Ohjausryhmä 30.1.2014 PÖYTÄKIRJA 1 Aika 30.1.2014 kello 14.00 Paikka Kurikan Kaupungintalo, Kärrytie 1 Läsnä Mäki Juhani, puheenjohtaja Anne Ojajärvi (Jaakko Ventelän varajäsen) Alkula Martti Koskela Anna-Maija Hirsimäki Erkki Luukko Juha Mukkala Lasse Seppi Martti Tyrväinen Paavo Parkkamäki Margit Mäntykoski Jenni, sihteeri Räsänen Hannu, selvitysmies Tapani Latikka Kirsti Lähdesmäki Poissa Asiat 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00. 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 3. Työryhmien tekemien linjauksien ja raporttien tarkastaminen Käytiin yleisellä tasolla läpi työryhmien raportteja ja huomio kiinnittyi muutamiin kohtiin: sote-palvelut: molemmat kunnat ovat päivystyksen keskittämisen kannalla, mutta JIK:ltä täytyy saada uusi laskelma toteutuuko 200.000 säästö lääkäripäivystyksen keskittämisellä. JIK:n marraskuussa Jalasjärven kunnalle esittämässä laskelmassa kunnan kustannukset nousivat 487.000. JIK:n osalta jäi selvitettäväksi onko ikäihmisten palvelumuodon uudistamisesta saatava 1,5 milj. :n säästö huomioitu tämän vuoden talousarviossa ja tulevien vuosien taloussuunnitelmassa.
Ohjausryhmä 30.1.2014 PÖYTÄKIRJA 2 paljonko kehitysvammapalveluiden siirtäminen kuntien omaksi toiminnaksi toisi säästöä, palveluryhmän arvio oli 0,2 milj.. Varhaiskasvatus: Kurikassa budjetoidun 190.000 kotihoidon kuntalisän mahdollinen poistaminen. Kouluverkko: tulee sopia erikseen ja kampusajattelussa oltava mukana: Kolmiopettajaiset alakoulut, pienten lukioiden hallinnollinen yhdistäminen, yhteistyö, opettajien liikkuvuus. Kirjasto: tällä hetkellä käytössä kolme kirjastoautoa, joista yhden voisi korvata asiointikuljetuksella asukkaille sivukyliltä keskustaan. Liikunta, vapaa-aika ja nuoriso: lautakuntamalli ei sovellu tähän sektoriin, vaan tulisi etsiä innovatiivisesti uudet ratkaisumallit. Jätetään tässä vaiheessa pohdittavaksi. Tekniset palvelut: Kurikan mallin mukainen organisaatio sopiva, mutta tässä vaiheessa ei ole tarkoituksenmukaista nimittää henkilöjä vakansseille. Sovitaan yhdessä palvelusektorit ja toimenkuvat. Henkilökunnalla 5 vuoden irtisanomissuoja. Keskusteltiin voidaanko henkilöstömenoissa saada aikaan säästöjä ja tulisiko JIK:n erikoissairaanhoidon kulujen osalta varautua kovempaan nousuun. 4. Talousanalyysi ja uuden kunnan talouslinja, talouden kantokyky Tapani Latikka esitteli laaditun yhdistetyn tuloslaskelman (liite1). Samalla käytiin läpi Räsäsen johdolla periaatteita talouden ennustamisesta (liite2). Tässä vaiheessa laskelmat ovat vielä hyvin yleisellä tasolla ja ne tulevat tarkentumaan ajan kuluessa. Talous tulisi kuitenkin saada tasapainoon suunnittelukauden 2015 2018 aikana. Alkuvuodet ovat vaikeat ja odotukset taloudellisen tilanteen suhteen olivat korkeammalla, kuin miltä tilanne nyt vaikuttaa. Tarkasteluajanjakso on suhteellisen lyhyt (4 vuotta), mutta sen tekeminen pidemmälle ei ole järkevää tulevaisuuden epävarmuustekijöiden vuoksi. Tärkeää olisi saada väkiluku kasvuun sekä kehittää järjestelmiä ja prosesseja. Ohjausryhmän evästyksenä veroprosentiksi on ollut 20 %, hätätilanteessa yhden prosenttiyksikön nosto toisi 3,5 milj. euroa tuloveroja lisää. Vertailulaskelmat, joissa veroprosentti on 20,5 %, on myös saatavilla Erimielisyyttä siitä, voidaanko henkilöstömenoissa saada aikaan laskelman mukaiset säästöt (eläkepoistuma vuonna 2015 11 henkilöä ja -0,5 % toi-
Ohjausryhmä 30.1.2014 PÖYTÄKIRJA 3 mintatapojen ja prosessien uudistaminen). Miten säästö saadaan realistisesti toteutettua? Palkkojen nousua ei ole huomioitu laskelmassa lainkaan Palvelujen ostot budjetoitu nykytasolla, onko realismia? Yhdistymisavustuksena saatavasta 4 miljoonasta eurosta 3 miljoona euroa puuttuu vielä laskelmasta, tulee parantamaan tulosta (satunnaiset tuotot) 7 miljoonan osinkotuotot mietityttävät Päätös: Jatketaan työskentelyä tämän selvityksen pohjalta, JIK:n ja henkilöstökulujen osalta laskelmia tarkennetaan. 5. Investoinnit (suunnittelu, mahdollinen yhdistäminen) Investointisuunnitelmasta on keskusteltu talousryhmässä 29.1.2014, jossa perustettiin investointeja varten oma alatyöryhmä. Työryhmän tehtävänä on käydä investoinnit läpi sekä katsoa mitä on tehtävissä, sillä 40 milj. euron investoinnit eivät ole mahdollisia. Investointeja laajentaminen tulee olla harkittua ja painottua elinkeinoinvestointeihin. Palveluntuotantoon liittyviä investointeja ei listata omaan taseeseen. Työryhmä kokoontuu 5.2.2014. Päätös: Evästetään työryhmää, että katsottaisiin investointeihin normaalitaso (realistiset investoinnit) ja erikoisinvestoinnit käsitellään poikkeuksena. 6. Yhdistyneen kunnan strategia ja visio (strategiset ydinkysymykset, tavoitteet) Strategia ja visio ovat hyvin keskeinen asia, sillä ne ohjaavat investointeja, yhteistyötä ja koko organisaation kehittymistä. Vision tulee olla napakka ja selkeä ja innostava. Mietitään, mitä strategiset menestystekijät ovat: mihin toiminta perustuu, mistä saadaan lisää elinvoimaa ja työpaikkoja? Päätös: Jokainen miettii osaltaan strategisia ydinkysymyksiä. Elinvoimaryhmä valmistelee aiheen ja sitä käsitellään tarkemmin ohjausryhmän seuraavassa kokouksessa 10.2.2014.
Ohjausryhmä 30.1.2014 PÖYTÄKIRJA 4 7. Seuraavan kokouksen esityslista Seuraavan kokouksen asialista: 1. Hallinnon järjestämissuunnitelma 2. Palvelusuunnitelma ja konserniyhtiöt 3. Taloussuunnitelma 4. Investointisuunnitelma (periaattteet) 5. Maankäyttö ja kaavoitus (rakennekaava) 6. Yhdistymissopimuksen sisältö (kuntaliitos) 7. Kuntavisio ja menestystekijät Seuraava kokous pidetään 10.2.2014 Jalasjärven kunnantalolla klo 9.00 8. Muut mahdolliset asiat Kuntajakoselvityksen tekeminen on edennyt hyvässä hengessä ja työryhmien ilmapiiri sai kiitosta. 9. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.55. Juhani Mäki puheenjohtaja Jenni Mäntykoski sihteeri
Ohjausryhmä 30.1.2014 PÖYTÄKIRJA 5 Liite1:
Ohjausryhmä 30.1.2014 PÖYTÄKIRJA 6 Liite2