Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 12/2019 1/36

Transkriptio

1 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 12/2019 1/36 Yhteinen kirkkoneuvosto Aika klo 08:00-15:00 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, 3 krs, Turku. Esteilmoitukset: turku.kirjaamo@evl.fi Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 290 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslistan hyväksyminen Pöytäkirjan tarkastajien valinta * Ilmoitusasiat kuolinpesälle maksettava hautausavustus Toimistosihteerin irtisanoutuminen Varauspalvelun toimistosihteerin viran aukijulistaminen Seurakuntayhtymän osallistuminen Runosmäen 12 monitoimitalohankkeeseen Tiedotus- ja viestintämäärärahan jakaminen 22 paikallisseurakunnille, Piikkiön seurakunta Paattisten seurakunnan anomus viestintärahasta vuodelle Vuoden 2020 talousarvioehdotus Muut asiat Muutoksenhaku Kokouksen päättäminen 32

2 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 12/2019 2/36 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Rinne Heimo kirkkoneuvoston puheenjohtaja Heikkilä Auvo kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Kanervavuori Mirjo jäsen Lahtinen Maria jäsen Lauren Mikko jäsen Muurinen Seppo jäsen Ranne Maria jäsen Rantanen Ari jäsen Sandberg Siv jäsen Toivari Helmi-Riitta jäsen Vierimaa Ulla-Maija jäsen poistui 300 aikana klo 13:40 Korhonen Pentti kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Lukander Harri kirkkovaltuuston puheenjohtaja Hermonen Merja kirkkoherra Järvensivu Jukka kirkkoherra Kairavuo Leena kirkkoherra Lehikoinen Jouni kirkkoherra Pätsi Toni kirkkoherra Niittynen Ville kirkkoherra Norvasuo Tuomo kirkkoherra saapui 299 alussa klo 8:49 Rinne Katri kirkkoherra Bäck Mia kirkkoherra Heino Paula viestintäpäällikkö Hälli Teemu diakonia- ja sielunhoitotyön johtaja Hörkkö Jaana vt. talous- ja kehittämisjohtaja Kallio Hannu hallintojohtaja, toimielimen sihteeri Kosola Seppo esittelijä, kiinteistöjohtaja Lehto Hanna esittelijä, keskusrekisterin johtaja Vanhatalo Katja kasvatustyön johtaja Muu Harala Piia-Mari tekninen sihteeri Allekirjoitukset Heimo Rinne puheenjohtaja Hannu Kallio sihteeri Käsitellyt asiat

3 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 12/2019 3/36 Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Turussa (pvm) Mikko Laurén Ari Rantanen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen pöytäkirja on nähtävänä kirkkoneuvoston kokoushuoneessa osoitteessa Eerikinkatu 3 A, 3krs, Turku ajalla arkipäivisin klo

4 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 12/2019 4/36 Yhteinen kirkkoneuvosto Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhteinen kirkkoneuvosto Esitys: Päätös: Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 12/2019 5/36 Yhteinen kirkkoneuvosto Esityslistan hyväksyminen Yhteinen kirkkoneuvosto Esitys: Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. Esityksen mukaan.

6 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 12/2019 6/36 Yhteinen kirkkoneuvosto Pöytäkirjan tarkastajien valinta Yhteinen kirkkoneuvosto Esitys: Päätös: Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Mikko Laurén sekä Ari Rantanen.

7 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 12/2019 7/36 Yhteinen kirkkoneuvosto Ilmoitusasiat Yhteinen kirkkoneuvosto Viranhaltijapäätökset 2. Porvoon tuomiokapitulin päätöksiä 3. Pöytäkirjoja - Julkiset alkaen tehdyt päätökset ovat reaaliaikaisesti nähtä vis sä luot ta mus hen ki löi den verkkopalvelussa. Salaiset pää tök set ovat näh tä vis sä kokouksessa virkamääräys Malena Björkgren - 26 virkamääräys Maria Wikstedt - 27 virkavapaa Malena Björkgren - 28 virkavapaa Maria Wikstedt - 29 virkamääräys Emma Audas - 30 virkamääräys Eija Grahn - kiinteistöjohtokunta ja kasvatustyön johtokunta Esitys: Päätös: Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Esityksen mukaan. Oheismateriaali Kiinteistöjohtokunnan pöytäkirja Kiinteistöjohtokunnan pöytäkirja Porvoon tuomiokapituli Porvoon tuomiokapituli Porvoon tuomiokapituli Porvoon tuomiokapituli Porvoon tuomiokapituli Porvoon tuomiokapituli Pöytäkirja, kasvatustyön johtokunta

8 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 12/2019 8/36 Yhteinen kirkkoneuvosto Palveluvastaavan kuolinpesälle maksettava hautausavustus 251/ /2019 Yhteinen kirkkoneuvosto Esittelijä: Esittely: Hallintojohtaja Hannu Kallio n kuolinpesän edustaja on anonut kuolinpesälle hautaukseen liittyvää avustusta yhteiseltä kirkkoneuvostolta euroa. Henkilöstösihteeri Pirjo Karhilahti on ilmoittanut, että hautausavustuksen määrä on n palkan johdosta 4089,62 euroa. Hautausavustus on puolitoistakertainen palkkaan nähden. Kuolinpesän edustaja on pyytänyt, että avustus maksetaan kuolinpesän pankkitilille FI xx xxxx xxxx xxxx xx. Esitys Kirkkoneuvosto päättää maksaa n kuolinpesälle hautausavustuksena 4089,62 euroa. Lapsivaikutusten arviointi: Hautausavustuksen maksamisella ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. Päätös: Liitteet Jakelu Esityksen mukaan. Liite 1 Hautausavustusanomus, Taloustoimisto - - -

9 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 12/2019 9/36 Yhteinen kirkkoneuvosto Toimistosihteerin irtisanoutuminen 250/ /2019 Yhteinen kirkkoneuvosto Esittelijä: Esittely: Esitys: keskusrekisterin johtaja Hanna Lehto Saija Kallio on 9.9. irtisanoutunut virastaan seuraavasti: Irtisanon toimistosihteerin virkasuhteeni Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä päättymään alkaen. Viimeinen työssäolopäiväni on Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Saija Kallion eroilmoituksen ja toteaa hänen virkasuhteensa päättyvän Kirkkoneuvosto kiittää Saija Kalliota työstä Turun ja Kaarinan seu rakun ta yh ty män hyväksi. Lapsivaikutusten arviointi: Toimistosihteerin irtisanoutumisella ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Ei muutoksenhakuoikeutta. Päätös: Esityksen mukaan. Liitteet Liite 2 Saija Kallion irtisanoutuminen virasta Jakelu Palkkatoimisto Henkilöstöpäällikkö Keskusrekisterin johtaja

10 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 12/ /36 Yhteinen kirkkoneuvosto Varauspalvelun toimistosihteerin viran aukijulistaminen 256/ /2019 Yhteinen kirkkoneuvosto Esittelijä: Esittely: keskusrekisterin johtaja Hanna Lehto Saija Kallio on irtisanoutunut toimistosihteerin virastaan varaus pal ve lus sa. Hän lopettaa virkasuhteensa Toistaiseksi voimassa oleva virka tulee julistaa auki. Toimistosihteerit toimivat keskusrekisterin yhteydessä sijaitsevassa va raus pal ve lus sa.työhön kuuluu asiakaspalvelussa varausten ja neu von nan hoitaminen pääsääntöisesti puhelimella. Lisäksi työhön kuu luu osallistuminen ohjelmistojen ja toiminta- prosessien ke hit tämi seen. Pätevyysvaatimuksena on soveltuva AMK-tutkinto tai muu so vel tu va tutkinto ja työkokemus. Kielitaitovaatimuksena on suomen kie len erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävää parempi suullinen ja kirjallinen taito, joka tulee osoittaa valtionhallinnon kielitutkinnolla tai yleisellä kie li tut kin nol la. Haastattelut suoritetaan ja päätösehdotus va lin nas ta tuodaan pöydälle YKN:n kokoukseen. Kirkkoneuvosto valtuuttaa keskusrekisterinjohtajan käynnistämään vi ran täytön menettelyt. Pykälä tarkastetaan kokouksessa ja virka laitetaan välittömästi auki. Esitys: Julistetaan avoimeksi toimistosihteerin virka varauspalvelussa. Viran palk ka on 403/20 mukainen. Virka tulee ottaa vastaan viimeistään , mutta viranhoito toivotaan aloitettavan mahdollisuuksien mu kaan jo lokakuun aikana. Lapsivaikutusten arviointi: Varauspalvelun toimistosihteerin viran aukijulistamisella ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely: Esittelystä muutetaan haastatteluaikaa koskeva lause kuulumaan seuraavalla tavalla: Virkaa haetaan mennessä ja päätösehdotus va lin nas ta tuodaan pöydälle YKN:n kokoukseen. Lisäksi esittelijä muutti esitystään seuraavaan mukaan: Julistetaan avoimeksi toimistosihteerin virka varauspalvelussa. Viran

11 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 12/ /36 Yhteinen kirkkoneuvosto palk ka on 403/20 mukainen. Virka tulee ottaa vastaan viimeistään , mutta viranhoito toivotaan aloitettavan mahdollisuuksien mu kaan jo lokakuun aikana. Päätös: Jakelu Käsittelyssä tehdyn esityksen mukaan. Henkilöstöpäällikkö Palkkatoimisto Keskusrekisterin johtaja

12 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 12/ /36 Yhteinen kirkkoneuvosto Seurakuntayhtymän osallistuminen Runosmäen monitoimitalohankkeeseen 130/ /2017 Yhteinen kirkkoneuvosto Esittelijä: Esittely: Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola Turun kaupunki suunnittelee Runosmäen alueelle uuden mo ni toimita lon ns. kylätalon rakentamista. Samaan kokonaisuuteen on myös mah dol lis ta toteuttaa Maarian seurakunnalle uudet seu ra kunta ti lat. Maa rian seurakunnan mielipiteenä on, että uudet tilat tulisi saa da mo ni toi mi ta lon yhteyteen. Kaupunki on laatinut projektista hankesuunnitelman ja kiin teistöpalvelut sekä Maarian seurakunta ovat olleet mukana hanketta suun nit te le mas sa. Hankesuunnitelma, päivätty ja kaavio ton tin käytöstä on liitteenä. Hankesuunnitelmassa on esitetty projektille kolme vaihtoehtoa: 1. Hankkeessa mukana kaupungilta kirjasto, nuorisotilat, päiväkoti ja neu vo la ti lat sekä seurakunnan tilat. 2. Hankkeessa mukana kaupungin kaikki tilat, mutta ei seurakunnan ti lo ja. 3. Hankkeessa mukana kaupungilta muut tilat, paitsi neuvolan tilat ei kä myöskään seurakunnan tiloja ole mukana. Seurakunnan tilat olisivat monitoimitalon yhteydessä siten, että näillä tiloilla korvataan Pallivahan seurakuntakeskuksen tilat ja Ru nosmä en seurakuntakodin tilat. Tiloihin sijoittuisivat mm. kirkkosali, partion tilat, diakonian vastaanottotilat, päiväkerhotilat ja muut ko koontu mis ti lat. Seurakunnan tilojen osuus koko hankkeesta olisi n m2 ja kaupungin osuus n m2. Turun kaupunki on pyytänyt seurakuntayhtymältä lausuntoa mo ni toimi ta lo hank kees ta ja osallistuuko seurakuntayhtymä hankkeeseen. Lau sun to pyyn tö liitteenä. Koko hankkeen alustavat kokonaiskustannukset ovat n (alv. 0 %), josta seurakuntayhtymän osuus on n (alv. 0 %) ja n (alv. 24 %). Kustannusarviossa ei ole mukana ka lus tei ta eikä urkuja, joiden arvioitu osuus on n (alv. 24 %). Kokonaiskustannusarvio tässä vaiheessa on siis n (alv. 24 %). Seurakuntayhtymä ei ole arvonlisäverovelvollinen, joten ar von li sä ve roa ei pystytä vähentämään rakennuskustannuksista eikä käyttökustannuksista. Käyttökulut vuodessa seurakuntayhtymän osalta ovat arviolta n.

13 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 12/ /36 Yhteinen kirkkoneuvosto Kustannusarviot ovat tässä vaiheessa ns. tavoitehinta-arvioita ja mitään varsinaisia rakennussuunnitelmia ei ole vielä tehty. Kus tan nusar vioi den paikkaansa pitäminen on siten haasteellista. Hankkeessa on tavoitteena hyödyntää tiloja yhteiskäytössä seu rakun nan ja kaupungin kanssa mahdollisimman paljon. Esimerkiksi piha-, pysäköinti-, liikenne- ja ulkoleikkitilat olisivat yhteisiä. Si sä ti loissa yh tei ses sä käytössä voisi olla sisääntulo-, aula- ja sosiaalitiloja, ko koon tu mis ti lo ja, nuorisotiloja, päiväkerhotiloja jne. Tavoitteena on, että hankkeen täysipainoinen suunnittelu alkaa vuon na 2020 ja toteutus vuosina Seurakuntayhtymän mukaan lähtö hankkeeseen on riippunut suures ti siitä, saadaanko Pallivahan seurakuntakeskukselle purkulupa ja asemakaavanmuutos. Mikäli hanke toteutuu, myös nykyinen Runos mä en seurakuntakoti voidaan purkaa, jolloin yhdessä tontin muiden omistajien kanssa tulisi laatia tälle tontille asemakaavanmuutos, jo ka mahdollistaa kerrostalojen rakentamisen. Suunnitelmana on ollut, että uudet seurakuntatilat monitoimitaloon voi daan siten osin rahoittaa myymällä Pallivahan ja Runosmäen seu ra kun ta ko din tontti kerrostalorakentamiseen. Rahoitus tulisi kuiten kin viiveellä verrattuna varojen sitoutumiseen mo ni toi mi ta lo hankkee seen. Maarian seurakunta on seurakuntayhtymän suurin seurakunta. Ti lojen suhteen seurakunnalla on ongelmia: Pallivahan seu ra kun ta keskus (1.700 m2) on poissa käytöstä, Taskulan seurakuntakoti (250 m2) on vuokrattu ulos yksityisen päiväkodin käyttöön ja Raunistulan seu ra kun ta ko dis sa (800 m2) on sisäilmaongelmia, jotka on vä li ai kaises ti korjattu. Käytössä olevat tilat ovat Maarian kirkko, Kärsämäen kap pe li, Maarian pappilan tilat (810 m2), Yli-Maarian seu ra kun ta ko ti (770 m2), Hepokullan seurakuntakoti (510 m2), Kotimäen seu ra kunta ko ti (400 m2), Runosmäen seurakuntakoti (450 m2) ja Halisten seu ra kun ta ko ti (340 m2). Lisäksi seurakunnalle on vuokrattu Leafin ra ken nuk ses ta tilat (360 m2) alkaen. Vuokralla olivat myös nuo ri sol le tilat vanhasta Siwan kaupasta, mutta nyt vuokrasopimus on päätetty. Yli-Maarian seurakuntakoti on vuokratila. Vuokrasopimus alkoi ja päättyy Mahdollisuus 10 vuoden jat ko so pimuk seen entisin vuokraehdoin. Seurakuntakotien käyttökulut vuodessa ovat seuraavat: Maarian pappila Yli-Maaria (vuokran osuus ) Hepokulta

14 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 12/ /36 Yhteinen kirkkoneuvosto Kotimäki Runosmäki Halinen Leaf (vuokran osuus ) Raunistula Mikäli seurakunta saa tilat uudesta monitoimitalosta voidaan luopua Ru nos mä en seurakuntakodista ja Raunistulan seurakuntakodista; Rau nis tu lan voisi korvata uusi monitoimitalo sekä Ratapihan Elämys kes kuk seen suunniteltu seurakuntatila. Kiinteistöjohtaja on pyytänyt Maarian seurakunnalta perustelut, miksi Maa rian seurakunta tarvitsee tilat Runosmäen uudesta mo ni toi mi talos ta ja mitä toimintaa tiloissa olisi. Lisäksi on pyydetty ajatuksia siitä mi tä yhteistoimintamahdollisuuksia ja muita mahdollisuuksia uusi mo ni toi mi ta lo seurakuntatyölle Runosmäessä antaisi. Perustelut ovat liitteenä. Monitoimitalon käytännön toteutuksen malli on vielä päättämättä. Aja tuk se na on, että rakennuksesta muodostuu kiinteistöosakeyhtiö, jon ka osakkeet jakautuvat kaupungin tiloihin ja seurakunnan tiloihin. Hank keen rahoituksesta ei ole vielä päätöstä mutta seuraavia vaihto eh to ja toteutukselle on: 1. Kaupunki ja seurakuntayhtymä omistavat molemmat omien ti lojen sa osakkeet. 2. Kaupunki omistaa koko osakekannan ja seurakuntayhtymä on kau pun gin vuokralaisena. 3. Seurakuntayhtymä omistaa koko osakekannan ja kaupunki on seu ra kun ta yh ty män vuokralaisena. 4. Ulkopuolinen sijoittaja omistaa koko osakekannan tai kaupungin tai seurakuntayhtymän osakekannan ja kaupunki ja seu ra kun ta yh tymä ovat tiloissa vuokralaisena. Mikäli seurakuntayhtymä omistaa omien tilojensa osakkeet, voi omis tus toteutua kolmella tavalla: - rahoitus keskuskirjanpidon kautta - rahoitus rahalaitoksen lainan kautta - rahoitus hautainhoitorahaston kautta lainana Mikäli rahoitus katetaan suoraan keskuskirjanpidon kautta, mer kitsee se varojen siirtämistä sijoituksista rakentamiseen. Tällöin me nete tään investointiin menevästä pääomasta n sen vuotui nen tuotto, joka olisi 3-5 % vuotuisella tuotolla n Mikäli hanke toteutetaan rahalaitoksen lainana, olisi lainan koron mar gi naa li n. 1-1,5 % sidottuna vuoden euriboriin. Lainan vuotuiset hoi to ku lut olisivat 25 vuoden lainassa keskimäärin n

15 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 12/ /36 Yhteinen kirkkoneuvosto Mikäli hautainhoitorahasto lainaisi seurakuntayhtymälle pääoman , voisi lainan korko olla maltillisempi kuin rahalaitoksilta esi mer kik si enintään 1 % marginaali vuotuiseen korkoon. Tällöin raha vir ta jää seurakuntayhtymän sisälle ja käytännössä hau tain hoi tora has ton sijoituksiin tulee lisää hajaannusta. Mikäli koko hankkeeseen etsitään ulkopuolinen sijoittaja, voisi sekä kau pun ki ja seu ra kun ta yh ty mä olisivat tällöin vuokralaisina. Vuok ra-ai ka tulisi tällöin olla vä hin tään vuotta ja vuokran mää rä vä hin tään 5-6 % pääomasta. Täl löin vuokralaiset mak sai sivat omat käyt tö ku lun sa. Kyseessä olisi ns. pääomavuokramalli. Seurakuntayhtymän investoinnit ovat olleet viimeisen viiden vuoden ajan erittäin maltillisia johtuen tiukasta taloustilanteesta. In ves toin titar ve ei kuitenkaan ole hävinnyt minnekään vaan hankkeita on vain siir ret ty. Tulevina vuosina on suunnitteilla seuraavat investoinnit: Krematorion puhdistuslaitteet 2,1 M Hirvensalon kirkon peruskorjaus 6,0 M Leirialueiden kehittäminen 3,0 M Tuomiokirkon peruskorjaus(sähköt) 2,5 M Hautausmaan uudet sos.tilat 0,8 M Piikkiön kirkon katon korjaus 0,5 M Maarian kirkon korjaus 0,5 M Katariinan kirkon korjaus 0,3 M Muut vuosittaiset investoinnit 2,0 M Koska tulevaisuuden investoinnit ovat mittavat, tulee harkita kaikkien in ves toin tien rahoitus tarkkaan ja ottaa huomioon myös tilojen vuokra mah dol li suus. Kirkkoneuvoston saatekeskustelun perusteella kiinteistöjohtaja esittää, että Runosmäen uuden monitoimitalon seurakuntatilat vuok rattai siin. Kiinteistöjohtaja esittää, että seurakuntayhtymä lähtee mukaan Runos mä en monitoimitalohankkeeseen. Tällöin saadaan var mis tet tua Maa rian seurakunnalle kunnon toimitilat pitkällä aikajänteellä. Samal la voidaan luopua Runosmäen nykyisistä seurakuntatiloista ja ke hit tää tontti tuottavampaan käyttöön sekä mahdollisesti Rau nis tulan seurakuntakodista. Mikäli Pallivahan seu ra kun ta kes kuk sen kaavamuutos onnistuu ja raken nus voidaan purkaa ja kor va ta kerrostaloalueella, saadaan siitä tu lo ja mo ni toi mi ta lo hank kee seen. Mikäli kaavamuutos ei onnistu, niin rakennusta tuskin enää kuitenkaan peruskorjataan seurakunnan käyt töön. Edelleen kiinteistöjohtaja esittää, että seurakuntayhtymä menisi

16 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 12/ /36 Yhteinen kirkkoneuvosto hank kee seen mukaan vuokralaisena, jolloin koko rakennuksen omis ta ja olisi kaupunki tai ulkopuolinen sijoittaja. Esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että seu ra kun tayh ty mä lähtee mukaan Runosmäen monitoimitalohankkeeseen ja ra ken nuk seen toteutetaan tilat Maarian seurakunnalle. Ra ken nukseen tulee saada sijoitettua kirkolliset tunnukset ja kirkonkellot. Edelleen kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seu ra kun tayh ty mä menee hankkeeseen mukaan tilojen vuokralaisena ja Turun kau pun gil ta on saatava varmuus siitä, mikä on lopullinen hankkeen kus tan nus ja seurakuntayhtymän tilojen vuokra. Lapsivaikutusten arviointi: Seurakuntayhtymän osallistumisella Runos mä en monitoimitalohankkeeseen on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Uusi monitoimitalo mah dol listaa lasten ja nuorten entistä paremman kohtaamisen ja perheiden tu ke mi sen alueella sekä eri kerhojen ja työmuotojen perustamisen. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely: Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola muutti esittelytekstiä sekä pää tös esitys tään kuulumaan seuraavasti: Turun kaupunki suunnittelee Runosmäen alueelle uuden mo ni toimita lon ns. kylätalon rakentamista. Samaan kokonaisuuteen on myös mah dol lis ta toteuttaa Maarian seurakunnalle uudet seu ra kunta ti lat. Maa rian seurakunnan mielipiteenä on, että uudet tilat tulisi saa da mo ni toi mi ta lon yhteyteen. Kaupunki on laatinut projektista hankesuunnitelman ja kiin teistöpalvelut sekä Maarian seurakunta ovat olleet mukana hanketta suun nit te le mas sa. Hankesuunnitelma, päivätty ja kaavio ton tin käytöstä on liitteenä. Hankesuunnitelmassa on esitetty projektille kolme vaihtoehtoa: 1. Hankkeessa mukana kaupungilta kirjasto, nuorisotilat, päiväkoti ja neu vo la ti lat sekä seurakunnan tilat. 2. Hankkeessa mukana kaupungin kaikki tilat, mutta ei seurakunnan ti lo ja. 3. Hankkeessa mukana kaupungilta muut tilat, paitsi neuvolan tilat ei kä myöskään seurakunnan tiloja ole mukana. Seurakunnan tilat olisivat monitoimitalon yhteydessä siten, että näillä tiloilla korvataan Pallivahan seurakuntakeskuksen tilat ja Ru nosmä en seurakuntakodin tilat. Tiloihin sijoittuisivat mm. kirkkosali, partion tilat, diakonian vastaanottotilat, päiväkerhotilat ja muut ko koon-

17 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 12/ /36 Yhteinen kirkkoneuvosto tu mis ti lat. Seurakunnan tilojen osuus koko hankkeesta olisi n m2 ja kaupungin osuus n m2. Turun kaupunki on pyytänyt seurakuntayhtymältä lausuntoa mo ni toimi ta lo hank kees ta ja osallistuuko seurakuntayhtymä hankkeeseen. Lau sun to pyyn tö liitteenä. Koko hankkeen alustavat kokonaiskustannukset ovat n (alv. 0 %), josta seurakuntayhtymän osuus on n (alv. 0 %) ja n (alv. 24 %). Kustannusarviossa ei ole mukana ka lus tei ta eikä urkuja, joiden arvioitu osuus on n (alv. 24 %). Kokonaiskustannusarvio tässä vaiheessa on siis n (alv. 24 %). Seurakuntayhtymä ei ole arvonlisäverovelvollinen, joten ar von li sä ve roa ei pystytä vähentämään rakennuskustannuksista eikä käyttökustannuksista. Käyttökulut vuodessa seurakuntayhtymän osalta ovat arviolta n Kustannusarviot ovat tässä vaiheessa ns. tavoitehinta-arvioita ja mitään varsinaisia rakennussuunnitelmia ei ole vielä tehty. Kus tan nusar vioi den paikkaansa pitäminen on siten haasteellista. Hankkeessa on tavoitteena hyödyntää tiloja yhteiskäytössä seu rakun nan ja kaupungin kanssa mahdollisimman paljon. Esimerkiksi piha-, pysäköinti-, liikenne- ja ulkoleikkitilat olisivat yhteisiä. Si sä ti loissa yh tei ses sä käytössä voisi olla sisääntulo-, aula- ja sosiaalitiloja, ko koon tu mis ti lo ja, nuorisotiloja, päiväkerhotiloja jne. Tavoitteena on, että hankkeen täysipainoinen suunnittelu alkaa vuon na 2020 ja toteutus vuosina Seurakuntayhtymän mukaan lähtö hankkeeseen on riippunut suures ti siitä, saadaanko Pallivahan seurakuntakeskukselle purkulupa ja asemakaavanmuutos. Mikäli hanke toteutuu, myös nykyinen Runos mä en seurakuntakoti voidaan purkaa, jolloin yhdessä tontin muiden omistajien kanssa tulisi laatia tälle tontille asemakaavanmuutos, jo ka mahdollistaa kerrostalojen rakentamisen. Suunnitelmana on ollut, että uudet seurakuntatilat monitoimitaloon voi daan siten osin rahoittaa myymällä Pallivahan ja Runosmäen seu ra kun ta ko din tontti kerrostalorakentamiseen. Rahoitus tulisi kuiten kin viiveellä verrattuna varojen sitoutumiseen mo ni toi mi ta lo hankkee seen. Maarian seurakunta on seurakuntayhtymän suurin seurakunta. Ti lojen suhteen seurakunnalla on ongelmia: Pallivahan seu ra kun ta keskus (1.700 m2) on poissa käytöstä, Taskulan seurakuntakoti (250 m2) on vuokrattu ulos yksityisen päiväkodin käyttöön ja Raunistulan seu ra kun ta ko dis sa (800 m2) on sisäilmaongelmia, jotka on vä li ai kai-

18 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 12/ /36 Yhteinen kirkkoneuvosto ses ti korjattu. Käytössä olevat tilat ovat Maarian kirkko, Kärsämäen kap pe li, Maarian pappilan tilat (810 m2), Yli-Maarian seu ra kun ta ko ti (770 m2), Hepokullan seurakuntakoti (510 m2), Kotimäen seu ra kunta ko ti (400 m2), Runosmäen seurakuntakoti (450 m2) ja Halisten seu ra kun ta ko ti (340 m2). Lisäksi seurakunnalle on vuokrattu Leafin ra ken nuk ses ta tilat (360 m2) alkaen. Vuokralla olivat myös nuo ri sol le tilat vanhasta Siwan kaupasta, mutta nyt vuokrasopimus on päätetty. Yli-Maarian seurakuntakoti on vuokratila. Vuokrasopimus alkoi ja päättyy Mahdollisuus 10 vuoden jat ko so pimuk seen entisin vuokraehdoin. Seurakuntakotien käyttökulut vuodessa ovat seuraavat: Maarian pappila Yli-Maaria (vuokran osuus ) Hepokulta Kotimäki Runosmäki Halinen Leaf (vuokran osuus ) Raunistula Mikäli seurakunta saa tilat uudesta monitoimitalosta voidaan luopua Ru nos mä en seurakuntakodista ja Raunistulan seurakuntakodista; Rau nis tu lan voisi korvata uusi monitoimitalo sekä Ratapihan Elämys kes kuk seen suunniteltu seurakuntatila. Kiinteistöjohtaja on pyytänyt Maarian seurakunnalta perustelut, miksi Maa rian seurakunta tarvitsee tilat Runosmäen uudesta mo ni toi mi talos ta ja mitä toimintaa tiloissa olisi. Lisäksi on pyydetty ajatuksia siitä mi tä yhteistoimintamahdollisuuksia ja muita mahdollisuuksia uusi mo ni toi mi ta lo seurakuntatyölle Runosmäessä antaisi. Perustelut ovat liitteenä. Monitoimitalon käytännön toteutuksen malli on vielä päättämättä. Aja tuk se na on, että rakennuksesta muodostuu kiinteistöosakeyhtiö, jon ka osakkeet jakautuvat kaupungin tiloihin ja seurakunnan tiloihin. Hank keen rahoituksesta ei ole vielä päätöstä mutta seuraavia vaihto eh to ja toteutukselle on: 1. Kaupunki ja seurakuntayhtymä omistavat molemmat omien ti lojen sa osakkeet. 2. Kaupunki omistaa koko osakekannan ja seurakuntayhtymä on kau pun gin vuokralaisena. 3. Seurakuntayhtymä omistaa koko osakekannan ja kaupunki on seu ra kun ta yh ty män vuokralaisena.

19 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 12/ /36 Yhteinen kirkkoneuvosto Ulkopuolinen sijoittaja omistaa koko osakekannan tai kaupungin tai seurakuntayhtymän osakekannan ja kaupunki ja seu ra kun ta yh tymä ovat tiloissa vuokralaisena. Mikäli seurakuntayhtymä omistaa omien tilojensa osakkeet, voi omis tus toteutua kolmella tavalla: - rahoitus keskuskirjanpidon kautta - rahoitus rahalaitoksen lainan kautta - rahoitus hautainhoitorahaston kautta lainana Mikäli rahoitus katetaan suoraan keskuskirjanpidon kautta, mer kitsee se varojen siirtämistä sijoituksista rakentamiseen. Tällöin me nete tään investointiin menevästä pääomasta n sen vuotui nen tuotto, joka olisi 3-5 % vuotuisella tuotolla n Mikäli hanke toteutetaan rahalaitoksen lainana, olisi lainan koron mar gi naa li n. 1-1,5 % sidottuna vuoden euriboriin. Lainan vuotuiset hoi to ku lut olisivat 25 vuoden lainassa keskimäärin n Mikäli hautainhoitorahasto lainaisi seurakuntayhtymälle pääoman , voisi lainan korko olla maltillisempi kuin rahalaitoksilta esi mer kik si enintään 1 % marginaali vuotuiseen korkoon. Tällöin raha vir ta jää seurakuntayhtymän sisälle ja käytännössä hau tain hoi tora has ton sijoituksiin tulee lisää hajaannusta. Mikäli koko hankkeeseen etsitään ulkopuolinen sijoittaja, voisi sekä kau pun ki ja seu ra kun ta yh ty mä olisivat tällöin vuokralaisina. Vuok ra-ai ka tulisi tällöin olla vä hin tään vuotta ja vuokran mää rä vä hin tään 5-6 % pääomasta. Täl löin vuokralaiset mak sai sivat omat käyt tö ku lun sa. Kyseessä olisi ns. pääomavuokramalli. Seurakuntayhtymän investoinnit ovat olleet viimeisen viiden vuoden ajan erittäin maltillisia johtuen tiukasta taloustilanteesta. In ves toin titar ve ei kuitenkaan ole hävinnyt minnekään vaan hankkeita on vain siir ret ty. Tulevina vuosina on suunnitteilla seuraavat investoinnit: Krematorion puhdistuslaitteet 2,1 M Hirvensalon kirkon peruskorjaus 6,0 M Leirialueiden kehittäminen 3,0 M Tuomiokirkon peruskorjaus(sähköt) 2,5 M Hautausmaan uudet sos.tilat 0,8 M Piikkiön kirkon katon korjaus 0,5 M Maarian kirkon korjaus 0,5 M Katariinan kirkon korjaus 0,3 M Muut vuosittaiset investoinnit 2,0 M Koska tulevaisuuden investoinnit ovat mittavat, tulee harkita kaikkien in ves toin tien rahoitus tarkkaan ja ottaa huomioon myös tilojen vuokra mah dol li suus.

20 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 12/ /36 Yhteinen kirkkoneuvosto Kiinteistöjohtaja esittää, että seurakuntayhtymä lähtee mukaan Runos mä en monitoimitalohankkeeseen. Tällöin saadaan var mis tet tua Maa rian seurakunnalle kunnon toimitilat pitkällä aikajänteellä. Samal la voidaan luopua Runosmäen nykyisistä seurakuntatiloista ja ke hit tää tontti tuottavampaan käyttöön sekä mahdollisesti Rau nis tulan seurakuntakodista. Mikäli Pallivahan seu ra kun ta kes kuk sen kaavamuutos onnistuu ja raken nus voidaan purkaa ja kor va ta kerrostaloalueella, saadaan siitä tu lo ja mo ni toi mi ta lo hank kee seen. Mikäli kaavamuutos ei onnistu, niin rakennusta tuskin enää kuitenkaan peruskorjataan seurakunnan käyt töön. Esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että seu ra kun tayh ty mä lähtee mukaan Runosmäen monitoimitalohankkeeseen ja ra ken nuk seen toteutetaan tilat Maarian seurakunnalle. Ra ken nukseen tulee saada sijoitettua kirkolliset tunnukset ja kirkonkellot sekä urut. Edelleen kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seu ra kun tayh ty mä ei vielä tässä vaiheessa esitä tuleeko se tilojen omistajaksi vai vuokralaiseksi. Tähän asiaan palataan, kun Turun kaupunki on teh nyt oman linjauksensa tilojen rahoittamiseksi. Turun kaupungilta on kuitenkin saatava varmuus siitä, mikä on hankkeen lopullinen tark ka kustannus. Lapsivaikutusten arviointi: Seurakuntayhtymän osallistumisella Runos mä en monitoimitalohankkeeseen on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Uusi monitoimitalo mah dol listaa lasten ja nuorten entistä paremman kohtaamisen ja perheiden tu ke mi sen alueella sekä eri kerhojen ja työmuotojen perustamisen. Ei muutoksenhakuoikeutta. Päätös: Käsittelyssä muutetun esityksen mukaan. Liitteet Liite 3 Runosmäen monitoimitalon hankesuunnitelma, päiv Liite 4 Runosmäen monitoimitalon tontin käyttösuunnitelma, tutkielma Liite 5 Lausuntopyyntö Runosmäen monitoimitalon hankesuunnitelmasta Liite 6 Maarian seurakunnan perustelut toimitilojen saamiseksi Runosmäen monitoimitalosta, seurakuntaneuvosto Jakelu Kirkkovaltuusto

21 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 12/ /36 Yhteinen kirkkoneuvosto

22 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 12/ /36 Yhteinen kirkkoneuvosto Tiedotus- ja viestintämäärärahan jakaminen paikallisseurakunnille, Piikkiön seurakunta 230/ /2019 Yhteinen kirkkoneuvosto Esittelijä: Esittely: vt. talous- ja kehittämisjohtaja Jaana Hörkkö Kirkkoneuvoston kokouksessa Pentti Korhonen teki esityk sen viestintäresurssien lisäämisestä seurakuntiin ja seu ra kun tayh ty mään. Esitys on 4,25 viestintäsihteerin viran hen ki lö työ vuo desta, mikä jakaantuisi paikallisseurakuntien kesken. Esitys on, että kukin seurakunta itse voisi ratkaista, miten vies tinnän lisäresurssin käyttäisi. Seurakunnalla olisi mahdollisuus ha lu tessaan käyttää viestinnän osuus myös sihteerin kokoaikaiseen palkkaa mi seen siten, että seurakuntasihteeri (50 %) toimisi myös vies tintä sih tee ri nä (50 %) ja näin yhden seurakunnan sihteerin virasta muo dos tui si 100 % toimisto- ja viestintäsihteerin virka. Halutessaan kak si seurakuntaa voisi myös ottaa yhteisen viestintäsihteerin. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessa, että määrärahaa seu ra kun nal liseen toimintaan varataan tätä varten euroa, ja muilta osin an toi asian vt. talousjohtajan valmisteltavaksi. Seurakunnalliseen toimintaan on perustettu uusi kustannuspaikka, jo hon koko lisäresurssi euroa budjetoitiin. Kokouksessa kirkkoneuvosto päätti, että seurakunnille tie do tus- ja viestintämääräraha jaetaan siten, että kirkkovaltuuston ta lous ar vion hyväksymisen jälkeen seurakunnat laativat suun ni telman lisäresurssin käytöstä, käsittelevät sen seurakuntaneuvostossa ja lähettävät sen yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteisen kirk ko neuvos ton päätöksellä määräraha siirretään tältä kustannuspaikalta paikal lis seu ra kun taan. Piikkiön seurakunta on kokouksessaan päättänyt seu raa van lai ses ta viestintäsuunnitelmasta: Seurakunnan viestintämäärärahan tarpeesta Piikkiön seurakunta to teaa, että seurakunnassa perusviestintään kuluu hyvin huo mat tava osuus käytössä olevista toimintamäärärahoista. Viestintä on aina ol lut kirkon perustoimintaa. Sen muodot ovat kuitenkin muuttuneet. Piikkiön on aluetta, jonka koko alueelle yhtymän muu yhteinen printti vies tin tä ei, ikävä kyllä, jakamisteknisistä syistä ole koskaan kunnol la ulottunut. Tavoittaakseen kaikki, seurakunnallisen viestinnän on oltava monikanavaista. Piikkiössä olemme toimineet mah dol li-

23 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 12/ /36 Yhteinen kirkkoneuvosto suuk sien mukaan mm. hajautetun suoramainonnan keinoin. Eril lisvies tin tää varten olemme päätyneet mm. hakemaan tapahtumiimme myös seurakuntien ja kirkon ulkopuolista rahoitusta. Piikkiössä tavoittava viestintä vaatii monimuotoisiin henkilökohtaisiin kon tak tei hin asti ulottuvaa, viestinnän tehtäviin sopivaa, ke hit tä misval mis ta ja moniosaavaa henkilö- ja toimintamääräraharesurssia. Esitämme Piikkiön seurakunnalle varattua viestintämäärärahaa osa-ai kai sen viestintäkanavia monipuolisesti kehittävän osa-aikaisen vies tin tä työn te ki jän palkkaamiseen. Palkkaus: 402/80 vaa ti vuus ryhmän mukainen. Työaika ja palkka olisivat noin 15 %:n viikkotyöajan mu kai set. Viestintämääräraha on tähän mennessä jakamatta vain Piikkiön seu ra kun nan osuus euroa. Lapsivaikutusten arviointi: Asiakohdalla ei ole kirkkojärjestyksen 23 lu vun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Esitys: Kirkkoneuvosto päättää myöntää Piikkiön seurakunnalle euron lisäresurssin tiedotukseen ja viestintään. Määräraha siirretään kus tan nus pai kal ta Piikkiön seurakunnan kustannuspaikalle PII Tiedotus. Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin. Päätös: Esityksen mukaan. Liitteet Liite 7 Piikkiön seurakuntaneuvoston ote Jakelu Piikkiön seurakunta Taloustoimisto

24 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 12/ /36 Yhteinen kirkkoneuvosto Paattisten seurakunnan anomus viestintärahasta vuodelle / /2019 Yhteinen kirkkoneuvosto Esittelijä: Esittely: vt. talous- ja kehittämisjohtaja Jaana Hörkkö Paattisten seurakuntaneuvosto on lähettänyt otteen kokouk ses taan, jossa on päätetty anomuksen lähettämisestä yhteiselle kirk ko neu vos tol le. Anomus koskee ylimääräistä euron viestin tä ra haa vuodelle Esitys kuuluu: seurakunnille jaettiin vuodelle 2019 määrärahaa vies tin nän kehittämiseksi. Paattisten seurakunnan saama osuus oli Vuoden 2020 viestintämääräraha on päätetty lisätä summaan, joka jaetaan seurakunnille jäsen- ja väestömäärän suh teessa. Tämän vuoksi Paattisten seurakunnan kokonaismääräraha vuon na pienenee Se merkitsee, että vuonna 2020 seu rakun nal la ei ole viestintään käytettäviä resursseja ja se mitä vies tinnän kehittämiseksi on tehty vuonna 2019, on turhaa. Seurakunta anoo tämän vuoksi vuodelle 2020 yhteiseltä kirkkoneuvostolta määrä ra haa seurakunnan viestinnän kehittämiseksi. Viestintämääräraha vuodelle 2019 oli Pentti Korhosen aloitteesta teh ty määrärahan lisäys vuoden 2019 talousarvioon. Esitys on, että ku kin seurakunta itse voisi ratkaista, miten viestinnän lisäresurssin käyttäisi. Seurakunnalla olisi mahdollisuus ha lu tes saan käyttää viestinnän osuus myös sihteerin kokoaikaiseen palkkaamiseen siten, että seurakuntasihteeri (50 %) toimisi myös viestintäsihteerinä (50 %) ja näin yhden seurakunnan sih tee rin virasta muodostuisi 100 % toimisto- ja viestintäsihteerin vir ka. Halutessaan kaksi seurakuntaa voisi myös ottaa yhteisen vies tin tä sih tee rin. Seurakuntien määrärahajakotoimikunta on tehnyt esityksen seu rakun nal li sen toiminnan määrärahan jakamisesta vuodelle Esityksen on yhteinen kirkkoneuvosto hyväksynyt kokouksessaan ja sen perusteella on talousarvioon budjetoitu paikallisseurakuntien mää rä ra hat. Vuonna 2019 erikseen myönetty viestintämääräraha on otet tu vuoden 2020 määrärahan jakoperusteeseen siten, että summa euroa on lisätty seurakuntien määrärahoihin jaettavaksi jäsen- ja väes tö mää rän suhteessa. Paattisten seurakunnan määrärahan muutos vuo del le 2020 on +327 euroa. Paattisten seurakunnassa on vuodelle 2020 budjetoitu hen ki lös tö kulu ja 173 t euroa ja muita kuluja euroa (työterveyshuolto, koulu tus, matkakulut ja kirkkoherran käyttövarat). Toimintamäärärahaksi

25 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 12/ /36 Yhteinen kirkkoneuvosto jää euroa. Seurakuntapastorin, jonka työajasta osa kohdistetaan viestintään, palk ka on vuoden 2020 talousarviossa huomioitu 65%:sti ja tämä on tuos sa 173 t euron henkilöstökuluissa mukana. Työajan 15 %:n lisäys vuositasolla on noin euroa. Vuonna 2018 Paattisten seurakunnan toimintamääräraha oli eu roa ja vuonna 2019 toimintamääräraha on euroa. Lisäksi Paat tis ten seurakunta on saanut vuonna 2019 käyttöönsä vuodelta 2018 siirtynyttä määrärahaa euroa. Vuonna 2019 myön ne tyllä viestintärahalla euroa hankitaan saadun selvityksen mukaan henkilöstökuluista yli jäävällä määrällä tarvittavaa koulutusta ja vies tin tä ma te ri aa lia. Siirtyvän erän johdosta Paattisten seurakunnalla on vuonna 2019 käy tös sään yhteensä euroa toimintamäärärahaa ja eu roa viestintämäärärahaa. Mikäli näistä vuoden 2019 mää rä ra hoista jää käyttämättä vuonna 2019, siirtyvät ne käytettäviksi kirk ko valtuus ton päätöksellä vuonna Mikäli Paattisten seurakunnalle annettaisiin ylimääräinen vies tin tämää rä ra ha, tarkoittaisi se sitä, että asiaa olisi tarkasteltava uu destaan myös muiden paikallisseurakuntien osalta. Tämän vuoksi ei ole syytä tässä vaiheessa myöntää Paattisten seura kun nal le erillistä euron määrärahaa. Asia voidaan lähettää en si kevään määrärahajakotoimikunnan käsittelyyn. Tuomiokapituli on pyytänyt Paattisten seurakunnalta lausuntoa sen ta lou del li ses ta tilanteesta ja mukaan on liitettävä yhteisen kirk ko neuvos ton lausunto. Paattinen on antanut oman lausuntonsa asias ta ja kirkkoneuvosto käsittelee asian seuraavassa kokouksessaan. Esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että se lähettää Paattisten seurakunnan ano muk sen viestintärahasta määrärahajakotoimikunnan käsittelyyn vuo den 2020 keväällä. Kirkkoneuvosto toteaa, että se antaa lausuntonsa Paattisten seu rakun nan taloudellisesta tilanteesta seuraavassa kokouksessaan. Lapsivaikutusten arviointi: Erillisen määrärahan käsittelyllä on kirk kojär jes tyk sen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia, koska seu ra kun tien määrärahat koskevat lapsiin ja nuoriin kohdistuvaan toi min taan. Ei muutoksenhakuoikeutta. Päätös: Esityksen mukaan.

26 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 12/ /36 Yhteinen kirkkoneuvosto Liitteet Liite 8 Paattisten seurakunnan ote pöytäkirjasta 4/29 58 Jakelu Paattisten seurakuntaneuvosto Taloustoimisto

27 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 12/ /36 Yhteinen kirkkoneuvosto Vuoden 2020 talousarvioehdotus 247/ /2019 Yhteinen kirkkoneuvosto Esittelijä: Esittely: vt. talous- ja kehittämisjohtaja Jaana Hörkkö Vuoden 2020 talousarvioehdotuksessa toimintatuottoja on arvioitu 9,5 milj.euroa (sisäisten tulojoen osuus 0,8 milj. euroa), toi min ta tuotois sa ei ole kasvua. Toimintakuluissa on kuluvan vuoden ta lous ar vioon nähden nousua 1,4 milj. euroa ja toimintakulut ovat 38,2 milj. euroa (si säis ten kulujen osuus on 0,8 milj. euroa). Henkilöstökuluja on budjetoitu 20,9 milj. euroa ja niissä nousua on ku lu van vuoden talousarvioon nähden 919 t euroa. Nousuun vai kutta via tekijöitä ovat lomarahojen maksaminen täysimääräisinä vuonna 2020, palkkojen tarkistuksiin on sopimuksen mukaisesti varattu 1,1 %:n suorituslisä sekä 0,6 %:n järjestelyvaraerä ja lisäksi 0,6 %:lla on varauduttu vuoden 2020 yleiskorotuksiin. Muut toimintakulut nou se vat 0,5 milj. euroa. Toimintakate on -28,8 milj. euroa. Vuoden 2020 talousarvioehdotuksen pohjana on 1,25 %:n kir kol lisve ro pro sent ti. Kirkollisverotulojen määräksi arvioidaan 31 milj. euroa ja valtion rahoitusta on arvioitu 4,2 milj. euroa. Yhteensä näistä muodos tuu 35,2 milj. euroa. Vuoden 2019 ja 2020 veroennusteita vaikeuttavat työnantajien edelleen jatkuvat ongelmat tietojen toimittamisessa tuloverorekisteriin se kä verokorttimuutokset. Ennakonpidätystapa on muuttunut siten, et tä palkansaajilla on vain yksi tuloraja (vuositaso), jonka seu rauk sena ennakonpidätykset ovat loppuvuodesta suuremmat. Verotuskulujen on arvioitu pysyvän 560 t eurossa. Kirkon elä ke rahas to mak su on 5 % ja keskusrahastomaksu on 6,5% vuoden 2018 kir kol lis ve ro tuk ses ta laskettuna, yhteensä 3,5 milj. euroa. Kes kus rahas to mak suis sa on nousua 665 t euroa. Rahoitustuottoja ja -kuluja on arvioitu 626 t euroa ja vuosikatteeksi muo dos tuu 3 milj. euroa, mikä on puolet vähemmän kuin vuoden 2019 talousarviossa. Poistoja on arvioitu 3,5 milj. euroa ja tilikauden tu los on noin -0,5 milj. euroa. Vuoden 2020 seurakuntayhtymän investointiesityksen loppusumma on 6,7 milj. euroa, josta hautaustoimen investointiesitys on 1,2 milj. eu roa ja kiinteistötoimen investointiesitys on 5,5 milj. euroa. Suu rimmat investointiesitykset vuonna 2020 ovat Hirvensalon seu ra kun ta-

28 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 12/ /36 Yhteinen kirkkoneuvosto kes kuk sen peruskorjaus 3,3 milj. euroa ja Piikkiön kirkon katon korjaus 0,5 milj. euroa. Talousarvioehdotuksen henkilökuntaliite on virkojen ja toimien osalta laa dit tu tiedossa olevan tilanteen mukaan. Vuoden 2020 hautainhoitorahaston talousarvioehdotuksessa toi minta tu lo ja on arvioitu 2,8 milj. euroa ja toimintamenoja on arvioitu 3,9 milj. euroa. Toimintakate on -1,1 milj. euroa. Rahoitustuottojen ja kulu jen summa on 4 milj. euroa ja vuosikate on 2,9 milj. euroa. Poistot ovat 46t euroa ja hautainhoitorahaston tulokseksi on arvioitu 2,9 milj. eu roa. Piikkiön hautainhoitorahastossa on toimintatuottoja 200 euroa ja toimin ta ku lu ja 16 t euroa. Vuoden 2020 talousarvioehdotukseen sisältyvät asiakirjat ovat esityslistan liitteinä. Kirkkovaltuuston talousarviokokous on Kirkkoneuvoston ta lous ar vion toinen käsittely on Talousarviosta an net tavien paikallisseurakuntien lausuntojen tulee olla taloustoimistossa vii meis tään perjantaina , koska on se työjaos ton kokous, jossa saapuneet lausunnot käsitellään. Esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Turun ja Kaarinan seu ra kun ta yhty män vuoden 2020 talousarvioehdotuksen. Käyttötalouden ja investointien osalta ehdotuksista pyydetään seura kun ta neu vos to jen lausunnot siten, että niiden tulee olla vt. ta lousjoh ta jal la viimeistään perjantaina klo Lapsivaikutusten arviointi: Talousarvion lausunnolle lähettämisellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely: Käsittelyn aikana yhteinen kirkkoneuvosto teki seuraavat muutokset talousarvioesitykseen seuraavat muutokset: Käyttötalousosa: SIVU 2 johtosääntö-sana muutetaan ohjesäännöksi SIVU 16 taulukosta diakonian sekä sielunhoitotyön kohdasta poistetaan luvut, jotka ilmoitetaan vain kohdassa diakonia ja sielunhoito, viestintäpalvelut siirretään pääluokkaan 1 SIVU 25 otsikko kirkkoneuvosto ja lautakunnat muutetaan otsikoksi kirkkoneuvosto ja johtokunnat sekä muiden asiantuntijaryhmien ja johtokuntien nimet tarkistetaan

29 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 12/ /36 Yhteinen kirkkoneuvosto SIVU 39 Mikaelinseurakunnan toimintasuunnitelmasta tarkistetaan TA 2019 jäsenmääräsarakkeen päivämäärät SIVU siirretään viestintäpalvelut pääluokkaan 1 ja viestintätoimistoon budjetoidaan seurakuntien yhteisiä ilmoituskuluja sekä virtuaalikirkon kohdalle euroa kameraa varten SIVU 88 korjataan kirjoitusvirhe SIVU 94 korjataan kiinteistötoimen toimintasuunnitelma SIVU 98 korjataan kiinteistötoimen toimintakateluku Investointiosa: Poistetaan investoinneista 2020: muualle haudattujen muistomerkki Turun hautausmaalle euroa Poistetaan investoinneista 2020: Mikaelinkirkon pihavarasto euroa Lisätään investointiin 2020: Kakskerran hautausmaan muistolehdon perustaminen euroa Päätös: Talousarvioesitys hyväksyttiin kokouksessa tehtyjen muu tosten mukaisesti. Liitteet Liite 9 Liite nro 1 talousarvioehdotuksen 2020 käyttötalous-, tuloslaskelma- ja rahoitusosa Liite 10 Liite nro 2 talousarvioehdotuksen 2020 investointiosa Liite 11 Liite nro 3 talousarvioehdotus 2020 henkilökuntaliite Liite 12 Liite nro 4 talousarvioehdotus 2020 hautainhoitorahasto Liite 13 Liite nro 5 talousarvioehdotus 2020 Piikkiön hautainhoitorahasto Liite 14 Liite nro 6 Piikkiön seurakunnan toimintasuunnitelma 2020 Jakelu Paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostot

30 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 12/ /36 Yhteinen kirkkoneuvosto Muut asiat Yhteinen kirkkoneuvosto Ei muita asioita.

31 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 12/ /36 Yhteinen kirkkoneuvosto Muutoksenhaku Yhteinen kirkkoneuvosto Pöytäkirjan liitteenä oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus. Lisätietoja päätöksestä antaa esittelijä.

32 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 12/ /36 Yhteinen kirkkoneuvosto Kokouksen päättäminen Yhteinen kirkkoneuvosto Esitys: Päätös: Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

33 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 12/ /36 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Yhteinen kirkkoneuvosto Kokouspäivämäärä Pöytäkirjan pykälä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 290, 291, 292, 293, 295, 296, 297, 299, 300, 301,302,303 Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: 294, 298 Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto Kirkkolain 24 luvun 3 :n 2 mom mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Pöytäkirjan pykälät: Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 1. kirkkolain 6 luvun 72 :n 2 mom:n, 2. kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 mom:n, 3. hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, tai 4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a :n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 :n mukaisen kynnysarvon. Pöytäkirjan pykälät: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Yhteinen kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Eerikinkatu 3A, 3. krs, Turku Postiosoite: PL 922, Turku Sähköposti: turku.kirjaamo@evl.fi Pöytäkirjan pykälät: 294, 298 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi seurakunnalle silloin kun se on seurakunnan käytettävissä tietojärjestelmässä siten, että sitä voidaan käsitellä.

34 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Pöytäkirja 12/ /36 Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan HANKINTAOIKAISU Hankintaoikaisu n tekeminen Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki ). Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Käyntiosoite: Eerikinkatu 3A, 3. krs, Turku Postiosoite: PL 922, Turku Sähköposti: turku.kirjaamo@evl.fi Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Hankintaoikaisu n sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi: oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Kirkollis- ja hallintovalitukset Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Turun hallinto-oikeus Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, Turku Postiosoite: PL 32, Turku Telekopio: Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää 30 päivää Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: Käyntiosoite: Hämeenkatu 13, Turku Postiosoite: PL 60, Turku Sähköposti: turku.tuomiokapituli@evl.fi Valitusaika 30 päivää Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: 30 päivää PL 210 (Eteläranta 8), Helsinki Telekopio: Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi