KUNTATEKNIIKKA Palvelutuotannon jaosto Osavuosikatsaus I 2018

KUNTATEKNIIKKA Palvelutuotannon jaosto Osavuosikatsaus I 2018

PALVELUTUOTANNON JAOSTO TP 2017 TOT 4/2017 TA 2018 TOT 4/2018 Tot % Muutos % Toimintatuotot 24 363 372 3 325 379 25 438 295 2 977 382 11,7-10,5 Myyntituotot 9 546 167 2 811 369 9 848 174 1 270 473 12,9-54,8 Maksutuotot 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 3 110 0 0,0 Muut toimintatuotot 14 817 205 514 009 15 587 011 1 706 909 11,0 232,1 Toimintakulut -21 696 349-6 607 248-22 150 216-7 719 842 34,9 16,8 Henkilöstökulut -6 163 334-1 951 362-6 718 269-1 992 426 29,7 2,1 Palkat ja palkkiot -4 934 492-1 599 405-5 402 839-1 607 299 29,7 0,5 Henkilösivukulut -1 228 842-351 957-1 315 430-385 127 29,3 9,4 Palvelujen ostot -5 672 680-1 577 960-4 997 515-1 907 554 38,2 20,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 735 836-1 943 906-6 425 198-2 368 373 36,9 21,8 Avustukset -2 633 0 0 0 Muut toimintakulut -4 121 865-1 134 020-4 009 234-1 451 489 36,2 28,0 *Toimintakate (S) 2 667 023-3 281 870 3 288 079-4 742 460-144,2 44,5 josta *Sisäiset tulot 22 323 449 2 675 773 23 010 712 2 264 425 9,8-15,4 Sisäiset menot -941 159-106 504-821 547-11 305 1,4-89,4 Taloudellinen tuloksellisuus TP 2017 TOT 4/2017 TA 2018 TOT 4/2018 *Asukasmäärä 31.12. 39 170 39 170 39 361 39 361 euroa per asukas 68-84 84-120 Tunnusluvut Tunnusluvut / Rakennuskannan kunnossapitopalvelut TP 2017 Tot 4/2017 TA 2018 Tot 4/2018 Tot % Muutos% Tekniset tuotantopalvelut Rakennusten ylläpito Ylläpidettävien toimitilojen kerrosala, m2 164 213 131 016 164 451 164 213 99,9 25,33813 Ylläpidettävien vuokrattujen tilojen kerrosala, m2 16 539 16 039 21 684 16 699 77,0 4,1 Ylläpidettävien muiden tilojen kerrosala, m2 7 900 7 900 7 458 7 900 105,9 0 YHTEENSÄ: 188652 154 955 193593 188 812 97,5 21,8 Muu palvelutoiminta 119 225 119 302 118 982 0,0 #VIITTAUS! TP 2017 Tot 4/2017 TA 2018 Tot 4/2018 Tot % Muutos % Palvelutuotannon tulosalue Puhtauspalvelut Siivottava pinta-ala 119 225 119 225 118 982 118 982 100,0-0,20

Tot 5/2017 TA 2018 Tot 4/2018 Tot % Muutos% 79 026 39 697 167 708 70 386 42,0 77,3 TP 2017 Ruokapalveluyksikkö Tuotettuja aterioita, opetustoimi 1 268 230 628 301 1 222 376 436 200 35,7-30,6 Tuotettuja aterioita, lasten päivähoito 659 907 314 898 932 288 234 863 25,2-25,4 Tuotettuja aterioita, hoivapalvelut 149 397 50 136 51 565 79 176 153,5 57,9 Tuotettuja aterioita, kotipalveluateriat 5 110 5 398 105,6 #JAKO/0! Tuotettuja aterioita,henkilöstöruokailu+valvontaateriat Tuotettuja aterioita, muu tilausruokailu 123 925 3 195 31 584 18 448 58,4 477,4 Tuotettuja aterioita, hoivapalvelu, yksityinen 40 544 21 537 13 505 23 616 174,9 9,7 Tuotettuja aterioita, yksityinen päivähoito 28 764 8 981 31,2 #JAKO/0! Ostopalvelujen osuus tuotetuista aterioista, % 0 0 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Poikkeamat ja olennaiset muutokset Tilanteessa 30.4.2018 palvelutuotannon jaoston toimintamenojen ja -tulojen toteuman tulisi laskennallisesti olla 33,3 %. Palvelutuotannon jaoston 30.4.2018 tilanteen mukainen toimintakate on - 4 742 500 eli -144,2 %. Toimintatuotoista on toteutunut 11,7 % eli 2 977 400 ja toiminta-kuluista 34,9 % eli - 7 719 800. Jaoston ulkoinen toimintakate on huhtikuun lopussa 37,2 % ja sisäinen 10,3 %. Tilanteessa 30.4.2018 Palvelutuotannon jaoston myyntituotot sekä muut toimintatuotot alittavat käyttösuunnitelmassa arvioidut tulokertymät. Pääosan poikkeamasta selittää viive sisäisten vuokrien ja ruokapalveluiden sisäisten maksujen laskutuksessa, mikä johtuu mm. talousjärjestelmissä ja laskutuskäytännöissä tapahtuneista muutoksista. Toimintamenot ovat jaoston tasolla toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti. Tilanteessa 30.4.2018 arvioidaan, että talousarvion toiminnalliset tavoitteet voidaan pääsääntöisesti saavuttaa. Ruokapalvelut Ruokapalveluissa Kantvikin päiväkoti aloitti saneerauksen jälkeen toiminnan 3.4. ja Sjökullan oppimiskeskukseen siirtyivät Oitbacka skola- nimisen koulun oppilaat ja Evitskogin päiväkodin lapset. Ruokapalvelu hoitaa myös kotipalveluaterioiden valmistamisen. Kotipalveluaterioiden kysyntä on kasvanut viime vuoteen verrattuna. Toimitilapalvelut Rakennuskannan ylläpitopalveluiden ylläpitokorjaukset ovat ylittäneet alkuvuonna talousarviossa suunnitellun määrärahan. Kyseessä ovat olleet lähinnä pienet sisäilmaan sekä vesivahinkokorjauksiin liittyvät toimenpiteet.

Palvelutuotannon jaoston sitovat toiminnalliset tavoitteet 1 Palvelutuotannon jaosto Strateginen tavoite: Kestävä kuntatalous Toimenpide Kunnan toimitilojen tehokas käyttö, kunnan kiinteistökannan luokittelu (salkutus) ja sen pohjalta toteuttavat toimenpiteet Tyhjistä ja toiminnan kannalta turhista rakennuksista luovutaan Mittari Ulkopuolisilta kunnan käyttöön vuokrattuja tilojen määrä vastuuhenkilö: Toimitilapäällikkö Myytyjen epätarkoituksenmukaisten kiinteistöjen määrä vastuuhenkilö: kuntatekniikan johtaja Ulkopuolisilta kunnan käyttöön vuokrattujen tilojen määrä: + Toritie 3, 160 m 2 Kiinteistösalkutus on hyväksytty palvelutuotannon jaostossa ja kuntatekniikan lautakunnassa. Strateginen tavoite: Kehittyvät palvelut / terveet ja toimivat tilat Toimenpide Ajantasainen tilannekuva kunnan kiinteistöjen kunnosta ja sisäilmaongelmista Mittari Korjaustoimenpiteiden oikea-aikaisuus (esim. tarve hätäväistöille) Rakennuskannan korjausohjelman prioriteettijärjestys on täydennetty kiinteistöjen kuntokartoitusselvityksellä Kohdekohtaisten oirekyselyjen toteuttaminen, koettujen sisäilmaongelmien väheneminen vastuuhenkilö: Toimitilapäällikkö Kunto- ja sisäilmatutkimukset on laadittu seuraaviin kiinteistöihin: Nissnikun koulu, Winellska A-rakennus, Gesterbyn koulu. Vuoden alussa toteutettiin oirekysely sisäilmaongelmaisissa kouluilla Toimitilapalvelut on kilpailuttanut siirtokelpoiset koulurakennukset Gesterbyn koulun tontille, Kirkkoharjun koulun tontille ja Nissnikun koulun tontille Strateginen tavoite: Kehittyvät palvelut Toimenpide Digitaalisten palvelujen käyttöönotto. Mittari Päiväkotien ja hoivapalvelujen ruokalistojen mobiilisovelluksen käyttöönotto vastuuhenkilö: ruokapalvelujohtaja Tilahallinnon 5-vuotiskorjausohjelma liitetään sähköiseen huoltokirjaan vastuuhenkilö: Toimitilapäällikkö Valmius päiväkotien ja hoivapalvelujen mobiilisovelluksen käyttöönotto olemassa ja ne otetaan käyttöön syksyn aikana. Toimitilapalveluilla on käynnistänyt 5-vuotis korjausohjelman tuonnin sähköiseen huoltokirjaan

Strateginen tavoite: Kestävä kuntatalous / Kunnan ruokahävikin vähentäminen Toimenpide Tuotannon mitoittaminen oikein sekä hävikin lain mukaisen käytön lisääminen mm. myymällä ruokaa ikäihmisille tai henkilökunnalle Mittari Ruokahävikki vähenee 5% vastuuhenkilö: ruokapalvelujohtaja Ruokahävikin seurantaa lisätty ja reseptiikkaa tarkennetaan sen mukaan. Ikäihmiset ruokailevat kouluruokailun loputtua. Strateginen tavoite: Kestävä kuntatalous Toimenpide Rakentamisen kilpailuttamisessa otetaan hintapisteytyksen lisäksi laatupisteytys Mittari kilpailutuskäytännöt vastuuhenkilö: kuntatekniikan johtaja, rakennuttamispäällikkö Toimitilapalvelut on kilpailuttanut rakennusteknisten töiden puitesopimuksen hinta/laatu pisteytyksellä. Samoin kunto- ja sisäilmatutkimusten palvelut kilpailutetaan laatu/hinta pisteytyksellä. Strateginen tavoite: Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö / Resurssien oikea kohdentuminen ja ammattitaidon ajanmukaisuus Toimenpide Henkilöstö osallistuu työtehtävien hoidon edellyttämään tai sitä tukevaan koulutukseen Mittari koulutuspäivät 3 pv/v hlö vastuuhenkilö: hallintopäällikkö, tulosyksiköiden vastuuhenkilöt Henkilöstö osallistuu osaamiskartoituksen ja henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman mukaisiin koulutuksiin. Toteuma 152,18 päivää. PALVELUTUOTANNON JAOSTON INVESTOINNIT 2018 Talousarviovuonna käynnissä olevat hankkeet Perusturva: Kirkkonummen Hyvinvointikeskus, Jokiniitty Kunnanvaltuusto teki 14.4.2014 päätöksen, että Kirkkonummen terveyskeskuksen hanketta jatketaan uudisrakennuksena Jokiniityn asemakaavan tontille. Hankesuunnitelma hyväksyttiin vaihtoehto 1 mukaisesti ilman vuodeosastoa kunnanvaltuustossa 16.11.2015. Kunta on saanut investointiluvan sosiaali- ja terveysministeriöltä.

Hyvinvointikeskuksen toteutussuunnittelu on käynnissä. Kunnanvaltuusto päätti 29.5.2017, että hankkeen rahoittajaksi kilpailutetaan sijoittajataho. Hankkeelle esitetään talousarviossa ja taloussuunnitelmassa investointimäärärahat vain toteutussuunnitteluun vuonna 2018. Kunnanhallitus teki päätöksen hyvinvointikeskuksen sijoittajan kilpailutusperusteista 8.1.2018. Hyvinvointikeskuksen L2 vaiheen suunnitelmat on esitetty palvelutuotannon jaostossa 10.4, 17.4 ja 3.5. Viimeisen käsittelyn aikana todettiin seuraavasti: Palvelutuotannon jaosto päätti jättää asian pöydälle, kunnes sotemaku-lainsäädäntö on käsitelty eduskunnassa ja maakunnan kanssa on sen jälkeen käyty lisänneuvotteluja. Pöydällepanon aikana voidaan suunnittelua jatkaa evästyksellä, että tarkasteluun otetaan monitoimijakäyttö maakunnalta saadun ennusteen / arvion mukaisessa oletetussa tulevaisuuskuvassa. Sivistystoimi: Kantvikin pk vanhan osan purku ja saneeraus Hanke on valmistunut ja vastaanotettu. Jokirinteen oppimiskeskus Jokirinteen oppimiskeskuksen hankesuunnitelma on valmistunut ja se on hyväksytty kunnanvaltuustossa 29.5.2017 45. Hanke toteutetaan SR-urakkana elinkaarivastuumallilla (palveluntuottaja suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää kohdetta palvelujakson ajan). Hankkeelle on esitetty määrärahat suunnitteluun ja rakentamiseen 2018-2020. Elinkaarimallin takia tulee käyttötalousmenoissa varautua palvelun ostoon rakennuksen valmistuttua ja elinkaarisopimuksen astuttua voimaan. Jokirinteen oppimiskeskuksen palveluntuottajaksi valittiin palvelutuotannon jaoston päätöksellä 17.4.2018 31, SRV Rakennus Oy. Pääkirjaston laajennus ja korjaus Pääkirjaston maanrakennustyöt ym. on toteutettu 2016-2017. Rakennusurakan kilpailutus toteutettiin keväällä 2017 ja uudelleen kevään ja kesän 2017 aikana. Rakentaminen toteutetaan 2018-2019. Pääkirjaston rakennustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Framnäsin huolto- ja pukuhuonerakennus (liikuntatoimi) Huolto- ja pukuhuonerakennus tehdään puretun rakennuksen tilalle. Rakennuksen suunnitelmat ovat valmistuneet ja rakentaminen on aloitettu vuoden 2017 aikana. Rakentaminen jatkuu ja suurin osa kustannuksista on esitetty vuodelle 2018. Framnäsin rakennusurakka on parhaillaan käynnissä ja etenee aikataulussa. Arvioitu valmistumisajankohta on kesä 2018. Veikkolan alueen päiväkoti ja koulun peruskorjaus ja laajennus Hankesuunnitelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa 24.4.2017 28. Suunnitteluryhmä on valittu palvelutuotannon jaostossa ja suunnittelutyöt käynnistetään vuoden 2017 syksyllä. Alustavan suunnitelman mukaisesti päiväkodin rakennustyöt ajoittuvat vuosille 2018 2019 ja koulun laajennuksen vuosille 2019 2020. Veikkolan päiväkodin L2 suunnitelmat on hyväksytty palvelutuotannon jaostossa 1.3.2018 19. Koulun L2 suunnitelmat ja kokonaiskustannusarvio esitetään palvelutuotannon jaostossa 3.5.2018.

Tilahallinnon korjausohjelma: Hanke sisältää alle yhden miljoonan euron vuosittaiset talonrakentamisen korjausinvestoinnit, jotka on kohdennettu tarkemmin Palvelutuotannon jaoston käyttösuunnitelmassa. Korjausohjelmasta on hyväksytty erillinen liite käyttösuunnitelman yhteydessä. Vuoden 2018 vuosikorjausohjelmasta on esitetty erillinen liite hankkeiden tilanteesta. Alkuvuonna on laadittu kunto- ja sisäilmatutkimuksia kolmelle eri koululle: Gesterby, Winellska A-rakennus ja Nisnnikun koulu. Suurin osa vuosikorjausohjelman rakennustöistä tehdään koulujen ja päiväkotien kesälomien aikana. Suunnittelukaudella 2019-2020 käynnistyvät hankkeet Veikkolan sivukirjasto Veikkolan sivukirjaston peruskorjauksesta tehdään kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti erillinen hankesuunnitelma. Hankesuunnitelma aloitetaan vuoden 2017 aikana ja suunnittelu jatkuu 2018. Veikkolan sivukirjaston hankesuunnitelma käynnistetään syksyllä 2018. Gesterbyn koulukeskus (Gesterbyn koulu, Winellska skolan ja Kyrkslätts gymnasium), rakennushanke Gesterbyn koulun tarveselvitys on hyväksytty Suomenkielisessä varhaiskasvatus ja opetuslautakunnassa 8.2.2017 7. Winellska skolanin tarveselvitys on hyväksytty Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 24.5.2017 26. Tarveselvitykset ovat menossa kunnanhallituksen käsiteltäväksi 11.9.2017. Hankesuunnitelma laaditaan yhtenäisestä rakennushankkeesta. A-rakennuksen kuntotutkimus on valmistunut ja hankesuunnittelu käynnistetään kesän 2018 aikana. Nissnikun koulun peruskorjaus ja laajennus Nissnikun koulukeskuksen (ala- ja yläkoulu) tarveselvityksestä on tehty päätös kunnanhallituksessa 11.12.2017 273. Päätöksen mukaisesti tarveselvityksen tulee olla valmis 31.8.2018. Kirkkonummen koulukeskuksen tarveselvityksen tekeminen Kunnanhallitus päätti kokouksessa 8.1.2018 5 laatia Kirkkonummen koulukeskuksesta tarveselvityksen, jossa selvitetään koulukeskuksen tilojen kunta sekä Porkkalan lukion ja Kirkkonummen kansalais- ja musiikkiopistojen tarvitsemat tilat. Irtaimisto Irtaimena omaisuutena hankintaan uusi traktori, jossa on leikkuri ja murskain sekä latukone. Monitoimityökone lisälaitteineen hankintailmoitus julkaistiin tarjouspalvelujärjestelmässä ja Hilma ilmoituskanavassa 13.2.2018. Hankintasopimus allekirjoitettiin 8.5.2018. Monitoimityökoneen toimittaja on Oy J-Trading Ab (87 000 euroa). Latukoneen hankintailmoitus julkaistiin Tarjouspalvelujärjestelmässä ja Hilma ilmoituskanavassa 23.5.2018.

INVESTOINTIEN TOTEUMAVERTAILU 1-4/2018 TA 2018 TOT 4/18 Poikkeama TOT % TALONRAKENTAMINEN 9300 Kantvikin pk vanhan osan purku -430 000-125 909-304 091 29,28 % 9200 Hyvinvointikeskus Jokiniitty -1 400 000-123 739-1 276 261 8,84 % 9304 Jokirinteen oppimiskeskus -8 700 000-76 707-8 623 293 0,88 % 9308 Gesterbyn koulukeskuksen hanke -300 000-25 025-274 975 8,34 % 9309 Tarveselvitykset -100 000 0-100 000 0,00 % 9305 Veikkolan alueen pk ja koulu -4 517 000-6 322-4 510 678 0,14 % 9306 Främnäs huolto- ja pukuhuonerak -700 000-551 542-148 458 78,79 % 9307 Veikkolan sivukirjaston perusk -100 000-41 714-58 286 41,71 % 9301 Pääkirjaston laajennus ja saan -4 070 000-699 007-3 370 993 17,17 % 9400 Tilahallinnon korjausohjelma -2 900 000-144 528-2 755 472 4,98 % TALONRAKENTAMINEN yhteensä -23 217 000-1 794 493-21 422 507 7,73 % IRTAIN OMAISUUS 9800 Latukoneen hankinta -120 000 0-120 000 0,00 % 9801 Traktori leikkuri/murskain -110 000 0-110 000 0,00 % IRTAIN OMAISUUS yhteensä -230 000 0-230 000 0,00 %

Sisäinen valvonnan suunnitelma 2018 1 (4) Palvelutuotannon jaosto 5.6.2018 Sisäisen valvonnan järjestäminen jaoston vastuualueella Kunnan toiminnot on järjestettävä ja toimintaa johdettava niin, että organisaation kaikilla tasoilla ja kaikessa toiminnassa on riittävä sisäinen valvonta. Jaosto ja sen alainen johtava viranhaltija vastaa johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta. Sisäinen valvonta on johtamis- ja hallintojärjestelmän osa, jonka avulla kunnan johto saa organisaation toimimaan haluamallaan tavalla ja joka tuottaa johdolle riittävästi tietoa organisaation tilasta ja aikaansaannoksista. Sisäisen valvonnan toiminnot on järjestetty jaoston vastuualueella osana kunnassa vahvistettua johtamisjärjestelmää. Jaosto vastaa toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoi kunnanhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Toimialan johtavat viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan ja tulosalueellaan, ohjeistavat alaisiaan tulosyksiköitä sekä raportoivat kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Esimiehet vastaavat sekä raportoivat työyksikköjensä riskien tunnistamisesta, arvioinnista, riskienhallinnan toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta. Sisäisen valvonnan järjestämistapa on kuvattavissa seuraavien, sisäiseen valvontaan liittyvien osa-alueiden kautta: Johtamisjärjestelmä: Johtamisjärjestelmän avulla strategian mukaiset päämäärät saavutetaan ja varmistetaan toiminnan laillisuus. Kunnan strategiset päämäärät ja tavoitteet on määritetty Kirkkonummen kuntastrategiassa 2018-2021. Kunnanvaltuuston vahvistamassa talousarviossa esitetään strategiasta johdetut toiminnalliset tavoitteet. Jaosto päättää käyttösuunnitelmassaan operatiivisen tason osatavoitteista. Toimialan johtoryhmä seuraa tavoitteiden toteutumista kokouksissaan ja raportoi edelleen jaostolle. Jaosto raportoi osavuosikatsausten ja toimintakertomuksen yhteydessä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta kunnanhallitukselle. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) 296 71 (09) 878 6226 PL 20 02400 Kirkkonummi 02401 Kirkkonummi www.kirkkonummi.fi

2 (4) Riskienhallinnan järjestäminen: Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa, ja sen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus kunnan strategisten, toiminnan ja talouden tavoitteiden saavuttamisesta sekä toiminnan jatkuvuudesta ja häiriöttömyydestä. Jaoston ja sen johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on tunnistaa toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit ajoissa. Talousarviossa esitettyjen toiminnallisten tavoitteiden riskien toteutumista arvioidaan osavuosikatsausten yhteydessä. Myös toimintaympäristössä tapahtuvaksi arvioituihin muutoksiin ja niistä aiheutuviin riskeihin puututaan nopealla aikataululla riskien minimoimiseksi. Tavanomaisemmin riskeiksi ymmärretty omaisuusvahingon mahdollisuus ja taloudellisen väärinkäytön mahdollisuudet on lautakunnan vastuualueella hajautettu organisaation kaikille tasoille. Henkilöstö raportoi riskeistä esimiehilleen. Valvonta: Valvonta on järjestetty päivittäiseen johtamiseen, sisäisiin sääntöihin ja henkilöstön toimintaan liittyvien valtuuksien dokumentoinnilla ja seurannalla. Seuranta ja raportointi: Hallintosäännössä on määräykset toiminnan ja talouden seurannasta. Seurannan avulla pyritään varmistamaan sisäisen valvonnan toimivuus erilaisin arviointi- ja seurantamenetelmin. Vastuu seurannasta kuuluu toimielimelle sekä johtaville viranhaltijoille. Systemaattisin seurantaväline ovat osavuosikatsaukset. Seurantaa tapahtuu myös toimintaympäristöä tarkkailemalla ja muutospaineita arvioimalla normaalin virkamiestyön ohella. Tehokas toiminta edellyttää, että päätöksenteon pohjana on käytettävissä riittävät ja oikeat tiedot. Raportoinnilla pyritään antamaan oikeat, riittävät ja ymmärrettävät tiedot toiminnasta. Raportointi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä toiminnasta on johdon tärkeä työväline. Palvelutuotannon jaosto on määrittänyt vuodelle 2018 sisäisen valvonnan neljä painopistealuetta, joihin erityisesti kiinnitetään huomiota. Painopistealueita on valittu mm. tarkastuslautakunnan huomioiden perusteella. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) 296 71 (09) 878 6226 PL 20 02400 Kirkkonummi 02401 Kirkkonummi www.kirkkonummi.fi

3 (4) Sisäisen valvonnan painopistealue: Riski, syy, seuraus, suuruus Tavoitetaso Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2018 Kestävä kuntatalous/ Hankintakäytännöt Hankintojen prosessin virheellisyys, ohjeiden noudattamattomuus, päätökset kumoutuvat, Hidastaa hankkeita, jos kilpailutukset käynnistetään uudelleen. Lisäksi mahdolliset rahalliset sanktiot. Vaikutus erittäin suuri. Hankinnat tehdään ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimiala järjestää hankintakoulutusta Ei aiheettomia valituksia markkinaoikeuteen Toimialan kilpailutuskäytäntöjen jatkuva arviointi, kehittäminen ja valvonta Tiedottaminen, toimialan, tulosalueiden ja tulosyksikköjen vastuuhenkilöt varmistavat, että hankinnoista vastaavat tuntevat ja noudattavat lakeja, määräyksiä ja kunnan ohjeita Osavuosikatsausten yhteydessä raportoidaan markkinaoikeuteen tehtyjen valitusten määrä ja valitusperusteet Huhtikuun lopun tilanteessa ei ole tiedossa markkinaoikeuteen tehtyjä valituksia. Toimiala järjestää sisäisen hankintakoulutuksen toukokuun lopulla. Kestävä kuntatalous/ Investoinnit Investointien korjauskohteiden hallitsematon määrä Korjausohjelman määrärahat eivät jakaudu tasaisesti Kaikkia kohteita ei voida toteuttaa suunnitellusti Investointien korjauskohteet on priorisoitu Vuosikorjausohjelman hankkeiden kustannusten seuranta ja käyttäjien tilamuutosten vaikutukset budjetointiin Jaoston kokouksissa raportoidaan investointien taloudellinen toteuma ja priorisoidaan käyttäjähallintokuntien muutosehdotukset Alkuvuoden vuosikorjausohjelman tilanne raportoidaan ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä. Riskin suuruusluokka suuri Kestävä kuntatalous/ Talousarvioseuranta Käyttötalouden ja investointien talousarvion ja toteutumien vaihtelut tai ylitykset Määrärahat jäävät käyttämättä tai ylittyvät. Riskin suuruusluokka on normaali Määrärahat riittävät käyttökustannuksiin. Investointihankkeet pysyvät hankinnan rajoissa. Lautakunta on tietoinen käyttötalouden ja investointien tilanteesta. Seurataan talouden toteumaa ja parannetaan ennustettavuutta sekä reagoidaan oleellisiin poikkeamiin. Investointien toteumien ja poikkeamien analysointia sekä investointien toteumavertailun esittämistapaa kehitetään. Toimialan johtoryhmässä käsitellään käyttötalouden ja investointien talouden raportit sekä käsitellään merkittävät poikkeamat verrattuna talousarvioon sekä ennusteet. Toimialan johtoryhmässä käsitellään käyttötalouden ja investointien talouden raportit sekä käsitellään merkittävät poikkeamat verrattuna talousarvioon sekä ennusteet. Lautakunnalle raportoidaan säännöllisesti ennusteet sekä poikkeamat osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) 296 71 (09) 878 6226 PL 20 02400 Kirkkonummi 02401 Kirkkonummi www.kirkkonummi.fi

4 (4) Lautakunnalle raportoidaan säännöllisesti ennusteet sekä poikkeamat. Kehittämisalue: Osaaminen Osaaminen on hyvällä tasolla, mutta sitä voi parantaa. Kohtalainen tärkeysluokka. Toimiala panostaa koulutukseen ja vahvistaa osaamista asiantuntijatasolla. Toimialan, tulosalueiden ja tulosyksikköjen vastuuhenkilöt varmistavat, että osaaminen on korkealla tasolla Vastuuhenkilöt varmistavat henkilöstön osallistumisen koko kunnalle ja toimialalle järjestettyihin koulutuksiin sekä kannustavat osallistumaan omaehtoisesti osaamiskartoituksen ja henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman mukaisiin koulutuksiin. Postiosoite Kunnantalo Puhelin Faksi Kirkkonummen kunta Ervastintie 2 (09) 296 71 (09) 878 6226 PL 20 02400 Kirkkonummi 02401 Kirkkonummi www.kirkkonummi.fi

VUOSIKORJAUSOHJELMA 2018 PTS KORJAUKSET Kiinteistön elinkaarta ja arvoa korottavat suunnitelmalliset toimenpiteet Budjetti Toteutunut Ennuste Selvitys PERUSTURVA Rakentaminen 12801 KIRKKONUMMEN TYÖKESKUS Ilmanvaihtotyöt 45 000,00 20101 MASALAN TERVEYSASEMA PTS mukaiset työt 75 000,00 09101 KIRKKONUMMEN TERVEYSKESKUS Ent. vuodeosaston ilmanvaihdon kuntoon saaminen 35 000,00 17 441,00 Suunittelu 09101 KIRKKONUMMEN TERVEYSKESKUS Ent. vuodeosaston ilmanvaihdon suunnittelu SIVISTYSTOIMI Rakentaminen 11401 FINNSBACKAN NAVETTA Katon kunnostus 70 000,00 21701 NISSNIKUN YLÄKOULU Rakenne- ja kosteustekn. tutkimuksen toimenpiteet ja vesikaton kunnostus 250 000,00 21601 NISSNIKUN ALAKOULU Rakenne- ja kosteusteknisen tutkimuksen toimenpiteet 40 000,00 12601 RAVALSIN PK Vesikaton maalaus 40 000,00 25001 BOBÄCK SKOLA Valaistus, lämmitysjärjestelmä, 70 000,00 31001 VEIKKOLAN KOULU Väestönsuojan lattian kunnostus 70 000,00 78 797,00 130 000,00 Korjaustyö laajempi liittyen alapohjan valumavesiin 30701 VUORENMÄEN KOULU JA PK Vesikaton maalaus 40 000,00 Suunnittelu 09701 KESKUSTAN VÄESTÖNSUOJA Rakenne- ja LVISperuskorjaustöiden suunnittelu 30 000,00 10601 VILLA HAGA (Päärakennus ja ruokala) Sisäpuolisten rakenne- ja lvis-kunnostustöiden suunnittelu 30 000,00 2 080,00 Tehdään kokonaisvaltainen korjaussuunnitelma 22501 MASALAN MONITOIMITALO TEMANA Korjaussuunnittelu 30 000,00 21601 NISSNIKUN ALA KOULU Korjaussuunnittelu 40 000,00 42001 KANTVIKIN KOULU Rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus ja korjaussuunnitelma 40 000,00 11001 KIRKONKYLÄN KOULUKESKUS Rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus ja korjaussuunnitelma 100 000,00 13701 GESTERBYN NUORISOTALO Sisäilma- ja rakennustekninen tutkimus ja korjaussuunnitelma 30 000,00 KARUBY SKOLA Kuntotutkimus 30 000,00 MUUT HALLINTOKUNNAT 10302 KUNNANTALO Patteriverkoston tutkimus ja korjaus, automaatiojärjestelmän korjaus, 2 krs terassin ylläpito, TK01 LTO-kiekon korjaus 80 000,00 73201 PORKKALA VAK Jätevesijärjestelmän kunnostus 40 000,00 47001 JERIKON VARIKKO Kiinteistöautomatiikan uusiminen ( LVIS ) 80 000,00 10301 K TALO IV-koneen uusiminen + jäähdytin 100 000,00 16401 JOLKBYN KUVATAIDEKOULU Vesikaton maalauksen loppuun saattaminen ja pihatien kunnostus 70 000,00 12401 RAVALS MUSEOALUEEN RAKENNUKSET Aitan kunnostus 40 000,00 14001 GESTERBYN MUSEOALUEEN RAKENNUKSET Öljylämmityksen korjaus ja maalausta. 70 000,00 16501 JOLKBY RIVITALO Käyttövesi- ja viemärien peruskorjaus, suunnittelu ja toteutus 50 000,00 PIHA-ALUEET 100 000,00 SISÄILMAKORJAUKSET PERUSTURVA 30801 VEIKKOLAN TERVEYSASEMA Rakennuksen sisäilman laatua parantavat toimenpiteet ( kohdistamattomat ) 350 000,00 5 195,00 Kohdistetaan osa Winellskan sisäilmakorjauksiin SIVISTYSTOIMI 11001 KIRKONKYLÄN KOULUKESKUS Rakenne- ja kosteusteknisen tutkimuksen mukaiset toimenpiteet 150 000,00 3 550,00 13101 GESTERBYN KOULU Rakenne- ja kosteusteknisen tutkimuksen mukaiset toimenpiteet 150 000,00 37 466,00 PERUSTURVA TILOJEN KÄYTTÄJIEN MUUTOSTYÖT Käyttäjän pyytämät toimenpiteet kiinteistöissä 200 000,00 Sivistystoimi 22501 MASALAN MONITOIMITALO Kirjaston lattia- ja seinäpintojen kunnostus ja muutto omatoimikirjastoksi 120 000,00 20801 MASALAN KUPLAHALLI Uuden hallin suunnittelu 45 000,00 11001 KIRKONKYLÄN KOULUKESKUS A rakennuksen fysiikan luokan tilamuutokset 50 000,00 ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN MUKAISET TOIMENPITEET 16601 TALLMORA Lämmönvaihtimen uusiminen 30 000,00 16501 JOLKBY Lämmönvaihtimen uusiminen 30 000,00 9101 KIRKKONUMMEN TERVEYSKESKUS Lämmönvaihtimen uusiminen 30 000,00 USEIMPIIN KIINTEISTÖIHIN Aurinkosähköpaneelien hankinta ja asennus 50 000,00 KAIKKI YHTEENSÄ 2 900 000,00 144 529,00