JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15 /2011 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 22.11.2011 klo 18.30 PAIKKA: Vanhankirkon alasali, Kirkkotie 2 Liite Asia sivu 265 KOKOUKSEN AVAUS 381 266 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 381 267 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 381 268 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 381 269 ERON MYÖNTÄMINEN TINA HÄGGILLE SEURAKUNNAN LUOTTAMUSTOIMISTA, UUDEN JÄSENEN KUTSUMINEN KIRKKOVALTUUSTON JÄSENEKSI SEKÄ UUDEN JÄSENEN VALINTA DIAKONIAJOHTOKUNTAAN 382 270 SEURAKUNTATYÖN ANSIOMERKIT JA MUU MUISTAMINEN 383 271 EDUSTAJAN VALINTA TERIJOEN KIRKKOHERRAN VIRKAAN ASETTAMISEN JUHLAAN 385 272 liite ALOITE KOKOUSPALKKIOIDEN TARKISTAMISESTA 386 273 EDUSTAJAN VALINTA VAPAAEHTOISTYÖRYHMÄÄN 387 274 ELIISA HALMEEN IRTISANOUTUMINEN VAHTIMESTARI-SIIVOOJAN TOIMESTA 388 275 YLITYSESITYS KUSTANNUSPAIKOILLE 108 JA 109 KIRKONKIRJOJEN PITO JA KIRKKOHERRANVIRASTO 389 276 KIRKKOVALTUUSTON 1.11.2011 PÄÄTÖKSIEN TARKISTAMINEN JA TOIMEENPANO 390 277 SEURAKUNNAN LEHTI-ILMOITUKSET 391 278 liite VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 392 279 TIEDOKSI 394 280 SRK-KESKUKSEN LAITOSHUOLTAJAN TEHTÄVIEN JÄRJESTELYT 396 281 OIKAISUVAATIMUSOHJEET 397 282 KOKOUKSEN PÄÄTÖS 397
Kirkkoneuvosto 15/2011 22.11.2011 380 KIRKKONEUVOSTO 15 / 2011 AIKA: Tiistai 22.11.2011 klo 18.30 23.06 PAIKKA: Jäsenet Muut osallistujat Vanhankirkon alasali Heli Alaja Henry Berg Arne Graeffe Liisa Huotari Vesa Koivisto, puheenjohtaja Esko Lappalainen Pekka Luuk Pia Pohjanpalo Liisa Tuovinen, varapuheenjohtaja Jukka Virkki Jarkko Åström Jouko Porkka, kirkkovalt. pj. Matti Auranen, kirkkovalt. vpj Kari J. Hietala, talousjohtaja Kati Sihvonen, vs. hallintosihteeri Allekirjoitukset Vesa Koivisto Kati Sihvonen puheenjohtaja siht. Pöytäkirjan Järvenpäässä / 2011 Järvenpäässä / 2011 tarkastus Liisa Tuovinen Jukka Virkki Pöytäkirjan nähtävänä Pöytäkirja on pidetty julkisesti nähtävänä 30.11.- 14.12.2011 pitäminen viraston aukioloaikoina (ma ke klo 8 15.45, to klo 8 18 ja pe klo 8 13) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1-3. Todistaa Kati Sihvonen vs. hallintosihteeri
Kirkkoneuvosto 15/2011 22.11.2011 381 Kirkkoneuvosto 22.11.2011 265-268 265 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartauden piti Jarkko Åström (seuraavalla kerralla Heli Alaja). 266 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7/4). Esityslista on toimitettu kuriiripostina 18.11.2011. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kn 266 Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 267 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Liisa Tuovinen ja Jukka Virkki. Kn 267 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti 268 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi Kn 268 Päätös: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin: - Tiedoksi 279 lisätään: Osittaisen loppukatselmuksen pöytäkirja - 280 Seurakunta-keskuksen laitoshuoltajien tehtävien järjestely, käsitellään kuitenkin ennen 278, Vuoden 2012 talousarvio ja vuosien 2012-2014 toiminta- ja taloussuunnitelma
Kirkkoneuvosto 15/2011 22.11.2011 382 Kirkkoneuvosto 22.11.2011 269 269 ERON MYÖNTÄMINEN TINA HÄGGILLE SEURAKUNNAN LUOTTAMUSTOIMISTA, UUDEN JÄSENEN KUTSUMINEN KIRKKOVALTUUSTON JÄSENEKSI SEKÄ UUDEN JÄSENEN VALINTA DIAKONIAJOHTOKUNTAAN Tina Hägg on lähettänyt sähköpostitse kirkkoherra Vesa Koivistolle 9.11.2011 seuraavan kirkkovaltuustolle osoitetun ilmoituksen: Pyydän eroa luottamustoimistani kirkkovaltuustossa ja diakoniajohtokunnassa paikkakunnalta poismuuttamisen vuoksi. Tina Hägg on kirkkovaltuuston 1. varajäsen (valtuustoryhmä I Kirkko keskelle elämää Kokoomus) ja kirkkoneuvoston 8.11.2011 lausunnolla esitetään kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi Inka Koskisen luovuttua luottamustoimistaan. Lisäksi Tina Hägg on diakoniajohtokunnan puheenjohtaja (varajäsen Sanni-Marja Salmi). I Valtuustoryhmän seuraava varajäsen edellä mainittujen muutosten jälkeen on Tero- Pekka Lehtonen. Kirkkojärjestyksen 7 luvun 2 :n mukaan, jos seurakuntavaaleilla valittu saa eron luottamustoimesta joko kirkkolain 7 luvun 3 :n 2 momentissa tai muusta kysymyksessä olevan toimielimen hyväksymästä pätevästä syystä tai menettää vaalikelpoisuutensa, on toimielimen, jonka jäsen hän on, todettava hänen luottamustoimensa lakanneiksi. Hänen tilalleen kutsutaan varajäsen. Jos kyseessä on muu kuin seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö, on viivytyksettä valittava hänen sijaansa uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se 1. toteaa Tina Häggin luottamustoimet lakanneiksi paikkakunnalta poismuuton vuoksi 2. kutsuu Tero-Pekka Lehtosen kirkkovaltuuston jäseneksi 3. valitsee uuden jäsenen diakoniajohtokuntaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. 4. valitsee puheenjohtajan diakoniajohtokuntaan Kn 269 päätös: Kohdat 1 4 hyväksyttiin esityksen mukaan.
Kirkkoneuvosto 15/2011 22.11.2011 383 Kirkkoneuvosto 22.11.2011 270 270 SEURAKUNTATYÖN ANSIOMERKIT JA MUU MUISTAMINEN Seurakuntatyön ansiomerkit annetaan tunnustukseksi pitkäaikaisesta toiminnasta seurakuntatyössä tai muussa kristillisessä toiminnassa. Merkit myönnetään seurakunnan, kirkollisen järjestön tai muun kirkollisen tahon esityksestä. Ansiomerkkien myöntämisestä päättää Kirkkopalvelujen hallituksen asettama ansiomerkkitoimikunta. Ansiomerkkejä myönnetään 10, 20 ja 30 vuoden palveluksen perusteella. Kirkkoneuvosto hyväksyi 4.3.1999 55 ja täydennykset 6.6.2002 123 ja 23.9.2009 199 (voimaan 1.1.2010) ohjeet työntekijöiden ja luottamushenkilöiden muistamisesta. Niiden mukaan seurakunta anoo 20 vuoden palvelusta hopeisen ansiomerkin ja 30 vuoden palvelusta kultaisen ansiomerkin. Samoin ohjeissa on määritelty mm. miten muistetaan työntekijän tai luottamushenkilön viettäessä merkkipäiviä, saavuttaessaan tietyt palveluvuodet omassa seurakunnassa ja siirtyessään pois seurakunnan palveluksesta. Kultainen ansiomerkki (30 v) seurakunnallinen toiminta Marja Kosonen Liisa Tuovinen Ilkka Jääskeläinen Hopeinen ansiomerkki (20 v) seurakunnallinen toiminta Jouko Porkka 30 vuotta Järvenpään seurakunnan palveluksessa lomamatka (arvo 500 ) Jouko Hyvärinen 20 vuotta Järvenpään seurakunnan palveluksessa lahja (arvo 200 ) Tarja Seppänen Heikki Väyrynen
Kirkkoneuvosto 15/2011 22.11.2011 384 10 vuotta Järvenpään seurakunnan palveluksessa lahja (arvo 150 ) Kari J. Hietala Birgitta Hynninen Elina Salonen Minna Valkeapää Ansiomerkit ja muut muistamiset jaetaan luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteisellä joulupäivällisellä 20.12.2011 Kn 270 Päätös: Kirkkoneuvosto päättää anoa asianomaisten suostumuksella seurakuntatyön ansiomerkit ja hyväksyä muut palkitsemiset yllä olevan luettelon mukaisesti. Erityisin perustein päätettiin muistaa Ilkka Jääskeläistä, Jouko Porkkaa ja Liisa Tuovista laajasta seurakunnallisesta toiminnasta. Muilta osin ansiomerkit ja muut palkitsemiset noudattavat voimassaolevaa ohjeistusta. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti muutetun ehdotuksen mukaan.
Kirkkoneuvosto 15/2011 22.11.2011 385 Kirkkoneuvosto 22.11.2011 271 271 EDUSTAJAN VALINTA TERIJOEN KIRKKOHERRAN VIRKAAN ASETTAMISEN JUHLAAN Venäjällä toimivan Inkerin ev. lut kirkon kansainvälisten asioiden sihteeri Merja Kramsu lähetti Järvenpään kirkkoherranvirastoon seuraavan viestin: Terijoen uusi kirkkoherra Dimidri Galahov pyysi välittämään kauttanne kutsua tulla Terijoelle 18.12. 2012. Tällöin kirkossa on pienimuotoinen juhla, kun uusi kirkkoherra Dimidri Galahov asetetaan virkaan. Juhla alkaa jumalanpalveluksella klo 11.00 ja sen jälkeen on päiväjuhla, joka päättyy klo 14.00 mennessä. Jaakko Mäkelä on ilmoittanut olevansa käytettävissä. Kirkkoneuvosto 1. nimeää Jaakko Mäkelän, Jaakko Harjuvaaran ja Miika Kemppaisen Järvenpään seurakunnan edustajiksi juhlaan. 2. edellyttää saavansa matkan jälkeen matkaraportin Kn 271 Päätös: Kohdat 1 2 hyväksyttiin yksimielisesti.
Kirkkoneuvosto 15/2011 22.11.2011 386 Kirkkoneuvosto 8.11.2011 254 Kirkkoneuvosto 22.11.2011 272 272 ALOITE KOKOUSPALKKIOIDEN TARKISTAMISESTA Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsen Henry Berg on jättänyt kirkkoherra Vesa Koivistolle 1.11.2011 päivätyn seuraavan aloitteen: Vuoden 2012 budjetti tulee olemaan alijäämäinen, mikäli emme tee mitään säästöjä. Ehdotan, että kokouspalkkioista tinkisimme 10%. Olisimme esimerkkinä. KJ 9/2: Jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaa jonkin asian neuvoston käsiteltäväksi, hänen on annettava asiasta kirjallinen esitys puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asia esille neuvoston seuraavassa kokouksessa. Kirkkoneuvoston kokouksessa voi aloitteen tehdä suullisestikin. Tj:n esitys: Käydään aloitteesta lähetekeskustelu, annetaan se talousjohtajalle valmisteltavaksi. Kn 254 Päätös: Asiasta keskusteltiin laajasti ja sen aikana tuotiin esiin useita näkökulmia mm. arvoihin, periaatteisiin, hallintoon ja verotutukseen liittyen. Kirkkoneuvosto päätti lähettää aloitteen talousjohtajalle valmisteltavaksi. --- Luottamushenkilöille maksettavat kokouspalkkiot määräytyvät luottamustoimien palkkiosäännön mukaisesti. Järvenpää seurakunnan voimassa oleva palkkiosääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.10.2008 53 ja samalla on päätetty voimassaolevista kokous- ja vuosipalkkioista. Palkkiosääntömme on uudistettavana kirkkoneuvoston nimeämässä sääntötyöryhmässä. Voimassa oleva luottamustoimien palkkiosääntö ja kokouspalkkioliite ovat liitteenä nro 272 Esillä on ollut myös kokouspalkkion lahjoittamisen mahdollisuus. Verotuksen kannalta perusperiaate on, että se on veronalaista tuloa, jos luottamushenkilö voi henkilökohtaisesti valita, mihin kohteeseen palkkiota vastaava summa käytetään. Valtuusto kollektiivina voi päättää käyttää palkkioita vastaavan summan johonkin kristilliseen kohteeseen (lähetystyö tms.) tai muuhun hyväntekeväisyyteen ja silloin se on yleisenä avustuksena veroseuraamukseton. Käytännössä yksittäinen luottamushenkilö voi kieltäytyä palkkion vastaanottamisesta ja samalla jättää/lahjoittaa sen seurakunnalle. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää ettei luottamushenkilöpalkkioita muuteta tässä vaiheessa. Kn 272 Päätös: Asiasta käytiin laaja keskustelu ja se palautettiin valmisteluun.
Kirkkoneuvosto 15/2011 22.11.2011 387 Kirkkoneuvosto 22.11. 2011 273 273 EDUSTAJAN VALINTA VAPAAEHTOISTYÖRYHMÄÄN Vapaaehtoistyöryhmän kokouksessa 5.10.2011 todettiin vapaaehtoistyön koordinointiprosessin käynnistyneen ja nykyisen vapaaehtoistyöryhmän (Kaisa Kalinen, Vesa Koivisto, Marja Kosonen, Minna Lairi, Satu Lintunen, Jari V. Niemi, Keijo Ruuskanen (pj.) ja Heli Seppänen) täyttäneen tehtävänsä. Samassa kokouksessa päätettiin perustaa laaja-pohjaisempi vapaaehtoistyöryhmä, jonka tehtävänä on mm. - Kartoittaa Järvenpään seurakunnan nykyinen vapaaehtoistyö ja lähitulevaisuuden tarpeet - Rakentaa 1-3 mallia Järvenpään seurakunnan vapaaehtoistyön koordinoimiseksi mahdollisimman vähillä resursseilla, niin että malli voitaisiin ottaa käyttöön syyskauden 2012 alkaessa. Mallissa tulisi erityisesti ottaa kantaa vapaaehtoistyön koordinointiin ja mahdollisen koordinaattorin tehtäviin ja tuntimääriin. - Selvittää ja arvioida vapaaehtoistyön eri nettipalveluja ja niiden kustannuksia. - Valmistella malliehdotuksensa mahdollisine resurssianomuksineen kirkkoneuvoston kevään viimeiseen kokoukseen käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi. - Käynnistää syyskaudella 2012 vapaaehtoistyön koordinoinnin, sen seurannan ja arvioinnin. Järvenpään seurakunnan koordinoitua vapaaehtoistyötä valmistelevaan työryhmään valittiin läsnäolijoista Keijo Ruuskanen (ryhmän kokoonkutsuja), Jari V. Niemi ja Heli Seppänen. Lisäksi ryhmään pyydetään mukaan Tarja Karhu, Tuija Malinen, Leo Siliämaa, kirkkoneuvoston edustaja ja kaksi nuorten edustajaa. Uuden vapaaehtoistyöryhmän ensimmäinen kokoontuminen on alustavasti sovittu joko ke 23.11. tai 24.11. klo 18 diakonian neuvotteluhuoneessa. Kirkkoneuvosto nimeää edustajikseen vapaaehtoistyöryhmään Petra Teittisen ja Heli Alajan. Kn 273 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti muutetun ehdotuksen mukaisesti.
Kirkkoneuvosto 15/2011 22.11.2011 388 Kirkkoneuvosto 22.11.2011 274 274 ELIISA HALMEEN IRTISANOUTUMINEN VAHTIMESTARI-SIIVOOJAN TOIMESTA Vahtimestari-siivooja Eliisa Halme on jättänyt 8.11.2011 kirkkoneuvostolle seuraavan anomuksen: Irtisanon työsopimukseni Jampan seurakuntakodin ja Rekikadun kerhotilan vahtimestari-siivoojan toimesta 1.3.2012 lähtien. Irtisanomisen syy on eläkkeelle jääminen. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää myöntää eron Eliisa Halmeelle vahtimestari-siivoojan toimesta anomuksen mukaisesti 1.3.2012 alkaen. Kn 274 Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Kirkkoneuvosto 15/2011 22.11.2011 389 Kirkkoneuvosto 22.11. 2011 275 275 YLITYSESITYS KUSTANNUSPAIKOILLE 108 JA 109 KIRKONKIRJOJEN PITO JA KIRKKOHERRANVIRASTO Toiminta- ja taloussuunnitelman johdanto-osassa on sivulla 16 mainittu: "Tehtäväaluetason ollessa vaarassa ylittyä on johtokunnan tuotava ylitysesitys perusteluineen ja mahdollisine vaihtoehtoineen kirkkoneuvostolle." Kustannuspaikkojen 108 ja 109 palkkakulujen osalta ylitystä on muodostunut seuraavalla tavalla eriteltynä: Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat, Sairaus-, äitiys- ja vanhempainloman sijaisuuspalkat, Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset - tileiltä on mennyt yhteensä 5697,89 euroa. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa on varattu Vuosiloma ja muille sijaisille yhteensä palkkakuluja 2820 euroa ja tälle summalle vastaava määrä sivukuluja. Ylitystä palkkakuluissa on siis yhteensä 2877,89 euroa. Ylitykseen tulee laskea mukaan sivukulut, n. 30%. Ylityksestä tulee puolestaan laskea pois sijaisuusmenoihin lasketut vs. kirkkoherran palkasta näille kustannuspaikoille jaetut palkkakulut sivukuluineen, koska tuona aikana kirkkoherra oli palkattomalla virkavapaalla. Ylityksestä tulee laskea pois myös sairauslomien ajalta saadut sairausvakuutuskorvaukset, joita on kertynyt 669,12 euroa. Ylitystä on palkka- ja sivukuluissa syntynyt yhteensä 907,13 euroa. Ylitys johtuu alkuvuoden osalta yhden toimistosihteerin sairausloman sijaistamisesta samaan aikaan kuin Kirjuri-jäsentietojärjestelmän tietokantoja tuli tarkistaa seurakunnissa. Loppukevään osalta ylimääräistä sijaistamista tarvittiin samoin Kirjurin tietokantojen tarkistamisesta johtuen, että uuden työntekijän perehdyttämisestä johtuen. Kn 275 Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyy talousarviomäärärahan ylityksen kustannuspaikkojen 108 ja 109 osalta yhteensä 1000 eurolla. Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Kirkkoneuvosto 15/2011 22.11.2011 390 Kirkkoneuvosto 8.11.2011 276 276 KIRKKOVALTUUSTON 1.11.2011 PÄÄTÖKSIEN TARKISTAMINEN JA TOIMEENPANO Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston 1.11.2011 tekemät päätökset ovat syntyneet Kirkkolain (KL 10:6) tarkoittamassa laillisessa järjestyksessä, eivätkä mene toimivaltaa ulommaksi tai muutoin ole lain tai asetuksen vastaisia ja hyväksyy seuraavat päätösten toimeenpanot: Kv 1.11.2011 69 Kokouksen avaus 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 71 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 72 Ääntenlaskijoiden valinta 73 Työjärjestyksen hyväksyminen Merkittiin tiedoksi 74 IV kappalaisen viran täyttäminen Päätöksestä annettiin ote Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille toimeenpanoa varten sekä tiedoksi kappalaisen virkaa hakeneille, kirkkoherralle ja palkkasihteerille. 75 Tiedoksi 76 Valitusosoitus 77 Kokouksen päätös Merkittiin tiedoksi Kn 276 Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Kirkkoneuvosto 15/2011 22.11.2011 391 Kirkkoneuvosto 8.11.2011 260 Kirkkoneuvosto 22.11.2011 277 277 SEURAKUNNAN LEHTI-ILMOITUKSET Rovastikunnan seurakuntien yhteisilmoitus on ilmestynyt viikoittain Keski-Uusimaassa ja Tuusulanjärven Viikkouutisissa. Rovastikunnan tiedottajien ja kirkkoherrojen kesken käytiin keskusteluja yhteistyön kannalta erilaisista vaihtoehdoista yhteisilmoituksen suhteen. Myös rovastikunnallisessa johtavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden Kirkon tulevaisuus - illassa asia nostettiin keskusteluun. Tuusulan ja Keravan seurakuntien kannat olivat aiemman käytännön (KU ja VU) kannalla. Ilmoitustarjoukset seurakuntien yhteisilmoitusta varten pyydettiin Lehtiyhtymästä ja Vartista. Lehtiyhtymä tarjoaa Keski-Uusimaa - ja Viikkouutiset -lehdissä 1 sivun viikossa, viikkoja 52. Vartti tarjoaa samoin mutta joko sivun tai kaksi sivua viikossa. Vartissa sivukoko on puolet Lehtiyhtymän lehdistä. Alkuperäiset tarjoukset vuodelle 2012: KESKI-UUSIMAA, yhteensä 143.000 / per srk 47.667 VIIKKOUUTISET, yhteensä 115.185 / per srk 38.395 KeU + VU, yhteensä 156.780 / per srk 52.260 VARTTI, 1. s, yhteensä 31.980 / per srk 10.660 VARTTI, aukeama, yhteensä 63.960 / per srk 21.320 Lehtiyhtymä laski neuvottelun tuloksena hinnan vuoden 2011 tasolle: KESKIUUSIMAA, yhteensä 143.000 / per srk 47.667 VIIKKOUUTISET, yhteensä 109.700 / per srk 32.910 KeU + VU, yhteensä 150.750 / per srk 50.250 Kn 277 : Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Lehtiyhtymän tarjouksen seurakuntien yhteisilmoituksesta Keski-Uusimaa ja Viikkouutiset lehdessä. Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Kirkkoneuvosto 15/2011 22.11.2011 392 Kirkkovaltuusto 1.10.2011 54 Kirkkoneuvosto 22.11.2011 278 278 VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Kirkkojärjestyksen 15:1 mukaan seurakunnalle on viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. Yleinen taloustilanne on uudelleen heikentynyt euro- ja velkakriisin seurauksena vaikka vuosi sitten ennustelaitokset ennakoivat taantuman hellittävän. Talouden tila on lukuisten epävarmuustekijöiden ja pelkoskenaarioiden vallassa. Julkisten talouksien on pakko leikata menojaan, jotta velkakriisi saadaan hallintaan. Leikkaukset syövät talouden kasvua. Saattaa olla, että edessä on pitkäaikainen taantuma. Seurakunnan talouteen vaikuttaa taloustilanteen lisäksi jäsenmääräkehitys ja näistä erityisesti kirkosta eroamisten ja muuttoliikkeen vaikutus. Jäsenmäärä on ollut laskussa jo 6 vuotta, mikä vaikuttaa talouden pohjaan. Verotusmuutokset kunnallis- ja samalla kirkollisverotuksen tehtävien vähennysten kasvaessa ovat seurakunnalle negatiivisia. Yhteisöverotulot ovat verotukseen tehtävien muutosten takia alenemassa ensi vuonna 20% ja uudelle kahden vuoden kuluttua 16%. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosien taloustilannettamme kurjistavat myös kirkon eläkkeiden turvaamiseksi tehtävät toimet. Eläkemaksuprosenttia korotetaan 2012 yhdellä ja 2013 alkaen on tulossa eläkerahastomaksu, joka olisi peräti 1,5-2,0% kirkollisverotulosta. Seurakunnan talouden saattamiseksi tasapainoon tarvitaan jatkuvia, vuosittaisia ja pitkäjännitteisiä päätöksiä. Talousarvion 2012 tulopuoli on rakennettu verotulojen osalta 1,25% tuloveroprosentille ja sen varaan, että verotuloja tulee 2011 budjetissa arvioitu määrä. Vuoden 2012 osalta on arvioitu kirkollisverotulojen säilyvän entisellä tasolla ja yhteisöverotulojen alenevan 2011 budjettiin verrattuna 14,6%. Talousarvion menopuoli on laadittu talousarvion tarkennetun laadintaohjeen mukaisesti. Suurimpaan menoerään, henkilöstömenoihin, vaikuttavat palkankorotukset ovat +2,5% ja eläkemaksun korotus + 1,0%. Tasapainoa on haettu jättämällä virkoja- ja toimia täyttämättä ja sijaismäärärahoja alentamalla. Kokonaiskirkon muutosten vaikutukset näkyvät IT-yhteistyöalueen kulujen ja tuottojen kohdalla, johon on lähdetty hakemaan selkeitä kulusäästöjä. Kirjuri
Kirkkoneuvosto 15/2011 22.11.2011 393 väestötietojärjestelmään liittyminen siirtyi vuodelle 2012 ja digitoinnin kulut myös. HeTa-muutos on uudelta nimeltään Kirkon palvelukeskus Kipa, johon kirkkoneuvosto on ilmoittanut Järvenpään liittyvän 2017. Järvenpään seurakunnan talousarvio 2012 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnos 2012 2014 on liitteenä nro 278 Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto 1. kuulee talousjohtajan ja kirkkoherran esitykset vuoden 2012 talousarvioksi ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2012 2014 2. käy esityksen läpi tehtäväalueittain ja investoinnit kohteittain 3. tekee esitykset seuraavaan kokoukseensa selvitettävistä ja muutoksen kohteeksi tulevista asioista Kn 278 Päätös: Kohdat 1 2 hyväksyttiin esityksen mukaan. Kohdassa 2 käydyssä keskustelussa tuli esille mm. seuraavia asioita: - painopisteiden asettaminen kirkkoneuvostossa ja - valtuustossa - muuttajien vastaanottamiseen panostaminen - vapaaehtoistoiminnan rooli ja laajuus lisätään otsikkotasolla vuoden 2012 to-ta suunnittelmaan ja valmistelua jatketaan ensi vuonna(johdanto-osaan s.16 henkilöstön jälkeen) - selvitetään työpaikkaruokailun järjestämisen tarve vuonna 2012 - rippileirien musiikkiosaamisesta huolehtiminen - kesäkanttoreiden leikkaaminen pois to-ta suunnitelmasta - lapsi- ja perhetyön kustannuspaikkojen jaon selkeyttäminen - varhaisnuorisotyön toiminnan tavoitteiden konkretisoituminen: palautetaan valmisteluun - nuorisotyön bänditoiminnan liittyminen musiikkityöhön tulevaisuudessa - erityisnuorisotyön selkeyttäminen to-ta suunnitelmaan - iltakoulu nuorisotyöstä - diakonian tarve katupappila tyyppiselle kahvilalle - sielunhoitotyön kuvaaminen seurakunnan kokonaisuudessa - kansainväliset avustukset seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen - flyygelin peruskorjaus: palautetaan valmisteluun - siunauskappelin välitilan kattamisen siirtäminen kahdella vuodella: palautetaan valmisteluun - Jampan seurakuntakodin urkujen/piano n hankinta: palautetaan valmisteluun Kohda 3 palautettiin valmisteluun edellä mainitut vuoden 2012 toiminta- ja taloussuunnitelmaan suoraan liittyvät seikat huomioiden.
Kirkkoneuvosto 15/2011 22.11.2011 394 Kirkkoneuvosto 22.11.2011 279 279 TIEDOKSI 1. KIERTOKIRJEET a. Espoon hiippakunnan tuomikapitulin kiertokirje nro 22 Piispanvaali Tuomiokapituli on istunnossaan 30.9.2011 tarkastanut piispanvaalia varten jätetyt valitsijayhdistysten perustamisasiakirjat ja todennut, että Espoon hiippakunnan piispanvaalin vaalikelpoisia ehdokkaita ovat Seinäjoen seurakunnan kirkkoherra, teologian tohtori Tapio Luoma ja Leppävaaran seurakunnan kirkkoherra, dosentti Kalervo Salo. Vaalit toimitettiin lääninrovastien johdolla pe 4.11.2011 klo 10. Espoon hiippakuntatiedotteen 17/2011 (4.11.2011), mukaan Espoon hiippakunnan uudeksi piispaksi on valittu Seinäjoen seurakunnan kirkkoherra, TT Tapio Luoma. Luoma sai 413 ääntä ja Salo 221 ääntä. Hiippakunnalliset kolehdit vuonna 2012 Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan 27.10.2011 päättänyt, että hiippakunnalliset kolehdit Espoon hiippakunnassa kootaan vuonna 2012 seuraavasti: 8.1.2012 (1. sunnuntai loppiaisesta) Kasvatustyölle 1.7. 2012 (5. sunnuntai helluntaista) Diakoniatyölle 23.12. 2012 (4. adventtisunnuntai) Jumalanpalvelus- ja hengellisen elämän tukemiseen Espoon hiippakunnan seurakunnissa b. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 5/2011 Raamisopimuksen mukaiset neuvottelut ovat alkaneet kirkon sektorilla Sopimuksen sisältö: Sopimuskausi ja -korotukset 2. KIRKKONEUVOSTON KOKOUKSAIKATAULU VUONNA 2012 Vuonna 2012 Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvosto kokoontuu seuraavan suunnitelman mukaisesti: ti 24.1 ti 24.4. ti 11.9. ( ti 27.11.) ti 7.2. ti 15.5. ti 9.10. ti 28.2. ti 5.6. ti 6.11. ti 27.3. ti 21.8. ti 20.11.
Kirkkoneuvosto 15/2011 22.11.2011 395 3. OSITTAINEN LOPPUKATSELMUS Järvenpään kaupungin rakennusvalvonnan 31.10.2011 suorittaman osittaisen loppukatselmuksen katselmuspöytäkirja jaettiin kokoukseen osallistuneille tiedoksi. Katselmuspöytäkirjan mukaan rakennus hyväksyttiin käyttöönotettavaksi ehdollisena (sisältää luettelon puutteista). Lisäksi pöytäkirjassa todetaan, että loppukatselmus on tilattava heti, kun rakennushanke on kokonaan valmistunut. Kn 279 Päätös: Merkitään tiedoksi. Lisättiin kohta 279/ 3 ja hyväksyttiin muutetun esityksen mukaan.
Kirkkoneuvosto 15/2011 22.11.2011 396 Kirkkoneuvosto 9.8.2011 162 Kirkkoneuvosto 22.11.2011 280 280 SRK-KESKUKSEN LAITOSHUOLTAJAN TEHTÄVIEN JÄRJESTELYT Budjettiesityksessä 2012 on kirkonmäelle 3 laitoshuoltajan tointa. Meillä on 4 tointa joista 2 on ollut täyttämättä kesästä saakka. Kirkkoneuvosto päätti 9.8.2011 siivoustyön mitoituksen teettämisestä. Talousjohtaja ja kiinteistöpäällikkö kävivät tutustumassa Helsingin seurakuntayhtymän siivoustyön mitoituksen menetelmiin ja toimintaan siivoussuunnittelija Sirpa Turusen johdolla. Toivoimme, että hän suorittaisi myös meille mitoituksen mutta se ei ollut mahdollista. Myöskään hänen suosittelemaltaan Laurean ammattikorkeakoululta emme saaneet siivoustyön mitoitusta. Helsingissä katsoimme vastaavan kokoisia seurakuntatalo kohteita kuin valmistuva Kirkonkulma ja niistä on mitoituksessa saatu luvut 1,5-1,8 henkilötyövuotta. Kuitenkin Helsingin srky teettää työt yhdellä laitoshuoltajalla /siivoojalla. Kiinteistöpäälliköllä ei ole ollut mahdollisuutta teettää siivoustyönmitoitusta Kirkonkulman investoinnin takia. Hän on neuvotellut ja suunnitellut nykyisten laitoshuoltajien kanssa kirkonmäen siivoustyön tekemisestä kolmella laitoshuoltajalla ja tarvittaessa palkattavilla ulkopuolisilla palveluilla. Tähän heillä on toimintamalli. Täten aiemman päätöksen peruminen siivoustyön mitoituksen tekemisestä on tässä tilanteessa perusteltua. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää että, 1. kirkonmäen kiinteistöt hoidetaan kolmen laitoshuoltajan toimesta ja tarvittaessa palkataan ulkopuolista palveluita 2. päätös 9.8.2011 162 kirkonmäen siivoustyönmitoituksen teettämisestä perutaan 3. valmistellaan kolmannen laitoshuoltajan toimen täyttäminen Kn 280 Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Kirkkoneuvosto 15/2011 22.11.2011 397 Kirkkoneuvosto 22.11.2011 281-282 281 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Kn 281 Liitetään pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 24 ja 25 luvut). 282 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Kn 282 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 23.06.