Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 12/2019 1/25

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 12/2019 1/25 Aika 16.09.2019 klo 08:00 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, 3 krs, Turku. Esteilmoitukset: turku.kirjaamo@evl.fi Käsiteltävät asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Esityslistan hyväksyminen 4 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 4 * Ilmoitusasiat 6 5 1 Palveluvastaava Samuli Kallion kuolinpesälle maksettava 7 hautausavustus 6 2 Toimistosihteeri Saija Kallion irtisanoutuminen 8 7 Varauspalvelun toimistosihteerin viran aukijulistaminen 9 8 3-6 Seurakuntayhtymän osallistuminen Runosmäen 10 monitoimitalohankkeeseen 9 7 Tiedotus- ja viestintämäärärahan jakaminen 15 paikallisseurakunnille, Piikkiön seurakunta 10 8 Paattisten seurakunnan anomus viestintärahasta vuodelle 17 2020 11 9-14 Vuoden 2020 talousarvioehdotus 20 12 Muut asiat 23 13 Muutoksenhaku 24 14 Kokouksen päättäminen 25

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 12/2019 2/25 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Rinne Heimo kirkkoneuvoston puheenjohtaja Heikkilä Auvo kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Kanervavuori Mirjo jäsen Lahtinen Maria jäsen Lauren Mikko jäsen Muurinen Seppo jäsen Ranne Maria jäsen Rantanen Ari jäsen Sandberg Siv jäsen Toivari Helmi-Riitta jäsen Vierimaa Ulla-Maija jäsen Korhonen Pentti kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Lukander Harri kirkkovaltuuston puheenjohtaja Hermonen Merja kirkkoherra Järvensivu Jukka kirkkoherra Kairavuo Leena kirkkoherra Lehikoinen Jouni kirkkoherra Pätsi Toni kirkkoherra Niittynen Ville kirkkoherra Norvasuo Tuomo kirkkoherra Rinne Katri kirkkoherra Bäck Mia kirkkoherra Heino Paula tiedotuspäällikkö Hälli Teemu yhteisten työmuotojen johtaja Hörkkö Jaana vt. talousjohtaja Kallio Hannu hallintojohtaja, toimielimen sihteeri Kosola Seppo esittelijä, kiinteistöjohtaja Lehto Hanna esittelijä, keskusrekisterin johtaja Muu Harala Piia-Mari tekninen sihteeri

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 12/2019 3/25 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös:

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 12/2019 4/25 2 Esityslistan hyväksyminen Esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. Päätös:

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 12/2019 5/25 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esitys: Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Päätös:

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 12/2019 6/25 4 Ilmoitusasiat 1. Viranhaltijapäätökset 2. Porvoon tuomiokapitulin päätöksiä 3. Pöytäkirjoja - Julkiset 1.1.2017 alkaen tehdyt päätökset ovat reaaliaikaisesti näh tä vis sä luot ta mus hen ki löi den verkkopalvelussa. Salaiset päätök set ovat näh tä vis sä kokouksessa. - 25 virkamääräys Malena Björkgren - 26 virkamääräys Maria Wikstedt - 27 virkavapaa Malena Björkgren - 28 virkavapaa Maria Wikstedt - 29 virkamääräys Emma Audas - 30 virkamääräys Eija Grahn - kiinteistöjohtokunta 10.6. ja 6.8.2019 - kasvatustyön johtokunta 14.8.2019 Esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Päätös: Oheismateriaali Kiinteistöjohtokunnan pöytäkirja 10.6.2019 Kiinteistöjohtokunnan pöytäkirja 6.8.2019 Porvoon tuomiokapituli 22.8.2019 25 Porvoon tuomiokapituli 22.8.2019 26 Porvoon tuomiokapituli 22.8.2019 28 Porvoon tuomiokapituli 22.8.2019 29 Porvoon tuomiokapituli 22.8.2019 30 Porvoon tuomiokapituli 22.8.2019 27 Pöytäkirja, kasvatustyön johtokunta 14.8.2019

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 12/2019 7/25 5 Palveluvastaava Samuli Kallion kuolinpesälle maksettava hautausavustus 251/01.02.01.04/2019 Esittelijä: Esittely: Hallintojohtaja Hannu Kallio Palveluvastaava Samuli Kallion kuolinpesän edustaja on anonut 19.8.2019 kuolinpesälle hautaukseen liittyvää avustusta yhteiseltä kirkkoneuvostolta 3 037 euroa. Henkilöstösihteeri Pirjo Karhilahti on ilmoittanut, että hautausavustuksen määrä on Samuli Kallion palkan johdosta 4089,62 euroa. Hautausavustus on puolitoistakertainen palkkaan nähden. Kuolinpesän edustaja on pyytänyt, että avustus maksetaan kuolinpesän pankkitilille FI 97 5284 0240 0228 02. Esitys Kirkkoneuvosto päättää maksaa Samuli Kallion kuolinpesälle hautausavustuksena 4089,62 euroa. Lapsivaikutusten arviointi: Hautausavustuksen maksamisella ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. Päätös: Liitteet Liite 1 Hautausavustusanomus, Samuli Kallio Jakelu Taloustoimisto Taina Kallio

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 12/2019 8/25 6 Toimistosihteeri Saija Kallion irtisanoutuminen 250/01.01.04.01/2019 Esittelijä: Esittely: Esitys: keskusrekisterin johtaja Hanna Lehto Saija Kallio on 9.9. irtisanoutunut virastaan seuraavasti: Irtisanon toimistosihteerin virkasuhteeni Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä päättymään 30.9.2019 alkaen. Viimeinen työssäolopäiväni on 29.9.2019. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Saija Kallion eroilmoituksen ja to teaa hänen virkasuhteensa päättyvän 29.9.2019. Kirkkoneuvosto kiittää Saija Kalliota työstä Turun ja Kaarinan seu ra kun ta yh ty män hyväksi. Lapsivaikutusten arviointi: Toimistosihteerin irtisanoutumisella ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Ei muutoksenhakuoikeutta. Päätös: Liitteet Liite 2 Saija Kallion irtisanoutuminen virasta

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 12/2019 9/25 7 Varauspalvelun toimistosihteerin viran aukijulistaminen Esittelijä: Esittely: keskusrekisterin johtaja Hanna Lehto Saija Kallio on 9.9.2019 irtisanoutunut toimistosihteerin virastaan va raus pal ve lus sa. Hän lopettaa virkasuhteensa 29.9.2019. Toistaiseksi voimassa oleva virka tulee julistaa auki. Toimistosihteerit toimivat keskusrekisterin yhteydessä sijaitsevassa va raus pal ve lus sa.työhön kuuluu asiakaspalvelussa varausten ja neu von nan hoitaminen pääsääntöisesti puhelimella. Lisäksi työhön kuu luu osallistuminen ohjelmistojen ja toimintaprosessien ke hit tä mi seen. Pätevyysvaatimuksena on soveltuva AMK-tutkinto tai muu so vel tu va tutkinto ja työkokemus. Kielitaitovaatimuksena on suomen kie len erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävää parempi suullinen ja kirjallinen taito, joka tulee osoittaa valtionhallinnon kielitutkinnolla tai yleisellä kie li tut kin nol la. Haastattelut suoritetaan 30.9.2019 ja päätösehdotus va lin nas ta tuodaan pöydälle YKN:n 3.10. kokoukseen. Kirkkoneuvosto valtuuttaa keskusrekisterinjohtajan käynnistämään vi ran täytön menettelyt. Pykälä tarkastetaan kokouksessa ja virka laitetaan välittömästi auki. Esitys: Julistetaan avoimeksi toimistosihteerin virka varauspalvelussa. Viran palk ka on 403/20 mukainen. Virka tulee ottaa vastaan viimeistään 1.11.2019, mutta viranhoito toivotaan aloitettavan mahdollisuuksien mu kaan jo lokakuun aikana. Lapsivaikutusten arviointi: Keskusrekisterin toimistosihteerin viran aukijulistamisella ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Ei muutoksenhakuoikeutta. Päätös:

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 12/2019 10/25 8 Seurakuntayhtymän osallistuminen Runosmäen monitoimitalohankkeeseen 130/03.01.00.00/2017 Esittelijä: Esittely: Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola Turun kaupunki suunnittelee Runosmäen alueelle uuden mo ni toimita lon ns. kylätalon rakentamista. Samaan kokonaisuuteen on myös mah dol lis ta toteuttaa Maarian seurakunnalle uudet seu rakun ta ti lat. Maa rian seurakunnan mielipiteenä on, että uudet tilat tulisi saa da mo ni toi mi ta lon yhteyteen. Kaupunki on laatinut projektista hankesuunnitelman ja kiin teistöpalvelut sekä Maarian seurakunta ovat olleet mukana hanketta suun nit te le mas sa. Hankesuunnitelma, päivätty 3.5.2019 ja kaavio ton tin käytöstä on liitteenä. Hankesuunnitelmassa on esitetty projektille kolme vaihtoehtoa: 1. Hankkeessa mukana kaupungilta kirjasto, nuorisotilat, päiväkoti ja neu vo la ti lat sekä seurakunnan tilat. 2. Hankkeessa mukana kaupungin kaikki tilat, mutta ei seurakunnan ti lo ja. 3. Hankkeessa mukana kaupungilta muut tilat, paitsi neuvolan tilat ei kä myöskään seurakunnan tiloja ole mukana. Seurakunnan tilat olisivat monitoimitalon yhteydessä siten, että näil lä tiloilla korvataan Pallivahan seurakuntakeskuksen tilat ja Ru nos mä en seurakuntakodin tilat. Tiloihin sijoittuisivat mm. kirkkosali, par tion tilat, diakonian vastaanottotilat, päiväkerhotilat ja muut ko koon tu mis ti lat. Seurakunnan tilojen osuus koko hankkeesta olisi n. 1.251 m2 ja kaupungin osuus n. 3.754 m2. Turun kaupunki on pyytänyt seurakuntayhtymältä lausuntoa moni toi mi ta lo hank kees ta ja osallistuuko seurakuntayhtymä hankkeeseen. Lau sun to pyyn tö liitteenä. Koko hankkeen alustavat kokonaiskustannukset ovat n. 19.000.000 (alv. 0 %), josta seurakuntayhtymän osuus on n. 5.800.000 (alv. 0 %) ja n. 7.200.000 (alv. 24 %). Kustannusarviossa ei ole mukana ka lus tei ta eikä urkuja, joiden arvioitu osuus on n. 450.000 (alv. 24 %). Kokonaiskustannusarvio tässä vaiheessa on siis n. 7.650.000 (alv. 24 %). Seurakuntayhtymä ei ole arvonlisäverovelvollinen, joten ar von li sä ve roa ei pystytä vähentämään rakennuskustannuksista ei kä käyttökustannuksista.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 12/2019 11/25 Käyttökulut vuodessa seurakuntayhtymän osalta ovat arviolta n. 180.000. Kustannusarviot ovat tässä vaiheessa ns. tavoitehinta-arvioita ja mi tään varsinaisia rakennussuunnitelmia ei ole vielä tehty. Kustan nus ar vioi den paikkaansa pitäminen on siten haasteellista. Hankkeessa on tavoitteena hyödyntää tiloja yhteiskäytössä seura kun nan ja kaupungin kanssa mahdollisimman paljon. Esimerkiksi pi ha-, pysäköinti-, liikenne- ja ulkoleikkitilat olisivat yhteisiä. Si sä ti lois sa yh tei ses sä käytössä voisi olla sisääntulo-, aula- ja sosiaalitiloja, ko koon tu mis ti lo ja, nuorisotiloja, päiväkerhotiloja jne. Tavoitteena on, että hankkeen täysipainoinen suunnittelu alkaa vuon na 2020 ja toteutus vuosina 2021 2022. Seurakuntayhtymän mukaan lähtö hankkeeseen on riippunut suures ti siitä, saadaanko Pallivahan seurakuntakeskukselle purkulupa ja asemakaavanmuutos. Mikäli hanke toteutuu, myös nykyinen Ru nos mä en seurakuntakoti voidaan purkaa, jolloin yhdessä tontin mui den omistajien kanssa tulisi laatia tälle tontille asemakaavanmuutos, jo ka mahdollistaa kerrostalojen rakentamisen. Suunnitelmana on ollut, että uudet seurakuntatilat monitoimitaloon voi daan siten osin rahoittaa myymällä Pallivahan ja Runosmäen seu ra kun ta ko din tontti kerrostalorakentamiseen. Rahoitus tulisi kui ten kin viiveellä verrattuna varojen sitoutumiseen mo ni toi mi ta lo hank kee seen. Maarian seurakunta on seurakuntayhtymän suurin seurakunta. Ti lo jen suhteen seurakunnalla on ongelmia: Pallivahan seu ra kunta kes kus (1.700 m2) on poissa käytöstä, Taskulan seurakuntakoti (250 m2) on vuokrattu ulos yksityisen päiväkodin käyttöön ja Raunistulan seu ra kun ta ko dis sa (800 m2) on sisäilmaongelmia, jotka on vä li ai kai ses ti korjattu. Käytössä olevat tilat ovat Maarian kirkko, Kärsämäen kap pe li, Maarian pappilan tilat (810 m2), Yli-Maarian seu ra kun ta ko ti (770 m2), Hepokullan seurakuntakoti (510 m2), Kotimäen seu ra kun ta ko ti (400 m2), Runosmäen seurakuntakoti (450 m2) ja Halisten seu ra kun ta ko ti (340 m2). Lisäksi seurakunnalle on vuokrattu Leafin ra ken nuk ses ta tilat (360 m2) 1.8.2019 alkaen. Vuokralla olivat myös nuo ri sol le tilat vanhasta Siwan kaupasta, mutta nyt vuokrasopimus on päätetty. Yli-Maarian seurakuntakoti on vuokratila. Vuokrasopimus alkoi 1.12.2011 ja päättyy 30.11.2021. Mahdollisuus 10 vuoden jat koso pi muk seen entisin vuokraehdoin.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 12/2019 12/25 Seurakuntakotien käyttökulut vuodessa ovat seuraavat: Maarian pappila 200.000 Yli-Maaria 260.000 (vuokran osuus 175.000 ) Hepokulta 88.000 Kotimäki 67.000 Runosmäki 69.000 Halinen 70.000 Leaf 45.000 (vuokran osuus 24.000 ) Raunistula 90.000 Mikäli seurakunta saa tilat uudesta monitoimitalosta voidaan luopua Ru nos mä en seurakuntakodista ja Raunistulan seurakuntakodista; Rau nis tu lan voisi korvata uusi monitoimitalo sekä Ratapihan Elä mys kes kuk seen suunniteltu seurakuntatila. Kiinteistöjohtaja on pyytänyt Maarian seurakunnalta perustelut, miksi Maa rian seurakunta tarvitsee tilat Runosmäen uudesta moni toi mi ta los ta ja mitä toimintaa tiloissa olisi. Lisäksi on pyydetty ajatuksia siitä mi tä yhteistoimintamahdollisuuksia ja muita mahdollisuuksia uusi mo ni toi mi ta lo seurakuntatyölle Runosmäessä antaisi. Perustelut ovat liitteenä. Monitoimitalon käytännön toteutuksen malli on vielä päättämättä. Aja tuk se na on, että rakennuksesta muodostuu kiinteistöosakeyhtiö, jon ka osakkeet jakautuvat kaupungin tiloihin ja seurakunnan tiloihin. Hank keen rahoituksesta ei ole vielä päätöstä mutta seuraavia vaih to eh to ja toteutukselle on: 1. Kaupunki ja seurakuntayhtymä omistavat molemmat omien tilo jen sa osakkeet. 2. Kaupunki omistaa koko osakekannan ja seurakuntayhtymä on kau pun gin vuokralaisena. 3. Seurakuntayhtymä omistaa koko osakekannan ja kaupunki on seu ra kun ta yh ty män vuokralaisena. 4. Ulkopuolinen sijoittaja omistaa koko osakekannan tai kaupungin tai seurakuntayhtymän osakekannan ja kaupunki ja seu ra kun ta yh ty mä ovat tiloissa vuokralaisena. Mikäli seurakuntayhtymä omistaa omien tilojensa osakkeet, voi omis tus toteutua kolmella tavalla: - rahoitus keskuskirjanpidon kautta - rahoitus rahalaitoksen lainan kautta - rahoitus hautainhoitorahaston kautta lainana Mikäli rahoitus katetaan suoraan keskuskirjanpidon kautta, merkit see se varojen siirtämistä sijoituksista rakentamiseen. Tällöin me ne te tään investointiin menevästä pääomasta n. 7.650.000 sen vuo tui nen tuotto, joka olisi 3-5 % vuotuisella tuotolla n. 230.000 380.000.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 12/2019 13/25 Mikäli hanke toteutetaan rahalaitoksen lainana, olisi lainan koron mar gi naa li n. 1-1,5 % sidottuna vuoden euriboriin. Lainan vuotuiset hoi to ku lut olisivat 25 vuoden lainassa keskimäärin n. 350.000 400.000. Mikäli hautainhoitorahasto lainaisi seurakuntayhtymälle pääoman 7.650.000, voisi lainan korko olla maltillisempi kuin rahalaitoksilta esi mer kik si enintään 1 % marginaali vuotuiseen korkoon. Tällöin ra ha vir ta jää seurakuntayhtymän sisälle ja käytännössä hau tain hoi to ra has ton sijoituksiin tulee lisää hajaannusta. Mikäli koko hankkeeseen etsitään ulkopuolinen sijoittaja, voisi sekä kau pun ki ja seu ra kun ta yh ty mä olisivat tällöin vuokralaisina. Vuok ra-ai ka tulisi tällöin olla vä hin tään 10-20 vuotta ja vuokran mää rä vä hin tään 5-6 % pääomasta. Täl löin vuokralaiset mak saisi vat omat käyt tö ku lun sa. Kyseessä olisi ns. pääomavuokramalli. Seurakuntayhtymän investoinnit ovat olleet viimeisen viiden vuoden ajan erittäin maltillisia johtuen tiukasta taloustilanteesta. In ves toin ti tar ve ei kuitenkaan ole hävinnyt minnekään vaan hankkeita on vain siir ret ty. Tulevina vuosina on suunnitteilla seuraavat investoinnit: Krematorion puhdistuslaitteet 2,1 M Hirvensalon kirkon peruskorjaus 6,0 M Leirialueiden kehittäminen 3,0 M Tuomiokirkon peruskorjaus(sähköt) 2,5 M Hautausmaan uudet sos.tilat 0,8 M Piikkiön kirkon katon korjaus 0,5 M Maarian kirkon korjaus 0,5 M Katariinan kirkon korjaus 0,3 M Muut vuosittaiset investoinnit 2,0 M Koska tulevaisuuden investoinnit ovat mittavat, tulee harkita kaikkien in ves toin tien rahoitus tarkkaan ja ottaa huomioon myös tilojen vuok ra mah dol li suus. Kirkkoneuvoston saatekeskustelun perusteella kiinteistöjohtaja esit tää, että Runosmäen uuden monitoimitalon seurakuntatilat vuok rat tai siin. Kiinteistöjohtaja esittää, että seurakuntayhtymä lähtee mukaan Ru nos mä en monitoimitalohankkeeseen. Tällöin saadaan var mistet tua Maa rian seurakunnalle kunnon toimitilat pitkällä aikajänteellä. Sa mal la voidaan luopua Runosmäen nykyisistä seurakuntatiloista ja ke hit tää tontti tuottavampaan käyttöön sekä mahdollisesti Rau nis tu lan seurakuntakodista. Mikäli Pallivahan seu ra kun ta kes kuk sen kaavamuutos onnistuu ja

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 12/2019 14/25 ra ken nus voidaan purkaa ja kor va ta kerrostaloalueella, saadaan siitä tu lo ja mo ni toi mi ta lo hank kee seen. Mikäli kaavamuutos ei onnistu, niin rakennusta tuskin enää kuitenkaan peruskorjataan seurakunnan käyt töön. Edelleen kiinteistöjohtaja esittää, että seurakuntayhtymä menisi hank kee seen mukaan vuokralaisena, jolloin koko rakennuksen omis ta ja olisi kaupunki tai ulkopuolinen sijoittaja. Esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että seu ra kunta yh ty mä lähtee mukaan Runosmäen monitoimitalohankkeeseen ja ra ken nuk seen toteutetaan tilat Maarian seurakunnalle. Ra kennuk seen tulee saada sijoitettua kirkolliset tunnukset ja kirkonkellot. Edelleen kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seu ra kunta yh ty mä menee hankkeeseen mukaan tilojen vuokralaisena ja Turun kau pun gil ta on saatava varmuus siitä, mikä on lopullinen hankkeen kus tan nus ja seurakuntayhtymän tilojen vuokra. Lapsivaikutusten arviointi: Seurakuntayhtymän osallistumisella Ru nos mä en monitoimitalohankkeeseen on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Uusi monitoimitalo mah dol lis taa lasten ja nuorten entistä paremman kohtaamisen ja perheiden tukemisen alueella sekä eri kerhojen ja työmuotojen perustamisen. Ei muutoksenhakuoikeutta. Päätös: Liitteet Liite 3 Runosmäen monitoimitalon hankesuunnitelma, päiv. 3.5.2019 Liite 4 Runosmäen monitoimitalon tontin käyttösuunnitelma, tutkielma 17.10.2018 Liite 5 Lausuntopyyntö Runosmäen monitoimitalon hankesuunnitelmasta Liite 6 Maarian seurakunnan perustelut toimitilojen saamiseksi Runosmäen monitoimitalosta, seurakuntaneuvosto 27.8.2019 Jakelu Kirkkovaltuusto

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 12/2019 15/25 9 Tiedotus- ja viestintämäärärahan jakaminen paikallisseurakunnille, Piikkiön seurakunta 230/02.00.01/2019 Esittelijä: Esittely: vt. talous- ja kehittämisjohtaja Jaana Hörkkö Kirkkoneuvoston kokouksessa 10.10.2018 Pentti Korhonen teki esi tyk sen viestintäresurssien lisäämisestä seurakuntiin ja seu rakun ta yh ty mään. Esitys on 4,25 viestintäsihteerin viran hen ki lö työvuo des ta, mikä jakaantuisi paikallisseurakuntien kesken. Esitys on, että kukin seurakunta itse voisi ratkaista, miten vies tinnän lisäresurssin käyttäisi. Seurakunnalla olisi mahdollisuus ha lutes saan käyttää viestinnän osuus myös sihteerin kokoaikaiseen palk kaa mi seen siten, että seurakuntasihteeri (50 %) toimisi myös vies tin tä sih tee ri nä (50 %) ja näin yhden seurakunnan sihteerin virasta muo dos tui si 100 % toimisto- ja viestintäsihteerin virka. Halutessaan kak si seurakuntaa voisi myös ottaa yhteisen viestintäsihteerin. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessa, että määrärahaa seu ra kunnal li seen toimintaan varataan tätä varten 178.000 euroa, ja muilta osin an toi asian vt. talousjohtajan valmisteltavaksi. Seurakunnalliseen toimintaan on perustettu uusi kustannuspaikka, jo hon koko lisäresurssi 178.099 euroa budjetoitiin. Kokouksessa 22.11.2018 kirkkoneuvosto päätti, että seurakunnille tie do tus- ja viestintämääräraha jaetaan siten, että kirkkovaltuuston ta lous ar vion hyväksymisen jälkeen seurakunnat laativat suun ni tel man lisäresurssin käytöstä, käsittelevät sen seurakuntaneuvostossa ja lähettävät sen yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteisen kirk ko neu vos ton päätöksellä määräraha siirretään tältä kustannuspaikalta pai kal lis seu ra kuntaan. Piikkiön seurakunta on kokouksessaan 14.8.2019 73 päättänyt seu raa van lai ses ta viestintäsuunnitelmasta: Seurakunnan viestintämäärärahan tarpeesta Piikkiön seurakunta to teaa, että seurakunnassa perusviestintään kuluu hyvin huo matta va osuus käytössä olevista toimintamäärärahoista. Viestintä on aina ol lut kirkon perustoimintaa. Sen muodot ovat kuitenkin muuttuneet.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 12/2019 16/25 Piikkiön on aluetta, jonka koko alueelle yhtymän muu yhteinen print ti vies tin tä ei, ikävä kyllä, jakamisteknisistä syistä ole koskaan kun nol la ulottunut. Tavoittaakseen kaikki, seurakunnallisen viestinnän on oltava monikanavaista. Piikkiössä olemme toimineet mah dol li suuk sien mukaan mm. hajautetun suoramainonnan keinoin. Eril lis vies tin tää varten olemme päätyneet mm. hakemaan tapahtumiimme myös seurakuntien ja kirkon ulkopuolista rahoitusta. Piikkiössä tavoittava viestintä vaatii monimuotoisiin henkilökohtaisiin kon tak tei hin asti ulottuvaa, viestinnän tehtäviin sopivaa, ke hit tä mis val mis ta ja moniosaavaa henkilö- ja toimintamääräraharesurssia. Esitämme Piikkiön seurakunnalle varattua viestintämäärärahaa osa-ai kai sen viestintäkanavia monipuolisesti kehittävän osa-aikaisen vies tin tä työn te ki jän palkkaamiseen. Palkkaus: 402/80 vaa ti vuus ryh män mukainen. Työaika ja palkka olisivat noin 15 %:n viikkotyöajan mu kai set. Viestintämääräraha on tähän mennessä jakamatta vain Piikkiön seu ra kun nan osuus 10.477 euroa. Lapsivaikutusten arviointi: Asiakohdalla ei ole kirkkojärjestyksen 23 lu vun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Esitys: Kirkkoneuvosto päättää myöntää Piikkiön seurakunnalle 10.477 eu ron lisäresurssin tiedotukseen ja viestintään. Määräraha siirretään kus tan nus pai kal ta 1132100100 Piikkiön seurakunnan kustannuspaikalle 1092100210 PII Tiedotus. Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin. Päätös: Liitteet Liite 7 Piikkiön seurakuntaneuvoston ote 14.8.2019 73 Jakelu Piikkiön seurakunta Taloustoimisto

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 12/2019 17/25 10 Paattisten seurakunnan anomus viestintärahasta vuodelle 2020 248/02.03.00.00/2019 Esittelijä: vt. talous- ja kehittämisjohtaja Jaana Hörkkö Esittely: Paattisten seurakuntaneuvosto on lähettänyt otteen 29.5.2019 ko kouk ses taan, jossa on päätetty anomuksen lähettämisestä yhteiselle kirk ko neu vos tol le. Anomus koskee ylimääräistä 10.000 euron vies tin tä ra haa vuodelle 2020. Esitys kuuluu: seurakunnille jaettiin vuodelle 2019 määrärahaa vies tin nän kehittämiseksi. Paattisten seurakunnan saama osuus oli 10 447. Vuoden 2020 viestintämääräraha on päätetty lisätä sum maan, joka jaetaan seurakunnille jäsen- ja väestömäärän suh tees sa. Tämän vuoksi Paattisten seurakunnan kokonaismääräraha vuon na pienenee 10.150. Se merkitsee, että vuonna 2020 seu ra kun nal la ei ole viestintään käytettäviä resursseja ja se mitä vies tin nän kehittämiseksi on tehty vuonna 2019, on turhaa. Seurakunta anoo tämän vuoksi vuodelle 2020 yhteiseltä kirkkoneuvostolta mää rä ra haa 10.000 seurakunnan viestinnän kehittämiseksi. Viestintämääräraha vuodelle 2019 oli Pentti Korhosen aloitteesta teh ty määrärahan lisäys vuoden 2019 talousarvioon. Esitys on, että ku kin seurakunta itse voisi ratkaista, miten viestinnän lisäresurssin käyttäisi. Seurakunnalla olisi mahdollisuus ha lu tessaan käyttää viestinnän osuus myös sihteerin kokoaikaiseen palkkaamiseen siten, että seurakuntasihteeri (50 %) toimisi myös viestintäsihteerinä (50 %) ja näin yhden seurakunnan sih tee rin virasta muodostuisi 100 % toimisto- ja viestintäsihteerin vir ka. Halutessaan kaksi seurakuntaa voisi myös ottaa yhteisen vies tintä sih tee rin. Seurakuntien määrärahajakotoimikunta on tehnyt esityksen seura kun nal li sen toiminnan määrärahan jakamisesta vuodelle 2020. Esityksen on yhteinen kirkkoneuvosto hyväksynyt kokouksessaan 23.5.2019 ja sen perusteella on talousarvioon budjetoitu paikallisseurakuntien mää rä ra hat. Vuonna 2019 erikseen myönetty viestintämääräraha on otet tu vuoden 2020 määrärahan jakoperusteeseen siten, että summa 177.500 euroa on lisätty seurakuntien määrärahoihin jaettavaksi jäsen- ja väes tö mää rän suhteessa. Paattisten seurakunnan määrärahan muutos vuo del le 2020 on +327 euroa.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 12/2019 18/25 Paattisten seurakunnassa on vuodelle 2020 budjetoitu hen ki lös töku lu ja 173 t euroa ja muita kuluja 12.500 euroa (työterveyshuolto, kou lu tus, matkakulut ja kirkkoherran käyttövarat). Toimintamäärärahaksi jää 17.843 euroa. Seurakuntapastorin, jonka työajasta osa kohdistetaan viestintään, palk ka on vuoden 2020 talousarviossa huomioitu 65%:sti ja tämä on tuos sa 173 t euron henkilöstökuluissa mukana. Työajan 15 %:n lisäys vuositasolla on noin 8.000 euroa. Vuonna 2018 Paattisten seurakunnan toimintamääräraha oli 16.836 eu roa ja vuonna 2019 toimintamääräraha on 21.860 euroa. Lisäksi Paat tis ten seurakunta on saanut vuonna 2019 käyttöönsä vuodelta 2018 siirtynyttä määrärahaa 21.297 euroa. Vuonna 2019 myön ne tyl lä viestintärahalla 10.447 euroa hankitaan saadun selvityksen mu kaan henkilöstökuluista yli jäävällä määrällä tarvittavaa koulutusta ja vies tin tä ma te ri aa lia. Siirtyvän erän johdosta Paattisten seurakunnalla on vuonna 2019 käy tös sään yhteensä 43.157 euroa toimintamäärärahaa ja 10.447 eu roa viestintämäärärahaa. Mikäli näistä vuoden 2019 mää rä ra hois ta jää käyttämättä vuonna 2019, siirtyvät ne käytettäviksi kirk ko val tuus ton päätöksellä vuonna 2020. Mikäli Paattisten seurakunnalle annettaisiin ylimääräinen vies tintä mää rä ra ha, tarkoittaisi se sitä, että asiaa olisi tarkasteltava uudes taan myös muiden paikallisseurakuntien osalta. Tämän vuoksi ei ole syytä tässä vaiheessa myöntää Paattisten seu ra kun nal le erillistä 10.000 euron määrärahaa. Asia voidaan lähettää en si kevään määrärahajakotoimikunnan käsittelyyn. Tuomiokapituli on pyytänyt Paattisten seurakunnalta lausuntoa sen ta lou del li ses ta tilanteesta ja mukaan on liitettävä yhteisen kirk ko neu vos ton lausunto. Paattinen on antanut oman lausuntonsa asias ta ja kirkkoneuvosto käsittelee asian seuraavassa kokouksessaan. Esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että se lähettää Paattisten seurakunnan ano muk sen viestintärahasta määrärahajakotoimikunnan käsittelyyn vuo den 2020 keväällä. Kirkkoneuvosto toteaa, että se antaa lausuntonsa Paattisten seura kun nan taloudellisesta tilanteesta seuraavassa kokouksessaan. Lapsivaikutusten arviointi: Erillisen määrärahan käsittelyllä on kirk ko jär jes tyk sen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia, koska seu ra kun tien määrärahat koskevat lapsiin ja nuoriin kohdistuvaan toi min taan.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 12/2019 19/25 Päätös: Ei muutoksenhakuoikeutta. Liitteet Liite 8 Paattisten seurakunnan ote pöytäkirjasta 4/29 58 Jakelu Paattisten seurakuntaneuvosto Taloustoimisto

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 12/2019 20/25 11 Vuoden 2020 talousarvioehdotus 247/02.00.01.00/2019 Esittelijä: vt. talous- ja kehittämisjohtaja Jaana Hörkkö Esittely: Vuoden 2020 talousarvioehdotuksessa toimintatuottoja on arvioitu 9,5 milj.euroa (sisäisten tulojoen osuus 0,8 milj. euroa), toi min ta tuo tois sa ei ole kasvua. Toimintakuluissa on kuluvan vuoden ta lous ar vi oon nähden nousua 1,4 milj. euroa ja toimintakulut ovat 38,2 milj. euroa (si säis ten kulujen osuus on 0,8 milj. euroa). Henkilöstökuluja on budjetoitu 20,9 milj. euroa ja niissä nousua on ku lu van vuoden talousarvioon nähden 919 t euroa. Nousuun vai kut ta via tekijöitä ovat lomarahojen maksaminen täysimääräisinä vuonna 2020, palkkojen tarkistuksiin on sopimuksen mukaisesti varattu 1,1 %:n suorituslisä sekä 0,6 %:n järjestelyvaraerä ja lisäksi 0,6 %:lla on varauduttu vuoden 2020 yleiskorotuksiin. Muut toimintakulut nou se vat 0,5 milj. euroa. Toimintakate on -28,8 milj. euroa. Vuoden 2020 talousarvioehdotuksen pohjana on 1,25 %:n kir kollis ve ro pro sent ti. Kirkollisverotulojen määräksi arvioidaan 31 milj. euroa ja valtion rahoitusta on arvioitu 4,2 milj. euroa. Yhteensä näistä muo dos tuu 35,2 milj. euroa. Vuoden 2019 ja 2020 veroennusteita vaikeuttavat työnantajien edel leen jatkuvat ongelmat tietojen toimittamisessa tuloverorekisteriin se kä verokorttimuutokset. Ennakonpidätystapa on muuttunut siten, et tä palkansaajilla on vain yksi tuloraja (vuositaso), jonka seu rauk se na ennakonpidätykset ovat loppuvuodesta suuremmat. Verotuskulujen on arvioitu pysyvän 560 t eurossa. Kirkon elä ke rahas to mak su on 5 % ja keskusrahastomaksu on 6,5% vuoden 2018 kir kol lis ve ro tuk ses ta laskettuna, yhteensä 3,5 milj. euroa. Kes kus ra has to mak suis sa on nousua 665 t euroa. Rahoitustuottoja ja -kuluja on arvioitu 626 t euroa ja vuosikatteeksi muo dos tuu 3 milj. euroa, mikä on puolet vähemmän kuin vuoden 2019 talousarviossa. Poistoja on arvioitu 3,5 milj. euroa ja tilikauden tu los on noin -0,5 milj. euroa. Vuoden 2020 seurakuntayhtymän investointiesityksen

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 12/2019 21/25 loppusumma on 6,7 milj. euroa, josta hautaustoimen investointiesitys on 1,2 milj. eu roa ja kiinteistötoimen investointiesitys on 5,5 milj. euroa. Suu rim mat investointiesitykset vuonna 2020 ovat Hirvensalon seu ra kun ta kes kuk sen peruskorjaus 3,3 milj. euroa ja Piikkiön kirkon katon kor jaus 0,5 milj. euroa. Talousarvioehdotuksen henkilökuntaliite on virkojen ja toimien osalta laa dit tu 5.9.2019 tiedossa olevan tilanteen mukaan. Vuoden 2020 hautainhoitorahaston talousarvioehdotuksessa toimin ta tu lo ja on arvioitu 2,8 milj. euroa ja toimintamenoja on arvioitu 3,9 milj. euroa. Toimintakate on -1,1 milj. euroa. Rahoitustuottojen ja ku lu jen summa on 4 milj. euroa ja vuosikate on 2,9 milj. euroa. Poistot ovat 46t euroa ja hautainhoitorahaston tulokseksi on arvioitu 2,9 milj. eu roa. Piikkiön hautainhoitorahastossa on toimintatuottoja 200 euroa ja toi min ta ku lu ja 16 t euroa. Vuoden 2020 talousarvioehdotukseen sisältyvät asiakirjat ovat esityslistan liitteinä. Kirkkovaltuuston talousarviokokous on 12.12.2019. Kirkkoneuvoston ta lous ar vion toinen käsittely on 7.11.2019. Talousarviosta an net ta vien paikallisseurakuntien lausuntojen tulee olla taloustoimistossa vii meis tään perjantaina 16.10.2019, koska 22.10.2019 on se työ jaos ton kokous, jossa saapuneet lausunnot käsitellään. Esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Turun ja Kaarinan seu ra kun tayh ty män vuoden 2020 talousarvioehdotuksen. Käyttötalouden ja investointien osalta ehdotuksista pyydetään seu ra kun ta neu vos to jen lausunnot siten, että niiden tulee olla vt. ta lous joh ta jal la viimeistään perjantaina 16.10.2019 klo 15.00. Lapsivaikutusten arviointi: Talousarvion lausunnolle lähettämisellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Ei muutoksenhakuoikeutta. Päätös: Liitteet Liite 9 Liite nro 1 talousarvioehdotuksen 2020 käyttötalous-, tuloslaskelma- ja rahoitusosa Liite 10 Liite nro 2 talousarvioehdotuksen 2020 investointiosa Liite 11 Liite nro 3 talousarvioehdotus 2020 henkilökuntaliite Liite 12 Liite nro 4 talousarvioehdotus 2020 hautainhoitorahasto

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 12/2019 22/25 Liite 13 Liite nro 5 talousarvioehdotus 2020 Piikkiön hautainhoitorahasto Liite 14 Liite nro 6 Piikkiön seurakunnan toimintasuunnitelma 2020 Jakelu Paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostot

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 12/2019 23/25 12 Muut asiat

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 12/2019 24/25 13 Muutoksenhaku Pöytäkirjan liitteenä oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus. Lisätietoja päätöksestä antaa esittelijä.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 12/2019 25/25 14 Kokouksen päättäminen Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen. Päätös: