VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 12.4.2012 klo 16.30 Sivu 1 34 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat päätettiin käsitellä seuraavassa järjestyksessä, 34 36, 39 40, 37 38, 41 47. 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat Olli Autio ja Christel Lax. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Launonen ja Christel Lax 34 41 ja Göran Stenlund 42-47. 36 Kiinteistöjohtokunnan pöytäkirja 1/2012 Esitetään kiinteistöjohtokunnan pöytäkirja 1/22.3.2012 Merkitään tiedoksi, ei toimenpiteitä. 37 Vaasan seurakuntayhtymän perussäännön uudistaminen Vaasan seurakuntayhtymän voimassa oleva perussääntö on vahvistettu yhteisessä kirkkovaltuustossa 3.11.2005 ja se astui voimaan 1.1.2006. Se on edelleen ajanmukainen ja vastaa lainsäädäntöä. Mikäli Kirkkohallitus hyväksyy Vähänkyrön seurakunnan liittämisen itsenäisenä seurakuntana Vaasan seurakuntayhtymään, tulee myös perussääntöä tältä osin muuttaa. Seurakuntayhtymän perussäännön hyväksyy yhteinen kirkkovaltuusto. Perussäännön muuttamista koskeva päätös on alistettava kirkkohallituksen ratkaistavaksi, mikäli perussäännön muutos koskee - perussäännöllä määrättyä verotulojen jakoperusteiden muuttamista seurakuntien kesken, - omaisuuden siirtämistä seurakuntayhtymän ja seurakuntien välillä tai
VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 12.4.2012 klo 16.30 Sivu 2 - virkojen perustamista ja lakkauttamista koskevan päätösvallan siirtämistä seurakuntayhtymän ja seurakunnan välillä. Koska perussääntöön ei esitetä näitä muutoksia, yhteinen kirkkovaltuusto voi hyväksyä seurakuntayhtymän uuden perussäännön enemmistöpäätöksellä. Esitetään ehdotus perussäännön uudistamiseksi. Kirkkojärjestyksen 10 luvun 14 :n nojalla perussäännön muuttamisesta on pyydettävä seurakuntaneuvostojen lausunnot. 1. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää pyytää seurakuntaneuvostoilta lausunnot perussäännön muuttamisesta. 2. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle seuraavaa: 1. Seurakuntaneuvostojen lausunnot perussäännön muuttamisesta merkitään tiedoksi. 2. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy ehdotuksen Vaasan seurakuntayhtymän uudeksi perussäännöksi. 3. Uusi perussääntö tulee voimaan 1.1.2013, mikäli Kirkkohallitus hyväksyy Vähänkyrön seurakunnan liittämisen Vaasan seurakuntayhtymään itsenäisenä seurakuntana. Uudella perussäännöllä kumotaan yhteisen kirkkovaltuuston 3.11.2005 hyväksymä perussääntö. 38 Vuoden 2011 tilinpäätös Esitetään Vaasan seurakuntayhtymän tilinpäätös, joka sisältää myös toimintakertomuksen ja hautainhoitorahaston tilinpäätöksen. Molempien seurakuntien ja seurakuntayhtymän toiminta kehittyi toimintasuunnitelmien mukaisesti. Vaikka seurakuntien ja seurakuntayhtymän toiminnassa keskityttiin perustoimintaan, toimintavuoden erityispiirteenä olivat erilaiset tapahtumat Seurakuntayhtymän rakennushankkeista on mainittava hautausmaan vanhan puurakennuksen korjaustöiden ja uuden varastorakennuksen valmistuminen syksyllä 2011.
VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 12.4.2012 klo 16.30 Sivu 3 Taloudellisesti toimintavuosi oli vaihteleva. Verotulojen kasvu oli positiivinen kun Vaasan seurakuntayhtymän osuus yhteisöveron tuotosta oli kasvanut 2,5 milj. euroon. Kirkollisveron määrä on hieman laskenut. Sijoitustoiminnassa saatiin negatiivinen kirjanpidollinen tulos luppovuoden toteutumamuutosten takia. Seurakuntien jäsenmäärän kehitys on v. 2011 ollut lievästi laskusuuntainen. Läsnä olevien jäsenten määrä on laskenut 49:llä (-663) henkilöllä. Läsnä oleva jäsenmäärä oli vuoden 2010 lopussa 46 287 ja vuoden 2011 lopussa se oli 46 238. Vaasan kaupungin väkimäärä 31.12.2011 oli 60 381. Läsnä olevan jäsenmäärän osuus kaupungin väkimäärästä oli vuoden 2011 lopussa 77,6 %. Tilivuoden toimintatuotot nousivat 0,3 % ja olivat 0,959 milj. euroa. Toimintakulut kasvoivat 5,1 % ja olivat 11,245 milj. euroa. Verotuloja kertyi 12,111 milj. euroa (nousua 6,7 %). Varsinaisia kirkollisveroja eli ansio- ja pääomatuloveroja kertyi 9,569 milj. euroa (- 0,8 %) ja yhteisöveroja 2,542 milj. euroa (+ 49,6 %). Yhteisöverojen osuus verokertymästä on 20,9 % (+ 6 %). Poistot on tehty vahvistetun poistosuunnitelman mukaisesti ja olivat 1 281 milj. euroa. Vuoden 2011 tulos oli rahoitustoiminnan toteuttamattomien arvonalentumisten takia negatiivinen. Vaikka vuosikate oli positiivinen, kate ei täysin riittänyt poistojen peittämiseen Tilinpäätös osoittaa alijäämää 674 860,73 euroa. Vuoden 2011 nettoinvestoinnit olivat yhteensä 1,533 milj. euroa. Seurakuntayhtymä on velaton. Hautainhoitorahaston tilinpäätös osoittaa alijäämää 0,36 milj. euroa. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tilinpäätöksen osoittama alijäämä 674 860,73 euroa kirjataan omaan pääomaan tilikauden ylijäämätilille, 2. allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä 3. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se käsittelee tilintarkastuskertomuksen, päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. 31.12.2011. Päätösehdotuksen kohdat 1, 2 ja 3 hyväksyttiin.
VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 12.4.2012 klo 16.30 Sivu 4 39 Vuoden 2011 hautaustoimen budjettiylitysten hyväksyminen Vuodet 2011 tilinpäätöksen yhteydessä todetaan, että hautaustoimi ylittää talousarvionsa. Hautaustoimen talousarvion ylitykset vuonna 2011 ovat kirjanpidon mukaan yhteensä 70.093 euroa. Hautaustoimen päällikkö Pekka Mäkinen toteaa, että vuoden 2011 aikana on jouduttu tekemään sellaisia rakennusten kunnossapitoon liittyviä toimenpiteitä, joita ei ole voitu rahoittaa varatun määrärahan puitteissa. Sähkön ja lämmityksen osalta on myös todettava, että energian hinnannousuihin ei osattu varautua riittävästi. Myös henkilökunnan palkkakustannukset ovat olleet arvioitua suuremmat. Krematorion uuden uunin käyttöönotossa on ollut vaikeuksia, jotka ovat suurelta osin johtuneet laitteiston epäonnistuneista säädöistä. Tällä on ollut suuri merkitys siihen, että öljykulutus on ollut normaaliin nähden poikkeuksellisen suuri. Krematorion öljysäiliöiden täyttöputki ja siihen liittyvä laitteisto on saatettu määräysten mukaiseen kuntoon. Suurimmat euromäärät ylityksiin johtaneista toimenpiteistä: - 431 siunauskappeli, rakennusten kunnossapito, irronneen ulkoseinäelementin aiheuttama korjauskulu 3.583 ilmastointilaitteen koneen uusinta 2.467 lämmitys 14.704 sähkö 22.695 ylitykset yhteensä 43.448-433 krematorio, rakennusten kunnossapito öljysäiliöiden täyttöjärjestelmän korjaus- ja uudistustyö 5.917 poltto- ja voiteluaineet 17.412 ylitykset yhteensä 23.329 Kokouksessa annetaan selostus ylitysten taustatekijöistä. Yhteinen kirkkoneuvosto voi esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että ylitys hyväksytään. Yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyminen on saatava ennen vuoden 2011 tilinpäätöksen hyväksymistä. Yht.kn.: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle että lopullinen 67.590 euron talousarvioylitys hyväksytään. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto totesi, että krematorion uunin öljynkulutus on ollut, virheellisistä säädöistä johtuen, merkittävästi ilmoitettua suurempi ja tästä syystä uunin toimittajan (Tek-Mur Oy) tulee korvata seurakuntayhtymälle tästä aiheutuneet polttoainekulut.
VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 12.4.2012 klo 16.30 Sivu 5 40 Siunauskappelin sisäkattojen korjaustarve Hautaustoimen päällikkö Pekka Mäkinen ilmoittaa yhteiselle kirkkoneuvostolle osoitetulla kirjeellään 30.1.2012, että siunauskappelilla on tullut esiin korjaustarve, joka koskee rakennuksen sisäkattoja. Pienessä kappelissa, kappelin aulatiloissa, omaistenhuoneessa, sakaristossa ja toimitustiloissa on sisäkatoissa osittain käytetty viilutettuja rakennuslevyjä. levyjen kiinnitykset ovat jostakin syystä heikentyneet ja levyjä on pudonnut alas tai niitä on jäänyt roikkumaan valaisimien varaan. Levyjen irtoilu aiheuttaa erityistä vaaraa tilojen käyttäjille ja tästä syystä MTMrakennusliikettä on pyydetty varmistamaan levyjen kiinnitys välikattoon. Korjaustyön kustannukset ovat noin 11.000 euroa. Käyttöbudjettiin varatulla rakennusten kunnossapitomäärärahalla tätä ei voida rahoittaa. Yht.kn.: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että lisämäärärahaa 10.539,35 euroa siunauskappelin sisäkattojen korjauksen rahoittamiseen myönnetään. Sisäkattojen korjaus on tehty. Määräraha katetaan edellisten vuosien ylijäämästä. 41 Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet Kirkkojärjestyksen 15. luvun 1 :n mukaan jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuotena on kalenterivuosi. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelmassa sen ensimmäinen vuosi. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa määritellään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Vaasan seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2012-2014 on kirjattu suunnitelmakauden tavoitteet ja arvioitu tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavat määrärahat. Vuosien 2013 ja 2014 tavoitteet ja määrärahat on nyt tarkistettava sekä laadittava suunnitelma tavoitteineen ja määräraha-arvioineen vuotta 2015 varten.
VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 12.4.2012 klo 16.30 Sivu 6 Vuoden 2011 tulos oli sijoitustoiminnan arvonalentumisten takia negatiivinen. Vaikka vuosikate oli positiivinen, kate ei täysin riittänyt poistojen peittämiseen. Vuoden 2013 talousarvio on ensimmäinen talousarvio johon on otettu huomioon Vähänkyrön seurakunnan liittyminen Vaasan seurakuntayhtymään itsenäisenä seurakuntana. Kehyksissä on otettu huomioon myös Vähänkyrön seurakunnan toimintatarpeet sekä Vaasan seurakuntayhtymän tämän takia muuttuneet arviot. Voidaan kuitenkin Vaasan alueella odottaa, että v. 2012 odotettu tasainen kasvu tuo mukanaan lievästi positiivisia kehityskäyriä. Jos budjetoituja varoja säästyy edelleenkin, voidaan myös kuluvalta vuodelta odottaa hyväksytystä budjetista poiketen ylijäämäistä tilinpäätöstä. Seurakuntayhtymän on kuitenkin syytä edelleenkin pidättäytyä lisäämästä virkoja ja toimia sekä muita pysyviä menojaan. Kulukuri jatkuu. Toimintavuoden 2013 määrärahakehykset on syytä pitää samalla reaalitasolla kuin vuonna 2012. Yhteiselle kirkkoneuvostolle esitetään, että seurakuntien toimintamäärärahakehykset pysyvät muuttumattomana vuoden 2011 toteutuneiden arvojen suuruisina. Investointisuunnitelmaan ei tule esittää muita hankkeita kuin kiinteistöjen kunnon säilymisen tai käyttötarpeen perusteella välttämättömät hankkeet ja suunnitteluhankkeet. Talousarvion kehykset ja muut ohjeet on esitetty tarkemmin talousarvion laadintaohjeessa. Liite 2/41. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1. antaa seurakuntaneuvostoille sekä yhtymän johto- ja toimikunnille tehtäväksi laatia vuotta 2013 koskevat talousarvioehdotukset 14.9.2012 mennessä laadintaohjeen mukaisesti. Samalla kehotetaan tarkistamaan vuotta 2014 koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma ja laatimaan vuotta 2015 koskeva suunnitelma laadintaohjeiden mukaisesti. 2. antaa suunnitteluryhmälle tehtäväksi valmistella yhteiselle kirkkoneuvostolle edellisessä kohdassa tarkoitettujen ehdotusten pohjalta ehdotuksensa talousarvioksi ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2013 2015. Päätösehdotuksen kohdat 1 ja 2 hyväksyttiin. 42 Kirkkotilojen käytöstä perittävät korvaukset Vaasan kuorofestivaalilta 2012 Tänä vuonna Vaasan Kuorofestivaali järjestetään 16. - 20.5.2012. Alustavan
VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 12.4.2012 klo 16.30 Sivu 7 ohjelmasuunnitelman mukaan konsertteja pidetään Vaasan kirkossa jumalanpalvelusten yhteydessä ja erikseen. Yhteisen kirkkoneuvoston 22.9.2011 vahvistamien hintojen perusteella Vaasan kirkon käytöstä tulee periä käyttökorvauksia ja vahtimestarin palvelumaksuja. Korvauslaskelma tehdään alustavan ohjelmasuunnitelman perusteella tehtyjen tilavarausten perusteella lisättynä kryptan käytöllä harjoittelu- ja taukotilana. Laskelmasta jätetään pois käyttökorvaus kirkoissa jumalanpalvelusten yhteydessä pidettävistä konserteista sekä näihin liittyvistä harjoitus- ja valmisteluajoista. Käyttökorvauksen määrästä päätettäessä on otettava huomioon tilojen käytöstä aiheutuvat suuret siivous- ja vahtimestarikustannukset seurakuntayhtymälle. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää myöntää Vaasan kuorofestivaaleille vuonna 2012 Vaasan seurakuntayhtymän tilojen käytöstä alennusta 25 % hinnaston mukaisista hinnoista. Jumalanpalvelusten yhteydessä pidettävistä tilaisuuksista ja kirkkokonsertista ja näiden valmistelu- ja harjoitteluajoista ei peritä korvausta. Yhteinen kirkkoneuvosto edellyttää järjestäjien huolehtivan siitä, että kirkon perinteitä ja kirkkotilan arvoa kunnioitetaan ja että kirkoissa ja muissa seurakuntatiloissa esitettävä musiikki on niihin sopivaa. 43 Työryhmän asettaminen Taiteiden Yön - Konstens Natt -tilaisuutta varten Perinteinen Taiteiden Yö - Konstens Natt järjestetään Vaasassa 9.8.2012 Vaasan kaupungin kulttuuriviraston johdolla. Vaasan seurakunnilla on aikaisemmin ollut aktiivinen osananottaja järjestelyissä ja vuoden 2012 talousarviossa on tilaisuuteen varattu 8000. Asianmukainen suunnittelu voidaan edellisten vuosien tapaan tehdä työryhmän avulla. Ehdotetaan, että asetetaan Taiteiden Yö - Konstens Natt -tilaisuutta valmisteleva työryhmä, jossa on 4-5 jäsentä. KL 25 luvun 10a :n nojalla toimikunnassa tulee olla sekä naisia että miehiä
VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 12.4.2012 klo 16.30 Sivu 8 kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. 1. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää asettaa työryhmän ideoimaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan Taiteiden Yö -tilaisuuden kesällä 2012 myönnettävien määrärahojen puitteissa. 2. Työryhmään valitaan suomalaisen seurakunnan Jaana Lyyski ja Tuija Niemistö, ruotsalaisesta seurakunnasta Monica Heikius ja Janne Hänninen ja seurakuntayhtymästä Tommi Suomela. Toimikunta valitsee sihteerin keskuudestaan tai työryhmän ulkopuolelta. Puheenjohtajaksi valitaan Monica Heikius. Päätösehdotuksen kohdat 1 ja 2 hyväksyttiin. Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa toimistopäällikkö Anneli Dahlbäck, puh. 06-3261 211. 44 Virkavapausanomus, Tommy Nynäs Palosaaren kirkon vahtimestari Tommy Nynäs anoo palkatonta virkavapaata työstään ajalle 3.6. 10.9.2012 voidakseen pitää vanhempainvapaata ja isäkuukauden. Sairausvakuutuslain 9 luvun 10 a :n mukaan isällä on oikeus kahden viikon ylimääräiseen isyysrahaan, jos hän käyttää vanhempainrahakaudesta vähintään kaksi viimeistä viikkoa. Tätä isän pitämää vanhempainrahakauden osaa ja siihen liitettyjä isyysrahapäiviä kutsutaan yhdessä isäkuukaudeksi. Vuoden 2010 alusta isäkuukausi pitenee 12 arkipäivällä eli isäkuukauden enimmäispituus on silloin 36 arkipäivää. Isäkuukauden poissaolo työstä on palkatonta. Kela maksaa niiden ajaksi myönnetyltä palkattomalta virkavapaudelta viranhaltijalle/työntekijälle päivärahaa sairausvakuutuslain säännösten mukaisesti Isän vanhempainvapaa on palkallista 6 ensimmäistä arkipäivää. Tätä koskeva KirVesTes:in 81 :n 4 momentti tulee voimaan 1.3.2012. Palkallista isyysvapaata voidaan hakea aikaisintaan 1.3.2012, minkä vuoksi palkallinen isyysvapaa voi aikaisintaan toteutua 1.4.2012 alkaen palkallisuuden edellytysten muutoin täyttyessä. Tommy Nynäs on pitänyt osan vanhempainvapaasta 15.11. 5.12.11, joten hänelle nyt myönnettävä vanhempainvapaa on palkatonta. Kiinteistöpäällikkö Mikko Päällysaho puoltaa anomusta. Vahtimestari Tommy Nynäsille myönnetään palkatonta virkavapautta ajalle 3.6. 10.9.2012 vanhempainvapaata ja isäkuukautta varten.
VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 12.4.2012 klo 16.30 Sivu 9 Yht.kn.: Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa toimistopäällikkö Anneli Dahlbäck, puh. 06-3261 211. 45 Ilmoitusasioita - ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston pöytäkirja 3/14.3.2012 - Kirkkohallituksen yleiskirje 7/15.3.2012 Kirkkohallituksen ja Kopiosto ry:n välinen valokopiointisopimus vuosille 2012 2014. - Olli Autio jätti seuraavat aloitteet,: 1. Vaasan kirkon äänentoiston kehittäminen. liite 3/45 2. Sairaalasielunhoidon kustannusten jakaminen Vaasan keskussairaalan kuntayhtymän omistajakuntien seurakunnille. 3. Sijoitusstrategian ja kiinteistöstrategian laatiminen - 6.10.2012 Lapuan hiippakunta järjestää hiippakunnallisen luottamusmiesten koulutuspäivän. Merkitään tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin 46 Lausunto seurakuntien rakennemuutosprosessin ohjausryhmän loppuraportista Esitetään yhteisen kirkkoneuvoston asettaman palautetta valmistelevan työryhmän lausunto, liite 4/46. Työryhmään kuuluivat Anders Kronlund, Tuomo Klapuri, Olli Autio ja Christel Lax. Lausunto tulee antaa kirkkohallitukselle 30.4.2012 mennessä. Yht.kn.: Hyväksytään työryhmän lausunto lähetettäväksi kirkkohallitukselle. 47 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus sekä kokouksen päättäminen Yhteinen kirkkoneuvosto antaa muutoksenhakuosoitukset, liite 5/47.