KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 22015 1(11) Aika: Ti 12.05.2015 klo 19.00 21.20 Paikka: Läsnä: Kauhavan seurakuntakoti Aaramaa Simo Alatalkkari Anna-Maija Annala Marja-Liisa Erkinheimo Heikki Erkkilä Leena Hakala Teemu Heikkilä Marketta Heinonen Ritva Hirvelä Kari Jokinen Lauri Koivisto Tuula Korkealaakso Heikki Korpi Eija Lahtinen Eira Malmi Pirkko Nevamäki Mari Paavola Aki Palojärvi Inka Pihlgren Antti Poltto Sisko Renko Anna-Maija Saarijärvi Sirpa Seppä-Lassila Marjatta Tammisto Maarit Vaittinen Esa Virrankoski Taru Väkiparta Ritva puheenjohtaja varapuheenjohtaja Muut läsnäolijat: Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 27. Jormakka Jyrki Alestalo Raija kirkkoherra talousjohtaja, sihteeri Asiat: 21-35
KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 22015 2(11) 21 KOKOUKSEN AVAUS Kokouksen aluksi veisattiin virsi 514. Kirkkoherra piti alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen, suoritettiin nimenhuuto ja todettiin kokoukseen osallistuvat kirkkovaltuuston jäsenet, mahdolliset varajäsenet ja muut asianosaiset. 22 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 :n mukaan kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kokouskuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla sekä jäljennös kuulutuksesta Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän kappeleissa 05.05.2015 alkaen. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu kirkollisissa ilmoituksissa ja seurakunnan kotisivuilla. Kokouskutsu ja esityslista käsiteltävistä asioista on lähetetty valtuutetuille 05.05.2015. Kokouskutsu ja tieto käsiteltävistä asioista ovat nähtävillä seurakuntatoimistojen ilmoitustaululla 05.05.2015-12.05.2015. Edellä olevan mukaan kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi. Mikäli vähintään puolet valtuutetuista, varajäsenet huomioiden on paikalla, kokous on päätösvaltainen. Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 23 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄ OLO
KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 22015 3(11) Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 :n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. Aakkosjärjestyksen mukaan pöytäkirjantarkastajina toimivat Marja-Liisa Annala ja Heikki Erkinheimo. Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan taloustoimistossa perjantaina 15.05.2015 kello 9.00-14.00 välisenä aikana. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Kauhavan seurakunnan taloustoimistossa sekä jäljennös Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän kappeleissa ajalla 16.05.-15.06.2015 klo 9-14. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja-Liisa Annala ja Heikki Erkinheimo. 24 ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Tässä kokouksessa mahdollisesti tapahtuvien äänestysten ääntenlaskijoina toimivat valtuutetut Marja-Liisa Annala ja Heikki Erkinheimo. Hyväksyttiin yksimielisesti. 25 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esityslista päätösehdotuksineen hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. 26 RAKENNUSTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ
KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 22015 4(11) Kirkkoneuvosto 17.02.201512 Talousjohtaja Raija Alestalon valmistelu Seurakunnassa on ollut kirkkoneuvoston alainen rakennustoimikunta, jonka jäseninä ovat olleet yksi jäsen jokaisesta kappelista ja alueseurakunnasta sekä virkansa puolesta kirkkoherran, talousjohtaja ja kiinteistöpäällikkö. Toimikunta on kokoontunut tarvittaessa kiinteistöpäällikön kutsusta. Toimikunnalla ei ole ollut ohjesääntöä. (LIITE 1) Talousjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy oheisena liitteenä olevan Kauhavan seurakunnan rakennustoimikunnan ohjesäännön. Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen. Kirkkoneuvoston päätösesitys: Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen. 27 VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN KÄSITTELY Kirkkoneuvosto 31.03.201528 Talousjohtaja Raija Alestalon valmistelu Kirkkoneuvoston on KJ 9:6 :n mukaan laadittava kultakin kalenterivuodelta toimintakertomus seurakunnan hallinnosta, taloudesta ja toiminnasta sekä annettava se kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ohjesäännössä mainittuna aikana. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista seurakunnan talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa tai taseen liitetiedoissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava luettelo seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemistä aloitteista ja kirkkoneuvoston toimenpiteistä niiden johdosta.
KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 22015 5(11) Tilinpäätöksen muodostavat tasekirja ja tilinpäätösasiakirjoina laaditut taseerittelyt. Tasekirjassa on kirkkoneuvoston kertomus kirkkovaltuustolle vuoden 2014 toteutuneesta toiminnasta ja taloudesta. Tilinpäätös sisältää myös erilliskirjanpitona hoidettavan hautainhoitorahaston tilinpäätöksen, joka yhdistetään tilinpäätöksessä seurakunnan pääkirjanpitoon. Kauhavan seurakunnan vuoden 2014 tilikauden tulos osoittaa ylijäämää 45.061,84. euroa. Ilman satunnaisia tuottoja ja poistoeroa tulos olisi jäänyt n. 47.000,- euroa alijäämäiseksi. Seurakunnan kokonaistulosta tarkasteltaessa todetaan, että Kauhavan seurakunnan kokonaisverotulot laskivat 0,48 % (18.000 ) edelliseen vuoteen verrattuna. Niistä kirkollisverotilitykset laskivat 1,42 % (50.000 ) mutta yhteisöverotulot kasvoivat 10,9 % (32.000 ). Käyttötalouden toimintatuotot olivat 470.360,81, kasvua edelliseen vuoteen 17,11 % (69.000 ). Käyttötalouden toimintakulut olivat 3.708.973,17, kasvua 3,52 % (126.000 ) edelliseen vuoteen verrattuna. Seurakunnan tase päättyy kokonaissummaan 8.492.391,67, josta hautainhoitorahaston osuus on 104.644,29. Kirkkojärjestyksen 15 luvun 6 :n mukaan kirkkoneuvosto tekee tilinpäätöksen yhteydessä esityksen tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. (LIITEET 2-3) Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto käsittelee Kauhavan seurakunnan vuoden 2014 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja esittää kirkkovaltuustolle: 1) että tuloksesta kirjataan poistoeron vähennykseksi 10.146,47 2) että tilikaudelta 2014 syntynyt 45.061,84 :n suuruinen ylijäämä siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden yli-alijäämätilille. Siirron jälkeen Kauhavan seurakunnan edellisten tilikausien ylijäämiä on yhteensä 1.763.616,39. 3) että hautainhoitorahaston tulos, joka osoittaa 13.695,43 :n alijäämää siirretään hautainhoitorahaston yli-alijäämätilille. Alijäämän siirron jälkeen hautainhoitorahaston edellisten tilikausien ylijäämä on yhteensä 13.836,83. Kirkkoneuvosto hyväksyy Kauhavan seurakunnan vuoden 2014 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä allekirjoittaa tasekirjan. Toimintakertomus ja tilit jätetään tilintarkastajien tarkastettavaksi ja lähetetään kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 22015 6(11) Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen. Kirkkoneuvoston jäsen Marjatta Seppä-Lassila saapui kokoukseen kello 18.51 tämän pykälän käsittelyn aikana. Kirkkoneuvoston päätösesitys: Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen. Lisätietoja antaa talousjohtaja Raija Alestalo puh. (06) 4346527, 050 5322792 28 KAUHAVAN SEURAKUNNAN TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2014 TILEISTÄ JA HALLINNOSTA Kirkkoneuvosto 28.04.201544 Talousjohtaja Raija Alestalon valmistelu Kauhavan seurakunnan taloussäännön 28 :n mukaan tilintarkastuskertomus on laadittava toukokuun loppuun mennessä. Tilintarkastaja suoritti 10.04.2015 tilintarkastuksen, josta on annettu tilintarkastuskertomus (LIITE 4). Tilintarkastuskertomuksessa esitetään vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilivuodelta 2014. Talousjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se merkitsee saaneensa tiedoksi tilintarkastuskertomuksen ja myöntää vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilivuodelta 01.01.-31.12.2014. Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen. Kirkkoneuvoston päätösesitys: Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen. Lisätietoja antaa talousjohtaja Raija Alestalo, puh. 06-4346527, 050 532 2792
KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 22015 7(11) 29 ESITYS KAUHAVAN SEURAKUNNAN TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄ- MISESTÄ VUODELLE 2016 Kirkkoneuvosto 28.04.201549 Talousjohtaja Raija Alestalon valmistelu KL:n 15 luvun 2 :n mukaan Seurakunnan jäsenten tulee osallistua niiden varojen hankkimiseen, joita tarvitaan 1 :ssä mainittuihin menoihin (seurakunnan tehtävien toteuttaminen sekä maksut kirkon keskusrahastolle). Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0.05 prosenttiyksikköön. Seurakuntien on ilmoitettava seuraavan vuoden kirkollisveroprosentti verohallitukselle edeltävän vuoden marraskuun 17. päivään mennessä (VerotusMenL 91 a ). Kauhavan seurakunnan tuloveroprosentti on jo pitkään ollut 1,75 %. Kirkkovaltuusto on vuoden 2014 joulukuussa hyväksynyt vuosien 2015-2017 toiminta- ja taloussuunnitelman, joka rakentui 1,75 tuloveroprosentille. Verojen etumaksutilityksiä vuodelle 2015 on maaliskuun loppuun mennessä kertynyt yhteensä 1.060.934,31, joista kirkollisverotulojen osuus on 984.551,30 ja yhteisöverotulojen osuus 76.383,01. Kokonaisverokertymä on laskenut 2,7 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ansioverotulot ovat laskeneet 1,9 % ja yhteisöverotuotot 11,5 %. VERTAILU VEROKERTYMISTÄ 31.03.2009-31.03.2015 Kirkollisverot Yhteisöverot Yht. 31.03.2009 1.034.008,56 29.857,00 1.063.865,56 31.03.2010 955.147,88 51.636,92 1.006.784,80 Ero edell.v. - 78.860,68 + 21.779,92-57.080,76 31.03.2011 982.291,49 61.057,11 1.043.348,60 Ero edell.v. + 27.143,61 + 9.420,19 + 36.563,80 31.03.2012 1.037.362,20 57.171,69 1.094.533,89 Ero edell.v. + 55.070,71-3.885,42 + 51.185,29 31.03.2013 997.782,03 57.410,26 1.055.192,29 Ero edell.v. - 39.580,17 + 238,57-39.341,60 31.03.2014 1.003.921,35 86.277,30 1.090.198,65 Ero edell.v. + 6.139,22 + 28.867,04 + 35.006,36 31.03.2015 984.551,30 76.383,01 1.060.934,31 Ero edell.v. - 19.370,05-9.894,29-29.264,34
KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 22015 8(11) Talousjohtajan päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuodelle 2016 seurakunnan tuloveroprosentiksi 1,75 %. Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen. Kirkkoneuvoston päätösesitys: Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen. Lisätietoja antaa talousjohtaja Raija Alestalo, puh. 06-4346527, 050 532 2792 30 KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖKSET 117.02.2015 6 Kirkkoneuvoston koollekutsumistavasta, paikasta ja ajasta päättäminen 7 Koordinaattorien valinta 2015-2016 8 Arvopapereiden ja rahavarojen tarkastajien valinta vuosille 2015-2016 9 Seurakunnan edustajan valinta yhteisöjen hallintoelimiin vuosiksi 2015-2016 10 Kirkkoneuvoston edustajat alue- ja kappelineuvostoihin vuosille 2015-2016 11 Hautausmaakatselmuksen suorittajien valinta vuosille 2015-2016 13 Rakennustoimikunnan nimeäminen vuosille 2015-2016 14 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 15 Harkinnanvaraisten virkavapaiden myöntämisperusteiden arviointi 16 Kanttorin viransijaisuus 17 Sähköurakoitsijan valinta 19 Kauhavan seurakunnan edustaja Seinäjoen IT-kimpan johtokuntaan 231.03.2015 29 Ylihärmän kappalaisen virantäyttö 30 Osa-aikaisen lähetyssihteerin irtisanoutuminen 31 Lähetyssihteerin määräaikainen työsuhde 32 Metsänostotarjous 33 Tiekirkko Ylihärmään 34 Vuokrasuhteen irtisanominen
KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 22015 9(11) 35 Eron myöntäminen haudankaivaja-hautausmaanhoitajalle eläkkeelle siirtymisen vuoksi 328.04.2015 45 Vuosilomat lomakaudelle 2015 46 Leirien ja retkien turvallisuusvastaavat 47 Asunto Oy Leipurintien osakkeiden myynti 48 Vuoden 2015 talousarviomäärärahojen jako lähetysjärjestöille 50 Strategian perusteet 51 Strategiatyöryhmän jäsenet 52 Alahärmän pappila 53 Lastenohjaajan irtisanoutuminen ja työsuhteen täyttö Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi kirkkoneuvoston päätökset. Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen. 31 VALTUUSTOALOITTEET Puheenjohtajan esitys: Kirkkovaltuuston jäsenillä on mahdollisuus tehdä etukäteen tai kokouksessa valtuustoaloitteita. Aloitteet tulee jättää kirjallisina. 1. Valtuustoaloite 12.05.2015, (LIITE 5) Aloitteessa esitetään neljännen kanttorin viran perustamista Kauhava seurakuntaan. Todettiin, että olemassa olevaa virkaa ei ole lakkautettu vaan se on tällä hetkellä täyttämättä. Valtuustoaloitteet merkitään tiedoksi ja lähetetään kirkkoneuvoston valmisteluun. Valtuustoaloite merkittiin tiedoksi ja lähetetään kirkkoneuvoston valmisteluun.
KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 22015 10(11) 32 ILMOITUSASIAT Kirkkovaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Asioita ei ollut. 33 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Kirkkovaltuutetut toivoivat käyttönsä koosteen kaikkien valtuutettujen yhteystiedoista. Keskustelun aikana Taru Virrankoski ja Ritva Väkiparta ilmoittivat, että he eivät anna lupaa puhelinnumeroidensa julkaisemiseen. Kirkkoherra kerää yhteystiedot ja toimittaa koosteen valtuutetuille. 34 KIRKOLLIS- JA HALLINTOVALITUSOSOITUS Kirkkovaltuusto käsittelee kirkollis- ja hallintovalitusosoituksen. (LIITE 6) Kirkollis- ja hallintovalitusosoitus liitettiin pöytäkirjaan. 35 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja kiitti osallistujia vilkkaasta keskustelusta ja päätti kokouksen kello 21.20.
KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 22015 11(11) Kirkkovaltuusto 12.05.2015 Kokouksen puolesta Marketta Heikkilä puheenjohtaja Raija Alestalo sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Kauhavalla 15.05.2015 Marja-Liisa Annala Heikki Erkinheimo Ilmoitus Kauhavan seurakunnan kirkkovaltuuston 12.05.2015 pidetyn kokouksen asialistan nähtävillä olosta on ollut nähtävillä Kauhavan seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla sekä Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän kappeleissa 05.05.-12.05.2015. Ilmoitus kokouksen tarkastetun pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut nähtävillä Kauhavan seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla sekä Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän kappeleissa ajalla 16.05.-15.06.2015.