Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Transkriptio

1 Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

2 KOKOUSKUTSU 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika klo Paikka Lisätiedot Etäyhteyskokous (LYNC) tai ISLABin hallinnon kokoushuone, KYS, rak 1A, 3. krs, Kuopio Etäyhteyden toimiminen tulee varmistaa etukäteen, mikäli sitä ei ole aiemmin vielä testattu. Osallistujilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen ennalta sovitusti myös ISLABin toimipisteestä. Osallistumistavasta pyydetään ilmoittamaan Anu Tervalalle mahdollisimman pian. MERK. MERJA MIETTINEN puheenjohtaja Käsiteltävät asiat 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TARKASTUSAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN SELVITYS LABORATORIOYHTEISTYÖSTÄ ISLABIN TALOUDELLINEN TILANNE JA KERTYNEEN YLIJÄÄMÄN KÄSITTELY KATSAUS ISLABVERKKO OY:N TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISEEN HENKILÖSTÖASIAT INVESTOINTIEN KOKONAISUUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN... 6

3 ESITYSLISTA 3 (6) Listan asianro KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Varsinaiset jäsenet Juha Hartikainen Merja Miettinen Ilkka Naukkarinen Risto Kortelainen Panu Peitsaro Jere Penttilä Riitta Smolander Puheenjohtaja Esittelijä Pöytäkirjanpitäjä Varajäsenet Heikki Löppönen Risto Miettunen Juha Mustonen Jarmo J. Koski Saara Pesonen Asko Saatsi Risto Ockenström Merja Miettinen Kari Punnonen, toimitusjohtaja Anu Tervala, hallinto- ja talouspäällikkö Kokouskutsu lähetetään johtokunnan varsinaisille jäsenille sähköpostitse 5 vrk ennen kokousta. Materiaalia voidaan tarvittaessa toimittaa myös postitse sähköisen kokouskutsun lähettämisen jälkeen, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. Määräaika, jonka perusteella kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi, koskee sähköisesti lähetettyä kutsua. Kokousten esityslista julkaistaan ennen kokousta myös ISLABin internet-sivuilla. Johtokunnan puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat. Kokouskutsu on lähetetty Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Listan asianro KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN JA TAR- KASTUSAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN Pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päätä. Johtokunta valitsee 2 pöytäkirjantarkastajaa.

4 ESITYSLISTA 4 (6) Listan asianro TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Listan asianro 4. Toimitusjohtaja antaa johtokunnalle toiminnan ja talouden tilannekatsauksen, jotka jaetaan OHEISMATERIAALINA 1. Johtokunta päättää merkitä toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. 48 SELVITYS LABORATORIOYHTEISTYÖSTÄ Listan asianro 5. Kliinisten laboratorioiden toimintaympäristö Suomessa on muuttumassa merkittävästi. Aiemmin pääasiassa julkisena palveluna tuotettu toiminta on terveydenhuollon markkinoiden murroksen sekä todennäköisesti myös sote- ja maakuntauudistuksen vuoksi uudistumassa. Julkisen terveydenhuollon tarvitsemien laboratoriopalveluiden kustannustehokkuuden ja saatavuuden turvaamiseksi on yhteistyön tiivistämistä hyvä tarkastella laajemmin muiden samassa tilanteessa olevien julkisten laboratorioiden kanssa. Johtokunnan puheenjohtajan esitys: ISLABin johtakunta päättää, esitetäänkö ISLABin omistajille selvitystyön käynnistämistä Pirkanmaan, Varsinais- Suomen, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien sekä näiden omistamien laboratorio-yhtiöiden kanssa. 49 ISLABIN TALOUDELLINEN TILANNE JA KERTYNEEN YLIJÄÄMÄN KÄSITTELY ISLABin taloudellinen tilanne on 8 kk:n toteutuman perusteella vakaa, ja vuoden 2018 tilinpäätöksen ennakoidaan jälleen muodostuvan selvästi positiiviseksi. Toiminta on ollut taloudellisesti kannattavaa heti alkuvuosista lähtien, ja koska ensimmäisinä toimintavuosina ylijäämästä vain osa jaettiin omistajayhteisöille, tase on vähitellen vahvistunut siten, että edellisten tilikausien ylijäämää on kertynyt peruspääoman verran. Vuoden 2013 tilinpäätöksestä lähtien edellisten tilikausien ylijäämä on vuosittain jaettu omistajille kokonaan. Omistajayhteisöille on vuosina jaettu ylijäämää yhteensä 16,3 miljoonaa euroa. Maksuvalmius on tästä huolimatta ollut pitkään hyvä kassan riittävyyden ollessa ±50 päivää. Vahva tase turvaa toiminnan jatkuvuutta ja mahdollistaa myös liikelaitoskuntayhtymän mahdollisesta yhtiöittämisestä aiheutuvien kustannusten rahoituksen. Tämänhetkisen suotuisan tilanteen arvioidaan kuitenkin mahdollistavan euron jakamisen edellisten vuosien kertyneestä ylijäämästä omistajayhteisöille ilman ISLABin taloudellisen vakauden vaarantumista.

5 ESITYSLISTA 5 (6) Listan asianro 6. Johtokunta päättää esittää yhtymäkokoukselle, että ISLABin edellisten vuosien kertyneestä ylijäämästä jaetaan euroa omistajayhteisöille omistusosuuksien mukaisessa suhteessa. 50 KATSAUS ISLABVERKKO OY:N TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISEEN Listan asianro 7. Toimitusjohtaja raportoi johtokunnalle IslabVerkko Oy:n toiminnan käynnistämisvalmisteluista. Tavoitteena on käynnistää toiminta Johtokunta merkitsee toimitusjohtajan raportin tiedoksi. 51 HENKILÖSTÖASIAT Listan asianro tehdyn toimimuutoksen vakanssinumeron korjaaminen Johtokunta päätti kokouksessaan , että Pohjois-Savon aluelaboratorion Puijon laboratorion osastonsihteerin toimi (vakanssi ) muutetaan laboratoriohoitajan toimeksi alkaen. Vakanssinumero oli esityksessä/päätöksessä virheellinen, numeron pitäisi olla Vakanssimuutos on jo toteutettu päätöksen mukaisesti, mutta oikealle vakanssinumerolle (nro ). Johtokunta päättää merkitä vakanssinumeron korjauksen tiedoksi. 52 INVESTOINTIEN KOKONAISUUS 2019 Yhtymäkokous päätti kokouksessaan , että investoinnit vuodelle 2019 suunnitellaan siten, että investointisuunnitelman kokonaismäärä ei ylitä euroa (alv 0). Investointien suunnitelmaa on valmisteltu yhtymäkokouksen linjauksen mukaisesti ja osaamisalueiden asiantuntijatyöhön perustuen. Välttämättömät investoinnit saadaan sisällytettyä investointiraamiin, mutta mahdolliset uudet yhteistyöhankkeet edellyttäisivät lisärahoitusta. PSSHPn patologian yksikön johdon kanssa on käyty alustavia keskusteluja DNAn sekvenointiin perustuvan diagnostiikan kehitystarpeista. Yhteistyön edetessä olisi tehtävä laitehankintoja, mihin varautuminen ei ollut mahdutettavissa nyt valmisteltuun investointien raamiin. Investointeihin varattavaa summaa esitetään kasvatettavaksi, jotta investointeihin valmistautumattomuus ei olisi esteenä yhteistyöhankkeeseen sitoutumiselle.

6 ESITYSLISTA 6 (6) Listan asianro 9. Johtokunta päättää esittää yhtymäkokoukselle, että vuodelle 2019 hyväksyttyä investointisuunnitelman kokonaismäärää täydennetään eurolla, joka kohdistetaan yhteistyössä PSSHP:n patologian yksikön kanssa valmistellun geenidiagnostiikan kehityshankkeen toteutukseen (diagnostinen sekvenointi), Kuopion Puijon sairaalan peruskorjauksen yhteydessä uusittavan vesilaitteiston hankintaan, sekä ennakoimattomiin kiirehankintoihin (rikkoutuvat laitteet). Investointisuunnitelman kokonaissumma saisi siten v olla euroa. 53 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Listan asianro 10. OHEISMATERIAALI 2. Johtokunta päättää, että se ei käytä otto-oikeuttaan oheismateriaalissa 4 esitettyihin päätöksiin. 54 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Listan asianro 11. Käsitellään muut esille tulevat, johtokunnan kokouksen alussa asialistalle hyväksymät asiat. 55 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Listan asianro 12. Henkilöstökyselyn aluelaboratoriokohtaiset tulokset Jaetaan pöydälle OHEISMATERIAALINA 3. Johtokunta merkitsee asian tiedoksi. 56 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN