KAUPUNGINHALLITUS 398 19.11.2018 Raahen kaupungin talousarvio vuodelle 2019 sekä taloussuunnitelma vuosille 2020 2021 484/02.0202.020200/2018 KH 398 "KH 373 Kaupunginhallitus 6.11.2018 373/Vuoden 2019 talousarvio ja vuo sien 2020-2021 taloussuunnitelma / käyttötalousosa Toimielimet ovat antaneet talousarvioesityksensä 28.9.2018 mennes sä. Talousarvioesitykset on esitelty kaupunginvaltuustolle valtuuston il ta kou lus sa 8.10.2018. Kaupunginjohtaja on valmistellut oman esi tyk sen sä toimielinten esitysten pohjalta. Kaupunginjohtajan ta lous ar vio esi tyk sen toimintakate on -146,6 milj. euroa, mikä on noin 2,4 milj. eu roa heikompi kuin lautakuntien esitys. Kaupunginjohtajan esitykseen on huomioitu: hyvinvointikuntayhtymän maksuosuuden lisäys on 1,75 milj. euroa (raamiin sisältyy 1,0 milj. euroa, joten lisäys yhteensä n. 2,75 milj. euroa) rakennetun ympäristön lautakunnan menoihin on lisätty yh teensä 470 t (rakennusten purkuun 60 t ja kiinteistöjen myyn ti tappioi hin 163 t sekä siirretty investoinneista 250 t ) kaupunginhallituksen toimialalle on lisätty 100 t (Raahen Teatte rin avustukseen 30 t ja organisaatiorakenteen uudistamiseen 60 t ). Vuoden 2019 talousarvio ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelman käyt tö ta lous osa, liite 1/8. Toimialajohtajat ja talousjohtaja esittelevät talousarviota ko kouk sessa. Valmistelija: talousjohtaja Päivi Määttä. hyväksyy talousarvion käyttötalousosan tekee lopullisen talousarvioesityksen kaupunginvaltuustolle seu raa vas sa kokouksessa. Kaupunginhallitus: Päätti yksimielisesti, että se tekee lopullisen talous ar vio esi tyk sen kaupunginvaltuustolle seuraavassa kokouksessa.
Merkittiin pöytäkirjaan, että talousjohtaja Päivi Määttä esitteli asiaa ko kouk ses sa. Merkittiin pöytäkirjaan, että opetus- ja kasvatusjohtaja Lucina Hän ninen ja tekninen johtaja Pasi Alatalo esittelivät osaltaan talousarviota ko kouk ses sa ennen asian varsinaista käsittelyä klo 18.25-18.50. Merkittiin pöytäkirjaan, että Tarja Ollanketo saapui tämän asian esitte lyn aikana klo 18.08. Varajäsen Merja Turunen poistui samalla." Kaupunginhallitus 15.10.2018 357 ja 6.11.2018 374/Vuoden 2019 talousarvio/investontiohjelma "KH 357 Kaupunginhallituksen antamien vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelmien laadintaohjeiden mukaan toi mi elinten on tullut antaa talousarvioesityksensä 28.9.2018 mennessä. Inves toin ti esi tyk set on tullut antaa taloussuunnitelmakaudelle 2019-2021 sekä kahdelle seuraavalle vuodelle. Toimielinten investointiesitykset, liite 1/16. Kaupunginjohtajan esitys investointiohjelmaksi vuosille 2019-2021 (var si nai nen taloussuunnitelmakausi) sekä vuosille 2022-2023, liite 2/16. Kaupunginjohtaja ja tekninen johtaja esittelevät asiaa kokouksessa. Valmistelija: kaupunginjohtaja Ari Nurkkala. merkitsee tiedoksi investointiohjelman ja käsittelee sen seu raavas sa kokouksessa. Kaupunginhallitus: Hyväksyi esityksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että talousjohtaja Päivi Määttä ja tekninen joh ta ja Pasi Alatalo esittelivät asiaa kokouksessa. Pasi Alatalo poistui ko kouk ses ta klo 20.35. Merkittiin pöytäkirjaan, että kaupungnvaltuuston puheenjohtaja Hanna-Lee na Mattila poistui kokouksesta asian esittelyn aikana klo
20.10. KH 374 Toimielinten investointiesitykset, liite 1/9. Kaupunginjohtajan esitys investointiohjelmaksi vuosille 2019-2021, lii te 2/9. Valmistelija: kaupunginjohtaja Ari Nurkkala. hyväksyy investointiohjelman vuosille 2019-2021 liitteen 2/9 mu kai se na ja liittää sen talousarviokirjaan. Kaupunginhallitus: Päätti yksimielisesti käsitellä investointiohjelman seu raa vas sa kokouksessaan. Merkittiin pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Pasi Alatalo esitteli asiaa ko kouk ses sa ennen asian varsinaista käsittelyä klo 18.50-19.00." Kaupunginhallitus 15.10.2018 356 ja 6.11.2018 375/Vuoden 2019 talousarvio / investontiohjelma "KH 356 Kuntalain 110 :n mukaan valtuusto päättää kunnan ja kun ta kon sernin toiminnan ja talouden tavoitteista. Kaupunginhallituksen antamien talousarvion laadintaohjeiden mukaan valmistelee konserniyhteisöjen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet virkamiesvalmistelun pohjalta. Konserniyhteisöjen tavoitteet vuoden 2019 talousarvioon, liite 1/15. Kaupunginjohtaja ja talousjohtaja esittelevät asiaa kokouksessa. Valmistelijat: kaupunginjohtaja Ari Nurkkala ja talousjohtaja Päivi Määt tä. merkitsee tiedoksi konserniyhteisöjen tavoitteet vuodelle 2019 ja käsittelee asian seuraavassa kokouksessa.
Kaupunginhallitus: Hyväksyi esityksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että talousjohtaja Päivi Määttä esitteli asiaa ko kouk ses sa. Päivi Määttä poistui kokouksesta klo 20.50 Merkittiin pöytäkirjaan, että pidettiin jaloittelutauko klo 20.50-20.55. KH 375 Konserniyhteisöjen tavoitteet vuoden 2019 talousarvioon, liite 1/10. Valmistelijat: kaupunginjohtaja Ari Nurkkala ja talousjohtaja Päivi Määt tä. hyväksyy konserniyhteisöjen tavoitteet vuodelle 2019 liitteen 1/10 mukaisena ja liittää ne talousarviokirjaan. Kaupunginhallitus: Päätti yksimielisesti käsitellä asian seuraavassa ko kouk ses saan." Kaupunginhallituksen edellisten talousarviokäsittelyjen jälkeen kau pun gin joh ta jan talousarvioesitystä on muutettu seuraavilta osin: Käyttötalousosa: Raahe 370 -juhlavuoden määrärahaa on vähennetty 40 t, joten esi tyk seen sisältyy 60 t maa-aluiden myyntivoitoista on vähennetty 250 t, joten esi tykseen si säl tyy 250 t organisaatiorakenteen uudistamistyöhön on varattu 30 t ai emmin il moi te tun 60 t :n sijaan (nyt ei muutosta) = vaikutus toimintakatteeseen -210 t (heikentää toimintakatetta) Investointiosa: maa-alueiden myyntituloista on vähennetty 250 t, joten esi tykseen si säl tyy 250 t teemaleikkilaivan määräraha 120 t poistettu kokonaan Pattasten koulun sisäilmakorjauksista vähennetty 240 t, joten esi tyk seen sisältyy 260 t. Muutos tehty, koska korjaukset aloitet tu jo vuon na 2018 ja vuoden 2018 osuudeki arvioitu vä hennet ty summa
Koivuluodon monitoimikentän rakentaminen lisätty, kaupungin osuus 200 t = vaikutus nettoinvestointeihin -90 t (lisää nettoinvestointeja) Toimielinten investontiesitykset, liite 1/11. Talousarviokirja, liite 2/11. Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat ja talousjohtaja esittelevät asiaa ko kouk ses sa. Valmistelija: talousjohtaja Päivi Määttä. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, hyväksytään vuoden 2019 talousarvio ja vuosien 2020 ja 2021 ta lous suun ni tel mat liitteen 2 mukaisena. Kaupunginhallitus: Käsittelyn kuluessa päätti yksi mie li ses ti, että valtuuston kohdalla suunnittelukauden 1. tavoitteen koh dal le kirjataan asukaslukutavoitteeksi 1500 uutta asukasta. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että kaupunginhallituksen toimi alu een toimintakatetta parannetaan 320 000 euroa. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että kehittämislautakunnan toi mi alu een toimintakatetta parannetaan 180 000 euroa. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että tulevaisuuslautakunnan toi mi alu een toimintakatetta parannetaan 120 000 euroa siten, että se ei vaikuta lakisääteisiin palveluihin. Pekka Poukkula esitti, että rakennetun ympäristön lautakunnan toimi alu een toimintakatetta parannetaan 100 000 euroa. Liisa Lumijärvi kan nat ti Poukkulan esitystä. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kau pun ginjoh ta jan päätösesityksestä poikkeava kannatettu muu tos esi tys, joten kau pun gin hal li tuk sen tulee äänestää asiassa. Äänestysmenettelyksi puheenjohtaja esitti sähköistä äänestystä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä, ää nes tävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Pekka Poukkulan esi tys tä, ää nes tävät EI. Äänestysmenettely hyväksyttiin.
Annetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan esitys sai 3 JAA-ääntä (Tar ja Ollanketo, Vesa Pukkila, Risto Heinonen) ja Pekka Poukkulan esi tys 8 EI-ään tä (Jarmo Myllymäki, Jaana Hautamäki, Aimo Karp pinen, Kristiina Kemppainen, Liisa Lumijärvi, Sari Pekkala, Pekka Pouk ku la, Marko Salmela). Kaupunginhallituksen päätökseksi tuli äänin 8-3, että rakennetun ympä ris tön lautakunnan toimialueen toimintakatetta parannetaan 100 000 euroa. Vesa Pukkila esitti, että investointiosaan Vihannin ja Saloisten lii kunta sa lei hin varataan 1,7 miljoonaa euroa. Risto Heinonen kannatti esitys tä. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kau pun ginjoh ta jan päätösesityksestä poikkeava kannatettu muu tos esi tys, joten kau pun gin hal li tuk sen tulee äänestää asiassa. Äänestysmenettelyksi puheenjohtaja esitti sähköistä äänestystä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä, ää nes tävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Vesa Pukkilan esi tys tä, ää nes tä vät EI. Ää nes tys me net te ly hyväksyttiin. Annetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan esitys sai 4 JAA-ääntä (Jar mo Myllymäki, Jaana Hautamäki, Sari Pekkala, Pekka Poukkula) ja Vesa Pukkilan esitys 7 EI-ään tä (Tarja Ollanketo, Ai mo Karppinen, Ris to Heinonen, Kristiina Kemppainen, Liisa Lumijärvi, Vesa Pukkila, Mar ko Salmela). Kaupunginhallituksen päätökseksi tuli äänin 7-4, että Vihannin ja Salois ten koulujen liikuntasaleihin varataan 1,7 miljoonaa euroa. Liisa Lumijärvi esitti, että Koivuluodon monitoimikentän mää rä ra hava raus poistetaan. Aimo Karppinen kannatti Lumijärven esitystä. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kau pun ginjoh ta jan päätösesityksestä poikkeava kannatettu muu tos esi tys, joten kau pun gin hal li tuk sen tulee äänestää asiassa. Äänestysmenettelyksi puheenjohtaja esitti sähköistä äänestystä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä, ää nes tävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Liisa Lumijärven esi tys tä, ää nes tävät EI. Ää nes tys me net te ly hyväksyttiin. Annetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan esitys sai 1 JAA-ääntä (Mar ko Sal me la) ja Liisa Lumijärven esitys 10 EI-ään tä (Jarmo Myl lymä ki, Tarja Ollanketo, Jaana Hautamäki, Aimo Karppinen, Risto Hei-
no nen, Kristiina Kemppainen, Liisa Lumijärvi, Sari Pekkala, Pekka Pouk ku la, Vesa Pukkila). Kaupunginhallituksen päätökseksi tuli äänin 10-1, että Koivuluodon mo ni toi mi alu een määrärahavaraus poistetaan. Kaupunginhallitus päätti, että se kokouksessaan 3.12.2018 esittää talousarvion kau pun gin val tuus tolle tässä kokouksessa päätetyillä muutoksilla avaamatta määrärahoihin tehtyjä päätöksiä ja yksittäisiä summia. Kokonaisuuden osalta tehdään tekninen tarkistus. Merkittiin pöytäkirjaan, että Tarja Ollanketo saapui kokoukseen tämän asian esittelyn aikana klo 13.47. Merkittiin pöytäkirjaan, että talousjohtaja Päivi Määttä esitteli asiaa ko kouk ses sa. Merkittiin pöytäkirjaan, että Pasi Alatalo ja Lucina Hänninen saapuivat tä män asian esittelyn aikana. Lucina Hänninen poistui esittelyn jäl keen klo 15.10. Merkittiin pöytäkirjaan, että asian käsittelyn alkaessa ruokailutauon jäl keen tekninen johtaja Pasi Alatalo esitteli investointiosan hankkeita ja poistui klo 18.45. Merkittiin pöytäkirjaan, että piti neuvottelutauon klo 17.37-17.41. Merkittiin pöytäkirjaan, että piti neuvottelutauon klo 18.48-18.52. Merkittiin pöytäkirjaan, että Kristiina Kemppainen, Matti Honkala, Liisa Lumijärvi ja Pirkko Valtanen pois tui vat kokouksesta Raahen Energia Oy:n tavoitteiden käsittelyn ajaksi (yhteisöjääviys, Raahen Energia Oy:n hallituksen jäsenyys/varajäsenyys). Merkittiin pöytäkirjaan, että Pirkko Valtanen, Liisa Lumijärvi ja Matti Hon ka la pois tui vat kokouksesta Raahen Satama Oy:n tavoitteiden kä sit te lyn ajaksi (yhteisöjääviys, Raahen Sa ta ma Oy:n hallituksen jäse nyys/va ra jä se nyys). Merkittiin pöytäkirjaan, että Tarja Ollanketo pois tui kokouksesta Raahen Vesi Oy:n tavoitteiden käsittelyn ajaksi (yhteisöjääviys, Raahen Ve si Oy:n hallituksen jäsenyys. Merkittiin pöytäkirjaan, että Jaana Hautamäki pois tui kokouksesta Kiin teis tö Oy Kummatin tavoitteiden käsittelyn ajaksi (yhteisöjääviys, Kiin teis tö Oy Kummatin hallituksen jäsenyys.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Hanna-Leena Mattila pois tui kokouksesta Raa hen Seudun Asuntosäätiön tavoitteiden käsittelyn ajaksi (yh teisö jää viys, Raahen Seudun Asuntosäätiön hallituksen jä se nyys/va rajä se nyys). Merkittiin pöytäkirjaan, että Tarja Ollanketo pois tui kokouksesta Raahe po lis Oy:n tavoitteiden käsittelyn ajaksi (yhteisöjääviys, Raahepolis Oy:n hallituksen varajäsenyys. Merkittiin pöytäkirjaan, että Liisa Lumijärvi pois tui kokouksesta Raahen Seudun Uimahallisäätiön tavoitteiden käsittelyn ajaksi (yh tei söjää viys, Raahen seudun Uimahallisäätiön hallituksen jäsenyys).