Nurmijärven seurakunta Esityslista 1 Aika: Tiistai 21.6.2016 klo 18.00 Paikka: Nurmijärven seurakuntakeskus, Kirstaantie 5-7, 01900 Nurmijärvi. KOKOUKSEN OSALLISTUJAT... 2 KV 19 KOKOUKSEN AVAAMINEN... 3 KV 20 ALKUHARTAUS... 3 KV 21 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 3 KV 22 KOKOUSASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN... 3 KV 23 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 4 KV 24 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015... 5 KV 25 TILINTARKASTUSKERTOMUS... 8 KV 26 VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018 2019 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELUOHJE... 9 KV 27 ILMOITUSASIAT... 11 KV 28 KESKUSTELUASIAT... 11 KV 29 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN... 11
Nurmijärven seurakunta Esityslista 2 Aika: Tiistai 21.6.2016 klo 18.00 Paikka: Nurmijärven seurakuntakeskus, Kirstaantie 5-7, 01900 Nurmijärvi. Kokouksen osallistujat Jäsenet: Ahonen Seppo Alakärppä Kristiina Ariluoma Tuula Arnkil Einar Bergman Heikki Hytönen Liisa Jaakkola Pia Jalava Markku Jokilammi Aija Järvinen Tapio Kaasalainen Erkki Kuikka Eva Kuula Ina Lemola Taina Lindfors Anja Manninen Armi Markkanen Aulikki Moijanen Niina Pae Toni Patjas Mika Pispala Leni Rantanen Erkki Rantala Sirpa Rauhala Satu Ruoti Hannele Schildt Markku Selin-Kantola Leena Sivula Marko Tapio Markku Tapiolinna Maiju Tikkaoja Tarja Tolvanen Anja Virtanen Harry Varajäsenet: Työntekijät: Ari Tuhkanen (kirkkoherra) Hyvärinen Tuomo (talousjohtaja) Tukeva Pekka (kirkkovaltuuston sihteeri) Haapalainen Johannes (vs. piirikappalainen, rippikoulutyö) Halonen Eeva (lähetyssihteeri) Kantola Arto (johtava nuorisotyönohjaaja) Ranta Satu (johtava kanttori) Tenhunen Anna-Kaisa (piirikappalainen) Saulamo Helena (johtava lapsityönohjaaja) Ahtee-Koponen Piia (tiedottaja) Vuoriheimo Raimo (kiinteistöpäällikkö) Kirsi Lehtinen (taloussihteeri) Konttinen Tero (johtava diakoniatyöntekijä) Hiilamo Kirsi (johtava perheneuvoja) Muukkonen Martti (piirikappalainen)
Nurmijärven seurakunta Esityslista 3 KV 19 Kokouksen avaaminen Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Sirpa Rantala avaa kokouksen. KV 20 KV 21 Selostus: Alkuhartaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pykälän aluksi suoritetaan nimenhuuto. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (Kirkkolaki 7 luku 4 ). Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika, paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialistoineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta (Kirkkolaki 8 luku 5 ). Kokouskutsu on ollut seurakunnan ilmoitustaululla 13. 21.6.2016 välisen ajan. Kokouskutsu on postitettu kirkkovaltuuston jäsenille, kunkin ryhmän 1-3 varavaltuutetuille ja kirkkoneuvoston jäsenille 10.6.2016. Kokouksen ajankohdasta ja paikasta on ilmoitettu kirkkovaltuutetuille sähköpostilla tai kirjeellä. Lisäksi kokouksesta on tiedotettu seurakunnan kotisivuilla. Esitys: Suoritetaan nimenhuuto. Kokous todetaan päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi. KV 22 Esitys: Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään asioiden käsittelyjärjestykseksi osanottajille toimitettu esityslista liitteineen.
Nurmijärven seurakunta Esityslista 4 KV 23 Selostus: Pöytäkirjantarkastajien valinta Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. (Kirkkovaltuuston työjärjestys 4 ) Aikaisemman käytännön mukaan pöytäkirjantarkastajien valinnat määräytyvät aakkosjärjestyksessä. Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Ina Kuula ja Taina Lemola
Nurmijärven seurakunta Esityslista 5 KV 24 Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2015 Päätöshistoria: Kirkkoneuvosto 5/2016 71 Selostus: Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoitus- laskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja 9 luvun 6 :ssä tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Tilintarkastuskertomus on laadittava toukokuun loppuun mennessä. Kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus kirkkovaltuustolle, jonka on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta kesäkuun loppuun mennessä. Tilintarkastajat suorittivat vuoden 2015 lopputarkastuksen 25. 26.04.2016, josta antoivat erillisen tilintarkastuskertomuksen. Seurakuntamme taloustilanne on jatkunut edelleen hyvänä. Talousarviotuotot kasvoivat hiukan edellisestä vuodesta. Toimintakulut laskivat viime vuodesta n. 1,7 prosentilla ja näin toimintakate laski lähes kahdella prosentilla edellisestä vuodesta. Toimintakate toteutui 97,4 prosenttisesti, eli alitti n. 193.000 eurolla budjetoidun määrän. Tämä kertoo siitä, että tulot ylittyivät lähes samalla määrällä budjetoituun nähden, kun taas kulut alittuivat vain n. 18.000 eurolla. Henkilöstökulut laskivat edellisestä vuodesta 1,2 prosenttia. Henkilöstökulut ovat suurin menoerä ja niiden osuus toimintakuluista on noin 62,5 % ja n. 61 prosenttia kirkollisverotuloista. Kirkollisverojen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna lähes 200.000 euroa, eli lähes 2,4 prosenttia ja budjetoituun nähden n. 4,7 prosenttia. Osuus yhteisöveron tuotosta kasvoi edellisestä vuodesta n. 6,7 prosenttia ja budjetoituun verrattuna peräti 16,3 prosenttia. Investointeihin käytettiin n. 0,5 miljoonaa euroa. Suurimpana hankkeena vuoden aikana toteutettiin Klaukkalan kirkkoon uurnaholvin rakentaminen. Kirkkoneuvoston 29.3.2016 käsittelyn jälkeen on tehty tilintarkastajien ohjeistuksen mukaiset kirjaustoimenpiteet ja näiden jälkeen tilikauden tulos osoittaa 705.031 euron ylijäämää. Rahoitusvarallisuus on vuoden aikana kasvanut ja on nyt/jäsen n. 102 euroa (70 e). Omavaraisuusaste on viime vuosina pysynyt hyvällä tasolla ja on nyt 92,5 prosenttia
Nurmijärven seurakunta Esityslista 6 (89,3 %). Lainaa vuoden lopussa oli vielä 19,17 euroa/ seurakuntalainen. Vuosikate riitti kattamaan poistojen määrän. Tuloslaskelmasta Tp 2014 Ta 2015 Muutos % Tp 2015 Muutos % Toimintatuotot 888.800 715.900 19,5 891.041 24,5 Toimintakulut (henkilöstökulut) 8.210.148 5.102.216 8.092.462 5.126.460 1,4 0,5 8.074.486 5.043.120 0,2 1,6 -hlöstökulut toimintakuluista % -hlöstökulut k.verotuloista % 62,1 62,9 63,3 64,6 62,5 60,7 Toimintakate 7.321.347 7.376.562 0,8 7.183.445 2,6 Kirkollisverot Osuus yhteisöverosta 8.111.076 686.718 7.930.000 630.000 2,2 8,3 8.302.531 732.766 4,7 16,3 Vuosikate 787.580 482.638 38,7 1.177.077 143,9 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 976.337 100.652 705.031 114,3 Rahoituslaskelmasta Tp 2014 Ta 2015 Muutos % Tp 2015 muutos % Tulorahoitus 807.294 482.600 40,2 1.177.077 143,9 Investoinnit Pysyvien vastaavien myyntitulot 1.273.492 851.597 830.500 0 34,8 488.004 254.940 48,7 100,0 Pitkäaik. lainojen vähennys 172.414 172.400 172.414 Rahavarojen muutos 190.933 520.300 946.061 155,0 Toimintapääoma 3.944.033 3.009.600 4.890.075 Hautainhoitorahaston toimintatuotot olivat 100.932 euroa (93.245 e). Kasvua edelliseen vuoteen n. 8,2 %. Toimintakulut olivat 74.895 euroa (69.275 e), jossa kasvua n. 8,1 %. Tulokseksi muodostui 26.120 euron ylijäämä, kun edellisenä vuonna se oli 24.086 euroa. Lapsivaikutusten arvioinnin näkökulmasta toimintakertomus ja tilinpäätös osoittavat, että Nurmijärven seurakunnassa lapset, nuoret ja heidän perheensä on huomioitu hyvin. Toimintaa ja siihen osallistuvia on paljon. Seurakunnan nettomenoista 47% kohdistuu lapsiin, nuoriin ja heidän perheisiinsä. Todellisuudessa luku on korkeampi, jos siihen jyvitetään kaikkien työmuotojen tekemä työ. Valtakunnallinen keskiarvo on noin 35%. Talousjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää: 1) hyväksyä Nurmijärven seurakunnan ja hautainhoitorahaston vuoden 2015 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen; 2) esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2015 tilinpäätökset ja päättää, että seurakunnan tilikauden ylijäämä ja hautainhoitorahaston ylijäämä kirjataan taseen edellisten tilikausien ylijäämätileille. Esityksen mukaan
Nurmijärven seurakunta Esityslista 7 Kirkkoneuvoston päätösesitys: Kirkkovaltuusto päättää: 1) hyväksyä Nurmijärven seurakunnan ja hautainhoitorahaston vuoden 2015 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen; 2) vahvistaa vuoden 2015 tilinpäätökset ja päättää, että seurakunnan tilikauden ylijäämä ja hautainhoitorahaston ylijäämä kirjataan taseen edellisten tilikausien ylijäämätileille. Liitteet: Liite 1 24 Tasekirja vuodelta 2015
Nurmijärven seurakunta Esityslista 8 KV 25 Tilintarkastuskertomus Päätöshistoria: Kirkkoneuvosto 5/2016 72 Selostus: Tilintarkastajien on annettava kirkkovaltuustolle kultakin tilikaudelta taloussäännössä määrätyssä ajassa kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. Jos tilintarkastajat havaitsevat, että seurakunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai kirkkovaltuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa kirkkovaltuustoon. Tilintarkastajien kertomuksessa tehdystä muistutuksesta on kirkkoneuvoston hankittava asianomaisen selitys sekä annettava se ja oma lausuntonsa kirkkovaltuustolle. Tilinpäätös hyväksytään ja vastuuvapaudesta päätetään viimeistään varainhoitovuotta seuraavan vuoden kesäkuussa. (KJ 15 luku 13 ) Tilintarkastajat ovat tarkastaneet seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2015 31.12.2015 ja antaneet tilintarkastuskertomuksessa lausuntonsa tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä. Kirkkoherran päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää merkitä tilintarkastajien KJ 15:13 mukaisesti antaman tilintarkastuskertomuksen (Liite 1) tiedoksi ja esittää edelleen kirkkovaltuustolle sen tiedoksi merkitsemistä. Esityksen mukaan Kirkkoneuvoston päätösesitys: Kirkkovaltuusto merkitsee asian tiedoksi. Liitteet: Liite 1 25 Tilintarkastuskertomus 2015
Nurmijärven seurakunta Esityslista 9 KV 26 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018 2019 toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluohje Päätöshistoria: Kirkkoneuvosto 4/2016 49 Selostus: Seurakuntien toiminta ja taloussuunnittelujärjestelmä käsittää kolme vuotta kattavan toiminta- ja taloussuunnitelman, sekä siihen sisältyvän talousarvion. Talousarviovuosi on toimintataloussuunnitelmassa ensimmäinen vuosi. Kirkon taloushallinnon ohje talousarviokehysten valmistelusta 4.2: Talousarvion kehykset perustuvat verotuloennusteeseen, tulevaisuuden näkymiin, toiminnan määrään ja laadun muutoksiin, aikaisemmin tehtyihin strategisiin linjauksiin ja toiminnallisiin tavoitteisiin. Lähtökohtina ovat myös kuluvan vuoden talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma ja viimeksi valmistunut tilinpäätös. Kehykset muodostavat sen taloudellisen liikkumavaran, jonka puitteissa eri toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden tulee laatia omat talousarvio-, sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksensa. Kirkkoneuvosto päättää kehyksistä sekä muista annettavista ohjeista ja perusteista eri osapuolten kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen. Toiminnallinen tavoite on kirkkovaltuuston talousarviossa toimintayksikölle tai tehtävä- alueelle sitovana hyväksymä, määrärahan käyttötarkoitusta, palvelujen määrää tai laatua tai toiminnan kehittämissuuntaa ohjaava tavoite. Väestörekisterin mukaan Nurmijärven kunnan väkiluku 31.3.2016 on 42001 ja seurakunnan jäsenmäärä 31503, joten kuntalaisista on seurakunnan jäseniä 75,0 prosenttia. Seurakunnan jäsenmäärän prosenttiosuus väkiluvusta on hieman laskenut vuoden vaihteen ajankohdasta. Seurakunnan jäsenmäärä oli vuonna 2007 korkeimmillaan (32285) ja sen jälkeen jäsenmäärä on pudonnut noin 1 prosentin vuosivauhtia verrattuna kunnan väkilukuun. Seurakuntaan kuulumisprosentti laskee, kun kunnan väkiluku jatkaa kasvuaan, mutta seurakunnan jäsenmäärä ei kasva kuitenkaan samassa suhteessa. Suomen Kuntaliitto on arvioinut kuntien verotulojen kasvuksi vuodelle 2017 noin 2,3 prosenttia. Seurakuntien verotulokertymät ovat yleensä noin 1,5-2 prosenttia kuntien kertymiä alhaisemmat. Kirkollisverotuloarvio perustuu 1,45 prosenttiin ja talousarviokehys on laadittu siltä pohjalta. Kuluvan talousarviovuoden ansioverotulokertymä on maaliskuun lopussa 1,1 % edellä edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Toivottavasti tämä ennakoi koko vuoden kehitystä ja näin vähintäänkin päästään budjetoituun määrään. Talouteen vaikuttavien haasteiden lisäksi tavoitteena on, että suunnitelma vuonna 2018 kirkollisveroprosentti voidaan laskea 1,40 ja tämä on jo nyt hyvä tiedostaa. Edellytyksenä veroprosentin laskemiselle kuitenkin on, että jäsenkehitys säilyy
Nurmijärven seurakunta Esityslista 10 vähintään nykyisellään, taloustilanne ei enää huonone vaan kääntyy vähitellen nousuun, eikä suuria investointeja ole tiedossa. Tulevia talousarviovuosia suunniteltaessa on hyvä tiedostaa, että muutos on pysyvää ja seurakunnan on pysyttävä muutoksessa mukana, unohtamatta kuitenkaan seurakunnan perustehtävää ja sanomaa, mikä on muuttumaton. Välivuoden jälkeen ensi vuodelle on alustavasti suunniteltu investointihankkeita 1,5 miljoonan euron arvosta. Suurimmat hankkeet ovat Ison pappilan peruskorjaus ympäristöineen. Se on ajateltu toteutettavaksi vuosien 2017 ja 2018 aikana. Hautausmaalla on kappelin kylmiötilojen laajennus, sekä henkilöstön sosiaalitilojen rakentaminen. Kolmas suurehko hanke on Nurmijärven kirkon ja seurakuntakeskuksen paikoitus- alueen rakentaminen kokonaan uusiksi huonosti tehtyjen pohjatöiden johdosta. Talousjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto antaa liitteen mukaisen vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018 2019 toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisohjeen tiedoksi työaloille ja kirkkovaltuustolle. Esityksen mukaan Kirkkoneuvoston päätösesitys: Kirkkovaltuusto merkitsee liitteen mukaisen vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018 2019 toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisohjeen tiedoksi. Liitteet: Liite 1 26: Valmisteluohje, arvio käyttötalouden henkilöstö- ja toimintamenoista, sekä tulos- ja rahoituslaskelmat.
Nurmijärven seurakunta Esityslista 11 KV 27 KV 28 KV 29 Esitys: Ilmoitusasiat Keskusteluasiat Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päättää kokouksen. Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Kokouksesta laadittu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa seuraavasti: 22.6. 21.7.2016 ma pe klo 9-12. Sirpa Rantala puheenjohtaja Pekka Tukeva sihteeri Ina Kuula pöytäkirjan tarkastaja Taina Lemola pöytäkirjan tarkastaja