Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 29.01.2015 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 29.01.2015 torstai klo 16:00-19:35 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen, puheenjohtaja Sirpa Aarniolehto-Kotilainen Marita Backman, poissa esteellisenä klo 19.20-19.32 asian 7 kohdalla Antero Krekola Antero Laukkanen, saapui klo 16.09 Mika Levänen, poistui klo 19.23 Saara Mattero Susanna Rahkonen Simo Repo Maija Saimalahti Jari Äyhynmäki Arja Sääksvuori Ken Thilman Jaakko Ravald Muut saapuvilla olleet Ari Konttas kaupunginhallituksen puheenjohtaja, poistui klo 18.50 Jukka Mäkelä kaupunginjohtaja, poistui klo 18.50 Jorma Valve strategiajohtaja, poistui klo 18.50 Anneli Tiainen kaupunkitarkastaja Ira Kaukanen konsernitarkastaja Virpi Ala-aho kaupunginreviisori Riitta Björklund kaupunkitarkastaja, sihteeri
Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 29.01.2015 Sivu 2 / 11 Allekirjoitukset Paula Viljakainen puheenjohtaja Riitta Björklund sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty: 5.2.2015 Sirpa Aarniolehto - Kotilainen Pöytäkirjan nähtävänä olo 31.12.2014 julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä 9.2.2015 ulkoisen tarkastuksen yksikössä, osoitteessa Asemakuja 2 C, 3. kerros, Espoon keskus.
Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 29.01.2015 Sivu 3 / 11 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 5 3 Espoon johtamisjärjestelmä 6 4 Talous- ja tuottavuusohjelma (TATU) 7 5 Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen arviointimuistio 8 6 Tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen aiheet 9 7 Muut asiat 10
Espoon kaupunki Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 29.01.2015 Sivu 4 / 11 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Lisäksi puheenjohtaja totesi, että lautakunnasta eronneen jäsenen tilalle on valtuusto 26.1.2015 valinnut varsinaiseksi jäseneksi Saara Matteron Tarkastuslautakunnan kokous on kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla 22.1.2015 päivätyllä tarkastuslautakunnan jäsenille toimitetulla kokouskutsulla, joka on jaettu varajäsenille tiedoksi.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 2 Tarkastuslautakunta 29.01.2015 Sivu 5 / 11 2 Pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Sirpa Aarniolehto-Kotilainen. Pöytäkirjan tarkastajaksi ehdotettua pyydetään ilmoittamaan ennen valintaansa mahdollisesta esteestä. Tarkastuslautakunta on päättänyt, että pöytäkirja voidaan tarkastaa sähköisesti.
Espoon kaupunki Pöytäkirja 3 Tarkastuslautakunta 29.01.2015 Sivu 6 / 11 107/00.01.03/2015 3 Espoon johtamisjärjestelmä Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Ala-aho, puh. 046 877 2801 Ira Kaukanen, puh. 046 877 3153 etunimi.sukunimi@espoo.fi ehdotus Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta merkitsee saadut selvitykset tiedoksi ja jatkaa asian käsittelyä arviointikertomuksen valmistelun yhteydessä arviointiaiheesta laaditun muistion pohjalta. Käsittely Selostus Kaupungin johtamisjärjestelmää ja käytäntöjä esittelivät kaupunginhallituksen puheenjohtaja Ari Konttas ja kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä. Lisäksi he vastasivat tarkastuslautakunnan etukäteen esittämiin kysymyksiin. Kaupunginjohtajan esitys jaettiin kokouksessa myös kirjallisesti. Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti. Tarkastuslautakunnan arviointiohjelman mukaisesti kokouksen aiheena on Espoon johtamisjärjestelmät. Kokouksessa aiheen esittelijöinä ovat kaupunginhallituksen puheenjohtaja Ari Konttas ja kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä. Esityslistan oheismateriaalina ovat seuraavat säännöt ja ohjeet: - Kaupunginhallituksen johtosääntö - Konsernihallinnon johtosääntö - Konserniesikunnan toimintaohje - Sisäisen tarkastuksen yksikön toimintaohje - Sisäisen valvonnan yleisohje - Espoon kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 Tarkastuslautakunta 29.01.2015 Sivu 7 / 11 107/00.01.03/2015 4 Talous- ja tuottavuusohjelma (TATU) Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Ala-aho, puh. 046 877 2801 Ira Kaukanen, puh. 046 877 3153 etunimi.sukunimi@espoo.fi ehdotus Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta merkitsee saadut selvitykset tiedoksi ja jatkaa asian käsittelyä arviointikertomuksen valmistelun yhteydessä arviointiaiheesta laaditun muistion pohjalta. Käsittely Selostus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä ja strategiajohtaja Jorma Valve esittelivät kaupungin talous- ja tuottavuusohjelman sekä talouden kehityksen vuonna 2014 ja näkymät vuodelle 2015 ja vastasivat tarkastuslautakunnan jäsenten esittämiin kysymyksiin. Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti. Tarkastuslautakunnan arviointiohjelman mukaisesti kokouksen aiheena on talous- ja tuottavuusohjelma (TATU). Arviointiaihetta kokouksessa esittelevät kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä ja strategiajohtaja Jorma Valve. Arviointiaiheen esittelydiat toimitetaan lautakunnalle ennen kokousta. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 Tarkastuslautakunta 29.01.2015 Sivu 8 / 11 108/00.01.02/2015 5 Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen arviointimuistio Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Ala-aho, puh. 046 877 2801 Aleksi Paananen, puh. 043 825 5105 etunimi.sukunimi@espoo.fi ehdotus Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta keskustelee arviointiaiheesta ja merkitsee muistion tiedoksi ja palaa aiheeseen arviointikertomuksen valmistelun yhteydessä. Käsittely Selostus Tarkastuslautakunta keskusteli arviointiaiheesta ja tarkensi muistioon kirjattujen arviointikertomuksessa huomioitavien asioiden listausta. Tarkastuslautakunta keskusteli arviointiaiheesta ja merkitsi muistion tiedoksi sekä palaa aiheeseen arviointikertomuksen valmistelun yhteydessä. Tarkastuslautakunnan edellisen kokouksen arviointiaiheesta laadittu muistio on vielä kommentoitavana. Muistio toimitetaan lautakunnan jäsenille ennen kokousta. Muistion aiheena ovat toimintamallit lapsen varhaiskasvatuksessa sekä siirryttäessä alakouluun ja edelleen yläkouluun sekä varhaisen puuttumisen mallit. Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 6 Tarkastuslautakunta 29.01.2015 Sivu 9 / 11 109/00.01.02/2015 6 Tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen aiheet Valmistelijat / lisätiedot: Riitta Björklund, puh. 046 877 2974 Ira Kaukanen, puh. 046 877 3153 etunimi.sukunimi@espoo.fi ehdotus Kaupunginreviisori Virpi Ala-aho Tarkastuslautakunta keskustelee seuraavan kokouksen aiheista ja esittää etukäteiskysymyksiä välitettäväksi esittelijöille. Käsittely Selostus Kokouksessa esitetyt kysymykset kirjattiin ja toimitetaan seuraavan kokouksen esittelijöille. Todettiin, että valmistelijoille voi lähettää kokouksen jälkeenkin etukäteiskysymyksiä välitettäväksi kokoukseen kutsutuille asiantuntijoille. Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti. Tarkastuslautakunnan arviointiohjelman mukaisesti seuraavan kokouksen aiheena on konserniohjaus: HSY ja HSL ja pääkaupunkiseudun tarkastuslautakuntien valmisteleman HSY:n ja HSL:n kuntayhtymien omistajaohjausta käsittelevän yhteisarvioinnin alustava käsittely Tiedoksi
Espoon kaupunki Pöytäkirja 7 Tarkastuslautakunta 29.01.2015 Sivu 10 / 11 7 Muut asiat Tarkastuslautakunnan jäsen Marita Backman poistui esteellisenä klo 19.20-19.32 väliseksi ajaksi käsiteltäessä palveluliiketoimen toimialaa Todettiin seuraavat kokouksessa esille tulleet asiat - Tarkastuslautakunnan kevätkauden 2015 päivitetty arviointiohjelma jaettiin kokouksessa ja on toimitettu myös sähköisesti - Esteellisyyskysymykset - Vireillä olevat selvitykset
Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 11 / 11 Muutoksenhakukielto KuntaL 91 ( :t 1 7) Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asianvalmistelua ja täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.