Talous- ja elinvoimatyöryhmä PÖYTÄKIRJA 1 1

Transkriptio

1 Talous- ja elinvoimatyöryhmä PÖYTÄKIRJA 1 1 Aika Torstai klo 8:00 11:20 Paikka Kurikan kaupungintalo, Sodexo - kokoushuone, Kärrytie 1 Läsnä Poissa Ala-Nisula Rami, puheenjohtaja Alanen Hannu Alkula Martti Hirsimäki Erkki Holkko Tiina Kujanpää-Mannila Mervi Koskinen Pekka Mäkipelto Arto Penttilä Henry Räsänen Hannu, selvitysmies Tyrväinen Paavo Valkama Teija Varpula Jorma Latikka Tapani, sihteeri Luukko Juha Kiviniemi Juha Asiat 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Suoritettiin esittelykierros. 2. Toimeksiannon läpikäynti Selvitysmies kävi toimeksiannon lävitse. Tehtävinä ovat mm. talousanalyysi kunnista, yhdistyneen kunnan tulos- ja rahoituslaskelma sekä talouden tasapainottamistoimenpiteiden laatiminen. Tehtäviin liittyy myös investointien priorisointi ja yhteisen investointisuunnitelman laatiminen. Konserniyhtiöihin liittyen toteutetaan lämpö-, vesi- ja tilayhtiöiden toimintojen uudelleen järjestelyn kartoitusta ja suunnittelua. Samassa yhteydessä käsitellään myös holdingyhtiömahdollisuuden tarkastelua. Myös JIK-kokonaisuus tarkastellaan. Palkojen, maksujen ja taksojen läpikäynnissä tarkastellaan harmonisointinäkökulmaa ja päätetään linjauksista. Yhdistyneen kunnan elinkeinotoimen, maankäytön ja kaavoitusperiaatteet periaatteet käydään läpi.

2 Talous- ja elinvoimatyöryhmä PÖYTÄKIRJA 1 2 Päätös: Näkemykset asioista laaditaan ohjausryhmälle mennessä. 3. Talousanalyysi viimeisimpien lukujen valossa molemmista kunnista Keskusteltiin yleisesti molempien kuntien taloustilanteesta ja niihin liittyvistä piirteistä. Todettiin, että kuntien varallisuus voi osaltaan poiketa merkittävästi taseessa olevista kirjanpitoarvoista. Tällaisia poikkeavuuksia voi olla mm. osakkeissa ja yhtiöissä. Kuntakohtaisessa talousanalyysissa on käytettävissä mm. virallisia vuoden 2012 tilinpäätöslukuja, arvioitua vuoden 2013 toteumaa/talousarviota ja vuoden 2014 talousarviota sekä toimintasuunnitelmaa Päätös: Tehtävässä talousanalyysin tarkastelussa tuodaan esille myös vertailutietona huomattavat kirjanpitoarvosta poikkeavat erät nykyarvoon nähden. 4. Yhdistyneen kunnan taloudellinen kantokyky ja toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi Käytiin lävitse yhdistyneen kunnan taloustilanteen ja tasapainottamistoimien selvittämisen perusteita. Valtionosuusuudistuksen yhteisvaikutus valtionosuuksiin on alustavasti positiivinen (Jalasjärvi 147 eur/as, Kurikka -24 eur / as). Yhdistymisavustus on noin 4 milj. euroa. Tilitys tapahtuu kolmen vuoden aikana 40%:n, 30%:n ja 30%:n jaottelulla. Avustuksen käytön kohteista on annettava lausunto. Laskelmissa käytettävän tuloveroprosentin alustavana ylimpänä raja-arvona on 20 %. Asiaa on käsitelty myös ohjausryhmässä. Käsiteltävinä asioina ovat lisäksi mm. Kurikan viemäriavustuksien, JAK:n, konsernirakenteen ja uusien järjestelyiden vaikutus. Taloustilanteen analysointi ulotetaan organisaatiotasoille. Selvitystä varten tarvitaan molempien kuntien yhdistetty talousaineisto. Syvällisempää tarkastelua varten tarvitaan työryhmä, joka pohtii mm. toimenpiteet ja antaa linjaukset talouden tasapainottamiseksi. Päätös: Molempien kuntien kirjanpitotietokanta-aineistot yhdistetään ja alimpana erittelytasona pidetään pääsääntöisesti yhdistyneen kunnan osastotason alapuolista tasoa (toimi/tulosyksikkö). Päätettiin perustaa talouden tasapainottamistyöryhmä, jonka jäseniksi valittiin: - Erkki Hirsimäki - Tapani Latikka - Juha Luukko - Paavo Tyrväinen. Tapani Latikka kutsuu ryhmän koolle seuraavaan kokoukseen. Ryhmä laatii tasapainottamisehdotuksen.

3 Talous- ja elinvoimatyöryhmä PÖYTÄKIRJA Talouden kehitysnäkymät lähivuosille Käytiin yleisesti lävitse kehitysnäkymiä lähivuosille ja kuntien investointeja. Talouden kehitysnäkymiin vaikuttavat osaltaan ympäristötekijöiden muutokset. Kehitykseen vaikuttavat mm. sijainnin merkitys, kehittämistoimenpiteet, huoltosuhde, muutto, syntyvyys, sairastavuus, yleinen taloustilanne. Ne on pyrittävä laskelmissa ottamaan huomioon. 6. Yhdistyneen kunnan tulos- ja rahoituslaskelma Laskelmassa otetaan huomioon edellisten kohtien 5 ja 6 vaikutus ja perustettu työryhmä käsittelee laskelmaa. Keskusteltiin laskelman aikajänteestä. Päätös: Laskelma laaditaan vuoteen 2018 asti. 7. Yhdistyneen kunnan investointisuunnitelma Laaditaan laskelmat, joissa investointikohteiden valinnassa tarkastellaan tulevia investointiehdotuksia priorisoidusti. Lisäksi tarkastellaan investointien vaikutusta mm. elinvoimaisuuteen. Keskustelussa tuotiin esille mm. koulukampushanke, ammatillinen koulutus, hanketoimintayhteistyö, vesihuolto. Lisäksi keskusteltiin kuntien olemassa olevista hallintotiloista. Käsiteltiin hajauttamisen mahdollisuutta. Esimerkiksi sektorikokonaisuus voitaisiin sijoittaa hajautetusti. Käytiin lävitse vesihuollon järjestämistä yhdistyneessä kunnassa. Todettiin, että asiantuntemus selvityksen laatimiseen löytyy kuntien vesihuoltoyhtiöistä. Päätös: Vesihuollon osalta yhtiöiden toimitusjohtajat laativat raportin vesihuoltoasioiden järjestämisestä. 8. Konserniyhtiöiden ja liikelaitosten uudelleen järjestelyt Selvitetään konserniyhtiöiden konsernirakenne ja mahdolliset järjestelyt hakemalla mm. yhteistyöstä kustannusetuja. Tutkitaan konserniyhtiöiden tukipalvelutoiminnan yhteistyömahdollisuudet ja haetaan synergiaedut. Todettiin, että ohjausryhmä linjaa konserniasiat. 9. Yhdistyneen kunnan palkat, maksut, taksat Keskusteltiin linjauksista palkkojen, maksujen ja taksojen harmonisoinnin suhteen. Vesi- ja lämpöyhtiöiden toimitusjohtajat valmistelevat yhtiöidensä maksuihin / taksoihin liittyvät selvitykset. Periaatteena pidetään yhtenäistä maksu-/taksapolitiikkaa yhdistyneessä kunnassa.

4 Talous- ja elinvoimatyöryhmä PÖYTÄKIRJA 1 4 Henkilöstösuunnitelma laaditaan. Yhdistyneen kunnan henkilöstöä koskevista asioista on tehtävä selvät suunnitelmat ja tiedottaminen on erittäin tärkeää. Henkilöstö on valmennettava mahdollisiin työtehtävien muutoksiin. Tuotiin esille, että palkkojen harmonisointi pitäisi tapahtua mahdollisuuksien mukaan kahden vuoden kuluessa. Joissakin tehtävissä palkkojen määrittäminen on heti selvää ja joissakin työn vaativuuden arviointi vie pitemmän aikaa. Periaatteena on, että samasta työstä on saatava sama palkka. Palkkojen harmonisoinnin siirtymäajan käsittely kuuluu henkilöstöryhmälle. Myös Soteen liittyvät asiat ja niiden mahdollinen vaikutus on selvitettävä. 10. Yhdistyneen kunnan elinkeinotoimen organisointi ja elinvoiman vahvistaminen Keskusteltiin meneillään olevista hankkeista. Käsiteltiin mm. koulukampushanketta, ammatillista koulutusta ja hanketoimintayhteistyötä. Jalasjärvellä on kehityskohteina mm. risteysjärjestelyjä ja Kurikassa Magneetti-hanke. Kehityskohteina ovat lisäksi koulutuspuolen yhteistyö ja PKT-sektorin elinvoimaisuuden vahvistaminen. Näiden ja muiden kehittämiskohteiden syvällisempää analyysia ja elinkeinotoimen organisointia valmistelemaan tarvitaan työryhmä. Päätös: Päätettiin perustaa asiaa valmistelemaan työryhmä, jonka jäseniksi valittiin: - Rami Ala-Nisula - Hannu Alanen - Juha Kiviniemi - Juha Luukko - Teija Valkama - Jorma Varpula. Hannu Alanen kutsuu ryhmän koolle ensi viikolla. 11. Maankäyttö ja kaavoitusperiaatteet yhdistyneessä kunnassa Asiaa käsitellään seuraavassa kokouksessa. Asiantuntijoina maankäytön ja kaavoitusasioiden osalta toimivat tekninen johtaja Harri Mäkinen ja ympäristöjohtaja Seppo Kangas. Maankäytöstä ja kaavoitusperiaatteista laaditaan yhteinen suunnitelma. 12. Seuraavan kokouksen esityslista Kokous pidetään Jalasjärvellä klo 13:00 16:00. Esityslista: - talouden analyysi ja talouden kehitysnäkymien johtopäätökset - elinvoimaa lisäävät investoinnit ja investointien priorisointi - talouden tasapainottamissuunnitelma - konsernirakenteen kehittämislinjaus

5 Talous- ja elinvoimatyöryhmä PÖYTÄKIRJA vesi- ja lämpötoiminnan yhdistäminen - elinkeinotoimen organisointi - maankäyttö- ja kaavoitusperiaatteet yhdistyneessä kunnassa.