1 (2) MUUTOKSET VUODEN 2018 TALOUSARVIOON, KOONTI KOKO KAUPUNKI TULOSLASKELMA 1000 euroa Alkup. TA 2018 Kv-muutos 19.2.2018 23 Kv-muutos 23.4.2018 78 Kv-muutos 21.5.2018 96 ja 97 Kv-muutos 18.6.2018 127 Kv-muutos 20.8.2018 TA 2018 muutosten jälkeen Toimintakate -1 134 732-2 142-52 633-1 189 507 Verotulot 924 000 0 3 000 927 000 Valtionosuudet 289 700 0 80 289 780 Rahoitustulot ja -menot 16 341 0 3 200 19 541 Vuosikate 95 309-2 142-46 353 46 814 Poistot -111 009 0-2 372-113 381 Tilikauden tulos -15 700-2 142-48 725-66 567 Poistoeron muutos 700 0 0 700 Rahastojen muutos 1 975 0 0 1 975 Tilikauden yli- tai alijäämä -13 025-2 142-48 725-63 892 INVESTOINNIT 1000 euroa Alkup. TA 2018 (sis. sisäiset) Kv-muutos 19.2.2018 23 Kv-muutos 23.4.2018 78 Kv-muutos 21.5.2018 96 ja 97 Kv-muutos 18.6.2018 127 Kv-muutos 20.8.2018 TA 2018 muutosten jälkeen Alkup. TA 2018 (ulkoiset) Muutosten jälkeen Investointimenot -238 865-34 504-2 370-3 306-4 260 7 038-276 267-223 966-251 306 Rahoitusosuudet 20 830 0-19 600 1 230 20 830 1 230 Nettoinvestoinnit -218 035-34 504-2 370-3 306-4 260-12 562-275 037-203 136-250 076 Pys. vast. hyöd. luovutustulot 42 375 0 10 062 52 437 27 476 27 476 Investointien rahavirta -175 660-34 504-2 370-3 306-4 260-2 500-222 600-175 660-222 600 Nro SITOVAT TOIMINNAN TAVOITTEET 2018 Alkup. TA 2018 Muutosten jälkeen 41 Tilikauden tulos on -15,7 milj. -15,7-66,6 43 Investointien tulorahoitus-% on noussut 47 %:iin -47 % -19 % - Tuloslaskelma ja Investoinnit-taulukko sisältää kaupungin sisäiset erät - Ei sisällä toimielinten tai viranhaltijoiden sitovuussääntöjen puitteissa päättämiä muutoksia vuosisuunnitelmiin - Investointien tulosrahoitus-% -tavoite on laskettu käyttäen ulkoisia nettoinvestointeja, jotka on esitetty Investoinnit-taulukon vieressä harmaalla pohjalla 1/41
2 (2) MUUTOKSET VUODEN 2018 TALOUSARVIOON, KOONTI YKSIKÖITTÄIN Talousohjelman "OMAT" muutokset Talousohjelman HALLINNON JA HLÖSTÖETUUKSIEN muutokset Talousohjelmasta johtuvat muutokset yhteensä Palkkaratkaisusta johtuvat muutokset Toimistotyöajan kertakorvauskompensaatiot Muut muutokset Yhteensä euroa TOIMINTAKATE HEIKKENEE 3 389 000 683 000 4 072 000-8 274 000 500 000-48 931 000-52 633 000 Sivistys- ja kulttuurilautakunta Kasvatus- ja opetuspalvelut 320 000 162 000 482 000-2 770 000-120 000-400 000-2 808 000 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut 393 000 53 000 446 000-580 000-349 000 0-483 000 Sosiaali- ja terveyslautakunta 1 350 000 236 000 1 586 000-2 958 000-381 000-50 264 000-52 017 000 Yhdyskuntalautakunta 300 000 31 000 331 000-247 000-308 000-1 841 000-2 065 000 Yhdyskuntalautakunta/Hiedanranta 0 0 0 0 0-200 000-200 000 Joukkoliikennelautakunta 200 000 2 000 202 000-16 000 0-619 000-433 000 Elinvoima- ja osaamislautakunta Ammatillinen koulutus 0 0 0 0-284 000 0-284 000 Elinvoima- ja osaamislautakunta pl. erikseen sitovat erät 205 000 34 000 239 000-330 000-127 000-24 000-242 000 Asunto- ja kiinteistölautakunta 230 000 3 000 233 000-33 000-46 000 0 154 000 Konsernihallinto Konsernihallinto 56 000 32 000 88 000-210 000-501 000 264 000-359 000 Yhteiset erät 85 000 24 000 109 000 0 3 000 000 4 153 000 7 262 000 Konsernipalveluyksikkö Koppari 0 22 000 22 000-209 000-384 000 0-571 000 Liikelaitokset Tampereen Kaupunkiliikenne 100 000 16 000 116 000-241 000 0 0-125 000 Tampereen Voimia 0 31 000 31 000-300 000 0 0-269 000 Tampereen Vesi 50 000 15 000 65 000-113 000 0 0-48 000 Tampereen Infra 100 000 22 000 122 000-267 000 0 0-145 000 Pirkanmaan Pelastuslaitos 0 0 0 0 0 0 0 RAHOITUSTULOT KASVAVAT 3 200 000 0 3 200 000 0 0 0 3 200 000 Tuloslaskelmaosa PSHP:n ylijäämän palautus 1 700 000 1 700 000 1 700 000 Muut rahoitustulojen ja -menojen muutokset 1 500 000 1 500 000 1 500 000 VEROTULOT KASVAVAT 3 000 000 3 000 000 Yhteisövero 3 000 000 3 000 000 VALTIONOSUUDET KASVAVAT 80 000 80 000 Kunnan peruspalvelujen valtionosuudet 4 164 000 4 164 000 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet -4 084 000-4 084 000 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT JA ARVONALENTUMISET KASVAVAT -2 372 000-2 372 000 Konsernihallinto Yhteiset erät 565 000 565 000 Asunto- ja kiinteistölautakunta -2 937 000-2 937 000 INVESTOINTIMENOT VÄHENEVÄT 7 037 802 7 037 802 Konsernihallinto Yhteiset erät/ Osakkeet ja osuudet -1 000 000-1 000 000 Yhteiset erät/ Osakkeet ja osuudet/ Raitiotie 19 600 000 19 600 000 Tampereen Vesi Liikelaitos Laitosinvestoinnit -1 500 000-1 500 000 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy -10 062 198-10 062 198 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN VÄHENEVÄT -19 600 000-19 600 000 Konsernihallinto Yhteiset erät/ Raitiotie -19 600 000-19 600 000 PYSYVIEN VASTAAVIEN LUOVUTUSTULOT KASVAVAT 10 062 198 10 062 198 Konsernihallinto Yhteiset erät/ Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy 10 062 198 10 062 198 2/41
Koonti: Hallinnon ja henkilöstöetuuksien (osa) talousarviomuutokset 2018 sitovuustasoilla TA-muutos 2018 EUR Leasing Kommunikaatio Matkustaminen Työterveyshuolto** Hyvinvoinnin palvelualue Sivistys- ja kulttuurilautakunta 215 000 8 000 38 000 35 000 134 000 Sosiaali- ja terveyslautakunta 236 000 16 000 42 000 16 000 162 000 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue Elinvoima- ja osaamislautakunta 34 000 4 000 4 000 16 000 10 000 Asunto- ja kiinteistölautakunta 3 000 0 1 000 1 000 1 000 Kaupunkiympäristön palvelualue Yhdyskuntalautakunta 31 000 4 000 8 000 10 000 9 000 Joukkoliikennelautakunta 2 000 0 0 1 000 1 000 Konsernihallinto Konsernihallinto 32 000 4 000 8 000 13 000 7 000 Konsernipalveluyksikkö Koppari 22 000 4 000 5 000 2 000 11 000 Taseyksiköt Pirkanmaan pelastuslaitos* 24 000 1 000 14 000 2 000 7 000 Liikelaitokset Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos 16 000 0 3 000 1 000 12 000 Tampereen Vesi Liikelaitos 15 000 0 8 000 2 000 5 000 Tampereen Infra Liikelaitos 22 000 1 000 6 000 1 000 14 000 Tampereen Voimia Liikelaitos 31 000 2 000 2 000 0 27 000 Yhteensä 683 000 44 000 139 000 100 000 400 000 * Huomioitu vain Tampereen kaupungin maksuosuuden osuus. Vähentää Konsernihallinnon/Yhteisten erien menoja. **Sisältää myös tavoitteen Peruuttamattomasta vastaanotto- ja näytteenottoajasta maksu työntekijälle 3/41
Palkkaratkaisusta johtuvat muutokset Vs 2018 Korotus 2018: 1.5.2018 suuruus 26 euroa/ vähintään 1,25 % Kirjataan 2018, maksetaan 2019: Kertakorvaus 9,2 % Laskennallinen Yksiköiden laskelmia huomioitu Yritys Pääkirjatili Palkat ja palkkiot yhteensä Palkat ja palkkiot 8 kk vaikutus 0,86% Sivukulut 20,76 % Kustannusvaikutus 2018 sivukuluineen Palkat ja palkkiot vaikutus 0,77 % Sivukulut 20,76 % Kustannusvaikutus 2018 sivukuluineen Yhteensä korotukset 2018 Yhteensä korotukset 2018 Ta-muutos Kokonaistulos 485 084 212 4 171 724 866 050 5 037 774 3 783 332 785 420 4 568 752 9 606 526 9 884 000 8 274 000 1110 Kaupunkiympäristön palvel 13 274 800 114 163 23 700 137 864 103 535 21 494 125 028 262 892 263 000 263 000 1130 Konsernihallinto ja yhteiset erät 15 760 500 135 540 28 138 163 678 122 921 25 518 148 440 312 118 210 000 210 000 1220 Avopalvelut 85 481 401 735 140 152 615 887 755 666 698 138 406 805 104 1 692 859 1 724 000 2 958 000 1250 Ikäihmisten palvelulinja 62 335 352 536 084 111 291 647 375 486 174 100 930 587 104 1 234 479 1 234 000 1310 Kasvatus- ja opetuspalvelut 122 287 714 1 051 674 218 328 1 270 002 953 762 198 001 1 151 763 2 421 765 2 770 000 2 770 000 1340 Toisen asteen koulutus 56 987 559 490 093 101 743 591 836 444 465 92 271 536 736 1 128 572 1 129 000 290 000 1350 Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka 1 679 755 14 446 2 999 17 445 13 101 2 720 15 821 33 266 33 000 33 000 1370 Kulttuuri ja vapaa-aikapalvelut 29 290 259 251 896 52 294 304 190 228 444 47 425 275 869 580 059 580 000 580 000 1410 Tampereen Infra Liikelaitos 13 464 964 115 799 24 040 139 838 105 018 21 802 126 819 266 658 267 000 267 000 1510 Konsernipalv.yks.Koppari 10 532 000 90 575 18 803 109 379 82 143 17 053 99 195 208 574 209 000 209 000 1540 Työllisyys- ja elinkeinopalvelut 13 642 087 117 322 24 356 141 678 106 399 22 088 128 488 270 166 270 000 40 000 1650 Tampereen Voimia Liikelaitos 15 158 820 130 366 27 064 157 430 118 229 24 544 142 773 300 203 300 000 300 000 1820 Tampereen Kaupunkiliikenne 12 194 000 104 868 21 771 126 639 95 105 19 744 114 849 241 488 241 000 241 000 1830 Tampereen Vesi 5 700 000 49 020 10 177 59 197 44 456 9 229 53 685 112 882 113 000 113 000 1850 Pirkanmaan pelastuslaitos 27 295 000 234 737 48 731 283 468 212 883 44 194 257 077 540 546 541 000 0 4/41
Toimistotyöajan kertakorvauskompensaatiot Heinäkuussa 2018 maksettava kertakorvaus, 3% tai 5% vuonna 2017 maksetusta tk-palkasta Ply Prosentti, ka. Tehtäväkoht. palkka Kertakorvaus, heinäkuu 2018 Kertakorvaus sivukuluineen Ta-muutos 001 Kaupunkiympäristö 4,17 6 171 315,42 255 310,35 308 312,78 308 000 002 varhaiskasvatus ja perusopetus 4,62 2 178 961,93 99 541,40 120 206,19 120 000 004 avopalvelut 4,26 5 910 470,89 253 225,76 305 795,43 306 000 005 kotihoito ja asumispalvelut 4,62 1 335 211,77 61 898,68 74 748,85 75 000 011 TKL 4,00 312 791,98 12 947,28 15 635,14-012 Vesi 4,26 704 127,85 29 603,68 35 749,40-013 Pelastuslaitos 4,44 1 367 043,64 61 474,37 74 236,45-018 Voimia 4,33 769 822,01 33 647,52 40 632,75-021 Infra 4,59 984 463,82 44 380,32 53 593,67-113 Koha 4,27 6 537 708,67 275 720,87 332 960,52-2 499 000 134 Toisen asteen koulutus/lukiot 4,18 497 300,09 20 955,36 25 305,69 25 000 134 Toisen asteen koulutus/tredu 3,55 6 634 685,09 235 459,71 284 341,15 284 000 135 Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka 4,25 939 037,29 38 090,32 45 997,87 46 000 137 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut 4,37 6 615 374,64 288 666,66 348 593,86 349 000 151 Koppari 4,36 7 290 453,47 318 355,03 384 445,53 384 000 154 Työllisyys- ja elinkeinopalvelut 3,82 2 179 573,33 84 797,65 102 401,64 102 000 Koko kaupunki yhteensä 4,26 50 428 341,89 2 114 074,96 2 552 956,92 Yhteensä ilman taseyksiköitä 1 932 021,79 2 333 109,51-500 000 Ennuste yhteensä 2 500 000,00 Koha ennuste palkat ################### Koha ennuste sivukulut ################## Konsernihallinnon vuoden 2018 talousarvio sisältää yhteensä 3 milj. euron varauksen toimistotyöajan kertakorvauskompensaatioiden maksamiseen peruskaupungin (kaupunki pl. taseyksiköt) osalta. Heinäkuussa maksuun tulevat kompensaatiot ovat tämän hetkisen tiedon mukaan ilman taseyksiköitä yhteensä reilut 2,3 milj. euroa sivukuluineen. Niille, jotka eivät ole hyväksyneet sopimusta 1. vaiheessa, on tarjottu mahdollisuus vielä siirtyä uuteen toimistotyöaikaan ja tähän liittyen varaudutaan maksamaan korvauksia marraskuussa 2018. Konsernihallinnosta arvioidaan maksettavan vuonna 2018 korvauksia sivukuluineen yhteensä 2,5 milj. euroa eli ennustetta pienennetään 0,5 milj. euroa. 5/41
Tampere Ote pöytäkirjasta 5/2018 1 (5) Sivistys- ja kulttuurilautakunta 24.05.2018 Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä. 73 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2018 vuosisuunnitelman muuttaminen (yhteistoiminta-alueen asia) TRE:6231/02.02.01/2017 Valmistelijan yhteystiedot Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaari, p. 040 8016081, palvelujohtaja Kristiina Järvelä p. 040 8004678, controller Vesa- Matti Kangas, p. 050 566 4477, etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, p. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Eriävä mielipide Noora Tapio ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteen, joka liitetään pöytäkirjaan. Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja Päätösehdotus Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi: Sivistys- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2018 vuosisuunnitelman tuloja lisätään 0,215 milj. euroa ja menoja vähennetään 0,498 milj. euroa. Kokouskäsittely Controller Vesa-Matti Kangas oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana. Noora Tapio teki seuraavan muutosesityksen, joka raukesi kannattamattomana: "Esitän, että kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden toimenpideesitys numero 12, Nekalan kirjaston lakkautus, sisältää aineistomäärärahan vähennystä, 2018 säästö 39 te, 2019 vaikutus kokovuotinen yht. 93 te, poistetaan toimenpiteistä." Perustelut Kaupunginvaltuusto 23.4.2018 74 päätti hyväksyä talouden tasapainottamisohjelman. Päätöksessään kaupunginvaltuusto velvoitti lauta- ja johtokuntia sekä muita yksiköitä valmistelemaan vuoden 2018 talousarvioon tehtävät muutokset sekä tulevien vuosien taloussuunnitelmat talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti. Talouden tasapainottamisohjelman laadinnassa kartoitettiin laajalti erilaisia potentiaalisia tehostamiskeinoja, joita arvioitiin olevan kaupunkitasolla noin 70 milj. euron verran. Potentiaalisten 6/41
Tampere Ote pöytäkirjasta 5/2018 2 (5) Sivistys- ja kulttuurilautakunta 24.05.2018 Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä. tehostamiskeinojen tarkemman arvioinnin ja ohjausryhmän linjausten jälkeen päädyttiin 43,5 milj. euron toteuttamiskelpoisiin ensisijaisiin tehostamisesityksiin, jotka jakautuvat suunnilleen puoliksi menojen vähentämisesityksiin ja puoliksi tulojen lisäysesityksiin. Tehostamistoimenpiteitä on kohdistettu kaikkiin palvelualueisiin, liikelaitoksiin, yhtiöihin, hallintoon, henkilöstöetuuksiin sekä myös poliittisiin päätöksentekijöihin. Hyvinvoinnin palvelualueen talouden tasapainottamisen keskeiset teemat ovat palvelujen rakennemuutosten edistäminen, toiminnan tehostaminen, palvelumaksujen maltillinen korottaminen ja yhdistysten avustusmäärärahojen pienentäminen. Talousohjelman laadinnan keskeisenä periaatteena on ollut lakisääteisten palvelujen turvaaminen. Esitetyillä toimenpiteillä ei ole olennaista vaikutusta palvelutasoon. Erityistä huomiota on kiinnitetty lasten kasvatus- ja opetuspalveluihin. Toimenpide-esitykset eivät sisällä varhaiskasvatuksen subjektiivisen oikeuden rajaamista tai varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmäkokojen kasvattamista. Lisäksi tavoitteena on, että liikuntapalvelujen maksujen korotukset eivät kohdistu lapsiin ja työttömiin. Osana talousohjelmaa esitetään lisäpanostus lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ennalta ehkäisevään toimintaan. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palveluihin kohdistetuilla tehostamistoimenpiteillä tavoitellaan yhteensä 4,759 milj. euron nettosäästöjä vuosina 2018-2020. Lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ennalta ehkäisevään toimintaan vuonna 2019 tehtävästä lisäpanostuksesta osa kohdistuu sivistys- ja kulttuurilautakunnan järjestämiin palveluihin. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palveluihin kohdistuvien toimenpiteiden vaikutus vuonna 2018 on yhteensä 0,713 milj. euroa, josta tulojen lisäyksiä on 0,215 milj. euroa ja menojen vähennyksiä 0,498 milj. euroa. Kasvatus- ja opetuspalvelujen tuloarviota nostetaan 0,1 milj. euroa ja menoja vähennetään 0, 220 milj. euroa. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen tulojen lisäykset ovat 0,115 milj. euroa ja menojen vähennykset 0,278 milj. euroa. Talousohjelman sisältämät palveluryhmien toimenpiteet on esitetty liitemateriaalissa. Talousohjelman edellyttämät muutokset vuoden 2018 talousarvioon tuodaan valtuuston päätettäväksi 18.6.2018. Vuoden 2019 talousarvio ja vuosien 2019 2022 taloussuunnitelma valmistellaan talouden tasapainottamisohjelman linjausten mukaan. Vuodelle 2019 kohdistuvien tehostamistoimenpiteiden vaikutukset huomioidaan talousarviokehyksen valmistelussa. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan palveluihin kohdistuvien toimenpiteiden vaikutus vuonna 2019 on yhteensä 2,242 milj. euroa ja vuonna 2020 1,804 milj. euroa. Lisäksi kuluvalle vuodelle esitetty talousarviomuutos huomioidaan ensi vuoden talousarviokehyksessä. Vuoden 2019 talousarviokehys käsitellään kaupunginhallituksessa 18.6.2018. 7/41
Tampere Ote pöytäkirjasta 5/2018 3 (5) Sivistys- ja kulttuurilautakunta 24.05.2018 Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä. Tampereen kaupunginvaltuuston hyväksymä talouden tasapainottamisohjelma (KV 23.4.2018) sisältää varhaiskasvatuksen palvelusetelipalveluihin liittyvän säästöarvion 400 000 euroa vuodelle 2019. Ennalta-arvioitu lasten ja henkilöstön välinen 1/8 suhdelukuhyöty poistuu, koska varhaiskasvatuksen kunnallisessa ja palvelusetelipalveluissa tulee olla yhtenevä suhdeluku 1/7 käytössä. Palvelusetelitoiminnan suhdeluku 1/7 tulee poistamaan em. säästöarvion, joka korvataan tehostamalla kunnallisen varhaiskasvatuksen käyttöastetta 90 prosentista 95 prosenttiin. Tiedoksi Taru Kuosmanen, Lauri Savisaari, Kristiina Järvelä, Päivi Lehtinen, Jaana Hartman, Jukka Männikkö, Vesa-Matti Kangas, taloussuunnittelu@tampere.fi, sisainentarkastus@tampere.fi Liitteet 1 24.5. sikula Talouden tasapainottamisohjelma 2 Noora Tapion eriävä mielipide Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle Nähtävänä 29.5.2018: www.tampere.fi Päätös on lähetetty sähköpostilla 29.5.2018. Asia liitteineen on katsottavissa kaupungin internetsivulla www.tampere.fi. Pyydettäessä ote toimitetaan liitteineen. Muutoksenhakuviranomainen Sivistys- ja kulttuurilautakunta Tampere 29.05.2018 Kalle Kaunisto Hallintosihteeri 8/41
Tampere Ote pöytäkirjasta 5/2018 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.05.2018 Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä. 60 Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2018 vuosisuunnitelman muuttaminen (yhteistoiminta-alueen asia) TRE:6233/02.02.01/2017 Valmistelija / lisätiedot: Kuosmanen Taru Valmistelijan yhteystiedot Avopalvelujohtaja Anniina Tirronen, puh. 040 801 6378, controller Vesa-Matti Kangas, puh. 050 566 4477 Lisätietoja päätöksestä Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Eriävä mielipide Ulla-Leena Alppi ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteen, joka liitetään pöytäkirjaan. Esittelijä: Taru Kuosmanen, Johtaja Päätösehdotus Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi: sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2018 vuosisuunnitelman tuloja lisätään 0,75 milj. euroa ja menoja vähennetään 0,6 milj. euroa. Kokouskäsittely Controller Vesa-Matti Kangas oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana. Ulla-Leena Alppi teki muutosehdotuksen asiakasmaksujen korottamisen hylkäämiseksi. Jani Moisio kannatti Alpin muutosehdotusta. Puheenjohtajan äänestysesitys: Ulla-Leena Alpin muutosehdotus KYLLÄ, esittelijän pohjaehdotus EI. Äänestyksen tulos: Ulla-Leena Alpin muutosehdotus hylättiin äänin 2-10. Perustelut Kaupunginvaltuusto 23.4.2018 74 päätti hyväksyä talouden tasapainottamisohjelman. Päätöksessään kaupunginvaltuusto velvoitti lauta- ja johtokuntia sekä muita yksiköitä valmistelemaan vuoden 2018 talousarvioon tehtävät muutokset sekä tulevien vuosien taloussuunnitelmat talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti. 9/41
Tampere Ote pöytäkirjasta 5/2018 2 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.05.2018 Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä. Talouden tasapainottamisohjelman laadinnassa kartoitettiin laajalti erilaisia potentiaalisia tehostamiskeinoja, joita arvioitiin olevan kaupunkitasolla noin 70 milj. euron verran. Potentiaalisten tehostamiskeinojen tarkemman arvioinnin ja ohjausryhmän linjausten jälkeen päädyttiin 43,5 milj. euron toteuttamiskelpoisiin ensisijaisiin tehostamisesityksiin, jotka jakautuvat suunnilleen puoliksi menojen vähentämisesityksiin ja puoliksi tulojen lisäysesityksiin. Tehostamistoimenpiteitä on kohdistettu kaikkiin palvelualueisiin, liikelaitoksiin, yhtiöihin, hallintoon, henkilöstöetuuksiin sekä myös poliittisiin päätöksentekijöihin. Hyvinvoinnin palvelualueen talouden tasapainottamisen keskeiset teemat ovat palvelujen rakennemuutosten edistäminen, toiminnan tehostaminen, palvelumaksujen maltillinen korottaminen ja yhdistysten avustusmäärärahojen pienentäminen. Talousohjelman laadinnan keskeisenä periaatteena on ollut lakisääteisten palvelujen turvaaminen. Esitetyillä toimenpiteillä ei ole olennaista vaikutusta palvelutasoon. Erityistä huomiota on kiinnitetty lasten kasvatus- ja opetuspalveluihin. Toimenpide-esitykset eivät sisällä varhaiskasvatuksen subjektiivisen oikeuden rajaamista tai varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmäkokojen kasvattamista. Lisäksi tavoitteena on, että liikuntapalvelujen maksujen korotukset eivät kohdistu lapsiin ja työttömiin. Osana talousohjelmaa esitetään lisäpanostus lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ennalta ehkäisevään toimintaan. Sosiaali- ja terveyslautakunnan palveluihin kohdistetuilla tehostamistoimenpiteillä tavoitellaan yhteensä 5,26 milj. euron nettosäästöjä vuosina 2018-2019. Lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ennalta ehkäisevään toimintaan vuonna 2019 tehtävästä lisäpanostuksesta osa kohdistuu sosiaali- ja terveyslautakunnan järjestämiin palveluihin. Sosiaali- ja terveyslautakunnan palveluihin kohdistuvien toimenpiteiden vaikutus vuonna 2018 on yhteensä 1,35 milj. euroa, josta tulojen lisäyksiä on 0,75 milj. euroa ja menojen vähennyksiä 0,6 milj. euroa. Tulojen lisäykset koostuvat vastaanottopalvelujen ja ikäihmisten palvelujen asiakasmaksujen korotuksista sekä erityiskustannuskorvausten hakemisen tehostamisesta. Menoja vähentäviä toimenpiteitä ovat kalliiden hoitojen siirtäminen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon, kuvantamisen hinnan alentaminen ja laboratoriotutkimusten käytön hillitseminen, sydämen vajaatoimintapotilaiden vuodeosastopäivien vähentäminen uudenlaisilla toimintatavoilla sekä ikäihmisten palvelujen rakennemuutokset. Talousohjelman edellyttämät muutokset vuoden 2018 talousarvioon tuodaan valtuuston päätettäväksi 18.6.2018. Vuoden 2019 talousarvio ja vuosien 2019 2022 taloussuunnitelma valmistellaan talouden tasapainottamisohjelman linjausten mukaan. Vuodelle 2019 kohdistuvien tehostamistoimenpiteiden vaikutukset huomioidaan talousarviokehyksen valmistelussa. 10/41
Tampere Ote pöytäkirjasta 5/2018 3 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.05.2018 Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan palveluihin kohdistuvien toimenpiteiden vaikutus vuonna 2019 on yhteensä 3,91 milj. euroa, josta tulojen lisäyksiä 1,0 milj. euroa ja menojen vähennyksiä 2,91 milj. euroa. Lisäksi kuluvalle vuodelle esitetty 1,35 milj. euron talousarviomuutos huomioidaan ensi vuoden talousarviokehyksessä. Vuoden 2019 talousarviokehys käsitellään kaupunginhallituksessa 18.6.2018. Tiedoksi Taru Kuosmanen, Anniina Tirronen, Paula Hakanen, Jukka Männikkö, Vesa-Matti Kangas, taloussuunnittelu@tampere.fi, sisainentarkastus@tampere.fi Liitteet 1 Talouden tasapainottamisohjelma Sotela.pdf 2 Ulla-Leena Alpin eriävä mielipide Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle Nähtävänä 22.5.2018: www.tampere.fi Päätös on lähetetty sähköpostilla 21.5.2018. Asia liitteineen on katsottavissa kaupungin internetsivulla www.tampere.fi. Pyydettäessä ote toimitetaan liitteineen. Muutoksenhakuviranomainen Sosiaali- ja terveyslautakunta Tampere 21.05.2018 Kalle Kaunisto Hallintosihteeri 11/41
Tampere Pöytäkirja 10/2018 8 (56) Yhdyskuntalautakunta 29.05.2018 Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä. 107 Yhdyskuntalautakunnan vuoden 2018 vuosisuunnitelman muuttaminen TRE:6180/02.02.01/2017 Valmistelija / lisätiedot: Nurminen Mikko Valmistelijan yhteystiedot Controller Marko Sivonen, puh. 040 741 6821, etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Hallintosihteeri Anneli Harjuntausta, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja Päätösehdotus oli Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi: Yhdyskuntalautakunnan vuoden 2018 vuosisuunnitelman toimintamenoja vähennetään 0,3 milj. euroa. Kokouskäsittely Controller Marko Sivonen oli asiantuntija läsnä asian käsittelyn ajan. Perustelut Kaupunginvaltuusto 23.4.2018 74 päätti hyväksyä talouden tasapainottamisohjelman. Päätöksessään kaupunginvaltuusto velvoitti lauta- ja johtokuntia sekä muita yksiköitä valmistelemaan vuoden 2018 talousarvioon tehtävät muutokset sekä tulevien vuosien taloussuunnitelmat talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti. Talouden tasapainottamisohjelman laadinnassa kartoitettiin laajalti erilaisia potentiaalisia tehostamiskeinoja, joita arvioitiin olevan kaupunkitasolla noin 70 milj. euron verran. Potentiaalisten tehostamiskeinojen tarkemman arvioinnin ja ohjausryhmän linjausten jälkeen päädyttiin 43,5 milj. euron toteuttamiskelpoisiin ensisijaisiin tehostamisesityksiin, jotka jakautuvat suunnilleen puoliksi menojen vähentämisesityksiin ja puoliksi tulojen lisäysesityksiin. Tehostamistoimenpiteitä on kohdistettu kaikkiin palvelualueisiin, liikelaitoksiin, yhtiöihin, hallintoon, henkilöstöetuuksiin sekä myös poliittisiin päätöksentekijöihin. Kaupunkiympäristön palvelualueen talouden tasapainottamisen keskeiset teemat ovat: palvelujen järjestämisen ja palvelujen laatutason tarkastelut, joukkoliikenteen maksujen, pysäköintimaksujen ja viranomaistaksojen maltillinen 12/41
Tampere Pöytäkirja 10/2018 9 (56) Yhdyskuntalautakunta 29.05.2018 Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä. korottaminen sekä kehittämistoiminnan hyödyntäminen palvelualueen prosessien kehittämisessä. Talousohjelman laadinnan keskeisenä periaatteena on ollut, että toimenpiteillä ei vaaranneta kaupungin kasvutavoitteen eikä muiden kaupunkiympäristöä koskevien strategisten tavoitteiden toteutumista. Keskeisenä näkökulmana on ollut, että esitettyjen toimenpiteiden vaikutukset palveluihin ja sitä kautta asukkaisiin ovat mahdollisimman pienet. Yhdyskuntalautakunnassa painotus on tuloja lisäävissä toimenpiteissä kuitenkin niin, että maksujen ja taksojen korotusten osalta lähtökohtana on, että viranomaismaksut vastaavat aiheutuvia kustannuksia ja että taksat ovat kohtuullisia. Joukkoliikenteen osalta palvelutarjontaa lisätään kokonaisuutena vastaamaan kasvavan kaupungin tarpeita. Vähäisemmän kysynnän linjoilla ja ajankohtina palvelutarjontaa supistetaan silloin, kun korvaavia palveluja on kohtuullisesti saavutettavissa. Joukkoliikenteen hinnoittelussa varmistetaan, että joukkoliikenne on myös lippuhintojen noston jälkeen kaikkien asiakasryhmien ulottuvilla. Yhdyskuntalautakunnan palveluihin kohdistetuilla tehostamistoimenpiteillä tavoitellaan yhteensä 1,3 milj. euron nettosäästöjä vuosina 2018-2019. Yhdyskuntalautakunnan palveluihin kohdistuvien toimenpiteiden vaikutus vuonna 2018 on yhteensä 0,3 milj. euroa, kohdistuen menojen vähennyksiin. Menoja vähentäviä toimenpiteitä ovat lautakunnan tilankäytön tehostaminen, joka edellyttää myös kaupungin tilapalveluilta tehostamistoimenpiteitä. Talousohjelman edellyttämät muutokset vuoden 2018 talousarvioon tuodaan valtuuston päätettäväksi 18.6.2018. Vuoden 2019 talousarvio ja vuosien 2019 2022 taloussuunnitelma valmistellaan talouden tasapainottamisohjelman linjausten mukaan. Vuodelle 2019 kohdistuvien tehostamistoimenpiteiden vaikutukset huomioidaan talousarviokehyksen valmistelussa. Yhdyskuntalautakunnan palveluihin kohdistuvien toimenpiteiden vaikutus vuonna 2019 on yhteensä 1,0 milj. euroa, josta tulojen lisäyksiä 0,7 milj. euroa ja menojen vähennyksiä 0,3 milj. euroa. Lisäksi kuluvalle vuodelle esitetty 0,3 milj. euron talousarviomuutos huomioidaan ensi vuoden talousarviokehyksessä. Vuoden 2019 talousarviokehys käsitellään kaupunginhallituksessa 18.6.2018. 13/41
Tampere Pöytäkirja 5/2018 12 (18) Tampereen kaupunkiseudun 30.05.2018 joukkoliikennelautakunta Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä. 43 Joukkoliikennelautakunnan vuoden 2018 vuosisuunnitelman muuttaminen TRE:6165/02.02.01/2017 Valmistelija / lisätiedot: Periviita Mika Valmistelijan yhteystiedot Controller Marko Sivonen, puh. 040 741 6821, etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Mika Periviita, Joukkoliikennejohtaja Päätösehdotus oli Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi: Joukkoliikennelautakunnan vuoden 2018 vuosisuunnitelman toimintamenoja vähennetään 0,2 milj. euroa. Perustelut Kaupunginvaltuusto 23.4.2018 74 päätti hyväksyä talouden tasapainottamisohjelman. Päätöksessään kaupunginvaltuusto velvoitti lauta- ja johtokuntia sekä muita yksiköitä valmistelemaan vuoden 2018 talousarvioon tehtävät muutokset sekä tulevien vuosien taloussuunnitelmat talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti. Talouden tasapainottamisohjelman laadinnassa kartoitettiin laajalti erilaisia potentiaalisia tehostamiskeinoja, joita arvioitiin olevan kaupunkitasolla noin 70 milj. euron verran. Potentiaalisten tehostamiskeinojen tarkemman arvioinnin ja ohjausryhmän linjausten jälkeen päädyttiin 43,5 milj. euron toteuttamiskelpoisiin ensisijaisiin tehostamisesityksiin, jotka jakautuvat suunnilleen puoliksi menojen vähentämisesityksiin ja puoliksi tulojen lisäysesityksiin. Tehostamistoimenpiteitä on kohdistettu kaikkiin palvelualueisiin, liikelaitoksiin, yhtiöihin, hallintoon, henkilöstöetuuksiin sekä myös poliittisiin päätöksentekijöihin. Kaupunkiympäristön palvelualueen talouden tasapainottamisen keskeiset teemat ovat: palvelujen järjestämisen ja palvelujen laatutason tarkastelut, joukkoliikenteen maksujen, pysäköintimaksujen ja viranomaistaksojen maksujen maltillinen korottaminen sekä kehittämistoiminnan hyödyntäminen palvelualueen prosessien kehittämisessä. Talousohjelman laadinnan keskeisenä periaatteena on ollut, että toimenpiteillä ei vaaranneta kaupungin kasvutavoitteen eikä muiden 14/41
Tampere Pöytäkirja 5/2018 13 (18) Tampereen kaupunkiseudun 30.05.2018 joukkoliikennelautakunta Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä. kaupunkiympäristöä koskevien strategisten tavoitteiden toteutumista. Keskeisenä näkökulmana on ollut, että esitettyjen toimenpiteiden vaikutukset palveluihin ja sitä kautta asukkaisiin ovat mahdollisimman pienet. Yhdyskuntalautakunnassa painotus on tuloja lisäävissä toimenpiteissä kuitenkin niin, että maksujen ja taksojen korotusten osalta lähtökohtana on, että viranomaismaksut vastaavat aiheutuvia kustannuksia ja että taksat ovat kohtuullisia. Joukkoliikenteen osalta palvelutarjontaa lisätään kokonaisuutena vastaamaan kasvavan kaupungin tarpeita. Vähäisemmän kysynnän linjoilla ja ajankohtina palvelutarjontaa supistetaan silloin, kun korvaavia palveluja on kohtuullisesti saavutettavissa. Joukkoliikenteen hinnoittelussa varmistetaan, että joukkoliikenne on myös lippuhintojen noston jälkeen kaikkien asiakasryhmien ulottuvilla. Joukkoliikennelautakunnan palveluihin kohdistetuilla tehostamistoimenpiteillä tavoitellaan yhteensä 0,7 milj. euron nettosäästöjä vuosina 2018-2019. Joukkoliikennelautakunnan palveluihin kohdistuvien toimenpiteiden vaikutus vuonna 2018 on yhteensä 0,2 milj. euroa, kohdistuen menojen vähennyksiin. Menoja vähentäviä toimenpiteitä ovat vähäisemmän kysynnän linjoilla palvelutarjonnan supistaminen edellä mainituin periaattein. Talousohjelman edellyttämät muutokset vuoden 2018 talousarvioon tuodaan valtuuston päätettäväksi 18.6.2018. Vuoden 2019 talousarvio ja vuosien 2019 2022 taloussuunnitelma valmistellaan talouden tasapainottamisohjelman linjausten mukaan. Vuodelle 2019 kohdistuvien tehostamistoimenpiteiden vaikutukset huomioidaan talousarviokehyksen valmistelussa. Joukkoliikennelautakunnan palveluihin kohdistuvien toimenpiteiden vaikutus vuonna 2019 on yhteensä 0,5 milj. euroa, josta tulojen lisäyksiä 0,422 milj. euroa ja menojen vähennyksiä 0,078 milj. euroa. Lisäksi kuluvalle vuodelle esitetty 0,2 milj. euron talousarviomuutos huomioidaan ensi vuoden talousarviokehyksessä. Vuoden 2019 talousarviokehys käsitellään kaupunginhallituksessa 18.6.2018. 15/41
Tampere Pöytäkirja 5/2018 22 (27) Elinvoima- ja osaamislautakunta 16.05.2018 Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä. 65 Yritys- ja yhteiskuntasuhteiden sekä lukiokoulutuksen palveluryhmän talousarviomuutos 2018 TRE:6443/02.02.01/2017 Valmistelija / lisätiedot: Saarinen Johanna J Valmistelijan yhteystiedot Controller Johanna Saarinen, puh. 040 187 4582, etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Pekka Kivekäs, Erityisasiantuntija Päätösehdotus oli Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi: Yritys- ja yhteiskuntasuhteiden palveluryhmän vuoden 2018 talousarviomuutoksella toimintatuottoja lisätään 30 000 euroa, toimintakuluja vähennetään 75 000 euroa, jolloin tilikauden toimintakate paranee 105 000 euroa. Lukiokoulutuksen palveluryhmän vuoden 2018 talousarviomuutoksella toimintakuluja lisätään 254 000 euroa, jolloin tilikauden toimintakate heikkenee 254 000 euroa. Esteellisyys Teppo Rantanen ja Tuija Telén ilmoittivat olevansa esteellisiä asian käsittelyyn. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 :n 1 momentin 5) kohdan perusteella ja he poistuivat kokouksesta. Perustelut Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 23.4.2018 hyväksynyt talouden tasapainotusohjelman toteuttamiseen liittyvät toimenpiteet. Lauta- ja johtokuntia sekä muita yksiköitä on velvoitettu valmistelemaan vuoden 2018 talousarvioon tehtävät muutokset. Elinkeino- ja osaamislautakunnan osalta talousarviomuutoksia tehdään Yritys- ja yhteiskuntasuhteiden sekä lukiokoulutuksen palveluryhmälle. Talousarviomuutokset sisältävät myös yleisen kunta-alan palkkaratkaisun vaikutukset vuoden 2018 henkilöstökuluihin. Yritys- ja yhteiskuntasuhteet -palveluryhmän (YYS) vuoden 2018 talousarviomuutokset ovat yhteensä 105 te. Menovähennykset 16/41 1/3
Tampere Pöytäkirja 5/2018 23 (27) Elinvoima- ja osaamislautakunta 16.05.2018 Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä. kohdentuvat etupäässä henkilöstöresursseihin, minkä lisäksi tavoitteena on tulojen kasvattaminen. Esitettävissä talousarviomuutoksissa on lisäksi huomioitu palkkaratkaisun vaikutukset. YYS-ryhmän yhteiskuntasuhteet-yksikössä jätetään vuoden 2018 henkilöstösuunnitelmassa olleet kaksi uutta markkinointisuunnittelijan vakanssia perustamatta. Tällä saadaan vuonna 2018 säästöä yhteensä 80 te. Tämä säästö vaikuttaa toimintaan, jota supistetaan näiltä osin. Kaupunkimarkkinoinnissa on tällä hetkellä vain kaksi markkinointisuunnittelijaa, eikä muita uusia vakansseja ole esitetty. Resurssihaasteisiin vastataan jatkossa vahvistamalla Visit Tampere Oy:n ohjausta ja tiivistämällä yhteistyötä Visit Tampere Oy:n kanssa myös henkilöresurssien osalta. YYS-ryhmän kansainvälisten asioiden yksikkö koordinoi kaupungin koulutusvientiä, ja on valmistellut kevään 2018 aikana uuden osaamisvientiyhtiön perustamista. Yhtiön perustamisen kautta saadaan säästöjä vuonna 2018 yhteensä 35 te. Säästöt muodostuvat pääosin henkilöstökuluista sekä pienin osin toimintamenoista. Koulutusvientiyhtiön perustamista on käsitelty kaupunginhallituksen konsernijaostossa 3.5.2018, ja se etenee päätettäväksi kaupunginhallitukselle toukokuussa ja kaupunginvaltuustoon kesäkuussa 2018. Yhtiö perustetaan ensivaiheessa kaupungin omistukseen, mutta omistuspohjaa on tarkoitus laajentaa niin, että kaupungin omistusosuus on jatkossa noin 35%. Raatihuoneen toiminta on siirtynyt YYS-ryhmään vuoden 2018 alusta. Toimintaa ollaan kehittämässä niin henkilöstön kuin prosessienkin näkökulmasta samalla varmistaen Raatihuoneen uniikin erityisluonteen kaupungin suhdetoiminnan ja edustuksen ykköspaikkana. Eräs kehittämiskohde on Raatihuoneen tulojen kasvattaminen. Tulotavoitteeksi vuoden 2018 osalta on asetettu yhteensä 30 te, mikä muodostuu kaupunkiorganisaation sisäisestä myynnistä. Tulojen aikaansaaminen edellyttää lisäpanostuksia kehittämiseen, mikä katetaan vuonna 2018 muusta suhdetoiminnan määrärahasta. Palkkaratkaisun kokonaisvaikutus YYS-ryhmään on yhteensä 40 te. Lukiokoulutuksen osalta talousarvion muutosesitykset aiheutuvat palkankorotusten muutosvaikutuksesta ja maksettavasta kertaerästä. Lukion opiskelijamäärän kasvattaminen kymmenellä 1.8.2018 lukien tuo Tampereen kaupungille elo-joulukuun osalta vastaavan yksikköhintatulon, jolloin nettovaikutusta ei ole. Henkilöstöpoistuman johdosta koulusihteeriresurssi vähenee puoli henkilötyövuotta ja tämän lisäksi talousohjelman mukaisia säästöjä saavutetaan mm. digitalisaation hyödyntämisellä oppimis- ja opiskeluympäristöissä. Tiedoksi 17/41 2/3
Lisätietoliite Yritys- ja yhteiskuntasuhteiden sekä lukiokoulutuksen palveluryhmän talousarviomuutosesitys 2018 Talousohjelman "OMAT" muutokset Palkkaratkaisusta johtuvat muutokset Yhteensä euroa Muut muutokset TOIMINTAKATE HEIKKENEE 205 000-330 000-24 000-149 000 Elinvoima- ja osaamislautakunta pl. erikseen sitovat erät Yritys- ja yhteiskuntasuhteet: 2 vakanssia jätetään täyttämättä, menojen vähennys 80 000 80 000 Yritys- ja yhteiskuntasuhteet: Raatihuoneen tulojen lisäys 30 000 30 000 Yritys- ja yhteiskuntasuhteet: Koulutusvientiyhtiön perustaminen, menojen vähennys 35 000 35 000 Yritys- ja yhteiskuntasuhteet: Palkkaratkaisu, menojen lisäys. -40 000-40 000 Lukiokoulutus: Teknillisen lukion opiskelijamäärän kasvattaminen (10 opisk.) Menojen lisäys. -24 000-24 000 Lukiokoulutus: Digitalisaation hyödyntäminen oppimisympäristössä ja koulusihteeriresurssin pieneneminen. Menojen vähennys. 60 000 60 000 Lukiokoulutus: Palkkaratkaisu, menojen lisäys. -290 000-290 000 18/41 3/3
Tampere Ote pöytäkirjasta 5/2018 1 (3) Asunto- ja kiinteistölautakunta 23.05.2018 Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä. 87 Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän TA-muutos 2018 TRE:6442/02.02.01/2017 Valmistelija / lisätiedot: Ekholm Virpi Johanna Valmistelijan yhteystiedot Controller Johanna Saarinen, puh. 040 187 4582 ja kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Hallintosihteeri Anneli Harjuntausta, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi Päätös Hyväksyttiin. Esittelijä: Teppo Rantanen, Johtaja Päätösehdotus Hyväksytään asunto- ja kiinteistölautakunnan vuoden 2018 talousarviomuutokset ja esitetään ne kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Perustelut Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 23.04.2018, 74, talouden tasapainottamisohjelmasta ja velvoitti lautaja johtokuntia valmistelemaan vuoden 2018 talousarvioon tehtävät muutokset sekä tulevien vuosien taloussuunnitelmat talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti. Asunto- ja kiinteistölautakunnan osalta tasapainottaminen edellyttää ulkoisten tilavuokratulojen kasvattamista 230 000 eurolla vuodelle 2018. Vuoden 2018 talousarvion hyväksymisen jälkeen on tullut esiin myös muita muutostarpeita kuluvan vuoden talousarvioon. Palkkojen yleiskorotuksen 1.5.2018 sekä kertaerän kustannusvaikutus on yhteensä 33 000 euroa. Talousarvion laatimisvaiheessa kaikkien vuonna 2018 valmistuvien uusien talonrakennusinvestointien valmistumiskuukausi ja käyttöönottoajankohta ei ollut tiedossa. Investointien poisto-ohjelma käynnistyy kohteen valmistumisesta. Vuoden 2018 poisto-ohjelmaa on tarpeen tarkentaa toteutuneiden valmistumisaikojen mukaisesti ja lisätä poistojen määrää vuodelle 2018 yhteensä 1 871 000 eurolla. Talonrakennusinvestointeihin liittyvät purkukustannukset ovat käyttötalousmenoja. Tesoman vanha koulu puretaan osana Tesoman uuden yhtenäiskoulun rakennushanketta elokuussa 19/41
Tampere Ote pöytäkirjasta 5/2018 2 (3) Asunto- ja kiinteistölautakunta 23.05.2018 Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä. 2018. Purkuhetkellä vanhan koulun poistamaton hankintameno tulee alaskirjattavaksi ja arvonalennukseksi kirjataan 1 066 000 euroa. Purettavan koulun poistamatonta hankintamenoa ei ole huomioitu vuoden 2018 talousarviossa. Edellä kerrottujen muutosten menoja lisäävä vaikutus asunto- ja kiinteistölautakunnan vuoden 2018 talousarvioon on yhteensä 2 740 000 euroa. Tiedoksi kh Liitteet 1 Liite Akila 23.5.2018 TA-muutokset 2018 Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle Nähtävänä 29.5.2018: www.tampere.fi Päätös on lähetetty sähköpostilla 29.5.2018. Tampere 29.05.2018 Karoliina Vehmaanperä Hallintosihteeri 20/41
Muutosesitykset Konsernihallinnon ja Konsernihallinnon Yhteisten erien vuoden 2018 talousarvioon Talousohjelman omat muutokset Luottamushenkilöiden palkat ja palkkiot Kaupunginvaltuusto päätti 21.5.2018 luottamushenkilöiden uudet palkkiot sekä pormestarin ja apulaispormestareiden uudet kiinteät kuukausipalkat, jotka astuivat voimaan 1.5.2018 alkaen. Näiden johdosta esitetään vuoden 2018 talousarvioon konsernihallinnon toimintamenoja vähennettäväksi 56 000 euroa. Henkilöstön pysäköinti Talouden tasapainottamisohjelman osana 23.4.2018 päätetty henkilöstön pysäköinnin yhdenmukaistaminen on käynnistynyt hyvin ja sen vuoksi esitetään konsernihallinnon Yhteisten erien toimintatuloihin lisättäväksi 85 000 euroa vuodelle 2018. Muut muutokset Ammatillisen koulutuksen sisäinen rahoitus Konsernihallinnon Yhteiset erien sisäisiin toimintamenoihin on budjetoitu ammatillisen koulutuksen valtionosuutta vastaava määrä. Tampereen seudun ammattiopisto Tredulle saa valtionosuutta vastaavan sisäisen tulon Konsernihallinnolta. Talousarvioon arvioitu valtionosuusrahoituksen suuruus ammatilliselle koulutukselle oli 81,222 milj. euroa. Valtionosuusrahoitus muuttui vuodesta 2018 alkaen valtion tuloarvioperusteisesti. Vuonna 2018 rahoituksesta 95 prosenttia perustuu perusrahoitukseen ja 5 prosenttia suoritusrahoitukseen. Lisäksi Tredulle kohdistetaan valtionosuutta oppivelvollisuusiän ylittäneiden koulutukseen. Rahoitusmallin muutoksen vuoksi vuoden 2018 tulorahoituksen ennakointi vaikeutui merkittävästi. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuspäätöksen mukaan Tredulle kohdistettava valtionosuus 2018 on yhteensä 77,069 milj. euroa eli 4,153 milj. euroa talousarviota vähemmän. Konsernihallinnon vuoden 2018 talousarvion toimintamenoja esitetään vähennettäväksi 4,153 milj. euroa. Muutos ei vaikuta Tredun tulostavoitteeseen. Talousjohtaja Jukka Männikkö 21/41
MUUTOSTEN TEKEMINEN TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE LIIKELAITOKSEN VUODEN 2018 TALOUSARVIOON Talousohjelmaan kohdistuvat tehostamistoimenpiteet 2018 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitokseen yhdistettiin 1.5.2018 Tampereen Infran tappiolliset linja-autojen korjaamotoiminnot. Korjaamotoimintojen palauttaminen TKL:lle oli liikelaitoksen toiminnan kannalta perusteltua, joskin kustannustehokkuus olisi edellyttänyt vain noin puolta nyt siirretystä henkilömäärästä ja tiloista. Liikelaitoksen kannalta tarkoituksenmukaista selkeästi suurempana toteutettu siirto merkitsee henkilöstö- ja toimintamenojen kiinteiden kulujen voimakasta kasvua. Integrointisuunnittelun loppuvaiheessa arvioitiin TKL:lle aiheutuvan alkuvuosina noin 0,3 M :n ylimääräinen rasite. Kaupunginvaltuuston 23.4. hyväksymä talousohjelma sisältää kohdennettuja tehostamistoimenpiteitä. Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos on omalta osaltaan sitoutunut vuosien 2018 2020 osalta vuotuiseen 0,1 M :n toiminnan tehostamiseen. Tämä tehostamistoiminta TKL:llä kohdistuu keväällä 2018 siihen integroituun korjaamotoimintaan. Tavoitteena on yhden henkilötyövuoden vähentäminen vuosittain pääasiassa eläköitymisen tai muun luontaisen poistuman kautta. Lisäksi varaosien hankintaketjua tehostetaan ja varastointia vähennetään. Logistiikassa tapahtuvalla tehostamisella saavutetaan säästöjä sekä hinnoissa, käsittely- ja välityskustannuksissa, että hävikin vähenemänä. Korjaamotoimintojen osalta suoritetaan myös työn ajoittamiseen tapahtuvaa uudelleenjärjestelyä, jonka ansiosta palkkakustannuksissa saavutetaan säästöjä. Vuosille 2018 2020 asetettua tehostamisohjelmaa on tarkoitus toteuttaa mahdollisuuksien mukaan etupainotteisesti ja näin pyrkiä kompensoimaan korjaamointegraatiosta aiheutunut, edellä kerrottu, rasite. Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen vuoden 2018 liikeylijäämätavoitetta esitetään nostettavaksi 0,1 milj. euroa. Toimitusjohtaja Pekka Pirhonen 22/41
Tampere Pöytäkirja 9/2018 9 (9) Tampereen Vesi liikelaitoksen johtokunta 30.05.2018 Asiakirja on sähköisesti hyväksytty päätöksentekojärjestelmässä. 62 Muutos Tampereen Veden vuosisuunnitelmaan 2018 TRE:4016/02.02.01/2018 Valmistelija / lisätiedot: Jokela Petri Valmistelijan yhteystiedot Vt. toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Vt. toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 556 0604, etunimi.sukunimi@tampere.fi Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Petri Jokela, Toimitusjohtaja Päätösehdotus oli Tampereen Vesi liikelaitoksen vuosisuunnitelmaa 2018 muutetaan esitetyn mukaisesti. Perustelut Tampereen Vesi liikelaitoksessa on arvioitu käyttötalousmenojen kasvavan erityisesti henkilöstökulujen osalta vuoden 2018 aikana. Menolisäyksiä on aiheutunut mm. putkirikkojen suuresta määrästä, yllättävistä henkilöstövaihdoksista ja raitiotiehankkeen Tampereen Vedelle aiheuttamista töistä (suuri osa töistä tehdään ylitöinä esim. yöaikaan). Arvio lisääntyneistä menoista on 350 000 euroa, talouden tasapainottamistoimenpiteistä saadaan säästöä 50 000 euroa, joten menojen kokonaiskasvu on 300 000 euroa. Vuosisuunnitelmaa on perusteltua muuttaa myös 1 500 000 euron lisäinvestointivarauksella, mikä tarvitaan laitosinvestointitarpeen täyttämiseksi. Tiedoksi Talousjohtaja Jukka Männikkö, controller Johanna Saarinen, päätösvalmistelusihteeri Elina Nikkilä, talouspäällikkö Marjaana Kivimäki 23/41
MUUTOSTEN TEKEMINEN TAMPEREEN INFRA LIIKELAITOKSEN VUODEN 2018 TALOUSARVIOON Talousohjelmaan kohdistuvat tehostamistoimenpiteet 2018 Kaupunginvaltuusto on päättänyt talousohjelmassa, että Tampereen Infran taloutta tasapainotetaan tehostamalla hankintoja 0,1 milj. eurolla vuonna 2018. Hankinnoilla on suuri merkitys Infran toiminnassa sekä kustannuskysymyksenä että tuotannon tekijänä. Suuri merkitys näkyy Infran kustannusrakenteessa. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä hankintojen osuus (materiaalit ja palvelut) oli 31,0 miljoonaa euroa (54 % liikevaihdosta). Hankintojen osalta toteutetaan seuraavia kehittämistoimenpiteitä: Infran edustaja osallistuu aktiivisesti kaupungin hankintaverkoston toimintaan. Hankintoja keskitetään päätoimiselle hankintavastaavalle. Kaikki kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat valmistellaan hankintavastaavan kautta. Kansallisen kynnysarvon alittavista, mutta yli 15 000 euron ylittävistä hankinnoissa tehdään vähintään ilmoitus hankintavastaavalle. Toteutetaan hankintojen auditoinneissa vuonna 2018 esille tulleet asiat. Tuoteryhmärakenne käydään hankintavastaavan johdolla läpi ja syksyllä 2018 valitaan tuoteryhmille vastaavat. Näin muodostettu hankintatiimi kehittää hankintoja (rutiinihankinnat päivittäishankinnat, kilpailutukset, laskuepäselvyydet, puutteet, toimittajayhteistyö, markkinakartoitukset, yhteiskilpailutuksiin osallistumisen, reklamaatiot, henkilöstön kouluttaminen päivittäiseen hankintatoimintaan, varastojen optimointi, omien tuote-/palvelukategorioidensa toiminnan kehittäminen). Edistetään markkinavuoropuhelua ensi vuoden hankintasuunnitelman perusteella, tavoitteena mahdollisimman hyvät kilpailut. Kiinnitetään huomiota sopimuksen alaiseen toimintaan ja reklamaatioiden merkitykseen. Tampereen Infra Liikelaitoksen vuoden 2018 liikeylijäämätavoitetta esitetään nostettavaksi 0,1 milj. euroa. Toimitusjohtaja Sakari Suominen 24/41
MUUTOSTEN TEKEMINEN HYVINVOINNIN PALVELUALUEEN VUODEN 2018 TALOUSARVIOON Toiminnan ja talouden katsauksessa 4/2018 hyvinvoinnin palvelualueen tilinpäätösennusteen toimintakate on 56,5 milj. euroa budjetoitua huonompi. Ennuste sisältää kunta-alan palkkaratkaisun vaikutukset ja talousohjelman mukaiset toimenpiteet. Sosiaali- ja terveyslautakunnan tilinpäätösennuste on 52,0 milj. euroa budjetoitua huonompi. Suurimmat ylitykset ovat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tilauksessa, mutta talousarvion ennustetaan ylittyvän kaikilla palvelulinjoilla. Ylitykset kohdistuvat sekä omaan toimintaan että ostopalveluihin ja avustuksiin. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä lautakunnan nettomenot olivat vuoden 2018 alkuperäistä vuosisuunnitelmaa merkittävästi suuremmat. Tilinpäätöksen perusteella arvioitu ylitysuhka oli noin 30 milj. euroa. Lisäksi palvelutarpeen lisääntyminen asiakasmäärän kasvun myötä aiheuttaa talousarvion ylityksiä. Henkilöstökulujen ylitykset johtuvat erityisesti ikäihmisten palveluista. Kunta-alan palkkaratkaisun vaikutus palveluryhmän henkilöstökuluihin on yhteensä noin 3,0 milj. euroa. Suurimmat toimintakulujen ylitykset ovat palvelujen ostoissa, mikä johtuu mm. Pshp:n palvelutilauksesta, lastensuojelun sijaishuollosta, vammaispalveluista sekä laboratorio- ja kuvantamispalveluista. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän kulujen ylitykset johtuvat vastaanottopalvelujen lääkeja hoitotarvikekustannuksista. Avustusten ylitysennuste johtuu pääosin omaishoidon tuen asiakasmäärän kasvusta, vammaisten henkilökohtaisen avun palvelusetelimenoista sekä ehkäisevän toimeentulotuen käytöstä. Tilinpäätösennusteen nettomenojen kasvu edellisvuoteen verrattuna on +4,0 %. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan tilinpäätösennuste on 4,5 milj. euroa budjetoitua heikompi, mikä johtuu Kasvatus- ja opetuspalvelujen ylityksistä. Kasvatus- ja opetuspalvelujen ennuste on 4,9 milj. euroa budjetoitua heikompi, mikä johtuu kunta-alan palkkaratkaisusta, palvelusetelipäivähoidon laajentamisesta, Tampereen ulkopuolella koulua käyvien lasten koulunkäyntikustannuksista sekä ateria-, työterveys ja päivähoitopalvelujen ostoista. Palvelualueella on ryhdytty toimenpiteisiin ennustettujen ylitysten pienentämiseksi, mutta käytettävissä olevilla toimenpiteillä ei pystytä merkittävästi pienentämään ennustettuja ylityksiä. Palvelualueen vuoden 2018 taloustilannetta käsiteltiin talousarvion kehysneuvottelussa 24.5.2018. Tilanteen johdosta sosiaali- ja terveyslautakunnan nettomenoihin esitetään 50,0 milj. euron lisätalousarviota ennustettujen ylitysuhkien kattamiseksi. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan perusopetuksen palvelukokonaisuuden nettomenoihin esitetään 0,4 milj. euron lisätalousarviota Tampereen ulkopuolella koulua käyvien lasten koulunkäyntikustannusten kattamiseksi. Esitettävät muutokset eivät sisällä kunta-alan palkkaratkaisun korotuksia ja talousohjelman vaikutuksia. Esitettävät muutokset: Toimintakate heikkenee: SOTELA / Lasten, nuorten ja perheiden palvelulinja SOTELA / Ikäihmisten palvelulinja SOTELA / Vastaanottopalvelujen palvelulinja SOTELA / Psykososiaalisen tuen palvelulinja SOTELA / Erikoissairaanhoito SIKULA / Perusopetus Muutokset yhteensä (netto) -8,0 milj. euroa -8,4 milj. euroa -5,7 milj. euroa -4,9 milj. euroa -23,0 milj. euroa -0,4 milj. euroa -50,4 milj. euroa 1 25/41