Kokoustiedot Aika: torstai 17.3.2016 klo 17.30 18.50. Paikka: Lehtimäentie 1 D, Espoon keskus Saapuvilla olleet jäsenet: Pirjo Kemppi-Virtanen, puheenjohtaja jäsen Espoo Kaisa Alaviiri, varapuheenjohtaja jäsen Espoo Jan Holst jäsen Espoo Sanna Andersén jäsen Kirkkonummi Pekka Poutanen jäsen Kirkkonummi Tapani Ala-Reinikka jäsen Kauniainen Antti Kainulainen varajäsen Espoo Muut saapuvilla olleet: Tapio Siukonen, kuntayhtymän johtaja esittelijä Kai Iivari, talousjohtaja asiantuntija Eva Kauhanen, pääluottamusmies, poistui klo 18.40 henkilöstön edustaja Satu Paajanen, hallintoassistentti pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Pirjo Kemppi-Virtanen puheenjohtaja Satu Paajanen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty: Espoo 17.3.2016 Sanna Andersén Kaisa Alaviiri Pöytäkirjan nähtävänä olo: Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Omnian yhtymähallinnon toimipisteessä, os. Lehtimäentie 1 D, Espoon keskus. 1
1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Liite 4 OMN/37/12.00.00/2016 KOULUTUSVIENTITOIMINTAAN LIITTYVÄ VALMISTELU Liite 5 OMN/55/00.01.07/2015 TOIMINNAN TULOKSELLISUUS 31.12.2015 6 VUODEN 2015 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHAPOIKKEAMAN VAHVISTAMINEN Liite 7 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Liite 8 JAOSTEN JA TOIMIKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 9 PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJOJEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 2
1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Hallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Sanna Andersén ja Ali Abdirahman (varalla jäsenet Kaisa Alaviiri ja Tapani Ala-Reinikka). Hallitus valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Sanna Andersénin ja Kaisa Alaviirin. 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestykseksi hallitukselle lähetetyn esityslistan. 4 OMN/37/12.00.00/2016 KOULUTUSVIENTITOIMINTAAN LIITTYVÄ VALMISTELU Hallitus 11.2.2016: Omnia on yhdessä Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen, Oulun seudun koulutuskuntayhtymän ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän kanssa jättänyt opetusja kulttuuriministeriölle kokeilulupahakemuksen koskien näyttötutkintojen myyntiä EUja ETA-maiden ulkopuolelle. Tutkintojen myynti ulkomaille ei toistaiseksi ole ollut mahdollista toisen asteen koulutuksen järjestäjille. Tutkintoprosessi valmistavine koulutuksineen järjestetään kohdemaissa paikallisella rahoituksella Opetushallituksen määräysten mukaisesti. Kokeilulupa tullaan todennäköisesti myöntämään hakijoille kevään 2016 aikana. Kokeiluluvan valmistelun yhteydessä opetus- ja kulttuuriministeriö on esittänyt, että koulutuksen myynti ja valmistava koulutus ulkomailla tulisi toteuttaa yhtiömuotoisen toiminnan puitteissa eli koulutuksen järjestäjän tulisi perustaa toimintaa varten yritys, hakeutua osakkaaksi erilliseen koulutusvientiyhtiöön tai toimia sopimusperusteisesti vientiyrityksen kautta. Laajamittaisempaan koulutuksen vientiin liittyvien riskien 3
minimoimiseksi on joka tapauksessa tarkoituksenmukaista toimia yhtiömuotoisesti. Ministeriö ei ole vielä antanut tarkempaa ohjeistusta siitä, miten ko. järjestely tulisi toteuttaa. Tässä tilanteessa ei ole perusteltua, että Omnia perustaisi koulutuksen vientiin tarkoitetun yrityksen, vaan tutkisi eri vaihtoehtoja osallistumisesta yhtiömuotoiseen koulutuksen vientitoimintaan. Kiinnostusta ja kysyntää koulutusvientitoiminnan käynnistämiseksi on olemassa sekä suomalaisten että ulkomaisten sijoittajien osalta. Ratkaisevaa Omnian näkökulmasta on, miten koulutusvienti tukee Omnian varsinaista toimintaa ja mitä lisäarvoa siitä olisi saatavissa. Olennaista on myös ketkä tai mitkä tahot ovat mukana koulutusvientiä harjoittavassa yhtiössä ja millaisilla osuuksilla. Niin ikään ratkaisevaa on, miten kokeilulupa-asiassa edetään ja millaisen päätöksen opetus- ja kulttuuriministeriö asiassa tekee. Omnia on ollut aktiivinen toimija koulutusviennin kehittämisessä, joten koulutuksen vientimahdollisuutta tulee edelleen selvittää. Hallitus päättää 1. antaa kuntayhtymän johtajalle valmistelutehtävän selvittää yhtiömuotoisen toiminnan hyväksikäyttöä Omnian koulutusvientitoiminnassa ja 2. tehdä valmistelutyön pohjalta päätös, osallistuuko Omnia koulutusvientiin yhtiömuotoisen toiminnan muodossa. Opetus- ja kulttuuriministeriö ei ole vielä myöntänyt kokeilulupia näyttötutkintojen myymiseksi EU- ja ETA-maiden ulkopuolella. Kokeiluluvan myöntäminen edellyttää lainsäädäntömuutosta ja tämän hetkisen tiedon mukaan muutosesitys on tulossa eduskunnan käsittelyyn viikolla 12. Tämän jälkeen opetus- ja kulttuuriministerillä on mahdollisuus kokeilulupien myöntämiseksi. Tällä hetkellä on edelleen käynnissä selvitykset siitä, mitkä kotimaiset ja ulkomaiset toimijat mahdollisesti olisivat kiinnostuneita osallistumaan yhtiömuotoiseen koulutuksen vientitoimintaan. Lähtökohtatilanne on edelleen säilynyt samana eli tarkoituksenmukaista on osallistua yhtiömuotoiseen koulutuksen vientitoimintaan, mutta siten, että Omnia ei ole perustamassa yhtiötä. Kokousmateriaalin liitteenä on koulutusvientitoimintaan liittyvää arviointia. Hallitus päättää oikeuttaa kuntayhtymän johtajan hankkimaan koulutusvientiyhtiöstä osakkuuden ja allekirjoittamaan osakkuussopimuksen edellyttäen, että 1. opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Omnialle kokeiluluvan tutkintojen viemiseksi EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle, 2. omistusosuus yhtiössä on enintään 25 % osakekannasta ja 3. osakkuussopimus on Omnian intressien mukainen. 4
5 OMN/55/00.01.07/2015 TOIMINNAN TULOKSELLISUUS 31.12.2015 Kuntayhtymän toiminnan tuloksellisuutta kuvaavat esitykset tilanteesta 31.12.2015 ovat esityslistan liitteenä. Hallitus päättää merkitä tiedoksi toiminnan tuloksellisuutta kuvaavat esitykset tilanteesta 31.12.2015 6 VUODEN 2015 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHAPOIKKEAMAN VAHVISTAMINEN Vuoden 2015 talousarviossa on kuntalain mukaisen sitovuustason 5 (Espoon suomenkielinen työväenopisto) toimintakatetavoite 0. Toimintakate vuoden 2015 päättyessä oli 159.825 alijäämäinen, joten talousarviotavoitetta ei saavutettu. Työväenopiston määrärahapoikkeamaan johtaneita syitä olivat: - talousarviota 2015 tehtäessä ei osattu arvioida täysimääräisesti työväenopiston toimintojen ja järjestelmien integroinnista aiheutuneita kustannuksia - talousarviota 2015 tehtäessä ei osattu varautua täysimääräisesti työväenopiston vuokratiloihin liittyviin kustannuksiin - talousarviota 2015 tehtäessä ei osattu varautua täysimääräisesti siirtymävaiheen lomapalkkavelkaan Merkittävä osa poikkeamista johtui toimintojen integroimisesta osaksi Omniaa aiheutuneista kertaluonteisista kustannuksista. Työväenopiston kustannukset tullaan sopeuttamaan käytettävissä olevaan rahoitukseen. Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se vahvistaa vuoden 2015 tilinpäätöksen yhteydessä vuoden 2015 talousarvion - sitovuustason 5 (Espoon suomenkielinen työväenopisto) toimintakatealituksen yhteensä 159.825. 7 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian tilikauden 2015 tasekirja, sisältäen tuloslaskelman, taseen ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen, on esityslistan liitteenä. 5
Kuntayhtymän perussopimuksen 22 :ssä todetaan tilinpäätöksestä seuraavaa: Tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet ja esittelijä. Hyväksyessään tilinpäätöksen yhtymäkokous päättää samalla tilikauden tuloksen käsittelystä ja tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Ennakkotiedot tilinpäätöksestä on annettava jäsenkunnille 15. helmikuuta mennessä. Jäsenkuntien osuudet kuntayhtymästä vuoden 2015 lopussa olivat seuraavat: Espoon kaupunki Kirkkonummen kunta Kauniaisten kaupunki 86,89 osuutta 11,46 osuutta 1,65 osuutta Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian tilinpäätös osoittaa tilikauden 2015 tulokseksi 2.154.544,67 euroa. Tuloksen käsittelyerien jälkeen jää tilikaudelta kirjattavaksi ylijäämää 554.544,67 euroa taseen oman pääoman tilikauden yli- /alijäämä -tilille. Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle vuoden 2015 tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa: 1. tehdään 2.000.000 euron investointivaraus toimitilojen tuleviin perusparannushankkeisiin 2. tuloutetaan tehtyä poistoeroa suunnitelman mukaan 400.000 euroa 3. kirjataan tilikauden ylijäämä 554.544,67 euroa taseen oman pääoman tilikauden yli-/alijäämä tilille sekä 4. allekirjoittaa Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian tilinpäätöksen vuodelta 2015 esityslistan liitteen mukaisena. Pääluottamusmies Eva Kauhanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana. 8 JAOSTEN JA TOIMIKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Pöytäkirjat ovat esityslistan liitteenä. Hallitus päättää merkitä tiedoksi seuraavat pöytäkirjat ja olla ottamatta kuntalain 51 :n mukaisesti niissä olevia päätöksiä hallituksen käsiteltäväksi: - nuorisojaos 3.3.2016 6
9 PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJOJEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Hallitus päättää merkitä tiedoksi seuraavat päätöspöytäkirjat ja olla ottamatta kuntalain 51 :n mukaisesti niissä olevia päätöksiä hallituksen käsiteltäväksi: - kuntayhtymän johtaja Tapio Siukonen 8-16/2016 - toimitilajohtaja Ilkka Määttä 3-4/2016 - henkilöstöpäällikkö Anne Lahdenperä-Seunavaara 1/2016 - hankepalvelupäällikkö Kati Valtonen 3-4/2016 - etsivän nuorisotyön päällikkö Tiina Koivisto 1/2016 - oppimiskumppanuuksien johtaja Mervi Jansson 1/2016 - ammattiopiston rehtori Maija Aaltola 2-12/2016 - apulaisrehtori Kari Mäenpää 2/2016 - koulutuspäällikkö Erja Kumpulainen 1/2016 - aikuiskoulutusjohtaja Tommy Mård 1-5/2016 - työväenopiston rehtori Tarja Lang 3-5/2016 - työväenopiston vs. rehtori Annukka Wiikinkoski 6-8/2016 - opetuspäällikkö Annukka Wiikinkoski 2/2016 7