Yhteinen kirkkovaltuusto 13.12.2006 110 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika keskiviikko 13.12.2006 klo 18.00 21.20 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali Eerikinkatu 3A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Kokouksen aluksi kirkkoherra Tuomo Norvasuo piti hartauden 86 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kuulutus kokouksesta asialistoineen on ollut nähtävillä seurakuntien ilmoitustaululla 4. 13.12.2006. Kokouskutsu esityslistoineen on toimitettu kokoukseen osallistumiseen oikeutetuille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kn:n esitys Kv toteaa kokouksen laillisuuden. Kuulutus kirkkovaltuuston kokouksesta on pöytäkirjan liitteenä 1, 86 Ei muutoksenhakuoikeutta. Päätös Esityksen mukaan. Ei muutoksenhakuikeutta. 87 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Ennen päätösvaltaisuuden toteamista suoritetaan nimenhuuto, hyväksytään ilmoitetut esteet ja todetaan varajäsenet. Kn:n esitys Kv hyväksyy ilmoitetut esteet ja toteaa varajäsenet sekä kokouksen päätösvaltaisuuden. Liite 1, 87 Ei muutoksenhakuoikeutta.
Yhteinen kirkkovaltuusto 13.12.2006 111 Päätös Kirkkovaltuusto hyväksyi ilmoitetut esteet ja totesi varajäsenet. Nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli 51 varsinaista jäsentä ja 5 varajäsentä eli yhteensä 56/61. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. 88 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN Kn:n esitys Kv valitsee pöytäkirjan tarkastajat, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Ei muutoksenhakuoikeutta. Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raimo Uusikartano ja Folke Åminne. Ei muutoksenhakuoikeutta. 89 ILMOITUS SEURAKUNTAVAALIEN TULOKSESTA Kirkon vaalijärjestyksen 2 luvun 60 pykälän mukaan vaalilautakunnan on ilmoitettava vaalin tuloksesta kirkkovaltuustolle tai yhteiselle kirkkovaltuustolle ja seurakuntaneuvostolle sekä kullekin varsinaiseksi jäseneksi ja varajäseneksi valitulle. Kirkkovaltuuston vaalin tulos on seuraava: Liite 1, 89. Seurakuntaneuvostojen vaalin tulos on seuraava: Liite 2, 89. Kirkkoneuvosto ilmoittaa vaalien tulokset sekä työkautensa lopettavalle että aloittavalle kirkkovaltuustolle. Kn:n esitys Kv merkitsee tiedokseen seurakuntavaalien tulokset. Ei muutoksenhaluoikeutta. Päätös Kirkkovaltuusto merkitsi tiedokseen seurakuntavaalien tulokset. Ei muutoksenhakuoikeutta. 90 LISÄYS VUODEN 2007 VIRKAPAKETTIIN Kirkkoneuvosto päätti 15.6.2006 351 irtisanoa kuurojen terveydenhuollollisen sopimuksen Turun kaupungin terveydenhuollon kanssa päättymään 31.12.2006. Sopimuksen päättymisestä ja
Yhteinen kirkkovaltuusto 13.12.2006 112 diakoniakeskuksen töiden uudesta organisoinnista johtuen kuurojen diakoniatyöntekijä Nina Tulosen tehtävät muuttuvat. Diakoniatyön johtokunta on 19.9.2006 hyväksynyt Nina Tulosen uuden tehtäväkuvan, jonka mukaan hänen keskeisiä tehtäviään tulisivat vuoden 2007 alusta lähtien olemaan diakoninen yhdyskuntatyö ja vapaaehtoistyön kehittäminen yhdessä vapaaehtoistyön toiminnanohjaajan kanssa. Tehtävien muuttumisesta johtuen diakoniatyön johtokunta esittää, että kuurojen diakoniatyöntekijän virka (H29 pl) lakkautetaan 31.12.2006 ja perustetaan 1.1.2007 lukien vapaaehtoistoiminnan diakoniatyöntekijän (H29 pl) virka, johon nimitetään Nina Tulonen virkaa auki julistamatta. Uuden viran perustaminen edellyttää, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista valtuuston jäsenistä kannattaa päätöstä. Kn;n esitys Yhteinen kirkkoneuvosto nimittää kokouksessaan 13.12.2006 vapaaehtoistoiminnan diakoniatyöntekijän H29 pl virkaan diakonissa Nina Tulosen ehdolla, että yhteinen kirkkovaltuusto perustaa ko viran. Kv päättää, että diakoniakeskuksen kuurojen diakoniatyöntekijän H29 palkkaluokan virka lakkautetaan 31.12.2006 ja että diakoniakeskukseen perustetaan 1.1.2007 lukien vapaaehtoistoiminnan diakoniatyöntekijän H29 palkkaluokan virka. On muutoksenhakuoikeus. Käsittely Simo Suominen tiedusteli, aiotaanko kuurojen toimintaa supistaa merkittävästi. Valtuutettu Pirkko Mikkola, hallintojohtaja Kallio ja yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme totesivat, että virkamuutos johtuu kaupungin kanssa tehdyn ostopalvelusopimuksen loppumisesta. Kuurojen työ jatkuu edelleen. Päätös Kirkkovaltuusto päätti, että diakoniakeskuksen kuurojen diakoniatyöntekijän H29 palkkaluokan virka lakkautetaan 31.12.2006 ja että diakoniakeskukseen perustetaan 1.1.2007 lukien vapaaehtoistoiminnan diakoniatyöntekijän H29 palkkaluokan virka. On muutoksenhakuoikeus. 91 VUODEN 2007 TALOUSARVIOEHDOTUS Talousarviokirjoja on yhteensä viisi. Varsinainen käyttötalouden talousarvioehdotus sisältää käyttötalouden lisäksi tuloslaskelman ja rahoitusosan. Se on seuraava: Liite 1, 91. Talousarvioehdotuksen investointiosa on seuraava:
Yhteinen kirkkovaltuusto 13.12.2006 113 Liite 2, 91. Toiminta ja taloussuunnitelmaan 2006 2008 liittyvät toiminta suunnitelmat ja laskelmat ovat seuraavat: Liite 3, 91. Talousarvioon liittyvä henkilökuntaliite on seuraava: Liite 4, 91. Kirkkohallitus on ohjeistanut, että myös hautainhoitorahaston talousarvio hyväksytään kirkkovaltuustossa. Ehdotus esitellään liitteenä nro 5. Viime vuonna hautainhoitorahaston ylijäämä oli 4.728.481 euroa. Kuluvana vuonna on puolestaan laskettu syntyvän tappiota 868.130 euroa. Ensi vuonna talous muuttuu jälleen ylijäämäiseksi ja rahaston laskettu ylijäämä on 610.956 euroa. Vuoden 2005 hyvän tuloksen taustalla on hautainhoitorahaston sijoitussalkun hyvä tulos, joka ei ole jatkuvasti toistuva. Hautainhoitorahaston talous on ehdotuksen mukaan tasapainossa. Hautainhoitorahaston talousarvioehdotus vuodeksi 2007: Liite 5, 91. Seurakuntayhtymällä on vahvistettu strategia vuosiksi 2002 B 2006. Strategia on varsinaisen talousarvioehdotuksen eli liitteen 1 sivulla 1. Kirkkohallituksen yleiskirjeessä nr 32, päivätty 12.10.2006, on todettu talousarvioiden laadinnan pohjaksi seuraavaa: Valtiovarainministeriön juuri ilmestyneen taloudellisen katsauksen mukaan kuluvan vuoden bruttokansantuote kasvanee 4,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Työllisyysaste nousee lähes 69 prosenttiin ja työttömien osuus laskee 7,5 prosenttiin. Vuoden 2007 valtion tulo ja menoarvioon sisältyvät toimet työmarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi lisäävät työllistymismahdollisuuksia. Kuluttajahintojen keskimääräinen nousu lienee kuluvana vuonna noin 1,5 %. Talouden myönteisen kehityksen ennakoidaan jatkuvan vuonna 2007, mutta ei niin voimakkaana kuin vuonna 2006. Kokonaiskuvan seurakuntayhtymän käyttötalouden kehittymisestä saa yhteenvetotaulukosta sivulta 124. Sen mukaisesti toimintatuotot kasvavat lähes neljällä prosentilla 7 miljoonaan euroon. Toimintakulut kasvavat kolmella prosentilla 32 miljoonaan euroon. Tämän seurauksena toimintakatteen alijäämä kasvaa kolmella prosentilla 25 miljoonaan euroon. Verotulot kasvavat ehdotuksen mukaan 2,4 prosentilla 26 miljoonaan euroon. Rahoitustuottojen on laskettu kasvavan ja ne ovat 2,4 miljoonaa euroa. Tämän johdosta vuosikate paranee ja on 887.890 euroa. Poistojen
Yhteinen kirkkovaltuusto 13.12.2006 114 jälkeen tilikauden tulos muuttuu alijäämäiseksi. Talousarvioehdotuksen alijäämä on 2.139.796 euroa. Sivulla 126 on rahoituslaskelma, joka osoittaa, että mikäli ehdotus toteutuu myös investointien osalta, tulevat kassavarat vähenemään ensi vuonna 3.761.210 euroa. Summa on suuri, mutta parempi kuin kuluvana vuonna, koska tällä hetkellä hyväksyttyjen talousarviolisäysten jälkeen kuluvana vuonna käytetään vanhoja säästöjä lähes 6 miljoonaa euroa. Talousarvioehdotuksen investointeja on selostettu investointiosan sivuilla 24 B 30. Yhteenvetotaulukot ovat niiden jälkeen. Talousarvioehdotukseen sisältyy investointeja 4.522.000 euron edestä. Vähennys on huomattava, koska kuluvan vuoden investoinneiksi on laskettu 6.824.000 euroa. Kirkkoneuvosto käsitteli talousarviokokouksessaan 28. 29.9.2006 ensi vuoden talousarvioehdotuksen. Siitä päätettiin pyytää lausunnot seurakuntaneuvostoilta 1.11.2006 klo 14.00 mennessä. Seurakuntaneuvostot ovat lausunnoissaan esittäneet seuraavaa: Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto 25.10.2006: 148. LAUSUNNON ANTAMINEN TALOUSARVIOSTA VUODELLE 2007 Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää seurakuntaneuvoston lausuntoa vuoden 2007 talousarvioehdotuksesta. Talousarvioehdotus sisältää viisi osaa ja on toimitettu etukäteen seurakuntaneuvoston jäsenille. Lausuntoa pyydetään viimeistään 1.11.2006 mennessä. Työvaliokunta valmistelee seurakuntaneuvoston lausuntoa talousarviosta. Päätösehdotus: Seurakuntaneuvosto hyväksyy lausunnon vuoden 2007 talousarvioehdotuksesta. Päätös: Lausuntonaan talousarviosta vuodelle 2007 Turun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto lausuu seuraavaa: Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto puoltaa talousarvion hyväksymistä ilmaisten kuitenkin huolensa siitä, että harkinnanvaraisten menojen ennallaan pitämiseen on ohjattu ennen kuin on ollut todellista tietoa seurakuntayhtymän talouden kehittymisestä. On käynyt ilmi, että kehitys on edelleen niin suotuisa, että harkinnanvaraisia toimintamenoja olisi hyvin ollut varaa kasvattaa. Seurakuntaneuvosto tahtoo pitää avoinna mahdollisuuden, että seurakuntien toimintamenoja voidaan vuoden 2007 aikana kasvattaa lisätalousarviolla. Seurakuntaneuvosto edellyttää, että määrärahojen kehitteillä oleva uusi jakomalli saadaan käyttöön mahdollisimman pian, ja että se takaa kaikille seurakunnille vähintään samansuuruiset toimintavarat kuin tähän asti olleet.
Yhteinen kirkkovaltuusto 13.12.2006 115 Kn:n vastaus Kirkkoneuvosto on antanut lisää määräaikaa vuoden loppuun asti määrärahojen jakotoimikunnalle ehdotuksen tekemistä varten. Seurakuntaneuvostoille on kerrottu, että vuosina 2005 2007 tullaan käyttämään yhteensä 15,9 milj. euroa vanhoja säästöjä investointien toteuttamiseen ja talousarvion tasapainottamiseen. Käyttömenojen voimakas lisääminen samanaikaisesti ei ole järkevää taloudenpitoa. Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto 18.10.2006: 122 LAUSUNNON ANTAMINEN KIRKKONEUVOSTOLLE VUODEN 2007 TALOUSARVIOEHDOTUKSESTA Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 14.9.2006 käsitellyt vuoden 2007 talousarvioehdotusta ja päättänyt pyytää asiasta seurakuntaneuvostojen lausuntoa 1.11.2006 mennessä. Vuoden talousarvioehdotus noudattelee vanhaa kaavaa ja vähentää Mikaelinseurakunnan vuosittaista toimintamäärärahaa 1600 eurolla johtuen seurakunnan jäsenmäärän laskusta. Mikaelin seurakuntaneuvosto katsoo, että nykyinen määrärahajakojärjestelmä on epäoikeudenmukainen ja syrjii suuria seurakuntia. Seurakunnan toimintaa ja volyymia ei oteta huomioon. Seurakuntatyön määrärahat (vuonna 2006 summa on 1.648.348 euroa ja vuonna 2007 summa on 1.648.347 euroa) on ehdotettu jaettavaksi vanhan jakomallin mukaisesti. Voimassa oleva jakomalli on seuraava: Seurakuntatyön toimintaan tarkoitetuista varoista jaetaan ¼ eri seurakuntien kesken siten, että ne saavat 1/9 perusosasta Paattisten seurakuntaa lukuun ottamatta, joka saa 2,25/5 siitä. 2,75/5 siitä jätetään kunakin vuonna erityistarpeita varten jaettavaksi. Loppuosa määrärahoista eli ¾ jaetaan seurakuntien läsnä olevan jäsenmäärän suhteessa, kuitenkin siten, että ruotsalainen seurakunta saa 30% lisähyvityksen ja tuomiokirkkoseurakunta 10% lisähyvityksen jäsenmääräänsä. Edellä todettu laskentamalli on jo usean vuoden ajan todettu korjauksia vaativaksi ja sitä on käsitelty kirkkoneuvoston asettamassa toimikunnassa. Vääristymä johtuu siitä, että perusosa, noin 47.000 euroa, on huomattavan suuri ja on Paattista lukuun ottamatta kaikille sama seurakunnan koosta riippumatta. Pieni seurakunta saa saman summan perusosana kuin jäsenmäärältään kolmenkertainen seurakunta. Sen lisäksi tulevat vielä lisäprosenttihyvitykset. Yksittäiset seurakuntalaiset ja heidän omalta seurakunnalta saamansa palvelut joutuvat eriarvoiseen asemaan. Mikaelin seurakuntaneuvosto pahoittelee, ettei uuteen jakomalliin ole vieläkään päästy. Haastattelussaan Turun Sanomiin vuoden 2005 joulukuussa talous ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti sanoi mm. seuraavaa: Jokainen yhtymän yhdeksästä seurakunnasta saa ensi vuonna käyttöönsä viisi prosenttia enemmän kuin aikaisemmin. Määrärahoja kasvatettiin, jotta saavutettaisiin
Yhteinen kirkkovaltuusto 13.12.2006 116 helpommin konsensus seurakuntien rahoituksessa. Tällä hetkellä suuremmat seurakunnat ovat rahoituksen suhteen pieniä seurakuntia epäedullisemmassa asemassa. Epäkohta on siis tunnustettu myös yhtymän talousjohdossa. Nykyisellä toimintamäärärahalla Mikaelinseurakunta ei pysty pitämään yllä tämän hetkistä laajuutta toiminnassaan saati sitä kehittämään. Olisi sääli alkaa supistaa toimintaa loppujen lopuksi pienten rahamäärien takia verrattuna Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän talousarvioon ja sen sijoitusrahastoihin. Seurakuntien toiminta on kuitenkin hyvin näkyvä osa yhtymän toiminnasta ja koskettaa kaikkia seurakuntalaisia ja jopa kirkkoon kuulumattomiakin. Julkisuuskuvan tulisi olla positiivinen, jotta seurakunnan jäsenet kokisivat seurakunnan omakseen. Mikaelin seurakuntaneuvosto kiinnittää huomiota myös siihen, että projekteihin (039100 Projektivaraukset) ei ole vuoden 2007 talousarvioesityksessä varattu ollenkaan varoja. Aikaisempina vuosina siinä on ollut huomattaviakin summia, joita seurakunnat ovat voineet käyttää erillisprojekteihinsa. Esimerkiksi vuoden 2005 talousarvioesitykseen hyväksyttiin 65.000 euron määräraha. Maarian seurakunta sai vuodeksi 2006 kertaluonteisen 50.000 euron kehittämisrahan aluetyöhönsä. Vastaavaa määrärahaa esitetään Maarian seurakunnalle myös vuodeksi 2007. Myös Mikaelinseurakunnassa tarvitaan projektimäärärahaa. Turun Sanomissa 9.10.2006 olleen artikkelin mukaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän verotulot ovat kasvaneet 4,2% ja tulot yhteisöverosta ovat kasvaneet 6,7% tammi syyskuun välisenä aikana vuonna 2006 verrattuna vuoden 2005 arvoihin. Investointimenot vuonna 2007 ovat huomattavasti pienemmät kuin vuonna 2006. Esitys Mikaelin seurakuntaneuvosto esittää, että 1) Seurakuntayhtymän myöntämää seurakuntien toimintamäärärahaa/käyttövaraa (07) korotetaan 5%, 2) Projektivarauksiin otetaan 120.000 euron määräraha, josta varataan Maarian seurakunnalle 50.000 euroa ja Mikaelinseurakunnalle 20.000 euron määräraha uusien toimintamuotojen toteuttamiseksi sekä muille seurakunnille 50.000 euroa. Ei muutoksenhakuoikeutta. Tiedoksi Yhteinen kirkkoneuvosto Päätös Esityksen mukaan. Kn:n vastaus Seurakuntaneuvoston ehdotusta toimintamäärärahojen kasvattamiseksi viidellä prosentilla ei tule noudattaa niistä syistä, jotka on esitetty Tuomiokirkkoseurakunnan lausunnon vastauksessa.
Yhteinen kirkkovaltuusto 13.12.2006 117 Sen sijaan seurakuntaneuvoston ehdotus projektimäärärahan kasvattamisesta voidaan hyväksyä. Kirkkoneuvosto esittää, että projektivaraukset kustannuspaikalle merkitään 150.000 euroa. Siitä varataan Maarian seurakunnalle 50.000 euroa aluetyöhön ja Mikaelinseurakunnalle 20.000 euroa uusien toimintamuotojen toteuttamiseen. Loput projektivarauksesta 80.000 euroa jätetään kirkkoneuvoston käyttöön muille seurakunnille ja yhteisille työmuodoille annettaviksi. Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 18.10.2006: 165 LAUSUNTO YHTEISELLE KIRKKONEUVOSTOLLE VUODEN 2007 TALOUSARVIOESITYKSESTÄ Yhteinen kirkkoneuvosto on pyytänyt seurakuntaneuvostoilta lausuntoa v. 2007 talousarvioehdotuksesta. Lausuntoa varten talousarvioon liittyvä materiaali on toimitettu neljänä niteenä: 1. Vuoden 2007 talousarvioehdotuksen käyttötalous, tuloslaskelma ja rahoitusosa, 2. Toiminta ja taloussuunnitelman 2007 2009 investointiosa, 3. Toiminta ja taloussuunnitelman 32007 2009 toimintasuunnitelmat ja laskelmat sekä 4. vuoden 2007 talousarvioon liittyvä henkilökuntaliite. Lausunnot lokakuun loppuun mennessä taloustoimistolle, ja johtoryhmä käsittelee ne 2.11.2006 palaverissaan. 1. Vuoden 2007 talousarvioehdotuksen käyttötalous, tuloslaskelma ja rahoitusosa Talousarvioesitys on tehty kirkkoneuvoston 18.5.2006 tekemän laadintaohjeen mukaisesti, jonka mukaisesti harkinnanvaraisiin menoihin ei sallita mitään yleiskorotusta. Martinseurakunnan osalta tämä tarkoittaa sitä, että käyttömenoiksi on arvioitu yhteensä 204.261, kun v. 2006 osalta vastaava summa on ollut 203.712. Selkeän, joskin jo tiedostetun ongelman muodostaa se, että seurakuntayhtymän rahanjakomalli on edelleen auki. Kirkkoneuvosto kiinnitti talousarvion käsittelyn yhteydessä asiaan huomiota ja antoi aikaa mallin hiomiseen 31.12.2006 asti. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että toistaiseksi suunnitelmissa edetään vanhalta pohjalta. Odotus uuden rahanjakomallin saamiseksi on edelleen suuri ja sen aikaiseksi saaminen selkiyttäisi seurakuntien toiminnan ja talouden suunnittelua. 2. Toiminta ja taloussuunnitelman 2007 2009 investointiosa Investointiosassa on huomioitu kaksi Martinseurakuntaa koskevaa hanketta. Toinen on Martinkirkon kellarin saneeraus, johon on v. 2007 varattu 40.000 ja v. 2008 osalle 230.000. Toinen, mittakaavassaan suurempi hanke on Hirvensalon seurakuntakeskuksen laajennus, jonka osalta on v. 2007 varattu 250.000, v. 2008 osalta 2.000.000 ja v. 2009 osalta 4.000.000. Kirkkoneuvosto on esityksen ensimmäisessä
Yhteinen kirkkovaltuusto 13.12.2006 118 lukemisessa osaltaan puoltanut kiinteistötoimiston tekemää investointisuunnitelmaa. 3. Toiminta ja taloussuunnitelman 2007 2009 toimintasuunnitelmat ja laskelmat Toimintasuunnitelmista lausunnon antaminen on ongelmallista, koska ne on tässä yhteydessä käsitelty kokonaisuutena, sisältäen sekä paikallisseurakuntien että yhtymän yhteisten toimintojen suunnitelmat. Paikallisseurakuntien käsittelemät toimintasuunnitelmat eivät voine olla alisteisia yhtymän toimielinten päätöksille, vaan ne merkitään tiedoksi. Tämä johtuu organisaatiorakenteesta, jossa paikallisseurakunnilla on vaaleilla valittuine seurakuntaneuvostoineen päätösvalta paikallisseurakunnan toiminnan suunnittelussa. 4. Vuoden 2007 talousarvioon liittyvä henkilökuntaliite Henkilökuntaliite on laadittu henkilöstön osalta 1.9.2006 vallinneen tilanteen mukaa, eikä siinä ole pyritty ennakoimaan mahdollisesti suoritettavia virka tai toimijärjestelyjä. Martinseurakunnassa on keskusteltu sekä nuoriso ja diakoniatyön että perhetyön puolella mahdollisista lisäviroista. Yhtymän rahanjakomallin toteutumisen lykkääntyminen on jarruttanut näiden suunnitelmien etenemistä. Kokonaismäärärahakäytäntö, jossa myös palkkavarat hallinnoitaisiin seurakuntaneuvoston kautta, mahdollistaisi toimivamman tavan paikallisseurakunnan henkilöstösuunnitteluun. Esitys Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto toteaa lausuntonaan seuraavaa: 1. Seurakuntayhtymän rahanjakomallin toteutuminen pikaisesti on tärkeää, jotta paikallisseurakuntien toiminnan, talouden ja henkilöstöresurssien suunnittelu saataisiin vakiintumaan uusiin uomiinsa. V. 2007 varattujen käyttömenojen osalta seurakuntaneuvostolla ei ole huomautettavaa, ne noudattavat kirkkoneuvoston keväällä antamia raameja. 2. Investointisuunnitelman osalta seurakuntaneuvostolla ei ole huomauttamista, vaan se katsoo, että Martinseurakunnan esittämät hankkeet on siinä hyvin huomioitu. 3. Toiminta ja taloussuunnitelmien osalta seurakuntaneuvosto toteaa, että paikallisseurakuntien osalta suunnitelmat on jo hyväksytty seurakuntaneuvostoissa. Muiden suunnitelmien osalta ei seurakuntaneuvostolla ole huomautettavaa. 4. Henkilökuntaliitteen osalta seurakuntaneuvostolla ei ole huomautettavaa. Mitä henkilöstösuunnitteluun paikallisseurakunnissa tulee, seurakuntaneuvosto uudistaa tässäkin yhteydessä toiveensa saada uusi rahanjakomalli mahdollisimman pikaisesti toteutumaan, jotta vastuu henkilöstöresurssiensuunnittelusta ja hallinnoinnista saataisiin paikallisseurakunnille. Ei muutoksenhakuoikeutta.
Yhteinen kirkkovaltuusto 13.12.2006 119 Ilmoitus hallintovirastolle / talous ja suunnittelujohtajalle. Päätös Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto toteaa lausuntonaan seuraavaa: 1. Seurakuntayhtymän rahanjakomallin toteutuminen pikaisesti on tärkeää, jotta paikallisseurakuntien toiminnan, talouden ja henkilöstöresurssien suunnittelu saataisiin vakiintumaan uusiin uomiinsa. V. 2007 varattujen käyttömenojen osalta seurakuntaneuvostolla ei ole huomautettavaa, ne noudattavat kirkkoneuvoston keväällä antamia raameja. 2. Investointisuunnitelman osalta seurakuntaneuvostolla ei ole huomauttamista, vaan se katsoo, että Martinseurakunnan esittämät hankkeet on siinä hyvin huomioitu. Seurakuntaneuvosto korostaa Hirvensalon srk keskuksen osalta suunnitellusta aikataulusta kiinni pitämistä, sillä seurakunnan toiminnan kannalta tärkeä Haarlan koulun tilojen vuokrasopimus umpeutuu vuonna 2010. 3. Toiminta ja taloussuunnitelmien osalta seurakuntaneuvosto toteaa, että paikallisseurakuntien osalta suunnitelmat on jo hyväksytty seurakuntaneuvostoissa. Muiden suunnitelmien osalta ei seurakuntaneuvostolla ole huomautettavaa. 4. Henkilökuntaliitteen osalta seurakuntaneuvostolla ei ole huomautettavaa. Mitä henkilöstösuunnitteluun paikallisseurakunnissa tulee, seurakuntaneuvosto uudistaa tässäkin yhteydessä toiveensa saada uusi rahanjakomalli mahdollisimman pikaisesti toteutumaan, jotta vastuu henkilöstöresurssiensuunnittelusta ja hallinnoinnista saataisiin paikallisseurakunnille. Ei muutoksenhakuoikeutta. Kn:n vastaus Koko seurakuntayhtymän kaikkien seurakuntien ja muiden osastojen toiminta ja taloussuunnitelmat kuuluvat kirkkovaltuustossa käsiteltäviin asioihin. Kirkkovaltuuston asiat kulkevat kirkkoneuvoston esittelyn kautta. Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto 25.10.2006: 147 LAUSUNTO VUODEN 2007 TALOUSARVIOEHDOTUKSESTA Seurakuntaneuvosto ottanee kantaa yhteisen kirkkoneuvoston esitykseen olla myöntämättä rippikoulupainotteisen perhetyöntekijän virkaa ja/tai tointa Katariinanseurakunnalle. Perusteena oli se, että seurakunnissa siirryttäisiin vuoden 2007 alusta kokonaismäärärahaan eikä tämänkaltaisia uusia tehtäviä voida lähteä perustamaan vaikka ilmeisesti tarve tällaiselle toiminnalle on olemassa. Katariinanseurakunnassa on saatu poikkeuksellisen hyviä kokemuksia Laura Virtasen työstä, joten hänen työnsä jatkumiselle olisi täysiä perusteita. Eräs keino on muuttaa esim. Frans ja Elsa Seppälän rahaston käyttötarkoitusta toistamiseen tuomiokapitulin kautta, jolloin rippikoulupainotteisen perhetyön jatkuminen nykyisellä teholla voitaisiin taata.
Yhteinen kirkkovaltuusto 13.12.2006 120 Esitys: Seurakuntaneuvosto keskustelee asiasta ja ryhtyy tarvittaviin toimiin Laura Virtasen työn jatkamiseksi mm. Helmi Maria Virran rahaston mahdollisuuksia hyväksikäyttäen. Katariinanseurakunta on pettynyt yhteisen kirkkoneuvoston päätökseen, että monista lupauksista huolimatta se ei halua tukea rippikoulupainotteista perhetyötä seurakunnassamme. Päätös: Seurakuntaneuvosto päätti antaa yhteiselle kirkkoneuvostolle seuraavanlaisen lausunnon: Katariinanseurakunta on pettynyt yhteisen kirkkoneuvoston päätökseen, että monista lupauksista huolimatta se ei halua tukea rippikoulupainotteista perhetyötä seurakunnassamme. Kn:n vastaus Seurakunnalle osoitettujen varojen käyttö on kiinni seurakunnan omista päätöksistä. Seurakuntaneuvosto voi ottaa painopistealueekseen rippikoulutyön tai perhetyön. Seurakuntaneuvostolle ei ole annettu mitään erityisiä lupauksia. Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto 2.10.2006: 126 LAUSUNTO VUODEN 2007 TALOUSARVIOSTA Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 28. 29.9.2006 laatinut talousarvioesityksen vuodelle 2007 ja pyytää siitä seurakuntaneuvostojen lausunnot 1.11.2006 klo 14 mennessä. Talousarvioasiakirjat toimitetaan seurakuntaneuvoston jäsenille välittömästi niiden saavuttua. Suurista odotuksista huolimatta seurakuntatyön uuteen rahanjakomalliin ei vieläkään ole päästy. Uuden jakomallitoimikunnan väliraportissa todetaan, että toimikunta ei ole löytänyt sellaista ratkaisua, jonka pohjalle vuoden 2007 talousarvio voitaisiin rakentaa. Kirkkoneuvosto antoi kuitenkin toimikunnalle vielä vuoden 2006 loppuun aikaa uuden jakomallin tekemiseen. Mikäli ratkaisuun päädytään, on välttämätöntä, että siihen mennään mahdollisimman pian ja että kirkkovaltuusto voisi päättää tulevan vuoden talousarvioon tehtävistä muutoksista jo vuoden 2007 alussa. Kirkkoneuvoston evästyksissä toimikunnan työskentelylle tuli voimakkaasti esille hallinto ja virkarakennetoimikunnan vuonna 2005 tekemä esitys uudeksi jakomalliksi. Seurakuntayhtymän verotulokertymäksi vuonna 2007 arvioidaan yhteensä 26 milj., josta kirkollisveron osuus on 22.500.000 ja yhteisöveron tuotto 3.500.000. Vuoden 2007 investointimenoista suurin on Poikluoman seurakuntakodin rakentaminen 1.6 milj ja verotoimiston ikkunoiden uusiminen 0.4 milj.. Muita suuria lähiajan investointeja seurakuntayhtymässä on Hirvensalon kirkon laajentaminen, jonka rakentaminen sijoittuu vuosiin 2008 ja 2009. Maarian seurakunnan osalle ehdotuksessa on investointimäärärahoja vuodelle 2007 Kotimäen seurakuntatalon korjaukseen 40 000, Raunistulan seurakuntakodin
Yhteinen kirkkovaltuusto 13.12.2006 121 peruskorjaukseen vuodelle 2007 20 000 ja vuodelle 2008 140 000 sekä Moision seurakuntakodin suunnitteluun vuodelle 2008 20 000. Uusia virkoja ei virkaindeksin vuoksi seurakuntiin nytkään perusteta. Virkajärjestelyjä tehdään tiedotustoimistossa, kasvatusasiain keskuksessa ja seurakuntatoimistossa, joista ei sinänsä aiheudu suuria menolisäyksiä. Resurssipula työvoiman suhteen on kuitenkin Maarian seurakunnassa todellinen. Kaikkiin vuoden 2007 rippikouluryhmiin ei tällä hetkellä ole osoittaa pappia ja nuorisotyönohjaajaa. Samoin diakoniatyö tarvitsisi kipeästi lisää virkoja, koska olemme koko massa kolmanneksi huonoimmalla sijalla verrattuna työntekijöiden lukumäärää seurakuntalaisten lukumäärään. Perinteinen diakonissojen kotikäyntityö on jäänyt viime vuosina varsin vähäiseksi. Seurakunnan viestintä kokee myös kroonista työvoimapulaa kirkkoherran tehdessä jumalanpalvelusilmoituksia ja viikkoilmoituksia. Lisäksi nettiviestinnän vastaava on töissä tällä hetkellä vain joka toinen kuukausi. Pappien ammattitaito tällä saralla on myös varsin puutteellista nykypäivän vaatimuksiin nähden. Talousarvioesityksen positiivisena puolena on se, että yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa projektimäärärahoista 50 000 Maarian seurakunnan aluetyön jatkamiseen. Tänä vuonna vastaavaa projektimäärärahaa käytettiin myös Leafin työntekijöitten tukiprojektiin n. 25 000. Olisi toivottavaa, että tätä projektimäärärahaa voitaisiin käyttää vuonna 2007 rippikoulun tukiprojektiin saamalla määräaikainen n. 6 kk papinvirka rippikoulutyöhön ja kesälomien aiheuttamien työvoimaongelmien ratkaisemiseen. Esitys: Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto toteaa vuoden 2007 talousarvioehdotuksesta seuraavaa: Talousarvioesitys rakentuu hyvin varovaiselle tulokertymäennusteelle. Vaikka vuosikate näyttäisi jonkin verran pienenevän, se on kuitenkin selvästi positiivinen. Tilikauden tuloksen negatiivisuuteen vaikuttavat varsin suuret poistot. Seurakuntayhtymän taloudellinen asema on edelleen vahva. Siksi voimavarojen suuntaamista nykyistä selvemmin seurakuntien perustyöhön tulisi lisätä. Se takaisi paremman palvelun seurakuntalaisille ja kiinnittäisi heitä nykyistä lujemmin myös seurakunnan jäsenyyteen. Odotamme, että seurakuntien rahanjakoa miettivä toimikunta saa työnsä valmiiksi hyvissä ajoin ja että nykyistä oikeudenmukaisempi ja joustavampi seurakuntien rahanjakomalli voidaan ottaa käyttöön jo vuoden 2007 alusta. Mikäli näin ei käy, pyydämme, että Maarian seurakunta saa palkata määräaikaisen (6 kk) papin seurakunnalle osoitetusta projektimäärärahasta rippikoulutyöhön ja kesäajan toimitusten sekä lomajärjestelyjen turvaamiseen. Muilta osin projektimäärärahaa käytetään aluetyön kokeilun jatkamiseen vuosina 2007 2008. Seurakunnan alueella oleviin kiinteistöihin kohdistuvat investointimenot on kohdennettu seurakuntaneuvoston näkemyksen mukaan oikein ja todellisen tarpeen mukaisesti. Toivomme, että Raunistulan seurakuntakodin peruskorjaus voisi painottua jo loppuvuoteen 2007 ja alkuvuoteen 2008, koska tuolloin on seurakuntakodin 50 vuotisjuhlavuosi.
Yhteinen kirkkovaltuusto 13.12.2006 122 Päätös: Esityksen mukaan. Kn:n vastaus Tavoitteena on saada uusi rahanjakomalli käyttöön vuoden 2007 aikana. Määräaikaisen papin palkkaaminen projektimäärärahasta rippikoulutyöhön ja kesäajan toimitusten turvaamiseen on täysin mahdollista. Ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto 24.10.2006: 138 UTLÅTANDE ÖVER FÖRSLAGET TILL BUDGET FÖR ÅR 2007 Gemensamma kyrkorådet inbegär församlingsrådets utlåtande över förslaget till budget för år 2007. Till församlingsrådets medlemmar distribueras budgeten över driftsekonomin. I budgeten över driftsekonomin finns Åbo svenska församlings budgetanslag antecknade på sidan 44. Församlingens totala budget har höjts med 2,4 % (höjningen var 3,5 % föregående år). Anslaget för det församlingsarbete som underlyder församlingsrådet har höjts med 0,6 % till 142 528 i (anslaget var 141 670 i. år 2006). Verksamhetsanslaget har fördelats mellan de nio församlingarna enligt samma fördelningsmodell som under tidigare år. Fördelningsmodellen presenteras på sidan 6. Förslag Församlingsrådet avger utlåtande över förslaget till budget för år 2007. Beslut Församlingsrådet beslöt avge följande utlåtande över förslaget till budget för år 2007: Församlingsrådet i Åbo svenska församling har tagit del av förslaget till budget för år 2007 och konstaterar att budgetförslaget är uppbyggt enligt samma principer som under föregående år. Åbo svenska församlings speciella behov har beaktats. Församlingsrådet omfattar budgetförslaget. Församlingsrådet önskar påpeka att om den kyrkliga samfälligheten går in för ett nytt sätt att fördela verksamhetsmedlen (Huvudtitel 2) mellan församlingarna är det skäl att noggrant överväga fördelningsprinciperna så att Åbo svenska församlings specialbehov beaktas. Paragrafen justerades omedelbart. Suomennettuna seurakuntaneuvoston lausunto kuuluu seuraavasti: 138 LAUSUNTO VUODEN 2007 TALOUSARVIOEHDOTUKSESTA Yhteinen kirkkoneuvosto on pyytänyt seurakuntaneuvoston lausuntoa vuoden 2007 talousarvioehdotuksesta. Seurakuntaneuvoston jäsenille jaetaan käyttötalouden talousarvio.
Yhteinen kirkkovaltuusto 13.12.2006 123 Turun ruotsalainen seurakunta on käyttötalouden budjettiehdotuksen sivulla 44. Seurakunnan kokonaisbudjettia on korotettu 2,4 %:lla (edellisen vuoden korotus oli 3,5 %). Seurakuntaneuvoston alaisen seurakuntatyön määrärahaa on korotettu 0,6 %:lla 142 528 euroon. (vuonna 2006 määräraha oli 141 670 ). Toimintamääräraha on jaettu kaikkien yhdeksän seurakunnan välillä saman jakomallin mukaan kuin aiemminkin. Jakomalli esitellään sivulla 6. Esitys Seurakuntaneuvosto antaa lausunnon vuoden 2007 talousarvioehdotuksesta. Päätös Seurakuntaneuvosto päätti antaa seuraavan lausunnon vuoden 2007 talousarvioehdotuksesta: Turun ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto on tutustunut vuoden 2007 talousarvioehdotukseen ja todennut, että talousarvioehdotus on laadittu samojen periaatteiden mukaan kuin aiemminkin. Turun ruotsalaisen seurakunnan erityistarpeet on otettu huomioon. Seurakuntaneuvosto hyväksyy talousarvioehdotuksen. Seurakuntaneuvosto huomauttaa, että mikäli seurakuntayhtymä ottaa käyttöön seurakuntien välisen toimintamäärärahojen uuden jakomallin (Pääluokka 2), on syytä harkita tarkoin jakoperiaatteita niin, että Turun ruotsalaisen seurakunnan erityistarpeet tulevat huomioiduiksi. Pykälä tarkastettiin välittömästi. Kn:n vastaus Seurakunnallisten määrärahojen uusi jakomalli on edelleen työn alla toimikunnassa ja erityisen huomion kohteeksi ovat tulleet toisaalta ruotsalaiselle seurakunnalle ja toisaalta Tuomiokirkkoseurakunnalle tulevat ylimääräiset hyvitykset. Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvosto19.10.2006: 109 LAUSUNTO VUODEN 2007 TALOUSARVIOSTA Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 28.9. ja 29.9.2006 ehdotuksen vuoden 2007 talousarvioksi. Lisäksi kirkkoneuvosto pyytää kirkkojärjestyksen mukaisesti seurakuntien lausunnot vuoden 2007 talousarvioehdotuksesta. Lausuntojen tulisi olla talous ja suunnittelujohtajalla 01.11.2005 klo 14 mennessä. Talous ja suunnittelujohtaja Aapo Kaistin saatekirjelmä vuoden 2007 talousarvioehdotukseen liitteenä. (Liite 1)
Yhteinen kirkkovaltuusto 13.12.2006 124 Kirkkovaltuusto on aikanaan tehnyt päätöksen seurakuntatyön määrärahojen jakamisesta. Voimassa oleva jakomalli on seuraava: seurakuntatyötä varten kaikkiaan tarkoitetuista varoista 1/4 jaetaan eri seurakuntien kesken siten, että Paattisten seurakuntaa lukuun ottamatta muut seurakunnat saavat 1/9 perusosasta, Paattisten seurakunta 2,25/5 siitä 2,75/5 mainitusta 1/9 perusosasta jätetään kunakin vuonna erityistarpeita varten erikseen jaettavaksi loppuosa määrärahoista eli 3/4 jaetaan seurakuntien läsnä olevan väes tön suhteessa kuitenkin siten, että Turun ruotsalaisen seurakunnan läsnä olevaa väestöä hyvitetään 30%:lla ja Tuomiokirkkoseurakunnan läsnä olevaa väestöä 10%:lla. väestötilastona käytetään seurakunnista saatua virallista läsnä olevan väestön määrää viimeisen käytettävissä olevan vuositilaston mukaisena. Tämänhetkisen tiedon mukaan juuri yllä mainittua jakomallia sovelletaan vuoden 2007 seurakuntien määrärahoihin. Kuten aiemminkin on todettu, se että ratkaisu seurakuntien määrärahojen uudeksi jakomalliksi näyttää lykkääntyvän jälleen, helpottaa lyhyellä tähtäimellä seurakuntatoimintaan käytettävän määrärahan jakoa, mutta toisaalta asian jatkuva pitkittyminen vaikeuttaa seurakuntatyön pitkäjänteistä suunnittelua. Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvoston jaettavaksi talousarvioesitys vuodeksi 2007 esittää 197 738 :n määräraha. Vuonna 2006 vastaava määräraha oli 199 671. Erotus 1933. Talousarvioesityksen investointiosassa käsitellään Henrikinkirkon laajennuksen suunnittelua seuraavasti: Kirkkoneuvosto asetti kokouksessaan 27.1.2005 Henrikinkirkon suunnittelutoimikunnan. Toimikunnan tehtävänä on tutkia laajennuksen tarpeellisuus ja laajuus sekä teettää laajennuksen luonnossuunnitelmat ja kustannusarvio päätöksentekoa varten. Henrikinkirkon tontti on laajuudeltaan 14.335 m³ ja siinä on rakennusoikeutta 4.000m², josta tähän mennessä on käytetty 1.227m². Siten käyttämättä on vielä 2.773 m³. Asemakaavan mukainen käyttötarkoitus tontilla on YK eli yleisten rakennusten korttelialue. Kirkkoneuvosto myönsi 30.000 euron määrärahan vuodelle 2006 luonnossuunnitelmia varten. Toimikunta laati kaksi luonnosta laajennuksesta, laajemman (1.495 m²) ja suppeamman (1.387 m²). Lisäksi selvitettiin kirkon nykyistä käyttöastetta ja Koivulan, Ispoisten ja Ilpoisten tilojen käyttöä. Toimikunta valitsi jatkotyöskentelyä varten laajemman luonnoksen ja siitä teetettiin kustannusarvio, jonka mukaan laajennus maksaa 4,5 milj. ja vuotuiset käyttökulut lisääntyvät n. 90.000 eurolla. Luonnokset esiteltiin myös työntekijäkokouksessa. Vuoden 2007 aikana jatketaan laajennuksen miettimistä ja toteutus voisi alkaa aikaisintaan vuonna 2010. (Toiminta ja taloussuunnitelman 2007 2009 investointiosa, s. 27). Toiminta ja taloussuunnitelman 2007 2009 investointiosassa Henrikinkirkon laajennushankkeen määrärahaksi on esitetty 50 000. Esityksen huono puoli seurakunnan kannalta on, että hankkeen aikataulua ei esityksessä ole lyöty lukkoon. Esitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto 13.12.2006 125 Seurakuntaneuvosto edellyttää, että paikallisseurakuntien toimintamäärärahojen uusi jakomalli otetaan käyttöön mahdollisimman pian. Kirkkoneuvoston tulee tehdä kirkkovaltuustolle esitys siitä, että Henrikinkirkon rakentaminen käynnistetään viimeistään vuonna 2008. Muilta osin Henrikinseurakunnalla ei ole huomautettavaa talousarvioehdotukseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. Tiedoksi: Kirkkoneuvosto Päätös: Esityksen mukaan. Kn:n vastaus Kahta suurta korjauskohdetta, Hirvensalon kirkkoa ja Henrikinkirkkoa ei voida aloittaa samanaikaisesti ja Hirvensalon kirkko on osoittautunut kiireellisimmäksi. Henrikinkirkon laajennus voidaan käynnistää vuonna 2010. Paattisten seurakunnan seurakuntaneuvosto 25.10.2006: 75 LAUSUNTO TALOUSARVIOEHDOTUKSESTA VUODELLE 2007 Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää seurakunnan lausuntoa talousarvioehdotuksesta vuodelle 2007. Esitys Seurakuntaneuvosto antaa yhteiselle kirkkoneuvostolle lausunnon talousarvio ehdotuksesta vuodelle 2007. Päätös Paattisten seurakunnan seurakuntaneuvosto kiinnittää huomioita lausunnossaan talousarvioesityksestä seuraaviin asioihin: 1) Seurakuntarajojen tarkistaminen Kirkkoneuvoston asettama hallinto ja virkarakennetoimikunta on työskennellyt pitkään uuden budjettijärjestelmän eli ns. kokonaismäärärahajärjestelmän toteuttamiseksi. Sen tavoitteena on ollut yhdistää seurakuntien käyttömäärärahat ja palkkamäärärahat. Samalla määrärahojen jakomallia on pyritty uudistamaan. Toimikunta ei ole onnistunut tänäkään vuonna tavoitteessaan vaan talousarvio on laadittu jo pitkään käytössä olleen järjestelmän mukaan. Suurimpana ongelmana on toimikunnan mielestä olleet suuret erot seurakuntien väestömäärissä. Sopivaa laskentamallia on ollut mahdotonta
Yhteinen kirkkovaltuusto 13.12.2006 126 löytää. Hallinto ja virkarakennetoimikunta esittää väliraportissaan seurakuntarajojen tarkistamista. Toimikunnan esitys helpottaisi resurssien jakamista seurakuntayhtymän seurakuntien kesken. Pieneen seurakuntaan väestömäärän lisääminen rajantarkastuksella merkitsisi monipuolisempaa virkarakennetta ja monipuolisempaa seurakuntalaisten palvelua vaikka seurakuntalaisten määrä työntekijää kohden kasvaisikin. Ison seurakunnan väestömäärän pieneneminen merkitsisi kevyempää työtaakkaa ja suurempia resursseja seurakuntalaista kohti. Aikoinaan sovittaessa seurakuntien välisistä rajoista ei ole voitu ennustaa Turun eikä Kaarinan tulevaa kehitystä. Ei ole voitu aavistaa, mihin tulee muodostumaan asutusalueet ja kasvukeskukset. Nyt on aika pohtia palvelevatko nykyiset seurakuntarajat seurakuntalaisia parhaalla mahdollisella tavalla. Seurakuntarajoja tarkistettaessa on huomioitava millaiset liikenneyhteydet milläkin alueella on ja mihin suuntaan ne toimivat parhaiten. On huomioitava, mitkä ovat alueen palvelut ja onko niiden vuoksi jollakin alueella liittymäkohta jollekin toiselle alueelle. On tiedettävä, keitä alueella asuu ja miten heitä voitaisiin parhaiten palvella. Tulee arvioida, pystyykö jokin toinen seurakunta palvelemaan resursseillaan paremmin toisen seurakunnan alueen ihmisiä. Samalla tulisi huomioida miten kaupungit hahmottavat ja kehittävät alueitaan ja jakavat palvelunsa esim. aluekumppanuusprojektien kautta. Seurakuntaneuvoston mielestä seurakuntarajoja tulisi tarkastaa osana yhteistä suunnittelua. 2) Määrärahojen jakaminen Talousarviossa ei esitetä seurakunnille määrärahojen kasvua eikä uusia virkoja. Tämä tuntuu oudolta yhteisöverotulojen kasvun huomioiden. Myös suhteessa kaikkiin seurakuntayhtymän menoihin seurakuntien käyttämät varat ovat vähäisiä. Seurakuntaneuvoston mielestä seurakunnille jaettavia käyttömäärärahoja tulee lisätä. 3) Lääninrovastin sihteerin tehtävät Seurakuntaneuvosto kiinnittää huomiota myös läänirovastin tehtäviin, joita suorittamaan on nimetty Paattisten kirkkoherra. Seurakuntayhtymän hallinto ei ole kyennyt tai halunnut määrätä lääninrovastin sihteerin tehtäviä kenellekään sihteerille. Lopulta niitä hoitamaan asettui seurakuntapastori. Kirkkoneuvosto ei myöntänyt hänelle palkkiota sihteerin tehtävistä. Seurakuntaneuvosto esittää läänirovastin sihteerille 500 euron palkkiota. Lääninrovastin sihteerin tehtävät eivät kuulu seurakuntapastorin työhön. Näiden tehtävien hoito hyödyttää kaikkia rovastikunnan seurakuntia. Kn:n vastaus Yhteisöverotulojen määrän kasvu on uudesta jakotavasta johtuen ollut tänä vuonna positiivinen. Tiedossa kuitenkin on, että koko seurakuntasektorille tulevaa yhteisövero osuutta tullaan pienentämään valtion talousarvion vahvistamisen yhteydessä.
Yhteinen kirkkovaltuusto 13.12.2006 127 Lääninrovastin tehtävien hoitoon liittyvät kysymykset eivät varsinaisesti ole Paattisten seurakuntaneuvoston toimialaan kuuluva asia, mutta nyt ne ovat tulleet ajankohtaisiksi, kun kirkkoherra Järvensivusta on tullut lääninrovasti. Lääninrovasti saa kirkon varoista erillispalkkion. Lähtökohtana on ollut, että lääninrovasti tekee itse sihteerintyönsä. Erillistä sihteeriä niihin tehtäviin ei tarvita tai niitä voidaan tehdä seurakuntasihteerien toimesta. Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto 26.10.2006: 128 LAUSUNTO YHTEISELLE KIRKKONEUVOSTOLLE VUODEN 2007 TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMASTA Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto pyytää 01.11.2006 mennessä seurakuntaneuvostolta lausuntoa vuoden 2007 toiminta ja taloussuunnitelmasta, joka on etukäteen lähetetty seurakuntaneuvoston jäsenille tutustumista varten. Esitys seurakuntaneuvoston lausunnoksi lähetetään esityslistan mukana. Esitys: Seurakuntaneuvosto antaa yhteiselle kirkkoneuvostolle lausunnon vuoden 2007 toiminta ja taloussuunnitelmasta. Tiedoksi: yhteinen kirkkoneuvosto Ei muutoksenhakuoikeutta. Päätös: Seurakuntaneuvosto antoi yhteiselle kirkkoneuvostolle liitteen 1 128 mukaisen lausunnon vuoden 2007 toiminta ja taloussuunnitelmasta. Kaarinan seurakuntaneuvoston liite 1 128 kuuluu seuraavasti: Kaarinan seurakunnan lausunto yhteiselle kirkkoneuvostolle Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vuoden 2007 toiminta ja taloussuunnitelmasta Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto on tyytymätön siihen, että seurakuntayhtymässä ei ole kyetty esittämään seurakuntien itsenäisyyttä ja liikkumavaraa vahvistavaa ehdotusta virkapalkkojen ja toiminnallisten määrärahojen yhdistämisestä. Kun tähän ei ole kyetty, myös perussäännön vahvistaminen ja sitä kautta seurakuntaneuvostojen ohjesääntöjen vahvistaminen on viivästynyt. Seurakuntaneuvosto pitää hyvänä, että Poikluoman seurakuntatalon rakentamiseen vihdoin päästään ja että Kuusiston kirkon uusien urkujen hankkimiseen vuonna 2007 on varattu rahaa. Kuusiston kirkon alueen liittämistä kaupungin viemäriverkostoon tulee voimakkaasti edistää, jotta kirkon läheisyyteen saadaan mahdollisimman pian asianmukaiset käymälät.
Yhteinen kirkkovaltuusto 13.12.2006 128 Vaikka Poikluoman seurakuntatalon valmistuminen syksyllä 2007 hiukan helpottaakin Kaarinan kirkon tilanahtautta ja työhuoneiden huutavaa puutetta, seurakuntaneuvosto pitää valitettavana Kaarinan kirkon laajennuksen viipymistä. Seurakuntaneuvoston mielestä kiinteistöosaston tuleekin tästä syystä etsiä Kaarinan kirkon välittömästä läheisyydestä kirkkoverkkoon liitettäviä (varausohjelma ym) tilapäisiä työhuonetiloja. Työskentelytilojen puutteisiin on kiinnitetty huomiota seurakunnassa suoritetussa työsuojelutarkastuksessa. Seurakuntayhtymässä tehdyssä työyhteisötutkimuksessa Kaarinan seurakunnan työntekijät kokivat suurena puutteena työvälineiden huonouden. Asianmukaiset työskentelytilat ovat suuressa määrin työväline. Papinholman seurakuntatalon piha ja ranta alueen kunnostamisesta vastaamaan seurakunnan kesäkäyttöä seurakuntaneuvosto on tehnyt kiinteistöosastolle jo monta vuotta sitten esityksen. Osa ehdotuksista on toteutettu. Kaarinan seurakunnan kesätoiminta Papinholmassa on laajentunut vuosi vuodelta, ja tarvetta olisi nykyistä enempäänkin käyttöön. Suurin puute alueen käyttämisessä seurakuntalaisten virkistystoimintaan on uimarannan puute. Rannassa on uusi laituri, mutta ei esim. uimarantaa lapsille. Seurakuntaneuvosto on esittänyt kaislikon poistamista osasta rantaa ja rannan muokkaamista niin, että siihen saadaan lapsille sopiva uimapaikka. Vuoden 2007 toiminta ja taloussuunnitelmaan liittyvien erillisten investointeja koskevien suunnitelmien yhteydessä seurakuntaneuvosto on pyytänyt kiinteistöosastolta selvitystä siitä, mitä seurakuntaneuvoston esittämistä asioista kiinteistöosasto vielä suunnittelee toteuttavansa. Vuoden 2007 investoinneissa ei ole varattu Papinholman alueen kunnostamiseen varoja, eikä seurakuntaneuvosto ole saanut kiinteistöosastolta pyytämäänsä selvitystä. Kn:n vastaus Yhtymän perussääntöä ei ole tarkoitus muuttaa. Seurakuntaneuvostojen ohjesäännöt voidaan hyvin vahvistaa nykyisen perussäännön voimassa ollen. Uimarannan toteuttaminen Papinholman rantaan on vaikeaa, koska alueella on syvä savipohja, jossa paikalle tuotu hiekka ei pysy. Lisäksi Hovirinnan uimaranta on lähellä, joten toisen uimarannan tekeminen läheisyyteen ei ole ensisijainen muihin investointeihin nähden. Tilapäisten työhuonetilojen löytäminen Kaarinan kirkon läheisyydestä on esimerkiksi uimarannan toteuttamista kiireellisempi. Kirkkoneuvosto teki seurakuntaneuvostojen lausuntojen ja esittelijän ehdotuksen perusteella talousarvioon muutoksia, jotka on jo huomioitu kirkkovaltuustolle tehdyssä ehdotuksessa. Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 pykälän mukaan Jollei kirkkovaltuusto muutoksetta hyväksy talousarvioehdotusta, se on palautettava kirkkoneuvostolle, mikäli vähintään kolmasosa läsnä olevista jäsenistä niin vaatii. Kirkkoneuvoston on annettava asiasta lausunto ja tehtävä ehdotukseen ne muutokset, joihin kirkkovaltuuston päätös antaa aihetta. Ehdotusta kirkkovaltuustossa uudelleen esiteltäessä otetaan käsiteltäväksi vain aikaisemmin päätetyt muutokset sekä kirkkoneuvoston niiden
Yhteinen kirkkovaltuusto 13.12.2006 129 johdosta tekemät uudet ehdotukset. Talousarvio on tällöin lopullisesti hyväksytty. Kn:n esitys Kv päättää hyväksyä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän sekä hautainhoitorahaston talousarvion vuodeksi 2007 liitteiden 1 5 mukaisena. On muutoksenhakuoikeus. Käsittely Yleiskeskustelu: Kirkkoneuvoston puheenjohtaja tuomiorovasti Rauno Heikola kertoi, että määrärahajakotoimikunta on tänään jättänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle esityksen uudesta määräahojen jakomallista, joka parantaa nykyisen järjestelmän epäkohdat eikä merkitse menetyksiä seurakunnille, koska seurakuntien määrärahoja on tarkoitus nostaa 250.000 eurolla. Talous ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti esitteli talousarvion päälinjat sekä yleiskatsauksen seurakuntayhtymän sijoitussalkuista. Kaisti totesi, että salkut ovat tuottaneet hyvin, mutta nyt tulevaisuuden kurssinäkymät askarruttavat. Liite 6, 91 Valtuutettu Åminne tiedusteli miten salkunhoitajaan pidetään yhteyttä ja onko mahdollista alentaa salkun riskitasoa nopeasti. Kaisti totesi yhteydenpidon olevan jatkuvaa ja salkku on nopeasti muutettavissa vähemmän riskipitoiseksi. Kirkkoherra Heikki Mäntylä totesi, että talousarvioehdotuksen investointiosassa tulisi laatia selkeä aikataulu Henrikinkirkon laajennukselle. Rippikoulutilat, keittiö ja työtilat ovat puutteelliset. Valtuutettu Heikki Knuuti moitti seurakuntayhtymän virkamiesjohtoa budjettitiedottamisesta, joka vaikuttaa tarkoitushakuiselta. Henrikinkirkon laajennustarpeet on tiedostettu jo 1990 luvun alussa, ja vihdoin 2004 asiaan saatiin suunnittelurahaa. Knuuti esitti, että sekä Henrikinkirkon että Hirvensalon kirkon laajennus aloitettaisiin jo 2007. Knuuti sanoi vielä, että vastoin tämän vuoden talousarviokirjaa kiinteistöjohtaja ei ole käyttänyt Henrikinkirkon suunnitteluun varattuja määrärahoja, vaan valtuuston päätöksen vastaisesti hän esittää nyt, että suunnittelumääräraha vuodelle 2006 olisikin ollut vain 30.000 euroa. Valtuutettu Katariina Harjulahti Sarainmaa kannatti Knuutin esitystä. Lisäksi Knuuti syytti kiinteistöjohtajaa henkilökohtaisesti talousarviolukujen muuttamisesta ja valtuuston harhauttamisesta. Hallintojohtaja Kallio piti Henrikinkirkon laajennusta perusteltuna mutta esitti vakavan vetoomuksen, että laajennukseen ei lähdettäisi yhtä aikaa
Yhteinen kirkkovaltuusto 13.12.2006 130 Hirvensalon kirkon kanssa etenkin kun rakentamisen korkeasuhdanne on vielä menossa. Valtuutettu Uolevi Lahti katsoi, että kirkkojen laajentamiseen tarvittavat varat saadaan hankituiksi nostamalla veroäyri 1,4 prosenttiin. Valtuutettu Ilari Luojola selitti Skanssin kappelinhankkeen taustoja. Valtuutettu Stig Eyrik Björkqvist totesi, että toki valtuusto voi päättää asiasta mutta rakentamisen järjestyksen tulisi olla hallinnassa. Valtuutettu Johannes Pelkonen piti hyvänä vanhustyön strategian laadintaa ja halusi painottaa rukoustoiminnan tarpeellisuuden ja tukemisen merkitystä. Vuoden 2006 budjetin Henrikinkirkon suunnittelumäärärahan 280.000 euroa rajaamisesta 30.000 euroon käyttivät puheenvuoroja valtuutettu Knuuti, yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme sekä valtuutettu Juha Nappu. Yksityiskohtainen käsittely: Kirja 1, vuoden 2007 talousarvioesityksen käyttötalous, tuloslaskelma ja rahoitusosa Valtuutettu Mikko Laurén esitti, että kustannuspaikalle 10200, kirkkovaltuuston käyttövaraus, merkitään 1.500 euroa seurakuntayhtymän yhteisen pääsiäisnäytelmän suunnittelua varten. Valtuutetut Mikko Nieminen ja Pirkko Mikkola kannattivat esitystä. Valtuutettu Ann Sofi Hurme oudoksui sitä, että tulevan kirkkovaltuuston matkarahoista (kp 10205) päättää edellinen kirkkovaltuusto, mitä kuitenkin Kaisti piti normaalina. Itse päätöksen tekee tuleva valtuusto. Valtuutettu Harri Raitis esitti, että siltä varalta että määrärahajakotoimikunnan esitys ei toteutuisi, niin kesäkuun loppuun mennessä valmistellaan lisäbudjetti, jossa seurakuntien määrärahoja korotetaan 5 prosenttia. Valtuutettu Mikko Nieminen kannatti Raittiin esitystä. Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti Raittiin esityksen. Talouspäällikkö Irma Hokka kertoi, että jo päätetty verkkotiedottajan virka on jäänyt pois budjettikirjasta. Hän esitti, että kohtaan 30310 lisätään 38.888 euron määräraha verkkoviestinnän palkkakuluihin. Puheenjohtaja totesi vuoden 2007 talousarvioehdotuksen käyttötalous, tuloslaskelma ja rahoitusosan tulleen hyväksytyiksi. Kirja nro 2, toiminta ja taloussuunnitelman 2007 2009 investointiosa.
Yhteinen kirkkovaltuusto 13.12.2006 131 Valtuutettu Knuuti ehdotti, että sekä Hirvensalon kirkon että Henrikinkirkon laajennukset aikaistetaan alkamaan vuonna 2007. Tämän vuoksi Henrikinkirkon laajentamiseen kaavaillut määrärahat aikaistettaisiin siten, että investointiin käytetään vuonna 2007 2 miljoonaa euroa ja vuonna 2008 2.850.000 euroa. Knuuti katsoi, että kiinteistöjohtaja Kosola oli puhumalla Skanssin alueelle rakennettavasta kappelista pyrkinyt sotkemaan selvää asiaa. Valtuutettu Harjulahti Sarainmaa kannatti Knuutin esitystä. Kiinteistöjohtaja Kosola selvitti, että seurakuntayhtymä on kyllä kääntynyt kaupungin kaavoitusviranomaisten puoleen jotta seurakunnalliselle toiminnalle olisi tilaa Skanssin alueella. Tällä ei ole ollut tarkoitus kaapata valtuuston toimivaltuuksia vaan varautua tulevaisuuden tarpeisiin. Kosola muistutti, että Henrikinkirkon laajennus lisää vuotuisia käyttökuluja 90.000 100.000 euroa. Hirvensalon kirkon osalta käyttökulut nousevat vähintään 100.000 euroa. Lisäksi Kosola pyysi merkitsemään pöytäkirjaan seuraavaa: Alussa esille otettu määrärahojen uusi jako merkitsee lisärahoitusta 250.000 euroa. Tämä lisärahoitus on suunniteltu katettavan kiinteistöjen kulujen leikkaamisella. Kun otetaan huomion Henrikin ja Hirvensalon kirkkojen laajennukset, tulee kiinteistötoimiston vuosittaiseksi säästötavoitteeksi 450.000 euroa. Tämä tulee aiheuttamaan henkilöstön irtisanomisia ja kiinteistöjen hoidon tason laskua. Valtuutettu Harjulahti Sarainmaa katsoi, että kirkon laajennusta on jo riittävästi suunniteltu ja käsitelty seurakunnan piirissä. Valtuutettu Ilari Luojola selvensi Skanssin kaavoitusasiaa. Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvosto ei katso, että Skanssin alueen tarpeet menisivät kirkon laajennuksen edelle. Valtuutettu Tuukka Alhonen sanoi ymmärtävänsä Henrikinseurakunnan tarpeita. Kiinteistökulut ovat jo nykyisellään suuret ja investoinnit tulisi toteuttaa suunnitellulla tavalla, mahdollisesti ehkä aikaistettuna. Valtuutettu Knuuti sanoi vielä, että suunnittelumäärärahoihin on tehty valtuuston päätöksen vastainen muutos, kun niitä ei ole enempää käytetty. Talous ja suunnittelujohtaja Kaisti muisti varmasti, että suunnittelumäärärahassa on 30.000 euron rajaus. Hallintojohtaja Kallio muisti samoin rajauksesta. Kallio muistutti, että seurakuntayhtymän menoista yli puolet menee kiinteistöjen hoitoon ja ylläpitoon sekä investointeihin. Seurakunnalliseen toimintaan kulutetaan olennaisesti vähemmän. Jos talous tiukkenisi nykyisestään, jouduttaisiin ensimmäiseksi tinkimään toimintamäärärahoista, toiseksi henkilöstökuluista ja vasta kolmanneksi kiinteistöistä. Tämä johtuu siitä, että seurakunnallisille kiinteistöille ei ole yleensä muuta taloudellista käyttötarkoitusta. Seurakuntayhtymän poistot ovat 3 miljoonan euron