Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan esitys vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi (kh)

Transkriptio

1 Suomenkielinen varhaiskasvatusja opetuslautakunta Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan esitys vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi (kh) 528/ /2015 Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 58 >Kunnanhallitus Kuntalain (8, 65 ) mukaan kunnanvaltuuston on vuoden loppuun mennessä kyväksyttävä kunnalle taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Seuraavan kalenterivuoden talousarvio on suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelman ja talousarvion valmistelusta vastaa kunnanhallitus. Yleinen taloudellinen tilanne Bruttokansantuotteen määrä on laskenut kahtena edellisenä vuonna. Kokonaiskysyntää ovat näinä vuosina leikanneet erityisesti yksityisten investointien ja viennin supistuminen. Yksityisen kulutuksen määrä on kehittynyt viime vuosina heikosti, sen sijaan julkinen kulutus on kasvanut. Tänä vuonna kansantalouden ei enää ennakoida supistuvan, mutta nopeaa käännettä parempaan ei ole odotettavissa. Kasvun odotetaan pohjautuvan lähinnä vientikysynnän ja yksityisen kulutuksen pienehköön lisääntymiseen. VM:n mukaan vuoden 2016 kasvuksi muodostuu 1,4 prosenttia; vientikysynnän arvioidaan lisääntyvän ja yksityiset investoinnit kääntyvät kasvuun. Työllisyyden heikkenemisen ennakoidaan pysähtyvän ja kuluttajien luottamus niin oman kuin kansantalouden näkymiin vahvistuu. Kuntatalousohjelma Heikon taloustilanteen varjossa kuntien palkkakustannukset kasvavat aikaisempiin vuosiin nähden maltillisesti. Ansiotasoindeksin arvioidaan pysyvän samoissa kasvulukemissa molempina vuosina. Kuntien arvioidaan

2 myös jatkavan omia säästötoimiaan ja sopeuttavan henkilöstömenojaan kuluvina vuosina. Ikärakenteen muutoksen arvioidaan kasvattavan palvelujen tarvetta vuosina vajaalla prosenttiyksiköllä vuosittain. Ostopalvelut ovat lisääntyneet voimakkaasti. Kuntien kustannuspaineet pysyvät maltillisinavaimeiden talousnäkymien alla. Kunta-alan kustannustaso kohosi vuonna 2014 peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna vain 0,8 % (edellisvuonna 1,8 %). Vuonna 2015 kustannustason arvioidaan pysyvän 1 %:ssa ja vuodelle 2016 ennakoidaan noin 1,2 % kustannustason nousua. Vuonna 2014 kuntien verotulot kasvoivat 2,5 %, vuoden 2015 kasvuksi odotetaan 1,9 % ja kuntatalousohjelman mukaan ennustetulla tulo- ja menokehyksellä kuntatalous painuu kuluvana ja tulevana vuonna alijäämäiseksi. Ohjelmassa painotetaankin, että kuntatalouden tasapainottaminen ja vakauttaminen edellyttää mittavia kuntataloutta vahvistavia toimenpiteitä (lähde Minna Punakallio, Kunnat.net) Meneillään olevien hallitusneuvotteluiden alustavien tietojen mukaan valtionosuuksiin on tulossa leikkauksia noin miljardin verran.tämä merkitsisi keskimäärin prosenttiyksikön korotusta kunnallisveroon ja huomattavia henkilöstösopeutuksia, ellei kunnan tehtäviä ja velvoitteita samanaikaisesti vähennetä (lähde KT). Kirkkonummen kunnan talouden kehitys Kirkkonummen kunnan tulos on vuosittain ollut alijäämäinen. Taseen ylijäämää oli tilinpäätöshetkellä jäljellä 24 milj. euroa. Verotulot ovat kasvaneet vuosittain 2-3 milj. euroa ja vastaavasti valtionosuudet ovat vähentyneet ja leikkauksia on edelleen odotettavissa. Lainakanta oli noin 90 milj. euroa.lähivuosien voimassa olevien lainojen lyhennykset kasvavat seuraavasti: vuonna 2015 lyhennykset 8,8 milj., vuonna 2016 yht. 10,9 milj., vuonna 2017 yht. 13,6 milj. ja vuonna 2018 yht. 12,4 milj.. Investointitarve kasvaa ja lähivuosina ollaan toteuttamassa kahta suurta investointia, joiden kustannusarvio on noin 40 milj. euroa. Jotta investoinnit pystytään toteuttamaan, käyttötaloutta varten ei voida ottaa lainaa. Kirkkonummen kunnan talouden kehys vuodelle 2016 ja suunnitelmavuosille esitetään samansuuruisena kuin aiemmin

3 esitetty talousarvion korjaus. Tällöin vuoden 2016 sitovaksi toimintakatteeksi tulisi koko kunnan osalta t. Vuoteen 2014 verrattuna toimintakatteen kasvu olisi noin 5,8 milj. euroa (noin 3 %). Edellisvuoteen (2015) verrattuna toimintakatteen kasvu olisi 0-2 % riippuen erikoissairaanhoidon kustannusten mahdollisesta ylityksestä. Esityslistan liite: Esitys kehykseksi vuodelle 2016 ja kehyssuunnitelma vuosille Ehdotus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää 1 hyväksyä vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintakehyksen liitteen mukaisesti 2 kehottaa kaikkia toimielimiä laatimaan vuoden 2016 talousarvioehdotuksensa ja vuosien taloussuunnitelmansa lautakunta- / johtokuntatasoisen toimintakatteen puitteissa 3 kehottaa kaikkia toimielimiä kiinnittämään erityistä huomiota siihe, että talousarviovuoden sitovat toiminnalliset tavoitteet asetetaan siten, että ne tukevat Kirkkonummen kunnan taloudellisen tilan tasapainottamista suunnittelukauden aikana ja tulevina vuosina 4 todeta, että toimielinten ehdotukset vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi tulee jättää kunnanhallitukselle viimeistään vuoden 2016 talousarvion valmisteluaikataulusta seuraavaa: - Kh:n talousarvion kehyspäätös kh lautakuntakäsittelyt mennessä - lautakuntien esitykset Kh:lle tiedoksi kh kunnanjohtajan talousarvioehdotus kh ryhmien / kh:n talousarvioneuvottelut (neuvottelujen muoto, täsmälliset ajankohdat ja osallistujat päätetään myöhemmin) - kunnanhallituksen ehdotus talousarvioksi ja veroprosenteiksi kh valtuusto hyväksyy talousarvion ja veroprosentit kv ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää merkitä laadintakehyksen ja talousarvion valmisteluaikataulun tiedokseen

4 Käsittelty Keskustelun aikana jäsen Matti Kaurila ehdotti, että asia jätetään pöydälle ja että liitteenä olevaa taulukkoa täydennetään toiminnoittain prosenttiluvuilla, jotka kertovat mm. vuoden 2016 kehyksen kasvu-% vuoden 2014 tilinpäätökseen ja vuoden 2015 talousarvioon nähden. I varapuheenjohtaja Ari Harinen ja puheenjohtaja Raija Vahasalo kannattivat Kaurilan ehdotusta. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Kaurilan ehdotuksen. Päätös Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle ja että liitteenä olevaa taulukkoa täydennetään toiminnoittain prosenttiluvuilla, jotka kertovat mm. vuoden 2016 kehyksen kasvu-% vuoden 2014 tilinpäätökseen ja vuoden 2015 talousarvioon nähden. Tiedoksi Muutoksenhakuohje Ei muutoksenhakua, kuntalaki 91 Kunnanhallitus Esityslistan liite: Kehys vuodelle 2016 ja kehyssuunnitelma vuosille Ehdotus Kunnanhallitus päättää 1 hyväksyä vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintakehyksen liitteen mukaisesti 2 kehottaa kaikkia toimielimiä laatimaan vuoden 2016 talousarvioehdotuksensa ja vuosien taloussuunnitelmansa lautakunta- / johtokuntatasoisen toimintakatteen puitteissa 3 kehottaa kaikkia toimielimiä kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että talousarviovuoden sitovat toiminnalliset tavoitteet asetetaan siten, että ne tukevat

5 Kirkkonummen kunnan taloudellisen tilan tasapainottamista tulevina vuosina suunnittelukauden aikana ja 4 todeta, että toimielinten ehdotukset vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi tulee jättää kunnanhallitukselle viimeistään vuoden 2016 talousarvion valmisteluaikataulusta seuraavaa: - Kh:n talousarvion kehyspäätös kh lautakuntakäsittelyt mennessä - lautakuntien esitykset Kh:lle tiedoksi kh kunnanjohtajan talousarvioehdotus kh ryhmien / kh:n talousarvioneuvottelut (neuvottelujen muoto, täsmälliset ajankohdat ja osallistujat päätetään myöhemmin) - kunnanhallituksen ehdotus talousarvioksi ja veroprosenteiksi kh valtuusto hyväksyy talousarvion ja veroprosentit kv ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää merkitä laadintakehyksen ja talousarvion valmisteluaikataulun tiedokseen 7 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa Käsittely Keskustelun aikana jäsen Johanna Isomäki-Reik ehdotti, että päätöskohtaan 3 lisätään "siten, että toimintojen vaikuttavuus on nostettava keskiöön." Puheenjohtaja kannatti Isomäki-Reikin ehdotusta. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Valtuuston II varapuheenjohtaja Emmi Wehka-aho poistui kokouksesta klo 20. Päätös Kunnanhallitus päätti 1 hyväksyä vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintakehyksen liitteen mukaisesti 2 kehottaa kaikkia toimielimiä laatimaan vuoden 2016 talousarvioehdotuksensa ja vuosien taloussuunnitelmansa lautakunta- / johtokuntatasoisen toimintakatteen puitteissa

6 3 kehottaa kaikkia toimielimiä kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että talousarviovuoden sitovat toiminnalliset tavoitteet asetetaan siten, että ne tukevat Kirkkonummen kunnan taloudellisen tilan tasapainottamista suunnittelukauden aikana ja tulevina vuosina ja siten että toimintojen vaikuttavuus on nostettava keskiöön 4 todeta, että toimielinten ehdotukset vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi tulee jättää kunnanhallitukselle viimeistään vuoden 2016 talousarvion valmisteluaikataulusta seuraavaa: - Kh:n talousarvion kehyspäätös kh lautakuntakäsittelyt mennessä - lautakuntien esitykset Kh:lle tiedoksi kh kunnanjohtajan talousarvioehdotus kh ryhmien / kh:n talousarvioneuvottelut (neuvottelujen muoto, täsmälliset ajankohdat ja osallistujat päätetään myöhemmin) - kunnanhallituksen ehdotus talousarvioksi ja veroprosenteiksi kh valtuusto hyväksyy talousarvion ja veroprosentit kv ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto päättää merkitä laadintakehyksen ja talousarvion valmisteluaikataulun tiedokseen 7 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta Kunnanhallituksen suomenkieliselle varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnalle vuodelle 2016 päättämä talousarvion laadintakehys (toimintakatteen enimmäismäärä vuonna 2016) on 54,0 milj. euroa. Lautakunnan toimintakate supistuu siten vuoden 2015 talousarviotasoon verrattuna noin -0,9 milj. euroa (-1,5 %). Kunnanhallituksen päättämä vuoden 2016 talousarvion laadintakehys on esitetty oheismateriaalina. Valmistelija: talouspäällikkö Ari Hasu, etunimi.sukunimi (at)kirkkonummi.fi Oheismateriaali: -Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintakehys (Kunnanhallitus

7 Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta päättää merkitä tiedoksi vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintakehyksen ja käydä talousarvion ja -suunnitelman laadintaa koskevan lähetekeskustelun. Käsittely Päätös Talouspäällikkö Ari Hasu selosti asian lautakunnalle. Talouspäällikkö Ari Hasu poistui kokouksesta klo 19:25 asian käsittelyn jälkeen. Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta: Päätös ehdotuksen mukaisesti. Muutoksenhakuohje Ei muutoksenhakua (valmistelua, kuntalaki 91 ) Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta esitys vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi Lautakunnan vuoden 2016 talousarvioesityksen loppusumma on määrärahojen osalta 58,3 milj. euroa, tuloarvion osalta 4,3 milj. euroa ja toimintakate (toimintatulojen ja menojen erotus) 54,0 milj. euroa. Lautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 laadittu kunnanhalituksen vuodelle 2016 päättämän laadintakehyksen mukaisena. Lautakunnan esitys taloussuunnitelmavuosille 2017 ja ja 2018 ylittää kuitenkin kunnanhallituksen ko. vuosille päättämän laadintakehyksen tason. Lautakunnan taloussuunnitelmavuosien 2017 ja 2018 esitys ei ole tasapainotettavissa kunnanhallituksen päättämän laadintakehyksen tasolle tekemättä pitkän aikavälin tasapainottamistoimenpiteitä.

8 Lautakunnan talousarvioesityksen vertailu vuoden 2014 tilinpäätöksen tasoon: Svol TP2014 TAE2016 (LTK) Muutos (milj. ) Muutos (%) Toimintatulot 4,8 4,5-0,3-7,0 Toimintamenot 56,5 58,5 2,0 3,5 Toimintakate 51,7 54,0 2,3 4,5 Vuoden 2014 tilinpäätöstasoon verrattuna vuoden 2016 talousarvioesityksen määrärahat kasvavat 2,0 milj. euroa (+3,5) %), tuloarvio supistuu -0,3 milj. (-7,0 %) ja toimintakate kasvaa n. +2,3 milj. euroa (+4,5 %). Lautakunnan talousarvioesityksen vertailu vuoden 2015 talousarvion tasoon: Svol TA2015 (1.1) TAE2016 (LTK) Muutos (milj. ) Muutos (%) Toimintatulot 4,3 4,5 0,2 4,3 Toimintamenot 59,2 58,5-0,7-1,2 Toimintakate 54,9 54,0-0,9-1,6 Kuluvan vuoden (2015) talousarvioon verrattuna vuoden 2016 talousarvioesityksen määrärahat supistuvat -0,7 milj. euroa (-1,2) %), tuloarvio kasvaa +0,2 milj. (+4,3 %) ja toimintakate supistuu n. -0,9 milj. euroa (-1,6 %). Lautakunnan talousarvioesitykseen jouduttu sisällyttämään perusopetuksen palveluiden turvaamiseksi eräitä, aamu- ja

9 iltapäivätoiminnan tuotantotapaa sekä päivähoidon tukia koskevia rakenteellisia muutoksia kohdistuen talousarviovuoteen Kaiken kaikkiaan lautakunnan palveluihin liittyy vuonna ,3 miljoonan euron suuruinen määrärahatarve, jota ei ole sisällyttää lautakunnan talousarvioehdotukseen vuonna Lautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodelle 2016 ei ole kyetty esittämään perustettavaksi uusia vakanssia lautakunnalle päätettyä taloudellista kehystä ylittämättä. Lautakunnan kunnan taloussuunnitelmaesitys sisältää useita vuosille taloussuunnitelmavuosille perustettavaksi esitettävää vakanssia. Merkittävimmät lautakunnan vastuualueella oleviin palveluihin liittyvät investointitarpeet ovat Sepänkannaksen päiväkoti, toteuttamisaika 2016 (kustannusarvio 1,6 milj. ) Finnsbackan päiväkoti, toteuttamisaika (kustannusarvio 3,8 milj. ) Veikkolan alueen päiväkoti, koulun laajennus ja kirjasto, toteuttamisaika (kustannusarvio 8,1 milj. ) Jokirinteen koulu, toteuttamisaika (kustannusarvio 26,0 milj. ) Vuoden 2016 ja taloussuunnitelmaan talousarvioon liittyvät tarpeet ja kunnanhallituksen lautakunnalle päättämän taloudellisen reunaehdon tasoon laaditun esityksen vaikutukset lautakunnan vastuualueella oleviin palveluihin on kuvattu liitteellä Vaikutukset palveluntuotantoon. Talousarvioesityksen käyttötalousosan toiminnalliset tavoitteet, määrärahat, tuloarviot ja toimintakate on esitetty liitteellä Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien taloussuunnitelma. Talousarvioesityksen eurotiedot on esitetty liitteellä Talousarvioesityksen eurot. Taloussuunnitelmakaudelle perustettavaksi esitetyt vakanssit on esitetty liitteellä " Vakanssiesitykset ". valmistelija talouspäällikkö Ari Hasu, etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Esityslistan liite: - Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien taloussuunnitelma - Talousarvioesityksen eurot - Vaikutukset palveluntuotantoon - Vakanssiesitykset Oheismateriaali: - Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman

10 laadintakehys, (kunnanhallitus , 286) Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta päättää 1 esittää lautakunnan ehdotuksen vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi kunnanhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi liitteen "Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien taloussuunnitelma" mukaisena. Talousarvioehdotuksen toimintatuotot ovat euroa toimintakulut euroa ja toimintakate euroa; 2 esittää kunnanhallitukselle tiedoksi liitteet "Vaikutukset palveluntuotantoon" mukaiset palvelutarpeet ja vaikutukset lautakunnan vastuualueella olevaan palveluntuotantoon sekä liitteen Vakanssiesitykset " mukaiset vakanssiesitykset. Käsittely Talouspäällikkö Ari Hasu, opetustoimen johtaja Leila Kurki ja varhaiskasvatuksen johtaja Raili Santavuori alustivat asian lautakunnalle. Käsittelyn aikana jäsen Martti Troberg teki seuraavan ehdotuksen: kunta ei pyri ottamaan esiopetusta kokonaan omaksi toiminnakseen. Tätä koskeva merkintä poistetaan myös liitteestä sivulta 6. Jäsen Suvi Terho kannatti ehdotusta. Jäsen Martti Troberg ehdotti lisäksi, että päiväkotien kulunvalvontaprojektia siirretään siten, että sitä ei toteuteta suunnittelukaudella , ja että kotihoidon kuntalisän maksaminen lopetetaan kokonaan. Ehdotuksia ei kannatettu. Jäsen Vesa Tarkkanen ehdotti, että iltapäivä- ja aamupäivätoiminnan järjestämistapa pysyy nykyisellään ja kotihoidontuen kuntalisän maksaminen pysyy nykyisellään. Jäsen Susan Honka kannatti ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty ehdotuksia, joita on kannatettu ja joista on äänestettävä. Ensimmäisessä äänestyksessä lautakunta äänesti jäsen Martti Trobergin kannatetusta ehdotuksesta seuraavasti: JAA-äänen antoivat jäsen Suvi Terho, jäsen Susan Honka, varajäsen Risto Miettinen, jäsen Vesa Tarkkanen, varajäsen Juhani Ketola, jäsen Martti Troberg ja puheenjohtaja

11 Erkki Majanen. EI-äänen antoi jäsen Olli Korhonen. Ehdotus hyväksyttiin jatkokäsittelyyn äänin 7-1. Toisessa äänestyksessä lautakunta äänesti jäsen Vesa Tarkkasen kannatetusta ehdotuksesta seuraavasti: JAA-äänen antoivat jäsen Suvi Terho, jäsen Susan Honka, varajäsen Risto Miettinen, jäsen Vesa Tarkkanen, varajäsen Juhani Ketola ja puheenjohtaja Erkki Majanen. EI-äänen antoivat jäsen Olli Korhonen ja jäsen Martti Troberg. Ehdotus hyväksyttiin jatkokäsittelyyn äänin 6-2. Kolmannessa äänestyksessä vastakkain olivat esittelijän pohjaehdotus (JAA) ja edellisissä äänestyksissä jatkokäsittelyyn hyväksytyt muutosehdotukset (EI). Esittelijän pohjaehdotuksen puolesta (JAA) äänesti jäsen Olli Korhonen. Jäsen Suvi Terho, jäsen Susan Honka, jäsen Vesa Tarkkanen, varajäsen Juhani Ketola ja puheenjohtaja Erkki Majanen äänestivät muutosehdotusten puolesta (EI). Varajäsen Risto Miettinen ja jäsen Martti Troberg äänestivät tyhjää. Muutosehdotukset hyväksyttiin äänin 5-1. Päätös Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta päätti 1 esittää lautakunnan ehdotuksen vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi kunnanhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi liitteen "Vuoden 2016 talousarvioesitys ja vuosien taloussuunnitelma" mukaisena siten, että lautakunnan ehdotus ylittää kunnanhallituksen päättämän kehyksen ja että ehdotuksessa huomioidaan lautakunnan esittämät seuraavat muutosehdotukset: kunta ei pyri ottamaan esiopetusta omaksi toiminnakseen, iltapäivä- ja aamupäivätoiminnan järjestämistapa pysyy nykyisellään ja kotihoidontuen kuntalisän maksaminen pysyy nykyisellään 2 esittää kunnanhallitukselle tiedoksi liitteet "Vaikutukset palveluntuotantoon" mukaiset palvelutarpeet ja vaikutukset lautakunnan vastuualueella olevaan palveluntuotantoon sekä liitteen Vakanssiesitykset " mukaiset vakanssiesitykset. Tiedoksi kh Muutoksenhakuohje muutoksenhakukielto