ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA PÖYTÄKIRJA 1 Hallitus

Transkriptio

1 Kokoustiedot Aika: torstai klo Paikka: Lehtimäentie 1 D, Espoon keskus Saapuvilla olleet jäsenet: Pirjo Kemppi-Virtanen, puheenjohtaja jäsen Espoo Kaisa Alaviiri, varapuheenjohtaja jäsen Espoo Abdirahman Ali jäsen Espoo Jan Holst jäsen Espoo Sanna Andersén jäsen Kirkkonummi Pekka Poutanen jäsen Kirkkonummi Antti Kainulainen varajäsen Espoo Muut saapuvilla olleet: Sampo Suihko, kuntayhtymän johtaja Kai Iivari, talousjohtaja Eva Kauhanen, pääluottamusmies Satu Paajanen, hallintoassistentti esittelijä asiantuntija henkilöstön edustaja pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Pirjo Kemppi-Virtanen puheenjohtaja Satu Paajanen pöytäkirjan pitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty: Espoo Sanna Andersén Abdirahman Ali Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Omnian yhtymähallinnon toimipisteessä, os. Lehtimäentie 1 D, Espoon keskus. 1

2 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Liite (2) 4 ESPOON KAUPUNGIN KONSERNIOHJE JA OMISTAJAPOLITTIIKKA 5 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN VARAHENKILÖNÄ TOIMIMINEN Liite 6 YHTYMÄKOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 7 TYÖNANTAJAEDUSTAJAN VAIHTUMINEN YHTEISTOMINTARYHMÄSSÄ 8 AMMATTIOSAAMISEN TOIMIKUNNAN KOKOONPANON VAHVISTAMINEN 9 OMNIA KOULUTUKSEN LUKUVUOSI Liite 10 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN HANKINTAOHJE 11 PUITESOPIMUKSEN MUKAINEN HANKINTA Liite 12 JAOSTEN JA TOIMIKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 13 PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJOJEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 2

3 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Hallitus päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Sanna Andersén ja Tapani Ala- Reinikka (varalla jäsenet Abdirahman Ali ja Pekka Poutanen). Hallitus valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Sanna Andersénin ja Abdirahman Alin. Ennen 3 käsittelyä kuntayhtymän johtaja esitti tervehdyksensä hallitukselle, jonka jälkeen hallitukselle esittäytyivät Omniassa aloittanut tietohallintopäällikkö Tuukka Soini ja aloittanut viestintä- ja markkinointijohtaja Päivi Korhonen. Esittelyjen jälkeen hallitus kuuli rehtori Maija Aaltolan tilannekatsauksen Omnian toteutetusta organisaatiomuutoksesta. 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen työjärjestykseksi hallitukselle lähetetyn esityslistan. 4 ESPOON KAUPUNGIN KONSERNIOHJE JA OMISTAJAPOLITTIIKKA Espoon kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kokouksessaan Espoon kaupungin omistajapolitiikan sekä Espoon kaupungin konserniohjeen. Päätökset ovat esityslistan liitteenä. Uudessa kuntalaissa on kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota kuntakonsernin kokonaisjohtamiseen ja kokonaisedun valvomiseen. Omistajapolitiikan on oltava aktiivista, ohjaavaa ja tavoitteita asettavaa. Omistajapolitiikkaa toteutetaan konserniohjein. Kuntalaissa on säädetty muun ohella konserniohjauksesta ja konserniohjeiden vähimmäissisällöstä. 3

4 Espoon kaupungin konserniohjeet toimivat konserniohjauksen työkaluna. Ohjeet määrittelevät keskeisimmät toimintatavat muun muassa konserniohjaukseen ja johtamiseen, edustajana toimimiseen ja hallitusjäsenyyteen, omistajan ennakkokannan hankkimiseen, talouden ja toiminnan suunnitteluun, konserniraportointiin, viestintään ja julkisuusperiaatteisiin sekä luottamushenkilöiden tiedonsaantiin liittyen. Konserniohje koskee Espoon kaupunkia ja sen tytäryhteisöjä, luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita sekä soveltuvin osin myös kuntayhtymiä ja osakkuusyhteisöjä. Konserniohje täydentää tytäryhteisölle sen perustamisvaiheessa ja yhtiöjärjestyksessä asetettuja tavoitteita. Konserniohje tarkentaa, mutta ei muuta yhteisöjen hallituksen ja toimitusjohtajan oikeudellista asemaa tai vastuuta. Espoon yhteisillä ohjeilla varmistetaan Espoo-tarinan ja omistajapolitiikan toteuttaminen, kaupungin ydintehtävien laadukas toteutus sekä mahdollistetaan Espoo-konsernin rakenteen tehokkain mahdollinen kehittäminen. Konserniohjeessa määritellään menettelytavat, joilla omistajaohjaus tapahtuu siten, että omistuksia hoidetaan tarkoituksenmukaisesti, luotettavasti ja tehokkaasti Espoo-konsernin kokonaisetu turvaten. Konserniohje tukee Espoo-konsernin johtamisen edellytyksiä ja omistajaohjausta siten, että konsernia johdetaan ja ohjataan yhtenäisillä ohjaus- ja toimintaperiaatteilla. Konserniohjeen tavoitteena on läpinäkyvyyden ja avoimuuden toteutuminen Espookonsernissa sekä laadukas tiedonkulku kaupungin ja yhteisöjen välillä. Konsernia tulee johtaa yhtä tavoitteellisesti kuin Espoon kaupunkia. Omistajapolitiikassa määritellään omistamisen tavoitteet, päämäärät ja ohjausperiaatteet. Lisäksi otetaan kantaa siihen, miten palvelutuotanto kannattaa organisoida Espoo-konsernissa mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Omistajaohjausta käytetään yhteisö- ja omistusmuodon edellyttämillä tavoilla, jotta Espoon omistajapolitiikan tavoitteet voidaan saavuttaa. Jokaisella yhteisöllä on tavoite tai tarkoitus, jota varten kaupunki on siinä omistajana. Hallitus päättää merkitä tiedoksi Espoon kaupunginvaltuuston päätökset omistajaohjauksen järjestämisestä sekä konserniohjauksesta. 5 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN VARAHENKILÖNÄ TOIMIMINEN Kuntayhtymän hallitus kokouksessaan päättänyt, että kuntayhtymän johtajan 1. varahenkilönä toimii talousjohtaja Kai Iivari ja 2. varahenkilönä hallintopäällikkö Ilkka Määttä. Kuntayhtymän hallitus on päättänyt tarkentaa päätöstä siten, että kuntayhtymän johtajan 2. varahenkilönä toimii hallintojohtaja Tapio Siukonen. Kun kuntayhtymän johtaja on estyneenä esimerkiksi työhön liittyvän matkan tai loman vuoksi, on varahenkilöllä oikeus allekirjoittaa 4

5 kuntayhtymän johtajan puolesta sopimuksia, selvityksiä, raportteja ja lausuntoja sekä käyttää kuntayhtymän johtajan puolesta puhevaltaa kuntayhtymää koskevissa asioissa. Kuntayhtymän johtajan viran sijaistamisesta päättää kuntayhtymän hallitus Omnian hallintosäännön 25 :n mukaisesti. Sijaistamisesta tehdään hallituksessa erillinen päätös, jos kuntayhtymän johtaja on pidempiaikaisesti estynyt hoitamasta virkaansa esimerkiksi pidemmän virkavapauden vuoksi. Hallitus päättää, että kuntayhtymän johtaja Sampo Suihkon 1. varahenkilönä toimii hallintojohtaja Tapio Siukonen ja 2. varahenkilönä talousjohtaja Kai Iivari. Varahenkilöllä on kuntayhtymän johtajan ollessa estyneenä oikeus allekirjoittaa kuntayhtymän johtajan puolesta sopimuksia, selvityksiä, raportteja ja lausuntoja sekä käyttää kuntayhtymän johtajan puolesta puhevaltaa kuntayhtymää koskevissa asioissa. 6 YHTYMÄKOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Yhtymäkokous on pidetty Yhtymäkokouksen pöytäkirja on esityslistan liitteenä. Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kuntayhtymän kirjaamossa, os. Lehtimäentie 1 D, Espoon keskus. Hallitus päättää panna Yhtymäkokouksen päätökset täytäntöön kuntalain säätämässä järjestyksessä. 7 TYÖNANTAJAEDUSTAJAN VAIHTUMINEN YHTEISTOIMINTARYHMÄSSÄ Kuntayhtymän yhteistoimintaryhmässä on ollut työnantajan edustajina kuntayhtymän johtaja ja henkilöstöpäällikkö. Omniassa tapahtuneiden organisaatiomuutoksen vuoksi on tarkoituksenmukaista, että työnantajan edustajiksi yhteistoimintaryhmään nimetään hallintojohtaja ja palvelussuhdevastaava. Hallitus päättää nimetä kuntayhtymän johtajan ja henkilöstöpäällikön tilalle Omnian yhteistoimintaryhmään hallintojohtaja Tapio Siukosen ja palvelussuhdevastaava Janika Luostarisen. 8 AMMATTIOSAAMISEN TOIMIKUNNAN KOKOONPANON VAHVISTAMINEN Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua ja toteuttamista varten koulutuksen järjestäjän tulee asettaa toimielin (laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 630/1998, 5

6 25a). Toimielin hyväksyy koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman osana olevat suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista, valvoo näyttötoimintaa sekä päättää ammattiosaamisen näyttöjen arvioijista. Lisäksi toimielin käsittelee opiskelijan arviointia koskevat oikaisuvaatimukset. Edellisen lisäksi toimielimen puheenjohtaja allekirjoittaa näyttötodistukset. Toimielintä koskevat asianomaisilta osin myös kuntalain, hallintolain ja tasa-arvolain säädökset. Toimielimeen tulee kuulua koulutuksen järjestäjää, opettajia ja opiskelijoita sekä asianomaisten alojen työ- ja elinkeinoelämää edustavia jäseniä. Koulutuksen järjestäjä päättää tarkemmin toimielimen muista tehtävistä, toimintatavoista ja päätöksenteosta sekä toimielimen jäsenille maksettavista palkkioista. Omniassa on lähtien edellä mainituista tehtävistä vastannut Ammattiosaamisen toimikunta. Kuntayhtymän hallitus on asettanut nykyisen toimikunnan ja nimennyt jäsenet kokouksessa Jäsenistä Anssi Pietilä on muuttanut toisaalle ja ei voi nykyään osallistua kokoksiin. Samoin opiskelijajäseniin on heidän valmistumisensa johdosta tulossa muutoksia. Koululainsäädännön uudistuksen lakiesityksen mukaan nykyisen kaltaiset ammattiosaamisen toimikunnat eivät jatka uuden lain voimaantultua. Hallitus päättää 1. että nykyisen ammattiosaamisen toimikunnan työ jatkuu uuden lain voimaantuloon saakka 2. myöntää eron jäsen Anssi Pietilälle sekä opiskelijaedustaja Tapio Ryynäselle ja Laura Stenvallille 3. täydentää toimikuntaa uudella varsinaisella työ- ja elinkeinoelämän edustajalla, Ari Pietilä (sähköala, Ledvance Oy) ja Niina Helakorpi (valmentaja, yrittäjä, Valmennusstudio Rohkea Joutsen Oy) sekä 4. nimetä uudet opiskelijaedustajat; Arto Vehtari, lähihoitajaopiskelija ja Merette Sukuvaara, lähihoitajaopiskelija 5. todeta, että kuntayhtymän johtaja voi päättää opiskelija- ja opettajajäsenten valinnasta kesken toimikauden. 9 OMNIA KOULUTUKSEN LUKUVUOSI Viime vuonna Omnian hallitus hyväksyi lukuvuoden ajat Omnian ammattiopistolle ja Espoon aikuislukiolle. Tänä vuonna tilanne on uusi, kun Omnian kaikki koulutukset ja palvelut on koottu uuteen Omnia Koulutus -oppilaitokseen. 6

7 Lukuvuoden ajoitus on laadittu tältä uudelta pohjalta, koko uudelle oppilaitokselle yhteisesti. Lukuvuoden suunnittelussa on huomioitu, että Omnia Koulutuksen koulutus- ja palvelutarjonta on laajaa ja ympärivuotista sekä sitä toteuttavaa henkilöstöä ohjaavat useat eri virka- ja työehtosopimukset. Esityksen laadinnassa on huomioitu Espoon kaupungin päätös perusopetuksen ja lukioiden lukuvuodesta Esitetyllä lukuvuoden ajoituksella tavoitellaan uuteen oppilaitokseen mahdollisimman yhteistä rakennetta, jota voidaan soveltaa mahdollisimman joustavasti ja asiakaslähtöisesti koulutusten ja palvelujen järjestämisessä, oppijoiden henkilökohtaisissa oppimispoluissa sekä tilojen tarkoituksenmukaisessa käytössä. Esitetyt lukuvuoden ajat eivät ole suoraan henkilöstön työ- ja loma-aikoja, mutta ne ovat lähtökohtana henkilöstön työsuunnitelmien laadinnassa. Hallitus päättää vahvistaa Omnia Koulutuksen lukuvuoden ajoituksen seuraavasti: Lukuvuosi Syyslukukausi to pe Kevätlukukausi ti la Kesälukukausi ti Loma-ajat ja muut vapaapäivät Syysloma ma pe (vko 42) Joululoma la ma Hiihtoloma ma (vko 8) Itsenäisyyspäivä ke Pääsiäinen pe ma Vappu ti Helatorstai to Syyslukukauden aloituspäivät koulutusmuodoittain Ammatillinen aikuiskoulutus opiskelijat: ti alkaen Ammatillinen peruskoulutus alkavat opiskelijat: to Ammatillinen peruskoulutus jatkavat opiskelijat: ma Ammatilliseen valmentava koulutus: ma Aikuislukiokoulutuksen abikurssit: Aikuislukiokoulutus: Aikuisten perusopetus: Nuorten työpajat: Espoon työväenopisto: Kevätlukukauden aloituspäivät koulutusmuodoittain Ammatillinen peruskoulutus: ti Ammatillinen aikuiskoulutus: ti Ammatilliseen valmentava koulutus: ti Aikuislukiokoulutus: ma Aikuisten perusopetus: ma Espoon työväenopisto: ma

8 Nuorten työpajat: ma Aikuislukion jaksot Jakso 1. ma ti Jakso 2. ma pe Jakso 3. ma to Jakso 4. ma ma Jakso 5. ti pe Aikuisten perusopetuksen jaksot Jakso 1. ma ti Jakso 2. ma pe Jakso 3. ma to Jakso 4. ma ma Jakso 5. ti pe Ammatillisen koulutuksen jaksot Jakso 1.8., Jakso Jakso * Jakso * Kesäjakso * *Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöuudistus voi muuttaa kevään 2018 lukuvuoden ajoituksia. 10 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN HANKINTAOHJE Kunnat ja kuntayhtymät ovat ohjeistaneet hankintatoimintaansa hyväksymällä yleiset hankintaohjeet, jossa annetaan toimintaohjeet asianomaisten hankintayksiköiden hankintatoiminnoille. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian hankintaohje perustuu lakiin julkisista hankinnoista (hankintalaki). Hankintaohjeissa on myös huomioitu Espoo-konsernin konserni- ja hankintaohjeet. Uudistettu hankintalaki tuli voimaan vuoden 2017 alusta ja sitä sovelletaan hankintoihin, jotka on aloitettu jälkeen. Uuden lainsäädännön myötä tavaroiden ja palveluiden hankintojen kansallinen kynnysarvo nousi euroon aiemmasta eurosta. Rakennusurakoiden kansallinen kynnysarvo säilyi nykyisessä eurossa. Käyttöoikeussopimusten uusi kansallinen kynnysarvo on euroa. Kansallisten hankintojen kilpailuttamisessa tulee noudattaa yleisiä oikeusperiaatteita, kuten avoimuutta, tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua sekä suhteellisuutta. Kansalliset kynnysarvot alittavat hankinnat ovat hankintalain soveltamisalan ulkopuolella. EU-kynnysarvot ylittäviin tavara- ja palveluhankintoihin sekä rakennusurakoihin lakimuutos toi paljon muuttuneita yksityiskohtia, kuten hankintaprosessin sähköinen 8

9 tietojenvaihto. Hankintailmoitukset ja tarjouspyyntömateriaali tulee olla avoimesti ja rajoituksetta saatavilla sähköisessä muodossa. Myös tarjoukset pitää jättää sähköisessä muodossa. Tarjoajan soveltuvuusvaatimuksiin sekä pakollisiin ja harkinnanvaraisiin poissulkemisperusteisiin tuli muutoksia. Soveltuvuuden alustavana näyttönä on käytettävä yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa, ESPD:tä. Hankintalain uudistamisen yhteydessä Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV) annettiin toimivalta valvoa julkisia hankintoja. Jokainen, joka katsoo hankintayksikön menetelleen hankintalain vastaisesti, voi tehdä KKV:lle toimenpidepyynnön menettelyn lainmukaisuuden tutkimiseksi. KKV:n erityinen toimivalta liittyy laittomien suorahankintojen valvontaan. KKV voi myös kieltää suorahankinnan täytäntöönpanon, jos hankintasopimusta ei ole tehty. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian hankintaohjetta on muutettu ja täydennetty uuden hankintalain käytännön soveltamistilanteita varten. Hallitus päättää hyväksyä Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian hankintaohjeen esityslistan liitteen mukaisesti. 11 PUITESOPIMUKSEN MUKAINEN HANKINTA Hallitus päättää myöntää tilausoikeuden hallintojohtajalle ja hankintapäällikölle puitesopimusten mukaisten investointiosaan kirjattavien hankintojen osalta. Hankinnoista tulee tehdä erillinen viranhaltijapäätös hankintaohjeen mukaisesti. 12 JAOSTEN JA TOIMIKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Pöytäkirjat ovat esityslistan liitteenä. Hallitus päättää merkitä tiedoksi seuraavat pöytäkirjat ja olla ottamatta kuntalain 51 :n mukaisesti niissä olevia päätöksiä hallituksen käsiteltäväksi: - ammattiosaamisen toimikunta yhteistoimintaryhmä

10 13 PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJOJEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Hallitus päättää merkitä tiedoksi seuraavat päätöspöytäkirjat ja olla ottamatta kuntalain 51 :n mukaisesti niissä olevia päätöksiä hallituksen käsiteltäväksi: - kuntayhtymän johtaja Tapio Siukonen / kuntayhtymän johtaja Sampo Suihko 1-9/ hallintojohtaja Tapio Siukonen 1/ talousjohtaja Kai Iivari 1-2/ ammattiopiston rehtori Maija Aaltola 43-51/ rehtori Maija Aaltola 1-3/ rehtori Riikka-Maria Yli-Suomu 1-2/ toimialarehtori Raija Karioja 1/ toimialarehtori Merja Puolakka 1/ toimialarehtori Sirkka Wiman 1-2/ apulaisrehtori Merja Puolakka 12/ apulaisrehtori Kari Mäenpää 12/ palvelupäällikkö Hanna Haataja 1-3/ palvelupäällikkö Sari Rautiainen 1-2/ kehittämispäällikkö Kati Valtonen 1/ koulutuspäällikkö Heikki Alakiikonen 1-2/ koulutuspäällikkö Katriina Kaalikoski 1/ koulutuspäällikkö Riina Kirilova 15/2016, 1/ koulutuspäällikkö Tarja Koskinen-Nisula 5/ koulutuspäällikkö Erja Kumpulainen 4/ koulutuspäällikkö Kenneth Nordström 2/ koulutuspäällikkö Nina Raki 1/ koulutuspäällikkö Anne Rasskasov 2/ koulutuspäällikkö Seija Ronimus 4/2016, 1/ työpajapäällikkö Lisbet Salomonsson-Manninen 5/ työpajapäällikkö Veijo Wienkoop 1/ aikuisten oppimispalvelujen johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu 5-36/ aikuisopiston rehtori Sirkka Wiman 17-18/ aikuiskoulutusjohtaja Tommy Mård 53-54/