Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Transkriptio

1 Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

2 KOKOUSKUTSU 2 (7) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika klo Paikka LYNC-kokous, vaihtoehtoisesti ISLABin hallinnon kokoushuone, KYS, rak 1A, 3. krs, Kuopio MERK. MERJA MIETTINEN Merja Miettinen puheenjohtaja Käsiteltävät asiat 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN TILINPÄÄTÖKSEN 2018 TILANNE SELVITYS LABORATORIOTOIMINNAN YHTEISYRITYKSESTÄ SELVITYS LABORATORIOTOIMINNAN YHTEISTYÖSTÄ HUS:N KANSSA ESISOPIMUS IISALMEN LABORATORION TILOISTA TOIMITUSJOHTAJAN SIJAISEN NIMEÄMINEN SERVICA OY:N OSAKKEIDEN OSTOSTA PÄÄTTÄMINEN VIRKA- JA TOIMINIMIKEMUUTOKSET KOKOUS- JA LUOTTAMUSTOIMIPALKKIOT ISLABISSA ISLABVERKKO OY:N HALLITUKSEN TÄYDENTÄMINEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN... 7

3 ESITYSLISTA 3 (7) Listan asianro 1. 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Varsinaiset jäsenet Juha Hartikainen Ilkka Naukkarinen Risto Kortelainen Panu Peitsaro Jere Penttilä Jorma Penttinen Riitta Smolander Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Esittelijä Pöytäkirjanpitäjä Varajäsenet Heikki Löppönen Juha Mustonen Jarmo J. Koski Saara Pesonen Asko Saatsi Risto Miettunen Risto Ockenström Jorma Penttinen Risto Kortelainen Kari Punnonen, toimitusjohtaja Anu Tervala, hallinto- ja talouspäällikkö Listan asianro 2. Kokouskutsu lähetetään johtokunnan varsinaisille jäsenille sähköpostitse 5 vrk ennen kokousta. Materiaalia voidaan tarvittaessa toimittaa myös postitse sähköisen kokouskutsun lähettämisen jälkeen, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. Määräaika, jonka perusteella kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi, koskee sähköisesti lähetettyä kutsua. Kokousten esityslista julkaistaan ennen kokousta myös ISLABin internet-sivuilla. Johtokunnan puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat. Kokouskutsu on lähetetty Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 2 KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN Listan asianro 3. Pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päätä. Johtokunta valitsee 2 pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen. 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Johtokunta hyväksyy esityslistan.

4 ESITYSLISTA 4 (7) Listan asianro 4. 4 KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Listan asianro 5. Toimitusjohtaja antaa johtokunnalle tilannekatsauksen, joka jaetaan oheismateriaalina 1. Johtokunta päättää merkitä toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. 5 TILINPÄÄTÖKSEN 2018 TILANNE Listan asianro 6. Käydään läpi tilinpäätöksen 2018 tilanne. Johtokunta merkitsee tilinpäätöksen tilanteen tiedoksi. 6 SELVITYS LABORATORIOTOIMINNAN YHTEISYRITYKSESTÄ Listan asianro 7. Johtokunnan puheenjohtajan esitys: Johtokunta merkitsee tiedoksi hankkeen tilanteen. 7 SELVITYS LABORATORIOTOIMINNAN YHTEISTYÖSTÄ HUS:N KANSSA ISLABin johtokunta käsitteli asiaa ensimmäisen kerran kokouksessaan ( / 75 ), ja päätti pyytää ISLABin omistajien kannanotot ennen hankkeen käynnistävää päätöstä. Selvitys tulisi tällöin olemaan vastaavanlainen kuin / 74 päätetty neljän yosairaanhoitopiirin liikkeelle laittamaan selvitykseen osallistuminen. Johtokunnan puheenjohtajan esitys: Johtokunta merkitsee omistajien kannanotot tiedoksi ja päättää, että Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä osallistuu HUSin esittämään laboratoriotoimintojen yhteistoimintaselvitykseen. Selvityksen vetovastuu on HUSilla. Selvityksessä tulee ottaa huomioon vastaavat sisällölliset tavoitteet kuin johtokunta on päättänyt asettaa / 74 päätetylle neljän yo-sairaanhoitopiirin selvitykselle. Johtokunta nimeää ISLABin edustajat hankkeen työryhmiin.

5 ESITYSLISTA 5 (7) Listan asianro 8. 8 ESISOPIMUS IISALMEN LABORATORION TILOISTA Listan asianro 9. Johtokunnan puheenjohtaja ja toimitusjohtaja ovat neuvotelleet Ylä-Savon Sotekuntayhtymän kanssa uusien laboratoriotilojen rakentamisesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista sekä esisopimuksesta tilavuokriin liittyen. Johtokunta keskustele esisopimuksen sisällöstä ja päättää etenemisestä. 9 TOIMITUSJOHTAJAN SIJAISEN NIMEÄMINEN Listan asianro 10. Toimitusjohtajan sijaiseksi väliseksi ajaksi esitetään nimitettäväksi suostumuksensa mukaisesti ylilääkäri, Pohjois-Karjalan aluelaboratorion johtaja Risto Laitinen. Johtokunta päättää, että välisenä aikana toimitusjohtajan ja johtavan ylilääkärin sijaisena toimii ylilääkäri, Pohjois-Karjalan aluelaboratorion johtaja Risto Laitinen. 10 SERVICA OY:N OSAKKEIDEN OSTOSTA PÄÄTTÄMINEN Johtokunnan kokouksessa tehty päätös ( 82) otetaan uudelleen johtokunnan käsittelyyn. Johtokunnan puheenjohtaja Merja Miettinen jäävää itsensä asian käsittelystä. Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ovat kesäkuussa 2018 päättäneet yhtiöittää aiemmin liikelaitoskuntayhtymänä toimineen Servican toiminnan. Servica Oy aloittaa toimintansa Servica Oy on in house -yhtiö, joka voi tuottaa palveluja vain omistajilleen. Servica toimii mm. logistiikkapalvelujen, kiinteistöpalvelujen sekä laitoshuollon palvelujen tuottajana PSSHP:n ja Kuopion kaupungin toimipaikoissa, joissa myös ISLAB toimii PSSHP:ltä ja Kuopion kaupungilta vuokraamissaan tiloissa. ISLABin palvelu tuotetaan kiinteästi muun sairaala- tai terveyskeskustoiminnan sisällä, jolloin erillisten palveluntuottajien käyttäminen ei ole käytännössä mahdollista. Servican nimetyt asiantuntijoita on käytetty myös tehtävissä, joihin ei muutoin ISLABissa olisi omaa osaamista, esim. Kuopiossa Puijon laboratorioissa sijaitsevien painelaitteiden lakisääteisenä käytönvalvojana ja varavalvojana (painelaitelaki 869/1999) sekä kaasutoimitusten ja laitteistojen asiantuntijoina. Nämäkin toiminnot sijaitsevat sairaalatilojen keskellä, jolloin yhteistyö on perusteltua. Näin ollen ISLABin suurimman yksikön eli Pohjois- Savon aluelaboratorion toiminnan kannalta olisi perusteltua varmistaa yhteistyö Servican kanssa jatkossakin.

6 ESITYSLISTA 6 (7) Listan asianro 11. Pääomistajat ovat yhtiöittämispäätöksessään sitoutuneet mahdolliseen omistajapohjan laajentamiseen. Kuopion kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Kuopion kaupunki voi myydä Servica Oy:n osakkeita hintaan eur/kpl. Uusien osakkaiden in house aseman säilyttämiseksi tulisi osakkeiden määrän vastata osakkaan osuutta Servica Oy:n liikevaihdosta. Arvioitu yhtiöiden keskinäinen liikevaihto vastaisi 8 kpl Servica Oy:n osakkeita. Puheenjohtajana asian käsittelyssä toimii varapuheenjohtaja Risto Kortelainen. Johtokunta päättää, että Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä ostaa Kuopion kaupungilta 8 kpl Servica Oy:n osakkeita hintaan eur/kpl, yhteensä euroa. Johtokunta valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan asiaan liittyvän suostumuslomakkeen, kauppakirjan sekä liittymissopimuksen osakassopimukseen yhdessä hallinto- ja talouspäällikön kanssa. 11 VIRKA- JA TOIMINIMIKEMUUTOKSET Etelä-Savon aluelaboratorio, Savonlinna, kahden (2) laboratoriohoitajan toimen muuttaminen kahdeksi (2) tutkimusapulaisen toimeksi Esitetään kahden laboratoriohoitajan toimen (vakanssinumerot ja ) muuttamista tutkimusapulaisen toimiksi sairaalan paikallisen laboratoriotoiminnan ja henkilökuntaresurssin varmistamiseksi. Toimipisteen näytteenottoa on hoidettu sijaisjärjestelyin sekä paikallisen ammattihenkilöstön voimin. Toimia pitkään sijaistaneet henkilöt täyttävät tutkimusapulaisen kelpoisuushehdon, mutta eivät laboratoriohoitajan toimen kelpoisuusehtoa. Ei kustannusvaikutuksia. Pohjois-Karjalan aluelaboratorio, Joensuu, tutkimusapulaisen toimen muuttaminen laboratoriohoitajan toimeksi Esitetään tutkimusapulaisen toimen (vakanssinumero ) muuttamista laboratoriohoitajan toimeksi. Joensuun Tikkamäen laboratoriossa (M3001) vapautui eläköitymisen johdosta tutkimusapulaisen toimi alkaen. Laboratoriohoitajan ammattinimike soveltuu nykyisen toimintaympäristön tarpeisiin ja nimike on käytettävissä useissa laboratorion toimipisteissä. Ei kustannusvaikutuksia. Johtokunta päättää muuttaa laboratoriohoitajan toimet (vakanssinumerot ja ) tutkimusapulaisen toimiksi sekä tutkimusapulaisen toimen (vakanssinumero ) laboratoriohoitajan toimeksi takautuvasti lukien.

7 ESITYSLISTA 7 (7) Listan asianro KOKOUS- JA LUOTTAMUSTOIMIPALKKIOT ISLABISSA Listan asianro 13. Kokouksessa esitetään vertailu muiden yhteisössä toimivien tytäryhtiöiden menettelytavoista. Johtokunta keskustelee asiasta ja päättää yhtymäkokoukselle esitettävän asian valmistelusta. 13 ISLABVERKKO OY:N HALLITUKSEN TÄYDENTÄMINEN Listan asianro 14. Johtokunta keskustelee IslabVerkko Oy:n hallituksen täydentämisestä ja päättää hallituksen kokoonpanoon tehtävistä muutoksista. 14 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Oheismateriaali 2. Johtokunta päättää, että se ei käytä otto-oikeuttaan oheismateriaalissa 2 esitettyihin päätöksiin. Listan asianro KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN