PÖYTÄKIRJA LAISSA TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLISESTÄ YHTEISTOIMINNASTA KUNNISSA ANNETUN LAIN 5 :N MUKAINEN YHTEISTOIMINTAMENETTELY Aika Ti 9.12.2014 klo 15:00-15:15 Paikka Nousiaisten kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä: X Martikkala Mika Jukon edustaja X Sarjanoja Eija JHL pääluottamusmies X Suominen Tapio työsuojeluvaltuutettu X Sankala Jaana työsuojeluvaltuutettu X Saikkonen Pia Jyty pääluottamusmies X Nikkari Jari työsuojelupäällikkö X Rantanen Leila Tehyn valitsema edustaja Paananen Petteri työnantajan edustaja X Kylämäkilä Juhani kunnanjohtaja, puheenjohtaja X Rinta-Jouppi Juha hallintojohtaja, palkka-asiamies, sihteeri X Lumiainen Jyrki sivistysjohtaja, asiantuntija; poistui :ssä 3 klo 15:09 Käsiteltävät asiat: 1. Järjestäytyminen 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus: Todetaan läsnäolijat sekä valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kokoksen puheenjohtajaksi valittiin kunnanjohtaja Juhani Kylämäkilä ja sihteeriksi hallintojohtaja Juha Rinta-Jouppi. Kutsu yhteistoimintaneuvotteluun on toimitettu 27.11.2014. Kokouksessa esillä olevat asiat käsitellään yhteistoiminta-menettelylain mukaisesti. (laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yh teis toi min nas ta kunnissa). Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017 KHALL 20.10.2014 278 Asian valmistelija: kunnanjohtaja Juhani Kylämäkilä Toimielinten on tullut jättää 10.10.2014 mennessä esityksensä vuo den 2015 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015-2017. Toimielinten esitysten jälkeen vuoden 2015 talousarvion en simmäi nen valmisteluversio osoittaa noin 1,9 miljoonan euron alijäämää. Kes kei ses ti tähän vaikuttavia tekijöitä verrattuna vuoden 2014 ta lous ar vi oon ovat: - valtionosuudet vähenevät noin 600 000 eurolla, kuntaliiton ennus te - verotulot kasvavat vain 0,3 %, kuntaliiton ennuste - erikoissairaanhoito kasvaa noin 590 000 eurolla, sairaanhoitopiirin hal li tus 14.10.2014 - talousarvioesitysten ulkoisten toimintamenojen kehityksen lukuja: - koko kunta + 4,8 % - keskushallinto 1,9 % - Akseli + 1,3 % - terveydenhuolto (ESH+ymp.terv.huolto) + 11,6 % - varhaiskasvatus + 3,7 % - peruskoulutus + 4,6 % - ympäristötoimi + 2,9 % - tekniset palvelut +10,2 % - Kiinteistötoimi + 4,1 % - ruoka- ja puhdistuspalvelut + 2,8 % Kunnanhallitus on 16.6.2014 antanut talousarvion ja -suunnitelman val mis te lu oh jeet, joissa todetaan mm. seuraavaa: "Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että resurssien käy tös sä otetaan huomioon Nousiaisten strategian toiminnalliset pai no tuk set ja tavoitteet ottaen huomioon talouden huomattavasti ki ris ty nyt tilanne. Toimielinten tulee talousarvion valmistelussa tar kas tel la ja tehdä esityksiä toiminnallisista ja rakenteellisista muu tok sis ta, joilla toimintakatetta voidaan parantaa. Henkilöstön lisäykset ovat sallittuja vain erittäin perustelluista syistä. Si jais ten palkkaamista erityisesti lyhytaikaisiin poissaoloihin on väl tet tä vä. Lautakuntien on kyettävä esittämään miten mahdollinen hen ki lös tö li säys rahoitetaan.
Palkkasuunnitteluun on syötetty hyväksyttyjen virka- ja työeh to sopi mus ten mukaisesti korotus 1.7.2015 alkaen 0,4 %:n mukaisena, tek nis ten sopimuksilla 0,29 %. Muiden käyttötalouskulujen tulee toimielinten tehtäväalueiden tulos las kel ma ta sol la pysyä enintään vuoden 2014 tasolla, ellei ole pe rus tel tua syytä menojen korottamiseen. Perustelut tulee esittää ta lous ar vio esi tyk ses sä selkeästi menolajeittain." Kunnanhallituksen asettama taloustyöryhmä on 14.10.2014 kä sitel lyt kunnan taloudellista tilannetta ja alustavasti myös toimielinten ta lous ar vio esi tyk siä. Työryhmä on arvioinut mahdollisia toimenpiteitä, joil la alijäämää saadaan pienennettyä. Kunnanjohtajan laatima yh teen ve to talousarvion valmistelutilanteesta jaetaan esityslistan taus ta-ai neis to na kunnanhallituksen pöytäkunnalle. Kun toimielinten talousarvioesitykset pääosin ylittävät kun nan halli tuk sen antamat raamit ja kun muiden keskeisten tulo- ja menoerien (VO:t, verotulot, erikoissairaanhoito) kehitysennuste on huo les tut ta va, on perusteltua, että talousarvio palautetaan toimi eli mil le uu del leen valmisteltavaksi. Aikataulu jatkovalmistelulle on ki reä, mistä syys tä kunnanjohtaja on jo antanut osastopäälliköille oh jeen uu des ta val mis te lu kier rok ses ta. Tavoitteena on, että osas to pääl li köi den esi tyk siä voidaan tarkastella valtuuston ta lous ar vio se mi naa ris sa 24.10.2014. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää palauttaa toimielinten talousarvio ja -suun ni tel ma esi tyk set uudelleen valmisteltavaksi 7.11.2014 mennessä. Kun nan hal li tus käsittelee tämän jälkeen asiaa 17.11.2014 pi det tä väs sä kokouksessa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. Lisätietoja päätöksestä antaa: kunnanjohtaja Juhani Kylämäkilä, p. 044 4355 555 ------------------------------------------------------------------------------------ KHALL 17.11.2014 309 Asian valmistelija: kunnanjohtaja Juhani Kylämäkilä Valtuuston talousarvioseminaari on pidetty 24.10.2014. Se mi naaris sa käytiin kunnanjohtajan ja johtoryhmän jäsenten alustusten poh jal ta rakentavaa keskustelua. Lautakunnat ovat käsitelleet talousarvio ja suunnitelmaesitykset uu del leen seuraavasti:
- sivistyslautakunta 28.10.2014 ja 4.11.2014 - tekninen lautakunta 29.10.2014 - ympäristölautakunta 30.10.2014 Lautakuntien päätökset ovat oheismateriaalina. Lautakuntien em. käsittelyjen jälkeen talousarvion tuloslaskelma osoit ti alijäämää 1 684 538 euroa. Kunnan johtoryhmä on 6.11.2014 käsitellyt talousarvio- ja ta loussuun ni tel ma esi tyk set kootusti. Kunnanjohtaja on tämän jälkeen tehnyt talousarvioon 2015 ja talous suun ni tel maan 2015-2017 seuraavat talouden ta sa pai not tami seen liittyvät tarkistusesitykset (käyttötalous tehtäväalueittain): Keskushallinto: - lisätty kiinteistökartoituksen tekemiseen 60 000, perustuu valtuus ton päätökseen 10.11.2014 - lisätty kuntamarkkinointiin 10 000 euroa (esitys yht. 28 000, ko ko nais sum ma v. 2014 19 000 ), yleis- ja tont ti mark ki noin tikam pan jan toteuttamiseen - lisätty 10 000 euroa henkilöstön ja luottamushenkilöiden pit kä aikai sen palvelun palkitsemiseen - lisätty henkilöstölle ja luottamushenkilöille tarkoitettuun muu tosval men nus kou lu tuk seen 10 000, perusteluna talousarvioesitykseen si säl ty vät muutokset henkilöstömenoihin ja palvelurakenteiseen Tekniset palvelut - teknisen johtajan palkka jaettu siten, että 70 % kohdistuu teknisiin pal ve lui hin ja 30 % kiinteistötoimeen - myyntivoittoja lisätty 50 000, (esitys yht. 300 000 ), Koljolan toi min takes kuk sen ja Paistanojan entisen koulun myynti sekä tont ti myyn ti Kiinteistötoimi - työpäällikön palkka poistettu - yhden kiinteistönhoitajan palkkaan on sisällytetty erilliskorvaus työn joh to teh tä vis tä (järjestely sama kuin loppuvuonna 2014) Ruoka- ja puhdistuspalvelut - vähennetty toimintamenoja 150 000, perustuu kunnanhallituksen ti laa maan Damico Oy:n raporttiin, joka on oheismateriaalina
Vesihuoltolaitos - lisätty toimintatuottoihin 100 000, perusteluna ve si huol to lai toksen pit kään jatkunut tappiollinen toiminta, laitoksen eriytetyn kirjan pi don tu los las kel man on osoitettava vähintään nollatulosta - lisätty toimintatuottoihin liittymismaksutuloina 300 000 euroa, mikä edel lyt tää, että vesihuoltolaitoksen taksa tarkistetaan siten, että liit ty mis mak sut muutetaan palautuskelvottomiksi ja siten tulos vai kut tei sik si, jolloin niihin lisätään arvonlisävero - lisäperustelut: liittymismaksuilla katetaan uuden verkoston inves toin ti kus tan nuk set pitkällä aikavälillä, muiden vesihuoltolaitoksen mak su jen laskentaperusteena ovat käyttökustannukset ja poistot (ver kos ton korvausinvestoinnit) Useat tehtäväalueet - lisätty sairausvakuutuskorvauksia 48 500 (esitys yht. 70 000, TP 2013 n. 76 000 ), kohdennettu vuoden 2013 tilinpäätöksen pe rus teel la eri tehtäväalueille) Investoinnit - vähennetty tontinmyynnistä 20 000 (kirjanpitoarvo, esitys nyt 80 000 ) - poistettu Paijulan koulun huoltomaalaus v. 2017 - lisätty Valpperin koulun irtaimistohankinnat 50 000 - lisätty Torikuja vuodelle 2015 - lisätty Valpperin siirtoviemäriin 100 000, hanke jaksottuu vuosille 2014-2015 Edellä selostettujen muutosten jälkeen talousarvioesityksen koko kun taa koskeva tuloslaskelma osoittaa alijäämää 623 097 euroa. Vesilaitoskuntayhtymän mahdollisesta purkamisesta Maskun kunnal ta saatavaa noin 600 000 :n purkuvoittoa ei tässä vaiheessa ole mer kit ty talousarvioon, koska valmistelu on kesken ja ratkaisu edel lyt tää molempien jäsenkuntien valtuustojen päätöksiä, jotka teh tä neen vuonna 2015. Sivistyslautakunta on 4.11.2014 :ssä 162 käsitellyt talousarvio ja suun ni tel ma esi tys tä. Sivistysjohtaja ehdotti lautakunnalle mm. seuraavaa: Lautakunta päättää käynnistää esi- ja perusopetuksen ke hit tämis suun ni tel man mukaisen muutosprosessin oheismateriaalin pohjalta esi- ja perusopetuksen keskittämiseksi nykyistä harvempiin toi mi pis tei siin, opetuksen järjestämiseksi nykyistä vähemmällä hen ki lös tö mää räl lä sekä perusopetuksen hallinnon
uu del leen or ga ni soi mi sek si, ja antaa asian jatkovalmisteluun tarvittavat ohjeet. Lautakunta päätti em. asiassa äänin 5-2 seuraavaa: Paijulan koulu säilytetään, mutta 6. luokkien oppilaita voidaan tar vit taes sa siirtää Henrikin kouluun. Lisäksi sivistyslautakunta päätti yksimielisesti sivistysjohtajan esityk sen mukaisesti todeta lausuntonaan kunnanhallitukselle seuraavaa: Kouluverkkoa sekä esi- ja perusopetuksen järjestämispaikkoja ja -ta po ja koskevia toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia on mahdol lis ta tehdä esi- ja perusopetuksessa kunnan taloudellisen ti lanteen tiukentuessa. Kouluverkkoa koskevat ratkaisut tulisi tehdä pidem mäk si aikajänteeksi kuin vuodeksi kerrallaan, jotta voimavaroja ku lut ta vaan kouluverkkokeskusteluun ei tarvitse palata joka syksy. Sivistysjohtaja on valtuuston talousseminaarissa 24.10.2014 esitel lyt laa ti man sa esi- ja perusopetuksen kehittämissuunnitelman, jossa on esi tet ty vaihtoehtoisia malleja palveluverkon rakenteellisista muu tok sis ta. Esitys on oheismateriaalina. Ko. suunnitelmassa esi te tään seu raa vat vaihtoehdot: VE1: Jos kouluja ei saa lakkauttaa, tehdään Paijulasta esikoulu. Esi ope tus keskitetään Paijulan ja Valpperin kouluihin ja mahdollisesti päi vä ko ti Nuppulaan. VE1B: Paijulan koulu lakkautetaan kokonaan, ja esiopetus kes kite tään Henrikin koulun tiloihin sekä lisäksi mahdollisesti Valpperin kou luun ja päiväkoti Nuppulaan. VE1C: Paijulan koulu lakkautetaan kokonaan, ja esiopetus kes kite tään Nummen alueen yhtenäiskouluun sekä lisäksi mahdollisesti Valp pe rin kouluun ja päiväkoti Nuppulaan. Kehittämissuunnitelmassa on laajasti tarkasteltu eri vaihtoehtojen hyö ty jä ja haittoja sekä alustavia kustannussäästöjä. Kun em. kehittämissuunnitelmassa esitetyissä vaihtoehdoissa on esil lä myös Paijulan koulun lakkauttaminen, on tähän liittyen otetta va huomioon asian mahdolliseen valmisteluun ja pää tök sen teko me net te lyyn liittyvät muotoseikat. Suomen Kuntaliitto on julkaissut asias ta 10.7.2012 päivitetyn muistion, joka on oheismateriaalina. Mah dol li nen koulun lakkauttaminen edellyttää mm. hallintolain 41 :n mukaista vaikuttamismahdollisuuksien varaamista asiaan osal li sil le. Lisäksi mm. esteellisyydet on otettava tarkoin huomioon.
Paijulan koulun investointitarpeista vv. 2014-2018 on vs. tekninen joh ta ja laatinut oheismateriaalina olevan yhteenvedon mm. vuonna 2011 tehdyn kuntoarvion pohjalta. Kokonaisarvio on 160 500 euroa ja mikäli tehtävän kuntoarvion perusteella tulee tarve vesi- ja vie mä ri put kis ton peruskorjaukseen, on tämän työn kustannusarvio 136 000 euroa. Sivistysjohtaja on laatinut kunnanjohtajan toimeksiannosta tässä vai hees sa karkean laskelman säästöistä, joita opetuksen jär jes tämi sen nä kö kul mas ta syntyisi, jos Paijulan koulu lakkautettaisiin. - 1-2 luokanopettajan vähennysmahdollisuus (ilman YT:tä mää räai kai sia vähentämällä/jättämällä avoin virka Nummella täyttämättä) rii pu en siitä, voidaanko vähennyksellä saada paikattua laaja-alaisen eri tyis ope tuk sen tarvetta. Säästö n. 45 000 / 90 000 per vuosi - puolikkaan-yhden koulunkäynninohjaajan vähennys riippuen siitä, vä hen ne tään kö oppilaiden siirtyessä toiseen kouluun myös yleis ope tuk sen avustajaresurssia per oppilas, vai pelkästään resurssi pois il ta päi vä toi min nas ta (n. 0,5 htv). Säästö n. 13 000-26 000 per vuo si - muutos on jokseenkin kustannusneutraali koulukuljetusten osalta, ny kyi set Paijulan koulukuljetuskustannukset n. 50 000-55 000 per vuo si, jolla saadaan Paijulan oppilaista ne, jotka kuljetukseen ovat oi keu te tut, kuljetettua myös Nummen alueelle - säästö noin 3900 / vuosi kun ei tarvetta maksaa kou lun joh ta jareh to rin tehtävästä opetusvelvollisuuden huojennusta (2 h/vko) ja jos joh ta juu den tva-lisä jätetään maksamatta sekä summa uu delleen koh den ta mat ta + lisäksi n. 1500 / vuosi jos vararehtorin TVA-kor va us ta ei makseta Paijulaan eikä ko. summaa kohdenneta uu del leen - säästö muutama tuhat euroa per vuosi hallinnosta ja opetuksesta, kun ei tarvita kopiokonetta, atk-verkko- ym. palveluita ja toi mis to tar vi ke-, kalusto- ym. hankintoja joka koulun hallintoon sekä va rus te luun erikseen, vaan voidaan käyttää isomman koulun varusteita te hok kaam min - säästö koulun palveluvastaavan tehtävissä (siivous ja ruo kahuol to), muu tos ei lisänne samassa suhteessa isomman koulun pal ve lu vas taa vien työmäärää siivouksessa ja ruokahuollossa kuin mitä isom man koulun oppilasmäärä kasvaisi Karkeasti sääs töä vuodessa syntyisi noin 65 000-125 000, minkä li säk si tulevat säästöt ruokahuollosta, siivouksesta ja kiinteistön yl lä pi dos ta riippuen siitä, minkälaiset opetukselliset järjestelyt teh dään ja kuinka paljon ip-toimintaa tarjotaan.
Paijulan koulun kiinteistöhuollon ulkoiset toimintakulut olivat vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan 29 291 euroa (vakuutus, rakennusten ja alueiden kunnossapito, lämmitys ja sähkö). Toimintakulut, si säl täen myös sisäiset erät (sis. vuokrat ja puhtaanapitopalvelut), olivat 69 555 euroa. Nousiaisten kunnan hallintosäännössä kouluverkkoa koskevia pää tök siä ei ole delegoitu sivistyslautakunnalle, joten päätösvalta asias sa on valtuustolla, luonnollisesti edellä viitatun asianmukaisen val mis te lun jälkeen. Tässä vaiheessa talousarviokirja ei sisällä kan nan ot toa kouluverkkoasiaan. Sisältö täsmentyy kunnanhallituksen kun nan joh ta jan jäljempänä olevan esityksen pohjalta tekemän pää tök sen perusteella. Sivistyslautakunta on edelleen 4.11.2014 päättänyt yksimielisesti pois taa talousarvioesityksestä sivistysjohtajan peruskoulujen harras te ker ho toi min nan lopettamista koskevan esityksen ja että säästöt ote taan kunnan kaikista kokoustarjoiluista sekä vähentämällä kaik kien kokouspalkkioista 10 euroa per kokous. Sivistyslautakunta on 4.11.2014 päättänyt todeta kun nan hal li tuksel le, että henkilöstön lomautuksien sijasta kunnassa tulee tehdä ra ken teel li sia muutoksia ja muita ratkaisuja, joilla taloutta ta sa paino te taan. Lomauttaminen on vain väliaikainen toimenpide, joka ei rat kai se talouden ongelmia. Lomauttamisten täytäntöönpanoon ei lu ku vuon na 2015-2016 voida opetustoimessa ryhtyä vastaavalla ta val la kuin vuonna 2014, sillä esi- ja perusopetuksen sekä lu kiokou lu tuk sen opetussuunnitelmauudistus 1.8.2016 alkaen edellyttää myös ns. ve so-päi vi en käyttämistä lukuvuonna 2015-2016. Kunnanjohtajan talousarvioesitykseen ei sisälly kunnan koko henki lös töön kohdistuvia henkilöstömenojen vähentämistoimenpiteitä, ku ten lomautusta. Vuonna 2014 toteutettujen 7 päivän lomautusten las ken nal li nen säästö on noin 145 000 euroa. Ta lous ar vio esi tyk seen si säl tyy kuitenkin toimenpiteitä, jotka edellyttävät yh teis toi min ta neu vot te lu jen käynnistämistä. Talousarvioesitykseen sisältyy muutoksia, joilla hen ki lös tö kus tannuk sia voidaan vähentää, mutta toimenpiteet eivät kuitenkaan pitkäl lä tähtäimellä ole riittäviä, kun otetaan huomioon mm. val tionosuuk sien pysyvä leikkaus. Joidenkin toimintojen ulkoistamisen mah dol li suuk sia voidaan luonnollisesti arvioida, mutta esimerkiksi ruo ka- ja puh dis tus pal ve lu jen osalta on konsultin suosituksesta pää dyt ty oman toiminnan kehittämisen vaihtoehtoon. Valtuuston vuo del le 2014 asettama säästötavoite tältä osin näyttää toteutuvan, joten pe rus te lu ja ulkoistamisselvitykselle ei tässä tilanteessa ole. Vuo del le 2015 esitetään uutta säästötavoitetta. Kiinteistötoimessa on jo ai em min jätetty täyttämättä yksi
vapautunut vakanssi. Lisäksi työ pääl li kön vir kaa ei ole tarkoitus täyttää vuonna 2015. Sivistystoimen hal lin nos sa on tarkoitus jättää eläköitymisen vuoksi vapautuva va kans si täyt tä mät tä ja jakaa tehtävät muulle henkilöstölle. Edelleen kir jas ton ja kult tuu rin tehtäväalueelle esitetään yhden henkilötyövuoden vä hen tä mis tä syksystä 2015 lukien. Ta lous hal lin non osalta käyn nis sä on kunnan hal li tuk sen päättämän esi sel vi tyk sen tekeminen Kun nan Taitoa Oy:n kanssa. Esiselvityksen poh jal ta tehdään ko ko nais arvioin ti ja päätökset vuoden 2015 al ku puo lel la, joten vuoden 2015 ta lous ar vios sa asiaan ei oteta kantaa. Oheismateriaali: talousarvioesitys 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017, lautakuntien talousarviopykälät, sivistysjohtajan esija pe rus ope tuk sen kehittämissuunnitelma, Kuntaliiton muistio, koulujen kun tio ar vio 2011, Damico Oy:n raportti, Paijulan investointitarpeet Muutettu ehdotus: Kunnanhallitus aloittaa vuoden 2015 talousarvion ja ta lous suun ni tel man 2015-2017 käsittelyn siten, että asiasta tehdään lopullinen esi tys valtuustolle 1.12.2014 pidettävässä kunnanhallituksen ko kouk ses sa. Kunnanhallitus päättää jatkovalmistelun osalta seuraavaa: Talousarvio ja suunnitelman käsittelyn yhteydessä esitetään valtuus tol le valmistelun käynnistämistä sivistysjohtajan laatiman esija pe rus ope tuk sen kehittämissuunnitelman VE1C:n pohjalta siten, että muu tok set toteutetaan syyslukukauden 2015 alusta lukien. Lo pul li set päätökset ja tarvittavat muutokset vuoden 2015 talousarvioon teh dään valtuustossa asianmukaisen valmistelun jälkeen al ku vuo des ta 2015. Perusteluina esitykselle ovat syntyvät säästöt, si vis tys joh ta jan laatimassa esi- ja perusopetuksen ke hittä mis suun ni tel mas sa esitetyt hyödyt laadukkaan perusopetuksen järjestämiseksi myös tu le vai suu des sa sekä Paijulan koulun tulevat suuret in ves toin ti tar peet. Kunnanhallitus päättää lisäksi käynnistää yhteistoimintaneuvottelut seu raa viin talousarvioesitykseen sisältyviin yksityiskohtiin liittyen: - ruoka- ja puhdistuspalveluihin liittyvät säästötavoitteet - kirjaston ja kulttuurin tehtäväalueen yhden henkilötyövuoden vähen tä mi nen/siv.ltk 4.11.2014 Sivistyslautakunnan esitys kokoustarjoiluista ja kokouspalkkioiden alen ta mi ses ta ei ai heu ta toimenpiteitä. Käsittely: Päätettyään asiasta käydyn keskustelun, kunnanhallituksen pu heen joh ta ja totesi, että Kari Salminen oli tehnyt, Virpi Järäisen sitä kan nat ta ma na, pohjaedotuksesta poikkeavan muutosehdotuksen, jon ka mukaan kunnanhallitus ei
tässä yhteydessä tee päätöstä poh ja eh do tuk ses sa todetusta seuraavasta asiasta "Talousarvio ja suun ni tel man käsittelyn yhteydessä esitetään valtuustolle val mis te lun käynnistämistä sivistysjohtajan laatiman esi- ja pe rus ope tuk sen ke hit tä mis suun nitel man VE1C:n pohjalta siten, että muu tok set to teu te taan syyslukukauden 2015 alusta lukien. Lopulliset pää tök set ja tar vitta vat muutokset vuoden 2015 talousarvioon tehdään val tuus tos sa asianmukaisen valmistelun jälkeen alkuvuodesta 2015. Pe rus telui na esitykselle ovat syntyvät säästöt, sivistysjohtajan laa ti mas sa esi- ja perusopetuksen kehittämissuunnitelmassa esitetyt hyö dyt laa duk kaan perusopetuksen järjestämiseksi myös tu le vai suu dessa se kä Paijulan koulun tulevat suuret investointitarpeet." Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, to te si kunnanhallituksen puheenjohtaja tarpeen äänestää asiassa. Pu heen joh ta ja ehdotti nimenhuutoäänestystä, jonka kunnanhallitus hy väk syi äänestystavaksi. JAA merkitsi pohjaehdotuksen kan nat ta mis ta ja EI Salmisen muutosehdotuksen kannattamista. JAA äänesti yksi kunnanhallituksen jäsen (Paananen) ja EI kahdek san (Salminen, Sillanpää, Järäinen, Laaksonen, Lakkapää, Lem piäi nen, Sankala, Karjalainen) kunnanhallituksen jäsentä, joten kun nan hal li tus hyväksyi Salmisen muutosehdotuksen äänin 8-1. Lisäksi kunnanhallituksen puheenjohtaja totesi, että Kari Salminen oli tehnyt tarkentavan muutosehdotuksen muiden sitä kan nat ta ma na, jonka mukaan kunnanhallitus päättää lisäksi, mahdollisista vuo del le 2015 kohdistuvista säästötoimenpiteistä johtuen, käynnistää yh teis toi min ta neu vot te lut koko henkilöstöä koskien ja erityisesti seu raa viin talousarvioesitykseen sisältyviin yksityiskohtiin liittyen: - ruoka- ja puhdistuspalveluihin liittyvät säästötavoitteet - kirjaston ja kulttuurin tehtäväalueen yhden henkilötyövuoden vähen tä mi nen/siv.ltk 4.11.2014. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti em. tarkennuksen keskustelun jälkeen. Päätös: Kunnanhallitus päätti, että vuoden 2015 talousarviosta ja ta lous suun ni tel masta 2015-2017 teh dään lopullinen esi tys valtuustolle 1.12.2014 pidettävässä kun nan hal li tuk sen ko koukses sa. Lisäksi kunnanhallitus päätti mahdollisista vuo del le 2015 koh distu vis ta sääs tö toi men pi teis tä johtuen, käyn nis tää yh teis toi min taneu vot te lut ko ko henkilöstöä koskien ja erityisesti seu raa viin talous ar vio esi tyk seen sisältyviin yksityiskohtiin liittyen: - ruoka- ja puhdistuspalveluihin liittyvät säästötavoitteet - kirjaston ja kulttuurin tehtäväalueen yhden henkilötyövuoden vähen tä mi nen/siv.ltk 4.11.2014.
Kunnanhallitus päätti, että sivistyslautakunnan esitys ko kous tarjoi luis ta ja ko kous palk kioi den alentamisesta ei ai heu ta toimenpiteitä. Jari Olli poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 21:30. Talous suun nit te li ja Jonna Susi ja vs. tekninen johtaja Jari Nikkari pois tui vat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 21:55. Lisätietoja päätöksestä antaa: kunnanjohtaja Juhani Kylämäkilä, p. 044 4355 555 ------------------------------------------------------------------------------------- KHALL 01.12.2014 325 Asian valmistelija: kunnanjohtaja Juhani Kylämäkilä Kunnanhallituksen käsittelyn 17.11.2014 jälkeen on talousarvionn ja ta lous suun ni tel maan tehty seuraavia tarkistuksia: - keskushallinnon tehtäväalueella kunnanjohtajan tekstiosuutta on täy den net ty mm. nuorten kesätyöllistämiseen varattavalla mää rära hal la ja Valpperin urheilutalon vuokrasopimukseen sisältyvään pe rus kor jauk sen kertakorvaukseen varattavalla määrärahalla - perusopetuksen tehtäväaluelle on lisätty Valpperin urheilutalon ti lo jen vuokrauksesta aiheutuva vuokrakulu - ruoka- ja puhdistuspalvelujen tehtäväalueella kunnanjohtajan teks ti osuut ta on täydennetty mahdollisuudella käyttää konsultin pal ve lu ja ja säästötavoitteen osalta vaihtoehtoisesti toimintakatteen pa ran ta mis ta vastaavalla summalla Kunnanhallituksen päätöksessä todettu yhteistoimintaneuvottelu on pi det ty 25.11.2014. Seuraava kokous pidetään 9.12.2014. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Turun alueen kuntia koskeva kun ta neu vot te lu on pidetty 26.11.2014. Tilaisuudessa keskusteltiin mm. sairaanhoitopiirin ensi vuoden talousarviosta. Kunnanjohtaja se los taa asiaa kokouksessa. Erikoissairaanhoitoon varattavaan mää rä ra haan ei kuitenkaan ole tehty muutosta. Sivistysjohtaja on kutsuttu kokoukseen asiantuntijana. Oheismateriaali: talousarvioesitys 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017
Muutettu ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Nousiaisten kun nan vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2015-2017. Käsittely: Päätettyään asiasta käydyn keskustelun, kunnanhallituksen pu heen joh ta ja totesi, että Petteri Paananen oli tehnyt pohjaehdotuksesta poikkeavan muutos eh do tuk sen koskien talousarvioesityksen sivua 6, minkä mukaan kun nan tuloverokertymä vuoden 2015 osalta jätetään vuoden 2014 ta sol le. Paanasen muutosehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi kan nat ta mat to ma na. Petteri Paananen oli tehnyt pohjaehdotuksesta poikkeavan muutos eh do tuk sen koskien talousarvioesityksen sivua 8, minkä mukaan kiin teän omaisuuden myyntivoitoksi muihintoimintatuottoihin mer ki tään 150 000 euroa. Paanasen muutosehdotusta ei kannatettu, jo ten se raukesi kannattamattomana. Kari Salminen oli tehnyt pohjaehdotuksesta poikkeavan muu toseh do tuk sen koskien talousarvioesityksen sivua 9, minkä mukaan vält tä mät tö miä palvelutuotannon rakenteellisia muutoksia tehdään suu ren ta mal la ryhmäkokoja ja vähentämällä määräaikaisia opettajia. Sal mi sen muutosehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi kan nat ta mat to ma na. Petteri Paananen oli tehnyt pohjaehdotuksesta poikkeavan muutos eh do tuk sen koskien talousarvioesityksen sivua 16, minkä mukaan asu kas lu ku ja koskeva taulukko päivitetään. Paanasen muu tos eh do tus ta ei kannatettu, joten se raukesi kannattamattomana. Petteri Paananen oli tehnyt pohjaehdotuksesta poikkeavan muutos eh do tuk sen koskien talousarvioesityksen ruoka- ja puh dis tuspal ve lut -osiota, minkä mukaan säästötavoitteeksi vuodelle 2015 ase te taan 300 000 euroa. Paanasen muutosehdotusta ei kannatettu, jo ten se raukesi kannattamattomana. Petteri Paananen oli tehnyt pohjaehdotuksesta poikkeavan muutos eh do tuk sen koskien talousarvioesityksen investointiosiota, minkä mu kaan tonttimyynnin tuloiksi merkitään 15 000 euroa. Paanasen eh do tus ta ei kannatettu, joten se raukesi kannattamattomana. Kari Salminen oli tehnyt pohjaehdotuksesta poikkeavan muu toseh do tuk sen koskien talousarvioesityksen sivua 23, minkä mukaan sel vi te tään koko kunnan tasolla yhtenäiskoulu- ja vir ka reh to ri järjes tel miin mahdollisesti siirtymistä. Minna Lempiäinen kannatti
Salmisen muu tos eh do tus ta. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kes kus te lun jälkeen Sal mi sen muutosehdotuksen. Petteri Paananen oli tehnyt pohjaehdotuksesta poikkeavan muutos eh do tuk sen koskien talousarvioesityksen peruskoulutuksen teh tä vä aluet ta ja Valpperin tulosyksikköä (palveluiden ostot), minkä mu kaan ko. tehtäväalueelle varataan oppilaskuljetuksiin 30 000 euroa las ten liikkumisen mahdollistamiseksi. Katri Lakkapää kannatti Paa na sen muutosehdotusta. Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava, kannatettu ehdotus, to te si kunnanhallituksen puheenjohtaja tarpeen äänestää asiassa. Pu heen joh ta ja ehdotti nimenhuutoäänestystä, jonka kunnanhallitus hy väk syi äänestystavaksi. JAA merkitsi pohjaehdotuksen kan nat ta mis ta ja EI Paanasen ehdotuksen kannattamista. JAA äänesti kuusi kunnanhallituksen jäsentä (Salminen, Sillanpää, Jä räi nen, Laaksonen, Lempiäinen, Karjalainen) ja EI kolme kun nan hal li tuk sen jäsentä (Lakkapää, Paananen, Sankala), joten kun nan hal li tus hyväksyi pohjaehdotuksen äänin 6-3. Päätös: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Nousiaisten kunnan vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2015-2017. Lisätietoja päätöksestä antaa: kunnanjohtaja Juhani Kylämäkilä, p. 044 4355 555 KVALT 8.12.2014 71 Asian valmistelija: kunnanjohtaja Juhani Kylämäkilä Oheismateriaali: talousarvioesitys 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Nousiaisten kun nan vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2015-2017. Käsittely: Päätettyään asiasta käydyn keskustelun, valtuuston puheenjohtaja to te si, että Valtuutettu Petteri Paananen oli tehnyt pohjaehdotuksesta poikkea van muutosehdotuksen, koskien talousarvioesityksen sivua 6, minkä mu kaan kunnan tuloverokertymä vuoden 2015 osalta jätetään vuo den 2014 tasolle. Valtuutettu Ilpo Haalisto kannatti Paanasen muu tos eh do tus ta.
Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava, kannatettu muu toseh do tu s, totesi valtuuston puheenjohtaja tarpeen äänestää asiassa. Pu heen joh ta ja ehdotti nimenhuutoäänestystä, jonka valtuusto hy väk syi äänestystavaksi. JAA merkitsi pohjaehdotuksen kan natta mis ta ja EI valtuutettu Paanasen muu tos eh do tuk sen kannattamista. JAA äänesti 15 valtuutettua ja EI äänesti 12 valtuutettua, joten poh ja eh do tus hyväksyttiin äänin 15-12. Valtuutettu Petteri Paananen oli tehnyt pohjaehdotuksesta poikkea van muutosehdotuksen, koskien talousarvioesityksen sivua 8, minkä mu kaan kiinteän omaisuuden myyntivoitoksi muihin toi minta tuot toi hin merkitään 150 000 euroa. Valtuutettu Ilpo Haalisto kannatti Paa na sen muutosehdotusta. Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava, kannatettu muu toseh do tus, totesi valtuuston puheenjohtaja tarpeen äänestää asiassa. Pu heen joh ta ja ehdotti nimenhuutoäänestystä, jonka valtuusto hy väk syi äänestystavaksi. JAA merkitsi pohjaehdotuksen kan nat ta mis ta ja EI valtuutettu Paanasen muutosehdotuksen kannattamista. JAA äänesti 18 valtuutettua ja EI äänesti 9 valtuutettua, joten poh ja eh do tus hyväksyttiin äänin 18-9. Valtuutettu Antti Airikki oli tehnyt pohjaehdotuksesta poikkeavan muu tos eh do tuk sen, koskien talousarvioesityksen sivua 8, minkä mu kaan Paistanojan koulua ei myydä. Airikin muutosehdotusta ei kan na tet tu, joten se raukesi kannattamattomana. Valtuutettu Petteri Paananen oli tehnyt pohjaehdotuksesta poikkea van muutosehdotuksen, koskien talousarvioesityksen pe ruskou lu tuk sen tehtäväaluetta ja Valpperin tulosyksikköä (palveluiden ostot), min kä mukaan ko. tehtäväalueelle varataan oppilaskuljetuksiin 30 000 euroa lasten liikkumisen mahdollistamiseksi. Paanasen muu tos eh do tus ta ei kannatettu, joten se raukesi kannattamattomana. Valtuutettu Petteri Paananen oli tehnyt pohjaehdotuksesta poikkea van muutosehdotuksen, koskien talousarvioesityksen ruokaja puh dis tus pal ve lut -osiota, minkä mukaan säästötavoitteeksi vuodelle 2015 asetetaan 300 000 euroa. Paanasen muutosehdotusta ei kan na tet tu, joten se raukesi kannattamattomana. Valtuutettu Jari Karjalainen oli tehnyt pohjaehdotuksesta poikkeavan muu tos eh do tuk sen, koskien talousarvioesityksen peruskoulutuksen teh tä vä aluet ta, minkä mukaan koululaisten aamupäivätoiminnan jat ka mi sek si tulee tehdä 8 700 euron
määrärahavaraus. Valtuutettu Ma ria Olli kannatti Jari Karjalaisen muutosehdotusta. Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava, kannatettu muu toseh do tus, totesi valtuuston puheenjohtaja tarpeen äänestää asiassa. Pu heen joh ta ja ehdotti nimenhuutoäänestystä, jonka valtuusto hy väk syi äänestystavaksi. JAA merkitsi pohjaehdotuksen kan nat ta mis ta ja EI valtuutettu Jari Karjalaisen muutosehdotuksen kan nat ta mis ta. JAA äänesti 0 valtuutettua ja EI äänesti 27 valtuutettua, joten Jari Kar ja lai sen muutosehdotus hyväksyttiin äänin 0-27. Valtuutettu Jari Olli oli tehnyt pohjaehdotuksesta poikkeavan muu tos eh do tuk sen, koskien talousarvioesityksen investointiosiota, min kä mukaan Valpperin koulun piha-alueen osalta tulee tehdä 18 500 eu ron määrärahavaraus. Lisäksi tuloihin tulee merkitä 10 000 euron avus tus ko. kohteeseen liittyen. Valtuutettu Matti Karjalainen kan nat ti Ollin muutosehdotusta. Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava, kannatettu muu toseh do tus, totesi valtuuston puheenjohtaja tarpeen äänestää asiassa. Pu heen joh ta ja ehdotti nimenhuutoäänestystä, jonka valtuusto hy väk syi äänestystavaksi. JAA merkitsi pohjaehdotuksen kan nat ta mis ta ja EI valtuutettu Jari Ollin muutosehdotuksen kannattamista. JAA äänesti 2 valtuutettua ja EI äänesti 24 valtuutettua sekä yksi TYH JÄ, joten Jari Ollin muutosehdotus hyväksyttiin äänin 2-24. Valtuutettu Petteri Paananen oli tehnyt pohjaehdotuksesta poikkea van muutosehdotuksen, koskien talousarvioesityksen in vestoin ti osio ta, minkä mukaan tonttimyynnin tuloiksi merkitään 15 000 eu roa. Paanasen muutosehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi kan nat ta mat to ma na. Valtuutettu Petteri Paananen oli tehnyt pohjaehdotuksesta poikkea van muutosehdotuksen, koskien talousarvioesityksen in vestoin ti osio ta, minkä mukaan Valpperin koulun piha-alueen osalta tulee teh dä 40 000 euron määrärahavaraus. Paanasen muutosehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi kannattamattomana. Päätös: Valtuusto hyväksyi keskustelun jälkeen Nousiaisten kunnan vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2015-2017 seu raa vin muutoksin: - koululaisten aamupäivätoiminnan jatkamiseksi tehdään 8 700 eu ron määrärahavaraus, ja
- Valpperin koulun piha-alueen osalta tehdään 18 500 euron määrä ra ha va raus. Lisäksi tuloihin merkitään 10 000 euron avustus ko. koh tee seen liittyen. Lisätietoja päätöksestä antaa: kunnanjohtaja Juhani Kylämäkilä, p. 044 4355 555 ------------------------------------------------------------------------------- Ehdotus Yhteistoimintaryhmä merkitsee tiedokseen valtuuston 8.12.2014 käsittelyn koskien talousarvioesitystä 2015 ja taloussuunnitelmaa 2015-2017. Yhteistoimintaryhmä toteaa, että em. valtuuston päätöksen perusteella ei ole tällä hetkellä tarpeen käydä yt-neuvotteluita Nousiaisten koko henkilöstön lomautukseen liittyen. Yhteistoimintaryhmä toteaa, että jatkossa yt-neuvotteluita käydään eriytetysti seuraavien kunnan organisatoristen kokonaisuuksien osalta: - Ruoka- ja puhdistuspalvelut - Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ruoka- ja puhdistuspalveluiden osalta yt-neuvotteluita jatketaan tämänhetkisen tiedon mukaan tammikuun 2015 lopulla. Kunnanjohtaja ja vs. tekninen johtaja alustavat asiassa. Merkitään lisäksi tiedoksi, että Jhl ry on toimittanut 8.12.2014 kuntaan materiaalia liittyen ruoka- ja puhdistuspalveluselvitykseen. Kyseiseen materiaaliin palataan ko. selvityksessä sekä yt-ryhmässä tammikuun 2015 lopulla. Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden osalta yt-neuvotteluita jatketaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Sivistysjohtaja alustaa asiassa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Sivistysjohtaja alusti kirjasto- ja kulttuuripalveluiden osalta todeten seuraavaa: Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa on tarkoitus vähentää 0,5 htv:ta kesästä 2015 lähtien. Tällä hetkellä ko. sektorilla työskentelee 4 henkilöä. Yt-neuvotteluiden eriytetyn jatkon osalta ko. sektorilla ko. neuvottelut on tarkoitus käydä kaikkien kanssa henkilökohtaisesti. Nykyisestä henkilöstöstä yksi henkilö on sairauslomalla ja yksi puolestaan on jäämässä äitiyslomalle. Nämä em. seikat huomioiden yt-neuvotteluiden aloitus on syytä siirtää, kunnes kirjasto- ja kulttuuripalveluissa ollaan
henkilöstömäärässä ns. normaalilla tasolla ja voidaan aidosti arvioida yt-neuvotteluiden vaikutukset ko. sektoriin sekä tarkastella erilaisia vaihtoehtoisia ratkaisuja säästöjen toteuttamiseksi. Sivistysjohtaja poistui kokouksesta klo 15:09. Kunnanjohtaja alusti ruoka- ja puhdistuspalveluiden osalta todeten seuraavaa: Nousiaisten kunnan talousarvioon 2015 on asetettu 150 000 euron säästötavoite koskien ruoka- ja puhdistuspalveluita. Kyseinen säästötavoite ko. sektorilla on samansuuruinen kuin kuluvana vuonna 2014. Valtuuston talousarviokäsittelyn yhteydessä ehdotettiin talousarviovuodelle 2015 ko. sektorille yhteensä 300 000 euron säästötavoitetta, mutta ko. muutosehdotus ei saanut kannatusta. Viime viikolla (vko 49) kokoontui ruoka- ja puhdistuspalveluselvitystä varten asetettu ohjaus- ja seurantaryhmä, jossa sovittiin, että ko. sektorin esimiehille ja henkilöstölle annetaan työrauha ko. selvityksen tekemiseksi ja oman tuottavan toimintansa osoittamiseksi. Asiaan palataan uudelleen mahdollisesti 13.1.2015, jolloin ko. ohjaus- ja seurantaryhmä kokoontuu seuraavan kerran. Tällöin mukana ovat mahdollisesti myös Damico Oy:n konsultti sekä Jhl:n aluetoimiston edustaja. Kyseisen palaverin jälkeen arvioidaan yt-neuvotteluprosessia ruoka- ja puhdistuspalveluiden osalta uudelleen. Todettiin yhteenvetona, että kirjasto- ja kulttuuripalveluiden osalta yt-neuvotteluita jatketaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Ruoka- ja puhdistuspalveluiden osalta yt-neuvotteluita jatketaan tämänhetkisen tiedon mukaan tammikuun 2015 lopulla.
4. MAHDOLLISET MUUT ASIAT Ei muita asioita. 5. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:15. Nousiaisissa, 9.12.2014 Juhani Kylämäkilä kunnanjohtaja, pj Juha Rinta-Jouppi hallintojohtaja, siht. Jyrki Lumiainen sivistysjohtaja, asiantuntija Jari Nikkari työsuojelupäällikkö Eija Sarjanoja JHL pääluottamusmies Mika Martikkala Jukon edustaja Pia Saikkonen Jyty pääluottamusmies Jaana Sankala työsuojeluvaltuutettu Tapio Suominen työsuojeluvaltuutettu Leila Rantanen Tehyn edustaja