin tia edellyttävät velvoitteet, hoitojen kotouttaminen piirin ul ko puo li sen hoidon oston vähentämisen kustannuksella sekä jä senkun tien ulkopuolisen myynnin kasvuun perustuva tuo tan to-or ga nisaa tion vahvistaminen. Bruttomenojen näkökulmasta budjettiesitys on kin vahvan kasvun budjetti. Jäsenkuntalaskutuksessa kas vu ennus te on puristettu runsaan 2 %:n tasoon. Taloudellinen paine hal litus raa mia kor keam paan jäsenkuntalaskutukseen olisi olemassa, sillä suo ri te hin nas ton tarkistamistarpeita erityisesti päivystystoiminnan vah vis ta mi sen myötä on. Piirin ulkopuolisen hoidon kustannuksia on budjetissa leikattu - 1,1 M. Suunta piirin ulkopuolisen hoidon menoissa on ollut laskeva jo vuo den 2012 syksystä alkaen. Ilman lisäresursointia hoidon ko toutta mi nen ei kuitenkaan ole ollut mahdollista, vaan tätä varten on varau dut tu mm eräillä laitehankinnoilla sekä yksittäisillä kon sul taatio-os toil la sekä henkilöstön lisäyksillä. Vahvimpana perusteena on kui ten kin oman toiminnan osaa mi sen vahvistuminen kou lut tau tu misen ja rekrytoinnin kautta. Lastentaudeissa on toiminnan ja talouden näyttöön perustuva tarve re surs sien lisäykseen. Kyseessä on hoitojen kotouttamiseen pe rustu va kehitys erityisesti lasten tehohoidossa, synnytystoiminnan laajen tu mi sen kautta tullut potilasmäärän kasvu sekä jäsenkuntien ulko puo li sen myynnin kasvu. Budjettiesitys sisältää viiden hoi ta ja vakans sin li säyk sen erityisesti lasten tehohoidon vahvistamiseksi (osin kus tan nus neut raa li vuoteen 2014 verrattuna - muutos vähentää sijais- ja ylimääräisten vakanssien kustannuksia) sekä yhden las tenlää kä ri va kans sin lisäyksen. Jäsenkuntien ulkopuolisen myynnin kasvun se kä os to pal ve lun vähentymisen kautta esitys on toteutettavissa jä sen kun tien kannalta kustannusneutraalisti. Synnytysten määrän kasvu Malmin sairaalan lopetettua syn ny tys toi-

PÖYTÄKIRJA 4/2014 23 Hallitus 110 27.10.2014 Hallitus 124 10.11.2014 Valtuusto 35 min nan kesällä 2014 kasvatti Keski-Pohjanmaan keskussairaalan kä ti lö re surs sia. Tuolloin ei kuitenkaan lisätty lääkärivakanssien määrää naisten tau deil la ja synnytystoiminnassa. Tämä budjettiluonnos si säl tää yh den gynekologi -vakanssilisäyksen. Tarve perustuu to teutu neen synnytysten määrän kasvuun sekä tarpeeseen vahvistaa lää kä ri päi vys tyk sen rinkiä. Malmin sairaalan alueen synnytykset ovat siir ty neet pääosin Kokkolaan. Resursointi voidaan kattaa jä sen kuntien ul ko puo li sen myynnin kasvun tuotoilla. Päivystysasetuksen myötä tulee välttämättömäksi vahvistaa myös ki rur gian resursointia. Budjettiluonnos sisältää yhden kirurgin li sä vakans sin. Tällä hetkellä haasteena on myös sairaalan kirurgian vakans sien täyttöaste, mikä edellyttää onnistumisia myös rek ry toin nissa. Syöpätauteihin esitetään varattavaksi kokeiluluonteisesti mää rära ha määräaikaisesti ja osa-aikaisesti täytettävän kolmannen on kolo gin palkkaamiseksi. Määrärahavaraus on katettu jäsenkuntien ulko puo li sen myynnin kasvattamisella. Suurin budjetin euromääräinen yksittäinen kasvuesitys sisältyy psykiat ri aan. Visalan sairaalan päivystystoiminta sekä akuuttipotilaiden vuo de osas to hoi to keskittyy yhteisen suunnittelun myötä Kes ki-pohjan maan keskussairaalaan. Aikuispsykiatriassa lisätään sairaansijamääriä ja samalla osastot 15 ja 16 yhdistetään yhdeksi osastoksi paikkojen tehokkaimman käytön takaamiseksi. Järjestely sisältää esityksenä va kans si pa ke tin: 1 lääkäri, 1 psykologi, 1 sosiaalityöntekijä, 3 sairaanhoitajaa, 4 mie len ter veys hoi ta jaa. Muu osastohoidon edellyttämä lisäresursointi siir re tään nykyisen psykiatrian resurssin sisältä. Lähtökohtana on, et tä vuonna 2015 toiminnan kehittymistä ja jäsenkuntien ul ko puo lel ta tulevien potilaiden hoitovuorokausien kehitystä seurataan ja tar vit ta van resursoinnin määrää arvioidaan säännönmukaisesti vuoden ku luessa. Vakanssien perustamisessa toteutetaan mää rä ai kai suut ta. Toiminta ja lisäresursointi vakiinnutetaan tarvittavalle tasolle, mi kä li toiminta käynnistyy suunnitellulla tavalla. Lisäksi psykiatriassa esitetään vakiinnutettavaksi nuoriso-osaston laa jen net tu toiminta alkuperäisestä 7-paikkaisesta 10-paikkaiseksi osas tok si, mikä edellyttää kahden sairaanhoitaja -resurssin pe rus tamis ta ja toiminnan vakiinnuttamista. Samoin budjettiluonnos sisältää re surs si esi tyk sen ja esityksen toiminnan vakiinnuttamisesta syö mishäi riö tii mis sä (Verso), mikä merkitsee kahden sairaanhoitaja -vakans sin perustamista. Molemmat esitykset ovat kus tan nus neut raa leja vuoteen 2014 verrattuna. Osastonhoidon osalta li sä paik ka mää rän edel lyt tä mä resurssikasvu on voitu kattaa jäsenkuntien ul ko puo li sen las ku tuk sen kautta.

PÖYTÄKIRJA 4/2014 24 Hallitus 110 27.10.2014 Hallitus 124 10.11.2014 Valtuusto 35 Ensihoidon budjettiesitys on laadittu samaan aikaan valmistelussa ole van ensihoidon palvelutasopäätöksen valmisteluaineiston mu kaises ti. Ensihoidon palvelutasopäätös tulee valtuuston päätettäväksi mar ras kuun kokouksessa. Näin ollen syksyn budjettiluonnos pe rustuu useisiin ketjutettuihin ole tuk siin. Budjettiluonnos sisältää re sursoin nin yleisten ja yhteisten kustannusten lisäksi sai raan hoi to pii rin oma na toimintana tuotetuille kuudelle 24/7 yksikölle, kent tä joh to yk siköl le sekä kahdelle 12/7 yksikölle (tai vaihtoehtoisesti seit se mäl lä 24/7 yksikölle) sekä Perhon asemapaikan os to pal ve lu kus tan nuk sen. Bud jet ti luon nos sisältää ½ ensihoitolääkäri-resurssin sekä kes kussai raa lan yhteyteen rakennettavan ensihoitoyksikön ti la kus tan nuk set puo len vuoden osalta sekä ensivastekustannukset. Hen ki lös tö resurs si na suunniteltu toiminta vaatii lääkärin, en si hoi to pääl li kön ja sih tee rin lisäksi 60 hoitajan ja 6 kenttäjohtajan resurssin sekä lasken nal li ses ti noin 12 sijaista. Budjettiluonnoksen mukainen asu kaskoh tai nen nettokus tan nus on noin 52 / asukas. Ensihoidon osalta bud jet tia korjataan käyttösuunnitelman yhteydessä, mikäli hy väk syttä vä En si hoi don palvelutasopäätös ei vastaa budjettiluonnoksen mukais ta järjestelyä. Edellä kuvattu järjestely ja ensihoidon oman toimin nan laa jen tu mi nen edellyttää uusia vakansseja. Näiden lu kumää rä var mis tuu palvelutasopäätöksen hyväksymisen ja työ ai ka järjes tel mää kos ke van poikkeuslupahakemuksen ratkaisun selvittyä. Tukipalveluiden järjestelyissä on edetty aiemmin tehdyn laajan tu kipal ve lu sel vi tyk sen suuntaan. Budjettiluonnoksessa on varauduttu Kok ko lan kaupungin terveyskeskuksen teknisen tukipalvelun siirtoon Kiu run ylläpitämäksi toiminnaksi. Muutos merkitsee kolmen va kanssin perustamista ja rahoittamista budjetin palkkamäärärahoin. Net tona muutos on kustannusneutraali. Saman suuntainen on lo gis tiik kapal ve lui den keskittäminen Kiurun toiminnaksi. Muutoksessa Kiurun pal ve luk seen siirtyisi Kokkolan kaupungilta 1 työntekijä. Lo gis tiik kakes kuk sen palveluiden käyttäjiksi siirtyy samalla Kruunupyyn sote-yk si köt. Muu tos edellyttää kuljetuspalveluiden ostopalvelun li säämis tä. Myös lo gis tiik ka kes kuk sen osalta muutos on kus tan nus neutraa li. Molemmat henkilöstösiirrot toteutetaan liikkeen luovutuksen pe ri aat tei den mukaisesti. Budjettisuunnitteluun sisältyy lisäksi esitys turvallisuuspäällikön vakans sin perustamisesta. Uusi tehtävä on tarkoitettu rahoitettavaksi os to pal ve lui den muuttamisella omaksi toiminnaksi eikä sille ole budjet ti luon nok ses sa eril lis mää rä ra haa. Asiaa on val mis tel tel tu yh teistyös sä Jytan ja Kok ko lan terveyskeskuksen kanssa. Vakanssien perustamista koskevat päätöksen tehdään erikseen hal-

PÖYTÄKIRJA 4/2014 25 Hallitus 110 27.10.2014 Hallitus 124 10.11.2014 Valtuusto 35 li tuk sen päätöksellä talousarvion hyväksymisen jälkeen joulukuussa 2014 tai talousarviovuoden kuluessa. Edellä todettujen lähinnä vakanssimuutoksia edellyttävien toi min tamuu tos ten lisäksi toimintasuunnitelma sisältää merkittäviä toi min nalli sia muutoksia, joiden rahoitus on pääosin voitu kattaa ole mas saole vi en määrärahojen turvin. Nämä on esitelty tarkemmin tu losaluettein laadituissa tavoitekorteissa. Budjettiluonnos ja myöhemmin hyväksyttävä käyttösuunnitelma sisäl tävät lisäksi eräitä budjettirakenteellisia muutoksia. Merkittävin on tu los aluei den yhdistäminen, jossa medisiininen, operatiivinen sekä tut ki mus- ja hoitopalveluiden tulosalueet yhdistetään raja-aitojen vähen tä mi sek si yhdeksi somaattisen erikoissairaanhoidon tu los alu eeksi. Sen rinnalle jäävät lisäksi psykiatrian tulosalue sekä tu ki pal ve luiden tulosalue. Lisäksi tehdään eräitä toiminnan kehittämisen mu kaisia vastuuyksikköyhdistämisiä: päiväkirurgia ja leikkaussali yh dis tetään yhdeksi toimintakokonaisuudeksi, psykiatrian nuorisoyksikkö ja syö mis häi riö tii mi yhdistetään, ai kuis psy kiat rian osastot yhdistyvät, osas to 12 toiminta muuttuu ja sii hen sisällytetään päivystysosaston toi min ta jne. Budjettiluonnos ei sisällä merkittäviä projekteja. Budjetti on pyritty laatimaan siten, että se voisi jatkaa realistisen bud je toin nin kautta. Budjettivalmistelussa on lähdetty tiukasta, mutt ei tietoisesti alibudjetoidusta taloussuunnittelusta. Sa mal la on myös kuntien maksuosuusennusteet pyritty esittämään lä hem mäk si to teu tu vaa totuutta. Lähtökohtana on ollut realistinen bud jet ti, joka poh jau tuu vahvaa optimismiin. Mutta edellyttää to teu tuak seen myös toi min nal li sia muutoksia. Jotta jäsenkuntien edellyttämä maltillinen kustannusten kas vu raa mi oli si ollut mahdollinen, jouduttiin budjetoinnin yhteydessä te ke mään mer kit tä viä kustannustarkistuksia. Vaaditut li sä re sur soin ti tar peet ja niis tä jäsenkunnille ennustetut kustannukset on pääosin py rit ty katta maan olemassasolevien toimintojen muutoksilla. Hal li tuk sen kä sitel tä väk si tuleva budjettiluonnos on henkilöstöbudjetin osal ta lähes 1 M pienempi kuin tulosyksiköiden esitys ja suun ni tel tu toi min ta mal li oli si edellyttänyt. Tämä merkitsee sitä, että käyt tö suun ni tel man yhtey des sä ja erityisesti budjettivuoden toiminnan joh ta mi ses sa tulee ar vioi ta vak si se, miten toiminta järjestetään, jotta eri tyi ses ti hen ki löstö bud jet ti riittää kattamaan menot. Tämä edel lyt tää mm sijaisten käy tön vähentämistä sekä olemassaolevien henkilöstöre surs sien uu del leen koh den ta mis ta; resurssien käytön tarkennettua ja no peas ti

PÖYTÄKIRJA 4/2014 26 Hallitus 110 27.10.2014 Hallitus 124 10.11.2014 Valtuusto 35 rea goi vaa kohdentamista potilasvirtojen edellyttämällä tavalla. - Sairaa lan tuotantokustannusten kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja kes kussai raa lan laajan toiminnan varmistamiseksi myös jatkossa muu tokset ovat välttämättömiä. Toimintavuosi 2015 on tätäkin kaut ta eri tyisen haasteellinen. Tarvitaan toiminnan ja resurssien kohdentamisen tu lok sel lis ta johtamista sekä tukevaa lähiesimiestyötä. Mutta myös hen ki lös tön vahvaa sitoutumista työnsä ja sai raa lan prosessien kehit tä mi seen. Toimintatuotot Ulkoiset toimintatuotot ovat yhteensä noin 127 M. Bruttokasvu edel lis vuo den bud jet tiin verratuna on 2,4 %. Myyntituotot 120,9 M Maksutuotot 4,2 M Tuet ja avustukset 1,7 M Muut toimintatuotot 0,3 M Toimintatuotot yhteensä 127,1 M Myyntituotot Kuntaosuudet ovat kuntayhtymän tuotoista "lähes kaikki". Kun ta yhty mä elää kuntien varoilla. Kustannusten jako perustuu toistaiseksi suo ri te pe rus tei seen kuntahinnastoon. Päivystysasetus pakottaa kun ta hin nas tos sa eräisiin korotuksiin. Eräiden hoitojen "ko tout ta minen" pois piirin ulkopuolisen hoidon menoista tuo hinnastoon myös eräi tä uusia suoritteita. Kuntahinnasto hyväksytään hallituksen päätök sel lä joulukuussa. Useimmat budjetin menokasvuesitykset perustuvat ulkokuntien myyn nin kasvuun. Ulkokuntien tulokasvuennuste onkin runsaat 15 % edellisbudjettiin verrattuna. Sopimuskuntien kasvuennuste erikois sai raan hoi dos sa on mal til li sem pi + 2,3 % ja erittäin vaikeasti enna koi ta vis sa. Suurin yk sit täi nen kasvuodotus syntyy ai kuis psy kiatrian myyntiin Visalan sai raa lan toiminta-alueelle. Jäsenkuntalaskutuksen kasvuennuste on + 2,2 % (sis eri kois sairaan hoi to, ensihoito ja kehitysvammanhuolto). Kuntakohtaiset maksuosuusennusteet laaditaan kuntaryhmän ko konais kas vu en nus teen pohjalta kunkin kunnan kolmen edellisvuoden ja kuluvan vuoden suhteellisen käytön perusteella. Kuntakohtaiset mak su en nus teet ovat vain suuntaa antavia ja lopullinen laskutus perus tuu kunkin kunnan toteutuvaan käyttöön.

PÖYTÄKIRJA 4/2014 27 Hallitus 110 27.10.2014 Hallitus 124 10.11.2014 Valtuusto 35 Muita myyntituottoja kasvattaa tukipalveluiden myynnin kasvu tek niikan ja logistiikkakeskuksen toiminnassa. Maksutuotot Maksutuottojen osuus kokonaistuloista on pieni, noin 3 % eri kois sairaan hoi don kustannuksista katetaan asiakasmaksuilla. Eri kois sairaan hoi dos sa hoitovuorokausien määrän vähentyminen on joh tamas sa potilasmaksujen vähentymiseen. Maksutuottojen arvioidaan kasvavan vajaat 4 %, jossa ensihoidon oman toiminnan laajentaminen kasvattaa ennustetta. Tuet ja avustukset Tuet ja avustukset kasvavat ensihoidon onan toiminnan laa jen tu misen myötä, jolloin Kela-korvaukset tulevat suoraan kuntayhtymälle. Työterveyshuollon menojen kasvun myötä Kela-korvaukset näihin kus tan nuk siin ovat hieman kasvamassa. Muut toimintatuotot Muiden toimintatuottojen kertymä ennakoidaan lähes vuoden 2014 to teu man tasolle. Budjettiluonnoksessa näkyvä miljoonan euron vähen nys on budjettitekninen muutos. Vuonna 2014 talousarvioon oli en si hoi don oman toiminnan Kela-korvaukset ja asiakasmaksut budje toi tu teknisesti kohtaan muut toimintatuotot (toteumatieto Mak sutuo tot sekä Tuet ja avustukset). Toimintakulut Ulkoiset toimintakulut ovat noin 121 M. Bruttokasvu vuoden 2014 bud jet tiin verratuna on + 1,4 %. Henkilöstökulut 66,2 M Hoidon ostopalvelut 16,9 M Muut palveluiden ostot 36,4 M Aineet, tarvikkeet, tavarat 16,1 M Muut kulut 2,2 M Toimintakulut yhteensä 120,9 M Toimintakulujen seurannassa kiinnitetään huomiota oman tuotannon brut to tuo tan to kus tan nuk siin, piirin ulkopuolisen hoidon ostojen vähen tä mi sen sekä jäsenkuntien ulkopuolisen myynnin kasvun var mista mi seen. Kuntayhtymässä on vastuu ei ainoastaan oman tuo tan tobud je tin hallinnasta vaan myös jäsenkuntien menokasvun val von-

PÖYTÄKIRJA 4/2014 28 Hallitus 110 27.10.2014 Hallitus 124 10.11.2014 Valtuusto 35 nas ta. Henkilöstömenot Henkilöstömenot kasvavat budjetissa eniten. Samalla hen ki lös tö meno jen osuus kokonaismenoista kasvaa (55 % menoista palk ka me noja). Välillisesti henkilöstökustannuksia on merkittävä osuus myös hoi don ostopalveluissa sekä muiden palveluiden ostoissa. Muutos perustuu ensihoidon järjestelyjen laajempaan omaan tuo tantoon sekä uusien em tekstissä esitettyjen vakanssien perustamisen ai heut ta miin kustannuksiin. Osa uusista vakansseista vähentää ei-va ki nais ten kustannusten osuutta eli muutos on kus tan nus neutraa li. Samaan aikaan myös kokonaisbudjetin säästöpaine sekä tehdyt bud jet ti sääs töt koskevat vah vim min palkkausmenoja. Hoidon ostopalvelut Piirin ulkopuolisen hoidon käyttö on vähentynyt syksystä 2012 alkaen vuosittain. Vuoden 2015 budjettiin sisältyy optimistinen -1,1 M :n säästöoletus. Oman tuotannon vahvistaminen perustuu hoitojen ko tout ta mi seen. Muut ostopalvelut Ostopalveluiden määrä budjetissa laskee ensihoidon jär jes tä mis tavan muutoksista johtuen. Laboratorio- ja röntgenpalveluiden os tot ko ko nai suu te na ovat kasvussa. Vaikka kyseessä on oman tuotannon vahvistamisen budjetti, os topal ve lu ja käytetään edelleen suun ni tel mal li ses ti silloin, kun se parhai ten ja taloudellisimmin palvelee hoi don järjestämisen prosesseja. Os ta mi nen on suunniteltua ja tukee omaa tuotantoa. Kuntayhtymä toimii kiinteässä yhteistyössä NordLabin kanssa. Vuodel le 2015 on odotettavissa laboratoriopalveluiden hinnan tarkistus. Bud je tin laadinnan aikana ei ole ollut käytettävissä NordLabin uutta hi nans toa. Budjettiin ei ole sisällytetty merkittävää kasvua la bo ra torio kus tan nuk siin (laboratoriopalvelut sisältävät myös verivalmisteet). Nor dla bin strategiset ta voit teet on liitetty myös tähän kuntayhtymän ta lous ar vio asia kir jaan. Aineet, tarvikkee, tavarat Tarvikekustannuksissa on ollut pari peräkkäistä säästön vuotta. Edel leen määrärahatarve on arvioitu hieman edellisvuotta pie nemmäk si.