Tarkastuslautakunnan kokous 3.4.2019 Kokouskutsu ja esityslista
KOKOUSKUTSU 2 (6) TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS Aika 3.4.2019 klo 9.00 Paikka Lisätiedot ISLABin hallinnon kokoushuone, c/o KYS, rak 1A, 3. krs ( ISLABin ovi /KYSin päätalon C-porras, eli näytteenoton ovi. Hissi 3. krs, jossa ovikello. Tarvittaessa puh. 044-7178702/Anu) Kokouksessa kahvitarjoilu, lounasmahdollisuus sairaalan ruokalassa kokouksen jälkeen. MERK. PEKKA NOUSIAINEN Pekka Nousiainen puheenjohtaja Käsiteltävät asiat 9 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 3 10 KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN... 3 11 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN ESITTELY JA AJANKOHTAISKATSAUS 3 12 TILINTARKASTAJAN RAPORTTI... 4 13 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS... 4 14 ESITYKSEN TEKEMINEN YHTYMÄKOKOUKSELLE VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMISESTÄ SEKÄ VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HALLINTOA JA TALOUTTA HOITANEILLE TOIMIELINTEN JÄSENILLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2018... 5 15 SIDONNAISUUSREKISTERI... 5 16 MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT... 5 17 SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA... 6 18 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN... 6
ESITYSLISTA 3 (6) Listan asianro 1. 9 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Kauhanen Jussi Kekoni Jaakko (PSSHP) Nousiainen Pekka Myllys Ahti (ISSHP) Seppälä Arto Kuikka Seija (ESSOTE) Varis Minna Pulkkinen Seppo (SIUN SOTE) Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Pekka Nousiainen Minna Varis Listan asianro 2. Kokoukseen kutsutut Päävastuullinen tilintarkastaja Susanna Piltonen, Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy Tilintarkastaja Timo Nuutinen, Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy Vt. toimitusjohtaja Päivi Ylikangas Hallinto- ja talouspäällikkö Anu Tervala Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 16.1.2008 päättänyt, että kokouskutsut toimitetaan sähköpostitse noin viikkoa ennen kokousta. Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat. Kokouskutsu on lähetetty 27.3.2019. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 10 KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TAR- KASTUSAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN Listan asianro 3. Pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päätä. Tarkastuslautakunta valitsee 2 pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen. 11 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN ESITTELY JA AJANKOH- TAISKATSAUS Liikelaitoskuntayhtymän vuoden 2018 tilinpäätös on käsitelty ja allekirjoitettu johtokunnan kokouksessa 22.2.2019. Liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan allekirjoittama Tilinpäätös 2018 jaetaan kokouksessa oheismateriaalina 1. Lisäksi toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus.
ESITYSLISTA 4 (6) Listan asianro 4. Tarkastuslautakunta merkitsee vuoden 2018 tilinpäätöksestä saadun selvityksen ja esityksen liikelaitoskuntayhtymän ajankohtaisista asioista tiedoksi. 12 TILINTARKASTAJAN RAPORTTI Listan asianro 5. Tilintarkastaja esittelee tarkastusraportin. Tarkastuslautakunta merkitsee raportin tiedoksi. 13 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS Kuntalain (410/2015) 121 :n mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista. Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 24 :n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko yhtymäkokouksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet sekä tehtävä yhtymäkokoukselle suorittamaansa tarkastustoimintaan ja tilintarkastuskertomukseen perustuen esitys siitä, voidaanko tilinpäätös vahvistaa ja vastuuvapaus myöntää liikelaitoskuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille ja muille tilivelvollisille. Hallintosäännön 50 :n mukaan lautakunta antaa yhtymäkokoukselle vähintään kahta viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokouskäsittelyä arvionsa yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä vuonna. Lautakunta esittää arvionsa myös tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista sekä asianomaisten niistä antamista selityksistä ja johtokunnan lausunnosta. Lautakunta esittää yhtymäkokoukselle ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta. Tarkastuslautakunta valmistelee ja allekirjoittaa kokouksen yhteydessä suorittamaansa arviointiin ja tilintarkastuskertomukseen perustuvan, yhtymäkokoukselle 23.4.2019 esitettävän arviointikertomuksen, sekä tarvittaessa ehdotukset toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus mahdollisesti antavat aihetta. Kokouksessa valmisteltava arviointikertomus esitetään pöytäkirjan liitteenä 1.
ESITYSLISTA 5 (6) Listan asianro 6. 14 ESITYKSEN TEKEMINEN YHTYMÄKOKOUKSELLE VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN HY- VÄKSYMISESTÄ SEKÄ VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HAL- LINTOA JA TALOUTTA HOITANEILLE TOIMIELINTEN JÄSENILLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE TI- LIKAUDELTA 1.1. 31.12.2018 Listan asianro 7. Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 24 :n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko yhtymäkokouksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet sekä tehtävä yhtymäkokoukselle suorittamaansa tarkastustoimintaan ja tilintarkastuskertomukseen perustuen esitys siitä, voidaanko tilinpäätös vahvistaa ja vastuuvapaus myöntää liikelaitoskuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille ja muille tilivelvollisille. Tilintarkastajien on viimeistään maaliskuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajat ovat suorittaneet Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän vuoden 2017 hallinnon ja talouden tarkastuksen, ja antaneet liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokoukselle osoitetun, kuntalain 125 :ssä tarkoitetun tilintarkastuskertomuksen, joka esitetään kokouksen liitteenä 2. Tarkastuslautakunta päättää saattaa tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. Lisäksi tarkastuslautakunta päättää muiden raporttien antamisesta tiedoksi tarpeelliseksi katsomallaan tavalla. Tarkastuslautakunta esittää tilintarkastuskertomukseen perustuen yhtymäkokoukselle kantansa tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä liikelaitoskuntayhtymän johtokunnalle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.- 31.12.2018. 15 SIDONNAISUUSREKISTERI Hallintosäännön 46 :n mukaan tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset yhtymäkokoukselle tiedoksi kerran vuodessa. Yhteenveto sidonnaisuuksista (= sidonnaisuusrekisteri) esitetään kokouksessa oheismateriaalina 2. Tarkastuslautakunta päättää saattaa sidonnaisuudet yhtymäkokouksen tiedoksi. Listan asianro 8. 16 MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT
ESITYSLISTA 6 (6) Listan asianro 9. 17 SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA Listan asianro 10. 18 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN