ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2018 1 Orimattilan seudun terveydenhuollon Aika 21.03.2018 klo 17:00-18:36 Paikka Orimattilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 3. krs. Osallistujat Nimi Tehtävä Kyöstilä Mauri pj. Gripenberg Marianna vpj. Clewer Leena j. Forsman Kristian j. Huhmarkangas Rauni j. Ovaska Harri j. Rantala Sinikka yhtymäkokouksen pj. Saarikko Eino yhtymäkokouksen 2. vpj. Rantalainen Jarmo yhtymän johtaja Suikkanen Päivi Orimattilan kaupungin talous- ja hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Mauri Kyöstilä Puheenjohtaja Päivi Suikkanen Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 11-17 Pöytäkirjan tarkastus Marianna Gripenberg Rauni Huhmarkangas Pöytäkirjan nähtävilläolo 00:00 Pöytäkirja on julkaistu Orimattilan kaupungin kotisivuilla.
ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2018 2 Orimattilan seudun terveydenhuollon 21.03.2018 Käsitellyt asiat 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12 Pöytäkirjan tarkastus 5 13 Kokouksen työjärjestys 6 14 Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2017 15 Kiinteistökuntayhtymän terveysaseman kunnostus- ja investointitarve 2018 7 9 16 Hallintosäännön tarkistaminen 10 17 Muut asiat 11
ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2018 3 Orimattilan seudun terveydenhuollon 11 21.03.2018 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Orimattilan seudun terveydenhuollon 11 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2018 4 Orimattilan seudun terveydenhuollon 12 21.03.2018 Pöytäkirjan tarkastus Orimattilan seudun terveydenhuollon 12 Päätetään pöytäkirjan tarkastuksesta. Uuden kuntalain mukaan myös sähköinen tarkastus on mahdollista, siten että valitut pöy tä kirjan tar kas ta jat laittavat tarkistuksen kuittauksen Orimattilan kau pungin kirjaamon sähköpostiin. Pöytäkirja allekirjoitetaan seuraavassa ko kouk ses sa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marianna Gripenberg ja Rauni Huhmarkangas.
ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2018 5 Orimattilan seudun terveydenhuollon 13 21.03.2018 Kokouksen työjärjestys Orimattilan seudun terveydenhuollon 13 Hyväksytään lähetetyn esityslistan ulkopuolelta käsiteltäväksi otettavat asiat. Hyväksyttiin esityslistan mukainen työjärjestys. Todettiin pykälän 17 asiat.
ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2018 6 Orimattilan seudun terveydenhuollon 14 21.03.2018 Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2017 Orimattilan seudun terveydenhuollon 14 Kuntalain 64 :n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voi massa, mitä kuntalain 13 luvussa kunnan taloudesta säädetään. Kun talain 113 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta ti linpää tös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä ti lin tar kas tuksen jälkeen saatettava sen valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja nii den liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toi min ta ker to mus. Kuntalain 115 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja ta loudel lis ten tavoitteiden toteutumisesta sekä lisäksi siinä on selvitettävä olen nai set asiat, jotia ei ole selvitettävissä tuloslaskelmasta, ra hoitus las kel mas ta tai taseesta. Toimintakertomuksessa on tehtävä esitys tuloksen käsittelystä sekä talouden ta sa pai not ta mis toi men pi teistä. Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän ti li kauden ylijäämäksi vuodelta 2017 muodostui 33 051,98 euroa. Ta seessa on kattamatonta alijäämää 31.12.2017 tilanteessa 85 672,46 euroa, joka katetaan vuokria tarkistamalla. Kiinteistökuntayhtymän tilinpäätös on liite nro 1 Esittelijä: Hallitus päättää hyväksyä tilinpäätöksen vuodelta 2017 ja esittää yhty mä ko kouk sel le, että tilikauden ylijäämä 33 051,98 siirretään omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/aliljäämätilille. Ai ka sempien vuosien alijäämän kattamiseksi vuokratasoa tullaan tar kis tamaan. Olennaista on myös saada tilojen vuokrausaste kor keam maksi. Hallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen sekä jättää sen tilintarkastajan tar kas tet ta vak si ja saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsit te lyn jälkeen edelleen yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi. Hallitus hyväksyi talousarvion osa-alueittaiset poikkeamat seu raavas ti: Hallintopalvelut, toimintakatepoikkeama -24 785 euroa Kiinteistönhuolto, toimintakatepoikkeama -66 707 euroa Rahoitustulot ja -menot, nettomenot poikkeama -25 505 euroa.
ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2018 7 Orimattilan seudun terveydenhuollon 14 21.03.2018 Hallitus päätti esittää Käyttötalous yhteensä poikkeaman -87 323 eu roa yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi. Hallitus hyväksyi tilinpäätöksen vuodelta 2017 ja päätti esittää yh tymä ko kouk sel le, että tilikauden alijäämä on tarkoitus kattaa en sis jaises ti vuokria tarkistamalla. Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että van haa alijäämää katetaan vuodesta 2018 lähtien siten, että omis tajil le maksettavaa peruspääoman korkoa alennetaan yksi prosentti vuo des sa vuosina 2018-2020. Alennusta ei tehdä, jos tulos muodos tuu ylijäämäiseksi ko. tilikaudelta sen verran kuin yhden pro sentin peruspääoman koron alentaminen olisi. Perussopimuksen mukaan koron muutos on mahdollista, jos päätöstä kannattaa 2/3 yh tymä ko kouk ses sa saapuvilla olevien jäsenten yhteenlasketusta ää nimää räs tä. Hallitus allekirjoitti tilinpäätöksen sekä jätti sen tilintarkastajan tarkas tet ta vak si sekä saattaa tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen ti lin pää tök sen yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi.
ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2018 8 Orimattilan seudun terveydenhuollon 15 21.03.2018 Kiinteistökuntayhtymän terveysaseman kunnostus- ja investointitarve 2018 Orimattilan seudun terveydenhuollon 15 Asian valmistelu: kiinteistökuntayhtymän johtaja Jarmo Rantalainen, puh. 040 570 0218. Kiinteistökuntayhtymän johtaja on kartoittanut terveysaseman ti lannet ta ja koonnut vuoden 2018 kunnostus- ja investointitarpeita. Yhteen ve to näistä on liite nro 2 Orimattilan kaupunginhallitus käsittelee sote-kiinteistöjä koskevia linjauk sia kokouksessaan 19.3.2018. Käsittelyssä on mm. suun ter veyden huol lon toimitilalinjaukset. Esittelijä: Hallitus linjaa vuonna 2018 tehtäviä toimenpiteitä sekä päättää niiden rahoittamisesta. Hallitus keskusteli asiasta liitteen perusteella ja päätti, että kun to tutki muk set tehdään. Tarvittavista investoinneista tehdään erillinen pää tös. Normaalit kunnossapitoon liittyvät toimenpiteet kun ta yh tymän johtaja toteuttaa määrärahojen puitteissa. Määrärahojen ylittyes sä tehtävät toimenpiteet tuodaan hallituksen päätettäväksi.
ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2018 9 Orimattilan seudun terveydenhuollon 16 21.03.2018 Hallintosäännön tarkistaminen Orimattilan seudun terveydenhuollon 16 Yhtymän hallintosääntö on vuodelta 2015. Uuden kuntalain voimaan tu le mi sen jälkeen sen tarkistaminen on tullut ajankohtaiseksi. Uudes sa hallintosääntömallissa myös palkkiosääntö sisältyy hal lin tosään töön. Hallintosääntöluonnos on liite nro 3. Esittelijä: Hallitus käsittelee hallintosäännön ja lähettää sen yhtymäkokouksen hy väk syt tä väk si. Hallitus päätti lähettää liitteen mukaisen hallintosääntöluonnoksen yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi.
ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2018 10 Orimattilan seudun terveydenhuollon 17 21.03.2018 Muut asiat Orimattilan seudun terveydenhuollon 17 - Yhtymän johtaja selvitti hallitukselle kiinteistössä tehtyjä toimenpiteitä, liite nro 4 - Sote- ja maakuntauudistukseen liittyen omistajat teettävät selvityksen yhtymän purkamisesta. Merkittiin tiedoksi.