Liikuntalautakunta 49 16.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 talousarviosuunnitelman laadintakehys 339/02.02.00/2016 Kunnanhallitus 30.05.2016 167 Kuntalain (13, 110 ) mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on suunnitelman ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijääminen. Myös hallintosäännön (4, 26 ) mukaan talouden on oltava tasapainossa. Investointien rahoitussuunnitelman mukaan Kirkkonummen kunnan tilikauden yli-/alijäämä vuosina 2016-2019 on seuraavanlainen (1000 ): 2015-1 381 2016-2 950 2017 1 057 2018 2 613 2019 1 408 Vuosien 2016-2019 tilikauden tulos on tasapainossa; rahoitussuunnitelman mukaan kaikkien suunnitelmavuosien tulos on positiivinen. Toimintakatteen ja tuloksen kehitys vuosina 2013-2016* näkyvät all: (kaikkia eriä ei ole kirjoitettu näkyviin) (1000 ) ENN2016* TA2016 TOT2015 TOT2014 TOT2013 Toimintatuotot 55 254 54 933 52 913 53 236 Toimintakulut -246 791-249 327-237 924-243 577 Toimintakate -193 215-191 537-194 394-185 011-190 341 Verotulot 181 861 182 221 178 491 174 981 171 133 Valtionosuudet 23 015 23 015 20 685 21 630 23 251 Vuosikate 11 701 14 519 11 198 11 934 6 930 Tulos -2 950 68-1 381-1 751-6 455 Kehyksen asettamisessa on otettu huomioon toisaalta hallitusohjelman mukaisten toimenpiteiden aiheuttamat muutokset (mm. toimeentulotuen maksatuksen siirto, SOTE-ratkaisu) ja näistä aiheutuvat muutokset verotuloihin ja valtionosuuksiin. Kunnan puolelta on huomioitu maankäytön kehityskuvan ja strategian vaatimien toimenpiteiden mahdolliset vaikutukset kustannusrakenteeseen. Toimintakatteen riittävä taso on arvioitu investointien PT-suunnitelman yhteydessä tehdyn rahoitussuunnitelman mukaan. Käynnissä olevan taspainottamisprojektin mahdolliset säästötoimenpiteet
voidaan sisällyttää kehykseen heti syksyllä elokuun alussa ennen lautakuntien talousarvioehdotuksia. Valmistelija: talousjohtaja Anne Arvola, puh. 050-577 4977 etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Esityslistan liite: Esitys vuoden 2017 talousarvion kehykseksi Ehdotus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää 1 hyväksyä yllä esitetyn lautakuntien kehyksen vuoden 2017 talousarvion valmistelun lähtökohdaksi. 2 tarkistaa kehystä ja päättää mahdollisten säästötoimenpiteiden käytöönotosta vuonna 2017 talouden tasapainottamisprojektin valmistuttua. Käsittely Keskustelun aikana jäsen Outi Saloranta -Eriksson ehdotti, että asia jätetään pöydälle ja että numeeristen kehystietojen pohjaksi tuodaan toimintaympäristön muutosanalyysi. Puheenjohtaja Raija Vahasalo ja jäsenet Timo Haapaniemi ja Pirkko Lehtinen kannattivat Saloranta-Erikssonin ehdotusta. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Saloranta-Erikssonin ehdotuksen. Päätös Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle ja että numeeristen kehystietojen pohjaksi tuodaan toimintaympäristön muutosanalyysi. Kehys tuodaan kunnanhallituksen kokoukseen 13.6.2016. Tiedoksi Muutoksenhakuohje
Ei muutoksenhakua Kunnanhallitus 13.6.2016 Toimialoilta saadut toimintaympäristöanalyysit vuodelle 2017: Perusturvan toimialan muutokset vuonna 2017: *Perustoimeentulotuki Poisjäävät avustuskustannukset 4,3 milj. euroa, valtionosuustulot ja takaisinperintä 2,7 milj. euroa ja tähän liittyvät henkilöstökustannukset 70 000 euroa. Yhteensä määrärahan tarve vähenee 1,7 milj. euroa. milj. tehostetun kustannukset. euron jotka *Sairaalasiirto ja hoitoketjujen vahvistaminen Oman toiminnan poisjäänti (40 sairaansijaa) vähentää menoja noin 2,5 euroa, mutta Espoon sairaalan ostos (30 asiakaspaikkaa ja palveluasumisen paikat (12) aiheuttavat noin 4,8 milj. Lopputuloksena toimialan arviona on konreettinen 2,3 milj. lisärahoituksen tarve. *Lisäksi toimiala on esittänyt menojen kasvuoletuksia sekä kasvuvaraa, sisältyvät yleisiin oletuksiin. Sivistystoimen toimialan muutokset vuonna 2017 meillä maksuja *HE 60/2016 arvio maksutuottojen lisäyksestä on 16%, mikä tarkoittaisi 30.4.2016 maksutuloihin perustuen 620.000 /v. 2017. Mutta: Siv:n päätös 25.5.2016: toimintavuoden 2016-17 vakan asiakasmaksuista oli, että korotetaan 1.8.2016 alkaen vain indeksitarkistuksella Tuotot s+r yhteensä on n. 20.000 /v. 2017 toimintakulut *Varhaiskasvatusoikeuden rajaus 20 h/ viikko Osa-aikaisten varhaiskasvatuksessa olevien lasten täsmällinen määrä ei toistaiseksi tiedossa. Kustannusvaikutuksia v:lle 2017: Suomenkielinen vaka: - 156 lasta, (joista 23 on jo op) joiden huoltaja kotona; arvio em. että n. 80, joilla ei olisi oikeutta kp-vakaan 1.8.2016 alkaen. - Jos 80 lasta siirtyisi kp:stä op vapautuisi laskennallisesti 40 kp paikkaa - Laskennallinen arvio kokonaiskustannuksista (40 kp/hp) olisi 164.000 /v ja kate 87.000 /v Ruotsinkielinen vaka: -39 lasta (joista 14 on jo op), joista 16 ei oikeutta kp-vakaan; ts. vapautuisi n. 11 kp paikkaa -Laskennallinen arvio kokonaiskustannusksista (11 kp/hp/v) toimintakulut 53.000 ja kate 32.000 /v mikä on *0-6-vuotiaiden määrä uuden väestöennusteen mukaisesti (oheismateriaali Väestöennuste talousarvion 2017 tekemisen tueksi) on 2 966, osavuosikatsauksen toteuma oli 3 143 lasta. Varhaiskasvatuksen kysynnän suhteellinen osuus väestönennusteesta nousee n. 69-70 %. *Henkilöstöresurssimuutokset + 6 kasvattajaa Suomenkielinen: Vuorenmäen pk:n toiminta laajenee 42 hp:lla,
Sepänkannaksen päiväkodin johtaja 1.9.2017 Määrärahan lisäystarve noin 200 000 euroa toiminnan *Kotihoidon tuen kuntalisä (s+r) lakkautetaan 1.3.2017 alkaen Määrärahan vähennys noin 660 000 euroa, josta varataan avoimen laajentumiseen noin 160 000 euroa (kerhotoimintaa; perheiden tuki kohdistetaan avoimen toiminnan kerhoihin). Yhdyskuntatekniikan toimialalla toiminta jatkuu vuoden 2016 kaltaisena, merkittäviä muutoksia ei ole tiedossa. lukuun sitovien tavoitteiden Taitoan tilintarkastuskulujen tuottanut tulosta). Konsernihallinnon toimialalla toiminta jatkuu vuoden 2016 kaltaisena, ottamatta talousarviovuonna 2016 varattuja määrärahoja selvityksiin. Lisäksi säästöä vuoteen 2016 verrattuna saadaan asiakaspalvleumaksujen tarkistuksesta sekä vähentymisestä (talousasioiden organisointi on Lisäksi kaikkien toimialojen kustannuksiin tulevat vaikuttamana mm. henkilöstöhallinnon koordinoima varhaisen tuen välittämisen malli, jolla säästetään kustannuksia sairauspoissaoloja vähentämällä, lomarahojen leikkauksen kohdistaminen palkkakustannuksiin ja taloushallinnon keskittäminen, jolloin saadaan resurssit tehokkaampaan käyttöön. Tämän avulla pystytään edelleen vähentämään tilintarkastukseen meneviä kustannuksia. neutraali. Johtopäätöksenä toimintaympäristöanalyyseista voidaan sanoa: *Perusturvan toimialan säästö tai lisämäärärahan tarve on neutraali. *Sivistystoimen toimialan säästö noin 440 000 euroa *Yhdyskuntatekniikan toimialan säästö tai lisämäärärahan tarve on *Konsernihallinnon toimialan säästöjen arvio on noin 400 000 euroa. Vuoden 2017 kehyksen laadinnassa on huomioitu seuraavat asiat: käytettiin löytynyt kuntalisän *Jokaisen lautakunnan toimintamenoja korotettiin noin 1 %, pohjana vuoden 2016 talousarvion menoja. *Jokaisen lautakunnan toimintatulot on arvioitu neljän edellisvuoden keskimääräisen toteuman mukaisesti. *Toimintaympäristön analyysien perusteella suuria säästösummia ei yhdenkään lautakunnan osalta (lukuun ottamatta mahdollista lakkauttamista ja konsernihallinnon säästöjä). *Lomarahojen leikkausten (kiky) vaikutus vuosille 2017-2019 ja sairauspoissaolojen vähentymisen arvioitu säästöjen kohdentumisten vaikutus toimialatasolla on seuraava: - konsernihallinto 23 000 euroa lomarahat ja 8 800 euroa sairauspoissaolot - perusturva 273 000 euroa lomarahat ja 137 000 euroa sairauspoissaolot - sivistystoimi 579 000 euroa lomarahat ja 293 000 euroa sairauspoissaolot - yhdyskuntatekniikka 102 000 euroa lomarahat ja 62 000 euroa sairauspoissaolot Näitä ei ole suoraan kohdistettu lautakuntatasolle, vaan on huomioitu kokonaisuudessa. *Ulkopuolisten palvelujen arviot ovat palvelutuottajien talousarviolukuja
(HUS, HSL sekä palo- ja pelastustoimi). *VHL toimintakate on arvioitu Pöyryn konsultin ja vesihuoltolaitoksen päällikön yhteistyönä Kokonaisuutena toimintamenot lisääntyvät vuoden 2016 talousarvioon verrattuna 1,4 milj. euroa ja vuoden 2015 tilinpäätöstietoihin verrattuna vähenevät 1,2 milj. euroa.kehyksen toimintakate -193 milj. euroa vaikuttaa tiedossa olevien säästöjen valossa realistiselta saavuttaa. Valmistelija: talousjohtaja Anne Arvola, puh. 050-577 4977 etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Esityslistan liite: - Vuoden 2017 talousarvion kehys, ehdotus kunnanhallitukselle 13.6.2016 Oheismateriaali: - Kirkkonummi väestöprojektiot 2016-2040 Ehdotus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää 1 hyväksyä liitteenä olevan lautakuntien kehyksen vuoden 2017 talousarvion valmistelun lähtökohdaksi. 2 tarkistaa kehystä ja päättää mahdollisten säästötoimenpiteiden käytöönotosta vuonna 2017 talouden tasapainottamisprojektin valmistuttua elokuussa. Käsittely Talouspäälliköt Esa Lindell, Ari Hasu ja Raili Häkkinen sekä toimialajohtajat Hannele Kujala, Liisa Ståhle ja Jari Tirkkonen olivat kokouksessa läsnä tämän pykälän keskustelu0n aikana vastaamassa kunnanhallituksen kysymyksiin. Talousjohtaja Anne Arvola esitteli kehyksen. Keskustelun aikana Matti Kaurila ehdottaa, hyväksyä liitteenä olevan lautakuntien kehyksen vuoden 2017 talousarvion valmistelun lähtökohdaksi sillä muutoksella, että sivistystoimialan kehykseen sisällytetään nykyiseen kotihoidon tuen kuntalisä. Sivistystoimialan toimialalla ei varata määrärahoja uusiin päivähoidon vakansseihin. Jäsenet Timo Haapaniemi ja puheenjohtaja Raija Vahasalo kannattivat Kaurilan ehdotusta.
Puheenjohtaja Raija Vahasalo ehdotti, että seuraaviin talousarvioneuvotteluihin mennessä talousyksikön johdolla lasketaan keskeisten palvelujen yksikköhinnat. Jäsen Antti Kilappa kannatti Vahasalon ehdotusta. Jäsen Kaurila muutti ehdotustaan siten, että viimeinen lause poistetaan. Haapaniemi ja Vahasalo kannattivat muutettua ehdotusta. Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi edellä todetut ehdotukset. Kunnanhallitus ei hyväksynyt Kaurilan ehdotusta yksimielisesti, joten puheenjohtaja totesi, että ehdotuksista on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta äänestetään nimenhuudolla siten, että ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Kaurilan muutosehdotusta äänestävät EI. Jos EI voittaa, kunnanhallitus päättää Kaurilan ehdotuksen mukaisesti. Ehdotus äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin. Nimenhuudolla toimitetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: 8 Jaa -ääntä (Adlercreutz, Lindholm, Harinen, Hedberg, Isomäki-Reik, Kilappa, Lehtinen, Sinisalo) 4 Ei -ääntä (Haapaniemi, Kaurila, Wichmann, Vahasalo) 1 äänesti tyhjää (Saloranta-Eriksson) Pohjaehdotus sai enemmän ääniä. Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen yksimielisesti. Jäsen Timo Haapaniemi saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.27. Päätös Kunnanhallitus päätti 1 hyväksyä liitteenä olevan lautakuntien kehyksen vuoden 2017 talousarvion valmistelun lähtökohdaksi. 2
tarkistaa kehystä ja päättää mahdollisten säästötoimenpiteiden käytöönotosta vuonna 2017 talouden tasapainottamisprojektin valmistuttua elokuussa. 3 että seuraaviin talousarvioneuvotteluihin mennessä talousyksikön johdolla lasketaan keskeisten palvelujen yksikköhinnat. Pöytäkirjan liite: - Vuoden 2017 talousarvion kehys, kunnanhallituksen 13.6.2016 päätös Tiedoksi Muutoksenhakuohje Oikaisuvaatimus kunnanhallitukselle Liikuntalautakunta 16.6.2016 Kunnanhallituksen 13.6.2016 hyväksymä liikuntalautakunnan talousarviokehyksen toimintakate vuodelle 2017 on 2 197 000, joka tarkoittaa vuoden 2016 hyväksytyn talousarvion toimintakatteen tasoon verrattuna 72 0000 euron (-3,2 %) vähennystä toimintakatteeseen. Hyväksytyn kehyksen perusteluissa todetaan, että jokaisen lautakunnan toimintamenoja korotettiin noin 1 %, pohjana käytettiin vuoden 2016 talousarvion menoja. Lisäksi todetaan, että jokaisen lautakunnan toimintatulot on arvioitu neljän edellisvuoden keskimääräisen toteuman mukaisesti. Tämä ei kuitenkaan liikuntalautakunnan osalta pidä paikkansa, vaan liikuntalautakunnan vuoden 2017 toimintatulojen pohjaksi on otettu kahden edellisen vuoden toteutuma. Kyseisinä vuosina ei ole ollut kunnollista talvea, jolloin liikuntalautakunnan tulot ovat keskimääräistä suuremmat johtuen lämmitettävän tekonurmen tuloista, sekä osittain myös uimahallin tuloista. Lisäksi kyseisinä kahtena vuotena liikuntalautakunan tuloissa on valtionapua 30 000-36 000 euroa. Mikäli liikuntalautakunnan vuoden 2017 toimintatulot olisi selostusosion perusteluiden mukaisesti arvioitu neljän edellisvuoden keskimääräisen toteuman mukaisesti, olisi nämä 37 000 euroa pienempi. Tällöin vuoden 2016 hyväksytyn talousarvion toimintakatteen tasoon verrattuna vähennystä toimintakatteeseen olisi 35 0000 euroa (-1,6 %). Valmistelija: liikuntatoimenjohtaja Katja Linnakylä puh 040 588 4926, etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Esityslistan liite: Kehys 2017
Ehdotus Liikuntatoimenjohtaja Liikuntalautakunta päättää: 1. merkitä tiedoksi kunnanhallituksen hyväksymän vuoden 2017 talousarvion laadintakehyksen. 2. todeta, että liikuntalautakunnan toimintatulot on arvioitu 37 000 euroa suuremmiksi kuin hyväksytyn kehyksen perusteluissa on todettu. 3. käsitellä liikuntalautakunnan talousarvioehdotuksen vuodelle 2017 ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2018-2019 liikuntalautakunnan 1.9.2016 kokouksessa. Päätös Liikuntalautakunta Ehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, kuntalaki 91