Kaupunginhallitus 310 22.10.2018 Kaupunginhallitus 325 29.10.2018 Kaupunginvaltuusto 120 05.11.2018 Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021 290/02.02.00/2018 KAUPHALL 22.10.2018 310 Talousjohtaja Juha Liinavuori Raami, lautakuntien esitykset ja kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 11.6.2018 raamista vuoden 2019 talousarvion valmistelun pohjaksi. Näiden hallituksen päättämien suuntaviivojen pohjalta kaupunginjohtaja antoi kesäkuussa yksityiskohtaisemmat talousarvion valmisteluohjeet lautakunnille. 10.9.2018 kaupunginhallitus päätti päivittää raamia huomioimalla muuttuneen verotuloennusteen sekä perusturvalautakunnan kasvaneet nettomenotarpeet. Lautakunnat käsittelivät osastojen valmistelemat talousarvioesitykset syyskuussa. Esitykset olivat kaikkien lautakuntien osalta raamin mukaisia. Lautakuntakäsittelyn jälkeen on tarkistettu eläkemaksuprosentit vuonna 2019 uudistuvan käytännön mukaiseksi sekä korotettu lomarahakustannusta purkautuvan lomarahaleikkauksen johdosta. Tästä syystä henkilöstökulut eroavat lautakuntien käsittelemistä luvuista. Tämän hetkisen valmistelutilanteen mukainen tuloslaskelma on oheismateriaalina. Myynti- ja maksutuotot Myynti- ja maksutuottoja on budjetoitu hieman edellistä talousarviota pienempi summa. Suuntaus aiheutuu lähinnä perusturvalautakunnan tuotto-odotusten laskusta. Käyntimaksuja säätelevä indeksi on vuodella 2019 miinusmerkkinen, palveluseteleiden käyttö vähentää tuottoja sekä röntgenpalveluiden myynti ulkopuolelle on laskussa. Tällä hetkellä rahoituspäätökset vuoden 2019 mahdollisesta hanketoiminnasta vielä puuttuvat, joten tuet ja avustukset on budjetoitu maltillisesti. Niitä on kuitenkin korotettu noin 300 000 eurolla edellisestä talousarviosta. Muissa toimintatuotoissa maanmyyntitulot on budjetoitu edellisen talousarvion tapaan 1,5 miljoonaan euroon. Nettomenot
Nettomenojen kokonaiskasvu vuoden 2018 talousarvioon verrattuna on 3,7 %. Kasvua voidaan pitää korkeana viime vuosiin verrattuna. Nousu selittyy osin kustannusten kasvulla, esimerkiksi henkilökustannusten osalta. Toisaalta jo raamissa varauduttiin myöskin lisäresursointeihin. Verotulot ja valtionosuudet Kunnallisvero pidetään ennallaan 20,5 prosentissa. Kokonaisverorasitusta helpotetaan laskemalla kiinteistöveroja. Yleinen kiinteistöveroprosentti on jo nyt alarajalla, joten alennus toteutetaan laskemalla vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia 0,48:sta 0,45:een. Veroprosentit ja verokertymäarviot verokannoittain ovat seuraavat: - Kunnallisvero 20,50 %, 120,1 milj. - Yleinen kiinteistövero 0,93 %, 3,5 milj. - Vakinaiset asuinrakennukset 0,45 %, 3,2 milj. - Muut asuinrakennukset 1,00 %, 0,6 milj. - Yleishyödylliset yhteisöt 0,9 %, 0,1 milj. - Rakentamaton rakennuspaikka 3,0 %, 50 000 Verotulotuloarvion pohjana on käytetty Kuntaliiton ylläpitämää ennustetietoa syyskuulta 2018. Ylöjärven kunnallisveron kasvuennuste on Kuntaliiton ennusteessa peräti 6,4 prosenttia. Voimakkaan kasvun taustalla on vertailuvuoden 2018 alhainen verokertymän taso, työllisyyden positiivinen kehitys ja verotettavien ansiotulojen selvä nousu. Myös yhteisöveron tuottoarviona on käytetty Kuntaliiton ennustetietoa. Verokertymäksi arvioidaan tältä osin 6,3 milj. euroa. Toimintaylijäämän hyvät ennusteluvut nostavat arviota. Valtionosuudet on budjetoitu Kuntaliiton syyskuun ennakkolaskelman mukaisesti. Lisäksi on huomioitu Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituslain mukaiseen valtionosuusrahoitukseen vaikuttavat oppilasmäärämuutokset sekä arvio lukion erityisasemaan liittyvästä lisärahoituksesta. Valtionosuuksien ennakoidaan kokonaisuudessaan laskevan 0,3 miljoonaa euroa vuodesta 2018. Keskeisimpänä laskua selittävänä tekijänä on peruspalveluiden valtionosuuden kokonaismäärän lasku valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistuksen johdosta. Rahoitustuotot ja -kulut Matala korkotaso pitää lainanhoitokustannukset edelleen maltillisena. Tuottopuolen keskeisiä eriä on Ylöjärven Vesi Oy:ltä
perustamis- ja pääomalainoista saatavat korkotuotot. Vuosikate ja tulos Tuloslaskelman vuosikateeksi muodostuu 11,6 milj. euroa. Arvio poistojen yhteismäärästä on 10,7 milj. euroa ja poistoeron muutoksesta 0,3 milj. euroa. Tilikauden ylijäämäksi muodostuu noin 1,3 miljoonaa euroa. Investointien suunnittelua on ohjannut raamissa asetettu katto: vuodelle 2019 13 milj., vuodelle 2020 11,3 milj. ja vuodelle 2021 13,7 milj.. Investointiohjelma on sovitettu vuosikatteiden mahdollistamaan tasoon siten, että kaupunkistrategian mukainen tavoite saavutetaan; asukaskohtainen velkamäärä ei kasva valtuustokaudella. Keskeiset talousarvioesityksen sisällöt ASUKASLAUTAKUNTA Nettomenot 71 000, kasvua 1 000, 0,8 % verrattuna TA18 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Nettomenot 40 000, vähennystä 8 000, -20,1 % verrattuna TA18 TARKASTUSLAUTAKUNTA Nettomenot 64 000, vähennystä 4 000, -5,6 % verrattuna TA18 HALLINTO- JA TALOUSOSASTO Osaston nettomenot (toimintakulujen ja toimintamenojen erotus) 12,0 m, vähennystä 480 000, 3,9 % verrattuna TA18 Nettomenojen pienennys aiheutuu eläkemaksu-uudistukseen liittyvästä varhe-maksujen budjetointitavan muutoksesta. Ilman muutosta nettomenot olisivat kasvaneet 3,0 % Kaupunginhallitus: kokousjärjestelyihin lisätty 1 kokousmatka ulkomaille 30 000 Kaupunginhallituksen varaus: Ylöjärven 150-vuotistapahtumat 100 000, henkilöstöjuhla 50 000 Viestintä: verkkosivu-uudistus, Ylönetin kehittäminen, kuva/mediapankki 32 000 Nuorten kesätyöseteli, 5 000 >10 000
Uutena vakanssina hyvinvointikoordinaattori 1.5.2019 lähtien Tietohallinto: Windows server8, office365 50 000 Joukkoliikenteen valtiontuen loppuminen aiheuttaa 50 000 euron lisärahoitustarpeen. Loppuva tuki 130 000, mutta sitä saadaan kompensoitua osittain taksojen korotuksilla. PERUSTURVALAUTAKUNTA Nettomenot 77,6 m, kasvua 2,5 m, 3,4 % verrattuna TA18 Hallinto ja erikoissairaanhoito Käytyjen erikoissairaanhoidon tilausneuvottelujen perusteella Ylöjärven tilaus vuodelle 2019 on 31,1 m. Siinä on nousua vuoden 2018 tilaukseen 2,3 %. Tämä summa sisältää kaiken PSHP:stä hankittavan erikoissairaanhoidon mukaan lukien muista sairaanhoitopiireistä välitettävät palvelut, Coxan ja Sydänkeskuksen sekä ensihoidon. Lisäksi varataan erityisvelvoitemaksuun sh-piirin ehdottama 316 000. Kalliinhoidon tasaukseen on varattu 380 000 ; vuonna varaus oli 800 000, joten varauksen laskeminen sisältää mahdollisen riskin vt. johtava hoitaja ei toimi hyvinvointikoordinaattorina-> keskushallintoon esitetään kokoaikaista hyvinvointikoordinaattoria vuodelle 2019 Perusturvaan siirtyy palkkoineen tekniseltä osastolta erityisammattimies, joka tekee pelkästään perusturvan laitehuoltoa. Vastuualueen toimintakate +2,1 % Sosiaalityö Sosiaalityön palvelujen vastuualueelle ei kohdistu vuoden 2019 aikana merkittäviä lainsäädännön uudistuksia tai muutoksia. Toiminnan kehittämisessä ovat edelleen keskeisellä sijalla valtakunnalliset kärkihankkeet: Lape-Pippuri lasten ja perheiden palveluissa sekä Prosos työikäisten sosiaalityössä. Näiden hankkeiden toimeenpanoa jatketaan vuoden 2019 aikana varsinaisten hankekausien ja rahoituksen päättymisestä huolimatta. Lastensuojelun vahvistamiseen esitetään 2 sosiaalityöntekijän vakanssia,+ 85 000.1 vakanssi tulisi SHL tiimiin vahvistamaan palvelutarpeen arviointityötä ja kasvaneen asiakaskunnan tarpeita ja 1 vakanssi lastensuojelutiimiin, jolloin voidaan vähentää työntekijäkohtaista asiakasmäärää ja vahvistaa systeemisen lastensuojelun toimintamallin mukaista työotetta( Lape-Pippurihankkeen toimintamalli). Vammaispalvelujen sosiaalityön tiimiä vahvistetaan 1 sosiaaliohjaajan viralla, +36 000. Sosiaaliohjaajan
toimenkuvaan sisältyvät mm. omaishoidon tuen lisääntyneet tehtävät Toimintakate on +6,0 % johtuen uusista vakansseista ja toimintavarauksista sekä tulojen vähenemästä verrattuna vuoteen 2018 Terveyskeskuspalvelut TA 2019 laadintaa vaikeutti se, että terveyskeskuksen vuoden 2018 talousarvio on reilu 900 000 euroa pienempi kuin vuoden 2017 tilinpäätös-> vuodelle 2018 joudutaan vielä esittämään muutostalousarvio/ käyttösuunnitelman muutos. Terveyskeskuksen vuoden 2019 talousarvion vuotta 2018 suuremmat menot koostuvat: Hoitotarvikkeet ja lääkkeet + 260 000, akuuttiosaston toiminnan muutokset, + 75 000, Päihdehuollon palvelujen ostot + 240 000, Palvelujen ostot/muut kustannuspaikat + 280 000, Muut toimintakulut + 60 000, erityisesti luottotappiot Uudet hoitokäytännöt erityisesti tyypin 1 diabeteksen hoidossa ja seurannassa aiheuttavat merkittävän lisäkustannuksen hoitotarvikkeiden ilmaisjakeluun. Toiminta on kuitenkin kustannusvaikuttavaa ja ennaltaehkäisevää. Kouluterveydenhuollossa esitetään toiminnan osittaista keskittämistä eli yhden koululääkärin viran perustamista, 70 000. Maksuttomalla ehkäisyllä tavoitellaan erikoissairaanhoidon kustannusten vähentämistä. Talousarvioon varattu 20 000 euron kokeilumääräraha lääkekustannuksiin alle 20-vuotiaiden nuorten maksuttoman ehkäisyn järjestämiseen. Seurataan toteutuneita kustannuksia sekä toiminnan vaikutuksia raskauden keskeytysten määriin, v.2020 asia päätetään erikseen. Terveyskeskukseen esitetään 1 määräaikainen terveyskeskuslääkäri vuosille 2019-2020. Vakanssin käyttötarkoitus on omalääkäreille vakituisen sijaisen saaminen, jotta omalääkärit voivat pitää pois heille kertyneet aktiivivapaat. Aktiivivapaakertymä on tällä hetkellä lääkäreillä yhteensä yli vuoden. Vakanssia esitetään käyttöön 1.8.2019 alkaen, jolloin kulut v.2019 ovat 21 200. toimintakate on peräti +9,7%, mikä selittyy osittain vuoden 2018 TA suunnittelussa todetuilla puutteilla, jotka nyt korjataan. Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut Tarve kiireettömän perustason hoidon saatavuuden vakauttamiseen nuorisotiimissä on 1 psykologin ja 1 psykiatrisen sairaanhoitajan toimet. Kustannukset vuodessa yhteensä 106 400. Lastenpsykiatrisen matalan kynnyksen hoidon turvaamiseksi lastenpsykiatrin virkaa esitetään kokoaikaiseksi; nyt
60%->100%: 40 000 Syksyn 2018 aikana valmistellaan säädöksiä mielenterveys-ja päihdekuntoutujien palveluista ja niitä koskeva sääntely tullee siirtymään nykyisistä erillislaeista sosiaalihuoltolakiin ja terveydenhuoltolakiin, lisätty 30 000 ostopalveluun vuodelle 2019. toimintakate -0,1% vuoteen 2018 verrattuna; tämä selittyy koulupsykologien siirrolla sivistystoimeen. Hoito- ja kuntouttamispalvelut Omaishoidon tukea myönnetään edelleen kaikille kriteerit täyttäville. Kuntoutustoimintaa suunnataan enemmän kuntoutujien koteihin. Kumukkeen kuntoutusosastolta vähennetään kaksi sairaalapaikkaa ja yksi sairaanhoitaja siirtyy kotitiimiin. Kotitiimiä vahvistetaan vielä toisella sairaanhoitajalla ja toimintaterapeutilla vastuualueen sisäisenä siirtona nimikemuutoksena. Tiuravuoren palvelukeskuksessa tehdään rakennemuutos: Vanhainkotipaikkoja vähennetään laitospalvelutarpeen vähenemisen johdosta ja Tarupirtti muutetaan tehostetun palveluasumisen paikoiksi sekä kahdenhengen huoneet muutetaan laatusuosituksen mukaisesti yhdenhengen huoneiksi. Perttelintuvan vanhainkotiosastolla toiminta jatkuu edelleen laitoshoitona nykyisellä paikkamäärällä (16 paikkaa) ja henkilöstömäärällä. Hoitajamitoitus pidetään siellä ja asumispalveluissa tasolla 0,6. Henkilöstövähennykset toteutetaan siten, että avoimet toimet siirretään sisäisenä siirtona vastuualueen muihin yksiköihin. Vuoden 2018 budjettiin verrattuna koko vastuualueen toimintatulot vähenevät n. 250 000 johtuen palvelujen rakenteen muutoksista ja hankerahoituksen päättymisestä. Vastaavasti toimintakulut vähenevät palvelurakennemuutoksista johtuen n. 500 000. Toimintakate on -0,7 % Kalustoinvestoinnit Suunterveydenhuollon rtg-kuvien pakollinen Kanta-arkistosiirto, 30 000 SIVISTYSLAUTAKUNTA Nettomenot 47,8 m, kasvua 2,9 m, 6,5 % vuodesta 2018 Yhteispalvelut Osaamisen kehittäminen 29 000 seudullisen täydennyskoulutustarjonnan lisääminen Kaksi uutta koulupsykologia 1.8.2019 lukien 42 000
muodostuu kuusi työparia, jossa kuraattori ja psykologi Perusturvasta siirretty 4 koulupsykologia Kehittämishankkeisiin on arvioitu 300 000 tulot Työhyvinvointi: Tehtäväalueille kohdistettava työnohjausraha 10 000 sairauslomien määrän vähentäminen ostot uudesta jalkapallohallista 5 000 (päiväkodit, koulut, lukio) Varhaiskasvatus Nettomenot + 4,2 % Tulot säilyvät vuoden 2018 tasolla (=2 780 000 ) Varhaiskasvatukseen 8 uutta vakituista sijaista ja 2 uutta erityisopettajaa tieto-ja viestintätekniikan pedagoginen kehittäminen 25 000 Perusopetus Nettomenot +6,9 % Erityisluokanopettaja (3) 80 000 kaksi virkaa 1.8.2019 lukien vastaava erityisluokanopettaja 1.4.2019 lukien Luokanopettajat (4) 1.8.2019 lukien 70 000 Tuntiopettajat (2) 1.8.2019 lähtien 18 000 Kauraslampi, Viljakkala Metsäkylän lehtorit (12) 1.8.2019 lähtien 168 000, osa rahoista jo 2018 ta:ssa Digitalisaation edistäminen: (tavoitteena 1 laite/2 oppilasta) 30 000 Oppikirjat, koulutarvikkeet ja opetusvälineet 34 000 huom. 2018 oppikirjoihin on jo käytetty 100 000 enemmän kuin vuonna 2017 Seudullinen oppimateriaaliprojekti 13 000 Seudullinen koulujen toimintakulttuurien arviointi 6 000 Kasvavat kotikuntakorvaukset (tulojen ja menoja suhde) 135 000 Koululaisten iltapäivätoiminta Nettomenot +13,5 % Lapsimäärä ryhmissä on kasvanut vuoteen 2017 verrattuna 435:sta 512 lapseen Palkkarahatarve lapsimäärän kasvun takia 54 000 Lapsimäärän kasvun lisäksi on huomioitava erityisen tuen tarve Ryhmät perustettu, vuonna 2019 tarvitaan koko vuoden määrärahat Aineet, tarvikkeet, tavarat 3 000 Työnohjausraha 5 000
Lukio Uusia 1. vsk:n opiskelijoita 158 (tilastointipäivänä 20.9.2018) laskennallinen sisäänoton maksimi 150 Siirtyminen 5-sarjaisesta ryhmittelystä 6-sarjaiseen ryhmittelyyn Kurssilisäys: pakolliset 22, syventävät 10, Y-linjan uudet kurssit 8 ryhmien keskikoko lisäysten jälkeen 28 opiskelijaa OVTES:n mukaiset erityistehtäväkorvaukset (0,17/opiskelija) = 5,1 kurssia Edellisten kustannusvaikutus yhteensä: 102 000 Läppärimäärän lisäys 10 000 Ruokailumäärien kasvu 12 000 Lainattavat kirjalliset opiskeluaineistot 8 000 Ensikertainen kalustaminen seuraavasti: Metsäkylän koulu100 000 Kauraslammen koulu 60 000 Kurun uusi päiväkoti 40 000 Viljakkalan koulun uusi liikuntasali 40 000 Käytöstä poistettavien koulukalusteiden uusintaa 55 000 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Nettomenot 2,9 m, kasvua 172 000, 6,2 % Henkilöstöjärjestelyt Leijassa 20 000 : kirjastoauton kuljettaja johtavan informaatikon osa-aikaeläkkeen purkautuminen 2019 aikana Vanhan Räikän toiminnan käynnistäminen 42 000 tilojen varustelu ja irtaimisto, kalusteet, astiat, äänentoisto ym. ilmoittelu, näyttelykorvaukset taiteilijoille ym. Uimahallin kesätauon lyhentäminen viiteen viikkoon ja aukiolon laajentumisesta aiheutuvat erilliskorvaukset 12 000 Tietojärjestelmät: info-tv 5 000 ja Varaamo-hanke 5 000 Menestyneiden urheilijoiden-kulttuurihenkilöiden huomioiminen nopeasti 8 000 Jäähallin ostot 10 000 Nuorisopalveluiden tulot ja taksat: nostetaan leirivuorokauden hintaa 5 /vrk, maksutuottoihin lisää 1 000 (nyt 6 000 ) Uudet palvelupilotit kolmannen sektorin toimijoiden kanssa 5 000 Graffitityöpaja 2, kohde sovitaan myöhemmin 5 000 Erilliskorvaukset (nuorisotilojen aukiolojen laajentuminen) 10
000 Langattomat verkot: Olka ja Antero 5 000 Leirien kustannukset, lähinnä majoitus ja ruokailut 6 000 Pirkanmaan musiikkiopisto 15 000 Ylöjärvi 150-vuotta esittelykonsertit kouluissa ja päiväkodeissa Kalustoinvestoinnit urheilutalon palloilusalin liikuntavälineiden uusinta 35 000 TEKNINEN LAUTAKUNTA Nettomenot 20,6 m, kasvua 670 000, 3,4 % Rakentamisen kustannusten arvioidaan nousevan sekä talonrakennuksen että yhdyskuntatekniikan hankkeilla (4,2 %) 197 000 Metsäkylän laajennuksen valmistuminen +30 000 Kiinteistöjen piha-alueiden kesäajan hoitajat 2 henkilöä 3 kuukautta 14 000 Erityisammattimiehen (välinehuolto) tehtävä perusturvalle -31 000 Katuvalojen yösammutuksen lopettaminen +30 000 Yksityistieavustuksiin +30 000 Uimahallin kesäsulun lyhentäminen n. yhteen kuukauteen +20 000 Investoinneista siirretään käyttötalouteen sinne kuulumattomat liikenneturvallisuushankkeet + 50 000 Kalustoinvestoinnit pakettiautoja 2 kpl päättyvien leasing-sopimusten vuoksi, huoltoautoja 2kpl, pienkuormaaja 1, taajamakone 1 yhteensä 400 000 Vivacen tilojen kalustus/varustelu: 50 000 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Nettomenot 2,9 m, vähennystä 5 000, -0,3% Kaavoitusarkkitehti/kaavasuunnittelija +75 000 Kaavoituksen asiantuntijapalvelut -75 000 Oheismateriaali - Tuloslaskelma 2019 Lisätiedot Juha Liinavuori, p. 040 133 4540, juha.liinavuori@ylojarvi.fi Kaupunginjohtaja ehdottaa Kaupunginhallitus merkitsee talousarvion valmisteluvaiheen tiedokseen.
Päätös Hyväksyttiin. KAUPHALL 29.10.2018 325 Talousjohtaja Juha Liinavuori Talousarviovalmistelu on edennyt varsinaisen talousarviokirjan muotoon. Talousarvioesityksen sisällöt ja talouden kokonaiskuva ovat säilyneet edellisen hallituskäsittelyn mukaisena. Investoinneista talousarviokirjassa esitetään investointiohjelma, jossa investoinnit on eritelty kohteittain. Tarkemmat perustelut ja taustoittavat tekstit investointihankkeista löytyvät MAPSTO-asiakirjasta. Oheismateriaali - Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021 Kaupunginjohtaja ehdottaa: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy oheismateriaalina olevan talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019-2021. Päätös Sivut 1-19 Ylöjärven väestön kehitys ja työllisyys, Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät, Talousarvion kokonaistaloudellinen arviointi, Talousarvion sitovuus, Talousarvion seuranta Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 1-19. Sivut 20-21 Konsernin tytäryhtiöille asetetut tavoitteet Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 20-21. Timo Halttula, Mika Kotiranta, Jaana Lamminen, Tiina Landgren-Mäkkylä ja talousjohtaja Juha Liinavuori poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän kohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Sivut 23-36 Henkilöstösuunnitelma Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 23-36. Sivut 37-46 Käyttötalousosa, Keskusvaalilautakunta, Tarkastuslautakunta, Asukaslautakunta Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 37-46. Sivut 47-56, Kaupunginhallitus, Hallintopalvelut, Henkilöstöhallinto, Talouspalvelut, Elinkeinotoimi,
Kehityspalvelut Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 47-56. Timo Halttula, Mika Kotiranta, Jaana Lamminen, talousjohtaja Juha Liinavuori ja kaupunginjohtaja Jarkko Sorvanto poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän kohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Hallintopäällikkö toimi esittelijänä. Sivut 57-112 Perusturvalautakunta, Sivistyslautakunta, Vapaa-aikalautakunta, Tekninen lautakunta, Ympäristölautakunta, Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 57-112. Sivut 113-117 Investoinnit Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 113-117 sillä kaupunginjohtajan tekemällä muutoksella, että talonrakennusinvestointien kohdentamattomista määrärahoista siirretään 100 000 Viljakkalan yhtenäiskoulun uusi liikuntasali -hankkeelle. Muutoksen jälkeen vuoden 2019 määräraha Viljakkalan yhtenäiskoulun uusi liikuntasali -hankkeelle on 1 717 000 ja kohdentamattomat määrärahat 730 000. Talousjohtaja Juha Liinavuori poistui kokouksesta tämän asian jälkeen klo 16.28. KAUPVALT Kaupunginhallitus piti kokoustauoon tämän asian jälkeen klo 16.28-16.34. Liite - Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021 Kaupunginhallitus ehdottaa Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019-2021. Päätös Sivut 1 19 Ylöjärven väestön kehitys ja työllisyys, Ta lou del li nen tilanne ja kehitysnäkymät, Talousarvion ko ko nais ta lou del li nen arviointi, Talousarvion sitovuus, Ta lous ar vion seuranta Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 1-19. Sivut 20 21 Konsernin tytäryhtiöille asetetut tavoitteet
Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 20-21. Sivut 23 36, Henkilöstösuunnitelma Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 23-36. Sivut 37 46, Käyttötalousosa: Keskusvaalilautakunta, Tar kastus lau ta kun ta, Asukaslautakunta Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 37-46. Sivut 47 52 Kaupunginhallitus - Kaupunginhallitus / Stra te gian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet, Hal lin to pal ve lut, Henkilöstöhallinto Keskustelun kuluessa Henrik Pajunen ehdotti seuraavaa: Tampereen ja sen lähikuntien raja-alueiden liikenteen, maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen nykyistä hallitumpi yhteensovittaminen on sinänsä kannatettava tavoite. Yleissuunnittelun keskittyminen pelkästään kalliiseen raitiotievaihtoehtoon ei kuitenkaan palvele Ylöjärven liikenteellisiä suunnittelutarpeita johdonmukaisella tavalla. Sen sijaan kaupunkiseudun kuntien tulisi tehdä monipuolisempi selvitys joukkoliikenteen kehittämisestä alueella, mukaan lukien esimerkiksi runkobussilinjastot ja paikallisjunaliikennöinti, sekä kyseisten liikennöintimuotojen kustannusvaikutuksista. Tällainen selvitys palvelisi myös myöhempää, Ylöjärven joukkoliikenteen kehittämistä koskevaa kokonaisvaltaista päätöksentekoa. Edellä mainituin perusteluin esitän, että kaupunginhallituksen käyttöön myönnettyjä määrärahoja ei saa kohdentaa raitiotien yleissuunnittelun kuluihin. Sami Savio ja Hannu Ruuska kannattivat Pajusen eh do tus ta. Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poik kea va kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi ää nes tyk sen äänestyskoneella siten, että ne, jotka kan nat ta vat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa. Jos ei voittaa, tulee Pajusen ehdotus kaupunginvaltuuston pää tök sek si. Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyskoneäänestyksessä annettiin 38 jaa-ään tä
(Alanen, Antila, Haataja, Halttula, Immonen, It vo la, Itäpää, Jukantupa, Järvinen, Kaasalainen, Kesseli, Kiis ki nen, Kiviniemi-Mäkinen, Koivisto, Kotiranta, Kytömäki J., Ky tö mä ki O., Lammi, Lamminen, Leppänen, Luojus, Mank ki nen, Mustakallio-Sorvari, Nevala, Ojares, Pelkonen, Pel to la, Peltomäki, Peurala, Sippola, Sorsa, Sorvanto, Tienari, Tiu ra, Toivonen, Törmä, Uusikartano, Vilén) ja 12 ei-ääntä (Ha ka nen, Heiska, Hietaniemi, Kanto, Kolehmainen, Kont ti nen, Mäki-Ventelä, Pajunen, Ruuska, Saaristo, Sarvijärvi, Sa vio) yhden (Tahlo) äänestäessä tyhjää, joten pu heen joh ta ja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kaupun gin val tuus ton päätökseksi. Hyväksyttiin sivut 47-52 äänestyksen jälkeen. Sivu 53, Talouspalvelut Hyväksyttiin yksimielisesti sivu 53. Sivut 54 56 Elinkeinotoimi, Kehityspalvelut Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 54-56. Sivut 57 73 Perusturvalautakunta Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 57-73. Sivut 75 87 Sivistyslautakunta Keskustelun kuluessa Jussi Kytömäki teki eh do tuk sen yhteensä 272 000 lisäyksestä talousarvioon seuraavin perustein: "1. tuntikehyslisäys 200 000 Lisäys loisi mahdollisuuksia lisätä jakotunteja eri luokille. Eri tyi ses ti tuntikehyslisäykset luokille 1-2 olisivat lukemaan ja laskemaan oppimisen kannalta erityisen merkittävä apu. Lukemisen oppiminen on tärkein taito, jolla oppilas voi taata jatko-opis ke lun sa sujumisen. (Unicefin tutkimus 30.10.2018) Tä mä tuntikehyssatsaus jaettaisiin vastuullisesti ja oi keu den mu kai ses ti kouluväkeä kuunnellen. Yhtenäiskoulut voi si vat suunnitella yhteistyössä erilaisia, uudessa ope tus suun ni tel mas sa kuvattuja, oppimisympäristöjä. Tavoitteena on, et tä oppilaat saavuttaisivat nykyajan vaatiman mo ni lu ku tai don. 2. kolmen koulunkäynninohjaajan palkkaaminen alkaen 1.8.2019 yhteensä 32 000
Koulunkäynnin ohjaajat ovat korvaamattomia, esimerkiksi sil loin, kun pyritään turvaamaan oppimista myös haas ta vis sa oppilasryhmissä. Heitä ei ole tarpeeksi. 3. oppilashuoltoon psykiatrinen sairaanhoitaja 1.1.2019 al kaen 40 000 Monessa kunnassa on vahvistettu oppilashuollon voi ma va ro ja myös psykiatrisilla sairaanhoitajilla. Juuri nyt tarvittaisiin roh keaa edelläkävijyyttä, jotta voitaisiin vahvistaa en nal ta eh käi se vää toimintaa ja tarjota matalan kynnyksen tukea elä män murjomille lapsille. Ylöjärven nivelluokan tar koi tus pe rä toteutuu kokemusten mukaan parhaiten, kun siellä työs ken te lee erityisopettaja, psykiatrinen sairaanhoitaja ja kou lun käyn nin ohjaaja. Täysin ylikuormitettu lastensuojeluväkemme saisi näin edes vä hän tukea ja helpotusta työhönsä. Kalliiden korjaavien hoi to jen tarve saattaisi vähentyä. Korostan, että kaikki mainitut summat ovat sivistysjohdon poh ja esityses tä poimittu. 1. Tuntikehyslisäys 200 000 2. Kolme koulunkäynnin ohjaajaa 32 000 3. Oppilashuoltoon psykiatrinen sairaanhoitaja 40 000 " Terhi Itvola ja Juha Kanto kannattivat Kytömäen ehdotusta. Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poik kea va kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi ää nes tyk sen äänestyskoneella siten, että ne, jotka kan nat ta vat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa. Jos ei voittaa, tulee Kytömäen ehdotus kaupunginvaltuuston pää tök sek si. Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyskoneäänestyksessä annettiin 36 jaa-ään tä (Alanen, Antila, Haataja, Hakanen, Heiska, Hie ta nie mi, Jukantupa, Järvinen, Kaasalainen, Kesseli, Ki vi nie mi-mä ki nen, Kolehmainen, Kotiranta, Lammi, Lamminen, Lep pä nen, Luojus, Mankkinen, Mustakallio-Sorvari, Mä ki-ven te lä, Nevala, Ojares, Pajunen, Pelkonen, Peltola, Peu ra la, Ruuska, Saaristo, Savio, Sippola, Sorvanto, Tahlo, Tie na ri, Törmä, Uusikartano, Vilén) ja 10 ei-ääntä (Itvola, Itä pää, Kanto, Koivisto, Kytömäki J., Kytömäki O., Pel to mä ki, Sarvijärvi, Tiura, Toivonen) viiden (Halttula, Immonen, Kiis ki nen, Konttinen, Sorsa) äänestäessä tyhjää, joten pu heen joh ta ja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kau pun gin val tuus ton päätökseksi.
Hyväksyttiin sivut 75-87 äänestyksen jälkeen. Sivut 89 96 Vapaa-aikalautakunta Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 89-96. Sivut 97 106 Tekninen lautakunta Hyväksyttiin yksimielisesti puheenjohtajan ehdottama tekninen korjaus sivulle 103 Keskeiset tunnusluvut -taulukkoon Suoritetavoitteisiin siten, että uusien urheilu- ja vapaa-alueiden rakentaminen /km -kohdalta taulukon luvut siirtyvät yhtä riviä alemmas. Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 97-106 em. teknisellä korjauksella. Sivut 107 112 Ympäristölautakunta Hyväksyttiin yksimielisesti puheenjohtajan ehdottamat tekniset korjaukset sivulle 112 Keskeiset tunnusluvut -taulukkoon kohtaan Henkilöstö siten, että ao. kohdassa taulukon luvut siirtyvät yhtä riviä ylemmäs. Lisäksi Kokonaikaiset luku TP2017 sarakkeessa muuttuu 26een (aiempi luku 23) ja Arvio TA2019 sarakkeessa 28aan (aiempi luku 29). Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 107-112 em. teknisillä korjauksilla. Sivut 113 117 Investoinnit Keskustelun kuluessa Hannu Ruuska ehdotti, että ta lon ra ken nus inves toin neis sa kohteen Vanha Räikkä 660 000 euron mää rä ra haa pienennetään 60 000 eurolla 600 000 euroon. Mauri Heiska kannatti Ruuskan ehdotusta. Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poik kea va kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi ää nes tyk sen äänestyskoneella siten, että ne, jotka kan nat ta vat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa. Jos ei voittaa, tulee Ruuskan ehdotus kaupunginvaltuuston pää tök sek si. Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyskoneäänestyksessä annettiin 40 jaa-ään tä (Alanen, Antila, Haataja, Halttula, Immonen, Itvola, Itäpää, Jukantupa, Järvinen, Kaasalainen, Kanto, Kesseli, Kiiskinen, Kiviniemi-Mäkinen, Koivisto, Konttinen, Kotiranta, Kytömäki J., Kytömäki O., Lammi, Lamminen, Leppänen, Luojus, Mankkinen,
Mustakallio-Sorvari, Nevala, Ojares, Pelkonen, Peltola, Peurala, Sippola, Sorsa, Sorvanto, Tahlo, Tienari, Tiura, Toivonen, Törmä, Uusikartano, Vilén) ja 9 ei-ääntä (Heiska, Kolehmainen, Mäki-Ventelä, Pajunen, Peltomäki, Ruuska, Saaristo, Sarvijärvi, Savio) kahden (Hakanen, Hietaniemi) äänestäessä tyhjää, joten puheenjohtaja totesi kau pun gin hal li tuk sen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston pää tök sek si. Keskustelun kuluessa Timo Toivonen ehdotti, että liikenneväyläinvestoinneista poistetaan kohteelle Ranta-Laatu asuinalue varatut investointimäärärahat vuosille 2022 ja 2023. Timo Halttula ja Minna Sorsa kannattivat Toivosen ehdotusta. Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen äänestyskoneella siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa. Jos ei voittaa, tulee Toivosen ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi. Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyskoneäänestyksessä annettiin 42 jaa-ääntä (Alanen, Antila, Haataja, Hakanen, Heiska, Hietaniemi, Itäpää, Jukantupa, Järvinen, Kaasalainen, Kanto, Kesseli, Kiviniemi-Mäkinen, Koivisto, Kolehmainen, Konttinen, Kotiranta, Lammi, Lamminen, Leppänen, Luojus, Mankkinen, Mustakallio-Sorvari, Mäki-Ventelä, Nevala, Ojares, Pajunen, Pelkonen, Peltola, Peurala, Ruuska, Saaristo, Sarvijärvi, Savio, Sippola, Sorvanto, Tahlo, Tienari, Tiura, Törmä, Uusikartano, Vilén) ja 9 ei-ääntä (Halttula, Immonen, Itvola, Kiiskinen, Kytömäki J., Kytömäki O., Peltomäki, Sorsa, Toivonen), joten puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi. Hyväksyttiin sivut 113-117 äänestysten jälkeen. Varavaltuutettu Tiina Lammi saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 12.24. Talousjohtaja Juha Liinavuori ja elinvoimajohtaja Pauli Pii pa ri nen poistuivat kokouksesta esteellisinä sivujen 20-21 (Kon ser nin tytäryhtiöille asetetut tavoitteet) käsittelyn ja pää tök sen teon ajaksi. Kaupunginjohtaja Jarkko Sorvanto ja valtuutettu Katariina Sor van to poistuivat kokouksesta esteellisinä sivun 53 (Ta lous pal ve lut)
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Terveys- ja sosiaalijohtaja Anne Santalahti oli pois ko kouk ses ta tämän asian aikana klo 13.12-13.14 ja valtuutettu Er ja Pelkonen klo 15.00-15.03. Valtuutettu Teuvo Hakanen saa pui kokoukseen toiselta kokoustauolta klo 15.19 ja ter veys- ja sosiaalijohtaja Anne Santalahti kolmannen tauon jäl keen klo 16.59. Kaupunginvaltuusto piti tämän asian aikana kokoustauot klo 13.30-14.00, 15.06-15.16 ja klo 16.12-16.58 ja tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.11-18.25.